Провадження № 1-кс/161/6505/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 04 вересня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому або за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказує, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 31.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 01.06.2020 року по 20.07.2020 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «Dacia Duster», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 130 750 гривень, які були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вищевказану суму.

22.07.2020 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, під приводом продажу автомобіля через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 у сумі 112 063 грн., які потерпіла перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній майнову шкоду на вищевказану суму.

Враховуючи те, що на даний час власник банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти потерпілою ОСОБА_6 не відомий, також не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів потерпілого, перерахованих на банківський рахунок НОМЕР_3 , номер картки № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області сержанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000209 від 31.07.2020 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_3 , номер картки № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківського рахунку НОМЕР_3 , номер картки № НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.06.2020 по 19.08.2020, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , номер картки № НОМЕР_4 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.06.2020 по 19.08.2020.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.06.2020 по 19.08.2020, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до документів провести до 3 листопада 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1