Справа №766/6748/20
н/п 1-кс/766/6370/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме: оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 )та які містять відомості про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) за 2018-2020 роки, а саме декларацій підприємства з податку на додану вартість з додатками, декларацій з податку на прибуток із додатками, відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, документів, що містять інформацію про банківські рахунки підприємства, матеріалів перевірок усіх видів у разі їх проведення, звітності форми 1-ДФ, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось надіслання звітності у електронному вигляді та юридичної справи платника податків із можливістю вилучення їх оригіналів..
В цілях нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню, просить розглянути дане клопотання без участі власників документів.

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ремонту асфальтобетонного покриття злітної смуги та встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що обласною Програмою розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням ХVII сесії обласної ради VII скликання 16.03.2018 № 755 (зі змінами), передбачено обсяг фінансових ресурсів у сумі 1 063 146,72 тис. грн, з яких з державного бюджету 755 740,098 тис. грн., з обласного бюджету 112 971,122 тис. грн, кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 194 435,5 тис. грн. Відповідно до вказаної програми, відповідальними за виконання програми та головними розпорядниками коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 та комунальне підприємство Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Співвиконавцями програми визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, протягом 2019 року Програмою передбачено здійснення видатків, передбачених для створення комфортних умов для авіакомпаній та пасажирів, у тому числі:

1.Реконструкція злітно-посадкової смуги в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 250 000 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 225 000 тис. грн. та обласного бюджету 25 000 тис. грн.;

2.Розробка проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги вартістю 1 850,0 тис. грн., джерело фінансування кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3.Реконструкція світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 53 411,22 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 48 070,098 тис. грн. та обласного бюджету 5 341,122 тис. грн.

14.08.2019, за результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 106-Б з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_5 ) вартістю 37500,00 тис. грн., яким передбачено виконання робіт із встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про виготовлення проектно-кошторисної документації (вартістю 1180,00 тис. грн.) укладено лише 28.11.2019. Вказаний договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_6 ).

Незважаючи на відсутність проектної документації, та, у зв`язку з цим, відомостей щодо необхідних матеріалів, використання яких матиме місце під час виконання робіт, 23.10.2019 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано кошти у сумі 11248,00 тис. грн. у якості попередньої оплати на придбання матеріалів, 14.11.2019 11248,14 тис. грн., в подальшому, було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_7 , статутний капітал 1500 грн., основний вид діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами).

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано 11248,14 тис. грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з яким укладено договір про виконання проектних робіт є одна особа - ОСОБА_6 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є платником податку на додану вартість (ІПН НОМЕР_5 ).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та містять відомості про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2020 роки, а саме декларацій підприємства з податку на додану вартість з додатками, декларацій з податку на прибуток із додатками, відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, документів, що містять інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріалів перевірок усіх видів у разі їх проведення, звітності форми 1-ДФ та юридичної справи.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, та призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, виникла необхідність у виїмки оригіналів вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 7 статті 173 КПК України передбачає, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 12.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, що визначає привласнення бюджетних коштів службовими особами.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданими матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та містять відомості про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2020 роки, а саме декларацій підприємства з податку на додану вартість з додатками, декларацій з податку на прибуток із додатками, відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, документів, що містять інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріалів перевірок усіх видів у разі їх проведення, звітності форми 1-ДФ та юридичної справи.

В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл, слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , або іншому слідчому за дорученням ОСОБА_3 ,на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копії та вилучити копії документів (здійснити їх виїмку) документів, містять відомості про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) за 2018-2020 роки, а саме декларацій підприємства з податку на додану вартість з додатками, декларацій з податку на прибуток із додатками, відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, документів, що містять інформацію про банківські рахунки підприємства, матеріалів перевірок усіх видів у разі їх проведення, звітності форми 1-ДФ, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось надіслання звітності у електронному вигляді та юридичної справи платника податків.
Встановити строк дії ухвали до 16.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1