н/п 1-кс/953/8058/20
"27" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
19.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків відкритих в зазначеній банківській установі, до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з дати відкриття банківської карти по 16.10.2020 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у вересні 2019 року, ОСОБА_4 перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, не маючи офіційного джерела прибутку, діючи разом із своїм знайомим ОСОБА_5 ,який виступав в якості співорганізатора злочинної діяльності, розробили план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами різноманітних кредитних установ України, які надають послуги з он-лайн кредитування фізичних осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до блокування інформації.
11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучені банківські пластикові картки, в тому числі: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 .
Також 11.06.2020 було проведено огляд місцевості за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого були вилучені банківські пластикові картки, наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СГ СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків відкритих в зазначеній банківській установі, до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з дати відкриття банківської карти по 16.10.2020 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.11.2020.
Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1