Справа № 497/921/2020
Провадження № 1-кс/497/286/2020
УХВАЛА
22.07.2020 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2020 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00000027 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 05.02.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

З показань ОСОБА_4 встановлено, що 05.02.2020 року на її мобільний номер поступило повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 , с текстом щодо заблокування виданої на її ім`я банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Коли вона передзвонила на вказаний у повідомленні мобільний номер НОМЕР_3 , відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на його прохання, з метою розблокування картки, вона повідомила йому усі необхідні реквізити своєї банківської картки. Пізніше того ж дня, з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй на мобільний номер поступило ще одне повідомлення з відповідним паролем, який вона переслала на названий ОСОБА_5 мобільний номер НОМЕР_4 , а через хвилину, з її банківського рахунку були перераховані належні їй грошові кошти у сумі 2328 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_5 . При подальшій розмові, ОСОБА_5 сказав, що переведе гроші назад, однак через деякий час вищевказані мобільні номера були відключені, їй гроші так і не повернули, тільки тоді вона здогадалася, що насправді це був шахрай, який обманувши її, заволодів її грошима.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 , на яку були незаконно перераховані гроші, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, якій видавалася зазначена банківська карта, проведених операцій по ній, місця проведених операції, тощо, є необхідність у отриманні доступу до інформації і документів щодо карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_5 .

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Іншим способом отримати інформацію, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має.

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження: слідчим СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію про:

- повний номер банківської картки № НОМЕР_5 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- юридичну справу особи, щодо відкриття банківського рахунку по банківській картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.02.2020 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 , була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період часу з 04.02.2020 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо ця картка була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомості, чи підключена до банківська карта № НОМЕР_5 до послуг Інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати який саме, номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1