1-кс/756/2006/20
УХВАЛА
29 вересня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що фізична особа-платник податків ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , в період з 01.01.2013 по 31.12.2018, на території м. Києва, шляхом не декларування доходу, отриманого від продажу об`єктів нерухомості, та не реєструючись платником податку на додану вартість у зв`язку із перевищенням загальної суми операцій з постачання товарів (послуг), ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 2 552 788,42 грн., податку на додану вартість у сумі 1 906 187,63 грн., на загальну суму 4 458 976,05 грн.

Оглядом баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що фізична особа платник податків ОСОБА_5 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 . За результатом телефонного дзвінка по даному номеру, громадянин ОСОБА_5 відмовився спілкуватись та зазначив, що бажає отримати повістку про виклик особисто. Однак на даний час досудовим розслідуванням не встановлено йог фактичне місце проживання.

Встановлено, що номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 належать оператору, провайдеру телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 використовуються ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, з метою встановлення фактичного місцезнаходження приміщення, в якому фактично проживає ОСОБА_5 , його анкетних даних, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів, провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, що причетна до вказаного вище діяння, необхідно надати тимчасовий доступ до інших матеріалів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України- задовольнити.
Надати старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000668, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Лук` ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстрований номер телефону НОМЕР_2 ;

- щодо вхідних/вихідних дзвінків та смсповідомлень по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смслистування, азімути місця розташування абонента номеру телефону НОМЕР_2 на час здійснення дзвінків або смс-листування;

- IMEI телефонних апаратів, які використовують номер телефону НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до документів та інформації надати як на цифрових так і на паперових носіях.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 29.09.2020 року по 29.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1