Провадження № 1-кс/686/6744/20
УХВАЛА
Іменем України

25 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні .N0000203 від 21.02.2020 року,
ВСТАНОВИВ:
25.05.2020року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 21.02.2020 за ознаками ' ..римінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 368 КК України.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.02.2020 ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 , який є фізичною особою підприємцем та попросив надати йому допомогу у прискореному закритті його ФОП, так як він збирається виїхати за кордон на постійне місце проживання.
В подальшому, звернувшись до начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , так як, ОСОБА_8 знає його особисто, останній дізнався, що перевірку по закриттю ФОП ОСОБА_9 буде проводити головний державний податковий ревізор-інспектор ОСОБА_10 . Зустрівшись з нею в її власному кабінеті, ОСОБА_8 попросив її подивитися звітність та наявність заборгованості ФОП ОСОБА_9 , на що ОСОБА_10 подивившись необхідні документи відповіла, що заборгованість вказаного ФОП по Єдиному соціальному внеску на даний час складає ЗО 000 тис. грн., а також вона додала, шо за останні три роки ФОПом ОСОБА_9 взагалі не подавалась звітність податків та зборів, що призведе к притягненню вказаного ФОПа до адміністративної відповідальності. Враховуючи те, що ОСОБА_6 просив ОСОБА_8 , у разі можливості пришвидшити процес закриття його ФОП, останній запитав у ОСОБА_10 , яким чином це можна зробити. ОСОБА_10 відповіла, що загалом процедура ліквідації ФОП триває приблизно два місяці, у зв`язку із тим, що для ліквідації необхідно отримати відомості з певного ряду установ та організацій. При цьому для того, щоб процес закриття ФОП ОСОБА_9 пришвидшити, вона сказала, що ОСОБА_8 повинен виписати журнал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши, що вартість цього журналу - 350 (триста п`ятдесят) гривень, чим самим дала зрозуміти ОСОБА_8 , що «послуги» по пришвидшеному закриттю ФОП коштуватимуть визначену нею суму. Після цього ОСОБА_8 надав їй 400 (чотириста) гривень, так як інших купюр в нього не було. Отримавши ці кошти, ОСОБА_10 роздрукувала пусті бланки «Декларація про майновий стан» та «Звіт про нараховані соціальні внески», які є необхідними для ліквідації будь-якого ФОПа. ОСОБА_11 вказані пусті бланки ОСОБА_10 сказала: «Підпиши, а я їх сама заповню, щоб було 170». Цими словами ОСОБА_10 мала на увазі, що допоможе ОСОБА_6 вирішити питання про притягнення останнього до адміністративної відповідальності за порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат по мінімальному накладенні штрафу, незважаючи на те, що відповідно до законодавства порушення порядку подання декларації вчинене повторно протягом року, карається значно більшою сумою штрафу.
Таким чином, ОСОБА_10 сказала, що якщо найближчим часом буде проплачено борг по Єдиному соціальному внеску у сумі 30 000 тис. грн., то впродовж тижня, вона прийме рішення про закриття ФОП ОСОБА_9 , а також підпише обхідний лист у всіх підрозділах податкової інспекції та отримає всі необхідні довідки без участі ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_10 відповіла, що у найшвидші терміни зробить всю документацію, яку особисто засвідчить належним чином.
При цьому, ОСОБА_10 надала ОСОБА_8 свій особистий номер мобільного телефону та сказала, що після проплати боргу по Єдиному соціальному внеску у сумі 30 000 тис. грн., він повинен буде прийти до неї та «порішати» подальшу суму за її «послуги».
В подальшому, 04.05.2020 в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 повідомила, що наразі документи про закриття ФОП ОСОБА_9 ще не готові, у зв`язку із певними причинами.
Після ще декількох розмов протягом тижня, 13.05.2020 ОСОБА_10 при особистій зустрічі надала ОСОБА_12 довідку-повідомлення про зняття особи ОСОБА_6 з обліку, як фізична особа підприємець та як платник Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.
13.05.2020слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.05.2020 проведено обшук службового кабінету ОСОБА_10 , а саме, кабінету №217 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході обшуку ОСОБА_10 серед іншого добровільно видала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .
Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_8 від 13.05.2020, останній повідомив, що 30.04.2020, він при особистій зустрічі передав ОСОБА_10 29 000 грн. для сплати вказаних штрафних санкцій. ОСОБА_10 сплатила 28 300 грн. та комісію банка у розмірі 198 грн. 10 коп. Решту вказаних грошей вона залишила собі.
В той самий день, ОСОБА_10 через телефонний зв`язок, надіслала йому повідомлення із номером її банківської картки. Перед цим вона у розмові з ОСОБА_8 сказала: «Я все зробила. Вам допомогла. Допоможіть і Би мені». Тому, в той же день, приблизно о 16 год. ОСОБА_8 на номер її банківської картки перерахував 3 000 грн.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення можливих інші х кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по банківській платіжній картці з реєстраційним номером НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з отриманням копій роздруківок по руху коштів за вказаною платіжною карткою за період з 01.01.2020 пз
13.05.2020включно.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по зазначені і платіжній картці та банківському рахунку, на якому дана картка обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до якис просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженн.. можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, том; слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстав: для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000203 від 21.02.2020 року до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні філії - Хмельницьке обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять інформацію про операції та рух коштів по рахунку, який обслуговується платіжною банківською карткою зареєстрованою на ОСОБА_10 ,=- - за номером платіжної картки - НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому' зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які знімалися готівкові кошти або будь-які інші операції з банківського рахунку, які проводилися з використанням платіжної картки НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді, за період з 01.01.2020 по 13.05.2020 включно та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та філії - Хмельницьке обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.
Ухвала діє по 25 червня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.________/-________
Слідчий суддя