Провадження № 1-кс/686/638/21
У Х В А Л А
14 січня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Гусятин, Тернопільської обл., українки, громадянки України, розлученої, з вищою освітою, раніше не судимої, проживаючої у АДРЕСА_1 , працюючої в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області,
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний період часу, а саме з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за місцем проживання ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і при цьому наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав подане клопотання, підозрюваної та захисника, які заперечили щодо його задоволення і просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
В межах даного кримінального провадження ОСОБА_4 28.08.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, що вона, будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими функціями, за попередньою змовою із начальником ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальником управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступником начальника управління обслуговування громадян начальником відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , всупереч своїх посадових обов`язків, маючи намір на привласнення чужого майна бюджетних коштів, виділених для преміювання/надбавки за інтенсивність працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила привласнення чужого майна за наступних обставин.
Так, начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_7 та начальник ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій/надбавок за інтенсивність підлеглим їм працівникам ГУ ПФУ в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , частини отриманих ними в якості премії коштів. Відповідно до цього плану ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 поставила злочинну вимогу начальникам управлінь та відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , які мали значний особистий авторитет серед особового складу ГУ ПФУ в Хмельницькій області, організувати злочинну схему привласнення бюджетних коштів, шляхом отримання від підлеглих їм працівників частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність.
Відповідно до цього злочинного плану ОСОБА_7 , за прямою вказівкою ОСОБА_6 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь та відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та про необхідність в подальшому повернення ними визначеної на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 її (премії/надбавки за інтенсивність) частини. В подальшому, на вимогу ОСОБА_6 , яка надавала такі злочинні вказівки через ОСОБА_7 , начальники управлінь ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 , начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступник начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на виконання таких незаконних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій/надбавок за інтенсивність.
Так, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_7 особисті дані щодо підпорядкованих їй премійованих працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області та суми коштів, яка підлягала незаконному поверненню, в телефонних розмовах або під час особистих зустрічей ставила вимогу підпорядкованим їй працівникам в тому числі начальникам відділів з питань перерахунку пенсій ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях, про повернення частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність. Вказані кошти керівники відділів обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях систематично, щомісяця передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_10 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів та яким відділом вказані кошти передаються, а підпорядковані працівники управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області передавали кошти ОСОБА_4 особисто.
В подальшому, після отримання таких протиправно одержаних коштів від ОСОБА_10 та від інших підпорядкованих працівників, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 , систематично, щомісяця, протягом тривалого часу, відповідно до доведеного їй раніше плану, передавала їх ОСОБА_7 , яка в свою чергу, перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_6 .
Так, в кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання незаконних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в приміщенні Управління ПФУ в м. Хмельницький за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_10 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях в загальній сумі 43 100 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_4 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_7 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь та відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області на загальну суму 142 400 грн., перебуваючи в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передала ОСОБА_6 .
Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області в травні 2020 року, в сумі 43 100 гривень, якими розпорядилась, передавши ОСОБА_7 .
Крім того, в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в приміщенні Управління ПФУ в м. Хмельницький за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_10 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях на загальну суму 44 800 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_4 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_7 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь та відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області на загальну суму 104 600 грн. розмістила у себе в робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10. В подальшому 07.08.2020, протягом робочого дня ОСОБА_7 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала вказані кошти та розділила їх на частини, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_6 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.
Внаслідок вищеописаних злочинних дій, вчинених за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 44 800 гривень, а всього за травень та липень 2020 року кошти в сумі 87 900 грн., якими розпорядилась, передавши ОСОБА_7 .
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй злочину зокрема підтверджується повідомленням про вчинення кримінального правопорушення ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області від 09.04.2020; протоколом обшуку від 07.08.2020 приміщення службового кабінету № 305 начальника управління застосування пенсійного законодавства Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
06 листопада 2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 05.01.2021 включно, який полягає в забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, та покладено на підозрювану ОСОБА_4 ряд обов`язків.
На даний час строк дії вказаної ухвали завершився.
Згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.11.2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому наявні достатні підстави вважати, що підозрювана з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності, переховуватиметься від органів досудового розслідування і суду.
Крім того, підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконно впливати на свідків, з цією ж метою.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваної зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 23.00 по 06.00 наступного дня, з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також з покладенням визначених ст. 194 КПК України обов`язків.
Відсутність у ОСОБА_4 судимостей не є достатньою підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора.
Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 05.02.2021 року включно.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, строком по 05 лютого 2021 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23.00 по 06.00 наступного дня з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні.
- залишити на зберіганні відповідним органам свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Ухвала діє по 05 лютого 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 15.01.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду