СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4890/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № № 0000178 від 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

24.09.2020 старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та просить надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, а також оперативним працівникам на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з січня 2007 р. по березень 2020 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.; а також копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); з можливістю їх вилучення їх копій. А також розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні Слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000178 зареєстрованому 17.03.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало Генеральний кредитний договір №14/07/00-KL, та додаткові угоди, відповідно до яких кредитна лінія була збільшена до 126 500 000 грн., так відповідно до протоколу позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №21 від 01.12.2006 серед засновників Товариства значиться ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інтереси якого представляє ОСОБА_14 ..
На вказаних зборах було прийнято рішення про надання згоди на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитної лінії в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 50 000 000 грн. (в іншій редакції протоколу 25 000 000 грн.). В подальшому при укладанні додаткових договорів до Генерального кредитного договору №14/07/00-KL кредитну лінію поступово збільшено до 126 500 000 грн. Так з метою забезпечення кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_15 » уклало договір поруки з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2008 на суму 129 500 000 грн.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", згідно протоколу позачергових загальних зборів №9 від 03.10.2007 розглянув питання та надав згоду на майнове поручительство за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який очевидно складений з метою введення Банку в оману та заволодіння грошовими коштами. Згідно даного протоколу засновниками та учасниками Товариства є ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та Товариство в особі ОСОБА_17 , які одноголосно проголосували за надання згоди на укладання та підписання договору поруки, договору іпотеки, а також інших пов`язаних з цим документів, також прийнято рішення про передачу в заставу майна, яке належить Товариству на праві приватної власності та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (перелік майна: Приміщення ЗПЦ строй част. 2,4,5,6,7-ПРОД, 1,2 поверх, літера Я,В10, площею 99875,8 м2; Механоскладальний цех №1, літера Ь, площею 8234,5; Корпус №90, літера В, площею 38407,4 м2; Механізований склад метизів, літера П, площею 397,2 м2; Мелано-складальний цех №6 (1,2,3 пролети), літера V, площею 47900,5 м2; Приміщення транспортного цеху, літера S, S1, S2, S3, площею 3219,6 м2; Склад ангар, літера Н, площею 1577,4 м2; Приміщення котельні старої №1, літера Т, Т1, Т2, площею 4560,9 м.2; Кислородна станція, літера У, У1, У2, У3, У4, площею 1220,6 м2; Побутові приміщення S-650 м кв 2-х поверхове цегла, літера О, площею 501,5 м2; Склад 100, літера С, площею 977,2 м2; Приміщення головної бухгалтерії, літера К, площею 1227,4 м2; Приміщення УМТС, літера Л, площею 2421,2 м2; Інженерний корпус, літера М, площею 3910,1 м2; Інжененрно-вичислительний центр, І черга, корп. 11, літера В1, площею 3230,6 м2; Складально-розбиральний склад експортної продукції, літера Р, площею 1605,0 м2; Столова 50, літера J, площею 1817,6 м2;).
Вказаний протокол позачергових загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надійшов до центральної дирекції АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де його долучили до кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до «Положення про облікову політику Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» опрацьовано. В подальшому згідно вказаної в протоколі інформації кредитний комітет Банку приймав рішення про можливість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виконувати фінансові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.
Після цього, ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , вступивши у злочинну змову з метою вчинення незаконних дій пов`язаних з виходом майна належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з балансу Товариства та подальшого його продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та передачою майна в заставу для виконання фінансових зобов`язань згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.
Так, 28.12.2007 створюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статутний капітал Товариства становить 96 000 грн, засновниками якого є ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . 09.01.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купляє у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 47 000 000 грн., до якого входить вище перелічене майно вказане в протоколі загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". 22.01.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає вказаний майновий комплекс вартістю 47 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через 6 місяців після вказаної події ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припиняє свою господарську діяльність, що може свідчити про її фіктивність та створення з метою вчинення неправомірних дій з майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Крім того, відомо, що ОСОБА_19 та ОСОБА_18 пов`язаний з ПП « ОСОБА_15 », засновником якого є ОСОБА_13 , та який є також поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.
В подальшому на позачергових загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.02.2008, де присутні засновники/учасники ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_14 розглядають питання про надання згоди на передачу в заставу нерухомого майна (нежитлових приміщень) розташованих в АДРЕСА_1 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві приватної власності, від 22.01.2008, що дає підстави вважати договір купівлі-продажу від 09.01.2008 укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійсненим з метою введення представників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оману для отримання грошових коштів згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.
23.04.2008 на позачергових загальних зборах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " згідно протоколу №14, де пристуні ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_20 , розглянуто та прийнято рішення про надання згоди на фінансове поручительство за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при збільшенні кредитного ліміту до 129 500 000 грн., що фактично суперечить протоколу №9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відповідно до якого Товариство зобов`язувалось передати в заставу частину майнового комплексу в АДРЕСА_1 .
25.04.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладає договір іпотеки з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де в заставу передає частину майнового комплексу в АДРЕСА_1 , загальна вартість якого погоджена сторонами в сумі 47 215 562 грн.. Також, цього дня ПП « ОСОБА_15 » (де засновником є ОСОБА_13 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (де засновниками/учасниками є ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_20 ) укладають договори поруки, в яких поручаються перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 129 500 000 грн.
В подальшому, за попередньою змовою та діючи умисно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з метою привласнення грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL, та виводу з під іпотеки заставленого майна розпочинають процедуру банкрутства юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від.18.08.2010.
Вказані грошові кошти не повернуті до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що свідчить про те що працівники АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи реальну можливість стягнення заставного майна на користь АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки призвели до настання наслідків у вигляді виходу майна, що знаходилось в іпотеці, з під застави.
Відповідно до «Висновку про наявність або відсутність ознак неплатоспроможності, фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування неплатоспроможності, та варіанти шляхів виходу з кризового стану ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» - «починаючи з 01.01.2008 року відбулось різке зменшення розміру показника чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на фоні стійкої понадкритичної неплатоспроможності. В результаті проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності боржника - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2007 року до 01.01.2010 року встановлено наявність ознак дій, що призвели до визнання Підприємства банкрутом та наявність підстав для притягнення відповідальних осіб та засновників Боржника до субсидіарної відповідальності до Господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, були присутні всі ознаки понадкритичної неплатоспроможності».
Крім того, у висновку вказано - «під час дослідження , із матеріалів справи №42/116б було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як поручитель, уклало договір поруки б/№ від 25.04.2008 р. з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначений договір був укладений в забезпечення виконання умов Генерального кредитного договору №14/07/00-KL про відкриття кредитної лінії, укладеного 31.01.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, в цей період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувало в стані поточної неплатоспроможності та понадкритичної неплатоспроможності, що ставить під сумнів його можливість розрахуватися по своїх зобов`язаннях, та може свідчити про введення контрагента (АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в оману в інтересах засновників обох Позичальників».
Виходячи з вищевикладеного в діях ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленої посадової особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли за попередньою змовою присутні ознаки кримінального правопорушення, вчинення якого призвело до розтрати грошових коштів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:
роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 за період з січня 2007 р. по березень 2020 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;
копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.;
оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.;
а також копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і інших суб`єктів господарювання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № № 0000178 від 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, а також оперативним працівникам на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з січня 2007 р. по березень 2020 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.; а також копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1