Справа №687/726/20
№1-кс/687/157/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року смт. Чемерівці

Слідчий суддя Чемеровецького районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання інспектора за матеріалами кримінального провадження № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в :

Інспектор СД Чемеровецького ВП звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що в період часу з 04.05.2020 по 05.05.2020 невстановлена особа під приводом продажу та пригону із-за кордону автомобіля марки «Volkswagen» моделі «PassatB5» на інтернет-сайті «Autoria» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона перерахувала 04.05.2020 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_5 в сумі 8100 грн. в якості завдатку та 05.05.2020 на цю ж саму картку в сумі 27000 грн., як оплату вартості автомобіля, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 35100 грн..

Дізнавач в судовому засіданні вказала, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, тому просить дане клопотання задовольнити.

Заслухавши думку дізнавача, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу 01.06.2020 року до ЄРДР за № 0000091 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не досягнуто.

З матеріалів досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти 04.05.2020 в сумі 8100 грн. та 05.05.2020 грошові кошти в сумі 27000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказ грошових коштів здійснювався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вище викладеного, наявні достатні підстави вважати, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 04.05.2020 та 05.05.2020 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на загальну суму 35100 грн..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період час із 01 год. 00 хв. 04.05.2020 по дату винесення ухвали.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання інспектора задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; начальнику сектору дізнання Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; оперуповноваженим СКП Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації про операції по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період час у із 01 год. 00 хв. 04.05.2020 року по дату винесення Ухвали та отримання інформації про:

- рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

- дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

- відомості про власника (користувача) даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу);

- інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Визнати місцем зняття даної інформації Хмельницьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 02.10.2020 року.

Відповідно до вимог ст. 164 та ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1