Справа № 686/7503/20
05 жовтня 2020 року м. Хмельницький
02.10.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що приблизно на початку січня 2016 року в ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами невизначеного кола громадян, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном та оформлення документів, на підставі яких можна працювати в країнах Євросоюзу.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне, заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання його іншою особою, з корисливим мотивів, з метою власного протиправного збагачення, приблизно в січні 2016 року ОСОБА_5 почав підготовку до вчинення шахрайський дій, для чого орендував приміщення на третьому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_6 , доручивши останній допомагати йому у підшукуванні клієнтів та консультувати їх, яка таким чином вступила з ним у попередню змову.
ОСОБА_6 в мережі Інтернет розмістила оголошення про працевлаштування за кордоном. Після чого, зацікавлені вказаними оголошеннями почали телефонувати на номери телефонів, які були зазначені в оголошеннях.
Під час спілкування за телефонами вказаними в оголошенні, вищевказана група осіб, діючи від імені агентства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порушуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1060 від 16.12.2015 року, пропонували потерпілим працевлаштування за кордоном, а саме у країнах Євросоюзу, шляхом оформлення ID-карти, запевняючи, що вказана карта є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в країнах Євросоюзу.
Таким чином, в період часу з січня 2018 року по березень 2020 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 вчинив ряд злочинів спрямованих на заволодіння грошовими коштами жителів Хмельницької області та сусідніх областей.
04.09.2020, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
04.09.2020, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
04.09.2020 в період часу з 12 години 11 хвилини по 18 годину 01 хвилин, проведено обшук в офісі агентства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у приміщеннях (офісах) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на третьому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого вилучено в ОСОБА_5 банківські картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які останній використовував у своїй діяльності.
Підтвердити або спростувати факт отримання коштів ОСОБА_5 , проведення інших фінансових операцій, пов`язаних із злочинною діяльністю,можливо, отримавши доступ до банківських розрахункових рахунків вказаних осіб.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та обмеженою можливістю зберігати інформацію за тривалий період, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документальної інформації стосовно:
-Руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2016 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку;
-Руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2016 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку;
Руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2016 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 03 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1