УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021р. Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
11.01.2021р. слідчий СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що на даний час СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.10.2020 року за №0001428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.06.2020р. по 15.10.2020р.
Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув за невідомою суду причиною, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.

Оцінивши викладені слідчим в клопотанні обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості про відкриття (закриття) банківських рахунків, наявність договорів про надання банківських послуг, здійснені по рахункам банківські операції, зокрема, переказ грошових коштів, видачу готівкових коштів тощо, на підставі відповідних розпоряджань клієнта, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є банківською таємницею, тобто охоронюваною законом, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає необхідним надати до цієї інформації тимчасовий доступ.

В той же підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які містяться в повідомленні платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідці про взяття на облік платника податків, страховому свідоцтві, довідка про реєстраційний номер картки платників податків-фізичних осіб, довідці форми 4-ОПП, наказах (розпорядженнях) про призначення відповідальних посадових осіб, слідчий суддя не знаходить, оскільки вказані відомості не є банківською таємницею, яка перебуває виключно у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Доказів того, що слідчий позбавлений можливості отримати відповідну інформацію іншим чином та що вона дійсно стосується істотних для кримінального провадження обставин, не надано.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів у електронному та паперовому вигляді, зокрема:

- заяв про відкриття/закриття банківських рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. рахунку № НОМЕР_1 , договорів про надання банківських послуг (розрахунковокасового обслуговування), в т.ч. з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу із зазначенням кола осіб, які мають доступ до даних систем і документів, номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності);

- заяв на отримання чекових книжок (у разі наявності);

- виписки (роздруківки) з банківських рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. рахунку № НОМЕР_1 , з інформацією про рух грошових коштів на них за період з 01.06.2020р. по 15.10.2020р., із зазначенням призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, інформації про контрагентів,

- платіжних документів, на підставі яких проводились банківські операції по банківським рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото-, відео- матеріалів, пов`язаних зі зняттям готівкових коштів з вказаних банківських рахунків у банкоматах та касах

з можливістю вилучення копій відповідних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 17 лютого 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
18.01.2021