Дата документу 16.10.2020 Справа № 554/75/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 року по час надання інформації за наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що упровадженні слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, за фактом того, що на території міста Полтави функціонують заклади, які займаються гральним бізнесом, а також організовано онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно, Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1325-р «Про протидію грального бізнесу», відповідно до якого скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємства, міністерства фінансів від 12.12.2002 №128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система». Відповідно до якого електронна система - програмно-апаратний комплекс прийняття сплати участі в лотереї та обробки інформації.
Згідно інформації, яка перебуває у відкритому доступі та була здобута на веб-сайті «2ір.ua» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує ІР-адресу НОМЕР_2 для здійснення адміністрування.
В подальшому, з метою встановлення осіб, причетних до організації проведено ряд слідчих ( розшукових ) дій, у тому числі на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_5 отримано тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду інформації на отриманому цифровому носії було установлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , яка надана в користування ОСОБА_6 , 01.05.2020 року здійснювалась оплата коштів у розмірі 654 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оренду хостингу для розміщення сайту онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також 22.05.2020 було встановлено, що вхід до адміністративної панелі керування сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювався з IP-адреси НОМЕР_4 яка надана в користування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 паспорт НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , email: ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , номер телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
В подальшому було встановлено, що за вказаною вище адресою проживає ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 який отримував кошти на свою банківську картку № НОМЕР_9 з банківської карти № НОМЕР_3 яка надана в користування ОСОБА_6 та номер телефону НОМЕР_8 , який вказаний при реєстрації IP-адреси НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належить ОСОБА_8 .
Також в ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до організації грального бізнесу, було отримано тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду вказаної інформації було встановлено, що неодноразово здійснювався зв`язок між абонентом мобільного терміналу НОМЕР_10 , який використовується ОСОБА_9 та абонентом мобільного терміналу НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_8 .. В подальшому було установлено, що адміністрування сайту онлайн-казино здійснювалося з IP-адреси НОМЕР_2 , яка за реєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження причетності ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступного абонентського номеру № НОМЕР_1 .

Отримання вказаної інформації необхідне за період з 01.01.2020 року по час надання інформації.

Вказана інформація знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3-4).

Інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 року по час надання інформації за наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер № НОМЕР_1 , має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити ю
Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 року по час надання інформації за наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1