Справа № 202/3622/20
Провадження № 1-кс/202/5610/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000304 від 23.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000304 від 23.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

04 серпня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000304.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), використовуючи слухове становище, здійснюють розтрату коштів.

Встановлено, що 20.06.2018 між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір ПР/Ш-18549/НЮ, предметом якого є роботи з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя Комиш Зоря (156 км.).

Відповідно до умов договору договірна ціна складає 78 800 000, 00 грн. Згідно п. 2.2. договору договірна ціна є динамічною, що згідно вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, свідчить, що підрядна організація повинна вносити до актів виконаних робіт закупівельні ціни на матеріали, які були використані під час будівництва.

Разом з тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достовірно знаючи вартість матеріалів, придбаних для виконання робіт, та усвідомлюючи умови договору, вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт про ціни на матеріали, а саме: завищували їх у порівнянні із закупівельними. В свою чергу, службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи обізнаними про умови договору, всіляко сприяли представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі забезпечували оплату виконаних робіт за вартістю, визначеною представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані дії службових осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до розтрати коштів.

Крім того, проведеною ревізією працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо законності списання СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного палива на тягу поїздів вибірково за період 01.06.2016 по 31.12.2017 встановлено понаднормативне списання дизпалива в кількості 1 162 032, 80 кг. На загальну суму 22 368 115, 77 грн. без ПДВ (в т.ч. за період з 01.06.2016 по 31.12.2016 3 368 139, 68 грн., за 2017 рік 18 999 976, 09 грн.), з яких з вини осіб стягнуто кошти за понаднормативне списання дизельного палива на тягу поїздів на загальну суму 66 701, 35 грн. ( в т.ч. за червень-грудень 2016 року 29 339, 61 грн., за 2017 рік 37 361, 74 грн.).

Таким чином, порушення призвело до матеріальної шкоди Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 22 301 414, 42 грн.

01.06.2020 в рамках кримінального провадження №0000304 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_4 . В ході вказаної експертизи поставлено питання встановлення фактичної вартості виконаних будівельних робіт за договором ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018, укладеним між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До прокуратури Дніпропетровської області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_4 щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи договір підряду, виконавчу документацію, яка підтверджує виконання будівельних робіт (довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти виконаних робіт форми КБ-2в з відомостями ресурсів, з розрахунком загальновиробничих витрат), платіжні доручення, витратні накладні на матеріали, та інші документи, які стосуються об`єкту дослідження.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 27.02.2019. В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в ході обшуків було виявлено та вилучено необхідні експерту документи для проведення експертних досліджень. В подальшому 18.02.2020 кримінальне провадження №0000109 було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Наведене зумовило прокурора звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000304 від 23.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000304 від 23.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів кримінального провадження № 0000109 від 27.02.2019 року з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а саме до: договору підряду №ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018 року, виконавчу документацію, яка підтверджує виконання будівельних робіт (довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти виконаних робіт форми КБ-2в з відомостями ресурсів, з розрахунком загальновиробничих витрат), платіжні доручення, витратні накладні на матеріали, проектні документи, та інші документи, які стосуються організації процедури закупівлі та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя Комиш Зоря (156 км.).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 30 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1