печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
17 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000638, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020, за фактами доведення банку до неплатоспроможності, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також розтрати та заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
До ГСУ НП України надійшла заява ОСОБА_4 , про вчинення кримінального правопорушення від 02.07.2020.
Зі змісту заяви вбачається, що у період з 2012 по 2014 роки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діяла організована група осіб під керівництвом ОСОБА_5 , який мав практично необмежні повноваження щодо управління банком у тому числі працівниками банку, а також його дружиною ОСОБА_6 , яка була призначена членом наглядової ради банку та їх родичами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Вказаною групою осіб за сприяння службових осіб банку, вчинено ряд кримінальних правопорушень в результаті яких грошові кошти виведено з банку, а вкладникам та державі заподіяно майнову шкоду.
У зв`язку з цим банк доведений до неплатоспроможності і 03.03.2020 припинив своє існування.
Виведення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відбувалось різними шляхами, зокрема: видача незабезпечених кредитів на родичів ОСОБА_5 та йому особисто; видача кредитів родичам
ОСОБА_5 за підробленими документами та видача незабезпечених кредитів пов`язаним з останнім особам.
14.05.2012 головою наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , та членом наглядової ради ОСОБА_11 , які також являються акціонерами банку і в сукупності володіють 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представили правлінню та працівникам банку ОСОБА_5 , в якості «кризового менеджера» банку і майбутнього власника, який протягом мінімального можливого строку повинен забезпечити надходження в банк «дешевих депозитних коштів і подальше розміщення їх на кредитному ринку України. ОСОБА_12 , не будучи офіційно призначений на будь яку посаду в банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично виконував обов`язки керівника, та мав вплив на працівників банку.
Так, діями вказаних осіб родині ОСОБА_4 , заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 13 692 613,89 доларів США та 25 485 919,71 грн., які було внесено ОСОБА_13 на депозитні рахунки і частину коштів розміщено у банківському сховищі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.01.2015 (справа № 752/22168/14-ц) визнано спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_4 та ОСОБА_13 кошти у сумі 31 210 322 грн., 3 093 318 доларів США та 162 352 Євро, право приватної власності поділено по 1/2 частині між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 .
Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 розглядається цивільна справа № 752/3691/16-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів банку в частині обрання та припинення повноважень її як члена наглядової ради (спостережної ради).
Відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.02.2015 № 135 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Фонд) прийнято рішення від 27.02.2015 № 41 "Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від 03.03.2020 року номер запису: 1004202.
Так, листом уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.05.2017 № 11-208, зазначено, що ОСОБА_5 , отримував перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є резидентом України і належить 100% резиденту Республіки Латвія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », єдиним власником якого в свою чергу є резидент Республіки Латвія АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке одноособово належало ОСОБА_14 , який є батьком ОСОБА_15 голова наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0000638 від 03.07.2020 тимчасовий доступ оригіналів документів з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) копії статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, за період з 01.01.2012 по 31.08.2020;
листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
інформацію щодо сум отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по 31.08.2020;
відомості щодо IP-адрес з використанням яких здійснювалася подача податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2012 по 31.08.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39988/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1