печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
17.07.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене в.о. прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001173 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин ОСОБА_5 на підставі посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договорів купівлі-продажу від 27.02.2017 придбав у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за 300 000 гривень напівзруйновану одноповерхову нежитлову будівлю (Літ. Б), загальною площею 223,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), розташовану в АДРЕСА_2 .

01.03.2017 ОСОБА_5 на підставі договору позики отримав від громадянина ОСОБА_9 в борг 300 000 гривень, і з метою забезпечення виконання покладених на себе обов`язків на підставі посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстраційним номером 126 договору іпотеки, передав в іпотеку ОСОБА_9 вище зазначену нежитлову будівлю (Літ. Б), загальною площею 223,6 кв.м.

17.10.2017 на підставі заяви ОСОБА_9 за реєстраційним номером №571 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було припинено іпотеку.

Того ж дня, 17.10.2017 на підставі посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційним номером 574 договору купівлі-продажу від 17.10.2017 ОСОБА_5 за 150 000 гривень продав ? частку вище зазначеної нежитлової будівлі (Літ. Б), загальною площею 223,6 кв.м., громадянину ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ніякі ремонтні та опоряджувальні роботи напівзруйнованої одноповерхової нежитлової будівлі (Літ. Б), загальною площею 223,6 кв.м., в АДРЕСА_2 , не проводили, право власності на земельну ділянку, на якій знаходилася будівля не набули, а також не отримали зазначену земельну ділянку в оренду чи суборенду.

З метою здійснення незаконно будівництва нової нежитлової будівлі на місці напівзруйнованого ресторану ОСОБА_5 та ОСОБА_12 отримали 19.09.2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічний паспорт на нежитлову будівлю та довідку про показники об`єкта нерухомого майна на нежитлову будівлю ( АДРЕСА_2 , із внесеними недостовірними відомостями про те, що площа вказаної будівлі складає 960 кв. м.

25.09.2019 о 12.40 год. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , на підставі поданих ОСОБА_5 та ОСОБА_12 заяв про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та доданої до них копії технічного паспорту на нежитлову будівлю ( АДРЕСА_2 , із внесеними недостовірними відомостями, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що площа зазначеної нежитлової будівлі складає 960 кв.м.

26.09.2019 в період з 04 год. 50 хв. до 06 год. 19 хв. напівзруйноване приміщення недіючого одноповерхового ресторану згоріло майже повністю.

З осені 2019 року по липень 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі підроблених документів та без відповідної дозвільної документації незаконно здійснюють будівництво нової нежитлової будівлі в історичній частині міста Києва.

28.02.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 на підставі підроблених документів отримали в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) декларацію про готовність об`єкта до експлуатації серії КВ96 недобудованої нежитлової будівлі (Літ.Б) загальною площею становить 646,3 кв. м.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , на підставі посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстраційним номером № 2173 договору оренди від 22.06.2020 передали в оренду незаконно побудовану вище зазначену нежитлову будівлю (Літ.Б) в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 23.06.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстраційними номерами №№1878-1880 Акту прийому-передачі майна внесли незаконно побудовану нежитлову будівлю ( АДРЕСА_3 , до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якому вони є засновниками.

Документи, які знаходяться у ОСОБА_5 щодо придбання, будівництва та використання нежитлової будівлі ( АДРЕСА_2 , містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та оскільки без отримання у ОСОБА_5 документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , прокурорам та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0001173, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю:

1. Двох договорів купівлі-продажу від 27.02.2017 нежитлової будівлі (Літ.Б), розташованої в АДРЕСА_2 , укладених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

2. Договору позики від 01.03.2017, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

3. Договору іпотеки від 01.03.2017, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

4. Договору купівлі-продажу від 17.10.2017 ? частки нежитлової будівлі (Літ.Б), розташованої в АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ..

5. Довіреностей виданих ОСОБА_5 на представлення його інтересів з приводу користування нежитловою будівлею (Літ.Б), розташованої в АДРЕСА_2 .

6. Документів поданих ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення інвентаризації нежитлової будівлі (Літ.Б), розташованої в АДРЕСА_2 .

7. Виданого 19.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Технічного паспорту на нежитлову будівлю (Літ. Б.), розташовану в АДРЕСА_2 .

8. Виданої 19.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Довідки про показники об`єкта нерухомого майна нежитлової будівлі (Літ. Б.), розташованої в АДРЕСА_2 .

9. Заяв та інших документів поданих 25.09.2019 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо збільшення площі розташованої в АДРЕСА_2 , нежитлової будівлі (Літ.Б) до 960 кв.м.

10. Документів, які підтверджують право власності чи оренди земельної ділянки, на якій знаходиться нежитлова будівля ( АДРЕСА_2 .

11. Документів, укладених з ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими юридичними та фізичними особами на здійснення будівництва нежитлової будівлі (Літ.Б), розташованої в АДРЕСА_2 .

12. Документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для отримання 28.02.2020 Декларації про готовність об`єкта до експлуатації серії КВ96 розташованої в АДРЕСА_2 ) загальною площею становить 646,3 кв. м.

13. Договору оренди від 22.06.2020 про передачу ОСОБА_5 та ОСОБА_12 розташованої в АДРЕСА_2 ) в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

14. Акту прийому-передачі майна про внесення ОСОБА_5 та ОСОБА_12 нежитлової будівлі (Літ.Б), загальною площею 646,3 кв.м., розташованої в АДРЕСА_2 , до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

15. Інших документів, щодо придбання, будівництва та використання нежитлової будівлі (Літ.Б), розташованої в АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання

та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30167/20-к

Примірник № 2 та копія ухвали надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1