Провадження № 1-кс/643/4850/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.11.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004718 від 05.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004718 від 05.11.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

На підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 18.11.2020 проведений обшук у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 під час якого вилучено: різні документи, нотатки та ювелірні прикраси.

Посилаючись на те, що вилучене 23.11.2020 майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, необхідності подальшого дослідження, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

Разом із клопотанням слідчим подано заяву про підтримання клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

ОСОБА_4 подала суду письмову заяву, в якій при розгляді клопотання покладалась на розсуд суду, судове засідання просила провести за її відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне: ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 18.11.2020 наданий дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення: ювелірних виробів та іншого майна незаконно вилученого з ломбарду та відображеного в якості нестачі в акті позапланової інвентаризації грошових коштів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них станом на 26.10.2020 у відокремленому підрозділі №05 ПТ «Ломбард «Любий Друже», Даниленко і компанія», , а саме виробів з дорогоцінних металів золота та срібла, які є предметом даного кримінального правопорушення, готівкових коштів отриманих незаконним шляхом від відчуження предмету злочину, документації та чорнових записів, що містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі заставних білетів на майно, щодо якого виявлено нестачу, а також документів стосовно подальшого розпорядження (відчуження) предмету злочину, іншої документації, що має значення для досудового розслідування за період 2019-2020 років.

Згідно копії протоколу обшуку, останній проведений 23.11.2020, клопотання про арешт майна подано до суду 24.11.2020 - протягом 48 годин після вилучення майна, тобто строк подачі клопотання слідчим дотриманий.

Під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , виявлено та вилучено

- у коридорі: прозорий пакет з застібкою, у якому знаходиться дві сережки з камінням кожна, сірого кольору; довіреність «Ломбард «Любий Друже», Даниленко і компанія» видана на ОСОБА_4 на 1 арк.; специфікація до договору кредиту під заставу ювелірного виробу №В006-001111 ПТ «Ломбард Статус» на ім`я ОСОБА_4 з пам`яткою, всього на 2 арк.; специфікація до договору кредиту під заставу ювелірного виробу №В006-001112 ПТ «Ломбард Статус» на ім`я ОСОБА_4 з пам`яткою, всього на 2 арк.; специфікація до договору кредиту під заставу ювелірного виробу №В006-001113 ПТ «Ломбард Статус» на ім`я ОСОБА_4 з пам`яткою, всього на 2 арк.; чек ПТ «Ломбард Статус» про видачу кредиту за №18495, №18494, №18493, №18492, №18491, №18490 на 1 арк. кожний.

- у кухні: сережки (2шт.) з двома білими круглими вставками, виконані з металу сріблястого кольору;

- у кімнаті №1: каблучка з металу сріблястого кольору, з квадратним камінням зеленого кольору; сережки (2 шт.) з металу сріблястого кольору, з вставкою каміння трикутної форми, зеленого кольору; підвіска з ланцюжком з металу сріблястого кольору, з вставкою у вигляді білого каміння круглої форми; підвіска у вигляді кішки з металу сріблястого кольору, з очами зеленого кольору;

- у кімнаті №2: блокнот зеленого кольору, з написом Vintage, з чорновими записами, в тому числі: «…отправка на сокровищницу…», «…наши отделения…», виконані рукописним способом; блокнот темно-сірого кольору з написом «Любий Друже», з чорновими записами у вигляді розрахунків сум та дат, виконаними рукописним способом; блокнот перекидний з написом «NPZ» з чорновими записами у вигляді розрахунків сум, виконаними рукописним способом; довіреність «Ломбард «Любий Друже», Даниленко і компанія» від 16.12.2019 на 1 арк.; листок для нотаток на бланку ломбарду Любий Друже, з чорновими записами у вигляді: «Михаил », прозорий пакет з застібкою, у якому знаходиться бирка «Ломбард Любий Друже» - 1 шт.; прозорий пакет з застібкою, у якому знаходиться бирка «Золотий Вік … 2448 грн…» - 1 шт.; прозорий пакет з застібкою у якому знаходиться бирка «Золотий Вік … артикул 0151-1/1211/13…» - 1 шт.; пакет з застібкою, у якому знаходиться паперова бирка з написом: «Арт. 401 … 3,03 гр.» та ланцюжок з підвіскою «Анна» виконаний з металу сріблястого кольору; каблучка з металу сріблястого кольору, з гранованим камінням білого кольору; каблучка з металу сріблястого кольору, з малим білим камінням; каблучка з металу сріблястого кольору, з одним камінням білого кольору; підвіска у вигляді серця з металу сріблястого кольору; браслет з каміння зеленого кольору та металу сріблястого кольору; браслет з металу сріблястого кольору з вставкою білого каміння у кількості 11 шт.; браслет з металу сріблястого кольору у вигляді з`єднаних між собою фрагментів у формі трикутників; браслет з металу сріблястого кольору з вставкою у вигляді одного каміння білого кольору в центрі виробу; браслет з металу жовтого кольору; браслет з металу сріблястого кольору з 9 фрагментів з камінням у кількості 2 шт. білого кольору на кожному фрагменті; каблучка з металу сріблястого кольору з вставкою у вигляді одного каміння білого кольору квадратної форми; ланцюжок у вигляді з`єднаних фрагментів трикутної форми з металу сріблястого кольору; два браслети з червоної нитки з вставкою знаку безкінечності з металу сріблястого кольору в середині; сережки (2 шт.) з металу сріблястого кольору трикутної форми; браслет з металу сріблястого кольору з підвіскою у вигляді серця; сережки (2 шт.) з металу сріблястого кольору з вставкою 1 каміння білого кольору; підвіска з металу сріблястого кольору, з вставкою одного (плоского) каміння білого кольору; каблучка з металу сріблястого кольору у вигляді корони; каблучка з написом на лицьовій стороні з металу сріблястого кольору; підвіска з металу сріблястого кольору у вигляді ікони; підвіска з металу сріблястого кольору з вставкою різнокольорових каменів; підвіска з металу сріблястого кольору у вигляді бантика; підвіска з металу сріблястого кольору у вигляді двох сердець; підвіска з металу сріблястого кольору у вигляді медведя; фрагмент ювелірного виробу у вигляді вісімки 1 шт. та у вигляді квадратів 1 шт. з металу сріблястого кольору.

