Справа № 947/2107/21
Провадження № 1-кс/947/476/21
УХВАЛА
Іменем України
26.01.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого ВРоТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001410 від 28.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом операцій по рахунку ФОП ОСОБА_5 за договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.12.2019 року.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 18.12.2019 укладено договір №165-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти. Ціна договору 1,47 млн. грн., щодо капітального ремонту елементів благоустрою території в межах будівель №88 до АДРЕСА_1 . В подальшому на рахунок ФОП ОСОБА_5 були зараховані бюджетні кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1,47млн. грн. у якості оплати за капітальний ремонт елементів благоустрою. В подальшому більша частина зазначених коштів після сплати податків, з рахунку ФОП ОСОБА_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті готівкою, що викликає підозру у нецільовому використанні бюджетних коштів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та електронному носії з дня відкриття рахунку по теперішній час, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів на відкриття рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКППФО НОМЕР_2 ; копії документів, що стали підставою для відкриття рахунків; рух коштів по рахункам ОСОБА_5 за період часу з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу; фото та/або відео записи моментів користування банкоматами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою зняття готівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 02.01.2020 в період часу з 12:00 до 20:00 з наданням інформації, щодо часу проведення операції, номера та місця розташування банкомату, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників управління, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого ВРоТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати т.в.о. слідчого ВРоТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носії з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме: копії договорів на відкриття рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКППФО НОМЕР_2 ; копії документів, що стали підставою для відкриття рахунків; рух коштів по рахункам ОСОБА_5 за період часу з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу; фото та/або відео записи моментів користування банкоматами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою зняття готівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 02.01.2020 в період часу з 12:00 до 20:00 з наданням інформації, щодо часу проведення операції, номера та місця розташування банкомату.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1