У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.12.2020 Справа №607/20482/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001772 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001772 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 червня 2018 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області із ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали за фактом шахрайських дій з боку службових осіб КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відкритих торгів у системі електронних публічних та державних закупівель.

В ході досудового розслідування, надійшла інформація від працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ними було здійснено моніторинг відкритих торгів у системі електронних публічних та державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.02.2018р. оголошено про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою та завантажено тендерну документацію на закупівлю товару («Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:2015 -09130000-9 «Нафта і дистилянти»), за двома лотами, по Лот №1 в кількості бензин марки А-95 у кількості - 5 000 л. та дизельне паливо у кількості - 5 000 л. , по Лоту №2 в кількості бензин марки А-92 у кількості 54 000 л. та дизельне паливо у кількості - 24 000 л.

16.03.2018р. відповідно до результатів проведення вищезазначених торгів КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора-головного лікаря ОСОБА_5 з переможцем вказаних торгів, а саме товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , по ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено відповідний договір про закупівлю товарів за державні кошти під №76 від 16.03.2018.

Також, 16.03.2018 відповідно до результатів проведення вищезазначених торгів КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора-головного лікаря ОСОБА_5 з переможцем вказаних торгів, а саме товариством з ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , по ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено відповідний договір про закупівлю товарів за державні кошти під №77 від 16.03.2018.

Відповідно до умов договорів та специфікації до них постачальник брав на себе зобов`язання поставити бензин відповідної марки чи дизельне паливо у визначеній кількості та за встановленою ціною. Однак, в подальшому, директор-головний лікар КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 укладали додаткові угоди до вище перелічених договорів, у яких щоразу підвищували ціну бензину та дизельного палива.

В результаті вищевказаних дій, замовник та постачальник, в порушення вимог п. 1, п. 2, ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, змінили істотні умови договору №49 від 21.02.2018 про закупівлю товарів за держані кошти після його підписання до виконання сторонами своїх зобов`язань, а саме збільшили ціну товару в розмірі понад 10% вартості за одиницю товару, чим завдали матеріальних збитків.

Таким чином, з метою розкриття даного злочину, а також швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів, а саме:

- протоколів засідань тендерного комітету КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо закупівлі товару «Бензин та дизельне паливо, код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код ДК 021:2015 - 09130000-9 «Нафта і дистилянти») за номером UA-2018-02-06-002885-a, оголошення про проведення зазначеної закупівлі та звіт;

- тендерної документації на закупівлю за номером UA-2018-02-06-002885-а товару для процедури закупівлі «Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:2015 -09130000-9 «Нафта і дистилянти») за двома лотами;

- тендерної пропозиції на закупівлю товару для процедури закупівлі «Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:2015 - 09130000-9 «Нафта і дистилянти») поданих з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- договорів №76 та №77 від 21.02.2018 з додатками, укладених про закупівлю товарів між КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- додаткових угод до Договорів №76 та №77 від 21.02.2018, укладених між КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, які стали підставою укладання додаткових угод до Договорів №76 та №77 від 21.02.2018 (листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками-довідками про коливання ціни товару на ринку тощо);

- видаткових накладних щодо передачі предмета закупівлі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним Договорами;

- документів, які стали підставою для перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платіжні доручення тощо);

- статутів КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2020 роки з можливістю подальшого їх вилучення для призначення і проведення можливої почеркознавчої експертизи.

Згідно інформації, що надійшла від працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 вище перелічені документи знаходяться у володінні КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та отримання тимчасового доступу саме до оригіналів вищевказаних документів зумовлена існуванням реальної загрози їх зміни або знищення зі сторони володільця - КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що наведені документи будуть використані у кримінальному проваджені як докази, на їх підставі будуть проведені перевірки контролюючими органами та можливі експертизи, та те, що іншим чином їх отримати неможливо, тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до їх оригіналів з можливістю подальшого їх вилучення.

Посилаючись на наведене та те, інформація, яка перебуває у володінні КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації.
В судове засідання старший слідчий СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо слідча ОСОБА_7 подала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без їх участі.

Представник КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.
В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, з метою збереження їх первісного змісту, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за винятком надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:

- протоколів засідань тендерного комітету КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо закупівлі товару «Бензин та дизельне паливо, код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код ДК 021:2015 - 09130000-9 «Нафта і дистилянти») за номером UA-2018-02-06-002885-a, оголошення про проведення зазначеної закупівлі та звіт;

- тендерної документації на закупівлю за номером UA-2018-02-06-002885-а товару для процедури закупівлі «Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:2015 -09130000-9 «Нафта і дистилянти») за двома лотами;

- тендерної пропозиції на закупівлю товару для процедури закупівлі «Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:2015 - 09130000-9 «Нафта і дистилянти») поданих з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- договорів №76 та №77 від 21.02.2018 з додатками, укладених про закупівлю товарів між КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- додаткових угод до Договорів №76 та №77 від 21.02.2018, укладених між КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; . -

- документів, які стали підставою укладання додаткових угод до Договорів №76 та №77 від 21.02.2018 (листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками-довідками про коливання ціни товару на ринку тощо);

- видаткових накладних щодо передачі предмета закупівлі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним Договорами;

- документів, які стали підставою для перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платіжні доручення тощо);

- статутів КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2020 роки, які знаходяться у володінні КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1