УХВАЛА

"13" листопада 2020 р. Справа № 596/787/20

Провадження № 1-кс/596/334/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000115 від «20» травня 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000115 від «20» травня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 20.05.2020 року в Гусятинське відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Пізнанка, Гусятинського району, Тернопільської області про те, що 26.04.2020 року невідома особа з номеру № НОМЕР_1 під приводом виготовлення водійського посвідчення, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6723,00 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від «20» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , показав, що 24 квітня 2020 року в першій половині дня він зайшов в Інтернет мережу з метою пошуку товару для себе. Під час перегляду інтернет- мережі йому висвітлило рекламу із виготовленням посвідчення водія, номер телефону № НОМЕР_1 , все легально, приємні ціни, швидкий термін виготовлення. Його пропозиція зацікавила і він вирішив переглянути оголошення, оскільки хотів собі зробити посвідчення водія раніше, але нажаль із карантином всі школи були зачинені і не міг виготовити документи. Тому, ОСОБА_4 вирішив зателефонувати на номер № НОМЕР_1 , трубку підняла жінка, яка представилася на ім`я « ОСОБА_5 » (російською мовою).

Надалі він почав цікавитися виготовлянням посвідчення водія у вказаної жінки, скільки часу будуть виготовлятися документи, які категорії та інше, які документи потрібно здати, про оплату документів, та які документи про закінчення автошколи.

На що жінка відповідала на його запитання та сказала, що відішле смс-кою всю інформацію про виготовлення посвідчення водія, та повідомила, що одну категорію не виготовляють, а потрібно дві категорії виготовляти (В1,В). Будуть всі документи про закінчення автошколи. Оплата грошових коштів за документи при отримані. Того ж дня жінка йому відіслала смс- ку із інформацією про виготовлення посвідчення водія. Після того він ще роздумував над вказаною інформацією.

Через два дні тобто (26.04.2020 року) він вирішив відправити всі документи на вайбер « ОСОБА_5 », які були вказані у смс- повідомленні від жінки.

Так, він відправив: фото, свій підпис на білому аркуші, ідентифікаційний код, паспорт (ст.1,11), та свою адресу отримувача тобто: «нова пошта», смт. Гримайлів, Гусятинський район, ПІБ і свій мобільний телефон. Того ж дня після відправки вказаних документів ОСОБА_4 , зателефонував до « ОСОБА_5 », проте жінка вже не відповідала на його дзвінки. Після того він вирішив переписуватися із « ОСОБА_5 » у вайбері, та запитав коли будуть готові документи, на що жінка відписала на протязі 2 тижнів. Та до нього зателефонує особа яка буде виготовляти документи. На його телефон прийде смс-ка з товарно-транспортною накладною.

01.05.2020 року на його мобільний телефон прийшла смс-ка від « ОСОБА_5 » із номером товарно-транспортною накладною ( НОМЕР_2 ).

04.05.2020 року на його мобільний телефон із нової пошти прийшла смс-ка із номером товарно-транспортної накладної (59 0005 0849 8417), що посилка вже на «Нові пошті» та сума до оплати 6723 гривень. В той же день ОСОБА_4 , поїхав на нову пошту, що в смт. Гримайлів, де йому видали посилку на його ім`я, після того він переглянув на нові пошті вказану посилку та побачив, що є тільки посвідчення водія, а немає всіх інших документів, а саме: свідоцтво про закінчення автошколи, свідоцтво про здачу екзаменів, медична довідка). Тоді він одразу зателефонував до « ОСОБА_5 » на № НОМЕР_1 , проте йому ніхто не відповідав, надалі він зателефонував через додаток «Вайбер» проте йому теж ніхто не відповідав. Після того він на нові пошті оплатив за посилку кошти в сумі 6723 гривень і забрав вказаний пакет документів. На посилці було вказано відправник ОСОБА_6 , м. Дніпро, № НОМЕР_3 , та його адреса отримувача.

06.05.2020 року він знайшов номер телефону в інтернеті в МРЕО і вирішив зателефонувати в МРЕО м. Чортків, щоб перевірити по базі даних правдивість своїх документів, попередньо повідомивши серію, та номер посвідчення. Через деякий час йому із МРЕО перетелефонували та повідомили, що таких документів не існує в базі даних.

Після того він намагався додзвонитися до ОСОБА_5 на телефон та на вайбер щоб вирішити проблему, проте мені ніхто не відповідав.

Також телефонував до ОСОБА_6 на № НОМЕР_3 , проте ніхто не відповідав.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що інформація про отримання/відправки товарів (речей та інших документів) у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою на ім`я ОСОБА_6 , знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_4 , а також те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази у кримінальному провадженні необхідно надання тимчасового доступу до інформації, з можливість вилучення, речей та документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: відеозаписів з камер спостереження відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_4 , які зроблені 01 травня 2020 року під час формування і відправлення №59 0005 0849 8417 на ім`я ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_5 , відеозаписів з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_6 , де 04 травня 2020 року отримувалося відправлення від ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_5 , належним чином завірених копій товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів, які формувалися у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Гримайлів, Гусятинський район Тернопільська область під час отримання вище зазначеного відправлення та копій документів у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро, де формувалося відправлення від ОСОБА_6 , а також інформації стосовно перерахунку ОСОБА_6 , грошових коштів у розмірі 6500 гривні від потерпілого ОСОБА_4 ..

В судове засідання прокурор та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Інспектор сектору дізнання ОДР ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, а тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, у друкованому вигляді на паперовому носії або на електронному носії, яка знаходиться у відділенні № НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , із можливістю здійснення тимчасового доступу за юридичною адресою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію щодо особи відправника відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , а саме число місяць та рік народження; адресу проживання та реєстрації та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування даного замовлення.
-матеріали відеозапису з камер внутрішнього спостереження відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_4 , з особою, яка отримала формувала відправлення №59 0005 0849 8417 від 01 травня 2020 року та з особою, коли вона отримувала грошові кошти у розмірі 6500 гривні, як оплату за вказане відправлення;

-інформацію стосовно перерахунку ОСОБА_6 , грошових коштів у розмірі 6500 гривні від потерпілого ОСОБА_4 , як оплату відправлення №59 0005 0849 8417 від 01 травня 2020 року.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1