КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3967/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Чаплинка» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 березня 2020 року,
за участю:
представника ТОВ «Чаплинка» ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.03.2020 року задоволено частково клопотання представника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт, в межах суми заявленого цивільного позову в розмірі 2 540 000,00 доларів США (по курсу НБУ станом на 17.03.2020 року становить 69 482 400 грн.), а саме на корпоративні права ТОВ «Аксіома» (), місцезнаходження: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 18, що належать: ОСОБА_10 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 534600.00; ОСОБА_11 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 382250.00; ОСОБА_12 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1833150.00; ОСОБА_13 , адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2750000.00 та накладено арешт на нерухоме майно, із забороною вчиняти будь-які дії пов`язані із розпорядженням (володіння, користування та відчуження) вказаним майном, що належить ТОВ «АКСІОМА» та ТОВ «ЧАПЛИНКА», а саме:
- Нежитлові приміщення № 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 24а, 24б, в літ. «Ю-1», загальною площею 460,3 кв. м., що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Аксіома» на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 44, виданий 24.02.2020, видавник - Товариство з обмеженою відповідальністю «НТБ КИЇВ», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_14 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. від. 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;
- Нежитлові приміщення № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б,3, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9,, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14 , 15 , 15а, 15 б, 15 в, 15 г, 24 в, 25 , 25 а, 26 , 27 , 27 а, 27 в, 27 г, 27 д, 27 е, 27 ж, 27 з, 27и, 27к, 28, 29, 29а, 29б, 29в в літ. «Ю-1», загальною площею 1929,0 кв.м., що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б,що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Аксіома» на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер:44, виданий 24.02.2020, видавник - Товариство з обмеженою відповідальністю «НТБ КИЇВ», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_14 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;
- Нежитлові приміщення 1-го поверху № 30-:-36, 38-:-52 загальною площею 2048, 0кв.м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА» на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020, видавник ОСОБА_10 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;
- Нежитлові приміщення 2-го поверху №12, 13 та частини приміщення №9 в літ. «Ю-4» загальною площею 205,8 кв.м, що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА», на підставі акту приймання -передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 26.02.2020, видавник - ОСОБА_12 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01;
- Нежитлова будівля літ. «Ю'-2-5» загальною площею 21468,0 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_14 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 15.03.13 року,; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1;
- Нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) 19886.3, літ. «Я-2», що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_14 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 01.03.13 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1
- Нежитлові приміщення загальною площею 6021.3 кв.м., підвалу №16, 17; 2-го поверху №9-:-11, 14-:-24,25, 3-го поверху №1-14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21; 4-го поверху №1-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; технічного поверху № 1-6, в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі дубліката свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради; дублікат видано 11.07.2013, зареєстрований державним реєстратором ОСОБА_16 , Харківське міське управління юстиції, Харківська обл., 12.07.13 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1;
- Нежитлова будівля в літ. «АА-4», загальною площею 15443.3 кв.м, що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - ;
- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «Я-2», готовністю 92% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі 57, 10.10.2006, договіру оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 35035776;
- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «Ю'-2-5», готовністю 91% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі 57, 10.10.2006, договір оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36822521;
- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «АА-4», готовністю 91% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі 57,10.10.2006, договір оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36822908;

- Нежитлова будівля, літ. «АА-4» загальною площею 15274,9 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності , б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38878851;
- Нежитлова будівля, літ. «Ю'-2-5» загальною площею 21468,0 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38878956;
- Нежитлова будівля, літ. «Я-2» загальною площею 19886,3 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38879361;
- Нежитлові приміщення: підвалу №16, 17, 2-го поверху №9-:-11, 14-:-24; 3-го поверху №1-14, 4-го поверху № 1-7, технічного поверху №1-6, загальною площею 3511,9 кв. м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38879695;

- Нежитлове приміщення, підв. №16-17 пл. 22,9 кв.м, 2-го пов. №10, 11, 14-22, антр №23, 24 частина прим. №9 заг. пл. 548,7 кв.м., 3-го пов. №1-11 антр. №12-14 пл. 1512,0 кв.м. 4-го пов. №1-7 пл. 1254,6 кв.м, тех пов. №1-6 пл.173,7 кв.м., в літ.Ю-4заг.пл. 3511,9 кв.м, що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі рішення у справі №40/482-07, 08.11.2007 Господарського суду Харківської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 21140818.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Чаплинка» - адвокат ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просила прийняти апеляційну скаргу до розгляду, поновити строк на апеляційне оскарження, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.03.2020 року, якою задоволено клопотання ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 про арешт майна, в частині накладення арешту на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА» (ідентифікаційний код ю/о 43528018, адреса 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 96, кв. 1), а саме:

- Нежитлові приміщення 1-го поверху № 30-:-36, 38-:-52 загальною площею 2048, 0 кв.м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська область, місто Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА» на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020, видавник - ОСОБА_10 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -101;

- Нежитлові приміщення 2-го поверху №12, 13 та частини приміщення №9 в літ. «Ю-4» загальною площею 205,8 кв.м, що розташовані за адресою місто Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-6, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА», на підставі акту приймання -передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 26.02.2020, видавник - ОСОБА_12 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 - скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 про арешт майна в частині накладення арешту на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА» (ідентифікаційний код ю/о 43528018, адреса 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 96, кв. 1), а саме:

- Нежитлові приміщення 1-го поверху № 30-:-36,38-:-52 загальною площею 2048, 0 кв.м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська область, місто Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-6, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА» на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020, видавник - ОСОБА_10 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;

- Нежитлові приміщення 2-го поверху №12, 13 та частини приміщення №9 в літ. «Ю-4» загальною площею 205,8 кв.м, що розташовані за адресою місто Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-6, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА», на підставі акту приймання -передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 26.02.2020, видавник - ОСОБА_12 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, представник зазначає, що розгляд клопотання адвоката ОСОБА_8 було здійснено без участі, зокрема, представника ТОВ «Чаплинка», а про існування оскаржуваної ухвали останній стало відомо 17.07.2020 року з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, представник зазначає, що ТОВ «ЧАПЛИНКА» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування та жодна посадова чи службова особа ТОВ «ЧАПЛИНКА» не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи.

На думку апелянта, при постановленні оскаржуваної ухвали, слідчим суддею не встановлено ані існування обґрунтованої підозри, ані правової підстави накладення арешту, ані можливого розміру шкоди, завданої злочином, ані розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що призвело до помилкового та передчасного висновку про необхідність накладення арешту на майно ТОВ «ЧАПЛИНКА».

Крім того, клопотання про накладення арешту на майно розглядалося без належного повідомлення власника майна.

В будь-якому випадку особа, яка звертається із даним клопотанням, повинна мотивувати необхідність розгляду клопотання без повідомлення власника майна, а слідчий суддя переконатися, що таке мотивування є обґрунтованим, що призвело до однобічності судового розгляду та незаконності судового рішення.

В судове засідання у справі прокурора та ініціатор клопотання про арешт майна не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про дату, час та місце розгляду апеляційного провадження. Тому, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за їх відсутністю, оскільки це не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «Чаплинка», який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити в повному обсязі, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, вбачається, що клопотання про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі власника майна або його представника. Про існування оскаржуваної ухвали представнику ТОВ «Чаплинка» стало відомо 17.07.2020 року з Єдиного державного реєстру судових рішень. Апеляційну скаргу було подано 20.07.2020 року, тобто вона є такою, що подана в межах передбаченого законом строку, а тому поновленню він не підлягає.
Відповідно до матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001043 від 05.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Заявник вказує, що ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , ввівши в оману ОСОБА_9 , пообіцявши 50% корпоративних прав компанії, що володіє ТРЦ «Французький бульвар» у м. Харків, вул. Павлова Академіка, 44-б, а саме ТОВ «АКСІОМА», (засновниками якого є ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ) заволоділи грошовими коштами останнього у особливо великих розмірах.
Зазначає заявник, що з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вчиняють дії по виведенню всіх активів з ТОВ «АКСІОМА», учасниками якого вони є. Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначено, що 26.02.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_15 . Харківського міського нотаріального округу на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020 року, видавник: ОСОБА_10 ; ТОВ «Чаплинка» було перереєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення 1-го поверху №30-:-36, 38-:-52 загальною площею 2048,0 кв.м. в літ. «Ю-4», об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, будинок «Ю-4» на ТОВ «ЧАПЛИНКА».
Крім того, 26.02.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_15 Харківського міського нотаріального округу на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020 року, видавник: ОСОБА_12 ; ТОВ «Чаплинка» було перереєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення 2-го поверху №12,13, та частина приміщення №9 загальною площею 205,8 кв.м. в літ. «Ю-4», об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка,будинок 44-Б на ТОВ «ЧАПЛИНКА».
Співзасновниками ТОВ «Чаплинка», що було створене 24.02.20 року, відповідно до даних Державного реєстру підприємств установ організацій є ОСОБА_10 (розмір статутного внеску у вигляді нерухомого майна вартістю 14336000,00 грн.) та ОСОБА_12 (розмір статутного внеску у вигляді нерухомого майна вартістю 1440600,00 грн.). Вказане свідчить про те, що ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 не мають наміру виконувати свої зобов`язання із передачі корпоративних прав ОСОБА_9 і вчиняють всі дії, направлені на уникнення виконання взятих на себе зобов`язань.

06.03.2020 року ОСОБА_9 визнано цивільним позивачем та потерпілим у відповідному кримінальному провадженні.
У клопотанні вказано, що мають місце факти, що свідчать про вчинення дій із незаконного відчуження майна ТОВ «АКСІОМА», з метою запобігання подальшим незаконним діям ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 щодо відчуження нерухомого майна ТОВ «АКСІОМА» та вчинення інших дій, направлених на уникнення виконання зобов`язань перед ОСОБА_9 , виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, що належить вказаному Товариству на праві приватної власності і розташоване за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, 44-б, а також нерухомого майно, що було переоформлене і наразі належить ТОВ «ЧАПЛИНКА» та розташоване за тією самою адресою.

Заявник вказує, що отримано інформацію, що фактичні власники ТОВ «АКСІОМА» (), діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами можуть вчинити дії направлені на зміну засновників (кінцевих беніфіціарів) товариства, з метою знищення речей та предметів, які є засобами вчинення злочинів, містять сліди вчинених злочинів, мають значення доказів у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав щодо ТОВ «Аксіома» () і внесення недостовірних відомостей до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Майнова шкода ОСОБА_9 складає 2 540 000,00 доларів США (по курсу НБУ станом на 17.03.2020 року становить 69 482 400 грн.), що є сумою в особливо великих розмірах.

11.03.2020 року адвокат ОСОБА_8 , діючи в інтересах ОСОБА_9 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.03.2020 року задоволено частково клопотання представника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт, в межах суми заявленого цивільного позову в розмірі 2 540 000,00 доларів США (по курсу НБУ станом на 17.03.2020 року становить 69 482 400 грн.), а саме на корпоративні права ТОВ «Аксіома» (), місцезнаходження: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 18, що належать: ОСОБА_10 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 534600.00; ОСОБА_11 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 382250.00; ОСОБА_12 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1833150.00; ОСОБА_13 , адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2750000.00 та накладено арешт на нерухоме майно, із забороною вчиняти будь-які дії пов`язані із розпорядженням (володіння, користування та відчуження) вказаним майном, що належить ТОВ «АКСІОМА» та ТОВ «ЧАПЛИНКА», а саме:
- Нежитлові приміщення № 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 24а, 24б, в літ. «Ю-1», загальною площею 460,3 кв. м., що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Аксіома» на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 44, виданий 24.02.2020, видавник - Товариство з обмеженою відповідальністю «НТБ КИЇВ», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_14 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. від. 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;
- Нежитлові приміщення № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б,3, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9,, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14 , 15 , 15а, 15 б, 15 в, 15 г, 24 в, 25 , 25 а, 26 , 27 , 27 а, 27 в, 27 г, 27 д, 27 е, 27 ж, 27 з, 27и, 27к, 28, 29, 29а, 29б, 29в в літ. «Ю-1», загальною площею 1929,0 кв.м., що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б,що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Аксіома» на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер:44, виданий 24.02.2020, видавник - Товариство з обмеженою відповідальністю «НТБ КИЇВ», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_14 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;
- Нежитлові приміщення 1-го поверху № 30-:-36, 38-:-52 загальною площею 2048, 0кв.м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА» на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020, видавник ОСОБА_10 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;
- Нежитлові приміщення 2-го поверху №12, 13 та частини приміщення №9 в літ. «Ю-4» загальною площею 205,8 кв.м, що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА», на підставі акту приймання -передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 26.02.2020, видавник - ОСОБА_12 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01;
- Нежитлова будівля літ. «Ю'-2-5» загальною площею 21468,0 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_14 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 15.03.13 року,; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1;
- Нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) 19886.3, літ. «Я-2», що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_14 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 01.03.13 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1
- Нежитлові приміщення загальною площею 6021.3 кв.м., підвалу №16, 17; 2-го поверху №9-:-11, 14-:-24,25, 3-го поверху №1-14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21; 4-го поверху №1-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; технічного поверху № 1-6, в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі дубліката свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради; дублікат видано 11.07.2013, зареєстрований державним реєстратором ОСОБА_16 , Харківське міське управління юстиції, Харківська обл., 12.07.13 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1;
- Нежитлова будівля в літ. «АА-4», загальною площею 15443.3 кв.м, що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - ;
- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «Я-2», готовністю 92% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі 57, 10.10.2006, договіру оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 35035776;
- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «Ю'-2-5», готовністю 91% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі 57, 10.10.2006, договір оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36822521;
- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «АА-4», готовністю 91% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі 57,10.10.2006, договір оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36822908;
- Нежитлова будівля, літ. «АА-4» загальною площею 15274,9 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності , б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38878851;
- Нежитлова будівля, літ. «Ю'-2-5» загальною площею 21468,0 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38878956;
- Нежитлова будівля, літ. «Я-2» загальною площею 19886,3 кв.м., що розташована за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38879361;
- Нежитлові приміщення: підвалу №16, 17, 2-го поверху №9-:-11, 14-:-24; 3-го поверху №1-14, 4-го поверху № 1-7, технічного поверху №1-6, загальною площею 3511,9 кв. м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38879695;

- Нежитлове приміщення, підв. №16-17 пл. 22,9 кв.м, 2-го пов. №10, 11, 14-22, антр №23, 24 частина прим. №9 заг. пл. 548,7 кв.м., 3-го пов. №1-11 антр. №12-14 пл. 1512,0 кв.м. 4-го пов. №1-7 пл. 1254,6 кв.м, тех пов. №1-6 пл.173,7 кв.м., в літ.Ю-4заг.пл. 3511,9 кв.м, що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі рішення у справі №40/482-07, 08.11.2007 Господарського суду Харківської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 21140818.
Оскільки дана ухвала оскаржена представником ТОВ «Чаплинка» ОСОБА_6 тільки в частині накладення арешту на майно вказаного товариства, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах вказаного кримінального провадження, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, з огляду на те, що існує необхідність у даному заходу забезпечення кримінального провадження з метою забезпечення цивільного позову.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя не дотримався.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Як вбачається з клопотання представника потерпілого, цивільного позивача ОСОБА_9 , адвоката ОСОБА_8 , метою накладення арешту на вищезазначене майно, що належить, зокрема, ТОВ «Чаплинка» у даному кримінальному провадженні є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Разом з тим, представник цивільного позивача, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.
Згідно до ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Відповідно до матеріалів провадження вбачається, що до матеріалів клопотання взагалі не були додані будь які докази того, що будь-кому з посадових осіб ТОВ «Чаплинка» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, отже на час розгляду клопотання та накладення арешту на майно, останні в статусі підозрюваного, обвинуваченого не перебували, у зв`язку з чим у слідчого судді взагалі були відсутні правові підстави для накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (цивільного позову).

Крім того, в матеріалах провадження відсутні будь-які підтвердження того, що відносно, зокрема, ТОВ «Чаплинка» здійснюється досудове розслідування.
На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційна скарга представника власника майна, задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Чаплинка», - задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.03.2020 року, якою задоволено частково клопотання представника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт, зокрема, на:

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 30-:-36, 38-:-52 загальною площею 2048, 0кв.м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою АДРЕСА_5 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА» на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020, видавник ОСОБА_10 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;
- Нежитлові приміщення 2-го поверху №12, 13 та частини приміщення №9 в літ. «Ю-4» загальною площею 205,8 кв.м, що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА», на підставі акту приймання -передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 26.02.2020, видавник - ОСОБА_12 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 із забороною вчиняти будь-які дії, пов`язані із розпорядженням (володіння, користування та відчуження) вказаним майном, що належить, зокрема, ТОВ «Чаплинка», - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання представника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_9 про арешт майна, в частині накладення арешту на:
- нежитлові приміщення 1-го поверху № 30-:-36, 38-:-52 загальною площею 2048, 0кв.м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою АДРЕСА_5 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА» на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020, видавник ОСОБА_10 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;
- Нежитлові приміщення 2-го поверху №12, 13 та частини приміщення №9 в літ. «Ю-4» загальною площею 205,8 кв.м, що розташовані за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 44-Б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА», на підставі акту приймання -передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 26.02.2020, видавник - ОСОБА_12 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 із забороною вчиняти будь-які дії, пов`язані із розпорядженням (володіння, користування та відчуження) вказаним майном, що належить, зокрема, ТОВ «Чаплинка», - відмовити.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4