Справа № 214/6723/20
1-кс/214/709/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000689 від 30 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

24.09.2020 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, 30.04.2020 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 29.04.2020 року шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 10,800 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29.04.2020 приблизно о 12:00 їй зателефонувала жінка з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилась як ОСОБА_6 та повідомила, що вона працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 , і зараз в них стався збій в системі, та сталось так, що мої картки заблоковано. На той момент в мене було 2 картки ІНФОРМАЦІЯ_3 : одна картка для виплат на якій знаходилися кошти у сумі 1800 гривень, та універсальна картка на якій оформлений споживчий кредит на суму 9000 гривень, якою я майже не користувалась. Також жінка повідомила, що для розблокування карт необхідно зняти всі кошти та перевести на інший рахунок, який вона повідомить пізніше. Якщо потерпіла цього не виконає, то не зможу користуватися своїми картками наступні 3 місяці та на неї буде накладено штраф у сумі 4,500 гривень, але жінка не пояснила за що саме буде накладено штраф. Мені здалося це підозрілим, але все ж я повірила жінці.

Потерпіла одразу ж пішла до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_1 , де на фасаді розташований банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли я підійшла мені знову ж зателефонувала ОСОБА_7 , яка почала мені розповідати, які дії мені необхідно виконати, а саме, ввести пароль від картки, для того щоб банк начебто ідентифікував мене як клієнта, та сказала як необхідно стояти біля банкомату щоб було видно моє обличчя, також сказала, щоб за моєю спиною ніхто не стояв, і я була біля банкомату одна. Так я зняла кошти зі своїх карток на загальну суму 10800 гривень. Ніяких проблем під час роботи з банкоматом не виникло. Тобто з моїми картками було все гаразд, і вони не були заблоковані. Потім по словам жінки, яка мені зателефонувала начебто з ІНФОРМАЦІЯ_1 , мені необхідно було переказати кошти на рахунок, який мені повідомила незнайомка по телефону. Я зайшла до приміщення магазину, скористувалася терміналом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де за вказівками незнайомки переказала на рахунок НОМЕР_2 всі гроші в сумі 10800 гривень, які повинні були повернутися на мій картковий рахунок, після того як картки будуть розблоковані. Після чого мені на мобільний телефон повинен був прийти код начебто новий пінкод від картки. Але не ніякого пін-коду мені так і не надійшло. Я намагалася декілька разів зателефонувати на номер з якого мені телефонували, але він був поза зоною доступу.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 29.04.2020 по 30.04.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); данні власника рахунку № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписка руху грошових коштів у період з 29.04.2020 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з з 00:01год. 29.04.2020 по 23:59год. 29.04.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); данні власника рахунку № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписку руху грошових коштів у період з 29.04.2020 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання інформації в якості доказу в сукупності з іншими відомостями та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000689 від 30 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів- задовольнити

Надати начальнику СД Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Саксаганського ВП КВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з з 00:01год. 29.04.2020 по 23:59год. 29.04.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

2) данні власника рахунку № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

3) виписку руху грошових коштів у період з 29.04.2020 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату) з можливістю отримання зазначеної інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1