У Х В А Л А
Іменем України

10 серпня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м.Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання заступника прокурора Полтавської області ОСОБА_6 , про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_7 до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу (екстрадицію) та фактичну передачу компетентним органам США для притягнення до кримінальної відповідальності,

В С Т А Н О В И В:

Заступник прокурора Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_7 до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу (екстрадицію) та фактичну передачу компетентним органам США для притягнення до кримінальної відповідальності.

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що 26.10.2018 о 20.00 год. співробітниками ОКПП «Київ» Державної прикордонної служби України під час оформлення пасажирів рейсу №460 сполученням «Київ-Стамбул» в порядку ст. 208 КПК України затриманий громадянин Туркменістану ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданий 24.04.2015), відносно якого відбулось спрацювання бази даних «Інтерпол» зі статусом «Розшук», як особи що підозрюється у вчинені кримінального правопорушення (злочину) і перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 29.10.2018 відносно ОСОБА_10 застосовано тимчасовий арешт терміном на 40 (сорок) діб.

Посольство Сполучених Штатів Америки Нотою № 479 відповідно до положень Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 звернулось до компетентних органів України з проханням про екстрадицію ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ). При цьому, посольство надало письмові гарантії прийняти і розглянути в майбутньому запит України про видачу когось в Україну на засадах взаємності.

29.11.2018 до прокуратури Полтавської області з Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентних органів Сполучених Штатів Америки про видачу (екстрадицію) ОСОБА_10 для притягнення до кримінальної відповідальності, з відповідним дорученням центрального органу України стосовно проведення екстрадиційної перевірки. Крім цього, надано належним чином завірену копію запиту американської Сторони про видачу (екстрадицію) особи.

Згідно наданих американською Стороною документів (обвинувального висновку від 12.06.2018), ОСОБА_8 обвинувачується у здійсненні: хабарництва відносно представника програми, яка отримує федеральні кошти, що є порушенням розділу 666 (а) (2) глави 18 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років (пункти перший та другий); тиску на свідка, що є порушенням розділу 1512 (b) (2) (А) глави 18 Кодексу законів Сполучених штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років (пункт третій); тиску на свідка, що є порушенням розділу 1512 (b) (1) глави 18 Кодексу законів Сполучених штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років; в пособництві і підбурюванні до злочину відповідно до розділу 2 глави 18 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки.

ОСОБА_8 перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Сполучених Штатів Америки на підставі Ордеру, виданого Федеральним Окружним судом по округу Колумбія у справі №1:18-cr -00178 від 12.06.2018.

У відповідності до статті 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 визначено, що «чинні міжнародні договори України застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства». Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Правовідносини між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо екстрадиції (видачі) осіб регулюються виключно Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 (Далі Конвенція ООН), яка є чинною для обох держав.

Частиною 4 статті 16 Конвенції ООН визначено, якщо Держава-учасниця, яка обумовлює видачу наявністю договору одержує прохання про видачу від іншої Держави-учасниці, з якою вона не має договору про видачу, вона може розглядати цю Конвенцію як правову підставу для видачі у зв`язку з будь яким злочином, до якого застосовується ця стаття.

Статтями 2 і 3 Конвенції ООН визначено категорію «серйозні злочини», які підпадають під дію цієї Конвенції.

Інкриміновані ОСОБА_7 злочини (по першому та другому епізоду) відповідно до Закону України №1433-IV від 04.02.2004, підпадають під дію статей 2 і 3 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, якою визначено категорію «серйозні злочини», які використовуються під час застосовування цієї Конвенції.

