Справа № 301/2360/20
У Х В А Л А
"11" листопада 2020 р. м. Іршава
в с т а н о в и л а :
Слідча СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що 04 листопада 2020 року до чергової частини Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби, будучи у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення та розтрати грошових коштів на користь третіх осіб, під час проведення 22 грудня 2019 року перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об`єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, всупереч ст. ст. 26, 27, 28 Закону України «Про місцеві вибори» та затвердженого постановою КМУ № 687 від 08.09.2015 року «Питання оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди», «Порядку оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди», шляхом внесення до табелю обліку робочого часу сільської виборчої комісії за листопад 2019 року неправдивих відомостей, незаконно привласнили та розтратили грошові кошти, виділені з бюджету для проведення виборів.
06.11.2020 року було допитано голову ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який пояснив, що під час проведення виборів, які відбулися 22.12.2019 року, його обрано головою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Всього було 10 членів комісії, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; секретарем була ОСОБА_7 , заступником голови комісії - ОСОБА_6 , бухгалтером - ОСОБА_15 , юристом - ОСОБА_16 . Вся документація по виборах (постанови, рішення, договори про надання територіальній виборчій комісії послуг, пов`язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів, табель обліку робочого часу та ін.) Довжанської ТВК, які відбулися 22.12.2019 року знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки ОСОБА_5 особисто їх передав в січні 2020 року працівникам архівного відділу, а саме: ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
06.11.2020 року допитано також голову ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 , яка пояснила, що під час проведення виборів, які відбулися 22.12.2019 року, її обрано головою ІНФОРМАЦІЯ_1 . Всього було 9 членів комісії, а саме: ОСОБА_20 - заступник голови комісії, ОСОБА_21 - секретар комісії, інші члени - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші, бухгалтер - ОСОБА_25 . Вся документація по виборах (постанови, рішення, договори про надання територіальній виборчій комісії послуг, пов`язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів, табель обліку робочого часу та ін.) Зарічанської ТВК, які відбулися 22.12.2019 року, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як ОСОБА_19 особисто їх передала працівникам архівного відділу, а саме: ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
В ході розслідування встановлено, що договір з головою ІНФОРМАЦІЯ_1 комісії ОСОБА_19 укладено 11.11.2019 року, однак, в табель обліку робочого часу за листопад 2019 року проставлено робочий день з 08.11.2019 року; із заступником голови ОСОБА_20 укладено договір 11.11.2019 року, а в табель обліку робочого часу за листопад 2019 року проставлено робочий день з 08.11.2019 року; з секретарем ОСОБА_24 укладено договір 11.11.2019 року, однак, в табель обліку робочого часу за листопад 2019 року проставлено робочий день з 08.11.2019 року; з бухгалтером ОСОБА_25 укладено договір 09.11.2019 року, а в табель обліку робочого часу за листопад 2019 року проставлено робочий день з 08.11.2019 року; з юристом ОСОБА_26 укладено договір 11.11.2019 року, однак, в табель обліку робочого часу за листопад 2019 року проставлено робочий день з 08.11.2019 року.
Договори про надання послуг під час проведення виборів з членами ІНФОРМАЦІЯ_4 : ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 були укладені 09.11.2019 року, договір з ОСОБА_27 був укладений 11.11.2019 року, а договір з ОСОБА_28 взагалі з 06.12.2019 року.
З вище вказаного вбачаються ознаки внесення завідомо неправдивих відомостей до табелю обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за листопад 2019 року.
Згідно відповідей на запити з ІНФОРМАЦІЯ_7 №597/01-13 та №598/01-13 від 05.11.2020 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 передали на державне зберігання до архівного відділу виборчу документацію (бухгалтерські, фінансово-господарські та інші документи) з листопада по грудень 2019 року.
Враховуючи те, що для повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення допитів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також проведення виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності вказаних виборчих комісій, просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити (а.с.23).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого знаходяться зазначені документи.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Досудове розслідування даного кримінального провадження проводиться по факту привласнення та розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зловживанням своїм службовим становищем та використанням його всупереч інтересам служби, грошових коштів на користь третіх осіб, виділених з бюджету, під час проведення 22 грудня 2019 року перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об`єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів.
З наявних у матеріалах клопотання копій листів від 09.11.2020 року вбачається, що оригінали бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 наразі зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 (а.с.21).
Ухвалами слідчої судді Іршавського районного суду від 09.11.2020 року надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , на вирішення якої поставлено питання щодо правильності використання бюджетних коштів, які виділялись на підготовку та проведення місцевих виборів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині руху грошових коштів (доходів, витрат) в період часу з 01 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року. Проведення ревізії доручено ІНФОРМАЦІЯ_12 .

По даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації, що міститься в оригіналах бухгалтерських та інших документах фінансово-господарської діяльності вказаних виборчих комісії за період часу з листопада 2019 року по грудень 2019 року, оскільки такі є необхідними для проведення позапланової виїзної ревізії, проведення експертиз, допитів посадових осіб інших слідчих дій задля встановлення об`єктивних обставин справи, правильної кваліфікації дій винних осіб.

Враховуючи, що позапланова ревізія та судові експертизи можуть проводиться тільки на підставі оригіналів документів, відповідно до ст. 167 ч.7 КПК України, клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з необхідністю їх вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку):
- оригіналів бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період часу з листопада 2019 року по грудень 2019 року;

- оригіналів бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за період часу з листопада 2019 року по грудень 2019 року,

що зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 22 листопада 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1