печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
26.10.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а в послідуючому його співорганізатор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи з корисливих мотивів створили стійку організовану групу з метою вчинення незаконних заволодінь грошовими коштами шляхом вимагання, незаконного викрадення людини та розбійних нападів.

В клопотанні слідчий зазначив, що в якості виконавців, до організованої групи, увійшло дві особи, яких залучено до конфіденційного співробітництва та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування, задокументовано факт готування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до незаконного викрадення малолітньої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та позбавлення її волі з корисливих мотивів. Відповідно до злочинного задуму ОСОБА_5 відомого всім учасникам організованої групи, після викрадення малолітньої ОСОБА_7 та незаконного позбавлення її волі, останній удаючи із себе особу, яка підтримує спілкування з так званими авторитетами злочинного середовища, повинен створити в ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , хибне враження про реальну можливість встановлення причетних осіб та повернення її доньки, за що отримати від останньої грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, які наче б то необхідні в якості викупу.

21.10.2020 року о 13 год. 00 хв. за підозрою у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи з матеріалів клопотання, 21.10.2020 року на підставі ч. 1 п. 2 ст. 208 КПК України із дотримання правил передбачених ч. 7 ст. 223 та ст. 236 КПК України проведено обшук затриманого ОСОБА_5 на пішохідній частині навпроти буд. АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 2673 гривні купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 5 шт. серії УИ526839, АВ 9824495, АЕ8370097, АИ2766943, ВД 4785470, номіналом 100 гривень серії КЛ3482149, номіналом 50 гривень серії ТЖ3669030, номіналом по 1 гривні серії ЕЕ2319006, МЕ6422089, НЕ4667675.

Також, під час обшуку ОСОБА_5 у кишені куртки виявлено та вилучено мобільний телефон моделі «REDMI Note 5» імеі1 НОМЕР_1 , імеі2- НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 та пластиковою карткою із-під сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 .

Крім того, на асфальтному покритті поблизу ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон типу моноблок марки «Nokia» чорного кольору імеі НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 . Також, на асфальтному покритті поблизу ОСОБА_5 виявлено сумочку коричневого кольору ТМ «LV», в якій зі слів затриманого знаходяться грошові кошти, які йому надала жінка на ім`я ОСОБА_9 для повернення їй викраденої малолітньої доньки.

Під час обшуку даної сумки слідством виявлено та вилучено один герметично запакований пакунок, при розкритті якого виявлено десять пачок по 100 купюр зовні схожі на несправжні (імітаційні) засоби номіналом по 100 доларів США, а також картонка з друкованим написом 100 доларів США, долари США, 1000 аркушів на суму 100 000 доларів. Кожна купюра номіналом по 100 доларів США, які схожі на несправжні (імітаційні) засоби, містить маркування КВ14859854М.

Крім того, як зазначив слідчий в клопотанні, у вказаній сумці слідством виявлено поліетиленовий пакунок в якому знаходяться п`ять пачок по 100 купюр, зовні схожі на несправжні (імітаційні) засоби, номіналом по 100 доларів США, кожна. Всі вищеописані імітаційні засоби номіналом по 100 доларів США містять маркування КВ14859854М.

Також слідчий вказав, що поміж вказаних пачок виявлено купюри номіналом по 100 доларів США у кількості чотирьох штук наступних серій МН19392129А, МD88137127А, LL56653351С, PL01284203.

Крім того, в ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено частину аркушу паперу з рукописним записом «422 їхати до вул. Кірова, 420 Ірпінь (БКЗ) , НОМЕР_7 ».

В матеріалах клопотання зазначено, що вказані грошові кошти в сумі 2673 гривні, мобільний телефон «REDMI Note 5» імеі1 НОМЕР_1 , імеі2- НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 та пластиковою карткою із-під сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , мобільний телефон типу моноблок марки «Nokia» чорного кольору імеі НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 400 доларів США, п`ятнадцять пачок по 100 купюр, які зовні схожі на несправжні (імітаційні) засоби номіналом по 100 доларів США на загальну суму 150 000, сумка та частина аркушу паперу з текстом мають важливе значення для досудового розслідування, а інформація, яка містяться у вилучених мобільних телефонах та сім картках, може бути використана як доказ, під час судового розгляду.

Відповідно до постанови старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 від 21.10.2020, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою попередження відчуження, приховування, зникнення, знищення майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 2673 гривні, мобільний телефон «REDMI Note 5» імеі1 НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 та пластиковою карткою із-під сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , мобільний телефон типу моноблок марки «Nokia» чорного кольору імеі НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 400 доларів США, п`ятнадцять пачок по 100 купюр, які зовні схожі на несправжні (імітаційні) засоби номіналом по 100 доларі в США на загальну суму 150 000 доларів США, сумку та частину аркушу паперу з текстом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, у кримінальному провадженні № 0000746 від 04.08.2020, на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час складення протоколу затримання в порядку ст. 208 КПК України 21.10.2020, а саме на: грошові кошти в сумі 2673 гривні, мобільний телефон «REDMI Note 5» імеі1 НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , пластикову картку з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , мобільний телефон типу моноблок марки «Nokia» чорного кольору імеі НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості чотирьох штук наступних серій МН19392129А, МD88137127А, LL56653351С, PL01284203, п`ятнадцять пачок по 100 купюр, які зовні схожі на несправжні (імітаційні) засоби номіналом по 100 доларів США на загальну суму 150 000 доларів США з маркуванням КВ14859854М, сумку ТМ «LV» та частину аркушу паперу з текстом «422 їхати до вул. Кірова, 420 Ірпінь (БКЗ) , 093-236-79-55».

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1