УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про обрання запобіжного заходу у вигляді застави

10 вересня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за №0000181, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, шлюб розірваний, має на утриманні малолітню дитину, фізичної особи-підприємця, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2020 року слідчий в СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваній ОСОБА_6 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за №0000181, в якому просить застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 380 223 гривні, покласти на підозрювану ОСОБА_6 передбачені ст. 194 КПК України наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 щотижня у вівторок о 09 годині 00 хвилин; 2) не відлучатися з м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 17.10.2001р. отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності з визначеними видами економічної діяльності: не спеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в не спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
Так, ОСОБА_12 , використовуючи зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», місто Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» з метою подальшої реалізації їх в Україні.
Так, в період з 11.10.2006 р. по 03.03.2011 р. він отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні двохсекційні, ліжка медичні функціональні трьохсекційні та тумбочки медичні функціональні.
При цьому, достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» будь-яких гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_12 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням, як фізична особа, та в подальшому зберігав вказані медичні вироби на складських приміщеннях.
Згідно ст. 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.
Відповідно до п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 (надалі по тексту «Технічний регламент»), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них (надалі по тексту - «медичні вироби»).
Відповідно до п. 9 Технічного регламенту, медичний виріб будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначений виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такий засіб може сприяти.
Згідно з ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID), медичне обладнання та вироби медичного призначення різні ліжка медичні функціональні двохсекційні, трьохсекційні відносяться до медичних виробів.
Згідно з п. 18 Технічного регламенту, для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватися процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.
Відповідно до п. 2 додатку 3 до Технічного регламенту, на медичні вироби виробником наноситься маркування - знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту, і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема, назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.
Згідно пункту 3 додатку 8 до Технічного регламенту, відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема:
загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування;
проектні креслення, інформація про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;
описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу;
результати аналізу ризиків, інформація про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися, як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів;
результати проведених проектних розрахунків і перевірок;
результати доклінічного оцінювання;
результати клінічного оцінювання, згідно з додатком 10 до Технічного регламенту, щодо медичних виробів;
етикетка та інструкції із застосування та ін.
Відповідно до п. 2 додатку 8 до Технічного регламенту, зазначена технічна документація підготовлюється виробником, який (або його уповноважений представник) протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу, повинен зберігати для надання на запит Держлікслужби технічну документацію, зокрема, декларацію про відповідність, з метою її перевірки.
Згідно з п. 10 додатку 7 до Технічного регламенту, в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ні як фізична особа, ні як суб`єкт підприємницької діяльності, будь-яких гарантійних документів на імпортовані ним вживані медичні вироби ліжка медичні функціональні двохсекційні, трьохсекційні та тумбочки медичні функціональні і декларацій відповідності не отримував і не міг отримати, оскільки в товаротранспортних документах на вказані медичні вироби зазначено, що вони є раніше вживаними.
Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (редакція від 27.01.2018) передбачено відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення його пропозиції, якщо учасник подав тендерну пропозицію, що не відповідає умовам тендерної документації, а також, якщо тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.
При цьому, в порушення зазначених вище вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним у період з 11.10.2006 р. по 03.03.2011р. ліжок медичних функціональних двохсекційних, ліжок медичних функціональних трьохсекційних та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати під виглядом нових, знаючи про виділення Черкаською міською радою, згідно з рішенням №2-3168 від 20.03.2018 р. «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» на охорону здоров`я 453 941 584,58 грн. та оголошення КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради 11.05.2018 р. про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних у кількості 65 шт., маючи умисел на організацію заволодіння чужим майном шляхом обману, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою використання підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 11.05.2018 р. до 25.05.2018 р., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, вирішив утворити стійку організовану групу з метою заволодіння бюджетними коштами, очолити та здійснювати керівництво вказаною групою.
До складу організованої та керованої ОСОБА_12 групи в період з 11.05.2018 р. до 25.05.2018 р., більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, добровільно увійшли, як виконавці, його дружина - ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_12 врахував факт реєстрації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як фізичних осіб - підприємців з метою створення контрольованої ним конкуренції на оголошеному КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради тендері із закупівлі медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних двохсекційних, ліжок медичних функціональних трьохсекційних та тумбочок медичних функціональних для забезпечення перемоги у тендері та подальшої реалізації злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами.
ОСОБА_12 , здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Залучена ОСОБА_12 в якості виконавця його дружина - ОСОБА_6 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 06.08.2008 р. набула правового статусу фізичної особи - підприємця з визначеними видами економічної діяльності: інша діяльність у сфері охорони здоров`я; не спеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в не спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.
ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , добровільно увійшовши до складу цієї організованої групи і будучи її активним учасником, з метою забезпечення спільної злочинної діяльності, направленої на привласнення бюджетних коштів та власного незаконного збагачення, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів виконувала наступні функції:
- діючи за вказівкою ОСОБА_12 , за власним електронним цифровим підписом подавала документи, необхідні для участі в тендерах, оголошених КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради 11.05.2018 р. та 19.06.2018 р. щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних двохсекційних, трьохсекційних та тумбочок медичних функціональних), в тому числі, складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України та не підтверджують якості медичних виробів;
- за вказівкою ОСОБА_12 , передала останньому печатку ФОП ОСОБА_6 з метою використання останньої під час укладення договорів №236 від 11.06.2018 р. та №288 від 24.07.2018 р. від імені ФОП ОСОБА_6 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок) за результатами проведених тендерів;
- діючи за вказівкою ОСОБА_12 , здійснювала зняття коштів з рахунку в банківській установі, який відкритий на її ім`я, як фізичної особи-підприємця;
- отримувала грошові кошти від незаконної діяльності у визначеному організатором ОСОБА_12 розмірі.
Залучений ОСОБА_12 в якості виконавця злочину ОСОБА_8 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 25.05.2018 зареєстрував в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеними видами економічної діяльності - неспеціалізована оптова торгівля.
Залучена ОСОБА_12 в якості виконавця злочину ОСОБА_7 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, 28.07.2017 р. набула правового статусу фізичної особи-підприємця з визначеними видами економічної діяльності: не спеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в не спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами в спеціалізованих магазинах.
