Справа № 487/6760/20
Провадження № 1-кс/487/6622/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 21.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
10.11.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів для можливості ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у тому числі до наявних в них наступних речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні.
Клопотання обґрунтоване тим, що отримання вищевказаних речей і документів необхідно для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення факту зловживань службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути використанні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 21.09.2020 за фактом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 07.04.2020 за фактом умисного ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах при здійсненні експорту за межі митної території України продукції сільськогосподарського виробництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
22.04.2020 слідчими ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області у даному кримінальному провадженні проведено обшук майнового комплексу ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , під час якого виявлено в резервуарі № 104 олію соняшникову в кількості 4 428,806 тон, з яких 3 198,674 тон поставлено за товарно-супровідними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і обліковано у системі управління технологічним процесом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за зазначеним товариством, яку під час обшуку вилучено та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
У зв`язку з неможливістю фізично вивантажити під час обшуку вилучену олію соняшникову, юрисконсульта ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 і інших посадових осіб товариства попереджено про кримінальну відповідальність за вчинення незаконних дій з тимчасово вилученим майном за ст. 388 КК України.
Після чого, ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2020 у справі № 490/2151/20 (провадження 1-кс/490/1818/2020) зазначене тимчасово вилучене під час обшуку майно олію соняшникову в кількості 3 198,674 тон, що зберігається на ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арештовано шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту в порядку, встановленому КПК України, примірник ухвали вручено 28.04.2020 юрисконсульту ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 .
Офіційним листом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.04.2020 № 148/10/14-97-23-02 поінформовано службових осіб ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про накладення відповідно до зазначеної ухвали слідчого судді арешту на вищевказане вилучене майно шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту в порядку, встановленому КПК України з попередженням про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, за ч. 1 ст. 388 КК України, який одержаний 29.04.2020 юрисконсультом ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 .
Крім того, офіційними листами заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.04.2020 № 697/9/14-87-23-02, від 27.04.2020 №140/9/14-97-23-02, від 28.04.2020 № 759/9/14-97-23-02 неодноразово поінформовано виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 про вилучення СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області у кримінальному провадженні під час обшуку 22.04.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визнання речовим доказом та арешту ухвалою слідчого судді олії соняшникової в кількості 3 198 тон, експортером якої згідно попередньо поданих митних декларацій №UA508140/2020/000447 від 27.02.2020, №UA508140/2020/000527 від 05.03.2020, № UA508140/2020/000635 від 18.03.2020 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яку згідно погодженим митницею дорученням на навантаження передбачалось завантажити і вивезти морським шляхом на суднах закордонного плавання через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про спробу невстановлених осіб незаконно перемістити арештований товар через митний кордон України з використанням реквізитів недостовірних/підроблених документів іншого підприємства-експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за митною декларацією №UA508140/2020/000981 від 24.04.2020.
Зазначеними листами, з метою недопущення порушень законодавства України з питань державної митної справи та оподаткування, унеможливлення незаконного переміщення через митний кордон України зазначених товарів, недопущення можливих втрат державного бюджету, вказано на необхідність вжиття ІНФОРМАЦІЯ_2 вичерпних заходів в межах компетенції митного органу та запобігти протиправному перетину Державного кордону України арештованому товару олії соняшникової, оформленої в режимі «експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшим використанням реквізитів інших суб`єктів підприємницької діяльності.
Проведеними слідчими ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області огляду 27.07.2020 та обшуку 30.07.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що згідно відомостей системи управління технологічним процесом товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо залишків олії соняшникової в ємностях резервуарного парку, в резервуарі № 104 (загальною ємністю 4296 тон) зберігається станом на 26.04.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » олія соняшникова в кількості 3212,018 тон.; 27.04.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 0 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 3201,913 тон.; 22.05.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 0 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 0 тон., за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 2988,893 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 612,060 тон.; 26.05.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 0 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 0 тон., за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 0 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 0 тон; 27.07.2020 в резервуарі № 104 кінцевий залишок олії соняшникової 158,603 тон, чим підтверджено незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.
При цьому, згідно вилученим під час огляду листам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адресованим ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено почергове повідомлення зазначеними товариствами про нових експортерів одного й того ж самого товару, постачання якого здійснено за одними й тими самими товарно-супровідними документами по ланцюгу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а згідно вилученим дорученням на відвантаження та митним деклараціям встановлено експорт арештованого майна з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в квоту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » морським шляхом на суднах закордонного плавання через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ураховуючи викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної, юридичної особи використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у тому числі з наявними в них наступними речами та документами, що містять відомості за обставинами кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні, а саме:
-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009;
-копія супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_14 за вхідним №101вн від 07.04.2020 з додатками;
-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_14 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України за вихідним № 34/д/23-02 від 07.04.2020;
-копія супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_14 за вхідним № 102вн від 08.04.2020 на виконання доручення слідчого з додатками;
-доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України та відповіді ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області за результатами їх виконання щодо вжитих заходів зі встановлення місцезнаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », первинних фінансово-господарських документів цього товариства, його директора ОСОБА_18 ;
-ухвала слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва №1-кс/490/1720/20 від 15.04.2020 на проведення обшуку в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-протокол обшуку від 22.04.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з додатками: відеозаписом слідчої дії, складеними додатками до протоколу, долученими документами юрисконсультом ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , зауваженнями, а також вилучені під час даного обшуку документи, в тому числі: товарно-транспортні накладні, посвідчення про якість, сертифікати очистки цистерн, акти придатності цистерн до наливу соняшникової олії; доручення на відвантаження; реєстри декларацій відвантаження; специфікації до вантажних доручень; інші документи;
-копія протоколу допиту як свідка завідувача складу паливних вантажів ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 від 22.04.2020;
-постанова про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 22.04.2020;
-ухвала слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва №1-кс/490/1818/2020 від 24.04.2020 про арешт майна;
-лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 №697/9/14-97-23-02 від 22.04.2020;
-лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 №759/9/14-97-23-02 від 28.04.2020;
-лист до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №148/10/14-97-23-02 від 29.04.2020;
-лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 №740/9/14-97-23-02 від 27.04.2020;
-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 на вищевказані листи;
-рапорт слідчого від 17.07.2020;
-супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_14 за вхідним №114вн від 27.04.2020 з додатками;
-супровідний лист Миколаївського апеляційного суду до ухвали вх. №477 від 27.05.2020;
-Ухвала Миколаївського апеляційного суду від 19.05.2020;
-ухвала слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва №1-кс/490/2775/2020 від 21.07.2020 на проведення огляду в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-протокол огляду від 27.07.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з додатками: відеозаписом слідчої дії, зауваженнями, а також вилучені під час огляду документи, в тому числі: листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », доручення на відвантаження, митні декларації, інші документи;
-ухвала слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва №1-кс/490/2915/2020 від 29.07.2020 на проведення обшуку в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-протокол обшуку від 30.07.2020-02.08.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з додатками: відеозаписом слідчої дії, складеними додатками до протоколу, долученими документами, зауваженнями, а також вилучені під час даного обшуку документи;
-інші матеріали досудового розслідування у даному кримінальному проваджені, які містять відомості щодо зловживань службовим становищем та інших неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інших невстановлених осіб, вчинених з метою незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей і документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є матеріали кримінального провадження.

Отримання вищевказаних речей і документів необхідно для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення факту зловживань службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути використанні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для часткового задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів для можливості ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у тому числі до наявних в них наступних речей та документів:

-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009;

-копія супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_14 за вхідним №101вн від 07.04.2020 з додатками;

-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_14 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України за вихідним № 34/д/23-02 від 07.04.2020;

-копія супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_14 за вхідним № 102вн від 08.04.2020 на виконання доручення слідчого з додатками;

-доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України та відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 за результатами їх виконання щодо вжитих заходів зі встановлення місцезнаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », первинних фінансово-господарських документів цього товариства, його директора ОСОБА_18 ;

-ухвала слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва №1-кс/490/1720/20 від 15.04.2020 на проведення обшуку в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-протокол обшуку від 22.04.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з додатками: відеозаписом слідчої дії, складеними додатками до протоколу, долученими документами юрисконсультом ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , зауваженнями, а також вилучені під час даного обшуку документи, в тому числі: товарно-транспортні накладні, посвідчення про якість, сертифікати очистки цистерн, акти придатності цистерн до наливу соняшникової олії; доручення на відвантаження; реєстри декларацій відвантаження; специфікації до вантажних доручень; інші документи;

-копія протоколу допиту як свідка завідувача складу паливних вантажів ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 від 22.04.2020;

-постанова про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 22.04.2020;

-ухвала слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва №1-кс/490/1818/2020 від 24.04.2020 про арешт майна;

-лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 №697/9/14-97-23-02 від 22.04.2020;

-лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 №759/9/14-97-23-02 від 28.04.2020;

-лист до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №148/10/14-97-23-02 від 29.04.2020;

-лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 №740/9/14-97-23-02 від 27.04.2020;

-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 на вищевказані листи;

-рапорт слідчого від 17.07.2020;

-супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_14 за вхідним №114вн від 27.04.2020 з додатками;

-супровідний лист Миколаївського апеляційного суду до ухвали вх. №477 від 27.05.2020;

-ухвала Миколаївського апеляційного суду від 19.05.2020;

-ухвала слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва №1-кс/490/2775/2020 від 21.07.2020 на проведення огляду в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-протокол огляду від 27.07.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з додатками: відеозаписом слідчої дії, зауваженнями, а також вилучені під час огляду документи, в тому числі: листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », доручення на відвантаження, митні декларації, інші документи;

-ухвала слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва №1-кс/490/2915/2020 від 29.07.2020 на проведення обшуку в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-протокол обшуку від 30.07.2020-02.08.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з додатками: відеозаписом слідчої дії, складеними додатками до протоколу, долученими документами, зауваженнями, а також вилучені під час даного обшуку документи;

-інші матеріали досудового розслідування у даному кримінальному проваджені, які містять відомості щодо зловживань службовим становищем та інших неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інших невстановлених осіб, вчинених з метою незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 12.12.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1