Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/714/20
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
Іменем України
Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
встановила :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2020 близько 12 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману переконала ОСОБА_4 перерахувати на банківську картку грошові кошти в сумі 4000 грн. на придбання дрів. Обіцянки не виконала та заволоділа грошовими коштами у розмірі 4000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим спричинено потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на вказану банківську картку та з метою отримання інформації стосовно часу, місця зняття перерахованих коштів та особи, яка отримала вищевказану суму грошових коштів і може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У судове засідання дізнавач не прибула, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання особа у володінні якої знаходяться вказані вище документи не викликалась.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до зазначених документів з наступних підстав.
З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , вбачається, що 24.04.2020 близько 10 год. він перебував за місцем свого проживання та зайшов в мережу Інтернет за допомогою свого мобільного телефону. Він зайшов в групу «Фейсбук» «Ружинська земля» оголошення. Саме там він знайшов оголошення з приводу продажу дрів паливних, де була зазначена ціна в кубометрах ім`я та прізвище ОСОБА_5 , а також номер мобільного телефону НОМЕР_2 та фото з зображенням дрів. Він зателефонував на вказаний номер де йому відповів незнайомий йому чоловік, який йому не назвався. Він в нього розпитав характеристику дрів паливних та безпосередньо за ціну. Незнайомець сказав, що вартість дрів паливних ( породи граб, ясен, дуб ) в кількості 8 складометрів становитиме 4000 гривень. Дана ціна його влаштувала незнайомець сказав, що необхідно йому на банківську картку на № НОМЕР_1 скинути кошти в сумі 4000 гривень і дрова доставляться йому в той же день оплати. Він 24.04.2020 близько 12 год. Через ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив оплату на вказану банківську картку незнайомця в сумі 4000 гривень. Він написав повідомлення по телефону про те, що здійснив оплату, на що він відповів, що перегляне рахунок. Далі незнайомець не став йому відповідати. В послідуючому він зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії.
Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК України. Обставини, на які посилається начальник сектору дізнання в поданому клопотанні досліджені у судовому засіданні, повністю доведені.
Таким чином зазначені документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 , містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та мають значення для розслідування даного кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину та для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, а також вказані речі та документи можуть бути в подальшому визнані речовими доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п. 7 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання начальника сектору дізнання Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України начальнику СКП Ружинського ВП Бердичівського ВП майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Ружинського ВП майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Ружинського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ружинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП Ружинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Ружинського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме :
до документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські рахунки (картки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ;
до документів які містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 09 год. 24.04.2020 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 09 год. 24.04.2020 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів, що містять вищезазначену інформацію в приміщенні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів та речей.
Строк дії ухвали - до 10.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .