Провадження по справі 1-кс/521/3719/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000843 від 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

04.08.2020 року слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна. Мотивував клопотання тим, що 30.07.2020 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. Вінницька область, Піщанський район, с. Яворивка, про те, що група невідомих осіб, в період часу з 23.07.2020 року по 25.07.2020 року перебуваючи по АДРЕСА_1 шляхом обману, заволоділа 55 тонами рапсу, що належали заявнику. Також 30.07.2020 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійша заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , про те, що група невідомих осіб, в період часу з 17.07.2020 року по 23.07.2020 року перебуваючи по АДРЕСА_1 шляхом обману, заволоділа належними йому 55,520 тонами гороху.

Під час допиту потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 останні повідомили, що уклали договори на поставку гороху та ріпаку з ТОВ «Зерноторг», та відповідно до вказаних договорів повинні були доставити вказану сировину на адресу складу по АДРЕСА_1 . Так 17.07.20 року та 27.07.2020 року вантажівки ОСОБА_5 з відповідним вантажем приїхали за адресою вул. В.Стуса 2Б/1, м. Одеса. Вказані вантажівки зустрів представник ТОВ «Зерноторг» на ім`я ОСОБА_7 , 06.02.1999 року який прийняв вказаний вантаж та поставив відповідні відмітки про прийняття товару в документах.
23.07.2020 року вантажівки з сировиною, яка належить ОСОБА_6 завезли вантаж на склад по вул. В.Стуса 2Б/1, м. Одеса. Вказаний вантаж також прийняв представник ТОВ «Зерноторг» на ім`я ОСОБА_7 , 06.02.1999 року та проставив в документах відповідні відмітки про прийняття вантажу.
29.07.2020 року керівництво ТОВ «Зерноторг» кошти за вказану сировину, що була доставлена ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на склад по вул. В.Стуса 2Б/1, м. Одеса, не перевели та на зв`язок не виходили, перестали відповідати на дзвінки.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що група невідомих осіб, шахрайським шляхом, використовуючи підробні печатки підприємств ТОВ «Південь-Зерно-торг» та ТОВ «Зернопрестиж» приймали на орендованому складі по вул. В.Стуса 2Б/1, м. Одеса від фермерських господарств сільгосппродукцію, яку в подальшому вивозили та здавали в порт Одеса та порт Южний.
Під час здійснення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_7 здійснював черговий продаж двох автомобілів з ріпаком без відповідних документів по вул. Дальницька 55, м.Одеса. В ході подальшого спілкування з ОСОБА_7 було встановлено, що він отримав за вказані машини 17650 доларів США та разом з іншими особами здійснював продаж с/г продукції, яку вони приймали від підприємців.
30.07.2020 року ОСОБА_7 добровільно видав співробітникам поліції грошові кошти в розмірі 17650 доларів США( 176 купюр по 100 доларів, 2 купюри по 20 доларів, 1 купюра по 10 доларів) та товарно транспортні накладні, за допомогою яких здійснювалася приймання с/г продукції. Серії купюр:
Серія РВ:
1.PB 74890693 A

