Справа № 466/5410/20
У Х В А Л А
21 липня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

17.07.2020 року інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що 15.07.2020 року до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.07.2020 близько 18:30год. перебуваю- чи за невстановленою адресою шахрайським способом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 під приводом відправлення товару заволоділа коштами потерпілого у сумі 10816 гривень.

Під час проведення слідчо-розшукових дій, встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформація щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку, за період часу з 14.07.2020 року по теперішній час, на паперових носіях та магнітних носіях.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Зазначає, що в матеріалах кримінального проступку вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального проступку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У клопотанні інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області ОСОБА_3 просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України-тимчасовий доступ до речей і документів поля- гає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходиться відповідна інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку за період часу з 14.07.2020 і до 21.07.2020, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1