УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001521 від 14.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001521 від 14.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, мотивуючи наступним.

Так, 14.04.2020 до ЧЧ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від керівника відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо протиправних дій співробітниці банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інп: НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий 25 жовтня 2013 року Малиновським РВ у м. Одесі ГУДМС, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., яка працює на посаді керівника відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступивши в змову з невідомими особами, протягом 2017-2020 років користуючись своїм службовим положенням оформлювала банківські картки за підробними документами, після чого несанкціоновано втрутившись в ПК А-Банку, заволоділа кредитними коштами банку на суму приблизно 23 899 17, 32 грн.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення слідчих дій та проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у отриманні документів та зазначеної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001521 від 14.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення копій зазначених документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської області за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-положення про відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ;

-особова справа співробітника банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-наказ про призначення на посаду ОСОБА_5

-посадова інструкція ОСОБА_5 ;

-довіреність від імені банку на співробітника ОСОБА_5 ;

-службові перевірки стосовно ОСОБА_5 та її пояснення

-договір про персональну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 ;

-характеристика ОСОБА_5 ;

-копії кредитних договорів з додатками до нього ( в т.ч. графік погашення кредиту, виписки по рахункам, паспорти банківського продукту, довідка про наявні відкрити рахунки та інші документи), які укладались між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з наступними фізичними особами:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; паспорт: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 , паспорт: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 , паспорт: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_18 , паспорт: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_20 , паспорт: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_22 , паспорт: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_24 , паспорт: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_26 , паспорт: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_28 , паспорт: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; паспорт: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_32 , паспорт: НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_34 , паспорт: НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_36 , паспорт: НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_38 , паспорт: НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_40 р.н., паспорт: НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_42 , паспорт: НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_44 , паспорт: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_46 , паспорт: НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_48 , паспорт: НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_50 , паспорт: НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_52 , паспорт: НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_54 , паспорт: НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_56 , паспорт: НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_58 , паспорт: НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_60 , паспорт: НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_62 , паспорт: НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_64 , паспорт: НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_66 , паспорт: НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_68 , паспорт: НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_70 , паспорт: НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_72 , паспорт: НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_74 , паспорт: НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_76 , паспорт: НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_79 , паспорт: НОМЕР_80 ;

- ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_81 , паспорт: НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_83 , паспорт: НОМЕР_84 ;

- ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_85 , паспорт: НОМЕР_86 ;

- ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_87 , паспорт: НОМЕР_88 ;

- ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП: НОМЕР_89 , паспорт: НОМЕР_90 ;

- ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_91 , паспорт: НОМЕР_92 ;

- ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП: НОМЕР_93 , паспорт: НОМЕР_94 ;

- ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_95 , паспорт: НОМЕР_96 ;

- ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_97 , паспорт: НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_99 , паспорт: НОМЕР_100 ;

- ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_101 , паспорт: НОМЕР_102 ;

- ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_103 , паспорт: НОМЕР_104 ;

- ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП: НОМЕР_105 , паспорт: НОМЕР_106 ;

- ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_107 , паспорт: НОМЕР_108 ;

- ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_109 , паспорт: НОМЕР_110 ;

- ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_111 , паспорт: НОМЕР_112 ;

- ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_113 , паспорт: НОМЕР_114 ;

- ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_115 , паспорт: НОМЕР_116 ;

- ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_117 , паспорт: НОМЕР_118 ;

- ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_119 , паспорт: НОМЕР_120 ;

- ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_121 , паспорт: НОМЕР_122 ;

- ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_123 , паспорт: НОМЕР_124 ;

- ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_125 , паспорт: НОМЕР_126 ;

- ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_127 , паспорт: НОМЕР_128 ;

- ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_129 , паспорт: НОМЕР_130 ;

- ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_131 , паспорт: НОМЕР_132 ;

- ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП: НОМЕР_133 , паспорт: НОМЕР_134 ;

- ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_135 , паспорт: НОМЕР_136 ;

- ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_137 , паспорт: НОМЕР_138 ;

- ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП: НОМЕР_139 , паспорт: НОМЕР_140 ;

- ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП: НОМЕР_141 , паспорт: НОМЕР_142 ;

- ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_143 , паспорт: НОМЕР_144 ;

- ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП: НОМЕР_145 , паспорт: НОМЕР_146 ;

- ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_147 , паспорт: НОМЕР_148 ;

- ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП: НОМЕР_149 , паспорт: НОМЕР_150 ;

- ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП: НОМЕР_151 , паспорт: НОМЕР_152 ;

- ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП: НОМЕР_153 , паспорт: НОМЕР_154 ;

- ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП: НОМЕР_155 , паспорт: НОМЕР_156 ;

- ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП: НОМЕР_157 , паспорт: НОМЕР_158 ;

- ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП: НОМЕР_159 , паспорт: НОМЕР_160 ;

- ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП: НОМЕР_161 , паспорт: НОМЕР_162 ;

- ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП: НОМЕР_163 , паспорт:КМ: НОМЕР_164

-Роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням дат операцій, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками

-інформацію щодо IP-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів.

-відеозаписи з камер спостереження, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з січня 2017 року по момент виконання ухвали

-документи, що стали підставою для видачі електронного ключа допуску до банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-Інструкція про порядок користування електронним ключем (доступ до банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітника ОСОБА_5

-Послідовність дій у банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітника ОСОБА_5 за період часу з січня 2017 року по момент виконання ухвали та іншої інформації та документів, пов`язаних з видачею та користуванням електронним ключем ОСОБА_5 .

Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення слідчому СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 (посвідчення ОДП №013433 від 14.05.2019).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 23.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

23.12.2020