Справа № 155/809/20
Провадження № 1-кс/931/207/20
У Х В А Л А

23 липня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 04.01.2020 року, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, на утриманні в якої перебуває троє неповнолітніх осіб, несудимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :

Слідча слідчого відділення Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_6 звернулась до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000005 від 04.01.2020, яке погоджено з заступником начальника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що згідно із наказом № 557/3 від 13.05.2015 ОСОБА_4 з 13.05.2015 приступила до виконання своїх службових обов`язків на посаді головного спеціаліста відділу державної виконавчої служби Горохівського районного територіального управління юстиції у Волинській області.

Відповідно до посадової інструкції головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, затвердженої 18.07.2017 начальником Головного територіального управління юстиції у Волинській області, з якою ОСОБА_4 ознайомлена у встановленому законом порядку, зокрема, п.1.1 інструкції головний спеціаліст Горохівського районного відділу є державним службовцем категорії «В». Згідно із п.1.3 цієї інструкції у своїй роботі головний спеціаліст керується Конституцією України, кодексами України, законами України «Про державну службу», «Про виконавче провадження», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів», «Про запобігання корупції», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про звернення громадян», Інструкцією з організації примусового виконання рішень та іншими законами, актами Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції та головного територіального управління юстиції, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність органів державної виконавчої служби, а також Положенням про відділ державної виконавчої служби.

Згідно з п.2.2. посадової інструкції головний спеціаліст Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області відповідно до покладених на нього завдань: здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо організації бухгалтерського обліку та звітності відділу державної виконавчої служби; бере участь у розробці бюджетних запитів, кошторисів на утримання відділу державної виконавчої служби Горохівського районного управління юстиції, відділу ДРАЦС та нотаріальної контори, управління юстиції; здійснює облік надходження і використання коштів виконавчого збору та депозитних сум, складає зведений звіт по формі 4-1, довідки про залишки депозитних сум відділу ДВС, ф.4-3 обласного управління юстиції, ведення меморіального ордера № 3 (рух грошових коштів спеціального фонду виконавчого провадження на рахунках державного казначейства) при наявності фінансування; облік надходження та контроль за списанням матеріальних цінностей відділу державної виконавчої служби Горохівського районного управління юстиції, відділу ДРАЦС та нотаріальної контори, управління юстиції; здійснює контроль за законністю, своєчасністю оформлення документів, дотриманням фінансової дисципліни; безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з положенням про відділ та планом роботи відділу, а також роботу за дорученням начальника відділу, тощо.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012 «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень» до завдань та обов`язків відповідальної особи органу державної виконавчої служби відноситься оформлення платіжних доручень та вимог, надання їх до органів державного казначейства, здійснення обліку надходження і використання коштів виконавчого збору та депозитних сум, обов`язок повідомляти державному виконавцю про сплату боржником на рахунок коштів по виконавчому провадженню, після винесення державним виконавцем письмового розпорядження, відповідальна особа формує платіжне доручення, відповідно до якого відбувався перерахунок коштів через Управління Державної казначейської служби України із рахунку державної виконавчої служби. ОСОБА_4 є відповідальною особою та здійснює підготовку розрахункових документів про перерахування коштів, ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців, підготовку звітності щодо коштів на рахунках органів державної виконавчої служби, невідкладно повідомляє державного виконавця про надходження депозитних сум, здійснює підготовку розрахункових документів (платіжних доручень) про перерахування коштів, підписує їх та надає керівнику відділу для затвердження,

Крім того, ОСОБА_4 попереджена про вимоги та обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Таким чином, відповідно до ч.3 ст. 18 та примітки 1 ст. 364 КК України ОСОБА_4 є службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими функціями.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, здійснюючи повноваження щодо розпорядження майном, переслідуючи прямий умисел направлений на привласнення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунках державної виконавчої служби Горохівського районного управління юстиції Волинської області, не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 23.05.2018, знаходячись в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, що розташований за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 105 від 23.05.2018 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_4 не є стороною у виконавчому провадженні.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у внесенні службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 23.05.2018, перебуваючи в службовому кабінеті Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, за адресою: м. Горохів, вул. Возз`єднання, 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, надала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжне доручення № 105 від 23.05.2018, яке завірила особистим підписом, начальнику відділу для підпису та скріплення печаткою, в той час вказавши свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_4 не є стороною у виконавчому провадженні.

Бажаючи довести свій злочин до кінця ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, використала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 105 від 23.05.2018, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі якого, 24.05.2018 о 12 годині 08 хвилин із розрахункового (авансового) рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області №9517 на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) безпідставно було перераховано грошові кошти в сумі 14726,18 грн. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_4 , вказаних грошових коштів із рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 , повторно склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжних доручень №134 від 07.06.2018, № 159 від 04.07.2018, № 160 від 04.07.2018, №166 від 24.07.2018, №177 від 09.08.2018, № 185 від 12.09.2018, № 186 від 12.09.2018, № 227 від 08.10.2018, №229 від 01.11.2018, №328 від 11.12.2018, № 329 від 11.12.2018, № 330 від 20.12.2018, №4393 від 06.02.2019, №256 від 14.03.2019, № 362 від 19.03.2019, №623 від 17.04.2019, №932 від 15.05.2019у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості, вказавши, свій картковий рахунок № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) як стягувача, хоча ОСОБА_4 не є стороною у виконавчому провадженні. Після чого повторно використала вказані підроблені документи, шляхом надання їх до Управління державної казначейської служби в Управлінні Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, на підставі яких із розрахункового рахунку Горохівського районного ВДВС ГТУЮ у Волинській області на картковий рахунок ОСОБА_4 безпідставно було перераховано грошові кошти. Після зарахування на картковий рахунок, належний ОСОБА_4 , грошових коштів, остання звернула дані грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

На підставі зібраних в ході проведення досудового розслідування доказів у даному кримінальному провадженні слідчим за погодженням із прокурором 22.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: довідкою перевірки від 15.05.2020, проведеною Управлінням Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області; довідкою за результатами перевірки діяльності Горохівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Волинській області від 23.12.2019, проведеної УДВС ГТУЮ у Волинській області; висновком експерта № 17 від 15.06.2020; випискою з банківського рахунку ОСОБА_4 ; показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; показаннями підозрюваної ОСОБА_4 від 23.06.2020 та іншими доказами.

Просить застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання терміном на 60 діб.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) за першим викликом прибути до слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) здати на зберігання до Горохівського РС УДМС у Волинській області свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання із підстав, зазначених у ньому, просив його задовольнити.

У судовому засіданні підозрювана та її захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваної та її захисника, дослідивши матеріали провадження, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, суд враховує вимоги п.п. 2, 3 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно з ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 184 КПК України копія клопотання та матеріалів доданих до нього було надано підозрюваній та її захиснику 30.06.2020 року о 16:50 год.

22.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців (ч. 7 ст. 194 КПК України).

Під час розгляду клопотання прокурор довів наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України, а також те, що існує ризик того, що вона може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення покарання, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у тому числі, відлучаючись з постійного місця проживання або виїхати за кордон, позаяк документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця роботи, майновий стан, наявність судимостей у підозрюваного та інше.

Запобіжний захід, зазначений у клопотанні, є найм`якшим серед усіх запобіжних заходів.

Враховуючи вищенаведене, особу підозрюваної, наявність на її утриманні трьох дітей, те, що остання позитивно характеризується за місцем проживання, приходжу до висновку про доцільність та можливість застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, що достатньою мірою буде гарантувати виконання підозрюваною покладених обов`язків.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої слідчого відділення Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 - задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком на два місяці з дня винесення даної ухвали з покладанням на неї наступних обов`язків:

1) за першим викликом прибувати до слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) здати на зберігання до Горохівського РС УДМС у Волинській області свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрювану ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених, згідно з ухвалою слідчого судді, обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід (особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою) та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання до передачі справи до суду покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Строк дії ухвали закінчується 23.09.2020 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1