У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000223 від 09.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000223 від 09.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення вибіркового контролю операцій за послугами поповнення рахунків мобільних телефонів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управлінням операційного супроводження фінансових операцій ДОФП виявлено факти розкрадання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариства) співробітниками ЦПЗ-4 (м. Бородянка) філії Київська міська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 700 тис. грн.

Так, встановлено, що знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків, в період з січня 2019 по березень 2020 року працівники центру поштового зв`язку (ЦПЗ) - Бородянка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , з метою привласнення грошових коштів здійснювали поповнення своїх мобільних телефонів через програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Викрадені у Товариства кошти за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших переводились з мобільних рахунків якими користувались зазначені особи на особисті та зарплатні карткові рахунки, після чого знімались готівкою та витрачались на власні потреби.

Дії працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , призвели до завдання значної матеріальної шкоди Товариству в сумі понад 700 тисяч гривень.

В ході проведення слідчих дій установлено, що ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_7 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів в частині засобів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2019 по 01.04.2020 р. оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000223 від 09.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю зробити їх копії у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код небанківської фінансової установи НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2019 року по 31.03.2020 року, які містять інформацію щодо послуг, наданих абонентам з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

-відомості про час та місце (адреса) та суму поповнення мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: використання програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому, чи за допомогою інших способів;

-відомості про час та місце (адреса) та суму зняття коштів з мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: переведення грошових коштів на банківські картки із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому, зняття коштів готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів ні інші мобільні рахунки (номери телефонів), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу чи за допомогою інших способів;

-відомості про рух грошових коштів на мобільних рахунках (номерах) указаних вище абонентів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

-способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків.

Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1