У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2020 Справа №607/15552/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернулася слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою особистого збагачення створили фірму по наданню туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку оформили працівників у якості консультантів з надання інформаційних послуг та, починаючи з лютого 2018 року, систематично займаються шахрайською діяльністю, а саме під приводом надання послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами громадян.

Окрім того, з 2020 року клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають бажання працювати за кордоном, роз`яснюється, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Глещава, Теребовлянського району, Тернопільської = області, та пропонується укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг (у якому зазначені реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 ), після підписання якого клієнти вносять грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги. У договорі як роботодавець зазначено завод молочних виробів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований в м. Мальме та м. Гетеборг Королівства Швеції, з яким нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ; Однак в майбутньому свої зобов`язання по укладеному договору представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконують та клієнти за кордоном на вказаний завод не працевлаштовуються.

Відповідно до наданої секторам міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Тернопільській області інформації, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Швеції має офіси в Стокгольмі та діючі пункти у 12 містах, серед яких міст Мальме та Гетеборг немає.

Слідча вказала, що для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 може винаймати та використовував офісне приміщення №302/6, що по АДРЕСА_2 , де в якості консультантів з надання j, »формаційних послуг працює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 та його дружина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_5 , які укладають з клієнтами договори з надання інформаційно-консультативних послуг від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_6 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель с. Глещава Теребовлянського району, Тернопільської області.

Окрім цього встановлено, що до вчиненого злочину можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Задля проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідча вказала на необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 | НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_6 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме: про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків), відомості про особовий склад працівників даних товариств, податкової звітності з моменту реєстрації по даний час, а також про протримані доходи в період з січня 2018 року по вересень 2020 року із зазначенням місяців, року, сум та джерел отримання доходів наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , чи зареєстровані, як фізична особа підприємець: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Оскільки дані документи мають важливе доказове значення для встановлення важливих обставин, зокрема необхідні для проведення земельно-технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , має важливе доказове значення для встановлення важливих обставин, зокрема необхідні для проведення земельно-технічної експертизи та почеркознавчої експертизи для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_6 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту реєстрації по даний час, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_6 );

- відомості про особовий склад працівників даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_6 );

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_6 );

- про отримані доходи в період з січня 2018 року по вересень 2020 року із зазначенням місяців, року, сумта джерел отримання доходів наступних осіб : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , чи зареєстровані, як фізична особа підприємець: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- чи зареєстровані як фізична особа-підприємець: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , чи зареєстровані, як фізична особа підприємець: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1