Провадження № 1-кс/752/6093/20
У Х В А Л А

10.08.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст..слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0000311 від 11.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС СУ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0000311 від 11.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України до шести місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що у період з 2017 року по теперішній час на території України окремі суб`єкти господарювання та керівники вищих навчальних закладів України систематично вчиняють дії направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами іноземних студентів.

Так, службові особи ВНЗ України за попередньою змовою з представниками суб`єктів господарювання, що надають послуги з підбору іноземних студентів для навчання в таких ВНЗ України, шляхом укладання договорів та залучення коштів, незаконно привласнюють частину грошових коштів іноземних студентів, що не зазначаються в офіційних договорах як плата за навчання.

Крім того, на сьогоднішній день на території України функціонує низка підприємств, діяльність яких направлено на залучення студентів з числа іноземців до навчання в українські вищі навчальні заклади (які мають відповідну акредитацію на надання освітніх послуг іноземцям).

При цьому, вказаними структурами пропонується допомога іноземним студентам під час їх прийому, оформлення візи, прибуття в Україну та протягом усього періоду навчання. Зокрема, підприємства-контрактери беруть на себе зобов`язання організовувати зустріч іноземних студентів при перетині ними державного кордону і доставку за місцем навчання, своєчасно надавати документи для оформлення права перебування їх на території України, пересування і виїзду з України після закінчення терміну перебування, контролювати терміни реєстрації національних паспортів абітурієнтів і вживати заходів щодо їх своєчасного продовження, у разі відрахування надавати ВНЗ відповідні документи для прийняття рішення органами Державної міграційної служби України відповідно до чинного законодавства і організувати вибуття абітурієнтів в країну, громадянином якої вони є.

Однак, згідно з наявними даними, підприємствами-контрактерами підбір студентів здійснюється формально, у зв`язку з чим, до України потрапляють особи, мета перебування яких не відповідає заявленій у офіційних документах. Також, у випадку, коли іноземець не вступає до ВНЗ або не продовжує навчання в ньому з інших причин, підприємствами-контрактерами неофіційно пропонується допомога у нелегальному виїзді до країн Західної Європи або їх легалізації в Україні іншим чином.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи підприємство-контрактер ТОВ «Боб трейд» за попередньою змовою з службовими особами Національного медичного університетом імені О.О. Богомольця шляхом підробки запрошень на навчання та інформаційних листів від імені університету до ДП «Український державний центр міжнародної освіти», а також Державної прикордонної служби України в порушення порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01.11.2013 № 1541 залучають вказаних іноземних громадян до навчання в інші вищі навчальні заклади.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000311 було проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-проведено тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України», Буковинського державного медичного університету, Одеського національного медичного університету, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Національного технічного університету України «КПІ імені Сікорського», Харківського національного медичного університету, Одеського національного морського університету, Національного університету «Одеська морська академія», ТОВ «Дніпропетровський інститут традиційної та нетрадиційної медицини».

-проведено тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «Світ освіти», ТОВ «Стадіуа», ПП «Нест академія», ТОВ «Стаді юей плюс», ТОВ «МД Хаус», ТОВ «Джудік», ПП «Дніпро сервіс», ПП «Інтерміст»,

-скеровано запити та отримано відповідь з Головного сервісного центру обробки спеціальної інформації ДПС України щодо кількості іноземних громадян, які прибували на навчання до України;

-скеровано запити та отримано відповідь з ДП «Український державний центр міжнародної освіти» щодо виданих запрошень на навчання іноземним громадянам;

-допитано як свідків директора ДП «Український державний міжнародний центр освіти», ОСОБА_5 , директора центру міжнародної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ОСОБА_6 , тимчасово виконувача проректора з міжнародних зав`язків Буковинського державного медичного університету ОСОБА_7 , проректора з науково-педагогічної роботи Дніпропетровської медичної академії ОСОБА_8 , начальника відділу міжнародних зав`язків Харківського національного медичного університету ОСОБА_9 ;

-допитано як свідка студента Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Заре Махді;

-допитано як свідка директора ТОВ «Брайт Стар Компані» ОСОБА_10 ;

-допитано як свідка декана факультету підготовки іноземних громадян Національного університету імені О.О. Богомольця ОСОБА_11 ;

-допитано як свідка працівника ДП «Український державний центр міжнародної освіти» ОСОБА_12 ;

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обчислюється з 11.02.2019 та спливає 11.08.2020.
Слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у строк до 11.08.2020 не вбачається за можливе, у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- допитати службових осіб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Харківського національного медичного університету, ТОВ «Дніпропетровський інститут традиційної та нетрадиційної медицини»;

- допитати посадових осіб підприємств-контрактерів з якими у вище вказаних навчальних закладів укладено договори про організацію набору іноземних студентів на навчання, в тому числі ТОВ «БОБТРЕД ЕД`ЮКЕЙШН КОНСАЛТЕНТС» та ТОВ «Укрстаді»;

- отримати висновок судово-непочеркознавчої експертизи, яка перебуває на виконанні експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України;

- вилучити оригінали запрошень на навчання виданих іноземним громадянам та інформаційних листів від імені Національного медичного університету імені О.О. Богомольця до ДП «Український державний центр міжнародної освіти», а також Державної прикордонної служби України з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи;

-провести обшуки в офісних приміщеннях ТОВ «БОБТРЕД ЕД`ЮКЕЙШН КОНСАЛТЕНТС» та ТОВ «Укрстаді» з метою вилучення документів, оскільки вказані товариства відмовилися виконувати ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-з урахуванням всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій, встановити наявність достатніх підстав для складення та вручення повідомлення про підозру особам винним у вчинені злочинів.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджали виконати зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є велика завантаженість органу досудового розслідування, що не сприяло проведенню досудового розслідування у найкоротші строки, а також порушення розумних строків досудового розслідування шляхом ігнорування законних викликів та повідомлень слідчого щодо явки для проведення слідчих (розшукових) дій, ігнорування законних строків передбачених ст. 93 КПК України під час збирання доказів стороною обвинувачення, затягування та в подальшому невиконання посадовими особами вимог ст. 165 КПК України, карантинні обмеження пов`язані з запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 передбачені Постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ст.слідчий в ОВС СУ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0000311 від 11.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України до шести місяців.

Як встановлено слідчим суддею у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитати службових осіб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Харківського національного медичного університету, ТОВ «Дніпропетровський інститут традиційної та нетрадиційної медицини»;

- допитати посадових осіб підприємств-контрактерів з якими у вище вказаних навчальних закладів укладено договори про організацію набору іноземних студентів на навчання, в тому числі ТОВ «БОБТРЕД ЕД`ЮКЕЙШН КОНСАЛТЕНТС» та ТОВ «Укрстаді»;

- отримати висновок судово-непочеркознавчої експертизи, яка перебуває на виконанні експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України;

- вилучити оригінали запрошень на навчання виданих іноземним громадянам та інформаційних листів від імені Національного медичного університету імені О.О. Богомольця до ДП «Український державний центр міжнародної освіти», а також Державної прикордонної служби України з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи;

-провести обшуки в офісних приміщеннях ТОВ «БОБТРЕД ЕД`ЮКЕЙШН КОНСАЛТЕНТС» та ТОВ «Укрстаді» з метою вилучення документів, оскільки вказані товариства відмовилися виконувати ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-з урахуванням всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій, встановити наявність достатніх підстав для складення та вручення повідомлення про підозру особам винним у вчинені злочинів.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих і процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст..слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0000311 від 11.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000311 від 11.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на шесть місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1