печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час виконання договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вчинено заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах.

Так, 10.09.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 , оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд. грн.

09.11.2018 переможцем процедури закупівель визначено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відповідно між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначеним вище переможцем процедури закупівлі, укладено договір №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень.

27.12.2018 на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на небюджетний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 грошові кошти у розмірі 2 587 995 000, 00 грн. в якості попередньої оплати.

В період з 16.01.2019 по 25.03.2019, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно діючи в порушення п. 18 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764, згідно якого Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, а також в порушення п. 2-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 (чинна на момент укладання договору та перерахування коштів) «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», згідно якого попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг, (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім`я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, шляхом внесення до офіційного документу завідомо неправдивої інформації, а саме зазначивши в платіжному дорученні призначення платежу: «Будівельні роботи та матеріали згідно договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.ххххр. Без ПДВ», тобто діючи шляхом обману, здійснили перерахування з небюджетного казначейського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто нібито на банківській рахунок іншої юридичної особи.

При цьому, службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було достеменно відомо, що відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідності до положень ст. 95 Цивільного кодексу України, п.п.14.1.30 Податкового кодексу України, а також ст. 55 Господарського кодексу України, не являється окремою юридичною особою, а також відповідно до п.4.4 Положення про Тунельний загін №4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.07.2010 року, вказаний структурний підрозділ не має права укладати будь-які договори, контракти від свого імені, та може мати відносини з іншими підприємствами лише на підставі довіреності, виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, діючи з метою заволодіння державними коштами, 25.04.2019 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано два депозитні договори з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме договір №2019/ДК/028-006, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщує тимчасово грошові кошти в сумі 200 000 000 грн. на депозитному рахунку, а також договір банківського строкового вкладу № НОМЕР_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщує тимчасово грошові кошти в сумі 1 500 000 000 грн. Згідно умов вказаних договорів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачує вкладнику 16% річних, які виплачує в день фактичного зарахування грошових коштів на депозитні рахунки.

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатом виконання умов вище вказаних договорів отримав прибуток, у формі нарахованих відсотків за користування депозитом у розмірі 139,1 млн. грн.

В подальшому, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами реалізовано злочинну схему виведення та привласнення вказаних грошових коштів.

26.04.2018 та 03.05.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на загальну суму 135,6 млн. грн. на виконання умов договору про надання послуг з факторингу №1-2404 від 24.04.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Предметом вказаного договору про надання послуг з факторингу №1-2404 від 24.04.2019 є оплата права вимоги за грошовими зобов`язаннями, що виникли у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рядом договорів. Вказані грошові зобов`язання раніше згідно договорів про надання послуг з факторингу №1-1004 та №1-1005 від 10.04.2018 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховує вказані грошові кошти на ряд суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договорів, що мають формальний зміст.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що залишок бюджетних коштів в розмірі 600 000 000 грн., було перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання на підставі договорів субпідрядів та поставки товарів, укладених на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018. При цьому, органом досудового розслідування встановлено, що частина із зазначеної вище суми грошових коштів, отриманих контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була в подальшому використана не за цільовим призначення, тобто не з метою виконання предмету договорів, а перерахована на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, з метою їх подальшого протиправного привласнення.

В період з березня 2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено господарські договори, зокрема:

- 12.11.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір субпідряду №38/002/2019, ціна якого складає 30 000 000 грн.;

- 10.09.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір субпідряду №24/002/2019, ціна якого складає 17 693 531,74 грн.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, призначення судової почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просила провести без її участі, вимоги клопотання підтримую у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори субпідряду №38/002/2019 від 12.11.2019 та 24/002/2019 від 10.09.2019 укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додаткові угоди, специфікації або додатки до вказаних договорів;

- акти приймання будівельних майданчиків, проектно-кошторисна документація на початок робіт, письмове повідомлення від Генпідрядника про початок виконання робіт, затверджений календарний план виконання будівельних робіт, дозвільна та проектна документація на об`єкт будівництва;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, документальні матеріали щодо технічного нагляду на об`єкті будівництва;

- фінансово-господарські документи щодо придбання, оренди, ремонту, експлуатації відповідного обладнання, яке використовується субпідрядником на об`єкті будівництва, в тому числі рахунки-фактури, видаткові, податкові, товаротранспортні накладні, прайс-листи, комерційні пропозиції, документи щодо кількості, асортименту обладнання, його відповідності стандартам, технічним умовам, сертифікати якості, документи щодо обліку придбаного товару на підприємстві, оборотньо-сальдові відомості щодо взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та контрагентами, у яких здійснювалось придбання, оренда обладнання;

- документальні матеріали щодо залучених відповідно до договору субпідряду працівників підприємства, а саме трудові договори (контракти), цивільно-правові договори на підставі яких працівники здійснюють роботи пов`язанні з виконанням договору субпідряду, табелі робочого часу, документи щодо кваліфікації працівників задіяних на об`єкті будівництва;

- виконавча документація відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», зокрема акти на закриття прихованих робіт, акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій за формами визначеними у додатку Н вказаного ДБН (земляні роботи, основи та фундаменти, бетонні та залізобетонні конструкції монолітні, бетонні та залізобетонні конструкції збірні, кам`яні конструкції, металеві конструкції, дерев`яні конструкції, монтаж електротехнічних установок), календарний план будівництва (форма Ж.1), відомість обсягів основних будівельних робіт (форма Ж.2), відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах, матеріалах і устаткуванні (Форма Ж.3), транспортно-технологічні комплекти поставки на об`єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування (Форма Л.3), графік руху робочих кадрів на об`єкті будівництва (Форма Л.4), графік руху основних будівельних машин на об`єкті будівництва (Форма Л.5), списки інженерно-технологічного персоналу, зайнятого на будівництві об`єкту;

- локальні кошториси на будівельні роботи, відомості ресурсів по локальним кошторисам; об`єктні кошториси; відомості ресурсів по об`єктним кошторисам; номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт; дефектних актів об`єкта будівництва; актів прихованих робіт; документальних матеріалів, що складені та підписані на стадії підготовчих робіт, підготовки основи земельного полотна (геодезична розбивка земельного полотна), спорудження земельного полотна, розробка виїмок та спорудження насипів; журнали виносних точок;

- дозвільні документи на провадження відповідного виду економічної діяльності або придбання відповідних товарів;

- фінансово-господарські документи, в тому числі первинні документи, які містять відомості про саму господарську операцію і підтверджують її здійснення, складені, підготовлені, виготовлені, підписані у зв`язку із виконанням та на підставі договорів субпідряду №38/002/2019 від 12.11.2019 та 24/002/2019 від 10.09.2019, а саме:

рахунки-фактури, видаткові, податкові, товаротранспортні накладні, прайс-листи, комерційні пропозиції, документи щодо кількості, асортименту, якості товарно-матеріальних цінностей, їх відповідність діючим на момент придбання/виготовлення стандартам, технічним умовам;

документи щодо придбання субпідрядником товарів, робіт та послуг у іншого суб`єкта господарювання у зв`язку із виконанням договорів субпідряду №38/002/2019 від 12.11.2019 та 24/002/2019 від 10.09.2019;

документи щодо обліку на підприємстві придбаних ТМЦ на підставі виконання договорів субпідряду №38/002/2019 від 12.11.2019 та 24/002/2019 від 10.09.2019;

оборотньо-сальдові відомості щодо взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та контрагентами, у яких здійснювалось придбання ТМЦ;

дозвільні документи на провадження відповідного виду економічної діяльності або придбання відповідних ТМЦ.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48548/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1