Дата документу 17.08.2020 Справа № 554/8651/19
У Х В А Л А
іменем України
17 серпня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000314 від 04.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достатньо повно викривається в тому, що він, протягом часу з вересня 2019 року по липень 2020 року, діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу метадону наркозалежним особам на території м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області, вступив у попередню змову зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 її братом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та племінником ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стало єдиним джерелом їх доходів.

Для реалізації спільного плану вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_5 на постійній основі налаштував процес постачання вказаного забороненого засобу до місця їх спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували їх у відповідності до наданих ОСОБА_5 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту.

Збут наркотичного засобу вказаними особами відбувався двома способами: із рук в руки та шляхом прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», де незаконно зберігався з метою подальшого збуту. Так, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, здійснювала його замовлення за одним із номерів телефонів, який був відомий серед наркозалежних. Використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у АО «КБ Приватбанк», ПрАТ «Київстар» ОСОБА_5 отримував інформацію про надходження грошових коштів від споживачів за придбання наркотичних засобів на карткові рахунки, відкриті на ім`я знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані кримінальні правопорушення. Після чого, ОСОБА_5 , або ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомляли споживачу адресу місця «закладки», а невідома особа, за допомогою конференцзв`язку вела споживача за орієнтирами та способом ідентифікації до самої «закладки».

В подальшому, в період часу 14 год. 55 хв. по 18 год. 05. хв., 13.08.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , на іноземній реєстрації № НОМЕР_3 та автомобільний ключ чорного кольору з чорним брелком, які поміщено до сейф пакету SUD 1116681;

мобільний телефон марки Doogee в корпусу світло-рожевого кольору із подряпинами на задній кришці, поміщений до сейф пакету SUD 1116672;

свідоцтво про реєстарцію транспортного засобу OPEL VECTRA, номерний знак НОМЕР_4 на іноземній реєстрації, № НОМЕР_5 , поміщений до сейф пакету SUD 1116677;

медична довідка на ім`я ОСОБА_5 , 12 серія ЯЯШ № 965308, поміщено до сейф пакету SUD 1116680;

одна сім-карта «Київстар» № НОМЕР_6 , поміщена до сейф пакету SUD 1116676;

сім-карта «Київстар» № НОМЕР_7 , поміщена до сейф пакету SUD 1116682;

дві сім-карти «Київстар» одна з номером № НОМЕР_8 , інша з номером № НОМЕР_9 , поміщені до сейф пакету пакету SUD 1116679;

банківська пластикова картка А-Банк № НОМЕР_10 , поміщена до сейф пакету пакету SUD 1116679.

грошові кошти, купюри номіналом: 500 грн. 5 шт., 200 грн. 12 шт., 100 грн. 41 шт., 50 грн. 42 шт., поміщені до сейф пакету пакету SUD 2022360.

У зв`язку з чим, вилучені речі в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можуть бути використані як докази під час судового розгляду, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, судом повідомлявся.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про арешт майна за відсутності учасників процесу.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достатньо повно викривається в тому, що він, протягом часу з вересня 2019 року по липень 2020 року, діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу метадону наркозалежним особам на території м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області, вступив у попередню змову зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 її братом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та племінником ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стало єдиним джерелом їх доходів.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: копію ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 15.07.2020 року, копію протоколу обшку від 13.08.2020 року, витяг з ЄРДР, постанову про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.

Відповідно протоколу обшуку від 13.08.2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , виявлено та вилучено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , на іноземній реєстрації № НОМЕР_3 та автомобільний ключ чорного кольору з чорним брелком, які поміщено до сейф пакету SUD 1116681;

мобільний телефон марки Doogee в корпусу світло-рожевого кольору із подряпинами на задній кришці, поміщений до сейф пакету SUD 1116672;

свідоцтво про реєстарцію транспортного засобу OPEL VECTRA, номерний знак НОМЕР_4 на іноземній реєстрації, № НОМЕР_5 , поміщений до сейф пакету SUD 1116677;

медична довідка на ім`я ОСОБА_5 , 12 серія ЯЯШ № 965308, поміщено до сейф пакету SUD 1116680;

одна сім-карта «Київстар» № НОМЕР_6 , поміщена до сейф пакету SUD 1116676;

сім-карта «Київстар» № НОМЕР_7 , поміщена до сейф пакету SUD 1116682;

дві сім-карти «Київстар» одна з номером № НОМЕР_8 , інша з номером № НОМЕР_9 , поміщені до сейф пакету пакету SUD 1116679;

банківська пластикова картка А-Банк № НОМЕР_10 , поміщена до сейф пакету пакету SUD 1116679.

грошові кошти, купюри номіналом: 500 грн. 5 шт., 200 грн. 12 шт., 100 грн. 41 шт., 50 грн. 42 шт., поміщені до сейф пакету пакету SUD 2022360.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 13.08.2020 року речі та документи мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказами злочину, об`єктами кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Крім цього, 14.08.2020 року вилучені речі постановою слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , було визнано речовими доказами.

Таким чином, вилучені під час вказаного обшуку 13.08.2020 року речі та документи підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчим у клопотанні доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна. При цьому враховує можливість використання його як доказу в даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 13.08.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , предмети та речі, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , на іноземній реєстрації № НОМЕР_3 та автомобільний ключ чорного кольору з чорним брелком, які поміщено до сейф пакету SUD 1116681; мобільний телефон марки Doogee в корпусу світло-рожевого кольору із подряпинами на задній кришці, поміщений до сейф пакету SUD 1116672; свідоцтво про реєстарцію транспортного засобу OPEL VECTRA, номерний знак НОМЕР_4 на іноземній реєстрації, № НОМЕР_5 , поміщений до сейф пакету SUD 1116677; медична довідка на ім`я ОСОБА_5 , 12 серія ЯЯШ № 965308, поміщено до сейф пакету SUD 1116680; одна сім-карта «Київстар» № НОМЕР_6 , поміщена до сейф пакету SUD 1116676; сім-карта «Київстар» № НОМЕР_7 , поміщена до сейф пакету SUD 1116682; дві сім-карти «Київстар» одна з номером № НОМЕР_8 , інша з номером № НОМЕР_9 , поміщені до сейф пакету пакету SUD 1116679; банківська пластикова картка А-Банк № НОМЕР_10 , поміщена до сейф пакету пакету SUD 1116679; грошові кошти, купюри номіналом: 500 грн. 5 шт., 200 грн. 12 шт., 100 грн. 41 шт., 50 грн. 42 шт., поміщені до сейф пакету пакету SUD 2022360.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000314 від 04.09.2019.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1