СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/593/21
ун. №759/1389/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 20.01.2021р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на частку у статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Деміївська, б.29, а саме,
-на частку ОСОБА_6 , що становить 0,01 % внеску до статутного капіталу 13.21 грн.;
-на частку ОСОБА_4 , що становить 99,99% - 132 118,93 грн.;
-заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміні, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), що знаходиться: м.Київ, вул.Деміївська, б.29;
- заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміні, що пов`язані зі зміною часток статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), що знаходиться: м.Київ, вул.Деміївська, б.29;
-заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміні, що пов`язані зі зміною розміру у статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), що знаходиться: м.Київ, вул.Деміївська, б.29;
-заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміні, що пов`язані зі зміною інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник юридична ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), що знаходиться: м.Київ, вул.Деміївська, б.29;
-заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміні, що пов`язані зі зміною інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник юридична ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), що знаходиться: м.Київ, вул.Деміївська, б.29;
-заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміні, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією та ліквідацією) ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), що знаходиться: м.Київ, вул.Деміївська, б.29;
-заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміні, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), що знаходиться: м.Київ, вул.Деміївська, б.29;
-заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміні, що пов`язані зі зміною установчих документів ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), що знаходиться: м.Київ, вул.Деміївська, б.29.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що невстановлені особи в даний час, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, з використанням підроблених документів, знаходячись в м. Ірпіні, Київської області намагаються заволодіти майном TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), у великих розмірах, в тому числі частками засновників у статутному капіталі вказаного підприємства, які належать ОСОБА_4 , (99,99% статутного капіталу вартістю 132118,93 гривень) та ОСОБА_7 (0,01 % статутного капіталу вартістю 13,21 гривень).

Так, відповідно до заяви ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення він повідомив про факт виявлення злочину, а саме протидії законній господарській діяльності TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), який було вчинено колишнім директором та засновником TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за наступних обставин.

03 грудня між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ».

03 грудня 2020 року на підставі акту приймання-передачі частки у статурному капіталі TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» право власності на часку у розмірі 99,99% перейшло від ОСОБА_10 до ОСОБА_4 .

Пізніше, 03.12.2020 року на загальних зборах TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» було прийнято рішення про зміну директор TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» зі ОСОБА_10 на ОСОБА_8 .

Не погодившись із таким рішенням ОСОБА_10 протягом грудня 2020 року - січня 2021 року як колишній Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ", ідентифікаційний код 35241463 (надалі - TOB "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ"), керуючись корисним мотивом, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету - незаконне збагачення, здійснює протидію законній господарській діяльності TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ». Так, у 2020 році Славковим з іншими особами було здійснено викрадення всіх документів, в тому числі, статутних документів, договорів, трудових книжок працівників, документів бухгалтерської звітності, печаток, бланків та штампів TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», які належать TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», пізніше ОСОБА_10 було подано ряд заяв до різних інстанцій з метою блокування діяльності TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ».

Крім того, ОСОБА_10 разом з іншими особами здійснює готування до злочину, а саме має намір у протиправному заволодінні майном TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» у тому числі частками засновників шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток. З цією метою ОСОБА_10 в кінці грудня 2020 - на початку січня 2021 року в м. Ірпіні, Київської області здійснив готування до підроблення документів, а саме актів приймання-передачі частки, статуту (нової редакції), інших необхідних документів та в м. Ірпіні, Київської області з допомогою «чорного» нотаріуса готується найближчим часом до нотаріального посвідчення та здійснення перереєстрації часток у статутному вказаного підприємства від засновника підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_11 на своє ім`я. Та планує здійснити повне захоплення майна вказаного підприємства.

Такі дії можуть мати ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 206, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» створено в 04.07.2007 року. Вказане підприємство здійснює діяльність у сфері комплексного обслуговування житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 , 60, 62, АДРЕСА_2 , 31, 33 в АДРЕСА_3 , а саме надає послуги щодо благоустрою території, ремонту будинків та прибудинкової території, обслуговування інженерних систем. За вказані послуги мешканцями щомісячно сплачуються відповідні платежі.

Колишнім засновником підприємства був ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( зареєстрований за адресою (місце фактичного проживання): АДРЕСА_4 ; паспорт номер НОМЕР_1 , дата видачі 11 січня 2017 року, орган, що видав: 3215; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , додаткова відома адреса: АДРЕСА_5 ).

Так 03.12.2020 ОСОБА_10 , через TOB «Профіт бізнесгруп» продав свою частку в розмірі 99,99 % що становить 132 118, 93 грн., в статутному капіталі TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» гр. ОСОБА_4 , про що був укладений договір купівлі - продажу в статутному капіталі на виконання якого було посвідчено акт приймання-передачі частки.

Пізніше, 03.12.2020 року на загальних зборах TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» було прийнято рішення про зміну директор TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» зі ОСОБА_10 на ОСОБА_8 .

Не погодившись із таким рішенням ОСОБА_10 протягом грудня 2020 року - січня 2021 року як колишній директор TOB "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ", ідентифікаційний код 35241463) керуючись корисним мотивом, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету - незаконне збагачення, здійснює протидію законній господарській діяльності TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ». Так, у 2020 році ОСОБА_10 з іншими особами було здійснено викрадення всіх документів, в тому числі, статутних документів, договорів, трудових книжок працівників, документів бухгалтерської звітності, печаток, бланків та штампів TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», які належать TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», пізніше ОСОБА_10 було подано ряд заяв до різних інстанцій з метою блокування діяльності TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ».

Крім того, як мені стало відомо ОСОБА_10 разом з іншими особами здійснює в даний час готування до злочину, а саме має намір у протиправному заволодінні майном TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» у тому числі частками засновників шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток. З цією метою ОСОБА_10 в кінці грудня 2020 - на початку січня 2021 року в м. Ірпіні, Київської області здійснив готування до підроблення документів, а саме актів приймання-передачі частки, статуту (нової редакції), інших необхідних документів та в цьому ж місті з допомогою «чорного» нотаріуса готується найближчим часом до нотаріального посвідчення та здійснення перереєстрації часток у статутному вказаного підприємства від засновника підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_11 на своє ім`я. Та планує здійснити повне захоплення майна вказаного підприємства.

Такі дії можуть ОСОБА_10 та його співучасників містять ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 190, 206 ч.2 ст. 206-2 КК України.

На запитання: Яке майно перебуває у власності TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», ОСОБА_8 , що у власності TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» перебуває наступне майно - комп`ютерна техніка, мобільні телефони, снігоприбиральна техніка, інструменти на обладнання для прибирання, електроінструменти. Але більше всього ОСОБА_10 намагається отримати доступ до грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства, та щомісячно в кількості приблизно 2 000 000 грн., надходять в якості оплати від мешканців обслуговуючих будинків. Також мені відомо, що коли ОСОБА_10 працював на посаді директора то більшу частину отриманих підприємством від мешканців будинків коштів він перераховував на рахунки підконтрольних підприємств та переводив їх в готівку. В результаті чого компанії постачальники газу, води та світла почали попереджати TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» про відключення від постачання відповідних послуг.

Також ОСОБА_8 просить вжити заходів до накладення арешту на частки у статутному капіталі TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» з метою недопущення з рейдерського захоплення вказаного підприємства ОСОБА_10 та заборонити їх відчужувати.

Так, від засновника TOB «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» ОСОБА_4 , надійшло клопотання про накладення арешту на його частку в статутному капіталу вказаного підприємства у розмірі 99,99 % (вартістю 132118,93 грн.), а також на частку іншого засновника ОСОБА_6 , в розмірі 0,001 % вартістю - 13,21 грн., оскільки в даний час відбувається незаконне заволодіння вказаним майном рейдерським шляхом.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив суд задовольнити.
ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора та просив суд задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з такого.
З матеріалів клопотання вбачається, що метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
Згідно до ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1,2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.Частинами 1, 2 статті 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, приймаючи до уваги вище викладене і загальні засади кримінального провадження, клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки клопотання не містить належного обґрунтування, а також слідчим та прокурором не надано належних доказів для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст..ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 20.01.2021р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1