Провадження №1-кс/712/5498/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
13 листопада 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26.02.2020 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено,що 02.12.2019 за результатами відкритих торгів (тендеру) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) в особі в.о. диретора Департаменту ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі диреткора ОСОБА_5 (Підрядник) укаладено договір підряду № 1. У відповдіності до п. 2.1. цього договору Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати на свій ризик власними силами та засобами будівельні роботи по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 будівництво» Код ДК021-2015 (CPV) 45210000-2 Будівництво будівель відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням державних стандартів та технічних умов.

В подальшому між Департаментом і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткові угоди до договору підряду № 1 від 02.12.2019, а саме додаткову угоду № 1 від 24.12.2019 і додаткову угоду № 2 від 28.12.2019.

У грудні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на виконання договору підряду № 1 від 02.12.2019 і додаткових угод до нього, виконало частину будівельних робіт на вищевказному об`єкті будівництва, за результатами чого складено та підписано акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 за грудень 2019 року на суму 150 298,80 грн., № 1-2 за грудень 2019 року на суму 1 762 627,20 грн. і № 1-3 за грудень 2019 року на суму 163 298,40 грн. (загальна сума 2 076 224,4 грн.).

Від Змовника вказні вище акти підписані від імені в.о. директора Департаменту ОСОБА_4 , від Підряника від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_5 підтвердив факт підписання договору підряду № 1 від 02.12.2019 і додаткових угод до нього, а також факт підписання актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1, № 1-2 і № 1-3 за грудень 2019 року на загальну суму 2 076 224,4 грн.

В той же час будучи допитаний як свідок ОСОБА_4 підтвердив лише факт підписання договору підряду № 1 від 02.12.2019 і додаткової угоди № 1 від 24.12.2019 до цього договору. При цьому він вказав, що додаткову угоду № 2 від 28.12.2019 до договору підряду № 1 від 02.12.2019 він не підписував і що підпис, який виконаний на цьому документів від його імені йому не належить. Також ОСОБА_4 поставив під сумнів підписання ним пред`явлених йому актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1, № 1-2 і № 1-3 за грудень 2019 року на загальну суму 2 076 224,4 грн. по вищевказаному об`єкту будівництва, оскільки акти не підписані представником технічного нагляду Департаменту ОСОБА_6 , а також на цих актах відсутні відтиски ІНФОРМАЦІЯ_4 про реєстрацію, взяття на облік та оплату виконаних будівельних робот, зазначених у цих формах.

Згідно з показаннями колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 дозвіл на проведення будівельних робіт на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 будівництво» в ІНФОРМАЦІЯ_6 Замовник будівництва отримав 26.12.2019. У подальшому 26 чи 27 грудня 2019 ОСОБА_7 у присутності представника технічного нагляду Департаменту ОСОБА_6 на території земельної ділянки, де мало відбуватися будівництво вищевказаного об`єкту передав виконробові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічну і дозвільну документацію згідно переліку, який відображений у акті (реєстрі) прийому-передачі технічної, дозвільної документації на будівництво об`єкта. Факт отримання документації виконроб підрядної організації засвідчив своїм підписом у акті (реєстрі) прийому-передачі технічної, дозвільної документації, який було складено у 2-х примірниках, один із яких зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а інший у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На момент передачі вищевказаної технічної і дозвільної документації на земельній ділянці, де мало відбуватися будівництво об`єкту не було виконано жодних будівельних робіт Після передачі зазначених документів ОСОБА_7 жодного відношення до вищевказаного об`єкту не мав, на зазначений об`єкт для перевірки робіт не виїздив, оскільки в цей час здійснював контроль за процесами будівництва інших об`єктів. Технічний нагляд на вищевказаному об`єкті будівництва у відповідності до наказу Департаменту здійснював начальник відділу забезпечення будівництва технічною документацією та кошторисно-договірного супроводу будівництва управління служби замовника Департаменту ОСОБА_6 .

У відповідності до висновку експерта № 6/58 від 21.08.2020 за результатами виконання судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт (без врахування вартості фактично виконаних робіт, не внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1, № 1-2 і № 1-3 за грудень 2019 року) з будівництва об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 будівництво» на виконання умов договору підряду № 1 від 02.12.2019 і додаткових угод до нього, факт виконання яких можливо було визначити за результатами натурного візуально-інструментального обстеження, не відповідають обсягам та вартості, зазначеним в первинній звітній документації з будівництва вказаного об`єкта (примірна форма КБ-2в). При виконанні загально-будівельних робіт завищені обсяги по виконанню земельних робіт та обсяги робіт по улаштуванню фундаментів. Різниця між вартістю, зазначеній у первинній звітній документації з будівництва (форма КБ-2в) № 1, № 1-2 і № 1-3 і вартістю фактично виконаних будівельних робіт (без врахування вартості фактично виконаних робіт, не внесених до актів приймання виконаних робіт № 1, № 1-2 і № 1-3 за грудень 2019 року) по вказаному вище об`єкту будівництва складає 780 914,40 грн. з урахуванням вартості умовно-виконаних робіт.

На теперішній час з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні та огляді наступних документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) оригіналу витягу з Реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за договором підряду № 1 від 02.12.2019 і додатковими угодами до нього (додаткова угода № 1 від 24.12.2019 і додаткова угода № 2 від 28.12.2019), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) на будівництво об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 будівництво»;

2) оригіналу витягу з Реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за договором підряду № 1 від 02.12.2019 і додатковими угодами до нього (додаткова угода № 1 від 24.12.2019 і додаткова угода № 2 від 28.12.2019), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) на будівництво об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 будівництво»;

3) оригіналів платіжних доручень на оплату грошових коштів згідно актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1, № 1-2 і № 1-3 за грудень 2019 року по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 будівництво» на загальну суму 2 076 224,4 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26.02.2020 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів із можливістю їх подальшого вилучення пояснюється тим, що ці документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, яке розслідується, і у подальшому можуть бути досліджені у ході проведення судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. Крім цього, дослідження і аналіз інформації, що міститься у вищевказаних документах матиме значення для перевірки (підтвердження чи спростування) показів свідків.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставини під час здійснення досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення:

- оригіналу витягу з Реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за договором підряду № 1 від 02.12.2019 і додатковими угодами до нього (додаткова угода № 1 від 24.12.2019 і додаткова угода № 2 від 28.12.2019), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) на будівництво об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 будівництво»;

- оригіналу витягу з Реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за договором підряду № 1 від 02.12.2019 і додатковими угодами до нього (додаткова угода № 1 від 24.12.2019 і додаткова угода № 2 від 28.12.2019), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) на будівництво об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 будівництво»;

- оригіналів платіжних доручень на оплату грошових коштів згідно актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1, № 1-2 і № 1-3 за грудень 2019 року по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 будівництво» на загальну суму 2 076 224,4 грн.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Організацію виконання ухвали доручити слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.02.2020, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1