Справа №345/3508/20
Провадження № 1-кс/345/1078/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.10.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача- інспектора сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000156 від 14.09.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 14.09.2020 року в чергову частину Калуського відділу поліції ГУ НП поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те що її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , систематично, таємно, вчиняє крадіжку грошових коштів заявниці, спричинивши ОСОБА_4 , матеріальну шкоду на суму 13 096 грн.
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, також на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки/рахунку номер НОМЕР_1 , а також банківської картки/рахунку громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувала кошти на свою банківську картку - рахунок , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в період часу 23.07.2020 р. по 07.09.2020 р.
Слідчий вказав у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки/рахунку номер НОМЕР_1 , а також банківської картки/рахунку на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що банківська картка номер НОМЕР_1 , банківський рахунок на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкриті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських карток/рахунків номер НОМЕР_1 , банківського рахунку на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас не ґрунтується на вимогах чинного законодавства клопотання дізнавача в частині вимог дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), надати копії документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до Калуського відділення № НОМЕР_2 Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачу - інспектору СД Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,уповноваженим щодо здійснення досудового розслідування кримінальних проступків працівників Калуського ВП ГУНП старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції Калуського ВП ГУНП ОСОБА_8 , дільничним офіцерам поліції сектору превенції Калуського ВП ГУНП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , а також банківської картки/рахунку громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувала кошти на свою банківську картку рахунок, а саме:
-всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , а також банківської картки/рахунку громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувала кошти на свою банківську картку - рахунок , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , а також банківської картки/рахунку громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувала кошти на свою банківську картку - рахунок , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу 23.07.2020 р. по 07.09.2020 р;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу 23.07.2020 р. по 07.09.2020 р, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя