Справа № 212/9054/20
У Х В А Л А

11 грудня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0001425 від 21 липня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.06.2020 по 10.12.2020, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділення Покровського ВП КВП ГУП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001425 від 21 липня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, що вчинено співробітниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР за попередньою змовою.

З показань потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що 04.06.2020 він звернувся до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР з метою лікування зубів. Лікар повідомив йому, що лікування буде платним. Після лікування він надав лікарю 1000 грн., а взамін від лікаря він отримав товарний чек, в якому були лише написи «500 грн. та 500 грн., загальна сума 1000 грн.» без вказання закладу, які послуги надані та який лікар їх надав. Його це обурило, та він зазначив, що лікар не має права брати кошти власноруч. Після цього в розмову втрутився завідуючий відділенням, який сказав, що лікар бере гроші не собі, та повідомив, що в них не має бухгалтера. Потім вони надали йому наряд завдання і запропонували оплатити його у головному відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР. Він перевірив документацію, на яку посилався лікар та з`ясував, що наказ КМУ №113 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних комунальних закладах охорони здоров`я та вищих медичних навчальних закладах» від 17.09.1996 втратив чинність, та згідно ст. 49 Конституції України медичні послуги у комунальних закладах надаються безкоштовно.

Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з отриманням оплати з громадян за надані медичні послуги, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР крім інших використовує наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_2 , відкритий 22.01.2020 року в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

- НОМЕР_3 , відкритий 22.01.2020 року в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин, зокрема обставин заволодіння грошовими коштами громадян, які сплачуються на вищеозначені рахунки за надані медичні послуги, та з метою встановлення обставин розпорядження цими грошовими коштами необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.06.2020 по 10.12.2020.

КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якої перебувають вищеозначені документи.

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Також дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР крім інших використовує наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_2 , відкритий 22.01.2020 року в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

- НОМЕР_3 , відкритий 22.01.2020 року в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.06.2020 по 10.12.2020.

За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено перебування зазначеної інформації у віданні Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), вказана інформація у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_2 ; - НОМЕР_3 , за період з 01.06.2020 по 10.12.2020, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1