Єдиний унікальний номер 938/493/20
Судове провадження № 1-кс/938/177/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю

20 листопада 2020 року, слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Верховина клопотання начальника Сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000012 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
начальник СД Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №№0000012 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що за фактом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 85000 грн. потерпілої ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживаючи її довірою, слідчим відділенням Верховинського ВП, 17.07.2020 розпочато досудове розслідування. Для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та містять відомості, які є необхідними для використання в доказуванні, а тому просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, а розгляд даного клопотання проводити без участі дізнавача, яка подала заяву про розгляд клопотання без її участі та особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки її неприбуття у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

З урахуванням вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавачем СД Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000012 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 отримали від неї всі необхідні реквізити належних їй банківських карткових рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в результаті чого 02.07.2020 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 85000 гривень.
За результатами проведеної на підставі ухвали слідчого судді від 26.09.2020, виїмки було встановлено, що грошові кошти потерпілої в загальній сумі 85000 гривень з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , було перераховано 02.07.2020 з її рахунків через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . А також 02.07.2020 переказ грошових коштів ОСОБА_5 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зараховано на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid HANNA D. 0001. Переказ коштів з даної картки з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
За таких обставин, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняття грошових коштів потерпілої в кримінальному провадженні відбулося з відкритих їй банківських рахунків, цього банку, такі відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, в той же час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000012 щодо встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) членам слідчо-оперативної групи Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області у складі: начальника Сектору дізнання Верховинського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача-інспектора Сектору дізнання Верховинського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_6 , начальника Сектору кримінальної поліції Верховинського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого Сектору кримінальної поліції Верховинського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноважених Сектору кримінальної поліції Верховинського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_9 , капітана поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у його володінні, а саме:
відомості про операції по зняттю коштів з поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на номера рахунків: НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на які 02.07.2020 було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , в загальній сумі 85 000 гривень, та де саме, ким саме були створені дані рахунки, яким способом та в якій сумі було отримано перечислені потерпілою ОСОБА_5 , кошти в загальній сумі 85 000 гривень з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на вище вказані рахунки, а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів з вище вказаних рахунків, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1