УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № ORP-543/1-VYS-GA-2018, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , в рамках виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № ORP-543/1-VYS-GA-2018, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, у кримінальній справі, яку веде слідчий Районної дирекції Поліцейського корпусу в м. Галанта відділу кримінальної поліції за № ORP-543/1-VYS-GA-2018, порушеної за скоєння злочину шахрайства, передбаченого пунктом 1, пунктом 2 статті 221 Кримінального кодексу, правопорушник, який видавав себе за директора фірми і виступав під іменем ОСОБА_5 - директор фірми товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер організації: НОМЕР_1 , 26.09.2018 о 09:00 з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 спілкувався з працівником фірми товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за її адресою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Як адресу він зазначив адресу електронної пошти директора фірми товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 і вимагав від імені директора фірми від працівника цієї фірми виконати оплату платежу за кордон в сумі 8.359.00 євро на користь фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходиться в Україні, на рахунок одержувача: ОСОБА_7 , номер рахунку IBAN: НОМЕР_2 , який веде банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Працівник, вважаючи, що він виконує наказ директора товариства, був введений в обману та 26.09.2018 о 11:00 год. перевів з банківського рахунку товариства кошти в сумі 8.359.00 євро на зазначений рахунок. 26.09.2018 року банком був проведений платіж та кошти були повернені на рахунок фірми товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином правопорушник мав намір заподіяти згаданій фірмі шкоду в сумі 8.359.00 євро.

У зв`язку з вищенаведеним компетентним органам Словацької Республіки необхідна міжнародна правова допомога в кримінальній справі № ORP-543/1-VYS-GA-2018.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № ORP-543/1-VYS-GA-2018, яку веде слідчий Районної дирекції Поліцейського корпусу в м. Галанта відділу кримінальної поліції, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № ORP-543/1-VYS-GA-2018, яку веде слідчий Районної дирекції Поліцейського корпусу в м. Галанта відділу кримінальної поліції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про:

- Власника та назву рахунку веденого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 номер рахунку: IBAN: НОМЕР_2 ;

- Хто та коли відкрив цей банківський рахунок;

- Хто є власником зазначеного банківського рахунку та котрі особи мають право розпоряджатися рахунком, необхідно зазначити точні ідентифікаційні дані цих ociб;

- Забезпечити виписку із зазначеного рахунку за пергод вiд 01.09.2018 до 01.11.2018;

- Чи предметний рахунок зараз є активним, a y випадку, коли рахунок був закритий, хто рахунок закрив;

- Чи до даного рахунку були видані платіжні карти, якщо так, кому вони були видані;

- Чи до даного рахунку була активована послуга « інтернет-банкінг» чи інша послуга, завдяки котрій можливо виконувати оплату i закордоном, кому були видані права доступу та дані щодо інтернет-банкінгу;

- Чи на предметному рахунку активована послуга, котра полягає y відправленні СМС нотифікації, чи електронного повідомлення (електронна пошта) про виконання транзакції, якщо так, з`ясуйте номер телефону, a також електронну адресу, за котрою надсилалися нотифікації про виконання транзакції, якщо вони зареестровані в Україні.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1