печерський районний суд міста києва
Справа № 757/628/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002465 від 02.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 від 05.01.2021 року вказане майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002465 від 02.12.2020 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: XLRTE47MSOE830238 д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042404 д.н.з НОМЕР_3 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25080 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль RENAULT PREMIUM 450.19T, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: VF624GPA000020410 д.н.з. НОМЕР_4 та напівпричіп -цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042428 д.н.з. НОМЕР_5 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25120 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль RENAULT PREMIUM 450.19T, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: VF624GPA000020108 д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричіп цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042411 д.н.з. НОМЕР_7 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25120 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль RENAULT PREMIUM 460.18, 2011 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричіп -цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042448 д.н.з. НОМЕР_10 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25080 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN:XLRTE47MSOE802631 д.н.з. НОМЕР_11 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042412 д.н.з НОМЕР_12 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25080 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF FT XF 105.410, 2007 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: XLRTE47MSOE751487 д.н.з. НОМЕР_13 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: НОМЕР_14 д.н.з НОМЕР_15 був перереєстрований з заміною н.з на НОМЕР_16 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25060 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042419 д.н.з НОМЕР_19 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25120 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» ( (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: НОМЕР_22 д.н.з НОМЕР_23 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25200 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 460, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN:NP9A3TYSTCH042415 д.н.з НОМЕР_26 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25220 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 460, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042402 д.н.з НОМЕР_29 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25040 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF FT XF 95. 460, 2007 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 ,VIN: XLRTE47MSOE797288 д.н.з. НОМЕР_30 та напівпричіп -цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042422 д.н.з НОМЕР_31 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25120 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042444 д.н.з НОМЕР_34 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25060 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: XLRTE47MSOE808588 д.н.з. НОМЕР_35 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042414 д.н.з НОМЕР_36 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25120 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042443 д.н.з НОМЕР_39 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25080 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: XLRTE47MSOE823851 д.н.з. НОМЕР_40 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_2 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_1 , VIN: NP9A3TYSTCH042426 д.н.з НОМЕР_41 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25060 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1