Справа№ 693/1135/20
1-кс/693/252/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23.11.2020 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження №0000086 від 03.11.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника сектору дізнання Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У провадженні слідчого відділення Жашківського ВП УВП ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000086 від 03.11.2020р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна(крадіжка).

Досудовим розслідуванням установлено, що до Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 25.06.2020р. його сусід ОСОБА_7 , здійснив крадіжку грошових коштів в розмірі 2000 грн. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувавши кошти на рахунок своєї сестри ОСОБА_8 так як останньому був відомий пін-код від банківської картки заявника.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 24.06.2020р. він попросив поповнити рахунок мобільного телефону через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого сусіда ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Прийшовши до нього додому, вони разом за допомогою мобільного телефону ОСОБА_10 зайшли в особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .. Після чого ОСОБА_11 здійснив поповнення мобільного рахунку потерпілого на загальну суму 77 грн., разом з комісією вийшла сума 80 грн. Після проведення даної операції на рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 залишались гроші в сумі 2403 грн. Подякувавши за поповнення рахунку ОСОБА_6 не впевнився, що ОСОБА_8 вийшов при цьому з його особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повернувся додому. 26.06.2020р. ОСОБА_6 знову зайшов в особистий кабінет через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власного телефону та виявив, що на його картковому рахунку залишилось всього 403 грн. Це його відразу насторожило, оскільки ніяких операцій по перерахуванню коштів він особисто не проводив. Подивившись історію руху коштів по банківському рахунку своєї картки, він помітив, що 25.06.2020р. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування коштів з його рахунку на рахунок ОСОБА_8 , яка як йому відомо являється рідною сестрою ОСОБА_8 . А тому він впевнився в цьому, що ніхто як окрім самого ОСОБА_8 цього зробити не міг. Більше зняття коштів з його рахунку не проводилось.

З показань ОСОБА_8 вбачається, що в кінці червня 2020 року до неї на мобільний телефон зателефонував брат ОСОБА_7 і сказав, що на її банківську картку прийдуть гроші в сумі 2000 грн. та щоб вона була про це в курсі. При цьому він пояснив їй, що дані гроші являються його заробітною платнею за роботу, яку він виконував пов`язану з будівництвом. Цього ж дня на її банківську картку прийшли гроші в сумі 2000 грн. Брат попросив зняти дані гроші і віддати йому. Що в подальшому вона і зробила за допомогою терміналу банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений на вулиці будівлі центральної бібліотеки м. Жашків Черкаської області. Після того як вона зняла гроші із картки, то повернулась додому та віддала гроші братові. Номеру своєї картки вона не пам`ятає, оскільки вона десь через тиждень після зняття цих коштів загубила її та за допомогою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила її дубляж. Картка була оформлена на її ім`я. Про те, що гроші її брат зняв із чужої банківської картки вона не знала, оскільки він пояснив їй, що це його заробітна плата.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність ідентифікувати дані банківської картки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт гр. України НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , на яку 25.06.2020р. здійснювався грошовий переказ у розмірі 2000 грн. із банківської картки, що належить ОСОБА_6 № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до даних банківської картки, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт гр. України НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , на яку 25.06.2020р. здійснювався грошовий переказ у розмірі 2000 грн. із банківської картки, що належить ОСОБА_6 № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_8 , місця зняття коштів, а також фото - відеозаписів у момент зняття коштів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація. Крім того, банківську таємницю становить інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи та за рішенням суду. Отже дослідити вказані документи в інший спосіб ніж за рішенням суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інформація з виписки, показання потерпілого, вище вказані закони про банки, банківську діяльність, а також інформація з єдиного реєстру юридичних осіб.

Установлено, що вказана інформація може перебувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Установлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації щодо відомостей про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт гр. України НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання тимчасового доступу з можливостю вилучення (виїмки) виписки, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.

Зазначена інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, що були об`єктом кримінально протиправних дій та з`ясувати відомості про осіб, які причетні до вказаного злочинного діяння, а також ідентифікувати інших співучасників злочину в особі кінцевого отримувача готівкових коштів.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 , інформацію щодо зняття готівки та інформацію про дії, пов`язані з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної картки, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у зазначених вище документах, що перебувають в розпорядженні уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ),має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для отримання нових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення (виїмки).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000086 від 03.11.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Жашківського відділення Уманського відділу ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (завірених належним чином установою банку їх копій чи документів, які підтверджують причину їх відсутності), та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- ідентифікувати дані банківської картки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт гр. України НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , на яку 25.06.2020р. здійснювався грошовий переказ в розмірі 2000 грн. із банківської картки, що належить ОСОБА_6 № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській пластиковій платіжній картці на ім`я ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу за 25.06.2020р.;

- відомостей про місця зняття коштів з відповідної банківської картки, а також фото-, відеозаписів з відповідних терміналів (банкоматів) у момент зняття коштів в період часу за 25.06.2020р. включно;

- інформацію щодо фото- та відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_8 з наданням фото- або відеофіксування даних операцій за період часу з 25.06.2020р. по 31.07.2020р.;

Надати можливість ознайомитись та вилучити вказані вище документи в електронній, та паперовій формі у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 24.11.2020р. о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_12