справа № 492/1031/20
провадження 1-кс/492/361/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання м.Арциз Одеської області клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000014, та додані до клопотання матеріали, -

встановив:
Як вбачається з клопотання, на адресу Арцизького ВП ГУНП в Одеській області 28.07.2020 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом шахрайських дій, оформила кредит на ОСОБА_6 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами на суму 13000,00 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 28.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.08.2020 р. прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000014 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення вказаних матеріалів встановлено, що на адресу Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до гр. ОСОБА_6 , котрий оформив онлайн кредит на ОСОБА_5 у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , хоча ОСОБА_5 ніякого договору на отримання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту не підписував та не бачив його взагалі.

Таким чином, було встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено державну реєстрацію підробленого договору на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення (злочину) не представилося можливим.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового слідства виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходиться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригіналів документації кредитної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для встановлення факту підроблення договору про отримання кредитних коштів, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), може бути використано в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Заслухавши обґрунтування прокурора, вивчивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання частково, оскільки документи, які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою:АДРЕСА_2 , згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

28 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

17 серпня 2020 року постановою прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури змінено правову кваліфікацію складу кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000014 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи: кредитна справа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який оформив онлайн кредит, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної кредитної справи, яка знаходиться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій, завірених посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, так як слідчим не доведено з посиланням на докази наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
1. Задовольнити клопотання слідчого частково та дозволити слідчому СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативному підрозділу Арцизького ВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів: кредитної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який оформив онлайн кредит з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою:АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій, завірених посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В задоволенні клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення оригіналів документів - відмовити.

2. Ухвала повинна бути виконана в строк до 04 жовтня 2020 року.

3. Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1