Провадження № 1-кс/127/7815/20
У Х В А Л А
Іменем України
31 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2020 року заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

29.05.2019 прокуратурою Вінницької області доручено здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінню фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області.

Так, згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

26 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено обшук нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Вінниця, під час якого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої в асортименті загальним об`ємом понад 800 літрів, згідно експрес-відправлень № 1447 та №0924, в яких зазначено номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_1 в графі відправник - ОСОБА_5 .

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановлені на даний час особи здійснювали відправлення незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв за допомогою служби доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням контактних даних підставних осіб клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були вилученні під час вказаного обшуку, а саме: ОСОБА_5 , конт. тел. НОМЕР_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 на фізичних осіб ОСОБА_5 , конт. тел. НОМЕР_1 можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів фізичної особи ОСОБА_5 , конт. тел. НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 31.08.2020 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся слідчим.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.
По даному факту слідчим управлінням Головного управління ДФС у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000099 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
26 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено обшук нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Вінниця, під час якого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої в асортименті загальним об`ємом понад 800 літрів, згідно експрес-відправлень №1447 та № 0924, в яких зазначено номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_1 в графі відправник - ОСОБА_5 .
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановлені на даний час особи здійснювали відправлення незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв за допомогою служби доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням контактних даних підставних осіб клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були вилученні під час вказаного обшуку, а саме: ОСОБА_5 , конт. тел. НОМЕР_1 .
На думку слідчого, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 на фізичних осіб ОСОБА_5 , конт. тел. НОМЕР_1 можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановлені на даний час особи здійснювали відправлення незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв за допомогою служби доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням контактних даних підставних осіб клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були вилученні під час вказаного обшуку, а саме: ОСОБА_5 , конт. тел. НОМЕР_1 .
Як зазначає слідчий, з метою перевірки викладених вище фактичних даних та підтвердження чи спростування руху грошових коштів фізичної особи ОСОБА_5 , контактний тел. НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичної особи ОСОБА_5 , контактний тел. НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя