УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС 2 відділення 5 відділу ГСУ СБУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за органами безпеки, фіксальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу в управління майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за №0000440 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240; ч. 4 ст. 240 КК України

В С Т А Н О В И В :

27 грудня 2020 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2 відділення 5 відділу ГСУ СБУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за органами безпеки, фіксальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу в управління майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за №0000440 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240; ч. 4 ст. 240 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440, внесеному до ЄРДР 28.08.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.ч.2,4 ст.240 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі припису Державної служби Геології та надр України за №252/14-01 від 09.08.2019, наказом Держгеонадр №338 від 16.09.2019 дію спеціального дозволу №4310 від 20.07.2007 на користування ТДВ «Первомайський спецкар`єр» надрами з метою видобування граніту зупинено, у зв`язку з порушенням підпунктів 1,4 пункту 21 Постанови КМУ від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» та надано термін для усунення порушень.

Відповідно до абзацу 3 п.21 ПКМУ №615 від 30.05.2011, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Згідно листа №9029/01/07-20 від 18.06.2020 Державної служби геології та надр України, з 16.09.2019 дія спеціального дозволу ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» на користування надрами №4310 від 20.07.2007 призупинена.
Разом з тим, встановлено, що службові особи ТДВ «Первомайський спецкар`єр» з 16.09.2019 по теперішній час, з використанням спеціальної техніки на постійній основі здійснюють видобування корисних копалин (граніту) без відповідних на те дозвільних документів в тому числі шляхом вибуху.

Зокрема, проведеними оглядами території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» від 23.11.2019, 13.02.2020 та 03.06.2020 встановлено, що на території Первомайського спеціалізованого кар`єру знаходиться спеціальна техніка за допомогою якої здійснюється видобування корисних копалин (граніту).
Крім того, на підставі договору підряду №45 від 14.11.2016 на проведення вибухових робіт, укладеного між ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та ПрАТ «Украгровибухпром» на території Первомайського спецкар`єру проведено вибухові роботи по подрібненню гірської породи, а саме: 16.10.2019 в кількості 13 824 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 745 666,56 грн.; 10.01.2020 в кількості 26 166 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 1 552 690,44 грн.;16.06.2020 в кількості 8 513 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 548 066,94 грн.

17.01.2020 органом досудового розслідування проведено обшук території ТДВ «Первомайський спецкар`єр», в ході якого виявлено наступну спеціалізовану техніку, яка здійснює видобуток, переробку та перевезення гранітної продукції: Майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту;Спеціальна техніка «Extec Е7»; Спеціальна техніка «Extec X44SBC»; Екскаватор «CAT 336 D LME»;Спеціальна техніка «Extec С12»;Дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC;Екскаватор Hitachi Zaxis450; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 ;Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 ;Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 ;Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 ;Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 ;Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 ;Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 ;Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 ;Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 ;Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 ;Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 ;Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 ;Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 ; Вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 ;Трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 ; Трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 ; Майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн, розміщений на ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21 та призначений для виготовлення асфальту.
Так, зі змісту листа з регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області вих. № 31/14-581 від 14.02.2020 вбачається, що власниками більшої частини вищевказаної спеціалізованої техніки є - ОСОБА_5 (вказана особа є одним з засновників ТДВ «Первомайський спецкар`єр») та ТОВ «СПМК-17» (). Крім того, в ході проведення обшуку на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» серед іншого виявлено та вилучено документи, що свідчать про використання окремих зазначених транспортних засобів та облік незаконно видобутої продукції, що вивозиться з території кар`єру.
Проведеними додатковимиоглядами території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» від 13.02.2020 та 03.06.2020 встановлено, що службові особи ТДВ «Первомайський спецкар`єр» на теперішній час продовжують з використанням вищевказаної спеціальної техніки здійснювати видобування корисних копалин (граніту) без відповідних на те дозвільних документів.
Вказане свідчить про суттєві порушення норм чинного законодавства у сфері видобування корисних копалин, що призводить до необґрунтованого використання природних ресурсів.
У зв`язку з тим, що за допомогою вищезазначеної спеціальної техніки здійснюється незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, слідчим 17.02.2020 та 01.06.2020, винесено постанови про визнання її речовими доказами.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Як встановлено наявними в розпорядженні слідчого судді матеріалами, Слідчим управлінням ГСУ СБ України в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000440 від 28.08.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240; ч. 4 ст. 240 КК України, встановлено, що товариствомТОВ «СПМК-17» здійснюється незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, а тому майно постановами слідчого від 17.02.2020 та 01.06.2020 визнано, як речовий доказ відповідно до ст. 98 КПК України.

24.07.2020 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/21304/20) накладено арешт на вищезазначене майно.

На даний час власники майна, вилученого в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 відсутні. З часу вилучення до цього часу документів, що підтверджують фактичне походження вилученої спеціальної техніки та майнового комплексу органу досудового розслідування не надано і таких документів у ході слідства не здобуто.

Наведені обставини в сукупності свідчать про наявність підстав передбачених п. 2 ч. 6 ст.100 КПК України для передачі майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 відділення 5 відділу ГСУ СБУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за органами безпеки, фіксальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу в управління майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за №0000440 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240; ч. 4 ст. 240 КК України задовольнити частково.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості майно, а саме:

- майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту, власника не встановлено;

- спеціальна техніка «Extec Е7»;

- спеціальна техніка «Extec X44SBC», власника не встановлено;

- екскаватор «CAT 336 D LME», власника не встановлено;

- спеціальна техніка «Extec С12», власника не встановлено;

- дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC, власника не встановлено;

- екскаватор Hitachi Zaxis450, власника не встановлено;

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП»;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 , власником якого є особа ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

- трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 , власника не встановлено;

- трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 , власника не встановлено, яке фактично знаходиться на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» () за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21, на яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.07.2020 по справі №761/21304/20, накладено арешт у кримінальному провадженні №0000440 від 28.08.2019;

-майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн, розміщений на ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21, власника не встановлено, яке фактично знаходиться на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» () за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21, на яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.06.2020 по справі №761/17444/20, накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000440 від 28.08.2019.

В іншій частині клопотання, залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1