УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Головним слідчим управлінням СБ України перебуває кримінальне провадження за № 0000239 від 17.07.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

За матеріалами провадження, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно приймав участь у створенні, керівництві та діяльності терористичної організації «ДНР», за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , починаючи з червня 2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, на виконання злочинного плану невстановлених на цей час службових осіб Збройних сил РФ, ФСБ РФ та представників влади РФ, координував створення у складі терористичної організації «ДНР» розвідувально-диверсійного органу - так званого ІНФОРМАЦІЯ_2 ), артилерійського батальйону «Кальміус» (пізніше окрема артилерійська бригада, в/ч НОМЕР_1 ) та інших незаконних збройних формувань.

Зокрема, користуючись своїми зв`язками із співробітників спецслужб РФ та АП РФ, ОСОБА_4 організував призначення т.зв. заступником «міністра оборони «ДНР» - начальником «розвідувального управління «ДНР» свого близького зв`язка громадянина РФ ОСОБА_5 (генерал-майора запасу ІНФОРМАЦІЯ_3 , позивний « ОСОБА_6 »).

Для призначення зазначеної особи на керівну посаду в терористичній організації «ДНР» ОСОБА_4 надано відповідні позитивні характеристики, схвальні відгуки та т.зв. «об`єктивки» стосовно ОСОБА_5 до АП РФ (вказаний напрямок діяльності щодо функціонування «ДНР» особисто координував на той час помічник Президента РФ ОСОБА_7 ), керівництва ФСБ та ІНФОРМАЦІЯ_3 (зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ).

Разом з цим, по вказаному питанню ОСОБА_4 особисто організував ОСОБА_5 співбесіди/зустрічі із зазначеними вище особами у м. Москва РФ. Перед цим ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , розробив організаціно-штатну структуру (розрахунок) «розвідувального управління «ДНР», підготував доповідну записку щодо розвідувально-диверсійних операцій, які виконуватимуться вказаним угрупованням терористичного характеру, а також визначив необхідні обсяги фінансового та матеріально-технічного забезпечення з боку РФ для належного виконання поставлених завдань. Зазначені пропозиції були схвалені/узгоджені під час організованих ОСОБА_4 зустрічей з керівництвом спецслужб та представниками Адміністрації президента РФ, що фактично призвело до створення 07.07.2014 у складі «ДНР» «розвідувального управління», керівництво та координація дій якого здійснювалась за безпосередньої участі ОСОБА_4 .

Пізніше, восени 2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, в ході чергової ротації співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які задіяні в організації та забезпеченні діяльності терористичної організації «ДНР», ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним, що діяльність терористичної організації «ДНР» є незаконною, спрямованою на ведення агресивних воєнних дій проти держави України з метою зміни меж її території, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, на виконання наказу невстановлених на цей час службових осіб спеціальних служб РФ та представників влади РФ, конспіративно прибув на територію Донецької області (м. Донецьк), що контролюється терористичною організацією «ДНР», добровільно вступив до її складу та виступив так званим куратором від ІНФОРМАЦІЯ_3 за військово-політичними процесами в «ДНР».

Для прикриття своєї терористичної діяльності ОСОБА_4 використовував прізвище прикриття ОСОБА_10 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом на участь в діяльності терористичної організації «ДНР», усвідомлював, що вказана терористична організація функціонує на території України незаконно, та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань України, задіяними у проведенні антитерористичної операції (пізніше Операції об`єднаних сил) на території Донецької області.

В подальшому, виконуючи функції так званого куратора від ІНФОРМАЦІЯ_3 за військово-політичними процесами в «ДНР», та користуючись своїми зв`язками серед спецслужб РФ та АП РФ, ОСОБА_4 організував призначення на керівні посади у силовий та політичний блоки «ДНР» низки підконтрольних та підзвітних йому осіб, зокрема: ОСОБА_11 - на посаду т.зв. «командира артилерійського батальйону Кальміус»; ОСОБА_12 на посаду т.зв. «директора ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_13 на посаду т.зв. «командира 2-ї роти диверсійної розвідки 2-го відділу з диверсійно-розвідувальної роботи «розвідувального управління «ДНР».

Крім цього, на виконання вказівок та за сприяння помічника президента РФ ОСОБА_7 та керівництва спеціальних служб РФ ОСОБА_4 здійснював координацію т.зв. «силових структур та псевдоорганів виконавчої влади - міністерств ДНР» з питань захоплень, пограбувань вітчизняних промислових та сільськогосподарських підприємств на окупованій території Донецької області, перереєстрації їх активів на підконтрольні підприємства «ДНР» та РФ, вивезення в значних розмірах на територію РФ матеріально-технічної бази, будівельної техніки, спеціалізованого автотранспорту (близько 100 одиниць), кабельної продукції (приблизною вартістю 2 млн доларів США), вантажів сільськогосподарської продукції (понад 100 тисяч тон) тощо.

Під виглядом гуманітарної допомоги та підприємницької діяльності

ОСОБА_4 було організовано матеріально-технічне забезпечення незаконних збройних підрозділів терористичної організації «ДНР» (в тому числі батальйонів «Оплот», «Кальміус»), а також забезпечено регулярні грошові надходження (у вигляді «податків») до т.зв. бюджету «ДНР», з якого здійснювалося подальше фінансування військово-політичного блоку «ДНР».

Протягом усього часу до моменту затримання, ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи обов`язки по координації створення та забезпечення незаконної діяльності на території, підконтрольній «ДНР», «розвідувального управління», артилерійського батальйону «Кальміус» (пізніше окрема артилерійська бригада, в/ч НОМЕР_1 ) та інших незаконних збройних формувань, шляхом віддання вказівок та наказів опосередковано організовував збройний опір співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям Збройних Сил України, задіяним у проведенні антитерористичної операції; проводив інструктажі та наради з керівниками «розвідувального управління», артилерійського батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших збройних формувань; через своє керівництво організовував фінансування терористичної діяльності вказаних підрозділів.

Під опосередкованим керівництвом ОСОБА_4 бойовики розвідувального управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 », артилерійського батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (пізніше окрема ОСОБА_14 , в/ч НОМЕР_1 ) та інших незаконних збройних формувань протягом липня-грудня 2014 року вели бойові дії проти співробітників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗС України у населених пунктах: Маринівка, Степанівка, Дмитрівка, Амросіївка, Карлівка, Первомайське, Дебальцеве, Шахтарськ, Торез, Авдіївка, Угледар, Іловайськ, Кожевня, Червона Зоря, Мар`їнка, а також приймали участь у штурмі Донецького аеропорту.

Збройне протистояння (бойові дії) учасників (бойовиків) розвідувального управління «ДНР», артилерійського батальйону «Кальміус» (пізніше окрема артилерійська бригада, в/ч НОМЕР_1 ) у взаємодії з іншими збройними підрозділами вказаної терористичної організації призвело до загибелі військовослужбовців українських підрозділів, задіяних в проведенні АТО на території Донецької області та мирних громадян, а також тимчасової втрати органами державної влади України можливості здійснювати свої повноваження в повному обсязі в окремих населених пунктах Донецької області, які зазначені в переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р.

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні отримано дані, що в період з серпня 2014 року до моменту затримання (07.07.2020) для переговорів із своїми зв`язками, обговорення з ними протиправних дій та намірів, надання злочинних вказівок, ОСОБА_4 використовував мобільні термінали з наступними ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, діючи в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини існує необхідність в отримані інформації за період часу з 01.08.2014 по 07.07.2020 про абонентські номери, з якими працювали мобільні термінали, з вищезазначеними ІМЕІ, а також про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку, що працювали з мобільними терміналами, що мають зазначені вище ІМЕІ.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та є охоронюваною законом таємницею/

За викладених обставин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати слідчим 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів щодо абонентських номерів, з якими у період часу з 01.08.2014 по 07.07.2020 працювали мобільні термінали, з наступними ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , а також про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку, що працювали з мобільними терміналами, що мають зазначені вище ІМЕІ, - з можливістю ознайомлення та вилучення у вигляді електронних та друкованих копій документів, в яких міститься вищевказана інформація.

Строк дії ухвали два місяці.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: