Справа № 344/8854/20
Провадження № 1-кс/344/3251/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.388, ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що невстановлені особи жителі Івано-Франківської області, упродовж 2018-2019 років, шляхом незаконного пошкодження нафтозбірників і основних трубопровідних систем структурних підрозділів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зловживаючи службовим становищем, вчинили розкрадання вуглеводневих сумішей (сирої нафти, газового конденсату тощо), а також здійснювали незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального, які в подальшому збували ОСОБА_5 .

Зазначається, що в той же час розслідуванням кримінального провадження встановлено, що керівником та співзасновником ТОВ Спільне Українсько-Азербайджанське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_5 , який є керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), організовано протиправну схему незаконного видобутку корисних копалин (сирої нафти, газового конденсату тощо) із свердловини АДРЕСА_1 (географічні координати: 48°58'17" північної широти, 23°59'12" східної довготи).

Як зазначено, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами №6257 від 21.02.2018, ІНФОРМАЦІЯ_5 надано дозвіл на використання свердловини №64 з метою створення наукового полігону на базі нафтових свердловин старого фонду для проведення наукових досліджень по методиці і технології їх освоєння та в навчальних цілях (без мети та дозволу на видобуток корисних копалин). Однак вищевказані особи, переслідуючи мету наживи та особистого збагачення, на базі переданої в користування свердловини №64 здійснюють незаконний видобуток сирої нафти та газового конденсату (а також інших корисних копалин державної власності), а незаконно видобуті корисні копалини реалізовують на підставі документів із недостовірними відомостями в адресу нафтопереробних заводів східних областей України (використовуючи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для документального прикриття незаконної діяльності). З такою незаконною метою останні здійснили розробку вказаної свердловини за допомогою обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 і Газу та облаштували прилеглу до свердловини територію металевими ємностями (цистернами) із обігрівом.

У клопотанні вказано, що для проведення розрахунків та з метою отримання грошових коштів від реалізації незаконно видобутих корисних копалин у вигляді нафтових сумішей (сира нафта, газовий конденсат тощо), використовувалися банківські рахунки ТОВ Спільне Українсько-Азербайджанське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 і Газу та особисті рахунки службових осіб і засновників вказаних товариств. Крім того, слідством встановлено, що ТОВ Спільне Українсько-Азербайджанське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Івано-Франківській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які використовувало упродовж 2019-2020 років для проведення розрахунків.

Також, як зазначено, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2019-2020 років для проведення розрахунків використовувало та використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які відкрито у Івано-Франківській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ).

Вказується на те, що проведеним досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для проведення розрахунків упродовж 2019-2020 років використовувало та використовує рахунки, які відкриті у Полтавському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_38 ), зокрема: № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 . Крім того встановлено, що надрокористувачем ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для проведення розрахунків упродовж 2019-2020 років використовувалися розрахункові рахунки, відкриті у Івано-Франківській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), зокрема наступні: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 .

У клопотанні зазначається, що слідством встановлено, що з метою отриманих від реалізації незаконно видобутих корисних копалин упродовж 2019-2020 років використовувалися розрахункові рахунки ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_67 ), які відкрито в Івано-Франківській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 та карткові рахунки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_72 ), відкриті в Івано-Франківській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_76 ), які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_80 ), відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_77 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_83 ), які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_77 ) № НОМЕР_84 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, кількості перерахованих грошових коштів та осіб, які їх перераховували, встановлення погодинного перерахунку коштів, встановлення осіб, наділених правом підпису банківських документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ Спільне Українсько-Азербайджанське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_80 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_83 ), шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по банківських рахунках ТОВ Спільне Українсько-Азербайджанське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_80 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_83 ), є його дослідження. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Івано-Франківської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій окремих документів по рахунках ТОВ Спільне Українсько-Азербайджанське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , Івано-Франківського Національного технічного університету Нафти і Газу (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_72 ), за якими закріплено карткові рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_76 ), які за якими закріплено карткові рахунки № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_80 ), за якими закріплено карткові рахунки № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_83 ), за якими закріплено картковий рахунок № НОМЕР_84 , за період із 01.01.2019 року по 14.07.2020 року, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках;

- грошових чеків по рахунках.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 серпня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1