Справа № № 585/397/20
Номер провадження 1-кс/585/47/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

22 січня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
21 січня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вчинив умисний злочин у сфері обігу наркотичних засобів на території Роменського р-ну Сумської області за наступних обставин.
Так, у не встановленому місці та у не встановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 маючи на меті в подальшому вчинити незаконний посів та вирощування наркотичних рослин роду Канабіс, придбав насіння коноплі, ємності для вирощування рослин, землю для вирощування рослин, спеціальну палатку для розміщення наркотичних рослин, спеціальні лампи освітлення та інші прилади та засоби, необхідні для вирощування рослин. Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи всупереч закону, ОСОБА_4 на протязі кінця 2019 - початку 2020, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, розмістив необхідне приладдя в приміщенні будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , тобто створив теплицю, де незаконно посіяв рослини роду канабіс. Протягом тривалого часу, необхідного для вирощування рослин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на вчинення незаконного вирощування рослин коноплі, діючи умисно, вчиняв дії, спрямовані на вирощування коноплі, а саме: висіяв, поливав рослини, удобрював, проривав бур`ян, прополював грунт, освітлював рослини спеціально придбаними лампами з метою забезпечення рослин безперервним світлом для кращого росту.
На виконанні ухвали Роменського міськрайонного суду від 17.02.2020 року працівниками Роменського ВП 16.03.2020 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку в середині будинку в кімнаті було виявлено теплицю, в середині якої в квіткових вазонах в грунті вирощувались рослини, схожі на рослини конопель в загальній кількості 12 (дванадцять) штук, які мають самостійний корінь, доглянуті, оброблені, прокультивовані від бур`яну.
Відповідно до висновку експерта №19/119/7/2-705е від 20.03.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надані на дослідження дванадцять рослин є рослинами роду Коноплі, (Cannabis) які містять в своєму складі психоактивну речовину - тетрагідроканнабіол.

Тим самим, встановлено достатність підстав для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 310 КК України - незаконного посіву та вирощування рослин конопель у кількості від десяти до п`ятдесяти рослин.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 16.03.2020, маючи на меті в подальшому вчинити незаконне виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, придбав насіння рослини роду Канабіс та інші прилади та засоби, необхідні для вирощування рослин. Після чого, діючи всупереч закону, ОСОБА_4 розмістив необхідне приладдя в приміщенні будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , тобто створив теплицю, де незаконно посіяв рослини роду канабіс та вчиняв дії, спрямовані на вирощування коноплі.

Далі, протягом тривалого часу, діючи умисно, маючи на меті злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичного засобу, свідомо всупереч діючому законодавству, ОСОБА_4 вирощені ним коноплі висушив, подрібнив та зберігав у будинку та господарських приміщень за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без мети збуту у великих розмірах.

16.03.2020 року на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області від 17.02.2020, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого в першому підсобному приміщенні, яке знаходиться з права від входу до домогосподарства було виявлено та вилучено ряд предметів та речовин, які були належним чином упаковані до спецпакетів, з відповідними пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого.

Відповідно до висновку експерта № 19/119/7/2-706е від 03.04.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надані на експертизу речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса якого в перерахунку на висушену речовину складає: у контейнері з зеленою кришкою - 73,34 г, у контейнері з двома ручками зеленого кольору - 36,28 г, у контейнері із ручкою синього кольору - 41,22 г.

Відповідно до висновку експерта № 19/119/7/2-707е від 03.04.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) :надані на експертизу речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса якого в перерахунку на висушену речовину складає 196,6 г.

Відповідно до висновку експерта № 19/119/7/2-745е від 03.04.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів):надані на експертизу речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса якого в перерахунку на висушену речовину складає: №INZ2052770 - 40,06 г, №INZ2053531 - 68,50 г, №INZ2052769 - 160,23 г.

Відповідно до висновку експерта № 19/119/7/2-826е від 10.04.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів):надані на експертизу речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса якого в перерахунку на висушену речовину складає: №INZ2052761 - 148,54 г, №INZ2052931 - 247,31 г, №INZ2053527 - 150,26 г.

Відповідно до висновку експерта № 19/119/7/2-810е від 13.04.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів):надані на експертизу речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса якого в перерахунку на висушену речовину складає: в банці висотою 152 мм - 23,50 г, в банці висотою 136 мм - 30,10 г.
Відповідно до висновку експерта № 19/119/7/2-920е від 24.04.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів):надані на експертизу речовини є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - екстрактом канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину складає: на внутрішній поверхні предмета висотою 31 см - 0,161 г, на внутрішній поверхні предмета висотою 34 мм - 0,105 г, на внутрішній поверхні предмета висотою 25 мм - 0,255 г.
Відповідно до висновку експерта № 19/119/7/2-1072е від 20.05.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) :надані на експертизу речовини є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - екстрактом канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 3,445 г.
Відповідно до висновку експерта № 19/119/7/2-1024е від 12.05.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) :надані на експертизу речовини-нашарування на поверхні леза канцелярського ножа та кухонного ножа є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - екстрактом канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину на поверхні канцелярського ножа складає 0,113 г, на поверхні кухонного ножа - 0,057 г.
Своїми злочинними діями ОСОБА_4 у порушення Закону України «Про обіг в України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від15.01.1995року № 60/95-ВР (з наступними змінами), незаконно виробив, виготовив, зберігав без мети збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс загальною вагою 1215,94 г. та екстракт канабісу, вагою 4,136 г, які відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», зазначених у списку № 1 таблиці І, відносяться до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, у великих розмірах.
Тим самим, встановлено достатність підстав для підозри ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України - незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, предметом дій яких були наркотичні засоби у великих розмірах.
Крім того, у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці з невстановленого слідством джерела та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на незаконне придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи мету незаконного збагачення, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, незаконно придбав у невстановленому досудовим слідством місці з метою збуту наркотичну рослину роду коноплі, яку розпочав незаконно зберігати за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Далі, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, діючи свідомо всупереч діючому законодавству, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний і суспільно- небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, придбані ним у невстановленому місці рослини роду коноплі останній висушив, подрібнив та перетер, виготовивши в такий спосіб особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, виготовлений ним особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс пофасував в окремі прозорі безбарвні полімерні пакунки в кількості 18 штук та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в гаражному приміщенні на другому поверсі з метою подальшого їх збуту.
16.03.2020року на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області від 17.02.2020, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було в гаражному приміщенні на другому поверсі виявлено та вилучено: 12 (дванадцять) зіп - пакетів з сухою рослинною речовиною зеленого кольору та 6 (шість) зіп - пакетів з рослинною речовиною, зеленого кольору, схожою на канабіс.
Відповідно до висновку експерта № 19/119/7/2-921 е від 27.04.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надані на експертизу речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину складає: 1,164 г - з пакета «1», 0,991 г - з пакета «2», 1,119 г - з пакета «З», 1,079 г - з пакета «4», 1,055 г з пакета «5», 1,116 г - з пакета «6».
Відповідно до висновку експерта № 19/119/7/2-808е від 08.04.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надані на експертизу речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину складає: в першому пакеті - 4,61 г, в другому пакеті - 4, 83 г, в третьому пакеті - 4,66 г, в четвертому пакеті - 5,23 г, в п`ятому пакеті - 4,84 г, в шостому пакеті - 5,09 г, в сьомому пакеті - 4,73 г, в восьмому пакеті - 4,91 г, в дев`ятому пакеті - 4,94 г, в десятому пакеті - 4,79 г, в одинадцятому пакеті - 4,65 г, в дванадцятому пакеті - 4,87 г.
Загальна маса канабісу, вилученого в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 складає 64,674 гр.
Своїми злочинними діями ОСОБА_4 у порушення Закону України «Про обіг в України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15.01.1995 року № 60/95-ВР (з наступними змінами), незаконно придбав, виготовив та зберігав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною вагою 64,674 гр., який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», зазначених у списку № 1 таблиці І, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Тим самим, встановлено достатність підстав для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, вчинене особою, яка раніше вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 309, 310 КК України, предметом дій яких були особливо небезпечні наркотичні засоби.
Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 16.03.2020, діючи умисно, маючи на меті злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичного засобу, свідомо всупереч діючому законодавству, зберігав у себе в будинку та господарських приміщень за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без мети збуту наркотичну речовину роду Канабіс у великих розмірах.
10.12.2020 на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області від 02.12.2020, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого в двоповерховій будівлі, що знаходиться праворуч від входу до господарства було виявлено та вилучено предмети та ємності з речовиною - нашарування та речовину рослинного походження.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15349-МРВ від 23.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження речовина - нашарування на внутрішній поверхні верхньої частини пляшки, що міститься в сейф-пакеті Національної поліції України № Ш22054164 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - екстрактом канабісу. Маса екстракту канабісу (в перерахунку на суху речовину) складає 1,305 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15332-МРВ від 21.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): речовина - нашарування та речовина-накладення у вигляді смоло подібних грудок на наданому на дослідження предметі є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено екстрактом канабісу. Маса екстракту канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,398 г.
Загальна маса екстракту канабісу, вилученого в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 складає 1,703 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15334-МРВ від 17.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 759,9 г.
Своїми злочинними діями ОСОБА_4 у порушення Закону України «Про обіг в України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15.01.1995 року № 60/95-ВР (з наступними змінами), незаконно придбав, виготовив та зберігав без мети збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, вагою 1,703 г., який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», зазначених у списку № 1 таблиці І, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, вагою 757,9 г, який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», зазначених у списку № 1 таблиці І, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, у великих розмірах.
Тим самим, встановлено достатність підстав для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України - незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, предметом дій яких були наркотичні засоби у великих розмірах.
Крім того, у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці з невстановленого слідством джерела та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на незаконне придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи мету незаконного збагачення, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, незаконно придбав у невстановленому досудовим слідством місці з метою збуту наркотичну рослину роду коноплі, яку розпочав незаконно зберігати за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Далі, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання, виготовлення та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, діючи свідомо всупереч діючому законодавству, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, частину придбаних ним у невстановленому місці рослини роду коноплі останній висушив, подрібнив та перетер, виготовивши в такий спосіб особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. Іншу частину придбаних ним рослини роду коноплі останній також висушив, а від деяких відокремив окремо ще фрагменти верхівок рослин (суцвіття), виготовивши в такий спосіб також особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, виготовлений ним особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, пофасував в окремі ємності та полімерні пакунки та зберігав на території господарства, а саме: в двохповерховій будівлі, що знаходиться праворуч від входу до господарства та господарських приміщеннях, що розташовані на території подвір`я за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
10.12.2020року на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області від 02.12.2020, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що в АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено наркотичні засоби.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15180-МРВ від 11.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надані на експертизу речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса якого в перерахунку на висушену речовину становить: в пакеті з прозорого полімерного матеріалу блакитного кольору - 172,16 г, в зіп-пакеті, розмірами 274мм* 160мм- 118,55 г, в зіп- пакеті, розмірами 310мм*248мм - 56,95 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15335-МРВ від 23.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження рослинна речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину становить): 9,74 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15321-МРВ від 231812.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження речовина рослинного походження з сейф-пакета № SUD4034697 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину становить): 201,42 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15333-МРВ від 21.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження речовина рослинного походження з сейф-пакета Національної поліції України № SUD1115254 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину становить): 31,34 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15318-МРВ від 17.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надані на дослідження речовини рослинного походження в двох зіп -пакетах, які знаходилися у сейф-пакеті в двох зіп-пакетах, які знаходилися у сейф-пакеті Національної поліції № SUD3079428 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу ( в перерахунку на висушену речовину) становить: в зіп-пакеті № 1 - 160,28 г, в зіп-пакеті № 2 - 160,22 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15344-МРВ від 28.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження суміш утворена особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом та дозрілими плодами роду Коноплі (Cannabis), які наркотичним засобом не являються. Маса канабісу із суміші у перерахунку на висушену речовину становить 5,85 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15314-МРВ від 18.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на експертизу речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 146,46 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15341-МРВ від 21.12.2020' ! (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження речовина рослинного походження з паперового згортка, що поміщений до сейф-пакета Національної поліції України № SUD1115250 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу ( в перерахунку на висушену речовину) становить 0,635 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15315-МРВ від 17.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на експертизу речовина рослинного є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 3,633 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15342-МРВ від 28.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження речовина рослинного походження з мішка з технічної тканини утворена особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом (верхівки з листям рослини роду Коноплі (Cannabis) і речовиною, у складі якої тетрагідроканнабінолу не виявлено (стебла (нижні частини гілок)) рослини роду Коноплі (Cannabis). Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 373,1 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15326-МРВ від 17.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на експертне дослідження речовина рослинного є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 2456,5 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15330-МРВ від 18.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження речовина рослинного походження, яка міститься у грюндері, із сейф-пакета № SUD1115261 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,202 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15529-МРВ від 21.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження рослинна речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 116,5 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15527-МРВ від 21.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження рослинна речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 5,535 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15337-МРВ від 22.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження речовина рослинного походження з мішка з технічної тканини утворена сумішшю, яка складається із особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, -канабісу, коренів і стебел рослин, встановити ботанічну належність яких неможливо у зв`язку з відсутністю повного комплексу анатомо- морфологічних ознак рослин. Маса канабісу із суміші (в перерахунку на висушену речовину становить) 1991,0 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15536-МРВ від 30.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надані на дослідження речовини рослинного походження з трьох мішків є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом (верхівки з листям рослин роду Коноплі (Cannabis) і речовинами, які не є наркотичним засобом (фрагменти стебел рослин роду Коноплі (Cannabis), у складі якої тетрагідроканнабінолу не виявлено). Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить: з мішка із написом «...1...» - 764,0 г, з мішка з написом «...2...» - 1171,3 г, з мішка із написом «...3...» - 716,5 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-20/15343-МРВ від 28.12.2020 (судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів): надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом (верхівки з листям рослин роду Коноплі (Cannabis) і речовиною, яка не є наркотичним засобом (фрагменти стебел рослин роду Коноплі (Cannabis), у складі якої тетрагідроканнабінолу не виявлено). Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 487, 8 г.
Загальна маса вилученого канабісу складає 9150,675 г.
Своїми злочинними діями ОСОБА_4 у порушення Закону України «Про обіг в України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від
15.1.1995року № 60/95-ВР (з наступними змінами), незаконно придбав, виготовив та зберігав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною вагою 9150,675 г, який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», зазначених у списку № 1 таблиці І, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Тим самим, встановлено достатність підстав для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, вчинене особою, яка раніше вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 309, 310 КК України, предметом дій яких були особливо небезпечні наркотичні засоби.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 починаючи з 1 січня 2020 року за допомогою доставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправляв наркотичні засоби типу канабіс невстановленим особам, а також замовляв на інтернет сайтах, в приватних та можливо юридичних осіб та отримував замовлене насіння рослин конопель різних видів та сортів з метою подальшого незаконного вирощування, виготовлення, зберігання як з метою збуту, так і без мети збуту за місцем свого проживання даних нарковмісних рослин, тобто вчиняв дії, передбачені ст. 310, 309, 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що дані замовлення, відправлення ОСОБА_4 здійснював за допомогою власного абонентського номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 залучив до свої злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів в м. Ромни та Роменському районі свого сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця с. Герасимівка Роменського р-ну, який на прохання батька отримував на свою банківську картку (можливо картки) відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів - продажу наркотичних засобів, які здійснював ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 має у своєму користуванні банківську картку, відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 . Також у своєму користуванні має банківську картку, відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і його син ОСОБА_5 НОМЕР_3 .
Рух коштів по рахункам вищевказаних банківських карток, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_2 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця с. Герасимівка Роменського р-ну, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, факт переказу коштів у період з 01.01.2020 по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна, на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого заходу, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-про рух коштів по банківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_2 , номер картки - НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця с. Герасимівка Роменського р-ну, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_3 , іншим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер : НОМЕР_3 та на ОСОБА_4 , внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, факт переказу коштів у період з 01.01.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних - інформації щодо контрагентів що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу;
-з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця с. Герасимівка Роменського р-ну, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону;
-дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;
-копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви на отримання платіжних карток, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни,
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовити їх копії, з можливістю здійснення тимчасового доступу у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судове засідання слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000035 від 17.01.2020 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 6).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію:
- про рух коштів по банківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_2 , номер картки - НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця с. Герасимівка Роменського р-ну, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_3 , іншим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер : НОМЕР_3 та на ОСОБА_4 , внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, факт переказу коштів у період з 01.01.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних - інформації щодо контрагентів що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу;
- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця с. Герасимівка Роменського р-ну, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону;
- дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;
- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви на отримання платіжних карток, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, з можливістю виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1