Справа №295/1506/21
УХВАЛА
Іменем України

10.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000335 старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 листопада 2020 року №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Рівненського РВП Рівненського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , в якій остання просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 04.07.2020 року без її відома зареєструвала в Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на її ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ). За фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи, проводиться досудове розслідування.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , місце зберігання реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий зазначає, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 зберігаються в оригіналах документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інші документи.

За словами слідчого, у зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, в тому числі встановлення осіб, що вносили відомості до реєстраційних документів.

Вилучення оригіналів реєстраційних документів необхідне для проведення подальших почеркознавчих експертиз на предмет встановлення осіб, які підписували реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), справжності підписів, виконаних від імені засновників вказаних суб`єктів господарської діяльності. В свою чергу, Законом України «Про державну реєстрацію» за № 755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) вилучення копій документів із реєстраційної справи, окрім як оригіналів, не передбачено.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, а також те, що вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом із тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та містяться у реєстраційній справі даної установи, оскільки це суперечить змісту норми п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно з якою в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту;

- рішень про створення юридичної особи;

- протоколи зборів учасників;

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб установи;

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів установи в органах, установах, організаціях, управління активами, вчинення інших дій від імені установи;

- матеріалів листування.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 10.03.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1