н/п 1-кс/766/6927/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.08.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про дозвіл слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 або іншому слідчому, якому доручено проведення слідчих дій, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ, як в електронному вигляді так і на паперових носіях до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отримання відправлень) мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; за період з 22.02.2020 по 22.07.2020 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення відповідно до експрес-накладної №20 4001 8407 2367 0004 від 15.07; №20 4502 5334 3546 0001 від 01.07; №59 0005 3314 0056 від 13.07; №20 4001 8193 7720 0002 від 30.06; №20 4001 8193 7720 0003 від 30.06; №20 4001 8193 7720 0001 від 30.06; №20 4001 8193 7720 від 30.06; №20 4502 2670 8122 0001 від 22.04; №20 4502 2670 8105 0001 від 22.04; №20 4502 2670 8105 0002 від 22.04; №20 4502 4027 2402 0003 від 25.05; № НОМЕР_7 від 26.05; № НОМЕР_8 від 30.04; № НОМЕР_9 від 15.07; № НОМЕР_10 від 15.05; № НОМЕР_11 від 26.05; № НОМЕР_12 від 17.05; № НОМЕР_13 від 17.05; № НОМЕР_14 від 13.07; № НОМЕР_15 від 06.05; № НОМЕР_16 від 02.07; № НОМЕР_17 від 02.07; № НОМЕР_18 від 02.07; № НОМЕР_19 від 02.07; (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отри відправлень) та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- записів систем відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) у місті Херсоні, а саме: відділення № НОМЕР_20 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 22.02.2020 по 22.07.2020.

Розгляд клопотання провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання, та/або передачі.

Інформацію не оприлюднювати в Єдиному державному реєстрі судових рішень згідно з п. 4 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень».

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.02.2020 стосовно групи осіб, які на території обласного центру та Херсонської області здійснюють виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху в складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) розташованого у АДРЕСА_2 та на території гаражного кооперативу автолюбителів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) в гаражному приміщенні АДРЕСА_3 та подальшого їх збуту, а також незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

В ході досудового розслідування 22.07.2020 було проведено ряд санкціонований обшуків, в ході яких виявлено та вилучено:

-в ході обшуку автомобіля «Volkswagen Passat», д/н НОМЕР_23 , виявлено та вилучено картонну коробку на якій прикріплено накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_24 від 15.07;

-в ході обшуку автомобіля «Renault Kangoo», д/н НОМЕР_25 , виявлено та вилучено поліетиленове пакування з прикріпленою накладною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_26 від 01.07;

-в ході обшуку складського приміщення за адресою; АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено та вилучено накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №59 0005 3314 0056 від 13.07; №20 4001 8193 7720 0002 від 30.06; №20 4001 8193 7720 0003 від 30.06; №20 4001 8193 7720 0001 від 30.06; №20 4001 8193 7720 від 30.06; №20 4502 2670 8122 0001 від 22.04; №20 4502 2670 8105 0001 від 22.04; №20 4502 2670 8105 0002 від 22.04; №20 4502 4027 2402 0003 від 25.05; №20 4502 4059 2670 0003 від 26.05; №20 4502 3007 8342 0001 від 30.04; №20 4001 8407 2367 0002 від 15.07; №59 0005 1357 5957 від 15.05; №20 4502 4059 2670 0002 від 26.05; №59 0005 1357 6161 від 17.05; №59 0005 1357 6293 від 17.05; №59 0005 3313 9940 від 13.07; № НОМЕР_15 від 06.05; № НОМЕР_16 від 02.07; № НОМЕР_17 від 02.07; № НОМЕР_18 від 02.07; № НОМЕР_19 від 02.07.

З метою встановлення шляхів постачання невстановленими особами тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, сировини (спирт, воду, емульсії), пакувального матеріалу, фурнітури та обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, також, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок, а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсоні у період з 22.02.2020 по 22.07.2020.

Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Відеозаписи з камер спостереження, встановлених у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 у м. Херсоні необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення транспортних засобів, задіяних у транспортуванні невстановленими особами тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, сировини (спирт, воду, емульсії), пакувального матеріалу, фурнітури та обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Зазначені документи, речі та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.02.2020 стосовно групи осіб, які на території обласного центру та Херсонської області здійснюють виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху в складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) розташованого у АДРЕСА_2 та на території гаражного кооперативу автолюбителів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) в гаражному приміщенні АДРЕСА_3 та подальшого їх збуту, а також незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до рапорту УСР в Херсонській області ДСР НП України, а також проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 організували схему щодо відкриття цеху із виготовлення алкогольних напоїв та залучили до вчинення протиправних дій громадян: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

26.02.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_20 , який повідомив, що знайомий на ім`я ОСОБА_21 , місяць потому запропонував йому роботу в одному із гаражних кооперативів по розливу та пакуванню товарів. Йому відомо, що по вул. Робочій у м. Херсоні на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в гаражному приміщенні № НОМЕР_27 , організоване виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, та зберігання, переробка із використанням підроблених акцизних марок тютюнових виробів іноземного виробництва, які в подальшому реалізуються із приміщення гаражу певному колу довірених осіб.

Власником цього виробництва є ОСОБА_16 , який здійснює замовлення тютюнових виробів іноземного виробництва, спирт та інші прекурсори у не відомих йому осіб, які мешкають у Волинській області, м. Одеса, м. Київ, м. Львів, через мережу поштового постачання « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_16 отримує поштові перекази-вантажі особисто на своє ім`я. Вантаж із «Делівері» до гаражів в кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевозиться своїм водієм на ім`я ОСОБА_22 , на автомобілі марки «ГАЗель», д/н НОМЕР_28 .

Також, разом із ОСОБА_16 , працює його рідний брат ОСОБА_17 , який також здійснює придбання прекурсорів, пакувальний матеріал для виробництва, пакування алкогольних напоїв та тютюнових виробів та здійснює реалізацію зазначеного товару. Виробництвом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та реалізацію їх в приміщенні гаражу по АДРЕСА_3 на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Готова продукція у вигляді алкогольних напоїв фасується у тетрапаки та пластикову тару різних об`ємів.

Крім того, 15.07.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_23 , який пояснив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_24 , близько двох тижнів тому запропонував йому роботу на одній із промислових баз у м. Олешки Херсонської області, по розливу та пакуванню товарів. Промислова база знаходиться у АДРЕСА_2 , на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), видом діяльності якого є виробництво пластикових труб. Неофіційно (у побуті) вказана база називається « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під прикриттям вказаної законної діяльності у приміщеннях, розташованих на території бази організовано виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням підроблених марок акцизного податку, їх пакування, зберігання, а також зберігання тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, які в подальшому реалізуються певному колу довірених осіб.

Організаторами вказаного виробництва є брати ОСОБА_25 та ОСОБА_17 , які здійснюють замовлення тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, сировину (спирт, воду, емульсії), пакувальний матеріал, фурнітуру та обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів у не встановлених осіб із м. Одеса, м. Київ, м. Львів та м. Харків через мережі поштового постачання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримують поштові перекази-вантажі як особисто, так і через довірених осіб на свої імена. Також йому відомо, що ОСОБА_16 є засновником, а ОСОБА_17 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », законною діяльністю якого прикривають незаконне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції та зберігання тютюнових виробів.

Свідок ОСОБА_23 повідомив, що ОСОБА_16 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (за адресою мешкання батьків), проте фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 (квартира належить дружині ОСОБА_26 ). Він користується автомобілями: «Mazda CX-5», білого кольору, д/н НОМЕР_29 (зареєстрований на нього); «Renault Trafic», білого кольору, д/н НОМЕР_30 (зареєстрований на батька ОСОБА_27 ), «Chevrolet Aveo», сірого кольору, д/н НОМЕР_31 (зареєстрований на нього) та «Renault Kangoo» д/н НОМЕР_25 (зареєстрований на знайомого ОСОБА_28 ). Вказані автомобілі ОСОБА_16 використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції.

Брати Банішевські та ОСОБА_18 здійснюють реалізацію виготовленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції через магазини, розташовані на території Херсонської області (м. Херсон, Олешківський, Білозерський, Голопристанський, Скадовський р-н).

В ході досудового розслідування 22.07.2020 було проведено ряд санкціонований обшуків, в ході яких виявлено та вилучено:

-в ході обшуку автомобіля «Volkswagen Passat», д/н НОМЕР_23 , виявлено та вилучено картонну коробку на якій прикріплено накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_24 від 15.07;

-в ході обшуку автомобіля «Renault Kangoo», д/н НОМЕР_25 , виявлено та вилучено поліетиленове пакування з прикріпленою накладною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_26 від 01.07;

-в ході обшуку складського приміщення за адресою; АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено та вилучено накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №59 0005 3314 0056 від 13.07; №20 4001 8193 7720 0002 від 30.06; №20 4001 8193 7720 0003 від 30.06; №20 4001 8193 7720 0001 від 30.06; №20 4001 8193 7720 від 30.06; №20 4502 2670 8122 0001 від 22.04; №20 4502 2670 8105 0001 від 22.04; №20 4502 2670 8105 0002 від 22.04; №20 4502 4027 2402 0003 від 25.05; №20 4502 4059 2670 0003 від 26.05; №20 4502 3007 8342 0001 від 30.04; №20 4001 8407 2367 0002 від 15.07; №59 0005 1357 5957 від 15.05; №20 4502 4059 2670 0002 від 26.05; № НОМЕР_12 від 17.05; № НОМЕР_13 від 17.05; № НОМЕР_14 від 13.07; № НОМЕР_15 від 06.05; № НОМЕР_16 від 02.07; № НОМЕР_17 від 02.07; № НОМЕР_18 від 02.07; № НОМЕР_19 від 02.07.

З метою встановлення шляхів постачання невстановленими особами тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, сировини (спирт, воду, емульсії), пакувального матеріалу, фурнітури та обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, також, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок, а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсоні у період з 22.02.2020 по 22.07.2020.

Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Відеозаписи з камер спостереження, встановлених у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 у м. Херсоні необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення транспортних засобів, задіяних у транспортуванні невстановленими особами тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, сировини (спирт, воду, емульсії), пакувального матеріалу, фурнітури та обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Зазначені документи, речі та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 на тимчасовий доступ, як в електронному вигляді, так і на паперових носіях до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отримання відправлень) мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; за період з 22.02.2020 по 22.07.2020 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення відповідно до експрес-накладної №20 4001 8407 2367 0004 від 15.07; №20 4502 5334 3546 0001 від 01.07; №59 0005 3314 0056 від 13.07; №20 4001 8193 7720 0002 від 30.06; №20 4001 8193 7720 0003 від 30.06; №20 4001 8193 7720 0001 від 30.06; №20 4001 8193 7720 від 30.06; №20 4502 2670 8122 0001 від 22.04; №20 4502 2670 8105 0001 від 22.04; №20 4502 2670 8105 0002 від 22.04; № НОМЕР_32 від 25.05; № НОМЕР_7 від 26.05; № НОМЕР_8 від 30.04; № НОМЕР_9 від 15.07; № НОМЕР_10 від 15.05; № НОМЕР_11 від 26.05; № НОМЕР_12 від 17.05; № НОМЕР_13 від 17.05; № НОМЕР_14 від 13.07; № НОМЕР_15 від 06.05; № НОМЕР_16 від 02.07; № НОМЕР_17 від 02.07; № НОМЕР_18 від 02.07; № НОМЕР_19 від 02.07; (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отри відправлень) та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- записів систем відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) у місті Херсоні, а саме: відділення № НОМЕР_20 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 22.02.2020 по 22.07.2020.

Встановити строк дії ухвали до 03.09.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1