31.12.2020
Справа № 642/6572/16-к
Провадження № 1-кс/642/2518/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0003672 від 14.10.2016 року слідчим Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003672 від 14.10.2016 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно наказу директора ТОВ «Трейд Світ Груп» № ТГ00000068 від 27.02.2015 прийнята на посаду продавця консультанта ТОВ «Трей Світ груп», та на неї, як на продавця консультанта ТОВ «Трейд Світ груп» відповідно посадової інструкції, покладено у тому числі наступні обов`язки:

-виконувати накази та вказівки керуючого магазином та директора підприємством;

-здійснювати контроль за наявністю та збереженням виробів, прийнятих до продажу;

-вести оперативний облік надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей;

-оформляти необхідні документи, пов`язані з одержанням і реалізацією виробів, прийнятих на комісію;

-складати встановлену звітність;

-брати участь у роботі комісії з проведення інвентаризації;

-здійснювати прийом, видачу і збереження товарно-матеріальних цінностей з обов`язковим дотриманням правил, що забезпечують їх схоронність;

-брати участь у розробці і впровадженні регламентуючих документів по прийому,збереженню і реалізації виробів;

-брати участь у підготовці даних для оформлення актів претензій, відповідей на претензії постачальників ( покупців);

-підготовляти товар ( вироби) до продажу: розпаковувати , перераховувати, комплектувати, перевіряти і т.і.;

-здійснювати обслуговування і розрахунок з покупцями; підраховувати грошову виручку і здавати її в установленому порядку, оформляти документи по веденню фінансово-касової звітності;

- перевіряти справність касового апарата, заправлення контрольної і чекової стрічок, відповідність готівки в грошовій шухляді залишку;

-чітко та неухильно дотримуватись вимог законодавчих та внутрішніх нормативних документів з питань ведення касової дисципліни.

27.02.2015 між ОСОБА_6 та ТОВ «Трейд Світ Груп» укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до якого ОСОБА_6 бере на себе у тому числі зобов`язання уважно, чесно, обережно та дбайливо поводитись з товарно-матеріальними цінностями і грошовими коштами, вживати заходи щодо запобігання їхньої шкоди; своєчасно повідомляти ТОВ «Трейд Світ груп» про всі обставини, що загрожують безпеці зберігання товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів; забезпечити належне збереження та суворо дотримуватись, встановлених ТОВ «Трейд Світ Груп» та чинним законодавством правил здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями та грошовими коштами, а також порядку їх зберігання; не розголошувати відомості щодо порядку зберігання товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, їх відправки/передачі, перевезення/переміщення, охорони, сигналізації приміщень, де зберігаються товарно-матеріальні цінності та грошові кошти; брати участь у інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів; вести облік, складати та надавати у встановленому порядку звіти щодо руху за залишків/наявності товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, внаслідок чого ОСОБА_6 являлась матеріально-відповідальною особою.

Враховуючи права, обов`язки та повноваження надані ОСОБА_6 посадовою інструкцією та договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_6 , як продавець-консультант «Трейд Світ Груп», обіймаючи вказану посаду яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих функцій - являлась службовою особою.

Слідчий вказує, що ОСОБА_6 , працюючи на вищевказаній посаді у магазині № 1 ТОВ «Трейд Світ Груп» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 60, діючі з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, у вересні 2016 року стала на шлях вчинення заволодіння ввірених їй товарно-матеріальних цінностей.

Так, ОСОБА_6 розробила злочинний план, згідно якого вона в період з вересня 2016 року по 13.10.2016 (більш точний час вчинення злочину не встановлений в ході досудового слідства), діючи умисно, у власних корисливих інтересах, переслідуючи намір заволодіння ввіреним їй чужим майном, а саме: виробів з золота, які знаходились на реалізації у вищевказаному магазині ТОВ «Трейд Світ груп», шляхом зловживання службовим становищем, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, маючі безперешкодний доступ до даних товарно - матеріальних цінностей в силу своїх посадових обов`язків, незаконно заволоділа ланцюгами з золота, проби 585, які належать ТОВ «Трейд Світ груп», у кількості 28 штук, а саме:

- ланцюг артикул 16142574, вагою 10, 95 грами, вартістю 7 993 грн. 50 коп.;

- ланцюг артикул 15711068, вагою, 18, 67 грами, вартістю 13 629 грн. 10 коп.;

- ланцюг артикул 16213801, вагою, 15, 66 грами, вартістю 10 648 грн. 80 коп.

- ланцюг артикул 16241744, вагою 30, 26 грами, вартістю 20 576 грн. 80 коп.;

- ланцюг артикул 16131801, вагою, 17, 85 грами, вартістю 13 030 грн. 50 коп.

- ланцюг артикул 15983221, вагою, 17,72 грами, вартістю 12 935 грн. 60 коп.;

- ланцюг артикул 16037925, вагою 4, 35 грами, вартістю 3 175 грн. 50 коп.;

- ланцюг артикул 15936336, вагою, 10,12 грами, вартістю 7 387 грн. 60 коп.;

- ланцюг артикул 15841206, вагою 15, 75 грами, вартістю 11 497 грн. 50 коп.;

- ланцюг артикул 15881184, вагою 12,69 грами, вартістю 11 801 грн. 70 коп;

- ланцюг артикул 15934258, вагою 19, 59 грами, вартістю 14 300 грн. 70 коп.;

- ланцюг артикул 16151816, вагою 11, 83 грами, вартістю 8 635 грн. 90 коп. ;

- ланцюг артикул 15948353, вагою 21, 74 грами; вартістю 15 870 грн. 20 коп.;

- ланцюг артикул 16035356, вагою 12, 60 грами, вартістю 9 198 грн. 00 коп.;

- ланцюг артикул 15574166, вагою 9,19 грами; вартістю 6 708 грн. 70 коп.;

- ланцюг артикул 16115204, вагою 23, 64 грами, вартістю 17 257 грн. 20 коп.;

- ланцюг артикул 16026288, вагою 9, 99 грами; вартістю 7 292 грн. 70 коп.;

- ланцюг артикул 16137807, вагою 17, 57 грами, вартістю 12 826 грн. 10 коп.;

- ланцюг артикул 16152152, вагою 10,19 грами; вартістю 7 438 грн. 70 коп.;

- ланцюг артикул 16004116, вагою 7 грами, вартістю 5 110 грн. 00 коп.;

- ланцюг артикул 15957347, вагою 23,77 грами, вартістю 17 352 грн. 10 коп.;

- ланцюг артикул 15645665, вагою 14, 88 грами, вартістю 9 284 грн. 08 коп.;

- ланцюг артикул 15944245, вагою 18, 08 грами, вартістю 13 198 грн. 40 коп.;

- ланцюг артикул 15893254, вагою 8, 16 грами, вартістю 5 956 грн. 80 коп.;

- ланцюг артикул 15907257, вагою 9, 91 грами, вартістю 7 234 грн. 30 коп.;

- ланцюг артикул 15923690, вагою 16, 92 грами; вартістю 12 351 грн. 60 коп.;

- ланцюг артикул 16004141, вагою 11, 98 грами; вартістю 8 745 грн. 40 коп.;

- ланцюг артикул 16021363, вагою 14, 47 грами, вартістю 10 563 грн. 10 коп.,

які звернула на свою користь, і, діючи з метою приховування нестачі вказаних ланцюгів із золота, замінила у магазині частину відсутніх ланцюгів із золота, якими вона незаконно заволоділа, а саме ланцюги с артикулами 16131801, 15983221, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 15944245, НОМЕР_16 на ланцюги із срібла проби 925 невстановленого походження, а також ОСОБА_6 замінила частину відсутніх ланцюгів, якими вона незаконно заволоділа, а саме ланцюги з артикулами 16142574, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 на ланцюги з золота зі значно меншою вагою, невстановленого походження.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_6 завдала ТОВ «Трейд світ» матеріальних збитків на загальну суму 301 982 грн. 58 коп., що відповідно до примітки ст. 185 КК України, є великим розміром.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст. 191 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Хабаровськ, громадянка України, з вищою освітою, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, якій 29.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованому їй кримінальному правопорушенні, слідчий підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-актом інвентаризації від 14.10.2016 та матеріалами до нього;

-оглядом місця події від 13.10.2016, відповідно до якого у приміщенні магазину ломбарду «Скарбниця» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 60, вилучено 23 ланцюги;

-оглядом місця події від 18.10.2016, відповідно до якого ревізор ОСОБА_7 видав один ланцюг з жовтого металу;

-Висновок експертизи металів та сплавів № 9139/17-34/11956-11978/17-34 від 03.07.2020, згідно якого з 24 ланцюгів, вилучених під час огляду місць події, 20 ланцюгів виготовлені зі сплавів на основі срібла, відповідають пробі 925;

-Речовими доказами ланцюгами, вилученими під час огляді місць 14.10.2016, 18.10.2016;

-Оглядом місця події від 14.10.2016, під час якого у ОСОБА_6 , вилучений мобільний телефон марки «Леново»;

-Речовим доказом мобільний телефоном марки «Леново» з листуванням з абонентом № НОМЕР_20 ;

-Допитами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

-Наказом ТОВ «Трейд Світ Груп» про прийняття ОСОБА_6 на посаду продавця консультанта;

-Договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеним між ТОВ «Трейд Світ Груп» та ОСОБА_6 ;

- Посадовою інструкцією ОСОБА_6 продавця-консультанта ТОВ «Трейд світ Груп»

-Розпискою ОСОБА_6 працівника ТОВ «Трейд світ груп» щодо суворого дотримання при виконанні своїх посадових обов`язків внутрішніх нормативних документів Товариства, правил та порядку реалізації виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

-Висновком судово-економічної експертизи №8/136СЕ-19 від 15.11.2019;

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років, офіційно не працевлаштована, постійного джерела доходів не має.

В обгрунтованість клопотання слідчий посилається на наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_6 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник не заперечували щодо застосування до неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобовязаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать, про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозри кримінального правопорушення;

2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор;

3)недостатність застосування більш мяких запобіжних заходів для запобігання ризику, або ризикам, зазначених у клопотанні.

За змістом положень ст. ст. 193, 194 КПК України, слідчий суддя на даній стадії кримінального судочинства не вправі вирішувати ті питання, які вирішує суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Водночас, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин (п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» № 14310/88 від 28 жовтня 1994 року зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

Як передбачено ст. ст. 131, 132 КПК України, запобіжні заходи, як заходи забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів завжди пов`язане з необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

За змістом ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя зобовязаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, що загрожує особі, у разі визнання її винною, вік та стан здоровя обвинуваченого, міцність соціальних звязків, наявність постійного місця роботи, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення, репутацію підозрюваного, наявність у нього судимостей, дотримання підозрюваним умов застосування запобіжних заходів у випадках їхнього попереднього застосування.

Із змісту наведених норм випливає, що завданням застосування будь-якого запобіжного заходу є забезпечення належної процесуальної поведінки особи, яка піддана кримінальному переслідуванню, а при обранні того чи іншого запобіжного заходу, достатнього і необхідного у кожному конкретному випадку, крім тяжкості звинувачення необхідно враховувати сукупність перелічених в законі обставин.

При розгляді клопотання слідчим та прокурором доведено наявність обставин, передбачених п.1 (наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення);та п.2(наявність ризику, передбаченогост.177 КПК України) переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає що клопотання слід задовольнити, обрати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання, що на переконання суду, є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки обвинуваченої та зможе запобігти заявленим ризикам.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 179, 183,184, 193,194, 196, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 на строк 2 місяці обов`язки передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) Прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) Не виїжджати за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) У разі зміни місця мешкання негайно повідомити слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що в разі не виконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1