Справа № 583/2150/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 рокуСлідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000364 від 12.06.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
15.09.2020 року слідчий звернулася до суду з зазначеним клопотанням, яке мотивують тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.06.2020 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України органом досудового розслідування встановлено, що 11.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду за № Т-1, відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до зазначеного договору роботи мали бути виконані у повному обсязі до 31.12.2018 року. За інформацією щодо оплати робіт останні оплачено на суму 1141404,00 грн. без ПДВ. Водночас, під час візуального обстеження виконаних робіт встановлено невідповідність якості робіт вимогам будівельно-кошторисної документації, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 .

Перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) грошових коштів на виконання умов договору підряду № Т-1 від 11.09.2018 за проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт м`якої покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (корпус початкових класів, спортивної зали) по АДРЕСА_1 » здійснювалось на безготівковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначав, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам господарської діяльності, встановлення точних сум та їх цільових призначень, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, отриманих ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за проведення робіт, передбачених умовами договору підряду № Т-1 від 11.09.2018 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 11.09.2018 до 01.01.2019, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Володілець документів про розгляд клопотання не повідомлявся у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу у їх відсутність.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Як видно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.06.2020 року в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000364 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України встановлено, що виконання робіт за договором підряду від 11.09.2018 року № Т-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 » встановлено невідповідність якості робіт вимогам будівельно-кошторисної документації, що може свідчити про привласнення коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 .

В зв`язку з тим, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. На думку слідчого судді слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, враховуючи в даному випадку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, дійсно знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять у собі інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб, тому в цій частині підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні за№ 0000364 від 12.06.2020 року тимчасовий доступ з правом вилученняоригіналів документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , отриманих в ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 11.09.2018 до 01.01.2019, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 16 жовтня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1