Справа № 522/9817/20
УХВАЛА
04 грудня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за № 0000079 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2020 року ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), діючи в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступні документи:

1) для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ №671964 від 01.06.2020, на товар «Пиломатеріали необрізні ялинові» об`ємом 30,81 м.куб. та товар «Пиломатеріали обрізні ялинові» об`ємом 14,75 м.куб. товарної позиції 4407 УКТЗЕД, надано наступні документи: заяву від 01.06.2020 про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до інвойсу №WL-1942-3 від 25.05.2020, інвойс №WL-1942-3 від 25.05.2020, відомість до інвойсу №WL-1942-3 від 25.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладну №22/05 від 22.05.2020 ФОП « ОСОБА_7 », товарно-транспортну накладну при перевезенні автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ЧЦА №183648 від 20.05.2020, ЧЦБ №091566 від 16.05.2020, ЧЦБ №091565 від 16.05.2020, ЧЦА №183611 від 12.05.2020, ЧЦБ №091567 від 16.05.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2) для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ №671974 від 01.06.2020, на товар «Пиломатеріали обрізні ялинові» об`ємом 40,45 м.куб. товарної позиції 4407 УКТЗЕД, надано наступні документи: заяву від 01.06.2020 про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до інвойсу №WL-1942-2 від 25.05.2020, інвойс №WL-1942-3 від 25.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладну №27/05 від 27.05.2020 ФОП « ОСОБА_7 », товарно-транспортну накладну при перевезенні автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії ЧЦБ №091578 від 27.05.2020, ЧЦА №183666 від 27.05.2020, ЧЦА №183664 від 26.05.2020, ЧЦА №183663 від 26.05.2020, ЧЦБ №091577 від 27.05.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ №671975 від 01.06.2020, на товар «Пиломатеріали обрізні ялинові» об`ємом 38,683 м.куб. товарної позиції 4407 УКТЗЕД, надано наступні документи: заяву від 01.06.2020 про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до інвойсу №WL-1942-1 від 25.05.2020, інвойс №WL-1942-1 від 25.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортну накладну №018016 від 21.04.2020, специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених до товарно-транспортної накладної №018016, товарно-транспортну накладну №018050 від 26.05.2020, специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених до товарно-транспортної накладної №018050 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01.06.2020 року ФОП ОСОБА_8 , діючи в рамках договору на митне оформлення від 06.05.2019 року №2014/1219 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлено та подано до митного контролю електронну митну декларацію №UA500110/2020/006015 від 01.06.2020 року («ЕК10АА»), на єдину товарну партію «пиломатеріали необрізні та обрізні, ялинові» загальним об`ємом 125,412 м.куб (серед якої: товар «пиломатеріали необрізні, ялинові» об`ємом 30,81 м.куб та товар «пиломатеріали обрізні, ялинові» об`ємом 94,602 м.куб.), із заявленим єдиним кодом 44071091 УКТЗЕД, яка переміщувалася через митний кордон України в контейнерах MSKU0939463, SUDU8986887, MSKU9652828, від відправника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу одержувача компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на виконання договірних відносин з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в митному режимі експорту.

05.06.2020 року, під час проведення митного огляду товару, заявленого до митного оформлення за електронною митною декларацією №UA500110/2020/006015 від 01.06.2020 року (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), відділом митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що в одному з контейнерів, а саме SUDU8986887, за першим рядом дошок (товаром «пиломатеріал обрізний, ялиновий»), знаходиться два ряди, приблизною кількістю 30 м.куб. товару, який представляє собою деревину, брусовану на два канти, тобто деревину, в якої були оброблені лише дві протилежні поверхні, так званий «брус двухкантний», який було заявлено до митного контролю за кодом товару УКТЗЕД, однак, згідно Пояснень до товарної позиції 4403 УКТЗЕД та правил 1, 6 «Основних правил інтерпретації класифікації товарів» ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), класифікацію вказаного товару необхідно проводити за кодом УКТЗЕД, та який, відповідно до статті 2 та 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-VI, заборонений до вивозу за межі митної території України в режимі експорту.

Згідно наукової експертизи лісоматеріалів від 02.10.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що товар «Пиломатеріали необрізні ялинові», який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в контейнері SUDU8986887, має найменування «напівбрусованих лісоматеріалів» та має призначення для подальшого оброблення на лісопильних заводах або може використовуватися у такому вигляді, наприклад, як покрівельний ліс. Декларування вищевказаного товару як «Пиломатеріали необрізні ялинові» є не правильним, згідно до міжнародних підходів Всесвітньої митної організації, які висвітлені в її листі роз`ясненні від 20.09.2017 № 17NL0250-JN.

Так, вилучений товар (№1-№241, який має ознаки деревини, брусованої на два канти, в якої були оброблені лише дві протилежні сторони), який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 року в морському контейнері SUDU8986887, відноситься до лісоматеріалів, що не піддавалися додатковій обробці, яка забезпечує встановлені допустимі відхилення від цільових розмірів. Вказані лісоматеріали мають різну товщину, із відхиленням від цільового розміру товщини 130 мм від -6,6 до +15,0 мм, що не відповідає ДСТУ EN 1313-1:2018 і повинні бути не більше -2 - +4 мм при переводі на вологість 20%. Ширина брусів коливається в межах від 128 до 653 мм і не відповідає даним вказаним у декларації (140-310 мм), також деякі лісоматеріали мають ширину вузької пласті меншою за 0,6 товщини, тобто мають поверхню колод. Перераховані ознаки є характерними для начорно брусованих лісоматеріалів. Кількість таких лісоматеріалів, які не відповідають вказаним у декларації розмірам становить 124 штуки (об`ємом 18,951 м.куб.).

В ході проведення вказаної експертизи лісоматеріалів, експертами встановлено фактичний об`єм 241 штуки деревини, тобто товару «начорно брусовані лісоматеріали», товарної позиції 4403 УКТЗЕД, зазначеного під №1-№241, задекларованого в митному режимі транзиту як «Пиломатеріали необразні ялинові» за митною декларацією №UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 року, який склав 32,4906 м.куб, з яких 124 штуки вказаного товару об`ємом 18,951 м.куб, взагалі не відповідають заявленим геометричним розмірам у вказаній митній декларації.

При цьому, встановлено, що вказаний товар об`ємом 32,4906 м.куб., задекларований як «Пиломатеріали необразні ялинові» за митною декларацією №UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 року, який переміщувався через митний кордон України в контейнері SUDU8986887, згідно Закону України від 08.09.2005 №2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» тимчасово, з 2015 року строком на 10 років, заборонено вивозити за межі митної території України в митному режимі експорту, оскільки він підлягає класифікації як товар товарної позиції 4403 «Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані» у редакції Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), визначеній Законом України «Про митний тариф України» від 19 вересня 2013 року № 584-VII та Поясненнями до УКТЗЕД (затверджених наказом Державної фіскальної служби України від 09.06.2016 № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності»).

Згідно товарознавчої експертизи №20-4458 від 15.10.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено, що ринкова вартість товару лісоматеріалів необроблених (начорно брусованих) об`ємом 32,4906 м.куб товарної позиції 4403 УКТЗЕД, що переміщувалися через митний кордон України за митною декларацією №UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 року в контейнері SUDU8986887, забороненого до вивозу за межі митної території України в митному режимі експорту, станом на 01.06.2020 року і станом на момент проведення експертизи, складає 2083,33 грн. (без врахування ПДВ) за 1 м.куб., тобто складає 67688,64 грн (без врахування ПДВ) за 32,4906 м.куб., що становить особливо великий розмір.

Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за №65/4-4129 від 30.06.2020 року та даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) встановлено, що одноосібним директором та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з основним видом діяльності за кодом КВЕД: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням) з 23.04.2015 являється громадянин Туніської Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Згідно даних ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів від 10.08.2020 року, та листа ГУ ДМС України в Одеській області від 26.11.2020 року №5100.5.3-13014/51.1-20 встановлено, що громадянин Туніської Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 документований посвідкою на постійне проживання НОМЕР_6 виданою 27.01.2015 органом 4801 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), підстава видачі 03/01.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) встановлено наступні відкриті дані: ІНФОРМАЦІЯ_18 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_18 знаходиться документи (міграційна справа), надані громадянином Туніської Республіки ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , для отримання посвідки на постійне проживання НОМЕР_6 виданої 27.01.2015.

В теперішній час у кримінальному провадженні №0000079 від 17.06.2020 виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи для чого потрібні оригінали документів, наданих громадянином Туніської Республіки ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , в якості підстави для отримання посвідки на постійне проживання НОМЕР_6 виданої 27.01.2015, які містять його рукописні написи та підписи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

До суду надійшла заява старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим Управління Служби безпеки України в Миколаївській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_18 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ):

- належним чином завірених документів (міграційної справи), наданих громадянином Туніської Республіки ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , для отримання посвідки на постійне проживання ІН 079657 виданої 27.01.2015 (орган видачі 4801, підстава видачі 03/01).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1