Справа № 216/2694/20
Провадження 1-кс/216/2745/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2020 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000772 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області 23.04.2020 надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка просить притягнути до кримінальної відповідальності керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 за неправомірні дії, вчинені проти господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
23 березня 2020 року Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір поставки мінеральних добрив за № Н0-3098 з Покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в якому зобов`язується товар в кількості 55 т ( п`ятдесят п`ять тон) селітри аміачної № 34,4% виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси, визначену в специфікації № 1 від 23.03.2020 р. до вищевказаного договору, передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для використання у підприємницькій діяльності . Згідно рахунку - фактури № НО - 3098 від 23.03.2020 р.., виставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати за 55 т селітри аміачної, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило 350 000 ,00 грн. (триста п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними реквізитами : Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; п/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 (згідно платіжного доручення №11 від 23.03.2020). Наступного дня після отриманої суми зв`язок з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зник, за телефонами, вказаними ними в електронній пошті і за якими йшло спілкування днем раніше, на дзвінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відповідало: номери телефонів - менеджер Володимир НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало ні товару, ні коштів, витрачених за мінеральні добрива в сумі 350 000,00 грн. (триста п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок).
14.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримано інформацію, стосовно руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були отримані від-' ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до отриманої інформації грошові кошти були перераховані на рахунки наступних підприємств та фізичних осіб:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ ' НОМЕР_6 ) на рахунок НОМЕР_7 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЭДРПОУ НОМЕР_8 ) на рахунок НОМЕР_9 .
- НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Під час досудового розслідування до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з відділу Кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в повсякденному житті використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в повсякденному житті використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 , в повсякденному житті використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , в повсякденному житті використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 , в повсякденному житті використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_23 .
24.06.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відносно абонентських номерів № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_16 працював з мобільним терміналом НОМЕР_24 , найінтенсивніший абонент спілкування НОМЕР_25 .
Враховуючи те, що мобільний зв`язок є доступним видом зв`язку, органами досудового слідства та органами дізнання не виключається можливість, що до вчинення даного злочину причетні інші особи та те що усі учасники між собою спілкувалися за допомогою мобільного зв`язку в момент і після вчинення злочину з координатором їх дій і можливим замовником злочину, а так само могли вступати в телефонні переговори за допомогою мобільного зв`язку між собою під час вчинення злочину, у зв`язку з цим необхідна інформація про телефонні з`єднання абонентів компаній мобільного зв`язку.
До Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні та вихідні сигнали з`єднань мобільних телефонів, та неможливість іншими способами встановити осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » тимчасового вилучення інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчому судді разом з клопотанням не надано доказів того, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а також, що така інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а також дасть змогу встановити додаткові докази щодо виявлення осіб причетних до вчинення злочину, встановити свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1