Дата документу 20.08.2020 Справа № 554/851/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

20 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000754, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000754 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугувала заява про кримінальне правопорушення, яка 21.04.2015 надійшла до Головної військової прокуратури за вх. № 3669 від громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , щодо зловживання своїм службовим становищем колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_5 , що виразилося у примушуванні останнім передати у 2013 році частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянам ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.04.2015 до Генеральної прокуратури України надійшла заява про кримінальне правопорушення за вх. № 118291-15 від громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з подальшим скеруванням до Головної військової прокуратури для розгляду по суті.
В подальшому, 21.04.2015 Головною військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання вимог ст. ст. 214, 215 КПК України, відомості за заявою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

23.05.2018 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 , за заявою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були внесені відомості до ЄРДР за №0000032 за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

У своїх клопотаннях до органу досудового слідства потерпілі просили провести тимчасовий доступ, оглянути матеріали кримінального провадження №0000032 та надати оцінку наявним документам, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вважають, що вказане кримінальне провадження має значення для розслідування кримінального провадження № 0000754 та в матеріалах провадження знаходяться фіктивні документи, а саме договори поставки від ФОП « ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей на суму 12025535,51 грн та простий вексель №47779 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4750000 грн, що були надані ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_3 для створення фіктивної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 07.11.2019, суд ухвалив задовольнити скаргу адвоката і потерпілих та провести слідчі дії, в тому числі здійснити тимчасовий доступ та оглянути матеріали кримінального провадження №0000032 та надати оцінку наявним документам, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В теперішній час кримінальне провадження №0000032 знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення (в тому числі оригіналів) матеріалів кримінального провадження №0000032, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу з можливостю ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000032 та наданні можливості виготовити належним чином завірені копії необхідних документів з матеріалів кримінального провадження №0000032,

З метою повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення матеріалів кримінального провадження №0000032, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресом: АДРЕСА_1 .
Оригінали кримінального провадження № 0000032 не підлягають вилученню, оскільки позбавлять можливості органи досудового розслідування проводити ефективне розслідування кримінального провадження № 0000032.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві ОСОБА_2 , членам групи слідчих слідчим СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, з можливістю скопіювання необхідної інформації, належним чином завірених копій документів та їх вилучення матеріалів кримінального провадження №0000032, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1