Справа № 495/2972/20
№ провадження 1-кс/495/2223/2020
УХВАЛА
встановлення строку на ознайомлення
з матеріалами справи
"19" листопада 2020 р. м. Білгород - Дністровський

Білгород Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
прокурора Білгород - Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
слідчого СВ Білгород Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 ,
підозрюваної ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_5 про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0002437 відомості про яке внесені до ЄРДР 19.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.1,4 ст.358,ч.1 ст.362 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
05.11.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0002437, відомості про яке внесені до ЄРДР 19.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0002437, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України, за фактом, що відповідно до наказу № 358-п від 01.08.2017 року, ОСОБА_6 призначено на посаду касира до відділу продажів складу-магазину № 09, розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Паркова, 4.

На підставі даного наказу, в той же день, між ОСОБА_6 , з одного боку, та ТОВ «Алмі-Трейд», в особі генерального директора ОСОБА_7 , з іншого, укладено договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до якого, працівник вказаного підприємства, що займає посаду касира та виконує роботу касира, переймає на себе повну матеріальну відповідальність за збереження увірених йому підприємством матеріальних цінностей і забезпечення у зв`язку з цим його майнових прав. Зокрема: - несе повну матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства в разі нанесення збитку підприємству з вини працівника; - своєчасно повідомляти підприємству про всі обставини, загрозливі по збереженню увірених йому матеріальних цінностей або забезпеченню майнових прав підприємства.

Відповідно до посадової інструкції касира склад-магазину ТОВ «Алмі-Трейд», ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді касира до відділу продажів складу-магазину № 09, зобов`язувалась: здійснювати прийом і видачу готівкових коштів, оформляти касові документи (підписання відомостей виплати заробітної плати, прибуткові та видаткові ордера), вести касову книгу, та книгу обліку розрахункових операцій, відповідно до чинного законодавства України; здійснювати прийом та контроль первинної документації по відповідних ділянках бухгалтерського обліку і готує їх до рахункової обробки; проводить періодичні звірки і забезпечує відповідність бухгалтерських записів фактичній наявності грошових коштів і матеріальних цінностей; своєчасно повідомляти безпосереднього керівника, про всі обставини, що загрожують забезпечення збереження ввірених йому цінностей; передає, відповідно до встановленого порядку, грошові кошти інкасатору.

Відповідно до ст. 68 Конституції України, ОСОБА_6 зобов`язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

В силу наявного трирічного досвіду роботи на посаді касира до відділу продажів складу-магазину №09 ТОВ «Алмі-Трейд» знала та розуміла вищевикладені вимоги Конституції України та інших нормативно-правових актів, що встановлюють зазначені обмеження, а також встановлюють вказані обов`язки.

Однак, діючи в порушення наведених вимог законів України, договору про повну матеріальну відповідальність та своїх посадових інструкцій касира склад-магазину, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, вчинила кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, 30.07.2019 року, більш точній час під час досудового розслідування не встановлено, з метою виконання взятих на себе обов`язків перед контрагентами, засновник ТОВ «Алмі-Трейд» ОСОБА_8 передав у позику вказаній юридичній особі грошові кошти на суму 965 000 грн, про що складено договір позики № 20.

В подальшому, вказані грошові кошти оприбутковані через касу відділу продажів складу-магазину № 09 підприємства, про що складено прибутковий касовий ордер № ПКОТ 070363 від 31.072019 року, який оформлювала ОСОБА_6 , з метою проведення інкасації грошових коштів.

Серед іншого, відповідно до постанови НБУ № 148 від 29.12.2017 року, яким затверджено «Положення про ведення касових операція в національній валюті в України», у пункті 11 якого зазначено, що готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ /підприємств/ та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку.

Установа /підприємство/ визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі.

Серед іншого, в пункті 29 вказаного Положення зазначено, що приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.

Вилучення готівки з місця здійснення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або РК для здавання її до банку оформляється відповідними чеками РРО із виконанням операції «службова видача».

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб`єктів господарювання, є:

1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);

2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;

3) третій примірник "Копія супровідної відомості до сумки з готівкою", засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;

4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

На виконання вимог зазначеної постанови НБУ, наказом ТОВ «Алмі-Трейд» № 38 від 28.12.2018 року у касі складу-магазину № 09 встановлено ліміт залишку готівкових коштів в розмірі 317 000 на кінець робочого дня, а понадлімітні грошові кошти що знаходяться у касі, мають бути інкасовані до банку, у якому відкрито рахунок ТОВ «Алмі-Трейд».

Так, станом на 31.07.2019 року у касі складу-магазину № 09 ТОВ «Алмі-Трейд» знаходились грошові кошти на суму 1 297 694,53 гривні, в цей час, у ОСОБА_6 виник умисел на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алмі-Трейд» на суму 743 536,93 грн.

З цією метою, касир ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці касира склад-магазину ТОВ «Алмі-Трейд», розташованого за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Паркова, 4, у другій половині дня, в супереч зазначеним нормативно-правовим документам, будучи обізнаною про порядок ведення касової документації, з метою приховування своєї протиправної діяльності, з корисливих мотивів, підготувала супровідну відомість № 27/2 від 31.07.2019 року та видатковий касовий ордер на проведення інкасації грошових коштів до банку лише на суму 330 000 грн, а грошові кошти на суму 743 536,93 грн, які перебували в касі підприємства привласнила собі.

В подальшому, на підставі наказу генерального директора ТОВ «Алмі-Трейд» ОСОБА_7 № 34/1 від 31.07.2019 року «Про призначення робочої комісії з питань виявлення нестачі грошових коштів, проведення інвентаризації по склад-магазину № 09 та надання результатів роботи», проведено інвентаризації грошових коштів, які зберігались в касі склад-магазину № 09 станом на 31.07.2019 року.

За результатами проведення якої виявлено нестачу грошових коштів на загальну суму 743 536,71 грн, про що складено акт № 31/09 від 31.07.2019 року про результати інвентаризації.

Крім того, в результаті проведення інвентаризації також встановлено, що залишок на кінець дня повинен був складати 964 472,71 грн, натомість в касі склад-магазину перебували грошові кошти на суму 220 936 грн.

Так встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді касира склад-магазину № 09 ТОВ «Алмі-Трейд», будучі матеріально відповідальною особою, несе повну матеріальну відповідальність, відповідно до чинного законодавства, за ввірені їй цінності підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів вчинила привласнення грошових коштів ТОВ «Алмі-Трейд» на загальну суму 743 536,93 грн, що більш ніж в 600 разів перевищує, встановлений п. 4 примітки до ст. 185 КК України та є особливо великим розміром.

Таким чином ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах.

Серед іншого також встановлено, що ОСОБА_6 , з метою надання видимості правомірності своїх протиправних дій та приховування привласнення грошових коштів ТОВ «Алмі-Трейд» підготувала та видала супровідну відомість до сумки з готівкою № 27/2 від 31.07.2019 року, до якої внесла завідомо неправдиві данні, для зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Алмі-Трейд», відкритий ПАТ «Банк Восток», грошових коштів, які зберігаються у касі склад-магазину № 09, на суму 330 000 грн.

Після чого, продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_6 підготувала та видала видатковий касовий ордер № РКОТ 070405, до якої також внесла завідомо для себе недостовірні відомості.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,4 ст. 358 КК України - складання працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права, та їх використання.

Крім того, в той же час, 31.07.2019 року ОСОБА_6 будучи матеріально відповідальною особою, продовжуючи свою протиправну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, з корисних мотивів, спрямований на привласнення чужого майна, яке було їй ввірене, маючи доступ до «1С:Предприятие Алми ТРЕЙД:!!!Одесская область!!!» в розділі «Инкасация», авторизувавшись у вказаній системі під логіном « ОСОБА_6 » та ввівши особистий пароль, ОСОБА_6 внесла несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, 31.07.2019 року об 09.21 годині умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, використовуючи службовий комп`ютер ТОВ «Алмі-Трейд», внесла спотворені дані при оформленні документу № Ин-02020155 у системі «1С:Предприятие Алми ТРЕЙД:!!!Одесская область!!!» в розділі «Инкасация», щодо проведення інкасації на суму 330 000 грн.

При цьому, ОСОБА_6 внесла несанкціоновані зміни інформації щодо залишку грошових коштів у касі підприємства.

Після вводу даних, зазначена спотворена інформація була оброблена електронно-обчислювальною машиною та додана до електронної програми, оброблення даних якої контролюється юридичною особою. Що надало можливість ОСОБА_6 привласнити грошові кошти ТОВ «Алмі-Трейд» на загальну 743 536,71 грн, а також до відображення спотвореної інформації у базі даних, як такої, що відповідає дійсності та перевіреної останньою.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, вчинена особою, яка має доступ до неї, вчинена повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Громадянка України ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у том, що 30.07.2019 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, з метою виконання взятих на себе обов`язків перед контрагентами, засновник ТОВ «Алмі-Трейд» ОСОБА_8 передав у позику вказаній юридичній особі грошові кошти на суму 965 000 грн, про що складено договір позики № 20.

