У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2020 Справа №607/14422/20

15 вересня 2020 року
Провадження 1-кс/607/6207/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000418 від 11.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернулась слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так, в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про самоправство працівників ПП « ОСОБА_6 », державного реєстратора Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області та суб`єкта охоронної діяльності, які незаконно здійснили реєстрацію зміни власника приміщення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та не дають доступ до вказаного приміщення представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

11 серпня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Крім цього, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_8 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приміщення усупереч визначеного рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 року у справі №3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 року у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду.

28 вересня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00002848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Крім цього, 22.10.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України з боку працівників ПП " ОСОБА_6 "

22 жовтня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_9 про вчинення на його думку ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

06 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за скаргою директора ПП " ОСОБА_11 " ОСОБА_9 за фактом заволодіння грошовими коштами ПП " ОСОБА_12 " в особливо великих розмірах, шляхом обману з боку ПП " ОСОБА_6 ", що в АДРЕСА_2 .

07 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Крім цього, 26.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП надійшла ухвала №607/20406/18 стосовно зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві директора ПП " ОСОБА_13 " в якій він повідомляє про, те що власники і працівники закладу громадського харчування " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3. ст.382 КК України.

27 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

07 грудня 2018 року вище перелічені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000418.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено кредитні договори, для забезпечення виконання яких, укладено іпотечні договори, де предметом іпотеки виступило нерухоме майно, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20 вересня 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відступив свої права Вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі договору «Про відступлення прав вимоги» №0024/17ВБ. 03 жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір відступлення права Вимоги за кредитним договором ПП « ОСОБА_6 ».

У жовтні 2017 року державний реєстратор Тернопільської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_8 при відсутності, передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора, незаконно зареєстрував за ПП « ОСОБА_6 » приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 . Вказані нежитлові приміщення були предметом іпотечних договорів, право вимоги за якими були відступленні ПП « ОСОБА_6 » від іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, ОСОБА_8 як державний реєстратор, своїми діями, що виразились у зловживанні державним реєстратором правами із перешкоджанням при цьому виконанню як рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 в справі №1/25/5022-284/2012 так і ухвали Тернопільського міськрайонного суду в справі №607/19187/13-к, тобто у самоуправній, всупереч накладеного арешту зміні встановленого судом порядку звернення стягнення на предмет іпотеки із одночасним, без передбачених законом підстав, внесенням в реєстр змін щодо власника нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_6 наступні приміщення: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Доказом наведеного є постанова Верховного Суду від 12.08.2020 в справі №921/353/19, в якій сформувавши нову мотивувальну частину Верховний Суд погодився із висновком Західного апеляційного господарського суду від 5.02.2020 в цій же справі, яким внесені ОСОБА_8 в Державний реєстр записи про зміну власника майна по АДРЕСА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_6 » були скасовані внаслідок їх незаконності.

Аналогічно, іншою постановою Західного апеляційного господарського суду, що була винесена в справі № 910/4875/19, незаконними були визнані і дії ОСОБА_8 , які призвели до незаконного позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності і на приміщення та споруди по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .

В подальшому, в результаті вчинення даного діяння, отримавши право розпоряджатися приміщенням за адресою: АДРЕСА_4 , директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 14.12.2017 вчинив з ним правочин, а саме передав в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », внаслідок чого, за використання набутого злочинним шляхом майна, на банківський рахунок очолюваного ним приватного підприємства почав легально щомісяця отримувати кошти в якості орендної плати.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до договорів оренди приміщення по АДРЕСА_4 , що укладались між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 2017 року і по теперішній час, а також додатків до них та платіжних документів щодо розрахунків за вказаними договорами, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій.

Посилаючись на наведене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що наведені документи будуть використані у кримінальному проваджені як докази та те, що іншим чином їх отримати неможливо, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів оренди приміщення по АДРЕСА_4 , що укладались між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 2017 року і по дату постановлення ухвали, а також додатків до них та платіжних документів щодо розрахунків за вказаними договорами, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1