18.08.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000879 від 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, у провадженні СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 07.05.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 07.02.2020 по 24.03.2020 розміщувався на ІР-адресі НОМЕР_1 , яка належить до діапазону хостінг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_3 (ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , http://vps.ua/) на якому невстановлена слідством особа розмістила оголошення повідомлення про роботу на дому з оброблення та фасування кави. Представник сайту просив передплату в розмірі від 200 до 240 грн., на випадок, якщо не покупець не забере товар з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі кава не надсилалась, спілкування припинялось, а номера телефонів покупця блокувалися.

09.06.2020 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області в результаті виконання якого, 09.06.2020 до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надано інформацію, що в результаті проведеного аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України та встановлено, що шахрайські дії з веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » працюють за аналогічною схемою як і веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та також пов`язані з отриманням представниками сайту передплати за постачання кави для фасування здійснювались на наступні на банківські картки, а саме: НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зняття коштів по всім зазначеним вище банківським карткам мало місце у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході виконання доручення слідчого співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , яка повідомила про те, що на початку липня 2020 року вона прийнялась за пошуки роботи на дому та через деякій час натрапила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 , на якому була пропонувалась робота що їй підходила. 07.07.2020 потерпіла ОСОБА_8 зв`язалась з представником зазначеного сайту через посилання на акаунт в мессенджері Вайбер (акаунт з номером телефону НОМЕР_7 ), де їй відповіли та відправили фотознімки жінки (скріншот №1) для нібито підтвердження реальності існування сайту, продукції та діяльності у вигляді виробництва наручних браслетів, а також інструкцію щодо роботи з вимогою скинути передоплату у сумі 250 грн. Через власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 відправила на зазначену у переписці банківську картку, а саме: НОМЕР_8 гроші у сумі 250 грн., про що повідомила в переписці через мессенджер Вайбер, що виконала обумовлену передоплату. В подальшому, особа, з якою потерпіла ОСОБА_8 контактувала через мессенджер Вайбер ( НОМЕР_7 ) почала ігнорувати її дзвінки та повідомлення, обіцяні матеріали не відправила та гроші не повернула.

В ході проведення подальших заходів, отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з фото/відео матеріалами, які було зафіксовано банкоматом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 при знятті грошових коштів невідомою особою з банківської картки № НОМЕР_8 . Встановлено, що з кінця червня по кінець липня 2020 з зазначеної вище картки грошові кошти знімає одна і та ж особа В результаті проведення заходів з особистого пошуку, встановлено особу, зовнішнє схожу (великі специфічні татуювання на руках та торсу, неголеність та одяг) з невстановленою особою, яка на протязі довгого часу знімає грошові кошти в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_2

Подальшим відпрацюванням зазначеної особи, встановлено її анкетні дані, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець Миколаївської області, м. Вознесенськ, номер телефону НОМЕР_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначену квартиру ОСОБА_9 орендує вже більш ніж 10 місяців разом із своєю громадянською дружиною ОСОБА_10 .

Перевіркою по наявним базам МВС України встановлено, що ОСОБА_9 19.01.2019 був учасником події у відношенні потерпілого ОСОБА_11 , у якого ОСОБА_9 обманним шляхом за допомогою мережі Інтернет заволодів грошовими коштами у сумі 240 грн. за нібито передоплату у працевлаштуванні (ЄРДР № 0000132 від 20.01.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України).

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншими слідчими, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та за їх дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , терміном на 30 днів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків по банківській картці № НОМЕР_8 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_8 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських карток;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським карткам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками банківської картки № НОМЕР_8 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників банківської картки № НОМЕР_8 за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: