печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001262, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперових так і електронних носіях, з можливістю вилучення копій щодо відомостей та відповідної документації у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок якої відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори, інвойси, тощо), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Igor Kushnarov ( ОСОБА_5 ) за період з 01.01.2010 по 01.05.2020;

- завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори, інвойси, тощо), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (company number НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

В даному кримінальному провадженні, серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ряд інших.

Так вищевказані фіктивні підприємства відобразили у своїх фінансових звітах виплату доходу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 /батько ОСОБА_5 , ОСОБА_15 /мати ОСОБА_5 /, ОСОБА_9 /дружина ОСОБА_5 /, ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), дружині ОСОБА_5 ОСОБА_9 , пасинку ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що штучне відображення нарахування доходів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , членам родин останніх надавало змогу ним утворити уяву щодо, начебто, свого легального заробітку та як наслідок пояснення походження статків, обґрунтування законності походження коштів, які стали джерелами набуття власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери), при дійсному накопиченню таких статків та коштів унаслідок вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг з мінімізації доходів підприємств реального сектору економіки, формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з використанням створених фіктивних підприємств та банківських установ.

Зокрема, встановлено, що у всіх без виключення випадках, рахунки вказаних вище підприємств, які штучно відображали виплату доходів родинам Захарченка та Кушнарьова відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Крім того, встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент «+-» 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО). Ці кошти, на підставі довіреностей з надання прав на розпорядження банківськими рахунками, фактично отримали (знімали з рахунків готівкою) особи, які були задіяні в злочинні схемі по виведеню грошових коштів та безпосередньо пов`язані із ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 . Основним періодом проведення вказаних операції є 2012 (43% або 4,6 млрд.грн.) та 2013 роки (33% або 3,5 млрд.грн.). до вказаної схеми виведення грошових коштів з рахунків банку були залучені ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Орган досудового розслідування вказує, що до злочинної схеми, яку розробив та безпосередньо керував ОСОБА_5 , для виведення грошових коштів за кордон з метою подальшої їх легалізації були залучені українські компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які укладали псевдо контракти із компаніями нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка в свою чергу виступала інвестором ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Аналізом документів, що надійшли від правоохоронних органів Королівства Нідерландів та стосуються діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_20 встановлено, що остання володіє значною кількістю нерухомості в Україні. Власником Invest Universal Holding до грудня 2013 року був ОСОБА_19 , а в подальшому ОСОБА_23 та ОСОБА_5 був уповноваженою особою на розпорядження рахунками Stichting Global Investment.

Водночас встановлено, що ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_25 упродовж 2012-2013 років відчужено ряд належних їм на праві власності об`єктів нерухомості на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, встановлено, що рахунки Stichting Global Investment та Stichting Administrationkantoor LLV, з яких здійснювалось придбання нерухомості на території України також відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », до створення, діяльності та функціонування яких має безпосереднє відношення ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації компетентних органів Королівства Нідерландів, одержаних на запит про міжнародну правову допомогу встановлено, що інвестором Stichting ІНФОРМАЦІЯ_23 , власником якої є ОСОБА_5 , вказана компанія упродовж 2012-2013 років інвестувала ІНФОРМАЦІЯ_24 кошти на загальну суму 1 664 432 дол. США для придбання нерухомості на території України, а також придбання корпоративних прав суб`єктів господарювання, у тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Водночас встановлено, що дружина ОСОБА_6 ОСОБА_25 у період з 01.04.2005 по 30.11.2012 отримувала заробітну плату від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». При цьому у період з 2004 по 2006 рік ОСОБА_25 обіймала посаду Голови ревізійної комісії вказаного товариства. В той же час членом наглядової ради товариства була мати ОСОБА_6 ОСОБА_26 , яка 08.02.2011 надала довіреність ОСОБА_6 щодо розпорядження акціями вказаного товариства

Слідчий зазначає, що дії з продажу майна ОСОБА_6 та членами його родини, у тому числі з продажу корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_24 не мали на меті реальної передачі прав власності, а вчинялись з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Відпрацюванням клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») викрито схему незаконного виведення грошових коштів на загальну суму 285 072 985 доларів США.

Зокрема, встановлено, що групою підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які за наявною у слідства інформацією входили до мережі створених ОСОБА_5 та наближених до нього осіб підприємств з ознаками фіктивності, прикриття незаконної діяльності яких у свою чергу забезпечувалось ОСОБА_6 , упродовж 2013-2014 років укладено псевдо імпортні контракти і здійснено перерахування грошових коштів на підконтрольні підприємства-нерезиденти, зокрема на: ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (company number НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (company number НОМЕР_3 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 ) укладено псевдо контракт на поставку № 9 від 19.08.2013 із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перераховувла на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_30 , Riga, Latvia грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 50 000 000 доларів США.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 ) укладено псевдо контракти з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у період часу з 27.05.2012 по 06.02.2013 перерахувало на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_10 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_30 , Riga, Latvia, № НОМЕР_11 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_31 , Riga, Latvia грошові кошти в іноземній валюті у сумі 61 114 985 доларів США і 50 000 000 доларів США.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 ) укладено псевдо контракт із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в подальшому компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перераховувла на рахунки «Hay tower ltd.» № НОМЕР_14 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_30 , Riga, Latvia грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 38 701 000 дол. США та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у JSC « ІНФОРМАЦІЯ_32 », Riga, Latvia 300 000 доларів США.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 ) укладено псевдо контракт із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та в подальшму компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховувла на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_30 , Riga, Latvia на загальну суму 31 701 000 дол. США, та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у JSC ІНФОРМАЦІЯ_32 , Riga, Latvia 1 501 000 доларів США.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 ) укладено псевдо контракт із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та в подальшому компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » перерахувала на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_20 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_30 , Riga, Latvia перераховані кошти на загальну суму 50 554 000 доларів США.

Під час проведення досудового розслідування від компетентних органів Латвійської Республіки, на виконання міжнародно правового доручення одержано установчу документацію компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » відповідно до якої, вигодонабуавчем від здійснення господарської діяльності зазначених компаній є ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ОСОБА_28 ), а представником ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_35 ( ОСОБА_30 ), які пов`язані із ОСОБА_5

Аналізом документації щодо руху коштів по рахункам компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на які незаконно виведено грошові кошти на загальну суму 285 072 985 доларів США, встановлені компанії, які, можливо, залучені до схеми легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Рахунки таких компаній відкриті, у тому числі, в банках Латвійської Республіки на осіб, які пов`язані із ОСОБА_5 .

Рух коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема перерахування коштів з рахунку НОМЕР_7 :

- компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_7 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 201 913 доларів США.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор, слідчий в кримінальному провадженні не з`явились, разом з цим слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_31 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та компетентному органу Латвійської Республіки, уповноваженому на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0001262 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок якої відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори, інвойси), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Igor Kushnarov ( ОСОБА_5 ) за період з 01.01.2010 по 01.05.2020;

- завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори, інвойси), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (company number НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.

На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28828/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1