2.PB 74890679 A

3.PB 74890694 A

4.PB 74890692 A

5.PB 74890680 A

6.PB 74890672 A

7.PB 74890671 A

8.PB 74890670 A

9.PB 74890669 A

10.PB 74890668 A

11.PB 74890667 A

12.PB 74890666 A

13.PB 74890665 A

14.PB 74890664 A

15.PB 74890663 A

16.PB 74890661 A

17.PB 74890648 A

18.PB 74890647 A

19.PB 74890646 A

20.PB 74890676 A

21.PB 74890644 A

22.PB 93627545 A

23.PB 74890684 A

24.PB 74890643 A

25.PB 74890645 A

26.PB 74890689 A

27.PB 74890681 A

28.PB 74890685 A

29.PB 74890678 A

30.PB 74890691 A

31.PB 74890695 A

32.PB 74890656 A

33.PB 74890657 A

34.PB 74890658 A

35.PB 74890659 A

36.PB 74890660 A

37.PB 74890641 A

38.PB 74890642 A

39.PB 74890655 A

40.PB 74890654 A

41.PB 74890653 A

42.PB 74890677 A

43.PB 74890650 A

44.PB 74890649 A

45.PB 74890662 A

46.PB 74890673 A

47.PB 74890674 A

48.PB 74890675 A

49.PB 74890699 A

50.PB 74890700 A

51.PB 74890698 A

52.PB 74890696 A

53.PB 74890697 A

54.PB 64335735 B

55.PB 64335737 B

Серія LB:
1.
2.LB 50515559 L

3.LB 21837685 A

4.LB 73189486 K

5.LB 56634179 Q

6.LB 06421391 W

7.LB 40053532 V

8.LB 62989957 H

9.LB 91583954 G

10.LB 17495790 U

11.LB 50515558 L

12.LB 47798174 V

13.LB 12100267 J

14.LB 92208915 Q

15.LB 52594883 W

16.LB 36420362 K

17.LB 84616070 M

18.LB 39629667 V

19.LB 42069052 V

Серія LF:
1.
2.LF 92941398 F

3.LF 92941397 F

4.LF 64144002 E

5.LF 92941400 F

6.LF 60867082 F

7.LF 94674545 D

8.LF 14611928 K

9.LF 91892459 K

10.LF 91892458 K

11.LF 91892457 K

12.LF 91892456 K

13.LF 10257353 G

14.LF 85735165 H

Серія MB:
1.
2.MB 47189287 B

3.MB 05227528 D

4.MB 37529895 S

5.MB 12521671 M

6.MB 12521669 M

7.MB 12521662 M

8.MB 09102847 N

9.MB 12523587 M

10.MB 84666502 E

Серія MK:

1.
2.MK 20305287 C

3.MK 80924921 B

4.MK 69381949 C

Cерія MF:
1.
2.MF 06390149 F

3.MF 08753428 G

4.MF 19193302 G

5.MF 27986126 E

6.MF 19252892 G

7.MF 08753426 G

8.MF 27986127 E

9.MF 09619827 F

Cерія МН:
1.MH 64688099 A

2.MH 65713740 A

Cерія MD:
1.MD 88254933 A

2.MD 71195171 A

Cерія МЕ:
1.ME 07443096 A

2.ME 07443097 A

Cерія МС:
1.MC 06967823 A

2.MC 03471899 A

Cерія ML:
1.
2.ML 67778485 C

3.ML 57818612 B

4.ML 35791082 F

5.ML 72292669 C

6.ML 91045237 E

7.ML 00210896 B

8.ML 35151312 A

Cерія LK:
1.
2.LK 11053981 G

3.LK 85358666 F

4.LK 07332510 G

Cерія LI:
1.LI 79963669 A

Cерія LE:
1.
2.LE 91502747 C

3.LE 68395462 C

4.LE 81745201 E

Cерія LH:
1.LH 27766859 D

Cерія LL:
1.
2.LL 57257458 D

3.LL 20579661 G

4.LL 20579662 G

5.LL 95943206 G

6.LL 95943030 G

Cерія JH:
1.JH 11790630 A

Cерія LC:
1.LC 10435532 A

Cерія LD:
1.LD 77002825 C

Cерія KB:
1.
2.KB 41983251 L

3.KB 10481028 C

4.KB 05319893 C

5.KB 37272142 C

6.KB 98008615 G

7.KB 34141438 H

8.KB 35043747 R

9.KB 02942247 J

10.KB 49884766 M

11.KB 68168931 B

12.KB 60466799 H

13.KB 67746696 J

14.KB 91072095 K

15.KB 48375097 J

Cерія KD:
1.KD 33237448 A

Cерія HB:
1.HB 72721300 R

Cерія HK:
1.
2.HK 16625119 B

3.HK 95533799 C

4.HK 95487163 C

Cерія HF:
1.HF 44455448 C

2.HF 37967852 C

3.HF 36302761 F

4.HF 38089602 A

Cерія HE:
1.HE 17078919 C

Cерія HL:
1.HL 52410706 G

2.HL 09252622 E

Cерія HG:
1.HG 19521027 B

Cерія HJ:
1.HJ 91888094 A

Cерія BG:
1.BG 31690094 A

Cерія FJ:
1.FJ 24339219 A

Cерія CC:
1.CC 11173414 A

Cерія KF:
1.KF 41987658 B

2.KF 52734346 C

Cерія KL:
1.KL 38431613 C

Cерія KA:
1.KA 61023541 A

Cерія KG:
1.KG 13258950 A

Cерія DE:
1.DE 79203167 A

Cерія FB:
1.FB 75509494 C

Cерія FL:
1.FL 13620071 C

Вилученні купюри номіналом 20 доларів США з наступними серійними номерами:

Cерія NB:
1.NB 26427689 A

Cерія NF:
1.NF 16519611 A

Вилучено купюру номіналом 10 доларів США з наступним серійним номером:

Cерія MF:
1.MF 28440166 D

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч. 10 та ч. 11 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000843 від 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти у розмірі 17650 доларів США(176 купюр по 100 доларів, 2 купюри по 20 доларів, 1 купюра по 10 доларів) з серійними номерами зазначеними в описовий частині клопотання та товарно-транспортні накладні, що були видані гр. ОСОБА_7 30.07.2020 року.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1