Справа № 196/503/20
У Х В А Л А

06 жовтня 2020 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання 10 лютого 2020 року СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 366 КК України.

Зокрема, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з інженером технічного нагляду та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання робіт здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, шляхом складання та підписання офіційних документів - Актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені завідомо неправдиві відомої щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків.

Згідно даних офіційного веб-порталу e-data.gov.ua, замовником в особі виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені видатки на суму понад 1 мільйон гривень.

Шляхом візуального огляду встановлено, що фактично будівельні роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення ремонту не виконані.

На даний час з метою призначення та проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 /.

У зв`язку з викладеним для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / ЄДРПОУ: НОМЕР_1 / з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_5 була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання світильників та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посприяє повному, об`єктивному і всебічному розслідуванню всіх обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / ЄДРПОУ: НОМЕР_1 / розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / ЄДРПОУ: НОМЕР_1 /, щодо виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / ЄДРПОУ: НОМЕР_1 / з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_5 була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання світильників та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту по об`єктах: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лагерна, Пушкіна, Могилівська, Польова, Черняховського, ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сеченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, вул. Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / ЄДРПОУ: НОМЕР_1 /, у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 06 листопада 2020 року.

Суддя: ОСОБА_1