КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1251/18
Провадження № 1-кс/552/1864/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна ,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтава з клопотанням в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000313 від 08.11.2016.

В клопотанні послався на те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду від 14.11.17 накладено арешт на майно, яке було виявлене під час обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження №0000313 від 08.11.16 за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 388, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст. 358 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку складеного слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , 07.11.17 було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , під час якого були вилучені документи та грошові кошти, які зазначені в протоколі.

Вважаючи, що термін в три роки є більш аніж розумним, 23.10.20 він звернувся до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області з клопотанням про надання копії прийнятого рішення у кримінальному провадженні №0000313 відносно ОСОБА_4 . Листом №3264/10/16-97-03-03 від 23.10.20 було повідомлено, що кримінальне провадження №0000313 від 08.11.16, внесеного до ЄРДР за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 388, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_4 закрите на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України та було надано копію відповідної постанови.

Вважає, що на даний час у накладанні арешту відпала потреба, оскільки кримінальне провадження, в рамках якого накладався арешт закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, а тому просить скасувати арешт накладений на документи та грошові кошти, які були вилучені 07.11.17 під час обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_4 - квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов"язати слідчого повернути грошові кошти та документи ОСОБА_4 .

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, представник ГУ ДФС у Полтавській області в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріалами клопотання, приходжу до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 14.11.2017 в рамках кримінального провадження №0000313 від 08.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.309 КК України, було накладено арешт на майно, вилучене 07.11.2017 в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в загальній сумі 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США; блокнот коричневого кольору на 150 арк., відповідно до п.1 протоколу обшуку; підшивку документів на 27 арк., відповідно до п.2 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки довіреностей ТОВ «СМА Лоджистик» (код 36486336, м. Миколаїв) з відтисками печаток вказаного підприємства, незаповнені листи ТОВ «СМА Лоджистик» (код 36486336, м. Миколаїв) з відтисками печаток вказаного підприємства, пусті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «ГРЕІН» (код 38790664, м. Миколаїв), незаповнені бланки підприємства ТОВ «ГРЕІН» (код 38790664, м. Миколаїв) з підписами директора підприємства ОСОБА_6 та відтисками печаток підприємства, незаповнені бланки довіреностей ТОВ «ГРЕІН» (код 38790664, м. Миколаїв) з підписами директора підприємства ОСОБА_6 та відтисками печаток підприємства, пусті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Агро-Сіті» (код 37385478, м. Миколаїв), незаповнений бланк підприємства ТОВ «Агро-Сіті» (код 37385478, м. Миколаїв) з підписом директора підприємства та відтиском печатки підприємства, незаповнений бланк довіреності ТОВ «Агро-Сіті» (код 37385478, м. Миколаїв) з відтиском печатки підприємства; підшивку документів на 218 арк., відповідно до п. 3 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки товарно-транспортних накладних (далі по тексту ТТН) ТОВ «Агро-Сіті» (код 37385478, м. Миколаїв) з відтиском печатки підприємства, незаповнені бланки ТТН ТОВ «ГРЕІН» (код 38790664, м. Миколаїв) з відтиском печатки підприємства, пусті незаповнені бланки ТТН, незаповнені бланки ТТН ПП «Агро-Ольбіком» (код 36195460, м. Полтава) з відтиском печатки підприємства, незаповнені бланки ТТН ТОВ «БКБ Фінанс» (код 39504546, м. Київ) з відтиском печатки підприємства.

Постановою заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 від 23.10.2020 кримінальне провадження №0000313 від 08.11.2016 відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України закрито у зв`язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення ( а.с.19-22).

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що на даний час потреба у накладанні арешту відпала, оскільки кримінальне провадження №0000313 від 08.11.2016 відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України, в рамках якого накладався арешт, закрито 23.10.2020 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 14.11.2017 по справі № 552/7181/17, провадження №1-кс/552/2193/17 на майно, вилучене 07.11.2017 року в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США;

- блокнот коричневого кольору на 150 арк., відповідно до п.1 протоколу обшуку;

- підшивку документів на 27 арк., відповідно до п.2 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки довіреностей ТОВ «СМА Лоджистик» (код 36486336, м. Миколаїв) з відтисками печаток вказаного підприємства, незаповнені листи ТОВ «СМА Лоджистик» (код 36486336, м. Миколаїв) з відтисками печаток вказаного підприємства, пусті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «ГРЕІН» (код 38790664, м. Миколаїв), незаповнені бланки підприємства ТОВ «ГРЕІН» (код 38790664, м. Миколаїв) з підписами директора підприємства ОСОБА_6 та відтисками печаток підприємства, незаповнені бланки довіреностей ТОВ «ГРЕІН» (код 38790664, м. Миколаїв) з підписами директора підприємства ОСОБА_6 та відтисками печаток підприємства, пусті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Агро-Сіті» (код 37385478, м. Миколаїв), незаповнений бланк підприємства ТОВ «Агро-Сіті» (код 37385478, м. Миколаїв) з підписом директора підприємства та відтиском печатки підприємства, незаповнений бланк довіреності ТОВ «Агро-Сіті» (код 37385478, м. Миколаїв) з відтиском печатки підприємства;

- підшивку документів на 218 арк., відповідно до п. 3 протоколу обшуку, в якій містяться незаповнені бланки товарно-транспортних накладних (далі по тексту ТТН) ТОВ «Агро-Сіті» (код 37385478, м. Миколаїв) з відтиском печатки підприємства, незаповнені бланки ТТН ТОВ «ГРЕІН» (код 38790664, м. Миколаїв) з відтиском печатки підприємства, пусті незаповнені бланки ТТН, незаповнені бланки ТТН ПП «Агро-Ольбіком» (код 36195460, м. Полтава) з відтиском печатки підприємства, незаповнені бланки ТТН ТОВ «БКБ Фінанс» (код 39504546, м. Київ) з відтиском печатки підприємства.

Зобов"язати слідчого повернути вищезазначені грошові кошти та документи ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1