Справа № 201/7042/20
Провадження № 1-кс/201/2804/2020
УХВАЛА
Іменем України

29 липня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 23.06.2020 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР у період 2019-2020 року, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, укладено ряд договорів, у результаті чого державним інтересам спричинило тяжкі наслідки.

Управлінням СБУ встановлені факти організації та впровадження протиправного механізму нанесення збитків державній безпеці України, внаслідок службових зловживань керівництва комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Так, встановлено, що у період 2019-2020 року, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів відповідно до яких було проведено тендерну закупівлю, а саме:

«Труби з поліпропілену, поліетилену, не пластифікованого полівінілхлориду та фосонні вироби до них зовнішніх мереж каналізації», договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ціна договору 2,3 млн. грн..;

«Послуги з поточного обслуговування насосних станцій АНД району», договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ціна договору 1,7 млн. грн..;

«Послуги з утримання об`єктів зливні каналізації і дощоприймальних колодязів», договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ціна договору 7,5 млн. грн.;

«Послуги з утримання об`єктів зливні каналізації і дощоприймальних колодязів», договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ціна договору 3,5 млн. грн.;

«Труби з поліпропілену, поліетилену, не пластифікованого полівінілхлориду та фосонні вироби до них зовнішніх мереж каналізації», договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) ціна договору 1,4 млн. грн..;

«Дощоприймач ДМ 1 (С 250)», договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ціна договору 3,2 млн. грн.;

«Решітка дощоприймача», договір укладено з ФОП « ОСОБА_5 », ціна договору 0,9 тис. грн.;

«Послуги з утилізації сміття», договір укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 « (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ціна договору 1 млн. грн.;

«Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації дощоприймальних колодязів», договір укладено з ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ціна договору 58,8 млн. грн.;

«Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації дощоприймальних колодязів», договір укладено з ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ціна договору 23,3 млн. грн.;

«Нафта і дистилят ( Дизельне паливо скрейтч карти бензин А-92)», договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ціна договору 3,2 млн. грн.;

«Конструкційні матеріали (Бетон М-200, бетон М-500)», договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ціна договору 3,2 млн. грн.

Відповідно до здійсненого аналізу фінансово господарської діяльності здійснюють транзакції на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Крім цього, в ході виконання робіт за вказаними договорами, до виконання робіт залучаються субпідрядні організації, які не мають кваліфікованого персоналу та відповідної техніки для виконання робіт. Також, отримані дані щодо завищення фактичної вартості комплектуючих та товарів, таких як (бетон, паливо, труби, дощоприймачі) за допомогою ланцюгу пов`язаних підприємств, які залучені в ході виконання закупівель.

При цьому наявні окремі ознаки свідомого недопущення до участі у відкритих публічних закупівлях підприємств з найбільш фінансово вигідними пропозиціями та створення вимог до тендерної закупівлі з попередньо визначеним переможцем.

Зазначені факти свідчать про існування протиправної домовленості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підконтрольних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про розподіл коштів міського бюджету для подальшого їх привласнення у зв`язку із чим, в їх діях вбачаються ознаки складів злочинів, передбачених ст. 191 та 364 КК України.

З метою всебічного, повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми матеріальних збитків, проведення судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, документування злочинних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), слідчий просив надати тимчасовий доступ до завірених належних чином копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ,).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у кримінальному провадженні, оскільки проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93, 110, 131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_2 , саме, завірених належним чином копії усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ).

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані матеріали, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до них. Надати завірені належним чином документи сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесені у даний реєстр в процесі проведення реєстраційних дій, які пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2019р. по день отримання ухвали, з можливістю їх вилучення, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 29 серпня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1