ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3870/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК, ОСОБА_5 з використанням її довірених осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи на меті отримання незаконного прибутку, в період з 11.07.2012 року по 18.01.2019 року шляхом приховування об`єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових грошових коштів що перераховувались на їх карткові банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ланцюгу постачання від ряду суб`єктів господарювання, ухилилась від сплати податку з доходу фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах.
Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 07.07.2012 по 10.01.2019, на загальну суму 1 548,05 млн. грн.
Вищевказані операції пов`язані із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів за товар, за послуги, проведенням операцій із використанням БПК (картки), рухом коштів між власними рахунками/картками, внесенням готівкових коштів на власні поточні рахунки та зняттям готівкових коштів з поточного рахунку в якості видачі готівки.
Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків, відкритих ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) були нараховані відсотки за депозитними договорами, транзитні перерахування по власних рахунках та кошти, внесенні готівкою до каси банку ОСОБА_5 .
Згідно наданої інформації ДСФМ України довіреними особами ОСОБА_5 є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вищевказані особи є учасниками схеми та пов`язані із внесенням готівкових грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 та подальшим їх частковим зняттям.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) проведено тимчасовий доступ до документів, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 при внесенні готівкових грошових коштів у розмірі 5 000 000 доларів США (п`ять мільйонів доларів США) на власний депозитний рахунок № НОМЕР_11 від 09.07.2012 року відкритого в
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), договір щодо якого вилучено раніше під час тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 17.07.2019 р., подано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), як підтвердження походження вказаних вище грошових коштів, договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.07.2012 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт серії НОМЕР_13 , виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в дніпропетровській області 12.01.2001 р.), відповідно до якого останній передав ОСОБА_5 5 000 000 доларів США (п`ять мільйонів доларів США) готівкою.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла об`єктивна необхідність у встановленні джерел походження 5 000 000 доларів США (п`ять мільйонів доларів США) наданих ОСОБА_8 ОСОБА_5 , оскільки не надалося можливим дослідити походження вищевказаних грошових коштів у вигляді офіційно отриманих ОСОБА_8 , з метою підтвердження чи спростування фактів існування в його володінні та розпорядженні грошових коштів у вказаних розмірах, а також, з урахуванням отриманих відомостей, проведення слідчих дій, спрямованих на перевірку законності походження таких грошових коштів.
Для встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які підтверджують джерела походження коштів ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ) станом на 2012 рік у розмірі 5 000 000 доларів США (п`ять мільйонів доларів США), які в свою чергу були надані ним у позику
ОСОБА_5 , походження яких в свою чергу досліджується в рамках кримінального провадження.
Крім того, відповідно до висновку узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України, є підстави вважати що вказані фінансові операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, вказані документально підтверджені відомості дозволять підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ) до отримання незаконного прибутку ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , встановити його роль у вчиненні злочину, а також вірно кваліфікувати дії інших учасників протиправної схеми.
Оригінали документів фізичної особи ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), які підтверджують джерела походження готівкових коштів останнього у розмірі 5 000 000 доларів США (п`ять мільйонів доларів США) станом на 2012 рік, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити обставини кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-економічної експертизи з метою підтвердження суми завданих збитків.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, фізичної особи ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт серії НОМЕР_13 , виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.01.2001 р.).
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, фізичної особи ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт серії НОМЕР_13 , виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.01.2001 р.), а саме:

Документи (договори, платіжні доручення, чеки, спадкові документи, інші наявні документи) які підтверджують джерела походження у ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ) грошових коштів у розмірі 5 000 000 доларів США (п`ять мільйонів доларів США) станом на 2012 рік, які були надані ним в позику ОСОБА_5 відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 06.07.2012 року.и.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1