Дата документу 13.08.2020 Справа № 554/8651/19
У Х В А Л А
Іменем України
м. Полтава 13 серпня 2020 р.
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3 ,
за участю слідчого- ОСОБА_4 , ОСОБА_5
за участю підозрюваної ОСОБА_6
за участю захисника- ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Синельникове Дніпропетровької області, громадянки України, не працюючої, не судимої в силу ст. 89 КК України , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,зареєстрованої АДРЕСА_2 , має на утриманні неповнолітню дитину, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 04.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000314 від 04.09.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достатньо повно викривається в тому, що він, протягом часу з вересня 2019 року по липень 2020 року, діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу метадону наркозалежним особам на території м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області, вступила у попередню змову зі своїм співмешканцем ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , його племінником ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , братом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стало єдиним джерелом їх доходів.

Для реалізації спільного плану вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_8 на постійній основі налаштував процес постачання вказаного забороненого засобу до місця їх спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували їх у відповідності до наданих ОСОБА_8 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту.

Збут наркотичного засобу вказаними особами відбувався двома способами: із рук в руки та шляхом прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», де незаконно зберігався з метою подальшого збуту. Так, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, здійснювала його замовлення за одним із номерів телефонів, який був відомий серед наркозалежних. Використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у АО «КБ Приватбанк», ПрАТ «Київстар» ОСОБА_8 отримував інформацію про надходження грошових коштів від споживачів за придбання наркотичних засобів на карткові рахунки, відкриті на ім`я знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані кримінальні правопорушення. Після чого, ОСОБА_8 , або ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , повідомляли споживачу адресу місця «закладки», а невідома особа, за допомогою конференцзв`язку вела споживача за орієнтирами та способом ідентифікації до самої «закладки».

Так, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вчинені наступні кримінальні правопорушення:
1) У двадцятих числах березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_8 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_8 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Одну з указаних «закладок» таким чином розмістили в м.Кременчук Полтавської області по вул. Першотравневій біля будинку № 20А в першій квадратній клумбі в куті під пластиковою кришкою з правого боку будинку.

25 березня 2020 року, близько 14 години 32 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_10 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншою невідомою особою, незаконно збули за 300 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом перерахування грошових коштів через термінал АО КБ «ПриватБанк», розташований в м. Кременчук по вул. Першотравневій, 43 на картковий рахунок № НОМЕР_1 АО КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_12 , про що за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 . У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_11 про місце розташування закладки, а саме біля будинку № 20А по вул. Першотравневій в м.Кременчук Полтавської області, а невідома особа повідомила орієнтири її розміщення та спосіб ідентифікації, а саме: перша квадратна клумба в куті під пластиковою кришкою з правого боку будинку.

Цього ж дня ОСОБА_11 за вище вказаною адресою, згідно наданих орієнтирів виявив згорток з фольги, в середині якого пакунок чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 708 від 07.04.2020 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,136 г. становить 0,0937г., яку ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншою невідомою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. У подальшому ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції вище вказаний згорток з наркотичним засобом метадоном.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_8 , якими вони розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
2) Наприкінці березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_8 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_8 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Іншу частину наркотичного засобу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 зберігали по місцю свого проживання, а також перевозили при собі у автомобілі з метою збуту споживачам із рук в руки.

Так, 31.03.2020 року, близько 13 год. 42 хв. за адресою: м.Кременчук, вул.Велика Набережна, 47 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_8 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 незаконно збули за 3000 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції прозорий полімерний пакет на застібці із кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 709 від 06.04.2020 року містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Загальна маса метадону становить 1,639 г., яку ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
3) На початку квітня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_8 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_8 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Іншу частину наркотичного засобу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 зберігали по місцю свого проживання, а також перевозили при собі у автомобілі з метою збуту споживачам із рук в руки.

Так, 03.04.2020 року, близько 16 год. 29 хв. за адресою: м.Кременчук, вул.Велика Набережна, 47 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_6 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 незаконно збули за 3000 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції полімерний пакет синього кольору, горловина якого обв`язана ниткою чорного кольору із кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 799 від 10.04.2020 року містить «метадон» та «димедрол». Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол у твердій формі, віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 1,14214 г. Маса димдролу становить 0,34974 г., яку ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
4) У середині червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_8 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_8 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Одну з указаних «закладок» таким чином розмістили в АДРЕСА_3 .

16 червня 2020 року, близько 14 години 06 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_9 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншою невідомою особою, незаконно збули за 300 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом перерахування грошових коштів через термінал АО КБ «ПриватБанк», розташований в м. Кременчук по вул. Першотравневій, 43 на картковий рахунок № НОМЕР_2 АО КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_14 , про що за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_9 . У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 про місце розташування закладки, а саме біля будинку № 2 по вул. Миколаївській в м.Кременчук Полтавської області, а невідома особа повідомила орієнтири її розміщення та спосіб ідентифікації, а саме: торець будинку поряд бетонний паркан, закопана під третім стовпчиком паркану.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_8 , якими вони розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

«11» серпня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останнявід надання показань відмовилась.

Прохали застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та прохали його задовольнити.

Підозрювана вину свою не визнала та пояснила , що не збувала наркотичні засоби , вважає підозру необґрунтованою. Прохала застосувати відносно неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Захисник також вважає не доведеними ризики передбачені ст. 177 УПК України. Прохав врахувати , що розмір застави є непомірним , стан здоров*я підозрюваної , яка є ВІЛ інфікованою та потребує постійної терапії , те , що вона є матір*ю одиначкою.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.

Вина підозрюваної ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:
- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 16.06.2020 року за участю понятих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та свідка ОСОБА_11 ;

- показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що 16.06.2020 р. він знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбав у ОСОБА_9 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- показаннями свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 про те, що 16.06.2020 р. у їх присутності ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції придбаний ним полімерний згорток із речовиною та квитанцію про оплату, про що було складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи №1388 від 18.06.2020, згідно якого білий полімерний згорток з паперовим згортком з кристалічною речовиною білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та димедрол. Маса метадону становить 0,0714 г., маса димедролу - 0,0156 г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.04.2020 за мобільним телефоном який належить ОСОБА_9 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 31.03.2020 року за участю понятих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та свідка ОСОБА_13 ;
- показаннями свідка ОСОБА_13 про те, що 31.03.2020 р. вона, знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбала у ОСОБА_8 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видала правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;
- показаннями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про те, що 31.03.2020 р. у їх присутності ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції придбаний нею полімерний згорток із речовиною, про що було складено відповідний протокол;
- висновком судово-хімічної експертизи № 709 від 06.04.2020 року, згідно якого прозорий полімерний пакет на застібці із кристалічною речовиною білого кольору, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Загальна маса метадону становить 1,639 г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати контролю за вчинення злочину відносно ОСОБА_8 від 31.03.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі НСРД у вигляді результати аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_8 від 27.04.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі огляду оптичного носія від 12.06.2020 року, вилученому під час проведення тимчасового доступу в ПрАТ «Київстар»;

- відомостями, які містяться в протоколі протокол огляду оптичного носія від 25.05.2020 року, вилученому під час проведення тимчасового доступу в АТ КБ «Приват банк»;

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 03.04.2020 року за участю понятих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та свідка ОСОБА_13 ;
- показаннями свідка ОСОБА_13 про те, що 03.04.2020 р. вона, знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбала у ОСОБА_6 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видала правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;
- показаннями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про те, що 03.04.2020 р. у їх присутності ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції придбаний нею полімерний згорток із речовиною, про що було складено відповідний протокол;
- висновком судово-хімічної експертизи № 799 від 10.04.2020 року, згідно якого полімерний пакет синього кольору, горловина якого обв`язана ниткою чорного кольору із кристалічною речовиною білого кольору, містить «метадон» та «димедрол». Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол у твердій формі, віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 1,14214 г. Маса димдролу становить 0,34974 г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати контролю за вчиненням злочину відносно ОСОБА_6 від 03.04.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі огляду оптичного носія від 25.05.2020 року, вилученому під час проведення тимчасового доступу в АТ КБ «Приват банк»;

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 25.03.2020 року за участю понятих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та свідка ОСОБА_11 ;

- показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що 25.03.2020 р. він знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбав у ОСОБА_10 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- показаннями свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 про те, що 25.03.2020 р. у їх присутності ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції придбаний ним полімерний згорток із речовиною та квитанцію про оплату, про що було складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи № 708 від 07.04.2020, згідно якого згорток з фольги, в середині якого пакунок чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,136 г. становить 0,0937г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.004.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_10 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати контролю за вчиненням злочину від 26.03.2020 року відносно ОСОБА_10 ;

- відомостями, які містяться в протоколі НСРД у вигляді результати аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_10 від 10.04.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі огляду цифрового носія інформації від 05.06.2020 року отриманого під час проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- вилученими під час проведення досудового розслідування предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Також, встановлено, зокрема під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також шляхом отримання інформації про рух коштів по банківським карткам, а також інформації операторів мобільного зв`язку про поповнення абонентських номерів, що ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за час документування їх протиправної діяльності з вересня 2019 по липень 2020 від своєї незаконної діяльності отримали сукупний дохід в розмірі 1 037 232 грн.
У діях підозрюваного ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 307 ( незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Підозрювана ОСОБА_6 вчинила тяжкі злочини, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років.

Підозрювана ОСОБА_6 є особою, яка не працює, що свідчить про те, що він знаходячись на свободі в подальшому буде займатися аналогічною злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, збутом вогнепальної зброї, що є джерелом його існування, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за повторно вчинені тяжкі злочини, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Частиною першою статі 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України застосувати щодо ОСОБА_6 більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, неможливо, оскільки існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню:

- під загрозою покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на свідків, які брали участь як поняті під час проведення обшуків, осіб які купували в нього наркотичні засоби, психотропні речовини, які в теперішній час встановлюються і свідчення яких в суді матимуть доказове значення;

- продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення та інші кримінальні правопорушення.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як він вчинив тяжкі злочини за що у разі визнання судом винуватим йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що випливає в результаті об`єктивних дій підозрюваного після вчинення ним злочинів;

- незаконно впливати на свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , осіб, які приймали участь у проведенні оперативних закупівель в якості понятих та інших осіб з числа осіб, які раніше придбавали у ОСОБА_6 наркотичні засоби, і які на даний час встановлюються з метою проведення з ними слідчих дій, оскільки ОСОБА_6 відомо, де проживають останні, на що може спонукати санкція статті за вчинення тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,впливати на осіб які на даний час не встановлені, і які надавали ОСОБА_6 наркотичні засоби для подальшого збуту, а також осіб, які за його вказівкою надавали допомогу в розповсюдженні наркотичних засобів;

-вчинити інші кримінальні правопорушення, на що також може спонукати санкція тяжких злочинів передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

У справі «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 вчинила тяжкі злочини, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків, оскільки ОСОБА_6 відомо, де проживають останні;

- особиста порука на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_6 ;

- застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_6 його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу. Крім того, не здобуто жодних відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваної.

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, однак у виключених випадках КПК дозволяє слідчому судді призначити розмір застави, який перевищує вказані межі, якщо встановить, що вказана застава не здатна забезпечити виконання особою що підозрюється, покладених на неї обов`язків, враховуючи той факт, що сукупний дохід за час документування його незаконної діяльності складає 1 037 232 грн., визначення застави у передбаченому КПК розмірі, не забезпечить його належної поведінки.;

- домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаним ризикам.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного місця роботи або навчання, репутацію, майновий стан, наявність судимостей, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа тощо.

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, однак у виключених випадках КПК дозволяє слідчому судді призначити розмір застави, який перевищує вказані межі, якщо встановить, що вказана застава не здатна забезпечити виконання особою що підозрюється, покладених на неї обов`язків.

Слідчий суддя вважає необхідним збільшити розмір застави відносно ОСОБА_21 . При визначенні розміру застави слідчий суддя враховує те , що підозрювана є матір*ю одначкою , не працює , доходів офіційних немає і вважає достатнім розміром застави для забезпечення належної процесуальної повідки розмір застави 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, керуючись вимогами статей 176 - 178, 181, 183, 184, 194, 195 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :
1.Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.
Строк рахувати з 13.08.2020 р. з 11 -00 год. до 11.10.2020 р. до 11-00 год.
2.Визначити підозрюваній ОСОБА_6 розмір застави 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб , що дорівнює 659 100 грн.

3.У разі внесення застави покласти на підозрювану ОСОБА_6 обов`язки:

1)Прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

2)Не відлучатись з смт. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора та суду.

3) Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Розмір застави підлягає внесенню на рахунок :
Отримувач: ТУ ДСАУ в Полтавській області
ЗКПО 26304855
р/р UA0015950
В ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1