справа № 439/1742/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
30 грудня 2020 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000096 від 21 листопада 2020 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
28.12.2020 у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання начальника сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні Базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення даного клопотання дізнавач мотивує тим, що 20 листопада 2020 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що у 2015 році, невідома особа, використала підроблений документ, а саме: договір оренди землі серія та номер 5682 виданий 10.09.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом внесення його до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
За даним фактом сектором дізнання Бродівським ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.08.2008 №363 ОСОБА_4 є власником двох земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території Комарівської сільської ради Бродівського району. Вказані земельні ділянки вона з 2010 року на період 5 років здавала в оренду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за що отримувала орендну плату. В подальшому у 2015 році їй представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено договір оренди з новими істотними умовами, а саме: строком на 15 років та з правом суборенди, на які ОСОБА_4 не погодилась та не підписавши договір, запропонувала повернутись до попередніх умов. В березні 2019 року, вчиняючи нотаріальні дії ОСОБА_4 стало відомо, що її земельна ділянка кадастровий номер :02:003:0008 обтяжена рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 24642965 від 22.09.2015 державним реєстратором ОСОБА_5 на підставі договору оренди землі серії та номер 5682 від 10.09.2015. Окрім цього з відомостей Державної фіскальної служби вона дізналася, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017-2019 роки вносило в реєстр інформацію про виплату їй щорічного доходу в сумі 489,48 грн. за надання майна в лізинг.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2015 року по теперішній час мало відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-українська гривня) та № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980-українська гривня); у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта рахунку 980-українська гривня).

Начальник сектору дізнання зазначає, що беручи до уваги, що відомості про рух коштів по рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становлять банківську таємницю, однак мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, тому просить клопотання задоволити.

На час розгляду клопотання до суду не з`явилася начальник сектору дізнання, однак подала до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за її відсутності та просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представників Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл начальник сектору дізнання може бути змінена чи знищена.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

За заявою ОСОБА_4 підрозділом дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000096 від 21.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
Договір оренди землі серія та номер 5682 виданий 10.09.2015 року був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 .
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 надала інформацію про рахунки, які ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2015 року по теперішній час мало відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-українська гривня) та № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980-українська гривня); у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта рахунку 980-українська гривня).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить орган дізнання, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника рахунків № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-українська гривня) та № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980-українська гривня), рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 01.01.2015 по 23.12.2020, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Надати начальнику сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про власника рахунків № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта рахунку 980-українська гривня), рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 01.01.2015 по 23.12.2020, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1