Провадження №1-кс/712/5164/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003544 від 13.10.2020 за ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003544 від «13» жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти в сумі 3 015 802 грн., однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству.

Заявник вказав, що 6 листопада 2019 року було укладено договір поставки № 06/11/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 06.11.2019 здійснило оплату рахунку №376 платіжним дорученням № 2270 на суму 15800 грн. та платіжним дорученням № 2269 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 38 000 л.;

- 13.11.2019 здійснило оплату рахунку № 402 платіжним дорученням № 2281 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 37 500 л.;

- 24.12.2019 здійснило оплату рахунку № 591 платіжним дорученням № 2347 на суму 1 200 002,00 грн. на поставку дизельного пального в кількості 52 174 л.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму в 3 015 802,00 грн., що становить 100 % попередньої оплати товару дизельне пальне.

Однак, оплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставив, на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставити товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав про виконання своїх зобов`язань за договором, на підтвердження чого надав довіреність, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», видаткові накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», товарно-транспортні накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ».

В цей же час, довіреність від 01.11.2019 за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважило ОСОБА_5 (паспорт: НОМЕР_1 , запис №910, дата видачі 09.10.2019; орган, що видав: 6345) представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сфальшованою, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавала довіреності ОСОБА_5 представляти інтереси Товариства, при цьому ОСОБА_5 не перебуває в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є невідомою особою. Крім цього, відбиток печатки начебто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає оригінальній та виготовлений невстановленими особами, вказаний відбиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомий.

Видаткові накладні №11343 від 18.11.2019, № 12205 від 18.11.2019, № 3391 від 10.01.2020 підписані ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленою довіреністю, та як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікого не уповноважував на отримання товару дизельне пальне від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього у них використано підроблений відбиток печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №3 від 18.11.2019, №5 від 18.11.2019, № 1 від 10.01.2020 містять підробний відтиск печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказано перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до інформації з ЄДРПОУ не існує, вказано автомобіль ДАФ, д.н.з. НОМЕР_2 та причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_3 , проте згідно інформації щодо держреєстрації причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_3 є самоскидом, підписані ОСОБА_5 на підставі підробної довіреності, а тому не може перевозити паливно-мастильні речовини.

Відповідно до агентського договору № 22 від 1 листопада 2019 року, ОСОБА_5 , який є за цим договором Агентом, здійснює послуги з пошуку Покупців паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів (дизельне паливо, бензин, газ, пропан-бутан) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », результатом має бути підписаний договір купівлі-продажу (поставки) Товару та/або відпуск палива Покупцям. Крім цього, Агенту надається право, для контролю потреб замовника у Товарі, отримувати заявки від Покупців на Товар і передавати отримані заявки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також надається право Агенту здійснювати контроль поставки замовленого Товару, супровід замовленого товару, участь у прийманні Товару в містах поставки Товару. За виконання вказаних зобов`язань Агент отримує від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » винагороду в залежності від кількості поставленого товару, строків поставки, умов поставки, тому, метою даного тимчасового доступу до речей та документів є встановлення інформації про отриману ОСОБА_5 винагороду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володільцем котрої є ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ):

- чи є ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_1 , орган що видав 6345, дата видачі 09.10.2019, проживає в АДРЕСА_4 , клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), якщо так, то необхідно отримати персональні відомості відносно цього клієнта та копію юридичного портфелю (справи) в цілому щодо всіх наявних рахунків встановленої особи;

- з яких ІР адрес було здійснено вхід на сайт банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу з 06.11.2019 по 19.10.2020;

- фото-та відео матеріали під час отримання картки, будь-яких інших транзакцій по наявних рахункам виявленої особи за весь період користування ними;

- щодо руху коштів по встановленим рахункам (банківські виписки за усіма кодами валют по вищевказаних рахунках) за період з 06.11.2019 по 19.10.2020, з обов`язковим зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), в електронному та паперовому вигляді, а також заявки на отримання готівки, грошові чеки на отримання готівки, звіти з її використання;

- матеріали справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

- запити всіх контролюючих та правоохоронних органів (Державної фіскальної служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України, Національної поліції України, СБ України, прокуратури України, ДБР, НАБУ) за час обслуговування перелічених юридичних осіб у період з 01.01.2019 по 19.10.2020, другі примірники наданих на ці запити відповідей.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, виникла необхідність у отриманні тимчасовому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що запити всіх контролюючих та правоохоронних органів (Державної фіскальної служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України, Національної поліції України, СБ України, прокуратури України, ДБР, НАБУ) за час обслуговування перелічених юридичних осіб у період з 01.01.2019 по 19.10.2020, другі примірники наданих на ці запити відповідей мають доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0003544, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), та містять наступну інформацію, а саме:
- чи є ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_1 , орган що видав 6345, дата видачі 09.10.2019, проживає в АДРЕСА_4 , клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), якщо так, то надати персональні відомості відносно цього клієнта та копію юридичного портфелю (справи) в цілому щодо всіх наявних рахунків встановленої особи;
- з яких ІР адрес було здійснено вхід на сайт банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу з 06.11.2019 по 19.10.2020;
- фото-та відео матеріали під час отримання картки, будь-яких інших транзакцій по наявних рахункам виявленої особи за весь період користування ними;
- про рух коштів по встановленим рахункам (банківські виписки за усіма кодами валют по вищевказаних рахунках) за період з 06.11.2019 по 19.10.2020, з обов`язковим зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), в електронному та паперовому вигляді, а також заявки на отримання готівки, грошові чеки на отримання готівки, звіти з її використання;
- матеріали справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);
Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться в АДРЕСА_5 .
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , співробітника відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , інспектора ВПК в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1