Справа № 597/1437/20
Провадження № 1-кс/597/276/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2020 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ОДР Заліщицького відділення поліції

Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

в с т а н о в и в:
09.10.2020 року дізнавач СД ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй та за дорученням дізнавача сектору дізнання ОДР начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 вересня 2020 року по 14 вересня 2020 року з зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом коштів, із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 вересня 2020 року по 14 вересня 2020 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавач СД ОДР ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала. В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що отримані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2020 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет на веб ресурсі OLX, знайшов інформацію щодо продажу мобільного телефону марки Самсунг с10 лайт. Перейшовши на оголошення, ОСОБА_10 перекинуло на посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 . На вищевказаному сайті потерпілий побачив, що це юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_5 Далі останній знайшов на вищевказаному сайті електронну пошту для зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 та мобільний номер для зв`язку НОМЕР_2 . Обговоривши умови купівлі із продавцем у телефонному режимі за номером телефону НОМЕР_3 , потерпілому на телефон прийшло смс - повідомлення із номером замовлення НОМЕР_4 та рахунком, на який потерпілий мав здійснити оплату 5167 8031 0379 2797 Fursenko Ruslan. Оплату останній здійснював частинами, а саме: 11.09.2020 року 4725 гривень та 14.09.2020 року 4725 гривень. Після здійснення оплати потерпілим загальної суми 9450 гривень, магазин перестав виходити на зв`язок та мобільний телефон не відправили по теперішній час.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем СД ОРД Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 19 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, під час допиту потерпілого ОСОБА_10 , встановлено, що останній здійснював платежі, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Отримані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та відомості про власника рахунку, за період з 11 вересня 2020 року по 14 вересня 2020 року будуть використані як доказ доведення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Заслухавши дізнавача ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 19 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вважаю, що клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації слід задоволити, так як інформація, яка знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання дізнавача сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за її дорученням начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 вересня 2020 року по 14 вересня 2020 року з зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом коштів, із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 вересня 2020 року по 14 вересня 2020 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації, відкопіювавши її на електронний носій.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на дізнавача СД ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за її дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: