Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/4343/20
Провадження № 1-кс/711/1505/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000144, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000144, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.364 КК України. Підставами для початку досудового розслідування стали матеріали, які надійшли з УСБУ в Черкаській області щодо можливих фактів зловживань службовим становищем посадовими особами ДП «Черкаський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» під час відчуження нерухомого майна державного підприємства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконанні відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Черкаській області перебуває зведене виконавче провадження №34580120 від 21.09.2012 про стягнення з ДП «Черкаський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» боргу на користь держави та юридичних осіб.

Під час здійснення виконавчого провадження державним виконавцем накладено арешт та оголошену заборону відчуження майна «Черкаський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». З метою реалізації заходів примусового виконання рішень, службовими особами «Черкаський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», як боржником, запропоновано звернути стягнення на об`єкт нерухомого майна - комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Мурманська, 27 (загальною площею 2327,7 кв. м, перебуває у приватній власності ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та на правах господарського відання передане ДП «Черкаський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» розташований на земельній ділянці площею 1,5543 га) для його подальшої реалізації та погашення боргу за виконавчим провадженням.

Постановою державного виконавця від 02.05.2018 на вказаний майновий комплекс накладено арешт з попередньої грошовою оцінкою в сумі 2 195 900 грн.

Відповідно до звіту про оцінку майнового комплексу, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Мурманська, 27, його ринкова вартість станом на 31.10.2007 року становить 2959045 грн.

У подальшому, 07.06.2018 арештований майновий комплекс, через систему електронних торгів арештованого майна, реалізовано ПП «Агропроммонтаж» за цінною 2700 000 грн.

Таким чином, на думку слідчого, є підстави вважати, що посадові особи ДП «Черкаський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи службовим становищем, без погодження з власником ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», надали дозвіл на арешт та подальшу реалізацію майнового комплексу, який перебував у підприємства на праві господарського відання, а службові особи відділу примусового виконання рішень Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, у порушення ЗУ «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», реалізували його та за ціною меншою від фактичної ринковою вартості, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам державного підприємства.

Зазначено, що у ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-проведено тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження №34580120, яке перебуває на виконанні у ВПВР УДВС ГТУЮ у Черкаській області;

-допитано в якості свідка юрисконсульта ДП «Черкаський облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка директора ДП «Черкаський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_6 ;

-проведено тимчасовий доступ до документів справи №912/1756/18 в господарському суді Кіровоградської області за позовом ДП «Черкаський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо визнання недійсними електронних торгів та правочину стосовно вказаного комплексу будівель та споруд;

-в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, до матеріалів кримінального провадження долучено копію рішення господарського суду Кіровоградської області у праві №912/1756/18 від 23.11.2018;

-з метою встановлення ринкової вартості станом на 07.06.2018 комплексу будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Мурманська, 27, призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ЧВ КНДІСЕ МЮ України;

-проведено огляд комплексу будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Мурманська, 27, за участю експерта, який проводить будівельно-технічну експертизу;

-проведено тимчасовий доступ до документів господарської справи №912/1756/18 у господарському суді Кіровоградської області за позовом ДП «Черкаський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо визнання недійсними електронних торгів та правочину стосовно реалізації комплексу будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Мурманська, 27;

-допитано в якості свідка державного виконавця ВПВР ГТУЮ в Черкаській області ОСОБА_7 .

Санкцією ч. 2 ст. 364 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Враховуючи зазначені вище норми КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, закінчувався 03.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_8 від 13.12.2019 строк досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжено на шість місяців, а саме до 03.07.2020.

Постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_9 від 02.04.2020, підслідність у даному кримінальному провадженні була визначена за детективами Національного актикорупційного бюро України, в зв`язку з чим кримінальне провадження було направлено для подальшого розслідування до Національного актикорупційного бюро України.

Постановою прокурора четвертого відділу Спеціалізованої актикорупційної прокуратури ОСОБА_10 від 19.05.2020, підслідність у даному кримінальному провадженні була визначена за слідчими ГУНП в Черкаській області, в зв`язку з чим 12.06.2020 кримінальне провадження повернулося до СУ ГУНП в Черкаській області для проведення подальшого досудового розслідування.

Ініціатор клопотання також зазначає, що на теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідків посадових осіб управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Черкаській області щодо прийняття питання про реалізацію майнового комплексу, оцінки його вартості та проведення торгів;

- допитати в якості свідків посадових осіб ПП «Агропроммонтаж» щодо участі підприємства в проведенні торгів по реалізації майнового комплексу;

- призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи;

- з метою визначення завданих збитків, призначити та провести судово-економічну експертизу та/або судову оціночно-будівельну експертизу;

- проаналізувати висновки отриманих судових експертиз в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами;

- з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів;

- зібрати відомості, що характеризують підозрюваних;

- провести інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з врахуванням обмежень, встановлених відповідно постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, необхідний строк не менше шести місяців, а тому слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 03.01.2021.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити його у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання. Крім того, просила врахувати ту обставину, що 03.07.2020 збігає строк досудового розслідування даного кримінального провадження, між тим, у вказаний строк завершити досудове розслідування не виявилось можливим, у зв`язку із великим обсягом інформації, яку необхідно доопрацювати, складністю проведення експертиз та виконання інших слідчих (розшукових) дій, в яких може виникнути потреба у залежності від висновків експертних досліджень. Також зазначила, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України відносить до категорії тяжких, а тому, просила продовжити строк проведення досудового розслідування на 06 місяців, тобто до 03.01.2021. Крім того, вказала, що ряд осіб, яких слід допитати проживають та перебувають за межами Черкаської області, і на даний час з-за дії карантину, встановленого постановою КМУ, особи не можуть прибути до слідчого, оскільки відсутнє міжміське сполучення громадського транспорту.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримала доводи слідчого та просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 03.07.2018, на шість місяців, тобто до 03.01.2021. Зазначила, що певний період часу кримінальне провадження знаходилось в НАБУ і після його повернення до СУ ГУ НП слід провести ще ряд слідчих дій.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 від 03.07.2018, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного:

відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.286 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що 03.07.2018 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144. Підозра нікому не оголошена.

Крім того, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.12.2019 (справа № 711/9739/19) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 03.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 03.07.2020 включно.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг (ч. 2 ст. 364 КК України).

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 03.07.2020 (24 місяці починаючи з 03.07.2018), неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: допитати в якості свідків посадових осіб управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Черкаській області щодо прийняття питання про реалізацію майнового комплексу, оцінки його вартості та проведення торгів; допитати в якості свідків посадових осіб ПП «Агропроммонтаж» щодо участі підприємства в проведенні торгів по реалізації майнового комплексу; призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи; з метою визначення завданих збитків, призначити та провести судово-економічну експертизу та/або судову оціночно-будівельну експертизу; проаналізувати висновки отриманих судових експертиз в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів; зібрати відомості, що характеризують підозрюваних; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.

Слідчим та прокурором доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Між тим, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання у частині визначення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 03.07.2018, на 06 місяців, тобто до 03.01.2021, як необгрунтованого. Слідчий суддя вважає, що той обсяг слідчих та процесуальних дій, про які вказує сторона обвинувачення, можливо здійснити у коротший строк досудового розслідування та прийняти остаточне рішення. Отже, підлягає до задоволення клопотання у частині можливості продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, до двадцяти восьми місяців, тобто до 03.11.2020 (на 04 місяці). Слідчий суддя вважає, що такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, на чотири місяці, тобто до 03.11.2020.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1