Справа №:755/382/20
Провадження №: 1-кс/755/4452/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника власника майна ТОВ «Газ ком трейд» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчих ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ДФС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження №0000147 від 09.08.2017 року, -
за участю учасників кримінального провадження:
адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Представник власника майна ТОВ «Газ ком трейд» адвокат ОСОБА_3 звернулася до Дніпровського районного суду м. Києва з вищевказаною скаргою, яка мотивована тим, що 18.09.2020 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 17.09.2020 року проведено обшуки нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone» чорного кольору Model A1778 FLL іД:BCG-E3091A IC:579c-E 3098iA 1 штука; 2) мобільний телефон «Iphone» чорного кольору ІМEI НОМЕР_1 у чохлі сірого кольору 1 штука; 3) ноутбук «Lenovo» s/n: YD0670X8 сірого кольору з зарядним пристроєм; 4) мобільний телефон червоного кольору «Philips» IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 1 штука; 5) мобільний телефон червоного кольору «Philips» IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 1 штука; 6) мобільний телефон «ASSISTANS» із наклейкою на звороті із написом НОМЕР_6 (1,234) Кроксил, НОМЕР_7 (7150); 7) мобільний телефон «NEFFOS» червоно-чорного кольору «tp-link» - 1штука; 8) мобільний телефон чорного кольору «NOMI» IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 1 штука; 9) мобільний телефон чорного кольору «NOMI» IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 1 штука; 10) мобільний телефон «HONOR» синьо-червоного кольору IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 1 штука; 11) мобільний телефон золотистого кольору «SAMSUNG» Duos 1 штука; 12) зошит з обкладинкою чорного кольору з чорновими записами 1штука; 13) папка білого кольору з синім написом: «Bank Polski» з документами з чорновими записами на 10 арк; 14) конверт з написом «Губар Ірина » НОМЕР_14 Киев із 9 сім картками; 15) конверт жовтого кольору із сім-картками у кількості 19 штук; 16) папка біло-синього кольору з написом «Bank Polski» із 3 стартовими пакетами та документами чорновими записами на 4 аркушах; 17) ноутбук «Lenovo» сірого кольору SLNYDO3Wl54 із зарядним пристроєм 1 штука; 18) ноутбук сірого кольору «Apple», model A1466, Serial CO2WF52WJsWK із зарядним пристроєм 1 штука; 19) мобільний телефон «Apple» темно-сірого кольору у чохлі чорного кольору 1 штука; 20) мобільний телефон чорного кольору «SAMSUNG» 1 штука; 21) мобільний телефон «Apple» темно-сірого кольору у чохлі чорного кольору «Ringke» 1 штука; 22) планшет «iPad» темно-сірого кольору у чохлі чорного кольору - 1 штука; 23) ноутбук сірого кольору «Apple», Serial C17NMED86085 1 штука; 24) ноутбук сірого кольору «Apple», Serial VFVY7406jk7l 1 штука; 25) відео реєстратор: жорсткий диск «Western Digital» об`ємом 4 ТВ S/N : WLL7K5ERJT3F -1 штука; 26) жорсткий диск «Western Digital» об`ємом 4 ТВ S/N : WLL7K6VDA678 -1 штука; 27) блокнот з чорновими записами на 1 арк; 28) довіреності у 2 екземплярах; 29) документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газ ком трейд» на 24 аркушах; 30) печатка ТОВ «Газ ком трейд» - 1 штука; 31) документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газ ком трейд»: акти приймання-передачі, акти, додаткові угоди, листи, копії листів, договір на здійснення форвардних операцій, договір купівлі-продажу природнього газу, платіжні доручення, інші документи компанії, які є особистим майном ТОВ «Газ ком трейд», директором якого є ОСОБА_5 , на які арешт не накладено, а тому просить повернути тимчасово вилучене майно.
У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 просила скаргу задовольнити та повернути власнику тимчасово вилучене майно, слідчий проти задоволення скарги заперечував.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
У силу ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Статтею169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Як вбачається з матеріалів скарги, ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ДФС України здійснює досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 09.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.
17.09.2020 року, ухвалами слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, було задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 7-Б, з метою відшукання та вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності підприємств, печаток та штампів, електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, реєстраційних, статутних, документів юридичної справи, договорів та додатків до них.
18.09.2020 року під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 7-Б, було вилучено майно ТОВ «Газ ком трейд», директором якого є ОСОБА_5 .
У ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Згідно вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
У силу положень кримінального процесуального законодавства України на учасників судового процесу покладається обов`язок щодо доведення правомірності своїх дій, а тому слідчий суддя оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, вважає, що вилучене під час обшуку, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 7-Б, майно має статус тимчасово вилученого, а тому підлягає поверненню особі, у якої воно було вилученого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Скаргу представника власника майна ТОВ «Газ ком трейд» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчих ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ДФС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження №0000147 від 09.08.2017 року - задовольнити.
Зобов`язати слідчого ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_7 або слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні №0000147 повернути представнику ТОВ «Газ ком трейд» вилучене 18.09.2020 року під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон «Iphone» чорного кольору Model A1778 FLL іД:BCG-E3091A IC:579c-E 3098iA 1 штука; 2) мобільний телефон «Iphone» чорного кольору ІМEI НОМЕР_1 у чохлі сірого кольору 1 штука; 3) ноутбук «Lenovo» s/n: YD0670X8 сірого кольору з зарядним пристроєм; 4) мобільний телефон червоного кольору «Philips» IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 1 штука; 5) мобільний телефон червоного кольору «Philips» IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 1 штука; 6) мобільний телефон «ASSISTANS» із наклейкою на звороті із написом НОМЕР_6 (1,234) Кроксил, НОМЕР_7 (7150); 7) мобільний телефон «NEFFOS» червоно-чорного кольору «tp-link» - 1штука; 8) мобільний телефон чорного кольору «NOMI» IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 1 штука; 9) мобільний телефон чорного кольору «NOMI» IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 1 штука; 10) мобільний телефон «HONOR» синьо-червоного кольору IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 1 штука; 11) мобільний телефон золотистого кольору «SAMSUNG» Duos 1 штука; 12) зошит з обкладинкою чорного кольору з чорновими записами 1штука; 13) папка білого кольору з синім написом: «Bank Polski» з документами з чорновими записами на 10 арк; 14) конверт з написом «Губар Ірина » НОМЕР_14 Киев із 9 сім картками; 15) конверт жовтого кольору із сім-картками у кількості 19 штук; 16) папка біло-синього кольору з написом «Bank Polski» із 3 стартовими пакетами та документами чорновими записами на 4 аркушах; 17) ноутбук «Lenovo» сірого кольору SLNYDO3Wl54 із зарядним пристроєм 1 штука; 18) ноутбук сірого кольору «Apple», model A1466, Serial CO2WF52WJsWK із зарядним пристроєм 1 штука; 19) мобільний телефон «Apple» темно-сірого кольору у чохлі чорного кольору 1 штука; 20) мобільний телефон чорного кольору «SAMSUNG» 1 штука; 21) мобільний телефон «Apple» темно-сірого кольору у чохлі чорного кольору «Ringke» 1 штука; 22) планшет «iPad» темно-сірого кольору у чохлі чорного кольору - 1 штука; 23) ноутбук сірого кольору «Apple», Serial C17NMED86085 1 штука; 24) ноутбук сірого кольору «Apple», Serial VFVY7406jk7l 1 штука; 25) відео реєстратор: жорсткий диск «Western Digital» об`ємом 4 ТВ S/N : WLL7K5ERJT3F -1 штука; 26) жорсткий диск «Western Digital» об`ємом 4 ТВ S/N : WLL7K6VDA678 -1 штука; 27) блокнот з чорновими записами на 1 арк; 28) довіреності у 2 екземплярах; 29) документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газ ком трейд» на 24 аркушах; 30) печатка ТОВ «Газ ком трейд» - 1 штука; 31) документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газ ком трейд»: акти приймання-передачі, акти, додаткові угоди, листи, копії листів, договір на здійснення форвардних операцій, договір купівлі-продажу природнього газу, платіжні доручення, інші документи компанії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: