УХВАЛА

"12" серпня 2020 р. Справа № 596/664/19

Провадження № 1-кс/596/254/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000006 від 03.04.2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів доданих до клопотання, зокрема, Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000006 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, упродовж 2016-2017 років, з метою незаконної передачі в користування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельних ділянок площею 690 гектарів, уклали удавані договори на надання послуг із вирощування сільськогосподарської продукції, контрактації, чим спричинили збитки державним інтересам.

Вказані відомості 03 квітня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Згідно аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2015-2017 років та І півріччя 2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2016 році уклала два договори з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг із вирощування сільськогосподарської продукції на власних земельних ділянках площею 690 гектар.

За умовами договорів товариство зобов`язується на власний ризик виростити урожай товарної сільськогосподарської продукції за завданням ІНФОРМАЦІЯ_1 , а остання зобов`язується провести розрахунок за проведені роботи частиною зібраного урожаю.

На виконання умов договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесло забезпечувальний платіж ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 1640 тисяч гривень.

В рахунок виконання робіт товариство залишає у себе частину вирощеної продукції у фактичній вазі, а іншу частину передає станції, але не менше, ніж загальна сума здійснених забезпечувальних платежів, при цьому вартість продукції, яка передається станції, визначається, виходячи із середньо ринкових цін, що склалися на дату передачі продукції.

Загальні обсяги зібраного товариством врожаю склали: сої 532,77 т, соняшнику 591 т та цукрового буряку 230 тон. Загальна реалізаційна вартість зазначеного обсягу зібраного урожаю склала (розрахунково) понад 13 млн. гривень.

За результатами виконання договору ІНФОРМАЦІЯ_6 отримала лише частину врожаю соняшнику в кількості 170,83 т, який надалі реалізовано зазначеному товариству на суму 1680 тис. грн. (сума попередньо внесених забезпечувальних платежів).

Водночас за умови передачі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь станції загального обсягу зібраного врожаю на площі 690,0 га, станція мала б змогу отримати у 2016 році додаткових надходжень від реалізації такої продукції на суму 11977,17 тис. грн. (сума визначена розрахунково на основі цін на сільськогосподарську продукцію, отриману на електронній зерновій біржі України) та даних аграрного інформаційного агентства ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У 2017 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір контрактації з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за умовами якого ІНФОРМАЦІЯ_6 на земельних ділянках площею 690 га зобов`язувалася виростити та продати врожай зазначеному товариству.

Для забезпечення обробітку ґрунту ІНФОРМАЦІЯ_1 залучила ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як підрядну організацію.

При цьому у договорах контрактації сільськогосподарської продукції її урожайність знижена порівняно із середньою по області по сої на 62,1 % (або у 2,64 рази), соняшнику на 30,0% (або у 1,43 рази) та озимої пшениці на 19,8 % (або у 1,24 рази).

Також у договорах контрактації зазначено ціни на сільськогосподарську продукцію, які нижче від середньо ринкових.

Так, ціна однієї тонни сої згідно договорів контрактації склала 6 000 грн., соняшнику 8 000 грн., озимої пшениці 3 500 грн., тоді як ціна сої на ринку склала 10 200 грн., соняшнику - 10 000 грн., озимої пшениці 4 200 гривень.

Отже, за умови реалізації станцією у 2017 році сільськогосподарської продукції за ринковими цінами, її власні надходження могли б становити 10 849,7 тис. грн. (сума визначена розрахунково на основі цін на сільськогосподарську продукцію отриману на електронній зерновій біржі України).

Зазначені факти можуть свідчити про вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 протиправних дій, які полягали у зловживанні ними службовим становищем всупереч інтересів служби, що спричинило шкоду державним інтересам.

Як вбачається з інформацій, наданих директором ІНФОРМАЦІЯ_10 №64 від 01.04.2019 та №67 від 04.04.2019, упродовж 2016 року між станцією та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.01.2016 та 05.04.2016 укладено два договори про вирощування врожаю сільськогосподарської продукції, 31.10.2016 додаткову угоду до договору №2 від 05.04.2016, а 01.11.2016 між станцією та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено два договори контрактації сільськогосподарської продукції.

Також 02.01.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договір контрактації сільськогосподарської продукції №02/01/20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за умовами якого станція на земельних ділянках зобов`язувалася виростити зернові культури, бобові культури і насіння олійних, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зобов`язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до договору.

Окрім того, 02.01.2020 із вказаним товариством укладено договір підряду (надання послуг, виконання робіт) №02/01/20.

Враховуючи викладені у звіті ІНФОРМАЦІЯ_3 №07-23/6 від 12.12.2018 обставини, в частині виявлених в ході здійснення господарської діяльності посадових осіб станції порушень, а саме укладення удаваних договорів про надання послуг, укладення нових договорів у 2020 році може свідчити про продовження ними протиправної діяльності, спрямованої на спричинення збитків державним інтересам.

З метою підтвердження чи спростування вказаних фактів ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено перевірку додержання вимог земельного законодавства при набутті та використанні земельних ділянок державної форми власності, рілля, загальною площею 613,7516 га, які розташовані на території Хоростківської міської ради Гусятинського району Тернопільської області та підтверджено факт удаваності договору підряду (надання послуг, виконання робіт).

Відповідно до додатку №2 до договору контрактації сільськогосподарської продукції №02/01/20 від 02.01.2020 сторони погодилися про те, що базова вартість (неостаточна) Продукції поставки становить 11 382 300,00 гривень. Додатком №3 до вказаного договору встановлено, що плата за Продукцію буде проводитися протягом періоду, що складається з січня 2020 по жовтень 2020 року, не пізніше 10 числа місяця, в якому повинна бути проведена попередня оплата, Контрактант (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») здійснить перерахування на рахунок Виконавця ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), або за згодою Контрактанта внесе грошові кошти в касу Виробника, авансових платежів (з ПДВ) не менше таких розмірів:

за січень 2020 397 000,00 грн.,

за лютий 2020 397 000,00 грн.,

за березень 2020 року 220 000,00 грн.,

за квітень 2020 року 220 000,00 грн.,

за травень 2020 року 220 000,00 грн.,

за червень 2020 року 220 000,00 грн.,

за липень 2020 року 220 000,00 грн.,

за серпень 2020 року 220 000,00 грн.,

за вересень 2020 року 220 000,00 грн.,

за жовтень 220 000,00 грн.

Також у додатку №2 та №3 до договору контрактації сільськогосподарської продукції зазначено реквізити рахунків, по яких мають здійснюватися розрахунки, зокрема: рахунок Виробника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_13 та рахунок Контрактанта (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») р/ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у АДРЕСА_1 ).

Відповідно до додатку №1 до договору підряду (надання послуг, виконання робіт) №02/01/20 від 02.01.2020 сторони погодилися про те,що запланована Підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») структура та вартість послуг з обробітку, вирощування та збору врожаю на момент підписання даного Договору з розрахунку на 1 на сільськогосподарської площі буде становити:

чизелювання 700,00 грн./га (без ПДВ), 840,00 грн./га (з ПДВ);

оранка 833,33 грн./га (без ПДВ), 1000,00 грн./га (з ПДВ);

культивація трактором 300,00 грн. (без ПДВ), 360,00 грн./га (з ПДВ);

внесення сухих мінеральних добрив 250,00 грн./га (без ПДВ), 300,00 грн./га (з ПДВ);

посівний комплекс з сівалкою 833,33 грн./га (без ПДВ), 1000,00 грн./га (з ПДВ);

внесення гербіцидів 475,00 грн./га (без ПДВ), 570,00 грн./га (з ПДВ);

внесення фунгіцидів та мікродобрив 475,00 грн./га (без ПДВ), 570,00 грн./га (з ПДВ);

внесення інсектицидів 250,00 грн./га (без ПДВ), 300,00 грн./га (з ПДВ);

збирання врожаю комбайнами 1166,66 грн./га (без ПДВ), 1400,00 грн./га (з ПДВ).

Також у додатку №1 до договору підряду (надання послуг, виконання робіт) зазначено реквізити рахунків, по яких мають здійснюватися розрахунки, зокрема: рахунок Підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») р/ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у АДРЕСА_1 ) та рахунок Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Враховуючи викладене виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим зазначенням наявних даних про фізичних та юридичних осіб від яких надходили грошові кошти та яким перераховувалися грошові кошти) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у АДРЕСА_1 ) у період з 02.01.2020 по 28.07.2020, із зазначенням суми та валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, проте, надала до суду клопотання про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Вінниця за адресою: АДРЕСА_2 , а також, надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по даному банківському рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Вінниця за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації про рух грошових коштів (із обов`язковим зазначенням часу, дати, даних про фізичних та юридичних осіб від яких надходили грошові кошти та яким перераховувалися грошові кошти) по рахунку р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у АДРЕСА_1 ) у період з 02.01.2020 по 28.07.2020, із зазначенням суми та валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Вінниця за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати працівникам Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1