н/п 1-кс/953/9354/20
"07" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_4 наприкінці літа 2018 року, точний час та дата в ході слідства не встановлено, перебуваючи в м. Харкові, отримала від невстановлених осіб попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про створення нею суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор-Схід», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи що вона створює вказані підприємства без мети здійснення підприємницької діяльності, а лише за винагороду, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів, що дало можливість службовим особам ТОВ «Теславелд» (код 41227499) та іншим невстановленим особам використати реквізити цих підприємств для здійснення незаконної діяльності, шляхом їх відображення у бухгалтерських та інших документах під час здійснення фінансово-господарської діяльності.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
В ході досудового розслідування: допитані в якості свідків ОСОБА_4 , генеральний директор ТОВ «Транспортна компанія «Каміон» ОСОБА_5 , засновник ТОВ «Транспортна компанія «Каміон» ОСОБА_6 , виконавчий директор ТОВ «Транспортна компанія «Каміон» ОСОБА_7 , голова ФГ «Гарбуз Ю.Т.» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Кузнецовське НМП «Електропівденмонтаж» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Центр технологічних ініціатив» ОСОБА_10 , виконавчий директор ТОВ «Дружби народів» ОСОБА_11 , керівник ТОВ «Агропродтехніка» ОСОБА_12 , керівник ТОВ «Білопіля транс Агро» ОСОБА_13 , ФО-П ОСОБА_14 , керівник ТОВ «Сторожук» ОСОБА_15 , керівник ПП «Танго» ОСОБА_16 , головний бухгалтер ТОВ «Вант» ЛТД ОСОБА_17 , керівник ТОВ «Гудвеллі Україна» ОСОБА_18 , голова товариства СТ «Пайовик-К» ОСОБА_19 , головний бухгалтер ФГ «ОРН» ОСОБА_20 , директор ПП фірма «Арта» ОСОБА_21 , головний бухгалтер ПП фірма «Арта» ОСОБА_22 , директор ТОВ «Сайрус 78», керівник ТОВ «Клімат сервіс плюс», головний бухгалтер СФГ «Зоря» ОСОБА_23 , директор ТОВ «Авто-Моторна Компанія» ОСОБА_24 , начальник виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» ОСОБА_25 , заступник директора ТОВ «Електроцентр-К» ОСОБА_26 , керівник ТОВ «Теславелд» ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; 03.03.2020 в АТ «Сбербанк» здійснено тимчасовий доступ до документів, які складають банківську таємницю щодо ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор-Схід»; 11.03.2020 в ПАТ АКБ «Індустріалбанк» здійснено тимчасовий доступ до документів, які складають банківську таємницю щодо ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор-Схід»; 11.03.2020 в АТ «ПУМБ» здійснено тимчасовий доступ до документів, які складають банківську таємницю щодо ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор-Схід»; 05.05.2020 у ТОВ «Велтон. Телеком» витребувано інформацію щодо фактичного місцезнаходження IP-адрес; 08.04.2020 проведений огляд баз даних ДПС України «Архів електронної звітності» щодо «ІР-адрес» подання податкової звітності ТОВ «Теславелд»; 13.05.2020 у ТОВ «Континент Делівері Нетворк» витребувано інформацію щодо фактично місцезнаходження IP-адрес; 20.05.2020 з ГУ ДМС у Харківській області витребувано належним чином завірені копії форми № 1 директорів та засновників підприємств; 07.07.2020 оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження документи отримані за наслідком тимчасового доступу до речей і документів АТ «Сбербанк» відносно ТОВ «Новатек Агро», ТОВ «Автотор Схід»; 08.07.2020 повторно допитано в якості свідка ОСОБА_4 ; 08.07.2020 зі свідком ОСОБА_4 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімком щодо особи на прохання якої остання зареєструвала підприємства ТОВ «Новатек Агро», ТОВ «Автотор-Схід»; 30.10.2020 долучені лист приватного нотаріуса ОСОБА_29 щодо неможливості надання відомостей про вчинені нотаріальні дії щодо ОСОБА_4 під час реєстрації ТОВ «Автотор-Схід»; 13.11.2020 долучені лист приватного нотаріуса ОСОБА_30 про вчинені нотаріальні дії щодо ОСОБА_4 під час реєстрації ТОВ «Новатек Агро»; 23.11.2020 проведено обшуки офісних та складських приміщень ТОВ «Теславелд»; 26.11.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладений арешт на майно вилучене під час проведення обшуків; 02.12.2020 долучена звітність за формою «1-ДФ» щодо ТОВ «Теславелд».
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчується 10.12.2020.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: здійснити огляд реєстраційних справ ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор-Схід» із залученням ОСОБА_4 ; встановити та допитати як свідка ОСОБА_31 ; отримати відомості що характеризують особу ОСОБА_4 ; провести огляди банківських документів ТОВ «Новатек Агро», ТОВ «Автотор-Схід», вилучених під час проведення тимчасових доступів з метою встановлення відомостей про «ІР-адреси» з яких здійснювався доступ до рахунків вказаних підприємств; встановити та допитати робітників ТОВ «Теславелд»; відповідно до ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно вилучене під час обшуків ТОВ «Теславелд» із залученням спеціаліста здійснити зняття інформації з вилученої комп`ютерної техніки та мобільного телефону; здійснити огляд знятої інформації з вилученої комп`ютерної техніки та мобільного телефону ТОВ «Теславелд»; додаткового допитати службових осіб та працівників ТОВ «Теславелд» з урахуванням відомостей отриманих під час проведення обшуків; отримати відомості з Державної митної служби щодо походження товарів, реалізацію яких службові особи ТОВ «Теславелд» здійснювали з використанням реквізитів ТОВ «Автотор-Схід»; встановити та допитати як свідків керівників та засновників підприємств ТОВ «Еквайринг-сервіс», ТОВ «Леви Плюс», ТОВ «Харківський завод спеціальних сплавів», ТОВ «Фортуна 71», реквізити яких за свідченнями свідків також використовувались службовими особами ТОВ «Теславелд»; встановити та допитати як свідків керівників підприємств ТОВ «Клінсервіс», ТОВ «Біовет ЛТД», ТОВ «Смарт-Хауз», ТОВ «Глобалтех ЛТД» документи яких виявлені в офісному приміщенні ТОВ «Теславелд»; звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою отримання відомостей про всі факти відправлення товарів з використанням реквізитів ТОВ «Автотор-Схід» та ОСОБА_4 , в адресу підприємств контрагентів; звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів мобільних операторів з метою отримання відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за номерами мобільних телефонів, які зазначені під час допитів свідками як контактні номери менеджерів ТОВ «Теславелд», які надавали реквізити ТОВ «Автотор-Схід».
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1