Справа № 404/4207/20
Номер провадження 1-кс/404/1356/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання інспектора сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003556 від 30.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , групі інспекторів сектору дізнання, а саме: інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0003556 в період з 23.02.2020 по 31.03.2020 років.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "надати копії наступних документів:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 23.02.2020 по 31.03.2020 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 23.02.2020 по 31.03.2020 року.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 23.02.2020 по 31.03.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Сектором дізнання Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003556 від 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2020 невідома особа, шахрайським шляхом, через мережу інтернет отримала мікро кредит на імя ОСОБА_10 на суму 3100 гривень, чим завдала останньому матеріальні збитки.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_10 , який долучив квитанції ПриватБанку та при проведені огляду місця події в ході якого було виявлено та вилучено банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , було встановлено, що вказаний вище кредит був взятий два рази та з двох різних банківських карток, а саме: з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 був взятий кредит 23.02.2020 року на суму 1500 гривень та в той же день грошові кошти в сумі 1467,30 гривень були переведені на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 був взятий кредит 17.03.2020 року на суму 1500 гривень та в той же день грошові кошти в сумі 1500,00 гривень були переведені на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0003556 від 30.05.2019 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку, ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по вказаним банківським рахункам.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , групі інспекторів сектору дізнання, а саме: інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0003556 в період з 23.02.2020 по 31.03.2020 років та надати відповідно завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 23.02.2020 по 31.03.2020 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 23.02.2020 по 31.03.2020 року.
надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 23.02.2020 по 31.03.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1