Справа № 524/6728/20
Провадження № 1-кс/524/274/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженню № 0001952, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України
УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженню № 0001952, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовував тим, що 09.06.2020 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що у провадженні слідчого відділу Кременчуцького відділу ВП ГУНП в Полтавській області тривалий час перебували матеріали кримінального провадження № 0000701, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, а в подальшому додатково за ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
В процесі проведення досудового розслідування по вказаному зведеному кримінальному провадженню ОСОБА_8 було пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358 КК України, а саме: підробці документів стосовно заміни директора та зміни власника Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого був покійний чоловік ОСОБА_6 громадянин Італії ОСОБА_9 .
Вказаною ухвалою встановлений та підтверджений факт того, що звільнення з посади директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 з 26 січня 2016 року та призначення на посаду директора ОСОБА_10 з 27 січня 2016 року, яка з жовтня 2009 року до цього часу працювала на посаді бухгалтера ПП « ОСОБА_7 », а також передача корпоративних прав в розмірі 100 % статутного капіталу ПП « ОСОБА_7 » новому власнику ОСОБА_8 , здійснено шляхом використання підроблених документів.
На думку ОСОБА_6 зазначені дії є складовою частиною більш глобальної злочинної схеми, суть якої полягала в наступному: отримавши шляхом використання підроблених документів (договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26 січня 2016 року, рішення ПП « ОСОБА_11 » № 2 від 26 січня 2016 року), а також внесення на підставі зазначених підроблених документів 28 січня 2016 року відповідних змін до установчих документів юридичної особи, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 отримали повний контроль не тільки над ПП « ОСОБА_7 », а і над Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), директором якого з 28 жовтня 2005 року була саме ОСОБА_8 , а бухгалтером з жовтня 2009 року ОСОБА_10 .
Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою у статутному капіталі 81%, тобто основним засновником є ПП « ОСОБА_7 », головним бухгалтером якого з жовтня 2009 року також була ОСОБА_10 , поєднуючи цю посаду з посадою бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані дії були направлені на приховування попередніх розкрадань грошових коштів та здійснення наступних розкрадань. Так, використовуючи свій злочинний умисел, що був направлений на заволодіння грошовими коштами, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », як основному засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто були власністю покійного чоловіка ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , будучи службовими особами (спочатку директором та бухгалтером, а потім директорами) зазначених підприємств, протягом 2015-2018 років протиправно заволоділи грошовими коштами у розмірі більш ніж 2 000 000 гривень.
Так громадянка ОСОБА_8 надавала неодноразово позику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 в сумі 150 000 грн. та 100 000 грн., що підтверджується договором позики № 04/01 від 04 січня 2016 року та договором позики № 03/01 від 03 січня 2018 року, без жодного зазначення при цьому, на які саме цілі була надана ця позика, які в подальшому перерахувала собі з рахунків підприємства.
Протягом 2015-2018 років через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснених ряд перерахувань грошових коштів
-приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не працювало та є підприємством через яке здійснювалося виключно виведення, а також подальше відмивання та привласнення грошових коштів;
-фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ), який ніколи не працював з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є особою через яку здійснювалося виключно виведення, а також подальше відмивання та привласнення грошових коштів;
-приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично працювало, однак в той же час начебто здійснювало у цього підприємства купівлю бензину А-92, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй господарський діяльності ніколи не використовувала та не використовує (транспортні засоби та виробниче обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працюють та завжди працювали на іншому виді палива).
На думку ОСОБА_6 грошові кошти, за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто купувало у Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бензин А-92, виводилися з розрахункових рахунків підприємства виключно з метою відмивання та подальшого привласнення.
31.08.2020 року прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 щодо протиправного заволодіння майном ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів: рішення ПП « ОСОБА_7 » №2 від 26.01.2016 року та договору купівлі продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2018.
Відповідно до рапорту прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні № 0000701 епізод за ч. 1 ст. 206-2 КК України 26.02.2020 року закритий слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_3 , епізоди за ч.ч. 1 та 4 ст. 358 КК України 28.02.2020 року направлені до ІНФОРМАЦІЯ_6 з обвинувальним актом відносно ОСОБА_8 для розгляду по суті.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12 березня 2020 року у справі № 524/1214/20, провадження № 1-кп/524/235/20, що набрала законної сили 20 березня 2020 року, за клопотанням захисника обвинуваченої ОСОБА_8 звільнена від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження № 0000701 від 16.02.2016 року закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
На підставі викладеного, кримінальне провадження № 0000701 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань має статус «Результат суду», у зв`язку з чим внесення змін до реєстру можливе лише в частині встановлення/скасування ознаки ОГ і ЗО, відповідно до Розділу 8 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора № 298 від 30.06.2020 року.
Ураховуючи вищевказане та неможливість внесення змін до ЄРДР в частині скасування епізоду за ч. 1 ст. 206-2 КК України та направлення матеріалів кримінального провадження до СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області для проведення подальшого досудового розслідування, слід внести відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 206-2 КК України за фактом протиправного заволодіння майном ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів: рішення ПП « ОСОБА_7 » № 2 від 26.01.2016 року та договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2018 року.
Прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури 04.09.2020 року вищевказані кримінальні провадженні за номерами № 0001952, № 0000110 були об`єднані під загальним номером № 0001952, про що винесено відповідну постанову.
Слідством встановлено, що ухвалою суду, що набрала законної сили, встановлений механізм (спосіб) протиправного заволодіння з боку ОСОБА_8 майном ПП « ОСОБА_7 », а саме: шляхом підробки документів, що чітко утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 КК України. Крім того, враховуючи кількість, склад та вартість майна, яке є Статутним фондом підприємства та вказано безпосередньо в Статуті ПП « ОСОБА_7 » (глава 4 Економічні основи діяльності. Статутний фонд підприємства), яким шляхом підробки документів заволоділа ОСОБА_8 , а саме, верстати, автовантажувачі, контейнера, автомобілі напівпричепи, тощо, загальною вартістю 138 150 (сто тридцять вісім тисяч сто п`ятдесят) ЄВРО в діях вказаної особи наявний склад кримінального правопорушення, передбачений ч. 3 ст. 206-2 КК України протиправне заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, вчинені службовою особою з використанням службового становища або якщо вони заподіяли велику шкоду чи спричинили інші тяжкі наслідки.
Щодо викрадення ОСОБА_8 автомобілю, ОСОБА_6 пояснила, що ОСОБА_8 переоформила на свого рідного брата автомобіль NISSAN JUKE, д.н.з. НОМЕР_5 , що є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), отримавши на даний час нові номери на вказаний автомобіль, а саме НОМЕР_6 .
Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою у статутному капіталі 81%, тобто основним засновником є ПП « ОСОБА_7 », єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого був покійний чоловік ОСОБА_6 , внаслідок чого зазначений автомобіль також фактично є власністю її покійного чоловіка.
Факт того, що зазначений автомобіль NISSAN JUKE є власністю саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується обліковою карткою № НОМЕР_7 від 12 грудня 2014 року.
В процесі проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 0000701 був накладений арешт як на майно ПП « ОСОБА_7 », так і на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, ОСОБА_8 за незрозумілих обставин, протиправно переоформила вищезазначений автомобіль NISSAN JUKE.
Знаючи про наявність в слідчому відділі Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області певних кримінальних проваджень, а саме: про скасування постанови про закриття кримінального провадження за ст. 206-2 КК України та поновлення кримінального провадження за цією статтею КК України, а також про порушення нового кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що пізніше було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 10 липня 2020 року змінила директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сторонню невідому підставну особу ОСОБА_13 , який за наявною в Інтернеті інформацією, є директором ряду підприємств на території України. Зазначений факт підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Разом з тим термінове призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 дає всі обґрунтовані підстави вважати, що зазначена особа може бути звичайним рейдером, за призначенням якого може статися намагання в черговий раз протиправно заволодіти як складським приміщенням, що є власністю покійного чоловіка ОСОБА_6 , так і майном Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (верстатами, автовантажувачами, контейнерами, автомобілями напівпричепами, тощо), що знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).
Оскільки, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000701, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2016 року було доведено факт підробки та використання ОСОБА_8 офіційних документів, які видаються підприємством, та надають права або звільняють від обов`язків з метою їх подальшого використання підроблювачем, то з урахування обставин розслідування кримінального провадження № 0001952 від 10.06.2020 року, на даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000701 від 16 лютого 2016 року з можливістю їх вилучення, адже у вказаному кримінальному провадженні перебувають оригінали доказів, що слугують підтвердженням способу вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України ОСОБА_8 .
У відповідності до положень ст. 242 КПК України, визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушення, обов`язково здійснюється шляхом проведення відповідних судово-бухгалтерських, будівельних, криміналістичних інших експертиз.
Для здійснення експертних досліджень необхідно мати оригінали або завірені належним чином копії документів первинного бухгалтерського обліку, а також інші, що засвідчують правові та економічні підстави вчинення господарських операцій, їх обґрунтованості, обліку тощо.
На даний час органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до кримінального провадження матеріалів кримінального провадження № 0000701 від 16 лютого 2016 року з можливістю їх вилучення.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 про дату розгляд клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженню № 0001952, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000701 від 16 лютого 2016 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 27 березня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 28.01.2021 року о 17 год. 00 коп.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1