Провадження № 1-кс/727/2944/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000026 від 27.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що громадянин України ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 в період з вересня 2019 року по 12 травня 2020 року здійснювали протиправну діяльність з організації незаконних переправлень іноземних громадян через державний кордон України та їх документування в органах ДМС України підробленими паспортами громадян України для виїзду за кордон із зміненими анкетними даними.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 в період з грудня 2019 року по березень 2020 року організували за грошову винагороду у розмірі 5000 євро видачу громадянину Республіки Молдова ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 від 23.03.2020, виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний документ виданий на підставі підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 .

Разом з тим, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 в період з січня по жовтень 2020 року організували громадянину Республіки Молдова ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за грошову винагороду оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_8 .

Крім цього ОСОБА_4 з метою оформлення підробленого паспорту громадянина України для виїзду за кордон, в червні липні 2020 року тричі організував за попередньою змовою з невстановленим слідством громадянином Республіки Молдова на ім?я ОСОБА_10 (прізвисько « ОСОБА_11 ») незаконне перправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, поза пунктом пропуску через державний кордон України, в районі с. Подвірне Новоселицького району Чернівецької області.

Разом з тим, встановлено, що 25 травня 2020 року ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_4 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошову суму у розмірі 100 євро нібито на «подарунки» для представників ІНФОРМАЦІЯ_5 для безперешкодного оформлення заяви-анкети на оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.
09 червня 2020 року, ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_4 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 грошову суму у розмірі 14790 грн., як частину обіцяної грошової винагороди, порахувавши її по курсу гривні до євро в розмірі 500 євро.
03 листопада 2020 року під час обшуку у житлі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 VISA з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 VISA з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказує, що виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме інформації про рух коштів (регулярних платежів) по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритим на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_2 , проживаючого в АДРЕСА_1 із зазначенням контрагентів, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; заступнику начальника слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_12 ; начальнику 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_18 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (в тому числі електронні), а саме про рух коштів (регулярних платежів) по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритим на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_2 , проживаючого в АДРЕСА_1 із зазначенням контрагентів, за період з 01 січня 2020 року до 02 грудня 2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1