Справа № 686/8224/20
УХВАЛА
Іменем України

4 вересня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора СД ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001215 від 25.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2020 року інспектор СД ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання інспектором зазначено, що 25.03.2020 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСБУ в Хмельницькій області, щодо підробки товаротранспортних накладних на деревину які були подані ОСОБА_5 до митного посту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення митного оформлення у митному режимі "експорт".

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001215 від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 24.03.2020 ФОП ОСОБА_5 подала на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 МД №UA401160/2020/009596 для здійснення митного оформлення у митному режимі «експорт» товар «заготовка обрізна дубова». за кодом УКТЗЕД, об`ємом 21.63 м3, на загальну суму 15173.36 ЄВРО. До вказаної МД ФОП ОСОБА_5 було подано сертифікат про походження лісоматеріалів матеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії XМ №725391 від 23.03.2020. a також товарно-транспортні накладні про походження лісоматеріалів:
1. BНA694657 від 10.07.2019 (об`єм 18,469 м3, сума 49042,661 грн), ВНБ061030 від 20.06.2019 (об`єм 17,82 м3, сума- 23217,30грн.). видані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де покупець ФОП ОСОБА_6 ;
2. №XMБ082467 від 20.08.2019 (об`єм 4,207 м3, сума 8577,3 грн.) видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де покупець ФОП ОСОБА_7 ;
3. ХМБ132248 від 18.07.2019 (об`єм 0,5420м3, сума 1105,33 грн.) видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де покупець ФОП ОСОБА_6 ;
4. №340 від 09.07.2019 (об`єм 20.01 м3 сума-60179,27грн ) та №406 від 14.08.2019 (об`єм 12,44 м3, сума- 34832 грн.) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Biньковецької районної ради Хмельницької області, де покупець ФОП ОСОБА_8 ;
5. Накладна від 13.03.2020 №13/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_8 покупець ФОП ОСОБА_9 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 11.96 м3, на загальну суму 35880 грн.;
6. Накладна від 12.03.2020 №13/02 за якою продавець ФОП ОСОБА_6 покупець ФОП ОСОБА_10 товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 8.11 м3, на загальну суму 25141 грн.;

7. Накладна від 19.03.2020 №19/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_10 покупець ФОП ОСОБА_5 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 21,62 м3, на загальну суму 75670 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, 19.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи- підприємця ОСОБА_6 та 20.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи- підприємця ОСОБА_8 .

3rідно перевірки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 через інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «Аркан» встановлено, що ОСОБА_6 24.07.2019 перетнув Державний кордон України літаком сполученням Київ-Відень, а ОСОБА_8 17.07.2019 перетнула Державний кордон України літаком сполученням Київ-Нью-Йорк та вказані особи на територію України не повертались, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до накладних від 13.03.2020 №13/03, від 12.03.2020 13/02 та №406 від 14.08.2019 та їх використання для здійснення експорту пиломатеріалів.

Згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Bіньковецької районної ради Хмельницької області. ФОП ОСОБА_8 на підставі накладних №340 від. 09.07.2019 та №406 від 14.08.2019 реалізовано лісоматеріалів об`ємом 32,45 м3 на загальну суму 95011,27 грн.

Згідно відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відпуск лісоматеріалів ФОП ОСОБА_6 здійснювався за товарно-транспортними накладними ВНА694657 від 10.07.2019 та ВНБ061030 від 20.06.2019 за умовами договору купівлі-продажу №151 від 10.07.2019 та №127 від 20.06.2019 відповідно.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність у отриманні доступу до усіх документів, що стосуються купівлі-продажу деревини за 2019-2020рр., які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та до будь-яких документів у яких містяться вільні зразки підписів (в кількості не менше десяти підписів) та вільні зразки почерку (в кількості не менше двох рукописних аркушів тексту) виконані ОСОБА_5 , що знаходиться у ОСОБА_5 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Інспектор в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також за її дорученням членам групи дізнання на тимчасовий доступ до:
- оригіналів документів, що стосуються купівлі-продажу деревини за 2019-2020рр., які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , з можливістю здійснити їх вилучення, для проведення експертизи.

- до будь-яких документів у яких містяться вільні зразки підписів (в кількості не менше десяти підписів) та вільні зразки почерку (в кількості не менше двох рукописних аркушів тексту) виконані ОСОБА_5 , що знаходиться у ОСОБА_5 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1
ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 12 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: