УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1522/20

Провадження № 1-кс/486/193/2020

12 жовтня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000117 від 04 вересня 2020 року,

В С Т А Н О В И В:

05 жовтня 2020 року дізнавач сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що в провадженні СД Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 04 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 04 вересня 2020 року до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03 вересня 2020 року близько 17:40 год. невідома особа, представившись працівником служби безпеки Аваль банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із його банківської картки № НОМЕР_1 в загальній сумі 60000 грн.

Відповідно до виписки по банківський картці/рахунку №НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 виявлено, що з даного рахунку 03 вересня 2020 року було знято грошові кошти на загальну суму 60000 грн.
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на вищевикладене та неможливість отримати зазначені документи іншим способом, дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 03 вересня 2020 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ) за вказаною карткою при наявності, тощо.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити. Уточнила номер рахунку в резолютивній частині клопотання № 218726.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 04 вересня 2020 року до ЄРДР за № 0000117 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчого (слідчих)/дізнавача, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000117 від 04 вересня 2020 року, задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнанняЮжноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 03 вересня 2020 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 );

- договорів на дистанційне банківське обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ), при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ), з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ) 03 вересня 2020 року, при наявності.

Ухвала підлягає виконанню до 12 листопада 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1