Справа № 185/192/21
Провадження № 1-кс/185/125/21
19 січня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий порушує питання з метою збереження речових доказів про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування вилучених в ході проведення обшуку 18.01.2021 за адресою місцезнаходження офісу, який орендує директор ТОВ «КепіталБудстрой», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м.Тернівка, вул. Ігоря Петрова, 17, кв.10, документів, а саме:
- договір підряду №675з-19 від 12.12.2019 (з додатками додаткова угода №1, №2, №3, №4, №6) на 6 арк.;
- договірна ціна на будівництво скверу «Шахтар» на 5 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 10 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 5 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-2 на 8 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 7 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-3 на 4 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-4;
- довідка про виконання будівельних робіт на витрат за грудень 2020 на 2 арк.;
- акт №4 приймання виконаних робіт на 5 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до акту ;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 на 13 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-5 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5 на 6 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-6 ;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на 7 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-7 на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7 на 4 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-8 ;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-9 на 11 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-9 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9 на 6 арк.;
- довідка про залучення субпідряду на 6 арк.;
- довідка про істотні умови ;
- форми «Тендерна документація»;
- довідка про судимість;
- довідка про уповноважену особу на підписання документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю;
- акти на закриття прихованих робіт №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8, №9, №10,№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18, №19,№20,№21,№22;
- відповідь директору КП ТЖКП на лист № 1040 та №721;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2020 на 2 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 11 арк.;
- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 на 9 арк.;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020 на 2 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ -2 в на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2 на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-4;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-8;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9;
- акти виконаних робіт з розрахунками (технічний нагляд);
- акт № приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 на 4 арк.;
- довідка про виконання робіт та витрат за серпень 2020;
- акт № приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 на 11 арк.;
- акт вартості устаткування;
- підсумкова відомість ресурсів на 10 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 3 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-4;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-6;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-8;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9;
- акт виконаних робіт 07.09.2020 з розрахунком (технічний нагляд);
- договірна ціна 23.11.2019;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 10 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 8 арк.;
- підсумкова відомість до локального кошторису №2-1-3 на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-4;
- локальний кошторис №2-1-5 на 13 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-5 на 5 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5 на 6 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-6;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на 7 арк.;
- підсумкова відомість до локального кошторису №2-1-7 на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-8;
- локальний кошторис №2-1-9 на 11 арк.;
- підсумкова відомість до локального кошторису №2-1-1 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9 на 6 арк.;
- протокол № 73 перевірки повного опору петлі фаза-нуль;
- свідоцтво технічної компетенції на 3 арк.;
- акт приймання передачі матеріалів;
- акт повернення з підприємства;
- акт приймання передачі матеріалів;
- довідка по реконструкції;
- довідка стосовно строків;
- наказ № 1 про відповідальну особу;
- повідомлення релігійній громаді;
- уточнююча схема першої частини скверу;
- копія таблиці розрахунку питомої ваги щебеню та піску;
- уточнююча схема другої частини скверу;
- робочий проект по реконструкції скверу «Шахтар» , об`єкт 004;
- паспорт на відсів гранітний та гранітний щебінь;
- копія додаткової угоди № 7 до Договору 675з-19;
- копії платіжних доручень №100, №137,№189,№443;
- виписка по рахункам від 18.03.2020;
- платіжне доручення №1;
- договір поставки № 1 від 19.03.2020;
- рахунок-фактура № 1903;
- накладна № 1903 19.03.2020;
- догорів № ПД №1204/19 про надання безвідсоткової фінансової допомоги;
- видаткова накладна № Л_001465;
- договір поставки № 1713 від 22.06.2020;
- специфікація № 1;
- платіжне доручення №2;
- договір підряду № 20/03/2020;
- договір поставки № 20/03/2020;
- договір № 02/09-20 про надання будівельних послуг від 02.10.2020;
- акт №1Т-18/09-20 здачі приймання робіт;
- видаткова накладна №11/09-20;
- видаткова накладна №13/09-20;
- видаткова накладна № 12/09-20;
- видаткова накладна № 15/09-20;
- договір № 03/08/2020 про надання послуг;
- специфікація № 1;
- акт № 02/09 здачі-приймання робіт;
- акт № 04/08 здачі-приймання робіт;
- акт № 03/08 здачі-приймання робіт;
- акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020;
- підсумкова відомість ресурсів;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1;
- локальний кошторис № 2-1-1;
- підсумкова відомість до локального кошторису № 2-1-1;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2020;
- видаткова накладна № 1 від 20.01.2020;
- накладна № 54 , № 147;
- розрахунок № 304;
- ТТН № 14/08-20-37;
- податкова накладна № 12;
- рахунок № 176;
- видаткова накладна №255;
- ТТН № Р225-1;
- ТТН № 225-2;
- податкова накладна №25;
- накладна № 91;
- рахунок №156;
- ТТН № 23/06-20-1;
- ТТН № 23/06-20-2;
- ТТН № 23/06-20-3;
- податкова накладна № 29;
- рахунок №182;
- накладна №110;
- ТТН № 03/07-20-1;
- ТТН № 03/07-20-2;
- податкова накладна №10;
- ТТН № 20/05-20-1;
- ТТН № 20/05-20-2;
- рахунок № 250;
- накладна №305;
- ТТН № Р-305;
- податкова накладна № 40;
- рахунок № 251;
- накладна № 306;
- ТТН № Р-306-1;
- ТТН № Р-306-2;
- податкова накладна № 41;
- рахунок № 177;
- видаткова накладна №226;
- ТТН № Р-226;
- податкова накладна №27;
- рахунок № 141;
- видаткова накладна № 169;
- ТТН № Р-168;
- видаткова накладна № 23;
- рахунок № 108;
- накладна № 158;
- ТТН № Р-158;
- рахунок № 107;
- видаткова накладна № 157;
- ТТН № Р-157-1;
- ТТН № Р-148;
- видаткова накладна № 148;
- ТТН № Р-73;
- накладна № 73;
- накладна № 72;
- ТТН № Р-72;
- платіжне доручення № 4, № 3;
- договір № 31/08-20 на фінансову допомогу;
- договір поставки № 13-03-2020.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву відповідно до якої просив розглянути дане клопотання без його участі, клопотання задовольнити.
Власник майна про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду 18.01.2021 було проведено обшук вофісі, який орендує директор ТОВ «Кепітал Будстрой» - ОСОБА_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 під час якого були вилучені документи, які зазначені в резолютивній частині клопотання.
- договір підряду №675з-19 від 12.12.2019 (з додатками додаткова угода №1, №2, №3, №4, №6) на 6 арк.;
- договірна ціна на будівництво скверу «Шахтар» на 5 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 10 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 5 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-2 на 8 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 7 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-3 на 4 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-4;
- довідка про виконання будівельних робіт на витрат за грудень 2020 на 2 арк.;
- акт №4 приймання виконаних робіт на 5 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до акту ;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 на 13 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-5 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5 на 6 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-6 ;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на 7 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-7 на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7 на 4 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-8 ;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-9 на 11 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-9 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9 на 6 арк.;
- довідка про залучення субпідряду на 6 арк.;
- довідка про істотні умови ;
- форми «Тендерна документація»;
- довідка про судимість;
- довідка про уповноважену особу на підписання документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю;
- акти на закриття прихованих робіт №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8, №9, №10,№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18, №19,№20,№21,№22;
- відповідь директору КП ТЖКП на лист № 1040 та №721;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2020 на 2 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 11 арк.;
- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 на 9 арк.;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020 на 2 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ -2 в на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2 на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-4;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-8;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9;
- акти виконаних робіт з розрахунками (технічний нагляд);
- акт № приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 на 4 арк.;
- довідка про виконання робіт та витрат за серпень 2020;
- акт № приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 на 11 арк.;
- акт вартості устаткування;
- підсумкова відомість ресурсів на 10 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 3 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-4;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-6;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-8;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9;
- акт виконаних робіт 07.09.2020 з розрахунком (технічний нагляд);
- договірна ціна 23.11.2019;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 10 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 8 арк.;
- підсумкова відомість до локального кошторису №2-1-3 на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-4;
- локальний кошторис №2-1-5 на 13 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-5 на 5 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5 на 6 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-6;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на 7 арк.;
- підсумкова відомість до локального кошторису №2-1-7 на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-8;
- локальний кошторис №2-1-9 на 11 арк.;
- підсумкова відомість до локального кошторису №2-1-1 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9 на 6 арк.;
- протокол № 73 перевірки повного опору петлі фаза-нуль;
- свідоцтво технічної компетенції на 3 арк.;
- акт приймання передачі матеріалів;
- акт повернення з підприємства;
- акт приймання передачі матеріалів;
- довідка по реконструкції;
- довідка стосовно строків;
- наказ № 1 про відповідальну особу;
- повідомлення релігійній громаді;
- уточнююча схема першої частини скверу;
- копія таблиці розрахунку питомої ваги щебеню та піску;
- уточнююча схема другої частини скверу;
- робочий проект по реконструкції скверу «Шахтар» , об`єкт 004;
- паспорт на відсів гранітний та гранітний щебінь;
- копія додаткової угоди № 7 до Договору 675з-19;
- копії платіжних доручень №100, №137,№189,№443;
- виписка по рахункам від 18.03.2020;
- платіжне доручення №1;
- договір поставки № 1 від 19.03.2020;
- рахунок-фактура № 1903;
- накладна № 1903 19.03.2020;
- догорів № ПД №1204/19 про надання безвідсоткової фінансової допомоги;
- видаткова накладна № Л_001465;
- договір поставки № 1713 від 22.06.2020;
- специфікація № 1;
- платіжне доручення №2;
- договір підряду № 20/03/2020;
- договір поставки № 20/03/2020;
- договір № 02/09-20 про надання будівельних послуг від 02.10.2020;
- акт №1Т-18/09-20 здачі приймання робіт;
- видаткова накладна №11/09-20;
- видаткова накладна №13/09-20;
- видаткова накладна № 12/09-20;
- видаткова накладна № 15/09-20;
- договір № 03/08/2020 про надання послуг;
- специфікація № 1;
- акт № 02/09 здачі-приймання робіт;
- акт № 04/08 здачі-приймання робіт;
- акт № 03/08 здачі-приймання робіт;
- акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020;
- підсумкова відомість ресурсів;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1;
- локальний кошторис № 2-1-1;
- підсумкова відомість до локального кошторису № 2-1-1;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2020;
- видаткова накладна № 1 від 20.01.2020;
- накладна № 54 , № 147;
- розрахунок № 304;
- ТТН № 14/08-20-37;
- податкова накладна № 12;
- рахунок № 176;
- видаткова накладна №255;
- ТТН № Р225-1;
- ТТН № 225-2;
- податкова накладна №25;
- накладна № 91;
- рахунок №156;
- ТТН № 23/06-20-1;
- ТТН № 23/06-20-2;
- ТТН № 23/06-20-3;
- податкова накладна № 29;
- рахунок №182;
- накладна №110;
- ТТН № 03/07-20-1;
- ТТН № 03/07-20-2;
- податкова накладна №10;
- ТТН № 20/05-20-1;
- ТТН № 20/05-20-2;
- рахунок № 250;
- накладна №305;
- ТТН № Р-305;
- податкова накладна № 40;
- рахунок № 251;
- накладна № 306;
- ТТН № Р-306-1;
- ТТН № Р-306-2;
- податкова накладна № 41;
- рахунок № 177;
- видаткова накладна №226;
- ТТН № Р-226;
- податкова накладна №27;
- рахунок № 141;
- видаткова накладна № 169;
- ТТН № Р-168;
- видаткова накладна № 23;
- рахунок № 108;
- накладна № 158;
- ТТН № Р-158;
- рахунок № 107;
- видаткова накладна № 157;
- ТТН № Р-157-1;
- ТТН № Р-148;
- видаткова накладна № 148;
- ТТН № Р-73;
- накладна № 73;
- накладна № 72;
- ТТН № Р-72;
- платіжне доручення № 4, № 3;
- договір № 31/08-20 на фінансову допомогу;
- договір поставки № 13-03-2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.10,11 ст.170КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі,в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чина зберіганні у банках або інших фінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно,якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача,крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Документи на які слідчий просить накласти арешт відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
Відповідно до приписів ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1)правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);3-1)можливість спеціальної конфіскації майна(якщо арешт майна накладається у випадку,передбаченому пунктом2частини другої статті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням,неправомірної вигоди,яка отримана юридичною особою(якщо арешт майна накладається у випадку,передбаченому пунктом 4частини другої статті 170цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування вилученими в ході проведення обшуку 18.01.2021 за адресою місцезнаходження офісу, який орендує директор ТОВ «КепіталБудстрой», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м.Тернівка, вул. Ігоря Петрова, 17, кв.10, документами, а саме:
- договір підряду №675з-19 від 12.12.2019 (з додатками додаткова угода №1, №2, №3, №4, №6) на 6 арк.;
- договірна ціна на будівництво скверу «Шахтар» на 5 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 10 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 5 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-2 на 8 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 7 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-3 на 4 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-4;
- довідка про виконання будівельних робіт на витрат за грудень 2020 на 2 арк.;
- акт №4 приймання виконаних робіт на 5 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до акту ;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 на 13 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-5 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5 на 6 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-6 ;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на 7 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-7 на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7 на 4 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-8 ;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-9 на 11 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-9 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9 на 6 арк.;
- довідка про залучення субпідряду на 6 арк.;
- довідка про істотні умови ;
- форми «Тендерна документація»;
- довідка про судимість;
- довідка про уповноважену особу на підписання документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю;
- акти на закриття прихованих робіт №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8, №9, №10,№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18, №19,№20,№21,№22;
- відповідь директору КП ТЖКП на лист № 1040 та №721;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2020 на 2 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 11 арк.;
- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 на 9 арк.;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020 на 2 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ -2 в на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2 на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-4;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-8;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9;
- акти виконаних робіт з розрахунками (технічний нагляд);
- акт № приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 на 4 арк.;
- довідка про виконання робіт та витрат за серпень 2020;
- акт № приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 на 11 арк.;
- акт вартості устаткування;
- підсумкова відомість ресурсів на 10 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 2 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 3 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-4;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-6;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-8;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9;
- акт виконаних робіт 07.09.2020 з розрахунком (технічний нагляд);
- договірна ціна 23.11.2019;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 10 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 8 арк.;
- підсумкова відомість до локального кошторису №2-1-3 на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-4;
- локальний кошторис №2-1-5 на 13 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-5 на 5 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5 на 6 арк.;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-6;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на 7 арк.;
- підсумкова відомість до локального кошторису №2-1-7 на 7 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7;
- локальний кошторис на придбання, устаткування меблів ті інвентарю №2-1-8;
- локальний кошторис №2-1-9 на 11 арк.;
- підсумкова відомість до локального кошторису №2-1-1 на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-9 на 6 арк.;
- протокол № 73 перевірки повного опору петлі фаза-нуль;
- свідоцтво технічної компетенції на 3 арк.;
- акт приймання передачі матеріалів;
- акт повернення з підприємства;
- акт приймання передачі матеріалів;
- довідка по реконструкції;
- довідка стосовно строків;
- наказ № 1 про відповідальну особу;
- повідомлення релігійній громаді;
- уточнююча схема першої частини скверу;
- копія таблиці розрахунку питомої ваги щебеню та піску;
- уточнююча схема другої частини скверу;
- робочий проект по реконструкції скверу «Шахтар» , об`єкт 004;
- паспорт на відсів гранітний та гранітний щебінь;
- копія додаткової угоди № 7 до Договору 675з-19;
- копії платіжних доручень №100, №137,№189,№443;
- виписка по рахункам від 18.03.2020;
- платіжне доручення №1;
- договір поставки № 1 від 19.03.2020;
- рахунок-фактура № 1903;
- накладна № 1903 19.03.2020;
- догорів № ПД №1204/19 про надання безвідсоткової фінансової допомоги;
- видаткова накладна № Л_001465;
- договір поставки № 1713 від 22.06.2020;
- специфікація № 1;
- платіжне доручення №2;
- договір підряду № 20/03/2020;
- договір поставки № 20/03/2020;
- договір № 02/09-20 про надання будівельних послуг від 02.10.2020;
- акт №1Т-18/09-20 здачі приймання робіт;
- видаткова накладна №11/09-20;
- видаткова накладна №13/09-20;
- видаткова накладна № 12/09-20;
- видаткова накладна № 15/09-20;
- договір № 03/08/2020 про надання послуг;
- специфікація № 1;
- акт № 02/09 здачі-приймання робіт;
- акт № 04/08 здачі-приймання робіт;
- акт № 03/08 здачі-приймання робіт;
- акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020;
- підсумкова відомість ресурсів;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1;
- локальний кошторис № 2-1-1;
- підсумкова відомість до локального кошторису № 2-1-1;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2020;
- видаткова накладна № 1 від 20.01.2020;
- накладна № 54 , № 147;
- розрахунок № 304;
- ТТН № 14/08-20-37;
- податкова накладна № 12;
- рахунок № 176;
- видаткова накладна №255;
- ТТН № Р225-1;
- ТТН № 225-2;
- податкова накладна №25;
- накладна № 91;
- рахунок №156;
- ТТН № 23/06-20-1;
- ТТН № 23/06-20-2;
- ТТН № 23/06-20-3;
- податкова накладна № 29;
- рахунок №182;
- накладна №110;
- ТТН № 03/07-20-1;
- ТТН № 03/07-20-2;
- податкова накладна №10;
- ТТН № 20/05-20-1;
- ТТН № 20/05-20-2;
- рахунок № 250;
- накладна №305;
- ТТН № Р-305;
- податкова накладна № 40;
- рахунок № 251;
- накладна № 306;
- ТТН № Р-306-1;
- ТТН № Р-306-2;
- податкова накладна № 41;
- рахунок № 177;
- видаткова накладна №226;
- ТТН № Р-226;
- податкова накладна №27;
- рахунок № 141;
- видаткова накладна № 169;
- ТТН № Р-168;
- видаткова накладна № 23;
- рахунок № 108;
- накладна № 158;
- ТТН № Р-158;
- рахунок № 107;
- видаткова накладна № 157;
- ТТН № Р-157-1;
- ТТН № Р-148;
- видаткова накладна № 148;
- ТТН № Р-73;
- накладна № 73;
- накладна № 72;
- ТТН № Р-72;
- платіжне доручення № 4, № 3;
- договір № 31/08-20 на фінансову допомогу;
- договір поставки № 13-03-2020.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя ОСОБА_1