Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 19.07.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001090, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення аналізу інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у період часу з січня 2019 року по липень 2020 року переможцями державних закупівель ставали суб`єкти господарської діяльності, що поставляли продукцію та надавали послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по завищеним цінам в 4 рази.
В ході проведення досудового розслідування до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово направлялись запити щодо отримання інформації, а саме копій документів: первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ, ПП та ФОП із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2019 року 20.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися.
Однак на надані запити до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповіді що запитувана інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР 19.07.2019 за № 0001090.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 11.07.2019 року 15.05.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для «Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги» код 50220000-3 за ДК 021-2015 (капітальний ремонт причепу типу УП-4М).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 за період 09.08.2019 року 30.05.2020 року, а саме: договори, контракти, додаткові договори, договори забезпечення, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки.
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 11.07.2019 року 30.06.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для «Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги» код 50220000-3 за ДК 021-2015 (капітальний ремонт причепу типу УП-4М).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 03.01.2020 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Залізничне обладнання, код НОМЕР_4 за ДК 021:2015 (рейки).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 17.12.2019 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Кріпильні деталі», код НОМЕР_6 за ДК 021:2015 (болти клемні, закладні).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 04.10.2019 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Залізничне обладнання», код НОМЕР_4 згідно з ДК 021:2015 (підкладки металеві).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.08.2019 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі», код 44330000-2 за ДК 021:2015 (кутики, швелери).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.08.2019 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Сплави», код НОМЕР_9 за ДК 021:2015 (прокат плаский гарячекатаний, холоднокатаний, оцинкований, штаби).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 13.12.2019 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_11 за ДК 021:2015 (прес форма монтажна).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 03.02.2020 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Підіймально-транспортувальне обладнання», код НОМЕР_12 за ДК 021:2015 (корпус бігунка основного).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 14.02.2020 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Знаряддя», код НОМЕР_14 за ДК 021:2015 (слюсарний інструмент).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 28.01.2020 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху», код 34630000-2 за ДК 021:2015 (кулачок карданної муфти в зборі).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 17.07.2019 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Чавунні вироби», код НОМЕР_17 за ДК 021:2015 (накладна струмоприймача).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 02.03.2020 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Будівельні товари», код НОМЕР_18 за ДК 021:2015 (гумово-технічні вироби).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 02.03.2020 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Сплави», код НОМЕР_9 за ДК 021:2015 (Штаби гарячекатані).
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 24.03.2020 року 27.07.2020 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для поставки та передання у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Підіймально-транспортувальне обладнання», код НОМЕР_12 за ДК 021:2015 (запасні частини поліамідні до ескалаторів).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1