Справа № 175/4454/20
Провадження № 1-кс/175/1183/20
У Х В А Л А

Іменем України
11 грудня 2020 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000253 від 18.11.2020 р. за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 17.11.2020 року до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від ДОП Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що 20.10.2020 року не встановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти гр. ОСОБА_5 . Сума матеріальних збитків встановлюється. (ЄО 20225 від 17.11.2020)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоо ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.10.2020 року ОСОБА_5 , виявив факт втрати банківської карти, яку загубив в салоні таксі 15.10.2020. Після цього ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою блокування карти, але там йому повідомили, що всі кошти з банківської карти були зняті. Оскільки, зі слів ОСОБА_5 , водій таксі, в автомобілі якого було загублено банківську карту, неодноразово намагався дізнатись пін-код від карти ОСОБА_5 , коли відвозив його за покупками, то ОСОБА_5 вважає, що його кошти зняв саме він.

Відповідно до довідки з Приватбанку «№98ОQR3A0SM7B4D51 (3113А08М7В405Г від 26.10.2020 року, 15.10.2020 року з особистого рахунку гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , угода № SАМDNWFC6 від 25.07.2018 року, були зняті кошти в розмірі 9800 грн., двома операціями з різних банкоматів:

АДРЕСА_1 (1200 грн.);

АДРЕСА_2 (8600 грн.).

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформація про рух грошових коштів 15.10.2020 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , начальнику СД Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . про:

- фото, відеоматеріали, з банкоматів: ТЦ Янтарний, АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 від 15.10.2020 року, в яких здійснювалось отримання грошових коштів у розмірі 1200 гривень та 8600 грн., з рахунку гр. ОСОБА_5 , угода №SАМDNWFC6 від 25.07.2018 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів (інформації), в т.ч. на електронних носіях.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1