Провадження №1-кс/592/5508/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що громадянин ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ), та інші невстановлені особи, за сприяння ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_4 ), використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_14 ), протягом 2018 - 2020 років, при здійсненні імпорту на митну територію України легкових автомобілів, бувших у користуванні зі Сполучених Штатів Америки, та подальшого їх продажу не сплачували податок на прибуток, отриманий ними від послуг по ввезенню автомобілів, їх розмитненню та реалізації, в результаті чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 11 179 200 гривень, що є особливо великим розміром.

Встановлено, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки, а саме:

ФОП ОСОБА_3 , (рнокпп НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_15 (980 UAH), НОМЕР_16 (980 UAH), НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), НОМЕР_19 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_20 (980 UAH), НОМЕР_21 (980 UAH), НОМЕР_22 (840 USD), НОМЕР_23 (840 USD), НОМЕР_24 (978 EUR), НОМЕР_25 (978 EUR), НОМЕР_26 (980 UAH), НОМЕР_27 (980 UAH), НОМЕР_28 (840 USD), НОМЕР_29 (980 UAH), НОМЕР_30 (978 EUR); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ): №№ НОМЕР_31 (980 UAH), НОМЕР_32 (978 EUR), НОМЕР_33 (840 USD), НОМЕР_34 (980 UAH), НОМЕР_35 (840 USD), НОМЕР_36 (980 UAH), НОМЕР_37 (978 EUR), НОМЕР_38 (980 UAH), НОМЕР_39 (840 USD), НОМЕР_40 (978 EUR); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ): №№ НОМЕР_41 (980 UAH), НОМЕР_42 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ): №№ НОМЕР_43 (980 UAH), НОМЕР_44 (980 UAH); ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_45 (980 UAH), НОМЕР_46 (980 UAH); ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_12 ): №№ НОМЕР_47 (980 UAH), НОМЕР_48 (980 UAH), НОМЕР_49 (980 UAH), НОМЕР_50 (980 UAH), НОМЕР_51 (980 UAH), НОМЕР_52 (980 UAH); ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_13 ): №№ НОМЕР_53 (980 UAH), НОМЕР_54 (980 UAH); ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_14 ): №№ НОМЕР_55 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_56 ): №№ НОМЕР_15 (980 UAH), НОМЕР_16 (980 UAH), НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), НОМЕР_19 (980 UAH), які відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_57 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

ФОП ОСОБА_3 , (рнокпп НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_58 (980 UAH), НОМЕР_59 (980 UAH), НОМЕР_60 (643 RUB), НОМЕР_61 (980 UAH), НОМЕР_62 (980 UAH); ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_10 ): №№ НОМЕР_63 (980 UAH), НОМЕР_64 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_56 ): №№ НОМЕР_58 (980 UAH), НОМЕР_59 (980 UAH), НОМЕР_60 (643 RUB), НОМЕР_61 (980 UAH), НОМЕР_62 (980 UAH), які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_65 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_66 (840 USD), НОМЕР_66 (980 UAH), НОМЕР_66 (978 EUR), НОМЕР_67 (980 UAH), НОМЕР_67 (978 EUR), НОМЕР_67 (840 USD); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ): №№ НОМЕР_68 (980 UAH), НОМЕР_68 (978 EUR), НОМЕР_68 (840 USD), НОМЕР_69 (978 EUR), НОМЕР_69 (840 USD), НОМЕР_69 (980 UAH), які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_70 АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ).

ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ): № НОМЕР_71 (980 UAH), який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_72 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_73 (978 EUR), НОМЕР_73 (840 USD), НОМЕР_73 (980 UAH), НОМЕР_74 (840 USD), НОМЕР_74 (980 UAH), НОМЕР_74 (978 EUR), які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_75 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ).

ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_10 ): №№ НОМЕР_76 (840 USD), НОМЕР_76 (980 UAH), НОМЕР_77 (980 UAH), НОМЕР_78 (980 UAH), НОМЕР_79 (840 USD), НОМЕР_79 (980 UAH), які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_80 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ).

ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_81 (980 UAH), НОМЕР_82 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_83 , АДРЕСА_13 ).

ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_12 ): №№ НОМЕР_84 (980 UAH), НОМЕР_85 (980 UAH), НОМЕР_86 (980 UAH), НОМЕР_87 (980 UAH), НОМЕР_88 (978 EUR), НОМЕР_89 (980 UAH), НОМЕР_90 (980 UAH); ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_13 ): №№ НОМЕР_91 (980 UAH), НОМЕР_92 (980 UAH), НОМЕР_93 (980 UAH), які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_94 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ).

ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_12 ): №№ НОМЕР_95 (980 UAH), НОМЕР_96 (980 UAH); ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_13 ): №№ НОМЕР_97 (980 UAH), НОМЕР_98 (980 UAH), НОМЕР_97 (980 UAH), AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_99 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_15 ).

ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_100 (980 UAH), НОМЕР_101 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_102 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_56 ): №№ НОМЕР_100 (980 UAH), НОМЕР_101 (980 UAH), які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_103 , АДРЕСА_17 ).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до вищевказаних рахунків мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості про вид та розмір операцій, які були здійснені під час використання ключа користувачем ЕРІПП «Клієнт-банк», його IP-адресу, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Крім того, отримані документи та відомості нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності фігурантів даного кримінального провадження, нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 13.05.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000019 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1