н/п 1-кс/766/6970/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати йому або іншим дізнавачам дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та відкритий уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю вилучити наступну інформацію:
-Рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про фінансові операції, які були проведені період часу з 20.07.2020р. по 21.07.2020 р.

-Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем обслуговування клієнта, тобто у будь-якому територіальному відділенні м. Херсон.

Обґрунтування клопотання:

СД ХВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000145 від 22.07.2020року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.

До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1994 р.н., про те, що 21.07.2020 року близько 20:43год. її знайома на ім"я Лілія, таємно зняла грошові кошти у сумі 2500грн. з її банківської картки, яку заявниця дала для того, щоб жінка розрахувалась нею за товар у супермаркеті.

Вказаний факт, 22.07.2020 р.,внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145. Попередня кваліфікація встановлено досудовим розслідуванням даного діяння є кримінальний проступок, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що ОСОБА_5 20.07.2020 р. в період часу з 20:00 по 21:00 з картки потерпілої провела транзакцію в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 та зняла грошові кошти в розмірі 2500 гривень.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 , 1994.н., у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 період часу з 20.07.2020р. по 21.07.2020р., з наданням фото-відео файлів з даного банкомату під час спроби зняття грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД ХВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000145 від 22.07.2020року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що ОСОБА_5 20.07.2020 р. в період часу з 20:00 по 21:00 з картки потерпілої провела транзакцію в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 та зняла грошові кошти в розмірі 2500 гривень.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000145досудове розслідування здійснюється відповідним дізнавачем, якому і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та відкритий уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про фінансові операції.
У період часу з часу з 20.07.2020 року по 21.07.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 05.09.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1