Провадження №1-кс/331/1767/2020
ЄУН №331/3396/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 29.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 29.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що в період вересня жовтня 2019 року, невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, внаслідок проведення без отримання відповідного дозволу ДСЕК України працівником цього ПрАТ, мешканцем міста Запоріжжя ОСОБА_5 робіт з технічного огляду та ремонту радіолокаційних станцій (РЛС) типу 19Ж6 (36Д6) на території Республіки Азербайджан, порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів (послуг), що підлягають державному експортному контролю. За наявними даними, колишній працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який наразі працює у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наприкінці 2019 року здійснював послуги з огляду та аналізу технічного стану, а також відновлення працездатності РЛС типу 19Ж6 (36Д6) в інтересах Міністерства оборони Республіки Азербайджан, відповідно до актів технічного стану та виконаних робіт. Зазначені РЛС, виготовленні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться на озброєнні ІНФОРМАЦІЯ_4 та ідентифіковані (додаток до Посвідчення про реєстрацію №1830/06/2020 НВК у Реєстрі суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 ), як товари військового призначення за позицією МL.5.b Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, який є Додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807.
Відповідно до листа Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №646/150/140з від 28.08.2020 послуги з огляду та аналізу технічного стану, а також відновлення працездатності РЛС типу 19Ж6 (36Д6) ідентифіковані, як послуги військового призначення за позицією ML22.b «Списку товарів військового призначення», у редакції постанови Кабінету Міністрів України №443 від 06.05.2009, які здійснюються за дозволом чи висновком ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В той же час, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №3947/30-20 від 10.07.2020, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, посвідчення про реєстрацію № НОМЕР_3 /03/2022 від 31.07.2019 та в період з 01.01.2018 по теперішній час, ІНФОРМАЦІЯ_7 не надавались дозвільні документи на здійснення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міжнародних передач контрольованих товарів (послуг).
У зв`язку з викладеним, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).
Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами, у зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому клопотання розглянуте у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться речі або документи, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих речей і документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 29.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-№ НОМЕР_5 (980 Українська гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 );
-№ НОМЕР_7 (980 Українська гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 );
-№ НОМЕР_8 (840 Долар США) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 );
-№ НОМЕР_9 (978 Євро) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації СD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит);
- юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- відомостей щодо використання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу);
- платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії контрактів з додатками та специфікаціями, а також інвойсів чи рахунків-факту, за якими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) одержувало та перераховувало грошові кошти в іноземній валюті;
- копії документів щодо здійснення валютного контролю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1