Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1997/20
Справа № 711/5877/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, -

встановив:

До слідчого судді з клопотання звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .

У даному клопотання вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000158, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.190 КК України. 01.03.2017 року між ФОП ОСОБА_5 та ПП «ВАТ Компані» укладено договір № 15 про надання юридичних послуг. Пунктом 1.1. договору визначено, що Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання щодо надання юридичних послуг по сприянню в оформленні спадщини власникам земельних ділянок орендодавцям Товариства. Підпункт 1.1.1. зазначає, що Виконавець здійснює юридичний супровід при оформленні права власності (спадщини) спадкоємцям орендодавців Товариства, включаючи представництво інтересів спадкодавця в судах, органах Держземагенства, органах нотаріату тощо. Вартість робіт 8500 грн за одну ділянку, з яких 4000 грн. Виконавець сплачує за переоформлення. Аванс по Договору 37 500 грн. 20.06.2017 ОСОБА_5 подав на підпис директору Товариства акт виконаних робіт, в якому зазначає, що ним оформлено спадщини зі сплатою платежів при оформленні документів по 8-ми земельних ділянках із зазначенням прізвищ нових власників (спадкоємців). На підтвердження надає для підпису також договори оренди з цими особами, вказуючи, що він переоформив спадщину та підписав ці договори оренди. За договором йому сплачено ще 30 500 грн., тобто загальна ціна договору - 68 000 грн., сплата яких підтверджується бухгалтерськими документами. В дійсності усі зазначені в акті приймання-передачі наданих послуг особи (7 осіб, 8 земельних ділянок), самостійно та за власний кошт проводили прийняття спадщини від своїх померлих родичів, причому переважна більшість з них задовго до укладення договірних відносин з ОСОБА_5 . Таким чином, на підставі договору №15 про надання юридичних послуг від 01.03.2017 та акту приймання-передачі наданих послуг №1, ПП «ВАТ Компані» було сплачено ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 68 000 гривень, чим було спричинено ПП «ВАТ Компані» матеріального збитку на вищевказану суму. Також в ході досудового рослідування встановлено, що ОСОБА_5 повторно, користуючись наданою йому довірою, без здійснення контролю зі сторони керівників групи компаній агрохолдингу, достовірно знаючи, що ніхто не перевірятиме складені ним документи, заволодів грошовими коштами ТОВ «Кепітал Ріелт С.Д.» в наступний спосіб. 09.01.2018 року укладено Договір №17-01/18 між ТОВ «Капітал Ріелт С.Д.» та ФОП ОСОБА_5 про надання юридичних послуг щодо сприяння в переоформленні спадщин пайовикам. 27.09.2018 ОСОБА_5 надав на підпис акт приймання-передачі наданих послуг, де ОСОБА_5 серед інших спадкоємців вказав прізвища ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . За вказаним Договором ОСОБА_5 отримав 71 300 грн. за сприяння в переоформленні спадщини по 10-ти земельних ділянках. Тобто за спадщини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від отримав 14 260 грн. Приховуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 в Договорі №17-01/18 вказав прізвища спадкоємців, а в Договорі №01-07/18 від 07.02.2018 прізвища спадкодавців одних і тих же земельних ділянок. Таким чином, на підставі договору №01-07/18 від 07.02.2018 про надання юридичних послуг, пов`язаних зі сприянням в оформленні спадщини пайовикам після смерті ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,, ОСОБА_10 , та акту приймання-передачі наданих послуг № 1 від 24.09.2018, ТОВ «Кепітал Ріелт С.Д.» було сплачено ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 17 500 гривень, чим спричинено ТОВ «Кепітал Ріелт С.Д.» матеріального збитку на вищевказану суму. Також 30.08.2019 року ОСОБА_11 , звернулася до СУ ГУНП в Черкаській області із заявою про те, що ОСОБА_5 незаконно, шляхом зловживанням довірою з боку керівників, заволодів частиною майнового комплексу ТОВ «Колос-08» чим завдав збитки підприємству, але в ході дослідження обставин події орган досудового розслдування прийшов до висновку, що в діях ОСОБА_5 відсутні ознаки кримінального правопорушенння. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 у визначеному судом порядку звернувся із відповідною заявою та документаціюєю у якій зазначено, що ОСОБА_5 викупив частину майнових сертифікатів у СТОВ «Тимошівка» в установленому законом порядку, після чого звернувся до Кам`янського районного суду Черкаської області із заявою про набуття права власності на майно, в результаті чого позовні вимоги було задоволено. Так, в ході досудового розслідування у діяннях ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення не виявлено. Тому органом досудового розслідування було прийнято рішення про закриття кримінального правопорушення в частині 3 статті 190 КК України у зв`язку із тим, що у взаємовідносинах ОСОБА_5 із вище вказаними підприємствами вбачаються цивільно-правові відносини. Але враховуючи, що в даному кримінальному провадженні об`єднанно декілька кримінальних правопорушень, органу досудового розслідування потрібно провести ряд слідчо (розшукових) та процесуальних дій для доказування вище вказаних кримінальних правопорушень, щоб прийняти процесуально правильне рішення відповідно до КПК України. Санкцією ч. 1 ст. 190 КК України передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. Санкцією ч. 2 ст. 190 КК України передбачено покарання у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Пунком 2 абз 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо невеликої або середньої тяжкості злочину. Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000158, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, закінчується 27.08.2020, проте в кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести ряд тимчасових доступів до речей та документів, допитати осіб в якості свідків, які могли бути очевидцями або причепними до вчинення кримінальних правопорушень, а також 17.08.2020 року призначено судово-економічну експертизу, але враховуючи черговість її виконання, проведення експертизи буде проводитися протягом тривалого часу, за результатами якої визначити подальший план слідчих та процесуальних дій. Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: великий об`єм документації, що необхідно було вилучити та дослідити, відсутність свідків, черговість виконання експертизи. Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж шість місяців. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Частина 5 зазначеної статті передбачає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч. 1 ст. 295-1 КК України). Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000158, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 27.02.2021.

До початку розгляду клопотання прокурор звернувся з заявою про розгляд клопотання за його ідсутносіт, просив задоволити клопотання.

Суд, дослідивши заявлене клопотання, вважає його обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про кримінальне провадження № № 0000158, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.190 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.08.2020.

Суд вважає, що з урахуванням необхідності проведення комплексу слідчих дій, зокрема, провести тимчасові доступи до речей та документів, допитати осіб в якості свідків, які могли бути очевидцями або причетними до вчинення кримінальних правопорушень, отримати висновок призначеної судово-економічної експертизи, необхідно продовжити строк досудового розслідування до 27.02.2021.

Ст. 219 КПК України встановлено строки досудового розслідування. Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченого п. 2 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Суд дійшов висновку, що слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування для його закінчення з врахуванням об`єму запланованих прокурором слідчих (процесуальних)дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000158 від 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України до 27.02.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1