Справа № 645/5678/20
Провадження № 1-кс/645/1676/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2020 року Слідчий суддя Фрунзенського районного

суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

потерпілої ОСОБА_3 ,

представника потерпілої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_3 про зобов`язання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області виконати письмові вказівки по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000945,
в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова звернулась ОСОБА_3 із клопотанням про встановлення строків виконання слідчим вказівок прокурора. Клопотання обгрунтовувала тим, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000945 за фактом шахрайства, в якому вона є потерпілою.
28.06. 2018 року її родичем ОСОБА_5 , було складено заповіт, згідно якого він, на випадок своєї смерті, все належне йому майно заповів їй.
ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , за своє життя підтримував із нею дружні стосунки та перебував на її утриманні. Вони часто проживали сумісно в квартирі, що належала ОСОБА_5 на праві власності за адресою: АДРЕСА_1 , вона доглядала за ОСОБА_5 , оскільки він був особою похилого віку. Останній рік перед смертю, а саме з 24 січня 2019 року до 19 жовтня 2019 року ОСОБА_5 проживав спільно зі нею за адресою: АДРЕСА_2 .
Після смерті ОСОБА_5 , 30.10.2019 року ОСОБА_3 звернулась до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини та почала проводити в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , капітальний ремонт, оскільки на неї було складено заповіт.
За спливом шести місяців, а саме в квітні 2020 року від нотаріуса заявнику стало відомо, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 була продана двічі.
07-08 травня 2020 року заявником було подано заяву про злочин до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області. Приблизно 14-15 травня 2020 року в квартирі вона була відсутня протягом декількох днів, та коли повернулась, в квартирі були замінені замки вхідних дверей, встановлена сигналізація, в квартиру за адресою: АДРЕСА_1 вона потрапити не змогла, хоча там знаходяться її речі.
В подальшому ОСОБА_3 було встановлено, що від імені ОСОБА_5 була укладена довіреність на продаж квартири та представництво його інтересів ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Довіреність посвідчена ПН ХМНО ОСОБА_7 19.06.2018 року за р. № 470.
27.09.2018 року ОСОБА_6 від імені ОСОБА_5 уклав договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якого покупцем та відповідно власником квартири становиться ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , що перебуває у родинних відносинах з нотаріусом ОСОБА_7 . Відповідно договору купівлі-продажу квартири, продаж здійснено за суму 356500,00 грн. Договір купівлі-продажу квартири посвідчено ТТН ХМНО ОСОБА_9
18.06.2019 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого новим власником квартири стає ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Продаж квартири вчинено за 496292,00 грн. Договір купівлі-продажу квартири посвідчено ПН ХМНО ОСОБА_9 ..
За життя ОСОБА_5 у останнього було викрадено паспорт, 31.07.2018 року заявником викликалась поліція за фактом викрадення/втрати паспорта ОСОБА_5 .
За час спільного проживання заявника із ОСОБА_5 , він ніколи не повідомляв, що бажає квартиру продати, навпаки, він зазначав, що квартиру, після його смерті, вона отримає в спадщину.
За час спільного проживання ОСОБА_3 із ОСОБА_5 до квартири не приходили ані покупці, ані ріелтори. Відповідно до п. 4 договору купівлі-продажу, укладеного 27.09.2018 року, зазначається, що нібито ОСОБА_5 звільнив майно для безперешкодного користування та передав ключі покупцю 27.09.2018 року, що не відповідає дійсності.
ОСОБА_3 вважає, що мало місце шахрайство, заволодіння квартирою шляхом обману, а також не виключає факт підроблення документів, а саме довіреності, укладеної від імені ОСОБА_11
11.08.2020 року через канцелярію Немишлянського ВП було направлено клопотання слідчому, в якому ОСОБА_3 склала план слідчих та процесуальних дій. Відповідь на клопотання заявник не отримала.
Листом Харківської місцевої прокуратури № 3 від 14.08.2020 року заявнику повідомлено про те, що подане клопотання розглянуто та задоволено. З метою проведення слідчих дій, процесуальним керівником надані письмові вказівки слідчому. Згідно письмових вказівок в порядку ст. 36 КПК України слідчому, прокурором зазначено про необхідність органу досудового розслідування виконати слідчі та процесуальні дії в строк до 14.10.2020 року, при цьому до вказаного часу слідчим було лише направлено запит до АТ «Укрпошта» та ГУ ПФУ в Харківській області, отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів та додатково допитано ОСОБА_3 в якості потерпілої.
Заявник вважала досудове розслідування кримінального провадження неефективним, недотримання з боку слідчого та прокурора розумних строків досудового розслідування.
Просила зобов`язати СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області виконати письмові вказівки прокурора у даному кримінальному провадженні в строк до 31 грудня 2020 року.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_3 та представник потерпілої підтримали заявлене клопотання, просили задовольнити, при цьому зазначили, що клопотання потерпілої щодо проведення слідчих та процесуальних дій було задоволено, але досудове розслідування протягом 4 місяців не проводиться, із 30 пунктів вказівок прокурора виконанні лише деякі.
Слідчий ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність, а також надав довідку по кримінальному провадженню про часткове виконання вказівок прокурора.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходить до наступного.
Так, слідчим суддею було встановлено, що слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000945 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені на підставі заяви ОСОБА_13 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи нерухомим майном - квартирою ОСОБА_14 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 .
Згідно довідки слідчого ОСОБА_15 по даному кримінальному провадженню встановлено, що досудове розслідування проводилось слідчим ОСОБА_16 , а з 18.11.2020 року проведення досудового розслідування було доручено слідчому ОСОБА_17 .
По кримінальному провадженню прокурором 14.08.2020 надавались вказівки щодо проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, в порядку ст. 36 КПК України. Строк виконання зазначених вказівок встановлений до 14.10.2020 року.
Вказівки прокурора були виконані слідчим частково, а саме (розшукових) дій, а саме: надано доручення оперативному підрозділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, відпрацювати родинні зв`язки даних осіб; допитати в якості свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; встановити документи, які мають зразки підпису ОСОБА_5 ; встановити, клієнтом яких банків був ОСОБА_5 .. Відомості щодо виконання доручення не надходили, хоча строк був встановлений до 15.10.2020 року. Ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 07.10.2020 надано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; додатково допитана потерпіла ОСОБА_21 .. 01.10.2020 року до Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта» направлений запит щодо надання інформації відносно ОСОБА_5 , але інформація на запит не надана. 30.10.2020 в порядку ст. 40 КПК України слідчим повторно надано доручення оперативному підрозділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області щодо проведення слідчих (розшукових) дій; направлені запити до управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУНП в Харківській області щодо відомостей про судимість ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 ; направлені запити щодо перевірки ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 за інформаційно-пошуковою системою «АРМОР»; направлений запит до Харківського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану про отримання відомостей щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_23 .
В наданій довідці слідчий зазначив, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000945 триває та здійснюються усі необхідні процесуальні дії за вказівками прокурора, зокрема, направлені клопотання до суду про отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо отримання зразків підпису ОСОБА_5 , з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, отримання необхідних відомостей від приватних нотаріусів; допити свідків за обставинами кримінального правопорушення, готується клопотання про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , а також проведення інших процесуальних дій щодо отримання доказів у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 28 КПК України - під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;2) поведінка учасників кримінального провадження;3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Відповідно до ст. 114 КПК України - для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.
При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що вказівки прокурора надані в порядку ст. 36 КПК України, які складаються із 28 пунктів, в своїй більшості, за винятком проведеної роботи зазначеної в довідці, не виконані. Строк виконання вказівок сплинув 14.10.2020 року.
Згідно ч. 4 ст. 40 КПК України - слідчий зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом відповідальність.
Враховуючи, що вказівки прокурора не були виконані у встановлений строк та протягом 2 місяців після сплину встановленого прокурором строку на виконання вказівок, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині встановлення більшого строку виконання вказівок, ніж зазначено у клопотанні до 31.12.2020 року, а саме до 15.01.2021 року, враховуючи, що слідчим ОСОБА_24 досудове розслідування по даному кримінальному провадженню здійснюється лише з 18.11.2020 року та зазначений строк буде достатнім для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень.
На підставі викладеного та керуючись ст. 28, 114 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000945, виконати письмові вказівки прокурора, надані в порядку ст. 36 КПК України від 14.08.2020 року по даному кримінальному провадженню, в строк до 15 січня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1