Провадження № 1-кс/686/502/21
У Х В А Л А
05 січня 2021 року м. Хмельницький
05.01.2021 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чернівецька область, Хотинський район, с. Орестівка).
Так, 05.02.2020 на адресу Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 04.02.2020 (у справі №688/260/20), щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за заявою ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - арбітражного керуючого ОСОБА_5 за ознаками доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) його службовими особами, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
Відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ним під час виконання повноважень ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного звіту, ліквідатором виявлено ознаки вчинення дій з навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства службовими особами боржника, що призвело до надкритичної фінансової неспроможності підприємства, тобто доведення до банкрутства.
Відповідно до Звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незважаючи на відсутність коштів та недостатність активів для погашення вже набутих зобов`язань, в грудні 2013 року укладено договори купівлі-продажу та реалізовано основні засоби, які задіяні у основній виробничо-господарській діяльності підприємства, що призвело до надкритичного погіршення фінансового стану боржника.
В подальшому, на підставі постанови Господарського суду Хмельницької області від 14.12.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.
Зокрема, ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 25.11.2015 затверджено реєстр вимог кредиторів у справі №924/644/15 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1 180 297 962, 25 грн. Зі змісту вказаної ухвали одним із кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чернівецька область, Хотинський район, с. Орестівка) сума кредиторських вимог якого становить 660 000 грн.
Так, з метою дослідження події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування виникнення вище вказаної кредиторської заборгованості, а також в подальшому її погашення за рахунок отриманих коштів від реалізованого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чернівецька область, Хотинський район, с. Орестівка), та які свідчать про виникнення та погашення кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 660 000 грн., зокрема, але не виключно: договори та додатки до них, угоди, специфікації, сертифікати відповідності, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договори про надання послуг з перевезення продукції, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, банківські чеки, виписки, платіжні доручення, картки контрагентів, оборотно-сальдові відомості та інші документи що стосуються такої заборгованості.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та задовольнити його вимоги.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , в.о. заступника начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чернівецька область, Хотинський район, с. Орестівка), та які свідчать про виникнення та погашення кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 660 000 грн., зокрема: договори та додатки до них, угоди, специфікації, сертифікати відповідності, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договори про надання послуг з перевезення продукції, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, банківські чеки, виписки, платіжні доручення, картки контрагентів, оборотно-сальдові відомості та документи що стосуються такої заборгованості, з можливістю вилучення їх копій.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чернівецька область, Хотинський район, с. Орестівка), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 05 лютого 2021 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя