печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене виконуючим обов`язків прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.04.2019 за № 0000464 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 2051, частиною другою статті 2051, частиною третьою статті 209, частиною другою статті 2221, статтею 3661 КК України.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування встановлено, що фізичні особи, зокрема особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, протягом 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами - учасниками фондового ринку (брокерами), серед яких торговці цінними паперами: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), їхні клієнти, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за сприяння посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та інших, вчинили фінансові операції з цінними паперами (облігаціями внутрішньої державної позики), спрямовані на маскування незаконного походження коштів та джерел їх походження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі шляхом проведення циклічних фінансових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, у результаті яких фізичні особи отримали інвестиційний прибуток, а юридичні особи отримали інвестиційний збиток.

Слідчий зазначив, що у вказаному кримінальному провадженні ухвалами Печерського районного суду міста Києва розкрито банківську таємницю вищевказаних торговців цінними паперами та ряду фізичних осіб. За результатом аналізу банківських виписок встановлено схему виведення грошових коштів на банківські рахунки фізичних осіб та їх зняття через каси у відділеннях банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні листом від 20.08.2019 № 01-13816 отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_23 про перетинання державного кордону України особами, які відповідно до копій заяв на видачу готівки та виписок за особовими рахунками отримували кошти у значних розмірах у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Внаслідок аналізу інформації щодо перетинання державного кордону України та заяв на видачу готівки, виписок за особовими рахунками фізичних осіб, які використовували схему легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, встановлено, що працівники банку здійснювали видачу готівки у великих розмірах зазначеним фізичним особам у дати, коли вказані фізичні особи перебували за межами України, що свідчить про удаваність та підробку таких операцій.

Так, згідно з листом від 20.08.2019 № 01-13816 ІНФОРМАЦІЯ_23 громадяни України у дні зняття готівки у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » перебували за межами України, а саме:

ОСОБА_5 згідно із заявами на видачу готівки нібито отримував грошові кошти 04.01.2018 в сумі 4 965 243, 30 грн, 05.01.2018 - в сумі 8 145 382, 32 грн, 05.01.2018 - в сумі 500 000 грн, 16.02.2018 - в сумі 1 391 305, 23 грн;

ОСОБА_6 згідно із заявами на видачу готівки нібито отримував грошові кошти 28.12.2017 в сумі 2 760 631, 31 грн, 28.12.2017 - в сумі 4 720 874, 30 грн, 27.12.2017 - в сумі 5 262 462, 76 грн.

Вказав, що фактично, вказані особи не могли отримувати зазначені грошові кошти у касі банку, оскільки у зазначені дні вони перебували за межами України, що підтверджується листом від 20.08.2019 № 01-13816 Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_23 .

При цьому, допитані як свідки, старший касир ІНФОРМАЦІЯ_24 відділення № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_7 , завідувач каси Центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_8 , завідувач каси Центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_9 , завідувач каси Шевченківського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_10 стверджують, що отримувачі грошових коштів були особисто присутні у відділенні Банку під час зняття готівки та особисто виконували свій підпис у графі отримувача, однак це не відповідає дійсності, оскільки наведене суперечить інформації, яка міститься у листі від 20.08.2019 № 01-13816 ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 набули депутатських повноважень 29 серпня 2019 року та є народними депутатами України. Вільні зразки підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 містяться в їх особових справах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказав, що з метою підтвердження або спростування факту причетності вказаних та інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення достовірності підписів у виявлених під час досудового розслідування документах, потрібно провести додаткову судово-почеркознавчу експертизу, однак для цього необхідні порівняльні зразки підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

08.09.2020 року постановою слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_3 призначено повторну судово-почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, з підстав викладених в клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, ІНФОРМАЦІЯ_25 перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.04.2019 за № 0000464 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 2051, частиною другою статті 2051, частиною третьою статті 209, частиною другою статті 2221, статтею 3661 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

08.09.2020 року постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_3 призначено повторну судово-почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів на яких містяться підписи ОСОБА_5 , задоволенню не підлягає, оскільки в призначеній експертизі поставлено лише запитання чи виконані підписи громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 або іншою особою в документах, зазначених в постанові.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналу особової справи народного депутата України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_27 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення всіх оригіналів документів на яких містяться підписи ОСОБА_6 (в тому числі заяв, копій документів завірених підписом, декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, анкет та ін.).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1