УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002768 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_3 з повідомленням про вчинений злочин особою на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, у вигляді заволодіння грошовими коштами, під приводом влаштування доньки ОСОБА_3 ОСОБА_5 на факультет стоматології ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У липні 2019 року, ОСОБА_3 при встановлених обставинах досудовим розслідуванням познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_4 , який повідомив про свій авторитет та наявність впливової репутації та бажання допомогти у вирішенні питання про переведення доньки ОСОБА_3 ОСОБА_5 на факультет стоматології ІНФОРМАЦІЯ_2 за символічну винагороду, яка слугувала б подякою цим ж посадовцям, які допомогли б у вирішенні проблемних питань.

При розмові, ОСОБА_4 повідомив, що знає багатьох людей, які являються членами комісії Українського центру оцінювання якості освіти, працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та лікарів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, у ході спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_3 розповіла йому про те, що її донька здає екзамен для отримання посвідчення водія. ОСОБА_4 повідомив, що у нього також є знайомі у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тому він також зможе допомогти у вирішенні питання про отримання посвідчення водія за винагороду посадовим особам.

У період часу з липня 2019 року по грудень 2019 року ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму у розмірі близько 123,000 гривень. Частина коштів була перерахована невстановленим особам на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказівкою ОСОБА_7 , а саме на:

Картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на яку здійснювався переказ коштів 28.09.2019 у розмірі 6,000 гривень;

Картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на яку здійснювався переказ коштів 02.09.2019 у розмірі 5,500 гривень, 04.10.2019 у розмірі 3,500 гривень, 09.10.2019 у розмірі 14,000 гривень, 09.10.2019 у розмірі 2,500 гривень;

Картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на яку здійснювався переказ коштів 05.10.2019 у розмірі 5,500 гривень, 15.10.2019 у розмірі 5,000 гривень;

Картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на яку здійснювався переказ коштів 17.10.2019 у розмірі 4,000 гривень, 17.10.2019 у розмірі 2,000 гривень, 19.10.2019 у розмірі 2,000 гривень, 21.10.2019 у розмірі 3,500 гривень, 24.10.2019 у розмірі 2,500 гривень;

Картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на яку здійснювався переказ коштів 17.10.2019 у розмірі 2,500 гривень;

Картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на яку здійснювався переказ коштів 06.11.2019 у розмірі 3,000 гривень, 07.11.2019 у розмірі 1,500 гривень,;

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують між потерпілим та особою на ім`я ОСОБА_4 факт передачі коштів на наданий ОСОБА_6 номер банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництві якого у м. Вінниця АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформація, а саме рух коштів по наступних датах:

28.09.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 6,000 гривень;

02.09.2019, 04.10.2019, 09.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 5,500 гривень, 3,500 гривень, 14,000 гривень та 2,500 гривень;

05.10.2019, 15.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 5,500 гривень та 5,000 гривень;

17.10.2019, 19.10.2019, 21.10.2019, 24.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 4,000 гривень, 2,000 гривень, 2,000 гривень, 3,500 гривень та 2,500 гривень;

17.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 2,500 гривень;

06.11.2019, 07.11.2019 банківської картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 3,000 гривень та 1,500 гривень,;

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання інформації про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру картки, мають вагоме доказове значення, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції ОСОБА_2 або слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, у вигляді руху коштів банківського рахунку за наступними номерами банківських карток та датами проведення транзакцій:

28.09.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 6,000 гривень;

02.09.2019, 04.10.2019, 09.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 5,500 гривень, 3,500 гривень, 14,000 гривень та 2,500 гривень;

05.10.2019, 15.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 5,500 гривень та 5,000 гривень;

17.10.2019, 19.10.2019, 21.10.2019, 24.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 4,000 гривень, 2,000 гривень, 2,000 гривень, 3,500 гривень та 2,500 гривень;

17.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 2,500 гривень;

06.11.2019, 07.11.2019 банківської картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 3,000 гривень та 1,500 гривень, -

із вказанням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, код платника податків тощо) дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя