УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_5 , щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000037 від 13.05.2016, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_5 , щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000037 від 13.05.2016, а саме: витяг про реєстрацію в Державному реєстрі № 4844433 на 1 аркуші; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі № 4844466 1 аркуш; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі № 4844478 1 аркуш; договір дарування земельної ділянки між ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_4 та інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав № 68057919 на 2 аркушах; будівельний паспорт на забудову за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Вишеньки, вул. Кар`єрна, 15 15 аркушів; документи до будинку за адресою: АДРЕСА_1 8 аркушів; завірені фотокопії на право власності на земельну ділянку та довіреності 3 аркуші; квитанції 3 аркуші; договір № 3 куплі-продажу між ТОВ «Мегаполіс ЛТД» та ТОВ «ЧАС» - 5 аркушів; договори про внесення змін до договору між ПАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «Монтвест ЛЛП» № 574, № 1574 2 аркуші; заява ОСОБА_7 на продаж частки 1 аркуш; акт № 4 від 02.12.2011 до договору від 02.12.2011 до договору № 2, № 3 2 аркуші; договір про відступлення частки в статутному капіталі між ПАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та «Монтвест ЛЛП» - 2 аркуші; договір про внесення змін і доповнень в договір № 1 від 23.10.2011 року на 8 аркушах та договір № 2 купівлі-продажу між ПАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «ЧАС» від 23.10.2011 на 6 аркушах, та договір № 3 купівлі-продажу між ТОВ «Мегаполіс ЛТД» та ТОВ «ЧАС» від 23.10.2011 на 5 аркушах; договір № 1 купівлі-продажу між «Монтвест ЛЛП» та ТОВ «ЧАС» від 15.09.2011 на 6 аркушах; договір № 2 купівлі-продажу між ПАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «ЧАС» від 23.10.2011 на 11 аркушах; договір купівлі-продажу міні-пансіонату між ТОВ «Мегаполіс ЛТД» та ТОВ «СПА Софія» від 23.09.2011 на 2 аркушах; додатковий договір № 1 до договору № 1 від 13.09.2011 на 9 аркушах; договір про відступлення частки між ПАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та «Монтвест ЛЛП» від 29.08.2011 на 2 аркушах; договір поруки між ТОВ «ЧАС» в особі ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_6 від 23.10.2011 на 4 аркушах; довіреність № ВМА № 420977 від 23.12.2008, вексель АА № 2040690, фотокопія довіреності ВМА № 420917 на 3 аркушах; довіреність ВРМ № 761928 від 01.09.2011 на 2 аркушах; довіреність ВРМ № 605385 від 01.09.2011 на 2 аркушах; довіреність ВРМ № 781926 від 31.08.2011 на 2 аркушах; фотокопія довіреності НМА № 008416 від 22.02.2011; векселя: АА 2040751, 1690769, 2040753, 2040758, 2040755, 2040754, 1690770, 2040757, 1690767, 1690768, 2040752; фотокопія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Слов`янська виробнича компанія» від 28.01.2009 на 2 аркушах; фотокопія договору поруки між ТОВ «ЧАС» та гр. ОСОБА_6 від 23.10.2011 на 9 аркушах; реєстр виданих векселів на 1 аркуші; договір про внесення змін № 1 до договору дарування цінних паперів № 901 від 14.01.2019 на 1 аркуші; фотокопія довіреності ННМ 375422 на 1 аркуші; фотокопія договору дарування цінних паперів ННО « 611215 від 20.12.20… на 2 аркушах; договір оренди № 09 від 01.11.2018 на 5 аркушах, та акт прийому передачі приміщення від 01.11.2018 року на 1 аркуші; реєстр власників іменних цінних паперів від 07.02.2008 на 4 аркушах; фотокопія опису вкладення у цінний лист на 1 аркуші; фотокопія плану земельної ділянки на 1 аркуші; довідка від ТОВ «Фортуна Банк» на 1 аркуші; витяг про реєстрацію у Державному реєстру іпотек № 3333286 на 1 аркуші; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження майна № 3333166 10 аркушів; акт прийому-передачі реєстру від 06.02.2008 р. на 1 аркуші; виписки з реєстру власників іменних цінних паперів № 26, № 38, № 37, № 34, № 32, № 28, № 005042, № 003044 на 8 аркушах; договір 06/06-К-2 від 06.06.2006 та акт прийому передачі від 07.06.2006 на 3 аркушах; договір № 06/06-К-2 від 06.06.2006 та акт прийому-передачі від 07.06.2006 на 3 аркушах; договір № 2 про внесення змін до договору № 01/Н/2018-КП на 1 аркушах; платіжне доручення № 2, № 3, № 1 від 22.07.2019 на 3 аркушах; податкова декларація за 2018 рік на ім`я ОСОБА_6 на 2 аркушах та розрахунок податкових зобов`язань на 1 аркуші; виписка з особового рахунку ОСОБА_6 на 1 аркуші та платіжні доручення № 1, № 2, № 3 на 3 аркушах; договір № 01/11/2018 КП із додатками на 35 аркушах; фотокопія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 29.10. 2018; фотокопія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 29.10.2018 на 4 аркушах; фотокопія внесення змін до технічного звіту та кадастровий план на 2 аркушах; виписка про стан рахунку в цінних паперах та фотокопія сертифікату акцій на 2 аркушах; виписка Київської міської ради від 24.03.2007 № 683/1344 на 2 аркушах; фотокопія реєстру земельних ділянок з додатками на 6 аркушах; повідомлення про проведення державної реєстрації підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 1 аркуш; свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_1 на 1 аркуші; витяг з державного реєстру речових прав ЕЕР № 519380 на 1 аркуші; витяг з державного реєстру речових прав ЕЕМ № 014845 на 1 аркуші; технічний паспорт № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; розписка гр. ОСОБА_9 із додатками до неї на 5 аркушах; квитанції до прибуткового касового ордеру на 8 аркушах; договір № 211/3 про користування індивідуальним сейфом від 06.05.2016 та додатком до нього на 3 аркушах та квитанція про оплату на 2 аркушах; довіреність НАС № 565613 від 14.12.2015 на 1 аркуші; фотокопія позики грошей НВТ 659297 на 3 аркушах; фотокопія довіреності ННН № 985263 на 1 аркушах; протокол загальних зборів учасників ТОВ «СПА СОФІЯ» № 9/09/2019 від 09.09.2016 на 1 аркуші; наказ ТОВ «СПФ СОФІЯ» № 13/09 від 13.09.2016 на 1 аркуші; звіт адміністратора по готелю «Україна» з чорновими записами на 314 аркушах (2017-2017).

В обґрунтування скарги представник адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що 29.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 17.10.2019 проведено обшук місця проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено перераховані вище документи, при цьому ухвалою, якою надався дозвіл на обшук, дозволу на вилучення вказаних речей і документів не надавався, у зв`язку з чим майно отримало статус тимчасово вилученого, на яке в установленому порядку арешт не накладено та власнику не повернуто, у зв`язку з чим адвокат просить слідчого суддю зобов`язати слідчого повернути власнику вищеперераховане тимчасово вилучене майно.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву про розгляд скарги без його участі.

Слідчий, який був належним чином повідомлений про судове засідання, на розгляд клопотання не з`явився та клопотань про відкладення розгляду справи до початку судового засідання до суду не направив, у зв`язку з чим розгляд скарги здійснюється за відсутністю належним чином повідомленого слідчого у відповідності до ч.3 ст.306 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Положенням статті 303 КПК України, передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають оскарженню, а саме на досудовому провадженні, окрім іншого, може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України на слідчого суддю покладається функція здійснення контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Основна мета функції судового контролю полягає в захисті прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства. Для її досягнення перед судовим контролем постає низка завдань: а) запобігти неправомірним діям і рішенням, що порушують конституційні права і свободи громадян; б) відновлювати права, безпідставно порушені органами досудового розслідування; в) надавати правомірним діям і рішенням особи, що провадить дізнання, слідчого, прокурора юридичної сили, легалізувавши, тим самим, отримані докази.

Отже, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень покликаний забезпечити дотримання закону всіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачених законом заходів для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Статтею 2 КПК України визначені завдання кримінального провадження, до яких, серед іншого, віднесена охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення того, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

Відповідно до ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких віднесені законність (ст. 9 КПК України), змагальність (ст. 22 КПК України) та диспозитивність (ст. 26 КПК України).

Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (ч.6 ст.22 КПК України).

В ході розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що 29.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 17.10.2019 проведено обшук місця проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено перераховані вище документи, при цьому ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 17.10.2019 дозволу на вилучення зазначеного майна з його конкретизацією за індивідуальними ознаками правоохоронному органу надано не було.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право влучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено, 4) у разі скасування арешту.

Положеннями ст. ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Зазначене у скарзі майно є тимчасово вилученим, оскільки в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку не зазначено індивідуально визначені ознаки майна, аналогічні тим, які вказуються у випадку його арешту судом, оскільки інакше буде порушено вимоги статті 41 Конституції України щодо недоторканості права власності та можливості обмеження цього права тільки за рішенням суду. Коли ж майно можна охарактеризувати лише родовими ознаками, то всі ці випадки стосуються майна, яке є предметом злочину або майна, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи відсутність в матеріалах ухвали слідчого судді або суду на вилучення конкретного майна: комп`ютерних жорстких дисків та документів, або його арешт, слідчий суддя дійшла висновку, що вказане майно є тимчасово вилученим.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що дозвіл в установленому порядку на обшук та вилучення вказаного у скарзі майна не надавався, арешт тимчасово вилученого майна у встановлений частиною п`ятою статті 171 КПК України не накладався, слідчий за викликом в судове засідання не з`явився та не спростував доводи скарги, не навів підстави, які б підтвердили значення вилученого майна для кримінального провадження, а відтак, зв`язку із викладеним вище, слідчий суддя дійшла висновку, що зазначене в скарзі майно має статус тимчасово вилученого майна та підлягає поверненню власнику.

Керуючись ст.ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_5 , або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000037 від 13.05.2016 повернути ОСОБА_10 тимчасово вилучене майно, а саме: витяг про реєстрацію в Державному реєстрі № 4844433 на 1 аркуші; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі № 4844466 1 аркуш; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі № 4844478 1 аркуш; договір дарування земельної ділянки між ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_4 та інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав № 68057919 на 2 аркушах; будівельний паспорт на забудову за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Вишеньки, вул. Кар`єрна, 15 15 аркушів; документи до будинку за адресою: АДРЕСА_1 8 аркушів; завірені фотокопії на право власності на земельну ділянку та довіреності 3 аркуші; квитанції 3 аркуші; договір № 3 куплі-продажу між ТОВ «Мегаполіс ЛТД» та ТОВ «ЧАС» - 5 аркушів; договори про внесення змін до договору між ПАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «Монтвест ЛЛП» № 574, № 1574 2 аркуші; заява ОСОБА_7 на продаж частки 1 аркуш; акт № 4 від 02.12.2011 до договору від 02.12.2011 до договору № 2, № 3 2 аркуші; договір про відступлення частки в статутному капіталі між ПАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та «Монтвест ЛЛП» - 2 аркуші; договір про внесення змін і доповнень в договір № 1 від 23.10.2011 року на 8 аркушах та договір № 2 купівлі-продажу між ПАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «ЧАС» від 23.10.2011 на 6 аркушах, та договір № 3 купівлі-продажу між ТОВ «Мегаполіс ЛТД» та ТОВ «ЧАС» від 23.10.2011 на 5 аркушах; договір № 1 купівлі-продажу між «Монтвест ЛЛП» та ТОВ «ЧАС» від 15.09.2011 на 6 аркушах; договір № 2 купівлі-продажу між ПАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «ЧАС» від 23.10.2011 на 11 аркушах; договір купівлі-продажу міні-пансіонату між ТОВ «Мегаполіс ЛТД» та ТОВ «СПА Софія» від 23.09.2011 на 2 аркушах; додатковий договір № 1 до договору № 1 від 13.09.2011 на 9 аркушах; договір про відступлення частки між ПАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та «Монтвест ЛЛП» від 29.08.2011 на 2 аркушах; договір поруки між ТОВ «ЧАС» в особі ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_6 від 23.10.2011 на 4 аркушах; довіреність № ВМА № 420977 від 23.12.2008, вексель АА № 2040690, фотокопія довіреності ВМА № 420917 на 3 аркушах; довіреність ВРМ № 761928 від 01.09.2011 на 2 аркушах; довіреність ВРМ № 605385 від 01.09.2011 на 2 аркушах; довіреність ВРМ № 781926 від 31.08.2011 на 2 аркушах; фотокопія довіреності НМА № 008416 від 22.02.2011; векселя: АА 2040751, 1690769, 2040753, 2040758, 2040755, 2040754, 1690770, 2040757, 1690767, 1690768, 2040752; фотокопія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Слов`янська виробнича компанія» від 28.01.2009 на 2 аркушах; фотокопія договору поруки між ТОВ «ЧАС» та гр. ОСОБА_6 від 23.10.2011 на 9 аркушах; реєстр виданих векселів на 1 аркуші; договір про внесення змін № 1 до договору дарування цінних паперів № 901 від 14.01.2019 на 1 аркуші; фотокопія довіреності ННМ 375422 на 1 аркуші; фотокопія договору дарування цінних паперів ННО « 611215 від 20.12.20… на 2 аркушах; договір оренди № 09 від 01.11.2018 на 5 аркушах, та акт прийому передачі приміщення від 01.11.2018 року на 1 аркуші; реєстр власників іменних цінних паперів від 07.02.2008 на 4 аркушах; фотокопія опису вкладення у цінний лист на 1 аркуші; фотокопія плану земельної ділянки на 1 аркуші; довідка від ТОВ «Фортуна Банк» на 1 аркуші; витяг про реєстрацію у Державному реєстру іпотек № 3333286 на 1 аркуші; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження майна № 3333166 10 аркушів; акт прийому-передачі реєстру від 06.02.2008 р. на 1 аркуші; виписки з реєстру власників іменних цінних паперів № 26, № 38, № 37, № 34, № 32, № 28, № 005042, № 003044 на 8 аркушах; договір 06/06-К-2 від 06.06.2006 та акт прийому передачі від 07.06.2006 на 3 аркушах; договір № 06/06-К-2 від 06.06.2006 та акт прийому-передачі від 07.06.2006 на 3 аркушах; договір № 2 про внесення змін до договору № 01/Н/2018-КП на 1 аркушах; платіжне доручення № 2, № 3, № 1 від 22.07.2019 на 3 аркушах; податкова декларація за 2018 рік на ім`я ОСОБА_6 на 2 аркушах та розрахунок податкових зобов`язань на 1 аркуші; виписка з особового рахунку ОСОБА_6 на 1 аркуші та платіжні доручення № 1, № 2, № 3 на 3 аркушах; договір № 01/11/2018 КП із додатками на 35 аркушах; фотокопія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 29.10. 2018; фотокопія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 29.10.2018 на 4 аркушах; фотокопія внесення змін до технічного звіту та кадастровий план на 2 аркушах; виписка про стан рахунку в цінних паперах та фотокопія сертифікату акцій на 2 аркушах; виписка Київської міської ради від 24.03.2007 № 683/1344 на 2 аркушах; фотокопія реєстру земельних ділянок з додатками на 6 аркушах; повідомлення про проведення державної реєстрації підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 1 аркуш; свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_1 на 1 аркуші; витяг з державного реєстру речових прав ЕЕР № 519380 на 1 аркуші; витяг з державного реєстру речових прав ЕЕМ № 014845 на 1 аркуші; технічний паспорт № 46993 за адресою: АДРЕСА_2 ; розписка гр. ОСОБА_9 із додатками до неї на 5 аркушах; квитанції до прибуткового касового ордеру на 8 аркушах; договір № 211/3 про користування індивідуальним сейфом від 06.05.2016 та додатком до нього на 3 аркушах та квитанція про оплату на 2 аркушах; довіреність НАС № 565613 від 14.12.2015 на 1 аркуші; фотокопія позики грошей НВТ 659297 на 3 аркушах; фотокопія довіреності ННН № 985263 на 1 аркушах; протокол загальних зборів учасників ТОВ «СПА СОФІЯ» № 9/09/2019 від 09.09.2016 на 1 аркуші; наказ ТОВ «СПФ СОФІЯ» № 13/09 від 13.09.2016 на 1 аркуші; звіт адміністратора по готелю «Україна» з чорновими записами на 314 аркушах (2017-2017).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1