Справа № 740/3525/20
Провадження № 1-кс/740/797/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

21 серпня 2020 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Указане клопотання мотивоване тим, що у провадженні Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000075 від 28 липня 2020 року за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 24 липня 2020 року на сайті OLX потерпіла зателефонувала за вказаним у оголошенні номером телефону та домовилася про купівлю дров, перерахувала грошові кошти як плату за товар на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_6 .
У кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання інспектор не з`явився, до суду надав заяву, в якій просив справу розглянути у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За положеннями ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе клопотання задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст. 161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
При цьому слід зауважити, що згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Крім того, у клопотанні ставиться питання про надання інспекторам ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ, при цьому в доданому до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР зазначено лише трьох з них ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 як таких, що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні. Таким чином, підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу іншим інспекторам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст. 159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати інспекторам СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у паперовому вигляді та зняття інформації з електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), а саме до:
- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких їх було відкрито;
- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів рахунків та дати їх відкриття;
- копій заяви-анкети, особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків);
-руху коштів за рахунку № НОМЕР_1 , а також за іншими рахунками, відкритими на ту ж особу, в період з 24 липня 2020 року до моменту витребовування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 24 липня 2020 до моменту витребування відповідних документів.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення документів у паперовому вигляді та зняття інформації з електронних інформаційних систем.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1