УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

17 серпня 2020 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000055 від 24.06.2020 року за фактом заволодіння коштів державного бюджету у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020 років невстановлені досудовим розслідуванням особи на території м. Києва, Дніпропетровської, Харківської та Київської областях організували та запровадили механізм щодо розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах із використанням низки суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підконтрольних їм осіб, які не мали на меті здійснення господарської діяльності.

Зокрема, до переліку схемних підприємств з ознаками фіктивності, що задіяні в протиправному механізмі входили: TOB "СЕМВІН ЛТД" (), ТОВ «ТМС Груп» (), ТОВ «Агро-ТОВ»(код ЕДРПОУ 42451526) , ТОВ "ЛОЙС ТРЕЙД" код (), ТОВ "ЛЕЙК ГІРОМ ІНВЕСТ" (), ТОВ "АКСОН ДНЕПР" (), ТОВ "АЛЕЗ ІНВЕСТ" (), ТОВ "ПРОМТРІС" (), ТОВ "ВІНДЗЕМ" (), ТОВ "СУБСІТРАСТ" (), TOB "АРТКЕРАМ" (), ТОВ "ГІГАБУК" (), TOB "МАКСІМОР" (), ТОВ "ОПТІТАБЛ" (), ТОВ "АВЕРАЖГОСТ" (), ТОВ "СЕРБІ ВАЙС" (), ТОВ "ГАЛЛІОН" (). ТОВ "ЛОЙС ТРЕЙД" код (), ТОВ "МЕТЕРЛІНК" (), ТОВ "ЛЕЙК ГІРОМ ІНВЕСТ" (), ТОВ "МЕТЕРЛІНК" (), ТОВ "ЕЙР БАДЖЕСТ" (), ТОВ «АУРУМ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» (), ТОВ «Донакаса» (), ТОВ «Скопусмаркет» (), ТОВ «ДЕВЕРАЛО» (), ТОВ «Рекорд Актив» (), ТОВ «Оушен проект» (), ТОВ «Чесленд» ()

В той же час, встановлено, що зазначені вище компанії переважно не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено занадто великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівниками), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, в переважній більшості операції з ПДВ носять безтоварний характер та відсутні реальні платежі по банківським рахункам зазначених компаній.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення дослідження №1-25/02/2020-дос від 25.02.2020 сума штучно сформованого податкового кредиту з податку на додану вартість підприємством TOB "СЕМВІН ЛТД" () на адресу підприємств ТОВ "АКСОН ДНЕПР" (), ТОВ "АЛЕЗ ІНВЕСТ" (), ТОВ "ПРОМТРІС" (), ТОВ "ВІНДЗЕМ" (), ТОВ "СУБСІТРАСТ" (), TOB "АРТКЕРАМ" (), ТОВ "ГІГАБУК" (), TOB "МАКСІМОР" (), ТОВ "ОПТІТАБЛ" (), ТОВ "АВЕРАЖГОСТ" (), ТОВ "СЕРБІ ВАЙС" (), ТОВ "ГАЛЛІОН" () в період 2019 року становить 70 677 751,76 грн.

Сума штучно сформованого податкового кредиту з податку на додану вартість підприємством ТОВ "ЛОЙС ТРЕЙД" код () в період 2019 року на адресу підприємства ТОВ "МЕТЕРЛІНК" () становить 9 966 916,00 грн.

Сума штучно сформованого податкового кредиту з податку на додану вартість підприємством ТОВ "ЛЕЙК ГІРОМ ІНВЕСТ" () в період 2019 року на адресу підприємств ТОВ "МЕТЕРЛІНК" () та ТОВ "ЕЙР БАДЖЕСТ" () становить 4 224 615,75 грн.

Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ «ТМС Груп», ТОВ "Семвін ЛТД", ТОВ «Агро-ТОВ» разом із службовими особами ряду державних підприємств та приватних суб`єктів господарювання діючі у змові шляхом укладання фіктивних договорів та проведенням безтоварних операцій заволоділи державними коштами у великих розмірах.

Так, в період з 01.01.2018 по 01.09.2019 державними підприємствами, зокрема Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» (), перерахували на рахунки ТОВ «ТМС Груп» () понад 5,5 млн. грн.
У цей же період, вказані кошти з рахунків ТОВ «ТМС Груп» перераховано на рахунки ТОВ «Семвін ЛТД» (), яка має ознаки фіктивності, з метою подальшого обготівкування та передачі представникам державних підприємств.
В ході аналізу документів фінансово-господарської звітності ТОВ "СЕМВІН ЛТД» встановлено, що в період 2019 року підприємство з метою надання послуг із мінімізації податкових зобов`язань та протиправного обготівкування грошових коштів, сформувало податковий кредит з ПДВ від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності на загальну суму 2,4 млрд. грн., шляхом відображення придбання імпортної продукції та подальшого продажу інших видів неіснуючих у товариства груп товарів, що свідчить про умисне маніпулювання податковою звітністю з метою надання податкової вигоди кінцевим вигодонабувачам за ланцюгом проходження.
Також, встановлено, що клієнтам-замовникам протиправних послуг грошові кошти передаються за наступними адресам: АДРЕСА_1 (парковка супермаркету «Новус») та м. Київ, Солом`янський район, Севастопольська площа буд. 1 (парковка АЗС «WOG»).
Окрім того, отримано інформацію, що до функціонування протиправного механізму та схемних підприємств з ознаками фіктивності, задіяних в протиправному механізмі, причетні наступні особи:
1. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організатор протиправного механізму, керує діяльністю інших осіб.
2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , співорганізатор, здійснює контроль за діяльністю протиправної фінансової схеми.
3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , співорганізатор, здійснює контроль за діяльністю протиправної фінансової схеми.
4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує транспортні засоби: VW Golfд.н.з. НОМЕР_1 , MERCEDES-BENZ S 350 д.н.з. НОМЕР_2 виконує функції кур`єра на території м. Дніпро.
5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується автомобілем Skoda з д.н.з. НОМЕР_3 виконує функції кур`єра на території м. Дніпро.
6. ОСОБА_8 - директор та засновник ТОВ «Семвін ЛТД», ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, згідно оперативної інформації, приміщення, в якому знаходиться архів та здійснюється підготовка фіктивної фінансово-господарської документації розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Також встановлено, що орендну плату за офіс розташований за адресою АДРЕСА_5 , де зберігається фінансово-господарська документація підприємств задіяних в протиправній фінансовій сфері, відповідно до рахунків сплачує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
Вказана вище особа була директором та засновником підприємств задіяних в протиправній схемі, а саме: ТОВ «БілДеп», , ТОВ «Фрол Агро» , ТОВ «Вінді Агро» . Вказані вище компанії на даний перереєстровані на осіб з реєстрацією місця проживання на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №215210417, офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві власності Дніпропетровському обласному об`єднанню профспілок (КОД ).

12.08.2020 року старшим слідчим Солом`янського УП ГУНП України в м.Києві ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. ОСОБА_11 від 24.07.2020 рокупроведено обшук за адресою АДРЕСА_7 . В ході проведення обшуку, серед іншого, встановлено ключі із написом «№304».
Разом з тим, у відповідь на запит місцевої прокуратури щодо надання інформації про номер офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві власності Дніпропетровському обласному об`єднанню профспілок (КОД ),орендну плату за яке, відповідно до рахунків сплачує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представники вказаної установи надали копію договору оренди, згідно якої встановлено, зазначене приміщення є офісне приміщення під номером «304».
15.02.2018 року в ході обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України офісного приміщення № 304 за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено майно.

Виявлені та вилучені речі є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати справу у його відсутність.

ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на документи та речі, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві власності Дніпропетровському обласному об`єднанню профспілок (КОД ), офісне приміщення № 304, орендну плату за яке, відповідно до рахунків сплачує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

На обґрунтування необхідності арешту нерухомого майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 24 червня 2020 року, що підтверджується наданою постановою про визнання речовими доказами від 13 серпня 2020 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві власності Дніпропетровському обласному об`єднанню профспілок (КОД ), офісне приміщення № НОМЕР_5 , орендну плату за яке, відповідно до рахунків сплачує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме на:

1.стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_6 ;

2.стартовий пакет НОМЕР_7 з номером мобільного телефону: НОМЕР_8 ;

3.стартовий пакет НОМЕР_7 з номером мобільного телефону: НОМЕР_9 ;

4.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_10 ;

5.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_11 ;

6.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_12 ;

7.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_13 ;

8.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_14 ;

9.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_15 ;

10.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_16 ;

11.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_17 ;

12.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_18 ;

13.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_19 ;

14.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_20 ;

15.Стартовий пакет Vodafone з номером мобільного телефону: НОМЕР_21 ;

16.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_22 ;

17.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_23 ;

18.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_24 ;

19.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_25 ;

20.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_26 ;

21.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_27 ;

22.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_28 ;

23.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_29 ;

24.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_30 ;

25.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_31 ;

26.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_32 ;

27.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_33 ;

28.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_34 ;

29.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_35 ;

30.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_36 ;

31.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_37 ;

32.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_38 ;

33.Стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного телефону: НОМЕР_39 ;

34.Стартовий пакет «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_40 ;

35.Стартовий пакет «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_41 ;

36.Стартовий пакет «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_42 ;

37.Стартовий пакет «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_43 ;

38.Стартовий пакет «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_44 ;

39.Стартовий пакет «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_45 ;

40.Стартовий пакет «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_46 ;

41.Стартовий пакет «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_47 ;

42.Стартовий пакет «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_48 ;

43.Стартовий пакет «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_49 ;

44.Стартовий пакет «Lifecell» з номером мобільного телефону: НОМЕР_50 ;

45.Стартовий пакет «Lifecell» з номером мобільного телефону: НОМЕР_51 ;

46.Стартовий пакет «Lifecell» з номером мобільного телефону: НОМЕР_52 ;

47. 47 стартових пакетів, поміщених до спецпакету «EXP 0337026»;

48.11 стартовихпакетів «Київстар», 24 стартовихпакетів «Vodafone» поміщених до спецпакету «EXP 00337029»

49.7 стартовихпакетів «Київстар», 7 стартовихпакетів «Vodafone» поміщених до спецпакету «EXP 00337029»;

50.Роутер, Маршрутизатор поміщених до спецпакету «EXP 00337031»;

51.Сервер чорного кольору поміщений до спецпакету «EXP 00337030»;

52.Печатка з написомТОВ «ОЛБІС ГРУП», ;

53.Печатка з написомТОВ «СЕМВІН ЛТД», ;

54.Печатка з написомТОВ «КОМПАНІЯ-ОКТАНТ», ;

55.Печатка з написомТОВ «МІКЛЕР ЛТД», ;

56.Печатка з написомТОВ «СТАЙНЕР», ;

57.Печатка з написомТОВ «ТІСЛАР», ;

58.Печатка з написомТОВ «ЛЕКРІС ЛТД», ;

59.Печатка з написомТОВ «САРДТОРГ», ;

60.Печатка з написомТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙДС», ;

61.Печатка з написомТОВ «ТОНАЙТ», ;

62.Печатка з написомТОВ «ТЕНФІЛ ГРУП», ;

63.Печатка з написомТОВ «ТОПСНГ», ;

64.Печатка з написомТОВ «ТЕКСТАЛ ЛТД», ;

65.Печатка з написомТОВ «СЛАЙКОР», ;

66.Печатка з написомТОВ «АЛЕРТУМ», ;

67.Печатка з написом ТОВ «СОЛЮДЕНІС», код ;

68.Печатка з написомТОВ «НЕЙТЕЛ ГРУП», ;

69.Печатка з написомТОВ «СЕМВІН ЛТД», ;

70.Печатка з написом ТОВ «РЕСЛІН ЛТД», ;

71.Печатка з написомТОВ «ЛЕКРІС ЛТД», ;

72.Печатка з написомКОШКИНА;

73.Печатка з написомТОВ «СТОЛИЧНИЙ ФЕРМЕР», ;

74.Печатка з написомТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КХП»(для документів №1), ;

75.Печатка з написомТОВ «ГОЛДЕН-ХАРВЕСТ», ;

76.Печатка з написомТОВ «АГРОМАКС ЛЮКС», ;

77.Печатка з написомТОВ «ПРОДЮГТРЕЙД», ;

78.Печатка з написомТОВ «МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕРМІНАЛ-УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА», (для документів ),;

79.Печатка з написомТОВ «АКВА-ДОЛ-ТЕХНОЛОДЖІС», ;

80.Печатка з написом ТОВ «МРІЯ-АПК», ;

81.Печатка з написомТОВ «ЛЮКС-УРОЖАЙ», ;

82.Печатка з написомТОВ «ЗЕМЛЕДАР ЦЕНТР», ;

83.Печатка з написомТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ», ;

84.Печатка з написомТОВ «ЄЖИКС КОМПАНІ», ;

85.Печатка з написомТОВ «МЕНСФІЛД», ;

86.Печатка з написомТОВ «ОВОКС», код ЄДРПОУ ____________;

87.Печатка з написомТОВ «АСТЕЛИКА», код ЄДРПОУ 922;

88.Печатка з написом ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ №1», ;

89.Печатка з написомТОВ «УРОЖАЙ ДНІПІ», ;

90.Печатка з написомТОВ «СЕРБІ ВАЙС», ;

91.Печатка з написомТОВ «СІЛЬВЕР ДІЛ», ;

92.Печатка з написом КИКИТЬ С;Ю;

93.Печатка з написомТОВ «ЦЕНТР АГРОСИЛА», ;

94.Печатка з написомТОВ «ТОП ФЕРМЕР», ;

95.Печатка з написомТОВ «ХОНВАЙС», код ЄДРПОУ___________;

96.Печатка з написомТОВ «ОДІУМ», ;

97.Печатка з написомТОВ «АГРОМАКС-ЛЮКС», ;

98.Печатка з написомТОВ «МАРІУПОЛЬСКИЙ КХП»,(для документів № 1) ;

99.Печатка з написом ТОВ «ЕВЕРІ», ;

100.Печатка з написом ТОВ «ЗЕРНОПРОМІНЬ», ;

101.Печатка з написом ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ», ;

102.Печатка з написом ТОВ «ХОНВАЙС», ;

103.Печатка з написом ЛАБОРАТОРІЯ ТОВ «ЕВЕРІ» ЛАБОРАНТ;

104.Печатка з написом ООО «ЭВЕРИ» ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД 34437753;

105.Печатка з написомFE «SGS UKRAINE»;

106.Печатка з написом SUN LIGHT INDUSTRIES LIMITED;

107.Печатка з написом ТОВ «ХЛІБОПРОДУКЦІЯ», ;

108.Печатка з написом ТОВ «ГРІН ФЕРМ», ;

109.Печатка з написом ТОВ «БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ОЛІЙНОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД», ;

110.Печатка з написом ТОВ «МАК СЕЙЛ», ;

111.Печатка з написом ТОВ «МАК СЕЙЛ», ;

112.Печатка з написом BONG KONG HUNG AU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED;

113.Печатка з написом ТОВ «АГРОБЕСТ», ТОВ «МАК СЕЙЛ», ;

114.Печатка з написом ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА», ;

115.Печатка з написом ТОВ «СТАЙГЕР ПЛЮЧ», ;

116.Печатка з написом ТОВ «АЙДАХО БТЛ», ;

117.Печатка з написом ТОВ «СЕТВЕСТ», ;

118.Печатка з написом ТОВ «НЬЮ ХОЛЛАНД», ;

119.Печатка з написом ТОВ «РЕКОРД АКТИВ», ;

120.Печатка з написом ТОВ «АУРУМ ІНВЕСТ АЛЬЯНС», ;

121.Печатка з написомТОВ «СКОПУС МАРКЕТ», ;

122.Печатка з написомТОВ «ФОУЛВЕІС», ;

123.Печатка з написомПРАТ «АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК», ;

124.Печатка з написом ТОВ «МІРТАЛ АЛЬЯНС», ;

125.Печатка з написом TALLINNA NOTAR;

126.Печатка з написомТОВ «ДЕВЕРАЛО», ;

127.Печатка з написом ТОВ «СТОУН КРАФТ», ;

128.Печатка з написомТОВ «НАНЕРІВЕ», ;

129.Печатка з написом ТОВ «ЛЕЙК ПРОМ ІНВЕСТ», ;

130.Печатка з написомТОВ «ХІЛЛ КІНГС», ;

131.Печатка з написомТОВ «АЛЬТЕР СОРБС», ;

132.Печатка з написомТОВ «ЛОЙС ТРЕЙД», ;

133.Печатка з написомТОВ «ДОМІЛІОН», ;

134.Печатка з написом ТОВ «СЕВПАРС», ;

135.Печатка з написом ТОВ «ЗОРВЕТЕР», ;

136.Печатка з написомТОВ «ІРІДЕН», ;

137.Печатка з написомТОВ «ВТОРМЕТ 2020», ;

138.Печатка з написом SIA FLIMARK Lv 1;

139.Печатка з написомТОВ ДП «ІНТЕРГАЛ-БУД», ;

140.Печатка з написом DARKON LP;

141.Печатка з написом DUNAMIS INTERNATIONAL;

142.Печатка з написом ТОВ «ЕКСІТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ», ;

143.Печатка з написом ТОВ «ТОРГМАРКЕТ», код ЄДРПОУ ;

144.Печатка з написомТОВ «КАМАЮН», ;

145.Печатка з написомXICH TRADE LIMITED;

146.Печатка з написомKINGDOMS TRADING;

147.Печатка з написомDROYDECK S; R; O;

148.Печатка з написомТОВ «ЮЗАБІЛІТІС», ;

149.Печатка з написом ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ», ;

150.Печатка з написом ТОВ «ЕРФОЛОГ ГРУП», ;

151.Печатка з написомТОВ «ВЕЛМОНТ», ;

152.Печатка з написомТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД»,

153.Печатка з написомТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТ ДНЕПР», ;

154.Печатка з написомТОВ «ДЕМЕТРА ПЛЮС», ;

155.Печатка з написомТОВ «ОВІП», ;

156.Печатка з написом TOBOR-OUTLET KFT;

157.Печатка з написомТОВ «ГЕРІОН ЛЮКС», ;

158.Печатка з написомТОВ «ППТ-ГРУПП», ;

159.Печатка з написомТОВ «ШЕЙКЕР ПЛЮС», код ЄДРПОУ 426______

160.Печатка з написомТОВ «САНІНАС», ;

161.Печатка з написомТОВ «МАДЖЕСТІ», ;

162.Печатка з написомТОВ «ПРАЙМЕРІ ГРУПС», код ЄДРПОУ ____________;

163.Печатка з написомТОВ «ПРОВЕНС», ;

164.Печатка з написомТОВ «СТАЙТЕКС», ;

165.Печатка з написомТОВ «БІО ТОРГ», код ЄДРПОУ 4269580;

166.Печатка з написомТОВ «САННІС», ;

167.Печатка з написомТОВ «БРОКЕНСТАР», ;

168.Печатка з написомТОВ «МІРТАЛ АЛЬЯНС», ;

169.Печатка з написомТОВ «РІЧФІЛД-ТАБ», ;

170.Печатка з написомТОВ «ВЕНСТОН», ;

171.Печатка з написомТОВ «ОМИКРОН»;

172.Печатка з написомТОВ «ПРІЗМА ГРУП», ;

173.Печатка з написомТОВ «САНТІНІ ЛЮКС», ;

174.Печатка з написомТОВ «ЦЕНТРО ГРУП», ;

175.Печатка з написомТОВ «ТРАНКОМ СЕРВІС», код ЄДРПОУ__________

176.Печатка з написомТОВ «ЛЕКРІС ГРУП», ;

177.Печатка з написомТОВ «ЕЛЕН ЛТД», ;

178.Печатка з написомТОВ «ІНТЕЛЕН ЛТД», ;

179.Печатка з написомТОВ «ФОРТС ПРАЙМ», ;

180.Печатка з написомТОВ «МАРЛАН», ;

181.Печатка з написомТОВ «МАКСІМОР», ;

182.Печатка з написомТОВ «АГРОДЕС», ;

183.Печатка з написомТОВ «МАРАТОН ТРЕЙД», ;

184.Печатка з написомТОВ МОДЕРНЄЛД», ;

185.Печатка з написомТОВ «ЧЕСЛЕНД», ;

186.Печатка з написомТОВ «НЕОТРЕЙДЕН________________

187.Печатка з написомТОВ «ЛЕЙК ПРОМ ІНВЕСТ», ;

188.Печатка з написомТОВ «ДЕНЕВЕРС», ;

189.Печатка з написомТОВ «МАГНАТ ІНВЕСТ ЛТД», ;

190.Печатка з написомТОВ ЛЕЙК ПРОМ ІНВЕСТ, ;

191.Печатка з написомТОВ «ЕКСПРЕС СІСТЕМ», ;

192.Печатка з написомТОВ «АГРОПРОМ ІНВЕСТ СЕРВІС», ;

193.Печатка з написомТОВ «МАЛВАК», ;

194.Печатка з написомТОВ «ЕВЕН МАШИНЕРІ», ;

195.Печатка з написомТОВ «ІНФОРМ ПРОЕКТ», код ЄДРПОУ __________

196.Печатка з написомТОВ «ЕВЕРЕТ», ;

197.Печатка з написомТОВ «ІМПАКТ ІНВЕСТ», ;

198.Печатка з написомТОВ «ІМПЕРПРОМ», ;

199.Печатка з написомТОВ «ЕРЕБУС ІНДАСТРІ», ;

200.Печатка з написомТОВ «ИНХОРОЙ», ;

201.Печатка з написомТОВ «ЗАЛЛЕР», ;

202.Печатка з написомТОВ «ЕВІДА ПЛЮС», ;

203.Печатка з написомТОВ «ІНЕРС ПРОМ», ;

204.Печатка з написомТОВ «ІНКУБ СКАДС», ;

205.Печатка з написомТОВ «ЄПЛАН», ;

206.Печатка з написомТОВ «ЕРКІР», ;

207.Печатка з написомТОВ «ІНДІ ІНВЕСТ», ;

208.Печатка з написомТОВ «ЕСТЕРВАЙХ», ;

209.Печатка з написомТОВ «ЕКЛІСТ», ;

210.Печатка з написомТОВ «ЕНВАЙТЕР», ;

211.Печатка з написомТОВ «ЄФЕСТ», ;

212.Печатка з написомТОВ «ЕПІЛІНГ», ;

213.Печатка з написомТОВ «ІНТРО ІНВЕСТ АЛЬЯНС», ;

214.Печатка з написомТОВ «ІЛАНТА ПРОГРУП», ;

215.Печатка з написомТОВ «ІНСАЙД СОЛЮШН», ;

216.Печатка з написомТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КОРПОРЕЙШЕН ГРУП», ;

217.Печатка з написомТОВ «ЕГЕРС», ;

218.Печатка з написомТОВ «ЕРІОН ГРУП», код ЄДРПОУ _______________

219.Печатка з написомТОВ «ІНВЕСТЕЙШН ГРУП ЛТД», ;

220.Печатка з написомТОВ «ЕСКАЛЕЙД-ТОРГ», ;

221.Печатка з написомТОВ «ІФАНТ АГРО», ;

222.Печатка з написомТОВ «ІНВЕСТПРОМ ТРЕЙДЕН», ;

223.Печатка з написомТОВ «ІНФОРМ ГРУП ЛТД», ;

224.Печатка з написомТОВ «ЕКЛІПТ ТРЕЙД», ;

225.Печатка з написомТОВ «ЕЛЬПРАНТОР», ;

226.Печатка з написомТОВ «ЗАРМАНК», ;

227.Печатка з написомТОВ «ІНТЕРА ЛЕНД», ;

228.Печатка з написомТОВ «КАПІТАЛ АКТИВ», ;

229.Печатка з написомТОВ «АМ-ЮКО ПЛЮС», ;

230.Печатка з написомТОВ «ГЕРІОН ЛЮКС», ;

231.Печатка з написомТОВ «ЛАРОКС», ;

232.Печатка з написомТОВ «СТРАЙГЕР ПЛЮС», ;

233.Печатка з написомТОВ «ПІВДЕНЬ КАПІТАЛ ІНВЕСТ», ;

234.Печатка з написомТОВ «АДВА ТРЕЙД», ;

235.Печатка з написомТОВ «СВК ГРУПП», ;

236.Печатка з написомТОВ «МАРКТЕЛ», ;

237.Печатка з написомТОВ «АГРО-БАРСІ», ;

238.Печатка з написомТОВ «БРУКС ТРІП», ;

239.Печатка з написомТОВ «БІЛ ДЕП», ;

240.Печатка з написомТОВ «МАВІУС», ;

241.Печатка з написомТОВ «ДИРЕКТ-ЛАЙН», ;

242.Печатка з написомТОВ «ІНВЕСТБУД КОРПОРЕЙШН», ;

243.Печатка з написомТОВ «АЛЕЗ ІНВЕСТ», ;

244.Печатка з написомТОВ «ТЕСАРД ГРУП», ;

245.Печатка з написомТОВ «ЗЕЛЬС», ;

246.Печатка з написомТОВ «ЕКСПОРТ-СОФТ», ;

247.Печатка з написомТОВ «ЕКСПРЕС ГУПС», ;

248.Печатка з написомТОВ «ЄЖИКС КОМПАНІ», ;

249.Печатка з написомТОВ «ДАМФРІЗ», ;

250.Печатка з написомТОВ «ЛЕСТЕРФІЛД», ;

251.Печатка з написомТОВ «ВРОЖАЙ ЛЮКС», ;

252.Печатка з написомТОВ «МАКСТЕР ПЛЮС», ;

253.Печатка з написомТОВ «ФРОЛ АГРО», ;

254.Печатка з написомТОВ «ДІГРЕС УКРАЇНА», ;

255.Печатка з написомТОВ «МОНТРОЗ», ;

256.Печатка з написомТОВ «НОМІГОЛД», ;

257.Печатка з написомТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС», ;

258.Печатка з написомТОВ «НОНСТАП», ;

259.Печатка з написомТОВ «СТЕРЛЕНГ», ;

260.Печатка з написомТОВ «АМАПА ЛТД», КОД ;

261.Печатка з написомТОВ «ХОТ ІНВЕСТ ГРУП», ;

262.Печатка з написомТОВ « АГРОПРО ТРЕЙД», ;

263.Печатка з написомТОВ «ТАКТА ГРУП 2016», ;

264.Печатка з написомТОВ «РІЧЕРД», ;

265.Печатка з написомТОВ «ГАЛЛІОН», ;

266.Печатка з написомТОВ «ВІТОКОРН-7», ;

267.Печатка з написомТОВ «ТАУНЛІ», ;

268.Печатка з написомТОВ «ТОРЕНТС ГРУП», ;

269.Печатка з написомТОВ «МАКСІФ ЛТД», ;

270.Печатка з написомТОВ «АДАЖІО 2», ;

271.Печатка з написомТОВ «КОРАНТ ІНВЕСТ», ;

272.Печатка з написомТОВ «ДНЕПРСТАФ ПРОЕКТ», ;

273.Печатка з написомТОВ «ЛІВАНТ ПЛЮС», ;

274.Печатка з написомТОВ «МІРЕЙН ПЛЮС», ;

275.Печатка з написомТОВ «РІТЕЙЛ СІСТЕМ», ;

276.Печатка з написомТОВ «ТАРД-ІНДАСТРІ», ;

277.Печатка з написомТОВ «ДНІПРО-Н», ;

278.Печатка з написомТОВ «КРОКУС ДНІПРО», ;

279.Печатка з написомТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ХВИЛІ», ;

280.Печатка з написомТОВ «ТРАНКОМ СЕРВІС», ;

281.Печатка з написомТОВ «ЛАСТ ФІРМ», ;

282.Печатка з написомТОВ «ВОРМС ГРУП», ;

283.Печатка з написомТОВ «ВІНДІ АГРО», ;

284.Печатка з написомТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР», ;

285.Печатка з написомТОВ «АВЕКС ГРУП», ;

286.Печатка з написомТОВ «СЕЛ ТРЕЙДІНГ», ;

287.Печатка з написомТОВ «УКРПРОМ 100», ;

288.Печатка з написомТОВ «УСПЕХ», код ЄДРПОУ 11;

289.Печатка з написомТОВ «СЛІМ ГРУП», ;

290.Печатка з написомТОВ «КІНЛОГЕРГ», ;

291.Печатка з написомТОВ «СТОЛИЧНИЙ ФЕРМЕР», ;

292.Печатка з написомТОВ «МАДЖЕСТІК ГОЛД», ;

293.Печатка з написомТОВ «ДІОНІК», ;

294.Печатка з написомТОВ «БЕКВАРДАСТ», ;

295.Печатка з написомТОВ «ІНВЕРНЕСИС», ;

296.Печатка з написомТОВ «ДОНАКАСА», ;

297.Печатка з написомТОВ «ІНВІРУМ», ;

298.Печатка з написомТОВ «ДІНГУОЛЛ», ;

299.Печатка з написом20.05.20;

300.Печатка з написом24.02.17;

301.Печатка з написомТОВ «ЕИР БАДЖЕСТ»;

302.Печатка з написомТОВ «ОУШЕН ПРОЕКТ», ;

303.Печатка з написомТОВ «АКСОН ДНЕПР», ;

304.Печатка з написомТОВ «МЕТЕРЛНК», ;

305.Печатка з написомТОВ «КОУЛЗ», ;

306.Печатка з написомТОВ «ФАЛЕН ІВЕСТ», ;

307.Печатка з написомТОВ «ВАЛЛЕТ ТРЕЙД», ;

308.Печатка з написомТОВ «НОМІГОЛД»,

309.Печатка з написомТОВ «ДЕЛБИ АКТИВ», ;

310.Печатка з написомТОВ «РОББИ БИЛДИНГ», ;

311.Печатка з написомFLIMARK;

312.Печатка з написомТОВ «ФК»;

313.Печатка з написомYADONG TRADE;

314.Печатка з написомТОВ «СТАЙТЕКС»;

315.Печатка з написомBIONIS GMBH;

316.Печатка з написомТОВ «ВЕСТЕН», ;

317.Печатка з написомНОТАРИУС ЛОПАТЧЕНКО;

318.Печатка з написомТОВ «АГРО ФІНАНС ЛТД»;

319.Печатка з написомТОВ «ЛАСТ ФІРМ»;

320.Печатка з написомТОВ «ДАХАБ»;

321.Печатка з написомТОВ «НОВААГРО»;

322.Печатка з написомJEN VONG;

323.Печатка з написомHMX TRADING;

324.Печатка з написомСОБРНЕ УПРАВЛІНЯЯ ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ;

325.Печатка з написомТОВ «ДЖЕТ ЕКСТЕНДЕТ», ;

326.Печатка з написом МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА;

327.Печатка з написомТОВ «ВЕГА»;

328.Печатка з написомUNITED KINGDOM;

329.Печатка з написомТОВ «СЕТВЕСТ»;

330.Печатка з написомТОВ «ЄВРОТРЕЙД НЕТ»

331.Печатка з написом HYDROSTA CO, LTD;

332.Печатка з написомROYAL NARGILA;

333.Печатка з написомТОВ «ДОЙЧЕ АГРАТЕХНІК»;

334.Печатка з написомЛЮКС;

335.Печатка з написомREPUBLIC OF CYPRUS 2015;

336.Печатка з написом ТОВ «ГОЛДЕН ЛІДЕР»,

337.Печатка з написомТОВ «КОУЛЗ», ;

338.Печатка з написомTECHNOLODGY CO;

339.Печатка з написом BRANDAKY;

340.Печатка з написомТОВ «НЬЮ ЛАЙН СЕРВІС», ;

341.Печатка з написомТОВ «ІМПЕЙ ГРІФФІН ГРУП», ;

342.Печатка з написомYGU TRANDING;

343.Печатка з написомТОВ «ВЕЛЬД ГРУП», ;

344.Печатка з написомЯКУНИНА;

345.Печатка з написомКИКОТЬ С.Ю;

346.Печатка з написомООО «ЭВЕРИ», ИНН 34;

347.Печатка з написомКОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ОСМОТР ПРОИЗВЕЛ;

348.Печатка з напис омШЕСТАВИНИ;

349.Печатка з написомООО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЛИГКОМБИНАТ» ОХОРОНА;

350.Печатка з написомКОШКИНА;

351.Печатка з написомЯКУНИНА;

352.Печатка з написомМП ТЕРМІНАЛ УХЗС, 5001 М. Миколаїв;

353.Печатка з написомРазрешение на выезд, нач. Смены.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: