У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" липня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008801 від 23.11.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008801 від 23.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші залучені особи, попередньо зорганізувались з метою заволодіння нерухомим майном громадян з використанням завідомо підроблених документів про право власності, а також його подальшого продажу з метою заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів.

Об`єктами злочинного посягання були обрані квартири громадян на території міста Києва, власники яких були відсутні, або померли, та право власності на які на момент вчинення злочину не було зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно. В ролі власників та покупців нерухомого майна під час укладення удаваних договорів купівлі-продажу нерухомого майна виступали спеціально залучені ОСОБА_5 та ОСОБА_8 особи, з числа неблагополучних, особи які ведуть асоціальний спосіб життя, малозабезпечені, схильні до вживання алкогольних напоїв. За незначну грошову винагороду, вказані особи надавали свою згоду на участь у вчиненні вказаних дій, після чого виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , прибували до офісів приватних нотаріусів, де своїм підписом засвідчували укладення відповідних угод та набували при цьому відповідних прав щодо подальшого розпорядження нерухомим майном.

Таким чином, до вчинення даного виду злочинів членами групи в різний час були залучені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ін.

Крім того встановлено, що з метою прикриття своєї злочинної діяльності, під час виготовлення підроблених документів на нерухоме майно, вказані особи, виготовляли документи на неіснуючі квартири, шляхом додавання літери ОСОБА_19 до номеру такої квартири.

Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що вказана група осіб під час укладення удаваних договорів купівлі-продажу майна користувались послугами приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Разом з тим, в ході проведення НСРД в рамках вказаного кримінального провадження, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж було вставлено обізнаність приватного нотаріуса ОСОБА_4 щодо злочинних планів групи осіб, тісний контакт останнього з ОСОБА_5 та його особисту матеріальну зацікавленість у посвідченні якнайбільшої кількості таких договорів.

Таким чином, приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в період часу з вересня по листопад 2019 року посвідчені наступі договори:

-25.10.2019 року догорів купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_9 , маючи на руках завідомо підроблене свідоцтво про право власності на житло (ніби видане 23.11.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ), реалізував вказану квартиру ОСОБА_10 ;

-01.11.2019 року догорів купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_10 реалізував вказану квартиру ОСОБА_11 .

Разом з тим встановлено, що квартира за адресою АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про право власності на житло від 10.08.1993 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , належала ОСОБА_20 (помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_21 (померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Право власності на квартиру АДРЕСА_3 , зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_20 та ОСОБА_21 в рівних частинах. Квартира АДРЕСА_4 у вказаному будинку відсутня.

- 30.09.2019 року догорів купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якого ОСОБА_16 , маючи на руках підроблене свідоцтво про право власності на житло ніби видане 18.06.2004 року Солом`янською в м. Києві РДА, продав, а ОСОБА_14 придбав вказану квартиру.

- 28.10.2019 року договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якого ОСОБА_14 продав, а ОСОБА_15 придбала вказану квартиру.

Разом з тим встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_5 на праві приватної власності зареєстрованою не була, свідоцтво про право власності на майно не видавалось та квартира належить до комунальної власності міста Києва. В квартирі проживали ОСОБА_22 (померла 11.06.1997 року) та ОСОБА_23 (помер ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

- 09.10.2019 року договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , згідно якого ОСОБА_10 , маючи на руках завідомо підроблене свідоцтво про право власності на житло (ніби видане 13.03.2003 року Дніпровською в м.Києві РДА), реалізував вказану квартиру ОСОБА_9 .

В ході слідства встановлено, що квартира АДРЕСА_7 відсутня, відповідно свідоцтво про право власності на вказаний об`єкт видаватись не могло. Квартира АДРЕСА_7 на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_24 - 62/100 частини та ОСОБА_25 - 38/100 частин, на підставі свідоцтва про право на спадщину.

-30.09.2019 року договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , згідно якого ОСОБА_12 , маючи на руках завідомо підроблене свідоцтво про право власності на житло (ніби видане 30.12.2004 року Дніпровською в м.Києві РДА), реалізував вказану квартиру ОСОБА_17 .

В ході слідства встановлено, що квартира АДРЕСА_9 відсутня, відповідно свідоцтво про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна видаватись не могло. Разом з тим, квартира за адресою: АДРЕСА_8 на праві приватної власності належить ОСОБА_26 на підставі свідоцтва про право на спадщину (1/2 частина), та 1/2 частина квартири на праві приватної власності не зареєстрована.

Відповідно, у органу досудового слідства є всі підстави вважати, що приватний нотаріус Білоцерківського міського округу ОСОБА_4 діяв у співучасті з вказаними особами, так як останній халатно відносився до своїх обов`язків, будь-яким чином не перевіряв правовстановлюючі документи на право власності на нерухоме майно, що подавались йому для посвідчення договорів. Разом з тим, залишав поза увагою факти того, що свідоцтва на право власності на житло видавалось не відповідною РДА, залишив поза увагою факт того, що одні і ті ж особи виконували почергово функції покупця та продавця при посвідченні різних угод.

Таким чином, є підстави вважати, що за місцем роботи приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться речі та документи, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, речі та документи, які використовувалися під час підготовки до вчинення даних злочинів, а також підроблені документи на право власності на майно, які є невід`ємною частиною нотаріальних справ, та які потребують техніко-криміналістичного дослідження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів, для проведення експертизи в рамках кримінального провадження № 0008801, а також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ,, ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ,, ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ОСОБА_49 , ОСОБА_50 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення 25.10.2019 року договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_9 продав, а ОСОБА_10 придбав вказану квартиру;

- матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення 01.11.2019 року договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_10 продав, а ОСОБА_11 придбала вказану квартиру

- матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення 30.09.2019 року договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якого ОСОБА_16 продав, а ОСОБА_14 придбав вказану квартиру.

- матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення 28.10.2019 року договору купівлі- продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якого ОСОБА_14 продав, а ОСОБА_15 придбала вказану квартиру.

- матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення 09.10.2019 року договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , згідно якого ОСОБА_10 продав, а ОСОБА_9 придбав вказану квартиру;

- матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення 30.09.2019 року договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , згідно якого ОСОБА_12 продала, а ОСОБА_17 придбав вказану квартиру,

та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів для проведення експертизи в рамках кримінального провадження № 0008801, з подальшим поверненням таких документів володільцю, а саме приватному нотаріусу Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: