Справа № 138/3183/19
Провадження №:1-кс/138/340/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000329 від 25.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000329 від 25.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.05.2019 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили нецільове використання бюджетних коштів під час проведення закупівель.

За даним фактом 25.05.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, вніс до офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, завідомо неправдиві відомості про виконання роботи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що призвело до незаконного нарахування заробітної плати останнім та спричинило розтрату бюджетних коштів.

За даним фактом 10.01.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Також за даним фактом 10.01.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури від 21.01.2020 вказані вище кримінальні провадження об`єднано в одне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000329 від 25.05.2019.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив про те, що відповідно до штатного розпису за період перебування колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було прийнято на роботу як сторожів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Однак останні фактично роботу не виконували, а кошти, визначені як заробітна плата для вказаних осіб, привласнювались колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Також під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 , який з 2015 року по теперішній час працює на посаді сторожа ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив про те, що за весь час його роботи він ніколи не бачив інших сторожів та увесь час сторожем працював тільки він. Лише з кінця червня 2020 року на посаду сторожа було прийнято ОСОБА_8 .

Вказані обставини також підтверджуються показами свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

17.12.2019 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано запит № 7135/223/24-2019 щодо надання відомостей про нарахування заробітної плати та номерів рахунків, на які зараховувалася заробітна плата директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у період часу з 01.01.2018 до дня звільнення та заробітні плати сторожів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2018 до дня звільнення, ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.12.2019 № 1292/01 надано інформацію про суми нарахованої заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У наданні інформації щодо номерів рахунків, на які нараховувалась заробітна плата вказаним працівникам, відмовлено.

10.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області у вказаному провадженні було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять у собі охоронювану законом таємницю та встановлено, що заробітна плата ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) зараховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заробітна плата ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) зараховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заробітна плата ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) зараховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

16.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 28.04.2020 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять у собі охоронювану законом таємницю та встановлено інформацію про рух коштів по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 у період часу з 01.05.2019 по 31.12.2019 та документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що у травні 2019 року вона вирішила влаштуватись офіційно на роботу, тому з цією метою звернулась до директора ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через 7 чи 10 днів ОСОБА_6 зателефонував на мобільний телефон свідка та повідомив, що вона може влаштуватись на посаду сторожа на 0,5 ставки.

Через деякий час ОСОБА_8 прийшла до школи. У кабінеті, де перебували ОСОБА_6 та заступник директора школи ОСОБА_18 , які дали свідку підписати якийсь документ. У подальшому свідку повідомили, що для прийняття на роботу необхідно отримати картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та принести її до школи для належного оформлення. Після чого свідок отримавши картку, передала її ОСОБА_18 або ОСОБА_6 , точно не змогла пригадати.

В подальшому 15 або 17 червня 2020 року ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_18 та повідомила про те, що вона скоро може виходити на роботу, та необхідно написати заяву про прийняття на роботу. На запитання свідка де її платіжна картка, ОСОБА_18 повідомила, що віддасть її пізніше.

Свідок також зазначила, що вона почала чергувати сторожем по графіку, а саме: три чергування чергує сторож ОСОБА_9 , а одне вона. У червні відповідно до графіку який надала свідку ОСОБА_18 , ОСОБА_8 чергувала у наступні дні: 25 та 29 червня 2020 року з 20:00 год. по 06:00 год.; у липні 2020 року відповідно до графіку свідок чергувала у наступні дні: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31; у серпні 2020 року відповідно до графіку свідок чергувала у наступні дні: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28; у вересні 2020 року вона чергувала: 2, 5, 9.

Із встановлених слідством обставин зокрема того, що ОСОБА_8 фактично приступила до роботи з кінця червня 2020 року, хоча у відповідності до табелів обліку робочого часу фактично працювала у ІНФОРМАЦІЯ_3 з травня 2019 року по теперішній час, тому із врахуванням викладеного вище у слідства виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), картковий рахунок № НОМЕР_4 , а також фото (відео фіксації) зняття коштів з рахунку у період часу з 01.01.2020 по 30.06.2020.

З метою перевірки показань свідка ОСОБА_8 , щодо передачі банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 третім особам та її використання останніми, встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, проведення судово-економічної експертизи, встановлення руху коштів, які виплачувались ОСОБА_8 в період з 01.01.2020 по 30.06.2020, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів на вказаному вище рахунку.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор, належним чином повідомлені, не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000329 від 25.05.2019 та виявлення особи/осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000329 від 25.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 на ознайомлення та виготовлення копій з речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

1. виписок про рух коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 в період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року включно;

2. відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку № НОМЕР_4 в період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року включно.

Строк дії даної ухвали до 04 грудня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1