УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження № 0004489 від 01.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного слідчим відділом Суворівського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області 01.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004489, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, 02.04.2020 слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області відповідно до постанови заступника прокурора Одеської області від 26.03.2020 прийнято до провадження та розпочато досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, 10.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято до провадження та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 26.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 24.04.2020 кримінальні провадження № 0004489 та № 0000365 об`єднані в одне під № 0004489.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального досліджуються обставини викладені в повідомленні керівника Херсонського осередку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від 24.07.2017 про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми службовим становищем, незаконно здають в оренду приміщення підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого отримують грошові кошти, які не надходять на розрахункові рахунки державного підприємства.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням досліджуються обставини того, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, у період з початку 2019 року по березень 2020 року, незаконно, без укладення договорів оренди, передали стороннім особам в протиправне користування для зайняття підприємницькою діяльністю державне майно, а саме приміщення підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого привласнили грошові кошти, які мали надійти на рахунки державного підприємства як плата за користування цим майном в сумі не менше 810 000 грн., що становить особливо великий розмір.

Матеріали кримінального провадження містять відомості про те, що керівництвом філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), надаються комерційним структурам у користування приміщення шляхом фіктивного оформлення працівників та укладення договорів прихованої оренди.

Основним організатором вказаної протиправної схеми, який займає посаду в.о. директора вказаного державного підприємства, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ОСОБА_5 використовуючи владні повноваження, здійснює пошук серед підприємців у м. Одеси осіб, яким пропонує за неправомірну вигоду отримати в протиправне користування державне майно, а саме приміщення Філії за вищевказаною адресою.

За попередньо досягнутою взаємною домовленістю він привласнює чуже майно - грошові кошти державного підприємства, шляхом фіктивного укладання договорів оренди фізичним та юридичним особам.

Зокрема, нежитлові приміщення надаються в оренду на підставі договорів аутсорсінгу з відшкодуванням витрат на утримання нерухомого майна або договорів зберігання майна.

Зазначені договори не мають юридичної сили щодо використання приміщень державного майна, усі отримані гроші від оренди підприємців нараховуються на особовий рахунок або на рахунок державного підприємства.

Злочинний механізм залучення прихованих орендарів полягає у наступному: Юридичні та фізичні особи звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_5 з пакетом необхідних документів та заявкою на потенційний об`єкт оренди.

Надалі, ІНФОРМАЦІЯ_5 направляє лист до державного підприємства з метою підготовки процедури щодо надання у оренду державну власність із заключенням відповідного договору оренди.

ОСОБА_5 , отримуючи вказані документи, встановлює контакт з особою-підприємцем з метою спонукання до оформлення фіктивного договору оренди на використання майна або без договорів та обговорює місячну оренду ставку та матеріальну винагороду за не проведення відповідної незалежної оцінки.

Після отримання згоди на одну із пропозицій ОСОБА_5 надає відповідну вказівку юристам та бухгалтерам, які підготовлюють проект договору на користування державного майна.

У разі отримання незаконної матеріальної винагороди готівкою від підприємців за надання державного майна у користування їм, ОСОБА_5 передає вказані грошові кошти до бухгалтерії, які у подальшому частина коштів передаються та розподіляються між усіма особами, які приймали участь у корупційній схемі у тому числі до керівництва у м. Київ, Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Після отримання підприємцем відповідного приміщення, ОСОБА_5 надає вказівку робітникам бухгалтерії щомісячно збирати грошові кошти за орендну плати з фізичних та юридичних осіб.

Крім того, починаючи з 2017 року з метою прикриття своєї незаконної діяльності, ухилення від проведення перевірок контролюючими службами, ОСОБА_5 працевлаштовував підприємців в якості співробітників Філії

Згідно задуму, вказаним працівникам нараховувалась плата, яка в подальшому привласнювалась.

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів на банківських рахунках Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в тому числі закритих, з 01.01.2015 по теперішній час.

Листом за № 65/16/2035 від 01.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомило слідчий відділ Управління про те, що в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності. Крім цього, просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до положення п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 161 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п.18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 - застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження № 0004489 від 01.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?роздруківки руху коштів по усіх рахунках відкритих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з 01.01.2015 по 26.06.2020 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Зобов`язати службових осіб публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забезпечити реалізувати старшому слідчому криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та за їх дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 право тимчасового доступу шляхом надання копій вищенаведених документів в паперовому та електронному вигляді.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 10.08.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: