№ 207/2721/19
№ 1-кс/207/908/20
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

28 вересня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь,

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2020 року старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:
- облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) з усіма додатками;

- повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та включені до ЄДРН за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) з додатками за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- інформацію про експортні/імпортні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції(акцизний збір), код преференції (ПДВ), тощо, в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) відправлялась податкова звітність;

- а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів за період 2015-2016 рр.

В обґрунтування клопотання старший слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що в провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001022 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 27.07.2019 року до ЧЧ Південного ВП надійшло повідомлення про те, що 27.07.2019 року близько 16:05 годин за адресою: АДРЕСА_2 , обвалився фасад у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кам`янської міської ради.

З метою встановлення причин руйнувань, відповідності виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, вартості ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень, СВ Південного ВП було отримано ухвалу слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська про проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Проведення експертизи було доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що 25.05.2015 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпродзержинської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 12/15 від 25.05.2015 року на виконання робіт: «Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою призначення судових будівельно-технічних та економічних експертиз, виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів.

Старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, враховуючи, що строки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК України, не сплинули, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001022.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001022 від 27.07.2019 року та оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) з усіма додатками;

- повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та включені до ЄДРН за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) з додатками за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- інформацію про експортні/імпортні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції(акцизний збір), код преференції(ПДВ),тощо, в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) відправлялась податкова звітність;

- а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів за період 2015-2016 рр.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 28 жовтня 2020 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1