Провадження №1-в/592/6/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2021 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Позика» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000052 за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заявник звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що є іпотекодержателем вказаного нерухомого майна, однак в процесі реалізації своїх прав товариству стало відомо, що 09.09.2009 в рамках кримінальної справи 0980053, на підставі постанови про накладання арешту на майно б/н від 20.07.2009 слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_4 накладено арешт в тому числі на вказане нерухоме майно з метою відшкодування завданих збитків. Вказана кримінальна справа була розглянута Ковпаківським районним судом м. Суми, однак питання щодо арештованого майна не вирішено. Зазначений арешт на майно перешкоджає здійснення ТОВ «ФК «Позика» своїх прав стягувана за кредитним договором, зокрема, унеможливлює оформлення права власності на нерухоме майно, згідно акту та постанови про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу від 12.10.2020. Тому просять вирішити питання про скасування арешту, накладеного на вказане нерухоме майно.

У судове засідання представник заявника ТОВ «Фінансова компанія «Позика» - адвокат ОСОБА_5 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні Ковпаківського районного суду м. Суми перебувало клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 0000052 від 30.06.2009 підозрюваного ОСОБА_3 .. Так встановлено, що ОСОБА_3 , будучи службовою особою ППФ «Трансснаб», склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, дії останнього кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 07.10.2013 р. клопотання прокурора задоволено, на підставі ст. 49 КК України ОСОБА_3 звільнено від кримінальної відповідальності за . 1 ст. 366 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 0000052 відносно ОСОБА_3 закрито.

Під час досудового слідства у кримінальній справі № 09800053 постановами слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_4 від 20.07.2009 та 06.08.2009 було накладено арешт на майно обвинуваченого ОСОБА_7 та на майно ППФ «Трансснаб», яке належить йому на праві приватної власності на суму не більше за суму нанесених державі збитків неправомірними діями директора ППФ « Трансснаб» ОСОБА_3 та заступника директора ППФ « Трансснаб» ОСОБА_7 у розмірі 2 млн. 365 тис. 887 грн., де б воно не було і в чому б не виражалося.

28.11.2016 між ТОВ «ФК «ФІНАКТИВ» та ТОВ «ФК «Позика» укладено Договір факторингу № 48/1, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором № 0 від 23.07.2008, укладеним між ПАТ «УкрСиббанк» та ППФ «Трансснаб», перейшло до ТОВ «ФК «Позика».

20.12.2016 р. ТОВ «ФК «ФІНАКТИВ» та ТОВ «ФК «ПОЗИКА» укладено договір відступлення за договорами іпотеки відповідно до якого право на звернення стягнення за договором іпотеки № 0 від 23.07.2008, укладеним між ПАТ «УкрСиббанк» та ППФ «Трансснаб», перейшло до ТОВ «ФК «Позика».

Відповідно до постанови про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу № 58979349 від 08.12.2020 р., яка була винесена державним виконавцем відділу примусового виконання рішень м. Суми, в якій зазначено передати стягувачу ТОВ «ФК «ПОЗИКА» в рахунок погашення заборгованості за наказ № 5/134-10 від 18.11.2011 р., що видав Господарський суд Сумської області нежитлове приміщення, склад готової продукції літ. «14», загальною площею 1369,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/4.

Згідно з Актом про передачу майна стягувачу у рахунок погашення заборгованості від 08.12.2020 р. ВП № 58979349 в якому зазначається, що відповідно до ч. 9 ст. 61 ЗУ «Про виконавче провадження» стягувачу ТОВ «ФК «Позика» передається у власність наступне майно, а саме нежитлове приміщення, склад готової продукції літ. «14», загальною площею 1369,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/4, що належить боржнику ПП Фірма «Трансснаб», згідно з виконавчим документом: наказ № 5/134-10 від 18.11.2011 р.

Крім того, згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №17425615 від 12.12.2019 вбачається, що на нерухоме майно, яке передано стягувачеві ТОВ «ФК «Позика» в рахунок погашення заборгованості, 09.09.2009 в рамках кримінальної справи 0980053, на підставі постанови про накладання арешту на майно б/н від 20.07.2009 слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_4 накладено арешт з метою відшкодування завданих збитків.

ТОВ «ФК «Позика» є іпотекодержателем нерухомого майна, яке знаходиться під арештом та не може реалізувати своє право власності на майно відповідно до законодавста.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 539 КПК України потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та інші особи мають право звертатися до суду з клопотаннями про вирішення питань, які безпосередньо стосуються їх прав, обов`язків чи законних інтересів.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 07.10.2013 не вирішено питання про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме зняття арешту з майна ППФ «Трансснаб».

Під час розгляду клопотання судом встановлено, що на даний час у збереженні майна у сторони обвинувачення немає потреби, що визнано учасниками судового розгляду.

Таким чином, суд, вважає, доцільним скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Позика» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000052 за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Скасувати арешт на майно накладений на підставі постанови слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_4 б/н від 20.07.2009 р., а саме нежитлове приміщення, склад готової продукції літ. «14», загальною площею 1369,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/4, яке належить Фірма «Трансснаб» Приватне Підприємство () реєстраційні номери: 9038694 від 09.09.2009 р.; 9038743 від 09.09.2009 р.; 9038777 від 09.09.2009 р.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1