Справа № 405/7803/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000169 від 17.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 17.10.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 року здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (у розмірі 20% від суми загального фінансування) виділених на проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності. Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір на послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області), а саме: договір № 123/20 від 01.06.2020 по предмету державної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 739 000 000,00 грн. з яких на даний час перераховано 98 555 805,40 грн.

При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службові особи підрядної організації попередньо узгодивши із замовником, включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Крім того, мають місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складались, а кошти в подальшому привласнювались.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетними коштами та в їх діях попередньо вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Термін дії укладеного договору підряду № 123/20 від 01.06.2020 до 31 грудня 2020 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань.

У зв`язку з викладеним, слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та стосуються виконання договору підряду № 123/20 від 01.06.2020, а саме:

1) документи пред`явлені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 , що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуги, а саме: відомості про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору та інші документи надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) документи, пред`явлені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 , що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуги, а саме: інформація та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, застосування заходів із захисту довкілля; вартості прямих витрат окремих видів робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування; поточних цін учасника на матеріали, конструкції та паливно-мастильні матеріали; поточних цін вартості експлуатації машин і механізмів; вартості перевезення матеріалів в поточних цінах; інших витрат учасника в межах передбачених відомчими та державними нормативами; документи щодо договірної ціни (а саме: договірна ціна за формою програмного комплексу; пояснювальна записка до договірної ціни; локальні кошториси; розрахунок (обгрунтування) розміру середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об`єкті виконання робіт; розрахунок загальновиробничих витрат; розрахунок показників для визначення загальновиробничих витрат; розрахунок прибутку; розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат; розрахунок показників для визначення адміністративних витрат; кошторис на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд (якшо таке планується); довідка вартісних показників машин та механізмів по бухгалтерському обліку (власних та/або орендованих); зведена таблиця ціни експлуатації будівельних машин (з урахуванням орендованої техніки); підсумкова відомість ресурсів; ціни енергоносіїв і мастильних матеріалів; розрахунок коштів на покриття додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами; розрахунок коштів на покриття ризику; розрахунки інших супутніх витрат; техніко-економічні обгрунтування заміни машин (механізмів); календарний графік виконання робіт та інші документи надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) документи пред`явлені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 , що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуги, а саме: інформація (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника; інформаційну довідку, у якій зазначити повне найменування та місцезнаходження кожного суб`єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт/надання послуг, як Субпідрядника, із зазначенням видів та вартості робіт/послуг у відсотках по відношенню до вартості договору та інші документи надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4) рішення (розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення робіт;

5) робочий проект та інша проектно-кошторисна документація на закупівлю послуги зі всіма додатками (звіт про технічне обстеження та документи на підставі яких встановлювалась вартість на матеріали та конструкції);

6) висновки державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації;

7) договір підряду № 123/20 від 01.06.2020 зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами, зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів;

8) договірна ціна: а саме документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ Б; поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з ТПП, виробниками матеріалів в регіоні тощо;

9) актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в, акти прихованих робіт, дефектні акти,загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, наказів про призначення інженерів з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них; довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;

10) накладні на придбання матеріалів підрядником, конструкції, платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором;

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання подав клопотання в якому вказав, що заперечує проти надання ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій документів, які просить надати слідчий, оскільки відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України представник правоохоронних органів сам може здійснити зняття необхідних копій з оригіналів документів.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 17.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, стосовно укладення та виконання договору підряду № 123/20 від 01.06.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інших документів наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки таке формулювання не конкретизує речі та документи до яких слідчий просить надати доступ та суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 03.12.2020, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання також задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 17.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються укладення та виконання договору підряду № 123/20 від 01.06.2020, а саме:

1) документи пред`явлені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 , що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуги, а саме: відомості про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору;

2) документи, пред`явлені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 , що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуги, а саме: інформація та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, застосування заходів із захисту довкілля; вартості прямих витрат окремих видів робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування; поточних цін учасника на матеріали, конструкції та паливно-мастильні матеріали; поточних цін вартості експлуатації машин і механізмів; вартості перевезення матеріалів в поточних цінах; інших витрат учасника в межах передбачених відомчими та державними нормативами; документи щодо договірної ціни (а саме: договірна ціна за формою програмного комплексу; пояснювальна записка до договірної ціни; локальні кошториси; розрахунок (обгрунтування) розміру середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об`єкті виконання робіт; розрахунок загальновиробничих витрат; розрахунок показників для визначення загальновиробничих витрат; розрахунок прибутку; розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат; розрахунок показників для визначення адміністративних витрат; кошторис на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд (якшо таке планується); довідка вартісних показників машин та механізмів по бухгалтерському обліку (власних та/або орендованих); зведена таблиця ціни експлуатації будівельних машин (з урахуванням орендованої техніки); підсумкова відомість ресурсів; ціни енергоносіїв і мастильних матеріалів; розрахунок коштів на покриття додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами; розрахунок коштів на покриття ризику; розрахунки інших супутніх витрат; техніко-економічні обгрунтування заміни машин (механізмів); календарний графік виконання робіт;

3) документи пред`явлені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 , що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуги, а саме: інформація (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника; інформаційну довідку, у якій зазначити повне найменування та місцезнаходження кожного суб`єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт/надання послуг, як Субпідрядника, із зазначенням видів та вартості робіт/послуг у відсотках по відношенню до вартості договору;

4) рішення (розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення робіт;

5) робочий проект та інша проектно-кошторисна документація на закупівлю послуги зі всіма додатками (звіт про технічне обстеження та документи на підставі яких встановлювалась вартість на матеріали та конструкції);

6) висновки державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації;

7) договір підряду № 123/20 від 01.06.2020 зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами, зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів;

8) договірна ціна: а саме документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ Б; поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з ТПП, виробниками матеріалів в регіоні;

9) актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в, акти прихованих робіт, дефектні акти,загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, наказів про призначення інженерів з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них; довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;

10) накладні на придбання матеріалів підрядником, конструкції, платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12