Дата документу 26.01.2021 Справа № 554/299/21
Провадження № 1-кс/554/1974/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002144 від 27.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Полтавським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002144, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що групою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою, шляхом зловживанням службовим становищем було впроваджено протиправний механізм привласнення коштів обласного бюджету, виділених на виконання «Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року», шляхом надання їх підприємствам, які фактично не здійснювали господарську діяльність.

Відповідно до п.3.2.5.2 Плану проведення заходів ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІV квартал 2020 року в період з 26.10.2020 по 16.11.2020 з перервою з 02.11.2020 по 05.11.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (директор ОСОБА_4 начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення ОСОБА_5 ) за період з 01.07.2017 по 31.12.2019 року.

За результатами ревізії складено акт від 18.11.2020 №07-22/24, який керівництвом Департаменту підписано без заперечень,а також встановлено фінансові порушення, що призвели до витрат, завданих державному бюджету на суму 2460, 46 тис. грн., а саме: порушення, що призвели до недоотримання фінансових ресурсів в загальній сумі 2340,47 тис. грн., а саме: СФГ « ОСОБА_6 » Оржицького району допущено зменшення поголів`я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована у 2017 році, проте одержані бюджетні кошти не повернуто до державного бюджету, чим порушено вимоги п. 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 №884 (зі змінами).

Внаслідок допущеного порушення державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вищевказану суму.

Згідно висновку ревізії, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , порушення допущено посадовими особами СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими не забезпечено збереження поголів`я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 01 січня двох наступних років.

На даний час, з метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які подавалися за період 2017-2019 роки СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі документів з метою відшкодування коштів за утримання поголів`я закуплених тварин, довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видану відповідними органами державної фіскальної служби, копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання коштів на цілі, копії первинних документів бухгалтерського обліку, які додаються до заявки, будь-яке службове листування між СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань отримання фінансової допомоги за програмою, а також протоколи засідань комісії щодо прийняття рішень у наданні фінансової допомоги СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових товарознавчих та економічних експертиз.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз (судово-економічних, почеркознавчих, технічних експертиз документів), для проведення яких в розпорядження судових експертів необхідно надати оригінали документів, щодо які подавалися СФГ « ОСОБА_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою відшкодування коштів за утримання поголів`я закуплених тварин, які мітять зразки підписів директора СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 .

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 до оригіналів документів, які подавалися за період 2017-2019 роки СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі документів з метою відшкодування коштів за утримання поголів`я закуплених тварин, довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видану відповідними органами державної фіскальної служби, копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання коштів на цілі, копії первинних документів бухгалтерського обліку, які додаються до заявки, будь-яке службове листування між СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань отримання фінансової допомоги за програмою, а також протоколи засідань комісії щодо прийняття рішень у наданні фінансової допомоги СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1