У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (виїмки): оригіналів та копій документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (перелік документів відповідно до тексту клопотання слідчого).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Cлідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000057 від 05.05.2020 за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що в період з 13.01.2020 по 27.02.2020 ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

За результатами проведеної ревізії складено акт № 08-11/5 від 27.02.2020, в якому відображені фінансові порушення з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті якої встановлено необґрунтованих витрат бюджетних коштів на виплату надбавки за інтенсивність праці, за додаткове навантаження у зв`язку з виконанням обов`язків тимчасово відсутнього державного службовця та премій у загальній сумі 616 471, 17 грн., що призвело до зайвого нарахування та перерахування єдиного соціального внеску у сумі 130 216,85 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 20-4790/4791 від 30.10.2020 щодо необґрунтованих витрат бюджетних коштів на виплату надбавки за інтенсивність праці, за додаткове навантаження у зв`язку з виконанням обов`язків тимчасово відсутнього державного службовця та премій та завищення касових і фактичних видатків в бюджетній звітності Служби підтверджуються у сумі 619 471, 17 грн.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-завіреної належним чином копії Положення ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-завіреної належним чином копії Положення про преміювання співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-завіреної належним чином копії колективного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2017-2019 роки;

-завіреної належним чином копій кошторисів доходів та видатків (із змінами) ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2017-2019 роки;

-завіреної належним чином копій звітів про надходження та використання коштів загального фонду Державної служби з лікарських засобів форми № 2-Д, 2-М на 2017-2019 роки;

-завіреної належним чином копій штатного розкладу ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2017-2019 роки;

-оригіналу розрахунково-платіжної відомості по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_1 за січень-грудень 2017 року, січень-грудень 2018 року, січень-грудень 2019 року;

-оригіналу табелів обліку робочого часу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 за січень-грудень 2017 року, січень-грудень 2018 року, січень-грудень 2019 року;

-завіреної належним чином копій наказів по ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо нарахування надбавки за інтенсивність праці за жовтень-грудень 2019 року, за додаткове навантаження з виконання обов`язків тимчасово відсутнього державного службовця за січень 2017 року серпень 2019 року та премій за серпень 2017 року і травень 2019 року;

-завіреної належним чином копій по рахунку банку щодо перерахування заробітної плати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2017-2019 роки;

-оригіналу Головної книги ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2017-2019 роки;

-завіреної належним чином копій регістрів аналітичного та синтетичного обліку (журнали ордери, меморіальні ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, картки, тощо) щодо обліку операцій нарахування та виплати заробітної плати співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та нарахування та перерахування ЄСВ за 2017-2019 роки;

-завірених належним чином копій наказів про призначення та звільнення, а також посадових обов`язків відносно співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Вищевказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність та підтримання вимог клопотання.

Окрім цього, слідчий просить розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з наявністю реальної загрози зміни та знищення документів, так як саме посадові особи зазначеної установи причетні до службового підроблення що призвело до привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000057 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України..

Наявні у кримінальному провадженні та надані в клопотанні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження та мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проте, на думку слідчого судді, слідчим невмотивовано в клопотанні необхідність вилучення саме оригіналів деяких документів, а тому, на думку слідчого судді, завірені належним чином копії документів є достатніми для вилучення слідчим в ІНФОРМАЦІЯ_1

З урахуванням положень ч.2 ст.163 КК України, а також наданих слідчим доводів, приходжу до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику власника майна, оскільки наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказаною особою можуть бути змінені або знищені речі чи документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених належним чином копій Положення ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- завірених належним чином копій Положення про преміювання співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- завірених належним чином копій колективного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2017-2019 роки;
- завірених належним чином копій кошторисів доходів та видатків (із змінами) ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2017-2019 роки;
- завірених належним чином копій звітів про надходження та використання коштів загального фонду Державної служби з лікарських засобів форми № 2-Д, 2-М на 2017-2019 роки;
- завірених належним чином копій штатного розкладу ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2017-2019 роки;
- завірених належним чином копій розрахунково-платіжної відомості по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_1 за січень-грудень 2017 року, січень-грудень 2018 року, січень-грудень 2019 року;
- завірених належним чином копій табелів обліку робочого часу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 за січень-грудень 2017 року, січень-грудень 2018 року, січень-грудень 2019 року;
- завірених належним чином копій наказів по ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо нарахування надбавки за інтенсивність праці за жовтень-грудень 2019 року, за додаткове навантаження з виконання обов`язків тимчасово відсутнього державного службовця за січень 2017 року серпень 2019 року та премій за серпень 2017 року і травень 2019 року;
- завірених належним чином копій по рахунку банку щодо перерахування заробітної плати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2017-2019 роки;
- завірених належним чином копій Головної книги ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2017-2019 роки;
- завірених належним чином копій регістрів аналітичного та синтетичного обліку (журнали ордери, меморіальні ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, картки, тощо) щодо обліку операцій нарахування та виплати заробітної плати співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та нарахування та перерахування ЄСВ за 2017-2019 роки;
- завірених належним чином копій наказів про призначення та звільнення, а також посадових обов`язків відносно співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншими слідчими, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.12.2020