Справа № 159/4534/19
Провадження № 1-кс/159/1279/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000992, відомості про яке 30 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про продовження строку досудового розслідування,
в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 01 вересня 2020 року.
У слідчому відділенні Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000992 від 30 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що орієнтовно в другій половині травня 2019 року ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, вступивши в злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, перевезення та збут особливо небезпечних наркотичних засобів в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», перебуваючи в м. Ковель Волинської області, переслідуючи корисливу зацікавленість, умисно незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який в подальшому переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту засудженим в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)».
17 травня 2019 року у період часу із 12 год. 55 хв. по 15 год. 21 хв. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 15.05.2019, працівниками поліції виявлено та вилучено полімерний пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №250 від 24.05.2019 являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, маса якого (в перерахунку на висушену речовину) становить 68,19 г, який ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_6 , будучи раніше засудженим за вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, останній раз 28.02.2017 Апеляційним судом Волинської області за ч. 2 ст. 309 КК України до 2 років позбавлення волі, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, а навпаки, відбуваючи покарання в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання кримінальних прибутків на постійній основі, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях та вирішив продовжити вчиняти нові умисні злочини.
Так, маючи попередній досвід вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, ОСОБА_6 , обравши постійним джерелом свого доходу злочинний шлях, вирішив систематично займатись незаконним придбанням, перевезенням та зберіганням без мети збуту психотропних речовин та наркотичних засобів в ДУ «Маневицька ВК (№42)». Розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягнути бажаного злочинного результату, а тому з метою реалізації своїх намірів підшукав та залучив до вчинення злочинних дій, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин осіб, які відбувають покарання в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)» - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також, жителів Волинської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 .
Зокрема, в період із серпня 2019 року по травень 2020 року, вступивши у злочинну змову із вищевказаними особами, ОСОБА_6 , перебуваючи в місцях позбавлення волі, а саме: в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: Волинська область, Маневицький район, смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25, з корисливих мотивів, з метою отримання кримінальних прибутків, вчиняв всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, злочини, пов`язані із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням в місця позбавлення волі психотропної речовини амфетамін, яка згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесена до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено; канабісу та смоли канабісу, які згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця І, Список №1, віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких на території України заборонено; а також, бупренорфіну, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №1, віднесено до наркотичних засобів, обіг яких на території України обмежено.
Зокрема, в серпні 2019 року ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , вчинив замах на незаконне придбання, зберігання, перевезення для власного вживання без мети збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на територію державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)», однак, виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, свій злочинний умисел до кінця не довів з причин, які не залежали від його волі.
Так, 07.08.2019 ОСОБА_6 , перебуваючи в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: Волинська область, Маневицький район, смт. Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25 по телефону домовився з ОСОБА_5 , з яким він перебував у довірливих відносинах, про придбання, перевезення та подальший перекид (збут) останнім наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів на територію державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)». Після чого ОСОБА_6 залучив до вчинення злочину ОСОБА_11 , домовишсь з останнім про те, що він власним автомобілем перевезе наркотичні засоби та особливо небезпечні наркотичні засоби до території виправної колонії.
Після цього 09.08.19 близько 09 години ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Ковель Волинської області, виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту особливо небезпечних наркотичних засобів в місця позбавлення волі, незаконно придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та 12 таблеток в упаковках із написом «Subutex», після чого переніс вказані речовини до автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , де спільно з ОСОБА_11 за допомогою липкої стрічки обмотали з чотирма камінцями у згорток кулеподібної форми. В подальшому близько 10 години ОСОБА_11 власним автомобілем марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , пасажиром якого був ОСОБА_5 , з метою подальшого збуту (перекиду) на територію державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» перевіз наркотичні засоби та особливо небезпечні наркотичні засоби в смт Маневичі Волинської області.
Перебуваючи в смт. Маневичі Волинської області, ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що перевозить особливо небезпечні наркотичні засоби з метою збуту (перекиду) на територію ДУ «Маневицька ВК (№42)», проїхавши перехрестя вулиць Луцька та Вокзальна, не зупинився на вимогу працівників поліції та з метою уникнення виявлення працівниками поліції їхніх незаконних дій, продовжив рух далі. В цей час ОСОБА_5 , який перебував в автомобілі на передньому сидінні пасажира, з метою приховання злочинних дій, спрямованих на збут наркотичних засобів, викинув через вікно на узбіччя дороги згорток кулеподібної форми з наркотичними засобами та особливо небезпечними наркотичними засобами, підготовлений для перекиду на територію ДУ «Маневицька ВК (№42)». Після чого ОСОБА_11 , від`їхавши від місця, де був викинутий згорток з наркотичними засобами, зупинив автомобіль.
В подальшому в період часу з 12 години 09 хвилин по 12 годину 27 хвилин в ході проведення огляду місця події, а саме автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , працівниками поліції виявлено та вилучено: паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, два медичні шприци, які добровільно видав ОСОБА_5 , три мотки липкої стрічки, а в ході огляду прилеглої до автомобіля території навпроти будинку №38, що за адресою: Волинська область, смт. Маневичі, вулиця Луцька, в кюветі біля узбіччя дороги виявлено та вилучено згорток кулеподібної форми, який попередньо викинув ОСОБА_5 , та в якому згідно висновку комплексної судової дактилоскопічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 312/534 від 27.09.2019 знаходилися: подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору у полімерному пакеті та волога подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору з ознаками цвілі та гниття у паперовому згортку, які являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, маса якого (у перерахунку на висушену речовину) відповідно становить 25,09 г та 3,76 г, загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 28,85 г; п`ять таблеток у частині чарункової упаковки та сім таблеток у чарунковій упаковці з написом «SUBUTEX 8mg», які у своєму складі містять наркотичний засіб бупренорфін, маса бупренорфіну в дванадцяти таблетках становить 0,091 г.
Крім того, 07.08.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Ковель Волинської області, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, в телефонному режимі домовився з ОСОБА_6 , який відбуває покарання в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)» та з яким у нього були довірливі відносини, про придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та подальшого перекиду (збуту) особливо небезпечних наркотичних засобів на територію державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)». В свою чергу ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_11 про те, що останній власним автомобілем перевезе ОСОБА_5 та особливо небезпечні наркотичні засоби в смт. Маневичі Волинської області до території державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)».
В подальшому 09.08.19 близько 09 години ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Ковель Волинської області, з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту особливо небезпечних наркотичних засобів в місцях позбавлення волі, незаконно придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та 12 таблеток в упаковках із написом «Subutex», після чого переніс вказані речовини до автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , де спільно з ОСОБА_11 (з яким у ОСОБА_5 була попередня домовленість про збут наркотичних засобів) за допомогою липкої стрічки обмотав з чотирма камінцями у згорток кулеподібної форми. В подальшому близько 10 години ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 автомобілем марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням останнього, перевіз особливо небезпечні наркотичні засоби в смт. Маневичі Волинської області з метою подальшого збуту (перекиду) на територію державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)».
Перебуваючи в смт. Маневичі Волинської області, ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що перевозить особливо небезпечні наркотичні засоби з метою збуту (перекиду) на територію ДУ «Маневицька ВК (№42)», проїхавши перехрестя вулиць Луцька та Вокзальна, не зупинився на вимогу працівників поліції та з метою уникнення виявлення працівниками поліції їхніх незаконних дій, продовжив рух далі. В цей час ОСОБА_5 , який перебував в автомобілі на передньому сидінні пасажира, з метою приховання злочинних дій, спрямованих на збут наркотичних засобів, викинув через вікно на узбіччя дороги згорток кулеподібної форми з наркотичними засобами та особливо небезпечними наркотичними засобами, підготовлений для перекиду на територію ДУ «Маневицька ВК (№42)». Після чого ОСОБА_11 , від`їхавши від місця, де був викинутий згорток з наркотичними засобами, зупинив автомобіль.
В подальшому в період часу з 12 години 09 хвилин по 12 годину 27 хвилин в ході проведення огляду місця події, а саме автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , працівниками поліції виявлено та вилучено: паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, два медичні шприци, які добровільно видав ОСОБА_5 , три мотки липкої стрічки, а в ході огляду прилеглої до автомобіля території навпроти будинку №38, що за адресою: Волиньска область, смт. Маневичі, вулиця Луцька, в кюветі біля узбіччя дороги виявлено та вилучено згорток кулеподібної форми, який попередньо викинув ОСОБА_5 , та в якому згідно висновку комплексної судової дактилоскопічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 312/534 від 27.09.2019 знаходилися: подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору у полімерному пакеті та волога подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору з ознаками цвілі та гниття у паперовому згортку, які являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, маса якого (у перерахунку на висушену речовину) відповідно становить 25,09 г та 3,76 г, загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 28,85 г; п`ять таблеток у частині чарункової упаковки та сім таблеток у чарунковій упаковці з написом «SUBUTEX 8mg», які у своєму складі містять наркотичний засіб бупренорфін, маса бупренорфіну в дванадцяти таблетках становить 0,091 г.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи раніше неодноразово судимим, останній раз 27.02.2018 Ковельським міськрайонним судом Волинської області за ч.3 ст. 185 КК України до 4 років позбавлення волі, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, а навпаки, відбуваючи покарання в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання кримінальних прибутків на постійній основі, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях та вирішив продовжити вчиняти нові умисні злочини.
Зокрема, в лютому 2020 року ОСОБА_7 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи в місцях позбавлення волі, а саме: в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: Волинська область, Маневицький район, смт. Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, вчинив замах на злочин, пов`язаний із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням без мети збуту психотропних речовин, наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів.
Так, 03.02.2020 близько 12 години ОСОБА_7 , перебуваючи в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: Волинська область, Маневицький район, смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25, з метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення без мети збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в місця позбавлення волі, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , в телефонному режимі домовився з ОСОБА_10 про придбання наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у ОСОБА_9 з метою подальшого їх перекиду (збуту) на територію державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» та підшукав осіб, а саме: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які перевезуть вказані наркотичні засоби до державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» і в подальшому перекинуть за огорожу особам, що відбувають покарання. В свою чергу ОСОБА_6 по телефону домовився з ОСОБА_9 про збут наркотичних засобів ОСОБА_10 .
В подальшому 04.02.2020 близько 12 години 30 хвилин ОСОБА_9 , виконуючи свої попередні домовленості з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Ковель Волинської області, керуючись прямим умислом, спрямованим на збут наркотичних засобів в місця позбавлення волі, передав (збув) ОСОБА_10 смолу канабісу та таблетки в упаковках із написом «Subutex».
Після цього, 05.02.2020 близько 07 години ОСОБА_10 , виконуючи свої попередні домовленості з іншими співучасниками, перебуваючи в м.Ковель Волинської області, з метою подальшого збуту наркотичних засобів в місця позбавлення волі, передав (збув) отримані від ОСОБА_9 смолу канабісу та таблетки в упаковках із написом «Subutex» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . За виконання попередніх домовленостей ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень на банківський рахунок ОСОБА_10 .
Після цього отримані від ОСОБА_10 наркотичні засоби ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_15 прикріпили між болтом та шматком гофрованого гумового шланга, в який помістили психотропну речовину амфетамін, придбану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, та обмотали за допомогою липкої стрічки у згорток кулеподібної форми.
В подальшому близько 08 години ОСОБА_15 автомобілем марки «SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_14 , перевіз наркотичні засоби та психотропні речовини в смт. Маневичі Волинської області з метою подальшого збуту (перекиду) на територію державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)», де їхні злочинні дії були припинені працівниками поліції, а умисел ОСОБА_7 не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі.
Так, 05.02.2020 в період часу з 09 години 35 хвилин по 10 годину 05 хвилин під час проведення огляду місця події, а саме автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 , на панелі автомобіля зі сторони пасажира працівниками поліції виявлено та вилучено один паперовий згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 80 від 04.03.2020 являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 0,2820 г; а також, під переднім сидінням пасажира було виявлено та вилучено згорток кулеподібної форми, обмотаний липкою стрічкою, в якому знаходилися: речовина, спресована у безформну грудку, яка згідно висновку експерта № 80 від 04.03.2020 являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - смолу канабісу, масою 4, 9790 г; три таблетки, які згідно висновку експерта № 80 від 04.03.2020 містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою відповідно 0, 0078 г, 0,0074г, 0,0071г; порошкоподібна речовина, що згідно висновку експерта №80 від 04.03.2020 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,238 г.
Крім того, ОСОБА_10 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою отримання кримінальних прибутків, вчинив всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, тяжкий злочин, пов`язаний із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом в місця позбавлення волі наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів.
Так, 03.02.2020 близько 21 години, ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, прямим умислом, з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів в місця позбавлення волі, в телефонному режимі домовився з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про придбання у ОСОБА_9 (з яким ОСОБА_10 підтримував довірливі відносини) наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів з метою подальшого їх збуту шляхом перекиду на територію державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)». В свою чергу ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_6 підшукав осіб, які перевезуть вказані наркотичні засоби до державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» та перекинуть за огорожу, зокрема, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
В подальшому, 04.02.2020 близько 12 години 30 хвилин ОСОБА_10 , на виконання своїх попередніх домовленостей з іншими співучасниками, перебуваючи в м.Ковель Волинської області, керуючись прямим умислом, спрямованим на збут наркотичних засобів в місцях позбавлення волі, за вказівкою ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_9 смолу канабісу та таблетки в упаковках із написом «Subutex».
Після цього, 05.02.2020 близько 07 години ОСОБА_10 , виконуючи свої попередні домовленості з іншими співучасниками, перебуваючи в м.Ковель Волинської області, з метою подальшого збуту наркотичних засобів в місцях позбавлення волі, передав (збув) отримані від ОСОБА_9 смолу канабісу та таблетки в упаковках із написом «Subutex» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , за що отримав від ОСОБА_7 на банківський рахунок грошову винагороду в сумі 500 гривень.
В подальшому отримані від ОСОБА_10 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_15 , з метою подальшого збуту наркотичних засобів в місцях позбавлення волі, прикріпили між болтом та шматком гофрованого гумового шланга, в який помістили психотропну речовину амфетамін, придбану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, та обмотали за допомогою липкої стрічки у згорток кулеподібної форми.
В подальшому близько 08 години ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_15 , автомобілем марки «SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_14 , перевезли наркотичні засоби та психотропні речовини в смт. Маневичі Волинської області з метою подальшого збуту (перекиду) на територію державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)», де їхні злочинні дії були припинені працівниками поліції.
Так, 05.02.2020 в період часу з 09 години 35 хвилин по 10 годину 05 хвилин, під час проведення огляду місця події, а саме автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 , на панелі автомобіля зі сторони пасажира виявлено та вилучено один паперовий згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 80 від 04.03.2020 являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 0,2820 г; а також, під переднім сидінням пасажира виявлено та вилучено згорток кулеподібної форми, обмотаний липкою стрічкою, в якому знаходилися: речовина, спресована у безформну грудку, яка згідно висновку експерта № 80 від 04.03.2020 являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - смолу канабісу, масою 4, 9790 г; три таблетки, які згідно висновку експерта № 80 від 04.03.2020 містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою відповідно 0, 0078 г, 0,0074г, 0,0071г; порошкоподібна речовина, що згідно висновку експерта № 80 від 04.03.2020 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,238 г.
Крім того, ОСОБА_8 , будучи раніше неодноразово судимим, останній раз 30.06.2017 Ковельським міськрайонним судом Волинської області за ч.2 ст. 185, ч.3 ст. 185, ч. 3 ст.297 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, а навпаки, відбуваючи покарання в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання кримінальних прибутків на постійній основі, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях та вирішив продовжити вчиняти нові умисні злочини.
Зокрема, в лютому 2020 року ОСОБА_8 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , перебуваючи в місцях позбавлення волі, а саме: в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: Волинська область, Маневицький район, смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25, вчинив всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, злочин, пов`язаний із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням в місця позбавлення волі наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів.
Так, 17.02.2020 близько 09 години ОСОБА_6 , перебуваючи в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: Волинська область, Маневицький район, смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25, з метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, в телефонному режимі домовився з ОСОБА_9 про збут останнім наркотичних засобів ОСОБА_11 з метою подальшого збуту в місця позбавлення волі. В свою чергу ОСОБА_17 попередньо домовився з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про перевезення та подальший збут наркотичних засобів до території державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)», а саме, що ОСОБА_11 своїм автомобілем перевезе наркотичні засоби до території виправної колонії в смт Маневичі, а ОСОБА_12 перекине згорток з наркотичними засобами через огорожу на територію вказаної установи.
Після чого близько 12 години 30 хвилин ОСОБА_9 з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту особливо небезпечних наркотичних засобів в місця позбавлення волі, перебуваючи в м.Ковель Волинської області, за вказівкою ОСОБА_6 незаконно збув ОСОБА_11 наркотичні засоби та особливо небезпечні наркотичні засоби. В подальшому придбані у ОСОБА_9 наркотичні засоби ОСОБА_11 переніс до свого автомобіля, де спільно з ОСОБА_12 , (з яким у нього була попередня домовленість про збут наркотичних засобів), обмотав за допомогою липкої стрічки у згорток кулеподібної форми та власним автомобілем марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_3 , пасажиром якого був ОСОБА_12 , з метою подальшого збуту (перекиду) на територію державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» перевіз наркотичні засоби в смт Маневичі Волинської області, де їх злочинні дії були виявлені працівниками поліції, а умисел ОСОБА_6 не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі. .
Так, в період часу з 14 години 30 хвилин по 15 годину 28 хвилин в ході проведення огляду місця події, а саме автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , працівниками поліції було виявлено та вилучено згорток кулеподібної форми, обмотаний липкою стрічкою, в якому знаходилися: подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, які згідно висновку комплексної судової дактилоскопічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 132/90 від 16.04.2020 являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою (у перерахунку на амфетамін-основу) відповідно 12,152 г та 9,704 г; таблетки та суміш частин таблеток з порошкоподібними речовинами білого кольору у двох чарункових упаковках та у частині чарункової упаковки з написом «SUBUTEX», які згідно висновку комплексної судової дактилоскопічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 132/90 від 16.04.2020 містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою відповідно 0, 0072 г, 0,0073 г, 0, 0073 г, 0, 0073 г, 0,0074 г, 0,0073 г, 0,0073 г, 0, 0073 г, 0, 0072г, 0, 0073 г, 0, 0071 г, 0, 0073 г, 0, 0073 г, 0, 0074 г, 0, 0073 г, 0, 0072 г, 0, 0072 г, загальна маса бупренорфіну в речовинах становить 0, 1238 г.
Крім того, ОСОБА_12 в лютому 2020 року, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів та метою отримання кримінальних прибутків, вчинив всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, тяжкий злочин, пов`язаний із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту в місцях позбавлення волі наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів.
Так, 17.02.2020 ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Ковель Волинської області, з корисливих мотивів та метою збуту наркотичних засобів в місцях позбавлення волі, в телефонному режимі попередньо домовився з ОСОБА_11 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами про придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів в смт. Маневичі Волинської області та збут засудженим, які відбувають покарання в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)».
В подальшому, в цей же день близько 12 години 30 хвилин ОСОБА_11 з корисливих мотивів та метою подальшого збуту особливо небезпечних наркотичних засобів в місцях позбавлення волі, перебуваючи в м. Ковель Волинської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно придбав наркотичні засоби та особливо небезпечні наркотичні засоби в ОСОБА_9 , які переніс до свого автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 (з яким у нього була попередня домовленість про збут наркотичних засобів), обмотав за допомогою липкої стрічки у згорток кулеподібної форми. Після чого вказаний згорток ОСОБА_12 автомобілем марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_11 , з метою подальшого збуту (перекиду) на територію державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» перевіз в смт. Маневичі Волинської області, де їх злочинні дії були виявлені та припинені працівниками поліції.
Так, в період часу з 14 години 30 хвилин по 15 годину 28 хвилин в ході проведення огляду місця події, а саме автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , працівниками поліції виявлено та вилучено згорток кулеподібної форми, обмотаний липкою стрічкою, в якому знаходилися: подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, які згідно висновку комплексної судової дактилоскопічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 132/90 від 16.04.2020 являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою (у перерахунку на висушену речовину) відповідно 12,152 г та 9,704 г; таблетки та суміш частин таблеток з порошкоподібними речовинами білого кольору у двох чарункових упаковках та у частині чарункової упаковки з написом «SUBUTEX», які згідно висновку комплексної судової дактилоскопічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 132/90 від 16.04.2020 містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою відповідно 0, 0072 г, 0,0073 г, 0, 0073 г, 0, 0073 г, 0,0074 г, 0,0073 г, 0,0073 г, 0, 0073 г, 0, 0072г, 0, 0073 г, 0, 0071 г, 0, 0073 г, 0, 0073 г, 0, 0074 г, 0, 0073 г, 0, 0072 г, 0, 0072 г, загальна маса бупренорфіну в речовинах становить 0, 1238 г.
Крім того, ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин, переслідуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконний посів і вирощування рослин коноплі, діючи в порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» від 01.09.2001 року, з порушенням Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 589 від 03.06.2009 року, не маючи встановленого законом дозволу на посів та вирощування конопель, на присадибній ділянці за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно посіяв насіння рослини роду коноплі, яке проросло у 41 (сорок один) кущ, які ОСОБА_9 вирощував та обробляв.
05.05.2020 в період часу з 07 години 02 хвилини по 11 годину 00 хвилин в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено посів 41 рослини, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №343 від 14.05.2020 є рослинами роду коноплі, що віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби і обіг яких допускається для промислових цілей, які ОСОБА_9 незаконно посадив та вирощував на земельній ділянці поряд з домоволодінням, де проживав, для подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний посів і вирощування рослин коноплі, діючи в порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» від 01.09.2001 року, з порушенням Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 589 від 03.06.2009 року, не маючи встановленого законом дозволу на посів та вирощування конопель, в теплиці, що розміщена на території дачної ділянки № НОМЕР_4 з кадастровим номером :28:005:0087, що знаходиться в м.Ковель Волинської області на дачному масиві «Білий налив», незаконно посіяв насіння рослини роду коноплі, яке проросло у 24 (двадцять чотири) кущі, які ОСОБА_9 незаконно вирощував та обробляв з метою подальшого збуту.
05.05.2020 в період часу з 13 години 20 хвилин по 14 годину 10 хвилин проведено обшук в усіх господарських спорудах та приміщеннях, які розміщені на території дачної ділянки № НОМЕР_4 з кадастровим номером :28:005:0087, що знаходиться в м.Ковель Волинської області на дачному масиві «Білий налив», яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено посів 24 рослин, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №344 від 14.05.2020 є рослинами роду коноплі, що віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби і обіг яких допускається для промислових цілей, які ОСОБА_9 незаконно посадив та вирощував на земельній ділянці поряд з домоволодінням, де проживав, з метою подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_9 діючи з корисливих мотивів, з метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на збут особливо небезпечних наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин повторно, незаконно придбав та в подальшому незаконно зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.
Так, 05.05.2020 в період часу з 07 години 02 хвилини по 11 годину 00 хвилин на виконання ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29.04.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: подрібнену речовину рослинного походження, що знаходилася в скляній ємності з металевою кришкою та етикеткою з написом «Шпроти» та в дерев`яній ємності, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №350 від 22.05.2020 являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою (у перерахунку на висушену речовину) відповідно 4, 10 г та 0, 12 г, загальною масою 4,22 г, яку ОСОБА_9 незаконно зберігав з метою подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_9 , переслідуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин незаконно придбав та в подальшому незаконно зберігав в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: Волинська область, м.Ковель, вул. Грибоєдова особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.
05.05.2020 в період часу з 11 години 47 хвилин по 12 годину 35 хвилин на виконання ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29.04.2020 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: Волинська область, м.Ковель, вул. Грибоєдова, який перебуває в користуванні ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено 13 (тринадцять) поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №348 від 21.05.2020 являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою (у перерахунку на висушену речовину) відповідно 33,81 г, 33,45г, 31,97г, 33,86г, 33,58г, 33,76г, 35,50г, 33,97г, 24,46г, 17,19г, 24,80 г, 24,62 г, 23,45г, загальною масою 384, 42 г, яку ОСОБА_9 незаконно зберігав з метою подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_9 , переслідуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин незаконно придбав та в подальшому незаконно зберігав в приміщенні дачної ділянки № НОМЕР_4 з кадастровим номером :28:005:0087, що знаходиться в м.Ковель Волинської області на дачному масиві «Білий налив», особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.
05.05.2020 в період часу з 13 години 20 хвилин по 14 годину 10 хвилин на виконання ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29.04.2020 проведено обшук в усіх господарських спорудах та приміщеннях, які розміщені на території дачної ділянки з кадастровим номером :28:005:0087 (дачна ділянка №251), що знаходиться в м.Ковель Волинської області на дачному масиві «Білий налив», яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: речовину рослинного походження, що знаходилася в поліетиленовій ємності синього кольору з жовтою кришкою, поліетиленовій прозорій ємності, металевій ємності зеленого кольору, прозорому поліетиленовому пакеті, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №349 від 22.05.2020 являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою ( у перерахунку на висушену речовину) відповідно 1,35 г, 11,83 г, 10, 89 г, 0,54г, 0,98 г, загальною масою 25,59 г, яку ОСОБА_9 незаконно зберігав з метою подальшого збуту.
