Провадження № 1-кс/161/7100/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000620 від 24.09.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з даним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що під час досудового слідства здобуті достатні дані того, що службові особи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час виконання договору № 182 на поставку реагентів та витратних матеріалів, які необхідні для запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснили привласнення коштів державного бюджету.

За фактом вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000620 від 24.09.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно договору № 182 від 07.04.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на придбання реагентів та витратних матеріалів (реагенти: Набір реагентів Novel Corona Virus 2020 (Wuhan Strain specific) АДРЕСА_1 реакції, GENEKAM RNA ISOLATION KIT (VIRUS)/Набір для виділення РНК вірусів GENEKAM, Reliance One-Step Multiplex Supermix, lml/Суміш готова Reliance One-Step Multiplex Supermix, 1мл., Мікроцентрифужні пробірки 1,5 мл., 500 шт, у паков), та додаткових угод: № 2 від 21.04.2020 до договору № 182 від 07.04.2020, № 3 від 26.05.2020 до договору № 182 від 07.04.2020, Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано товар на суму із ПДВ 853 057, 20 гривень (713 345, 00 + сума ПДВ 139 712,20 грн.).

У відповідності до Постанови кабінету міністрів України від 20.03.2020 № 224 «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість», передбачений перелік товарів, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, такими товарами є товари, що придбавалися ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно договору № 182 від 07.04.2020 та додаткових угод: № 2 від 21.04.2020 до договору № 182 від 07.04.2020, № 3 від 26.05.2020 до договору № 182 від 07.04.2020.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по рахунках що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та використовувалися в господарській діяльності вказаного підприємства, а саме: НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимими доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим включеним у групу по розслідуванню кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у володільця інформації Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.04.2020 по даний час;

- видаткових накладних, рахунків-фактур, ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 01.04.2020 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а також зняття готівки з каси банку за період 01.04.2020 по даний час;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.04.2020 по даний час;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1