Дата документу 14.08.2020 Справа № 554/5897/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавського відділу поліції капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 01.07.2020за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування факту порушення встановлених правил охорони надр Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),під час проведення видобутку піску.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 надійшла заява про те, що невідомі особи перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_4 без дозвільних документів з використанням спеціальної техніки здійснюють незаконний видобуток піску.

30.06.202 року при виїзді на місце події слідчо-оперативної групи Полтавського районного відділення поліції Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області було проведено огляд місця події, під час якого встановлено, що на території « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавського району, Полтавської області, 3,7 км на захід від с.Новоселівка ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює розробку родовища піску шляхом виїмки корисної копалини за допомогою гідророзмивних робіт які виконує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовуючи «несамохідний» земснарядом «БВЛ-400/40» № НОМЕР_3 , бортовий реєстраційний номер «КИВ-1421-К».
Під час дослідження дозвільних документів на користування надрами, які надані для долучення до кримінального провадження представниками ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, що в спеціальному дозволі на користування надрами №5118 від 21 січня 2010 року зазначені старі відомості про затвердження запасів корисної копалини протокол ДКЗ України від 21.01.2016 року №3514, що являється порушенням п. 18 Постанови КМУ № 615 від 30 травня 2011 р.«Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами». Крім цього, в протоколі №5018 засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_7 по запасах корисних копалин при ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23 січня 2020 року виявлено, що обводненні піски розроблятимуть земснарядом НОМЕР_4 /ГР-К, який станом на 30.06.2020 року на території « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був відсутній, а на його місці знаходився «несамохідний» земснаряд «БВЛ-400/40» № НОМЕР_3 , бортовий реєстраційний номер « НОМЕР_5 ».
Під час допиту в якості свідка генерального директора ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , встановлено, що 30.06.2020 року земснаряд БВЛ-400/40, бортовий реєстраційний номер КИВ-1421-к перебував на території кар`єру Новоселівського-ІІ родовища піску на підставі договору №1 на виконання гідророзмивних робіт від 18.05.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 та ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_8 . Однією із умов цього договору було «Замовник» доручає, а «Виконавець» зобов`язується виконати гідророзмивні роботи в кар`єрі Новоселівського-ІІ родовища піску.

Крім цього, ОСОБА_6 не заперечив той факт, що в період з 18.05.2020 по 30.06.2020 року на території кар`єру Новоселівського-ІІ родовища піску за допомогоюземснаряда БВЛ-400/40, бортовий реєстраційний номер КИВ-1421-кбуло здійснено намив двох карт піску.
Під час допиту в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 також підтвердив, що 30.06.2020 року земснаряд БВЛ-400/40, бортовий реєстраційний номер КИВ-1421-к перебував на території кар`єру Новоселівського-ІІ родовища піску.Дві карти намиву які було виявлено на території кар`єру Новоселівського-ІІ родовища піскубуло напередодні намито земснарядом БВЛ-400/40, бортовий реєстраційний номер КИВ-1421-к.
З метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про те чи правомірно ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розробляє кар`єр Новоселівського-ІІ родовищапіску використовуючи «несамохідний» земснарядом «БВЛ-400/40» №001, бортовий реєстраційний номер «КИВ-1421-К».
Така інформація перебуває у розпорядженні відповідальних осіб ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену інформацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення такої інформації або зміни її первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.
Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представниківТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), бухгалтерські та податкові обліки по цих взаємовідносинах (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, довіреності на отримання ТМЦ, договір №1на виконання гідророзмивних робіт від 18.05.2020 року з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт по договору №1на виконання гідророзмивних робіт від 18.05.2020 року, акти звірок взаємних розрахунків у випадку їх проведення, тощо);

1.2. Діючі проекти на розробку території кар`єру Новоселівського-ІІ родовища піску;

1.3. Документи щодо використанняземснаряду БВЛ-400/40, бортовий реєстраційний номер КИВ-1421-к, а саме договори оренди, акти прийому та передачі та інші;
1.4. Висновки (акти) проведених геологорозвідувальних робіт з дорозвідкою запасів пісків на глибину і геолого-економічною оцінкою (переоцінкою) балансових запасів необводнених та обводнених пісків Новоселівського ІІ родовища;
1.5. Державні експертизи підрахованих запасів необводнених та обводнених пісків Новоселівського ІІ родовища;
1.6. Звіт Харківської КГП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
1.7. Протокол ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.01.2016 №3514 щодо повторної геолого-економічної оцінки Новоселівського ІІ родовища пісків;
1.8. Таблиці підрахунку запасів необводнених та обводнених пісків та обсягів розкривних порід;
1.9. Звітній баланс запасів корисних копалин за 2019 р. (форма 5-гр) по Новоселівському ІІ родовищу піску;
1.10. Очікувані техніко-економічні показники подальшого промислового освоєння Новоселівського ІІ родовища пісків, погоджені ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.11. Розрахунок чистого дисконтованого грошового потоку подальшого промислового освоєння Новоселівського-ІІ родовища пісків;
1.12. Довідки ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видобування піску в період з 21.01.2010 рік по теперішній час;
1.13. Документи щодо проведення маркшейдерських та геологічних вимірів під час проведення робіт по видобутку піску;
1.14. Всі угоди про умови користування ділянкою надр, які є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами №5118 від 21.01.2010 року;
1.15. Щорічну звітність перед ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно форми 5-гр за період з 21.01.2010 по теперішній час;
1.16. Дозволи на виконання робіт із підвищеною небезпекою на території Новоселівського-ІІ родовища пісків;
1.17. Журнал інструктажів на виконання робіт із підвищеною небезпекою на території Новоселівського-ІІ родовища пісків;
Зобов`язати Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1