Провадження №1-кс/523/4659/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005704, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання встановлено, що 22 грудня 2018 року до чергової частини Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 22 грудня 2018 року, приблизно о 12 годин 45 хвилин, ОСОБА_5 , звернувся до каси АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 307/1, з метою обміну фальшивої валюти, а саме 300 (триста) євро.
За даним фактом, 23 грудня 2018 року слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, було розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту іноземної валюти.
Відповідно висновку експерта № 28-П від 05 лютого 2019 року банкноти номіналом 100 Євро серійними номерами Х3, Х9, Х6 за своїми характеристиками не відповідають аналогічним банкнотам, які випущені в офіційний обіг Європейським центральним банком.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона працює касиром-операціоністом в відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в ТЦ «Метро», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 307/1, та 22 грудня 2018 року близько 12 годин 45 хвилин, коли вона знаходилась на робочому місці, до каси звернувся ОСОБА_5 , з проханням здійснити обмін валюти 300 (триста) євро, надавши їй три купюри номіналом по 100 євро. Взявши надані купюри та просвітивши їх у детекторі справжності, вона засумнівалася в тому, що надані банкноти справжні, та викликала поліцію.
Крім того, в ході досудового розслідування було відібрано пояснення у ОСОБА_5 , який пояснив, що 22 грудня 2018 року, в період часу з 12 годин до 13 годин 00 хвилин, він знаходячись в приміщенні ТЦ «Метро», звернувся до відділення АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 307/1, та передав триста євро банкнотами по 100 євро в кількості трьох штук з проханням здійснити їх обмін на гривню, однак касир одразу же йому повідомила, що вони сумнівної якості та обміняти їх вона не може. ОСОБА_5 в свою чергу в їх якості не сумнівався та наполягав в їх перевірці. Далі, касир запропонувала скласти акт про вилучення та відправити їх на перевірку справжності, на що він сказав, щоб викликали поліцію. Після чого касир спочатку викликала службу безпеки банку, а після поліцію. По приїзду поліції було складено акт вилучення банкнот у кількості трьох штук, номіналом по 100 євро, на загальну суму 300 євро. На запитання слідчого яке джерело походження вказаних грошових коштів, ОСОБА_5 відповів, що купував їх близько року тому назад в обмінному пункті, який знаходиться в ТЦ «Фуршет», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 125 Б, але він точно в цьому не впевнений, тому що це могла зробити його жінка де та коли він не знає.
Станом на 22 червня 2020 року проводиться досудове розслідування в даному провадженні та необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, що на даний момент унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.
Згідно п.3 ч. 1ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо категорії тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23 грудня 2018 року.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки у вказаному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, що на даний момент унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
?отримати всі матеріали виконання доручення, наданого оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України;
?додатково допитати свідків по даному провадженню;
?встановити осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення;
?виконати інші слідчі дії.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідних строк 6 (шість) місяців.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення ступеню участі кожного із співучасників у вчиненні злочину, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 22.12.2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005704, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0005704 від 23 грудня 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 22 червня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1