У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.08.2020 Справа №607/13605/20

27 серпня 2020 року

Провадження 1-кс/607/5892/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000062 від 06.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернулась старший слідчий в ОВС СУ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000062 від 06 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, провели «розподіл» предмету закупівлі надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Тернопільської області на окремі частини ділянки, в результаті чого уклали 177 договорів на загальну суму понад 27 млн. грн., з підконтрольними собі підприємствами а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами проведеного аудиторами ІНФОРМАЦІЯ_5 , аудиту використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах встановлено ряд порушень в тому числі в діях працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Окрім того досудовим слідством встановлено, що у продовж 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 82 договори про надання послуг з проведення поточного та середнього ремонтів доріг місцевого значення на території Тернопільської області, пізніше грошові кошти за виконання робіт бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_3 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказує, що з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю вилучення їх оригіналів:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_3 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному вигляді та на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , (у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Тернопіль), а саме до:
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_3 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному вигляді та на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;
- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);
- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів, із можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1