Справа № 712/7500/20
Провадження №1- кс/712/3846/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000065 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємств: ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_7 ", що виразились в привласненні грошових коштів.
Так, відповідно до звіту спеціаліста в будівельній галузі (інженера з технічного нагляду) щодо огляду об`єктів капітального ремонту та реконструкції, виконаних ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено завищення обсягів виплачених заробітних плат працівникам, внесених до актів виконаних будівельних робіт, на 237 458 грн. Так, шляхом аналізу даних, внесених до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, та податкової звітності ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_7 » (податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)) встановлено завищення в актах виконаних робіт сум сплачених заробітних плат працівникам вказаних підприємств.
За 3 та 4 квартали 2018 року ПП « ОСОБА_5 » задекларувало 251 072, 46 грн. виплаченого доходу найманим працівникам за цивільно-правовими та трудовими договорами. Проте, за виконані роботи на об`єктах будівництва «реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (утеплення фасадів, заміна вікон та вхідних груп)» та «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно актів приймання виконаних робіт сумарно виплачено 265,5 тис. грн. заробітної плати, що перевищує фактично сплачену згідно податкової звітності суму заробітних плат на 15 тис. грн.
Крім цього, ПП « ОСОБА_5 » в 2018 році виконувало роботи на наступних об`єктах: ДНЗ № 54 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 34 315 грн., з яких заробітна плата 2 574 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 544 тис. грн., з яких заробітна плата - 40 000 грн. Таким чином, ПП « ОСОБА_5 » в актах приймання виконаних робіт завищено вартість виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на виплату заробітних плат працівників на суму 57 574 грн.
ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) в 2018 році згідно податкової звітності виплатило заробітних плат на суму 149 924 грн. Разом з цим, в актах приймання виконаних робіт були вказані суми виплачених заробітних плат - загальна сума 41 088 грн. Крім цього, аналізом даних з відкритих ресурсів ДКСУ ПП « ОСОБА_7 » в 2018 році виконано робіт на суму 1,069 млн. грн. із орієнтовною заробітною платою більше 140 тис. грн. Таким чином, ПП « ОСОБА_7 » в актах приймання виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на оплату заробітних плат працівників на суму близько 31 000 грн.
ПП « ОСОБА_9 » в 2018 році згідно податкової звітності виплатило заробітних плат на суму 86 401 грн. При цьому, в актах приймання виконаних робіт були вказані грошові кошти на загальну суму - 235 285 грн. Таким чином, ПП « ОСОБА_9 » в актах приймання виконаних робіт завищено вартість виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на оплату заробітних плат працівників на суму 148 884 грн.
Аналізом даних з відкритих ресурсів ДКСУ встановлено, що в 2018 році вищевказані підприємства заключали договори на виконання капітальних ремонтів та реконструкцій з наступними установами та організаціями:
1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Черкаської міської ради.
2)ПП « ОСОБА_5 »:
- ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_14 .
3)ПП « ОСОБА_10 »:
- ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
4) ПП « ОСОБА_7 »:
- ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_13 .
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні первинних документів, що стосуються виконання капітальних ремонтів та реконструкцій в 2018 році ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_7 " щодо виконання, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревіізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами стосовно звернення органу досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, до особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, про надання необхідних матеріалів в рамках досудового розслідування № 0000065.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання подане передчасно, а відтак, не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1