Справа № 461/7762/20
Провадження № 1-кс/461/6785/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., при секретарі Цюпак В.І., розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури Ковальчуком Т.О. клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Вавричука Н.Я. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 10.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.1 ст.201 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Вавричук Н.Я., за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури Ковальчуком Т.О. звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт, позбавити права відчуження, розпорядження та користування, на зазначені в клопотанні вилучені 15.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, а саме: мобільний телефон «Хіаоті» ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , жорсткий диск «Seagate» s/n 9VMB7GFC об`ємом 500Gb, записник, який знаходиться в твердій чорній палітурці із написом «Topics», квитанції після здійснення поштових відправлень - 11 шт., заява на отримання переказу № 28672811 на 1 арк., заява для отримання коштів від 15.11.2018 на 1 арк., кредитна картка «А-Банк» № НОМЕР_3 . кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 , кредитна картка «Зелена» № НОМЕР_5 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_6 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_7 , кредитна картка «А-Банк Gold» № НОМЕР_8 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_9 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 , кредитна картка «А-Банк» № НОМЕР_12 , кредитна картка «Ukrgasbank» № НОМЕР_13 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_14 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_15 - з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення збереження речових доказів.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 10.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.1 ст.201 КК України.

До вчинення даного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ГОРВ Львівського прикордонного загону було отримано інформацію, що ОСОБА_1 є власником ряду персональних сторінок на інтернет-аукціонах з продажу антикваріату, через які здійснює систематичне листування із покупцями з країн Західної Європи і РФ та в подальшому продає останнім вищезазначені культурні цінності.

18.09.2020 ОСОБА_1 , через можливості AT «Укрпошта», оформив міжнародне поштове відправлення № RI9027529UA, в якому містяться предмети, які становлять історичну та культурну цінність та переміщуються до Республіки Польща із приховуванням від митного контролю.

21.09.2020 під час огляду місця події в МП «Львів поштовий» Галицької митниці Держмитслужби, за адресою: віл. Двірцева, буд. 1, слідчими слідчого відділу було виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення № RI9027529UA в форматі паперового конверту, в якому було виявлено 2 металеві прикраси приховані у картонному згортку.

Згідно висновку експерта за результатами проведення мистецтвознавчої експертизи, надані на дослідження 2 металеві прикраси являють собою фібули Пеньківської культури VI-поч. VIII століття, які належать до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

15.10.2020, слідчими слідчого відділу УСБУ у Львівській області, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), за результатом якого виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи, а саме:

- мобільний телефон «Хіаоїпі» ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

- жорсткий диск «Seagate» s/n 9VMB7GFC об`ємом 500Gb;

- записник, який знаходиться в твердій чорній палітурці із написом «Topics»;

- квитанції після здійснення поштових відправлень - 11 шт;

- заява на отримання переказу № 28672811 на 1 арк;

- заява для отримання коштів від 15.11.2018 на 1 арк;

- кредитна картка «А-Банк» № НОМЕР_3 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 ;

- кредитна картка «Зелена» № НОМЕР_5 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_6 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_7 ;

- кредитна картка «А-Банк Gold» № НОМЕР_8 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_9 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

- кредитна картка «А-Банк» № НОМЕР_12 ;

- кредитна картка «Ukrgasbank» № НОМЕР_13 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_14 ;

-кредитна картка «Приват Банку» № НОМЕР_15 .

15.10.2020 вказані вище, вилучені під час проведення обшуку предмети, речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000069.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання у якому просив суд проводити розгляд внесеного клопотання у його відсутності, а також без власника майна.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 10.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.1 ст.201 КК України.

До вчинення даного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ГОРВ Львівського прикордонного загону було отримано інформацію, що ОСОБА_1 є власником ряду персональних сторінок на інтернет-аукціонах з продажу антикваріату, через які здійснює систематичне листування із покупцями з країн Західної Європи і РФ та в подальшому продає останнім вищезазначені культурні цінності.

18.09.2020 ОСОБА_1 , через можливості AT «Укрпошта», оформив міжнародне поштове відправлення № RI9027529UA, в якому містяться предмети, які становлять історичну та культурну цінність та переміщуються до Республіки Польща із приховуванням від митного контролю.

21.09.2020 під час огляду місця події в МП «Львів поштовий» Галицької митниці Держмитслужби, за адресою: віл. Двірцева, буд. 1, слідчими слідчого відділу було виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення № RI9027529UA в форматі паперового конверту, в якому було виявлено 2 металеві прикраси приховані у картонному згортку.

Згідно висновку експерта за результатами проведення мистецтвознавчої експертизи, надані на дослідження 2 металеві прикраси являють собою фібули Пеньківської культури VI-поч. VIII століття, які належать до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

15.10.2020, слідчими слідчого відділу УСБУ у Львівській області, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), за результатом якого виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи, а саме:

- мобільний телефон «Хіаоїпі» ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

- жорсткий диск «Seagate» s/n 9VMB7GFC об`ємом 500Gb;

- записник, який знаходиться в твердій чорній палітурці із написом «Topics»;

- квитанції після здійснення поштових відправлень - 11 шт;

- заява на отримання переказу № 28672811 на 1 арк;

- заява для отримання коштів від 15.11.2018 на 1 арк;

- кредитна картка «А-Банк» № НОМЕР_3 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 ;

- кредитна картка «Зелена» № НОМЕР_5 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_6 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_7 ;

- кредитна картка «А-Банк Gold» № НОМЕР_8 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_9 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

- кредитна картка «А-Банк» № НОМЕР_12 ;

- кредитна картка «Ukrgasbank» № НОМЕР_13 ;

- кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_14 ;

-кредитна картка «Приват Банку» № НОМЕР_15 .

15.10.2020 вказані вище, вилучені під час проведення обшуку предмети, речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000069.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливих наявних ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження, може привести до настання наслідків, зокрема знищення, пошкодження, втрати, зникнення, що перешкоджатиме збереженню слідів злочину.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення слідів злочину, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Вавричука Н.Я. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 10.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.1 ст.201 КК України, задоволити.

Накласти арешт, позбавити права відчуження, розпорядження та користування, на зазначені в клопотанні вилучені 15.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, а саме: мобільний телефон «Хіаоті» ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , жорсткий диск «Seagate» s/n 9VMB7GFC об`ємом 500Gb, записник, який знаходиться в твердій чорній палітурці із написом «Topics», квитанції після здійснення поштових відправлень - 11 шт, заява на отримання переказу № 28672811 на 1 арк., заява для отримання коштів від 15.11.2018 на 1 арк., кредитна картка «А-Банк» № НОМЕР_3 . кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 , кредитна картка «Зелена» № НОМЕР_5 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_6 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_7 , кредитна картка «А-Банк Gold» № НОМЕР_8 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_9 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 , кредитна картка «А-Банк» № НОМЕР_12 , кредитна картка «Ukrgasbank» № НОМЕР_13 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_14 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_15 - з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення збереження речових доказів.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Вавричука Н.Я.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя Романюк В.Ф.