печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001799, -

ВСТАНОВИВ:
18.08.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001799 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2016 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 укладений кредитний договір про надання кредиту в формі відновлювальної відкличної кредитної лінії (траншевої) № 9/2016-К від 27.09.2016, за умовами якого Позичальнику відкрито кредитну лінію з лімітом кредитування у розмірі 15 000 000,00 гри., зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 24% річних, строком користування до 26.09.2017.

В той же день для забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту та Наказу від 11.10.2014 укладено Договір іпотеки № 34/2016-1 від 27.09.2016.

Відповідно до умов Договору іпотеки в забезпечення по кредиту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано нерухоме майно - нежитлові приміщення: 1-го поверху №№ 29, 296, 29в, 29г, 29д, 31, 31б, 31в, АДРЕСА_1 , 32, 32а, площею 124,3 кв.м.; 2-го поверху 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-1а, площею 216,5 кв.м, загальною площею 340,8 кв.м в літ. «А-6», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та належить Іпотекодавцю/майновому поручителю на праві приватної власності на підставі протоколу № 11, виданого 17.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Право власності зареєстровано в електронному реєстрі прав на нерухоме майно відповідно до Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29772038 від 26.05.2016, та у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно 26.05.2016, номер запису про право власності: 14680624, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0.

Дані про майнове забезпечення перед банком за вищевказаним кредитним договором іпотечне майно, 27.09.2016 внесені до Держреєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер 31584132.

Згідно розділу VI договору іпотеки № 34/2016-1 від 27.09.2016 іпотекодержатель, набуває права звернути стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання або неналежного виконання іпотекодавцем умов кредитного договору.

На виконання умов кредитного договору № 9/2016-К від 27.09.2017, Банком було переказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 15 000 000,00 грн.

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої договірні зобов`язання щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами не виконало.

Більш того, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 будучи обізнаним про те, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про іпотеку» та договору іпотеки № 34/2016-1 від 27.09.2016 у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов`язання Іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов`язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, з метою ухилення від виконання зобов`язань по Кредитному договору та виведення майна із забезпечення по договору іпотеки, 05.09.2017 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банкрутом.

03.10.2017 постановою Господарського суду Харківської області визнано вищевказане товариство банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором ОСОБА_6 .

В подальшому, переслідуючи умисел на незаконне виведення із-під застави та реалізації предмету іпотеки, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступили в злочинну змову з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , якою 21.03.2019 протиправно скасовано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на нежитлові приміщення загальною площею 340,8 кв.м в літ. «А-6», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстровано право власності за ОСОБА_8 . Як підставу для скасування права власності на вказане майно ОСОБА_7 незаконно вказала рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.08.2018, що на той час було зупинено ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.11.2018 та яке 27.03.2019 скасовано вказаною апеляційною інстанцією.

З цією ж метою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 01.07.2019 протиправно припинено іпотеку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказані нежитлові приміщення та скасовано обтяження про заборону відчуження цих приміщень на підставі Постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою лише визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банкрутом та встановлено порядок призначення та введення ліквідаційної процедури стосовно банкрута.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення обставин та будуть використані, як докази, у даному кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001799 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру довіреностей з можливістю вилучення їх копій, а саме: документи в електронному (скан-копії) та в паперовому вигляді відносно проведення всіх реєстраційних та нотаріальних дій відносно нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 29, 296, 29в, 29г, 29д, 31, 31б, 31в, АДРЕСА_1 , 32, 32а, площею 124,3 кв.м.; 2-го поверху 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-1а, площею 216,5 кв.м, загальною площею 340,8 кв.м в літ. «А-6», що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 21.03.2019 по теперішній час, із зазначенням: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; час та дата здійснення кожної реєстраційної та/або нотаріальної дії; прізвище, ім`я та по-батькові, інші наявні відомості про державного реєстратора та/або нотаріуса який вчинив відповідну реєстраційну дію; IP-адреси користувачів Єдиного реєстру, відомості про робоче місце з якого відбувалося з`єднання та авторизація із зазначенням точної адреси; усі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, які містяться в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стали підставою для вчинення відповідних реєстраційних (нотаріальних) дій відносно вказаних суб`єктів та об`єктів;

Вичерпну інформацію із зазначенням: часу, дати здійснення кожної реєстраційної дії; IP-адреси користувача з якого відбувалося з`єднання та авторизація із зазначенням конкретної адреси; усі наявні документи в електронному вигляді (скан-копії), які містяться в Єдиних та Державних реєстрах і стали підставою для вчинення відповідних реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , а також приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в період з 21.03.2019 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35208/20-к

Примірник 2- наданий ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1