Справа № 161/860/21
Провадження № 1-кс/161/413/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 21 січня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які стосуються реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заготовок для піддонів (європіддонів) в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в адресу фізичних осіб-підприємців (перелік яких вказаний в клопотанні); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); нерезидентів (під час здійснення експортних операцій); в тому числі: контрактів; договорів; угод; накладних; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; сертифікатів; документів, які подавались для отримання сертифікатів; рахунків-фактур; інвойсів; довідок; актів надання робіт, послуг, пов`язаних з реалізацією вказаної продукції (завантаження, транспортування, тощо); документів щодо проведення розрахунків за реалізовану продукцію та всіх інших документів, які стосуються вказаних операцій, копії яких не надано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порядку ст. 93 КПК України, та здійснити виїмку таких документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000021 від 11.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, з метою проведення судової економічної експертизи, встановлення суми завданих державі збитків, внаслідок вчинення злочинних діянь в ході здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які стосуються реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заготовок для піддонів (європіддонів), в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в адресу:

- фізичних осіб-підприємців (згідно таблиці):

№ з/пІПНПрізвище, ім"я та по- батьковіЮридична адреса
НОМЕР_3 ОСОБА_17 УКРАЇНА, НОМЕР_4 , ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМIНЬ-
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_18 УКРАЇНА, НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , СМТ.ЛЮБЕШІВ, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКІВ, БУД.
НОМЕР_6 ОСОБА_19
АДРЕСА_3 ОСОБА_20
АДРЕСА_4 ОСОБА_21
АДРЕСА_5 ОСОБА_22
АДРЕСА_6 ОСОБА_23
АДРЕСА_7 ОСОБА_24
АДРЕСА_8 ОСОБА_25
АДРЕСА_9 ОСОБА_26
АДРЕСА_10 ОСОБА_27
АДРЕСА_11 ОСОБА_28
АДРЕСА_12 ОСОБА_29
АДРЕСА_13 ОСОБА_30
АДРЕСА_14 ОСОБА_31
АДРЕСА_15 ОСОБА_32
АДРЕСА_16 ОСОБА_33
АДРЕСА_17 ОСОБА_34
АДРЕСА_18 ОСОБА_35 АДРЕСА_19
34ОСОБА_36
АДРЕСА_20 ОСОБА_37
АДРЕСА_21 ОСОБА_38 УКРАЇНА, НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , С.ЗАЛІЗНИЦЯ, БУД.
НОМЕР_8 ОСОБА_39
АДРЕСА_22 ОСОБА_40
АДРЕСА_23 ОСОБА_41
АДРЕСА_24 ОСОБА_42
АДРЕСА_25 ОСОБА_43
АДРЕСА_26 ОСОБА_44
АДРЕСА_27 ОСОБА_45
АДРЕСА_28 ОСОБА_46
АДРЕСА_29 ОСОБА_47
АДРЕСА_30 ОСОБА_48
АДРЕСА_31 ОСОБА_49
АДРЕСА_32 ОСОБА_50 УКРАЇНА, 44554,
ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_51
АДРЕСА_33 ОСОБА_52
АДРЕСА_34 ОСОБА_53 11564 ІНФОРМАЦІЯ_8
71ОСОБА_54
АДРЕСА_35 ОСОБА_55
АДРЕСА_36 ОСОБА_56
АДРЕСА_37 ОСОБА_57
АДРЕСА_38 ОСОБА_58 УКРАЇНА, НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , С.МІЖГАЙЦІ, ВУЛ. МІЖГАЙСЬКА, БУД.
НОМЕР_9 ОСОБА_59
АДРЕСА_39 ОСОБА_60
АДРЕСА_40 ОСОБА_61
АДРЕСА_41 ОСОБА_62
АДРЕСА_42 ОСОБА_63
АДРЕСА_43 ОСОБА_64
АДРЕСА_44 ОСОБА_65 2100 М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ
АДРЕСА_45 ОСОБА_66
АДРЕСА_46 ОСОБА_67
АДРЕСА_47 ОСОБА_68
АДРЕСА_48 ОСОБА_69
АДРЕСА_49 ОСОБА_70
АДРЕСА_50 ОСОБА_71
АДРЕСА_51 ОСОБА_72
АДРЕСА_52 ОСОБА_73
АДРЕСА_53 ОСОБА_74
АДРЕСА_54 ОСОБА_75
АДРЕСА_55 ОСОБА_76 34352 РIВНЕНСЬКА ОБЛ. ІНФОРМАЦІЯ_9
НОМЕР_10 ОСОБА_77
АДРЕСА_56 ОСОБА_78
АДРЕСА_57 ОСОБА_79
АДРЕСА_58 ОСОБА_80
АДРЕСА_59 ОСОБА_81
АДРЕСА_60 ОСОБА_82
АДРЕСА_61 ОСОБА_83
АДРЕСА_62 ОСОБА_84
АДРЕСА_63 ОСОБА_85
АДРЕСА_64 ОСОБА_86
АДРЕСА_65 ОСОБА_87
АДРЕСА_66 ОСОБА_88
АДРЕСА_67 ОСОБА_89
АДРЕСА_68 ОСОБА_90
АДРЕСА_69 ОСОБА_91
АДРЕСА_70 НОМЕР_11 ОСОБА_92
АДРЕСА_71 ОСОБА_93
АДРЕСА_72 ОСОБА_94 АДРЕСА_73

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 );

- нерезидентів (під час здійснення експортних операцій), в тому числі: контрактів; договорів; угод; накладних; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; сертифікатів; документів, які подавались для отримання сертифікатів; рахунків-фактур; інвойсів; довідок; актів надання робіт, послуг, пов`язаних з реалізацією вказаної продукції (завантаження, транспортування, тощо); документів щодо проведення розрахунків за реалізовану продукцію, копії яких не надано, в порядку ст. 93 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1