У відповідності до ст. 49 КК України, строки давності притягнення особи до відповідальності за діяння, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України не сплинули. Разом з тим, за відсутності належних даних про зупинення або переривання строків давності, відповідно до ст. 49 КК України строки давності притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 386 КК України закінчилися.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 03.12.2018 до ОСОБА_10 застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки строком до 12 місяців. Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 09.01.2019 апеляційна скарга сторони захисту задоволена частково, вказану ухвалу місцевого суду скасовано та постановлено нову ухвалу, якою до останнього застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) терміном на 60 діб.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 30.01.2019 визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_10 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 28.03.2019, який ухвалою Полтавського апеляційного суду від 20.02.2019 залишений без змін.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 25.03.2019 визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_10 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 24.05.2019, який ухвалою Полтавського апеляційного суду від 09.04.2019, також залишено в силі.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 21.05.2019 визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_10 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 21.07.2019. Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 11.06.2019 вказане рішення місцевого суду залишено в силі.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 18.07.2019 визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_10 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 16.09.2019.

Ухвалою цього ж суду від 13.09.2019 строк екстрадиційного арешту ОСОБА_7 продовжено до 11.11.2019.

Прокуратурою Полтавської області завершено екстрадиційну перевірку та 04.10.2019 відповідні матеріали скеровані до Генеральної прокуратури України для прийняття рішення по суті.

За результатами екстрадиційної перевірки встановлено, що ОСОБА_8 може бути виданий компетентним органам Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених розділом 666 (а) (2) глави 18 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки (перший та другий епізоди обвинувачення).

Разом з тим, не вбачається підстав стосовно його видачі для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених розділом 1512 (b) (2) (А) та розділом 1512 (b) (1) глави 18 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки (третій та четвертий епізод обвинувачення), оскільки злочини, за яким запитано видачу, не передбачають покарання у вигляді позбавлення волі за законом України та закінчилися передбачені законом України строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

07.11.2019 до прокуратури області з Генеральної прокуратури України надійшов лист стосовно вирішення питання про вжиття заходів щодо застосування до ОСОБА_10 відповідно до ст. 585 КПК України іншого запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, який гарантуватиме запобігання втечі особи та забезпечить у подальшому її видачу.

Оскільки терміни судового оскарження рішення ДМС України про відмову в наданні захисту в Україні ОСОБА_7 , можуть стати причиною закінчення передбаченого ч. 10 ст. 584 КПК України максимального терміну екстрадиційного арешту до остаточного рішення суду, прокурор звернувся з відповідним клопотанням про зміну ОСОБА_7 обраного запобіжного заходу.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 08.11.2019 ОСОБА_7 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю до 07.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.01.2020 ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю до 02.03.2020.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.02.2020 частково задоволено клопотання прокурора, ОСОБА_11 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 28.04.2020.

Ухвалою цього ж суду від 23.04.2020, у зв`язку із закінченням максимального 6 місячного строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_7 змінено вказаний запобіжний захід на особисте зобов`язання строком на 60 діб до 22.06.2020 до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки.

16.12.2019 до прокуратури Полтавської області з Генеральної прокуратури України надійшов лист щодо неможливості прийняття рішення про видачу ОСОБА_10 у зв`язку із оскарженням ним рішення міграційної служби про відмову в наданні статусу біженця з дорученням щодо проведення екстрадиційної перевірки.

За інформацією УДМС України в Полтавській області ОСОБА_8 звернувся із заявою щодо отримання статусу біженця та перебуває у процедурі отримання вказаного статусу (довідки УДМС України в Полтавській області № 0001844 від 30.01.2019). 14.06.2019 ДМС України прийнято рішення №220-19 про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту відносно останнього. 10.07.2019 вказане рішення ним оскаржено до Полтавського окружного адміністративного суду. (Справа №440/2469/19). Ухвалою суді Полтавського окружного адміністративного суду від 20.11.2019 у задоволені адміністративного позову ОСОБА_10 до Державної міграційної служби України про визнання протиправним та скасування рішення, відмовлено. Вказане рішення стороною захисту оскаржено в апеляційному порядку. Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 02.03.2020 апеляційна скарга ОСОБА_10 задоволена, рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 20.11.2019 скасоване. Постановлено нове рішення, яким визнано протиправним та скасовано рішення Державної міграційної служби України №220-19 від 14.06.2019 про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту громадянину Туркменістану ОСОБА_10 . Проведення додаткової перевірки доручено УДМС України в Полтавській області.

На даний час УДМС України в Полтавській області на виконання зазначеної постанови апеляційного адміністративного суду рішення не прийнято.

У зв`язку із скасуванням судом рішення Державної міграційної служби, та проведення додаткової перевірки УДМС в Полтавській області, прокуратура Полтавської області не може завершити екстрадиційну перевірку, що у свою чергу унеможливлює прийняття відповідного рішення Центральним органом України з цього приводу.

Приймаючи до уваги, що обраний ухвалою слідчого судді запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який спливає 16.08.2020, ОСОБА_8 не порушував, прокурор просив задовольнити клопотання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з наведених підстав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

Згідно з ч.2 ст.585 КПК України при вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, слідчий суддя обов`язково враховує: відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень; тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; вік та стан здоров`я особи, видача якої запитується; міцність соціальних зв`язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.

Судом установлено, що 26 жовтня 2018 року ОСОБА_8 затриманий співробітниками ОКПП «Київ» Державної прикордонної служби України в порядку ст.208 КПК України, як особа, що підозрюється у вчинені кримінального правопорушення (злочину) і перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до США для притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 29 жовтня 2018 року відносно ОСОБА_10 застосовано тимчасовий арешт терміном на 40 (сорок) діб.

29 листопада 2018 року до прокуратури Полтавської області з Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентних органів США про видачу (екстрадицію) ОСОБА_10 для притягнення до кримінальної відповідальності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_8 значиться в міжнародному розшуку на підставі Ордеру на арешт, виданого Федеральним Окружним судом по округу Колумбія у справі №1:18-cr -00178 від 12.06.2018 року, що підтверджується матеріалами клопотання.

Згідно з обвинувальним висновком від 12 червня 2018 року ОСОБА_8 обвинувачується у здійсненні: хабарництва відносно представника програми, яка отримує федеральні кошти, що є порушенням розділу 666 (а) (2) глави 18 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років (пункти перший та другий); тиску на свідка, що є порушенням розділу 1512 (b) (2) (А) глави 18 Кодексу законів Сполучених штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років (пункт третій); тиску на свідка, що є порушенням розділу 1512 (b) (1) глави 18 Кодексу законів Сполучених штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років; в пособництві і підбурюванні до злочину відповідно до розділу 2 глави 18 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки.

Згідно з наданими суду поясненнями, особа яка має статус біженця, не може бути видана іншій державі.

У свою чергу, ОСОБА_5 оскаржено до Полтавського окружного адміністративного суду рішення ДМС України №220-19 від 14 червня 2019 року про відмову у визнанні його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та рішенням суду від 20 листопада 2019 року у задоволені позовних вимог йому відмовлено.

Дане рішення ОСОБА_12 оскаржив в апеляційному порядку.

02 березня 2020 року постановою Другого адміністративного м. Харкова рішення Державної міграційної служби скасовано.

У зв`язку із скасуванням судом рішення Державної міграційної служби, прокуратура Полтавської області не може завершити екстрадиційну перевірку, що у свою чергу унеможливлює прийняття відповідного рішення Центральним органом України з цього приводу.

18 червня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки строком на 60 днів, тобто до 16.08.2020 року.

Приймаючи до уваги, що обраний ухвалою слідчого судді запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який спливає 16.08.2020, ОСОБА_8 не порушував, а також відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні, тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики, віку та стану здоров`я особи, видача якої запитується, є підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки саме такий запобіжний захід є достатнім запобіжним заходом для запобігання можливим спробам ОСОБА_10 переховуватись, з метою уникнення передачі його до Сполучених Штатів Америки, слідчий суддя приходить до висновку про продовження ОСОБА_7 строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Ураховуючи викладене та керуючись ст.ст. 585, 179, 194КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити громадянину Республіки Туркменістан ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , обраний Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 23.04.2020 року запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки строком на 60 днів.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язати ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до суду або до прокурора;, не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає ( АДРЕСА_1 .) без дозволу прокурора або суду; повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на прокурора прокуратури Полтавської області з міжнародно-правових доручень ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 14.08.2020 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1