Провадження №: 1-кп/752/1951/20
У Х В А Л А
Іменем України

09 листопада 2020 року м. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора відділу Київської місцевої прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, одруженої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 07.08.2020 р.

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_3 ,

встановив:
ОСОБА_3 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_3 , у вересні 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи біля станції метро «Деміївська» в м. Києві, отримала пропозицію від невстановленої слідством особи чоловічої статі щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме: проведення реєстрації на її ім`я ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» ().

Після цього у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, відповідно до якого ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою чоловічої статі, погодилась стати засновником та директором в одній особі та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» () після чого передати реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході розслідування особі чоловічої статі.

Так, відповідно до частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-ІV чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

5) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.
У свою чергу, ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій слідством особі чоловічої статі, копії власного паспорту громадянина України ( НОМЕР_1 , виданого ТУМ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві 01.06.2010) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ) для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «ЄТК ТРЕЙД»
На підставі цих документів невстановлена слідством особа чоловічої статі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЄТК ТРЕЙД», договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЄТК ТРЕЙД», Статут ТОВ «ЄТК ТРЕЙД», які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємства та інші установчі, реєстраційні документи підприємства, в яких ОСОБА_3 була зазначена як учасник підприємства та призначена на посаду директора.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 відповідно до попередньої домовленості із невстановленою слідством особою чоловічої статі, зустрілась 21 вересня 2016 року у невстановлений час біля станції метро «Деміївська» за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42, виконала свій підпис в графі: «учасник ОСОБА_5 » в протоколі №3 загальних зборів учасників ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» від 21.09.2016; «покупець» в договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі у продавця TOB «АРТ- АСИСТАНС» від 21.09.2016; «покупець» в договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі у продавця ТОВ «Українська транспортно - експедиторська компанія» від 21.09.2016; «підписи учасників» в статуті ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» від 21.09.2016; «керівник» в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 29.09.2016 «чим надала юридичну силу вищевказаним документам, в які внесені неправдиві відомості, а саме:
-в п. 2. Протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» від 21.09.2016 зазначено, що на загальних зборах учасників постановили призначити директора товариства ОСОБА_5 з 27.09.2016, проте на посаді директора товариства ОСОБА_5 ніколи не перебувала, та не перебуває, на цю посаду її ніхто не призначав;
-в п. 3. Протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» від 21.09.2016 зазначено, що ТОВ «АРТ-АСИСТАНС» продало ОСОБА_5 належну йому частку у статутному капіталі Товариства розміром 7000,00 (сім тисяч гривень 00 копійок), що становить 35% Статутного капіталу Товариства, однак ОСОБА_5 ніколи частки Статутного капіталу у ТОВ «АРТ- АСИСТАНС» не купувала, грошових коштів не сплачувала;
-в п. 5. Протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» від 21.09.2016 зазначено, що на підставі договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі товариства, укладеного між ТОВ «УТЕК» та ОСОБА_5 , ТОВ «УТЕК» продало ОСОБА_5 належну йому частку у статутному капіталі Товариства розміром 3000,00 (три тисячі гривень 00 копійок), що становить 15% Статутного капіталу Товариства, однак ОСОБА_5 ніколи частки Статутного капіталу у ТОВ «УТЕК» не купувала, грошових коштів за це не сплачувала;
- в п. 9. Протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» від 21.09.2016, зазначено, що місцезнаходження підприємства змінено на «03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50», однак товариство за цією адресою не знаходиться, та ніколи не знаходилось;
- в розділі 1, п. 1.2. Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» у продавця ТОВ «АРТ-АСИСТАНС» від 21.09.2016 зазначено, що Покупець ОСОБА_5 приймає частку і зобов`язується оплатити її в порядку і на умовах, визначених даним Договором, однак ОСОБА_5 не отримувала та не приймала частки у статутному капіталі ТОВ «ЄТК ТРЕЙД», а також не оплачувала її;
- в розділі 1, п. 1.5. Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» у продавця ТОВ «АРТ-АСИСТАНС» від 21.09.2016 зазначено, що покупець ОСОБА_5 підписанням даного Договору підтверджує, що вона належним чином інформована про характер діяльності, а також про фінансовий стан Товариства на дату укладення Договору, однак ОСОБА_5 не була інформована про характер діяльності, а також про фінансовий стан ТОВ «ЄТК ТРЕЙД»;
-в розділі 4, п. 4.1., п. 4.2. Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» у продавця ТОВ «АРТ-АСИСТАНС» від 21.09.2016 зазначено, що ціна договору становить 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), сума грошових коштів сплачується в повному обсязі в момент підписання договору, однак покупець ОСОБА_5 не сплачувала грошових коштів;
в розділі 1, п. 1.2. Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» у продавця ТОВ «Українська транспортно- експедиторська компанія» від 21.09.2016 зазначено, що Покупець ОСОБА_5 приймає частку і зобов`язується оплатити її в порядку і на умовах, визначених даним Договором, однак ОСОБА_5 не отримувала та не приймала частки у статутному капіталі ТОВ «ЄТК ТРЕЙД», а також не оплачувала її;
-в розділі 4, п. 4.1., п. 4.2. договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» у продавця ТОВ «Українська транспортно- експедиторська компанія» від 21.09.2016 зазначено, що ціна договору становить 1000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок), сума грошових коштів сплачується в повному обсязі в момент підписання договору, однак покупець ОСОБА_5 не сплачувала грошових коштів;
-в розділі 2, п. 2.3. Статуту ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» від 21.09.2016, зазначено, що місцезнаходження ТОВ «ЄТК ТРЕЙД»: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50, однак ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» за вказаною адресою не знаходиться та ніколи не знаходилось;
-в розділі 4, п. 4.1. Статуту ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» від 21.09.2016, зазначено, що Товариство створюється для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками, проте ОСОБА_5 створювала ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» не для здійснення підприємницької діяльності та без мети одержання прибутку від такої діяльності;
-в розділі 6, п. 6.3. Статуту ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» від 21.09.2016, зазначено, що статутний капітал Товариства розподіляється між учасниками таким чином, що ОСОБА_5 володіє часткою вартістю 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок), що становить 50% Статутного капіталу ТОВ «ЄТК ТРЕЙД», однак ОСОБА_5 не володіла та фактично не володіє часткою Статутного капіталу ТОВ «ЄТК ТРЕЙД»;
-в розділі 3. Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 29.09.2016 зазначено, що змінено місцезнаходження юридичної особи 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50, однак ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» за вказаною адресою не знаходиться та ніколи не знаходилось;
-в розділі 4. Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 29.09.2016 зазначені відомості про зміну керівника ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» а саме відомості про особу, яка призначається керівником тобто ОСОБА_6 , проте ОСОБА_5 на посаді керівника ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» фактично не перебуває і не перебувала.
Після підписання протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» від 21.09.2016, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» у продавця ТОВ «АРТ-АСИСТАНС» від 21.09.2016, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» у продавця ТОВ «Українська транспортно-експедиторська компанія» від 21.09.2016 року Статуту ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» від 21.09.2016 заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 29.09.2016 ОСОБА_3 передала зазначені документи невстановленій слідством особі чоловічої статі, розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора для подальшої державної реєстрації підприємства.
При невстановлених слідством обставинах 29.09.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа здійснила державну реєстрацію змін щодо засновників, адреси та директора ТОВ «ЄТК ТРЕЙД» ().
Дані дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання про звільнення підозрюваної ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності. Зазначив про те, що підозрювана раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, а потерпілих у провадженні не має.

ОСОБА_3 було роз`яснено суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з підставі закінчення строків давності. Підозрювана в судовому засіданні вину у вчинені інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала і наполягала на звільненні її від відповідальності з підстав закінчення строків давності, розуміючи, що така підстава не є реабілітуючою.

Суд, вивчивши клопотання, вислухавши думку прокурора і особи, яка підозрюється у вчинені злочинів, дійшов до наступного.

Відповідно ст. 12 КК України, ч. 2 ст. 205-1 КК України, є кримінальним проступком.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання у виді обмеження, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років сливають протягом трьох років.

Як вбачається із клопотання, інкримінований ОСОБА_3 кримінальний проступок було вчинено 21.09.2016 р., тобто з моменту його вчинення минуло більше ніж чотири роки. Після його вчинення ОСОБА_3 інші злочини не вчиняла.

Вищезазначені обставини дають всі підстави вважати, що з дня вчинення інкримінованого ОСОБА_3 кримінального проступку, сплили строки давності, їх перебіг не зупинявся і не переривався, що є підставою для звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Керуючись вимогами ч. 2 ст. 284, ст.ст. 288 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-

постановив:
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 -задовольнити.

ОСОБА_3 , підозрювану вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, закривши кримінальне провадження, данні про яке внесені 07.08.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1