Дата документу 11.11.2020 Справа № 554/8252/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про зв`язок абонента № НОМЕР_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки інтернет - з`єднань, вхідних i вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень iз зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів вcіx абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань у період часу з 00:00 годин 01.01.2020 року по час надання інформації з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер з числа вище вказаних, та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), (абонент А).

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А.

Типи з`єднань абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (коротких текстові повідомлення (без розкриття їх змісту)), ММS (мультимедійні повідомлення(без розкриття їх змісту)), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (без розкриття їх змісту)), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А ( абоненти Б). яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що невідомі особи шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_2 ) під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_6 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям після чого були зняті грошові кошти у сумі 178 662, 35 грн., чим було спричинено банку матеріального збитку на вказану суму.

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що 25.08.2020 року на виконання доручення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямованого на перевірку відомостей за фактом звернення клієнта банку ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_2 ) з приводу здійснення особами протиправних дій, комісією у складі юрист-консульта ОСОБА_7 , головного спеціаліста технології досудового повернення заборгованості ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було здійснено моніторинг інформаційних систем, що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй банківській діяльності, за результатами якого складено відповідний акт.

Крім того, під час проведення перевірки встановлено злочинну схему, яка полягала в тому, що шахраї вводили в оману громадян та під приводом працевлаштування на роботу надавали необхідні інструкції щодо оформлення карткових рахунків у відділенні НОМЕР_3 , розташованому по АДРЕСА_2 , з подальшим отриманням банківських карток та проведенням незаконних банківських операцій (оформлення кредитів та послуги «Плати частинами»).

Допитаний як свідок ОСОБА_9 зазначив, що в ході проведення перевірки було установлено, що логування клієнта ОСОБА_5 в системі інтернет-банкінгу А-24 відбулось з пристрою RedmiNote 8T|Xiaomi ІМЕІ: НОМЕР_4 . Відповідно до наявної інформації, а саме часу створення заяви на відкриття рахунку 19.05.2020 о 13:47:13 та наступного логування клієнта 19.05.2020 14:29:33 можна стверджувати, що або клієнт особисто користувався пристроєм RedmiNote 8T|Xiaomi ІМЕІ: НОМЕР_4 або безпосередньо після оформлення банківського карткового рахунку передав данні для входу в обліковий запис сторонній особі.

Ковальов додав, що з 19/05/2020 14:33:23 по 14:35:30 пройшли операції видачі готівки в АТМ за адресою АДРЕСА_3 , та видана готівка на суму: 19100 грн. за 4 транзакції. Вже після отримання готівки 19.05.2020 15:56:48 було зафіксоване повторне логування на вказаному пристрої, та проведено перевірку доступності послуги "Плати частинами", послуга доступна в межах суми 20 000 грн. В ході подальшого аналізу працівниками банку логування з пристрою RedmiNote 8T|Xiaomi було виявлено низку клієнтів, вхід в обліковий запис яких здійснювався за схожою схемою.

Крім того, під час аналізу матеріалів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких отриманий під час проведення тимчасового доступу, додатково встановлені фінансові номери клієнтів «АКЦЕНТ-Банк», в аккаунти, з яких здійснювались входи з шахрайських пристроїв:

Номер карткиІПНФінансовий номер клієнтаПІБ клієнта
НОМЕР_5 ОСОБА_10
НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ОСОБА_11
НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 ОСОБА_12
НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 ОСОБА_13
НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14
НОМЕР_16 ОСОБА_15
НОМЕР_17 ОСОБА_16
НОМЕР_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17
НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_6

Крім того, встановлено, що шахрайський мобільний термінал SM-A307FN|samsung IMEI НОМЕР_20 в період часу з 23.01.2020 по 03.09.2020 працював з SIM-карткою НОМЕР_1 .

Крім того, встановлені номери телефонів співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкривали кредитні карткові рахунку та обслуговували вищезазначених клієнтів: ОСОБА_18 НОМЕР_21 ; ОСОБА_6 НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 НОМЕР_23 , які безпосередньо після початку внутрішньої відомчої перевірки звільнились з банківської установи, що дає обґрунтовані підстави вважати їх причетними до вчинення злочину.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »наступного абонентського номеру:№ НОМЕР_1 .

Отримання вказаної інформації необхідне за періодз 00:00 год. 01.01.2020 року по час надання інформації.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за вказаними даними, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.
Інформації про зв`язок абонентів № НОМЕР_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки інтернет - з`єднань, вхідних i вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень iз зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів вcіx абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань у період часу з 00:00 годин 01.01.2020 року по час надання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, може бути використані як докази, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонента № НОМЕР_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки інтернет - з`єднань, вхідних i вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень iз зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів вcіx абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань у період часу з 00:00 годин 01.01.2020 року по час надання інформації з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер з числа вище вказаних, та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), (абонент А).

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А.

Типи з`єднань абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (коротких текстові повідомлення (без розкриття їх змісту)), ММS (мультимедійні повідомлення(без розкриття їх змісту)), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (без розкриття їх змісту)), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А ( абоненти Б), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1