Справа № 524/1878/19
Провадження № 1-кс/524/2554/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000007 від 18.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено закупівлю спеціальної техніки (машини для цивільного будівництва) у ПП « ОСОБА_5 » за значно завищеними цінами від ринкових. Також, відповідно до повідомлення Управління Служби безпеки України встановлено додаткову інформацію щодо можливих фактів нанесення збитків комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Кременчук, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в значних розмірах в результаті закупівель товарів, робіт, послуг за завищеними цінами. Крім того, відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , службовими особами ПП ВКП « ОСОБА_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено завідомо неправдиві відомості до тендерної документації та документів первинного бухгалтерського обліку при закупівлі спеціалізованої техніки у 2018 році.

06.05.2019 ухвалою Автозаводського районного суду м. Кременчука призначено судово-автотоварознавчу експертизу з метою встановлення реальної ринкової вартості придбаної техніки.

Відповідно до висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 , складеного за результатами комплексної судової автотоварознавчої та товарознавчої експертизи № 11291/3556 встановлено, що ринкова вартість нової дорожньої фрези фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » модель W 200 станом на 02 травня 2018 року складала 16 558 709 грн 59 коп., ринкова вартість нового асфальтоукладача на гусеничному ходу фірми VOGЕLE модель SUPER 1600-3 станом на 02 травня 2018 року складала 12 030 788 грн. 28 коп.

Згідно висновку судово - економічного експерта № 696/730/20-23 від 30.06.2020 року, міському бюджету м. Кременчука завдано матеріальних збитків на загальну суму 12 554 502,13 грн.
29.07.2020 року під час проведення обшуку на ІНФОРМАЦІЯ_1 було вилучено платіжне доручення відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснило переказ грошових коштів у сумі 5 000 000 00 за оплату нової дорожньої фрези фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » модель W 200 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .

Також у договорі поставки № 141 від 22.05.2018 року мається інформація про номер рахунку ПП « ОСОБА_5 », а сама: № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до отриманої довідки державної податкової служби України від 15.06.2020 року у ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявні відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 :

-номер рахунку НОМЕР_2 , ( НОМЕР_5 ) валюта 643-російський рубль,

-номер рахунку НОМЕР_2 , ( НОМЕР_5 ) валюта 978-ЄВРО,

-номер рахунку НОМЕР_2 , ( НОМЕР_5 ) валюта 840-долар США,

-номер рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_5 валюта 980-українська гривня.

На даний час для об`єктивності, повноти досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 », за період часу з 07.04.2017 по 30.08.2019, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив суд тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, та інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 07.04.2017 року по 30.08.2019, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 , а саме:

-номер рахунку НОМЕР_2 , ( НОМЕР_5 ) валюта 643-російський рубль,

-номер рахунку НОМЕР_2 , ( НОМЕР_5 ) валюта 978-ЄВРО,

-номер рахунку НОМЕР_2 , ( НОМЕР_5 ) валюта 840-долар США,

-номер рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_5 валюта 980-українська гривня.

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень,

-виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 07.04.2017 по 30.08.2019.

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя враховує те, що матеріали клопотання містять дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що слідчим не було доведено те, що документи, доступ до яких він просив надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, на переконання суду, слідчим не було доведено можливість використання відомостей про рух коштів по рахунках, а також відомостей про організаційно-правову форму юридичної особи та інших відомостей, як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000007 від 18.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000007 від 18.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1