Дата документу 11.09.2020 Справа № 554/3486/20
Справа №554/3486/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: договір поставки №1/2019 від 20.05.2019 з додатками, договір купівлі-продажу №1/2019 від 20.05.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, акти приймання передачі ТМЦ, специфікації, рахунки-фактури, накладні до вказаного договору, договір купівлі-продажу №2/05-19 від 29.05.2019 укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, акти приймання передачі ТМЦ, специфікації, рахунки-фактури, накладні до вказаного договору, товарно-транспортні накладні про відвантаження та перевезення зерна кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортні накладні про відвантаження та перевезення зерна кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою:

АДРЕСА_1 . Розгляд клопотання провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у первісному вигляді, зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до негайного виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів після її отримання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за відсутності. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, проведення експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2020 до ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 група осіб до складу якої входять ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невідомі йому особи, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (урожай зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13 340 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 , залучивши до її складу ОСОБА_18 , та ОСОБА_17 , а також інших на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) та розпорядилися ним на власну користь, внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13 340 000 грн., що відбувалося при наступних обставинах: ОСОБА_20 , (співмешканка ОСОБА_17 , яка діяла за його вказівками) являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 20.05.2019 в м. Миргород Полтавської області, уклала договір купівлі-продажу №1/2019 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 . Предметом договору є те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) прийняти і оплатити належне Продавцю зерно кукурудзи насипом, урожаю 2018 року, країна походження Україна. Розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 14 днів з моменту переходу до покупця права власності на товар, якщо сторони не домовляться про інше. Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке було предметом вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . З метою подальшого привласнення урожаю зерна кукурудзи, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 в м. Миргород, Полтавської області, було надіслано примірник договору купівлі-продажу №2/05-19, який був підписаний від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 , адреса реєстрації юридичної особи, АДРЕСА_3 ) - ОСОБА_22 , та в подальшому отриманий ОСОБА_17 та переданий ним для підписання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_22 , - 22.05.2019 перетнув державний кордон та до цього часу не здійснював в`їзд на територію України. В ході цих подій, ОСОБА_16 , реалізуючи злочинний умисел, з метою протиправного привласнення урожаю кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » називав себе представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом вказаного договору є урожай кукурудзи та сої на загальну суму 23 049 114 грн. У подальшому, вищевказана група осіб, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019, зі складів Фермерського господарства « ОСОБА_21 », за допомогою наступних вантажних автомобілів: Man 19.422 1994 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 , Daf 95 XF 430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_6 , Renault PREMIUM 440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , Volvo FH 12-42T 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_8 , Man TGX 26.400 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man TGS 18.440 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Man 19.464 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , Man TGX 26.480 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_12 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_13 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Daf CF 85.460 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_15 , Daf XF 105.410 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_16 , Man TGA 26.440 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_17 , Daf XF 105.460 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_18 , Daf FT XF 105.460 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man TGA 18.430 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_20 , Man TGS 24.440 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_21 , Man TGS 26.440 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_22 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_23 , Man TGA 18.430 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_24 , Daf 95 XF 430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_25 , Daf FT XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_26 , Daf XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_27 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_28 , Daf XF 95.480 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_29 , Renault PREMIUM 385 1997 року випуску д.н.з. НОМЕР_30 , Renault MAGNUM 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_31 , Man 18.410 2003 д.н.з. НОМЕР_32 , Маз 630305-220 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_33 , Man TGA 18.440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_34 , Mercedes-Benz 300 D 1988 року випуску д.н.з. НОМЕР_35 , Daf 95 XF 380 2000 року випуску д.н.. НОМЕР_36 , Man TGA 26.410 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_37 , Daf XF 95.430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_38 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_13 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_39 , Mercedes-Benz 1840 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_40 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_41 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_42 , Neoplan N 116 1996 року випуску д.н.з. НОМЕР_43 , Renault MAGNUM 480 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_44 , Daf 95 XF 380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_45 , Volvo FH 12.380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_46 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_47 , Renault PREMIUM 450.18T 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_48 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_49 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_50 , Man TGX 18.480 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_51 , Daf FT XF 105.410 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_52 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_53 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_54 , Renault PREMIUM 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_55 , Renault MAGNUM 400 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_56 , Renault MAGNUM 440 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_57 , Renault MAGNUM 440 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_58 , Renault PREMIUM 385 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_59 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_23 , Man 18373 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_60 , Man 26.410 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_61 , Daf FT XF 105.410 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_62 , Man TGA 18.400 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_63 , Daf FT XF 95.430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_64 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_65 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_66 , Renault PREMIUM 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_67 , Daf FT 95 XF 430 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_68 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_69 , здійснили відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон до товариств з обмеженою відповідальністю, які розташовані на території Одеської області, після чого незаконно отримали грошові кошти від його реалізації, якими розпорядилися на власний розсуд. На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться ряд документів, які підтверджують поставку привласненого зерна кукурудзи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які містять відомості про осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та іншу важливу для досудового розслідування інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договір поставки №1/2019 від 20.05.2019 з додатками, договір купівлі-продажу №1/2019 від 20.05.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, акти приймання передачі ТМЦ, специфікації, рахунки-фактури, накладні до вказаного договору, договір купівлі-продажу №2/05-19 від 29.05.2019 укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, акти приймання передачі ТМЦ, специфікації, рахунки-фактури, накладні до вказаного договору, товарно-транспортні накладні про відвантаження та перевезення зерна кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортні накладні про відвантаження та перевезення зерна кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме: договір поставки №1/2019 від 20.05.2019 з додатками, договір купівлі-продажу №1/2019 від 20.05.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, акти приймання передачі ТМЦ, специфікації, рахунки-фактури, накладні до вказаного договору, договір купівлі-продажу №2/05-19 від 29.05.2019 укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, акти приймання передачі ТМЦ, специфікації, рахунки-фактури, накладні до вказаного договору, товарно-транспортні накладні про відвантаження та перевезення зерна кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортні накладні про відвантаження та перевезення зерна кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати з 11 вересня 2020 року до 11 листопада 2020 року групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договір поставки №1/2019 від 20.05.2019 з додатками, договір купівлі-продажу №1/2019 від 20.05.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, акти приймання передачі ТМЦ, специфікації, рахунки-фактури, накладні до вказаного договору, договір купівлі-продажу №2/05-19 від 29.05.2019 укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, акти приймання передачі ТМЦ, специфікації, рахунки-фактури, накладні до вказаного договору, товарно-транспортні накладні про відвантаження та перевезення зерна кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортні накладні про відвантаження та перевезення зерна кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 11 вересня 2020 року до 11 листопада 2020 року групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме: договір поставки №1/2019 від 20.05.2019 з додатками, договір купівлі-продажу №1/2019 від 20.05.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, акти приймання передачі ТМЦ, специфікації, рахунки-фактури, накладні до вказаного договору, договір купівлі-продажу №2/05-19 від 29.05.2019 укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, акти приймання передачі ТМЦ, специфікації, рахунки-фактури, накладні до вказаного договору, товарно-транспортні накладні про відвантаження та перевезення зерна кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортні накладні про відвантаження та перевезення зерна кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 11 вересня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 11 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1