Тобто, ОСОБА_9 незаконно придбав та в подальшому незаконно зберігав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою (у перерахунку на висушену речовину) 414, 23 г.
05 травня 2020 року о 14 год. 27 хв. ОСОБА_9 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та повідомлено про підозру. 07 травня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з визначенням застави в розмірі 126 120 гривень, яку 08.05.2020 було внесено та на підозрюваного покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. 26 травня 2020 року ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 310 КК України та 12 червня 2020 року про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України. 03.07.2020 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області підозрюваному ОСОБА_9 строк запобіжного заходу у виді застави продовжено до 03.09.2020 включно.
05 травня 2020 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 06 травня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області підозрюваному ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, котрий 03.07.2020 продовжено терміном до 03.09.2020 включно.
05 травня 2020 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 06 травня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області підозрюваному ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, котрий 03.07.2020 продовжено терміном до 03.09.2020 включно.
08 травня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 13 травня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, котрий 09.07.2020 продовжено терміном до 09.09.2020 включно.
09 травня 2020 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 12 травня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, котрий 09.07.2020 продовжено до 09.09.2020 включно.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здобуто вагомі докази вчинення підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна, а також підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 309 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років. Підозри вищевказаних особам обґрунтовуються наступними доказами:

- протоколом обшуку від 17.05.2019 року, в ході якого за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду виявлено та вилучено полімерний пакет з речовиною рослинного походження;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 250 від 24.05.2019, згідно якого вилучена під час обшуку речовина рослинного походження являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, маса якого (в перерахунку на висушену речовину) становить 68,19 г;

- протоколом огляду місця події від 09.08.2019, в ході проведення якого виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та 12 таблеток в упаковках із написом «Subutex»;

- висновком комплексної судової дактилоскопічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 312/534 від 27.09.2019, згідно якого вилучена 09.08.2019 в ході огляду місця події подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору з ознаками цвілі та гниття у паперовому згортку являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, маса якого (у перерахунку на висушену речовину) відповідно становить 25,09 г та 3,76 г, загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 28,85 г; п`ять таблеток у частині чарункової упаковки та сім таблеток у чарунковій упаковці з написом «SUBUTEX 8mg», у своєму складі містять наркотичний засіб бупренорфін, маса бупренорфіну в дванадцяти таблетках становить 0,091 г;

- протоколом огляду місця події від 05.02.2020, в ході проведення якого виявлено та вилучено один паперовий згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору, згорток кулеподібної форми, обмотаний липкою стрічкою, в якому знаходилися: речовина, спресована у безформну грудку, три таблетки, порошкоподібна речовина;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 80 від 04.03.2020, згідно якого подрібнена речовина зеленого кольору являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою (у перерахунку на висушену речовину) 0,2820 г; речовина, спресована у безформну грудку, являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - смолу канабісу, масою 4,9790 г; три таблетки містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою відповідно 0, 0078 г, 0,0074г, 0,0071г; порошкоподібна речовина, містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою ( в перерахунку на амфетамін-основу) 0,238 г;

- протоколом огляду місця події від 17.02.2020, в ході проведення якого виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та 12 таблеток в упаковках із написом «Subutex»;

- висновком комплексної судової дактилоскопічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 132/90 від 16.04.2020, згідно якого вилучена в ході огляду місця події 17.02.2020 речовина являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою (у перерахунку нависушену речовину) відповідно 12,152 г та 9,704 г; таблетки та суміш частин таблеток з порошкоподібними речовинами білого кольору у двох чарункових упаковках та у частині чарункової упаковки з написом «SUBUTEX», містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0, 1238 г;

- протоколом обшуку від 05.05.2020 за місцем проживання ОСОБА_9 в ході якого виявлено та вилучено речовини рослинного походження та посів рослин, які за зовнішніми ознаками схожі на рослини коноплі;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 350 від 22.05.2020, згідно якого вилучена за місцем проживання ОСОБА_9 речовина рослинного походження являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою ( у перерахунку на висушену речовину) 4,22 г;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 343 від 14.05.2020, згідно якого вилучені за місцем проживання ОСОБА_9 рослини є рослинами роду коноплі в кількості 41 шт;

- протоколом обшуку від 05.05.2020 на дачній ділянці № НОМЕР_4 , що знаходиться в м. Ковель Волинської області на дачному масиві «Білий налив», яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено речовини рослинного походження та посів рослин, які за зовнішніми ознаками схожі на рослини коноплі;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 349 від 22.05.2020, згідно якого вилучена на дачній ділянці № НОМЕР_4 , що знаходиться в м. Ковель Волинської області на дачному масиві «Білий налив», яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 , речовина рослинного походження являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою ( у перерахунку на висушену речовину) 25,59 г;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 344 від 14.05.2020, згідно якого вилучені на дачній ділянці № НОМЕР_4 , що знаходиться в м. Ковель Волинської області на дачному масиві «Білий налив», яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 , рослини є рослинами роду коноплі в кількості 24 шт;

- протоколом обшуку від 05.05.2020 гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Грибоєдова, який перебуває в користуванні ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено речовини рослинного походження;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 348 від 21.05.2020, згідно якого вилучена в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Грибоєдова, який перебуває в користуванні ОСОБА_9 речовина рослинного походження являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою (у перерахунку на висушену речовину) 384, 42 г;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 ;

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів при проведенні НСРД;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.06.2020;

- протоколом проведення слідчого експерименту від 25.06.2020;

- висновком судово-психіатричної експертизи № 153 стосовно ОСОБА_5 ;

- висновком судово-психіатричної експертизи стосовно ОСОБА_12 ;

- іншими матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 309 КК України закінчується 05.09.2020.
На даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні потрібно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
-отримати висновки судово-психіатричних експертиз, проведення яких доручено експертам КЗ «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька», надати їм правову оцінку;
-за участю працівників УОТЗ ГУНП у Волинській області провести детальний аналіз інформації отриманої в ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл», надати їй правову оцінку;
-на підставі ухвал Луцького міськрайонного суду отримати інформацію та провести повний аналіз інформації про рух коштів в КБ «Приватбанк», ПАТ «Ощадбанк», АТ «АЛЬФА-БАНК», надати їй правову оцінку;
-завершити процедуру зняття грифів секретності з матеріалів, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні, які, враховуючи їх значний обсяг, на даний час в повній мірі не розсекречені;
-встановити місцеперебування ОСОБА_15 та вирішити питання про притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 307 КК України;
-вирішити питання про виділення окремих матеріалів в окреме провадження за фактами, що потребують проведення додаткової перевірки;
-підготувати та повідомити підозрюваним кінцеві повідомлення про підозру з врахуванням отриманих досудовим розслідуванням обставин;
-провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування;
-оголосити сторонам провадження про завершення досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
-виконати інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність.
У чотирьохмісячний строк вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не виявилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження та великим обсягом слідчих та процесуальних дій.
У ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази злочинної діяльності підозрюваних, інших осіб, яким на даний час у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, а також встановлені обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу та дасть можливість слідчому зібрати достатньо доказів для здійснення остаточної правової кваліфікації дій підозрюваних у кримінальному провадженні та завершити досудове розслідування повно та об`єктивно.
Враховуючи викладене, у зв`язку із особливою складністю провадження, тяжкістю вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України, за які передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна, а також кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 309 КК України, за які передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особам про підозру протягом чотирьох місяців, а тому у разі продовження відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України до п`яти місяців, не дасть змоги об`єктивно, повно та неупереджено провести заплановані необхідні вказані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії, для виконання яких необхідно термін не менше ще двох місяців, у зв`язку із чим виникає необхідність у порушенні клопотання перед слідчим суддею Ковельського міськрайонного суду про продовження процесуального строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000992, який закінчується 05.09.2020, до шести місяців, так як проведення вказаних слідчих та процесуальних дій має істотне значення для встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії було те, що досудове розслідування кримінального провадження неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, значної кількості осіб, за участі яких необхідно провести слідчі дії.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КІІК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 30 травня 2019 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 309 КК України, до шести місяців, тобто до 05.11.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23