Справа № 712/483/21
Провадження №1-кс/712/350/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0005295 від 25 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
19 січня 2021 року прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005295 від 25 липня 2018 року на дванадцять місяців, тобто 25.01.2022 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0005295 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За даними досудового розслідування, 24.07.2018 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 18.07.2018 по 19.07.2018 ОСОБА_5 привласнила грошові кошти заявниці.
У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу та свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 ; додатково допитано потерпілу ОСОБА_4 , свідків ОСОБА_5 , бухгалтера ОСОБА_22
31.07.2018 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 оглянуто та визнано речовими доказами надані ОСОБА_4 документи.
16.05.2018 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_24 призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Згідно висновку експерта № 1/663 від 10.06.2019 підписи наявні у бухгалтерських документах виконані від імені ОСОБА_5
09.08.2018 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_25 призначено судово-економічну експертизу на вирішення якої поставлено питання щодо документального підтвердження нестачі грошових коштів, зазначених в акті ревізії кіоску за адресою проспект Хіміків вул. Самійла Кішки від 18.07.2018 та від 19.07.2018 за період з 09.07.2018 по 19.07.2018 в сумі 323 338 грн. 98 коп.
На виконання ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_25 про призначення судово-економічної експертизи судовим експертом ЧНДЕКЦ ОСОБА_26 направлено клопотання про надання додаткових документів ПП «Лисак» за період з 09.07.2018 по 19.07.2018.
05.11.2018 ухвалу про призначення судово-економічної експертизи повернуто без виконання.
Направлено запит на ГУ ДФС в Черкаській області №3772/46-2019 від 26.03.2019 з метою надання інформації щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 .
Надано доручення в порядку ст. 40 КК України встановити осіб, які займалися поставкою товару до торгового кіоску ФОП « ОСОБА_4 » за адресою АДРЕСА_1 (постачальників, торгових представників, тощо) та допитати в якості свідків з приводу обставин замовлення, доставки товару, проведення розрахунків. Доручення залишилось без виконання.
24.06.2019 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси повторно призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам НДЕКЦ.
Згідно висновку експерта, встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей зазначених в актах ревізії від 18.07.2018 та 19.07.2018 на загальну суму 323 353 грн. 31 коп.
Разом з цим, процесуальним прокурором надано вказівки на призначення додаткової судово-економічної експертизи з метою документального підтвердження первинними документами факту наявності у ФОП ОСОБА_4 товару на загальну суму 389 037, 76 грн. (згідно акту ревізії) на момент прийняття ОСОБА_27 зміни.
04.11.2020 старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 призначено додаткову судово-економічну експертизу з метою документального підтвердження первинними документами факту наявності у ФОП ОСОБА_4 товару на загальну суму 389 037, 76 грн. (згідно акту ревізії) на момент прийняття ОСОБА_27 зміни.
На даний час експертиза триває.
До матеріалів кримінального провадження долучено наступні документи: трудовий договір між працівником та фізичною особою на 1 аркуші, розписка від ОСОБА_5 , особова картка на ОСОБА_5 , договір про повну матеріальну відповідальність, фотокопія паспорту громадянина України на ОСОБА_5 , таблиця щодо відомостей про нарахування заробітної плати на 1 аркуші, копія акту ревізії кіоску за адресою АДРЕСА_1 від 18.07.2018, копія акту ревізії кіоску за адресою АДРЕСА_1 від 19.07.2018, фотокопія скрин-шоту смс повідомлення від , що належить ОСОБА_5 , копія накладних, пояснювальні.
22.07.2019 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_29 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 25.01.2020 року.
20.01.2020 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_30 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 25.07.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_31 від 23.07.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 25.01.2021.
18.01.2021 процесуальним прокурором надано доручення оперативному підрозділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області щодо додаткового допиту ОСОБА_6 й ОСОБА_7 , які працювали на одній торговій точці разом з ОСОБА_5 стосовно деталей проведення ревізій в кіоску, де вони всі працювали, та в результаті проведення яких виявили недостачу товарно-матеріальних цінностей, а також встановлення торгових представників, які постачали товар ПП ОСОБА_4 щодо обставин постачання товару, його оплати (ким вона здійснювалася) та яким чином, ким здійснювалося замовлення товару. На даний час доручення перебуває на виконанні.
Крім того, процесуальним прокурором надано письмові вказівки щодо призначення судово-почеркознавчої експертизи щодо того ким виконаний підпис від імені ОСОБА_5 у трудовому договорі від 04.04.2017 року.
Прокурор у клопотанні посилається на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25 січня 2021 року, однак об`єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не можливо, оскільки не виконано вказівки процесуального прокурора про призначення судово-почеркознавчої експертизи щодо того ким виконаний підпис від імені ОСОБА_5 у трудовому договорі від 04.04.2017 та додаткового допиту ОСОБА_6 й ОСОБА_7 , які працювали на одній торговій точці разом з ОСОБА_5 стосовно деталей проведення ревізій в кіоску, де вони всі працювали та в результаті проведення яких виявили недостачу товарно-матеріальних цінностей, а також встановлення торгових представників, які постачали товар ПП ОСОБА_4 щодо обставин постачання товару, його оплати (ким вона здійснювалася) та яким чином, ким здійснювалося замовлення товару, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
У зв`язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також необхідність виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.
Прокурор у судове засідання не з`явилася, до початку розгляду клопотання скерувала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя робить наступні висновки.
Слідчим суддею встановлено, що 25 липня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст. 191 КК України, відповідно до яких 24.07.2018 до чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , яка є фізичною особою підприємцем про те, що з 18.07.2018 по 19.07.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , привласнила грошові кошти заявниці.
06.07.2020 року у кримінальному провадженні № 0005295 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч.1 ст. 191 КК України на ч.4 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину, відповідно до положень ч. 2 ст. 219 становить 18 місяців.
Строк досудового розслідування спливає 25 січня 2021 року; про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі.
За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
За змістом ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Із доданих до клопотання прокурора матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу. Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно: виконати вказівки процесуального прокурора щодо призначення судово-почеркознавчої експертизи щодо того ким виконаний підпис від імені ОСОБА_5 у трудовому договорі від 04.04.2017 та додаткового допиту ОСОБА_6 й ОСОБА_7 , які працювали на одній торговій точці разом з ОСОБА_5 , стосовно деталей проведення ревізій в кіоску, де вони всі працювали, та в результаті проведення яких виявили недостачу товарно-матеріальних цінностей, а також встановлення торгових представників, які постачали товар ПП ОСОБА_4 щодо обставин постачання товару, його оплати (ким вона здійснювалася) та яким чином, ким здійснювалося замовлення товару.
Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005295 на додаткові 6 місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення необхідних слідчих дій; продовження досудового розслідування на триваліший строк прокурором не обгрунтовано.
Керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0005295 від 25 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0005295 від 25 липня 2018 року на 6 місяців, тобто до 25 липня 2021 року включно.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1