Справа №766/8359/19
н/п 1-кс/766/6012/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000213 від 13.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 289, ч.4 ст.358 КК України, старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000213 від 13.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 289, ч.4 ст.358 КК України, старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що стосується абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_5 зокрема:

- деталізацію вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з`єднань, та смс - повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку вказаних абонентів за період з 22.10.2018 до 25.06.2020;

- прив`язку до базових станцій мобільного зв`язку абонентів В, з якими мали з`єднання абоненти вищевказані абоненти за період з 22.10.2018 до 25.06.2020.

Інформацію надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000213 від 13.02.2019 за фактом протиправного корпоративними правами ПП « ОСОБА_4 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, самовільного збирання врожаю сільськогосподарських культур підприємства та незаконного заволодіння його сільськогосподарською технікою, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 289 КК України.

Слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 13.02.2019.

12.02.2019 до Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла письмова заява від одноособового засновника ПП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що, шляхом видачі підробленої довіреності, її було позбавлено корпоративних прав Підприємства.

Встановлено, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_15 ) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, Німетуллаєва Надіє нібито уповноважила гр. ОСОБА_6 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних корпоративних прав ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року ОСОБА_6 , діючи на підставі вказаної довіреності, в м. Києві видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє Німетуллаєву Надіє з посади директора ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначає директором підприємства ОСОБА_7 , припиняє участь у ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як засновника (учасника) та уповноважує ОСОБА_7 на проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ.

Цього ж дня ОСОБА_6 , який нібито діяв в інтересах ОСОБА_8 , укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого всі права на підприємство переходять у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_16 ), де директором з 08.11.2018 року є ОСОБА_7 .

01 лютого 2019 року ОСОБА_6 складає з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) ПП « ОСОБА_4 ». Справжність підписів на акті приймання-передачі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі за № 314,315.

01 лютого 2019 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі члена правління ОСОБА_10 , приймає рішення (протокол №01/02 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), щодо викупу частки Німетуллаєвої Надіє в ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 100 %, звільняє її з посади директора, призначає нового директора - ОСОБА_7 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_10 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстровано в реєстрі №57. Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_12 .

Після цього ОСОБА_7 , будучи призначеним директором підприємства, організовує збирання врожаю на полях ПП « ОСОБА_13 » та реалізовує сільськогосподарську техніку підприємства.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_14 показала, що не видавала довіреність на ім`я гр. ОСОБА_6 ; не вела та не веде переговори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 щодо продажу корпоративних прав ПП ПОП « ОСОБА_16 »; не знайома та ніколи не мала справ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 .

В подальшому встановлено, що ОСОБА_17 Надіє станом на 29.12.2016 здійснила заміну паспорта на НОМЕР_17 , а на час видачі довіреності 22.10.2018 року в ній вказаний попередній паспорт (серія НОМЕР_18 , виданий Київським РВ Симферопольського МУ ГУМВС України в АР Крим 03.04.1998 року), який фактично не міг знаходитись у Німетуллаєвої Надіє, у зв`язку з тим, що був вилучений відділенням ІНФОРМАЦІЯ_6 при видачі нового, а також у той період часу остання не перебувала у м. Москві.

Також, відповідно до довідки від 15.02.2019 року №26, виданої нотаріусом нотаріального округу м. Москви Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_5 , довіреність від 22 жовтня 2018 року за № 1-3073 від імені Німетуллаєвої Надіє нею не посвідчувалась, а надана її фотокопія є грубою підробкою.

Таким чином, група осіб шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном шляхом використання підробленої довіреності, відповідно до якої ОСОБА_18 нібито уповноважила ОСОБА_6 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження корпоративних прав ПП « ОСОБА_4 », укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

Допитана в якості свідка мати ОСОБА_6 ОСОБА_19 , яка показала, що її син розповідав про раніше невідомих їм людей, які запропонували йому за грошову винагороду оформляти на себе рухоме та нерухоме майно, суб?єктів господарської діяльності, які вони скажуть. Крім того, вона показала, що її вин жодного разу не був в Херсонській області і знайомих звідти у нього немає, останній час він проживає в м. Харків, де працює в охоронній фірмі. На протязі тривалого часу він користується мобільним телефоном НОМЕР_19 .

Також, відповідно до довідки від 15.02.2019 року №26, виданої нотаріусом нотаріального округу м. Москви ОСОБА_5 , довіреність від 22 жовтня 2018 року за № 1-3073 від імені ОСОБА_8 нею не посвідчувалась, а надана її фотокопія є грубою підробкою.

У ході досудового розслідуванням встановлено місцезнаходження та допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_20 зв`язав його з невстановленими особами, які за грошову винагороду у телефонному режимі надавали вказівки ОСОБА_6 щодо вчинення реєстраційних та інших дій стосовно ПП « ОСОБА_4 ».

Крім того, до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт оперативних працівників УСР в Херсонській області ДСР НПУ що, зв`язками вказаних вище осіб є особи, які користуються мобільними номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у оператора мобільного зв?язку інформацію щодо з`єднань мобільних телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 з метою встановлення абонентів, з якими він спілкувався в дні переоформлення корпоративних прав ПП « ОСОБА_4 » та їх місцезнаходження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначені у клопотанні абонентські номери мають відношення до кримінального провадження №0000213 від 13.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 289, ч.4 ст.358 КК України та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження №0000213 від 13.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 289, ч.4 ст.358 КК України, старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1