Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2448/20
номер провадження 1-кс/695/381/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 жовтня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене прокурором Золотоніської місцевої прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

16.01.2020 року до Золотоніського відділу поліції звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділи та відчужили майно ПП " ОСОБА_6 " в наслідок чого, заявнику було завдано матеріальної шкоди.

Відомості за даним фактом були внесені 17 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що постановою господарського суду Миколаївської області від 25.12.2015 року ПП ОСОБА_7 (ПП « ОСОБА_8 ») було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру з ліквідації даного підприємства. З огляду на призначення аукціону з продажу майна ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_5 були подані відповідні документи від особи, яка бажає взяти участь у торгах (аукціоні) та сплачено гарантійний внесок, а вже 13.11.2019 р. відбувся аукціон з продажу майна ПП « ОСОБА_9 » за результатами якого переможцем у придбанні майна по лоту № 1 визнано ОСОБА_5 .
Відповідно до результатів проведеного аукціону ОСОБА_5 було придбано наступне майно: Лот № 1 Нерухоме та рухоме майно, що складається з наступного майна: Майно № 1.1: Комплекс, який розташований за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р., с/рада Подільська, майновий комплекс що в цілому складається з переліченого нижче нерухомого майна (згідно переліку); Майно № 1.2: Рухоме майно - транспортні засоби, що мають державну реєстрацію для руху дорогами загального користування, у кількості 5 штук; Майно № 1.3: Рухоме майно - обладнання, інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби у кількості 1242 найменувань.

За результатами аукціону у подальшому були складені та укладені відповідні документи, що визначили/посвідчили ОСОБА_5 перемогу в аукціоні та оформлено право власності на рухоме майно і обладнання ПП « ОСОБА_7 », що знаходиться в різних місцях (Черкаська область, м. Золотоноша).

З огляду на вищевказане, з метою проведення інвентаризації та перевірки наявності, технічного стану та фактичного місцезнаходження придбаного рухомого майна та обладнання 16 січня 2020 року, ОСОБА_5 прибув до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запропонував його директору ОСОБА_10 виїхати до Товариства ( АДРЕСА_1 ) з метою проведення інвентаризації та перевірки наявності, технічного стану та фактичного місцезнаходження придбаного ОСОБА_5 рухомого майна та обладнання.

Все вищезазначене майно було передано на відповідальне зберігання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Договору відповідального зберігання від 02 березня 2017 року № 02/03 та відповідного акту до цього Договору від 03 березня 2017 року.
Під час спроби проведення перевірки та інвентаризації придбаного ОСОБА_5 на прилюдних торгах (аукціоні) рухомого майна, що знаходилось в комплексі нежитлових приміщень, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою інформацією ОСОБА_5 було встановлено, що приблизно 70 % усього майна було викрадено та реалізовано в різні періоди часу колишнім номінальним власником ОСОБА_11 .
З огляду на вищевказане, а також через перешкоджання з боку ОСОБА_11 , працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб у доступі на територію Товариства та до придбаного майна, проведення інвентаризації, а також повідомлення ОСОБА_11 про те, що дане майно (що перебувало у заставі, під відповідними арештами і заборонами, а у подальшому придбане потерпілим на аукціоні) вочевидь протиправно та незаконно відчужено невстановленій юридичній особі, ОСОБА_5 звернувся із заявою від 16.01.2020 до Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області.
З метою з`ясування всіх обставин вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні наступної документації, а саме фінансово-господарської документації, договори, акти прийому-передачі та інші документи, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальне зберігання майна ПП « ОСОБА_7 ».
Зазначена інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимоги органів досудового слідства про надання вказаної інформації ігнорує, та відповідних документів не надає.
Зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, а тому виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з наведеним заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в черкаській області звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не прибув.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) для розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликалися.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, оскільки документи та інформація, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заступником начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати від зазначеного товариства вказані документи.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження
Так заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області просить суд зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати зазначені вище оригінали документів, для проведення відповідних експертиз.

Однак у клопотанні не зазначається які саме експертизи необхідно провести по вказаних документах, а тому слідчий суддя констатує, що слідством не доведено необхідності вилучення саме оригіналів таких документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
В рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000073 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, надати заступнику начальника СВ Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: фінансово-господарської документації, договори, актів прийому передачі та інших документи, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальне зберігання майна ПП « ОСОБА_7 », що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна протягом 10 днів по 26 жовтня 2020 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1