Справа №345/4130/20
Провадження № 1-кс/345/1263/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.11.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000599 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме користувачів (UserID) яким присвоєно унікальні номери з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.06.2020 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступив рапорт оперуповноваженого УНП ГУНП в Івано-Франківській області, про те, що в ході проведення моніторингу інтернет-месенджера «Телеграм», було виявлено телеграм канал через який здійснюється збут наркотичних засобів «Марихуани» та «Гашиш» на території м. Калуш та Калуського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатори телеграм каналів, через які здійснюється розповсюдження наркотичних засобів, використовують наступні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 виводячи їх на банківські карти.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»,

АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме користувачів (UserID) яким присвоєно унікальні номери з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків (Wallet Number), а саме: « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме користувачів (UserID) яким присвоєно унікальні номери з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , терміном на 1 місяць.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома для банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Хованець довів, що інформація про повні дані банківських карток та їх власників, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться у даних про рух коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування. Тому, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та оперативним працівникам УБН в Івано-Франківській області ДПН НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме користувачів (UserID) яким присвоєно унікальні номери з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів, терміном на 1 місяць.

Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :