У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого, відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 від «12» грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, про продовження строків досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням погоджене прокурором, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 від «12» грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, про продовження строків досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що: підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані правоохоронними органами про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що діє група осіб які займаються виготовленням та збутом підроблених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору.
У клопотанні вказано, що 12.12.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

В ході проведення слідчих дій було вилучено ящик з двадцятьма пляшками з під горілки «Медоф» наповнені прозорою речовиною та ящик з двадцятьма пляшками з під коняку «Закарпатський» наповнені речовиною коричневого кольору.
21.10.2019 вказані пляшки було направлено до Закарпатського НДЕКЦ для проведення експертизи спиртовмісних рідин та судово технічної експертизи документів.
Згідно висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ № 7/127 від 15.11.2019 наданні на дослідження зразки рідин у пляшках з етикетками «Медоф» являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку та не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Як вказано у клопотанні, наданні на дослідження зразки рідин у пляшках з етикетками «Закарпатський» являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під коньяк України та не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Також згідно висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ № 4/351 від 24.10.2019 марки акцизного податку на пляшках горілки з етикетками «Медоф» із аналогічними серійними номерами 09ААБЇ 586023 виготовлені електрографічним способом друку і не відповідають встановленим зразкам аналогічних марок акцизного податку, що перебувають в офіційному обігу на території України.
Марки акцизного податку України на алкогольну продукцію на пляшках коняку марки «Тиса Закарпатський» із аналогічними серійними номерами 07ААВ 071236 виготовлені електрографічним способом друку і не відповідають встановленим зразкам аналогічних марок акцизного податку, що перебувають в офіційному обігу на території України.
В ході досудового розслідування, з метою здобуття доказів та встановлення осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: - проведено комплекс заходів з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини вчинення злочину; - В ході проведення слідчих дій було вилучено ящик з двадцятьма пляшками з під горілки «Медоф» наповнені прозорою речовиною та ящик з двадцятьма пляшками з під коняку «Закарпатський» наповнені речовиною коричневого кольору; - отримано висновок експерта Закарпатського НДЕКЦ № 7/127 від 15.11.2019 про проведення експертизи спиртовмісних рідин; - отримано висновок експерта Закарпатського НДЕКЦ № 4/351 від 24.10.2019 про проведення судово технічної експертизи документів; - слідчим неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України;
В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, однак станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій та у продовженні строку досудового розслідування.
Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчується 12 жовтня 2020 року, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не здобуто.
Слідчий зазначає, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: Отримати ухвали на проведення обшуків у місцях виготовлення фальсифікованого алкоголю; Отримати ухвали на проведення обшуків у місцях проживання фігурантів; Отримати висновки експертів про вміст вилученого алкоголю; - допитати свідків; провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

У клопотанні вказано, що результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те, що злочини, передбачені ч. 3, ст.199 КК України згідно ст.12 даного Кодексу відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому строк досудового розслідування даного злочину відповідно до встановлених ст. 219 КПК України критеріїв спливає 12.10.2020, що викликає необхідність у продовженні даного строку на шість місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину;

Згідно ч. 1 ст. ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, частиною 1 статті 92 КПК України передбачено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Беручи до уваги викладене та те, що 12 жовтня 2020 року закінчується строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, а в межах встановленого абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України строку, через складність провадження неможливо винести кінцеве рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки, у зв`язку з чим існує необхідність продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, а тому керуючись ст. ст. 40, 110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 за № №0000448, до дванадцяти місяців, тобто до 12 жовтня 2021 року.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, слідчий який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 від «12» грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України.

Відповідно до ч.3, 4, 5 статті 115 КПК України при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.
На час звернення слідчого із даним клопотанням, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Однак в ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, однак станом на даний час, у органу досудового розслідування достатні докази для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не здобуто.
Матеріалами клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування, з метою здобуття доказів та встановлення осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: - проведено комплекс заходів з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини вчинення злочину; - В ході проведення слідчих дій було вилучено ящик з двадцятьма пляшками з під горілки «Медоф» наповнені прозорою речовиною та ящик з двадцятьма пляшками з під коняку «Закарпатський» наповнені речовиною коричневого кольору; - отримано висновок експерта Закарпатського НДЕКЦ № 7/127 від 15.11.2019 про проведення експертизи спиртовмісних рідин; - отримано висновок експерта Закарпатського НДЕКЦ № 4/351 від 24.10.2019 про проведення судово технічної експертизи документів; - слідчим неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України;
Так, слідчим 06.10.2020 року, було надіслано доручення начальнику УСР в Закарпатській області про проведення слідчий (розшукових) дій ( в порядку ст.ст.40,41 КПК України).
Разом із тим, завершити досудове розслідування до вказаного вище строку є неможливим, у зв`язку з об`єктивними причинами.

Слідчий суддя вважає доведеним, що у рамках досудового розслідування є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: Отримати ухвали на проведення обшуків у місцях виготовлення фальсифікованого алкоголю; Отримати ухвали на проведення обшуків у місцях проживання фігурантів; опитати свідків; провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

Так, слідчий суддя вважає, що результати проведення вище зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, у рамках даного кримінального провадження необхідно також повідомлення про підозру причетних осіб, виконання з сторонами кримінального провадження вимог ст. 290 КПК України, складання обвинувального акту.

На підтвердження наведеному у клопотанні до матеріалів клопотання додано висновки проведених, а також копію доручення слідчого від 06.10.2020 р.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 05.06.2020 р. задоволено частково клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР №0000448 від «12» грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, до 12 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя вважає доведеним, що завершити досудове розслідування без встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та без проведення інших слідчих дій, на які вказано у клопотанні, а також тих, потреба у яких виникне вході проведення досудового розслідування, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, а також встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, та відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення. Разом із тим раніше вказані слідчі та процесуальні дії провести не надалось можливим через поважні причини.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наступне: результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних, вказаних вище слідчих дій в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 вказаної норми строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

12.10.2020 року закінчується строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, разом із тим із вище зазначених обставин завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не надається можливим.

Слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Разом з тим, з метою захисту прав та інтересів осіб, слід забезпечити ефективне розслідування для досягнення завдань кримінального провадження. Для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, у рамках даного кримінального провадження.
Таким чином, на думку слідчого судді, вимога про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців а саме до 12.10.2021 р., слідчим не доведена та матеріалами клопотання не обґрунтована. З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, того обсягу слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, та слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.
Керуючись ст.ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого, відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 від «12» грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, про продовження строків досудового розслідування, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 за № №0000448, на шість місяців, тобто до 12 квітня 2021 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1