У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2021 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасовий доступ до речей і документів (кримінальне провадження № 0000901),-

Встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів , а саме: до облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини; усіх без виключень актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.11.2019 по час виконання ухвали; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПДВ, з усіма, без виключень додатками до них, за період з 26.11.2019 по час виконання ухвали; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на прибуток за період з 26.11.2019 по час виконання ухвали; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 1ДФ за період з 26.11.2019 по час виконання ухвали, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завіреної копії цієї облікової справи.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000901від 07.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2019 невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 83333,33 грн, які остатній перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оплату за придбання дизельного палива.

Згідно платіжного доручення №101 від 20.11.2019 ФГ Династія перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 100000 грн.

Відповідно до витягу з ЄДРЮОФОП головою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 і це підприємство створено 27.11.2019, за 10 днів до дати вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з чим у слідства є достатні підстави вважати, що ці документи є предметом доказування кримінального правопорушення та підлягають вилученню з метою з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та мети створення підприємства.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000901 від 07.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту заволодіння 29.11.2019 невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 83333 грн, які останній перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за придбання дизельного палива за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовило слідчому у наданні доступу до документів, які маються в їх розпорядження посилаючись на відсутність ухвали слідчого судді відповідно до вимог КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню частково щодо періоду витребуваних документів.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчим відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів , а саме: до облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини; усіх без виключень актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.11.2019 по час висенення ухвали; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПДВ, з усіма, без виключень додатками до них, за період з 26.11.2019 по час винесення ухвали; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на прибуток за період з 26.11.2019 по час винесення ухвали; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 1ДФ за період з 26.11.2019 по час винесення ухвали, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завіреної копії цієї облікової справи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя