УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014086 від 24 листопада 2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчий СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за № 0014086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 листопада 2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014086 від 24 листопада 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, від ОСОБА_5 надійшла заява, до ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлений досудовим слідством час та місці, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом, 24 листопада 2015 року СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві, відомості про шахрайство в особливо великих розмірах, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що на даний час він представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору № 21/04/20 від 21.04.2020. 23 листопада 2010 року, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являлось інвестором будівництва будинку АДРЕСА_3 . Директором ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з часу вересня 2011 року по квітень 2020 року являлась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мала право підпису з обмеженням по вартості продаж. Обслуговування вказаного будинку здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.11.2015 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшли невідомі особи (один з яких представився ріелтором, інший відмовився надавати документи), які надали договір купівлі-продажу на квартиру АДРЕСА_2 , який ніби то був підписаний між ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Вказані особи, намагались підписати договір на обслуговування квартири.

Після цього, з`ясувалось, що договір купівлі-продажу на квартиру АДРЕСА_2 , який був підписаний між ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підписаний 30.10.2015, та посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 . Витребувавши копію документів, на підставі яких оформлювався вказаний договір, виявлено, що паспорт ОСОБА_7 не відповідає дійсності, фотографія в паспорті належить не ОСОБА_10 , підпис теж виконаний не ОСОБА_10 . Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 не збігається дата видачі паспорта ОСОБА_7 . Окрім того, є довідка з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що ОСОБА_8 був втрачений паспорт, який знаходиться в копіях документів, на підставі яких оформлювався договір купівлі-продажу. Вказане свідчить, що договір купівлі-продажу не відповідає дійсності, та був підписаний взагалі невідомими особами.

Крім того, 15.11.2015 нотаріусом ОСОБА_11 був посвідчений договір купівлі-продажу на квартиру АДРЕСА_2 між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .

23.01.2016 нотаріусом ОСОБА_13 був посвідчений договір купівлі-продажу на квартиру АДРЕСА_2 між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 .

Вищевказана свідчить, що невстановлені особи незаконно, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.10.2015 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 являється підробленим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлений слідством осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, на підставі яких оформлювався договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.10.2015 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та отриманні оригіналу вищевказаного договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 , на якому містяться зразки почерку ОСОБА_7 . Вказані документи знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що по АДРЕСА_1 .
Інформація, викладена у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За викладених обставин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, тобто, до документів, що становлять нотаріальну таємницю.

Отримання зазначеної інформація регулюється Законом України «Про нотаріат» Вказаний закон пов`язаний із захистом нотаріальної таємниці - сукупністю відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Таким чином отримати вищевказані документи можливо лише за ухвалою суду. Одержати в інший спосіб, без ухвали суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що по АДРЕСА_1 . Так як згідно Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_9 позбавлена доступу до Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що по АДРЕСА_1 .
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0014086, а саме: указані відомості будуть використані при призначенні почеркознавчої експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, одночасно підтримавши його в повному обсязі.
Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24.11.2015 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0014086).

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи на підстави яких оформлювався договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.10.2015 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та оригінал вищевказаного договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014086 від 24 листопада 2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014086 від 24 листопада 2015 року тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що по АДРЕСА_1 , а саме:

-оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.10.2015 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 та оригіналів документів, на підставі яких оформлювався договір купівлі-продажу від 30.10.2015.

Строк дії ухвали 1 місяць з дати її постановлення до 09.10.2020.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1