Справа № 1-кс/593/168/2020
УХВАЛА
Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

"18" вересня 2020 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000011 від 09 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 09.07.2020 року у Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою та обману попросила перерахувати грошові кошти в сумі 3200 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 за електрозварювальний апарат, у зв`язку з чим 09.07.2020 року о 11 год. 04 хв. ОСОБА_6 за допомогою терміналу, що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , перерахував гроші на вказаний рахунок, однак товару так і не отримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 має у власності пасажирський автомобіль типу «Бус», яким, інколи, здійснює перевезення громадян до кордону України. Так, 08 липня 2020 року до ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_3 , особа чоловічої статі представилась іменем ОСОБА_7 , в ході розмови даний чоловік запевнив ОСОБА_6 , що добре його знає і неодноразово їздив із ним до кордону. На вказані слова він повірив при цьому вирішив не уточняти хто телефонує. В подальшому ОСОБА_7 повідомив, що в нього є декілька знайомих людей, які хотіли б скористатись його послугами, а саме перевезення до Українсько-Польського кордону. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився, при цьому вони домовились зустрітись в м. Бурштин Івано-Франківської області, 09.07.2020 року, а також ОСОБА_7 попросив, щоб він йому зателефонував як буде проїжджати через м. Бережани Тернопільської області.

Далі 09.07.2020 р., коли ОСОБА_6 на виконання домовленості їхав в м. Бурштин Івано-Франківської області, близько 10:00 год. будучи в м. Бережани Тернопільської області, зателефонував до вищевказаного ОСОБА_7 . При розмові останній повідомив, що до ОСОБА_6 зараз зателефонує номер з Інтернет магазину, щоб він з ними поговорив оплатив кошти та йому привезуть електрозварювальний апарат за який він має заплатити, забрати і привезти в м.Бурштин Івано-Франківської області, а він при зустрічі вказану суму грошей поверне. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився і до нього за декілька хвилин зателефонував номер телефону НОМЕР_4 із ним розмовляв чоловічий голос, даний чоловік представився представником Інтернет магазину, запитав повні анкетні дані, які ОСОБА_6 йому повідомив, після чого сказав перерахувати гроші в сумі 3200 гривень і назвав номер рахунку НОМЕР_1 , вказав прийти в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 та здійснити даний переказ. ОСОБА_6 даного чоловіка послухав, прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Бережани по вул. Рогатинській та здійснив переказ вищезазначеної суми грошей на вищезазначений рахунок, в подальшому йому сказали чекати біля магазину, щоб привезли вказаний зварювальний апарат.

Деякий час ОСОБА_6 прочекав біля даного магазину і вирішив перепитати в даного чоловіка з Інтернет магазину чому так довго до нього ніхто не приїжджає, після чого він зателефонував на його номер, але додзвонитись вже не міг. Після чого він зателефонував до ОСОБА_7 , на що той запевнив що зараз до нього під`їде автомобіль і привезе зварювальний апарат. Він знову зачекав деякий час, але до нього так ніхто і не приїхав, він почав телефонувати до вищевказаного Інтернет магазину та до ОСОБА_7 , але до них не зміг додзвонитись. Після чого ОСОБА_6 звернувся на лінію 102.

09 липня 2020 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було використано під час вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку за № НОМЕР_5 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 08 липня 2020 по 30 липня 2020 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

З доданої до клопотання квитанції вбачається, що кошти для зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 були перераховані 09.07.2020 року о 11 год. 04 хв. на рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що грошові кошти для зарахування на вказаний картковий рахунок були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання слід задовольнити частково надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю за період з 11 год. 04 хв. 09 липня 2020 року по 23 год. 59 хв. 30 липня 2020 року, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , по рахунку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині карткового рахунку № НОМЕР_1 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , за дорученням дізнавача старшому оперуповноваженому СКП Бережанського ВП ГУПН в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Бережанського ВП ГУПН в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Бережанського ВП ГУПН в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Бережанського ВП ГУПН в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Бережанського ВП ГУПН в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , - за період з 11 год. 04 хв. 09 липня 2020 року по 23 год. 59 хв. 30 липня 2020 року, щодо рахунку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині карткового рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зняття копій у паперовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
- виписки руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);

- особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- всі розрахунково-касові операції за рахунком, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписки руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині карткового рахунку № НОМЕР_1 , дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозаписи осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині карткового рахунку № НОМЕР_1 , у разі проведення такої операції.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя