Справа № 214/8395/20
1-кс/214/860/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004650 від 06.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
07 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів. Зі змісту вказаного клопотання слідує, що дізнавач просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів з можливісю вилучення їх копій або виготовлення на електронному носії, а саме: інформації про історію користування послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , 05.12.2019 року, вказавши які саме операції здійснювались; данні власника рахунку, на який потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала кошти у сумі 57 000 грн., 05.12.2019 року (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписку руху грошових коштів у період з 05.12.2019 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з рахунку, на який потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала кошти у сумі 57000 грн., 05.12.2019 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію про транзакції з банкомату), які зберігаються у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресо: АДРЕСА_2 . Просить надати тимчасовий доступ до заявлених ним в клопотанні документів з наданням можливості виконання даної ухвали йому та дізнавачу Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 .

Вимоги клопотання мотивовано тим, що 05.12.2019 приблизно 14 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником поліції, під приводом звільнення дочки ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами у сумі 57 000 грн., які ОСОБА_5 знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала на рахунок на ім`я ОСОБА_8 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час допиту в якості потерплої ОСОБА_5 пояснила, що 05.12.2019 на її мобільний телефон надійшов виклик з а/н НОМЕР_2 . Жінка яка телефонувала представилась капітаном поліції та повідомила ОСОБА_5 , що її доньку ОСОБА_7 затримано працівниками поліції за нанесення тілесних ушкоджень малолітній дитині. Потім жінка передала слухавку іншій особі, голос якої був один в один схожий з голосом доньки потерпілої. Капітан поліції повідомила, що може посприяти у вирішенні питання щодо звільнення ОСОБА_7 , так як вона вже домовилась з батьками дитини, для цього ОСОБА_5 необхідно було перерахувати кошти у сумі 57 000 грн. на рахунок ОСОБА_8 , через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Що в подальшому ОСОБА_5 і зробила, перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , перевела кошти на рахунок, який їй назвала незнайомка по телефону. Зателефонувавши пізніше до доньки ОСОБА_5 з`ясувала, що ніяких проблем у неї з поліцією не було, про якісь тілесні ушкодження вона почула вперше від матері.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання про неї відомостей, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, останні дадуть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Начальник СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав та просив надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких дізнавач просить надати, в судове засідання не з`явились.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представниківбанків, оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР №0004650 від 06.12.2019 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про відмову в задоволені клопотання, враховуючи наступне.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, начальник СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить надати йому та дізнавачу Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце розташування: АДРЕСА_2 ), разом з тим із заяви начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, що надійшла до суду 09 грудня 2020 року, вбачається, що він просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , якого просить зобов`язати надати відповідні документи, що також слідує зі змісту клопотання.
В свою чергу, з витягу з ЄРДР №0004650 від 06.12.2019 року слідує, що невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником поліції, під приводом звільнення дочки ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами у сумі 57 000 грн., які ОСОБА_5 знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
З вищезазначеного слідує, що слідчий суддя позбавлений можливості визначитись, доступ саме до яких документів, місце їх знаходження, просить надати дізнавач, а отже, відсутні достатні підстави вважати, що вказані речі та документи знаходяться на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання доступу до яких просить дізнавач у клопотанні.
За таких обставин слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання дізнавача в розумінні ч. 5 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004650 від 06.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1