У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.01.2021 Справа №607/1068/21

провадження № 1-кс/607/566/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання заступника начальника відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000025 від 30 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,
встановила:

21 січня 2021 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання, котре було передано на відділення оператора поштового зв`язку «Укрпошта» 19 січня 2021 року.
У клопотанні слідчий просить накласти арешт на речі, вилучені в ході здійсненого 18 січня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 січня 2021 року тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ТОВ «Нова Пошта» /, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9/, у кримінальному провадженні № 0000025 від 30 січня 2020 року, а саме: відправлення з експрес накладною №8816: Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «А-92 Євро» номіналом 10 літрів в кількості 200 шт. з наступними штрих-кодами: 292, 308, 315, 322, 339, 346, 353, 360, 377, 384, 391, 407, 219, 226, 233, 240, 257, 264, 271, 288, 028, 011, 035, 042, 059, 066, 073, 080, 097, 103, 110, 127, 134, 141, 158, 165, 172, 189, 196, 202, 817, 824, 831, 848, 855, 862, 879, 886, 893, 909, 916, 923, 930, 947, 954, 961, 978, 985, 992, 004, 619, 626, 633, 640, 657, 664, 671, 688, 695, 701, 718, 725, 732, 749, 756, 763, 770, 787, 794, 800, 411, 428, 435, 442, 459, 466, 473, 480, 497, 503, 510, 527, 534, 541, 558, 565, 572, 589, 596, 602, 213, 220, 237, 244, 251, 268, 275, 282, 299, 305, 312, 329, 336, 343, 350, 367, 374, 381, 398, 404, 022, 015, 039, 046, 053, 060, 077, 084, 091, 107, 114, 121, 138, 145, 152, 169, 176, 183, 190, 206, 612, 629, 636, 643, 650, 667, 674, 681, 698, 704, 711, 728, 735, 742, 759, 766, 773, 780, 797, 803, 810, 827, 810, 827, 834, 841, 858, 865, 872, 889, 896, 902, 919, 926, 933, 940, 957, 964, 971, 988, 995, 008, 414, 421, 438, 445, 452, 469, 476, 483, 490, 506, 513, 520, 537, 544, 551, 568, 575, 582. Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «А-95 EURO PLUS» номіналом 10 літрів в кількості 200 шт. з наступними штрих-кодами: 213, 220, 237, 244, 251, 268, 275, 282, 299, 305, 312, 329, 336, 343, 350, 367, 374, 381, 398, 404, 411, 428, 435, 442, 459, 466, 473, 480, 497, 503, 510, 527, 534, 541, 558, 565, 572, 589, 596, 602, 015, 022, 039, 046, 053, 060, 077, 084, 091, 107, 114, 121, 138, 145, 152, 169, 176, 183, 190, 206, 619, 626, 633, 640, 657, 664, 671, 688, 695, 701, 718, 725, 732, 749, 756, 763, 770, 787, 794, 800, 817, 824, 831, 848, 855, 862, 879, 886, 893, 909, 916, 923, 930, 947, 954, 961, 978, 985, 992, 005, 012, 029, 036, 043, 050, 067, 074, 081, 098, 104, 111, 128, 135, 142, 159, 166, 173, 180, 197, 203, 210, 227, 234, 241, 258, 265, 272, 289, 296, 302, 319, 326, 333, 340, 357, 364, 371, 388, 395, 401, 414, 421, 438, 445, 452, 469, 476, 483, 490, 506, 513, 520, 537, 544, 551, 568, 575, 582, 599, 605, 612, 629, 636, 643, 650, 667, 674, 681, 698, 704, 711, 728, 735, 742, 759, 766, 773, 780, 797, 803, 810, 827, 834, 841, 858, 865, 872, 889, 896, 902, 919, 926, 933, 940, 957, 964, 971, 988, 995, 005. Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «А-95 Євро» номіналом 10 літрів в кількості 275 шт. з наступними штрих-кодами: 760, 777, 784, 791, 807, 419, 426, 433, 440, 457, 464, 471, 488, 495, 501, 514, 521, 538, 545, 552, 569, 576, 583, 590, 606, 415, 422, 439, 446, 453, 460, 477, 484, 491, 507, 613, 620, 637, 644, 651, 668, 675, 682, 699, 705, 712, 729, 736, 743, 750, 767, 774, 781, 798, 804, 811, 828, 835, 842, 859, 866, 873, 880, 897, 903, 910, 927, 934, 941, 958, 965, 972, 989, 996, 009, 016, 023, 030, 047, 054, 061, 078, 085, 092, 108, 115, 122, 139, 146, 153, 160, 177, 184, 191, 207, 214, 221, 238, 245, 252, 269, 276, 283, 290, 306, 313, 320, 337, 344, 351, 368, 375, 382, 399, 405, 412, 429, 436, 443, 450, 467, 474, 481, 498, 504, 511, 528, 535, 542, 559, 566, 573, 580, 597, 603, 610, 627, 634, 641, 658, 665, 672, 689, 696, 702, 719, 726, 733, 740, 757, 764, 771, 788, 795, 801, 818, 825, 832, 849, 856, 863, 870, 887, 894, 900, 917, 924, 931, 948, 955, 962, 979, 986, 993, 006, 217, 224, 231, 248, 255, 262, 279, 286, 293, 309, 316, 323, 330, 347, 354, 361, 378, 385, 392, 408, 019, 026, 033, 040, 057, 064, 071, 088, 095, 101, 118, 125, 132, 149, 156, 163, 170, 187, 194, 200, 814, 821, 838, 845, 852, 869, 876, 883, 890, 906, 913, 920, 937, 944, 951, 968, 975, 982, 999, 002, 211, 228, 235, 242, 259, 266, 273, 280, 297, 303, 310, 327, 334, 341, 358, 365, 372, 389, 396, 402, 013, 020, 037, 044, 051, 068, 075, 082, 099, 105, 112, 129, 136, 143, 150, 167, 174, 181, 198, 204. Паливні талони з надписом «ОККО» вид палива «ДП Євро» номіналом 10 літрів в кількості 2 шт. з наступними штрих-кодами: , . Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «ГАЗ PLUS» номіналом 10 літрів в кількості 1000 шт. з наступними штрих-кодами: 614, 621, 638, 645, 652, 669, 676, 683, 690, 706, 713, 720, 737, 744, 751, 768, 775, 782, 799, 805, 812, 829, 836, 843, 850, 867, 874, 881, 898, 904, 911, 928, 935, 942, 959, 966, 973, 980, 997, 000, 017, 024, 031, 048, 055, 062, 079, 086, 093, 109, 116, 123, 130, 147, 154, 161, 178, 185, 192, 208, 215, 222, 239, 246, 253, 260, 277, 284, 291, 307, 314, 321, 338, 345, 352, 369, 376, 383, 390, 406, 413, 420, 437, 444, 451, 468, 475, 482, 499, 505, 512, 529, 536, 543, 550, 567, 574, 581, 598, 604, 611, 628, 635, 642, 659, 666, 673, 680, 697, 703, 710, 727, 734, 741, 758, 765, 772, 789, 796, 802, 819, 826, 833, 840, 857, 864, 871, 888, 895, 901, 918, 925, 932, 949, 956, 963, 970, 987, 994, 006, 013, 020, 037, 044, 051, 068, 075, 082, 099, 105, 112, 129, 136, 143, 150, 167, 174, 181, 198, 204, 211, 228, 235, 242, 259, 266, 273, 280, 297, 303, 310, 327, 334, 341, 358, 365, 372, 389, 396, 402, 419, 426, 433, 440, 457, 464, 471, 488, 495, 501, 518, 525, 532, 549, 556, 563, 570, 587, 594, 600, 617, 624, 631, 648, 655, 662, 679, 686, 693, 709, 716, 723, 730, 747, 754, 761, 778, 785, 792, 808, 815, 822, 839, 846, 853, 860, 877, 884, 891, 907, 914, 921, 938, 945, 952, 969, 976, 983, 990, 003, 010, 027, 034, 041, 058, 065, 072, 089, 096, 102, 119, 126, 133, 140, 157, 164, 171, 188, 195, 201, 218, 225, 232, 249, 256, 263, 270, 287, 294, 300, 317, 324, 331, 348, 355, 362, 379, 386, 393, 409, 416, 423, 430, 447, 454, 461, 478, 485, 492, 508, 515, 522, 539, 546, 553, 560, 577, 584, 591, 607, 614, 621, 638, 645, 652, 669, 676, 683, 690, 706, 713, 720, 737, 744, 751, 768, 775, 782, 799, 805, 812, 829, 836, 843, 850, 867, 874, 881, 898, 904, 911, 928, 935, 942, 959, 966, 973, 980, 997, 000, 017, 024, 031, 048, 055, 062, 079, 086, 093, 109, 116, 123, 130, 147,1 54, 161, 178, 185, 192, 208, 215, 222, 239, 246, 253, 260, 277, 284, 291, 307, 314, 321, 338, 345, 352, 369, 376, 383, 390, 406, 413, 420, 437, 444, 451, 468, 475, 482, 499, 505, 512, 529, 536, 543, 550, 567, 574, 581, 598, 604, 611, 628, 635, 642, 659, 666, 673, 680, 697, 703, 710, 727, 734, 741, 758, 765, 772, 789, 796, 802, 819, 826, 833, 840, 857, 864, 871, 888, 895, 901, 918, 925, 932, 949, 956, 963, 970, 987, 994, 007, 014, 021, 038, 045, 052, 069, 076, 083, 090, 106, 113, 120, 137, 144, 151, 168, 175, 182, 199, 205, 212, 229, 236, 243, 250, 267, 274, 281, 298, 304, 311, 328, 335, 342, 359, 366, 373, 380, 397, 403, 410, 427, 434, 441, 458, 465, 472, 489, 496, 502, 519, 526, 533, 540, 557, 564, 571, 588, 595, 601, 618, 625, 632, 649, 656, 663, 670, 687, 694, 700, 717, 724, 731, 748, 755, 762, 779, 786, 793, 809, 816, 823, 830, 847, 854, 861, 878, 885, 892, 908, 915, 922, 939, 946, 953, 960, 977, 984, 991, 004, 011, 028, 035, 042, 059, 066, 073, 080, 097, 103, 110, 127, 134, 141, 158, 165, 172, 189, 196, 202, 219, 226, 233, 240, 257, 264, 271, 288, 295, 301, 318, 325, 332, 349, 356, 363, 370, 387, 394, 400, 417, 424, 431, 448, 455, 462, 479, 486, 493, 509, 516, 523, 530, 547, 554, 561, 578, 585, 592, 608, 615, 622, 639, 646, 653, 660, 677, 684, 691, 707, 714, 721, 738, 745, 752, 769, 776, 783, 790, 806, 813, 820, 837, 844, 851, 868, 875, 882, 899, 905, 912, 929, 936, 943, 950, 967, 974, 981, 998, 001, 018, 025, 032, 049, 056, 063, 070, 087, 094, 100, 117, 124, 131, 148, 155, 162, 179, 186, 193, 209, 216, 223, 230, 247, 254, 261, 278, 285, 292, 308, 315, 322, 339, 346, 353, 360, 377, 384, 391, 407, 414, 421, 438, 445, 452, 469, 476, 483, 490, 506, 513, 520, 537, 544, 551, 568, 575, 582, 599, 605, 612, 629, 636, 643, 650, 667, 674, 681, 698, 704, 711, 728, 735, 742, 759, 766, 773, 780, 797, 803, 810, 827, 834, 841, 858, 865, 872, 889, 896, 902, 919, 926, 933, 940, 957, 964, 971, 988, 995, 015, 008, 022, 039, 046, 053, 060, 077, 084, 091, 107, 114, 121, 138, 145, 152, 169, 176, 183, 190, 206, 213, 220, 237, 244, 251, 268, 275, 282, 299, 305, 312, 329, 336, 343, 350, 367, 374, 381, 398, 404, 411, 428, 435, 442, 459, 466, 473, 480, 497, 503, 510, 527, 534, 541, 558, 565, 572, 589, 596, 602, 619, 633, 626, 640, 657, 664, 671, 688, 695, 701, 718, 725, 732, 749, 756, 763, 770, 787, 794, 800, 817, 824, 831, 848, 855, 862, 879, 886, 893, 909, 916, 923, 930, 947, 954, 961, 978, 985, 992, 005, 012, 029, 036, 043, 050, 067, 074, 081, 098, 104, 111, 128, 135, 142, 159, 166, 173, 180, 197, 203, 210, 227, 241, 234, 258, 265, 272, 289, 296, 302, 319, 326, 333, 340, 357, 364, 371, 388, 395, 401, 418, 425, 432, 449, 456, 463, 470, 487, 494, 500, 517, 524, 531, 548, 555, 562, 579, 586, 593, 609, 616, 623, 630, 647, 654, 661, 678, 685, 692, 708, 715, 722, 739, 746, 753, 760, 777, 784, 791, 807, 814, 821, 838, 845, 852, 869, 876, 883, 890, 906, 913, 920, 937, 944, 951, 968, 975, 982, 999, 002, 019, 026, 033, 040, 057, 064, 071, 088, 095, 101, 118, 125, 132, 149, 156, 163, 170, 187, 194, 200, 415, 422, 439, 446, 453, 460, 477, 484, 491, 507, 514, 521, 538, 545, 552, 569, 576, 583, 590, 606, 217, 224, 231, 248, 255, 262, 279, 286, 293, 309, 316, 323, 330, 347, 354, 361, 378, 385, 392, 408.
Відправлення з експрес накладною №0390. Паливні талони з надписом «SHELL» вид палива «А-95» номіналом 10 літрів в кількості 40 шт. з наступними штрих-кодами та покупцями: 7800, 7816, 7822, 7838, 7844, 7894, 7888, 7872, 7866, 7850, 7902, 7918, 7924, 7930, 7946, 7996, 7980, 7974, 7968, 7952, 8000, 8016, 8022, 8038, 8044, 8094, 8088, 8072, 8066, 8050, 8118, 8124, 8130, 8146, 8102, 8152, 8168, 8174, 8180, 8196. Паливні талони з надписом «SHELL» вид палива «V-Power ДП» номіналом 10 літрів в кількості 200 шт. з наступними штрих-кодами та покупцями: 8008, 8014, 8020, 8036, 8042, 8092, 8086, 8070, 8064, 8058, 8100, 8116, 8122, 8138, 8144, 8194, 8188, 8172, 8166, 8150, 7808, 7814, 7820, 7836, 7842, 7892, 7886, 7870, 7864, 7858, 7900, 7916, 7922, 7938, 7944, 7994, 7988, 7972, 7966, 7950, 7604, 7610, 7626, 7632, 7648, 7698, 7682, 7676, 7660, 7654, 7706, 7712, 7728, 7734, 77740, 7790, 7784, 7778, 7762, 7756, 7400, 7416, 7422, 7438, 7444, 7494, 7488, 7472, 7466, 7450, 7502, 7518, 7524, 7530, 7546, 7596, 7580, 7574, 7568, 7552, 7206, 7212, 7228, 7234, 7240, 7290, 7284, 7278, 7262, 7256, 7308, 7314, 7320, 7336, 7342, 7392, 7386, 7370, 7364, 7358, 7002, 7018, 7024, 7030, 7046, 7096, 7080, 7074, 7068, 7052, 7104, 7110, 7126, 7132, 7148, 7198, 7182, 7176, 7160, 7154, 6802, 6818, 6824, 6830, 6846, 6896, 6880, 6874, 6868, 6852, 6904, 6910, 6926, 6932, 6948, 6998, 6982, 6976, 6960, 6954, 6608, 6614, 6620, 6636, 6642, 6692, 6686, 6670, 6664, 6658, 6700, 6716, 6722, 6738, 6744, 6794, 6788, 6772, 6766, 6750, 6404, 6410, 6426, 6432, 6448, 6498, 6482, 6476, 6460, 6454, 6506, 6512, 6528, 6534, 6540, 6590, 6584, 6578, 6562, 6556, 6216, 6200, 622, 6238, 6244, 6294, 6288, 6272, 6266, 6250, 6302, 6318, 6324, 6330, 6346, 6396, 6380, 6374, 6368, 6352. Паливні талони з надписом «SHELL» вид палива «ДП» номіналом 10 літрів в кількості 500 шт. з наступними штрих-кодами та покупцями: 5806, 5812, 5828, 5834, 5840, 5856, 5862, 5878, 5884, 5890, 908, 5914, 5920, 5936, 5942, 5958, 5964, 5970, 5986, 5992, 5602, 5618, 5624, 5630, 5646, 5652, 5668, 5674, 5680, 5696, 5704, 5710, 5726, 5732, 5748, 5754, 5760, 5776, 5782, 5798, 5408, 5414, 5420, 5436, 5442, 5458, 5464, 5470, 5486, 5492, 5500, 5516, 5522, 5538, 5544, 5550, 5566, 5572, 5588, 5594, 0200, 0216, 0222, 0238, 0244, 0250, 0266, 0272, 0288, 0294, 0302, 0318, 0324, 0330, 0346, 0352, 0368, 0374, 0380, 396, 0006, 0012, 0028, 0034, 0040, 0056, 0062, 0078, 0084, 0090, 0108, 0114, 0120, 0136, 0142, 0158, 0164, 0170, 0186, 0192, 6608, 6614, 6620, 6636, 6642, 6658, 6664, 670, 6686, 6692, 6700, 6716, 6722, 6738, 6744, 6750, 6766, 772, 6788, 6794, 6006, 6012, 6028, 6034, 6040, 6056, 6062, 6078, 6084, 6090, 6108, 6114, 6120, 6136, 6142, 6158, 6164, 6170, 6186, 6192, 6200, 6216, 6222, 6238, 6244, 6250, 6266, 6272, 6288, 6294, 6302, 6318, 6324, 6330, 6346, 6352, 6368, 6374, 6380, 6396, 6404, 6410, 6426, 6432, 6448, 6454, 6460, 6476, 6482, 6498, 6506, 6512, 6528, 6534, 6540, 6556, 6562, 6578, 6584, 6590, 6802, 6818, 6824, 6830, 6846, 6852, 6868, 6874, 6880, 6896, 6904, 6910, 6926, 6932, 6948, 6954, 6960, 6976, 6982, 6998, 7002, 7018, 7024, 7030, 7046, 7052, 7068, 074, 7080, 7096, 7104, 7110, 7126, 132, 7148, 7154, 7180, 7176, 7182, 7198, 8202, 218, 8224, 8230, 8246, 8252, 8268, 8274, 8280, 8296, 8304, 8398, 8382, 8376, 8360, 8310, 8326, 8332, 8348, 8354, 8406, 8412, 8428, 8434, 8440, 8456, 8462, 8478, 8484, 8490, 8508, 8514, 8520, 8536, 8542, 8558, 8564, 8570, 8586, 8592, 8600, 8616, 8622, 8638, 8644, 8650, 8666, 8672, 8688, 8694, 8702, 8718, 8724, 8730, 8746, 8752, 8768, 8774, 8780, 8796, 8804, 810, 8826, 8832, 8848, 8854, 8860, 8876, 8882, 8898, 8906, 8912, 8928, 8934, 8940, 8956, 8962, 8978, 8984, 8990, 9004, 9010, 9026, 9032, 9048, 9054, 9060, 9076, 9082, 9098, 9106, 9112, 9128, 9134, 9140, 9156, 9162, 9178, 9184, 9190, 9208, 9214, 220, 9236, 9242, 9258, 9264, 9270, 9286, 9292, 9300, 9316, 9322, 9338, 9344, 9350, 9366, 9372, 9388, 9394, 9402, 9418, 9424, 9430, 9446, 9452, 9468, 9474, 9480, 9496, 9504, 9510, 9526, 9532, 9548, 9554, 9560, 9576, 9582, 9598, 9606, 9612, 628, 9634, 9640, 9656, 9662, 9678, 9684, 9690, 9708, 9714, 9720, 9736, 9742, 9758, 9764, 9770, 9786, 9792, 9800, 9816, 9822, 9838, 9844, 9850, 9866, 9872, 9888, 9894, 9902, 9918, 9924, 9930, 9946, 9952, 9968, 9974, 9980, 9996, 7604, 7610, 7626, 7632, 7648, 7654, 7660, 7676, 7682, 7698, 7706, 7712, 7728, 7734, 7740, 7756, 7762, 7778, 7784, 7790, 7808, 7814, 7820, 7836, 7842, 7858, 7864, 7870, 7886, 7892, 7900, 7916, 7922, 7938, 7944, 7950, 7966, 7972, 7988, 7994, 8008, 8014, 8020, 8036, 8042, 8058, 8064, 8070, 8086, 8092, 8100, 8116, 8122, 8138, 8144, 8150, 8166, 8172, 8188, 8194, 7206, 7212, 7228, 7234, 7240, 256, 7262, 7278, 7284, 7290, 7308, 7314, 7320, 7336, 7342, 7358, 7364, 7370, 7386, 7392, 7400, 7416, 7422, 7438, 7444, 7450, 7466, 7472, 7488, 7494, 7502, 7518, 7524, 7530, 7546, 7552, 7568, 7574, 7580, 7596, та на пальне відповідно до вказаних паливних талонів, які зберігаються в слідчому управлінні Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.
Клопотання мотивоване тим, що вказане майно вилучене 18 січня 2021 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів; арешт майна необхідний для його збереження як речового доказу, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 вказані вимоги підтримали та просили їх задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_5 , у судовому засіданні проти накладення арешту заперечив. При цьому послався на те, що кримінальне провадження, в межах якого планується накласти арешт, розслідується ще з 2020 року. За цей час ніяких додаткових перевірок не проводилось. Санкція статті кримінального правопорушення, за яким проводиться розслідування, не передбачає конфіскації майна. Реалізація арештованих талонів не є забороненою, оскільки не являється діяльністю, котра підлягає ліцензуванню. ОСОБА_6 є підприємцем і має право займатись «іншими» видами діяльності. Також зазначає, що вказані талони мають обмежений строк дії.

ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилась, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне:
згідно матеріалів клопотання, слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 30 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, яка надійшла до прокурора Тернопільської місцевої прокуратури 30 січня 2020 року. В подальшому, підслідність даного кримінального провадження визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області. Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що на території Тернопільської області здійснюється незаконна оптова та роздрібна торгівля паливних LPG талонів і старт карток відомих брендів /Авіас, ОККО, WOG, SHELL та БРСМ/ протягом 2019 року по даний час. Реалізація паливних талонів та старт карток здійснюється дрібним оптом та у роздріб за готівкові кошти у відомих місцях великих скупчень людей /ринки, автовокзали/ за ціною із знижкою 3,5 грн. - 4 грн. за літр пального виходячи з бренду та марки пального. У Тернополі дану діяльність створили три особи, які на постійній основі здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливними талонами, а двоє із них мають спеціалізоване програмне забезпечення, що дає змогу поповнювати старт картки /WOG та ОККО/ на різний об`єм та вид палива. Приблизний обсяг реалізації палива становить понад 200 тон на місяць, що у грошовому еквіваленті дорівнює понад 6 000 000 грн., без сплати будь-яких податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету України. Зазначена діяльність даних осіб спрямована на ухилення від сплати податків, що впродовж 2019 року становив понад 10 000 000 грн. особливо великих розмірах та отримання надприбутків, які в подальшому використовують для особистого забезпечення.
18 січня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 січня 2021 року, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ТОВ «Нова Пошта», в ході якого вилучено два відправлення, вмістом яких є паливні талони, згідно експрес-накладних № 8816, одержувачем якої є ОСОБА_6 /номер мобільного телефону НОМЕР_1 / та № НОМЕР_2 , одержувачем якої є ОСОБА_7 /номер мобільного телефону НОМЕР_3 /, які знаходились на розподільчому терміналі ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21.
Вказане підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18 січня 2021 року згідно, за яким, під час проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження було вилучено:
відправлення з експрес накладною №8816: Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «А-92 Євро» номіналом 10 літрів в кількості 200 шт. з наступними штрих-кодами: 292, 308, 315, 322, 339, 346, 353, 360, 377, 384, 391, 407, 219, 226, 233, 240, 257, 264, 271, 288, 028, 011, 035, 042, 059, 066, 073, 080, 097, 103, 110, 127, 134, 141, 158, 165, 172, 189, 196, 202, 817, 824, 831, 848, 855, 862, 879, 886, 893, 909, 916, 923, 930, 947, 954, 961, 978, 985, 992, 004, 619, 626, 633, 640, 657, 664, 671, 688, 695, 701, 718, 725, 732, 749, 756, 763, 770, 787, 794, 800, 411, 428, 435, 442, 459, 466, 473, 480, 497, 503, 510, 527, 534, 541, 558, 565, 572, 589, 596, 602, 213, 220, 237, 244, 251, 268, 275, 282, 299, 305, 312, 329, 336, 343, 350, 367, 374, 381, 398, 404, 022, 015, 039, 046, 053, 060, 077, 084, 091, 107, 114, 121, 138, 145, 152, 169, 176, 183, 190, 206, 612, 629, 636, 643, 650, 667, 674, 681, 698, 704, 711, 728, 735, 742, 759, 766, 773, 780, 797, 803, 810, 827, 810, 827, 834, 841, 858, 865, 872, 889, 896, 902, 919, 926, 933, 940, 957, 964, 971, 988, 995, 008, 414, 421, 438, 445, 452, 469, 476, 483, 490, 506, 513, 520, 537, 544, 551, 568, 575, 582. Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «А-95 EURO PLUS» номіналом 10 літрів в кількості 200 шт. з наступними штрих-кодами: 213, 220, 237, 244, 251, 268, 275, 282, 299, 305, 312, 329, 336, 343, 350, 367, 374, 381, 398, 404, 411, 428, 435, 442, 459, 466, 473, 480, 497, 503, 510, 527, 534, 541, 558, 565, 572, 589, 596, 602, 015, 022, 039, 046, 053, 060, 077, 084, 091, 107, 114, 121, 138, 145, 152, 169, 176, 183, 190, 206, 619, 626, 633, 640, 657, 664, 671, 688, 695, 701, 718, 725, 732, 749, 756, 763, 770, 787, 794, 800, 817, 824, 831, 848, 855, 862, 879, 886, 893, 909, 916, 923, 930, 947, 954, 961, 978, 985, 992, 005, 012, 029, 036, 043, 050, 067, 074, 081, 098, 104, 111, 128, 135, 142, 159, 166, 173, 180, 197, 203, 210, 227, 234, 241, 258, 265, 272, 289, 296, 302, 319, 326, 333, 340, 357, 364, 371, 388, 395, 401, 414, 421, 438, 445, 452, 469, 476, 483, 490, 506, 513, 520, 537, 544, 551, 568, 575, 582, 599, 605, 612, 629, 636, 643, 650, 667, 674, 681, 698, 704, 711, 728, 735, 742, 759, 766, 773, 780, 797, 803, 810, 827, 834, 841, 858, 865, 872, 889, 896, 902, 919, 926, 933, 940, 957, 964, 971, 988, 995, 005. Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «А-95 Євро» номіналом 10 літрів в кількості 275 шт. з наступними штрих-кодами: 760, 777, 784, 791, 807, 419, 426, 433, 440, 457, 464, 471, 488, 495, 501, 514, 521, 538, 545, 552, 569, 576, 583, 590, 606, 415, 422, 439, 446, 453, 460, 477, 484, 491, 507, 613, 620, 637, 644, 651, 668, 675, 682, 699, 705, 712, 729, 736, 743, 750, 767, 774, 781, 798, 804, 811, 828, 835, 842, 859, 866, 873, 880, 897, 903, 910, 927, 934, 941, 958, 965, 972, 989, 996, 009, 016, 023, 030, 047, 054, 061, 078, 085, 092, 108, 115, 122, 139, 146, 153, 160, 177, 184, 191, 207, 214, 221, 238, 245, 252, 269, 276, 283, 290, 306, 313, 320, 337, 344, 351, 368, 375, 382, 399, 405, 412, 429, 436, 443, 450, 467, 474, 481, 498, 504, 511, 528, 535, 542, 559, 566, 573, 580, 597, 603, 610, 627, 634, 641, 658, 665, 672, 689, 696, 702, 719, 726, 733, 740, 757, 764, 771, 788, 795, 801, 818, 825, 832, 849, 856, 863, 870, 887, 894, 900, 917, 924, 931, 948, 955, 962, 979, 986, 993, 006, 217, 224, 231, 248, 255, 262, 279, 286, 293, 309, 316, 323, 330, 347, 354, 361, 378, 385, 392, 408, 019, 026, 033, 040, 057, 064, 071, 088, 095, 101, 118, 125, 132, 149, 156, 163, 170, 187, 194, 200, 814, 821, 838, 845, 852, 869, 876, 883, 890, 906, 913, 920, 937, 944, 951, 968, 975, 982, 999, 002, 211, 228, 235, 242, 259, 266, 273, 280, 297, 303, 310, 327, 334, 341, 358, 365, 372, 389, 396, 402, 013, 020, 037, 044, 051, 068, 075, 082, 099, 105, 112, 129, 136, 143, 150, 167, 174, 181, 198, 204. Паливні талони з надписом «ОККО» вид палива «ДП Євро» номіналом 10 літрів в кількості 2 шт. з наступними штрих-кодами: , . Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «ГАЗ PLUS» номіналом 10 літрів в кількості 1000 шт. з наступними штрих-кодами: 614, 621, 638, 645, 652, 669, 676, 683, 690, 706, 713, 720, 737, 744, 751, 768, 775, 782, 799, 805, 812, 829, 836, 843, 850, 867, 874, 881, 898, 904, 911, 928, 935, 942, 959, 966, 973, 980, 997, 000, 017, 024, 031, 048, 055, 062, 079, 086, 093, 109, 116, 123, 130, 147, 154, 161, 178, 185, 192, 208, 215, 222, 239, 246, 253, 260, 277, 284, 291, 307, 314, 321, 338, 345, 352, 369, 376, 383, 390, 406, 413, 420, 437, 444, 451, 468, 475, 482, 499, 505, 512, 529, 536, 543, 550, 567, 574, 581, 598, 604, 611, 628, 635, 642, 659, 666, 673, 680, 697, 703, 710, 727, 734, 741, 758, 765, 772, 789, 796, 802, 819, 826, 833, 840, 857, 864, 871, 888, 895, 901, 918, 925, 932, 949, 956, 963, 970, 987, 994, 006, 013, 020, 037, 044, 051, 068, 075, 082, 099, 105, 112, 129, 136, 143, 150, 167, 174, 181, 198, 204, 211, 228, 235, 242, 259, 266, 273, 280, 297, 303, 310, 327, 334, 341, 358, 365, 372, 389, 396, 402, 419, 426, 433, 440, 457, 464, 471, 488, 495, 501, 518, 525, 532, 549, 556, 563, 570, 587, 594, 600, 617, 624, 631, 648, 655, 662, 679, 686, 693, 709, 716, 723, 730, 747, 754, 761, 778, 785, 792, 808, 815, 822, 839, 846, 853, 860, 877, 884, 891, 907, 914, 921, 938, 945, 952, 969, 976, 983, 990, 003, 010, 027, 034, 041, 058, 065, 072, 089, 096, 102, 119, 126, 133, 140, 157, 164, 171, 188, 195, 201, 218, 225, 232, 249, 256, 263, 270, 287, 294, 300, 317, 324, 331, 348, 355, 362, 379, 386, 393, 409, 416, 423, 430, 447, 454, 461, 478, 485, 492, 508, 515, 522, 539, 546, 553, 560, 577, 584, 591, 607, 614, 621, 638, 645, 652, 669, 676, 683, 690, 706, 713, 720, 737, 744, 751, 768, 775, 782, 799, 805, 812, 829, 836, 843, 850, 867, 874, 881, 898, 904, 911, 928, 935, 942, 959, 966, 973, 980, 997, 000, 017, 024, 031, 048, 055, 062, 079, 086, 093, 109, 116, 123, 130, 147,1 54, 161, 178, 185, 192, 208, 215, 222, 239, 246, 253, 260, 277, 284, 291, 307, 314, 321, 338, 345, 352, 369, 376, 383, 390, 406, 413, 420, 437, 444, 451, 468, 475, 482, 499, 505, 512, 529, 536, 543, 550, 567, 574, 581, 598, 604, 611, 628, 635, 642, 659, 666, 673, 680, 697, 703, 710, 727, 734, 741, 758, 765, 772, 789, 796, 802, 819, 826, 833, 840, 857, 864, 871, 888, 895, 901, 918, 925, 932, 949, 956, 963, 970, 987, 994, 007, 014, 021, 038, 045, 052, 069, 076, 083, 090, 106, 113, 120, 137, 144, 151, 168, 175, 182, 199, 205, 212, 229, 236, 243, 250, 267, 274, 281, 298, 304, 311, 328, 335, 342, 359, 366, 373, 380, 397, 403, 410, 427, 434, 441, 458, 465, 472, 489, 496, 502, 519, 526, 533, 540, 557, 564, 571, 588, 595, 601, 618, 625, 632, 649, 656, 663, 670, 687, 694, 700, 717, 724, 731, 748, 755, 762, 779, 786, 793, 809, 816, 823, 830, 847, 854, 861, 878, 885, 892, 908, 915, 922, 939, 946, 953, 960, 977, 984, 991, 004, 011, 028, 035, 042, 059, 066, 073, 080, 097, 103, 110, 127, 134, 141, 158, 165, 172, 189, 196, 202, 219, 226, 233, 240, 257, 264, 271, 288, 295, 301, 318, 325, 332, 349, 356, 363, 370, 387, 394, 400, 417, 424, 431, 448, 455, 462, 479, 486, 493, 509, 516, 523, 530, 547, 554, 561, 578, 585, 592, 608, 615, 622, 639, 646, 653, 660, 677, 684, 691, 707, 714, 721, 738, 745, 752, 769, 776, 783, 790, 806, 813, 820, 837, 844, 851, 868, 875, 882, 899, 905, 912, 929, 936, 943, 950, 967, 974, 981, 998, 001, 018, 025, 032, 049, 056, 063, 070, 087, 094, 100, 117, 124, 131, 148, 155, 162, 179, 186, 193, 209, 216, 223, 230, 247, 254, 261, 278, 285, 292, 308, 315, 322, 339, 346, 353, 360, 377, 384, 391, 407, 414, 421, 438, 445, 452, 469, 476, 483, 490, 506, 513, 520, 537, 544, 551, 568, 575, 582, 599, 605, 612, 629, 636, 643, 650, 667, 674, 681, 698, 704, 711, 728, 735, 742, 759, 766, 773, 780, 797, 803, 810, 827, 834, 841, 858, 865, 872, 889, 896, 902, 919, 926, 933, 940, 957, 964, 971, 988, 995, 015, 008, 022, 039, 046, 053, 060, 077, 084, 091, 107, 114, 121, 138, 145, 152, 169, 176, 183, 190, 206, 213, 220, 237, 244, 251, 268, 275, 282, 299, 305, 312, 329, 336, 343, 350, 367, 374, 381, 398, 404, 411, 428, 435, 442, 459, 466, 473, 480, 497, 503, 510, 527, 534, 541, 558, 565, 572, 589, 596, 602, 619, 633, 626, 640, 657, 664, 671, 688, 695, 701, 718, 725, 732, 749, 756, 763, 770, 787, 794, 800, 817, 824, 831, 848, 855, 862, 879, 886, 893, 909, 916, 923, 930, 947, 954, 961, 978, 985, 992, 005, 012, 029, 036, 043, 050, 067, 074, 081, 098, 104, 111, 128, 135, 142, 159, 166, 173, 180, 197, 203, 210, 227, 241, 234, 258, 265, 272, 289, 296, 302, 319, 326, 333, 340, 357, 364, 371, 388, 395, 401, 418, 425, 432, 449, 456, 463, 470, 487, 494, 500, 517, 524, 531, 548, 555, 562, 579, 586, 593, 609, 616, 623, 630, 647, 654, 661, 678, 685, 692, 708, 715, 722, 739, 746, 753, 760, 777, 784, 791, 807, 814, 821, 838, 845, 852, 869, 876, 883, 890, 906, 913, 920, 937, 944, 951, 968, 975, 982, 999, 002, 019, 026, 033, 040, 057, 064, 071, 088, 095, 101, 118, 125, 132, 149, 156, 163, 170, 187, 194, 200, 415, 422, 439, 446, 453, 460, 477, 484, 491, 507, 514, 521, 538, 545, 552, 569, 576, 583, 590, 606, 217, 224, 231, 248, 255, 262, 279, 286, 293, 309, 316, 323, 330, 347, 354, 361, 378, 385, 392, 408;
відправлення з експрес накладною №0390. Паливні талони з надписом «SHELL» вид палива «А-95» номіналом 10 літрів в кількості 40 шт. з наступними штрих-кодами та покупцями: 7800, 7816, 7822, 7838, 7844, 7894, 7888, 7872, 7866, 7850, 7902, 7918, 7924, 7930, 7946, 7996, 7980, 7974, 7968, 7952, 8000, 8016, 8022, 8038, 8044, 8094, 8088, 8072, 8066, 8050, 8118, 8124, 8130, 8146, 8102, 8152, 8168, 8174, 8180, 8196. Паливні талони з надписом «SHELL» вид палива «V-Power ДП» номіналом 10 літрів в кількості 200 шт. з наступними штрих-кодами та покупцями: 8008, 8014, 8020, 8036, 8042, 8092, 8086, 8070, 8064, 8058, 8100, 8116, 8122, 8138, 8144, 8194, 8188, 8172, 8166, 8150, 7808, 7814, 7820, 7836, 7842, 7892, 7886, 7870, 7864, 7858, 7900, 7916, 7922, 7938, 7944, 7994, 7988, 7972, 7966, 7950, 7604, 7610, 7626, 7632, 7648, 7698, 7682, 7676, 7660, 7654, 7706, 7712, 7728, 7734, 77740, 7790, 7784, 7778, 7762, 7756, 7400, 7416, 7422, 7438, 7444, 7494, 7488, 7472, 7466, 7450, 7502, 7518, 7524, 7530, 7546, 7596, 7580, 7574, 7568, 7552, 7206, 7212, 7228, 7234, 7240, 7290, 7284, 7278, 7262, 7256, 7308, 7314, 7320, 7336, 7342, 7392, 7386, 7370, 7364, 7358, 7002, 7018, 7024, 7030, 7046, 7096, 7080, 7074, 7068, 7052, 7104, 7110, 7126, 7132, 7148, 7198, 7182, 7176, 7160, 7154, 6802, 6818, 6824, 6830, 6846, 6896, 6880, 6874, 6868, 6852, 6904, 6910, 6926, 6932, 6948, 6998, 6982, 6976, 6960, 6954, 6608, 6614, 6620, 6636, 6642, 6692, 6686, 6670, 6664, 6658, 6700, 6716, 6722, 6738, 6744, 6794, 6788, 6772, 6766, 6750, 6404, 6410, 6426, 6432, 6448, 6498, 6482, 6476, 6460, 6454, 6506, 6512, 6528, 6534, 6540, 6590, 6584, 6578, 6562, 6556, 6216, 6200, 622, 6238, 6244, 6294, 6288, 6272, 6266, 6250, 6302, 6318, 6324, 6330, 6346, 6396, 6380, 6374, 6368, 6352. Паливні талони з надписом «SHELL» вид палива «ДП» номіналом 10 літрів в кількості 500 шт. з наступними штрих-кодами та покупцями: 5806, 5812, 5828, 5834, 5840, 5856, 5862, 5878, 5884, 5890, 908, 5914, 5920, 5936, 5942, 5958, 5964, 5970, 5986, 5992, 5602, 5618, 5624, 5630, 5646, 5652, 5668, 5674, 5680, 5696, 5704, 5710, 5726, 5732, 5748, 5754, 5760, 5776, 5782, 5798, 5408, 5414, 5420, 5436, 5442, 5458, 5464, 5470, 5486, 5492, 5500, 5516, 5522, 5538, 5544, 5550, 5566, 5572, 5588, 5594, 0200, 0216, 0222, 0238, 0244, 0250, 0266, 0272, 0288, 0294, 0302, 0318, 0324, 0330, 0346, 0352, 0368, 0374, 0380, 396, 0006, 0012, 0028, 0034, 0040, 0056, 0062, 0078, 0084, 0090, 0108, 0114, 0120, 0136, 0142, 0158, 0164, 0170, 0186, 0192, 6608, 6614, 6620, 6636, 6642, 6658, 6664, 670, 6686, 6692, 6700, 6716, 6722, 6738, 6744, 6750, 6766, 772, 6788, 6794, 6006, 6012, 6028, 6034, 6040, 6056, 6062, 6078, 6084, 6090, 6108, 6114, 6120, 6136, 6142, 6158, 6164, 6170, 6186, 6192, 6200, 6216, 6222, 6238, 6244, 6250, 6266, 6272, 6288, 6294, 6302, 6318, 6324, 6330, 6346, 6352, 6368, 6374, 6380, 6396, 6404, 6410, 6426, 6432, 6448, 6454, 6460, 6476, 6482, 6498, 6506, 6512, 6528, 6534, 6540, 6556, 6562, 6578, 6584, 6590, 6802, 6818, 6824, 6830, 6846, 6852, 6868, 6874, 6880, 6896, 6904, 6910, 6926, 6932, 6948, 6954, 6960, 6976, 6982, 6998, 7002, 7018, 7024, 7030, 7046, 7052, 7068, 074, 7080, 7096, 7104, 7110, 7126, 132, 7148, 7154, 7180, 7176, 7182, 7198, 8202, 218, 8224, 8230, 8246, 8252, 8268, 8274, 8280, 8296, 8304, 8398, 8382, 8376, 8360, 8310, 8326, 8332, 8348, 8354, 8406, 8412, 8428, 8434, 8440, 8456, 8462, 8478, 8484, 8490, 8508, 8514, 8520, 8536, 8542, 8558, 8564, 8570, 8586, 8592, 8600, 8616, 8622, 8638, 8644, 8650, 8666, 8672, 8688, 8694, 8702, 8718, 8724, 8730, 8746, 8752, 8768, 8774, 8780, 8796, 8804, 810, 8826, 8832, 8848, 8854, 8860, 8876, 8882, 8898, 8906, 8912, 8928, 8934, 8940, 8956, 8962, 8978, 8984, 8990, 9004, 9010, 9026, 9032, 9048, 9054, 9060, 9076, 9082, 9098, 9106, 9112, 9128, 9134, 9140, 9156, 9162, 9178, 9184, 9190, 9208, 9214, 220, 9236, 9242, 9258, 9264, 9270, 9286, 9292, 9300, 9316, 9322, 9338, 9344, 9350, 9366, 9372, 9388, 9394, 9402, 9418, 9424, 9430, 9446, 9452, 9468, 9474, 9480, 9496, 9504, 9510, 9526, 9532, 9548, 9554, 9560, 9576, 9582, 9598, 9606, 9612, 628, 9634, 9640, 9656, 9662, 9678, 9684, 9690, 9708, 9714, 9720, 9736, 9742, 9758, 9764, 9770, 9786, 9792, 9800, 9816, 9822, 9838, 9844, 9850, 9866, 9872, 9888, 9894, 9902, 9918, 9924, 9930, 9946, 9952, 9968, 9974, 9980, 9996, 7604, 7610, 7626, 7632, 7648, 7654, 7660, 7676, 7682, 7698, 7706, 7712, 7728, 7734, 7740, 7756, 7762, 7778, 7784, 7790, 7808, 7814, 7820, 7836, 7842, 7858, 7864, 7870, 7886, 7892, 7900, 7916, 7922, 7938, 7944, 7950, 7966, 7972, 7988, 7994, 8008, 8014, 8020, 8036, 8042, 8058, 8064, 8070, 8086, 8092, 8100, 8116, 8122, 8138, 8144, 8150, 8166, 8172, 8188, 8194, 7206, 7212, 7228, 7234, 7240, 256, 7262, 7278, 7284, 7290, 7308, 7314, 7320, 7336, 7342, 7358, 7364, 7370, 7386, 7392, 7400, 7416, 7422, 7438, 7444, 7450, 7466, 7472, 7488, 7494, 7502, 7518, 7524, 7530, 7546, 7552, 7568, 7574, 7580, 7596.

Постановою заступника начальника відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 від 19 січня 2021 року, зазначені вище паливні талони визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000025 від 30 січня 2020 року.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Як вбачається з ч. З ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що матеріалами клопотання доведено існування на даний час достатніх підстав вважати, що майно, арешт на яке просить накласти слідчий та прокурор, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України; з метою його збереження як речового доказу, який необхідний для проведення необхідних слідчих дій, від можливого його приховування, пошкодження, знищення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, шляхом накладення арешту на частину зазначеного майна.

У задоволенні вимог слідчого про накладення арешту на пальне відповідно до вказаних паливних талонів до задоволення не підлягають на підставі ч. 1 ст. 173 КПК України, оскільки слідчим не доведено необхідності такого арешту, а також наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

відправлення з експрес накладною №8816: Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «А-92 Євро» номіналом 10 літрів в кількості 200 шт. з наступними штрих-кодами: 292, 308, 315, 322, 339, 346, 353, 360, 377, 384, 391, 407, 219, 226, 233, 240, 257, 264, 271, 288, 028, 011, 035, 042, 059, 066, 073, 080, 097, 103, 110, 127, 134, 141, 158, 165, 172, 189, 196, 202, 817, 824, 831, 848, 855, 862, 879, 886, 893, 909, 916, 923, 930, 947, 954, 961, 978, 985, 992, 004, 619, 626, 633, 640, 657, 664, 671, 688, 695, 701, 718, 725, 732, 749, 756, 763, 770, 787, 794, 800, 411, 428, 435, 442, 459, 466, 473, 480, 497, 503, 510, 527, 534, 541, 558, 565, 572, 589, 596, 602, 213, 220, 237, 244, 251, 268, 275, 282, 299, 305, 312, 329, 336, 343, 350, 367, 374, 381, 398, 404, 022, 015, 039, 046, 053, 060, 077, 084, 091, 107, 114, 121, 138, 145, 152, 169, 176, 183, 190, 206, 612, 629, 636, 643, 650, 667, 674, 681, 698, 704, 711, 728, 735, 742, 759, 766, 773, 780, 797, 803, 810, 827, 810, 827, 834, 841, 858, 865, 872, 889, 896, 902, 919, 926, 933, 940, 957, 964, 971, 988, 995, 008, 414, 421, 438, 445, 452, 469, 476, 483, 490, 506, 513, 520, 537, 544, 551, 568, 575, 582. Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «А-95 EURO PLUS» номіналом 10 літрів в кількості 200 шт. з наступними штрих-кодами: 213, 220, 237, 244, 251, 268, 275, 282, 299, 305, 312, 329, 336, 343, 350, 367, 374, 381, 398, 404, 411, 428, 435, 442, 459, 466, 473, 480, 497, 503, 510, 527, 534, 541, 558, 565, 572, 589, 596, 602, 015, 022, 039, 046, 053, 060, 077, 084, 091, 107, 114, 121, 138, 145, 152, 169, 176, 183, 190, 206, 619, 626, 633, 640, 657, 664, 671, 688, 695, 701, 718, 725, 732, 749, 756, 763, 770, 787, 794, 800, 817, 824, 831, 848, 855, 862, 879, 886, 893, 909, 916, 923, 930, 947, 954, 961, 978, 985, 992, 005, 012, 029, 036, 043, 050, 067, 074, 081, 098, 104, 111, 128, 135, 142, 159, 166, 173, 180, 197, 203, 210, 227, 234, 241, 258, 265, 272, 289, 296, 302, 319, 326, 333, 340, 357, 364, 371, 388, 395, 401, 414, 421, 438, 445, 452, 469, 476, 483, 490, 506, 513, 520, 537, 544, 551, 568, 575, 582, 599, 605, 612, 629, 636, 643, 650, 667, 674, 681, 698, 704, 711, 728, 735, 742, 759, 766, 773, 780, 797, 803, 810, 827, 834, 841, 858, 865, 872, 889, 896, 902, 919, 926, 933, 940, 957, 964, 971, 988, 995, 005. Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «А-95 Євро» номіналом 10 літрів в кількості 275 шт. з наступними штрих-кодами: 760, 777, 784, 791, 807, 419, 426, 433, 440, 457, 464, 471, 488, 495, 501, 514, 521, 538, 545, 552, 569, 576, 583, 590, 606, 415, 422, 439, 446, 453, 460, 477, 484, 491, 507, 613, 620, 637, 644, 651, 668, 675, 682, 699, 705, 712, 729, 736, 743, 750, 767, 774, 781, 798, 804, 811, 828, 835, 842, 859, 866, 873, 880, 897, 903, 910, 927, 934, 941, 958, 965, 972, 989, 996, 009, 016, 023, 030, 047, 054, 061, 078, 085, 092, 108, 115, 122, 139, 146, 153, 160, 177, 184, 191, 207, 214, 221, 238, 245, 252, 269, 276, 283, 290, 306, 313, 320, 337, 344, 351, 368, 375, 382, 399, 405, 412, 429, 436, 443, 450, 467, 474, 481, 498, 504, 511, 528, 535, 542, 559, 566, 573, 580, 597, 603, 610, 627, 634, 641, 658, 665, 672, 689, 696, 702, 719, 726, 733, 740, 757, 764, 771, 788, 795, 801, 818, 825, 832, 849, 856, 863, 870, 887, 894, 900, 917, 924, 931, 948, 955, 962, 979, 986, 993, 006, 217, 224, 231, 248, 255, 262, 279, 286, 293, 309, 316, 323, 330, 347, 354, 361, 378, 385, 392, 408, 019, 026, 033, 040, 057, 064, 071, 088, 095, 101, 118, 125, 132, 149, 156, 163, 170, 187, 194, 200, 814, 821, 838, 845, 852, 869, 876, 883, 890, 906, 913, 920, 937, 944, 951, 968, 975, 982, 999, 002, 211, 228, 235, 242, 259, 266, 273, 280, 297, 303, 310, 327, 334, 341, 358, 365, 372, 389, 396, 402, 013, 020, 037, 044, 051, 068, 075, 082, 099, 105, 112, 129, 136, 143, 150, 167, 174, 181, 198, 204. Паливні талони з надписом «ОККО» вид палива «ДП Євро» номіналом 10 літрів в кількості 2 шт. з наступними штрих-кодами: , . Паливні талони з надписом «БРСМ» вид палива «ГАЗ PLUS» номіналом 10 літрів в кількості 1000 шт. з наступними штрих-кодами: 614, 621, 638, 645, 652, 669, 676, 683, 690, 706, 713, 720, 737, 744, 751, 768, 775, 782, 799, 805, 812, 829, 836, 843, 850, 867, 874, 881, 898, 904, 911, 928, 935, 942, 959, 966, 973, 980, 997, 000, 017, 024, 031, 048, 055, 062, 079, 086, 093, 109, 116, 123, 130, 147, 154, 161, 178, 185, 192, 208, 215, 222, 239, 246, 253, 260, 277, 284, 291, 307, 314, 321, 338, 345, 352, 369, 376, 383, 390, 406, 413, 420, 437, 444, 451, 468, 475, 482, 499, 505, 512, 529, 536, 543, 550, 567, 574, 581, 598, 604, 611, 628, 635, 642, 659, 666, 673, 680, 697, 703, 710, 727, 734, 741, 758, 765, 772, 789, 796, 802, 819, 826, 833, 840, 857, 864, 871, 888, 895, 901, 918, 925, 932, 949, 956, 963, 970, 987, 994, 006, 013, 020, 037, 044, 051, 068, 075, 082, 099, 105, 112, 129, 136, 143, 150, 167, 174, 181, 198, 204, 211, 228, 235, 242, 259, 266, 273, 280, 297, 303, 310, 327, 334, 341, 358, 365, 372, 389, 396, 402, 419, 426, 433, 440, 457, 464, 471, 488, 495, 501, 518, 525, 532, 549, 556, 563, 570, 587, 594, 600, 617, 624, 631, 648, 655, 662, 679, 686, 693, 709, 716, 723, 730, 747, 754, 761, 778, 785, 792, 808, 815, 822, 839, 846, 853, 860, 877, 884, 891, 907, 914, 921, 938, 945, 952, 969, 976, 983, 990, 003, 010, 027, 034, 041, 058, 065, 072, 089, 096, 102, 119, 126, 133, 140, 157, 164, 171, 188, 195, 201, 218, 225, 232, 249, 256, 263, 270, 287, 294, 300, 317, 324, 331, 348, 355, 362, 379, 386, 393, 409, 416, 423, 430, 447, 454, 461, 478, 485, 492, 508, 515, 522, 539, 546, 553, 560, 577, 584, 591, 607, 614, 621, 638, 645, 652, 669, 676, 683, 690, 706, 713, 720, 737, 744, 751, 768, 775, 782, 799, 805, 812, 829, 836, 843, 850, 867, 874, 881, 898, 904, 911, 928, 935, 942, 959, 966, 973, 980, 997, 000, 017, 024, 031, 048, 055, 062, 079, 086, 093, 109, 116, 123, 130, 147,1 54, 161, 178, 185, 192, 208, 215, 222, 239, 246, 253, 260, 277, 284, 291, 307, 314, 321, 338, 345, 352, 369, 376, 383, 390, 406, 413, 420, 437, 444, 451, 468, 475, 482, 499, 505, 512, 529, 536, 543, 550, 567, 574, 581, 598, 604, 611, 628, 635, 642, 659, 666, 673, 680, 697, 703, 710, 727, 734, 741, 758, 765, 772, 789, 796, 802, 819, 826, 833, 840, 857, 864, 871, 888, 895, 901, 918, 925, 932, 949, 956, 963, 970, 987, 994, 007, 014, 021, 038, 045, 052, 069, 076, 083, 090, 106, 113, 120, 137, 144, 151, 168, 175, 182, 199, 205, 212, 229, 236, 243, 250, 267, 274, 281, 298, 304, 311, 328, 335, 342, 359, 366, 373, 380, 397, 403, 410, 427, 434, 441, 458, 465, 472, 489, 496, 502, 519, 526, 533, 540, 557, 564, 571, 588, 595, 601, 618, 625, 632, 649, 656, 663, 670, 687, 694, 700, 717, 724, 731, 748, 755, 762, 779, 786, 793, 809, 816, 823, 830, 847, 854, 861, 878, 885, 892, 908, 915, 922, 939, 946, 953, 960, 977, 984, 991, 004, 011, 028, 035, 042, 059, 066, 073, 080, 097, 103, 110, 127, 134, 141, 158, 165, 172, 189, 196, 202, 219, 226, 233, 240, 257, 264, 271, 288, 295, 301, 318, 325, 332, 349, 356, 363, 370, 387, 394, 400, 417, 424, 431, 448, 455, 462, 479, 486, 493, 509, 516, 523, 530, 547, 554, 561, 578, 585, 592, 608, 615, 622, 639, 646, 653, 660, 677, 684, 691, 707, 714, 721, 738, 745, 752, 769, 776, 783, 790, 806, 813, 820, 837, 844, 851, 868, 875, 882, 899, 905, 912, 929, 936, 943, 950, 967, 974, 981, 998, 001, 018, 025, 032, 049, 056, 063, 070, 087, 094, 100, 117, 124, 131, 148, 155, 162, 179, 186, 193, 209, 216, 223, 230, 247, 254, 261, 278, 285, 292, 308, 315, 322, 339, 346, 353, 360, 377, 384, 391, 407, 414, 421, 438, 445, 452, 469, 476, 483, 490, 506, 513, 520, 537, 544, 551, 568, 575, 582, 599, 605, 612, 629, 636, 643, 650, 667, 674, 681, 698, 704, 711, 728, 735, 742, 759, 766, 773, 780, 797, 803, 810, 827, 834, 841, 858, 865, 872, 889, 896, 902, 919, 926, 933, 940, 957, 964, 971, 988, 995, 015, 008, 022, 039, 046, 053, 060, 077, 084, 091, 107, 114, 121, 138, 145, 152, 169, 176, 183, 190, 206, 213, 220, 237, 244, 251, 268, 275, 282, 299, 305, 312, 329, 336, 343, 350, 367, 374, 381, 398, 404, 411, 428, 435, 442, 459, 466, 473, 480, 497, 503, 510, 527, 534, 541, 558, 565, 572, 589, 596, 602, 619, 633, 626, 640, 657, 664, 671, 688, 695, 701, 718, 725, 732, 749, 756, 763, 770, 787, 794, 800, 817, 824, 831, 848, 855, 862, 879, 886, 893, 909, 916, 923, 930, 947, 954, 961, 978, 985, 992, 005, 012, 029, 036, 043, 050, 067, 074, 081, 098, 104, 111, 128, 135, 142, 159, 166, 173, 180, 197, 203, 210, 227, 241, 234, 258, 265, 272, 289, 296, 302, 319, 326, 333, 340, 357, 364, 371, 388, 395, 401, 418, 425, 432, 449, 456, 463, 470, 487, 494, 500, 517, 524, 531, 548, 555, 562, 579, 586, 593, 609, 616, 623, 630, 647, 654, 661, 678, 685, 692, 708, 715, 722, 739, 746, 753, 760, 777, 784, 791, 807, 814, 821, 838, 845, 852, 869, 876, 883, 890, 906, 913, 920, 937, 944, 951, 968, 975, 982, 999, 002, 019, 026, 033, 040, 057, 064, 071, 088, 095, 101, 118, 125, 132, 149, 156, 163, 170, 187, 194, 200, 415, 422, 439, 446, 453, 460, 477, 484, 491, 507, 514, 521, 538, 545, 552, 569, 576, 583, 590, 606, 217, 224, 231, 248, 255, 262, 279, 286, 293, 309, 316, 323, 330, 347, 354, 361, 378, 385, 392, 408;
відправлення з експрес накладною №0390. Паливні талони з надписом «SHELL» вид палива «А-95» номіналом 10 літрів в кількості 40 шт. з наступними штрих-кодами та покупцями: 7800, 7816, 7822, 7838, 7844, 7894, 7888, 7872, 7866, 7850, 7902, 7918, 7924, 7930, 7946, 7996, 7980, 7974, 7968, 7952, 8000, 8016, 8022, 8038, 8044, 8094, 8088, 8072, 8066, 8050, 8118, 8124, 8130, 8146, 8102, 8152, 8168, 8174, 8180, 8196. Паливні талони з надписом «SHELL» вид палива «V-Power ДП» номіналом 10 літрів в кількості 200 шт. з наступними штрих-кодами та покупцями: 8008, 8014, 8020, 8036, 8042, 8092, 8086, 8070, 8064, 8058, 8100, 8116, 8122, 8138, 8144, 8194, 8188, 8172, 8166, 8150, 7808, 7814, 7820, 7836, 7842, 7892, 7886, 7870, 7864, 7858, 7900, 7916, 7922, 7938, 7944, 7994, 7988, 7972, 7966, 7950, 7604, 7610, 7626, 7632, 7648, 7698, 7682, 7676, 7660, 7654, 7706, 7712, 7728, 7734, 77740, 7790, 7784, 7778, 7762, 7756, 7400, 7416, 7422, 7438, 7444, 7494, 7488, 7472, 7466, 7450, 7502, 7518, 7524, 7530, 7546, 7596, 7580, 7574, 7568, 7552, 7206, 7212, 7228, 7234, 7240, 7290, 7284, 7278, 7262, 7256, 7308, 7314, 7320, 7336, 7342, 7392, 7386, 7370, 7364, 7358, 7002, 7018, 7024, 7030, 7046, 7096, 7080, 7074, 7068, 7052, 7104, 7110, 7126, 7132, 7148, 7198, 7182, 7176, 7160, 7154, 6802, 6818, 6824, 6830, 6846, 6896, 6880, 6874, 6868, 6852, 6904, 6910, 6926, 6932, 6948, 6998, 6982, 6976, 6960, 6954, 6608, 6614, 6620, 6636, 6642, 6692, 6686, 6670, 6664, 6658, 6700, 6716, 6722, 6738, 6744, 6794, 6788, 6772, 6766, 6750, 6404, 6410, 6426, 6432, 6448, 6498, 6482, 6476, 6460, 6454, 6506, 6512, 6528, 6534, 6540, 6590, 6584, 6578, 6562, 6556, 6216, 6200, 622, 6238, 6244, 6294, 6288, 6272, 6266, 6250, 6302, 6318, 6324, 6330, 6346, 6396, 6380, 6374, 6368, 6352. Паливні талони з надписом «SHELL» вид палива «ДП» номіналом 10 літрів в кількості 500 шт. з наступними штрих-кодами та покупцями: 5806, 5812, 5828, 5834, 5840, 5856, 5862, 5878, 5884, 5890, 908, 5914, 5920, 5936, 5942, 5958, 5964, 5970, 5986, 5992, 5602, 5618, 5624, 5630, 5646, 5652, 5668, 5674, 5680, 5696, 5704, 5710, 5726, 5732, 5748, 5754, 5760, 5776, 5782, 5798, 5408, 5414, 5420, 5436, 5442, 5458, 5464, 5470, 5486, 5492, 5500, 5516, 5522, 5538, 5544, 5550, 5566, 5572, 5588, 5594, 0200, 0216, 0222, 0238, 0244, 0250, 0266, 0272, 0288, 0294, 0302, 0318, 0324, 0330, 0346, 0352, 0368, 0374, 0380, 396, 0006, 0012, 0028, 0034, 0040, 0056, 0062, 0078, 0084, 0090, 0108, 0114, 0120, 0136, 0142, 0158, 0164, 0170, 0186, 0192, 6608, 6614, 6620, 6636, 6642, 6658, 6664, 670, 6686, 6692, 6700, 6716, 6722, 6738, 6744, 6750, 6766, 772, 6788, 6794, 6006, 6012, 6028, 6034, 6040, 6056, 6062, 6078, 6084, 6090, 6108, 6114, 6120, 6136, 6142, 6158, 6164, 6170, 6186, 6192, 6200, 6216, 6222, 6238, 6244, 6250, 6266, 6272, 6288, 6294, 6302, 6318, 6324, 6330, 6346, 6352, 6368, 6374, 6380, 6396, 6404, 6410, 6426, 6432, 6448, 6454, 6460, 6476, 6482, 6498, 6506, 6512, 6528, 6534, 6540, 6556, 6562, 6578, 6584, 6590, 6802, 6818, 6824, 6830, 6846, 6852, 6868, 6874, 6880, 6896, 6904, 6910, 6926, 6932, 6948, 6954, 6960, 6976, 6982, 6998, 7002, 7018, 7024, 7030, 7046, 7052, 7068, 074, 7080, 7096, 7104, 7110, 7126, 132, 7148, 7154, 7180, 7176, 7182, 7198, 8202, 218, 8224, 8230, 8246, 8252, 8268, 8274, 8280, 8296, 8304, 8398, 8382, 8376, 8360, 8310, 8326, 8332, 8348, 8354, 8406, 8412, 8428, 8434, 8440, 8456, 8462, 8478, 8484, 8490, 8508, 8514, 8520, 8536, 8542, 8558, 8564, 8570, 8586, 8592, 8600, 8616, 8622, 8638, 8644, 8650, 8666, 8672, 8688, 8694, 8702, 8718, 8724, 8730, 8746, 8752, 8768, 8774, 8780, 8796, 8804, 810, 8826, 8832, 8848, 8854, 8860, 8876, 8882, 8898, 8906, 8912, 8928, 8934, 8940, 8956, 8962, 8978, 8984, 8990, 9004, 9010, 9026, 9032, 9048, 9054, 9060, 9076, 9082, 9098, 9106, 9112, 9128, 9134, 9140, 9156, 9162, 9178, 9184, 9190, 9208, 9214, 220, 9236, 9242, 9258, 9264, 9270, 9286, 9292, 9300, 9316, 9322, 9338, 9344, 9350, 9366, 9372, 9388, 9394, 9402, 9418, 9424, 9430, 9446, 9452, 9468, 9474, 9480, 9496, 9504, 9510, 9526, 9532, 9548, 9554, 9560, 9576, 9582, 9598, 9606, 9612, 628, 9634, 9640, 9656, 9662, 9678, 9684, 9690, 9708, 9714, 9720, 9736, 9742, 9758, 9764, 9770, 9786, 9792, 9800, 9816, 9822, 9838, 9844, 9850, 9866, 9872, 9888, 9894, 9902, 9918, 9924, 9930, 9946, 9952, 9968, 9974, 9980, 9996, 7604, 7610, 7626, 7632, 7648, 7654, 7660, 7676, 7682, 7698, 7706, 7712, 7728, 7734, 7740, 7756, 7762, 7778, 7784, 7790, 7808, 7814, 7820, 7836, 7842, 7858, 7864, 7870, 7886, 7892, 7900, 7916, 7922, 7938, 7944, 7950, 7966, 7972, 7988, 7994, 8008, 8014, 8020, 8036, 8042, 8058, 8064, 8070, 8086, 8092, 8100, 8116, 8122, 8138, 8144, 8150, 8166, 8172, 8188, 8194, 7206, 7212, 7228, 7234, 7240, 256, 7262, 7278, 7284, 7290, 7308, 7314, 7320, 7336, 7342, 7358, 7364, 7370, 7386, 7392, 7400, 7416, 7422, 7438, 7444, 7450, 7466, 7472, 7488, 7494, 7502, 7518, 7524, 7530, 7546, 7552, 7568, 7574, 7580, 7596.

Ухвала про арешт майна виконується негайно заступником начальника відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 .
Копію ухвали надіслати на адресу: заступника начальника відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1