печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0002058 від 22.08.2018 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0002058 від 22.08.2018 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002058 від 22.08.2018за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 31.05.2018 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем без проведення тендерних процедур, перебуваючи у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших юридичних осіб з метою одержання неправомірної вигоди, на підставі договорів по виконанню робіт з будівництва об`єктів транспортної інфраструктури, перерахували бюджетні кошти на рахунки останніх за роботи, які фактично не виконувались, спричинивши збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.
З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2015 по 31.05.2019», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ймовірно не здійснювало в повному обсязі постачання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Філії Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) або документально оформлювало договори та інші документи з метою ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів.
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначеними юридичними особами, оскільки дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів прокурором не доведена.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002058 від 22.08.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинних, бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у яких відображені факти здійснення фінансово - господарських операцій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Філії Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у тому числі: договори (угоди), додаткові договори (угоди), накладні, що свідчать про реалізацію/придбання товарів, робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; акти приймання-передачі виконаних робіт/послуг, наданих/придбаних товарів (послуг); виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів та додаткових угод.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42813/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1