печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання начальника першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
16 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання начальника першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Слідчими першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 19.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.
У даному кримінальному провадженні, з поміж іншого, досліджуються обставини переміщення у 2006 та 2013 роках через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, без передбаченого дозволу з поданням митному органу, як підстави для переміщення, підроблених документів, та ухилення від сплати податків, зборів і обов`язкових платежів до бюджету України.
Установлено, що невстановлені у ході досудового розслідування особи, діючи від імені та в інтересах ОСОБА_5 , у 2006 році здійснили придбання на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зокрема в світових аукціонних домах Christie`s, Sotheby`s, Bonhams та MacDougalls колекцію культурних цінностей, яка складається з 42 картин всесвітньо відомих художників і однієї літографії, які відповідно до положень Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №258 від 22.04.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України» відносяться до категорії культурних цінностей, загальною вартістю 4 847 935,03 фунтів стерлінгів, а саме: 1) ОСОБА_6 «Рибальський човен з бортовим бригом на якорі», 2) ОСОБА_7 «Козаки на Чорному морі»; 3) Джордано Лука «Католицька доброчинність»; 4) П`єтро Барделліно « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 5) ОСОБА_8 « ОСОБА_9 »; 6) В.І. Суріков «Етюд солдата»; 7) ОСОБА_10 «Берег річки взимку»; 8) ОСОБА_10 «Диня, апельсини, груші, виноград і гранати»; 9) ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 10) ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 11) ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 12) ОСОБА_12 « ОСОБА_13 »; 13) ОСОБА_14 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 14) ОСОБА_15 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 15) ОСОБА_15 «Поцілунок» полотно (дубльоване); 16) ОСОБА_16 « ОСОБА_17 »; 17) ОСОБА_16 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 18) ОСОБА_18 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 19) ОСОБА_19 «Копія картини Мурильо « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 20) ОСОБА_20 « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 21) ОСОБА_20 «Захід»; 22) ОСОБА_20 «Захід над озером»; 23) ОСОБА_21 (дизайн) « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 24) ОСОБА_21 « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 25) ОСОБА_22 « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 26) Вельтен Вільгельм «Полювання»; 27) Російська школа ХХ сторіччя « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; 28) ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 29) ОСОБА_23 « ОСОБА_24 »; 30) ОСОБА_23 « ОСОБА_25 »; 31) ОСОБА_23 « ОСОБА_26 »; 32) ОСОБА_27 «Сутінки на причалі»; 33) ОСОБА_28 « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 34) Платонов Харитон « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; 35) Платонов Харитон « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; 36) ОСОБА_29 « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; 37) ОСОБА_30 «Архіпелаг»; 38) ОСОБА_31 « ОСОБА_32 пейзажу»; 39) ОСОБА_33 « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; 40) ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; 41) ОСОБА_34 « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; 42) ОСОБА_35 «Пейзаж з коровами».
У подальшому, невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та почесним консулом Республіки Сейшельські острови в Україні ОСОБА_36 , подали митному органу, як підставу для переміщення зазначених культурних цінностей документи, що містять неправдиві дані, зокрема, завідомо неправдиві відомості щодо імпорту зазначених культурних цінностей, з метою офіційного користування ними консульською установою без сплати обов`язкових податків і зборів, та, як наслідок, здійснили переміщення через митний кордон України культурних цінностей з приховуванням від митного контролю. У той час, невстановлені посадові особи митного органу без наявності спеціального дозволу, тобто свідоцтва ІНФОРМАЦІЯ_24 за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України, без проведення в обов`язковому порядку експертизи, та без перевірки достовірності зазначених в митній декларації відомостей, здійснили митне оформлення вказаних культурних цінностей.
Встановлено, що 06.05.2006 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яка зареєстрована на території Британських Віргінських Островів, та підконтрольна ОСОБА_5 , на підставі договору від 27.04.2006 з Почесним Консульством Республіки Сейшельські острови в України, підпис в якому здійснив від сторони отримувача ОСОБА_37 , ввезла на територію України нібито для Почесного Консульства Республіки Сейшельські острови в України як дипломатичний вантаж вказані 42 культурні цінності. При цьому ОСОБА_38 , використовуючи свій статус, діючи в інтересах та на користь ОСОБА_5 27.04.2006. скерував до ІНФОРМАЦІЯ_26 лист щодо сприяння у митному оформленні вищевказаних картин та зазначив, що вантаж призначений для демонстраційних показів під час дипломатичних зустрічей. Також, листом від 27.04.2006 № 05/17-129 ОСОБА_38 надіслав прохання про проведення митного огляду зазначених культурних цінностей за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, згідно митної декларації № 100000004/2006/657397, в порушення вимог статті 62 Віденської Конвенції про консульські зносини (ратифікованої Україною 27.05.1989), в графі 31, де зазначаються дані про товар, вказано «дипломатичний вантаж: картини…». Також графа 44 містить посилання на статтю 62 зазначеної Конвенції. Згідно змісту вказаної статті звільняються від сплати митних, податкових та пов`язаних з ними зборів предмети, за умови, що вони призначені для офіційного використання консульською установою, очолюваною почесним консулом: державні герби, прапори, вивіски, печатки, штампи, книги, офіційні друковані видання, канцелярські меблі, канцелярське обладнання та подібні предмети, які отримує консул від держави, яку представляє. При цьому, у графі 36 вказаної вантажно-митної декларації зазначений код преференцій «098/000/098», який згідно з додатком 10 до наказу ІНФОРМАЦІЯ_27 від 09.07.1997 № 307 означає, що при увезенні предметів, що не є об`єктами купівлі-продажу або обміну й увозяться на митну територію України відповідно до режиму тимчасового ввезення, податок на додану вартість не справляється.
Крім цього, 25.04.2006 між Почесним консульством Сейшельських Островів в Україні та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) укладено договір добровільного страхування вантажу № 233/2.1.8.1 щодо страхування 43 картин загальною вартістю 4875481,53 фунтів стерлінгів, які підлягають авіаперевезенню на територію України.
Відповідно до рахунків - проформ № А100375/4NL-B810003, № А100375/4NL-B809841, № А100375/4NL-B840772, № А100375/4/NL-B809963 від 27.04.2006 року компанією ІНФОРМАЦІЯ_29 (c/number 01073437, London) в адресу Почесного консульства Сейшельських Островів на територію України направлено 43 перелічені вище картини.
27.04.2006 року між компанією ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ОСОБА_39 , Tortola, British Island) в особі ОСОБА_40 та Почесним консульством Сейшельських Островів України в особі ОСОБА_41 укладено договір про поставку на територію України в адресу консульства картини відповідно до рахунків проформ № А100375/4NL- НОМЕР_2 , № А100375/4NL- НОМЕР_3 , № А100375/4NL- НОМЕР_4 , № А100375/4/NL-B809963 від 27.04.2006 для демонстрації під час проведення дипломатичних зустрічей.
03.04.2006 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_5 ) та Почесним консульством Сейшельських Островів України укладено договір № 7 про надання послуг з митного оформлення вантажів.
06.05.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (в особі митного брокера ОСОБА_42 ) було розмитнено картини відповідно до рахунків - проформ №А100375/4NL-B810003, №А100375/4NL-B809841, №А100375/4NL-B840772, №А100375/4/NL-B809963 від 27.04.2006 в кількості 43 одиниць під виглядом дипломатичного вантажу.
Крім цього, згідно статті 208 Митного кодексу України (в редакції від 11.07.2002) загальний строк тимчасово ввезення (вивезення) товарів становить один рік з дня ввезення на митну територію України. Усупереч наведеному у період з 06.05.2006 по 05.09.2013 вказана колекція культурних цінностей перебувала на митній території України в режимі тимчасового ввезення.
У подальшому, 05.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_31 в особі ОСОБА_43 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , з метою обернення на користь останнього культурних цінностей, без спеціального дозволу, тобто свідоцтва ІНФОРМАЦІЯ_32 , та без проведення в обов`язковому порядку експертизи, перемістило через митний кордон України вищевказані культурні цінності до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на територію Німеччини. При цьому декларантом виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », а перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_44 . Особою відповідальною за фінансове врегулювання виступило Почесне Консульство Республіки Сейшельські острови.
Згідно Додатку №1 від 19.08.2013 до договору від 27.04.2006 отримувач в особі почесного консула ОСОБА_43 скерував відправнику в особі директора компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_45 , який підконтрольний ОСОБА_5 , зазначені культурні цінності нібито з відсутністю необхідності в здійсненні подальшої демонстрації картин під час проведення дипломатичних зустрічей. Згідно з вказаним додатком Почесне консульство Республіки Сейшельських Островів в Україні повертає 43 картини, що були ввезені у 2006 році компанії ІНФОРМАЦІЯ_25 , при цьому вантажоотримувачем вантажу є компанія Schman GmbH за адресою: Deutschland Fustenwalde Lindenstrasse 63c 15517.
Також, 05.09.2013 відповідно до митної декларації №100290002/2013/588285, декларантом якої виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (в особі ОСОБА_46 ), Почесне консульство Сейшельських Островів в Україні в режимі експорту скеровує до компанії Schman GmbH вищевказані 43 картини, згідно інвойсів № SH-284/SL, SH-285/SL, SH-286/SL, SH-287/SL від 19.08.2013. При цьому невстановлені службові особи митних органів, без наявності спеціального дозволу, тобто свідоцтва ІНФОРМАЦІЯ_32 , без проведення в обов`язковому порядку експертизи здійснюють митне оформлення вантажу.
Транспортування вказаних картин (автотранспорт д.н.з. НОМЕР_6 / НОМЕР_7 ) до компанії ІНФОРМАЦІЯ_34 за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_35 здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_8 (бенефіціарний власник ОСОБА_47 ).
13.09.2013 ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » МФО НОМЕР_10 перераховано 4847935,03 фунтів стерлінгів на рахунок № НОМЕР_11 (S.W.I.F.T. code (BIC)/SORT code: ІНФОРМАЦІЯ_38 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_39 (Vienna), відповідно до платіжного доручення № 1 від 12.09.2013 року за картини згідно інвойсів № 1/SL, 2/BH, 3/CL, 4/MD від 10.09.2013.
23.09.2013 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в особі ОСОБА_48 укладено договір доручення № 02/13 про надання послуг з декларування та митного оформлення товарів і транспортних засобів.
23.09.2013 ОСОБА_5 оформив нотаріально посвідчену довіреність на ім`я ОСОБА_49 (водій автотранспорту д.н.з. НОМЕР_6 / НОМЕР_7 ), який безпосередньо здійснював перевезення картин.
25.09.2013 ОСОБА_5 зі складу ОСОБА_50 здійснив відправку на власне ім`я на територію України картини згідно інвойсів № 1/SL, 2/BH, 3/CL, 4/MD від 10.09.2013. Транспортування картин здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_8 на автотранспорті д.н.з. НОМЕР_6 / НОМЕР_7 .
26.09.2013 картини згідно інвойсів № 1/SL, 2/BH, 3/CL, 4/MD від 10.09.2013 на автотранспорті д.н.з. НОМЕР_6 / НОМЕР_7 у супроводі ОСОБА_49 ввезенні на територію України через ІНФОРМАЦІЯ_40 .
27.09.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (в особі митного брокера ОСОБА_46 ) розмитнено указані картини згідно інвойсів № 1/SL, 2/BH, 3/CL, 4/MD від 10.09.2013.
Тим самим посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_27 , діючи спільно із невстановленими особами, в порушення порядку переміщення культурних цінностей через державний (митний) кордон України здійснювали переміщення вище перелічених культурних цінностей, загальною вартістю 4 847 935,03 фунтів стерлінгів.
Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів на підставі яких діє ІНФОРМАЦІЯ_41 та матеріалів перевірок його діяльності на території України Міністерством закордонних справ України.
Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_42 щодо створення та діяльності Почесного консульства Республіки Сейшельські острови в Україні, а також проведення перевірок такої діяльності, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , у кримінальному провадженні № 0000307 від 19.02.2020, дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів (речей), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_43 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів на підставі яких створено та здійснює свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_41 та матеріалів перевірок його діяльності на території України ІНФОРМАЦІЯ_44 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29905/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1