Провадження №1-кс/463/6673/20
У Х В А Л А
про арешт майна

23 грудня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000140 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 21 грудня 2020 року під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 біля входу в адміністративне приміщення Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Любомль, вул. Володимирська, 3, та добровільно видане ОСОБА_6 , а саме:

1. грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна таких серій та номерів: KJ40852744A, KB35326583L, DB24753804C, KB29825468B, KF16240434D, HB80466998G, KB14040032I, HB87361367J;

2. грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна таких серій та номерів: HK07698549D, KK75958343C;

3. мобільний телефон iPhone 6 сірого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку із абонентським номером телефону НОМЕР_1 ;

4. флеш-накопичувач сірого кольору без будь-яких позначень.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний умисел, який спрямований на особисте протиправне збагачення, діючи всупереч інтересам служби, вимагав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 1 000 доларів США та в подальшому одержав від останнього неправомірну вигоду в розмірі 800 доларів США за позитивне вирішення питання та невжиття оперативно-розшукових заходів в межах своєї компетенції стосовно встановлення конкретних обставин вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, які негативно вплинуть на хід досудового розслідування, в тому числі з приводу невстановлення ним знаряддя вчинення злочину, зокрема автомобіля Пежо-807, що позбавить можливості вилучення та арешту останнього. 21 грудня 2020 року в ході проведення затримання ОСОБА_5 біля входу в адміністративне приміщення Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Любомль, вул. Володимирська, 3, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 та ст. 236 КПК України, було проведено особистий обшук останнього, під час якого у ОСОБА_5 в правій задній кишені його штанів виявлено грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна таких серій та номерів: KJ40852744A, KB35326583L, DB24753804C, KB29825468B, KF16240434D, HB80466998G, KB14040032I, HB87361367J, які повністю збіглися із купюрами вказаними в протоколі огляду та вручення грошових коштів від 21 грудня 2020 року під номерами від 3 до 10, за винятком однієї купюри під номером 6, яка в протоколі зазначена «АB29825468B», а фактично вилучено купюру із номером KB29825468B. Окрім цього, під час особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено його мобільний телефон iPhone 6 сірого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку із абонентським номером телефону НОМЕР_1 та флеш-накопичувач сірого кольору без будь-яких позначень. Одночасно з цим, 21 грудня 2020 року службовими особами УСБУ у Волинській області було вручено ОСОБА_6 ідентифіковані та помічені грошові кошти в сумі 1 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна таких серій та номерів: KJ40852744A, KB35326583L, DB24753804C, АB29825468B, KF16240434D, HB80466998G, KB14040032I, HB87361367J, HK07698549D, KK75958343C, що підтверджується протоколом огляду та вручення грошових коштів від 21 грудня 2020 року, з метою подальшої передачі їх старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , який їх вимагав та мав намір одержати від ОСОБА_6 , за позитивне вирішення питання та невжиття оперативно-розшукових заходів в межах своєї компетенції стосовно встановлення конкретних обставин вчинення останнім кримінального правопорушення, які негативно вплинуть на хід досудового розслідування, в тому числі з приводу невстановлення ним знаряддя вчинення злочину, зокрема автомобіля Пежо-807, що позбавить можливості вилучення та арешту вказаного автомобіля. Однак 21 грудня 2020 року після того, як ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 передав останньому раніше обумовлені грошові кошти, при цьому виявивши в подальшому, що надав лише 800 доларів США, так як випадково 200 доларів США із раніше обумовленої суми залишились у нього у кишені. Тому того ж дня ОСОБА_6 добровільно видав службовим особам УСБУ у Волинській області грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна таких серій та номерів: HK 07698549D, KK75958343C, що підтверджується протоколом добровільної видачі грошових коштів від 21 грудня 2020 року. З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, речі та предмети, які було виявлено та вилучено в ході проведення 21 грудня 2020 року особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , а також ті грошові кошти, які добровільно видані ОСОБА_6 , містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення досудове розслідування якого проводиться у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, а тому виникла необхідність забезпечити збереженість вказаних речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в судове засідання також не з`явились, подали заяви, відповідно до яких розгляд клопотання просять проводити без їх участі та в задоволенні такого відмовити.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на всій території України установлено карантин з 1 серпня до 31 серпня 2020 року та постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 956 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641» такий було продовжено до 31 грудня 2020 року. За таких обставин, враховуючи епідеміологічну ситуацію, обмежені строки розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності учасників процесу.

Оглянувши матеріали клопотання, додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 17 грудня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за №0000140 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с.5).

Як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 12 грудня 2020 року, під час затримання ОСОБА_5 в такого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна, а саме таких серій та номерів: KJ40852744A, KB35326583L, DB24753804C, KB29825468B, KF16240434D, HB80466998G, KB14040032I, HB87361367J, також виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone 6 сірого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку із абонентським номером телефону НОМЕР_1 та флеш-накопичувач сірого кольору без будь-яких позначень (а.с.24-31).

Також з протоколу добровільної видачі грошових коштів від 21 грудня 2020 року вбачається, що ОСОБА_6 добровільно видав службовим особам УСБУ у Волинській області грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна таких серій та номерів: HK 07698549D, KK75958343C (а.с.53-54).

При цьому відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 21 грудня 2020 року службовими особами УСБУ у Волинській області було вручено ОСОБА_6 з метою подальшої передачі їх старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 ідентифіковані та помічені грошові кошти в сумі 1 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна таких серій та номерів: KJ40852744A, KB35326583L, DB24753804C, АB29825468B, KF16240434D, HB80466998G, KB14040032I, HB87361367J, HK07698549D, KK75958343C (а.с.50-52).

Постановою слідчого Першого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_9 від 22 грудня 2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000140 від 17 грудня 2020 року: грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна таких серій та номерів: KJ40852744A, KB35326583L, DB24753804C, KB29825468B, KF16240434D, HB80466998G, KB14040032I, HB87361367J; грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна таких серій та номерів: HK 07698549D, KK75958343C; мобільний телефон iPhone 6 сірого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку із абонентським номером телефону НОМЕР_1 ; флеш-накопичувач сірого кольору без будь-яких позначень (а.с.57-59).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження майна, яке, ймовірно, є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речей та грошових коштів, які можуть бути знищені або відчужені.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користуванняна майно вилучене 21 грудня 2020 року під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 біля входу в адміністративне приміщення Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Любомль, вул. Володимирська, 3, та добровільно видане ОСОБА_6 , а саме:
1. грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна таких серій та номерів: KJ40852744A, KB35326583L, DB24753804C, KB29825468B, KF16240434D, HB80466998G, KB14040032I, HB87361367J;

2. грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна таких серій та номерів: HK07698549D, KK75958343C;

3. мобільний телефон iPhone 6 сірого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку із абонентським номером телефону НОМЕР_1 ;

4. флеш-накопичувач сірого кольору без будь-яких позначень.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя: ОСОБА_1