Постановою від 23.11.2020 вказані документи та речі визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування та вид вилученого в ході обшуку майна, слідчий суддя вважає, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, отже потреба в накладенні арешту на нього є очевидною.

Крім того слідчий суддя звертає увагу, що вилучене під час проведення обшуку майно належить до речей і документів, з метою відшукання яких слідчим суддею надано дозвіл на обшук.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.11.2020 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- прозорий пакет з застібкою, у якому знаходиться дві сережки з камінням кожна сірого кольору;

- довіреність «Ломбард «Любий Друже», Даниленко і компанія» видана на ОСОБА_4 на 1 арк.;

- специфікація до договору кредиту під заставу ювелірного виробу №В006-001111 ПТ «Ломбард Статус» на ім`я ОСОБА_4 з пам`яткою, всього на 2 арк.; специфікація до договору кредиту під заставу ювелірного виробу №В006-001112 ПТ «Ломбард Статус» на ім`я ОСОБА_4 з пам`яткою, всього на 2 арк.; специфікація до договору кредиту під заставу ювелірного виробу №В006-001113 ПТ «Ломбард Статус» на ім`я ОСОБА_4 з пам`яткою, всього на 2 арк.;

- чек ПТ «Ломбард Статус» про видачу кредиту за №18495, №18494, №18493, №18492, №18491, №18490 на 1 арк. кожний;

- сережки (2 шт.) з двома білими круглими вставками виконані з металу сріблястого кольору;

- каблучка з металу сріблястого кольору з квадратним камінням зеленого кольору;

- сережки (2 шт.) з металу сріблястого кольору з вставкою каміння трикутної форми зеленого кольору;

- підвіска з ланцюжком з металу сріблястого кольору з вставкою у вигляді білого каміння круглої форми;

- підвіска у вигляді кішки з металу сріблястого кольору з очами зеленого кольору;

- блокнот зеленого кольору з написом Vintage з чорновими записами, в тому числі: «…отправка на сокровищницу…», «…наши отделения…», виконані рукописним способом;

- блокнот темно сірого кольору з написом «Любий Друже» з чорновими записами у вигляді розрахунків сум та дат, виконаними рукописним способом;

- блокнот перекидний з написом «NPZ» з чорновими записами у вигляді розрахунків сум, виконаними рукописним способом;

- довіреність «Ломбард «Любий Друже», Даниленко і компанія» від 16.12.2019 на 1 арк.;

- листок для нотаток на бланку ломбарду Любий Друже з чорновими записами у вигляді: «Михаил »;

- прозорий пакет з застібкою, у якому знаходиться бирка «Ломбард Любий Друже» - 1шт.;

- прозорий пакет з застібкою, у якому знаходиться бирка «Золотий Вік … 2448 грн…» - 1шт.;

- прозорий пакет з застібкою, у якому знаходиться бирка «Золотий Вік … артикул 0151-1/1211/13…» - 1шт.;

- пакет з застібкою, у якому знаходиться паперова бирка з написом: «Арт. 401 … 3,03 гр.» та ланцюжок з підвіскою «Анна» виконаний з металу сріблястого кольору;

- каблучка з металу сріблястого кольору з гранованим камінням білого кольору;

- каблучка з металу сріблястого кольору з малим білим камінням;

- каблучка з металу сріблястого кольору з одним камінням білого кольору;

- підвіска у вигляді серця з металу сріблястого кольору;

- браслет з каміння зеленого кольору та металу сріблястого кольору;

- браслет з металу сріблястого кольору з вставкою білого каміння у кількості 11 шт.;

- браслет з металу сріблястого кольору у вигляді з`єднаних між собою фрагментів у формі трикутників;

- браслет з металу сріблястого кольору з вставкою у вигляді одного каміння білого кольору в центрі виробу;

- браслет з металу жовтого кольору;

- браслет з металу сріблястого кольору з 9 фрагментів з камінням у кількості 2 шт. білого кольору на кожному фрагменті;

- каблучка з металу сріблястого кольору з вставкою у вигляді одного каміння білого кольору квадратної форми;

- ланцюжок у вигляді з`єднаних фрагментів трикутної форми з металу сріблястого кольору;

- два браслети з червоної нитки з вставкою знаку безкінечності з металу сріблястого кольору в середині;

- сережки (2 шт.) з металу сріблястого кольору трикутної форми;

- браслет з металу сріблястого кольору з підвіскою у вигляді серця;

- сережки (2 шт.) з металу сріблястого кольору з вставкою одного каміння білого кольору;

- підвіска з металу сріблястого кольору з вставкою одного (плоского) каміння білого кольору;

- каблучка з металу сріблястого кольору у вигляді корони;

- каблучка з написом на лицьовій стороні з металу сріблястого кольору;

- підвіска з металу сріблястого кольору у вигляді ікони;

- підвіска з металу сріблястого кольору з вставкою різнокольорового каміння;

- підвіска з металу сріблястого кольору у вигляді бантика;

- підвіска з металу сріблястого кольору у вигляді двох сердець;

- підвіска з металу сріблястого кольору у вигляді медведя;

- фрагмент ювелірного виробу у вигляді вісімки 1шт. та у вигляді квадратів 1 шт. з металу сріблястого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1