Справа № 953/344/21
н/п 1-кс/953/350/21
"28" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
12.01.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківські області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме до інформації про наявні рахунки державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , анкет, заяв, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, фотознімків осіб, які отримували платіжні картки, інформації про фінансові номери за вищевказаними рахунками, вилучення виписок про рух коштів за вищевказаними картковими рахунками за період з 01.01.2019 по 10.11.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з роз шифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища , ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаних рахунків; виписки про рух коштів за рахунками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів.
Досудове розслідування розпочате за фактом того, що протягом 2019-2020 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за договорами закупівлі, під виглядом надання послуг пов`язаних з лісництвом, без фактичного їх надання, заволодівали коштами державного підприємства, які безпідставно перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для їх подальшого обготівкування.
Слідчий зазначає, що 12.02.2020 на службу «102» надійшло повідомлення від співробітника Ізюмського МРВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 про те, що 12.02.2020 в кварталі №347 Ізюмського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поблизу с.Левківка Ізюмського району Харківської області, виявлено невідомих осіб, які незаконно здійснюють вирубку дерев породи «сосна».
12.02.2020 в період часу з 13 год. 20 хв. до 16 год. 10хв. проведено огляд місця події ділянки лісової місцевості, яка знаходиться в кварталі №349 Ізюмського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поблизу с.Левківка Ізюмського району Харківської області, в ході якого виявлено: 1) стовбури дерев породи «сосна» в кількості приблизно 200шт.; 2) трактор колісний «МТЗ-80Л»;
3) автомобіль фургон «УАЗ 452Д»; 4) бензинова пила «GOODLUCK GL4300C», бензинова пила «GOODLUCK GL5200M».
Під час допиту в якості свідків осіб, які проводили вирубку лісу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 встановлено, що на прохання малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_11 з січня 2020 року до лютого 2020 року, здійснювали вирубку лісу на території Ізюмського лісгоспу на підставі усної домовленості із вказаним чоловіком. На початку лютого 2020 року на ділянку де вони здійснювали вирубку прийшли представники правоохоронних органів, які стали проводити перевірку законності вчинюваних ними дій, після чого ОСОБА_11 приніс та дав ї підписати трудові угоди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому вони фактично не працювали.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 майстер лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснив, що до липня 2020 року директором ІНФОРМАЦІЯ_5 був ОСОБА_13 , 1970 року народження, який впровадив схему розкрадання коштів лісгоспу яку організував особисто із своїм другом ОСОБА_14 . Так на ОСОБА_15 були оформлені підставні юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого він переоформив його на підставну особу та заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_13 на нарадах доводив інформацію про те, що лісгосп офіційно уклав угоди на здійснення санітарних вибіркових, санітарно суцільних рубок та рубок догляду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а у 2019 році із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На адресу вказаних підприємств лісгоспом перераховувалися грошові кошти на здійснення вищевказаних рубок, які присвоювали собі ОСОБА_13 та ОСОБА_16 обготівковуючи їх та звертаючи на свою користь, а здійснювати вказані рубки повинні були лісничі власними силами, шукати робочих для рубок та розраховуватися із ними приходилося деревиною, якою вони рубали, тобто дровами, що робилося на власний ризик. Іноді ОСОБА_17 давав грошові кошти готівкою для розрахунків з вирубщиками, але сума необхідних коштів складала не більше 20 відсотків. Так вказану схему роботи із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він впроваджував у шести з дев`яти лісництв лісгоспу Піщанському, Ізюмському, Завгороднєму, Петрівському, Студенецькому та Оскільському. Ніяких співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не працювало, а лише документально оформлялося, що нібито вони виконали роботи з рубки. Так ОСОБА_12 особисто за вказівкою ОСОБА_13 підшукував осіб, з якими розраховувався в основному дровами дерев які вони рубали на свій власний ризик. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складалися підроблені документи-акти виконаних робіт із внесеними в них недостовірними відомостями про те, що вирубана деревина нібито вирубана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передана лісгоспу, насправді вказане підприємство деревину не рубало, а її рубали підшуканими лісничими особами. Крім того, за вказівкою ОСОБА_13 він підшукав для вирубки лісу наступних осіб: місцеві ОСОБА_18 , який він вивозив дрова на продаж від лісгоспу, крім того ОСОБА_19 та ще два чоловіки імен яких він не знав.
Таким чином, слідчий вважає, що ОСОБА_13 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списував гроші лісгоспу до березня 2020 року, по Петровському лісгоспу, та заволодівав ними, ставлячи в кабальні умови роботи лісників та вимагаючи в них здійснювати рубки своїми силами. Плани рубок по лісгоспу таблиці штучно завищені, їх не виконували, вказані питання ОСОБА_13 вирішував із сількогосподарьким відділом при лісгоспі, вони штучно завищували обсяги вирубки, піднімали ціни, а також домовлялися про погодження вказаних штучно завищених планів рубок із ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якими ОСОБА_13 підтримував близькі стосунки. ОСОБА_13 був людина Зінченко начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 та саме він призначив ОСОБА_13 як свою людину, з якою давно товаришував та постійно разом виїжджав на охоту. При цьому ОСОБА_12 неодноразово відмовлявся виконувати незаконні умови які ставив ОСОБА_13 , але він в той самий час казав, що якщо він не буде їх виконувати може одразу писати заяву про звільнення, але він не міг звільнитися, оскільки е знайшов би іншої роботи, а йому потрібно було готувати родину.
Слідчий посилався, що відповідно до вимог ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків.
У кримінальному провадженні щодо злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України визначення суми матеріальних збитків є обов`язковим.
Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом від 08.10.98 №53/5 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за №705/3145 для проведення судової економічної експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення постановлених питань: виписки банку, платіжні доручення і вимоги.
Слідчий зазначає, що протягом 2019 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразового укладались договори, за якими на адресу останнього перераховувались грошові кошти. Встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_5 .
Слідчий вважає, що документи, які містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи повідомлялись належним чином, в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що протягом 2019-2020 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за договорами закупівлі, під виглядом надання послуг пов`язаних з лісництвом, без фактичного їх надання, заволодівали коштами державного підприємства, які безпідставно перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для їх подальшого обготівкування.
З даних, що містяться в Договорах № 674-і та 675-і від 30.09.2019 на закупівлю послуг, пов`язаних з лісівництвом, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовувало рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_5 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківські області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківські області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документи, зміст яких мітить інформацію про наявні рахунки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: анкет, заяв, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, фотознімків осіб, які отримували платіжні картки, інформації про фінансові номери за рахунками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вилучення виписок про рух коштів за вищевказаними картковими рахунками за період з 01.01.2019 по 10.11.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з роз шифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища , ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаних рахунків; виписки про рух коштів за рахунками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів з роз шифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних х осіб, відправників та отримувачів коштів.
Строк дії ухвали до 28.02.2021.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1