Справа № 716/1024/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

27.07.2020 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області сержанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000120 від 03.05.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Інспектор СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області сержант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 30.04.2020 року по 01.05.2020 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 16400 гривень, які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1
03.05.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000120 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 30.04.2020 року під час моніторингу онлайн-майданчику оголошень «OLX» він знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки «iPhone 11» ємністю 512Gb вартістю 8100 гривень. В подальшому вході переписки із продавцем, останній вказав, що відправить потерпілому ОСОБА_4 мобільний телефон по передоплаті 500 гривень або в разі оформлення послуги «Доставка з OLX». Враховуючи те, що відправляти аванс ОСОБА_4 не хотів, останній вирішив придбати вказаний телефон за допомогою послуги «Доставка з OLX». В подальшому продавець через месенджер «Viber» із номера мобільного телефону № НОМЕР_1 відправив ОСОБА_4 посилання для оформлення вищевказаної послуги, після чого ОСОБА_4 прошов за посиланням та виконав всі умови для надання вказаної послуги, а саме вказав номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та код НОМЕР_3 . В подальшому на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_4 прийшло смс-повідомлення для підтвердження вказаної послуги, після чого останній здійснив підтвердження та оплатив вказану послугу в сумі 8200 гривень.
01.05.2020 року ОСОБА_4 зв`язався із продавцем та поцікавився чому товар ще не відправлено, на що останній повідомив, що грошові кошти, які переказав ОСОБА_4 заморожені сервісом «OLX» та сказав, що потрібно зняти блокування, після чого знову відправив останньому посилання в «Viber» та ОСОБА_4 знову виконав всі умови для зняття блокування з його грошових коштів. Однак замість того, щоб зняти блокування ОСОБА_4 повторно переказав продавцеві грошові кошти в сумі 8200 гривень. Після цього ОСОБА_4 знову написав продавцеві, однак останній сказав, що потрібно звертатись в сервіс «OLX» таке як йому грошові кошти не надходили. В подальшому ОСОБА_4 звернувся в центр підтримки клієнтів «OLX» та повідомив про вказану ситуацію, однак останньому надали відповідь, що вказані операції проходили поза межами їхнього сервісу, а тому жодного відношення до оформлення вказаної послуги вони не мають. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули та незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 16400 гривень.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні 07.05.2020 року було надано доручення оперативним підрозділам Карпатського управління кіберполіції НП України в Чернівецькій області.
28.05.2020 року було отримано відповідь від Карпатського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області та встановлено, що із банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 - 30.04.2020 грошові кошти в сумі 8186 гривень переказано на «PREPAID» КАРТУ № НОМЕР_5 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та 01.05.2020 року грошові кошти в сумі 8186 гривень переказано на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КАРТУ № НОМЕР_5 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Карта «PREPAID» це віртуальна або фізична карта для оформлення якої не потрібно звертатись в банк та надавати свої дані паспорта та ІПН.
Тому з метою перевірки вказаного факту, належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, а саме на отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 .
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000120 від 03.05.2020 СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 3). Відповідно до постанови про визначення підслідності кримінального правопорушення за підрозділом дізнання органу Національної поліції від 08.07.2020 (а.с. 8), підслідність вищевказаного кримінального правопорушення визначено за сектором дізнання Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області. Відомості про вказане внесені відповідно до ЄРДР. Відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів у кримінальному проступку від 10.07.2020 (а.с. 5), начальником СД Заставінвського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 призначено групу дізнавачів в даному провадженні.
На даний час у органу дізнання виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.
Статтею 40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений зокрема звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв`язку із вищенаведеним клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати групі дізнавачів Застанівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, а саме: інспектору - дізнавачу СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору ЮП Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , начальнику СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 09:00 год. 30.04.2020 року по 22:00 год. 01.05.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в «Privat24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 09:00 год. 30.04.2020 року по 22:00 год. 01.05.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із із 09:00 год. 30.04.2020 року по 22:00 год. 01.05.2020 року було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 09:00 год. 30.04.2020 року по 22:00 год. 01.05.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали два місяці із дня постановлення ухвали, а саме до 26.09.2020.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