Справа № 308/6193/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000110, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що невстановлені органом досудовим розслідуванням особи, використовуючи безпорадній стан потерпілих (особи похилого віку, особи які перебувають на обліку в наркологічному диспансері, психіатричному диспансері), введенням їх в оману і входячи їм в довіру та донесенням недостовірної інформації про наслідки при оформленні довіреності від імені потерпілих з питань вчинення правочинів щодо користування та розпорядження продажу, здачі в оренду, міни/обмін тощо, за ціну та на умовах на власний розсуд майна, що належали потерпілим на праві приватної власності (житлові будинки, квартири, земля), посвідчували за участю потерпілих довіреності на розпорядження та управління їх майном, та у подальшому використовуючи ці довіреності та укладали від імені потерпілих на третіх осіб договори купівлі продажу майна, внаслідок чого відбулося відчуження нерухомості потерпілих (квартир, житлових будинків та земельних ділянок), як по м. Ужгороду так і по Ужгородському району.

У даному кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_4 про вчинення шахрайських дій з його майном, що належить йому на праві приватної власності, шляхом введення заявника в оману ОСОБА_5 та підписання замість договору позики на грошові кошти у сумі 78750 грн. - попереднього договору від 13.01.2015 купівлі продажу вказаного майна заявника, зі строком виконання до 13.07.2017, та у подальшому підписання основного договору купівлі продажу майна заявника від 08.09.2015, встановлено наступне.

Постановою слідчого ОСОБА_6 від 13.09.2019 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , а також дві земельні ділянки площею 0,25 га з кадастровим № :08:003:0069 та площею 0,3103 га з кадастровим № :08:003:0070.

В ході досудового розслідування підтверджується факт настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди потерпілому, внаслідок заволодіння його майном шляхом відчуження за трьома договорами купівлі продажу, укладеними 08.09.2015 від нього на ім`я ОСОБА_7 , які підписані ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 на підставі довіреності від імені потерпілого та зареєстровані приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_8 в реєстрі за №№ 1124, 1125, 1126.

Встановлено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № інформаційної довідки: 214306709 від 30.06.2020: право власності за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.): 58,2, житлова площа (кв.м.): 31,4; опис: дві кімнати; адреса: АДРЕСА_1 ; номер об`єкта в РВПН: 404803; відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: складова частина об`єкта нерухомого майна: житловий будинок «А»; літня кухня «Б»; сарай «В»; стодола «Г»; вбиральня «Д»; огорожа 1-2; споруда колодязь I, право власності 08.09.2015 зареєстровано державним реєстратором: приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_8 згідно договору купівлі продажу від 08.09.2015, р.н. 1124, власники: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

У вказаному договорі від 08.09.2015, що зареєстрований у реєстрі за № 1124 вказано, що продаж зазначеного будинку вчиняється за ціною 44400,0 грн., що еквівалентно 2007,0 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ на день укладення цього договору, повністю сплачена Покупцем і отримана Продавцем особисто до підписання цього договору, шляхом перерахунку коштів на поточний рахунок Продавця. На час підписання цього договору сторони не мають одна до одної претензій щодо проведення розрахунків.

Також, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № інформаційної довідки: 214305324 від 30.06.2020:- право власності на земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим № :08:003:0069, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48 зареєстровано державним реєстратором: приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_8 згідно договору купівлі продажу від 08.09.2015, р.н. 1125, власники: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

У вказаному договорі від 08.09.2015, що зареєстрований у реєстрі за № 1125 вказано, що продаж зазначеної земельної ділянки вчинено за 14931,0 грн., що еквівалентно 6750,0 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ на день укладення цього договору. Ця сума повністю сплачена Покупцем готівкою і отримана Продавцем особисто до підписання цього договору. На час підписання цього договору сторони не мають одна до одної претензій щодо проведення розрахунків.

Також, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № інформаційної довідки: 214306302 від 30.06.2020: право власності на земельну ділянку площею 0,3103 га з кадастровим № :08:003:0070, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48 зареєстровано державним реєстратором: приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_8 згідно договору купівлі продажу від 08.09.2015, р.н. 1126, власники: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

У вказаному договорі від 08.09.2015, що зареєстрований у реєстрі за № 1126 вказано, що продаж зазначеної земельної ділянки вчинено за 138117,28 грн., що еквівалентно 6244,0 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ на день укладення цього договору. Ця сума повністю сплачена Покупцем готівкою і отримана Продавцем особисто до підписання цього договору. На час підписання цього договору сторони не мають одна до одної претензій щодо проведення розрахунків.

Попереднього, перед укладенням вищевказаних договорів купівлі-продажу по відчуженню зазначеного житлового будинку та земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_8 від 08.09.2015 за р.н. 1124, 1125, 1126 були складено наступні документи: попередній договір від 13.01.2015, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про укладення договору купівлі-продажу житлового будинку та 2-х земельних ділянок у АДРЕСА_1 , що посвідчений приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_9 за р.н. 113, в якому у п. 13 зазначено «Цей договір укладається за згодою другого з подружжя Покупця ОСОБА_10 , що викладена у відповідній заяві, яка була подана потаріусому до підписання цього договору», довіреність від 22.06.2015 від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 , яка посвідчена приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_9 за р.н. 2764.

Також, була складена заява, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстрована у реєстрі № 2765, згідно якої ОСОБА_4 повідомляє, що ОСОБА_5 повністю розрахувався за нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме житловий будинок: АДРЕСА_1 та належні до нього вищевказані земельні ділянки за кадастровими номерами №№ :08:003:0069, :08:003:0070.

Вказує, що у заяві ОСОБА_4 про вчинення злочину викладені обставини про вчинення шахрайських дій з його майном, що належить йому на праві приватної власності, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом введення його в оману ОСОБА_5 та підписання замість договору позики на грошові кошти у сумі 78750 грн. - попереднього договору від 13.01.2015 купівлі продажу вказаного майна заявника, зі строком виконання до 13.07.2017, та у подальшому підписання основного договору купівлі продажу майна заявника від 08.09.2015.

Листом від 02.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 № 07.34-99-4654вих-20 направлено до вказаної установи постанову прокурора ОСОБА_3 від 01.07.2020 про призначення судово почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженні № 0000110, що зареєстрована за № 07.34-99-4650вих-20 від 01.07.2020.

17.07.2020 до Ужгородської місцевої прокуратури супровідним листом із ІНФОРМАЦІЯ_3 № 19/107/9/4-6610-2020 від 16.07.2020 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_11 № 4/264 від 03.07.2020 в порядку ст. 69 КПК України просить надати оригінали досліджуваних документів: попередній договір від 13.01.2015, заяву на ім`я приватного нотаріуса, довіреність від 22.06.2015, договори від 08.09.2020; експериментальні та вільні зразки почерку і підписів громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 .

Встановлено, що ОСОБА_4 працює черговим гуртожитку з 03.09.2012 у порядку переведення, з посадовим окладом згідно штатного розкладу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у огляді та дослідженні документів особової справи на ОСОБА_4 , так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертизи, прокурор просить отримати тимчасовий доступ до даної особої справи, з можливістю вилучення оригіналів запитуваних документів.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт прокурора, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000110 від 27.01.2017 р. підтверджено, що органом досудового розслідування СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів клопотання встановлено, в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначена почеркознавча експертиза та 17.07.2020 року із ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло клопотання судового експерта про надання оригіналів досліджуваних документів: попередній договір від 13.01.2015, заяву на ім`я приватного нотаріуса, довіреність від 22.06.2015, договори від 08.09.2020; експериментальні та вільні зразки почерку і підписів громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 .

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, беручи до уваги те, що документи особової справи ОСОБА_4 , доступ до яких просить отримати прокурор, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а у відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення вказаних експертиз експерту надаються оригінали досліджуваних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: особову справу ОСОБА_4 , в якій містяться: заяви про прийняття на роботу, заяви про відпустку, заяви про переведення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1