Справа №295/492/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене дізнавачем-інспектором СД Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000085 від 13.1.2021 року, та додані до нього матеріали,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач-інспектор звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2020 близько 10 год 00 хв невідома особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 таємно шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 700 гривень, які належать ОСОБА_5 . За даним фактом 13.01.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000085 від 13.01.2021 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_6 , який 23.12.2020 року після заволодіння шляхом обману мобільним телефоном торгівельної марки «Techo KD7», імеі НОМЕР_1 , імеі 2 НОМЕР_2 в корпусі блакитного кольору здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 на суму 700 гривень.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач-інспектор вказала, що враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку. Тому зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється його причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 за період часу з 10 год. 00 хв. 23.12.2020 по 00 год. 00 хв. 23.12.2020 року.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу-інспектору СД Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та особам, які будуть діяти за дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 інформації: про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру та у разі зміни інформацію про володільця вказаного номеру, інформацію про пристрій з якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни які були внесені в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо такі були, інформацію про підключення/використання сторонніми сервісами (сервісами онлайн кредитування) персональних данних, з вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10 год. 00 хв. 23.12.2020 по 00 год. 00 хв. 23.12.2020 року, а саме інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , видану на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 10 год. 00 хв. 23.12.2020 по 00 год. 00 хв. 23.12.2020 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо проведення службового розслідування працівниками АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням гр. ОСОБА_5 на лінію НОМЕР_5 , або до відділення банку щодо зняття коштів з належної йому банківської картки сторонньою особою, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 26.02.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1