Необхідність створення стійкої злочинної групи зумовлена неможливістю ОСОБА_12 одноосібно замаскувати вчинення злочинів і самостійно вчинити всі дії по заволодінню бюджетними коштами, оскільки цей процес передбачав обов`язкову процедуру проведення публічних закупівель, існування конкуренції та участі інших суб`єктів господарських відносин з пропозицією аналогічних виробів медичного призначення різних за кодом по ДК 021:2015 - 331900008 ліжка медичні функціональні, приліжкові тумбочки по найдешевшій ціні, а також організацію подальшої поставки вживаного товару під виглядом нового за відсутності передбачених законодавством документів, які підтверджують якісні характеристики поставлених виробів медичного призначення.
Так, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 , з метою забезпечення реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., для створення фіктивної конкуренції, з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_6 , 23.05.2018 р. з IP-адреси НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», в тому числі довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання поставок товарів, у якій відсутні інформація щодо власного або орендованого спеціального транспорту та файли з інформацією про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
При цьому, ОСОБА_6 , на виконання своєї ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних, 24.05.2018 р. з IP-адрес НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_11 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_6 вимогам тендерної документації замовника та, згідно пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію останньої, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом № 4 від 30.05.2018 про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код 33190000-8 (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне двохсекційне) - ФОП ОСОБА_6 , при цьому, відхилено тендерні пропозиції інших учасників, згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція останніх не відповідає умовам тендерної документації.
У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, на вимогу ОСОБА_12 , надала йому печатку ФОП ОСОБА_6 11.06.2018 р. ОСОБА_12 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю №236 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 65 шт. на загальну суму 1 399 450,00 грн.
Згідно п. 3.2 договору № 236 від 11.06.2018р., оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.
Відповідно до п. 4.6 договору № 236 від 11.06.2018р., зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі тощо).
Згідно п. 5.1 договору № 236 від 11.06.2018р., приймання - передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів, по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.
Відповідно до до п. 6.1 договору № 236 від11.06.2018р. якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватись документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
Пунктом 6.2 договору № 236 від 11.06.2018р. передбачено, що постачальник гарантує якість товару, поставка якого здійснюється за цим договором.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_12 12.06.2018 р. здійснив поставку 65 ліжок медичних функціональних двохсекційних «Stiegelmeyer Deka І Standart» до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, б.210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000002 від 12.06.2018 р., на підставі якої 15.06.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області згідно платіжного доручення №1070 від 14.06.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 1 399 450 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
ОСОБА_6 15.06.2018 в касі ЧФ АТ КБ «Приватбанк» зняла готівкою грошові кошти у розмірі 900 000 грн, а 18.06.2018 р. перерахувала іншу частину коштів у розмірі 462 311,56 грн на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
Згідно висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 р., втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР документально підтверджується договором від 11.06.2018 р. №236, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради з ФОП ОСОБА_6 на суму 1 399 450,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , будучи об`єднаними єдиним планом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, протягом травня -червня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 1 399 450,00 грн (один мільйон триста дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень), що більш ніж у 1588 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, чим спричинила матеріальну шкоду КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.
На підставі викладеного ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.
Крім того, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013р., які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 24.05.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала з IP-адрес НОМЕР_1 та НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції з використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 23.05.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входив паспорт якості, як документ, що мав посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, при цьому достовірно знаючи, що він не відповідає законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом № 4 від 30.05.2018 р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код 33190000-8 (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне двохсекційне) - ФОП ОСОБА_6 що стало підставою укладення 11.06.2018 р. з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради договору № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні, на загальну суму 1 399 450,00 грн. та перерахування грошових коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , протягом травня 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім учасникам групи, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.
Враховуючи викладене, ОСОБА_6 підозрюється у енні кримінальногоного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.
Крім того, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_12 , 25.05.2018 р. набув правового статусу фізичної особи - підприємця з визначеним основним видом економічної діяльності - не спеціалізована оптова торгівля. Після оголошення 19.06.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської мсіької Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., для створення фіктивної конкуренції, з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_6 , 03.07.2018 з IP-адреси НОМЕР_5 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям, передбаченим ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», та тендерній документації Замовника, в тому числі надав лист - роз`яснення що не має листа - відгуку від замовника про виконання аналогічних договорів; довідки про наявність документально підтвердженого досвіду; копій аналогічних договорів; копій видаткових накладних.
При цьому, ФОП ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013р., необхідних для підтвердження якості наявних у неї ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_8 , 03.07.2018 р. з IP-адреси НОМЕР_5 подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції з використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_11 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_6 вимогам тендерної документації Замовника та, відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію останньої, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом №3 від 12.07.2018 р. про прийняття рішення уповноваженою особою - ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код 33190000-8 (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) -ФОП ОСОБА_6 , при цьому було відхилено тендерні пропозиції інших учасників згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв`язку з тим, що тендерна документація останніх не відповідає умовам тендерної документації.
ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, на вимогу ОСОБА_12 , надала йому печатку ФОП ОСОБА_6 .. 24.07.2018 р. ОСОБА_12 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю №288 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки, на загальну суму 2 741 220,00 грн.
Згідно з п. 3.2 договору № 288 від 24.07.2018р., оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.
Відповідно до п. 4.6 договору № 288 від 24.07.2018р., зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товарів у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).
Згідно п. 5.1 договору № 288 від 24.07.2018р., приймання -передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів, по якості відповідно до документів, які засвідчують його якість.
Відповідно до п. 6.1 договору № 288 від 24.07.2018р., якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
Пунктом 6.2 договору № 288 від 24.07.2018р. передбачено, що постачальник гарантує якість товару, що постачається покупцю за цим договором.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_12 30.07.2018 р. здійснив поставку 86 приліжкових функціональних тумбочок; 10.08.2018 р. здійснив поставку ліжок медичних функціональних трьохсекційних в кількості 40 шт.; 20.08.2018 р. здійснив поставку ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 30 шт. на адресу КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради. Користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності у нього необхідних документів, оформлених відповідно до законодавства України, які підтверджують якість поставленого товару, видавши за такі документи паспорти якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, особисто підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000005 від 30.07.2018 р., на підставі якої 06.08.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області, згідно платіжного доручення №1423 від 03.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк». 10.08.2018р. ОСОБА_12 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000007, на підставі якої 16.08.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області згідно платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк». 20.08.2018р. ОСОБА_12 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000006, на підставі якої, 23.08.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області згідно платіжного доручення №1545 від 22.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 644 850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, 08.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 804 020,10 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк»; 17.08.2018 перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 994 974,87 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк»; 20.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 92 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк»; 21.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 195 979,90 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк»; 25.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 647 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
Згідно висновку судово - економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 р., втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР документально підтверджується договором від 24.07.2018 р. №288, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР з ФОП ОСОБА_6 , на суму 2 741 220,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , будучи об`єднаними єдиним планом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, протягом червня-серпня 2018 року, повторно заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 2 741 220,00 грн (два мільйони сімсот сорок одна тисяча двісті двадцять гривень), що більш, ніж у 3111 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, чим спричинила матеріальну шкоду КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.
Враховуючи викладене, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно.
Крім того, ОСОБА_6 , повторно, діючи за вказівкою ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_8 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_5 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
В свою чергу ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013р., які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подав з IP-адреси НОМЕР_5 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили паспорти як документи, що мали посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, при цьому достовірно знаючи, що вони не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом №3 від 12.07.2018 р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код 33190000-8 (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) - ФОП ОСОБА_6 , що у подальшому, стало підставою для підписання 24.07.2018 р. з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» черкаськоїї міської Ради договору № 288, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки, на загальну суму 2 741 220,00 грн., та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , протягом червня липня 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, повторно використала завідомо підроблений документ з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, повторно.
Підозрювана ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за :
- ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;
- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;
- ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно;
- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, повторно.
Відповідно до 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з практикою ЄСПЛ, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатнім, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатнім, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», п. 32, Series А, № 182).
Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ;
- протоколом огляду від 10.07.2020 р. сайту некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.»;
- матеріалами тимчасового доступу від 18.05.2019 р. до документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_12 в період з 11.10.2006 р. до 03.03.2011 р. ввозив на територію України медичні вироби, які він отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.»;
- документами в перекладі з німецької на українську мову, на підставі яких ФОП ОСОБА_12 ввозив на територію України медичні вироби, які він отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.»;
- вантажно митними деклараціями, відповідно до яких встановлено дату, кількість, вартість медичного обладнання, ввезеного ОСОБА_12 на митну територію України;
- даними інформаційного листа ДП «Прозорро», згідно якого встановлено учасників процедур закупівель медичних виробів та факт подачі пропозицій ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_12 з однієї IP-адреси;
- даними протоколу огляду сторінок веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході якого роздруковано та долучено до провадження документи, пов`язані з проведенням КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради оголошених 11.05.2018 р., 19.06.2018 р. та 31.08.2018 р. закупівель медичних виробів у вигляді медичних ліжок функціональних та медичних тумбочок приліжкових, в тому числі тендерні вимоги замовника та пропозиції учасників: ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ;
- даними тимчасового доступу до речей та документів, проведеного 25.06.2020 р. в КЗ «Третя Черкаська міська лікарня ШМД» Черкаської міської Ради, під час якого вилучено документацію, щодо укладення, підписання та виконання умов договорів №№ 236 від 11.06.218р., 288 від 24.07.2018р., 367 від 31.08.2018р.;
- даними висновку судово - економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 р., якою встановлено розмір втрати активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_12 ;
- висновками судово почеркознавчих експертиз, згідно яких, договір №236 та всі додатки до нього від імені ФОП ОСОБА_6 підписані ОСОБА_12 , договір № 288 та всі додатки до нього від імені ФОП ОСОБА_6 підписані ОСОБА_12 ;
- даними договору № 236 від 11.06.2018 р.з додатками, укладеного між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради та ФОП ОСОБА_6 щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., на загальну суму 1 399 450,00 грн.;
- даними договору № 288 від 24.07.2018 з додатками, укладеного між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради та ФОП ОСОБА_6 , щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних: ліжок медичних функціональних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., на загальну суму 2 741 220,00 грн;
- даними тимчасового доступу до юридичних справ ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_12 та виписок руху коштів по рахунках вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 , за результатами виконання умов договорів № 236 від 11.06.2018р., № 288 від 24.07.2018р., отримала оплату за поставлений товар в повному обсязі та розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд;
- даними протоколу тимчасового доступу від 24.06.2019 р. до рахунків ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 ;
- даними та документами, отриманими від виробника медичних виробів «Stiegelmeyer», які останній, як офіційний представник, надає на підтвердження відповідності якості свого товару замовнику;
- даними протоколу допиту, як свідка, Головного державного аудитора відділу контролю у сфері закупівель Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області ОСОБА_13 ;
- даними протоколу допиту, як свідків, працівників КНП «Третя Черкаська міська лікарня ШМД» Черкаської міської Ради;
- даними протоколу допиту, як свідка, бухгалтера КНП «Третя Черкаська міська лікарня ШМД» Черкаської міської Ради - ОСОБА_9 ;
- даними тимчасових доступів до телефонних з`єднань ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 протягом 2018-2020 років;
- протоколами оглядів веб-сторінок користувачів « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 протягом 2018-2020 років.
Процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні в інтересах держави в особі КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР заявлено цивільний позов на суму 7 140 085 (сім мільйонів сто сорок тисяч вісімдесят п`ять ) гривень.
За загальним правилом, шкода, заподіяна кількома особами, відшкодовується кожною з них в частині, заподіяній нею (в порядку часткової відповідальності). Особи, які спільно заподіяли шкоду, тобто заподіяли неподільну шкоду взаємопов`язаними, сукупними діями, несуть солідарну відповідальність перед потерпілою особою.
Порядок виконання солідарного обов`язку боржників встановлений ст. 541, 543, 544, 545 Цивільного кодексу України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що наслідком спланованих протиправних дій підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стало перерахування 15 червня 2018 року Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 1070 від 14.06.2018 р. бюджетних коштів в сумі 1 399 450 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
Внаслідок спланованих протиправних дій підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 стало перерахування 06 серпня 2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області бюджетних коштів в сумі 816 570 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:
1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;
3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;
4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;
5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;
6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;
7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;
8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;
9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;
10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;
11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Метою застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: запобігання спробам підозрюваної переховуватись від правоохоронних органів та суду; запобігання ризику впливу на інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні з метою перешкоджання кримінальному провадженню; запобігання ризику вчинення нових злочинів.
Згідно наданих Державною прикордонною службою України відомостей, ОСОБА_6 та ОСОБА_12 разом перетинали державний кордон України в один день, час та в одному напрямку 22 рази протягом останніх двох років.
Виходячи з викладеного, наявні підстави для застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_6 у вигляді застави, оскільки лише такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваній ОСОБА_6 підтримали. ОСОБА_14 в судовому засіданні зазначила, що вказаний в клопотанні розмір застави відповідає розміру збитків, завданих діями підозрюваної ОСОБА_6 .
Підозрювана ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання слідчого, вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень не визнала, завила, що підозра є необґрунтованою. Зазначила, що працює на посаді практичного психолога в КЗ «Черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини», зареєстрована, як фізична особа - підприємець, має на утриманні неповнолітню дитину, шлюб з ОСОБА_12 розірваний.
Захисник підозрюваної ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 заперечив. Зазначив, що підозра є необґрунтованою, при цьому повідомив, що підозра не оскаржена. Вказав, що в клопотанні слідчого відсутні докази отримання ОСОБА_6 грошових коштів, про які йдеться у клопотанні слідчого. Факт підписання договорів без доказів отримання за ними грошових коштів не є належним доказом отримання доходу. Надав копію рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28 вересня 2012 року, яким розірвано шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , довідку КЗ «Черкаський обласний спеціалізований будинок дитини» від 31 серпня 2020 року про те, що ОСОБА_6 працює у вказаному закладі на посаді практичного психолога з 03 лютого 2020 року по теперішній час; характиристку на ОСОБА_6 з місця роботи, характеристику на ОСОБА_6 від Голови самоорганізації населення мікрорайону «Митниця»; довідку з місця проживання та про склад сім`ї від 18.08.2020р. за № 244, згідно якої, ОСОБА_6 зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своїм чоловіком - ОСОБА_12 та донькою ОСОБА_15 . Зазначив, що ОСОБА_6 має на утриманні малолітню дитину і надав копію свідоцтва про народження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також надав довідку про рух котів на рахунках ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк», згідно якох залишок грошових коштів на всіх рахунках піддозрювано становиь 0 грн.; та податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця за 2019 рік, згідно якої, загальна сума доходу за вказаний період становить 8 тис.грн.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, слідчого, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулами:
15 листопада 2018 року: «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, відповідно до яких отримано інформацію про протиправні дії фізичних осіб підприємців, спрямовані на заволодіння коштами» - правова кваліфікація - ч. 4 ст. 190 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 24.05.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а сааме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала з IP-адрес НОМЕР_1 та НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне двохсекційне) - ФОП ОСОБА_6 , що стало підставою укладення 11.06.2018 р. з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні, на загальну суму 1 399 450,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».» НОМЕР_6 правова кваліфікація - ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_12 , отримавши від ФОП ОСОБА_6 печатку, у не встановленому місці 24.07.2018 р. підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 , як продавця, договір про закупівлю №288 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_16 , предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки, на загальну суму 2 741 220,00 грн.. ОСОБА_12 30.07.2018 р. поставив 86 приліжкових функціональних тумбочок; 10.08.2018 р. поставив ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 40 шт.; 20.08.2018 р. поставив ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 30 шт. до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, б.210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, оформлених відповідно до законодавства України, які підтверджують якість поставленого товару, видавши за такі документи паспорти якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, особисто підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000005 від 30.07.2018 р., на підставі якої, 06.08.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1423 від 03.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк». ОСОБА_12 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000007 від 10.08.2018 р., на підставі якої, 16.08.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк». ОСОБА_12 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000006 від 20.08.2018 р., на підставі якої, 23.08.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1545 від 22.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 644 850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк ЄО 39480» - правова кваліфікація - ч. 4 ст. 190 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_6 , повторно, діючи за вказівкою ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двоохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а сааме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_8 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_5 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №3 від 12.07.2018 ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) - ФОП ОСОБА_6 , що у подальшому, стало підставою підписання 24.07.2018 р. з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 288, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки, на загальну суму 2 741 220,00 грн., та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк (ЄО 39482)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 28 ч. 4ст. 358 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, 03.10.2018 р. підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_12 , як продавець, договір про закупівлю № 367 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_16 (покупець), предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 57 шт. та ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 50 шт. на загальну суму 2 999 415,00 грн. ОСОБА_12 26.10.2018 р. поставив 57 ліжок медичних функціональних двохсекційних та 50 ліжок медичних функціональних трьохсекційних до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, б.210, та, користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а сааме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ОСОБА_17 , підписав та скріпив печаткою від свого імені видаткову накладну №ММ-0000016 від 26.10.2018 р., на підставі якої, 29.10.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 2025 від 29.10.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_12 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк» (ЄО-39484) правова кваліфікація - ч. 4 ст. 190 КК України;
13 серпня 2020 року « ОСОБА_12 , з метою повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 КЗ р. «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, 13.09.2018 р. з IP-адресу 78.137.7.86, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_8 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від його імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі уповноваженою особою - ОСОБА_11 визначено переможця відкритих торгів згідно предмету закупівлі , що у подальшому стало підставою підписання 03.10.2018 р. з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 367, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 999 415 гривень та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_12 , в ЧФ АТ КБ «приватбанк» (ЄО 39485) правова кваліфікація - ч. 4 ст. 358 КК України;
13 серпня 2020 року: «за результатами проведеної КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт. № UA-2018-05-11-000819-b, оголошеної 11.05.2018 р. (т.6 а.с. 55), 11.06.2018 р. між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_10 , та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 65 шт. на загальну суму 1 399 450,00 грн. У подальшому, після поставки 12.06.2018 р. до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради» за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, буд. 210, ліжок медичних двохсекційних в кількості 65 шт., ОСОБА_10 будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував адміністративно -господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару некомпетентних осіб, які, за своїми посадовими інструкціями, не можуть приймати медичні вироби та перевіряти їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних двохсекційних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами та правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, а саме: декларації про відповідність, передбаченої п.2 додатку 3 до Технічного регламенту, внаслідок чого, в порушення п. 5.1 договору № 236, приймання - передача товару по якості відбулася без документів, що засвідчують його якість (ЄО-39486)» правова кваліфікація ч. 2 ст. 367 КК України;
13 серпня 2020 року: «За результатами проведеної КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 30 шт., ліжок медичних функціональних трьохсекційних в кількості 40 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт. № UA-2018-06-19-000410-b, оголошеної 19.06.2018 р., 24.07.2018 р. між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, в особі виконуючої обов`язків директора ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 288, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 30 шт., ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 40 шт., приліжкові функціональні тумбочки в кількості 86 шт. на загальну суму 2 741 220,00 грн. У подальшому, після поставки до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради» за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, буд. 210, ліжок медичних функціональних, ОСОБА_16 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організувала адміністративно - господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару некомпетентних осіб, які, за своїми посадовими інструкціями, не можуть приймати медичні вироби та перевіряти їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами та правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, а саме: декларації про відповідність, передбаченої п.2 додатку 3 до Технічного регламенту, внаслідок чого, в порушення п. 5.1 договору № 288, приймання - передача товару по якості відбулася без документів, що засвідчують його якість (ЄО-39487)» правова кваліфікація ч. 2 ст. 367 КК України»;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_11 13 вересня 2017 року, наказом № 201, для організації проведення процедури закупівель КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради», розмістив 11.05.2018 р. оголошення про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних у кількості 65 шт. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради». У подальшому ОСОБА_11 не здійснив належний аналіз відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_6 вимогам тендерної документації замовника та, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію останньої, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: п.6 «Інормації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 року - ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів закупівлі код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне двохсекційне) - ФОП ОСОБА_6 , при цьому, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 3 від 29.05.2018 - ОСОБА_11 відхилено тендерні пропозиції інших учасників згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція останніх не відповідає умовам тендерної документації (ЄО 39490 )» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 367 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_11 13 вересня 2017 року, наказом № 201, для організації проведення процедури закупівель КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради», розмістив 19.06.2018 р. оголошення про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних у кількості 70 шт., приліжкових тумбочок функціональних в кількості 86 шт. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради.При цьому, ОСОБА_11 не здійснив належний аналіз відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_6 вимогам тендерної документації замовника та, відповідно до п. 4 частини першої статті 30 ЗУ «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію останньої як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 3 від 12.07.2018 року - ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів закупівлі код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне, приліжкова функціональна тумбочка) - ФОП ОСОБА_6 , при цьому відхилено тендерні пропозиції інших учасників згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція останніх не відповідає умовам тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі та визначення ОСОБА_18 переможцем - ФОП ОСОБА_6 , було укладено договір про закупівлю № 288 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_16 , та ФОП ОСОБА_6 , предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки, на суму 2 741 220, 00 грн.(ЄО 39491 )» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 367 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_11 13 вересня 2017 року, наказом № 201, для організації проведення процедури закупівель КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради», в оголошеній 31.08.2018р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедурі закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 шт. умисно не зазначив в загальних умовах проведення закупівлі за кодом по ДК 021:2015-33190000-8 ліжка функціональні медичні, вимоги щодо надання учасником копій документів для підтвердження якості товару, завірених належним чином, на вибір учасника (сертифікату відповідності та/або декларації про відповідність продукції вимогам, встановленим законодавством, та/або висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи, а також інструкції та/або експлуатаційно технічної документації на товар); вимоги дотримуватись учасником під час виконання договору про закупівлю (навантаження, транспортування, розвантаження та зберігання товару, тощо) передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля (учасник повинен був би надати у складі тендерної пропозиції відповіднй гарантійний лист у складі тендерної пропозиції); вимоги щодо поставки товару , який не перебував в експлуатації, терміни та умови зберігання/транспортування якого не порушені. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 18.09.2018 року - ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів закупівлі код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне) - ФОП ОСОБА_12 . Так, за результатами проведеної КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт. № UA-2018-08-31-000550-b, оголошеної 31.08.2018 р., між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, в особі виконуючої обов`язків директора ОСОБА_16 , та ФОП ОСОБА_12 укладено договір № 367, предметом якого є закупівля медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжка медичні функціональні) в кількості 107 шт. на загальну суму 2 999 415,00 грн.(ЄО 39492 )» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 367 КК України.
17 серпня 2020 року слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , повідомлено про підозру ОСОБА_6 , відповідно до якої, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), чиненене в особливо великих розмірах, організованою групою повторно; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, повторно.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 17.10.2001р. отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності з визначеними видами економічної діяльності: не спеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в не спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
Так, ОСОБА_12 , використовуючи зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», місто Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» з метою подальшої реалізації їх в Україні.
Так, в період з 11.10.2006 р. по 03.03.2011 р. він отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні двохсекційні, ліжка медичні функціональні трьохсекційні та тумбочки медичні функціональні.
При цьому, достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» будь-яких гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_12 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням, як фізична особа, та в подальшому зберігав вказані медичні вироби на складських приміщеннях.
Згідно ст. 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.
Відповідно до п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 (надалі по тексту «Технічний регламент»), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них (надалі по тексту - «медичні вироби»).
Відповідно до п. 9 Технічного регламенту, медичний виріб будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначений виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такий засіб може сприяти.
Згідно з ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID), медичне обладнання та вироби медичного призначення різні ліжка медичні функціональні двохсекційні, трьохсекційні відносяться до медичних виробів.
Згідно з п. 18 Технічного регламенту, для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватися процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.
Відповідно до п. 2 додатку 3 до Технічного регламенту, на медичні вироби виробником наноситься маркування - знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту, і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема, назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.
Згідно пункту 3 додатку 8 до Технічного регламенту, відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема:
загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування;
проектні креслення, інформація про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;
описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу;
результати аналізу ризиків, інформація про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися, як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів;
результати проведених проектних розрахунків і перевірок;
результати доклінічного оцінювання;
результати клінічного оцінювання, згідно з додатком 10 до Технічного регламенту, щодо медичних виробів;
етикетка та інструкції із застосування та ін.
Відповідно до п. 2 додатку 8 до Технічного регламенту, зазначена технічна документація підготовлюється виробником, який (або його уповноважений представник) протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу, повинен зберігати для надання на запит Держлікслужби технічну документацію, зокрема, декларацію про відповідність, з метою її перевірки.
Згідно з п. 10 додатку 7 до Технічного регламенту, в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ні як фізична особа, ні як суб`єкт підприємницької діяльності, будь-яких гарантійних документів на імпортовані ним вживані медичні вироби ліжка медичні функціональні двохсекційні, трьохсекційні та тумбочки медичні функціональні і декларацій відповідності не отримував і не міг отримати, оскільки в товаротранспортних документах на вказані медичні вироби зазначено, що вони є раніше вживаними.
Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (редакція від 27.01.2018) передбачено відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення його пропозиції, якщо учасник подав тендерну пропозицію, що не відповідає умовам тендерної документації, а також, якщо тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.
При цьому, в порушення зазначених вище вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним у період з 11.10.2006 р. по 03.03.2011р. ліжок медичних функціональних двохсекційних, ліжок медичних функціональних трьохсекційних та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати під виглядом нових, знаючи про виділення Черкаською міською радою, згідно з рішенням №2-3168 від 20.03.2018 р. «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» на охорону здоров`я 453 941 584,58 грн. та оголошення КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради 11.05.2018 р. про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних у кількості 65 шт., маючи умисел на організацію заволодіння чужим майном шляхом обману, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою використання підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 11.05.2018 р. до 25.05.2018 р., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, вирішив утворити стійку організовану групу з метою заволодіння бюджетними коштами, очолити та здійснювати керівництво вказаною групою.
До складу організованої та керованої ОСОБА_12 групи в період з 11.05.2018 р. до 25.05.2018 р., більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, добровільно увійшли, як виконавці, його дружина - ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_12 врахував факт реєстрації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як фізичних осіб - підприємців з метою створення контрольованої ним конкуренції на оголошеному КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради тендері із закупівлі медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних двохсекційних, ліжок медичних функціональних трьохсекційних та тумбочок медичних функціональних для забезпечення перемоги у тендері та подальшої реалізації злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами.
ОСОБА_12 , здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Залучена ОСОБА_12 в якості виконавця його дружина - ОСОБА_6 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 06.08.2008 р. набула правового статусу фізичної особи - підприємця з визначеними видами економічної діяльності: інша діяльність у сфері охорони здоров`я; не спеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в не спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.
ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , добровільно увійшовши до складу цієї організованої групи і будучи її активним учасником, з метою забезпечення спільної злочинної діяльності, направленої на привласнення бюджетних коштів та власного незаконного збагачення, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів виконувала наступні функції:
- діючи за вказівкою ОСОБА_12 , за власним електронним цифровим підписом подавала документи, необхідні для участі в тендерах, оголошених КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради 11.05.2018 р. та 19.06.2018 р. щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних двохсекційних, трьохсекційних та тумбочок медичних функціональних), в тому числі, складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України та не підтверджують якості медичних виробів;
- за вказівкою ОСОБА_12 , передала останньому печатку ФОП ОСОБА_6 з метою використання останньої під час укладення договорів №236 від 11.06.2018 р. та №288 від 24.07.2018 р. від імені ФОП ОСОБА_6 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок) за результатами проведених тендерів;
- діючи за вказівкою ОСОБА_12 , здійснювала зняття коштів з рахунку в банківській установі, який відкритий на її ім`я, як фізичної особи-підприємця;
- отримувала грошові кошти від незаконної діяльності у визначеному організатором ОСОБА_12 розмірі.
Залучений ОСОБА_12 в якості виконавця злочину ОСОБА_8 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 25.05.2018 зареєстрував в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеними видами економічної діяльності - неспеціалізована оптова торгівля.
Залучена ОСОБА_12 в якості виконавця злочину ОСОБА_7 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, 28.07.2017 р. набула правового статусу фізичної особи-підприємця з визначеними видами економічної діяльності: не спеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в не спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами в спеціалізованих магазинах.
Необхідність створення стійкої злочинної групи зумовлена неможливістю ОСОБА_12 одноосібно замаскувати вчинення злочинів і самостійно вчинити всі дії по заволодінню бюджетними коштами, оскільки цей процес передбачав обов`язкову процедуру проведення публічних закупівель, існування конкуренції та участі інших суб`єктів господарських відносин з пропозицією аналогічних виробів медичного призначення різних за кодом по ДК 021:2015 - 331900008 ліжка медичні функціональні, приліжкові тумбочки по найдешевшій ціні, а також організацію подальшої поставки вживаного товару під виглядом нового за відсутності передбачених законодавством документів, які підтверджують якісні характеристики поставлених виробів медичного призначення.
ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 , з метою забезпечення реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції, з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_6 , 23.05.2018 з IP-адреси НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям, визначеним ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: довідку про наявність обладнання та матеріально -технічної бази, необхідної для виконання поставок товарів, у якій відсутня інформація щодо власного або орендованого спеціального транспорту, а також відсутні файли з інформацією про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
При цьому, ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міськкої Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних, 24.05.2018 р. з IP-адрес НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості та інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_11 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_6 вимогам тендерної документації замовника та, відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію останньої, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додадку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом№ 4 від 30.05.2018 р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код 33190000-8 (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне двохсекційне) - ФОП ОСОБА_6 , при цьому відхилено тендерні пропозиції інших учасників, згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція останніх не відповідає умовам тендерної документації.
У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, на вимогу ОСОБА_12 , надала йому печатку ФОП ОСОБА_6 . 11.06.2018 р. ОСОБА_12 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 договір № 236 про закупівлю з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаькї міської Ради, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 65 шт., на загальну суму 1 399 450,00 грн.
Згідно п. 3.2 договору № 236 від 11.06.2018р., оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.
Відповідно до п. 4.6 договору № 236 від 11.06.2018р., зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі тощо).
Згідно п. 5.1 договору № 236 від 11.06.2018р., приймання - передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів, по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.
Відповідно до до п. 6.1 договору № 236 від11.06.2018р. якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватись документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
Пунктом 6.2 договору № 236 від 11.06.2018р. передбачено, що постачальник гарантує якість товару, поставка якого здійснюється за цим договором.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_12 12.06.2018 р. здійснив поставку 65 ліжок медичних функціональних двохсекційних «Stiegelmeyer Deka І Standart» до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, б.210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000002 від 12.06.2018 р., на підставі якої 15.06.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області згідно платіжного доручення №1070 від 14.06.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 1 399 450 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
ОСОБА_6 15.06.2018 в касі ЧФ АТ КБ «Приватбанк» зняла готівкою грошові кошти у розмірі 900 000 грн, а 18.06.2018 р. перерахувала іншу частину коштів у розмірі 462 311,56 грн на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
Згідно висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 р., втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР документально підтверджується договором від 11.06.2018 р. №236, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради з ФОП ОСОБА_6 на суму 1 399 450,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, протягом травня - червня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 1 399 450,00 грн (один мільйон триста дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень), що більш ніж у 1588 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, чим спричинила матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.
Враховуючи викладене, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.
Крім того, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 24.05.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала з IP-адрес НОМЕР_1 та НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 23.05.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входив паспорт якості як документ, що мав посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, при цьому достовірно знаючи, що він не відповідає законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом № 4 від 30.05.2018 р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код 33190000-8 (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне двохсекційне) - ФОП ОСОБА_6 , що стало підставою укладення 11.06.2018 р. з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради договору № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні на загальну суму 1 399 450,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , протягом травня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.
Виходячи з викладеного, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.
ОСОБА_8 для досягнення спільної злочинної мети повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, за вказівкою ОСОБА_12 , 25.05.2018 р. набув правового статусу фізичної особи підприємця з визначеним основним видом економічної діяльності не спеціалізована оптова торгівля, та після оголошення 19.06.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., для створення фіктивної конкуренції, з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_6 , 03.07.2018 р. з IP-адреси НОМЕР_5 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям, визначеним ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерній документації замовника, а саме: лист - роз`яснення про відсутність листа відгуку від замовника про виконання аналогічних договорів.
ФОП ОСОБА_6 , на виконання своєї ролі, за вказівкою ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_8 , 03.07.2018 р. з IP-адреси НОМЕР_5 подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
Уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_11 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_6 вимогам тендерної документації замовника та, відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію останньої, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом №3 від 12.07.2018 р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код 33190000-8 (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) -ФОП ОСОБА_6 , при цьому відхилено тендерні пропозиції інших учасників згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв`язку з тим, що тендерна документація останніх не відповідає умовам тендерної документації.
ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, на вимогу ОСОБА_12 , надала йому печатку ФОП ОСОБА_6 , після чого, 24.07.2018 ОСОБА_12 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю №288 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки, на загальну суму 2 741 220,00 грн.
Згідно з п. 3.2 договору № 288 від 24.07.2018р., оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.
Відповідно до п. 4.6 договору № 288 від 24.07.2018р., зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товарів у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).
Згідно п. 5.1 договору № 288 від 24.07.2018р., приймання -передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів, по якості відповідно до документів, які засвідчують його якість.
Відповідно до п. 6.1 договору № 288 від 24.07.2018р., якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
Пунктом 6.2 договору № 288 від 24.07.2018р. передбачено, що постачальник гарантує якість товару, що постачається покупцю за цим договором.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_12 30.07.2018 р. здійснив поставку 86 приліжкових функціональних тумбочок; 10.08.2018 р. здійснив поставку ліжок медичних функціональних трьохсекційних в кількості 40 шт.; 20.08.2018 р. здійснив поставку ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 30 шт. на адресу КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради. Користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності у нього необхідних документів, оформлених відповідно до законодавства України, які підтверджують якість поставленого товару, видавши за такі документи паспорти якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, особисто підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000005 від 30.07.2018 р., на підставі якої 06.08.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області, згідно платіжного доручення №1423 від 03.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк». 10.08.2018р. ОСОБА_12 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000007, на підставі якої 16.08.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області згідно платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк». 20.08.2018р. ОСОБА_12 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000006, на підставі якої, 23.08.2018 р. Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області згідно платіжного доручення №1545 від 22.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 644 850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, 08.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 804 020,10 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк»; 17.08.2018 перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 994 974,87 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк»; 20.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 92 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк»; 21.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 195 979,90 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк»; 25.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 647 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
Згідно висновку судово - економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 р., втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР документально підтверджується договором від 24.07.2018 р. №288, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР з ФОП ОСОБА_6 , на суму 2 741 220,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , будучи об`єднаними єдиним планом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, протягом червня -серпня 2018 року, повторно заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 2 741 220,00 грн (два мільйони сімсот сорок одна тисяча двісті двадцять гривень), що більше, ніж у 3111 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, чим спричинила матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.
На підставі викладеного ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно.
Крім того, ОСОБА_6 , повторно, діючи за вказівкою ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_8 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_5 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
В свою чергу ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 р. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подав з IP-адреси НОМЕР_5 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили паспорти, як документи, що мали посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, при цьому достовірно знаючи, що вони не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом №3 від 12.07.2018 р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_11 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код 33190000-8 (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) - ФОП ОСОБА_6 , що у подальшому, стало підставою для підписання 24.07.2018 р. з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради договору № 288, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн., та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , протягом червня - липня 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, повторно використала завідомо підроблений документ з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману.
Враховуючи викладене, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, повторно.
17 серпня 2020 року ОСОБА_6 , за участю захисника ОСОБА_5 , повідомлено про підозру, вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки, а також оголошені та роз`яснені права підозрюваного.
Відповідно до п. 175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, слідчий суддя (суд), оцінюючи докази на предмет доведеності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої статті 194 КПК України, повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Відомості, викладені у копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 15 листопада 2020 року; повідомленні про підозру від 17 серпня 2020 року; договорі про закупівлю № 288 від 24 липня 2018 року; протоколі огляду від 09 липня 2020 року; виписки з рахунку ФОП ОСОБА_6 за період з 16 червня 2015 року по 01 травня 2020 року; цивільного позову від 19 серпня 2020 року, висновку судово - економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 р., свідчать про обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході судового розгляду встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 раніше не судима.
Органом досудового розслідування ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннь, які відповідно до вимог ст.12 КК України класифікуються як нетяжкийй (ч.4 ст.358 КК України) та особливо тяжкий злочин (ч.4 ст. 190 КК України), за які законом передбачено покарання:
- ч.4 ст.190 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна,
- ч. 4 ст. 358 КК України - у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.
Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2)знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Під час судового розгляду встановлено наявність передбачених законом обставин, які пов`язують необхідність застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_6 .
Прокурор та слідчий зазначили чотири ризики, передбачені ст.177 КПК України, наявні для обрання вказаного запобіжного заходу, а саме: 1) запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 3) незаконний вплив на інших підозрюваних; 4) вчинення іншого кримінального правопорушення.
Підозрювана ОСОБА_6 , яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, достовірно усвідомлюючи суворість можливого призначення їй покарання за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких остання підозрюється, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Крім того, з метою уникнення покарання за вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , остання може незаконно впливати на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою схилення останніх до надання неправдивих показів чи з метою узгодження спільної позиції для уникнення покарання, перешкоджаючи кримінальному провадженню.
Враховуючи, що підозрювана ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину в складі організованої злочинної групи, до складу якої входить ОСОБА_12 , з яким відповідно до довідки про склад сім`ї та характиристики ОСОБА_6 з місця проживання, підозрювана проживає разом, та з яким, відповідно даних Державної прикордонної служби України, разом перетинали державний кордон України в один день, час та в одному напрямку 22 рази протягом останніх двох років, який є організатором вказаної злочинної групи, ОСОБА_6 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інші кримінальні правопорушення.
Згідно п.п.4,5 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.
Шлюб ОСОБА_6 з ОСОБА_12 розірваний; на утриманні ОСОБА_6 є малолітня донька; офіційно працевлаштована; має постійне зареєстроване місце проживання. На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність сталих міцних соціальних зв`язків у підозрюваної.
Таким чином, під час судового розгляду, слідчим та прокурором у повній мірі доведені обставини, які свідчать про наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме: що підозрювана ОСОБА_6 при застосуванні до неї більш м`якого запобіжного заходу, ніж застава, під тягарем кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення у вчиненні яких вона підозрюється, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.
Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до п.3 ч.5 ст.182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Слідчим та прокурорром під час розгляду клопотання не доведено належними достатніми доказами винятковість обставин у вказаному кримінальному правопорушенні, що свідчать про наявність виключного випадку.
Слідчим до матеріалів клопотання надано копії висновків експертів за результаттами проведення судових почеркознавчих експертиз, згідно до яких підписи в переданих на експертизу документах, а саме: договорах, видаткових накладних, від імені ОСОБА_6 виконані ОСОБА_19 . При цьому слідчим та прокурором надано докази, які вказають на пряму та безпосередню участь підозрюваної ОСОБА_6 в тендері, наданні останньою тендерних пропозицій, зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 за результатами виконання вказаних договорів та витрачання підозрюваної вказаних коштів в повному обсязі.
Під час судового розгляду встановлено наступне:
- Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області згідно платіжного доручення №1070 від 14.06.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 1 399 450 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк»;
- Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області згідно платіжного доручення №1545 від 22.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 644 850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк»;
- Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області, згідно платіжного доручення №1423 від 03.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк»;
- Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області згідно платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».
В судовому засіданні захисником надано довідку про рахунок і залишок коштів за вих. № 200831SU12195950 від 31.08.2020р., згідно якої станом на 31.08.2020р. на рахунках ФОП ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», залишок грошових коштів становить 0 гривень 00 копійок.
Відомостей про повернення підозрюваною вказаних вище грошових коштів, які надійшли від Управління Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області, слідчому судді не надано, і матеріали клопотання не містять.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що підозрювана не повернула вказані грошові кошти, як помилково отримані, а розпорядилась вказаними грошовими коштами державного бюджету на власний розсуд.
Факт звернення процесуального керівника прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні з цивільним позовом на суму 7 140 085 гривень не є винятковою обставиною у вказаному кримінальному провадженні чи винятковим випадком.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а не забезпечення відшкодування збитків, завданих кримінальним провадженням. Такий висновок міститься також у рішенні ЄСПЛ у справі «Василь Гаврилович Коваль проти України».
У п. 33 рішення ЄСПЛ від 11.04.2013 у справі «Вєренцов проти України» ЄСПЛ зазначив, що відповідно до його усталеної практики, яка відображає принцип, пов`язаний з належним відправленням правосуддя, у рішенні судів мають адекватно зазначатися підстави, на яких вони ґрунтуються. Ступінь застосування цього обов`язку наводити підстави може змінюватися залежно від характеру рішення та повинен визначатися з огляду на обставини справи (див. п. 26 рішення ЄСПЛ у справі «Гарсія Руіс проти Іспанії»).
Враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваної ОСОБА_6 , джерело доходів підозрюваної, особу підозрюваної, наявність чотирьох ризиків, передбачених ст.177 КПК України, про які зазначали слідчий та прокурор у клопотанні; тяжкість та суспільну небезпечність кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , необхідно визначити заставу у розмірів вісімдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 169 440 гривень.
На підставі вищевикладеного, згідно ст.3 Конституції України, ст.ст. 4, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 194, 331, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за № 0000181, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у застави задовольнити частково.
Обрати підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 169 440 гривень.
Відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000181 від 15 листопада 2018 року, за першою вимогою;
2) не відлучатися з населеного пункту, в якому вона фактично проживає, без дозволу слідчого, слідчого судді;
3) повідомляти слідчого, слідчого суддю про зміну свого місця проживання;
4) утримуватись від спілкування іншими підозрюваними, свідками та експертами.
Виконання ухвали доручити працівникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.
Копію ухвали направити до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області та вручити слідчому, прокурору, підозрюваній та захиснику.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваної ОСОБА_6 , підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом (п`яти ) днів після її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження. Після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлений 14 вересня 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1