Справа № 186/1394/20
Провадження № 1-кс/0186/263/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2020 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 09 жовтня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
09 листопада 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 09 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 08.10.2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою, вх. 51.1-4121 від 08.10.2020 із департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали ЄО-2990 від 30.09.2020 року за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу товару у Інтернет мережі «OLX» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2100 гривень, які вона перерахувала за оплату товару.

Відомості про вказану подію інспектором сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР №0000081 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

У своїй заяві ОСОБА_3 надала наступні свідчення, що вона за допомогою мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж iqos-пристрою за 2100 гривень, зателефонувала за номером телефону, вказаним на сайті та домовилась про оплату. Продавець надав чотири номери банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Після цього 05.07.2020 року ОСОБА_3 перерахували грошові кошти у сумі 2100 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Після переказу грошей продавець товар не вислав та на зв?язок більше не виходить.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала копію квитанції № Р24А450318504С37269, згідно до якої вона 05.07.2020 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2100 гривень.

Згідно до рапорту старшого інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_5 зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 відбувалося у відділенні банку за адресою АДРЕСА_2 , та вказана картка зареєстрована на ім?я ОСОБА_6 . За карткою № НОМЕР_1 зняття відбувалось в АДРЕСА_3 . Картка № НОМЕР_2 на даний час не активна та зняття грошових коштів відбувалось у відділенні банку за адресою АДРЕСА_2 . З картки № НОМЕР_4 грошові кошти переводились на інші картки, картка належить ОСОБА_7 , який проживає за адресою АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо транзакції по картках/рахунках АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2020 року до часу виконання ухвали суду, а саме: виписки по даним рахункам, осіб, яким належать вказані рахунки, способи та місця зняття з них грошових коштів, фото та відео матеріали з банкоматів АТ АК ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів, за вказаний період часу. Отримана інформація, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Начальник сектору дізнання просить слідчого суддю надати начальнику СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до виписки за картками/рахунками АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2020 до часу виконання ухвали суду, із розшифрованою інформацією по транзакції коштів по даному рахунку та фото та відео матеріали з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карток/рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2020 року до часу виконання ухвали суду, які знаходяться у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_5 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Начальник сектору дізнання у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

08.10.2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою, вх. 51.1-4121 від 08.10.2020 року із департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали ЄО-2990 від 30.09.2020 за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу товару у Інтернет мережі «OLX» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2100 гривень, які вона перерахувала за оплату товару.

Відомості про вказану подію інспектором СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР №0000081 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Начальником сектору дізнання не доведено можливість використання як доказів виписок за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , оскільки на вказані рахунки потерпілою грошові кошти не перераховувалися, а документально підтверджені відомості щодо використання вказаних рахунків для продажу товару у Інтернет мережі «OLX» суду не надано. Враховуючи викладене клопотання в частині надання тимчасового доступу до виписок за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 задоволенню не підлягає.

Потреба в отриманні доступу до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до виписки по вищевказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть начальнику сектору дізнання змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано АДРЕСА_5 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 до яких начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати начальнику СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до:

- виписки за карткою/рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2020 до часу виконання ухвали суду, із розшифрованою інформацією по транзакції коштів по даному рахунку,

- фото та відео матеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2020 року до часу виконання ухвали суду,

які знаходяться у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_5 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 листопада 2020 року по 11 грудня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на начальника СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1