Справа № 354/1247/20
Провадження № 1-кс/354/388/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача-інспектора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач-інспектор СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 11.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , у період проведення транзакції 09.12.2020 о 17:30 год. на суму 3500 гривень, тобто переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 , із зазначенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштівіз вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

У судовому засіданні дізнавач-інспектор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Сектором дізнання Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, на даний час, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 11.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10.12.2020 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась із заявою ОСОБА_5 про те, що 09.12.2020 близько 16:30 год., невідома особа шахрайським шляхом, зняла з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гроші в сумі 3 500 гривень.

11.12.2020 інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , вказала що, близько місяця тому вона отримала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Яремче, Яремчанської м/р, Івано-Франківської області нову банківську картку № НОМЕР_1 , так як термін дії її старої картки завершився. На дану картку їй приходить соціальна допомога по догляду за дитиною. 05.12.2020 близько 11:00 год. їй на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення із телефону НОМЕР_3 , із змістом про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, вона не надала уваги даному повідомленню, однак 09.12.2020 вона вирішила перетелефонувати за номером мобільного телефону який був вказаний у даному повідомленні, а саме НОМЕР_4 . Під час спілкування із оператором він не назвався, та повідомив їй, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, та для того щоб її розблокувати вона повинна йому продиктувати її номер, що вона і зробила, також вона продиктувала номер дії картки та з іншої сторони три цифри, тобто код «CVV2». Продовжуючи розмовляти оператор їй сказав що до неї зателефонують із банку та щоб вона з`єднала його із тим номером, який зателефонує, що вона і зробила, після чого їй прийшло СМС із кодом, який вона продиктувала йому, після чого він завершив виклик. Близько через годину їй прийшло СМС повідомлення, що із її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 знято гроші в сумі 3 500 гривень. На наступний день вона поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Яремче, де їй надали виписку по її картковому рахунку, заблокували її банківську картку та сказали з даного приводу звернутись в поліцію.

Потерпілою ОСОБА_5 була надана виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 , де вказано що із її банківської картки № НОМЕР_1 у період проведення транзакції 09.12.2020 о 17:30 год. здійснено переказ коштів на суму 3500 гривень, через UKR KYIV MOBILE BANKING 745212 30010001.

Враховуючи наведене та те, що інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 у період проведення транзакції 09.12.2020 о 17:30 год. на суму 3500 гривень, тобто переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 необхідна з метою для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно зі ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та стосується руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 у період проведення транзакції 09.12.2020 о 17:30 год. на суму 3500 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 745212 30010001 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: інформації щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , у період проведення транзакції 09.12.2020 о 17:30 год. на суму 3500 гривень, тобто переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 , із зазначенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштівіз вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1