У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.12.2020 Справа №607/19978/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ОДР Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000085, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ОДР Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000085, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану дізнавачем письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Сектором дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.11.2020 року в чергову частину Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа представившись ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, в шахрайським спосіб через інтернет-сайт «ОЛХ» заволоділа його грошовими коштами в сумі 7500 гривень, які заявник переказав за замовлений ним товар (300 літрів газу та 300 літрів дизельного палива).
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпілого, ОСОБА_5 було встановлено, що 24.10.2020 року на інтернет-сайті ОЛХ він знайшов оголошення про продаж пального. Під час розмови з продавцем, ОСОБА_5 домовився із продавцем про купівлю-продаж дизельного палива та газу. Проте продавець хотів, щоб ОСОБА_5 кинув кошти перед тим, як отримає товар. На що ОСОБА_5 погодився, та скинув двома транзакціями кошти у сумі 7500 грн на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . В подальшому продавець не брав слухавки, та не виходив на зв`язок. Тому ОСОБА_5 звернувся у кіберполіцію для подальшого вияснення руху коштів. Під час розгляду заяви, було встановлено, що картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який було надіслано кошти, а саме № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 25.10.2020 по 00:00 29.10.2020, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.
Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_7 , за період з 00:00 25.10.2020 по 00:00 29.10.2020, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 25.10.2020 по 00:00 29.10.2020, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 25.10.2020 по 00:00 29.10.2020, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів».
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду не з`явився, причини не повідомив.
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Частиною 1 статті 40-1 встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.4 ч.2 ст. 40-1 дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до яких дізнавач просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ОДР ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., дізнавачу СД ОДР ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОДР ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1.Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 25.10.2020 по 00:00 29.10.2020 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;
2.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 25.10.2020 по 00:00 29.10.2020 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
3.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 25.10.2020 по 00:00 29.10.2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1