УХВАЛА

17 серпня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання інспектора сектору дізнання СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в рамках кримінального провадження №0000433 від 06.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 17.07.2020 року та 29.07.2020 року, невідома особа, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом виготовлення документів на візу, заволоділа її грошовими коштами у сумі 5100 грн.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів з 28.07.2020 по 31.07.2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 та рух грошових коштів з 16.07.2020 по 19.07.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху грошових коштів з 28.07.2020 по 31.07.2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 та рух грошових коштів з 16.07.2020 по 19.07.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Вкаазана інформацію перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач доводить, що інформація про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та операції, які проводились по ньому, становить банківську таємницю, однак є необхідною для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати інспектору сектору дізнання СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 : руху грошових коштів з 28.07.2020 по 31.07.2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 та рух грошових коштів з 16.07.2020 по 19.07.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1