Провадження № 1-кс/344/3756/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001539 від 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулася з вказаним клопотанням в обґрунтування якого посилалася на те, що 15.06.2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний спеціаліст ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, шляхом обману, шахрайським способом, повідомивши неправдиві відомості щодо закінчення виплат за кредитним договором, скориставшись наданими копіями паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , оформила у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я заявниці інші кредитні договори на придбання побутової техніки, на суму 31 тис. грн., чим спричинила ОСОБА_4 шкоду на вказану суму.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по розкриттю вказаного злочину працівниками ВКП Івано-Франківського ВП ГУНП встановлено, що до вчинення цього злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка АДРЕСА_2 .

У зв`язку із вищенаведеним та з метою підтвердження чи спростуванні причетності до вчинення цього кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а також встановлення іншої інформації, яка б сприяла його розкриттю, виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації яка знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по кредитних договорах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 04.08.1998 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також по оплаті за кредитним договором, способи оплати, з яких відділень здійснювалась оплата, рахунків, інформацію про те коли проводились операції, а також інформацію про те ким проводились операції, в період часу з 00 год 02.06.2019 по 00 год 26.06.2020 включно.

Беручи до уваги те, що відомості, які можуть перебувати у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по оплаті за кредитним договором, способи оплати, з яких відділень здійснювалась оплата, рахунків, інформацію про те коли проводились операції, а також інформацію про те ким проводились операції, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації по номерах кредитних рахунків ОСОБА_4 , у період часу з 02.06.2019 по 26.06.2020 включно, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, прокурор попередньо подала заяву, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл іспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за кредитними договорами укладеними між вище вказаною установою та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 04.08.1998 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 02.06.2019 по 26.06.2020 включно, із способи оплати, з яких відділень здійснювалась оплата, рахунків, інформацію про те коли проводились операції, а також інформацію про те ким проводились операції та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до12 жовтня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1