печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РИШЕЛЬ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0002085,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «РИШЕЛЬ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0002085, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 травня 2019 року у справі № 757/22226/19-к, а саме на кошти, що знаходяться на рахунках у системі електронного адміністрування податку (електронних рахунках), відкритих платниками податків в Казначействі, що адмініструються ДФС суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) по ТОВ «РИШЕЛЬ» (ЖДРПОУ 41795196) та скасувати заборону користуватися та відчужувати зазначене майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що даний арешт майна є необґрунтованим, накладеним всупереч визначеним законом підставам, без урахування фактичних обставин справи, які не були досліджені під час розгляду клопотання про арешт майна, а також підстава для накладення арешту відпала, а тому арешт підлягає скасуванню. Слідчим суддею розглянуто клопотання про арешт формально, у зв`язку із чим ухвала не відповідає вимогам кримінального процесуального закону та порушує законне право добросовісного власника майна володіти, розпоряджатись та користуватись свої правом приватної власності на арештоване майно.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Тому слідчий суддя розглянув вказане клопотання за такої явки сторін.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 направ на адресу лист, згідно з яким повідомлено, що 10.10.2019 слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002085 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, легалізації, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

07.05.2019 року в рамках кримінального провадження №0002085 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі №757/22226/19-к накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках у системі електронного адміністрування податку (електронних рахунках), відкритих платниками податків в Казначействі, що адмініструються ДФС суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) ряду підприємств, зокрема ТОВ «Ришель».

З урахуванням наведеного, враховуючи дані щодо закриття кримінального провадження №0002085, а також не підтримання стороною обвинувачення вказаного арешту, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та арешт майна підлягає скасуванню як такий, необхідність в якому відпала.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РИШЕЛЬ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0002085 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 травня 2019 року у справі № 757/22226/19-к, а саме на кошти, що знаходяться на рахунках у системі електронного адміністрування податку (електронних рахунках), відкритих платниками податків в Казначействі, що адмініструються ДФС суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) по ТОВ «РИШЕЛЬ» (ЖДРПОУ 41795196).

Скасувати заборону користування та відчуження коштів, що знаходяться на рахунках у системі електронного адміністрування податку (електронних рахунках), відкритих платниками податків в Казначействі, що адмініструються ДФС суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) по ТОВ «РИШЕЛЬ» (ЖДРПОУ 41795196).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1