справа № 208/7913/20
№ провадження 1-кс/208/2006/20
УХВАЛА
Іменем України

24 листопада 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження № 0000275 від 06.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в:
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 06.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , а саме оригіналів документів з реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 08.09.2020.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 06.11.2020 року до Кам`янського ВП з заявою звернувся ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа, шляхом підробки документів зареєструвала заявника, як фізичну особу - підприємця.

06.08.2020 зазначене кримінальне правопорушення було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час допиту гр. ОСОБА_7 , останній пояснив, що 06.11.2020 року від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 йому стало відомо, що 08.09.2016 року державний реєстратор ОСОБА_8 зареєструвала його як фізичну особу-підприємця. Під час ознайомлення з наданою ОСОБА_7 для огляду заявою про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 08.09.2020 останній побачив, що почерк яким заповнювалась заява, підпис виконаний від його імені та номер мобільного телефону, йому не належать. Також в заяві зазначені дані з паспорту останнього, який був викрадений в 18.07.2016 року, разом з телефоном та іншими документами, про що ОСОБА_7 звертався з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відомості про дану заяву були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001975 від 18.07.2016 року. Також відповідно до постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_9 від 02.10.2020 по виконавчому провадженні № 62021229, на підставі вимоги про сплату боргу (недоїмки) № ф-310511-55у, виданої 10.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 з заробітку ОСОБА_7 утримуються кошти для погашення заборгованості у розмірі 32396,13 грн. у розмірі 20%, що складається з боргу у розмірі 29293,44 грн., виконавчого збору у розмірі 2929,34 грн. та витрат виконавчого провадження у розмірі 173,35 грн. Вказана заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_5 виникла внаслідок несплати єдиного соціального внеску фізичною особою-підприємцем, хоча ОСОБА_7 не був ніколи зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 08.09.2020 від імені ОСОБА_7 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 08.09.2020 зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів реєстраційної справи, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного відділу можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом підробки заяви про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 зареєструвала ФОП ОСОБА_7 , які згідно ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Дізнавачем у клопотанні зазначено щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням без виклику особи (осіб), у володінні якої (яких) вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза попереднього внесення змін у їх зміст (перетворення) або знищення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, а також проведення почеркознавчої експертизи, яка проводиться за оригіналами документів, а тому клопотання щодо вилучення оригіналів документів є необхідним та необхідним з метою встановленя фактичних даних, які підлягають вивченню, аналізу вищевказаних оригіналів та копій документів, та їх дослідження.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, передбачено, що :

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи те, що такі дослідження документації без її вилучення неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідної документації у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Так, Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі Закон про реєстрацію) визначає як суб`єктів державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, так і суб`єктів зберігання реєстраційних справ.
Відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону про реєстрацію реєстраційна справа сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.
Ч. 3 статтею 29 цього Закону встановлено, що реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи підприємця, а саме у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Згідно до ст. 30 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, передбачено, що:
1. Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.
2. Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.
3. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.
Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
4. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.
5. Вилучення (витребування) документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, передбачених цим Законом.
В той же час, враховуючи перелік осіб яким проситься надати право на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя встановлює на підставі відомостей що підтверджують повноваження заявлених осіб, які підтвердженні витягом з ЄРДР та постановою про створення групи дізнавачів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться в реєстраційній справі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , від 08.09.2020 року, із дозволом на вилучення (виїмку) оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

Право на тимчасовий доступ надати заступнику начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , як дізнавачу в межах кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 000275 від 06.11.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяці зі дня постановлення ухвали, а саме до 23 січня 2021 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1