Провадження №1-кс/127/7627/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 11.08.2020 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом з метою власного збагачення під приводом працевлаштування за кордоном заволоділи грошовими коштами потерпілих.

Серед них, директор вказаних підприємств ОСОБА_4 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів, та співробітники - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , які займаються підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі державного кордону України.

У ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони вводять людей в оману, обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого проводять з клієнтами співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , під час якої директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по документах, які він виготовить. За дані послуги клієнт має сплатити ОСОБА_4 кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни, до якої його буде переправлено.

Крім того на даний час встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка є засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою с. Самгородок Козятинського району Вінницької області, який є засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, документи з інформацією про операції з відкриття та обслуговування банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх рахункам, як самостійно так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному проваджені, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факт легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення особи яка здійснила зняття готівки з корпоративної картки.

Слідчий ОСОБА_11 , що входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146 вбачається, що відомості до ЄРДР внесені на підставі того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян, під приводом працевлаштування на території країн Європейського Союзу. Окрім цього, службові особи одного з суб`єктів господарської діяльності, використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії, а саме:

-юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформацію щодо контрагентів операції (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів;

-юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформацію щодо контрагентів операції (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів.

-юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписок про рух коштів по ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформацію щодо контрагентів операції (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя