Дата документу 10.12.2020 Справа № 554/6806/20
Справа №554/6806/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0001000 від 13 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити вказане клопотання та надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001000 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на здійснення протягом 2 (двох) місяців тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів (в електронному та друкованому виді) та інформації стосовно усіх користувачів, які в період з 01.11.2019 по 01.08.2020 здійснювали пошук та формування інформаційних довідок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за наступними критеріями пошуку: за адресами нерухомого майна: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . За реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна: 130; 16005388; 30; 35787629; 30; 30; 25914617; 30; 30; 26678196; 130; 30; 30; 14762315. За назвами юридичних осіб: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . За прізвищем, ім`ям та по-батькові фізичних осіб: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 . За реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , із зазначенням ідентифікаційних ознак вказаних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, службове становище, займана посада тощо), дати та часу формування користувачами вказаних довідок, іншої доступної щодо вказаних дій інформації (в тому числі ІР-адреси з яких здійснено вхід до системи користувачем, який формував інформаційні довідки за вищевказаними критеріями), а також до документів (в електронному та друкованому виді), які були сформовані за відповідними запитами вказаних користувачів. На підставі п. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться відповідні документи, через ризик знищення, спотворення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за відсутності. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

В судове засідання представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0001000 від 13.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2020 до ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла ухвала слідчого судді про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР, за заявою адвоката ОСОБА_21 від 11.06.2020 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо можливих неправомірних дій слідчого УСБУ в Сумській області ОСОБА_22 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами. Так, у своїй заяві від 11.06.2020 ОСОБА_21 зазначає, що у провадженні СВ УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 000006 від 05.02.2019 за підозрою ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 КК України. В ході досудового розслідування вказаного провадження, 02.06.2020 слідчим суддею Зарічного районного суду м. Сум ОСОБА_25 на підставі клопотання слідчого УСБУ в Сумській області ОСОБА_22 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_23 накладено арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на три нежитлові будівлі вартістю 16 403 800 грн., які розташовуються за адресою: АДРЕСА_3 ; Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Космічна, 3-п; Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Космічна, 3-с та вказані приміщення передані ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержаними від корупційних та інших злочинів. Водночас, ОСОБА_21 у своїй заяві вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає жодного відношення до предмету досудового розслідування кримінального провадження № 000006 від 05.02.2019 за підозрою ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 КК України. На думку заявника, у вказаному кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає до цього жодного відношення, у зв`язку із чим вважає, що слідчим суддею Зарічного районного суду м. Сум ОСОБА_25 , слідчим УСБУ в Сумській області ОСОБА_22 , прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_23 вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206 КК України.На думку ОСОБА_20 арешт майна накладений у змові посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Окрім цього, відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , 05 травня 2020 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 0000006 від 05.02.2019 звернувся до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, зазначеного в клопотанні, та передачу його ІНФОРМАЦІЯ_9 ), для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження як речових доказів та збереження його економічної вартості. Слідчим суддею у цій справі № 591/601/20 з розгляду клопотання слідчого було визначено слідчого суддю ОСОБА_25 . Відповідно до клопотання прокурора групи прокурорів начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_26 , яке адресовано на адресу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 28.05.2020, останній просить відкласти судовий розгляд клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000006 не менше ніж на 1 місяць беручи до уваги складність провадження та знаний об`єм матеріалів справи. На підставі вказаного клопотання, слідчим суддею ОСОБА_25 відкладено судовий розгляд вказаного клопотання на 16 год. 00 хв. 01.07.2020. В подальшому, ОСОБА_27 звернувся до слідчого судді з листом про розгляд вказаного клопотання у найкоротші строки. У подальшому, розгляд справи було призначено на 02.06.2020 о 15-00 яке було задоволене судом. В подальшому, колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду від 03.07.2020 по справі №591/601/20 (номер провадження 11-сс/816/310/20) за апеляційною скаргою директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_20 на ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_25 від 02.06.2020, скасовано арешт майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 до матеріалів кримінального провадження №0000006 та в додатки до клопотання про арешт майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » долучались інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зі змісту яких достовірно було отримано інформацію про належність майна, щодо якого вирішувалось питання про арешт майна, - іншим юридичним особам, які не мають відношення до підозрюваних у кримінальному провадженні № 0000006 осіб.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів : документів та інформації стосовно усіх користувачів, які в період з 01.11.2019 по 01.08.2020 здійснювали пошук та формування інформаційних довідок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за наступними критеріями пошуку: за адресами нерухомого майна: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . За реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна: 130; 16005388; 30; 35787629; 30; 30; 25914617; 30; 30; 26678196; 130; 30; 30; 14762315. За назвами юридичних осіб: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . За прізвищем, ім`ям та по-батькові фізичних осіб: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 . За реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , із зазначенням ідентифікаційних ознак вказаних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, службове становище, займана посада тощо), дати та часу формування користувачами вказаних довідок, іншої доступної щодо вказаних дій інформації (в тому числі ІР-адреси з яких здійснено вхід до системи користувачем, який формував інформаційні довідки за вищевказаними критеріями), а також до документів (в електронному та друкованому виді), які були сформовані за відповідними запитами вказаних користувачів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів та інформації стосовно усіх користувачів, які в період з 01.11.2019 по 01.08.2020 здійснювали пошук та формування інформаційних довідок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за наступними критеріями пошуку: за адресами нерухомого майна: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . За реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна: 130; 16005388; 30; 35787629; 30; 30; 25914617; 30; 30; 26678196; 130; 30; 30; 14762315. За назвами юридичних осіб: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . За прізвищем, ім`ям та по-батькові фізичних осіб: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 . За реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , із зазначенням ідентифікаційних ознак вказаних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, службове становище, займана посада тощо), дати та часу формування користувачами вказаних довідок, іншої доступної щодо вказаних дій інформації (в тому числі ІР-адреси з яких здійснено вхід до системи користувачем, який формував інформаційні довідки за вищевказаними критеріями), а також до документів (в електронному та друкованому виді), які були сформовані за відповідними запитами вказаних користувачів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0001000 від 13 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206 КК України - задовольнити частково.

Надати з 10 грудня 2020 року до 10 лютого 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001000 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів : документів та інформації стосовно усіх користувачів, які в період з 01.11.2019 по 01.08.2020 здійснювали пошук та формування інформаційних довідок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за наступними критеріями пошуку: за адресами нерухомого майна: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . За реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна: 130; 16005388; 30; 35787629; 30; 30; 25914617; 30; 30; 26678196; 130; 30; 30; 14762315. За назвами юридичних осіб: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . За прізвищем, ім`ям та по-батькові фізичних осіб: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 . За реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , із зазначенням ідентифікаційних ознак вказаних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, службове становище, займана посада тощо), дати та часу формування користувачами вказаних довідок, іншої доступної щодо вказаних дій інформації (в тому числі ІР-адреси з яких здійснено вхід до системи користувачем, який формував інформаційні довідки за вищевказаними критеріями), а також до документів (в електронному та друкованому виді), які були сформовані за відповідними запитами вказаних користувачів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 10 грудня 2020 року до 10 лютого 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001000 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів та інформації стосовно усіх користувачів, які в період з 01.11.2019 по 01.08.2020 здійснювали пошук та формування інформаційних довідок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за наступними критеріями пошуку: за адресами нерухомого майна: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . За реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна: 130; 16005388; 30; 35787629; 30; 30; 25914617; 30; 30; 26678196; 130; 30; 30; 14762315. За назвами юридичних осіб: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . За прізвищем, ім`ям та по-батькові фізичних осіб: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 . За реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , із зазначенням ідентифікаційних ознак вказаних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, службове становище, займана посада тощо), дати та часу формування користувачами вказаних довідок, іншої доступної щодо вказаних дій інформації (в тому числі ІР-адреси з яких здійснено вхід до системи користувачем, який формував інформаційні довідки за вищевказаними критеріями), а також до документів (в електронному та друкованому виді), які були сформовані за відповідними запитами вказаних користувачів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 10 грудня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 10 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1