печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001002 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали слідчого судді щодо руху коштів по банківських рахунках наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ІПН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_26 , із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції, сума відповідної операції, призначення відповідного платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунку, відеозапис з відповідного банкомату, у якому відбувалось зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_32 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/18606/20-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1