Дата документу 28.01.2021 Справа № 554/2764/20
Провадження № 1-кс/554/2004/2021
Ухвала
іменем України
28.01.2021 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
їх захисників: адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий клопотання обґрунтовує наступним, досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000072 від 13 березня 2021 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 достатньо повно викривається в тому, що він, у січні 2020 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом шахрайського заволодіння коштами громадян під приводом продажу б/у автомобілів іноземного виробництва, які зареєстровані в сервісних центрах МВС, мають номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також ідентифікаційні номери складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими слідством особами для спільного заняття вказаною злочинною діяльністю на тривалий період.
Розроблений ОСОБА_5 механізм вчинення шахрайських дій полягав у наступному.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, купував на териорії України автомобілі іноземного виробництва, в тому числі і преміум класу, якими заборонено користуватися на законних підставах на території України (не розмитнені або перебувають у розшуці).

ОСОБА_5 домовлявся із невстановленими особами про надання повної інформації про реєстраційні дані автомобілів такої ж марки та кольору, які офіційно зареєстровані на території України. В подальшому, використовуючи закриті телеграм канали, замовляв виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Водночас невстановлені особи, за певну суму коштів, використовуючи спеціальне обладнання, здіснювали виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, кошти перераховував на банківські картки, а самі документи вони пересилали засобами пошти.

Отримавши інформацію про номер кузова автомобіля, ОСОБА_5 замовляв невстановленій слідством особі виготовлення металевої пластини з даним номерним позначення кузова автомобіля.

У подальшому, ОСОБА_5 дану пластину разом із автомобілем передавав іншим невстановленим слідством особам, які в свою чергу у спеціально обладнаних місцях (боксах, гаражах) на території Полтавського району Полтавської області, змінювали кустарним способом існуючі номерні позначення кузова шляхом вварювання вищевкзаної металевої пластини зі зміненим номерним позначенням, та здійснювали малярні роботи з метою приховати сліди своєї діяльності.

Відповідно до раніше досягнутої домовленості ОСОБА_5 особисто або залучаючи ОСОБА_7 чи ОСОБА_6 , виставляли на продаж дані автомобілі на інтернет сайтах RST.ua, AUTO.RIA. З метою конспірації своїх злочинних дій, та уникнення викриття, ОСОБА_5 кожного разу придбавав нові SIM картки операторів мобільного зв`язку, які використовувались ним та іншими учасниками, як контакти для зв`язку всіх бажаючих придбати автомобіль за розміщеними оголошеннями, а фото автомобілів заздалегідь робити такі, на яких не видно державного номерного знаку. Особи, які виявляли бажання придбати вказані автомобілі, телефонували на абонентські номери телефонів, які зазначені в оголошеннях, домовлялись про ціну та зустріч з метою огляду. Показ та подальша реалізація транспортних засобів здійснювались ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які безпосередньо показували транспортні засоби, спілкувалися з покупцями, за що отримували певну винагороду від ОСОБА_5 .

У деяких випадках, на вимогу покупця надати на його ім`я довіреність на право розпорядження автомобілем з метою подальшого його переоформлення, ОСОБА_5 замовляв виготовлення підробленої довіреності у невстановлених слідством осіб, які в свою чергу за певну суму коштів, використовуючи спеціальне обладнання, здіснювали їх виготовлення. У подальшому, ОСОБА_7 або ОСОБА_8 реалізовували покупцям транспортні засоби зі зміненими номерами кузова, підробленими свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів та довіреностями на право розпорядження ними, а отримані грошові кошти від реалізації транспортних засобів передавали ОСОБА_5 для подальшого розподілу.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, вчинили кримінальні правопорушення.

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розподілили між собою відповідно до виконаної кожним ролі.

10.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

11.12.2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15-15 год 08.02.2021.

10.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

11.12.2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16-15 год 08.02.2021.

21.12.2020 ОСОБА_6 звільнений з-під варти під заставу.

10.12.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

11.12.2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці в межах строку досудового розслідування.

10.12.2020 складено повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, вручено 14.10.2020.

15.12.2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10-12 год 07.02.2021.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень зазначеним особам повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.02.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

Слідчий суддя заслухавши учасників кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 10.02.2021 року.
Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:
-отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, із мобільних терміналів потерпілих, свідків та підозрюваних;

-отримати 15 висновків комп`ютерно-технічних експертиз;

-отримати 18 висновків технічної експертизи документів;

-отримати 4 висновки фоноскопічних експертиз;

-отримати висновок експертизи комплексного дослідження транспортних засобів автомобіля SKODA Octavia Tour, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 ;

-скласти протоколи за результатами НСРД та провести процедуру зняття грифів обмеження доступу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

-завершити процедуру зняття грифів обмеження доступу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання слідчого, ухвали Полтавського Апеляційного суду);

-скласти та повідомити кінцеві повідомлення про підозру;

-відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників;

-скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, внаслідок особливої складності провадження необхідний додатковий строк не менше шести місяців. Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було здійснено раніше з об`єктивних причин, у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які було необхідно виконати у ході досудового розслідування, у тому числі у зв`язку з тривалою процедурою зняття грифів обмеження доступу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих дій будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного, чи інших осіб, до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та можливо інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось, однак буде повідомлено у разі наявності достатніх підстав. Крім того, дотримання положень ст.ст. 290-291 КПК України є обов`язковим і надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу в наслідок особливої складності кримінального провадження, а відомості отримані в результаті перелічених слідчих дій будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного, чи інших осіб, до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 13 березня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 190, ч. З ст. 15, ч. З ст. 190 КК України, до 6-ти місяців, а саме до 10.06.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1