Справа № 569/9083/20
УХВАЛА

08 лютого 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор військової прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва військової прокуратури розслідується кримінальне провадження №0000209 від 23 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковник служби цивільного захисту ОСОБА_5 для отримання посвідчення серія НОМЕР_1 , яке дає право на пільги встановлені законодавством України для ветеранів війни учасників війни, використав документи, зміст яких не відповідає фактичним обставинам, та у період часу з вересня 2018 року по даний час неправомірно отримує пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Крім того встановлено, що для отримання вказаного посвідчення ОСОБА_5 07 вересня 2018 року подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 (відомчій комісії) заяву про надання йому статусу учасника війни в АТО зазначивши, що він, ОСОБА_5 , перебував у складі пошукових груп ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.05.2018 по 31.05.2018 та виконував службові (бойові) завдання, брав участь у заходах, пов`язаних з проведенням пошуку, вилучення, транспортування та перепоховання тіл (останків) загиблих військовослужбовців, а також долучив до вказаної заяви відповідні документи, які були надані ОСОБА_5 про встановлення останньому статусу учасника війни в АТО.
Водночас встановлено, що відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.03.2020 за вихідним № 02-1249/09 та наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.05.2018 за № 44-вл начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковник служби цивільного захисту ОСОБА_5 у період з 01 квітня 2018 року по 1 липня 2018 року перебував у щорічній основній відпустці терміном 13 календарних днів, з 24 травня 2018 року по 05 червня 2018 року, що свідчить про неможливість перебування ОСОБА_5 у службовому відрядженні (на території Луганської та Донецької областей) у складі пошукових груп ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.05.2018 по 31.05.2018.
Згідно довідки УОТЗ від 14.08.2020 за вих.№ 1143/18/01-2020 у період з 18 квітня 2018 року по 23 травня 2018 року власник абонентського номеру НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , перебував за межами Рівненської області.
Згідно відомостей декларації за 2019 рік поданої ОСОБА_5 останнім у 2018 році відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно платіжного доручення від 12 грудня 2018 року №3 ОСОБА_5 з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 було перераховано 5 2100 грн. у якості відшкодування за відрядження згідно поданого ОСОБА_5 звіту про використання коштів від 12 грудня 2020 року №3.
З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 на час вчинення протиправних дій, перевірки фактів у ході проведення досудового розслідування щодо здійснення ним протиправної діяльності попередньо у 2018 році, зокрема на час перебування у складі пошукових груп ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.05.2018 по 31.05.2018 на територіях Луганської та Донецької областей, ОСОБА_6 коштів за відрядження під час перебування останнього на зазначених територіях, виникла потреба у здійсненні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »)» (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ), про банківські рахункита рух коштів по цих рахунках, якими користується (вався) ОСОБА_5 у період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, а також яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Покликаючись на викладені обставини дізнавач просить клопотання задоволити.
Прокурор в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Разом із тим, враховуючи, що розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам може негативно вплинути на ефективність розкриття злочинів, проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження, відповідно ст.ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також п. 2 «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.2006, не оприлюднюється інформація, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Таким чином, інформація, яка міститься в тексті даного клопотання щодо фабули вчинення кримінальних правопорушень, персональних даних та займаних посад фізичних осіб, причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень перевіряється під час проведення досудового розслідування є таємницею досудового розслідування, розголошення якої, в тому числі шляхом розміщення в відкритому доступі в Єдиному реєстрі судових рішень України може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Прокурор у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні - прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »)» (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ),з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків (карток), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,ід.н. НОМЕР_5 , а також руху коштів по цих рахунках із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, місце знаходження банкомата з якого здійснювалось зняття готівкових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
-до належним чином завірених копій юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ід.н. НОМЕР_5 , на ім`я якого відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та є тримачем банківських карток у тому числі: копію паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаних карток, номер телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової карти, картки із зразками підпису;
-до відомостей, чи підключено до карткових ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ід.н. НОМЕР_5 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то надати відомості про номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку кожної з вказаної картки, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану системуза період з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно.
- до відомостей карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням власника даного картковогорахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а такожхто, окрім власника, є тримачем банківськогорахунку у тому числі: копію паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаних карток, номер телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової карти, картки із зразками підпису; руху коштів по цьому рахунку із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, місце знаходження банкомата (каси) з якого здійснювалось зняття готівкових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Не розголошувати під час оприлюднення в електронній формі рішення за результатами розгляду даного клопотання відомості про фабули вчинення кримінальних правопорушень; персональні дані та займані посади фізичних осіб, причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень перевіряється під час проведення досудового розслідування та є таємницею досудового розслідування, розголошення якої, в тому числі шляхом розміщення в відкритому доступі в Єдиному реєстрі судових рішень України може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1