Провадження № 1-кс/752/6572/20
У Х В А Л А

23.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001076 від 24.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:

21.08.2020 р. ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001076 від 24.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме на наступне майно:

-банківська картка «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 ;

-металевий предмет (Гріндер») із залишками невідомої речовини;

-металевий предмет (Гріндер») із залишками невідомої речовини;

-металеву коробку чорного кольору, в якій знаходиться два крафт-пакета, поліетиленовий згорток, згорток із фольги в яких містяться невідомі речовини;

-електронні ваги «AWS»;

-мобільний телефон, який належить гр. ОСОБА_6 марки «Samsung» (екран пошкоджений), з IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;

-23 (двадцять три) упаковки, в яких містяться крафт-пакети.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001076 від 24.09.2019 року за підозрою ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, з метою збуту та збуті психотропних речовин, у великих та особливо великих розмірах, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вчинення умисного тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, заручившись підтримкою своїх знайомих: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , домовились з останніми про спільне вчинення злочину, пов`язаного з незаконним зберіганням, пересиланням та перевезенням особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, з метою збуту, а також їх незаконним збутом на території міст Києва, а також інших областей України.

Дана інформація підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_11 старшого оперуповноваженого ОВС 3 управління ГУБКОЗ СБ України від 28.07.2020 року.

У період часу з 08 год. 03 хв. 20.08.2020 до 09 год. 47 хв. 20.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва № 752/15457/20 від 18.08.2020 року за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , де здійснює зберігання та збут наркотичного засобу канабіс ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено:

-банківська картка «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 ;

-металевий предмет (Гріндер») із залишками невідомої речовини;

-металевий предмет (Гріндер») із залишками невідомої речовини;

-металеву коробку чорного кольору, в якій знаходиться два крафт-пакета, поліетиленовий згорток, згорток із фольги в яких містяться невідомі речовини;

-електронні ваги «AWS»;

-мобільний телефон, який належить гр. ОСОБА_6 марки «Samsung» (екран пошкоджений), з IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;

-23 (двадцять три) упаковки, в яких містяться крафт-пакети.

Слідчий посилається на те, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України підставою, у зв`язку з якою потрібно здійснити арешт майна є те, що вилучені речі могли бути пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення пов`язаного з їх незаконним обігом, оскільки можуть являтись наркотичними засобами, психотропними речовинами та/або прекурсорами, речами на яких збереглась інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 пов`язаної з наркотичними засобами, психотропними речовинами та/ або прекурсорами. Вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.
Крім цього, вказане підлягає додатковому дослідженню, огляду, проведенню необхідних експертиз, зокрема судової комп`ютерно-технічної експертизи, вилученої комп`ютерної техніки та засобів зв`язку, що без накладення арешту реалізувати неможливо.

Крім того, за місцем зберігання та збуту наркотичного засобу ОСОБА_7 вилучено велику кількість пакетів та ємкостей із речовинами різного походження та складу, які в собі можуть містити наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсори в тому числі у великих та/або особливо великих розмірах.
Все вище наведене вказує на необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , який проводився в період часу з 08 год. 03 хв. 20.08.2020 до 09 год. 47 хв. 20.08.2020 року до прийняття остаточного рішення по справі.

Враховуючи вищевикладене, та те, що санкція вищезазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, звертаючись до суду слідчий просить розглянути клопотання без повідомлення особи, якій належить майно, з метою його збереження.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просила розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001076 від 24.09.2019 року за підозрою ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, з метою збуту та збуті психотропних речовин, у великих та особливо великих розмірах, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У період часу з 08 год. 03 хв. 20.08.2020 до 09 год. 47 хв. 20.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва № 752/15457/20 від 18.08.2020 року за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , де здійснює зберігання та збут наркотичного засобу канабіс ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено:

-банківська картка «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 ;

-металевий предмет (Гріндер») із залишками невідомої речовини;

-металевий предмет (Гріндер») із залишками невідомої речовини;

-металеву коробку чорного кольору, в якій знаходиться два крафт-пакета, поліетиленовий згорток, згорток із фольги в яких містяться невідомі речовини;

-електронні ваги «AWS»;

-мобільний телефон, який належить гр. ОСОБА_6 марки «Samsung» (екран пошкоджений), з IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;

-23 (двадцять три) упаковки, в яких містяться крафт-пакети.

Ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001076 від 24.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме на наступне майно:

-банківська картка «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 ;

-металевий предмет (Гріндер») із залишками невідомої речовини;

-металевий предмет (Гріндер») із залишками невідомої речовини;

-металеву коробку чорного кольору, в якій знаходиться два крафт-пакета, поліетиленовий згорток, згорток із фольги в яких містяться невідомі речовини;

-електронні ваги «AWS»;

-мобільний телефон, який належить гр. ОСОБА_6 марки «Samsung» (екран пошкоджений), з IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;

-23 (двадцять три) упаковки, в яких містяться крафт-пакети.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено
Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення подальшої конфіскації.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, визначеним ст.ст. 98, 170 КПК України і є речовими доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або спотворення вилученого майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001076 від 24.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-банківська картка «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 ;

-металевий предмет (Гріндер») із залишками невідомої речовини;

-металевий предмет (Гріндер») із залишками невідомої речовини;

-металеву коробку чорного кольору, в якій знаходиться два крафт-пакета, поліетиленовий згорток, згорток із фольги в яких містяться невідомі речовини;

-електронні ваги «AWS»;

-мобільний телефон, який належить гр. ОСОБА_6 марки «Samsung» (екран пошкоджений), з IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;

-23 (двадцять три) упаковки, в яких містяться крафт-пакети.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя