печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000150 від 19.02.2020 за фактом вчинення на території України, за попередньою змовою групою осіб, у тому числі працівниками підприємства «Божья аптека», реалізації недоброякісної продукції фіточаю «Почечний», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , що спричинило майнову шкоду та шкоду здоров`ю ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 щодо реалізації йому недоброякісної продукції фіточаю «Почечний», шляхом обману та зловживання довірою працівниками підприємства «Божья аптека», що спричинило останньому майнову шкоду та шкоду здоров`ю.

В ході виконання доручення оперативними співробітниками було встановлено, що на території Одеської області діє стійке злочинне угрупування під керівництвом ОСОБА_4 «Матушка», яка організувала продаж недоброякісної продукції (фітопродукції) на території України, шляхом обману та зловживанням довірою громадян, через мережу Інтернет та пункт продажу «Божья аптека», який розташований у м. Одесі.

До вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 задіяла ОСОБА_6 , який є довіреною особою ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що сировина для виготовлення фітопродукції, яка розповсюджується через пункт продажу «Божья аптека» систематично потрапляє на територію України поза пунктів пропуску через державний кордон України та без сплати мита з території Російської федерації.

В подальшому зазначену сировину, з невстановленого на даний час місця, забирає ОСОБА_6 використовуючи транспортний засіб Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_2 та переміщує її за адресою: АДРЕСА_2 , де відбувається фасування та виготовлення фіто продукції, яка в подальшому зберігається за адресою: АДРЕСА_2 .

Після виготовлення фітопродукції ОСОБА_6 невеликими частками за допомогою транспортного засобу марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_2 доставляє готову фітопродукцію до пункту продажу «Божья Аптека», де здійснюється реалізація та відправлення по території України незаконно виготовленої фітопродукції.

Крім того встановлено, що розповсюдження та реалізація фітопродукції здійснюється через мережу Інтернет, за допомогою веб-сайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час огляду якого було встановлено, що на сайті розміщена різна фітопродукція із встановленою ціною оплати (пожертви), та описаний порядок здійснення такої оплати (пожертви). Так, в розділі оплата зазначений номер розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_4 . Відповідно до заявлених вимог, придбання фітопродукції здійснюється лише після попередньої оплати (пожертви) шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 та в подальшому невстановленою особою здійснюється відправлення в межах території України за допомогою поштового зв`язку «Нова Пошта» фітопродукції, покупцю.

Грошові кошти отримані від продажу фітопродукції ОСОБА_4 розподіляє між учасниками її злочинного угрупування, а також для власного збагачення.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що скориставшись загальнодоступною мережею Інтернет з метою пошуку лікувальних засобів на основі трав, під час пошуку, звернув увагу на рекламу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на сайті здійснювався продаж продукції власного виробництва із використання рослинної продукції, а саме лікувальних трав. Так, їм було обрано для замовлення фіточай «Почечний» ознайомивши із складом трав з яких було виготовлено вказаний фіточай, будь-яких протипоказань не виявив та вважав, що вказана продукція є безпечною для його здоров`я, оплативши та отримавши товар, після вжитку якого йому стало зле, та вимушений був звернутись до лікаря.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором зазначеної протиправної схеми виступає громадянка України ОСОБА_4 , яка є фактичним власником магазину «Божья аптека».

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать про використання ОСОБА_4 у своїй незаконній діяльності карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299).

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Таким чином, метою арешту грошових коштів, розміщених на вищезазначених рахунках, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомляти правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді, встановивши заборону вчиняти певні дії не підлягає задоволенню, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1