Справа № 357/9505/20
У Х В А Л А

13 листопада 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

06 листопада 2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: повну наявну інформацію відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ,( в тому числі митної справи, декларування транспортних засобів комерційного призначення, митне оформлення транспортних засобів) в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2019 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_6 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Ніссан Кашкай» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 283 000 гривень, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_7 на вищевказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2020 та присвоєно номер кримінального провадження №0000184.

Окрім цього, в січні 2019 року ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «BMW X5» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілих отримав від останніх грошові кошти в сумі 283 000 гривень, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0002169.

Окрім цього, в квітні 2019 року ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_11 а саме під виглядом купівлі автомобіля «Інфініті» за кордоном, перевезення його в Україну та розмитнення за грошові кошти, належні потерпілому, автомобіль привіз однак заволодів грошовими кошотами за його розмитнення, яим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_11 на суму 5560 доларів США, однак даними грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003132.

Також, 25.08.2019 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_12 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Reno Megan» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003214.

Окрім цього, в квітні 2019 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_13 а саме під виглядом купівлі запчастин до автомобіля «Ауді А6» за кордоном та перевезення їх в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 3500 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003133.

Після чого, 25.08.2019 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_14 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Пежо» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 7300 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003134.

26.02.2020 прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури об`єднано вище вказані кримінальні провадження в порядку ст.217 КПК України вказані кримінальні провадження об`єднано в одне та присвоєно номер кримінального провадження №0000184.

Відповідно до ухвали Білоцерківського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картковий рахунок: НОМЕР_3 . Також отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку дружини ОСОБА_5 , а саме до інформації з карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_15 . В ході опрацювання вказаної інформації встановлено, що неодноразово протягом 2019 року, коли трапились вище вказані події, ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою встановлення умислу ОСОБА_5 , та встановлення, чи дійсно ОСОБА_5 перевозив через державний кордон України транспортні засоби, чи здійснював їх розмитнення на території України надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст.. 93 КПК України про отримання інформації про автомобілі, розмитнення яких проводив ОСОБА_5 , нащо отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, вказану інформацію нададуть лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України. Водночас, іншими способами отримати вищевказану інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить особисту таємницю, розкривається за рішенням суду.

Беручи до уваги вище викладене, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ,( в тому числі митної справи, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщується ОСОБА_16 через митний кордон України, розмитнення транспортних засобів ОСОБА_16 ), яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та яка має значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідуваня по матеріалам кримінального провадження №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України , слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які містять наявну інформацію відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , (в тому числі митної справи, декларування транспортних засобів комерційного призначення, митне оформлення транспортних засобів) в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю виготовлення та вилучення на паперовому та електронному носії документу із вищевказаною інформацією.

Ухвала слідчого судді діє протягом тридцяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1