печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що другим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000972 від 26.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчим в клопотанні зазначено, що на території Волинської області діє протиправна схема формування фіктивного податкового кредиту підприємствами імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , митні брокери, особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України, службові особи підприємств експортерів й імпортерів, з метою подальшого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 постійно здійснюється моніторинг залишків сум ПДВ в СЕА ПДВ, з метою їх протиправної реалізації через існуючі схеми. Виникають випадки, коли оперативні працівники податкової міліції самі виходять до учасників схем з пропозицією продати суми незаконно сформованого кредиту з ПДВ, яким вони забезпечать належне проходження.

Через протиправне формування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » сум ПДВ у системі електронного адміністрування ПДВ (реєстраційні ліміти), які отримані внаслідок незаконної діяльності, останні використовують їх для продажу контрагентам безпідставного податкового кредиту з ПДВ, у результаті чого бюджет недоотримує суми податків в особливо великих розмірах.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (зміна назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Документи, які містять інформацію про відкриття банківських рахунків та руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (зміна назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного підприємства, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.

Банківські документи та інформація щодо руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (зміна назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за юридичної адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000972 від 26.04.2019 та прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_15 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000972 від 26.04.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (зміна назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання оригіналів документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме:

1) всіх матеріалів справи з юридичного оформлення наступних рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (зміна назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_4 (978 євро), № НОМЕР_5 (840 долар США), № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 українська гривня), № НОМЕР_8 (978 євро), № НОМЕР_9 (840 долар США), № НОМЕР_10 (980 українська гривня), № НОМЕР_11 (980 українська гривня),

зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб зазначених підприємств; документів щодо листування останніх з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів банка;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам: що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (зміна назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_4 (978 євро), № НОМЕР_5 (840 долар США), № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 українська гривня), № НОМЕР_8 (978 євро), № НОМЕР_9 (840 долар США), № НОМЕР_10 (980 українська гривня), № НОМЕР_11 (980 українська гривня),

за період з моменту їх відкриття по дату ухвали слідчого судді на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначених підприємств, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 3-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47664/20-к

Примірник № 2 та 3 наданий прокурору ОСОБА_7 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1