Справа №489/5875/20
Провадження №1-кс/489/1362/20
УХВАЛА
іменем України

30 листопада 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000005, за яким відомості про вчинення злочинів за ознаками ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 року,

встановив:

Слідчий з метою збереження речових доказів просить накласти арешт
грошові кошти у сумі 150 709 грн., які є доказом внесення (коригування) відомостей у офіційному документі - Z-звіті, а саме зменшення обігу готівки за реалізацією нафтопродуктів на АЗС «Олешки» за період з 17.01.2020 по 21.01.2020 (до обіднього часу); оригінали Х-звітів, чорнові записи з інформацією про коригування інформації у Z-звітах, інформацією про розбіжність у сумі коштів вказаних у Х-звітах та Z-звітах та інформацією про заміри нафто продуктів та газу, за період часу з 01.10.2019 по 21.01.2020 на АЗС «Олешки».
30 січня 2020 року постановою старшого слідчого СУ НУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000005.

20 березня 2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_7 на зазначене майно накладено арешт.

22 квітня 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , кримінальне провадження №0000005 від 28.01.2020, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
27 квітня 2020 року прокурором відділу процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 постанову слідчого від 22.04.2020 про закриття кримінального провадження №0000005 від 28.01.2020 скасовано та відновлено досудове розслідування.
16 липня 2020 року слідчим СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області кримінальне провадження №0000005 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
30 вересня 2020 року заступником керівника Миколаївської місцевої прокуратури №2 Миколаївської області ОСОБА_9 постанову слідчого про закриття кримінального провадження №0000005 від 16.07.2020 скасовано, матеріали кримінального провадження направлено до СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області для подальшого досудового розслідування.
19 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_7 за клопотанням ОСОБА_4 арешт на зазначене вище майно скасовано.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Ані у клопотанні, ані в судовому засіданні слідчим не зазначено і не обґрунтовано, в чому полягає доказове значення грошової суми в розмірі 105709 грн. та як ця грошова сума може бути використана у кримінальному провадженні для доказування злочину за ознаками ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК, а тому в частині арешту грошових коштів клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи, що за ч.2 ст.364 КК України відомості до ЄРДР внесені за фактом подання службовими особами із зловживання службовим становищем до контролюючих органів підроблених документів в частині відображення відомостей щодо обсягу реалізованого палива, в частині накладення арешту на оригінали Х-звітів, чорнові записи з інформацією про коригування інформації у Z-звітах, інформацією про розбіжність у сумі коштів вказаних у Х-звітах та Z-звітах та інформацією про заміри нафто продуктів та газу, клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані паперові носії можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме коригування відомостей в офіційному документі з метою зменшення обігу готівки за реалізацію нафтопродуктів.
Керуючись ст.173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Відмовити у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 150709 грн.
Накласти арешт на оригінали Х-звітів, чорнові записи з інформацією про коригування інформації у Z-звітах, інформацією про розбіжність у сумі коштів вказаних у Х-звітах та Z-звітах та інформацією про заміри нафто продуктів та газу, за період часу з 01.10.2019 по 21.01.2020 на АЗС «Олешки» із забороною розпорядження та користування ними до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя