Справа № 202/2856/20
Провадження № 1-кс/202/8200/2020
УХВАЛА

30 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні залі суду м.Дніпро, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000356 від 06.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000356 від 06.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.197-1 КК України.

23 листопада 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000356 від 06.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.197-1 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 23 листопада 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, прокуратурою Дніпропетровської області в ході здійснення аналізу законності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Новомосковського району встановлено, що невстановлені особи, на підставі завідомо підроблених документів, незаконно оформили у довгострокове користування земельні ділянки державної форми власності за кадастровими номерами: :01:005:1000 площею 77,3142 га; :02:081:1000 площею 63,4259 га; :01:072:1001 площею 18,7042 га; :01:072:1000 площею 9,6521 га; :02:081:1006 площею 58,3033 га; :01:072:1007 площею 44,3111 га; :02:081:1001 площею 56,5693 га; :02:081:1005 площею 112,5219 га; :02:081:1004 площею 25,7681 га; :02:081:1002 площею 39,7344 га, :01:001:0117 площею 201,5554 га, :01:001:0111 площею 81,6392 га, :01:001:0312 площею 88.0268 га, :01:001:0298 площею 17.5262 га, :01:001:0480 площею 18.5546 га, :01:001:0153 площею 8.3129 га, :01:001:0208 площею 87.9145 га, :01:001:0158 площею 44.2669 га, :01:001:0166 площею 75.8143 га.

Даний факт 06.06.2019 року відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним № 0000356 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 15.04.2019 року приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 , за відсутності відповідного рішення Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, за відсутності самої уповноваженої особи, за відсутності дійсного підпису уповноваженої особи у договорах оренди, проведено державну реєстрацію наступних договорів оренди земельних ділянок: - № 15/08-04/19ДО від 15.04.2019 ТОВ «Натурбесагро» () земельної ділянки за кадастровим номером :01:005:1000 площею 77,3142 га, що розташована на території Попасненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; - № 26/02-04/19ДО від 26.04.2019 ТОВ «Агромикротех» () земельної ділянки за кадастровим номером :02:081:1000 площею 63,4259 га, що розташована на території Новостепанівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; - № 26/05-04/19ДО від 26.04.2019 ТОВ «Агромикротех» () земельної ділянки за кадастровим номером :01:072:1001 площею 18,7042 га, що розташована на території Василівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; - № 26/04-04/19ДО від 26.04.2019 ТОВ «Агромикротех» () земельної ділянки за кадастровим номером :01:072:1000 площею 9,6521 га, що розташована на території Василівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; - № 26/01-04/19ДО від 26.04.2019 ТОВ «Агромикротех» () земельної ділянки за кадастровим номером :02:081:1006 площею 58,3033 га, що розташована на території Новостепанівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; - № 26/03-04/19ДО від 26.04.2019 ТОВ «Агромикротех» () земельної ділянки за кадастровим номером :01:072:1007 площею 44,3111 га, що розташована на території Василівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; - № 15/05-01/19ДО від 15.05.2019 ТОВ «Випсгагро» () земельної ділянки за кадастровим номером :02:081:1001 площею 56,5693 га, що розташована на території Новостепанівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; - № 15/05-04/19ДО від 15.05.2019 ТОВ «Випсгагро» () земельної ділянки за кадастровим номером :02:081:1005 площею 112,5219 га, що розташована на території Новостепанівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області;- № 15/05-03/19ДО від 15.05.2019 ТОВ «Випсгагро» () земельної ділянки за кадастровим номером :02:081:1004 площею 25,7681 га, що розташована на території Новостепанівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; - № 15/05-02/19ДО від 15.05.2019 ТОВ «Випсгагро» () земельної ділянки за кадастровим номером :02:081:1002 площею 39,7344 га, що розташована на території Новостепанівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; - № 23/08-04/19ДО від 08.04.2019 ТОВ «СЕЛЬХОЗАГРОЛЮКС» () земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:0117 площею 201,5554 га, що розташована на території Затишнянської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області. - № 006/10-19 від 26.02.2019 ТОВ «УКРАЇНКА» () земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:0111 площею 81,6392 га, що розташована на території Затишнянської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області. - № 10/07-05/19/ДО від 10.05.2019, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області та ТОВ "ВИПСГАГРО" () земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0312 площею 88.0268 га, на території Криничанського району Дніпропетровської області. - № 10/06-05/19ДО, від 10.05.2019, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області та ТОВ "ВИПСГАГРО" () земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0298 площею 17.5262 га, на території Криничанського району Дніпропетровської області. - № 10/05-05/19ДО, від 10.05.2019, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області та ТОВ "ВИПСГАГРО" () земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0480 площею 18.5546 га, на території Криничанського району Дніпропетровської області. - № 10/04-05/19ДО, від 10.05.2019, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області та ТОВ "ВИПСГАГРО" () земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0153 площею 8.3129 га, на території Криничанського району Дніпропетровської області; - № 10/03-05/19ДО, від 10.05.2019, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області та ТОВ "ВИПСГАГРО" () земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0208 площею 87.9145 га, на території Криничанського району Дніпропетровської області. - № 10/02-05/19ДО, від 10.05.2019, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області та ТОВ "ВИПСГАГРО" () земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0158 площею 44.2669 га, на території Криничанського району Дніпропетровської області. - № 10/01-05/19ДО, від 10.05.2019, укладений між Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області та ТОВ "ВИПСГАГРО" () земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0166 площею 75.8143 га на території Криничанського району Дніпропетровської області.

Будучи допитаним в якості свідка, заступник начальника відділу у Новомосковському районі ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , надав свідчення стосовно того, що вказані договори оренди фактично не укладались, та ним особисто не підписувались, а кадастрові номери земельним ділянкам було присвоєно ще у 2013 році при проведенні інвентаризації земель. Крім цього ОСОБА_6 стверджує, що із зазначеного питання приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_5 не відвідував, будь яких нотаріальних дій не вчиняв та своїх підписів, ані на документах, договорах, ані в реєстрі нотаріальних дій не ставив.

25.06.2019 на адресу прокуратури Дніпропетровської області з ГУ Держгеокадастру за вих. № 10-4-0.62-4540/2-19 від 19.06.2019 надійшла відповідь на запит, згідно з якою будь які договори з підприємствами ТОВ «НАТУРБЕСТАГРО» (), ТОВ "АГРОМИКРОТЕХ" (), ТОВ "ВИПСГАГРО" () та ТОВ «СЕЛЬХОЗАГРОЛЮКС» () стосовно оренди земельних ділянок не укладались, будь які рішення із зазначених питань не приймались.

Відповідно до інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НАТУРБЕСТАГРО» (), ТОВ "АГРОМИКРОТЕХ" () та ТОВ "ВИПСГАГРО" (), ТОВ «СЕЛЬХОЗАГРОЛЮКС» () створено як юридичні особи лише у квітні 2019 року, що виключає можливість проходженні всієї процедури оформлення права користування земельними ділянками визначеної Земельним кодексом України.

Отже, ТОВ «НАТУРБЕСТАГРО» (), ТОВ "АГРОМИКРОТЕХ" (), ТОВ "ВИПСГАГРО" () та ТОВ «СЕЛЬХОЗАГРОЛЮКС» () не звертались до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області для виділення у законному порядку вказаної земельної ділянки.

Досудовим слідством встановлено, що у подальшому, у період часу з 15.04.2019 ТОВ «НАТУРБЕСТАГРО» (), ТОВ "АГРОМИКРОТЕХ" (), ТОВ "ВИПСГАГРО" () та ТОВ «СЕЛЬХОЗАГРОЛЮКС» () протиправно укладено договори суборенди вказаних земельних ділянок терміном на 1 рік з підприємствами ТОВ «РАНОК 2017» (), та ТОВ «УКРАЇНКА», зареєстровано в Криничанському районі Дніпропетровської області.

В результаті зазначених протиправних дій кінцевим вигодонабувачем виявилось підприємство ТОВ «УКРАЇНКА» (), зареєстроване: Дніпропетровська обл., Криничанський район, село Українка, вул. Шевченка, буд. 66, яке протиправно отримало у користування (суборенду) земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:081:1000 площею 63,4259 га, :01:072:1001 площею 18,7042 га, :01:072:1000 площею 9,6521 га, :02:081:1006 площею 58,3033 га, :01:072:1007 площею 44,3111 га, :02:081:1001 площею 56,5693 га, :02:081:1005 площею 112,5219 га, :02:081:1004 площею 25,7681 га, :02:081:1002 площею 39,7344 га, :01:001:0117 площею 201,5554 га, :01:001:0111 площею 81,6392 га, :01:001:0312 площею 88.0268 га, :01:001:0298 площею 17.5262 га, :01:001:0480 площею 18.5546 га, :01:001:0153 площею 8.3129 га, :01:001:0208 площею 87.9145 га, :01:001:0158 площею 44.2669 га, :01:001:0166 площею 75.8143 га.

При цьому, договори суборенди підписано директором підприємства ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000356 проведені наступні слідчі та процесуальні дії:

На підставі ухвал слідчих суддів отримано тимчасові доступи та вилучено у Відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради реєстраційні справи товариств ТОВ «НАТУРБЕСТАГРО» (), ТОВ "АГРОМИКРОТЕХ" (), ТОВ "ВИПСГАГРО" () та ТОВ «СЕЛЬХОЗАГРОЛЮКС» ().

На підставі ухвал слідчих суддів отримано тимчасові доступи та вилучено в Криничанський та Новомосковській районних державних адміністраціях та Відділу з державної реєстрації бізнесу та речових прав на нерухоме майно оригінали усіх без виключення документів на підставі яких, у 2019 році, було зареєстровано право оренди та суборенди на зазначені земельні ділянки.

Проведено обшуки за адресами: - за адресою здійснення діяльності нотаріуса ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 , прим.12,13,14; - за адресою офісу ТОВ «УКРАЇНКА»: АДРЕСА_3 .; - за адресою мешкання директора ТОВ «УКРАЇНКА» ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 ; - за адресою мешкання директора ТОВ «РАНОК 2017» ОСОБА_8 ,: Новомосковський район, с. Всесвятське, вул. Рибальська, буд. 19.

На підставі ухвал Індустріального районного суду накладено арешти, шляхом позбавлення права будь яким особам, будь яким чином відчужувати, розпоряджатися та користуватись, у тому числі проводити будь-які сільськогосподарські роботи, на земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:081:1000 площею 63,4259 га, :01:072:1001 площею 18,7042 га, :01:072:1000 площею 9,6521 га, :02:081:1006 площею 58,3033 га, :01:072:1007 площею 44,3111 га, :02:081:1001 площею 56,5693 га, :02:081:1005 площею 112,5219 га, :02:081:1004 площею 25,7681 га, :02:081:1002 площею 39,7344 га, :01:001:0117 площею 201,5554 га, :01:001:0111 площею 81,6392 га, :01:001:0312 площею 88.0268 га, :01:001:0298 площею 17.5262 га, :01:001:0480 площею 18.5546 га, :01:001:0153 площею 8.3129 га, :01:001:0208 площею 87.9145 га, :01:001:0158 площею 44.2669 га, :01:001:0166 площею 75.8143 га.

Допитано в якості свідків: директора Дніпропетровської філії ДП «СЕТАМ» ОСОБА_9 , дирктора ТОВ «Ранок 2017» та СФГ «Ранок» ОСОБА_8 , начальника відділу ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , заступника директора Новомосковського відділу Держгеокадастру в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , директора ТОВ «Українка» ОСОБА_7 , голову та директора ФГ «Кринички Агроресурс» ОСОБА_11 .

Станом на цей час, з метою встановлення порушень діючого законодавства та визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, вирішується питання про призначення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи, проведення якої буде доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

З урахуванням висновків судової економічної експертизи буде встановлений обсяг документів, за якими необхідно бути провести почеркознавчі та технічні експертизи, а також допитати нотаріусів та Державних реєстраторів після чого повідомити винним особам про підозру, що неможливо здійснити в граничний термін внаслідок особливої складності провадження.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що 18-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000356 закінчується 05.12.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій. На підставі викладеного та враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не може бути закінченим у визначений строк з об`єктивних причини просить продовжити строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 24 місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до 24 місяців.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000356, яке відкрито за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.197-1 КК України.

На момент розгляду клопотання, органом досудового розслідування проведено перелік слідчих та процесуальних дій, однак внаслідок особливої складності провадження, до завершення 18-ти місячного строку досудового розслідування, не є можливим встановити об`єктивні обставини подій, провести повне досудове розслідування та завершити його.

Як встановлено в судовому засіданні, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ч.2 ст.366, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.197-1 КК України та з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком до дванадцяти місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до дванадцяти місяців.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000356 від 06.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.366, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.197-1 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000356, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 року, до 12 місяців, тобто до 05.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1