Справа №487/804/21
Провадження №1-кс/487/1050/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000082 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

08.02.2021 р. слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000082, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: накласти арешт на речі та документи вилучені під час проведення 04.02.2021, в період часу з 13 год. 06 хв. по 14 год. 31 хв. особистого обшуку затриманої в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля будинку АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів США, у загальній кількості 9 (дев`ять) купюр у сумі 900 доларів США, із серійними номерами HL01525668F, DB50077647B, HH538801033A, KK82826503B, KB62451701E, FL77312721B, KC84158066A, KB07763217L, KB23550265H, які упаковані у паперовий конверт № 1; грошові кошти номіналом 500 гривень, у загальній кількості 4 (чотири) купюри у сумі 2000 грн, із серійними номерами ХЧ4408723, ЦБ8601718, ФД2338800, ББ7735273; купюра номіналом 200 грн із серійним номером ПЧ6190471; грошові кошти номіналом 5 гривень, у загальній кількості 2 (дві) купюри у сумі 10 грн, із серійними номерами ЮЕ7029004, ЮД2273842; грошові кошти номіналом 1 гривня, у загальній кількості 2 (дві) купюри у сумі 2 грн., із серійними номерами СВ026963, УБ7482004; купюра номіналом 50 доларів США, із серійним номером МВ98372843В, купюра номіналом 10 доларів США, із серійним номером МА32071962А, які упаковані у паперовий конверт № 2; мобільний телефон марки Huawei із IMEI НОМЕР_1 , та двома SIM-картами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , упакований у сейф-пакет серії В2009718; посвідчення співробітника ГУ ДМС в Одеській області серії НОМЕР_4 від 12.12.2018, Посвідчення водія серії НОМЕР_5 від 07.07.2020; технічний паспорт НОМЕР_6 від 19.10.2019 на транспортний засіб марки BMW Х5, д.н.з НОМЕР_7 , страховий поліс WBAFA53541LM67950, упаковані у сейф-пакет B2009720; сумку жіночу, чорного кольору.
У клопотанні зазначено наступне.
Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що, старший інспектор відділу архівної роботи ГУ ДМСУ в Одеській області ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю із іншими співробітниками ГУ ДМСУ в Одеській області, а саме працівниками та керівництвом відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства, особи яких на теперішній час встановлюються, які в свою чергу мали виконати дії в інтересах третьої особи, вимагала та отримала від ОСОБА_5 , який є представником за довіреністю громадянина Грузії ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у розмірі 700 доларів США за своєчасне оформлення та видачу останньому посвідки на постійне проживання на території України за наступних обставин.
Встановлено, що ОСОБА_5 є представником громадянина Грузії ОСОБА_6 , який діє на підставі нотаріальної довіреності № 41 виданої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якою уповноважено ОСОБА_5 , з поміж іншого, представляти інтереси в Управлінні державної міграційної служби та інших органів державної влади з питань оформлення документів.
Приблизно 05.01.2021, з метою оформлення ОСОБА_8 посвідки на постійне проживання на території України, ОСОБА_5 звернувся до відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області, що розташований за адресою м. Одеса, вул. Бунінна 37. При цьому, невстановлені на даний час слідством працівники ГУ ДМС України почали вимогати від ОСОБА_9 неправомірну вигоду за оформлення вказаної посвідки, проте останній відмовився від надання неправомірно вигоди та залишив приміщення.
У подальшому, а саме 11.01.2021 ОСОБА_9 прибув до відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області з метою надання документів, щодо оформлення вищевказаної посвідки заздалегідь зайнявши місце у загальній черзі. Цього ж дня, перебуваючи біля приміщення ГУ ДМС України в Одеській області до ОСОБА_9 підійшла ОСОБА_4 , представилась працівником ГУ ДМС України в Одеській області та повідомила, що останній відомо щодо необхідності оформлення посвідки на постійне проживання на території України ОСОБА_10 та запропонувала послуги щодо її оформлення, зазначивши при цьоиу, що вказані послугу будуть коштувати 700 доларів США, та зазначила, що уразі відмови від послуг він ніколи не отримає відповідну посвідку, оскільки остання має вплив на працівників ГУ ДМС України та за її особистим проханням посвідку зроблять швидко, або взагалі не зроблять.
Так, 04.02.2021, в період часу з 13 год. 06 хв. по 14 год. 31 хв., з метою не допущення втрати речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме предмету неправомірної вигоди (грошових коштів), майна і документів, які зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення, проведено особистий обшук затриманої в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля будинку АДРЕСА_1 , під час якого ОСОБА_4 добровільно видала грошові кошти номіналом 100 доларів США, у загальній кількості 9 (дев`ять) купюр у сумі 900 доларів США, із серійними номерами HL01525668F, DB50077647B, HH538801033A, KK82826503B, KB62451701E, FL77312721B, KC84158066A, KB07763217L, KB23550265H, які упаковані у паперовий конверт № 1; грошові кошти номіналом 500 гривень, у загальній кількості 4 (чотири) купюри у сумі 2000 грн, із серійними номерами ХЧ4408723, ЦБ8601718, ФД2338800, ББ7735273; купюра номіналом 200 грн із серійним номером ПЧ6190471; грошові кошти номіналом 5 гривень, у загальній кількості 2 (дві) купюри у сумі 10 грн, із серійними номерами ЮЕ7029004, ЮД2273842; грошові кошти номіналом 1 гривня, у загальній кількості 2 (дві) купюри у сумі 2 грн, із серійними номерами СВ026963, УБ7482004; купюра номіналом 50 доларів США, із серійним номером МВ98372843В, купюра номіналом 10 доларів США, із серійним номером МА32071962А, які упаковані у паперовий конверт № 2; мобільний телефон марки Huawei із IMEI НОМЕР_1 , та двома SIM-картами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , упакований у сейф-пакет серії В2009718; посвідчення співробітника ГУ ДМС в Одеській області серії НОМЕР_4 від 12.12.2018, Посвідчення водія серії НОМЕР_5 від 07.07.2020; Технічний паспорт НОМЕР_6 від 19.10.2019 на транспортний засіб марки BMW Х5, д.н.з НОМЕР_7 , страховий поліс WBAFA53541LM67950, упаковані у сейф-пакет B2009720; сумка жіноча маленька, чорного кольору.

У судове засідання слідчий ОСОБА_11 не з`явилася, від неї до суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без її участі.

ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Як видно з матеріалів клопотання, ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, 14.01.2021р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0000082 за ч.3 ст. 369-2 КК України за фактом того, що старший інспектор відділу архівної роботи ГУ ДМСУ в Одеській області ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з іншими співробітниками ГУ ДМСУ України в Одеській області, а саме працівниками та керівництвом відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства, особи яких на теперішній час встановлюються, які в свою чергу мали виконати дії в інтересах третьої особи, вимагала та отримала від ОСОБА_5 , який є представником за довіреністю громадянина Грузії ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у розмірі 700 доларів США за своєчасне оформлення та видачу останньому посвідки на постійне проживання на території України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Також, наявні підстави вважати, що зазначені у клопотання слідчого речі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, окрім: посвідчення водія серії НОМЕР_5 від 07.07.2020; технічний паспорт НОМЕР_6 від 19.10.2019 на транспортний засіб марки BMW Х5, д.н.з НОМЕР_7 , страховий поліс WBAFA53541LM67950, упаковані у сейф-пакет B2009720, які не мають доказового значення у кримінальному провадженні.

У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження речових доказів. З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000082 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи вилучені під час проведення 04.02.2021, в період часу з 13 год. 06 хв. по 14 год. 31 хв. особистого обшуку затриманої в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля будинку АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів США, у загальній кількості 9 (дев`ять) купюр у сумі 900 доларів США, із серійними номерами HL01525668F, DB50077647B, HH538801033A, KK82826503B, KB62451701E, FL77312721B, KC84158066A, KB07763217L, KB23550265H, які упаковані у паперовий конверт № 1; грошові кошти номіналом 500 гривень, у загальній кількості 4 (чотири) купюри у сумі 2000 грн, із серійними номерами ХЧ4408723, ЦБ8601718, ФД2338800, ББ7735273; купюра номіналом 200 грн із серійним номером ПЧ6190471; грошові кошти номіналом 5 гривень, у загальній кількості 2 (дві) купюри у сумі 10 грн, із серійними номерами ЮЕ7029004, ЮД2273842; грошові кошти номіналом 1 гривня, у загальній кількості 2 (дві) купюри у сумі 2 грн, із серійними номерами СВ026963, УБ7482004; купюра номіналом 50 доларів США, із серійним номером МВ98372843В, купюра номіналом 10 доларів США, із серійним номером МА32071962А, які упаковані у паперовий конверт № 2; мобільний телефон марки Huawei із IMEI НОМЕР_1 , та двома SIM-картами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , упакований у сейф-пакет серії В2009718; посвідчення співробітника ГУ ДМС в Одеській області серії НОМЕР_4 від 12.12.2018, сумку жіночу, чорного кольору.
У накладенні арешту на посвідчення водія серії НОМЕР_5 від 07.07.2020; технічний паспорт НОМЕР_6 від 19.10.2019 на транспортний засіб марки BMW Х5, д.н.з НОМЕР_7 , страховий поліс WBAFA53541LM67950, упаковані у сейф-пакет B2009720; - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1