Справа № 724/281/21
Провадження № 1-кс/724/31/21
У Х В А Л А

10 лютого 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.07.2020 року близько 10:00 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який на той момент знаходився по місцю свого проживання, зайшов в інтернет мережу оголошення стосовно продажі чорниці та домовившись із невідомою раніше особою, про купівлю 500 кг. чорниці, перерахувавши грошові кошти в сумі 20000 грн. продавцю, однак останній після отримання грошових коштів на зв`язок не виходить, та товар за який отримав грошові кошти не повернув.

У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав показання, що 08.07.2020 року приблизно о 10:00 год., останній перебував за місцем свого проживання та в інтеренет мережі знайшов оголошення стосовно продажі чорниці, зайшовши на яке, побачив там номер мобільного телефону власника даного оголошення, після чого одразу вирішив набрати на цей номер та більш детально дізнатися про умови купівлі даної чорниці.

Подзвонивши на вказаний номер, який розміщений на оголошення, а саме: НОМЕР_1 , власник якого навіть не представився, в телефонному режимі під час розмови ОСОБА_5 дізнався, що відправка товару, який він бажає замовити, а саме 500 кг чорниці здійснюється у м. Вінниця та буде відправлена того ж дня, після отримання 20% від вартості товару, що складає 4000 грн., вищевказана пропозиція ОСОБА_5 підійшла, та в подальшому цього ж дня, близько 15:00 год. через термінал Приватбанку в м. Чернівці ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн.

В подальшому на мобільний номер мобільного телефону ОСОБА_5 , зателефонував власник вищевказаного оголошення щодо продажу чорниці та повідомив, що грошові кошти йому надійшли, але потрібно перекинути решту суми. Після чого, цього ж дня, близько 17:30 год. ОСОБА_5 знову використовуючи термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , але цього разу вже перебуваючи в м. Хотин, перерахував грошові кошти 3 рази на картковий рахунок НОМЕР_3 по 4900 грн. та ще один раз у сумі 1300 грн., тобто в загальному перекинув грошові кошти через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Хотин в сумі 16000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 знову зателефонував власник оголошення та повідомив, що на протязі деякого часу із ним зв`яжеться водій, який буде доставляти замовлений ним товар, а саме чорницю вагою 500 кг. Однак в подальшому до ОСОБА_5 так ніхто і не зателефонував, а мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ), зазначений в оголошення перебував поза межами досяжності.

У ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав копії квитанцій про поповнення банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , де зазначено, що 08.07.2020 року, декількома платежами, перераховано грошові кошти в загальній сумі 20000 грн.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000007, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалася перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як речового доказу.

Начальник СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000007, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 08.07.2020 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Хотин, попередньо домовившись із невідомою йому особою, про купівлю 500 кг. чорниці, перерахував грошові кошти у сумі 20000 грн. продавцю, однак останній після отримання грошових коштів на зв`язок не виходить, та товар за який отримав грошові кошти не повернув.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію щодо:

- всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_3 в період часу з 15:00 год. 08.07.2020 по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_3 ;

- всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_3 , на яку злочинним шляхом 08.07.2020 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 20000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1