печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшогослідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
17 серпня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшогослідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб військової частини НОМЕР_1 вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразились у документальному оформленні поставлення продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 за договором №286/2/18/182 від 29.12.2018, без їх фактичного постачання.

Проведеним Аудитом з питань обліку, зберігання, використання та списання продуктів харчування та сушених продуктів за договором від 29.12.2018 № 286/2/18/182 укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та наявності фактів крадіжок, втрат або нестач продуктів харчування ( проведеним за дорученням Державного секретаря МО України від 15.03.2019 № 4371/з на звернення військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України від 11.03.2019 № 2-1177 вих. 14, встановлено, що станом на 28.03.2019 на продовольчому складі військової частини НОМЕР_1 задокументовано недостачу продуктів харчування на загальну суму 744,99 тис. грн. (комплектів продуктів).

Під час досудового розслідування встановлення, що причетним до недостачі продуктів харчування на загальну суму 744,99 тис. грн. (комплектів продуктів) може бути причетним колишній заступник командира військової частини НОМЕР_1 з тилу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , яким підписувались видаткові накладні на поставку продуктів харчування, які фактично до військової частини НОМЕР_1 не поставлялись.

Встановлено, у колишнього заступника командира військової частини НОМЕР_1 з тилу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , відкриті банківські рахунки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код МФО НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття та обслуговування банківські рахунків ОСОБА_4 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код МФО НОМЕР_3 .

Оскільки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код МФО НОМЕР_3 , ОСОБА_4 відкрив та використовує банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надання слідчим у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи указаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження знаходження вказаної банківської установи та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

1.1. документів, на підставі яких вказана особа відкривала банківські рахунки;

1.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

1.3. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по банківських рахунках ОСОБА_6 ;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з банківських рахунків, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

1.5. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках ОСОБА_4 (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, ідентифікаційного номеру, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

1.6. документів, що стосуються надання в оренду сейфових скриньок ОСОБА_4 , із зазначенням місцезнаходження установи в якій надана в оренду сейфова скринька, номер сейфової скриньки, строк дії такої оренди.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження.

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1