У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2443/19
Провадження № 1-кс/210/1336/20

"27" липня 2020 р. Дзержинський райнний суд м. Кривого Рогу в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання ПАТ «Банк Камбіо» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання клопотання ПАТ «Банк Камбіо» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвал Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу від 10.07.2019 року та від 18.07.2019 року на майно ПАТ «БанкКамбіо» у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000616 від 23.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Клопотання про скасування заходів забезпечення, як арешт нежитлових приміщень перешкоджає виконанню Фондом покладених на нього завдань, порушує процедуру виведення з ринку неплатоспроможного банку «ПАТ «Банк Камбіо», в порядку, встановленому ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», що вжиті заходи забезпечення кримінального провадження ухвалою слідчого судді не відповідають критеріям визначеним у ч. 2 ст. 170 КПК України.

Представник заявника ПАТ «Банк Камбіо» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Прокурор надав суду заперечення на клопотання про скасування арешту майна та просив в задоволенні вказаного клопотання відмовити.

Представники потерпілих адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 надали суду заперечення на клопотання та просили розглянути справу у їх відсутності та клопотання залишити без задоволення.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступних висновків.

Ухвалою Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу від 10.07.2019 року накладено арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000616 від 23.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України. Зокрема, арешт накладено на наступні об`єкти нерухомого майна:
- вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 88,1 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров (Орджонікідзе), вул. Калініна, буд. 46/1,2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1);
- будинок, пивний бар «Дюна», загальною площею 35,2 кв. м., розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Зеленодольськ, пров. Молодіжний, буд. 11а (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3).
Крім того, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 18.07.2019 року накладено арешт на нерухоме майно, а саме:
- нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості - нежиле приміщення, вбудоване в підвал 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 106,2 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, будинок 8, приміщення 127 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 0);
- нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості - нежиле приміщення, вбудоване в підвальний та перший поверхи 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 244 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, будинок 8, приміщення 122 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 0).
Також, ухвалами слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 08.05.2019 року задоволені клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження та накладено арешт на нерухоме майно, а саме:
- нежитлове приміщення, загальною площею 96,1 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Віталія Матусевича (ХХІІ Партз`їзду), будинок 37, приміщення 1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10);
- нежитлове приміщення, загальною площею 204,6 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська (Леніна), будинок 31, приміщення 43 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10);
- нежитлова будівля торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв. м., розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Бородича Леоніда, будинок 2а (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10);
- нежитлове приміщення, загальною площею 144,5 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект 200 - річчя Кривого Рогу, будинок 7а, приміщення 21 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10);
- 4-кімнатна квартира, розташована на І поверсі 5-поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв. м., житловою площею 53,0 кв. м., за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Першотравнева, будинок 13, квартира 11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0).
Документально підтверджено право власності на вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 88,1 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров (Орджонікідзе), вул. Калініна, буд. 46/1,2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1) згідно рішення Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 18.12.2019 та постанови Дніпровського апеляційного суду від 03.06.2020 визнано за ОСОБА_6 (копія додається).
Рішеннями інших судів скасовані рішення державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_7 про реєстрацію права власності нерухомого майна за ПАТ «Банк Камбіо» та визнано право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 204,6 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська (Леніна), будинок 31, приміщення 43 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10) за ОСОБА_8 ; нежитлову будівлю торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10) - за ОСОБА_9 ; нежитлове приміщення, загальною площею 144,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10) - за ОСОБА_9 ; 4-кімнатну квартиру, розташовану на І поверсі 5-поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв. м., житловою площею 53,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0) - за ОСОБА_10 , відомості про що внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (відповідні витяги з Реєстру додаються).
Крім того, згідно наказів Міністерства юстиції України № 163/5 від 17.01.2020 та № 404/5 від 05.02.2020 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» право власності на об`єкти нерухомого майна, зареєстровані державним реєстратором ОСОБА_7 за ПАТ «Банк Камбіо», розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, будинок 8, приміщення 122 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 0) та приміщення 127 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 0) припинено, а право власності на вказані об`єкти нерухомого майна за ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відновлено (копії наказів додаються).
Таким чином, протиправно вилучене у потерпілих нерухоме майно наразі частково повернуто останнім, а ПАТ «Банк Камбіо» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не має жодних майнових прав на вищевказані об`єкти нерухомості та позбавлений права подання клопотання про зняття арешту в порядку ст. 174 КПК України.
Щодо об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10) та АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3), оскарження дій державного реєстратора ОСОБА_7 у відповідних судових інстанціях з боку потерпілих триває (судові справи № 904/2878/20 та № 171/1292/19, копії підтверджуючих документів додаються).
В той же час відповідно до протоколу електронного аукціону № UA-EA-2020-06-02-000019-b від 10.06.2020, договору № 1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.06.2020 та договору № 2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , реєстрові № 948 та 949 відповідно, ПАТ «Банк Камбіо» відступив шляхом продажу новому кредитору в особі ТОВ «Компанія плавні» належні банку права вимоги до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або гарантів, по ряду раніше укладених договорів, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників та інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржника за відповідними договорами (копії документів додаються).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотанням прокурора та наданими до нього матеріалами підтверджено, що Криворізькою місцевою прокуратурою № 1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000616 від 23 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Розглядаючи клопотання прокурора, було перевірено зазначені в ньому обставини та встановлено, що існує ризик пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна, що підлягає арешту.

