Справа №519/1/21
У Х В А Л А

21.01.2021 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, клопотання інспектора СД Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Інспектор СД Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання інспектор не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить справу розглядати у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що сектором дізнання Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 відомості про яке 04.03.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом злісного ухилення від сплати аліментів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їх спільної дитини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
Відповідно до Рішення Южного міського суду в Одеській області по стправі №519/679/18 від 24.10.2018, суддя ОСОБА_1 - задовольнила позов ОСОБА_6 , та вирішила стягнути з ОСОБА_3 аліменти на утримання їх спільної доньки ОСОБА_5 , щомісячно, починаючи з 03.08.2018 в твердій грошовій сумі в розмірі 2000 грн., до її повноліття, тобто до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно Розрахунку заборгованості по аліментах, затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.02.2019, розмір заборгованості боржника ОСОБА_3 по аліментам станом на 01.03.2019 року становить 13 323 (тринадцять тисяч триста двадцять три) гривні 00 (нуль) копійок.
Також, за Розрахунком заборгованості по аліментах, затвердженим начальником Лиманського району ВДВС ПМУМЮ м. Одеса від 10.02.2020 року, розмір заборгованості боржника ОСОБА_3 по аліментам станом на 10.02.2020 року становить 34069 (тридцять чотири тисячі шістдесят дев`ять) гривень 00 (нуль) копійок.
Відповідно до Розрахунку заборгованості по аліментах, затвердженим начальником Лиманського району ВДВС ПМУМЮ м. Одеса від 16.06.2020 року, розмір заборгованості боржника ОСОБА_3 по аліментам станом на 16.06.2020 року становить 42069 (сорок дві тисячі шістдесят дев`ять) гривень 00 (нуль) копійок.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , що в період часу з 21.12.2018 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і по теперішній час працював та отримував заробітну плату в наступних місцях:
-в січні 2019 року в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка розташована, неподалік, від села Візирка, на посаді експедитора;

- в серпні 2019 року працював у ФОП " ОСОБА_7 ", посада невідома;

-був власником інтернет магазину дитячих іграшок " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з початку 2020 року по квітень 2020 року;

-в період часу з травня по червень 2020 року працював навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в місті Южне, посада невідома. Також ОСОБА_6 зазначила, що їй невідомо чи офіційно працевлаштований ОСОБА_3 .

На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме отримати відомості про рух грошових коштів та вчинені банкіських операцій вищевказаною фізичною особою, для подальшого отримання доказів щодо нарахування грошових коштів ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначено, що Отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.
Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію.
Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо, інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться не має.

Отримати доступ до речей та документів, перелічених у клопотанні добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом не вбачається здійснити за можливе, та з урахуванням того, що виклик представників володільця зазначених речей та документів на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зашкодить його меті, так як може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання необхідно провести без виклику володільця речей чи документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати інспектору СД Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 в рамках проведення дізнання по матеріалам кримінального провадження №0000035 від 04.03.2020, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, а також працівникам слідчого відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за відповідним дорученням інспектора СД або прокурора оперативним працівникам Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл не тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху грошових коштів в період часу із 21.12.2018 по 21.12.2020 по всім банківським рахункам та карточкам, які відкриті на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , з метою ознайомитись та вилучити копії інформації та/або документів як в паперовому так і в електронному вигляді (з записом на носій інформації у вигляді DVD диску, тощо), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1