ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6414/20
Провадження № 1-кс/201/2513/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в групі осіб, здійснили легалізацію (відмивання) грошових коштів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, а саме набули грошові кошти у розмірі 125 518 100,0 грн. з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (ч. 3 ст. 209 КК України).
Також з`ясовано, що у період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використали підроблені документи на переказ (грошові чеки та заяви на видачу готівки) при отриманні грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ч.2 ст.200 КК України).
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з не встановленими слідством особами, подала для проведення державної реєстрації (внесення змін до реєстру) юридичної ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які містять завідомо неправдиві відомості (ч. 2 ст. 205-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_8 у січні 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 і ОСОБА_10 та невстановленою особою, знаходячись у м. Дніпро, вчинив фіктивне підприємництво, а саме придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
Ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2019, обвинуваченого ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою в групі осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », звільнено від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про внесення змін до КК України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході допиту ОСОБА_8 він повідомив, що на початку 2017 року погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), без наміру займатися фінансово-господарською діяльністю, знаючи що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, в результаті досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 21.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000927, на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи до документів щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебували у володінні банківських установ, а також в ході тимчасового доступу було вилучено юридичну справу вищевказаного підприємства, яка знаходилась у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У зв`язку із тим, що у кримінальному провадженні №0000047 від 19.10.2018 розслідуються факти підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців, у кримінальному провадженні №0000047 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних з підробленням документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та виїмки оригіналів документів щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та юридичної справи вищевказаного підприємства із матеріалів кримінального провадження № 0000927 від 21.07.2017, досудове розслідування якого, здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають оригінали документів щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та матеріали юридичної справи вищевказаного підприємства, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000927 від 21.07.2017, досудове розслідування якого, здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Таким чином, оригінали документів, які перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000927, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити усі обставини скоєння даного кримінального правопорушення, що також можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, та проведення їх вилучення (виїмки) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000047 від 19.10.2018, документів щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та юридичної справи вищевказаного підприємства, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000927 від 21.07.2017, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури ОСОБА_4 дозвіл до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000047 від 19.10.2018, документів щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та юридичної справи вищевказаного підприємства, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000927 від 21.07.2017, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1