Провадження № 1-кс/522/459/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000549 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до доступ до речей і документів, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочате прокуратурою Одеської області за повідомленням Управління СБУ в Одеській області № 65/3/2-3006 від 03.06.2020.

30.07.2020 року на підставі постанови про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування іншому органу від 20.07.2020 вказані матеріали надійшли до слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області для подальшого проведення досудового розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що Протягом листопада грудня 2018 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державного регіонального проектно-вишукувального інституту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою та іншими особами, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах при виконанні підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на відстані 97,2 км від гирла ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на Кілійському рукаві р. Дунай.

Так, 20.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 , як Замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як Підрядником, укладено договір №95/1 про закупівлю робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція».

Додатковою угодою №2 від 23.11.2018 до п. 2.1.1. вказаного договору внесено зміни щодо загального розміру суми бюджетного фінансування робіт, відповідно до яких: на 2018 рік передбачено 2 986 727,66 грн., замість 3 500 000,00 грн.; на 2020 рік 2 576 964,04 грн., заміть 2 063 691,70 грн.

Проект «Реконструкції шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було розроблено Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2011 році та відкореговано в 2018 році.

Протягом грудня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено підготовчі роботи в рамках проекту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (Коригування « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). А саме, розкорчування дерев та чагарника, зрізка камишу, переніс стенду з майданчика шлюзу, земляні роботи по перемичці №1 та №2, та інші.

Разом з тим, будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неякісно, побудовані у 2018 році технологічні дамби не відповідають затвердженим проектним рішенням та при підвищенні рівня води в оз. Ялпуг чи в р. Дунай можуть бути зруйновані, що призведе до аварійного стану на шлюзі-регуляторі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та, як наслідок, до різкого спаду води в оз. Ялпуг.

Незважаючи на вказані обставини, 13.12.2018 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 як представником Замовника і директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_5 як представником Підрядника були підписані довідка (форма КБ-3) про вартість виконаних будівельних робіт та акти прийняття виконаних робіт (форма №КБ-2в) на загальну суму 896 000,00 грн.

20.12.2018 ОСОБА_4 як представником Замовника і директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_5 як представником Підрядника також були підписані довідка (форма КБ-3) про вартість виконаних будівельних робіт та акт виконаних робіт (форма №КБ-2в) на загальну суму 2 090 727,66 грн.

Додатково встановлено, що договір на здійснення авторського нагляду з Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та договір на здійснення технічного нагляду з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (Коригування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладені ІНФОРМАЦІЯ_8 лише 19.12.2018 (за день до закінчення робіт згідно з актами прийняття виконаних робіт).

Таким чином, будівельні роботи, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (Коригування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до 19.12.2018, виконані без належного авторського та технічного нагляду. Крім того, в актах прийняття виконаних робіт, підписаних 13.12.2018, відсутні відмітки про проведення авторського нагляду.

За інформацією оперативного підрозділу неякісні роботи по вищевказаному об`єкту виконувались за відома колишнього в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та інших посадових осіб Державного регіонального проектно-вишукувального інституту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які отримували від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неправомірну грошову вигоду за невтручання в процес реконструкції.

Більша частина бюджетних коштів була виведена підрядником у тіньовий обіг та привласнена, у тому числі використовуючи ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), яка є донькою ОСОБА_5 , чим державі завдано збитків в особливо великих розмірів.

Надалі неякісне будівництво вищевказаних технологічних дамб призвело до їх часткової руйнації, у зв`язку з чим в період березня-квітня 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі директора ОСОБА_5 , з метою приховування своєї протиправної діяльності, на об`єкті було побудовано додаткові технологічні дамби, без будь-якого договору, належного авторського і технічного нагляду та документального оформлення проведених робіт.

29.10.2020, з метою встановлення обсягів і вартості фактично виконаних робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (Коригування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на відстані 97,2 км від гирла ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на Кілійському рукаві р. Дунай, у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, яку доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також встановлено, що 05.10.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як замовником, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як генпідрядником укладено договір №11 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів відповідно до якого, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повинно виконати будівельні роботи згідно проектної документації по об`єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Коригування робочого проекту: «Реконструкція шлюзу-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція), адреса розташування об`єкта: Одеська Область, Ізмаїльський район, шлюз-регулятор на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В свою чергу в ході огляду захисної споруди - шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на Кілійському рукаві р. Дунай та всіх гідро-технічних споруд побудованих в ході виконаних робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (Коригування « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у тому числі технологічних дамб, а також прилеглої до нього території, який відбувся 09.12.2020 встановлено, що на даний час фактично роботи з реконструкції виконуються субпідрядною організацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відповідно договору укладеного з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

04.01.2021 на адресу слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області надійшло клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання додаткових матеріалів, відповідно до якого для проведення вищевказаної експертизи, серед іншого, необхідно додатково надати:

- проектно-кошторисну документацію з «Реконструкції шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Коригування), за якою виконуються роботи у 2020 році;

- виконавчу геодезичну зйомку улаштованих перемичок, перед продовженням виконання робіт з реконструкції шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- фотофіксацію обєкта дослідження перед продовженням робіт у 2020 році з реконструкції шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- акти на закриття прихованих робіт;

- паспорти, сертифікати, накладні на застосовані будівельні матеріали;

- журнал виробництва робіт.

Приймаючи до уваги викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) в оригіналах документів щодо виконання робіт з будівництва по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Коригування робочого проекту: «Реконструкція шлюзу-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція).

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження даних документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, судових експертиз, слідчий просить провести їх вилучення в оригіналах з метою використання наявних у них відомостей як доказів.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав в повному обсязі.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Управління СБУ в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000549 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться речі та документи, які необхідні для встановлення обставин кримінального провадження та є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних документів:

-договору №11 від 05.10.2020 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів по об`єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Коригування робочого проекту: «Реконструкція шлюзу-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція), укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як замовником, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як генпідрядником; усіх додатків, доповнень, додаткових угод, змін до нього; оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по виконанню робіт по об`єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Коригування робочого проекту: «Реконструкція шлюзу-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція);

-проекту реконструкції по об`єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Коригування робочого проекту: «Реконструкція шлюзу-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція); всієї іншої проектної документації, в тому числі документів щодо корегування проекту; оригіналів всіх наявних документів щодо замовлення, погодження та виконання проекту;

-документів щодо проведення технічного нагляду;

-документів щодо проведення авторського нагляду;

-документів щодо проведення експертиз проекту;

-всієї кошторисної документації;

-актів виконаних робіт (форма КБ-2в);

-довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3);

-тендерної документації (всіх документів щодо організації і проведення публічних закупівель робіт по об`єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Коригування робочого проекту: «Реконструкція шлюзу-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція) та участі у них);

-проектно-кошторисну документацію з «Реконструкції шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Коригування), за якою виконувались роботи у 2020 році та будуть виконуватись у 2021 році;

-виконавчу геодезичну зйомку улаштованих перемичок, перед продовженням виконання робіт з реконструкції шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-фотофіксацію об`єкта дослідження перед продовженням робіт у 2020 році з реконструкції шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-акти на закриття прихованих робіт;

-паспорти, сертифікати, накладні на застосовані будівельні матеріали;

-журнал виробництва робіт.

-документів, у яких відображений хід виконання будівельних робіт, витрати матеріалів та застосування робочої сили, машин і механізмів (в тому числі актів прихованих робіт, дефектних актів, тощо);

-фінансово-господарських та бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин із субпідрядниками, а також щодо придбання товарів, робіт та послуг для виконання робіт по об`єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Коригування робочого проекту: «Реконструкція шлюзу-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція);

-платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати товарів, робіт та послуг, придбаних для виконання робіт по об`єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Коригування робочого проекту: «Реконструкція шлюзу-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція);

-банківських виписок про рух грошових коштів по банківських (казначейських) рахунках, в яких відображено одержання коштів від замовника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також оплата коштів контрагентам за товари, роботи та послуги, придбані для виконання робіт по об`єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Коригування робочого проекту: «Реконструкція шлюзу-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція);

-актів звірок з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-довідку про суму грошових коштів, одержаних від замовника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання робіт по об`єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Коригування робочого проекту: «Реконструкція шлюзу-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція), а також довіку про наявність станом на теперішній час дебіторської або кредиторської заборгованості перед замовником;

-документів, поданих до органів ДАБІ, а також виданих вказаною інспекцією, щодо початку та закінчення будівельних робіт, а також прийняття об`єкта в експлуатацію;

-інших документів щодо виконання робіт по об`єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Коригування робочого проекту: «Реконструкція шлюзу-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція).

Відповідальні особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.01.2021