Справа № 712/7868/20
Провадження № 1- кс/712/4056/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0004610 від 19.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Черкаською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0004610 від 19.08.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2018 громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території Республіки Польща, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) заволодів коштами останнього в сумі 1250 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу останньому мобільного телефону марки Samsung Galaxsy S7 Edge.

Він же, 31.01.2018 на території Республіки Польща, повторно, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl., шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) заволодів коштами останнього в сумі 700 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу мобільного телефону марки iPhone 8.

Він же, 07.02.2018 на території Республіки Польща, повторно, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl., шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) заволодів коштами останньої в сумі 1320 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу мобільного телефону марки Samsung Galaxsy S7 Edge.

За вказаними фактами компетентним органом Республіки Польща розпочато досудове розслідування вказаних злочинів, за ознаками злочину, передбаченого статтею 286 параграфом 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща (кримінальна справа №PR Ds 44.2019).

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином України, зареєстрований на території м.Черкаси та постійно проживає на території України, компетентним органом Республіки Польща зазначена кримінальна справа передана у порядку перейняття кримінального переслідування до правоохоронних органів України.

За результатами розгляду клопотання польської сторони про перейняття кримінального переслідування щодо громадянина України ОСОБА_4 , слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області зареєстровано кримінальне провадження №0004610 від 19.08.2019 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 перебував на території Республіки Польща у період з 16.01.2018 по 20.01.2018, в тому числі в м.Варшава.

Під час свого перебування в м.Варшава Республіки Польща, ОСОБА_4 у відділі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було відкрито декілька рахунків на його ім`я ( ОСОБА_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 ), які він у подальшому передав невстановленим на цей час особам.

Зокрема, відкрито рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Іншими номерами рахунків орган досудового розслідування та прокурор не володіє, оскільки вони відсутні у матеріалах кримінальної справи № PR Ds 44.2019, яка надійшла у порядку кримінального переслідування від компетентних органів Республіки Польща.

У зв`язку з викладеним, та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які були подані ОСОБА_4 до вказаної вище банківської установи та належно завірених копій документів, які виготовлялись працівниками зазначеної банківської установи, з метою відкриття рахунків на ОСОБА_4 (в тому числі рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ) у відділі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі роздруківки руху коштів по вказаним рахункам в період часу з 31.01.2018 по 10.02.2018, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також до інформації та відео файлів під час оформлення відкриття рахунків ОСОБА_4 у період з 31.01.2018 по 10.02.2018.

Враховуючи, що інформація є банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, враховуючи, що володілець необхідної інформації та документів є юридичною особою, яка знаходиться на території іноземної держави, з якою Україною укладено відповідний міждержавний Договір, зокрема, Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року, тому згідно з вимогами ч. 1 ст. 9 Конституції України та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори», діючі міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, та у випадку, якщо міжнародним договором України, який вступив в силу у встановленому законом порядку, передбачені інші правила, чим передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору, тому правила міждержавного договору є пріоритетними над національним законодавством.

Задля забезпечення розкриття даного злочину, виникла необхідність у проведенні зазначеного тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання прокурор не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, враховуючи, що володілець необхідної інформації та документів є юридичною особою, яка знаходиться на території іноземної держави, з якою Україною укладено відповідний міждержавний Договір, зокрема, Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року, тому згідно з вимогами ч. 1 ст. 9 Конституції України та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори», діючі міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, та у випадку, якщо міжнародним договором України, який вступив в силу у встановленому законом порядку, передбачені інші правила, чим передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору, тому правила міждержавного договору є пріоритетними над національним законодавством.

Відповідно до ст. 4 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року, Договірні Сторони надають взаємно правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій.

Згідно зі ст. 7 зазначеного Договору, при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави. Якщо запитувана установа, не компетентна виконати клопотання, він пересилає клопотання компетентній установі, повідомивши про це запитуючу установу. Якщо докладна адреса особи, відносно якої складене клопотання, невідома, запитувана установа вживатиме відповідних заходів щодо її встановлення. Після виконання клопотання запитувана установа пересилає документ запитуючій установі. У випадку, коли клопотання не може бути виконане, запитувана установа повертає клопотання - запитуючій установі, повідомляючи про причину невиконання клопотання.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, володільцем яких є відділ банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи необхідність проведення процесуальних дій на території іноземної держави, слідчий суддя вважає встановити строк дії ухвали протягом 30 днів із дня її отримання уповноваженою особою компетентного органу республіки Польща, на яку покладено виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або за запитом про надання міжнародної правової допомоги уповноваженій службовій особі компетентного органу Республіки Польща до документів та інформації, володільцем якої є відділ банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-належно завірених копій документів, які були подані ОСОБА_4 ( ОСОБА_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 ) до відділу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) з метою відкриття ним всіх рахунків (в тому числі рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 );

-належно завірених копій документів, які виготовлялись працівниками відділу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою відкриття всіх рахунків ОСОБА_4 (в тому числі рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 );

-інформації про фінансовий номер телефону, який був використаний для відкриття ОСОБА_4 всіх рахунків у відділу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) (в тому числі рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 );

-копій відеозаписів (за умови їх наявності) з камер відео спостереження банківської установи у період відкриття ОСОБА_4 відповідних рахунків;

-роздруківки руху коштів по всім рахункам, які відкриті на ОСОБА_4 у відділу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) (в тому числі рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ) за період часу з 31.01.2018 по 10.02.2018, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом 30 днів із дня її отримання уповноваженою особою компетентного органу республіки Польща, на яку покладено виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1