Провадження № 1-кс/592/6850/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003178 від 11.12.2020 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2020 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами в сумі 12000 грн., які останній перерахував на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в якості оплати за товар. Під час досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківської карти N НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 його паспортні (анкетно - адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці N НОМЕР_4 , НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 09.11.2020 року по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_3 за період з 09.11.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_3 за період з 09.11.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація, з можливістю вилучення документів, а саме:
1)фотознімок власника банківської карти N НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 його паспортні (анкетно - адресні) дані;

2)роздруківку руху грошових коштів по банківській картці N НОМЕР_4 , НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 09.11.2020 по 16.12.2020, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

3)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_3 за період з 09.11.2020 по 16.12.2020 у якості фінансових;

4)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_3 за період з 09.11.2020 по 16.12.2020 у якості фінансових.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1