Справа № 577/3443/20
Провадження № 1-кс/577/1867/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" грудня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій за рахунком № НОМЕР_1 , а також деталізованої інформації з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за період з 01.03.2020 року по 15.08.2020 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що невстановлена особа, скориставшись персональними даними ОСОБА_4 та її іменем, у різних організаціях оформила кредитні картки на різні суми коштів.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що у період з травня 2020 року невстановлена особа оформила кредитні картки у різних кредитних організаціях на ім`я ОСОБА_4 . Про вказану подію заявниця дізналася від колекторської компанії, працівники якої постійно телефонують на мобільний номер заявниці та вимагають повернути грошові кошти, яких вона у кредитних організаціях не брала. При цьому грошові кошти надходили на баланс банківської картки, належної заявниці, а у подальшому переводилися на невідомі рахунки та картки.

Потерпіла також повідомила, що усі грошові кошти надходили на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , Банківська картка отримана потерпілою самостійно з використанням паспорта громадянина України .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2020 року по 15.08.2020 року, де вказана детальна інформація, щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 витрати за вказаний період по картці нарахована на суму 160 187 гривень, таким чином вказана сума становить розмір завданих збитків .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

Крім того, зважаючи на виписку руху коштів по банківській картці потерпілої, виникла необхідність у отриманні деталізованої інформації з платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за період часу з 01.03.2020 року по 15.08.2020 року

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15 серпня 2020 року за заявою потерпілої ОСОБА_4 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що невстановлена особа, скориставшись персональними даними ОСОБА_4 та її іменем у різних організаціях оформила кредитні картки на різні суми коштів. Вказані обставини доводяться матеріалами долученими до клопотання в тому числі показами потерпілої та роздруківкою банківського рахунку потерпілої (а.с.4-15).

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати інспектору СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій за рахунком № НОМЕР_1 , а також деталізованої інформації з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за період з 01.03.2020 року по 15.08.2020 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1