УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 12.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 17.09.2020 гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювала пошук сервісу для переказу грошових коштів в мережі Інтернет та знайшла веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому містилась інформація про можливість здійснення переказів. Так, в запропонованій формі для здійснення транзакції гр. ОСОБА_3 , вказала реквізити (номер, дату дії та CVV-код) своєї банківської картки емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та в подальшому декілька разів вводила код підтвердження для здійснення операції на вище вказаному сайті, однак здійснити бажаний переказ гр. ОСОБА_3 не вдалося.

Так, 17.09.2020 о 23:21:43 відносно банківської картки № НОМЕР_2 було проведено операцію «Google *TEMPORARY HOLD; X; g.com/helppay#; GBR», яка означає, що банківську катку було закріплено до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надає змогу здійснення безконтактної оплати за допомогою NFC технологій та 17.09.2020 о 23:22:41 було здійснено переказ на номер телефону НОМЕР_3 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 100.00 грн.. Також 19.09.2020 о 19:31:10 була спроба розрахунку за допомогою POS терміналу ID НОМЕР_4 , який АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , в розмірі 10089.20 грн. за дитяче крісло однак грошових коштів на банківській карті було недостатньо і оплата за вище вказаний товар була здійснена о 19:31:46 з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка видана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчинені, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2019 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 відкритому із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 01.01. 2019 по 24.11.2020, по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 відкритому із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо)

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя