УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 16.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000048 від 16.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.
Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з серпня 2019 по березень 2020 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, та отримуючи прибутки, умисно ухилились від сплати Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму 3 036 934, 80 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США).
При цьому, рух грошових коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ).
Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , ст. оперуповноваженому з ОВС 3 ОВ УОРД ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , або особам, що будуть діяти за дорученням/постановою, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),за період з 01.08.2019 по 01.03.2020.
- обліково - реєстраційну справу підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунка.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: