Справа № 279/6210/20 Провадження № 1-кс/279/1004/20
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 03.11.2020 року невстановлена особа, представляючись керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса АДРЕСА_1 , шляхом обману заключила договір поставки мінеральних добрив з ФОП ОСОБА_4 , однак після отримання попередньої проплати в сумі 60 000 від ФОП ОСОБА_4 станом на 18.11.2020 року замовлений товар від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надійшов, тим самим спричивши ФОП ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала до матеріалів провадження копію специфікації-1 від 03.11.2020, де зазначено, що дійсно було перераховано кошти на рахунок № НОМЕР_1 -ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Також потерпіла пояснила, що на вказаний рахунок нею було перераховано кошти за купівлю мінеральних добрив.
В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні банківських документів, а саме анкети громадянина, на якого оформлено банківський рахунок за № НОМЕР_1 ; документ про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської картки (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна то від якої установи); виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій з 03.11.2020 року по теперішній час, а також адреси закладів, в яких знімались гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманні готівки.
Документи, які б містили інформацію, що має значення для даного кримінального провадження необхідно отримати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як саме цей банк являється власником рахунку.
Отримана з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місцезнаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні проступку по відношенню до ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) в центральному офісі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Старший дізнавач СД Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", найменування юридичної особи: Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: ЄДРПОУ № НОМЕР_2 АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 06.00. год. 03.11.2020 по 22.00. год. 05.11.2020 з правом отримання завірених копій документів, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1