печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання , розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто, до 23.07.2021.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 за фактом зловживання владою службовими особами органів державного контролю та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ЗІМ Кепітал Груп», ТОВ «Скайпарк Груп», ПАТ «ЗНКІФ Дінеро Актив» та інших підприємств, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва.

Строк досудового розслідування закінчується 23.07.2020, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Разом з тим, станом на 23.07.2020 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування, який закінчується 23.07.2020, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: провести огляд вилучених оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Строй Девелопмент» (), ТОВ «Будексперт» (), ТОВ «Віарум Інвестменс» (), ТОВ «Кепітал Ріал Естейт» (), ТОВ «Гранд Колумбус» (), ТОВ «Едвантедж» (), ТОВ «Агробіз» (), ТОВ «Фінконсалт Груп» (), ТОВ «Ессет Солюшн» (), ТОВ «Мега Білд» (), ТОВ «Буд-Логістик» (), ТОВ «Інвент Холдинг» (), ТОВ «Астор Файненс» (); провести слідчі дії із відшукання та вилучення оригіналів договорів первинних бухгалтерських та податкових документів указаних підприємств, які можуть містити завідомо неправдиві відомості щодо вчинення господарських операцій із придбання бездокументарних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, переуступки, переведення боргів, тощо, необхідні для проведення судової почеркознавчої та економічної експертизи; доручити проведення судової почеркознавчої та технічної експертиз належності почерку, підпису та відтисків печаток у реєстраційних та первинних бухгалтерських документах службовими особам та засновникам вказаних підприємств, у тому числі ОСОБА_5 надати наявну податкову інформацію до Державної податкової служби України з метою врахування при проведенні перевірки стану додержання податквого та іншого законодавства зазначеними платниками; за наслідками перевірки (дослідження) спеціалістами Державної податкової служби доручити проведення судової економічної експертизи з метою встановлення суми збитків, завданих державним інтересам; допитати у якості свідків службових осіб ТОВ «Строй Девелопмент» (), ТОВ «Будексперт» (), ТОВ «Віарум Інвестменс» (), ТОВ «Кепітал Ріал Естейт» (), ТОВ «Гранд Колумбус» (), ТОВ «Едвантедж» (), ТОВ «Агробіз» (), ТОВ «Фінконсалт Груп» (), ТОВ «Ессет Солюшн» (), ТОВ «Мега Білд» (), ТОВ «Буд-Логістик» (), ТОВ «Інвент Холдинг» (), ТОВ «Астор Файненс» () та інших підприємств з питань придбання бездокументарних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, переуступки, переведення боргів, тощо; провести тимчасові доступи та вилучення інформації про рух коштів на банківських рахунках підприємств одержувачі кошти наступної черги.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає вимоги клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, на дванадцять місяців, тобто до 23.07.2021, належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 23.01.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1