Провадження 1-кс/127/8259/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001896 від 03.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що 15.07.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження № 0001896 від 03.08.2018, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, Генеральною прокуратурою України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України, щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , Міського комунального унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - МКУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Вінницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення тендерних торгів з метою забезпечення перемоги підконтрольних комерційних структур посадовими особами замовників здійснюється опублікування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проектно-кошторисної документації до закупівлі із відсутністю ряду показників, що унеможливлює формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру.

Зокрема, встановлено, що наприкінці 2017 року КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено дві процедури закупівлі з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2017-10-09-001627-b,UA-2017-11-02-001475-a), однак, у зв`язку з дискримінаційними умовами тендерних торгів, жодні суб`єкти господарської діяльності участі в закупівлях не приймали.

При цьому, 01.12.2017 керівництвом КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилаючись нібито на п. 4 ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» прийняло рішення про проведення переговорної процедури (без проведення тендерних торгів) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » на суму у розмірі 23 969 826,51 грн (UA-2017-12-01-002748-c). 21.12.2017 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами проведення переговорної процедури, укладено договір № 1035 на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » загальною вартістю 23 969 826,51 грн.

28.12.2017 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду № 1, якою передбачено внесення змін щодо строків виконання робіт (роботи продовжено до 31.12.2018). При цьому, 28.12.2017 КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (р/р № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві, 21.08.2019 номер рахунку змінений на НОМЕР_4 ) 1 613 332,27 грн.

17.07.2018 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду № 2 щодо розірвання, за взаємною згодою, договору № 1035 стосовно виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 », при цьому, зазначено, що взаєморозрахунки між сторонами здійснені в повному обсязі.

Однак, встановлено, що жодних робіт з реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично не проводило, а перераховані кошти у розмір 1 613 332,27 грн були імовірно привласнені.

19.07.2018 керівництво КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголосило проведення тендерних торгів знову ж щодо виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2018-07-19-001964-b), але вже як коригований проект, в результаті чого загальна вартість робіт безпідставно зросла з 23,9 млн грн до 48,4 млн грн.

На вказаних тендерних торгах участь взяли підконтрольні ОСОБА_3 комерційні структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак, 13.08.2018 усі тендерні пропозиції були відхилені, в результаті чого тендерні торги не відбулись.

14.08.2018 КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повторно оголошено проведення тендерних торгів на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2018-08-14-002126-b) загальною вартістю робіт 48,4 млн грн. За наявною інформацією участь в торгах взяли підконтрольні ОСОБА_3 комерційні структури, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Переможцем у вказаних закупівлях було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ціновою пропозицією 44,5 млн грн (менша від пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 105 грн).

17.09.2018 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір підряду № 520 на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ». 23.12.2019 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено додаткову угоду № 4, якою передбачено внесення змін щодо строків виконання робіт (роботи продовжено до 31.12.2020).

Протягом 2018-2019 років КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (р/р № НОМЕР_6 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.08.2019 номер рахунку змінений на НОМЕР_7 ) 36 136 734,09 грн.

Крім того, установлено, що одним з поставщиків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при проведенні робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » було

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ).

Відповідно до повідомлення відділу КЗЕ УСБУ у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) відкриті банківські рахунки у Вінницькій філії АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Вінниця, МФО НОМЕР_9 : НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкриті банківські рахунки у Вінницькій філії АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Вінниця, МФО НОМЕР_9 : НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_7

Наявні відомості вказують, що у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) наявні документи про відкриття банківських рахунків, юридична справа клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), відомості про ІР-адреси, з яких здійснювались операції по рахункам. Вказані відомості як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками зокрема за рішенням суду. При цьому вказані вище відомості не належать до таких, які можуть бути надані банком на запит органу СБ України.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на існування реальної загрози знищення або зміни запитуваних в даному клопотанні документів, що може призвести до їх зникнення у разі залучення представників АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) до судового розгляду клопотання, прошу провести судовий розгляд без участі представника володільця документів.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 )

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159 164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 )

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )», а саме до:

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- відомостей про відкриття банківських рахунків та проведених по ним операцій за період з 01.01.2017 до 31.08.2020 із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів;

- відомостей про уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), у тому числі номерів мобільних телефонів, адрес електронних поштових скриньок, ІР-адрес контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо), фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя