печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000284 від 03 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості у документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі кредитного договору №119/КЛ/15 від 30.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано кредит на суму 50 110 000, який забезпечився заставою майнових прав на грошові кошти в сумі 50 100 000, які розміщувалися на депозитному рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується копією договору №119/КЛ/15/3 від 30.12.2015, яка міститься в матеріалах тимчасового доступу до речей та документів від 08.01.2020.

На підставі ухвали слідчого судді вилучено банківські виписки (рух коштів) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результати огляду руху коштів встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.01.2016 здійснило перерахування грошових коштів на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 50 414 000 грн. як безвідсоткову фінансову допомогу.

12.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір №1/КЛ/16 та додаткові угоди до нього на отримання грошових коштів на суму близько 58 000 000 грн., умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушено, що призвело до виникнення заборгованості.

Також, під час досудового розслідування проведено допит як свідка ОСОБА_4 , який є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час допиту він повідомив, що зареєстрував від свого імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грошову винагороду на вказівку невстановленої слідством особи, без мети здійснення господарської діяльності.

За результатами огляду Єдиного реєстру судових рушень встановлено, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкротом та згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано ліквідованим, вимоги кредитора погашеними, а виконавчі документи такими, що не підлягають виконанню.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у дослідженні документів, що містяться у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані документи потрібні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення причетності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) до діяльності невстановлених осіб, які внесли завідомо неправдиві відомості у документи для проведення державної реєстрації ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів на отримання кредитних коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Представник особи у володіння якої зберізаються документи в судове засідання не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000284 від 03 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, що містяться у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів справи про банкрутство №927/594/17 порушеної щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) та надати розпорядження про вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1