Справа № 584/935/20
Провадження №1-кс/584/211/20
УХВАЛА
22.07.2020 м. Путивль
Відповідно до інформації, отриманої в ході відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 24.02.2020 № 4179, перерахування грошей у сумі 5000 грн. в якості надання кредиту на ім`я ОСОБА_4 відбулося на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по вказаному рахунку, інформацію про особу власника рахунку або адресата, якому надійшли гроші з картки НОМЕР_1 , його анкетні дані, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів, котрі проводились при зніманні грошей.
У судове засідання інспектор СД не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив подане клопотання розглядати за його відсутності, його підтримав.
Неявка інспектора СД не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08-00 години 19.12.2019 до 00-00 години 19.01.2020, про особу власника рахунку або адресата, якому надійшли кошти з рахунку № НОМЕР_1 та його анкетні дані, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », котрі проводилися при зніманні грошей з вищезазначеного рахунку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати інспектору сектору дізнання Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08-00 години 19.12.2019 до 00-00 години 19.01.2020, із зазначенням рахунку, на який було відправлено кошти;
- інформацію про особу власника рахунку або адресата, якому надійшли кошти з рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », котрі проводились при зніманні грошей, що були перераховані з рахунку № НОМЕР_1 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 20 серпня 2020 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1