Справа№751/789/21
Провадження №1-кс/751/268/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 21.12.2020, за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 445 000,0 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи, що відповідно п.3 ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду, а також враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказана інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: № НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період часу з 01.12.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також документів із справ з юридичного оформлення вказаного рахунку, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунку, а також додавались до справи під час його функціонування;

договорів про встановлення системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: № НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначеного товариства вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

договорів, інших фінансових документів, а також судових рішень, які стали підставою для руху та зупинки коштів по рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: № НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

звіти систем щодо списання коштів з рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: № НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по трансакціях з видачі готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

записи з камер відеоспостереження банку та камер автоматичних касових машин в день зняття (видачі) з рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: № НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коштів готівкою з використанням автоматичних касових машин та кас банку за період часу з 01.12.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) відкрито картку № НОМЕР_6 та рахунок № НОМЕР_7 (IBAN: № НОМЕР_8 ), відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплені зазначена банківська картка та рахунок, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці та рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) відкрито картку № НОМЕР_10 та рахунок № НОМЕР_11 (IBAN: № НОМЕР_12 ), відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплені зазначена банківська картка та рахунок, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці та рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

належним чином посвідчених копій документів, що містять відомості щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» зазначених клієнтів банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 21.12.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з 21.12.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), чи іншими особами, з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.

За відсутності інформації зазначеної у клопотанні надати документи, що обґрунтовують її відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1