11.11.20 Справа№469/953/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
11 листопада 2020 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000335 від 06.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України клопотання прокурора Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Прокурор Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 10 листопада 2020 року звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на паперових та електронних носіях по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березанської селищної ради Березанського району Миколаївської області, через через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що даними досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 є засновником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підприємство очолює директор, який обирається рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 , в подальшому із укладанням трудового договору контракту із засновником.

Рішенням чергової VIII сесії VII скликання №1 від 11.03.2016 року на умовах контракту, укладеного на період з 15.03.2016 року по 15.03.2017 року з випробувальним терміном 3 місяці на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_4 .

Чергова VIII сесія VII скликання своїм рішенням доручила селищному голові ОСОБА_5 укласти з призначеним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Контракт, який укладено 15.03.2016 року.

В подальшому, 30.12.2016 року з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено додаткову угоду до Контракту з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.03.2016 року.

24.01.2017 року рішенням чергової ХVІІ сесії VІІ скликання №8 термін дії Контракту з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжено до 3 років, починаючи із 15.03.2017 року по 15.03.2020 року.

Рішенням чергової ХХІХ сесії VІІ скликання №1 від 26.02.2020 року «Про припинення дії контракту, укладеного з керівником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контракт із ОСОБА_4 було припинено на підставі п.2 ч.1 ст.36 КЗпП України (закінчення терміну дії контракту).

На засіданні чергової ХXXIV сесії VII скликання 03.08.2020 року було прийнято рішення №16 «Про створення комісії по вивченню фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення природи походження внутрішніх та зовнішніх боргових зобов`язань даного комунального підприємства за період з 15.03.2016 року по 15.03.2020 року».

В ході роботи комісією перевірено транзакції по банківському картковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Так, за результатами перевірки транзакцій з банківського карткового рахунку підприємства НОМЕР_1 встановлено ряд порушень, серед яких при придбанні товарно-матеріальних цінностей відсутність рахунків на оплату, накладні, бухгалтерські відомості про оприбуткування придбаних матеріалів та їх подальше використання чи списання. Також, договори про надання послуг, акти виконаних робіт, рахунки на оплату наданих послуг, бухгалтерські відомості про оприбуткування придбаних матеріалів та їх подальше використання чи списання відсутні. Окремо, відповідно до транзакцій з банківського карткового рахунку підприємства встановлено зняття готівки через касу банку та банкомат.

Вказані обставини свідчать про факт можливого привласнення бюджетних коштів керівництвом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березанської селищної ради Березанського району Миколаївської області, у зв`язку із чим Березанським відділенням поліції Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до ЄРДР за №0000335 від 06.10.2020 року за ч.1 ст.191 КК України.

Таким чином, прокурор вважає, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містяться відомості та документи стосовно зазначених порушень, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки в розумінні ст.84 КПК України вказані документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, тобто фактичними даними, які прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про кримінальне правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Також прокурор зазначив, що згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Отже, іншим чином ніж проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати вказані документи неможливо.

Зазначені відомості та документи містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Посилаючись на наведені обставини та положення ст.131, 132, 159-164 КПК України, враховуючи, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , неможливо встановити відомості щодо функціонування та обслуговування банківського карткового рахунку підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та довести обставини скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні прокурор просив задовольнити зазначене клопотання.

Прокурор заявлене клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати прокурор, в судове засідання не з`явились, про день місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються:

- даними витягу з ЄРДР від 06.10.2020 року зареєстрованого за заявою Березанського селищного голови ОСОБА_5 за ч.1 ст.191 КК України (а.п.6);

- копією заяви про вчинений злочин від 25.09.2020 року, згідно з даними якої Березанський селищний голова ОСОБА_5 посилаючись на факти, встановлені комісією під час перевірки фінансового-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період березень 2016 - березень 2020 року зазначає про можливе зловживання колишнім керівництвом підприємства службовим становищем у своїх корисних інтересах (а.п.7-10);

- копіями рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 чергової VII сесії VII скликання №8 від 24.01.2017 року (а.п.11) та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 чергової VIII сесії VII скликання №1 від 26.02..2020 року (а.п.12), які свідчать про перебування ОСОБА_4 на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.03.2017 року (а.п.11) по 15.03.2020 року (а.с.12);

- копією рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 чергової ХXXIV сесії VII скликання № 16 від 03.08.2020 року про створення комісії по вивченню фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.п.13);

- копією висновку комісії за результатами перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким встановлені комісією факти дають підстави вважати про можливе зловживання колишнім керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем в своїх корисних інтересах та інтересах третіх осіб, нецільовому використанні бюджетних коштів, їх привласненні і розтраті та службовій підробці документів (а.п.16);

- копією довідки щодо отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно даних якої підтверджуючі документи із зазначених у довідці позицій в бухгалтерії підприємства відсутні, техніка та матеріали підприємством не оприбутковані та відсутні (а.п.17-19);

- копією довідки перевірки транзакцій по банківському картковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , згідно даних якої за допомогою банківської картки підприємства списувалася грошові кошти, відомості щодо підтвердження оприбуткування зазначених сум та подальше їх використання в бухгалтерії підприємства відсутні (а.п.20-24);

- копію довідки роботи комісії щодо вивчення фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з висновком про економічну недоцільність та необґрунтованість нового комунального підприємства згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2020 року (а.п.30-32);

- копією рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 чергової ХXXV сесії VII скликання № 5 від 26.08.2020 року про прийняття до відома інформації комісії щодо стану фінансового-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язання селищного голови ОСОБА_5 направити до Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України заяву про відкриття кримінального провадження за фактами, викладених в довідках та висновку Комісії (а.п.14-15);

Враховуючи, що прокурором належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000335 від 06.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- старшому слідчому слідчого відділення Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 ,

- слідчому слідчого відділення Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 ,

- начальнику слідчого відділення Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 ,

- начальнику Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 ,

- прокурору Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_10 ,

- прокурору Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 ,

до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи із 15.03.2016 року по 03.08.2020 року, а саме:

?документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: