19 жовтня 2020 року м.Хмельницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що лісничий Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство» ОСОБА_5 1973 р.н., діючи з корисливих мотивів, спільно із помічником лісничого Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство» ОСОБА_6 1987 р.н., налагодили незаконний механізм привласнення та розтрати деревини з метою її подальшої реалізації. Злочинна схема полягає в тому, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за єдиним злочинним умислом, вносять недостовірні відомості до матеріалів відводу лісосік, у результаті чого утворюються необліковані залишки деревини. Окрім цього, ОСОБА_6 також здійснює виписку нарядів та товарно-транспортних накладних, до яких вносяться недостовірні відомості про реалізацію деревини та занижується сортність і якість, під час відпуску лісу-кругляка на штабелях нижнього складу лісництва. При цьому, длятранспортування та реалізації отриманої у незаконний спосіб деревини, ОСОБА_5 залучає транспортні засоби (зокрема: марки «ЗІЛ - 131», д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), якими фактично користуються його сини ОСОБА_7 1992 р.н. та ОСОБА_8 1990 р.н. Останні, за вказівкою ОСОБА_5 , із залученням наближених осіб у якості водіїв, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , перевозять лісодеревину і отримують грошові кошти від її реалізації, частина з яких не відображається у бухгалтерських документах лісництва.
В той же час, офіційно виписані ОСОБА_6 товарно-супровідні документи, використовуються вищевказаними водіями по декілька разів з метою створення видимості законності перевезення та реалізації незаконно зрубаної та не облікованої лісодеревини.
В ході слідства органом досудового розслідування вживались заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та очевидців його вчинення, а також отримання інших відомостей, що можуть мати значення для встановлення об`єктивних даних кримінального правопорушення.
На підставі ухвал Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, проведено ряд обшуків, зокрема 11.10.2019 проведено обшук в Садгірському лісництві ДП «Чернівецьке ЛГ», за результатами якого вилучено копії звітів по Садгірському лісництву за січень-жовтень 2019 року та відповідних додатків до них та інші документи.
Крім цього, за результатами обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 від 11.10.2019 виявлено та вилучено ряд купюр (шість купюр номіналом 500 грн.), які відповідно до протоколу ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 10.10.2019 було надано ОСОБА_13 та призначено для їх подальшої можливої передачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 або ОСОБА_9 в зв`язку із перевіркою заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) щодо незаконної реалізації деревини поза офіційним обліком.
Під час обшуку автомобіля марки «ЗІЛ-131» д.н.з. НОМЕР_2 , в присутності ОСОБА_9 , який фактично користується вказаним автомобілем виявлено та вилучено ряд купюр (дві купюри номіналом 500 грн.), які відповідають вищевказаному протоколу.
Того ж дня, 11.10.2019 проведено огляд місцевості виділу 15 кварталу 19 Садгірського лісництва загальною площею 14,2 Га.
У вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Чернівецьке ЛГ», за результатами якого отримано копії прибуткових касових ордерів по Садгірському лісництву, документів по заготівлі деревини Садгірського лісництва та копії товарно-транспортних накладних по відпуску деревини.
На виконання доручення, співробітниками ВКЗЕ УСБУ в Чернівецькій області надано відповідь, що у 2018-2019 з Садгірського лісництва по відповідних нарядах відпущено лісодеревини загальним об`ємом 147 м3 на осіб, яких відповідно до даних УДМС України в Чернівецькій області не існує.
Крім цього, у кримінальному провадженні допитано більше 25 свідків, на яких згідно документів Садгірського лісництва виписувалась лісодеревина, однак вони її фактично не одержували та їм невідомо про обставини відпуску цієї лісодеревини. Допитано як свідків водіїв, які здійснювали перевезення лісодеревини, які повідомили про обставини, які мають доказове значення для досудового розслідування.
Також, під час досудового розслідування отримано матеріали перевірок, які проводились на Садгірському лісопункті за період 2019 року, а також товарно-транспортні накладні і накази на відпуск лісодеревини у Садгірському лісництві.
Враховуючи те, що у 2018-2019 роках здійснювався відпуск лісодеревини і окремим категоріям населення по пільговій вартості, в ході досудового розслідування досліджується питання можливої розтрати лісо деревини фізичним особам, під приводом її реалізації пільговим категорія населення, які фактично такими не являються.
При цьому, з метою повноти і об`єктивності досудового розслідування необхідно допитати як свідків не лише осіб, на яких виписувались документи, а й встановити та допитати осіб, які фактично в казані лісоматеріали одержали, що потребує додаткового часу, адже у офіційних документах анкетні дані цих осіб не фігурували, що ускладнює процес встановлення їх особи.
Враховуючи те, що як у наказах на відпуск лісодеревини, так і у товарно-транспортних накладних, наявні підписи у графах осіб, на яких здійснювався відпуск лісодеревини, а згідно їх показань, їм нічого невідомо про обставини їх реалізації, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу належності цих підписів. При цьому, ймовірно, підписи замість фізичних осіб могли бути виконані і службовими особами, які зацікавлені у без обліковій реалізації лісодеревини та одержанні від цього прибутку, що і потребує додаткового дослідження шляхом проведення експертизи.
З цією метою у бухгалтера ДП «Чернівецкий лісгосп» ОСОБА_15 вже відібрано зразки підпису та почерку для проведення експертизи.
На даний час жодній особі про підозру у даному провадженні не повідомлялося.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який був продовжений на 6 місяців ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 30.04.2020 року закінчується 09.11.2020 року.
Завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не виявляється можливим, оскільки з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити ряд інших слідчих та процесуальних дій, а саме: вжити заходів кримінально-процесуального характеру з метою проведення відповідних розрахунків привласнення/розтрати лісоматеріалів, в тому числі і шляхом призначення та проведення експертизи;
- завершити опрацювання документів по Садгірському лісництву за січень-жовтень 2019 року (загальна кількість 3583 аркуші) з метою порівняння відомостей, які містяться у вищевказаних документах із відомостями, які містяться у протоколі огляду місцевості виділу 15 кварталу 19 Садгірського лісництва загальною площею 14,2 Га. (протокол огляду на 19 аркушах), за результатами чого, у разі виявлення відомостей, що матимуть значення для кримінального провадження скласти відповідні протоколи огляду;
- завершити опрацювання відомостей прибуткових касових ордерів по Садгірському лісництву (загальна кількість 368 аркушів) та документів по заготівлі деревини Садгірського лісництва (загальна кількість 670 аркушів) з метою порівняння відомостей, які містяться у вищевказаних документах із відомостями, які містяться у наказах та товарно-транспортних накладних Садгірського лісництва (загальна кількість 997 аркушів), за результатами чого, у разі виявлення відомостей, що матимуть значення для кримінального провадження скласти відповідні протоколи огляду;
- провести судову почеркознавчу експертизу, з метою порівняння рукописних підписів, якими затверджувались товарно-транспортні накладні і накази на відпуск лісодеревини у Садгірському лісництві з підписами головного бухгалтера Садгірського лісництва та лісничого Садгірського лісництва;
- встановити повний перелік осіб, яким відпускалась лісодеревина з Садгірського лісництва на пільгових умовах та порівняти вказаний перелік осіб із наявними звітами Садгірського лісництва за період 2019 року, допитати їх як свідків;
- провести допит службових осіб Садгірського лісництва, яким відомі чи можуть бути відомі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;
- провести одночасні допити між свідками, у показаннях яких є розбіжності;
- розсекретити ухвали слідчого судді, на підставі яких здійснювались негласні слідчі (розшукові) дій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить клопотання слухати за його відсутності.
Дослідивши наявні матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.
В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30 квітня 2020 строк досудового розслідування продовжено на 6 місяців тобто до 09.11.2020.
Станом на даний час жодній особі підозра у даному провадженні не повідомлялася.
Водночас, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки для всебічного та повного встановлення всіх обставин у справі необхідно здійснити ряд інших слідчих та процесуальних дій.
Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1