Провадження 1-кс/193/15/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в смт. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 06.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:
29 січня 2021 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю.
В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що 08 травня 2015 року до СВ Софіївського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області з прокуратури Софіївського району надійшли матеріали кримінального провадження № 0000006, по факту письмової заяви гр. ОСОБА_5 про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , достовірно знаючи про наявність рішення Софіївського районного суду від 04.11.2014 про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 09.07.2013 по 04.11.2014 в сумі 39664 грн., а також будучи належним чином повідомлені про відкриття виконавчого провадження про виконання вказаного рішення, умисно перешкоджають виконанню рішення суду, що набрало законної сили, шляхом приховування від державного виконавця доходів та їх подальше витрачання на власний розсуд.
Зазначає, що на користь ОСОБА_5 , рішеннями Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 04.11.2014, Апеляційного суду Дніпропетровської області від 14.01.2015, ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.03.2015 було стягнуто з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 середній заробіток за час вимушеного прогулу з 09.07.2013 по 04.11.2014 в сумі 39 664 грн. після відрахування з неї передбачених законом податків, а також моральну шкоду в сумі 2000 грн.
Крім того, щодо іншого рішення Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 07.04.2015 та рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 19.05.2015 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стягнуто на користь ОСОБА_5 компенсацію за невикористану відпустку у розмірі 5616,10 грн., після відрахування з неї передбачених законом податків та обов`язкових платежів.
Посилаючись на призначену у рамках вказаного кримінального провадження слідчим 06.11.2020 судово-економічної експертизи для виконання якої експерт зажадав надання додатково виписок з банку по рахунках КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, слідчий, встановивши, що рахунок № р/р № НОМЕР_1 був відкритий даним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме доступ до реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків, які перебувають у володінні Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, дійшов такого висновку.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000006 від 06.05.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 , ч. 2 ст. 382 КК України та визначено групу слідчих які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .. Вказане кримінальне провадження порушено за заявою ОСОБА_5 про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи про наявність рішення Софіївського районного суду від 04.11.2014 року про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь неї ОСОБА_5 середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 09.07.2013 року по 04.11.2014 року у сумі 39664 грн., а також будучи належним чином повідомлені про відкриття виконавчого провадження щодо виконання вказаного рішення, не виконують рішення суду, що набрало законної сили.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчим Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 призначено судово-економічну експертизу на вирішення якої поставлено ряд питань необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування. Виконання даної експертизи доручено судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Однак 22.12.2020 від даного експерту надійшло повідомлення про неможливість проведення судово-економічної експертизи, оскільки окрім іншого йому не надані виписки банку по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 р по 31.12.2015 до моменту закриття рахунків.
В ході досудового розслідування з`ясовано, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРПОУ НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_1 був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 на даний момент знаходиться в арешті (довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1/06 від 18.06.2018.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для виконання призначеної слідчим судово-економічної експертизи, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 06.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , та згідно доручення в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Софіївського відділення поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю (у разі необхідності) вилучення оригіналів, а саме до реєстрів (роздруківок) руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів поданих посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття вказаних рахунків, які перебувають (або можуть перебувати) у будівлі Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 03 березня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1