В подальшому, вказані грошові кошти оприбутковані через касу відділу продажів складу-магазину №09 підприємства, про що складено прибутковий касовий ордер № ПКОТ 070363 від 31.07.2019 року, який оформлювала ОСОБА_6 , з метою проведення інкасації грошових коштів.

Серед іншого, відповідно до постанови НБУ № 148 від 29.12.2017 року, яким затверджено «Положення про ведення касових операція в національній валюті в України», у пункті 11 якого зазначено, що готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ /підприємств/ та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку. Установа/підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі.

Серед іншого, в пункті 29 вказаного Положення зазначено, що приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.

Вилучення готівки з місця здійснення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або РК для здавання її до банку оформляється відповідними чеками РРО із виконанням операції «службова видача».

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб`єктів господарювання, є:

1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);

2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;

3) третій примірник "Копія супровідної відомості до сумки з готівкою", засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;

4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

На виконання вимог зазначеної постанови НБУ, наказом ТОВ «Алмі-Трейд» № 38 від 28.12.2018 року у касі складу-магазину № 09 встановлено ліміт залишку готівкових коштів в розмірі 317 000 на кінець робочого дня, а понадлімітні грошові кошти що знаходяться у касі, мають бути інкасовані до банку, у якому відкрито рахунок ТОВ «Алмі-Трейд».

Так, станом на 31.07.2019 року у касі складу-магазину № 09 ТОВ «Алмі-Трейд» знаходились грошові кошти на суму 1 297 694,53 гривні, в цей час, у ОСОБА_6 виник умисел на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Алмі-Трейд» на суму 743 536,93 грн.

З цією метою, касир ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці касира склад-магазину ТОВ «Алмі-Трейд», розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Паркова, 4, у другій половині дня, в супереч зазначеним нормативно-правовим документам, будучи обізнаною про порядок ведення касової документації, з метою приховування своєї протиправної діяльності, з корисливих мотивів, підготувала супровідну відомість № 27/2 від 31.07.2019 року та видатковий касовий ордер на проведення інкасації грошових коштів до банку лише на суму 330 000 гривень, а грошові кошти на суму 743 536,93 гривні, які перебували в касі підприємства привласнила собі.

В подальшому, на підставі наказу генерального директора ТОВ «Алмі-Трейд» ОСОБА_7 № 34/1 від 31.07.2019 року «Про призначення робочої комісії з питань виявлення нестачі грошових коштів, проведення інвентаризації по склад-магазину № 09 та надання результатів роботи», проведено інвентаризації грошових коштів, які зберігались в касі склад-магазину № 09 станом на 31.07.2019 року.

За результатами проведення якої виявлено нестачу грошових коштів на загальну суму 743 536,71 грн, про що складено акт № 31/09 від 31.07.2019 року про результати інвентаризації.

Крім того, в результаті проведення інвентаризації також встановлено, що залишок на кінець дня повинен був складати 964 472,71 грн, натомість в касі склад-магазину перебували грошові кошти на суму 220 936 грн.

Так встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді касира склад-магазину № 09 ТОВ «Алмі-Трейд», будучі матеріально відповідальною особою, несе повну матеріальну відповідальність, відповідно до чинного законодавства, за ввірені їй цінності підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів вчинила привласнення грошових коштів ТОВ «Алмі-Трейд» на загальну суму 743 536,93 гривні, що більш ніж в 600 разів перевищує, встановлений п. 4 примітки до ст. 185 КК України та є особливо великим розміром.

Серед іншого, також встановлено, що ОСОБА_6 , з метою надання видимості правомірності своїх протиправних дій та приховування привласнення грошових коштів ТОВ «Алмі-Трейд» підготувала та видала супровідну відомість до сумки з готівкою № 27/2 від 31.07.2019 року, до якої внесла завідомо неправдиві данні, для зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Алмі-Трейд», відкритий ПАТ «Банк Восток», грошових коштів, які зберігаються у касі склад-магазину № 09, на суму 330 000 грн.

Після чого, продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_6 підготувала та видала видатковий касовий ордер № РКОТ 070405, до якої також внесла завідомо для себе недостовірні відомості.

Крім того, в той же час, 31.07.2019 року ОСОБА_6 будучи матеріально відповідальною особою, продовжуючи свою протиправну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, з корисних мотивів, спрямований на привласнення чужого майна, яке було їй ввірене, маючи доступ до «1С:Предприятие Алми ТРЕЙД:!!!Одесская область!!!» в розділі «Инкасация», авторизувавшись у вказаній системі під логіном « ОСОБА_6 » та ввівши особистий пароль, ОСОБА_6 внесла несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, 31.07.2019 року об 09.21 годині умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, використовуючи службовий комп`ютер ТОВ «Алмі-Трейд», внесла спотворені дані при оформленні документу № Ин-02020155 у системі «1С:Предприятие Алми ТРЕЙД:!!!Одесская область!!!» в розділі «Инкасация», щодо проведення інкасації на суму 330 000 грн.

При цьому, ОСОБА_6 внесла несанкціоновані зміни інформації щодо залишку грошових коштів у касі підприємства. Після вводу даних, зазначена спотворена інформація була оброблена електронно-обчислювальною машиною та додана до електронної програми, оброблення даних якої контролюється юридичною особою. Що надало можливість ОСОБА_6 привласнити грошові кошти ТОВ «Алмі-Трейд» на загальну 743 536,71 гривень, а також до відображення спотвореної інформації у базі даних, як такої, що відповідає дійсності та перевіреної останньою.

20.07.2020 року у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру.

У подальшому, підозрювану ОСОБА_6 та її захисника ОСОБА_9 належним чином слідчим було повідомлено, про те, що 19.10.2020 року прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури надано доручення в порядку статті 290 КПК України, про відкриття матеріалів кримінального провадження, про що 20.10.2020 на адресу підозрюваної ОСОБА_6 та захисника ОСОБА_9 скеровані відповідні повідомлення, які повідомляють останнім, що їм необхідно з`явитись до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, кабінет №208, для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, та було вказано, що вони можуть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження 21.10.2020 року об 10:00 годині.

Також в цей же день 20.10.2020 року здійснено виклики по телефону, про необхідність з`явитися до слідчого і ознайомитися із матеріалами кримінального провадження 21.10.2020 року об 10:00 годині.

Окрім цього, 21.10.2020 року на адресу підозрюваної ОСОБА_6 та захисника ОСОБА_9 скеровані аналогічні повідомлення, які повідомляють останніх, що їм необхідно з`явитись до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, кабінет №208, для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, та було вказано, що вони можуть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження 22.10.2020 року о 10:00 годині.

Також, 22.10.2020 року на адресу підозрюваної ОСОБА_6 та захисника ОСОБА_9 скеровані аналогічні повідомлення, які повідомляють останніх, що їм необхідно з`явитись до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, кабінет №208, для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, та було вказано, що вони можуть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження 27.10.2020 року об 10:00 годині.

Окрім, цього 28.10.2020 року на адресу підозрюваної ОСОБА_6 та захисника ОСОБА_9 скеровані аналогічні повідомлення, які повідомляють останніх, що їм необхідно з`явитись до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, кабінет №208, для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, та було вказано, що вони можуть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження 04.11.2020 року о 10:00 годині.

На даний час захисник ОСОБА_9 та підозрювана ОСОБА_6 до СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, з метою ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, не з`явився, таким чином захисник ОСОБА_9 та підозрювана ОСОБА_6 зволікають від ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Також слід зазначити, що 20.07.2020 року, під час вручення повідомлення про підозру ОСОБА_6 у присутності її захисника було роз`яснено її права та обов`язки під час досудового розслідування, а саме:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;
2) виконувати обов`язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді.
Підозрювана ОСОБА_6 умисно не виконує дані вимоги і цим самим порушує вимоги ч. 7 ст. 42 КПК України.
Враховуючи ставлення підозрюваної ОСОБА_10 та захисника ОСОБА_9 до органів досудового розслідування та зволікання при ознайомленні з процесуальними документами, з метою не допущення порушення розумних строків (ст.28 КПК України) досудового розслідування під час виконання вимог ст. 290 КПК України.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
В судовому засіданні ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення клопотання та підтримала письмові заперечення свого захисника.
Відповідно наданих заперечень захисник не погоджується з клопотанням слідчого, просить суд в його задоволені відмовити, мотивуючи тим, що строк досудового розслідування, продовжений прокурором Білгород-дністровської місцевої прокуратури до 3-х місяців та сплинув 20.10.2020 року.
Відповідно вимог ст. 37 ч.2 КПК України, прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення.
Тож зі спливом граничного строку досудового розслідування повноваження прокурора у цьому кримінальному провадженні також припиняються, тому повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів підозрюваній та захиснику мало бути направлене таким чином, щоб зазначені особи мали можливість його отримати та розпочати ознайомлення з матеріалами до спливу строку досудового розслідування.
В такому випадку підлягала б застосуванню ч. 5 ст. 219 КПК України, а прокурор мав би можливість закінчити досудове розслідування шляхом направлення обвинувального акту до суду без порушення вимог ст. 37, ст. ст. 290. 291, 293 УКПК України.
Проте ОСОБА_6 та її захисника адвоката ОСОБА_9 прокурором про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів взагалі не повідомлено.
Право слідчого для звернення із зазначеним клопотанням виникає у разі зволікання сторони кримінального провадження при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ.
Разом з тим, в своєму клопотанні стороною обвинувачення не доведено обставин, на які слідчий посилається, обґрунтовуючи клопотання.
На підтвердження доводів, викладених в клопотанні слідчим, долучено до його матеріалів лише фіскальні чеки, відповідно до яких вбачається, що на ім`я ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_9 були надіслані відправлення, однак відсутні будь-які докази щодо їх вчасного отримання ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_9 .
Доказів про отримання підозрюваним повідомлення про завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчим не надано.
Крім того, рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів є процесуальною дією, яка може виконуватись виключно в рамках досудового розслідування.
Слід зазначити, що наданий слідчим скріншоту з її особистого мобільного телефону щодо виконання дзвінків взагалі є недопустимим доказом, оскільки сповіщення у відповідності до вимог чинного КПК України здійснюється виключно офіційними джерелами, крім того, перебуваючи на лікарняному слідчий не мала жодних повноважень щодо виконання будь-яких функцій.
Вважаю, що факт зволікання сторони захисту при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, не доведено, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання належить відмовити.
Згідно ч. 10 ст. 290 КПК України «сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження.

Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання».

Вислухавши сторони, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

За положеннями ч.1,3, 5 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Відповідно до ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України, після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи зазначив, що право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Сторону захисту не можна обмежувати в часі, потрібному їй, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи в розумні строки.

Разом з тим, Конституційний Суд України вважає, що такі строки повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників (наприклад, хвороби) тощо.

Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства.

Це, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Питання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження врегульовано ст. 290 КПК України.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

На підставі вимог ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного провадження.

Частиною 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Згідно ч. 1, 3 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

З аналізу наведених норм процесуального права, необхідно дійти висновку, що слідчий суддя може встановити строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за клопотанням слідчого, однак виключно у разі умисного зволікання з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Під час розгляду слідчим суддею цього клопотання жодних обмежень стороні захисту зі сторони слідчого в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дії підозрюваної ОСОБА_6 та її захисника адвоката ОСОБА_9 свідчать про навмисне затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, будь яких дій, направлених на закінчення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження вони не здійснювали, доказів поважності причин такого зволікання суду не надали.

Як зауважив Європейський суд, підпункт b пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту, а це означає, що така підготовка охоплює все, що є необхідним для підготовки розгляду справи судом.

Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність факту зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та наявність підстав визначених п. 10 ст. 290 КПК України для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

З урахуванням обсягу матеріалів, з якими необхідно ознайомитись стороні захисту, складності кримінального провадження, умов доступу до матеріалів, слідчий суддя вважає достатнім встановлення стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування строк, тривалістю 15 календарних днів, перебіг якого розпочинається з наступного дня що слідує за днем проголошення даної ухвали тобто до 04 грудня 2020 року, який забезпечить дотримання вимог розумності строків та не порушить збалансованість прав та інтересів, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 290 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_5 про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0002437 відомості про яке внесені до ЄРДР 19.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1,4 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України задовольнити.
Встановити строк для ознайомлення підозрюваної ОСОБА_6 та захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_9 з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002437, відомості про яке внесені до ЄРДР 19.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1,4 ст. 358, ч. 1 ст. 362 України тривалістю 15 календарних днів, перебіг якого розпочинається з наступного дня що слідує за днем проголошення даної ухвали тобто до 04 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений 20 листопада 2020 року об 09.30 годині.
Слідчий суддя: