Справа № 369/1638/21
Провадження №1-кс/369/413/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2021 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Києво - Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000083 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є засновниками та власниками 100 % часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Незважаючи на це, невідомими особами за невідомих обставин було підроблено ряд правовстановлюючих документів, на підставі яких в подальшому було незаконно передано статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , громадянину Італійської Республіки ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ).

Так, зокрема, невідомими особами було підроблено та виготовлено Договір управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладений ніби 20.05.2016 між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за підписом його директора ОСОБА_6 , який ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за номером 51.

За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.

На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір Купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 19.10.2020 № 19-10/11, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 70,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Аналогічним чином цими ж невідомими особами було підроблено та виготовлено дублікат Договору управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладеного ніби 05.08.2015 між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за підписом директора ОСОБА_9 , який також ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_7 , та посвідченого тим же ж приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованим в реєстрі за номером 512.

За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , також передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.

На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір Купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 19.10.2020 № 19-10/10, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 29,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищезазначеними незаконним діями 25.01.2021 було незаконно внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині інформації щодо статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , внаслідок чого мало місце незаконне позбавлення корпоративних прав ТОВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Варто зазначити, що дані дії невідомих осіб є черговим способом рейдерського захоплення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема, очевидно, що тими ж невідомими особами за невідомих обставин було підроблено договір позики від 09.07.2020, укладений начебто ОСОБА_10 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з третьою особою громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_11 , відповідно до якого перший начебто безпроцентно позичив у останнього 5 500 000,00 доларів США строком до 19.10.2020 та зобов`язався у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10% від суми простроченого зобов`язання. На підставі вищезазначеного підробленого договору позики невідомі особи в подальшому звернулися до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 за отримання виконавчого напису від 24.11.2020 за реєстровим № 5564, який останнім був в подальшому вчинений та було розпочато його примусове виконання.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним фактом невідкладно звернулося до Київського окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання незаконними дій приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754397 та про визнання протиправними та скасування постанов приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754397 при примусовому виконанні виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 від 24.11.2020 за реєстровим № 5564.
Постановою Київського окружного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі № 320/13089/20 було задоволено вищезазначений позов у повному обсязі.
Варто зазначити, що кінцевим беніфеціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин України ОСОБА_14 , який водночас є кінцевим беніфеціарним власником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , по відношенню до якого також вчинялися незаконні дії, спрямовані на заволодіння коштами та майном товариства.
Зокрема, невідомими особами за невідомих обставин було підроблено договір позики від 09.07.2020, укладений начебто ОСОБА_10 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з третьою особою громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_11 , відповідно до якого перший начебто безпроцентно позичив у останнього 4 500 000,00 доларів США строком до 19.10.2020 та зобов`язався у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10% від суми простроченого зобов`язання. На підставі вищезазначеного підробленого договору позики невідомі особи в подальшому звернулися до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 за отримання виконавчого напису, який останнім був в подальшому вчинений та було розпочато його примусове виконання.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також невідкладно звернулося до суду з позовною заявою про визнання протиправними дій приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754434 та про визнання протиправними та скасування постанов приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754434 при примусовому виконанні виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 від 24.11.2020 за реєстровим № 5567.
Постановою Київського окружного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі № 320/13090/20 вищезазначений позов також було задоволено у повному обсязі.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , було посвідчено дублікат Договору управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладеного між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за підписом директора ОСОБА_9 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та зареєстрованим в реєстрі за номером 512.
Крім того, 20.05.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , було посвідчено Договір управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та зареєстрованим в реєстрі за номером 51.
Згідно пункту 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
Згідно пункту 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (далі в цій частині - товариство) подаються, зокрема, такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей;
2) документ про сплату адміністративного збору;
3) один із таких відповідних документів:
а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;
б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;
в) заява про вступ до товариства;
г) заява про вихід з товариства;
ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;
При цьому, справжність підписів учасників, які голосували за рішення, зазначені у підпунктах "а" і "б" цієї частини, засвідчується нотаріально.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу для ознайомлення з оригіналом, книг (журналів) вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 , номер посвідчення № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 , а також вилучення належним чином завірених копій витягу з даної книги.
Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 та представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив суд задовольнити дане клопотання.

Разом з тим, у даному випадку оригінал документа може бути отриманий за допомогою доступної правової процедури тимчасового доступу до речей та документів, яка передбачена положеннями статтей 159-166 КПК України.

При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільців вказаних документів приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 , представника ІНФОРМАЦІЯ_6 та представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх в оригіналах.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 з`явився, клопотання про надання тимчасового доступу підтримав, просив задовольнити.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 , номер посвідчення № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до оригіналів книг (журналів) вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 , номер посвідчення № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 , та вилучити їх копії (здійснення їх виїмки), а також вилучення належним чином завірених копій витягу з даних книг (жкрналів).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1