Справа № 636/2420/20
Провадження № 1-кс/636/935/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
26 жовтня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання заступника начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000504, внесеному 06.05.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
Заступник начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000504, внесеному 06.05.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи у паперовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її оригіналу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12 березня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі Генерального директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н, предметом якого, відповідно до Розділів 1, 2 Сторони визначили поставку Товару - насіння соняшника врожаю 2019 року, якості, що відповідає ДСТУ 7011:2009.

12 березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов Договору поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н з власного банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , здійснило перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати Товару в розмірі 80% від загальної вартості Товару, що дорівнює 2 816 000 грн. 00 коп. (два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ 20% на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) - НОМЕР_7 , відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_8 .

З 18 березня 2020 року по 04 квітня 2020 року ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , імітуючи виконання умов Договору поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н, поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшника, яке раніше демонструвалось, загальною заліковою кількістю 84 721 (вісімдесят чотири тони сімсот двадцять один кілограм), вартістю 745 544 (сімсот сорок п`ять тисяч п`ятсот сорок чотири) грн. 80 коп. в т.ч. ПДВ 20% та самоусунулось від наступного постачання, вмотивовуючи такі дії карантинними заходами, введеним на території України Постановою міністрів України № 211 від 12 березня 2020 року та перебування недопоставленої частини оплаченого насіння на договірному зберіганні у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка не має у власності чи користуванні спеціалізованої інфраструктури та штату та не є Зерновим складом в розумінні ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», у зв`язку з чим не має права здійснювати діяльність передбачену КВЕД (Код виду економічної діяльності) 52.10 «Складське господарство», через що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено збитки у вигляді незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 2 070 455 (два мільйони сімдесят тисяч чотириста п`ятдесят п`ять) грн. 20 коп. в т.ч. ПДВ 20 %, які є вартістю недопоставленого насіння соняшника та були передплачені ПП « ОСОБА_6 ».

Крім того, досудовим слідством встановлено, що між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) 01 березня 2020 року укладено договір № 0102/-Р1 про зберігання насіння соняшника врожаю 2019 року в об`ємі 500 тон.

Разом з цим, треба зазначити, що ПП « ОСОБА_6 » відповідно до п. 11.4. Договору було зобов`язано поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння виключно власного вирощування або придбане у виробника, чим суттєво звужується коло контрагентів та пов`язаних з цим ризиків, та брало на себе за умовами договору майнову відповідальність щодо порушення таких зобов`язань.

Відповідно до Витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань а також відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержаними від корупційних злочинів (АРМА), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Має відповідні класифікації виду економічної діяльності, а саме: 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами (основний); 46.32 Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами; 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Засновником юридичної особи є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 ), який з 09 лютого 2017 року є керівником даного товариства. Також встановлено, що зберігачем реєстраційної справи в паперовій формі є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено та допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 ), зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , особу якого посвідчено паспортом громадянина України НОМЕР_10 , виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 14 травня 2014 році, та в ході допиту встановлено, що останній жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) не має, жодних договорів з ПП « ОСОБА_6 » на зберігання насіння соняшнику не укладав.

На підставі вище викладеного, аналізуючи наявні факти у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної справи у паперовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ще перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її оригіналу, обґрунтовується тим, що вказана реєстраційна справа містить необхідні відомості, що будуть використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, використані в якості речових доказів вчинення злочину та в подальшому необхідні для проведення їх огляду та призначення відповідної економічної експертизи.

Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ. За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000504, внесеному 06.05.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника 2 відділення Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до реєстраційної справи у паперовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її оригіналу.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя