Справа № 576/204/21
Провадження № 1-кс/576/65/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000008 від 15.01.2021 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Старший дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що сектором дізнанням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 15.01.2021 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування було встановлено, що 15.01.2021 приблизно о 18:00 год., невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 48500 грн., що належать останньому.
З метою розкриття цього кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до нього, під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до інформації щодо рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 переведено грошові кошти 15.01.2021 о 17:52:21 год. на суму 17000 грн., о 18:15:07 год. на суму 27000 грн., о 18:20:13 год. на суму 4500 грн.Зазначена інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились, прокурор та дізнавач в клопотанні просили розглянути клопотання у їх відсутність.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження №0000008 стверджується, що сектором дізнання за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 слідує, що він виклав оголошення на сайті «Olx» про продаж смартфону, коли на оголошення відкликнулась жінка з анкетними даними ОСОБА_5 . В ході бесіди вказана особа надіслала в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 посилання на сайт, схожий з сайтом «Olx», за яким він перейшов. На сторінці, яка з`явилась після його переходу за посиланням, мались анкетні дані особи: ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_4 ввів свої дані, а саме ПІБ та номер телефону, після чого натиснув на кнопку «Далі», після чого перейшов на наступне посилання, в якому він зазначив номер своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , строк дії картки та код CVV. В подальшому йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , представившись службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови ОСОБА_4 робив всі дії, про що йому говорили по телефону, зокрема натискав на підтвердження платежу та ін. Спочатку ОСОБА_4 з довірою відносився до вказаного, однак в подальшому він запідозрив, що має справу з шахраями, після чого виявив, що з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 48500 грн.
Відповідно до квитанцій, ОСОБА_4 було проведено операції з переказу грошових коштів: 15.01.2021 о 17:52:21 год. на суму 17000 грн., одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 15.01.2021 о 18:15:07 год. на суму 27000 грн., одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;15.01.2021 о 18:20:13 год. на суму 4500 грн., одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

Водночас, дізнавачем не доведено необхідності отримання цих банківських даних за період «з 14.01.2021 по теперішній час», зважаючи на те, що перекази грошей з цей рахунок були здійснені 15.01.2021. Також є передчасним доступ фото та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів по вказаному рахунку, оскільки розкриття інформації про власника рахунку надасть можливість дізнавачу встановити його особу да допитати і з`ясувати всі необхідні обставини. Тому клопотання слід задовольнити частково надавши дізнавачу доступ до даних про власника рахунку та руху коштів по ньому за період з 15.01.2021 по час необхідний для зарахування коштів, тобто по 20.01.2021.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000008: ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 переведено грошові кошти 15.01.2021 о 17:52:21 год. на суму 17000 грн., о 18:15:07 год. на суму 27000 грн., о 18:20:13 год. на суму 4500 грн., а саме:
- інформації про повні дані власника вказаного рахунку (паспортні дані, анкети, договори та ін);
- роздруківки розгорнутого руху коштів по вказаному рахунку за період 15.01.2021 по 20.01.2021, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки;
з наданням копій даної документації у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1