Справа № 640/4350/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2020 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 27.11.2017 року, відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ординка Нововодолазького району, Харківської області, громадянина України, не судимого, маючого неповну середню освіту, одруженого, тимчасово не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 , в березні 2017 року, перебуваючи на базі відпочинку «ХТЗ Парус» (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), зустрівся з маловідомим чоловіком на їм я « ОСОБА_5 », котрий запропонував йому за грошову винагороду стати формальним засновником підприємства, до діяльності якого він не матиме жодного відношення. Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Зарічне Вовчанського району Харківської області (точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено) погодився на пропозицію «Валерія» та надав останньому копію облікової картки платника податків на своє ім`я № НОМЕР_1 та копію паспорта громадянина України на своє ім`я НОМЕР_2 , виданого 09.01.2014 Вовчанським РВ ГУ ДМС України в Харківській області, на підставі яких невстановленою особою виготовлено проекти наступних документів: протокол №1/17 загальних зборів учасників ТОВ Фірма «Тріумф» від 29.03.2017; статут ТОВ «Перемога 2017» (попередня назва ТОВ Фірма «Тріумф») від 29.03.2017; довіреність від 30.03.2017 на ім`я ОСОБА_6 .
У подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 29.03.2017 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 24 літ. А-5, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти офіційних документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності на його ім`я, підписав надані йому невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_5 » статут підприємства ТОВ «Перемога 2017» від 29.03.2017 та протокол №1/17 загальних зборів учасників ТОВ Фірма «Тріумф» від 29.03.2017, до яких внесені неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу підприємства, про визначення його місцезнаходження, про призначення учасником та засновником підприємства ОСОБА_4 , за що у подальшому він отримав від « ОСОБА_5 » грошову винагороду у сумі 200 доларів США. Після цього, вказані документи за підписом ОСОБА_4 подані ОСОБА_6 , що діяв від імені останнього на підставі довіреності від 30.03.2017 до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації, та на підставі яких 31.03.2017 здійснено реєстраційну дію: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Фірма «Тріумф», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесений запис №9019756.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, влітку 2017 року перебуваючи в м. Харкові (точна дата та місце в ході досудового розслідування не встановлені), невстановлена слідством жінка запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду стати формальним засновником ряду підприємств, до діяльності яких останній не матиме жодного відношення. Надалі ОСОБА_4 , обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих йому дій, передав вказаній жінці копії паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданого 09.01.2014 Вовчанським РВ ГУ ДМС України в Харківській області та облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , на підставі яких невстановленою особою виготовлено проекти наступних документів: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 03.08.2017; протокол загальних зборів засновників ТОВ «Сінторг Груп» від 03.08.2017; статут ТОВ «Сінторг Груп» від 03.08.2017.
У подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 03.08.2017 у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 63, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти офіційних документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для створення суб`єкта підприємницької діяльності, підписав надані йому невстановленою слідством жінкою реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 03.08.2017, протокол загальних зборів засновників ТОВ «Сінторг груп» від 03.08.2017 та статут ТОВ «Сінторг груп» від 03.08.2017, до яких внесені неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу підприємства, про визначення його місцезнаходження, про призначення учасником та засновником підприємства ОСОБА_4 , за що у подальшому він отримав від невстановленої слідством жінки грошову винагороду у сумі 200 доларів США. Після цього, вказані документи за підписом ОСОБА_4 03.08.2017 подані ним особисто до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації, на підставі яких 03.08.2017 здійснено реєстраційну дію: «Державна реєстрація новоутвореної, шляхом заснування юридичної особи ТОВ «Сінторг груп», про що в Єдиному державному реєстр, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесений запис №0074025.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Також, в жовтні 2017 року, перебуваючи в м. Харкові (точна дата та місце в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_4 передав невстановленій слідством жінці копії паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданого 09.01.2014 Вовчанським РВ ГУ ДМС України в Харківській області та облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , на підставі яких невстановленою особою виготовлено проекти наступних документів: рішення власника ПП «Фенікс» від 09.10.2017; договір купівлі-продажу прав власника ПП «Фенікс» від 09.10.2017; довіреність від 10.10.2017 на ім`я ОСОБА_9 ; статут ПП «Фенікс» від 09.10.2017.
У подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 10.10.2017 у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 63, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти офіційних документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності на його ім`я, підписав надані йому невстановленою слідством жінкою рішення власника ПП «Фенікс» від 09.10.2017, договір купівлі-продажу прав власника ПП «Фенікс» від 09.10.2017, довіреність від 10.10.2017 на ім`я ОСОБА_9 , статут ПП «Фенікс» від 09.10.2017, до яких внесені неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу підприємства, про визначення його місцезнаходження, про призначення учасником та засновником підприємства ОСОБА_4 , за що у подальшому він отримав від невстановленої слідством жінки грошову винагороду у сумі 300 доларів США. Після цього, вказані документи за підписом ОСОБА_4 . 10.10.2017 подані ОСОБА_9 , що діяла від імені ОСОБА_4 на підставі довіреності від 10.10.2017, до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації, та на підставі яких 11.10.2017 здійснено реєстраційну дію: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ПП «Фенікс»», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесений запис №4009646.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
У судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про закриття провадження по даній справі, оскільки відповідно до ст. 49 КК України, закінчився строк давності притягнення його до кримінальної відповідальності, зазначив, що наслідки йому відомі.
Прокурор клопотання обвинуваченого підтримав.
Суд, вислухавши думку учасників процесу, вважає що клопотання обвинуваченого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205-1 КК України, відноситься, згідно ст.12 КК України до категорії невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження волі, тому особи, які їх вчинили, відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.49 КК України, звільняються від кримінальної відповідальності по закінченню трьох років з моменту їх вчинення.
Останній за часом епізод злочинної діяльності, передбачений ч.5 ст.27 ч.2 ст. 205-1 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 вчинено, згідно обвинувального акту, у жовтні 2015 року, тобто, з часу його закінчення пройшло більше трьох років. Даних про зупинення або переривання строків давності під час досудового розслідування не встановлено.
У відповідності до частини 3 статті 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що закінчення строків давності, відповідно до вимог ст.49 КК України, є безумовною підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в порядку ст.49 КК України.
Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
На підставі викладеного, керуючись ст. 128, 284, 286, 288, 371, 372 КПК України, ст.49 КК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 27.11.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України - закрити.
Ухвала суду може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя -