печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2020 року, невстановлені особи, шляхом блокування sim-картки - НОМЕР_1 , яка належить ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ), здійснили її перевипуск та несанкціоновано втрутились в роботу системи дистанційного обслуговування банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 », та незаконно здійснили операцію з переведення грошових коштів з його рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 709 000, 00 грн, (двома платежами в кількості 44 000, 00 грн., та 665 000, 00 грн.) на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали шкоди в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що превипуск sim-картки - НОМЕР_1 , здійснювався невстановленою особою з пред`явленням паспорта на ім`я ОСОБА_4 двічі, а саме в дилерському представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , та ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

В подальшому було встановлено, що 16.06.2020 року з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , грошові кошти перераховано різними сумами на свої ж рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), які відкриті в різних банківських установах, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, встановлено сукупність ознак та фактів, які вказують на можливу причетність службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до витоку інформації з банківської установи про електронний ключ системи «Клієнт-Банк» ФОП « ОСОБА_4 », швидкість операції з продажу валюти з його рахунку 40 хвилин, в цій операції є часовий поріг, що є не притаманним для операцій такого характеру, оскільки якщо після 14 год. 00 хв. замовлено продаж валюти, то сам продаж повинен відбуватися на наступний банківський день, тоді як сама операція була виконана о 14 год. 51 хв. 16.06.2020 року. Також не блокована операція фінмоніторингом банку з перерахуванням коштів в сумі 665 000 грн, яка підпадає під фінмоніторинг, та не здійснено оператором банку дзвінка з підтвердженням операції на вказану суму.

На даний час, Департаментом кіберполіції Національної поліції України, в рамках виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було проведено оперативно розшукові заходи, якими встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується номерами мобільних телефонів - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який користується номером мобільного телефону - НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який є менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується мобільними номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , яка працює менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується номером телефону НОМЕР_14 , та працює на посаді заступника начальника департаменту служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий міг не санкціоновано втрутитися до системи банк-клієнт;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується номерами телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , котрий працює менеджером ІТ-безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий також міг не санкціоновано втрутитися до системи банк-клієнт;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується номерами телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , причетний до відкриття платіжних карток на своє ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банківських установах та зняття готівкових коштів отриманих шахрайським шляхом;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який використовував мобільний телефон із ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , користується номерами телефонів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , котрий причетний до зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом у банкоматах;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується номерами телефонів НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , причетна до відкриття платіжних карток на своє ім`я, для зняття готівкових коштів, отриманих шахрайським шляхом.

Наразі, з метою перевірки інформації відносно шахрайських дій вказаних осіб, існує необхідність у отриманні інформації від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів, щодо вищевказаних абонентських номерів та IMEI, а саме: договорів, контрактів, додаткових угод та інших документів щодо надання послуг, документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ телефонів, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адреси місця перебування вказаного абонентського номеру в момент кожного вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного-вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону у період часу з 15.06.2020 по 17.06.2020 року.

Вказана інформація, дозволить встановити, яким чином було здійснено перевипуск sim-картки потерпілго, де вона надалі використовувалася, а також зв`язок між причетними особами, до, під час, та після вчинення злочину.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити місцезнаходження та наявні з`єднання вказаних абонентських номерів мобільних телефонів що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент вчинення злочину та після нього, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації яка зазначена в клопотанні слідчого та перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , а також іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні №0000218 від 06.07.2020, тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а також ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів, щодо абонентських номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , а також ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів, щодо абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_27 , а також ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20

а саме: договорів, контрактів, додаткових угод та інших документів щодо надання послуг, документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ телефонів, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адреси місця перебування вказаного абонентського номеру в момент кожного вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного-вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону у період часу з 15.06.2020 по 17.06.2020 року.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1