Справа № 197/1041/20
Провадження № 1-кс/197/173/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року слідчий суддя Широківського районного суду Дніпропетровської області Леонідова О.В., за участі секретаря Новікової Н.О., слідчого Федосова М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Широке Широківського району Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Федосова М.М. погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 Кваша В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з зазначеним клопотанням посилаючись на те, що опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР в 2020 році проведено відкриті торги (UA-2019-11-25-001947-b) по закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015:55510000-8 - Послуги їдалень. Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі від 21.01.2020 переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким комунальним закладом 10.02.2020 укладено договір № 7 про надання послуг з харчування підопічних закладу на суму 8,3 млн. грн. Пункт 6.3.13.1 розділу права та обов`язкі сторін договору передбачає укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про безоплатне користування нерухомим майном, технологічним та холодильним обладнанням харчоблоку. Даний договір укладено в порушення ч. 2 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» відповідно до якого забороняється передавати державне або комунальне майно в безоплатне користування та позичку. Таким чином, посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР зловживаючи своїм службовим становищем передали безоплатно ввірене їм комунальне майно третім особам спричинивши комунальному підприємству збитки. Також, встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР проведено відкриті торги на закупівлю послуг з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР. За результатами проведених торгів з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 2 договори, а саме: договір № 30 від 01.06.2020 на загальну суму 464 тис. грн. та договір № 56 від 03.08.2020 на загальну суму 469 тис. 681 грн. Згідно транзакціям платежів, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР за договором №30 перераховано на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 464 тис. грн., а за договором №56 перераховано 205 тис. 822 грн. Аналогічним способом, у 2019 році були проведені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР відкриті торги на закупівлю послуг з поточного ремонту відділення №1. За результатами проведених торгів з переможцем ПП « ОСОБА_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 47 від 13.05.2019 на загальну суму 425 тис. грн. які підприємству сплачено у повному обсязі. Вивченням інформації з веб-порталу публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що у тендерній документації за 2019 рік наданої ПП « ОСОБА_1 » та тендерної документації наданої у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані одні і ті послуги з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР. Враховуючи вище викладене, встановлено, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, протягом 2019-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме укладаючи договори виконання однакових послуг на одному об`єкті, та діючи в інтересах третіх осіб сплачували грошові кошти за вказані послуги, таким чином здійснили заволодіння бюджетних коштів, чим завдали майнового збитку територіальній громаді.

14.09.2020 року з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, з метою отримання та дослідження доказів у вигляді відповідних документів та безпосередньо інформації, старшим слідчим Широківського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за вихідним № 48.8/2-6420 направлено вимогу про надання інформації та документів (в порядку ст.ст.40, 93 КПК України) до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, в якій старший слідчий Федосов М.М. вимагав надати до Широківського ВП КВП завірені копії наступних документів, зокрема, договорів та документів щодо укладання та виконання договорів.

За вих. № 484 від 16.09.2020 старшому слідчому СВ Широківського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла відповідь на вищевказану вимогу за підписом директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР ОСОБА_3 , зі змісту якої вбачається, що у інший спосіб аніж за рішенням суду про тимчасовий доступ до речей та документів запитувані документи надані не будуть.

Крім того, 14.09.2020 аналогічні за змістом, в частині кожного підприємства, вимоги, направлено директору ПП « ОСОБА_4 (вих. 48.8/2-6421), директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (вих. № 48.8/2-6422), директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (вих. № 48.8/2-6423).

Відповідно до відповіді директора ПП « ОСОБА_1 » №178 від 30.09.2020 встановлено, що запитувані старшим слідчим документи викрадено 15.09.2020, тому надати їх не має змоги.

Відповідно до відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 01 від 28.09.2020 встановлено, що документи в наявному обсязі у інший спосіб аніж за рішенням суду про тимчасовий доступ до речей та документів - надані не будуть.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимога слідчого була проігнорована та жодної відповіді на адресу старшого слідчого ОСОБА_2 станом на 12.10.2020 не надходило.

Досудовим слідством встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні та розпорядженні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 ).

Просять надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити їх копії, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР.

В судовому засіданні слідчий клопотання за погодженням з прокурором підтримав, просить його задовольнити.

КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, пердставника в судове засідання не направили, клопотань не надходило.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До клопотання додано копії документів: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000074 від 08.09.2020, рапорт від 08.09.2020 про опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель «Prozorro», постанови про призначення групи прокурорів і слідчих, листи про витребування документів та відповіді.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що витребувані документи перебувають в володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, наявність достатніх підстав вважати, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню, необхідно надати слідчим СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000074 від 08.09.2020 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому - Федосову Микиті Миколайовичу, слідчому Сафоновій Інні Георгіївні, слідчому Кузнєцову Микиті Михайловичу, слідчому Ісаєву Віталію Олександровичу, слідчому Кудінову Руслану Геннадійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії,що перебувають у розпорядженні (володінні) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- договір №7 від 10.02.2020 укладений між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг щодо забезпечення підопічних інтернату харчуванням протягом 2020 року;

- договір на безоплатне користування нерухомим майном, технологічним та холодильним обладнанням харчоблоку укладений між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, технологічного та холодильного обладнання харчоблоку укладений між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи які підтверджують сплату за договором №7 укладений між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори № 30 від 01.06.2020 та № 56 від 03.08.2020 укладені між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг з поточного ремонту відділення №1 із додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальними кошторисами, дефектними актами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам № 30 від 01.06.2020 та № 56 від 03.08.2020 укладені між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг з поточного ремонту відділення №1, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

- журнали авторського та технічного нагляду;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались при наданні послуг з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, які використовувались під час виконання робіт з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР;

- листування між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань виконання та внесення змін до договорів;

- договори на здійснення авторського, технічного нагляду з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР;

- акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення авторського, технічного нагляду з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР;

- платіжні доручення по договорам на здійснення авторського, технічного нагляду з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актами виконаних за вищевказаними договорами виконання робіт;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи за вищезазначеними договорами виконання робіт;

- документи, які відображають проведення торгів з закупівлі послуг з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів;

- акти приймання виконаних робіт за договором №30 від 01.06.2020 укладені між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (акт №1 від 19.06.2020; акт №2 від 30.06.2020; акт №3 від 20.07.2020);

- акт №1 приймання виконаних робіт за договором №56 від 03.08.2020 укладений між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи які підтверджують сплату грошових коштів за договорами № 30 та № 56 укладені між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- договір № 47 від 13.05.2019 укладений між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ПП « ОСОБА_7 » про надання послуг з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР із додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальними кошторисами, дефектними актами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договору № 47 від 13.05.2019 укладений між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ПП « ОСОБА_7 » про надання послуг з поточного ремонту відділення №1, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

- журнали авторського та технічного нагляду;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались при наданні послуг з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, які використовувались під час виконання робіт з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР;

- листування між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ПП « ОСОБА_7 » з питань виконання та внесення змін до договорів;

- договори на здійснення авторського, технічного нагляду з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР;

- акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення авторського, технічного нагляду з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР;

- платіжні доручення по договорам на здійснення авторського, технічного нагляду з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актами виконаних за вищевказаними договорами виконання робіт;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи за вищезазначеними договорами виконання робіт;

- документи, які відображають проведення торгів з закупівлі послуг з поточного ремонту відділення №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів;

- акти приймання виконаних робіт за договором №47 від 13.05.2019 (та додатковими до нього угодами) укладеним між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ПП « ОСОБА_7 »

- документи які підтверджують сплату грошових коштів за договором №47 від 13.05.2019 (та додатковими до нього угодами) укладеним між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ПП « ОСОБА_7 ».

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Леонідова