Справа № 461/6434/20
Провадження № 1-кс/461/5420/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

14.08.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
У провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000044 від 21.02.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 367 КК України., про те, що у період червня-грудня 2017 року службові особи суб`єктів господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт на їдальні № НОМЕР_3 , у військовому містечку № 1 на території військової частини НОМЕР_4 (на даний час в/ч НОМЕР_5 ). Окрім цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт на їдальні № НОМЕР_3 , у військовому містечку № 1 на території військової частини НОМЕР_4 (на даний час в/ч НОМЕР_5 ). та їдальні № НОМЕР_6 , у військовому містечку № 25 на території військової частини НОМЕР_7 у м. Хмельницький.

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання та збереження на електронному носії інформації, у приміщенні відділення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про усі поштові відправлення, відправником чи отримувачем яких була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі які ідентифікувалися за номером телефону НОМЕР_9 за період з 01.06.2017 по 31.12.2019 (зокрема, ідентифікуючі ознаки та адреси відправників, одержувачів, вміст поштових відправлень, адреси доставки та дати їх отримання тощо)

- інформації про усі поштові відправлення, відправником чи отримувачем яких був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі які ідентифікувалися за номерами телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.06.2017 по 31.12.2019. (зокрема, ідентифікуючі ознаки та адреси відправників, одержувачів, вміст поштових відправлень, адреси доставки та дати їх отримання тощо)

- інформації про усі поштові відправлення, відправником чи отримувачем яких був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі які ідентифікувалися за номером телефону НОМЕР_12 , за період з 01.06.2017 по 31.12.2019. (зокрема, ідентифікуючі ознаки та адреси відправників, одержувачів, вміст поштових відправлень, адреси доставки та дати їх отримання тощо).

Клопотання вмотивоване тим, що отримання вказаної інформації стосовно поштових відправлень, які надходили через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я вищевказаних осіб, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, ідентифікуючі ознаки та адреси відправників, одержувачів, вміст поштових відправлень, адреси доставки та дати отримання відправлень із вмістом актів виконаних робіт за договорами підряду № 40, 41 від 06.06.2017, № 171 від 15.12.2017, № 181 від 21.12.2017 та № 651 від 19.12.2018.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання та збереження на електронному носії інформації, у приміщенні відділення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про усі поштові відправлення, відправником чи отримувачем яких була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі які ідентифікувалися за номером телефону НОМЕР_9 за період з 01.06.2017 по 31.12.2019 (зокрема, ідентифікуючі ознаки та адреси відправників, одержувачів, вміст поштових відправлень, адреси доставки та дати їх отримання тощо)

- інформації про усі поштові відправлення, відправником чи отримувачем яких був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі які ідентифікувалися за номерами телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.06.2017 по 31.12.2019. (зокрема, ідентифікуючі ознаки та адреси відправників, одержувачів, вміст поштових відправлень, адреси доставки та дати їх отримання тощо)

- інформації про усі поштові відправлення, відправником чи отримувачем яких був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі які ідентифікувалися за номером телефону НОМЕР_12 , за період з 01.06.2017 по 31.12.2019. (зокрема, ідентифікуючі ознаки та адреси відправників, одержувачів, вміст поштових відправлень, адреси доставки та дати їх отримання тощо).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1