печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3327/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ): юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ): юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ): юридична адреса: АДРЕСА_9 ; Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 ; Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Дніпрі (ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000333 за ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209-1 КК України за фактами зловживанням повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, що спричинило тяжкі наслідки; використання завідомо підроблених документів; підробки документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб; умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ): юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ): юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ): юридична адреса: АДРЕСА_9 ; Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 ; Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Дніпрі (ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя судді вважає клопотання слідчого в частинні надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів належним чином не обґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000333 від 30.03.2020 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ): юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ): юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ): юридична адреса: АДРЕСА_9 ; Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 ; Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Дніпрі (ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, відносно рахунків:

1) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- НОМЕР_54 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДПРОУ НОМЕР_55 );

2) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- НОМЕР_56 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- НОМЕР_57 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 );

- НОМЕР_59 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 );

- НОМЕР_61 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

- НОМЕР_63 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- НОМЕР_65 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 );

- НОМЕР_67 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДПРОУ НОМЕР_55 );

- НОМЕР_68 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

- НОМЕР_70 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

3) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 );

- НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 );

- НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДПРОУ НОМЕР_55 );

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 );

- НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

- НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

4) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ): юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 );

5) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ): юридична адреса: АДРЕСА_5 :

- НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

- НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , які належать ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

- НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 );

- НОМЕР_112 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

- НОМЕР_114 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 );

6) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 :

- НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДПРОУ НОМЕР_55 );

- НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 );

- НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

7) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 :

- НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

8) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 :

- НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), а також рахунок у цінних паперах НОМЕР_143 - НОМЕР_144 ;

9) відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ): юридична адреса: АДРЕСА_9 :

- НОМЕР_145 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

10) відкриті у Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 :

- НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

- НОМЕР_148 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 );

- НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

11) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 :

- НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

- НОМЕР_155 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

12) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 :

- НОМЕР_156 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

13) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 :

- НОМЕР_157 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

- НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

14) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 :

- НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

- НОМЕР_166 , який належать ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

15) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 :

- НОМЕР_167 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

16) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 :

- НОМЕР_168 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

17) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 :

- НОМЕР_169 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

- НОМЕР_170 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 );

- НОМЕР_171 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

18) відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 :

- НОМЕР_172 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

19) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 :

- НОМЕР_173 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

20) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 :

- НОМЕР_174 , який належить ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

21) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 :

- НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

22) відкриті у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Дніпрі (ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 :

- НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

23) відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 :

- НОМЕР_179 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

24) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 :

- НОМЕР_180 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

25) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 :

- НОМЕР_181 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до 19.01.2021;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »», АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Дніпрі, АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/3327/21-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »», АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Дніпрі, АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 28.01.2021