Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2420/2020 Справа № 641/9702/20
УХВАЛА

Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 19.05.2020 о 17:23, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаними про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснив кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_1 , а саме: кондиціонера «спліт 12 Vestfrost VFE12AF5», витяжки декоративної «Ventolux RIALTO 60 BК», «ПП Comfy Assist Навігація строком дії 5 міс.», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 20.05.2020 о 18:04 прибув до магазину «Comfy», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44-б, де, ввів в оману співробітника АТ «ОТП БАНК» ОСОБА_7 , представившись анкетними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області 09.03.2005, на ім`я ОСОБА_6 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також картку платника податків НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями та кредитною картою з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та розпорядився вище переліченим майном на власний розсуд, а також використав на власний розсуд грошові кошти з кредитної карти шляхом їх зняття готівкою та розрахунку за покупки, завдавши тим самим майнової шкоди АТ «ОТП БАНК» на загальну суму 17 498 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 27.05.2020 о 18:07, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаними про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснив кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_6 , а саме: смартфона «Samsung Galaxy A71 6/128Gb Black», «ПП Comfy Assist Карти зі строком дії 11 міс.», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 28.05.2020 о 15:36 прибув до магазину «Comfy», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, де, ввів в оману співробітника АТ «ОТП БАНК» ОСОБА_9 , представившись анкетними даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 26.09.1995, на ім`я ОСОБА_8 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також неіснуючу картку платника податків НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями та кредитною картою з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та розпорядився вище переліченим майном на власний розсуд, а також використав на власний розсуд грошові кошти з кредитної карти шляхом їх зняття готівкою та розрахунку за покупки, завдавши тим самим майнової шкоди АТ «ОТП БАНК» на загальну суму 16 499 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 02.06.2020 о 10:30, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаними про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснив кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_11 , а саме: смартфона «Xiaomi Redmi Note 8T 4/64Gb Starscape Blue», кондиціонера «спліт 7 ARCTIC ARC-07HOF1» у кількості 2 шт., маршрутизатора «Ethernet TP-Link TL-WR840N», «ПП Comfy Assist Карти зі строком дії 11 місяців», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 02.06.2020 о 18:16 прибув до магазину «Comfy», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 135/139, де, ввів в оману співробітника АТ «ОТП БАНК» ОСОБА_11 , представившись анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 05.12.2001, на ім`я ОСОБА_10 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також неіснуючу картку платника податків НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_10 , розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями та кредитною картою з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та розпорядився вище переліченим майном на власний розсуд, а також використав на власний розсуд грошові кошти з кредитної карти шляхом їх зняття готівкою та розрахунку за покупки, завдавши тим самим майнової шкоди АТ «ОТП БАНК» на загальну суму 19 886 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 15.06.2020 о 16:37, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаними про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснив кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_16 , а саме: смартфона «Apple iPhone 7 32 Gb Rose Gold», телевізора «Kivi 24H500GU», кріплення для телевізора «Logan Air2», «ПП Comfy Assist Карти зі строком дії 5 місяців», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 16.06.2020 о 13:56 прибув до магазину «Comfy», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Людвіга Свободи, 43, де, ввів в оману співробітника АТ «ОТП БАНК» ОСОБА_13 , представившись анкетними даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 , виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області 08.08.1997, на ім`я ОСОБА_12 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також неіснуючу картку платника податків НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_12 , розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та розпорядився вище переліченим майном на власний розсуд, завдавши тим самим майнової шкоди АТ «ОТП БАНК» на загальну суму 13 667 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 20.06.2020 о 10:49, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаними про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснив кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_19 , а саме: кондиціонера «спліт 12 Neoclima NS-12EHXlw1/NU-12EHXlw1», телевізора «Philips 24PHS4304/12», «ПП Comfy Assist Сервіси зі строком дії 2 місяця», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 24.06.2020 о 15:48 прибув до магазину «Comfy», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-а, де, ввів в оману співробітника АТ «ОТП БАНК» ОСОБА_15 , представившись анкетними даними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 , виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 06.06.2000, на ім`я ОСОБА_14 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також картку платника податків НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_14 , розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та розпорядився вище переліченим майном на власний розсуд, завдавши тим самим майнової шкоди АТ «ОТП БАНК» на загальну суму 13 798 грн.
27.11.2020 року у відповідності до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 222 КК України.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 222 КК України підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Слов`янськ Донецької області, громадянин України, в силу ст. 89 КК України не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
У даному кримінальному провадженні в якості потерпілого залучено АТ «ОТП БАНК», від якого надійшов цивільний позов про визнання банк цивільним позивачем в зв`язку із заподіянням майнової шкоди, завданої ОСОБА_5 .
Слідчий ОСОБА_3 повідомлена про місце та час розгляду в судове засідання не з`явилась. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України її неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Орган досудового розслідування вважає, що в зв`язку з тим, що потерпілим АТ «ОТП Банк» заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні, у якому повідомлено про підозру у вичненні кримінальних правопорушень злочинів ОСОБА_5 , тому з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, необхідно накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 на праві приватної власності належить 10/25 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 6573950) на підставі договору дарування, посвідченого Першою Слов`янською державною нотаріальною контрою 06.04.1993 року за р. № 2-1681.
Враховуючи, що ОСОБА_5 офіційно не працює, не має постійного прибутку та засобів для існування, та іншого майна, підозрівається у вчиненні кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, де заявлено цивільний позов потерпілим, тому суд вважає за необхідне накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, перереєстрації, реєстрації, в тому числі в межах виконавчих проваджень, на 10/25 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 6573950), що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору дарування, посвідченого Першою Слов`янською державною нотаріальною контрою 06.04.1993 року за р. № 2-1681.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали про арешт майна доручити Керівника органу досудового розслідування начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського Апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення

Слідчий суддя- ОСОБА_1