печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000743 від 03.08.2020 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом тобто за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів ФРН про надання правової допомоги у кримінальній справі за фактами комп`ютерного шахрайства щодо ОСОБА_4 . Також Офісом Генерального прокурора вказано на те, що обгрунтовно припускається, що кримінальні правопорушення, які розслідуються Україною та ФРН, можуть бути пов`язані між собою.

У ході відпрацювання інформації компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, яка надійшла до Департаменту стратегічних розслідувань НП України каналами «Європолу» (SIENA), в порядку міжнародного поліцейського співробітництва, передбаченого Угодою між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво (ратифікована Законом № 2129-VIII від 12.07.2017) , отримано відомості про те, що група осіб з числа громадян України у період 2017-2020 років організувала міжнародну схему із заволодіння коштами фізичних осіб шахрайським шляхом під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, з подальшою їх легалізацією (відмиванням) через афілійовані компанії в Україні та інших країнах Європи.

Зокрема вказані особи організували залучення коштів фізичних осіб в якості інвестицій через веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів (банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів тощо) з використанням автоматизованої програми. З метою введення інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувались угоди з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів (зазвичай у 100 та більше разів).

Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, які представляючись представниками вказаних торгівельних платформ, обманним шляхом вимагали внесення додаткових коштів в сумі 15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку.

В подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами шахрайської схеми.

Орієнтовний місячний оборот вказаної шахрайської схеми складав від 8 до 10 млн. євро.

Згідно інформації, розміщеної на вказаних сайтах, у ролі торгуючих організацій (брокерів) виступали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швейцарія), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Люксембург), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Люксембург). Водночас у реєстрах юридичних осіб Люксембургу та Швейцарії вказані компанії відсутні та жодних дозвільних документів на здійснення діяльності не мають.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним правопорушенням виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НПУ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000743 від 03.08.2020 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом тобто за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

-документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , які використовує в свої діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

-інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , які використовує в свої діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу з 01.01.2017 по 11.09.2020 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1