У Х В А Л А
Іменем України

25 серпня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.08.2020 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002819 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, щодо можливих фактів зловживання службовим становищем з боку низки посадовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також підприємств, що знаходяться у сфері його управління, в ході розробки та впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи (далі ІТС) Єдина державна база даних медичних оглядів певних категорій осіб в системі охорони здоров`я (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також під час надання послуг з проведення медичних оглядів та реалізації медичних бланків суворої звітності.

Так, на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_1

(далі МОЗ України) від 10 січня 2017 року №18 Про заходи щодо створення єдиної державної бази даних медичних оглядів певних категорій осіб в системі охорони здоров`я, керівництво МОЗ України у вересні 2018 року, презентувало впровадження в експлуатацію Базу медоглядів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Зазначена інформація міститься на офіційному сайті Кабінету Міністрів України (ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Офіційно власником вказаної системи є МОЗ України, а адміністратором Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Розробка вказаної ІТС здійснювалась Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Метою створення ІТС Бази медоглядів було впорядкування професійних медоглядів і унеможливлення використання підроблених довідок та санітарних книжок.

Водночас, за наявними даними, система жодного дня не працювала, і не функціонує на даний час, а інформаційний ресурс ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за вказаним посиланням відсутній.

При цьому, директор ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі своїми спільниками - керівником низки приватних підприємств, що спеціалізуються на проведенні медоглядів, ОСОБА_6 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та директором ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , організували схему, за якою з кожного медичного огляду ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 отримувало кошти у розмірі 29 грн. за технічне супроводження, збереження інформації про отримані довідки в ІТС База медоглядів (яка так і не запрацювала).

22 квітня 2019 року ОСОБА_5 , звернувся листом до керівників медичних закладів та установ з вимогою проводити медичні огляди тільки після перевірки факту оплати на рахунок ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, у ході перевірки викладених фактів, отримано додаткову інформацію щодо участі ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 в схемах організації та проведення медичних оглядів та перепродажу медичних бланків (наркологічний огляд форма №140/о, психіатричний огляд форма №122-2/о, довідки водія форма М083/о та медичної книжки ОМК-1, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров`я від 08.07.2013 №583), зі штучним завищенням вартості зазначених послуг/бланків, шляхом створення дзеркальної" фірми-прокладки - Дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Дочірнє підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

З метою отримання матеріальної вигоди, керівництво ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 умисно перенаправляло отримані замовлення на виконання комерційній структурі, в той час як само функціонувало на межі банкрутства.

В ході перевірки встановлено, що співробітники ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 одночасно працювали і в комерційній структурі, зокрема в різний час керівниками Дочірнього підприємства були ОСОБА_8 (до 10.04.2017) та ОСОБА_9 , які одночасно займали посади за трудовим договором в ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_8 начальник відділу навчання, а ОСОБА_9 - спеціаліст відділу навчання.

Крім того, керівництвом ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 було організовано проведення фіктивних передрейсових та післярейсових оглядів водіїв в орендованому приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , які фактично не здійснювалися, проте офіційні довідки про їх проведення видавалися.

Також встановлено офісне приміщення, яке можливо використовується використовується організаторами вказаного протиправного механізму для підроблення документів (медичних довідок) щодо проходження медичних оглядів, що розташоване у АДРЕСА_1

Аналіз наявної інформації вказує на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також низка співробітників МОЗ України та ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів у ході розробки, впровадження та адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи База медоглядів, а також створили передумови до незаконного заволодіння коштами громадян під час надання адміністративних послуг.

У зв`язку з тим, що База до цього часу не запрацювала, хоча на сайті Урядового порталу знаходиться повідомлення з приводу її запуску з 04.09.2018, виникла необхідність у встановленні чи надходили на рахунки «ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЄДРПОУ НОМЕР_7 », відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », грошові кошти за послуги, які вони не надавали.

Таким чином у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_2 ) є відомості, які мають істотне значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення даних осіб причетних до кримінального правопорушення, їх місце знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності. Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять охоронювану законом банківську таємницю.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим судовий розгляд необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В судове засідання старший слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити і вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 », за період з 04 вересня 2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1