Справа № 162/931/20
Провадження № 1-кс/162/333/2020
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2020 року смт. Любешів
Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000038 від 24 вересня 2020 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.09.2020 до Любешівського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 06.08.2020, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом офіційного працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8225 гривень, які останній через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на банківський рахунок, який встановлюється.
24.09.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
На теперішній час особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення, не встановлені, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату. Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, начальник СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу із 01 липня 2020 року по 24 вересня 2020 року; відомостей щодо проведення банківських операцій із рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу із 01.07.2020 по 24.09.2020 із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки (рахунки) із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, рахунків; копії відомостей про повні анкетні дані особи власника банківського рахунку НОМЕР_1 ; зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківського рахунку НОМЕР_1 у вищевказані проміжки часу.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленими про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Начальник СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленою про час та місце його проведення, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу із 01 липня 2020 року по 24 вересня 2020 року; відомостей щодо проведення банківських операцій із рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу із 01.07.2020 по 24.09.2020 із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки (рахунки) із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, рахунків; копії відомостей про повні анкетні дані особи власника банківського рахунку НОМЕР_1 ; зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківського рахунку НОМЕР_1 у вищевказані проміжки часу, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася начальник СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознакою МФО банку яким є НОМЕР_2 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
Начальником СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, статтями 9, 34, 39 Закону України „Про телекомунікації, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_3 , надати начальнику сектору дізнання Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому дізнавачу - начальнику сектору кримінальної поліції Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженому дізнавачу - старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та уповноваженому дізнавачу - оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу із 01 липня 2020 року по 24 вересня 2020 року; відомостей щодо проведення банківських операцій із рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу із 01 липня 2020 року по 24 вересня 2020 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки (рахунки) із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, рахунків;
-копії відомостей про повні анкетні дані особи власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;
-зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківського рахунку НОМЕР_1 у вищевказані проміжки часу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Любешівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1