Справа № 456/5000/20
Провадження № 1-кс/456/119/2021
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів

29 січня 2021 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документа з відомостями про рух коштів та всіх операцій за рахунком № НОМЕР_1 за період з 25.09.2020 по день ухвали суду із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач-інспектор сектору дізнання покликається на те, що Стрийським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 17 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2020 в чергову частину Стрийського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка в період з 26.09.2020 по 12.11.2020 з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти на суму 16647 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 25.09.2020 близько 21:30 він перебував біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , де вживав алкогольні напої. Близько 01:00 він помітив, що його мобільний телефон марки «Iphone 5», який знаходився у внутрішній кишені куртки, відсутній, однак не надав цьому значення, оскільки вважав, що телефон втратив з власної необережності. Зранку 26.09.2020 він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб відшукати втрачений мобільний телефон, однак його не знайшов, а тому купив новий мобільний телефон та відновив сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
Коли він увімкнув мобільний телефон, йому поступило СМС-повідомлення, що 26.09.2020 о 14:34 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 4161 грн. 16.10.2020 на вищевказаний мобільний номер телефону потерпілому поступило СМС-повідомлення про те, що з його банківської карти знято грошові кошти в сумі 4162 гривні, однак останній знову ж таки не надав цьому значення та не перевіряв баланс коштів на банківській картці.
Згодом, 12.11.2020 о 22:38 потерпілому знову надійшло СМС- повідомлення про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти у сумі 4162 гривень, після чого він вирішив звернутися в поліцію та у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де змінив пін-код вищевказаної банківської карти.
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця зняття грошових коштів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.09.2020 по час день ухвали суду.
Отримання зазначеної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину. Іншим способом довести обставини події неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення її копій.
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання інспектора сектору дізнання, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000240 від 17.11.2020 розпочато у зв`язку із викраденням грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .
Органом досудового розслідування визначено дізнавача ОСОБА_3 .
Слідчим суддею встановлено, що проступок, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 17.11.2020.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення невідома слідству особа з банківської карти № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викрала грошові кошти в сумі 16647 грн.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати платежів, сум переказів, операцій із зняття коштів, призначення платежів, інспектор сектору дізнання покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу інспектор сектору дізнання вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 185 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального проступку має чітко окреслені часові межі та те що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати інспектор сектору дізнання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000240 від 17.11.2020, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача-інспектора сектора дізнання Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документа з відомостями про рух коштів та всіх операцій за рахунком № НОМЕР_1 за період з 25.09.2020 по 29.01.2021 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника, з камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1