печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000473 від 21.09.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
21.12.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000473 від 21.09.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені 21.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу від 30.06.2020 №0446/2020/ДСК невстановлені слідством особи в період з 09.02.2019 по 28.02.2020 на території м. Києва використовуючи реквізити ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) та інших фізичних осіб, здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) та інших, з метою здійснення фінансових операцій щодо перерахування та зняття грошових коштів без їх декларування з банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років, за участю ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) з використанням рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), проведено фінансові операції, пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості фінансової допомоги, господарських витрат, перерахування коштів через POS, переказу від інших фізичних осіб, оплати за товари, за послуги, за метал та згідно договору, перерахуванням безготівкових коштів у якості оплати за господарські витрати за послуги та зняття коштів готівкою з рахунків ОСОБА_5 , та групи фізичних осіб, які є контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 з використанням рахунків, які відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) та його філіях, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), проведено фінансові операції, які пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів, головним чином від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), у якості оплати за послуги, перерахуванням безготівкових коштів у якості перерахування на власний картковий рахунок та зняттям коштів готівкою з рахунків вказаної вище групи фізичних осіб.

Слід зазначити, що, за період з 02.07.2019 по 27.08.2019, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) які відкрито у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ) на користь групи фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 перераховано безготівкові кошти на загальну суму 9,10 млн. грн., у якості оплати за послуги які в подальшому, вказані грошові кошти було знято готівкою.

Водночас, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , крім коштів, які попередньо були зараховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), у т.ч. знімали кошти готівкою з інших власних карткових рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, за період з 09.02.2019 по 14.11.2019, з рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , знято кошти готівкою, на загальну суму 23.89 млн. грн. у якості видачі коштів за акції, видача готівки через ПК та видача готівки з карток фізичних осіб, після чого фактичне зняття готівки здійснювалось через банкомати, термінали самообслуговування, каси відділень банків та мережу АТМ, що розташовані в м. Київ, м. Світловодськ та м. Нікополь.

Також, встановлено, що в період з 17.02.2019 по 17.02.2019, на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , зараховано безготівкові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), інших юридичних та фізичних осіб на загальну суму 14.35 млн. грн. у якості господарських витрат, перерахування коштів через POS, поповнення коштів, переказу від інших фізичних осіб, оплати за послуги та згідно договору.

Крім того, відповідно до інформації, отриманої від АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуючи своє право, передбачене статтею 10 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відмовився від підтримання ділових відносин з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) шляхом їх розірвання у зв`язку з встановленням клієнту неприйнятно високого рівня ризику (рахунок клієнта використовуються з метою переведення безготівкових коштів в готівку).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДР НОМЕР_1 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали та/або завірені належним чином копії документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДР НОМЕР_1 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученням завірених належним чином копії за період з 01.01.2017 по 15.12.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

- реєстраційні картки платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ОСОБА_5 , (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , (РНОКППФО НОМЕР_8 ) та відомості щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_37 , а також відомості, щодо назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в розрізі контрагентів (Д5);

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних щодо проведених операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ДФС України;

- відомості про отримання доходів фізичними особами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за період з 01.01.2017 по 15.12.2020;

- податкові декларації з податку на прибуток, ПДВ, подані від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за 2017-2020 звітні періоди;

- відомості наявні в інформаційних базах ДФС України щодо платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які стосуються розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма №1-ДФ) громадянами, що були засновниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- документи з інформацією щодо складення податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в період 2017-2020 років;

- акти перевірок та довідки складені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків станом на 17.12.2020

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1