Справа № 461/6074/20
Провадження № 1-кс/461/5170/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

06.08.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Галицького відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Галицького відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001339 від 17.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділу Галицького відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які містять відомості про вхідні та вихідні з`єднання, включно із з`єднаннями нульової тривалості, та інформацією по номеру Б, та з прив`язкою до базових станцій співрозмовників на момент з`єднання на абонентські номера оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які належать невідомим особам, за період часу з 15.04.2020 року по момент закінчення строку дії ухвали з метою їх вилучення та огляду.

Клопотання вмотивоване тим, що 17.04.2020, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи на пр. Шевченка у м. Львові, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою під приводом продажі автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 6000 доларів США, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 16.04.2020 приблизно о 11:45 год., перебуваючи на АДРЕСА_1 , здійснив декілька транзакцій на загальну суму 62 560 грн. за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок « НОМЕР_3 », який належить ОСОБА_6 , з метою розмитнення автомобіля «Toyota RAV 4», однак послуг щодо розмитнення вказаного автомобіля не отримав.

У органу досудового розслідування виникла необхідність, вивчити рух коштів по картковому рахунку №« НОМЕР_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 за період з 01.04.2020 по 15.07.2020 (із розшифруванням усіх контрагентів) та отримання відповідних документів, що слугували підставою для відкриття даного рахунку, зокрема копії паспортів, заяв та анкет. Оскільки вище перелічені документи на дадуть можливість органу досудового розслідування використовувати їх як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці документи як тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

У клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не слідчому у даному кримінальному провадженні, а посадовим особам, які не зазначені у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з реєстру.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , в тому числі:

1) копій документів:

документів що слугували підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_3 .;

Фото власника банківського рахунку № НОМЕР_3 .;

2) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

3) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1