печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.01.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО - ІНВЕСІТЦІЙНИЙ БАНК» спільно з іншими невстановленими особами під виглядом проведення конкурсу з продажу активів Банку у тому числі й грошових активів та укладення договору факторингу № 39/484, намагаються шляхом обману заволодіти грошовими коштами та нерухомим майном ТОВ «ФІНСПОТ» в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування в указаному вище кримінальному провадженні проведено процесуальні, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, а саме:

- допитаний представник потерпілого - ОСОБА_6 ;

- допитані свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- накладений арешт на нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тим часовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 15017,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 23170 га, з кадастровим номером: :02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-З, БI-I,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: 02:014:0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, АДРЕСА_1 ; адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) позначена на плані земельної ділянки літерою А-З, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: :02:014:0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою; АДРЕСА_1 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 09.01.2021, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема:

- додатково допитати представника потерпілого - ОСОБА_6 ;

- допитати як свідка директора юридичного департаменту ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО - ІНВЕСТЕЦIЙНИЙ БАНК» ОСОБА_10 ;

- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО - ІНВЕСТЕЦIЙНИЙ БАНК»;

- провести огляд документів отриманих в результаті проведення тимчасового доступу;

- провести допит ОСОБА_11 з приводу відомих йому обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- встановити та допитати як свідків учасників конкурсу;

- встановити та допитати як свідків посадових осіб ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО - ІНВЕСТЕЦIЙНИЙ БАНК», які за своїми функціональними обов`язками приймали рішення щодо проведення конкурсу;

- провести одночасний допит потерпілого ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_12 з метою з`ясування розбіжностей у наданих ними показаннях.

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

Таким чином, результати проведення слідчих та процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки їх імплементація дозволить повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують майбутніх підозрюваних осіб, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Продовження строку досудового розслідування менше ніж на дванадцять місяців є недостатнім, оскільки в межах цього строку неможливо завершити вказані слідчі, процесуальні дії, проведення судових криміналістичних експертиз.

Необхідно також зазначити, що починаючи з 12.03.2020 в Україні запроваджено карантин щодо запровадження заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), що призвело до ухвалення низки рішень Кабінетом Міністрів України про тимчасову заборону в`їзду в Україну іноземців, закриття міжнародних пасажирських сполучень, а починаючи з 17.03.2020 скасовано всі регулярні міжнародні пасажирські перевезення: авіаційні, залізничні та автобусні.

Крім цього, 19.03.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX від 17.03.2020, що ускладнює та в окремих випадків унеможливлює здійснити виклик свідків, потерпілих, їх представників та інших осіб для проведення за їх участі процесуальних, слідчих (розшукових) дій.

Для завершення проведення процесуальних дій необхідно продовжити досудове розслідування на дванадцять місяців, тобто до 09 січня 2022 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000623 від 09.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 09.01.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1