печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000113, від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
10.07.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000113.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113, відомості про яке 14.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 26.04.2012 між ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК» () в особі заступника Голови правління ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ «АН ЦАРЬГРАД» () як позичальником в особі директора ОСОБА_5 , укладено кредитний договір № 565-260412, відповідно до якого Банк відкриває позичальнику не відновлювальну відкличну кредитну лінію з загальним лімітом 53 355 000,00 гривень.

Відповідно до п. 2.1. вказаного кредитного договору, з метою забезпечення зобов`язань за кредитним договором укладається договір застави (іпотеки) між ПКзОВ «БРУМБЕРГ ЛТД» та ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК».

27.04.2012 між ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК» () в особі заступника голови правління ОСОБА_4 як Іпотекодержагелем з однієї сторони та ПКзОВ «БРУМБЕРГ ЛТД» (зареєстрована у Великобританії з реєстраційним № НОМЕР_1 ) як іпотекодавцем в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 20.06.2011, яка апостильована Апостелем I916462, з метою забезпечення виконання TOB «АН ЦАРЬГРАД» () своїх зобов`язань щодо повернення кредиту за кредитним договором №565/260412 від 26.04.2012, укладено договір іпотеки №972-260412/I, предметом якого є нежилі приміщення № 16, які розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 5, загальною площею 976,3 м2 (реєстраційний №33845262), які належать ПКзОВ «БРУМБЕРГ ЛТД» на праві приватної власності.

Разом із цим, 05.05.2018 службові особи ПКзОВ «БРУМБЕРГ ЛТД» звернулися до Господарського суду м. Києва із позовом до ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК», в якій викладені позовні вимоги, щодо визнання недійсним договору іпотеки №972-260412/I, укладеним 27.04.2012 між ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК» та ПКзОВ «БРУМБЕРГ ЛТД», посилаючись при цьому на рішення Шевченківського районного суду міста Києва у справі №761/42364/17, яким начебто встановлено факт підроблення ОСОБА_7 довіреності ПКзОВ «БРУМБЕРГ ЛТД» від 20.06.2011 та Апостилю №I916462.

Так, 08.08.2017 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ПКзОВ «БРУМБЕРГ ЛТД» звернувся до Шевченківського УП ГУНП в місті Києві із заявою про начебто виявлений ним факт підроблення довіреності ПКзОВ «БРУМБЕРГ ЛТД» від 20.06.2011 (POWER of ATTORNEY Dated 20th day of June 2011 by this BRUMBERG LTD, Mr. Berezovskyy Rostyslav, passport CC333513, Ukraine).

08.08.2017 слідчим CB Шевченківського УП ГУНП в місті Києві на підставі заяви ОСОБА_8 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0009435 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

20.10.2017 під час допиту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості підозрюваного і кримінальному провадженні № 0009435 від 08.08.2017, останній підтвердив свою причетність до підробки на прохання ОСОБА_6 довіреності ПКзОВ «БРУМБЕРГ ЛТД» від 20.06.2011 та Апостилю №I916462, шляхом організації виготовлення та заповнення бланків вказаних документів і проставлення ним особисто вигаданих підписів від імені директора «Brumberg Ltd» «Adreas Osker», міністра закордонних справ і у справах співдружності Об`єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії «G Marshall» та адвоката «John Н. Payne LL.B», які 08.08.2011 передав ОСОБА_9 та які останнім в свою чергу були використані для укладення договору іпотеки.

Разом із цим, відповідно до офіційного інформаційного веб-сайту державного сектору Об`єднаного Королівства Великобританії, https://www.verifyapostille.service. gov.uk/details встановлено, що Апостиль № І916462 дійсно видавався та 23.06.2011 був підписаний адвокатом «John Н. Payne LL.B» та міністром закордонних справ у справах співдружності Об`єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії «G Marshall».

27.12.2017 ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва у справі №761/42364/17, ОСОБА_7 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 0009435-закрито.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про Іпотеку», у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов`язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов`язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не передбачено законом.

Таким чином невстановлені особи заволоділи коштами ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК» та намагаються заволодіти правом на нежилі приміщенням АДРЕСА_1 , загальною площею 976,3 м2 (реєстраційний № 33845262), які належать ПКзОВ «БРУМБЕРГ ЛТД» на праві приватної власності.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:

- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено копії матеріалів судової справи Шевченківського районного суду міста Києва № 761/42364/17 та оригінали речових доказів у ній;

- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено копії матеріалів кримінального провадження № 0009435 від 08.08.2017, які перебувають у володінні Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва;

- проведено допит свідка ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

- визнано речовим доказом нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- накладено арешт на майно (предмет іпотеки) у справі №757/9093/19-к;

- надано доручення оперативним підрозділам на проведення огляду речей та документів вилучених під час обшуку а адресою: АДРЕСА_2 ;

- визнано речовим доказом речі, які 01.02.2018 виявлені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оголошено ОСОБА_15 ухвалу про арешт майна у справі №757/3161/19-к;

- проведено обшуку за адресою: Миколаївська область, Березанський район, адміністративні межі Березанської селищної ради, земельна ділянка з кадастровим номером: :20:000:0289;

- проведення обшуку за адресою: Миколаївська область, адміністративні межі Березанської селищної ради, земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0050;

- розглянуто та задоволено клопотання адвоката ОСОБА_16

- за клопотанням сторони обвинувачення визначено порядок зберігання речових доказів, які зберігаються за адресою: Миколаївська область, Березанський район, адміністративні межі Березанської селищної ради, земельна ділянка з кадастровим номером: :20:000:0289;

- надано доручення оперативним підрозділам №8085/24/1/1-2019;

- надано доручення оперативним підрозділам №23941/24/1/1-2019;

- проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 14.07.2020.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- розтаємнити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням розтаємнених матеріалів НСРД допитати службових осіб ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК» () - ОСОБА_4 , ТОВ «АН ЦАРЬГРАД» () ОСОБА_5 , які безпосередньо підписували договір;

- допитати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- отримати відповідь на міжнародно правову допомогу з Об`єднаного Королівства Великобританії щодо апостилювання довіреності, допиту службових осіб «Brumberg Ltd» та надання вільних зразків печатки вказаного Товариства, необхідних для проведення експертизи;

- в порядку ст. 160-162 КПК України, вилучити в приватного нотаріуса ОСОБА_17 договір іпотеки №972-260412/І від 27.04.2012, договір від 31.08.2012 про внесення змін до договору іпотеки №972-260412/І від 26.04.2012, договір від 06.03.2012 про внесення змін до договору іпотеки №972-260412/І від 27.04.2012, а також інших документів, які подавались в зв`язку із нотаріальним посвідченням вказаних договорів;

- в порядку ст. 160-162 КПК України, вилучити в приватного нотаріуса ОСОБА_18 документи з приводу засвідчення перекладу апостилю та довіреності;

- після вилучення документів у приватного нотаріуса ОСОБА_17 , в порядку ст. 160-162 КПК України вилучити документи в нотаріуса, який нотаріально посвідчив довіреність Березовського від 29.07.2013 та Апостиль S073515 від 12.09.2013;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_7 та відібрати експериментальні зразки підпису та почерку;

- після надходження відповіді від компетентних органів Об`єднаного Королівства Великобританії, призначити повторну судово технічну та почеркознавчу експертизи по вилучених довіреності та апостилю;

- вирішити питання щодо накладення арешту на майно, яке являється предметом вчинення кримінального правопорушення;

- виконати інші слідчі, процесуальні дії які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути завершені слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, раніше у зв`язку із ухиленням свідків від прибуття на виклики, довготривалою процедурою отримання документів від компетентних органів Об`єднаного Королівства Великобританії в рамках запиту про міжнародну правову допомогу, значним обсягом епізодів злочинної діяльності, учинених на території різних областей, проживанням свідків та необхідністю проведення слідчих, процесуальних дій у різних регіонах України.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 14.07.2020, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для отримання документів від компетентних органів Об`єднаного Королівства Великобританії в рамках запиту про міжнародну правову допомогу, розтаємнення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, вилученням в порядку ст. 160-162 КПК України документів, проведенням експертиз, допиту свідків та проведенні інших необхідних слідчих, процесуальних дій.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити частково, адже слідчим недоведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 000113, від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 14 січня 2021 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1