Справа № 683/2459/20

УХВАЛА
06 жовтня 2020 року м. Старокостянтинів
05 жовтня 2020 року інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, 25 вересня 2020 року о 19 год. 47 хв. невстановлена особа чоловічої статі, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі "ІЗІ" оголошення про продаж ноутбука марки "Acer", під приводом його продажу, шляхом обману ОСОБА_4 , шахрайський шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5300 грн., які були перераховані потерпілим на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в його володінні перебуває банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Так, 25 вересня 2020 року ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж ноутбука марки "Acer" на веб-ресурсі «ІЗІ» за 5100 гривень. Також в оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 зателефонував для того, щоб домовитись про покупку. В ході розмови особа чоловічої статі на ім`я « ОСОБА_5 » повідомила номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 5235 гривень.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Інспектор сектору дізнання Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 : рух коштів у період часу з 24 вересня 2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Ухвала чинна до 06 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя