Справа № 296/9519/20
УХВАЛА
Іменем України

23 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000252 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 13.11.2020 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира із клопотанням про часткове скасування арешту майна, в якому просила: (1) частково скасувати арешт майна, який накладено на підставі ухвали від 10.08.2020 у справі №274/1949/20, яке належить ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти 800 доларів США з яких 7 банкнот по 100 доларів, дві банкноти по 50 доларів: серійні номера: АД364256078А; НL47344834Е; МК20737456; НН32427040А; LF35181762Н; FF51864470В; LD07856951С; ІЕ26941504; IG10866243А, п`ятдесят євро однією банкнотою, серійний номер X6, три тисячі гривень банкнотами по 1000 гривень: серійні номери: А39475038, А394750, А39475055; (2) повернути грошові кошти 800 доларів США з яких 7 банкнот по 100 доларів, дві банкноти по 50 доларів: серійні номера: АД364256078А; НL47344834Е; МК20737456; НН32427040А; LF35181762Н; FF51864470В; LD07856951С; ІЕ26941504; IG10866243А, п`ятдесят євро однією банкнотою, серійний номер X6, три тисячі гривень банкнотами по 1000 гривень: серійні номери: А39475038, А394750, А39475055.

1.2. Подане клопотання обґрунтовувалось тим, що ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 10.08.2020 у справі 274/1949/20 накладено арешт, на майно, вилучене 22.07.2020 під час обшуку проведеного, зокрема, за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що під час досудового розслідування за результатами проведених слідчих дій встановлено, що вилучене майно не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не могло на собі зберегти будь-яку інформацію, необхідну у даному кримінальному провадженні, а також набуте законним шляхом ОСОБА_4 , а тому в подальшому застосуванні арешту на зазначену частину майна відпала потреба, у зв`язку з чим адвокат просила скасувати арешт на вказане майно.

ІІ. ПРОЦЕДУРА та ПОЗИЦІЇ СТОРІН

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Адвокат ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, просила розгляд клопотання проводити за її відсутності та додатково надала копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , а також довідку Бердичівського МБТІ відповідно до яких вказана квартира належить на праві власності ОСОБА_4 .

2.3. Слідчий ОСОБА_5 направив на електронну адресу суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання про часткове скасування арешту без його участі, щодо задоволення клопотання покладався на розсуд суду.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Відповідно до статті 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

3.2. Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді […] права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

3.3. Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; […] 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […] третіх осіб.

3.4. Частиною першою статті 174 КПК України встановлено, що […] арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА та ВИСНОВКИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000252 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 10.08.2020 у справі 274/1949/20 накладено арешт, зокрема, на вилучене 22.07.2020 під час обшуку проведеного, зокрема, у квартирі, що належить ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти 800 доларів США з яких 7 банкнот по 100 доларів, дві банкноти по 50 доларів: серійні номера: АД364256078А; НL47344834Е; МК20737456; НН32427040А; LF35181762Н; FF51864470В; LD07856951С; ІЕ26941504; IG10866243А, п`ятдесят євро однією банкнотою, серійний номер X6, три тисячі гривень банкнотами по 1000 гривень: серійні номери: А39475038, А394750, А39475055.

4.3. У поданому клопотанні представник власника майна ставить питання про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді на грошові кошти, що належить ОСОБА_4 .

4.4. Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

4.5. Враховуючи, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000252 від 16.03.2020 не встановлено, що вилучені під час обшуку каритри за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 , грошові кошти могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи могло зберегти на собі будь-яку інформацію, необхідну у даному кримінальному провадженні, або набуте законним шляхом, а також те, що слідчий жодних заперечень з приводу скасування арешту до слідчого судді не подав, приймаючи до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності ОСОБА_4 на вилучене у неї майно, слідчий суддя вважає, що на теперішній час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна ОСОБА_4 в частині накладення арешту на грошові кошти, що належать ОСОБА_4 .

4.6. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту, накладеного на грошові кошти, вилучені під час обшуку проведення 22.07.2020 обшуку у квартирі, що належить ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000252 від 16.03.2020 задовольнити.

2. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 10 серпня 2020 року у справі №274/1949/20, в частині майна, а саме:

вилученого під час проведення 22.07.2020 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти 800 доларів США з яких 7 банкнот по 100 доларів, дві банкноти по 50 доларів: серійні номера: АД364256078А; НL47344834Е; МК20737456; НН32427040А; LF35181762Н; FF51864470В; LD07856951С; ІЕ26941504; IG10866243А, п`ятдесят євро однією банкнотою, серійний номер X6, три тисячі гривень банкнотами по 1000 гривень: серійні номери: А39475038, А394750, А39475055.

3. Майно, арешт якого скасовано частково ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню особі, у якої його було вилучено.

4. Копію ухвали про скасування арешту на майно надіслати слідчому ОСОБА_5 (місто Житомир, Старий Бульвар, 5/37) та адвокату ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , офіс ТОВ 2ЮФ «Костик Горлов»).

5. Слідчий, прокурор у кримінальному провадженні №0000252 від 16.03.2020 після отримання копії ухвали про часткове скасування арешту повинні негайно вжити заходів щодо виконання цієї ухвали та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1