Справа № 539/2085/20
Провадження № 1-кс/539/610/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020р. за №0000626 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000626 від 13.05.2020, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1650 грн., які ОСОБА_4 , самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 нібито, як оплату за страховий поліс в СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму..

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 10.07.2019 вона звернулася до відділення страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щоб застрахувати свою доньку яка відправлялася на навчання закордон. Представниця страхової компанії вислухала її та сказала, що потрібно оплатити страховий платіж та надала реквізити для оплати. ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поповнила через касу номер рахунку, який їй дала представниця страхової компанії, а саме № НОМЕР_2 . Згідно чеку про оплату отримувачем є ФОП ОСОБА_5 , а банком отримувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_4 повернулася до страхової та їй надали Договір страхування.

У вересні її донька захворіла і вони звернулися до страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання страховки, але там їм повідомили, що страховка на її доньку не оформлена, так як не було отримано оплату страхового платежу. Також представник СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що в м. Лубни в них відділення не має, а ОСОБА_5 в них не працює та ніколи не працювала.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 10.07.2019 року по 30.08.2019 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про фізичну особу, яка користується даним розрахунковим рахунком, її анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання дізнавач-інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримує, на його задоволенні наполягає.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання представника не направив, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку. Причини неявки не повідомив.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000626 від 13.05.2020р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу інспектору сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в

АДРЕСА_3 , а саме про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 10.07.2019 року по 30.08.2019 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про фізичну особу, яка користується даним розрахунковим рахунком, її анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали закінчується 16.08.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1