Провадження № 1-кп/761/3018/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

22 грудня 2020 року

Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

провівши підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 12.03.2020, відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, з вищою освітою, працюючої помічником головного бухгалтера ПАТ «ГАЗТРАНЗИТ» з ІІ, заміжньої, яка має неповнолітню доньку 2005 року народження, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

за клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_3 ,

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_2 ,

представника власника арештованого майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Звільнити підозрювану ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст.212 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 12.03.2020 закрити.

Клопотання ПАТ «ГАЗТРАНЗИТ» з ІІ в особі представника адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 липня 2020 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 12.03.2020 задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 липня 2020 року, а саме на: тепловози в кількості 3 шт.: ДМ62 1995 року випуску, №1877; ТЭМ2У1987 року випуску, №8772; ТГМ4 1986 року випуску, №2456; та вантажні залізничні вагони (напіввагони) в кількості 92 шт.: Напіввагон мод. 12-7023-02,завод. №62330089; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330105; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330113; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330139; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330147; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330154; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330162; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330170; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330204; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330212; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330220; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329966; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329974; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329982; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330006; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод №62330014; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330022; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330048; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330055; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330063; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330071; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод.№62329826; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329859; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329867; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329875; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329883; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329925; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329941; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330238; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330246; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330261; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330279; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330287; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330311; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330329; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_1 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_2 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_3 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_4 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_5 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_6 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_7 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_8 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_9 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_10 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_11 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_12 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_13 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_14 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_15 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_16 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_17 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_18 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_19 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_20 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_21 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_22 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_23 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_24 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_25 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_26 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_27 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_28 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_29 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_30 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_31 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_32 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_33 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_34 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_35 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_36 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_37 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_38 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_39 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_40 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_41 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_42 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_43 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_44 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_45 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62949722; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62949920; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62949946; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62949961; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950001; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950019; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950027; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950035; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_46 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_47 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_48 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_49 ; які на праві власності ПрАТ «Газтранзит» з іноземними інвестиціями () скасувати.

Клопотання ТОВ «Альда» () в особі представника адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 липня 2020 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 12.03.2020 задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 липня 2020 року, а саме на: грошові кошти у сумі 13 582 740 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альда» (код , адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 79/1) відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) № НОМЕР_50 , АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) № НОМЕР_51 , АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) № НОМЕР_52 та № НОМЕР_53 , ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" (МФО 334840) № НОМЕР_54 , АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 , АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_57 та № НОМЕР_58 , АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) № НОМЕР_59 , із зупиненням за зазначеними рахунками видаткових операцій, скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 липня 2020 року, а саме на: грошові кошти у сумі 2 000 000 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альда Фінанс» (, адреса: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, б.32) відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) № НОМЕР_60 , АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) № НОМЕР_61 , АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) № НОМЕР_62 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_63 , ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" (МФО 334840) № НОМЕР_64 та № НОМЕР_64 , АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 351533) № НОМЕР_65 , АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_66 та № НОМЕР_67 , АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) № НОМЕР_68 скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 липня 2020 року, а саме на: грошові кошти у сумі 3 000 000 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Барака Трейдінг» (, адреса: 08133, Київська обл., м. Вишневе, б.7-б, оф.22) відкритих в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 та № НОМЕР_71 , ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 та № НОМЕР_75 , АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) № НОМЕР_76 (ЄВПО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) № НОМЕР_77 та № НОМЕР_78 (ЄВПО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 та № НОМЕР_82 скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 липня 2020 року, а саме на: грошові кошти у сумі 13 040 900 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Сіс Груп» (, адреса: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 6, оф. 4) відкритих в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) № НОМЕР_83 (ЄВРО, ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_84 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № НОМЕР_88 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АБ «Пiвденний» (МФО 328209) № НОМЕР_89 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 липня 2020 року, а саме на: грошові кошти у сумі 3 500 000 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УНК» (, адреса: 22407, Вінницька обл., с. Писарівка, вул. Лісова, б.1) відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 та № НОМЕР_96 , АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) № НОМЕР_97 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_98 скасувати.

Речові докази:

тепловози в кількості 3 шт.: ДМ62 1995 року випуску, №1877; ТЭМ2У1987 року випуску, №8772; ТГМ4 1986 року випуску, № НОМЕР_99 ; та вантажні залізничні вагони (напіввагони) в кількості 92 шт.: Напіввагон мод. 12-7023-02,завод. №62330089; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330105; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330113; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330139; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330147; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330154; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330162; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330170; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330204; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330212; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330220; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329966; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329974; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329982; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330006; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод №62330014; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330022; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330048; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330055; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330063; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330071; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод.№62329826; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329859; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329867; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329875; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329883; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329925; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329941; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330238; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330246; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_100 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_101 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_102 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_103 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_104 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_1 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_2 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_3 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_4 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_5 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_6 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_7 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_8 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_9 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_10 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_11 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_12 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_13 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_14 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_15 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_16 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_17 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_18 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_19 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_20 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_21 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_22 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_23 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_24 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_25 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_26 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_27 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_28 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_29 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_30 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_31 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_32 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_33 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_34 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_35 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_36 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_37 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_38 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_39 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_40 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_41 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_42 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_43 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_44 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_45 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_105 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62949920; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_106 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62949961; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950001; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950019; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950027; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_107 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950050; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_47 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_48 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_49 ; повернути у розпорядження ПрАТ «Газтранзит» з іноземними інвестиціями ();

грошові кошти у сумі 2 000 000 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альда Фінанс» (, адреса: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, б.32) відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) № НОМЕР_60 , АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) № НОМЕР_61 , АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) № НОМЕР_62 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_63 , ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" (МФО 334840) № НОМЕР_64 та № НОМЕР_64 , АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 351533) № НОМЕР_65 , АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_66 та № НОМЕР_67 , АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) № НОМЕР_68 повернути у розпорядження ТОВ «Альда Фінанс» ();

грошові кошти у сумі 13 582 740 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альда» (, адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 79/1) відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) № НОМЕР_50 , АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) № НОМЕР_51 , АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) № НОМЕР_52 та № НОМЕР_53 , ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" (МФО 334840) № НОМЕР_54 , АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 , АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_57 та № НОМЕР_58 , АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) № НОМЕР_59 повернути у розпорядження ТОВ «Альда» ();

грошові кошти у сумі 13 040 900 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Сіс Груп» (, адреса: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 6, оф. 4) відкритих в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) № НОМЕР_83 (ЄВРО, ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_84 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № НОМЕР_88 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АБ «Пiвденний» (МФО 328209) № НОМЕР_89 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 повернути у розпорядження ПП «Сіс Груп» ();

грошові кошти у сумі 3 500 000 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УНК» (, адреса: 22407, Вінницька обл., с. Писарівка, вул. Лісова, б.1) відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 та № НОМЕР_96 , АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) № НОМЕР_97 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_98 повернути у розпорядження ТОВ «УНК» ();

грошові кошти у сумі 3 000 000 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Барака Трейдінг» (, адреса: 08133, Київська обл., м. Вишневе, б.7-б, оф.22) відкритих в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 та № НОМЕР_71 , ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 та № НОМЕР_75 , АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) № НОМЕР_76 (ЄВПО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) № НОМЕР_77 та № НОМЕР_78 (ЄВПО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 та № НОМЕР_82 повернути у розпорядження ТОВ «Барака Трейдінг» ();

податкові декларації з Податку на додану вартість та Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) за період серпень, вересень, жовтень та листопад 2019 року ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» (), які зберігаються у матеріалах кримінального провадження за №0000478 залишити зберігати у матеріалах кримінального провадження за №0000478;

-господарські документи ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» () по взаємовідносинам з ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП» (), TOB «ТМ ЛОГАН» (), ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» (), ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» () та ТОВ «БІЛПРАЙТ» (), вилучених в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» () згідно протоколу від 18.06.2020, а саме:

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62329826 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62329859 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62329867 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62329875 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62329883 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62329925 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62329941 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62329966 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62329974 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62329982 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330006 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330014 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330022 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330048 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330055 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330063 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330071 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330089 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330105 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330113 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 20.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330139 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 23.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330147 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 23.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330154 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 23.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330162 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 23.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330170 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 23.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330204 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 23.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330212 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 23.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330220 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 23.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330238 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 23.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330246 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 24.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330261 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 24.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330279 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 24.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330287 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 24.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330311 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 24.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330329 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330337 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330345 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330352 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330378 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330386 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330402 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330444 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330451 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330469 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62330477 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62948617 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62948641 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62948658 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62948666 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62948708 виготовленого в ПАТ «КВБЗ» 25.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949433 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 31.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949458 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 31.01.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949466 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 31.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949474 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 31.01.2017 року на 1 -му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949482 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 31.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949508 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 31.01.2017 року на 1 -му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949516 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 31.01.2017 року на 1 -му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949524 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 31.01.2017 року на 1 -му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949532 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 31.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949540 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 31.01.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949557 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 06.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949565 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 06.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949573 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 06.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №629581 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 06.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949615 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 06.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949631 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 06.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949649 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 06.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949664 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 06.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949706 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 06.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949722 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 06.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949730 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 10.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949748 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 10.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949755 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 10.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949763 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 10.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949805 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 10.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949821 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 10.02.2017 року на 1-му арк.;

Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949839 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 10.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949847 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 10.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949870 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 10.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949904 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 10.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949912 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 15.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949920 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 15.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949946 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 15.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62949961 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 15.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62950001 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 15.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62950019 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 15.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62950027 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 15.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62950035 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 15.02.2017 року на 1-м7 арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62950050 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 15.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62950076 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 15.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62950084 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 20.02.2017 року на 1-му арк.;

-Технічний паспорт (форма ВУ-4М) Вагона №62950100 виготовленого в ПАТ «ДВМ» 15.02.2017 року на 1-му арк.;

-Договір №01538/П33-2019 від 08.11.2019 укладений між АТ «Українська залізниця» в особі ОСОБА_8 та АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 на 11-ти аркушах з додатками;

-Договір №ПЗ/М-198114/НЮ від 12.11.2019 укладений між АТ «Українська залізниця» в особі ОСОБА_8 та АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі Голови правління ОСОБА_10 на 3-ох аркушах;

-Договір №ф/ГІОЦ5547-ЦСК/АС/19 від 06.11.2019 укладений між АТ «Українська залізниця» філія «Головний інформаційно обчислюваний центр» в особі першого заступника філії ОСОБА_11 та АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 на 4-ох аркушах з додатками; Договір №ГЮЦ-Ф/560-П/19 від 27.12.2019 укладений між АТ «Українська залізниця» філія «Головний інформаційно - обчислюваний центр» в особі першого заступника філії ОСОБА_11 та АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі Голови правління ОСОБА_10 на 5-ти аркушах з додатками;

Платіжне доручення №1054 від 12.08.2020 на суму 15 000 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ГОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «Аванс за тепловоз ДМ 62 Дог. №73 від 09.08.2019 Рах №452 від 09.08.2019» на 1-му арк.; Платіжне доручення №1146 від 29.08.2020 на суму 1 500 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ДМ 62 Дог. №73 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1248 від 17.09.2020 на суму 3 260 820 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ДМ 62 Дог. №73 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1254 від 12.08.2020 на суму 2 100 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ДМ 62 Дог. №73 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1257 від 23.09.2020 на суму 2 100 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «Аванс за тепловоз ДМ 62 Дог. №73 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1261 від 25.09.2020 на суму 1 500 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «Аванс за тепловоз ДМ 62 Дог. №73 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1278 від 30.09.2020 на суму 2 500 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «Аванс за тепловоз ДМ 62 Дог. №73 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1296 від 02.10.2020 на суму 2 000 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «Аванс за тепловоз ДМ 62 Дог. №73 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1325 від 07.10.2020 на суму 1 539 180 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «Аванс за тепловоз ДМ 62 Дог. №73 від 09.08.2019 Рах №452 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Договір поставки №73 від 09.08.2019 між продавцем ТОВ «Скайбілд Груп» в особі директора ОСОБА_12 та покупцем AT «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 щодо продажу тепловозу ДМ 62, 1995 року випуску на 4-ох арк.;

Акт приймання - передачі від 29.08.2019 до договору поставки №73 від 09.08.2019 на 1-му арк.;

Рахунок на оплату №452 від 09.08.2019 на суму 31 500 000 грн. на 1-му арк.; Видаткова накладна №567 від 29.08.2019 на суму 31 500 000 грн. на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1419 від 25.10.2020 на суму 898 000 від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ТЗМ2Удог №74 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1409 від 23.10.2020 на суму 1 500 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ТЗМ2У дог №74 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1398 від 21.10.2020 на суму 2 500 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ТЗМ2У дог №74 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1387 від 17.10.2020 на суму 2 000 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ТЗМ2У дог №74 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1373 від 15.10.2020 на суму 1 500 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ТЗМ2У дог №74 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1363 від 11.10.2020 на суму 1 000 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ТЗМ2У дог №74 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1326 від 07.10.2020 на суму 1 000 000 від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ТЗМ2У дог №74 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Договір поставки №74 від 09.08.2019 між продавцем ТОВ «Скайбілд Груп» в особі директора ОСОБА_12 та покупцем AT «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 щодо продажу тепловозу ТЗМ2У, 1987 року випуску на 4-ох арк.;

Акт приймання - передачі від 29.08.2019 до договору поставки №74 від 09.08.2019 на 1-му арк.;

Рахунок на оплату №453 від 09.08.2019 на суму 11 898 000 грн. на 1-му арк.;

Видаткова накладна №568 від 29.08.2019 на суму 11 898 000 грн. на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1442 від 30.10.2020 на суму 1 500 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ТГМ4 дог №74 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1409 від 23.10.2020 на суму 1 500 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ТГМ4 дог №75 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1429 від 29.10.2020 на суму 2 000 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ТГМ4 дог №75 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1420 від 25.10.2020 на суму 1 000 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «Скайбілд Груп» із призначенням «За тепловоз ТГМ4 дог №75 від 09.08.2019» на 1-му арк.;

Договір поставки №75 від 09.08.2019 між продавцем ТОВ «Скайбілд Груп» в особі директора ОСОБА_12 та покупцем AT «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 щодо продажу тепловозу ТГМ4, 1986 року випуску на 4-ох арк.;

Акт приймання - передачі від 29.08.2019 до договору поставки №75 від 09.08.2019 на 1-му арк.;

Рахунок на оплату №454 від 09.08.2019 на суму 4 500 000 грн. на 1-му арк.;

Видаткова накладна №569 від 29.08.2019 на суму 4 500 000 грн. на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1559 від 19.11.2020 на суму 10 000 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до TOB «ТМ Доган» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №19/11-1 від 19.11.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1561 від 20.11.2020 на суму 13 000 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до TOB «ТМ Доган» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №19/11-1 від 19.11.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1564 від 21.11.2020 на суму 15 900 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ТМ Доган» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №19/11-1 від 19.11.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1570 від 22.11.2020 на суму 3 040 000 грн. від AT «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ТМ Доган» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №19/11-1 від 19.11.2019» на 1-му арк.;

Договір поставки №19/11-1 від 19.11.2019 між продавцем ТОВ «ТМ Доган» в особі директора ОСОБА_13 та покупцем AT «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 щодо продажу залізничних вантажних вагонів, що були у вжитку 2017 або 2018 року виробництва на 6-ти арк.;

Специфікація №1 від 19.11.2019 між продавцем ТОВ «ТМ Доган» в особі директора ОСОБА_13 та покупцем АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 на суму 41 940 000,00 грн. на 2-ох арк.;

Акт прийому - передачі №1 від 30.11.2019 вагонів по договору поставки №19/11/19 від 19.11.2019 на 2-ох арк.;

Акт огляду від 30.11.2019 на 1-му арк.;

Бланк Доручення (Додаток №4 до договору №19/11-1 від 19.11.2019) на 1-му арк.;

Видаткова накладна №567 від 30.11.2019 на суму 41 940 000 грн. на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1574 від 26.11.2019 на суму 11 000 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «БІЛПРАЙТ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №21/11-1 від 21.11.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1581 від 27.11.2019 на суму 11 657 260 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «БІЛПРАЙТ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №21/11-1 від 21.11.2019» на 1 -му арк.;

Платіжне доручення №1590 від 28.11.2019 на суму 3 000 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «БІЛПРАЙТ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №21/11-1 від 21.11.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1620 від 03.12.2019 на суму 3 000 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «БІЛПРАЙТ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №21/11-1 від 21.11.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1644 від 06.12.2019 на суму 5 500 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «БІЛПРАЙТ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №21/11-1 від 21.11.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1650 від 10.12.2019 на суму 3 000 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «БІЛПРАЙТ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №21/11-1 від 21.11.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1657 від 11.12.2019 на суму 1 782 740 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «БІЛПРАЙТ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №21/11-1 від 21.11.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1664 від 12.12.2019 на суму 1 500 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «БІЛПРАЙТ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №21/11-1 від 21.11.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1673 від 13.12.2019 на суму 1 500 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «БІЛПРАЙТ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №21/11-1 від 21.11.2019» на 1-му арк.;

Договір поставки №21/11-1 від 21.11.2019 між продавцем ТОВ «БІЛПРАЙТ» в особі директора ОСОБА_14 та покупцем АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 щодо продажу залізничних вантажних вагонів, що були у вжитку 2017 або 2018 року виробництва на 6-ти арк.;

-Специфікація №1 від 21.11.2019 між продавцем ТОВ «БІЛПРАЙТ» в особі директора ОСОБА_14 та покупцем АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 на суму 41 940 000,00 грн. на 2-ох арк.; Акт прийому - передачі №1 від 30.11.2019 вагонів по договору поставки №21/11-1 від 21.11.2019 на 2-ох арк.;

-Акт огляду від 30.11.2019 на 1-му арк.;

-Бланк Доручення (Додаток №4 до договору №21/11-1 від 21.11.2019) на 1-му арк.;

-Видаткова накладна №86 від 30.11.2019 на суму 41 940 000 грн. на 1-му арк.;

-Платіжне доручення №1685 від 16.12.2019 на суму 4 486 696 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №22/11-1 від 22.11.2019» на 1-му арк.;

-Платіжне доручення №1672 від 13.12.2019 на суму 1 500 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №22/11-1 від 22.11.2019» на 1-му арк.;

-Платіжне доручення №1632 від 05.12.2019 на суму 3 000 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №22/11-1 від 22.11.2019» на 1-му арк.;

-Платіжне доручення №1589 від 28.11.2019 на суму 3 000 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №22/11-1 від 22.11.2019» на 1-му арк.;

-Платіжне доручення №1580 від 27.11.2019 на суму 18 549 304 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №22/11-1 від 22.11.2019» на 1-му арк.;

-Платіжне доручення №1575 від 26.11.2019 на суму 14 000 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» із призначенням «Аванс за залізничні вантажні вагони Дог. №22/11-1 від 22.11.2019» на 1-му арк.;

-Договір поставки №22/11-1 від 22.11.2019 між продавцем ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» в особі директора ОСОБА_14 та покупцем АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 щодо продажу залізничних вантажних вагонів, що були у вжитку 2017 або 2018 року виробництва на 6-ти арк.;

-Специфікація №1 від 22.11.2019 між продавцем ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» в особі директора ОСОБА_14 та покупцем АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 на суму 44 736 000,00 грн. на 2-ох арк.;

Акт прийому - передачі №1 від 30.11.2019 вагонів по договору поставки №22/11-1 від 22.11.2019 на 2-ох арк.;

Акт огляду від 30.11.2019 на 1-му арк.;

Бланк Доручення (Додаток №4 до договору №22/11-1 від 22.11.2019) на 1-му арк.;

Видаткова накладна №51 від 30.11.2019 на суму 44 736 000 грн. на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1388 від 17.10.2019 на суму 450 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» із призначенням «Аванс за послуги з ремонту Тепловоза ДМ62 Дог. №02/10-1 від 02.10.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1501 від 06.11.2019 на суму 1 500 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» із призначенням «за послуги з ремонту Тепловоза ДМ62 Дог. №02/10-1 від 02.10.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1525 від 12.11.2019 на суму 799 320 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» із призначенням «за послуги з ремонту Тепловоза ДМ62 Дог. №02/10-1 від 02.10.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1700 від 24.12.2019 на суму 1 990 680 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ДРЕЙК ГРЕЙД» із призначенням «за послуги з ремонту Тепловоза ДМ62 Дог. №02/10-1 від 02.10.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1717 від 26.12.2019 на суму 1 302 680 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» із призначенням «за послуги з ремонту Тепловоза ДМ62 Дог. №02/10-1 від 02.10.2019» на 1-му арк.;

Договір про надання послуг №02/10-1 від 02.10.2019 між виконавцем ТОВ «ДРЕИК ТРЕЙД» в особі ОСОБА_15 та замовником АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 щодо виконання послуг ремонту тепловозу ДМ62 за №1877 на 3-ох арк. з додатком; Акт приймання тепловозу в ремонт від 02.10.2019 до Договору №02/10-1 від 02.10.2019 на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1389 від 17.10.2019 на суму 150 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» із призначенням «за послуги з ремонту Тепловоза ТГМ4 Дог. №02/10-2 від 02.10.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1703 від 24.12.2019 на суму 1 397 320 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» із призначенням «Аванс за послуги з ремонту Тепловоза ТГМ4 Дог. №02/10-2 від 02.10.2019» на 1-му арк.;

Договір про надання послуг №02/10-2 від 02.10.2019 між виконавцем ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» в особі ОСОБА_15 та замовником АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 щодо виконання послуг ремонту тепловозу ТГМ4 за №2456 на 3-ох арк. з додатком; Акт приймання тепловозу в ремонт від 02.10.2019 до Договору №02/10-2 від 02.10.2019 на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1390 від 17.10.2019 на суму 200 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» із призначенням «Аванс за послуги з ремонту Тепловоза ТЕМ2У Дог. №02/10-3 від 02.10.2019» на 1-му арк.;

Платіжне доручення №1529 від 13.11.2019 на суму 1 264 000 грн. від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» із призначенням «Аванс за послуги з ремонту Тепловоза ТЕМ2У Дог. №02/10-3 від 02.10.2019» на 1-му арк.;

Договір про надання послуг №02/10-3 від 02.10.2019 між виконавцем ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» в особі ОСОБА_15 та замовником АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_9 щодо виконання послуг ремонту тепловозу ТЕМ2У за №8772 на 5-ти арк. з додатком;

Акт приймання тепловозу в ремонт від 02.10.2019 до Договору №02/10-3 від 02.10.2019 на 1-му арк.;

-Акт приймання - передачі наданих послуг від 27.12.2019 до договору про надання послуг №02/10-3 від 02.10.2019 на 1-му арк. повернути у розпорядження ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» ().

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголосити 28 грудня 2020 року о 09 год. 30 хв.

Суддя ОСОБА_1