Провадження №1-кс/523/3369/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000340 від 16.08.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України інспектором СД Суворовського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що відділом дізнання Суворовського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 16.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Так, в рамках кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 15.08.2020 в інтернеті на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу автомобілю ВМПУ 325, продавцем на сайті виступив чоловік, який представився, як ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 , який в мессенджері «Viber» надав фото своїх документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросив передоплату у розмірі 3,010 гривень для оформлення документів на автомобіль, після оплати, він сказав, що треба ще на перевезення 4,980 гривень, я знов перевів гроші на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого 16.08.2020 року ОСОБА_6 також запросил гроші, під приводом того, що тих грошей не вистачило, він також перевів 4,100 гривень на вищезазначену карту. Після чого ОСОБА_6 на зв`язок більше не виходив та листування видалив.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом інформації належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приписами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, отримання зазначеної в клопотанні інформації органом досудового розслідування неможливо по-іншому, ніж шляхом звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські картки, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД Суворовського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000340 від 16.08.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ інспектору СД Суворовського ВП вм. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до наявних в головному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 15.08.2020 по 21.08.2020, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів , отримання готівки, а також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки із вищезазначеної банківської картки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вищевказаного карткового рахунку.
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1