Провадження № 1-кс/752/7834/20
У Х В А Л А

09 жовтня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000742 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за фактом привласнення коштів ФІФА, за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де умисно завищили вартість на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази збірних команд України з футболу та УЄФА, за програмою «Хет-Трик», виділеними для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області, службовими особами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб у період з 2017 по 2020 рр., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При розслідуванні кримінального правопорушення виниклатнеобхідність вотрмианні тимчасово доступу до доркументів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за фактом привласнення коштів ФІФА, за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де умисно завищили вартість на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази збірних команд України з футболу та УЄФА, за програмою «Хет-Трик», виділеними для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області, службовими особами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб у період з 2017 по 2020 рр., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадження, а також можливості встановлення інших учасників злочинної групи, які причетні до організації вказаного кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у межах кримінального провадження № 0000742 на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що стосуються Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послугза системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках:

- № НОМЕР_4 , дата відкриття: 28.03.2016, дата закриття: 27.03.2017;

- № НОМЕР_5 , дата відкриття: 28.03.2016, дата закриття: 27.03.2017;

- № НОМЕР_6 , дата відкриття: 28.03.2016, дата закриття: 23.03.2017;

- № НОМЕР_7 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;

- № НОМЕР_8 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;

- № НОМЕР_9 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;

- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;

- № НОМЕР_11 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;

- № НОМЕР_12 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;

- № НОМЕР_12 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;

- № НОМЕР_12 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;

- № НОМЕР_13 , дата відкриття: 25.12.2015, дата закриття: 11.07.2016;

- № НОМЕР_14 , дата відкриття: 28.12.2015, дата закриття: 13.01.2016;

- № НОМЕР_15 , дата відкриття: 11.02.2016, дата закриття: 04.03.2016;

- № НОМЕР_16 , дата відкриття: 09.02.2016, дата закриття: 24.02.2016;

- № НОМЕР_17 , дата відкриття: 12.02.2016, дата закриття: 22.02.2016;

- № НОМЕР_18 , дата відкриття: 28.01.2016, дата закриття: 12.02.2016;

- № НОМЕР_19 , дата відкриття: 06.05.2016, дата закриття: 07.06.2016;

- № НОМЕР_20 , дата відкриття: 06.05.2016, дата закриття: 16.05.2016;

- № НОМЕР_21 , дата відкриття: 18.05.2016, дата закриття: 22.06.2016;

- № НОМЕР_22 , дата відкриття: 06.06.2016, дата закриття: 21.06.2016;

- № НОМЕР_23 , дата відкриття: 06.06.2016, дата закриття: 22.06.2016;

- № НОМЕР_24 , дата відкриття: 05.07.2016, дата закриття: 05.07.2017;

- № НОМЕР_25 , дата відкриття: 08.06.2017, дата закриття: 07.06.2019;

- № НОМЕР_26 , дата відкриття: 08.06.2017, дата закриття: 07.06.2019;

- № НОМЕР_27 , дата відкриття: 08.06.2017, дата закриття: 07.06.2019;

- № НОМЕР_28 , дата відкриття: 20.03.2018, дата закриття: 04.05.2018;

- № НОМЕР_29 , дата відкриття: 05.07.2016;

- № НОМЕР_30 , дата відкриття: 05.07.2016;

- № НОМЕР_31 , дата відкриття: 29.09.2016;

- № НОМЕР_31 , дата відкриття: 29.09.2016;

- № НОМЕР_31 , дата відкриття: 29.09.2016;

- № НОМЕР_32 , дата відкриття: 21.06.2019;

- № НОМЕР_33 , дата відкриття: 21.06.2019;

- № НОМЕР_34 , дата відкриття: 21.06.2019;

- № НОМЕР_35 , дата відкриття: 29.09.2016;

- № НОМЕР_35 , дата відкриття: 29.09.2016;

- № НОМЕР_36 , дата відкриття: 21.06.2019;

- № НОМЕР_35 , дата відкриття: 29.09.2016;

- № НОМЕР_37 , дата відкриття: 21.06.2019;

- № НОМЕР_38 , дата відкриття: 21.06.2019 року, з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1