Справа № 215/287/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

22 січня 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000976 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2021 старший слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000976 від 07.09.2020, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00-00 години 16.04.2020 до 00-00 години 21.06.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю здійснення виїмки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення аналізу електронних звернень, що надійшли до ДКП НП України встановлено, що на території м.Кривий Ріг діє група осіб, яка використовує фітингові ресурси та інтернет-шахрайство, отримують персональні відомості стосовно клієнтів банку, внаслідок чого здійснюють вхід до інтернет-банкінгу та заволодівають грошовими коштами громадян, чим завдають матеріальну шкоду..

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 185 ч.3 КК України, за ознаками таємного викрадення чужого майна, (крадіжка) поєднаного з проникненням у житло.

В ході досудового розслідування, надано доручення УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що згідно з аналізом звернень, що надходили до ДКП НП України шахрайські дії за картковими рахунками, які обслуговуються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинялись у період з часу з 16.04.2020 до 20.06.2020.

19.01.2021 УПК в Дніпропетровській області направлено повідомлення з інформацією про те, що оперативне супроводження по кримінальному провадженню здійснюється старшим інспектором УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітаном поліції ОСОБА_4 , старшим інспектором УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітаном поліції ОСОБА_5 , старшим інспектором УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітаном поліції старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 .

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00-00 години 16.04.2020 до 00-00 години 21.06.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши старшому слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00-00 години 16.04.2020 до 00-00 години 21.06.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00-00 години 16.04.2020 до 00-00 години 21.06.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: