УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/15708/20

Провадження № 1-кс/638/2667/20

16.11.2020 року року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0003596 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_4 подали до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить суд надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 можливість встановити рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 13.08.2020 року по 00 годин 00 хвилин 14.08.2020 року, з повною інформацією на які рахунки були переведені грошові кошти (карткові рахунки), та за можливістю кому належать ці рахунки, о котрій годині були проведені розрахунки за картою та в яких саме місцях, з подальшим встановленням осіб-власників рахунків, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), рух грошових коштів по зазначеним рахункам, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так сам відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.11.2020 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт слідчого про те,що 13.08.2020 до СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те,що перебуваючи за адресою : АДРЕСА_2 ОСОБА_7 ,виявив відсутність грошових коштів та банківських карток. 13.08.2020 невстановлена особа,використовуючи банківську платіжну картку,що належить ОСОБА_7 , вчинила крадіжку грошових коштів,шляхом розрахунку в торгівельних точках,на загальну сумму 5506 грн.

10.11.2020 постановою Прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_4 було виділено матеріали з кримінального провадження №0002817 від 14.08.2020.

Під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_7 , було встановлено що в нього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 та видано пластикову картку № НОМЕР_2 . 13.08.2020 невстановлена особа, здійснюючи розрахунки картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 5506 грн 51 коп. Також потерпілим ОСОБА_7 надано для долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2020 та інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.08.2020

Відповідно до інформації відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2020 №Н/12-66.2/98 ОСОБА_7 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в гривні та видана дебетна пластикова картка Visa № НОМЕР_2 . Станом на 10.09.2020 залишок коштів на рахунку складав 5 506,51 грн (мінус п`ять тисяч п`ятсот шість гривень, п`ятдесят одна копійка).

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.08.2020 №120/63/54.4 13.08.2020 з фізичним пред`явленням платіжної картки № № НОМЕР_2 було здійснено 10 операцій на загальну суму 4 298,20 грн (чотири тисячі двісті дев`яносто вісім гривень двадцять копійок). Вказані операції було здійснено без контактної оплати.

З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення особи, яка в вчинила крадіжку особистого майна ОСОБА_7 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

?Рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 13.08.2020 року по 00 годин 00 хвилин 14.08.2020 року, з повною інформацією на які рахунки були переведені грошові кошти (карткові рахунки), та за можливістю кому належать ці рахунки, о котрій годині були проведені розрахунки за картою та в яких саме місцях;

Вищевказані відомості дають підстави для висновку про те, що дані стосовно руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремо та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту перерахування грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі.
Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.
Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0003596 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість встановити рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 13.08.2020 року по 00 годин 00 хвилин 14.08.2020 року, з повною інформацією на які рахунки були переведені грошові кошти (карткові рахунки), та за можливістю кому належать ці рахунки, о котрій годині були проведені розрахунки за картою та в яких саме місцях, з подальшим встановленням осіб-власників рахунків, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), рух грошових коштів по зазначеним рахункам, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так сам відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Термін дії ухвали 1 місяць.

Суддя