Справа № 683/2459/20

УХВАЛА
10 листопада 2020 року м. Старокостянтинів
встановив:
Інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, 25 вересня 2020 року о 19 год. 47 хв. невстановлена особа чоловічої статі, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньої розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі "ІЗІ" оголошення про продаж ноутбука марки "Acer", під приводом його продажу, шляхом обману ОСОБА_5 , шахрайський шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5300 грн., які були перераховані потерпілим на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
25 вересня 2020 року ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж ноутбука марки "Acer" на веб-ресурсі «ІЗІ» за 5100 гривень. Також в оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 зателефонував для того, щоб домовитись про покупку. В ході розмови особа чоловічої статі на ім`я « ОСОБА_6 » повідомила номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 з допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 5235 гривень.
В ході досудового розслідування допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в його володінні перебуває банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Згідно ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду від 06 жовтня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 04 листопада 2020 року було вилучено інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти в сумі 5235 гривень було перераховано на карткові рахунки, а саме:
- грошові кошти в сумі 4000 гривень 25.09.2020 року о 19 год. 51 хв. 56 сек. перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
- грошові кошти в сумі 1235 гривень 25.09.2020 о 19 год. 52 хв. 21 сек. перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_5 .
Як зазначає слідчий, беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 : рух коштів у період часу з 25 вересня 2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє 10 грудня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: