печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 18.03.2020 за фактами вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2007 2012 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою заволодіння коштами банку уклали кредитні угоди № 50/07/00 KL від 05.03.2007, № 160/07/00-KL від 02.07.2007, № 161/07/00-KL від 02.07.2007 та № 175/07/00-KL від 13.07.2007 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та здійснили незаконне відчуження предметів застави підконтрольним юридичним особам, чим спричинили тяжкі наслідки для вкладників банку.

З метою заволодіння вказаними коштами та створення штучного уявлення щодо майбутнього їх повернення вказаними товариствами було укладено договори забезпечення (застави) майнових прав по договору поставки товару № L-04/01/06 від 25.01.2006 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 на поставку товару заставною вартістю 132 077 816, 16 млн. грн.; майнових прав за договором купівлі продажу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 22.10.2007 заставною вартістю 13 886 096 грн.; майнові права за договором № L-04/01/06 від 25.01.2006 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Company № НОМЕР_6 , London на поставку товару заставною вартістю 194 298 750 грн.; майнові права за договором поставки № 10/09-07 від 10.09.2007 на суму 54 000 000 дол. США та інші.

Маючи на меті створити неможливість для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та будь-якого іншого кредитора стягнути заборгованість службовими особами банку за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснили приховання та відчуження заставного майна.

Вказані вище дії службових осіб банку стали наслідком віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 04 липня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення «Банк Форум» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як юридичної особи, а всі документи на підставі постанови НБУ № 81 від 20.06.2019 передані на архівне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

04.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_10 винесено ухвалу (справа 757/17052/20-к) про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , яку 13.04.2020 скеровано на виконання.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 вказані в ухвалі № 757/17052/20-к речі та документи ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на архівне зберігання не передавались.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000288 від 18.03.2020 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- кредитних справ за кредитними договорами (в тому числі документи щодо видачі та супроводу кредиту; загальні відомості про позичальника; висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника; акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження; акти перевірки оцінки вартості предмета застави; поточне листування з питань кредитування з позичальником та банком; кредитний висновок та додатки до нього; висновки представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту; дозволи головного банку про надання кредиту; документи щодо застави, гарантії чи поруки; копія кредитного договору та додаткові угоди до нього; копія договору поруки чи договору іпотеки; копії договорів застави та додатків до них; довідки про рух грошових коштів за рахунками та інші матеріали кредитних справ за договорами № 50/07/00 KL від 05.03.2007, № 160/07/00-KL від 02.07.2007, № 161/07/00-KL від 02.07.2007 та № 175/07/00-KL від 13.07.2007 укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23925/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1