Справа № 716/1966/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2020 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , інспектора дізнання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора дізнання СД Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 07.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Інспектор дізнання СД Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ніч з 05.10.2019 на 06.10.2019 невідома особа, використовуючи паспортні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит, с. Задубрівка Заставнівського району через інтернет мережу «Dinero» шахрайським шляхом оформила кредит на суму 10 000 гривень, через інтернет мережу «Gofingo» - 3000 гривень, через інтернет мережу «PozichkaCom» - 1400 гривень, через інтернет мережу «Eurogroshi» - 2000 гривень, через інтернет мережу «CLY» - 5700 гривень, через інтернет мережу «Ukrpozyka» - 11 502 гривень, через інтернет мережу «Качай Гроші» - 3000 гривень, через інтернет мережу «Credit Lite» - 2000 гривень, які остання не оформляла, заволодівши грошовими коштами на зазначену суму.

07.10.2019 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000285 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Задубрівка Заставніського району Чернівецької області, повідомила, що 05.10.2019 року, о 20:33 год. до неї на телефон зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_1 , який представившись представником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запитав чи гр. ОСОБА_4 подавала заявку на заміну сім-карти. ОСОБА_4 повідомила, що ніякої заявки не подавала. Тоді невідомий чоловік повідомив, що для того, щоб скасувати дану заяву необхідно назвати йому цифри які будуть зазначені в смс-повідомленні, що прийде їй на мобільний телефон, що остання і зробила. Також ОСОБА_4 , повідомила невідомому чоловікові три абонентські номера телефонів осіб із якими найчастіше спілкується по мобільному телефону.

Через певний проміжок часу ОСОБА_4 виявила що її сім-карта НОМЕР_2 , заблокована. В цей час вона зателефонувала на гарячу лінію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де їй повідомили про те, що було здійснено заміну її сім-карти.

Пізніше 06.10.2019 біля 09.00 год. ОСОБА_4 дізналась про те, що на її ім`я 05.10.2020 було оформлено онлайн-кредит у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дізнавшись про це гр. ОСОБА_4 , зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який підтвердив взяття кредиту на ім`я ОСОБА_4 на суму 10000 гривень та які було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 . Однак ОСОБА_4 такої картки не має. Також оператор рекомендував із даного приводу звернутись до поліції, що остання і зробила.

Будучи додатково допитаною гр. ОСОБА_4 повідомила про те, що крім оформленого на її ім`я кредиту через Інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10000 гривень, про який вона повідомила раніше, на її ім`я також було оформлено кредит через Інтернет мережу «Gofingo» - 3000 гривень, через Інтернет мережу «PozichkaCom» - 1400 гривень, через Інтернет мережу «Eurogroshi» - 2000 гривень, через Інтернет мережу «CLY» - 5700 гривень, через Інтернет мережу «Ukrpozyka» - 11502 гривень, через Інтернет мережу «Качай Гроші» - 3000 гривень, через Інтернет мережу «Credit Lite» - 2000 гривень, які остання не оформляла.

В ході досудового розслідування, до вище вказаних кредитних установ було надіслано запити для отримання інформації, щодо укладення кредитних договорів від 05.10.2019 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Та в разі якщо такі договори укладались для надання їх копій.

Отримавши відповідь із установ: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було встановлено, що кредитні договори із гр. ОСОБА_4 та кредитними установами справді укладались на суми: із кредитною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.10.2019 року на суму 3 000 гривень; із кредитною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 06.10.2019 року на суму 2 000 гривень; із кредитною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 06.10.2019 року на суму 3 000 гривень; із кредитною установою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 05.10.2019 року на суму 3 000 гривень; із кредитною установою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 05.10.2019 року на суму 1 500 гривень.

Крім цього було зазначено, що грошові кошти із даних кредитних установ після оформлення кредиту було переказано на банківську картку № НОМЕР_4 .

Заступнику начальника управління відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Карпатського управління кіберполіції НП України підполковнику поліції ОСОБА_5 , було надане в порядку ст. 401 КПК України доручення про проведення слідчих розшукових дій по даному кримінальному провадженню з метою встановлення якою банківською установою емітований картковий рахунок за № НОМЕР_4 .

В ході виконання даного доручення від т.в.о. начальника управління відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Карпатського управління кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , було отримано відповідь, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Тому з метою перевірки вказаного факту, належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з можливістю її вилучення, а саме на отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 .

Інспектор дізнання в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, просив задовольнити, обґрунтовано довів підстави необхідності задоволення вказаного клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши дізнавача, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за 0000285 від 07.10.2019 СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку із вищенаведеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати інспектору - Дізнавачу СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору ЮП Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , начальнику СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_4 , в період часу із 04.10.2019 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_4 , в період часу із з 04.10.2019 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її винесення, а саме до 29.01.2021 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