Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/201/21
Провадження № 1-кс/711/72/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000258 від 09.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000258 від 09.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000258 від 09.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання відшкодування податку на додану вартість.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку з 29.08.2016 року, є платником ПДВ з 01.09.2016 року. Основний вид діяльності - торгівля зерном та борошномельною продукцією, яка переважно реалізується за межі митної території України. В зв`язку з проведенням експортних операцій, на товаристві формуються суми від`ємного значення ПДВ, які на підставі проведених оплат за продукцію, декларуються до бюджетного відшкодування ПДВ. За весь період діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало суму бюджетного відшкодування ПДВ в розмірі 53996,5 тис. грн.

На даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю припинило свою діяльність. З квітня 2020 року звільнено всіх працівників товариства та з травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітується з нульовими показниками фінансово-господарської діяльності.

Податкова адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , відповідно в даній адресі можуть знаходиться фінансово-господарські документи даного платника.

Разом з тим, згідно наявних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало частину офісного приміщення в АДРЕСА_2 , точна адреса на даний час не встановлена, проте дані відомості підтверджуються тим, що частина звільнених працівників є мешканцями м. Черкаси.

Також встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєструвало податкові накладні з наступних ІР-адрес: НОМЕР_1 (15.06.2020 в 14:40:19), НОМЕР_2 (07.04.2020 в 08:00:00), 212.55.77.185 (11.02.2020 в 14:22:47).

Встановлено, що вказані ІР-адреси закріплені за провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

На теперішній час з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно, адреси знаходження фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), а саме інформацію про MAC-адреси обладнання, що використовувалося під час користування вказаними ІР-адресами у наведений період.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про MAC-адреси обладнання, що використовувалося під час користування наступними ІР-адресами у визначений час:

15.06.2020 в 14:40:1991.244.33.27
07.04.2020 в 08:00:0091.244.33.23
11.02.2020 в 14:22:47212.55.77.185

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме інформація про MAC-адреси обладнання, що використовувалося під час користування наступними ІР-адресами у визначений час:

15.06.2020 в 14:40:1991.244.33.27
07.04.2020 в 08:00:0091.244.33.23
11.02.2020 в 14:22:47212.55.77.185

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій (паперовому), або в електронному вигляді.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000258 від 09.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформації про MAC-адреси обладнання, що використовувалося під час користування наступними ІР-адресами у визначений час:

15.06.2020 в 14:40:1991.244.33.27
07.04.2020 в 08:00:0091.244.33.23
11.02.2020 в 14:22:47212.55.77.185

Зобов`язати належних посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) надати слідчим можливість ознайомитись та виготовити належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1