Справа № 212/984/20
У Х В А Л А

24 вересня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000088, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із клопотання вбачається, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 11.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.2 КК України, за наступними обставинами: за заявою ОСОБА_5 , зі змісту якої вбачається, що в період 2019 року ОСОБА_5 та іншим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно не виплачувалася заробітна плата.

Під час досудового розслідування крім іншого необхідно встановити осіб, які перебувають в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), суми нарахованої та виплаченої їм заробітної плати (доходу), розмір заборгованості по заробітній платі перед цими працівниками.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2019 році перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якого наступна: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення заборгованості з невиплати заробітної плати та підтвердження наявності руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час досудового розслідування 30.06.2020 призначено судово-економічну експертизу, під час виконання якої 16.07.2020 судовим експертом складено клопотання про надання додаткових документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік. Крім інших документів судовий експерт ставить питання про надання звітів з ЄСВ, звітів ф№1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, сум утриманих з них податку).

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення осіб, які перебувають в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), суми нарахованої та виплаченої їм заробітної плати (доходу), розміру заборгованості по заробітній платі перед цими працівниками у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік: звіти з ЄСВ за дванадцять місяців 2019 року, звіти ф№1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, сум утриманих з них податку) за чотири квартали 2019 року.

Використання відомостей, які будуть встановлені за результатами даної процесуальної дії, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, необхідні для досудового розслідування.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що вищевказані документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять зібрати фактичні данні, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягатимуть доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані для встановлення осіб, які перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суми нарахованої та виплаченої їм заробітної плати (доходу), розміру заборгованості по заробітній платі перед цими працівниками у даному кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 91, 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік: звіти з ЄСВ за дванадцять місяців 2019 року, звіти ф№1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, сум утриманих з них податку) за чотири квартали 2019 року,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1