У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.07.2020 Справа №607/10499/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 06 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_6 , а саме: опису документів, наданих ФОП ОСОБА_6 для відкриття казначейського рахунку № НОМЕР_2 , заяви від 27.09.2019 про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитку печатки, переліку рахунків від 27.09.2019 (додаток №8), договору №10/19 від 27.09.2019 про здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії витягу з реєстру платників єдиного податку на ім`я ФОП ОСОБА_6 , завіреної підписом від імені ФОП ОСОБА_6 , копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 , завіреної підписом від імені ФОП ОСОБА_6 , копії опису документів, що надаються особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, завіреної підписом від імені ФОП ОСОБА_6 , копії паспорта громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , завірених підписом від імені ОСОБА_6 , документів що стали підставою здійснення платежів клієнта ФОП ОСОБА_6 , доручень клієнта на здійснення розрахунково-касових операцій та інших документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ФОП ОСОБА_6 .

Представник управління ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що оригінали документів, доступ до яких просить орган досудового розслідування, необхідні для призначення у справі відповідних експертиз.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ФОП ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виконуючи роботи «Капітальний ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 », відповідно до договору №14 від 07.10.2019 року, укладеного із комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб ймовірно привласнили бюджетні кошти.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до підписаного договору №14 від 07.10.2019 року, відповідно до платіжного доручення №1 від 07.11.2019, платіжного доручення №6 від 07.11.2019 та платіжного доручення №64 від 07.11.2019 здійснило авансовий платіж та перерахунок грошових коштів на рахунок належний ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 .

Станом на даний час у кримінальному провадженні №0000346 виникла необхідність в проведенні судових почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації особи, якою підписано документи в які, ймовірно, внесено завідомо неправдиві відомості. Відповідно до методики проведення вказаних експертиз, для дослідження необхідно надати документи, із зразками підпису (почерку), тобто об`єктом дослідження можуть бути тільки оригінали документів.

Враховуючи, що ОСОБА_6 05.10.2019 перетнув кордон України та з того часу на території України не перебуває, отримати експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 неможливо.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що без отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_6 , а саме: опису документів наданих ФОП ОСОБА_6 для відкриття казначейського рахунку № НОМЕР_2 , заяви від 27.09.2019 про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитку печатки, переліку рахунків від 27.09.2019 (додаток №8), договору №10/19 від 27.09.2019 про здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії витягу з реєстру платників єдиного податку на ім`я ФОП ОСОБА_6 , завіреної підписом від імені ФОП ОСОБА_6 , копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 , завіреної підписом від імені ФОП ОСОБА_6 , копії опису документів, що надаються особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, завіреної підписом від імені ФОП ОСОБА_6 , копії паспорта громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , завірених підписом від імені ОСОБА_6 , документів що стали підставою здійснення платежів клієнта ФОП ОСОБА_6 , доручень клієнта на здійснення розрахунково касових операцій та інших документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ФОП ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1