Провадження №1-кс/523/3467/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2020р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002534 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 27.08.2020р., приблизно о 15год. 00хв., за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного,26-А, КНП "Дитяча міська клінічна лікарня №3" ОМР, 5 поверх, кабінет бухгалтерії, невстановлена особа вчинила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютеру), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації. (ЖЄО №32422).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що головний бухгалтер КНП «Дитяча міська клінічна лікарня № З» ОМР ОСОБА_5 , при виконанні своїх функціональних обов`язків виконувала дії по перерахування заробітної плати працівникам лікарського закладу, в якому вона працевлаштована. Під час виконання своїх функціональних обов`язків, було сформовано два платіжних доручення №241 від 27.08.2020р. на суму 174 175,20 (Сто сімдесят чотири тисячі сто сімдесят п`ять грн. 20 коп.) на рахунок UА 50535775 (код Єдрпоу 43756101) та платіжне доручення №137 від 27.08.2020р. на суму 140 945,42 (Сто сорок тисяч дев`ятсот сорок п`ять грн. 42 коп.) на рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до наявної інформації, банківський рахунок НОМЕР_2 обслуговується ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" номер банку (МФО) 305299, , адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В судовому засіданні, прокурор просив задовольнити клопотання слідчого, з підстав викладених у ньому та накласти арешт на вказаний банківський рахунок.

Слідчий суддя дослідивши матеріали поданого клопотання, вислухавши думку прокурора, приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню за наступних підстав.

Правовою підставою арешту майна є положення ст.170 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Далі, згідно із ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власники обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вказаний вище банківський рахунок відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно-грошові кошти має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою недопущення завдання матеріальної шкоди Державному бюджету України та можливої конфіскації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про наявність необхідних і достатніх підстав для задоволення клопотання органів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" номер банку (МФО) 305299, , адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, із забороною зняття та розпоряджання грошовими коштами.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Суворовського ВП в м .Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 .

Роз`яснити, що ухвала про арешт майна може бути скасована за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1