ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9175/20
Провадження № 1-кс/201/3497/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлена особа у листопаді 2018 року внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) здійснювало свою діяльність протягом червня-жовтня 2018 року.
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з метою завищення валових витрат та конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки, протягом червня жовтня 2018 року зареєструвало в єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні, здійснюючи підміну товарної номенклатури.
Проведеним аналізом встановлено, що основними постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ); основними покупцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ). Загальна сума реалізації протягом червня жовтня 2018 року 34,5 млн.грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) обліковувалось та звітувало до ДПІ у Соборному районі м. Дніпра, з серпня 2018 року перебувало в стані переходу та перейшло до Новобоварського району м. Харкова.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) 08.08.2018 внесено до переліку ризикових підприємств ІНФОРМАЦІЯ_13 та 05.02.2020 анульоване свідоцтво платника податку на додану вартість.
Директором вказаного підприємства з 06.04.2018 по 27.11.2018 був ОСОБА_5 (ОНРК НОМЕР_13 ). З 27.11.2018 по теперішній час є ОСОБА_6 (ОНРК НОМЕР_14 ).
Крім того, у ході досудового розслідування була отримана інформація щодо джерел доходу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказані особи офіційно не отримували доходи у 2019-2020 рр.
Отже, вказане вище дає змогу зрозуміти, що в діях невстановлених слідством осіб, що причетні до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які свідчать про факт його створення (реєстрації) і перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішення засновників (учасників) про створення підприємства (юридичної особи), установчі угоди, статути, в тому числі із змінами та доповненнями, заяви про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційні картки про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, накази про призначення у якості службової особи, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколи зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, інші документи, які підтверджують факти перереєстрації підприємства за іншими адресами та на інших осіб, - які є необхідними для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити істину по справі, підтвердити об`єктивну сторону кримінального правопорушення і визначити суб`єкта кримінального правопорушення.
Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження виключно шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та проведення їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі.
Таким чином, документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні перевірити факт перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 або іншою особою, встановити, якими саме документами була визначена процедура реєстраційних змін, перереєстрації, а також підтвердити чи спростувати факти підписання документів по реєстрації, перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТОНАВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: рішення засновників (учасників) про створення підприємства (юридичної особи), установчих угод, статутів, в тому числі із змінами та доповненнями, заяв про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційних карток про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказів про призначення у якості службової особи, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, інших документів, які підтверджують факти перереєстрації підприємства за іншими адресами та на інших осіб, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1