Справа № 473/83/19
Номер провадження 1-кс/473/477/2020
УХВАЛА

"11" вересня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 ,

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 05 січня 2019 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Славута Хмельницької області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина держави Ізраїль, не працюючого, перебуває у фактичних шлюбних відносинах з громадянкою ОСОБА_7 , має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_8 2012 року народження, ОСОБА_9 2014 року народження, освіта середня, не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
17 червня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за кримінальним провадженням №0000074 відносно ОСОБА_4 .

Згідно даного клопотання, ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні кримінального правопорушення за наступних обставин:

наприкінці жовтня 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_10 , володіючи якостями лідера і організаторськими здібностями, вирішив створити злочинну групу, керувати і брати участь у спільній запланованій діяльності, з метою умисного, противоправного, заволодіння майном підприємств, частками їх засновників, а саме - ТОВ «ВИНО КАСА» (), ТОВ «Технологічна група» (), ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (), ТОВ «Українська сировина» ЛТД ().

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 на різних стадіях створення злочинної групи, підібрав і втягнув до її складу виконавців ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Довів учасникам групи свій злочинний намір, розподілив злочинні дії, ОСОБА_10 вступив з ними у попередню змову на вчинення кримінального правопорушення групою осіб.

Група вказаних осіб згідно розробленому ОСОБА_10 плану, складалася з ланки «організатора», яку очолював «організатор» ОСОБА_10 , та «виконавців»: ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

ОСОБА_10 для реалізації злочинного плану детально розподілені функції і ролі між учасниками групи, зокрема: - собі відводились функції організатора, що передбачало здійснення особисто ним наступних дій:

- розробки і доведення членам організованої ним групи плану спільної злочинної діяльності; координування дій учасників групи, кінцеве набуття права власності на об`єкти злочинного посягання;

ОСОБА_4 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам відводились функції виконавців злочину, що полягало у здійсненні ним дій:

- виконання доручень ОСОБА_10 , направлених на організацію діяльності групи по підготовці і вчиненню злочинів;

- доведення отриманої від організатора групи ОСОБА_10 інформації іншим учасникам групи;

- внесення протиправних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- тимчасове набуття повноважень власників та керівників юридичних осіб у період відсторонення справжніх, уповноважених.

Так, встановлено, що 28.09.2017 року на загальних зборах учасників ТОВ «ВИНО КАСА» прийнято рішення про включення ОСОБА_11 у склад засновників Товариства з 100 % майновою часткою в статутному капіталі, з сумою внеску 12 000 000 грн. 02.10.2017 року, у визначеному законом порядку, державним реєстратором у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено відомості про зміни в установчих документах ТОВ «ВИНО КАСА», у зв`язку із чим ОСОБА_11 став одноособовим власником юридичної особи та всього наявного майна.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ВИНО КАСА» №28-09/17 від 28.09.2017 року, керівником (директором) юридичної особи затверджено ОСОБА_12 , місце реєстрації м. Одеса, пр. Шевченко 31.

04.10.2017 року на загальних зборах учасників ТОВ «Технологічна група» прийнято рішення про продаж на користь ТОВ «ВИНО КАСА» статутної частки у розмірі 62 %, затверджено новий розподіл часток Товариства - 62% ТОВ «ВИНО КАСА», що становить 3 348 000 грн., 38 % ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що становить 2 052 000 грн.

Відповідно до протоколу загальних зборів Учасників ТОВ «Технологічна група» від 23.11.2017 року, генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_11 , місцезнаходження юридичної особи Миколаївська область, Вознесенський район, с. Бузьке, вул. Леніна, 276.

09.10.2017 року та 27.11.2017 року державним реєстратором, у визначеному законом порядку, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено вказані відомості про зміни в установчих документах ТОВ «Технологічна група».

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, внесеної у встановленому законом порядку на підставі рішень прийнятих установчими зборами, засновниками у рівних частках ТОВ «Українська сировина» ЛТД визначено ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , загальна вартість статутного капіталу 20 000 000 грн., генеральний директор ТОВ «Українська сировина» ЛТД - ОСОБА_13 , місце реєстрації м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23.

Окрім того, ТОВ «Українська сировина» ЛТД є засновником та власником ТОВ «Вознесенський коньячний завод» володіючи 100% статутного капіталу, що визначено рішенням учасників ТОВ «Вознесенський коньячний завод» №2 від 06.03.2017 року. Генеральний директор ТОВ «Вознесенський коньячний завод» ОСОБА_11 , місцезнаходження Миколаївська область, Вознесенський р-н, с. Бузьке, вул. Зеленогаївська, 2, що вирішено та призначено засновниками у законному порядку.

29.12.2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , виконуючи його вказівки спрямовані на реалізацію злочинного плану кінцевою метою якого являлось незаконне збагачення ОСОБА_10 , шляхом набуття права власності на корпоративні права, активи та майно ТОВ «ВИНО КАСА», ТОВ «Технологічна група», ТОВ «Вознесенський коньячний завод», ТОВ «Українська сировина» ЛТД., використовуючи носій інформації з особистим ключем електронно-цифрового підпису державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу (Код ) ОСОБА_14 , увійшла через електронну мережу Інтернет до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Реєстр), де без будь-яких на те підстав, здійснила незаконні реєстраційні дії №№ 0000448, 1000448, 2000448, якими змінила інформацію щодо власника, керівника, місцезнаходження ТОВ «ВИНО КАСА», тобто внесла до Реєстру завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, а саме змінила дійсного власника та керівника ОСОБА_11 на ОСОБА_15 , змінила фактичну юридичну адресу суб`єкта з АДРЕСА_2 .

Крім цього, у вказаний період часу, аналогічним способом, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 виконуючи вказівки ОСОБА_10 , спрямовані на реалізацію злочинного плану кінцевою метою якого являлось незаконне збагачення останнього, використовуючи носій інформації з особистим ключем електронно-цифрового підпису державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу (Код ) ОСОБА_14 , внесла без наявних на те законних підстав до Реєстру завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Українська сировина» ЛТД, а саме змінила одного засновника ОСОБА_13 на ОСОБА_15 та змінила генерального директора ОСОБА_13 на ОСОБА_4 .

Реєстраційні операції від 29.12.2018 року щодо ТОВ «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина» ЛТД проведено не уповноваженою на те особою з порушенням вимог ст.ст.6, 14, 15, 17, п.2 ст.25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», без заяви уповноваженого представника суб`єкта господарювання на проведення реєстраційної операції, відсутності рішення суб`єкта господарювання на проведення змін щодо юридичної особи, без формування справи у паперовому вигляді та без внесення копій документів у електронній формі до Реєстру. Державний реєстратор ОСОБА_14 вказані реєстраційні операції не проводив, перебував на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, а КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», працівником якого він значиться, містить ознаки фіктивного підприємства, так як зареєстровано за адресою якої не існує.

ОСОБА_15 про організовані ОСОБА_10 злочинні дії обізнаний не був, про реєстрацію за ним майнових часток у ТОВ «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина» ЛТД не знав, ніяких дій не вчиняв до призначення його директором ТОВ «ВИНО КАСА», невстановленою досудовим розслідуванням особою використано дані про його особу під час внесення завідомо неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В свою чергу ОСОБА_4 достовірно знав про злочинні дії ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з останнім, безпідставно перебуваючи на посаді керівника ТОВ «Українська сировина» ЛТД чинив пособництво ОСОБА_10 у досягненні кінцевої мети щодо заволодіння корпоративними правами, статутним капіталом та усім майном ТОВ «ВИНО КАСА», ТОВ «Технологічна група», ТОВ «Вознесенський коньячний завод», ТОВ «Українська сировина» ЛТД. Питання щодо призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Українська сировина» ЛТД на загальних зборах учасників Товариства не розглядалось, трудовий контракт з ним як робітником не підписувався, наказ про призначення на посаду не складався, про що йому було відомо.

10.01.2019 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 виконуючи його вказівки спрямовані на реалізацію злочинного плану, метою якого являлось незаконне збагачення ОСОБА_10 шляхом набуття права власності на корпоративні права, активи та майно ТОВ «ВИНО КАСА», ТОВ «Технологічна група», ТОВ «Вознесенський коньячний завод», ТОВ «Українська сировина» ЛТД, використовуючи носій інформації з особистим ключем електронно-цифрового підпису державного реєстратора КП «Реєстрація плюс» (Код ) ОСОБА_16 , увійшла через електронну мережу Інтернет до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де без будь-яких на те підстав, здійснила незаконні реєстраційні дії №№ 6000448, 7000448, якими повторно змінила інформацію щодо власника, керівника, місцезнаходження ТОВ «ВИНО КАСА», тобто внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, а саме змінила власника та керівника ОСОБА_15 на ОСОБА_10 , змінила юридичну адресу суб`єкта господарювання з АДРЕСА_3 на м. Одеса, пр. Шевченко 31.

Також, у вказаний період часу, аналогічним способом, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , виконуючи його вказівки спрямовані на реалізацію злочинного плану кінцевою метою якого являлось незаконне збагачення останнього, використовуючи особистий ключ електронно-цифрового підпису державного реєстратора КП «Реєстрація плюс» (Код ) ОСОБА_16 внесла без наявних на те законних підстав до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Українська сировина» ЛТД, а саме реєстраційною дією №4005231 видалено ОСОБА_15 із складу учасників Товариства, залишено одного засновника ОСОБА_10 із розміром внеску до статутного капіталу 20 000 000 грн.

Крім того, у вказаний період часу, аналогічним способом, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , виконуючи його вказівки спрямовані на реалізацію злочинного плану кінцевою метою якого являлось незаконне збагачення останнього, використовуючи особистий ключ електронно-цифрового підпису державного реєстратора ОСОБА_16 внесла до Реєстру, без наявних на те законних підстав, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Вознесенський коньячний завод», а саме реєстраційною дією №6001937 незаконно змінено керівника підприємства з ОСОБА_11 на ОСОБА_4 .

Окрім того, у вказаний період часу, аналогічним способом, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , виконуючи його вказівки спрямовані на реалізацію злочинного плану кінцевою метою якого являлось незаконне збагачення останнього, використовуючи особистий ключ електронно-цифрового підпису державного реєстратора КП «Реєстрація плюс» (Код ) ОСОБА_16 внесла до Реєстру, без наявних на те законних підстав, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Технологічна група», а саме реєстраційною дією №2001632 незаконно змінено керівника підприємства з ОСОБА_11 на ОСОБА_4 .

Реєстраційні операції від 10.01.2019 року, щодо ТОВ «ВИНО КАСА», ТОВ «Технологічна група», ТОВ «Вознесенський коньячний завод», ТОВ «Українська сировина» ЛТД. проведено не уповноваженою на те особою з порушенням вимог ст.ст.6, 14, 15, 17, п.2 ст.25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», без заяви уповноваженого представника суб`єкта господарювання на проведення реєстраційної операції, відсутності рішення суб`єкта господарювання на проведення змін щодо юридичної особи, без формування справи у паперовому вигляді та без внесення копій документів у електронній формі до Реєстру. Державний реєстратор ОСОБА_16 вказані реєстраційної операції не проводила, перебувала на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, а КП «Реєстратор», працівником якого вона значиться, містить ознаки фіктивного підприємства, так як за адресою реєстрації не коли не перебувало, засновник та керівник про наділені повноваження не обізнані.

Надалі, невстановлена особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , виконуючи вказівки останнього, у невстановлений в ході розслідування час, місці та спосіб, склала статути нової редакції ТОВ «ВИНО КАСА», ТОВ «Українська сировина» ЛТД, ТОВ «Технологічна група», ТОВ «Вознесенський коньячний завод» та рішення засновників даних Товариств про затвердження нової редакції статутів та призначення нових керівників, куди внесла завідомо неправдиві відомості про одноосібного власника ОСОБА_10 та керівника вказаних юридичних осіб ОСОБА_4 , які передала ОСОБА_10

14.01.2019 року у денний час, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою надання законного вигляду безпідставно набутим корпоративним правам, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_18 (свідоцтво 6907), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, пров. Катаєва, 4 у якого замовив та отримав послугу по завіренню статутів нової редакції та рішення власника про затвердження нової редакції статуту та призначення нового керівника щодо ТОВ «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина» ЛТД. Надав приватному нотаріусу ОСОБА_18 документи для нотаріального посвідчення, ОСОБА_10 фактично використав підроблені документи.

17.01.2019 року у денний час, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою надання законного вигляду безпідставно набутим корпоративним правам та узаконення керівника Товариств, звернулись до приватного нотаріуса ОСОБА_19 (номер свідоцтва 8615), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 у якого ОСОБА_4 замовив та отримав послугу по завіренню статутів нової редакції, рішень власника про затвердження нової редакції статуту та призначення нового керівника щодо ТОВ «Технологічна група» та ТОВ «Вознесенський коньячний завод». Надав приватному нотаріусу ОСОБА_19 документи для нотаріального посвідчення, ОСОБА_4 фактично використав підроблені документи.

В подальшому ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що згідно незаконно внесених відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань він являється єдиним власником та засновником ТОВ «Українська сировина» ЛТД, ТОВ «ВИНОКАСА», ТОВ «Вознесенський коньячний завод», ТОВ «Технологічна група», з метою реалізації злочинного плану з заволодіння усім майном вказаних підприємств, спланували у примусовому порядку захоплення території ТОВ «Вознесенський коньячний завод» та орендованих офісних приміщень ТОВ «Технологічна група», які розташовані за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Бузьке, вул. Зеленогаївська, 2, та фактично заволодіння майновим комплексом та активами підприємства.

11.01.2019 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , та виконуючи його вказівку, реалізовуючи умисел на незаконне збагачення за рахунок незаконних дій у сфері господарської діяльності, а саме на заволодіння майновим комплексом з активами ТОВ «Вознесенський коньячний завод» та ТОВ «Технологічна група», достовірно знаючи, що згідно незаконно внесених відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань він незаконно перебуває на посаді директора ТОВ «Вознесенський коньячний завод», для надання законного вигляду діям по примусовому заволодінню майном підприємств і безперешкодному зайняттю їх території, представляючись директором вказаного заводу, використовуючи підроблені статут, печатку ТОВ «Вознесенський коньячний завод», витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уклав як замовник з охороною фірмою ТОВ «САМСОН-ГРУП-06» договір охорони №03-А/19.

Згідно договору охорони №03-А/19 ТОВ «САМСОН-ГРУП-06» узяло зобов`язання надати платні послуги з охорони громадського порядку та фізичної охорони території ТОВ «Вознесенський коньячний завод».

11.02.2019 року в ранковий час доби, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спільно з працівниками ТОВ «САМСОН-ГРУП-06», чисельністю не менше 20 чоловік, на автотранспорті прибули до с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області, де на території ТОВ «Вознесенський коньячний завод», яка розташована по вул. Зеленогаївській, 2, представляючись власником ТОВ «Вознесенський коньячний завод», використовуючи завідомо підроблені документи оголосив працівникам заводу, що ОСОБА_4 являється директором підприємства, а все наявне майно, належить йому, тобто ОСОБА_10 , як власнику та кінцевому бенефіціару.

В подальшому, 11.02.2019 року працівники охоронної фірми ТОВ «САМСОН-ГРУП-06», не будучи обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спрямований на заволодіння майновим комплексом та активами підприємства, шляхом пошкодження вхідних дверей та іншого майна, що являлось перешкодою, захопили територію ТОВ «Вознесенський коньячний завод» та ТОВ «Технологічна група», розташованих по вул. Зеленогаївській, 2, с. Бузьке, Вознесенського району Миколаївської області, з адміністративними та господарськими будівлями, рухомим майном, що забезпечувало ведення господарської діяльності підприємств.

ОСОБА_10 та ОСОБА_4 перебували на місці вчинення злочину, для незаконного заволодіння підприємством особисто надавали вказівки та корегували дії працівників охоронної фірми ТОВ «САМСОН-ГРУП-06», в результаті чого отримали контроль за усім майновим комплексом ТОВ «Вознесенський коньячний завод», офісними приміщеннями ТОВ «Технологічна група», бухгалтерською документацією підприємств, заборонили прохід працюючому персоналу та справжнім власникам, припинили господарську діяльність.

За таких підстав внаслідок незаконних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснено незаконне відчуження корпоративних прав ОСОБА_11 у складі ТОВ «ВИНО КАСА» вартістю 11 240 000 грн., у складі ТОВ «Технологічна група» вартістю 5 400 000 грн., чим спричинено ОСОБА_11 матеріальні збитки на загальну суму 16 640 000 грн., а також здійснено незаконне відчуження корпоративних прав ОСОБА_13 у складі ТОВ «Українська сировина» ЛТД, вартістю 10 000 000 грн., чим спричинено йому матеріальні збитки на вказану суму, та здійснено протиправне заволодіння майновим комплексом ТОВ «Вознесенський коньячний завод» загальною вартістю 7 100 000 грн., чим заподіяно даній юридичній особі матеріальні збитки у загальній сумі 7 100 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , та ТОВ «Вознесенський коньячний завод» завдано матеріальних збитків на загальну суму 33 740 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України, тобто протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками його засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток підприємства, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з пошкодженням майна, що заподіяло велику шкоду.

05 січня 2019 року відомості за вказаними обставинами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074.

17 червня 2020 року слідчим складено відносно ОСОБА_4 підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України, допит у якості підозрюваного слідчим не проведено через неявку ОСОБА_4 до відділу поліції за отриманням підозри, яка в подальшому направлена була ОСОБА_4 поштовим зв`язком.

10.09.2020 року ОСОБА_4 затриманий на підставі ухвали Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 17.06.2020 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, оскільки вважає, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебував у розшуку, є громадянином іншої держави Ізраїль, незаконно впливати на потерпілих, свідків, таким чином перешкоджати кримінальному провадженню і це свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Підозрюваний ОСОБА_4 , захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання вказуючи, що прокурором не надані докази обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого злочину, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК Українивикладеного у підозрі. ОСОБА_4 не вчиняв дій, які складають об`єктивну сторону складу цього кримінального правопорушення, відсутні докази наявності заявлених прокурором ризиків, вони є лише переліченими.

Заслухавши думки учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України, а саме:

-заявами про вчинене кримінальне правопорушення, написаними 04.01.2019 року ОСОБА_11 , 05.01.2019 року ОСОБА_13 ;

-протоколами допиту потерпілого ОСОБА_11 від 05.01.2019 року та 07.05.2020 року, згідно яких встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення та причетність до нього ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 17.01.2019 року, згідно якого встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення та причетність до нього ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ;

-витягами з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «ВИНО КАСА», ТОВ «Українська сировина» ЛТД, ТОВ «Технологічна група», ТОВ «ВКЗ» згідно яких державними реєстраторами ОСОБА_14 та ОСОБА_16 проведено реєстраційні операції відносно даних юридичних осіб, якими змінено власників на ОСОБА_10 , а керівників на ОСОБА_4 ;

-протоколом тимчасового доступу від 12.03.2019 року, згідно якого у ДП «Національна інформаційна система» вилучено інформацію з ІР-адресами з яких здійснювався вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб з ключа доступу державного реєстратора ОСОБА_14 . Документи, що слугували підставою для змін щодо юридичних осіб до Реєстру не внесені;

-протоколом тимчасового доступу від 12.03.2019 року, згідно якого у ДП «Національна інформаційна система» вилучено інформацію з ІР-адресами з яких здійснювався вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб з ключа доступу державного реєстратора ОСОБА_16 . Документи, що слугували підставою для змін щодо юридичних осіб до Реєстру не внесені;

-протоколом тимчасового доступу від 17.01.2019 року, згідно якого у Печерській РДА в реєстраційній справі ТОВ «Українська сировина» ЛТД відсутні документи що слугували підставою для реєстраційних змін вчинених державним реєстратором ОСОБА_14 , що вказує на безпідставне проведення даних реєстраційних операцій;

-листом юридичного департаменту Одеської міської ради, вих.№503-19 від 06.02.2019 року, згідно якого в УДРЮО Одеської МР в реєстраційній справі ТОВ «Вино каса» відсутні документи, що слугували підставою для реєстраційних змін вчинених державним реєстратором ОСОБА_14 , що вказує на безпідставне проведення даних реєстраційних операцій;

-інформаційною довідкою бази даних аркан «Аркан» від 04.04.2020 року, згідно якої державні реєстратори Прошкін та Нікітіна в період проведення реєстраційних операцій відносно ТОВ «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина» ЛТД, ТОВ «Технологічна група» та ТОВ «ВКЗ», не перебували у межах території України;

-протоколом тимчасового доступу від 28.02.2019 року, згідно якого у приватного нотаріуса ОСОБА_18 вилучено документи які вказують на те, що 14.01.2019 року ОСОБА_10 особисто надав для нотаріального посвідчення документи щодо ТОВ «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина» ЛТД, а саме: статути нової редакції згідно яких він являвся власником та рішення засновників про зміну керівників підприємств;

-протоколом тимчасового доступу від 06.03.2019 року, згідно якого у приватного нотаріуса ОСОБА_19 вилучено документи які вказують на те, що 17.01.2019 року ОСОБА_4 та ОСОБА_10 надали для нотаріального посвідчення документи щодо ТОВ «Технологічна група» та ТОВ «ВКЗ», а саме: статути нової редакції згідно яких ОСОБА_10 являвся власником товариств та рішення засновників про зміну керівників підприємств;

-наказами Міністерства юстиції України №№ 313/5, 315/5 від 01.02.2019 року, якими скасовано реєстраційні операції вчинені державними реєстраторами ОСОБА_14 та ОСОБА_16 відносно ТОВ «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина» ЛТД про визначення їх засновником ОСОБА_10 , призначення керівником ОСОБА_4 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 18.01.2019 року, згідно якого керівник органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «вулиці Крупської, 10» ОСОБА_20 повідомила, що даний комітет не являється та ніколи не був засновником КП «Реєстратр», та в м. Києві по вул. Крупської, 10 дане підприємство ніколи не здійснювало свою діяльність (державний реєстратор ОСОБА_21 значиться працівником КП «Реєстратьр»).

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 31.01.2019 року, згідно якого ОСОБА_15 про реєстрацію за ним майнових часток ТОВ «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина» ЛТД не знав, жодних дій щодо призначення його на посаду директора ТОВ «ВИНО КАСА» не вчиняв;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 30.04.2020 року, згідно якого ОСОБА_10 висловлював погрозу силою відібрати бізнес ОСОБА_11 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 11.02.2019 року, згідно якого ОСОБА_4 та ОСОБА_10 шляхом укладання договору охорони з використанням підроблених документів забезпечили силове захоплення території ТОВ «ВКЗ» з використанням спеціалізованих працівників охоронної фірми ТОВ «Самсон»;

-протоколами допиту свідків ОСОБА_24 від 12.06.2019 року, ОСОБА_25 від 16.07.2019 року, ОСОБА_26 від 16.07.2019 року, ОСОБА_27 від 16.07.2019 року, ОСОБА_28 від 17.07.2019 року, ОСОБА_29 від 17.07.2019 року, ОСОБА_30 від 17.07.2019 року, ОСОБА_31 від 17.07.2019 року, згідно яких 11.02.2019 року ОСОБА_10 , ОСОБА_4 організували та керував силовим захоплення території ТОВ «ВКЗ» з адміністративними будівлями та виробничими цехами.

В судовому засіданні під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 прокурором доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, в виді можливості підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як він є громадянином іншої держави Ізраїль, перебував у розшуку у зв`язку з ухиленням від явки до органів поліції, підозрюється у вчинені злочину, за який передбачене покарання до 10 років позбавлення волі, може негативно впливати на потерпілих, свідків з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне, оскільки під час реалізації злочинного умислу з метою тиску та фізичного насилля організував залучення інших озброєних осіб для утримання контролю над підприємствами, щодо майна яких було проведено протиправне заволодіння.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з вимог ч.1 ст.183 КПК України, відповідно до якого тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно, і прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Слідчий суддя не знаходить підстав для застосування ОСОБА_4 інших запобіжних заходів окрім тримання під вартою, що забезпечить виконання ним процесуальних обов`язків підозрюваного визначених КПК України.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу в виді тримання під вартою, слідчий суддя виходить з вимог п.4 ч.2 ст.183 КПК України, відповідно до якого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років.

У відповідності з вимогами ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, крім випадків, передбачених ч.4 вказаної статті.
Враховуючи вимоги ч.4 ст.182 КПК України слідчий суддя вважає можливим в даному провадженні визначаючи розмір застави, а також ризиків, передбачених ст.177 КПК України, за необхідне визначити суму застави більше ніж 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки застава в межах зазначених п.2 ч.5 цієї статті не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину покладених на неї обов`язків - тобто 350000 /триста п`ятдесят тисяч/ гривень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.176-178, 183, 194, 196, 205, 206 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Славута Хмельницької області, жителю АДРЕСА_1 , громадянину держави Ізраїль, не працюючому, перебуваючому у фактичних шлюбних відносинах з громадянкою ОСОБА_7 , маючому на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_8 2012 року народження, ОСОБА_9 2014 року народження, з середньою освіта, не судимому - застосувати запобіжний захід в виді тримання під вартою до 06 листопада 2020 року включно.

Визначити розмір застави 350000 /триста п`ятдесят тисяч/ гривень.
В разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора або суду, не відлучатися з місця реєстрації проживання на території України за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу зазначених осіб, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Копію ухвали про застосування запобіжного заходу в виді тримання під вартою вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу в виді тримання під вартою може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1