Провадження № 1-кс/643/4465/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0001887 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001887 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від адміністратора супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.04.2020 невідомі, за попередньою змовою, шляхом вільного доступу намагались вчинити крадіжку шахрайським шляхом товарів з приміщення супермаркету.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Московського ВП ГУ НП України в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001887 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 31.03.2020, час не встановлено, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку продуктів з супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим завдала матеріальної шкоди на суму 265,52 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від адміністратора супермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.03.2020 невідомі, за попередньою змовою, шляхом вільного доступу вчинили крадіжку товарів з приміщення супермаркету.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від адміністратора супермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.03.2020 невідомі, за попередньою змовою, шляхом вільного доступу вчинили крадіжку товарів з приміщення супермаркету.

В ході досудового розслідування було встановлено, що покупки були здійснені гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить на теперішній час невстановленому клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за період вчинення кримінальних правопорушень з 07.04.2020 року по 08.04.2020 року, з 31.03.2020 року по 01.04.2020 року, 27.03.2020 року по 28.03.2020, 17.03.2020 року по 18.03.2020 року.
Через обставини вчинення вказаних злочинів, встановлення осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито у вищевказаному банку.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву, в якій просили розглядати справу без їх участі, клопотання підтримали.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні №0001887 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та інших носіїв інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ( з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.04.2020 року по 08.04.2020 року, з 31.03.2020 року по 01.04.2020 року, 27.03.2020 року по 28.03.2020, 17.03.2020 року по 18.03.2020 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.04.2020 року по 08.04.2020 року, з 31.03.2020 року по 01.04.2020 року, 27.03.2020 року по 28.03.2020, 17.03.2020 року по 18.03.2020 року; на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1