Справа № 605/677/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
"20" листопада 2020 р. м. Підгайці
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який просить його задовольнити, з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію шляхом її копіювання на електронний носій (СD та/або DVD-диск) та/або надання належним чином завірених їх копій, -
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 листопада 2020 року близько 21 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману, а саме під приводом купівлі товару на веб-ресурсі ОLX, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн.
В ході проведення дізнання, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 05 листопада 2020 року, вона зареєструвалась на веб-ресурсі ОLX, для того щоб продати кавоварку, того ж дня розмістила на вищевказаному веб-ресурсі оголошення про продаж даного товару де вказала свій номер мобільного телефону. Після чого, 08 листопада 2020 року, до неї звернулась невідома їй особа, яка на веб-ресурсі ОLX, зареєстрована під іменем ОСОБА_6 , написавши їй у месенджер вайбер (моб.тел. НОМЕР_2 ), повідомлення з проханням надіслати їй детальніші фото кавоварки, яку вона хоче продати, що ОСОБА_5 і зробила. Наступного дня, вказана особа, яка зареєстрована на веб-ресурсі ОLX під іменем ОСОБА_6 знову написала їй у месенджер вайбер повідомлення, де повідомила, що вона готова придбати кавоварку та для здійснення операції по купівлі вона, запропонувала скористуватись функцією ОЛХ - доставка, ознайомившись з правилами використання даної функції, ОСОБА_5 погодилась із покупцем. Того ж дня, невідома особа, під іменем ОСОБА_6 о 21 годині 53 хвилини, скинула потерпілій у даній справі, посилання та вказала, що для оформлення доставки необхідно перейти за посиланням та ввести необхідні дані.
Таким чином, ОСОБА_5 перейшовши за посиланням, побачила, що необхідно ввести свої анкетні дані, номер мобільного телефону, та реквізити банківської карти. Після того, як вона ввела запитуванні персональні дані, їй висвітлилась помилка, у зв`язку з тим, що на її картковому рахунку не була достатня кількість грошових коштів. Після поповнення карткового рахунку вона знову повторила спробу, однак вказана операція була без результатною через недостатню кількість коштів на її картковому рахунку. Збільшивши ліміт ОСОБА_5 в черговий раз перейшла за посиланням ОЛХ - доставка та заповнила необхідні графи після чого їй прийшло СМС - повідомлення про списання з належного їй карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 5100 грн., що у відповідності до правил користування сервісом ОЛХ - доставка, не повинно було статись. При порівнянні інтернет посилання яке скидала їй особа, яка зареєстрована під іменем ОСОБА_6 та інтернет посилання з офіційного сайту ОЛХ, остання зрозуміла, що стала жертвою обману.
Отже, як вбачається із зазначеного вище, є всі підстави вважати, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Відтак, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходится у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , беручи до уваги матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дослідивши подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та матеріали, які долучені до нього на підтвердження викладених у ньому обставин, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтованим, а тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162-164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області - ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Підгаєцького ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області - ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Підгаєцького ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області - ОСОБА_8 , начальнику СКП Підгаєцького ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якого 09 листопада 2020 року було перераховано грошові кошти загальною сумою 5100 грн. з розшифровкою контрагентів, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; відомості про здійснення операції по даному рахунку в період часу з 20 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 09 листопада 2020 року включно; інформацію про банк-емітент, який видав картковий рахунок № НОМЕР_1 та персональні дані власника вищевказаного карткового рахунку, завірені копії наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із прив`язкою до даного карткового рахунку; іншу наявну інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з одночасним наданням можливості вилучити вищевказану інформацію, шляхом її копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або надання належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя Підгаєцького районного суду :підписОСОБА_1