Житомирський апеляційний суд
Категорія ст. 170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Житомирського апеляційного суду в складі:

головуючого судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з участю секретаря: ОСОБА_5

прокурора: ОСОБА_6

адвоката: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Магнум Енерджі» та ТОВ «Будівельна механізована компанія» на ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27 серпня 2020 року, якою частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №00000032 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

встановила:

Вказаною ухвалою слідчого судді клопотання слідчого задоволено частково, накладено арешт та заборонено розпорядження (відчуження, розукомплектування), автомобілем ДАФ П 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 , напівпричіпом-цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності належать ОСОБА_8 .

Накладено арешт на предмети, речі та документи, а саме:

-рідину із характерним запахом дизельного пального, яка знаходиться в секціях №№ 1,2, 5, 8 та рідину із характерним запахом бензину, яка знаходиться в секціях №№3, 4, 6, 9 зазначеної напівпричепі-цистерні, д.н.з. НОМЕР_2 ;

-товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 19.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Житомирська №2, пункт розвантаження - м. Літин, вул. Ринкова, 1, м.Жмеринка, вул. Барляєва, 10А на 1 арк.

-договір оренди транспортних засобів від 01.02.2020 на 4 арк.

-копію відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організації України ТОВ «БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗОВАНА КОМПАНІЯ» № б/н від 18.09.2015 на 1 арк.

-копію дозволу №129.20.05 від 26.02.2020 на 1 арк.

-товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 13.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, вул. Привокзальна ІД, пункт розвантаження - м. Козятин, вул.. Білоцерківська 5а, м. Могилів - Подільськ, вул. Верхня - Вокзальна, 88, м. Жмеринка, вул. Барлаєва, 10, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Житомирська №2, пункт розвантаження - м. Вінниця, вул. Київська, 78, АДРЕСА_1 , водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 17.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, вул. Привокзальна, ІД, пункт розвантаження - м. Козятин, вул. Білоцерківська, 5а, м. Могилів - Подільськ, вул. Верхня - Вокзальна, 88, АДРЕСА_2 , водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 15.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, вул. Привокзальна, ІД, пункт розвантаження - м. Козятин, вул. Білоцерківська, 5а, м. Могилів - Подільськ, смт. Уланів, м. Літин, вул. Ринкова, 1, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, вул. Привокзальна, ІД, пункт розвантаження - смт. Літин, вул. Ринкова, 1, вул. Верхня - Вокзальна, 88, м. Жмеринка, вул. Барлаєва, 10а, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/1 від 19.08.2020 відповідно До якої- пункт навантаження - м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження - м. Літин, м. Жмеринка, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/7 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження - м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

-бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

-копію паспорту №962 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 05.08.2020 на 1 арк.

-копію паспорту №978 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

-бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

-бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

-копії паспорту №984 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 08.08.2020 на 1 арк.

-бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

-бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

-копію паспорту №1002 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 11.08.2020 на 1 арк.

-копію паспорту № 1000 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 11.08.2020 на 1 арк.

-копію паспорту №978 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

-копію паспорту №935 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

-копію паспорту №935 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

-копію паспорту №931 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 31.07.2020 на 1 арк.

-копію паспорту №978 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, вул. Привокзальна, ІД, пункт розвантаження - згідно шляхового листа, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, вул. Привокзальна, ІД, пункт розвантаження - згідно шляхового листа, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, вул. Привокзальна, ІД, пункт розвантаження - Київська обл., с. Мусійки, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, вул. Привокзальна, ІД, пункт розвантаження - Київська обл., с. Мусійки, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-копію паспорту № НОМЕР_3 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

-копію паспорту № НОМЕР_4 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 03.08.2020 на 1 арк.

-копію паспорту №931 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 31.07.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, вул. Привокзальна, ІД, пункт розвантаження - згідно шляхового листа, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, вул. Привокзальна, ІД, пункт розвантаження - згідно шляхового листа, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-копію паспорту № 1538 УПП «ЗАПАД - ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» від 24.07.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №5/2 від 05.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження - м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №5/2 від 05.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаженая - м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, пункт розвантаження - згідно шляхового листа, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, пункт розвантаження - згідно шляхового листа, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, вул. Привокзальна, ІД, пункт розвантаження - згідно шляхового листа, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, пункт розвантаження - згідно шляхового листа, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-копію паспорту № НОМЕР_5 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 23.07.2020 на 1 арк.

-копію паспорту № НОМЕР_6 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 23.07.2020 на 1 арк.

-копію паспорту №1587 УПП «ЗАПАД - ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» від 29.07.2020 на 1арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/7 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження - м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/6 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження - м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/6 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження - м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- бланки товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів на 11 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-180203 від 18.02.2020 відповідно, до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження - м. Київ, вул. Промислова, 4, водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180203 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Б.Хмельницького. 18, пункт розвантаження - м. Київ, вул. Промислова, 4, водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180202 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження - Вінницька обл., водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.06.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, пункт розвантаження - м. Вінниця, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.06.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, пункт розвантаження - м. Вінниця, водій - ОСОБА_10 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180202 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження - Вінницька обл., водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-копію сертифікату відповідності з 25.10.2018 до 24.10.2020 виданий ОАО «НАФТАН» на 1 арк.

-виписки ПП «НАФТОТЕРМІНАЛ» на 1 арк.

-копія сертифікату відповідності з 29.06.2019 до 28.06.2021 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-0006264 відповідно до якої пункт навантаження - м. Вінниця, водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 4 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-000101 від 20.01.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Вінниця, вул. Немирівське шоссе, 187/Б, пункт розвантаження - м,Вінниця, вул. Сергія Зелінського, 48, водій - ОСОБА_8 , д.н.з., НОМЕР_7 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-190210 від 18.02.2020 відповідно, до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження - м. Київ, вул. промислова, 4, водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 28/9 від 28.05.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження - м.Вінниця, вул. Київська, 78, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 27.01.2020 відповідно до якої , пункт розвантаження - Вінницька обл., водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-0006264 відповідно до якої пункт навантаження - м.Вінниця, водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № БУ від 21.07.2020 відповідно до якої пункт навантаження - смт. Бородянка, пункт розвантаження - м. Козятин - м. Вінниця, м. Тульчин - м. Вапнярка, водій - ОСОБА_9 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 10/2 від 10.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження - м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження -м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження - Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження - Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження - Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження - Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-паспорт якості № 51 від 03.02.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження - Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження - Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій - ОСОБА_11 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

-накладну №25ДГ-5548/19 - від 05.02.2020 на 3 арк.

-акт здачі-приймання робіт №18 від 12.12.2019 на 1 арк.

- копію паспорту № 646 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.06.2020 на 1 арк.

Прийняте рішення слідчий суддя мотивував тим, що з метою недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначених у клопотанні речей і документів є необхідність у накладенні на нього арешту.

Разом з тим, слідчий суддя при накладенні арешту, вважає за можливе, обмежитись забороною розпорядження автомобілем ДАФ П 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіпом-цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , які на праві власності належать ОСОБА_8 із залишенням права використання даного майна повноважними особами.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах TOB «Магнум Енерджі» та TOB «Будівельна механізована компанія» не погоджується з прийнятим рішенням, просить скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

На його думку, будь-яких правових підстав для арешту майна TOB «Магнум Енерджі» та TOB «Будівельна механізована компанія» немає, оскільки дані юридичні особи не можуть мати навіть ймовірного відношення до незаконного виготовлення чи збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.
Вказує, що суду було надано усі документи, які підтверджують законність походження дизельного пального TOB «Магнум Енерджі», яке було придбано у TOB «Інтер Лайт».

Арештовуючи пальне вартістю більше ніж пів мільйона гривень, суд не надав оцінки негативним наслідкам для діяльності підприємства, на якому працевлаштовані більше 50 людей та наявні усі необхідні дозвільні документи.

Разом з тим вказує, що слідчий під виглядом здійснення досудового розслідування втручається у господарську діяльність підприємства лише з тих мотивів, що автомобіль з пальним такого підприємства за збігом обставин виявився у м. Коростені, де ніби-то незаконно виготовляють дизельне пальне.

Зазначає, що норми КПК України не можуть підміняти собою інші нормативно-правові акти, якими регулюється порядок провадження господарської діяльності, адже заходи забезпечення кримінального провадження значною мірою обмежують права осіб, а таке обмеження може бути виправданим лише за умови вчинення діяння, яке має значну суспільну небезпечність і є кримінально караним. Таких обставин у діяльності TOB «Магнум Енерджі» слідчим не виявлено і виявлено бути не може.

Діяльність підприємств у сфері збуту підакцизних товарів регулюється положеннями податкового законодавства, а контроль за такою діяльністю здійснюється податковими органами.

Заслухавши доповідача, пояснення адвоката ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу, заперечення прокурора, перевіривши матеріали справи відповідно до вимог ст. 404 КПК України, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до змісту статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч.5 цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (забезпечення конфіскації майна як покарання та заходу кримінально-правового характеру), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В частині 6 цієї статті визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (забезпечення відшкодування шкоди, стягнення неправомірної вигоди) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Досудове розслідування проводиться на підставі матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до яких: невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне виготовлення з недоброякісної сировини, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого дизельного пального через ряд АЗС, що є підакцизним товаром та яке виготовляється шляхом штучного збільшення об`єму та заниження якості за допомогою додавання до пального базового мастила ОР - 400 та інших невластивих домішок, що за вмістом сірки перевищує критично допустимі значення встановлені вимогами існуючих, чинних Технологічних регламентів та ДСТУ, що може вплинути на навколишнє природне середовище та спричинити шкоду здоров`ю людей.

В клопотанні слідчого зазначено, що на автодорозі Житомир-Коростень Р28 поблизу с. Лісівщина, Коростенського району, Житомирської області, зупинено вантажний транспортний засіб ДАФ БТ 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом- цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 з дизельним пальним невідомого походження.

Про те, слідчий суддя залишив поза увагою та не надав оцінки тим обставинам, що згідно до пояснень водія ОСОБА_9 , які він надав працівнику ДФС та наданої ним ТТН від 19.08.2020 року №БУ5/2 в автомобілі знаходиться 30 925 дм.куб. дизельного пального - ДП-Л-К5 (маса 24287 кг.). Вказане пальне належить ТОВ «МАГНУМ ЕНЕРДЖІ» та переміщується з Житомирської області, м. Коростень, вул. Житомирська, 2 до пунктів розвантаження: Вінницька область, смт. Літин, вул. Ринкова, 1 та Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Барляєва, 10 А.( а.с. 60)

Крім того, відповідно до долучених в суді матеріалів представником власника майна, 22.11.2019 р. між ТОВ «Інтер Лайт» та ТОВ «Магнум Енерджі» укладено договір поставки нафтопродуктів № К-22/11-19.

Поставка товару підтверджується видатковою накладною №5430 від 19.08.20 р. та акцизними накладними №6065, 6057, товарно транспортними накладними.

Якість пального підтверджується паспортом №935, паспортом №1008, сертифікатом відповідності серії АА №000349.

Спростовував представник власника майна і доводи клопотання про відсутність у ТОВ «Інтер Лайт» та ТОВ «Магнум Енерджі» ліцензій на виробництво, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним долучивши відповідні витяги та вказуючи, що підприємства мають відповідні ліцензії і така інформація є у відкритому доступі у інтернеті.

Відповідно до витягу з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, копія якого міститься в матеріалах справи ТОВ «МАГНУМ ЕНЕРДЖІ» вправі займатись господарською діяльністю з реалізації та зберігання пального.

Перевезення пального до місць розташування АЗС на яких ТОВ «Магнум Енерджі» здійснює свою господарську діяльність в м. Жмеринка та смт. Літин проводилося згідно до договору №20/1 від 12.04.2019 р ТОВ «Будівельна механізована компанія».

Крім того, в ході апеляційного розгляду встановлено, що на замовлення ГУ ДФС у Житомирській області були проведено лабораторні дослідження нафтопродуктів, зразки яких були відібрані з автомобіля DAF FT 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом- цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу випробувань № 1583 та № 1584 від 21 серпня 2020 року проведених ТОВ «Глобус-Петроліум», надані на лабораторне дослідження зразки відповідають ДСТУ7687:2015 «Бензин автомобільний Євро» та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро».

За таких обставин, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов передчасного висновку, що арештоване пальне є недоброякісним та виготовлене на підпільному підприємстві, а наявні в матеріалах справи копії технічних паспортів, накладних та договорів укладених з компаніями перевізниками свідчать про те, що ТОВ «МАГНУМ ЕНЕРДЖИ» здійснює свою господарську діяльність на законних підставах.

Доказів, які б підтверджували доводи клопотання слідчого, що пальне придбане у невстановлених осіб, без документів, що посвідчують якість та походження, ймовірно за готівкові кошти без подальшого відображення у бухгалтерській та податковій звітності до матеріалів справи а ні слідчим, а ні прокурором в судовому засіданні не надано.

Разом з тим з матеріалів провадження слідує, що у кримінальному провадженні №0000032 жодній особі, а тим більше власникам, службовим особам TOB «МАГНУМ ЕНЕРДЖИ», не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя не дотримався вимог закону та у відсутність правових підстав, не врахувавши розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту для майна третіх осіб наклав арешт на майно юридичної особи, щодо якої не здійснюється провадження лише на підставі припущень, хоча як вбачається з матеріалів справи вилучене майно, в тому числі і нафтопродукти до кримінального провадження яке здійснюється у зв`язку незаконним виготовленням і збутом недоброякісного дизельного пального шкідливого для навколишнього середовища та здоров`я людей не має, оскільки воно відповідає усім необхідним характеристикам і щодо законності походження якого на час розгляду клопотання обґрунтованих сумнівів не існувало.

За таких обставин ухвала слідчого судді не може залишатись в силі та підлягає скасуванню.

Колегія суддів вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно ТОВ «МАГНУМ ЕНЕРДЖИ» не може бути задоволено за його безпідставністю.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

постановила:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Магнум Енерджі» та ТОВ «Будівельна механізована компанія» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27 серпня 2020 року, якою частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №00000032 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України- скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковника податкової міліції ОСОБА_12 про накладення арешту на майно вилученого під час обшуку за адресою: с. Лісівщина, Коростенського району, Житомирської області, у кримінальному провадженні №00000032 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: