Справа 556/240/21
Номер провадження 1-кс/556/37/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
10.02.2021 року.

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя,

встановив:

У відповідності до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, доступ до яких заборонено.

Дізнавач СД відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , України; адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 18.01.2021 року о 14.00 год. до Відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з Ужгородського ВП по факту звернення ОСОБА_4 , 1959 року народження, жительки АДРЕСА_3 про те, що 20.11.2020 року о 14.50 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Ужгород з її банківської карти невідома особа зняла грошові кошти в сумі 19190 грн., які знаходились на її банківській карті № НОМЕР_1 .
Відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження 0000003 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 19 190
гривень, які належать ОСОБА_4 , були зняті 20.11.2020 року, в період часу з 13 год.
00 хв. по 15 год. 00 хв., в одному з банкоматів Акціонерного товариства
комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані в Торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в
АДРЕСА_4 .
В зв`язку із необхідністю встановлення особи, яка заволоділа грошовими
коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні
персональних даних особи, яка здійснювала банківські операції з банківського
рахунку № НОМЕР_1 . (фото, відео матеріали з банкоматів, що розташовані
в Торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АДРЕСА_4 ).
При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити
необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи
підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого
використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких
згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є
відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений
шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах
територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення обставин переказу грошових коштів, підтвердження чи спростування факту перерахунку коштів, а також встановлення місця, де дані кошти були зняті з рахунку, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Клопотання підтримують повністю.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ і документи мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

В провадженні СД відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Як зазначено в ч.1, ч.3 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з тим, дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому вважає за доцільне не здійснювати виклик представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

А як зазначено в ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до інформації та речей, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-164, 372 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , отримати доступ та вилучити в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((юридична адреса АДРЕСА_1 , України; адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- фото, відео матеріали з банкоматів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , за 20.11.2020 року в період часу з 13 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1

Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1