Провадження 1-кс/127/8120/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене 19.08.2020 під час затримання підозрюваної ОСОБА_3 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, у ході слідства якого повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 приблизно у січні 2020 року вступила у змову із ОСОБА_4 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка», тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Усвідомлюючи вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат учасникам терористичної організації «ДНР» та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_3 , вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_4 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_3 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ «Державний ощадний банк України», здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_4 діючи у змові із ОСОБА_3 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав останній вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.

19.08.2020 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК, того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

За результатами особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_3 під час її затримання виявлено і тимчасово вилучено майно:

грошові кошти на суму 216600 гривень,

грошові кошти на суму 555850 російських рублів,

грошові кошти на суму 10000 доларів США,

грошові кошти на суму 54792 гривень,

грошові кошти на суму 5150 гривень,

банківська картка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_3 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_5 ,

банківська картка № НОМЕР_6 ,

банківська картка № НОМЕР_7 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_9 ,

банківська картка № НОМЕР_10 ,

банківська картка на ім`я Тамари Борисової № НОМЕР_11 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_12 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_13 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_14 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_15 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_16 ,

банківська картка на ім`я Ніоніли Купріянової № НОМЕР_17 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_18 ,

банківська картка на ім`я Єлизавети Возіянової № НОМЕР_19 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_20 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_21 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_22 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_23 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_23 № НОМЕР_24 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_25 ,

банківська картка на ім`я Ніни Кожонар № НОМЕР_26 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_27 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_28 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_29 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_28 № НОМЕР_30 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_29 № НОМЕР_31 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_30 № НОМЕР_32 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_31 № НОМЕР_33 ,

банківська картка на ім`я Ольги Решетицької № НОМЕР_34 ,

банківська картка на ім`я Зої Хара № НОМЕР_35 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_32 № НОМЕР_36 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_33 № НОМЕР_37 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_34 № НОМЕР_38 ,

банківська картка на ім`я Єфросинії Крамаренко № НОМЕР_39 ,

банківська картка на ім`я Людмили Совітської № НОМЕР_40 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_35 № НОМЕР_41 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_36 № НОМЕР_42 ,

банківська картка на ім`я Володимира Журби № НОМЕР_43 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_37 № НОМЕР_44 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_38 № НОМЕР_45 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_39 № НОМЕР_46 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_40 № НОМЕР_47 ,

мобільний телефон Meizu M5, imei НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , із двома сім-картками,

мобільний телефон Redmi Note 8, imei НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , із двома сім-картками.

20.08.2020 постановою слідчого вказані предмети, вилучені в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_3 , визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 40, 98, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000006, за ознаками, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, під час проведення затримання особи підозрюваної у вчинення кримінального правопорушення, виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час затримання є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_41 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 19.08.2020 під час затримання підозрюваної ОСОБА_3 , а саме:

грошові кошти на суму 216600 гривень,

грошові кошти на суму 555850 російських рублів,

грошові кошти на суму 10000 доларів США,

грошові кошти на суму 54792 гривень,

грошові кошти на суму 5150 гривень,

банківська картка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_3 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_5 ,

банківська картка № НОМЕР_6 ,

банківська картка № НОМЕР_7 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_9 ,

банківська картка № НОМЕР_10 ,

банківська картка на ім`я Тамари Борисової № НОМЕР_11 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_12 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_13 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_14 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_15 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_16 ,

банківська картка на ім`я Ніоніли Купріянової № НОМЕР_17 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_18 ,

банківська картка на ім`я Єлизавети Возіянової № НОМЕР_19 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_20 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_21 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_22 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_23 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_23 № НОМЕР_24 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_25 ,

банківська картка на ім`я Ніни Кожонар № НОМЕР_26 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_27 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_28 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_29 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_28 № НОМЕР_30 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_29 № НОМЕР_31 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_30 № НОМЕР_32 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_31 № НОМЕР_33 ,

банківська картка на ім`я Ольги Решетицької № НОМЕР_34 ,

банківська картка на ім`я Зої Хара № НОМЕР_35 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_32 № НОМЕР_36 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_33 № НОМЕР_37 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_34 № НОМЕР_38 ,

банківська картка на ім`я Єфросинії Крамаренко № НОМЕР_39 ,

банківська картка на ім`я Людмили Совітської № НОМЕР_40 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_35 № НОМЕР_41 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_36 № НОМЕР_42 ,

банківська картка на ім`я Володимира Журби № НОМЕР_43 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_37 № НОМЕР_44 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_38 № НОМЕР_45 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_39 № НОМЕР_46 ,

банківська картка на ім`я ОСОБА_40 № НОМЕР_47 ,

мобільний телефон Meizu M5, imei НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , із двома сім-картками,

мобільний телефон Redmi Note 8, imei НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , із двома сім-картками.

Виконання та контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя