Справа № 461/9276/20
Провадження № 1-кс/461/465/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25.01.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002208 від 28.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: 1)документів що слугували підставою для відкриття громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 карткових рахунків, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) фото власника карткових рахунків громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів карткових рахунків клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях, які обслуговуються у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці документи, як тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Галицького ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002208 від 28.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2020 року, приблизно о 13.24 год., невідомі особи, перебуваючи в центральній ч астині м.Львова, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинили йому матеріальної шкоди у розмірі 10 000 грн.

18.01.2021 року в СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області надійшов ініціативний рапорт інспектора УПК у Львівській області ДКП НП України, майора поліції ОСОБА_7 , про те, що в ході здійснення супроводу вказаного провадження, оперативно-пошуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , має відкриті карткові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпілий міг перераховувати кошти.
18.01.2021 року, до СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт від інспектора 2-го відділу УПК у Львівській області ДКП про те, що, у ході досудового розслідування, виникла необхідність вивчити рух коштів по карткових рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по момент виконання ухвали (із розшифруванням усіх контрагентів) та отримання відповідних документів, що слугували підставою для відкриття даних рахунків, зокрема копії паспортів, заяв та анкет. Оскільки вище перелічені документи нададуть можливість органу досудового розслідування використовувати їх як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим доведено, що вказані вище речі та документи (інформація) перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до таких та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених речей та документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи (інформація) можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

1) документів що слугували підставою для відкриття громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 карткових рахунків, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) фото власника карткових рахунків громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів карткових рахунків клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях, які обслуговуються у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1