КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3071/19
Провадження № 1-кс/552/1738/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання слідчого СВ №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000637 від 07.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України до шести місяців.
В ході проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 05.10.2018 року вона уклала договір з ТОВ «Грін Фактор», відділення якого знаходиться на території «Павленківського» ринку по вул. Зіньківській в м. Полтаві та отримала кредит у сумі 4 400 гривень. Після цього остання почала виплачувати вище вказаний кредит та здійснила декілька платежів, однак в січні 2019 року потерпіла прострочила виплату за кредитом та їй почали телефонувати на її особистий номер мобільного телефону жінка, яка представилась працівником ТОВ «Грін Фактор», яка повідомила, що якщо вона не погасить кредит, то вони передадуть документи потерпілої до колекторської служби. В ході розмови жінка дозволяла собі виражатися непристойно в сторону потерпілої та її дітей та перераховувати всіх родичів та погрожувати. 15 січня 2019 року на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення, змістом якого було повідомлення про те, що її договір нібито передано до колекторської служби ООО «Кавказ» та цього ж числа доньці потерпілої, а саме ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення в додатку «Вайбер» з фото у вигляді тіла розрізаної жінки. Того ж дня друзям доньки потерпілої в соціальній мережі «Вконтакті» почали приходити фото з зображенням потерпілої та її доньки з непристойним змістом. Потерпіла ОСОБА_5 вважає, що на неї та її доньку здійснюються погрози вбивством.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , остання надані ОСОБА_5 показання підтвердила та повідомила, що у них реальні загрози побоюватися про своє життя у зв`язку із погрозами від невідомих їй осіб.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , який є рідним сином ОСОБА_5 , останній надані показання ОСОБА_5 підтвердив, а також повідомив, що йому неодноразово приходили смс-повідомлення нецензурного змісту та із погрозами в його сторону та сторону його родини.

В ході допиту свідка ОСОБА_8 , останній повідомив, що йому відомо, що дружина ОСОБА_5 взяла кредит у приміщенні «Ваша готівочка», що знаходиться неподалік магазину «Кулиничі» на ринці «Павленківський» в м. Полтава. на початку січня 2019 листом до неї пришла вимого «Грін Фактор», про те, що вона зобов`язана за кредитним договором виплатити заборгованість у сумі 6884, 55 грн. Після дружина спочатку за телефонувала за вказаним номером телефону, щоб домовитися про оплату частинами, однак представник, яка назвала себе юристом на ім`я ОСОБА_9 повідомила, що частинами оплата можлива лише за крудит від 60 000 грн. Потім 15 січня 2019 року на телефон доньки ОСОБА_6 прийшло жорстоке фото, а пізніше в соціальній мережі «Вконтакте» друзям ОСОБА_10 надіслали фото оголошення з образливим змістом.

В ході досудового розслідування слідчим було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_11 , який повідомив, що в другій половині січня 2019 року він перебував на території «Павленківського» ринку в м. Полтаві по вул. Зіньківській, де помітив відділення, що мало назву «Ваша Готівочка», напевно по вул. Зіньківській, 4 в м. Полтаві та зайшов до вказаного приміщення для того, щоб взяти грошові кошти в займи. Пройшовши певну процедуру останньому надали кредит в сумі 1 500 гривень терміном на 20-ти днів.В подальшому свідок повідомив, що близько через 10-ть днів йому на його особистий номер телефону почали телефонувати невідома жінка, яка нагадувала про кредитку заборгованість, а в подальшому невідомий чоловік, який примушував до виплати кредиту із погрозами в сторону свідка. В подальшому вказані невідомі особи також телефонували до батька свідка, а саме до ОСОБА_12 та погрожували повідомляючи про кредитну заборгованість. В подальшому в соціальній мережі «Вконтакте» сестрі свідка, а саме ОСОБА_13 невстановлена особа виклала пост наступного змісту «Фесюра родина шахраїв, допоможіть зібрати грошові кошти» та таке інше». Близько в березні 2019 року близько 00:00 год. свідок ОСОБА_11 прийшов до себе додому за місцем проживання та помітив темно-жовтого кольору оголошення такого змісту «Фесюра-боржник», які були розклеєні на дверцях квартир на другому та третьому поверхах.

В ході досудового розслідування до матеріалів провадження долучено копії квитанцій про до касового ордеру 3шт., скрин-шот фото з соціальної мережі «Вконтакте», скрин-шот фото з мережі «Вайбер», копію заява ТОВ «Грін Фактор», копію вимоги ТОВ «Грін Фактор», копію позовної заяви ТОВ «Грін Фактор».

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №168057357 від 27.05.2019 року будинок № 4, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська відомості, що мають інтерес для слідства відсутні.

Варто врахувати, що в ході дослідження загально доступної інформації про юридичні особи слідчим було отримано інформацію про ТОВ «Лайм Кеш» ІКЮО: 41262114, місцезнаходження юридичної особи Миколаївська область, Вітовський район, с. Мішково-Погорілове, вул. Миру, 29, кім. 7, а в подальшому встановлено, що у товариства наявне Полтавське відділення № 1, а саме за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4 (Код ).

31.05.2019 року слідчий звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про обшук Полтавського відділення №1 ТОВ «Лайм Кеш», що за адресою: м. Полтава, вул.Зіньківська, 4, однак судом в задоволенні клопотання було відмовлено.

27.06.2019 року до Київського районного суду м. Полтави подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та отримано відповідну ухвалу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Полтавського відділення №1 ТОВ «Лайм Кеш», за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, з метою ознайомлення та вилучення: оригінал договору ОСОБА_5 та ТОВ «Лайм Кеш» про надання позики в сумі 4 400 грн. з додатками, документи, які підтверджують або спростовують вказану інформацію, всі документи ТОВ «Лайм Кеш», які містять персональні данні ОСОБА_5 , її родичів та близьких осіб, досудові вимоги та позовні заяви до ОСОБА_5 , документи та договори, які пов`язують ОСОБА_5 та ТОВ «ГРІН ФАКТОР», кредитні історії ОСОБА_5 та її родичів, документи, що підтверджують виконання/не виконання зобов`язання ОСОБА_5 , документи, що підтверджують/спростовують зв`язок ТОВ «Лайм Кеш», ТОВ «Грін фактор» з колекторськими компаніями, інші документи, що містять відомості, які можуть мати значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі. 12.07.2019 ТОВ «Лайм Кеш» отримано ухвалу та прийнято в опрацювання.

30.07.2019 року слідчим отримано тимчасовий доступ до документів у Полтавському відділенні №1 ТОВ «Лайм Кеш» за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська ,4.

Відповідно до відповіді керуючого Полтавським відділенням №1 ТОВ «Лайм Кеш», встановлено, що 05.10.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ «Лайм Кеш» укладено кредитний договір № ВІ-00004044. 28.12.2018 ТОВ «Лайм Кеш» укладено договір факторингу з ТОВ «Грін Фактор», відповідно до якого ТОВ «Лайм Кеш» відступає право грошових вимог до третіх осіб (боржників), що виникли на підставі кредитних договорів. Вказаним договором, окрім іншого , передбачено відступлення право грошової вимоги ТОВ «Лайм Кеш» до ОСОБА_5 , в обсязі та умовах ,що існували на момент його укладення, включаючи право вимоги за основним забов`язанням по погашенню кредиту, сплаті процентів за користування ним, сплаті неустойки. У зв`язку з укладеденням договору факторингу документи стосовно ОСОБА_5 , включаючи кредитни договір, передані ТОВ «Грін Фактор», у зв`язку з чим відсутня можливість надати документи, зазначені в ухвалі.

До матеріалів долучено виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПВ №1 ТОВ «ЛАЙМ КЕШ», а також виписку з додатку №1 до акту приймання-передачі документів до договору факторингу від 28.12.2018 № ЛК-28/12-18.

Крім того, слідчим в порядку ст. 40 КПК надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб причетних до вчинення правопорушення, опитування представників ТОВ Грні Фактор» з приводу відносин з ОСОБА_5 встановлення представників колекторської компанії «Кавказ».

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка представника компанії ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівника ТОВ «Грін фактор», який повідомив що 10.07.2019 року до їх фірми надійшла вимога про стягнення заборгованості з проблемного боржника ОСОБА_5 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , на мобільний телефон ОСОБА_15 не відповідала, тому 31.08.2019 року ОСОБА_14 навідався за місцем мешкання, у присутності працівників поліції їй була передана вимого про повернення заборгованих коштів, але на зв`язок вона так і не виходила. За кредитним договором, ОСОБА_5 , отримала 4000 грн., але з урахування відсотків за прострочення договору на 218 днів, мала повернути 26 227 грн. ОСОБА_14 надав працівникам поліції копію вимоги на стягнення боргу з ОСОБА_5 , копію довіреності №413 на представлення інтересів ТОВ «Грін Фактор» ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування було отримано рапорт від працівників СКП ВП №1, в якому повідомляться, що на даний момент встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення не виявилось можливим.

Відповідно до матеріалів виконання доручення слідчого оперативним підрозділом, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення не виявилось можливим. Встановити юридичну адресу колекторської компанії «Кавказ» та допитати представників не виявилось можливим.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було приєднано заяву гр. ОСОБА_5 з приводу того, що особи з установи «ICredit», у якій заявниця брала кредит, погрожують їй та її близьким особам.

08.01.2020 року за участю потерпілої ОСОБА_5 було проведено огляд зображення на аркуші паперу з написами: «Шахрай!!! ОСОБА_5 , підозра стаття 190, 222 КК…» з чб фотокарткою ОСОБА_5 та зазначенням двух мобільних номерів телефонів оператора ПрАТ «Київстар». Зображення було вилучено та долучено до матеріалів провадження.

09.01.2020 року було проведено огляд місця події за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 57, на ЗГТ поблизу Полтавського Автоагрегатного заводу, в ході якого було виявлено та вилучено фрагмент аркушу паперу з зазначенням контактних та особистих даних гр. ОСОБА_5 , інформацією зі змістом того, що остання не повертає борг.

16.01.2020 року було проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 , в ході якого остання повідомила, що влітку 2019 вона оформила кредит на 3000 грн., в установі «ІКредит», що по вул. І. Мазепи, 26, також вже після неї в цій же установі оформлювала кредит також її мати. Так, проміжок часу вони виплачували кредит, ОСОБА_5 перераховувала гроші на картку «А-Банку» ,яка належить керівнику відділення. Згодом фінансова ситуація погіршилась, ОСОБА_16 ходила до відділення, щоб домовитись пре те, що б не нараховували відсотки і не було відповідних погроз, однак, представники установи їй відмовили, сказали, щоб кошти вона шукала, де заманеться. Так, перед Новим роком їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_17 , сказав, що він є колектором, повідомив, що ОСОБА_16 має заплатити 3500 грн., хоча на її думку на той час залишалось виплатити близько 1000 грн. Їй почали надходити смс-повідомлення з погрозами. Після цього колега по роботі повідомила, що виявила оголошення про те, що ОСОБА_16 боржник, яке знаходиться на ЗГТ по вул. ЗІньківській,57. Також ОСОБА_5 надала мобільні номери мобільних телефонів, з яких їй надходять смс-повідомлення та телефонують невідомі. 15.01.2020 ї1 зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_18 , керівник відділення «Ікредит», сказав, що можна сплачувати невеликими платежами ,бо розуміють її проблеми. Коли ОСОБА_16 запитала, що це за фотографії та смс-повідомлення, той відповів, що це не їх справа, що це все якісь колектори. Так до матеріалів було долучено відповідні скрин-шоти з смс-повідомленнями.

11.02.2020 року було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл», ПРАТ «Київстар».

11.02.2020 року Київським районним судом м. Полтава винесено ухвалу, суд зобов`язав операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл», надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператору мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних по мобільним терміналам абонентів,

17.01.2020 року надано доручення оперативному підрозділу з метою долучення відеозаписів з камери відеоспостереження на ПАЗ за відповідний проміжок часу, а також встановлення та допит свідків. В ході перегляду відеозапису інформації, яка б становила інтерес для слідства встановлено не було.

23.01.2020 року було опитано директора філії «Полтава-Алмазна №51 «ICredit» ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтвердив, що дійсно на даний час ОСОБА_5 має кредитну заборгованість, однак будь-яких неправомірних дій його компанія щодо ОСОБА_5 не вчиняє, а навпаки намагається сприяти погашенню її заборгованості.

В подальшому слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення користувачів номерів мобільних телефонів та опрацювання інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», відпрацювання офісів «Icredit» на предмет наявності та використання встановлених терміналів зв`язку. Однак надане слідчим доручення виконане не було, що унеможливлює проведення подальшого досудового розслідування.

05.03.2020 року строк проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава було продовжено до шести місяців, відповідно строк досудового розслідування виходить 07.09.2020 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, абз. 14 ч.1 ст. 284 КПК України, 07.09.2020 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування та відсутністю підстав для його продовження.
Однак, 02.10.2020 року слідчим отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 25.09.2020 року про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження. У зв`язку з цим виникає необхідність продовження строку досудового розслідування з підстав зазначених в ухвалі слідчого судді.
На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в даному провадженні не повідомлено.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 07.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України та просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 2 ст. 355 КК України.
На даний час жодній особі про підозру у вчиненні злочину в даному провадженні, не повідомлено.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.
Закінчити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати інші слідчі дії.
Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, існують обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, на даний час є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.294, 295-1, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 07.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України задовольнити до шести місяців, тобто до 09.04.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1