Провадження № 1-кс/760/7657/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 01.07.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період 2018-2019 зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах шляхом закупівлі у підконтрольних ФОПів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших товарів та послуг за завищеними цінами та/або фіктивними угодами без фактичного отримання товарів та послуг з метою заволодіння вказаними коштами.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2016-2020 за попередньою змовою із службовими особами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » привласнили та заволоділи грошовими коштами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке полягало у перерахуванні в адресу останніх грошових коштів з призначенням платежу «безповоротна фінансова допомога, відшкодування витрат по відрядженню, цільова фінансова допомога, цільове фінансування» тощо, що не знайшло свого підтвердження.

Проведеним оглядом баз даних ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відкрито розрахункові рахунки: ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , ГС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ГС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 ; ГС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 11.11.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ), оскільки слідчим не надано підтверджуючих документів, що вказані рахунки відкриті ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2016р. по 11.11.2020р., із зазначенням інформації про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунка; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, інформації щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1