Справа № 204/681/21
Провадження № 1-кс/204/172/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 лютого 2021 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000042 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 330 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000042 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 330 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 330 КК України. Відповідно до інформації Кам`янського МВ УСБУ у Дніпропетровській області, колишній інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, зокрема з метою отримання грошової винагороди, налагодили протиправну схему з передачі стороннім особам, в т.ч. іноземним громадянам, конфіденційної інформації, яка є власністю держави та міститься у внутрішніх базах даних органів поліції, а саме: роздруківки телефонних з`єднань абонентів мобільних операторів, відомостей з баз даних «Армор» та «Антарес». Довідково: «Армор» (рос. Автоматизированное Рабочее Место Оперативного Работника) інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України (ППС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також ІІПС ОВС), прийнята за базову у всіх обласних МВСУ з 2003 року. Функції системи: пошукові, облікові, довідкові, прогнозуючі. До інформаційних підсистем «Армор» відносяться: АІС «Особа» для обліку осіб криміногенних категорій, використовується для проведення оперативно-розшукових дій; АІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовується для отримання інформації про ідентичні нерозкриті злочини за їх описом; АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - облік осіб, які відбули покарання; АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші. Загалом система «Армор» об`єднує 19 комп`ютерних інформаційних підсистем. «Антарес» - база даних, яку наповнюють та використовують співробітники МВС, зокреміа інформацію щодо мобільних номерів телефонів, власників засобів мобільного зв`язку, а також переміщення абонентів вказаних засобів мобільного зв`язку. Метою зазначеної протиправної діяльності є збирання та передача за грошову винагороду відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової діяльності, іноземним підприємствам, установам, організаціям та їх представникам. Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_7 показав, що останньому нещодавно стало відомо, що ОСОБА_5 , яка на даний час є колишнім співробітником поліції, вчиняє незаконні дії з продажу різним особам інформації про телефонні з`єднання абонентів на території України, а також конфіденційну інформацію з баз даних поліції, зокрема щодо наявності телефонних засобів зв`язку, фактів судимостей, фотокарток різних осіб та інших персональних даних. Крім цього, вказані дії ОСОБА_5 вчиняє з іншими особами та продає вказану інформацію за кордон, різним іноземним особам та підприємствам. На даний час ОСОБА_5 продовжує здійснювати вказану діяльність. Так, під час здійснення оперативно-службових заходів Кам`янським МВ УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «WhatsАрр», зареєстрованого на її м.т. НОМЕР_1 , та особистою електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснює зв`язок із іноземним громадянином на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться на території РФ (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , з 2014 року є громадянином Російської Федерації) та користується месенджером «WhatsАрр», зареєстрованим на м.т. НОМЕР_2 , та електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_10 Крім цього, ОСОБА_8 на теперішній час є полковником внутрішньої служби - заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 . Здійснює керівництво діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_12 в сфері організації охорони закладів; конвоювання спецконтингенту; забезпечення підрозділів інженерно-технічними засобами охорони, нагляду, зв`язку та озброєння; планування дій сил та засобів Управління, закладів при надзвичайних обставинах. ОСОБА_5 , в свою чергу, здійснює, за завданням ОСОБА_8 , збір та передачу конфіденційної інформації, яка є власністю держави та міститься у внутрішніх базах даних органів поліції, а саме: роздруківки телефонних з`єднань абонентів мобільних операторів, відомостей з баз даних «Армор» та «Антарес». Вказана діяльність ОСОБА_5 проводиться у змові з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 колишнім працівником ОТУ ГУНП в Дніпропетровській області, з метою отримання грошової винагороди. Таким чином, у діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 330 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, що згідно ч. 4 ст. 12 КК України є тяжким злочином. Так, 24.11.20 у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » мають значення для даного кримінального провадження. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. На підставі вищевикладеного, а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні банківських установ, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Згідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що має істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000042 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 330 КК України задовольнити.

Надати СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (адреса місце знаходження: АДРЕСА_3 ), по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів на банківських карткових рахунках, з повною розшифровкою платежів з вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відео фіксування даних операцій, за період з 1 січня 2020 року по 5 лютого 2021 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1