УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.01.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: будинку АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системний блок сірого кольору ПК з серійним номером: HR97J- 2897F-76XJ7-J6YTB JRN9Z3J,

- системний блок чорного кольору ПК,

- планшет чорного кольору марки «LENOVO»,

- грошові кошти в сумі 500 грн., а саме номіналом 100 грн: ТА 5984545 СД 1050767; СГ 4982968; ВР 8459422 та дві купюри номіналом 50 гривень АА 7760103 та АА 0051392.

- 9 сім карт (7 оператора «Водафон», 1 оператора «Київстар», 1 оператора «Лайфселл»),

- грошові кошти в сумі 12 300 грн. купюрами номіналом по 500 грн. з наступними серіями та номерами: ВИ 8616843, ГВ 8344990; купюрами номіналом по 200 грн. з наступними серіями та номерами: ТЗ 3741100, ЕД 7397382, ВД7391672, ВЗ9539731, ГГ4486920, ХИ4694082, УЖ4410304, ВБ2698161, КЗ9821605, ЄЄ4109606, ЗВ7150601, ЦА5027019, УА7536571, УГ3715553, СБ1099846, ТЄ7287825, УЄ7151065, УР1183230, СМ0612328, КК3697952, УЛ2075966, КВ 4952478, ТГ6132967, ХГ9801817, ХЄ9638338, УА9162534, ПА1357654, ХГ2646052, ПА4843616, ПЗ0892947, ХЖ4070045, КИ0979163, ПГ9795245, ЄЗ 0904328, ЄА4542770, ГД1587071, ЗД0569346, УК1785746, УИ9887291, ХЄ8553817, ПД5750849, ТБ9681523, ЄЦ2249246, ТГ5600749, ЕЕ1034663, ХГ2023227, УИ7065388,ХЕ0444577, ХЕ7610527, ВЖ1923233, ХВ5543843, ГГ7214868, ХГ7338198, ХР0949896; купюрами номіналом по 100 грн. з наступними серіями та номерами: МН8839089, УФ2464857, МЛ3899689 ЗЕ3418561, АВ9856694,

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 03.08.2020, за фактом організації та зайняття гральним бізнесом, за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, протягом 2020 року організували та займаються гральним бізнесом на території Херсонської області. З метою надання послуг у сфері грального бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 облаштували персональними комп`ютерами приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечили у ньому інтернет-зв`язок, та залучили до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які виконують функції операторів та адміністратора грального закладу. Для забезпечення азартної гри, на персональні комп`ютери встановлено відповідне програмне забезпечення (стимулятори ігрових автоматів з використанням російського програмного забезпечення «Сhampion»), яке за допомогою мережі «Інтернет» надає можливість грати в онлайн-казино.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи про результати проведення контролю за вчиненням злочину, аудіо-, відеоконтроль осіб, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), підтверджуються факти зайняття гральним бізнесом протягом 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , а також причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, роль кожного у зайнятті гральним бізнесом.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 надав обладнання та комп`ютерну техніку, налаштовує роботу програмного забезпечення на комп`ютерах, конролює ОСОБА_4 та операторів грального закладу, отримує від ОСОБА_4 кошти здобуті злочинним шляхом, на банківський картковий рахунок для подальшого перерозподілу між учасниками грального бізнесу.

ОСОБА_4 підшукує персонал до грального закладу, здійснює керівництво та контроль їх роботи, здійснює здачу-приймання змін між операторами грального закладу, збирає та акумулює кошти отримані від незаконного зайняття гральним бізнесом для подальшої передачі ОСОБА_5 .

Оператори грального закладу: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 забезпечують безперервну роботу грального закладу, безпосередньо надають гравцям доступ до грального обладнання для здійснення азартних ігор, отримують кошти від гравців та видають виграші.

Так, ОСОБА_11 05.11.2020, 06.11.2020, 07.11.2020, 10.11.2020, 12.11.2020, 18.11.2020 та 10.12.2020 відвідував гральний заклад за адресою: АДРЕСА_2 та здійснював там гру за допомогою персональних комп`ютерів в мережі «Інтернет» з використанням власних готівкових коштів купюрами по 100 гривень. Безпосередньо доступ до грального залу та азартних ігор на комп`ютерному обладнанні в ці дні надавали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Також, ОСОБА_12 17.12.2020, 21.12.2020 та 04.01.2021 відвідував гральний заклад за адресою: АДРЕСА_2 та здійснював там гру за допомогою персональних комп`ютерів в мережі «Інтернет» з використанням власних готівкових коштів купюрами по 100 гривень. Безпосередньо доступ до грального залу та азартних ігор на комп`ютерному обладнанні в ці дні надавали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Готівкові кошти, які використовувалися ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для здійснення азартних ігор були добровільно надані ними працівникам поліції (підтверджується заявами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) для огляду та подальшого використання у документуванні злочинної діяльності вищевказаних осіб, пов`язаної із зайняттям гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду вказані кошти були ідентифіковані працівниками поліції, після чого врученні ОСОБА_11 з метою подальшої передачі операторам грального закладу для здійснення азартної гри.

Так, 04.01.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: будинку АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- системний блок сірого кольору ПК з серійним номером: HR97J- 2897F-76XJ7-J6YTB JRN9Z3J, який виявлено в кімнаті де фактично проживав ОСОБА_4 . На вказаному системному блоці може зберігатися інформація щодо діяльності грального закладу, яку можливо отримати із застосуванням спеціальних знань у сфері комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних технологій під час експертного дослідження. - системний блок чорного кольору ПК, який виявлено в кімнаті де фактично проживав ОСОБА_4 . На вказаному системному блоці може зберігатися інформація щодо діяльності грального закладу, яку можливо отримати із застосуванням спеціальних знань у сфері комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних технологій під час експертного дослідження.

- планшет чорного кольору марки «LENOVO», який виявлено на ліжку в кімнаті де фактично проживав ОСОБА_4 . На вказаному планшеті може зберігатися інформація щодо діяльності грального закладу, яку можливо отримати із застосуванням спеціальних знань у сфері комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних технологій під час експертного дослідження.

- грошові кошти в сумі 500 грн. які виявлено в письмовому столі кімнати, де фактично проживав ОСОБА_4 , а саме номіналом 100 грн, 4 банкноти : ТА 5984545 (яку 12.11.2020 гр. ОСОБА_11 , було використано для документування діяльності грального залу під час здійснення азартних ігор); СД 1050767 (яку 12.11.2020 гр. ОСОБА_11 , було використано для документування діяльності грального залу під час здійснення азартних ігор); СГ 4982968 (яку 06.11.2020 гр. ОСОБА_11 , було використано для документування діяльності грального залу під час здійснення азартних ігор); ВР 8459422 та дві купюри номіналом 50 гривень АА 7760103 та АА 0051392.

- 9 сім карт (7 оператора «Водафон», 1 оператора «Київстар», 1 оператора «Лайфселл»), які виявлено в письмовому столі кімнати, де фактично проживав ОСОБА_4 . Вказані могли використовуватися при здійснені діяльності грального закладу, яку можливо отримати із застосуванням спеціальних знань у сфері комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних технологій під час експертного дослідження.

- грошові кошти в сумі 12 300 грн. які виявлено в письмовому столі кімнати, де фактично проживав ОСОБА_4 , купюрами номіналом по 500 грн. з наступними серіями та номерами: ВИ 8616843, ГВ 8344990; купюрами номіналом по 200 грн. з наступними серіями та номерами: ТЗ 3741100, ЕД 7397382, ВД7391672, ВЗ9539731, ГГ4486920, ХИ4694082, УЖ4410304, ВБ2698161, КЗ9821605, ЄЄ4109606, ЗВ7150601, ЦА5027019, УА7536571, УГ3715553, СБ1099846, ТЄ7287825, УЄ7151065, УР1183230, СМ0612328, КК3697952, УЛ2075966, КВ 4952478, ТГ6132967, ХГ9801817, ХЄ9638338, УА9162534, ПА1357654, ХГ2646052, ПА4843616, ПЗ0892947, ХЖ4070045, КИ0979163, ПГ9795245, ЄЗ 0904328, ЄА4542770, ГД1587071, ЗД0569346, УК1785746, УИ9887291, ХЄ8553817, ПД5750849, ТБ9681523, ЄЦ2249246, ТГ5600749, ЕЕ1034663, ХГ2023227, УИ7065388,ХЕ0444577, ХЕ7610527, ВЖ1923233, ХВ5543843, ГГ7214868, ХГ7338198, ХР0949896; купюрами номіналом по 100 грн. з наступними серіями та номерами: МН8839089, УФ2464857, МЛ3899689 ЗЕ3418561, АВ9856694 набуті кримінально протиправним шляхом організації та зайняття гральним бізнесом.

Вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: будинку АДРЕСА_1 , кошти у сумі 500 гривень, кошти у сумі 12 300 гривень, два системних блоки, планшет марки «LENOVO» та дев`ять сім карт визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також в них міститься інформація про обставини і умови вчинення кримінального правопорушення, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, безпосередньо використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям розкриття злочину та викриття винних.

Таким чином вищевказані вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: будинку АДРЕСА_1 готівкові кошти, системні блоки, планшет та сім карти мобільних операторів є тимчасово вилученим майном.

Отже, враховуючи, що готівкові кошти загальною сумою 300 гривень які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: будинку АДРЕСА_1 були заздалегідь ідентифіковані працівниками правоохоронних органів є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, грошові кошти в сумі 12 500 набуті кримінально протиправним шляхом організації та зайняття гральним бізнесом у двох системних блоках, планшеті та 9 сім картах міститься інформація про обставини і умови вчинення кримінального правопорушення, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, безпосередньо використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям розкриття злочину та викриття винних, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна.

Накладення арешту на вищеописане майно не призведе до негативних наслідків для інших осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні слідчим не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1