Справа № 1-1019/11
Провадження по справі № 1/522/33/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2020 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі обвинувальний висновок у кримінальній справі №7, стосовно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м Києва, громадянина України, українця, маючого вищу освіту, раніше працюючого ТОВ «Елтіс Україна Канцтовари» на посаді менеджера, одруженого, маючого трьох неповнолітніх дітей - 2004 р.н. 2006 р.н., та 2014 року народження, мешкаючого в АДРЕСА_1 раніше судимого:

- 04.12.2009 р Яворівським районним судом Львівської області за ст. 201 ч.1, ст. 358 ч.1, ст. 358 ч.3 КК України, терміном 3 роки позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від покарання з випробувальним терміном 1 рік,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Стійкою організованою групою, очолюваною особою №1 і невстановленою особою №2, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, протягом з січня 2010 року по квітень 2010 року в складі: ОСОБА_3 , особи №3, особи №4, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, усвідомлено зорганізовано для спільного вчинення певної категорії злочинів з метою незаконного збагачення, з заздалегідь спланованими діями, передбачаючими обізнаність кожного про дії інших, з беззаперечним підпорядкуванням, загальними правилами поведінки і конспірації, розподіленими, узгодженими ролями та обов`язками, спрямованими на досягнення єдиного умислу - систематичного збагачення, було вчинено ряд корисливих злочинів.

Так, особа №1 і особа №2, будучи організаторами і лідерами групи, підібрали ОСОБА_3 на роль офіційного представника логістичної компанії, що займається вантажними перевезеннями по країнах ближнього зарубіжжя, за його діловим якостям, великими знаннями логістики, умінням вести переговори, переконання опонентів у правильності і сумлінності його дій.

ОСОБА_3 , будучи членом організованої групи, діючи відповідно до єдиного плану і відведеної ролі, для надання вигляду законності і офіційності дій, використовував у злочинній діяльності печатку і дані своїх підприємств, зокрема «Елтіс Україна Канцтовари», а саме візував документи, необхідні для транспортування товарів з однієї точки України в іншу, уклав від свого імені договір оренди складських приміщень.

Так, в грудні 2009 р особа №1, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що ТОВ «Єврофарм» надає митно-брокерські послуги, спільно з невстановленою особою №2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, будучи лідерами організованої групи, розробили план спільних дій, результатом якого було шахрайське заволодіння майном ТОВ «Єврофарм», розподілили ролі членів злочинної групи, на що кожен дав свою добровільну згоду.

На початку лютого 2010р. ОСОБА_3 , особа №1, особа №2, особа №3, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи спільно, в складі організованої групи, незаконно заволоділи шахрайським шляхом майном ТОВ «Єврофарм», на загальну суму 70 184, 29 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 560 772 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заподіяли матеріальну шкоду ТОВ «Єврофарм» в особливо великих розмірах .

Крім того, невстановлена особа, діючи спільно з особою №1, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, будучи лідерами і організаторами групи, згідно розробленого детального плану злочинних дій, спрямованих на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян, переслідуючи єдиний корисливий умисел, дали вказівку ОСОБА_3 підібрати об`єкт для вчинення злочинного посягання, шахрайського заволодіння чужим майном.

ОСОБА_3 , будучи членом організованої групи, володіючи великими знайомствами в колі бізнесменів м. Києва, діючи відповідно до розробленого плану і відведеної ролі, для реалізації єдиного злочинного умислу, в лютому 2010 р привернув ОСОБА_6 , київського бізнесмена, якому запропонував знайти осіб, серед бізнесменів, охочих реалізовувати товари народного споживання в Росії, не посвятивши його в план злочинної діяльності групи, переконавши останнього в законності його намірів.

ОСОБА_6 , будучи введеним в оману і впевненим у правильності і законності дій ОСОБА_3 , в кінці січня 2010 року, запропонував посадовцям ТОВ «Гармонія Імпорт-Експорт», ( ЄДРПОУ № 35898751), зареєстрованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , послуги з перевезення, митного оформлення і доставки товарів народного споживання в Російську Федерацію, на що останні дали свою згоду і отриману інформацію ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 .

В кінці березня 2010 року особа №1, особа №2, особа №3, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також ОСОБА_3 , особа №3, особа №4 діючи в складі організованої групи, повторно, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Гармонія Імпорт Експорт», на загальну суму 1 135 539 гривень 60 копійок, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заподіяли матеріальну шкоду ТОВ «Гармонія Імпорт експорт» в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_3 , на початку квітня 2010р., особа №1, особа №2, особа №3, матеріали щодо яких, виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої злочинної групи, повторно шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Ільтранс Південь». Загальна вартість вищевказаного викраденого майна становила - 5697114,098 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заподіяли матеріальну шкоду ТОВ «Ільтранс Південь» в особливо великих розмірах.

Крім того, в результаті злочинних дій, заволодіння майном шахрайським шляхом в особливо великих розмірах, що належить ТОВ «Гармонія Імпорт Експорт», ТОВ «Ільтранс Південь» особа№1 особа №2, будучи лідерами організованої групи, особа №3, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, а також ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, з метою легалізації майна-товарів народного споживання, одержаних злочинним шляхом в період лютого-березня 2010 г., маючи на меті приховування та маскування джерела незаконного походження зазначеного майна, отриманого злочинним шляхом, збули товари народного споживання, що належать ТОВ «Гармонія Імпорт Експорт» загальною вартістю 1135539,60 грн., ТОВ «Ільтранс Південь» загальною вартістю 5697114,98 грн., підприємцям з м. Львова - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , співвласників ПП «Максі Груп», яким не повідомили справжнє походження придбаного ними товару, пояснивши, що це нібито конфіскований товар, а особа №1 співробітник СБУ, який пред`явив посвідчення члена Асоціації спецпідрозділів СБУ, чим ввів останніх в оману в сумлінності і правомірності дій, тим самим особа №1 спільно з особою №2, будучи лідером і організатором злочинної групи, особа №3, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, та ОСОБА_3 , , діючи в складі організованої групи, легалізували майно на загальну суму 6832654,58 грн., свідомо здобуте злочинним шляхом, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_3 , вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України визнав повністю та підтвердив обставини справи, зазначені в обвинувальному акті.

Крім того, в судовому засіданні ОСОБА_3 заявив, що він з доказами, зібраними в підтвердження його провини згоден, їх не оспорює і просить суд в судовому засіданні їх не досліджувати.

Потерпілі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в судове засідання не з`явились.

На підставі викладеного суд вважає, що розгляд справи можливий відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК України (в редакції 1960р.).

З урахуванням викладеного, суд кваліфікує дії ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України за кваліфікуючими ознаками:

-за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;

-за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою;

-за ч. 3 ст. 209 КК України -укладення угоди з майном, отриманим внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження такого майна, а так само набуття, володіння або використання майна, отриманого внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.

При призначенні виду та міри покарання, суд враховує особу підсудного, характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, обставини його вчинення, а також обставини, що пом`якшують покарання підсудного та відсутність обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_3 .

До обставин, що пом`якшують покарання підсудного ОСОБА_3 , суд відносить щире каяття, наявність трьох неповнолітніх дітей, відсутність відомостей щодо притягнення до кримінальної відповідальності з моменту вчинення злочину, тобто протягом тривалого часу.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_3 , судом не виявлено.

Відповідно до п.26 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» у разі, коли особа була засуджена до арешту або позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 104 КК) або була звільнена від відбування покарання умовно-достроково (статті 81, 107 КК) і в період іспитового строку або строку умовно-дострокового звільнення вчинила новий злочин, суд зобов`язаний визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі.

Таким чином, враховуючи той факт, що ОСОБА_3 вчинив інкриміновані йому злочини в період іспитового строку, призначеного покаранням Яворівського районного суду Львівської області від 04.12.2009р., суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_3 можливо лише в умовах ізоляції від суспільства і вважає необхідним і достатнім для його перевиховання та попередження нових злочинів, призначити підсудному покарання у вигляді позбавлення волі.

Одночасно суд вважає, що обставини, що пом`якшують покарання підсудного ОСОБА_3 , у своїй сукупності, а також те що ОСОБА_3 , щиро розкаявся у вчинених злочинах, тривале перебування ОСОБА_3 в під вартою в ОУВП-21, наявність у нього трьох неповнолітніх дітей 2004,_2006 та 2014 року народження, істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_3 злочину і ступінь небезпеки винної особи і дають підстави суду для застосування ст. 69 КК України та призначення підозрюваному ОСОБА_3 покарання у вигляді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, ураховуючи щире каяття обвинуваченого, тобто щирий жаль з приводу вчиненого злочину та осуд своєї поведінки, а також те, що ОСОБА_3 мав постійне місце роботи та обіймав посаду менеджера ТОВ «Елтіс Україна Канцтовари», та те що заробітна плата була єдиним джерелом доходу обвинуваченого та єдиним засобом утримання своїх трьох неповнолітніх дітей, суд вважає за можливе не застосовувати до ОСОБА_3 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на визначений термін.

Крім того, судом не призначається підсудному ОСОБА_3 додаткове покарання у виді конфіскації коштів, або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, у зв`язку із виключенням вказаного покарання відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» за № 4025-VI від 15.11.2011р.

Суд вважає, що позовні вимоги потерпілого ОСОБА_9 на сумму 560 772 грн., ОСОБА_10 на суму 1135 539 гривень 60 копійок та ОСОБА_11 на суму 5697114,098 грн. в частині стягнення матеріальної шкоди - не підлягають розгляду у даній справі, у зв`язку з тим, що потерпілими до суду документально не підтверджено збитки, в судове засідання потерпілі не з`явились .

Речові докази по справі,- відсутні.

Судові витрати по справі,- відсутні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 321-324, 342 КПК України (в редакції 1960р.), суд, -

У Х В А Л И В :
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 3 ст. 209 КК України на підставі ст. 69 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на визначений термін;

-за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. ст. 70 КК України, при призначенні покарання за сукупністю злочинів, шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, визначити ОСОБА_3 покарання у виді 6 /шести/ років позбавлення волі з конфіскацією майна, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на визначений термін.

Відповідно до ст. 71 КК України, при призначенні покарання за сукупністю вироків, до призначеного покарання частково приєднати невідбуте покарання за вироком Яворівського районного суду Львівської області від 04.12.2009р. і остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді 6 (шести) років 2 (двох) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на визначений термін

Термін відбування покарання обчислювати з моменту фактичного затримання, а саме з 12.05.2020р.

Зарахувати підсудному ОСОБА_3 в термін відбування покарання, термін попереднього ув`язнення, а саме з 15.06.2010 по 25.04.2013 рік, а також з 12.05.2020р. по дату набрання чинності цим вироком законної сили, виходячи зі співвідношення один день попереднього ув`язнення двом дням позбавлення волі відповідно до ст.72 ч.5 КК України.

Цивільні позови потерпілого ОСОБА_9 на сумму 560 772 грн., ОСОБА_10 на суму 1135 539 гривень 60 копійок та ОСОБА_11 на суму 5697114,098 грн. в частині стягнення матеріальної шкоди,- залишити без розгляду.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_3 у виді утримання під вартою, - скасувати, звільнивши засудженого в залі суду у зв`язку із фактичним відбуттям призначеного судом покарання.

Вирок може бути оскаржений в Одеського апеляційного суду протягом 15 днів з дня його проголошення.

Суддя Приморського районного суду
м. Одеси ОСОБА_1