Справа №639/3531/20
Провадження №1-кс/639/2655/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 укримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001176 від 17.03.2020, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 звернулась до суду із клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , строком до 5 місяців з дня повідомлення про підозру.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001176 від 17.03.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2 Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи, згідно свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4583, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, в порушення вимог Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, за пособництва ОСОБА_6 , без наявності відповідних правовстановлюючих документів, зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності №35168761) за громадянкою ОСОБА_7 право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради та передані в оперативне управління Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, чим спричинив тяжкі наслідки інтересам держави, за наступних обставин.

Так, восени 2019 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_8 звернулася невстановлена особа з пропозицією про продаж ОСОБА_8 за 10000 доларів США нежитлових приміщень цокольного поверху № 1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5 за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради та передані в оперативне управління Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, не повідомивши ОСОБА_8 про наявність власника вказаних приміщень. На вказану пропозицію ОСОБА_8 надав свою згоду та запропонував зареєструвати право власності за ОСОБА_7 , яка є його тещою.

У подальшому, в січні 2020 року, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 передав невстановленій особі копію паспорта та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_7 , а також 5000 доларів США, як половину від оговореної раніше суми.

Отримавши від ОСОБА_8 згоду на придбання нежитлових приміщень цокольного поверху № 1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5 за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради, копію паспорта та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_7 , невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, звернулась до ОСОБА_6 з проханням реєстрації права власності на вищевказане приміщення за ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_6 , з метою реалізації умислу, направленого на незаконну реєстрацію прав на нежитлові приміщення цокольного поверху № 1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5 за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради та передані в оперативне управління Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, отримав від невстановленої особи довідку ТОВ «Лімінгтон» №58 від 13.01.2020 на ім`я ОСОБА_7 , копію кваліфікаційного сертифікату експерта ОСОБА_9 Серії АЕ №003838, технічний паспорт на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , та експлікацію на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлені ТОВ «Лімінгтон», з метою подальшого використання вищевказаних документів, як підставу для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про виникнення права власності на вказані приміщення за ОСОБА_7 .

З метою реалізації умислу, направленого на незаконну реєстрацію права власності на вищевказані нежитлові приміщення за ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , 23.01.2020, в денний час доби, звернувся до раніше йому знайомого приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з проханням зареєструвати право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху № 1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , за громадянкою ОСОБА_7 , при цьому надав ОСОБА_4 довідку ТОВ «Лімінгтон» №58 від 13.01.2020 на ім`я ОСОБА_7 , копію кваліфікаційного сертифікату експерта ОСОБА_9 Серії АЕ №003838, технічний паспорт на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , та експлікацію на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлені ТОВ «Лімінгтон», як підставу виникнення права власності на вказані приміщення за ОСОБА_7 .

Разом з тим, згідно Закону України «Про нотаріат» правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, Закон України «Про нотаріат», інші законодавчі акти. При здійсненні нотаріальних дій приватний нотаріус наділений повноваженнями видавати і засвідчувати документи, які надають права і покладають обов`язки, в тому числі і по розпорядженню та управлінню майном.

Того ж дня, тобто 23.01.2020, в денний час доби, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Харків, пров. Короленко, 19, умисно, будучи особою, яка здійснювала професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, в ході здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, порушуючи вимоги ст. ст. 34, 49 Закону України «Про нотаріат», ст. 27 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 40 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до постанови КМУ від 25.12.2015 №1127, протиправно, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 має навики роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, оскільки останній раніше працював реєстратором в реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, передав останньому свій крипто-ключ для роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та надав власний комп`ютер.

У подальшому, ОСОБА_6 , 23.01.2020, в денний час доби, знаходячись у приміщенні службового кабінету приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , умисно, використовуючи крипто-ключ для роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_4 , вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про те, що нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають у приватній власності ОСОБА_7 , де підставою набуття права власності зазначив довідку ТОВ «Лімінгтон» №58 від 13.01.2020 року на ім`я ОСОБА_7 .

У подальшому, приватний нотаріус ОСОБА_4 , умисно, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, достовірно розуміючи, що документи надані ОСОБА_6 для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , за громадянкою ОСОБА_7 , згідно ст. 27 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 40 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до постанови КМУ від 25.12.2015 №1127, не є підставою для реєстрації права власності, перевіривши повноту внесених ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних, підтвердив своїм електронно цифровим підписом (крипто-ключем) проведення вищевказаної реєстраційної дії.

