УХВАЛА
Іменем України

24.12.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000018, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205-1 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (ПІН НОМЕР_1 ) в жовтні 2018 на території Київської області року вчинила пособництво у внесенні невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подала документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору, щодо реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) на своє ім`я, без мети здійснення господарської діяльністю.
ОСОБА_4 , яка являлась службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) надала пояснення працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області про те що здійснила реєстрацію та перереєстрації Товариств на своє ім`я виключно за грошову винагороду у розмірі 5000 гривень, на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 .

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що в ході досудового розслідування кримінального провадження допитано головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , підприємство яке мало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, під час допиту гр. ОСОБА_6 повідомила, що представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступав, невстановлена на даний час особа, ОСОБА_7 , якій при зв`язку з нею використовував номер мобільного телефону НОМЕР_6 (оператор стільникового звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). На даний час, зазначений номер телефону поза зоною досяжності.

Крім того, оглядом Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що в анкетних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інформації для здійснення звязку значиться номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Також, в ході допиту гр. ОСОБА_4 , яка являлась службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено номер мобільного телефону НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_4 (оператор стільникового звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що документи з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по мобільних номерах телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (оператор стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») використовуватимуться у кримінальному провадженні № 0000018, з метою встановлення та ідентифікації осіб, що причетні умисного ухилилення від сплати податків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у вилученні документів з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по телефонним номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме інформації на електронному носії із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, а також номери телефонів, які використовувались у телефонах з відповідними ІМЕІ з 01.01.2017 р. по теперішній час та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками), оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією, яка знаходиться у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), а саме:
- інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у формі довідки із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові фізичної особи або назву та код ЄДРПОУ підприємства, за яким зареєстровано вказані номери; інформації по мобільних терміналах НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2017 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 24.01.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: