22.07.2020
Справа № 522/1307/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000191 від 26.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території м. Одеси та Одеської області, за попередньою змовою групою осіб, вчиняють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" (ДНР) та "Луганська народна республіка" (ЛНР), шляхом надання матеріальної та фінансової (грошової) допомоги. При цьому, грошові кошти, отримані від такої незаконної діяльності на території України, переводяться у готівку та в подальшому переправляються організаторами до тимчасово окупованої території Донецької області, після чого частина з вказаних грошових коштів передається в якості винагороди до структур силового блоку терористичної організації «Донецька народна республіка» за надання дозволу для здійснення такої незаконної діяльності.

Крім того, отримано інформацію про фінансову компанію, що здійснює діяльність з обміну валют на території м. Одеси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Згідно з отриманою інформацією з`ясовано, що за адресою: АДРЕСА_3 розташовано пункт обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водночас в цьому приміщенні знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), посадові особи якої вчиняють операції з готівковою іноземної валюти та можливо надаючи послуги невстановленим особам з її переводу на територію непідконтрольну українській владі. Водночас, керівником і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_3 .

Також, відповідно до отриманої інформації, в пункті обміну за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюється накопичення готівкової гривні, з подальшим її переводом в іноземну валюту для можливого надання послуги невстановленим особам з її переводу на територію, непідконтрольну українській владі, з ймовірною метою фінансової підтримки терористичної діяльності.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_4 у Філії Головного управління по м. Київу та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщена про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої нею заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності та просила задовольнити його в повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000191 від 26.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , або іншим слідчим із групи слідчих по кримінальному провадженню №0000191 від 26.06.2019, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (виїмки) у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які складають банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_4 у Філії Головного управління по м. Київу та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період з 07.05.2019 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 07.05.2019 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1