Отже, доведено необхідність накладення арешту на зазначене у клопотанні прокурора майно, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу у цьому кримінальному провадженні, зазначеним в ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій, що відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту на майно.

Таким чином, при вирішенні питання про арешт майна згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повністю було враховано: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб: розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Посилання в клопотанні про скасування заходів забезпечення на те, що судом порушено вимоги абз. 2 ч. 1 статті 173 КПК України, що не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, не знаходять свого підтвердження в матеріалах справи.

Вказані об`єкти нерухомості є предметом вчинення кримінального правопорушення та визнані в якості речових доказів.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 01.08.2019 у кримінальному провадженні призначено оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Згідно висновків експерта, загальний розмір шкоди, завданої злочином, становить 20 585 998 грн., у зв`язку із чим правову кваліфікацію вчиненого правопорушення змінено на ч. 3 ст. 365-2 КК України .
Керуючись принципом «Placuit in omnibus rebus praecipuum esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem», що означає: «У всіх юридичних справах правосуддя й справедливість мають перевагу перед строгим розумінням права» та виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що відсутні правові підстави скасування арешту майна, накладеного ухвалами Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 10.07.2019 року та 18.07.2019 року в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000616 від 23 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Виходячи з наведеного, керуючись ст. 170,174 слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ПАТ «Банк Камбіо» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу від 10.07.2019 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 від 23.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, а саме :

- вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 88,1 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров (Орджонікідзе), вул. Калініна, буд. 46/1,2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1);

- будинок, пивний бар «Дюна», загальною площею 35,2 кв. м., розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Зеленодольськ, пров. Молодіжний, буд. 11а (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3);

- нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості - нежиле приміщення, вбудоване в підвал 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 106,2 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, будинок 8, приміщення 127 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 0);
- нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості - нежиле приміщення, вбудоване в підвальний та перший поверхи 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 244 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, будинок 8, приміщення 122 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 0);
- нежитлове приміщення, загальною площею 96,1 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Віталія Матусевича (ХХІІ Партз`їзду), будинок 37, приміщення 1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10);
- нежитлове приміщення, загальною площею 204,6 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська (Леніна), будинок 31, приміщення 43 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10);
- нежитлова будівля торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв. м., розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Бородича Леоніда, будинок 2а (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10);
- нежитлове приміщення, загальною площею 144,5 кв. м., розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект 200 - річчя Кривого Рогу, будинок 7а, приміщення 21 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10);
- 4-кімнатна квартира, розташована на І поверсі 5-поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв. м., житловою площею 53,0 кв. м., за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Першотравнева, будинок 13, квартира 11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1