СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5647/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 80001076 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Інспектор ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУП у м. Києві, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, як членам групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме:відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії,а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Мотивуючи клопотання, інспектор посилається на те, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 80001076 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час дізнання встановлено, що в період часу з 10.09.2020 по 20.10.2020, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .
Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_4 пояснив, що він займається спродажем автозапчастин, та у своїй діяльності користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме реалізація автозапчастин в адреси кінцевих споживачів здійснюється через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому оплата за доставлену продукцію одержувачами здійснюється грошовими переказами через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в подальшому грошові кошти перераховуються на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
ОСОБА_4 за реалізований ним товар у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 отримує грошові кошти в готівковій формі.
В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що в період часу з 10.09.2020 по 20.10.2020, що деякі грошові кошти, які перераховані йому за реалізацію товару надходять у безготівковій формі на банківські карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інспектор ВД просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, у зв`язку з чим інспектор просив клопотання задовольнити.
В судове засідання інспектор не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що інспектор просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , проте, слідчий суддя, аналізуючи надані інспектором письмові докази в їх сукупності, вважає їх не достатніми в підтвердження необхідності отримання даної інформації.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування інспектором в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання інспектора про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 80001076 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1