Справа № 201/6618/20
Провадження № 1-кс/201/2605/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000421, відомості про яке 08.05.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.05.2020 до ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а також пов`язаною юридичною особою та кінцевим власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у взаємодії із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) шляхом обману та зловживанням довірою здійснили заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що завдало істотної шкоди у великих розмирах

Досудовим слідством встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в січні 2020 року укладено договір № 13ТЕО/20 від 31.01.2020 «про надання транспортно - експедиторських послуг, щодо організації вантажних перевезень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом лютого-квітня 2020 року здійснило заходи з організації перевезення вантажів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), однак останнє порушуючи умови договору, не здійснило оплату отриманих послуг в розмірі 8 079 551,61 грн. Про причини не оплати за отриманні послуги посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) надавали хибні пояснення, зокрема те, що їм у свою чергу несвоєчасно сплачує за поставлену продукцію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", директором являється ОСОБА_6 , яка під час переговорів та узгодження умов договору № 13ТЕО/20 від 31.01.2020,виступало представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Крім того ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має одних і тих же кінцевих бенефіціарних власників а саме ОСОБА_7 через учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). Місцем знаходження юридичної особи і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є одна і та ж адреса: АДРЕСА_1 . Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являються пов`язаними юридичними особами і здійснюють свою діяльність в інтересах одне одного.

Так пов`язані між собою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у яких працівниками, директорами, засновниками та учасниками є спільні, афільовані особи, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть створити фіктивні обставини, по створенню заборгованості між собою та підконтрольними підприємствами, шляхом складання ряду фіктивних документів про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), створивши фіктивні умови для розпорядження коштами за отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з метою створення штучного їх перерахування на банківські рахунки третіх осіб тим самим приховавши від можливого звернення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідством встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_7 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про реальний стан виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) своїх зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про стан фіктивного створення дебіторської заборгованості з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), про афільованість зазначених СПД між собою, про наявність реальної можливості виконання свої зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, карткових рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та вилучення (виїмки) в банку вказаних документів лише з метою подальшого доказування причетності що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до створення фіктивної дебіторської заборгованості перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " направленої на не виконання свої зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді несплати грошових коштів за отриманні послуги.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи також мають величезне значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та розпоряджалися грошовими коштами на рахунках вищезазначених підприємств, встановлення наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених ними з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000421, слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто надати можливість вилучити) в завірених належним чином копіях для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000421, документів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_7 та всім іншим рахункам відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , саме:

- документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

- юридичної справи, зокрема копії паспортів осіб, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника.

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, картковим рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1