УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

20 серпня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного власника майна ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за №0000181, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за № 0000181, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить: накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із забороною його відчуження, а саме:
- комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_1 (підстава виникнення права власності - рішення Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/4729/16ц);
- земельну ділянку за кадастровим номером :01:005:0199 цільове призначення для ведення садівництва, що розташована в адміністративних межах Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності НОМЕР_2 , видане 31.07.2015 реєстраційною службою Черкаського районного управління юстиції Черкаської області);
- 1/2 частину приватного будинку, розташованого по АДРЕСА_2 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності НОМЕР_3 , видане 26.12.2012 Виконавчим комітетом Водяницької сільської ради);
- квартиру АДРЕСА_3 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу №19195 від 15.11.2006 року);
- спеціалізований причіп «KESSBORER», д.н.з. НОМЕР_4 , право власності на який зареєстроване на підставі посвідчення митниці як транспортний засіб, що привезений із-за кордону.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 17.10.2001 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правовий статус фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності з визначеними видами економічної діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», розташованого в місті Берлін, Республіки Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» з метою подальшої реалізації їх в Україні.
В період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ОСОБА_5 отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», розташованого в місті Берлін, Республіки Німеччина, вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні двохсекційні, ліжка медичні функціональні трьохсекційні та тумбочки медичні функціональні.
Незважаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» будь-яких гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_5 здійснив імпорт вказаних виробів медичного призначення в Україну з розмитненням, як фізична особа, та в подальшому зберігав їх на складських приміщеннях.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких гарантійних документів та декларацій відповідності на імпортовані ним вживані медичні вироби ліжка медичні функціональні двохсекційні, трьохсекційні та тумбочки медичні функціональні не отримував.
При цьому, в порушення вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним у період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ліжок медичних функціональних двохсекційних, ліжок медичних функціональних трьох секційних та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати під виглядом нових, будучи обізнаним про виділення Черкаською міською радою на охорону здоров`я 453 941 584,58 грн. згідно рішення №2-3168 від 20.03.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018», та оголошення КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради 11.05.2018 про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних у кількості 65 шт., маючи умисел на організацію заволодіння чужим майном шляхом обману, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, шляхом використання підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 11.05.2018 р. до 25.05.2018 р., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, створив стійку організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом, з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснювати керівництво вказаною групою, безпосередньо приймати участь у вчиненні її членами злочинів, займатися розробкою планів вчинення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом, між членами групи.
До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи в період з 11.05.2018 р. до 25.05.2018 р., більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
При цьому ОСОБА_5 врахував факт реєстрації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , як фізичних осіб-підприємців, з метою створення контрольованої ним конкуренції для забезпечення перемоги у тендері щодо закупівлі медичних виробів та подальшої реалізації злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, склали єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій між членами групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності керівнику організованої групи ОСОБА_5 і свідомо виконуючи його вказівки.
ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної групи, організатором, а також безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розробивши єдиний план, визначив функції членів групи та розподілив їхні ролі і завдання, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.
Кожен із співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників групи, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету та своїми діями сприяв їх настанню.
Вказана організована група характеризувалася стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності протягом травня-серпня 2018 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним з учасників організованої групи, та отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на виконання цього плану, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , з метою забезпечення реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_7 , 23.05.2018 з IP-адреси НОМЕР_5 , усвідомлюючи, що є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям, визначеним в ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
При цьому, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних, 24.05.2018 з IP-адреси НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , усвідомлюючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_8 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідали кваліфікаційним критеріям, визначеним в ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_10 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів вимогам тендерної документації Замовника, всупереч вимогам пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно протоколу про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_10 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) - ФОП ОСОБА_7 , при цьому, згідно протоколу про прийняття рішення уповноваженою особою № 3 від 29.05.2018 ОСОБА_10 , відхилено тендерні пропозиції інших учасників, відповідно до ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі».
У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, отримавши на від ОСОБА_7 печатку ФОП ОСОБА_7 , у не встановленому місці 11.06.2018 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_7 договір про закупівлю №236 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі директора ОСОБА_11 , предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 65 штук на загальну суму 1 399 450,00 грн.
Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_5 , 12.06.2018 р. здійснив поставку 65 ліжок медичних функціональних двохсекційних «Stiegelmeyer Deka І Standart» Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, б.210 та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000002 від 12.06.2018, на підставі якої 15.06.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1070 від 14.06.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 399 450 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк».
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради за договором від 11.06.2018 №236, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР із ФОП ОСОБА_7 становить 1 399 450, 00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи об`єднаними єдиним планом, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, протягом травня-червня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлений, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 1 399 450,00 грн (один мільйон триста дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень), що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних, 24.05.2018 з IP-адреси НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , усвідомлюючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_8 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідали кваліфікаційним критеріям, визначеним в ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 23.05.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_5 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входив паспорт якості,який не відповідає вимогам законодавства України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_10 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) ФОП ОСОБА_7
11.06.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору та ФОП « ОСОБА_7 укладений договір про закупівлю № 236, предметом якого є медичне обладнання та вироби медичного призначенні різні - ліжко медичне функціональне двохсекційне, на загальну суму 1 399 450,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протягом травня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, організував використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.
На підставі викладеного ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: організація використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.
Крім того, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на виконання цього плану, ОСОБА_9 для досягнення спільної злочинної мети повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, за вказівкою ОСОБА_5 25.05.2018 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеним основним видом економічної діяльності не спеціалізована оптова торгівля, та після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., з метою створення фіктивної конкуренції та подальшої перемоги ФОП ОСОБА_7 , 03.07.2018 з IP-адреси НОМЕР_8 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерній документації Замовника.
При цьому, ФОП ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_9 , 03.07.2018 з IP-адреси НОМЕР_8 подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідають вимогам законодавства України в сфері обігу і використання медичних виробів.
При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_10 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_7 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останньої як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №3 від 12.07.2018 ОСОБА_10 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) - ФОП ОСОБА_7 , відхилено тендерні пропозиції інших учасників відповідно до ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі».
У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, отримавши від ФОП ОСОБА_7 печатку, у не встановленому місці, 24.07.2018 р. підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 , договір про закупівлю №288 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки; на загальну суму 2 741 220,00 грн.
Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , 30.07.2018 здійснив поставку 86 приліжкових функціональних тумбочок, 10.08.2018 - ліжок медичних функціональні трьохсекційні в кількості 40 штук, 20.08.2018 - ліжок медичних функціональні двохсекційних в кількості 30 штук до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо документів, які підтверджують якість поставленого товару, особисто підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000005 від 30.07.2018, на підставі якої 06.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1423 від 03.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк». ОСОБА_5 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000007 від 10.08.2018, на підставі якої 16.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк». ОСОБА_5 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000006 від 20.08.2018, на підставі якої 23.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1545 від 22.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 644850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в Черкаьске ГРУ АТ КБ «Приватбанк».
ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, 08.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 804 020,10 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; 17.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 994 974,87 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; 20.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 92 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; 21.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 195 979,90 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; 25.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 647 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк».
Згідно висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020, втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради за договором від 24.07.2018 №288, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради з ФОП ОСОБА_7 , становить 2 741 220,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, протягом червня-серпня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлений, організував повторне заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 741 220,00 грн (два мільйони сімсот сорок одна тисяча двісті двадцять гривень), що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.
На підставі викладеного ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно в особливо великих розмірах організованою групою.
Крім того, ОСОБА_7 , повторно, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 штук, приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 штук, достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_9 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_8 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
В свою чергу ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 штук, приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 штук, достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подав з IP-адреси НОМЕР_8 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили паспорти, що мали посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, які не відповідають вимогам законодавства України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №3 від 12.07.2018 ОСОБА_10 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) - ФОП ОСОБА_7 24.07.2018 між ФОП ОСОБА_7 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради укладений договір № 288, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки, на загальну суму 2 741 220,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , протягом червня липня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлений, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, повторно організував використання завідомо підробленого документа з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: організація використання завідомо підробленого документа, вчинена організованою групою повторно.
Також, ОСОБА_5 з метою повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , після оголошення 31.08.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 штук, достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, 13.09.2018 з IP-адреси НОМЕР_5 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_9 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
В свою чергу, ОСОБА_9 , для досягнення спільної злочинної мети повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 107 штук, для створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_5 , 14.09.2018 з IP-адрес НОМЕР_10 та НОМЕР_5 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_5 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям, визначеним ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», та тендерній документації Замовника.
При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_10 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_5 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останнього як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №4 від 18.09.2018 ОСОБА_10 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне) - ФОП ОСОБА_5 .
У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, 03.10.2018 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , договір про закупівлю № 367 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради, предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-ох секційні в кількості 57 шт. та ліжка функціональні медичні, на загальну суму 2 999 415,00 грн.
Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_5 , 26.10.2018 здійснив поставку 57 ліжок медичних функціональних двохсекційних та 50 ліжок медичних функціональних трьохсекційних до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та, користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну №ММ-0000016 від 26.10.2018, на підставі якої 29.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 2025 від 29.10.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк».
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, 01.11.2018 зняв готівкою 70 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 02.11.2018 зняв готівкою 300 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 02.11.2018 перерахував на користь ТОВ «Колос-авто» грошові кошти у розмірі 924 700, 00 грн. на рахунок НОМЕР_12 у відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; призначення платежу: «за автомобіль «Mazda CX 5» за ОСОБА_7 »; 05.11.2018 зняв готівкою 400 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 09.11.2018 зняв готівкою 150 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 12.11.2018 зняв готівкою 600 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; 15.11.2018 перерахував грошові кошти у сумі 80 000,00 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; 15.11.2018 зняв готівкою 180 000, 00 грн. в відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; 16.11.2018 зняв готівкою 200 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк».
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020, втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради за договором від 03.10.2018 № 367, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради з ФОП ОСОБА_5 становить 2 999 415,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, 29.10.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлений, повторно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 2 999 415,00 грн (два мільйон дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятнадцять гривень), що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.
На підставі викладеного ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , повторно, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 штук, достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 13.09.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ¬¬ ФОП ОСОБА_9 , умисно подав з IP-адреси НОМЕР_5 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №4 від 18.09.2018 ОСОБА_10 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне) - ФОП ОСОБА_5 03.10.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради ьта ФОП ОСОБА_5 був укладений договір № 367, предметом якого є ліжка функціональні медичні на загальну суму 2 999 415,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 13.09.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлений, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно використав завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.
На підставі викладеного ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа, вчинене повторно.
17.08.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Курилівка Куп`янського району Харківської області, українцю, громадянину України, фізичній особі-підприємцю, на утриманні має малолітню дитину, зареєстрованому в АДРЕСА_4 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;
- ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;
- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно;
- ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, повторно;
- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно;
- ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, повторно.
В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється в скоєнні кримінального правопорушення за ст. 190 ч. 4 КК України, за який законом передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, а також для забезпечення цивільного позову, виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному - ОСОБА_5 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 219735656, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:
- комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_1 (підстава виникнення права власності - рішення Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/4729/16ц від 29.11.2016р. , ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/4729/16ц від 28.04.2017р.);
- земельна ділянка за кадастровим номером :01:005:0199 з призначенням для ведення садівництва, розташована в адміністративних межах Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності НОМЕР_2 , видане 31.07.2015 реєстраційною службою Черкаського районного управління юстиції Черкаської області);
- 1/2 частина приватного будинку, розташованого по АДРЕСА_2 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності НОМЕР_3 , видане 26.12.2012 Виконавчим комітетом Водяницької сільської ради),
- квартира АДРЕСА_3 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу №19195 від 15.11.2006 року)
Згідно відомостей, наданих Регіональним сервісним центром в Черкаській області Головного сервісного центру МВС з Єдиного державного реєстру МВС НАІС, ОСОБА_5 є власником спеціалізованого причіпу «KESSBORER», д.н.з. НОМЕР_4 , право власності на який зареєстровано на підставі посвідчення митниці як транспортний засіб, що привезений з-за кордону.
На підставі вищевикладеного, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі. Слідчий зазначила, що в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, які підтверджують обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 . Крім того, сертифікація вживаних медичних виробів нездійснювалась. Санкція статті передбачає конфіскацію майна. Також у даному у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов, з метою забезпечення якого необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та накласти арешт на вказане в клопотанні майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_12 .
Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив , що повідомлення про підозру йому вручено 17 серпня 2020 року, зазначене повідомлення про підозру ним не оскаржене, цивільний позов він отримав.
Захисник ОСОБА_5 ОСОБА_6 проти задоволення клопотання слідчого та прокурора про накладення арешту заперечив, просив в задоволенні клопотання відмовити, зазначив, що єдиною підставою накладення арешту є санкція статті за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 . В матеріалах кримінального провадження слідчим зазначено, що діє організована група, проте вказані фізичні особи-підприємці є самостійними суб`єктами господарювання, не пов`язаними між собою.
Слідчий суддя, врахувавши доводи слідчого, позицію захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей, надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 серпня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0003062 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулами:
15 листопада 2018 року: «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, відповідно до яких отримано інформацію про протиправні дії фізичних осіб підприємців, спрямовані на заволодіння коштами» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двох секційних в кількості 65 штук, достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 24.05.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_8 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_5 , НОМЕР_6 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_10 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) ФОП ОСОБА_7 , що стало наслідком укладення 11.06.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні на загальну суму 1 399 450,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».» ЄО 39479 правова кваліфікація ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_5 отримавши від ФОП ОСОБА_7 печатку, у не встановленому місці 24.07.2018 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 , як продавця, договір про закупівлю №288 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_13 , предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн. ОСОБА_5 , 30.07.2018 поставив 86 приліжкових функціональних тумбочок, 10.08.2018 поставив ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 40 штук, 20.08.2018 поставив ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 30 штук до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, оформлених відповідно до законодавства України, які підтверджують якість поставленого товару, видавши за такі документи паспорти якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, особисто підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000005 від 30.07.2018, на підставі якої 06.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1423 від 03.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». ОСОБА_5 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000007 від 10.08.2018, на підставі якої 16.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». ОСОБА_5 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000006 від 20.08.2018, на підставі якої 23.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1545 від 22.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 644850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк ЄО 39480» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_7 , повторно, діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 штук, приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 штук, достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_9 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_8 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_7 паспорти якості, інструкції з використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №3 від 12.07.2018 ОСОБА_10 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_7 , що у подальшому, стало наслідком підписання 24.07.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 288, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн., та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк (ЄО 39482)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 28 ч. 4ст. 358 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, 03.10.2018 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , як продавець, договір про закупівлю № 367 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_13 (покупець), предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 57 штук та ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 50 штук на загальну суму 2 999 415,00 грн. ОСОБА_5 26.10.2018 поставив 57 ліжок медичних функціональних двохсекційних та 50 ліжок медичних функціональних трьохсекційних до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та, користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_5 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну №ММ-0000016 від 26.10.2018, на підставі якої 29.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 2025 від 29.10.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк»(ЄО-39484) правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_5 з метою повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману після оголошення 31.08.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 штук, достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, 13.09.2018 з IP-адреси НОМЕР_5 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_9 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_5 паспорти якості, інструкції з використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі уповноваженою особою ОСОБА_10 визначено переможця відкритих торгів згідно предмету закупівлі, що у подальшому стало наслідком підписання 03.10.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 367, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2999415 гривень та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ФОП ОСОБА_5 , в ЧФ ЗАТ КБ «приватбанк»(ЄО 39485) правова кваліфікація ч. 4 ст. 358 КК України;
13 серпня 2020 року: «за результатами проведеної КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 штук № UA-2018-05-11-000819-b, оголошеної 11.05.2018, 11.06.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 65 штук на загальну суму 1399450,00 грн. У подальшому, після поставки 12.06.2018 року до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради» за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, буд. 210, ліжок медичних двохсекційних в кількості 65 штук, ОСОБА_11 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару не компетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевіряти їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних двохсекційних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами та правилами, за відсутності документів, передбачених чинним законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, внаслідок чого в порушення п. 5.1 договору № 236 приймання - передача товару по якості відбулося без документів, що засвідчують його якість (ЄО-39486) правова кваліфікація ч. 2 ст. 367 КК України;
13 серпня 2020 року: «за результатами проведеної КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двох секційних в кількості 30 штук, ліжок медичних функціональних трьохсекційних в кількості 40 штук, приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 штук № UA-2018-06-19-000410-b, оголошеної 19.06.2018, 24.07.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, в особі виконуючої обов`язків директора ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 288, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 30 штук, ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 40 штук, приліжкові функціональні тумбочки в кількості 86 штук на загальну суму 2741220,00 грн. У подальшому, після поставки до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради» за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, буд. 210, ліжок медичних функціональних, ОСОБА_13 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару не компетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевіряти їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами та правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, внаслідок чого в порушення п. 5.1 договору № 288, приймання - передача товару по якості відбулося без документів, що засвідчують його якість (ЄО-39487) правова кваліфікація ч. 2 ст. 367 КК України»;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_10 13 вересня 2017 року наказом № 201, для організації проведення процедури закупівель КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради», розмістив 11.05.2018 року оголошення про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних у кількості 65 штук КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради». У подальшому ОСОБА_10 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_7 вимогам тендерної документації Замовника та, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію останньої, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 року ОСОБА_10 визначено переможця процедури відкритих торгів закупівлі код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне двохсекційне) ФОП ОСОБА_7 , при цьому згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 3 від 29.05.2018 ОСОБА_10 відхилено тендерні пропозиції інших учасників, згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації (ЄО 39490 )» - правова кваліфікація ч.2 ст. 367 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_10 13 вересня 2017 року наказом № 201, для організації проведення процедури закупівель КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради», розмістив 19.06.2018 року оголошення про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних у кількості 70 штук, приліжкових тумбочок функціональних в кількості 86 штук КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради». У подальшому ОСОБА_10 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_7 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останньої як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 3 від 12.07.2018 року ОСОБА_10 визначено переможця процедури відкритих торгів закупівлі код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне, приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_7 , при цьому згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою ОСОБА_10 відхилено тендерні пропозиції інших учасників, згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі та визначення ОСОБА_15 переможцем ФОП ОСОБА_7 , було укладено договір про закупівлю № 288 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_7 , предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на суму 2741 220, 00 грн.(ЄО 39491 )» - правова кваліфікація ч.2 ст. 367 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_10 13 вересня 2017 року наказом № 201, для організації проведення процедури закупівель КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради», в оголошеній 31.08.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедурі закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 штук умисно не зазначив в загальних умовах проведення закупівлі за кодом по ДК 021:2015-33190000-8 ліжка функціональні, медичні вимоги щодо надання учасником копій документів про підтвердження якості товару, завірених належним чином, на вибір учасника, вимоги дотримуватись учасником під час виконання договору про закупівлю передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, вимоги щодо поставки товару, який не перебував в експлуатації, терміни та умови зберігання/транспортування якого не порушені. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 18.09.2018 року ОСОБА_10 визначено переможця процедури відкритих торгів закупівлі код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне) ФОП ОСОБА_5 . За результатами проведеної КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 штук № UA-2018-08-31-000550-b, оголошеної 31.08.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської Ради, в особі виконуючої обов`язків директора ОСОБА_13 , та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 367, предметом якого є закупівля медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжка медичні функціональні) в кількості 107 штук на загальну суму 2999415,00 грн.(ЄО 39492 )» - правова кваліфікація ч.2 ст. 367 КК України.
Відповідно до висновків експерта, за результатами проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні №0000181, підписи у вказаних вище договорах закупівлі № 288 від 24.07.2018р., № 367 від 03.10.2018р., № 236 від 11.06.2018р. та інших документах, пов`язаних з укладенням вказаних договорів та здійсненням поставки медичних виробів, виконані ОСОБА_5 .
За результатами дослідження матеріалів кримінального провадження № 0000181, доказів, зібраних за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчим суддею встановлено наявність доказів, які свідчать про те, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4ст. 358 КК України.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, за який, згідно ч.4 ст.190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Крім того, в кримінальному провадженні № 0000181 від 15 листопада 2018 року прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 пред`явлений цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої злочином, в якому останній просить стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на користь КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради (, юридична адреса: 18028, м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, буд. 210) 7410085 (сім мільйонів сто сорок тисяч вісімдесят п`ять ) гривень.
Відповідно до інформаційної довідки № 220972891 від 20 серпня 2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1/2 частина будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва на право власності, б/н, від 12 лютого 2009 року Водяницької сільської ради.
Відповідно до інформаційної довідки № 220982231 від 20 серпня 2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1/2 частина будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва на право власності, НОМЕР_3 , від 26 грудня 2012 року, виданого Виконавчим комітетом Водяницької сільської ради.
Відповідно до інформаційної довідки № 220984149 від 20 серпня 2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі договору купівлі-продажу, № 19195, від 15 листопада 2006 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_16 .
Відповідно до інформаційної довідки № 220982791 від 20 серпня 2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_1 ), належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі рішення Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/4729/16ц від 29.11.2016р. та ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/4729/16ц від 28.04.2017р.
Відповідно до інформаційної довідки № 219735521 від 10 серпня 2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка за кадастровим номером :01:005:0199, цільове призначення: для ведення садівництва, що розташована в адміністративних межах Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 , виданого 31.07.2015 реєстраційною службою Черкаського районного управління юстиції Черкаської області.
Згідно відомостей, наданих Регіональним сервісним центром в Черкаській області Головного сервісного центру МВС з Єдиного державного реєстру МВС НАІС, ОСОБА_5 є власником спеціалізованого причіпу «KESSBORER», д.н.з. НОМЕР_4 , право власності на який зареєстровано на підставі посвідчення митниці як транспортний засіб, що привезений з-за кордону.
Таким чином, слідчим та прокурором доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вказане майно, оскільки наявні підстави вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, а також для забезпечення цивільного позову, в зв`язку з чим може бути відчужене.
Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за №0000181, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження №0000181 від 15 листопада 2018 року, арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із забороною його відчуження, а саме:
- комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_1 (підстава виникнення права власності - рішення Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/4729/16ц від 29.11.2016 р., ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/4729/16ц від28.04.2017р);
- земельну ділянку за кадастровим номером :01:005:0199 цільове призначення: для ведення садівництва, що розташована в адміністративних межах Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності НОМЕР_2 , видане 31.07.2015 реєстраційною службою Черкаського районного управління юстиції Черкаської області);
- 1/2 частину приватного будинку, розташованого по АДРЕСА_2 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності НОМЕР_3 , видане 26.12.2012 Виконавчим комітетом Водяницької сільської ради);
- квартиру АДРЕСА_3 ( підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу №19195 від 15.11.2006 року);
- спеціалізований причіп «KESSBORER», д.н.з. НОМЕР_4 , право власності на який зареєстровано на підставі посвідчення митниці як транспортний засіб, що привезений з-за кордону.
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлений 25 серпня 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1