Справа № 202/6698/20
Провадження № 1-кс/202/8655/2020
УХВАЛА

23 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760 від 16.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.12.2020 року до Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000760 від 16.12.2019 року, а саме на грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» () № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, (), юридична адреса: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, 8.

В той же день на адресу суду надійшло ще три клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000760 від 16.12.2019 року, а саме на грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 40615317) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, (провадження № 1-кс/202/8656/2020); на грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 40615317) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, (провадження № 1-кс/202/8657/2020); на грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» () № НОМЕР_8 , відкритому в Фiлiї - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 305482, (), юридична адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115, (провадження № 1-кс/202/8658/2020), з присвоєнням справи № 202/6698/20.

В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 , заявив клопотання про об`єднання в одне провадження вищевказані клопотання слідчого про арешт рахунків ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС».

Відповідно до ч. 1 ст. 334 КПК України матеріали кримінального провадження, у тому числі матеріали щодо кримінального проступку та щодо злочину, можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.

Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, і те, що клопотання по вищевказаних провадженнях подані однією і тією ж особою, з одного питання, а саме арешту грошових коштів в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (), вважаю за необхідне об`єднати зазначені клопотання в одне провадження та присвоїти їм єдиний номер справи 202/6698/20, провадження № 1-кс/202/8655/2020.

Керуючись ч. 1 ст. 334 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Об`єднати в одне провадження клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760 від 16.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, справа № 202/6698/20, провадження № 1-кс/202/8655/2020, № 1-кс/202/8656/2020, № 1-кс/202/8657/2020, № 1-кс/202/8658/2020, та враховувати під єдиним номером справи - № 202/7988/17, провадження № 1-кс/202/8655/2020.

Провадження: № 1-кс/202/8656/2020, № 1-кс/202/8657/2020, № 1-кс/202/8658/2020 - анулювати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1