Таким чином, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, в порушення вимог Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, за пособництва ОСОБА_6 , без наявності відповідних правовстановлюючих документів, зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності №35168761) за громадянкою ОСОБА_7 право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю згідно висновку будівельно-оціночної експертизи №9978 від 11.06.2020 - 870 152 грн., які перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради та передані в оперативне управління Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, чим спричинив тяжкі наслідки інтересам держави.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме зловживання своїми повноваженнями приватним нотаріусом з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
У клопотанні прокурора зазначається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 8-ми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна або без такої. Підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку з чим запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів на даній стадії досудового розслідування є неможливим.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Під час судового засідання підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення цього клопотання.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши надані до суду матеріали та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Харківською місцевою прокуратурою №2 Харківської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001176 від 17.03.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

17.08.2020 року о 16 годин 34 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 20.08.2020 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період доби з 22:00 до 07:00.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 16.10.2020 року строк дії запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 17.11.2020 року (включно).

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 17.08.2020 року;

- висновком судово оціночно-будівельної експертизи № 9978 від 11.06.2020 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.06.2020 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 30.07.2020 року,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 27.07.2020 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 06.08.2020 року;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 18.08.2020 року;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 18.08.2020 року;

- довідкою ТОВ «Лімінгтон» від 13.01.2020 року № 58, виданою ОСОБА_7 ;

- кваліфікаційним сертифікатом експерта ОСОБА_9 серії АЕ № 003838;

- технічним паспортом на нежитлові приміщення цокольного поверху № 1-9,12, І у житловому будинку літ. «А-5» по АДРЕСА_2 ;

- експлікацією нежитлових приміщень цокольного поверху № 1-9,12,І у житловому будинку літ. «А-5» по АДРЕСА_2 ..

Згідно позиції Європейського Суду з прав людини, що наведена в чисельних рішеннях («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21 квітня 2011 року, «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» №№12244/86,12245/86, 12383/86 від 30 серпня 1990 року, «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 28 жовтня 1994 року та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Таким чином, на стадії досудового розслідування встановлюються обставини, які можуть вказати на причетність особи до кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження дають підстави вважати пред`явлену ОСОБА_4 підозру обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій, доведеність (чи недоведеність) його вини у вчиненні кримінального правопорушення, потребують перевірки під час подальшого досудового розслідування та судового розгляду, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, який згідно зі статтею 12 КК України є умисним тяжким злочином.

Постановою керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_15 від 12.10.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001176 від 17.03.2020, продовжено до трьох місяців, тобто до 17.11.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_16 від 16.11.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001176 від 17.03.2020 року продовжено до чотирьох місяців, тобто до 17.12.2020 року.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини 1 статті 177 КПК України, а саме:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваного ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності;

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваного ОСОБА_4 незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, частина з яких йому відома, оскільки вони є його підлеглими, з метою надання необхідних підозрюваному показів та спроб таким чином уникнути кримінальної відповідальності за вчинений тяжкий злочин;

- п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - можливість підозрюваного ОСОБА_4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішення питання про застосування запобіжного заходу, слідчим суддею оцінюються в сукупності обставини, які визначені ст. 178 КПК України, а саме: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує особі, у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного; 4) той факт, що підозрюваний ОСОБА_4 працює приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу; 5) репутація підозрюваного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався; 6) наявність у підозрюваного ОСОБА_4 постійного місця проживання та стійких соціальних зв`язків в місці постійного проживання.

Під час судового засідання підозрюваний ОСОБА_4 підтвердив, що він фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а номер квартири в клопотанні прокурора квартира АДРЕСА_4 , вказано помилково.

Згідно з вимогами ч. 1, 2 статті 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

При розгляді зазначеного клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування до підозрюваного ОСОБА_4 менш суворих запобіжних засобів, однак ризики, передбачені п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились та не зникли, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

Таким чином, враховуючи вищезазначені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 .

З метою забезпечення належного виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає необхідним покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Крім цього, слідчим суддею продовжується застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 в межах строків досудового розслідування, який продовжено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 16.11.2020 року до 17 грудня 2020 року, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 199, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0001176 від 17.03.2020 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем проживання, а саме: заборонити підозрюваному залишати житло - квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , у період доби з 22:00 години до 07:00 години, в межах строків досудового розслідування, тобто до 17 грудня 2020 року (включно).
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
- заборонити залишати місце фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22:00 години до 07:00 години наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатись за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали до 17 грудня 2020 року (включно).

Копію ухвали негайно вручити прокурору та слідчому для подальшого пред`явлення до виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст судового рішення у формі ухвали складено 16.11.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1