Справа № 456/2728/20
Провадження № 1-кс/456/558/2020
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

23 липня 2020 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по електронних гаманцях, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 котрі були зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період: із часу реєстрації (відкриття) по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, IP-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які на протязі тривалого періоду часу через мережу інтернет, а саме Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збувають наркотичні засоби та психотропні речовини мешканцям м. Стрий.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в процесі допиту ОСОБА_5 зазначила, що на території Стрийського району та м. Стрий. Львівської області, працює декілька Telegram-каналів (тобто інтернет- магазинів), котрі займаються розповсюдженням наркотичних засобів га психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет.
Водночас в ході проведення слідчих (розшукових) дій при проведенні моніторингу та подальшого аналізу Інтернет ресурс месенджеру «Telegram», встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа чи група осіб, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконного прибутку, займається діяльністю метою якою є організація забезпечення розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, при цьому організатори даних інтернет-магазинів використовують електронні кошти для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , котрі відносяться до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківських фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , котра

здійснює власну діяльність та забезпечує проведення переказу коштів, у тому числі з використанням електронних грошей на підставі Ліцензії на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків виданої Національним банком України № 1 від 02.04.2013 року у відповідності до Правил роботи платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також Правил використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_7 », узгоджених ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У ході розслідування кримінального провадженні №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме з приводу незаконного збуту наркотичних речовин групою осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація про рух коштів по електронних гаманцях, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 котрі були зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період: із часу реєстрації (відкриття) по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, IP-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти. Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак надіслали на адресу слідчого судді клопотання про розгляд такого без їхньої участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримують у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000770 від 14.07.2020р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених

частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу незаконного збуту наркотичних речовин групою осіб, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 309 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , відомості про рух коштів по електронних гаманцях, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 котрі були зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період: із часу реєстрації (відкриття) по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, IP-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1