Справа №465/3222/19
Провадження1-кс/465/36/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

15.01.21 м. Львова

слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старший слідчий СВ Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів та копій угод (б/н) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги для ФОП ОСОБА_5 , укладених наступними датами: 01.09.2017 350 грн., 01.09.2017 350 грн.,27.03.2017 5000 грн., 27.03.2017 65000 грн., 27.03.2017 46800 грн., 27.03.2017 15000 грн., 01.06.2016 4000 грн., 01.06.2016 10000 грн., 01.06.2016 20000 грн., 01.06.2016 20000 грн., 01.06.2016 12000 грн., 01.06.2016 4000 грн., 01.06.2016 5000 грн., 01.06.2016 50000 грн., 01.06.2016 10000 грн., 01.06.2016 10000 грн., 01.06.2016 20000 грн., 01.06.2016 20000 грн., 01.06.2016 4000 грн., 01.06.2016 2000 грн., 01.06.2016 4200, 01.06.2016 3000 грн., 01.06.2016 4000 грн., 01.06.2016 2000 грн., 01.06.2016 3000 грн., 01.06.2016 6000 грн., 01.06.2016 12000 грн., 01.06.2016 4500 грн., 01.06.2016 20000 грн., 01.06.2016 20000 грн., 01.06.2016 2000 грн., 01.06.2016 8000 грн., 01.06.2016 8000 грн., 01.06.2016 7000 грн., 01.06.2016 10000 грн., 01.06.2016 10000 грн., 01.06.2016 10000 грн., 01.06.2016 8000 грн., 01.06.2016 4000 грн., 01.06.2016 4000 грн., 01.06.2016 6000 грн., 01.06.2016 10000 грн., 01.06.2016 6000 грн., 26.10.2017 52150 грн., 26.10.2017 70000 грн., 26.10.2017 70000 грн., 26.10.2017 70000 грн., 26.10.2017 70000 грн., 26.10.2017 70000 грн., 03.05.2017 5000 грн., 03.05.2017 2500 грн., 03.05.2017 19480 грн., 03.05.2017 62000 грн., 03.05.2017 5000 грн., 03.05.2017 15000 грн., 03.05.2017 2200 грн., 03.05.2017 3000 грн., 03.05.2017 3000 грн., 03.05.2017 5000 грн., 03.05.2017 2200 грн., 03.05.2017 5000 грн., 03.05.2017 5000 грн., 03.05.2017 1500 грн., 03.05.2017 8000 грн., 03.05.2017 3300 грн., 03.05.2017 5000 грн., 26.10.2017 6000 грн., а також оригіналів та копій документів, які стали підставою для їх укладення і які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що 03 травня 2019 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 , виконуючи функції директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти вказаного підприємства.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212 від 04.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчий зазначає, що здійснюючи аналіз операцій з приводу надання поворотної фінансової допомоги, учасникам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було встановлено наступне: ОСОБА_5 зареєструвалась як фізична особа підприємець 29.01.2016 року, тобто майже через рік після призначення її директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Загальна сума виписаної ОСОБА_5 поворотної фінансової допомоги у період з 03.06.2016 року по 26.12.2018 року становить 1 730 630 грн. ( один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп. Учасники ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не видавали жодного письмового рішення / наказу про перерахування Товариством поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_5 . Загальна сума повернутої ОСОБА_5 поворотної фінансової допомоги становить 869 460 грн. ( вісімсот шістдесят дев`ять тисяч чотириста шістдесят гривень) 38 коп. ОСОБА_5 припинила свою діяльність як фізична особа підприємець 06.03.2019 року, що підтверджується відомостями, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. При цьому, відповідно до пункту 14.6 Статуту ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( у редакції 2012 року) директор товариства, в межах своєї компетенції, самостійно вирішує всі питання, що пов`язані з діяльністю товариства, а саме: відкриває рахунки в банках і розпоряджається без обмежень грошовими коштами товариства для забезпечення статутної діяльності товариства; розпоряджається банківськими рахунками товариства та підписує розрахункові документи; укладає (в межах своєї компетенції) і одноособово підписує договори й контракти, в тому числі кредитні, зовнішньоекономічні, трудові тощо.

На думку слідчого, дані документи мають суттєве значення для повного, всебічного і неупередженого розслідування кримінального провадження, унаслідок чого виникла необхідність у доступі до даних документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча були належно повідомлені про час і дату його проведення, про що свідчать розписки про отримання викликів суду, які наявні в матеріалах справи.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого, оскільки його неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, у клопотанні та долучених до нього матерів відсутнє обґрунтування того, що неможливо іншими способами встановити ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не вбачається.

Відтак, слідчим, прокурором не доведено наявність достатніх підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Окрім цього, слідчим зазначено у клопотанні, що він просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів та копій угод (б/н) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги для ФОП ОСОБА_5 , а також оригіналів та копій документів, які стали підставою для їх укладення і які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, слідчим жодного доказу, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 до матеріалів поданого клопотання не долучено; будь-яких інших документів, які б підтверджували місце проживання такої за вказаною адресою також не долучено.

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,160,163 КПК України, -

ухвалив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001212 від 04.05.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.1901 КК України - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського районного суду
міста Львова ОСОБА_1