У Х В А Л А
Іменем України
03 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.
До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява засновника ТОВ «Гарантінвест» та ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволоділи його та ОСОБА_6 частками в підприємствах ТОВ «Грантінвест» та ТОВ «Іллінецький цукровий завод», чим завдали збитку.
Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ «Гарантінвест» передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ «Грантінвест».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 521, 522 та 24.11.2020 за № 532, 533.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Гарантінвест», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_5 .
Також приватний нотаріус ОСОБА_8 26.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Гарантінвест», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гарантінвест», шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ «Гарантінвест» громадянина України ОСОБА_9 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором Брацлавської селищної ради, Немирівського району, Вінницької області, ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Брацлав, вул. Енгельса, буд. 30, проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ «Гарантінвест», що зареєстровано в Реєстрі за №018002608.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «Гарантінвест», у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ «Гарантінвест».
Також встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Іллінецький цукровий завод», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» від 23.11.2020, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ «Іллінецький цукровий завод» передали у власність громадянину України ОСОБА_11 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Іллінецький цукровий завод», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Іллінецький цукровий завод», шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ «Іллінецький цукровий завод» громадянина України ОСОБА_9 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором Брацлавської селищної ради, Немирівського району, Вінницької області, ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Брацлав, вул. Енгельса, буд. 30, проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ «Іллінецький цукровий завод», що зареєстровано в Реєстрі за №033000100.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «Гарантінвест», у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ «Гарантінвест».
Беручи до уваги вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по вказаному факту а також попередження подальшого відчуження часток в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест», шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо реєстрації угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Гарантінвест», оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 03.12.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Повноважний представник ТОВ «Гарантінвест» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з частиною десятою статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.
Як зазначено слідчим у клопотанні, до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява засновника ТОВ «Гарантінвест» та ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволоділи його та ОСОБА_6 частками в підприємствах ТОВ «Грантінвест» та ТОВ «Іллінецький цукровий завод», чим завдали збитку.
Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ «Гарантінвест» передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ «Грантінвест».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 521, 522 та 24.11.2020 за № 532, 533.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Гарантінвест», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_5 .
Також приватний нотаріус ОСОБА_8 26.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Гарантінвест», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гарантінвест», шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ «Гарантінвест» громадянина України ОСОБА_9 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором Брацлавської селищної ради, Немирівського району Вінницької області ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Брацлав, вул. Енгельса, буд. 30, проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ «Гарантінвест», що зареєстровано в Реєстрі за №018002608.
Також встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Іллінецький цукровий завод», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» від 23.11.2020, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ «Іллінецький цукровий завод» передали у власність громадянину України ОСОБА_11 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Іллінецький цукровий завод», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Іллінецький цукровий завод», шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ «Іллінецький цукровий завод» громадянина України ОСОБА_9 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором Брацлавської селищної ради, Немирівського району Вінницької області ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Брацлав, вул. Енгельса, буд. 30, проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ «Іллінецький цукровий завод», що зареєстровано в Реєстрі за №033000100.
Таким чином, досудовим розслідуванням встанолено, що невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «Іллінецький цукровий завод» та ТОВ «Гарантінвест» у тому числі частками їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаних товариств, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ «Іллінецький цукровий завод» та ТОВ «Гарантінвест».
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000408 від 27.11.2020, протоколом прийняття заяви від 27.11.2020, актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» від 23.11.2020, довіреністю приватного нотаріуса ОСОБА_8 зареєстрованої в реєстрі за №506, актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» від 24.11.2020, актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» від 23.11.2020, витягамиз Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №9,№69 від 27.11.2020 та 30.11.2020, клопотанням ОСОБА_5 , поданого його представником адвокатом ОСОБА_12 , про арешт майна від 01.12.2020 та клопотанням ОСОБА_6 , поданого її представником адвокатом ОСОБА_12 , про арешт майна від 01.12.2020.

З поданих протоколів допитів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 30.11.2020 та 01.12.2020 вбачається, що будь-яких правочинів а ні ними, а ні їх представниками з приводу купівлі-продажу часток, належних їм у ТОВ «Іллінецький цукровий завод» та ТОВ «Гарантінвест» не вчинялось, будь-яких договорів ними не підписувалось, з приводу умов їх укладення вони не зустрічались та не спілкувались з будь-якими особами, хто від їхніх імен міг підписати дані договори їм не відомо.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як уже зазначалося, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. (ч. 10 ст. 170 КПК).
Наведене свідчить про те, що вищевказані корпоративні права ТОВ «Гарантінвест», відповідно до статті 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест» (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 58), шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо внесення змін до установчих документів ТОВ «Гарантінвест», оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя