Провадження № 1-кс/161/7312/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
м. Луцьк 13 жовтня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання (помічника судді) ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033, яке внесене до ЄРДР 03.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 229 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033, яке внесене до ЄРДР 03.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, а також здійснює незаконне використання знака для товарів і послуг «ТОРЧИН» та «МІВІНА», права на які належать компанії «Nestle», чим завдали матеріальної шкоди зазначеній компанії в особливо великому розмірі.

05-06.10.2020 під час обшуку приміщень ТОВ «Типографія «Парус», яке знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0121, право власності на яку належить ТОВ «Завод м`якої упаковки» (), було виявлено та вилучено ряд речей та документів, які мають значення для провадження.

З метою збереження цих речей як речових доказів, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на них.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, але у письмовій заяві просять слідчого суддю слухати клопотання за їх відсутності.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На думку слідчого судді, оскільки вилучене в ході обшуку майно може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, доцільним є накладення арешту на нього для збереження, як речового доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети та документи, які були вилучені 05-06.10.2020 під час проведення обшуку приміщень ТОВ «Типографія «Парус», що розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Рославичі, вул. Нова, 2, на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0121, право власності на яку належить ТОВ «Завод м`якої упаковки» (), та перебувають у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-залишки упакувань: «Мівіна», «Приправа смакова», «Куряча» вагою брутто 12 кілограмів;

-залишки упакувань: «Торчин», «Куряча», «Приправа універсальна», вагою брутто 5,5 кілограмів;

-15 купюр номіналом 1 гривня України, 1 купюра номіналом 2 гривні України, 15 купюр кожна номіналом 5 гривень України, 24 купюри кожна номіналом 10 гривень України, 16 купюр кожна номіналом 20 гривень України, 1906 купюр кожна номіналом 50 гривень України, 5317 купюр кожна номіналом 100 гривень України, 2617 купюр кожна номіналом 200 гривень України, 2402 купюри кожна номіналом 500 гривень України, 123 купюри кожна номіналом 1000 гривень України, 7 купюр кожна номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США;

-банківську картку № НОМЕР_1 , банку «ПУМБ», видану на ім`я « ОСОБА_6 »; банківську картку № НОМЕР_2 , банку «ПУМБ», видану на ім`я « ОСОБА_7 »; банківську картку № НОМЕР_3 , банку «ПУМБ», видану на ім`я « ОСОБА_8 »; банківську картку № НОМЕР_4 , банку «ПУМБ», видану на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку № НОМЕР_5 , банку «ПУМБ», видану на ім`я « ОСОБА_8 »; банківську картку № НОМЕР_6 , банку «ПУМБ», видану на ім`я « ОСОБА_10 »; 12 чеків щодо операцій з різними картрахунками банку «ПУМБ», 1 чек Укрпошти, 7 аркушів паперу із різноманітними написами виконаними від руки та три конверти.

-фінансову документацію загалом на 609 аркушах;

-35 листів полімерних упакувань «Торчин», «10 ОВОЧІВ», «Приправа універсальна»;

-технологічну карту №100920-2Па на 3 аркушах, щодо упаковки «МІВІНА», «ПРИПРАВА СМАКОВА», «КУРЯЧА»; технологічну карту №100920-3Па на 3 аркушах, щодо упаковки «МІВІНА», «ПРИПРАВА СМАКОВА», «КУРЯЧА»; технологічну карту №160920-3Па на 3 аркушах, щодо упаковки «Торчин», «10 ОВОЧІВ», «Приправа універсальна»; технологічну карту №160920-2Па на 3 аркушах, щодо упаковки «JACOBS»; технологічну карту №270220-2Па(Б) на 3 аркушах, щодо упаковки «JACOBS»; технологічну карту №270820-1Па на 3 аркушах, щодо упаковки «JACOBS»; технологічну карту №2200820-1Па на 3 аркушах, щодо упаковки «JACOBS»; журнал «Журнал для демонтажа» на 96 аркушах;

-7 листів полімерних упакувань «Торчин», «10 ОВОЧІВ», «Приправа універсальна»; 4 лист полімерного упакування «Мівіна», «Приправа смакова», «Куряча»; 1 лист полімерного упакування «МРІЯ», «Желатин», «Перець чорний»; 1 лист полімерного упакування «JACOBS», «VENDING»; 1 лист паперового упакування «JACOBS», «VENDING»; 2 лист полімерного упакування «JACOBS», «MONARCH»; 1 аркуш контрольного листа № 221119-2Бо; 1 аркуш контрольного листа № 210420-2Па;

-19 форм для виготовлення упакування «JACOBS»;

-журнал «журнал учета колористический участок начат с 22.08»; журнал «журнал учета на колористическом участке №__ начат с 06.06»; журнал «Журнал учета Ламинация», «журнал учета на колористическом участке №__ начат с 26.07»; журнал «внутренний журнал колористический участок»; аркуш із позначкою «22.01.20р.» та записами виконаними від руки; аркуш із позначкою «27.04.20р.» та записами виконаними від руки;

-відеорекордер «HIKVISION», серійний номер «Е04138971»; відеорекордер «HIKVISION», серійний номер «С03977441»; машинний носій інформації «Western Digital», серійний номер «WCC6Y5TP8LF3».

Ухвала підлягає до негайного виконання.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1