Справа № 369/7584/20
Провадження №1-кс/369/1584/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002204 від 01.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ., звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0002204 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2020 до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від адвоката ОСОБА_4 (свідоцтво № 2116 від 25.11.2011) про те, що відносно його клієнта ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами та майном товариства.

Відомості про вказану подію зареєстровано до Журналу єдиного обліку Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області за № 17033 від 30.04.2020.

Встановлено, що наявне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстроване 05.06.2014, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , розмір статутного капіталу 990,00 грн., дата закінчення його формування відбулось 05.06.2015.

Вказане товариство мало у власності нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, а саме: нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вартість майна становить 1 400 000 грн, другим співвласником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_2 , директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Невстановлена досудовим розслідуванням особа для вчинення злочину, що представляє значну соціальну небезпеку, метою якого є заволодіння чужим майном, якою заздалегідь було розроблено план, згідно якого шахрайським шляхом із використанням підроблених документів і встановлення предмету злочинного посягання: майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частки статутного капіталу товариства, що належить ОСОБА_5 .

Так, відповідно наданих документів та показань ОСОБА_5 встановлено, що 25.04.2017 ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_5 , договором купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у ОСОБА_8 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дана дія посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (Свідоцтво № 7520, що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 ), де відповідно умов цього договору частка статутного капіталу, яка відчужувалась ОСОБА_8 , внесена ним у повному обсязі і фактично 25.04.2017 ОСОБА_5 став повноцінним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.04.2017 відповідно протоколу № 25/04/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була припинена участь ОСОБА_8 у зв`язку із відчуженням належних йому корпоративних прав (статутного капіталу) на користь ОСОБА_5 , затверджено новий розподіл часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де 100% статутного капіталу належало ОСОБА_5 , а також призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який приступив до своїх обов`язків з 26.04.2017р., а з 30.08.2017 рішенням власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 директором товариства призначено ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а описана вище дія посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

У подальшому, АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в інтересах якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі виконавчого директора ОСОБА_12 , відповідно договору №20/02/2019-1ГУ від 20.02.2019 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у ОСОБА_5 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміром 50%, що складає в грошовому еквіваленті 495,00 грн. Відповідно п. 1.6 зазначеного вище договору вказано, що «продавець гарантує, що на момент підписання цього Договору корпоративні права, відчуження (відступлення) яких є предметом даного договору, належать йому на праві власності, повністю ним оплачені, не знаходяться у податковій або іншій заставі, не знаходяться під арештом, не є предметом вимоги або претензій інших осіб».

Вказані реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мали місце 04.03.2019 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах

та12.03.2019 державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_13 (Свідоцтво № 8464, що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4 ).

22.04.2020 ОСОБА_5 стало відомо, що його шахрайським шляхом було позбавлено права власності на частку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 09.12.2019, начебто, уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направила на адресу ОСОБА_5 повідомлення про надання додаткового строку на внесення 50% частки до статутного капіталу товариства (накладна №7808387), де 12.12.2019 ОСОБА_5 відмовився від отримання вказаної кореспонденції.
Далі, органом досудового розслідування використовуючи інтернет-ресурс поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де вказавши в пошуку номер накладної 7808387, (якою направлялось вище вказане повідомлення ОСОБА_5 ), який вказаний у копії такої накладної встановлено, що такого відправлення не існує, відповідно бази даних інтернет-ресурсу починаючи з 2012 року, а також ОСОБА_5 повідомив, що такого повідомлення чи будь-якого іншого повідомлення віт уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не отримував.

Окрім цього, відповідно наданих показань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , останній заперечує надсилання такого листа ОСОБА_5 , а також повідомив наступне, що з 2017 року був директором TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 , єдиним власником якого являвся ОСОБА_5 , де у березні 2019 року AT КІФ ІНФОРМАЦІЯ_5 увійшов до складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 із часткою 50% у статутному капіталі.
10.04.2020 до ОСОБА_11 звернувся ОСОБА_7 та його адвокат ОСОБА_14 із вимогою надати їм статутні документи товариства, про що ОСОБА_11 одразу сповістив ОСОБА_5 , та останній попередив ОСОБА_11 , що саме він є відповідальним за статутні документи товариства та отримав застережено їх нікому не передавати.
Після цього, 22.04.2020 до ОСОБА_11 звернувся новий директор TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_15 , який продемонстрував документи, в яких було вказано нових власників (нотаріально завірене) та рішення про зняття його з посади і призначення нового директора ОСОБА_15 , який звернувся з вимогою до ОСОБА_11 передати статутні документи і печатку, де ОСОБА_11 перевірив записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і з`ясував, що директором вже не є, а в записі про склад засновників немає ОСОБА_5 , та виконав передачу справ і документів, майна відповідно акту прийому-передачі із зазначенням переліку переданих документів, що був засвідчений підписами ОСОБА_15 та
ОСОБА_11 .
Ознайомлюючись із вказаним актом прийому передачі документів встановлено, що 22.04.2020 ОСОБА_11 передав директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 наступне майно товариства, що було в його віданні: Статут підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (29.08.2017 № 29/08/17); Статут підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (06.03.2019 № 2); Звіт про оцінку майна TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (15.07.2015 № DN150715-004); Протокол загальних зборів учасників товариства (29.08.2017 № 29/08/17); Протокол загальних зборів учасників товариства (05.06.2014 № 1); Протокол загальних зборів учасників товариства (01.12.2014 № 2); Протокол загальних зборів учасників товариства (13.04.2016 № 3); Протокол загальних зборів учасників товариства (25.04.2017 № 25/04/2017);
Протокол загальних зборів учасників товариства (06.03.2019 № 2); Додаткова угода до договору оренди (20.04.2018 № 01/10-ОМ); Акт повернення до договору оренди № 1512-1/16 від 30.09.2017; Додаткова угода до договору оренди № 1512-1/16 (30.09.2017 № 5); Додаткова угода до договору оренди № 1512-1/16 (№ 3); Печатка підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що 10.04.2020 відповідно протоколу № 01-04/2020 на засіданні наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де член наглядової ради ОСОБА_7 запропонував виключити ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерозподілити частки товариства та виключити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника відносно ОСОБА_5 , де за дану пропозицію одноголосно проголосували обидва присутні члени наглядової ради ОСОБА_7 та ОСОБА_16
15.04.2020 року за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома ОСОБА_5 , було проведено збори учасників товариства, де на цих зборах був присутній лише учасник товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від імені та в інтересах якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі виконавчого директора ОСОБА_12 та рішенням цих зборів, які ОСОБА_5 було виключено з числа власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення до протоколу загальних зборів № 1/2020 завідомо недостовірної інформації, а саме в протоколі було вказано, що ОСОБА_5 , нібито, не вніс свою частку до статутного капіталу товариства, про що отримав повідомлення про необхідність внесення такої частки у встановлений строк, де протокол складено та підписано ОСОБА_12 і посвідчив приватний нотаріус ОСОБА_17 , (Свідоцтво № 6385, здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_5 ) та передано до реєстратора Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_18 , яка і провела реєстраційні дії.
Відповідно відповіді на запит від 12.05.2020 державного реєстратора Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_18 , остання надала копії документів про вчинення реєстраційних дій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо внесення змін в установчі документи товариства, де також наявна інформація викладена вище та копія накладної кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо повідомлення ОСОБА_5 , про необхідність внесення такої частки до статутного капіталу.
Окрім цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка мала на меті заволодіти корпоративними правами ОСОБА_5 та майном товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продовжуючи свої злочинні дії, 16.04.2020 виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , що діяла в інтересах АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила продаж 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншій особі, а саме ОСОБА_15 .
У подальшому 17.04.2020 новий власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , своїм одноголосним рішенням № 3 виключив ОСОБА_16 з числа кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також звільнив попереднього керівника товариства ОСОБА_11 та призначив себе керівником, затвердив та підписав новий статут, що посвідчив приватний нотаріус ОСОБА_19 ,
(Свідоцтво № 6135, здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_6 ), а також подав документи до реєстратора Чабанівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_20 , який і провів вказані реєстраційні дії.
Відповідно відповіді на запит від 19.05.2020 № 02-20/740 державного реєстратора Чабанівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_20 , останній здійснив описану вище державну реєстрацію дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але копії документів не надав.
18.04.2020 новий власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 направив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропозицію придбати належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частку у майні, а саме: у праві власності на нежитлове приміщення (автомийний комплекс) площею 860,2 м2 за 700 200 грн., де у листі зазначено, що пропозиція переважної купівлі вказаного майна діє протягом 1 місяця відповідно ст. 362 ЦК України. Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній надав показання, що 21.04.2020 йому телефонував колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , який повідомив про припинення своїх повноважень та вказав про незаконну зміну власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і нового директора ОСОБА_15 , а також те, що представники ОСОБА_5 письмово повідомили ОСОБА_6 про незаконні дії щодо зміни власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ОСОБА_6 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначив, що 28.04.2020 до нього зателефонували адвокати ОСОБА_7 і ОСОБА_21 , про намір нового власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 продати нерухоме майно, а саме автомийний комплекс на що ОСОБА_6 їм відповів, що він попереджений про незаконну змінну власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та таку пропозицію передасть власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі отримання письмового повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про намір продати частку спільного майна, де вказані особи привезли таке письмове повідомлення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 датоване 18.04.2020, яке по факту вони привезли 28.04.2020, де ОСОБА_6 на копії розписався про отримання та поставив фактичний час отримання листа 28.04.2020, і попередив їх про те, що на розсуд власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде розглянута така пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З дати отримання листа-пропозиції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якої відповіді не направляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час органом досудового розслідування, відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 208628431 від 11.05.2020 встановлено, що 01.05.2020 відповідно договору купівлі-продажу частки нерухомого майна: 24, нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , новим власником частки нежитлового приміщення став ОСОБА_22 , яке колись належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а другим співвласником якого таки залишилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де таку державну реєстрацію здійснив приватний нотаріус ОСОБА_23 , (Свідоцтво
№ 723, здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , тел.: НОМЕР_7 ). Відповідно умов договору купівлі-продажу від 01.05.2020 вказаного нежитлового приміщення, в п. 3 зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився від здійснення переважного права купівлі вказаної частки, згідно поштового повідомлення.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу для ознайомлення до оригіналів документів, та отримання їх належним чином завірених копій, щодо проведення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: 19.05.2020 ( номер запису 0015417) державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників, зміна статутного або складеного капіталу, яку здійснив ОСОБА_24 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є володільцем таких документів.
Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Тому, слідчий просив надати слідчому слідчого відділу КиєвоСвятошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, та отримання їх належним чином завірених копій, щодо проведення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: 19.05.2020 ( номер запису 0015417) державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників, зміна статутного або складеного капіталу, яку здійснив ОСОБА_24 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є володільцем таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.6 ч.2 ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-
Постановив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002204 від 01.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1