Провадження №: 1-кс/752/7118/20
У Х В А Л А

25.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0000024 від 22 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просила накласти арешт на вилучені в ході обшуку 10.09.2020 року в кабінеті ТОВ «Вікадо», розташованому за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94, грошові кошти у сумі 243 200 грн., а саме: 220 000 грн. (двісті двадцять тисяч) гривень, купюрами по 500 грн. - 200 шт., купюрами по 200 грн. - 600 шт.;12 000 грн. (дванадцять тисяч) гривень, купюрами по 200 грн. - 60 штук; 11 200 грн. (одинадцять тисяч двісті) гривень, купюрами по 200 грн.-18 шт. та купюрами по 100 грн. -76 шт., та документи фінансово господарської діяльності, а саме: копія договору №ВМУ/18-42 від 21.11.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-186 від 20.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-188 від 23.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-190 від 03.12.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія договору №ВМУ/18-12 від 20.04.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-106 від 23.03.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-105 від 13.03.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-109 від 04.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-110 від 23.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія листа між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 2 аркуші, копія договору №ВМУ/18-40 від 02.11.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-130 від 02.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-182 від 07.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-183 від 09.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-184 від 12.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-187 від 21.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-185 від 15.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-189 від 27.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-128 від 23.10.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-129 від 30.10.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-127 від 08.10.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-124 від 11.09.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-123 від 21.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-122 від 09.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-121 від 01.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-107 від 02.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №350/133/3182/197 від 26.03.2018 між Військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «Вікадо» щодо виконання ремонту на 1 аркуші, лист №ДС-110 від 04.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-116 від 09.07.2018 з додатками між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 3 аркушах, лист №ДС-109 від 12.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія договору №ВМУ/18-29 від 12.07.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 5 аркушах, рахунок-фактура №СФ-0221 від 16.07.2018 між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 1 аркуші, рахунок-фактура №СФ-0208 від 04.07.2018 між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 1 аркуші, лист №ДС-118 від 13.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-117 від 11.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-114 від 02.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-115 від 05.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №45.2-2355 від 23.07.2018 з додатком між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 2 аркушах, лист №ДС-119 від 23.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-120 від 31.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, акт виконаних робіт від 09.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія додатка до Договору №ВМУ/18-13 від 06.04.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-108 від 03.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №45.2-1311 від 05.05.2018 між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 1 аркуші, лист №ДС-108 від 03.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-113 від 30.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія акту виконаних робіт без дати з підписами до Договору №ВМУ/18-13 від 06.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-115 від 30.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-112 від 03.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-111 від 03.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 2 аркушах, лист №ДС-113 від 30.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія акту виконаних робіт без дати з підписами до Договору №ОМ/17-22 від 21.08.17 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 22.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вікадо» в період 2017-2019 років здійснило постачання та ремонт запчастин для авіатехніки за бюджетні грошові кошти в адресу військової частини НОМЕР_2 (код ), військової частини НОМЕР_3 (код ), САЗ ОРСЦЗ ДСНС України (код ). При цьому зазначені запчастини ввезені на митну територію України з Російської Федерації без відповідного митного оформлення. З метою оприбуткування зазначених ТМЦ та збільшення вартості відповідних ТМЦ посадові особи ТОВ «Вікадо» документально (фіктивно) оформили безтоварні операції за реквізитами СГД з ознаками «ризиковості» в ланцюзі постачання яких відповідні ТМЦ (роботи, послуги) відсутні, а саме: ТОВ «Укрспецагро Запчастини» (код ), ТОВ «Квінтхімекспорт» (код ), ТОВ «Експерт Трейд+» (код ), ТОВ «Гаппар Холдинг» (код ). В ході аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «Вікадо» нібито придбало відповідні ТМЦ у ТОВ «Гаппар Холдинг» (код 42447478), яке в свою чергу задекларувало придбання ТМЦ від ТОВ «Велес Інтрей» (код 42399833) у якого є лише придбання горілчаних виробів та будівельних матеріалів. Зазначене свідчить про безтоварність операцій та відсутність можливості фактичного придбання ТОВ «Вікадо» запчастин для авіатехніки від зазначених СГД. Згідно проведеного аналізу аналогічний обрив ланцюгу встановлено за усіма постачальниками, що підтверджуються дослідженням спеціаліста Аудиторської фірми «АЛЬТА» від 09.01.2020 № 08/01-А.

10 вересня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 17 серпня 2020 року проведено обшук за місцем знаходження офісних, складських та виробничих приміщень ТОВ «Вікадо», що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, б. 94, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у загальному розмірі 243 200 грн., та фінансово-господарські документи ТОВ «Вікадо».

Враховуючи, що вказані документи та грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просила накласти арештна останні з метою їх збереження.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, просила розглядати клопотання в її відсутність.

Представником власника майна ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «Вікадо», адвокатом ОСОБА_6 подано до суду заперечення на клопотання слідчого, в якому представник власника тимчасового вилученого майна просив відмовити у задоволенні клопотанні слідчого про арешт майна та зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_5 , як власнику, вилучені грошові кошти у сумі 243 200 грн.

Вивчивши клопотання, матеріали надані слідчому судді на обґрунтування клопотання, письмові заперечення представника власника майна та докази на їх обґрунтування, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 22.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою міста Києва.

10 вересня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 17 серпня 2020 року проведено обшук у службовому кабінеті директора ТОВ «Вікадо», розташованому за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94, в ході якого виявлено та вилучено серед іншого: грошові кошти у сумі 243 200 грн., а саме: 220 000 грн. (двісті двадцять тисяч) гривень, купюрами по 500 грн. - 200 шт., купюрами по 200 грн. - 600 шт.;12 000 грн. (дванадцять тисяч) гривень, купюрами по 200 грн. - 60 штук; 11 200 грн. (одинадцять тисяч двісті) гривень, купюрами по 200 грн.-18 шт. та купюрами по 100 грн. -76 шт., та документи фінансово господарської діяльності, а саме: копія договору №ВМУ/18-42 від 21.11.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-186 від 20.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-188 від 23.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-190 від 03.12.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія договору №ВМУ/18-12 від 20.04.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-106 від 23.03.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-105 від 13.03.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-109 від 04.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-110 від 23.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія листа між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 2 аркуші, копія договору №ВМУ/18-40 від 02.11.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-130 від 02.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-182 від 07.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-183 від 09.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-184 від 12.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-187 від 21.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-185 від 15.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-189 від 27.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-128 від 23.10.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-129 від 30.10.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-127 від 08.10.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-124 від 11.09.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-123 від 21.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-122 від 09.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-121 від 01.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-107 від 02.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №350/133/3182/197 від 26.03.2018 між Військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «Вікадо» щодо виконання ремонту на 1 аркуші, лист №ДС-110 від 04.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-116 від 09.07.2018 з додатками між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 3 аркушах, лист №ДС-109 від 12.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія договору №ВМУ/18-29 від 12.07.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 5 аркушах, рахунок-фактура №СФ-0221 від 16.07.2018 між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 1 аркуші, рахунок-фактура №СФ-0208 від 04.07.2018 між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 1 аркуші, лист №ДС-118 від 13.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-117 від 11.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-114 від 02.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-115 від 05.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №45.2-2355 від 23.07.2018 з додатком між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 2 аркушах, лист №ДС-119 від 23.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-120 від 31.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, акт виконаних робіт від 09.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія додатка до Договору №ВМУ/18-13 від 06.04.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-108 від 03.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №45.2-1311 від 05.05.2018 між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 1 аркуші, лист №ДС-108 від 03.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-113 від 30.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія акту виконаних робіт без дати з підписами до Договору №ВМУ/18-13 від 06.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-115 від 30.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-112 від 03.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-111 від 03.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 2 аркушах, лист №ДС-113 від 30.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія акту виконаних робіт без дати з підписами до Договору №ОМ/17-22 від 21.08.17 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші.

Ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 17 серпня 2020 року про дозвіл на обшук, не містила дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, відтак, вилучені 10.09.2020 року в ході обшуку за вказаною адресою грошові кошти в силу положень статей 167, 236 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.

Надані суду матеріали свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна як арешт вилучених 10 вересня 2020 року в ході обшуку документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вікадо», перелічених вище.

Що стосується накладення арешту на вилучені 10.09.2020 року в ході обшуку грошові кошти у розмірі 243 200 грн., слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства, держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування і судового розгляду.

Зазначені положення кримінального процесуального закону також узгоджуються і з практикою Європейського суду з прав людини, у відповідності до якої володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» 22.09.1994 р. та у справі «Кушоглу проти Болгарії» 10.05.2007 р.). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» 23.09.1982р.). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» 21.02.1986 р.).

Слідчий суддя в даному випадку враховує вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Представником власника тимчасового вилученого майна адвокатом ОСОБА_6 доведено слідчому судді відповідними доказами, належність вилучених грошових коштів у сумі 243 200 грн. не ТОВ «Вікадо», а особисто ОСОБА_5 .

Також, слідчий суддя погоджується з доводами представника власника майна у тій частині, що вилучені грошові кошти не підпадають під ознаки, визначені ст. 98 КПК України, відтак, арешт на останні не може бути накладено з метою їх збереження.

Відсутні і інші підстави,передбачені частиною першої статті 170 КПК України, для накладення арешту на вказані вище грошові кошти.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для накладення арешту на грошові кошти, вилучені в ході обшуку 10.09.2020 року, у сумі 243 200 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0000024 від 22 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 10 вересня 2020 року в ході обшуку 10.09.2020 року в кабінеті ТОВ «Вікадо», розташованому за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94, документи фінансово господарської діяльності, а саме: копія договору №ВМУ/18-42 від 21.11.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-186 від 20.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-188 від 23.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-190 від 03.12.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія договору №ВМУ/18-12 від 20.04.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-106 від 23.03.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-105 від 13.03.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-109 від 04.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-110 від 23.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія листа між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 2 аркуші, копія договору №ВМУ/18-40 від 02.11.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-130 від 02.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-182 від 07.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-183 від 09.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-184 від 12.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-187 від 21.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-185 від 15.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-189 від 27.11.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-128 від 23.10.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-129 від 30.10.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-127 від 08.10.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-124 від 11.09.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-123 від 21.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-122 від 09.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-121 від 01.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-107 від 02.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №350/133/3182/197 від 26.03.2018 між Військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «Вікадо» щодо виконання ремонту на 1 аркуші, лист №ДС-110 від 04.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-116 від 09.07.2018 з додатками між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 3 аркушах, лист №ДС-109 від 12.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія договору №ВМУ/18-29 від 12.07.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 5 аркушах, рахунок-фактура №СФ-0221 від 16.07.2018 між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 1 аркуші, рахунок-фактура №СФ-0208 від 04.07.2018 між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 1 аркуші, лист №ДС-118 від 13.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-117 від 11.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-114 від 02.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-115 від 05.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №45.2-2355 від 23.07.2018 з додатком між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 2 аркушах, лист №ДС-119 від 23.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-120 від 31.07.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, акт виконаних робіт від 09.08.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія додатка до Договору №ВМУ/18-13 від 06.04.2018 з додатками між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 6 аркушах, лист №ДС-108 від 03.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №45.2-1311 від 05.05.2018 між ДП «Завод 410 ЦА» та ТОВ «Вікадо» на 1 аркуші, лист №ДС-108 від 03.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-113 від 30.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія акту виконаних робіт без дати з підписами до Договору №ВМУ/18-13 від 06.04.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-115 від 30.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-112 від 03.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, лист №ДС-111 від 03.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 2 аркушах, лист №ДС-113 від 30.05.2018 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші, копія акту виконаних робіт без дати з підписами до Договору №ОМ/17-22 від 21.08.17 між ТОВ «Вікадо» та ДП «Завод 410 ЦА» на 1 аркуші.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: