Справа № 569/1242/21
УХВАЛА

26 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , пр. секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 0000070 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 28 грудня 2020 року, невідома особа, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом купівлі цукру, заволоділа грошовими коштами в сумі 217 200 грн, які були перераховані на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до інформації з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст .62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам, за його дорученням, тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд. НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 00.00 год. 28.12.2020 по максимальний термін, а саме про переказ, зняття грошових коштів а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківських карток по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

-відомості про переказ, зняття грошових коштів а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківських карток за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1