Справа № 317/3672/20
Провадження № 1-кс/317/699/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Запорізького районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання, яке слідчий обґрунтовує тим, що у проваджені СВ Запорізького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000591 від 17.03.2020 за ч. 2 ст. 185 КК України. До слідчої групи по розслідуванню даного провадження призначено слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.03.2020 до Олександрівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа з 01.08.2017 по 01.01.2020 заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши зазначеному підприємству матеріальний збиток на загальну суму 322759,94 грн. За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.03.2020 СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591.

Крім того, невстановлена особа з червня 2018 року по листопад 2019 року заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши зазначеному підприємству матеріальний збиток на загальну суму 1102893 грн. За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.03.2020 СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000592.

За переліченими фактами 18.07.2020 кримінальні провадження об`єднанні за єдиним номером № 0000591 за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України.

02.08.2020 підслідність кримінального провадження № 0000591 за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України визначена за СВ Запорізьким ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») пояснив, що у ході проведеної внутрішньої перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням документів, наданих ФОП ОСОБА_6 , встановлено, що з 01.08.2017 по 01.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало з ФОП ОСОБА_6 договірних, фінансових стосунків та не отримувало матеріальних цінностей на суму 322759,94 грн. Проте, з наданих ФОП ОСОБА_6 документів вбачається, що матеріальні цінності направлялися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримала їх заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , але отримані матеріали до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, по складському і бухгалтерському обліку не оприбутковувались. При цьому, частина вартості товару на суму 135618,49 грн. була сплачена ОСОБА_7 готівковими коштами, очевидно, що знятими з корпоративної банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливо отриманими від інших клієнтів за не обліковану роботу. Але і сплачена продукція не була оприбуткована на підприємстві.

Крім того, у ході проведення внутрішньої перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що колишній директор підприємства ОСОБА_8 , привласнив грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1102893 грн. шляхом невнесення в касу підприємства грошових коштів, отриманих від клієнтів по угодам виготовлення продукції.

Так, у період часу з червня 2018 року по листопад 2019 року на той час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 були укладені наступні угоди на виготовлення продукції:

№ 02/06 від 09.06.2018 з ОСОБА_9 на суму 68900 грн.;

№ 01/06 від 11.06.2018 з ОСОБА_10 на суму 315200 грн.;

№ 02/09 від 28.09.2018 з ОСОБА_11 на суму 35000 грн.;

№ 03/10 від 26.10.2018 з ОСОБА_12 на суму 47150 грн.;

№ 19/01 від 10.01.2019 з ОСОБА_12 на суму 28643 грн.;

б/н від 26.04.2019 з ОСОБА_13 на суму 608000 грн.

За вказаними угодами, продукція виготовлена та відвантажена клієнтам. Грошові кошти від клієнтів отримані, але в касу або на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти не надходили, загальна сума коштів - 1102893 грн.

В ході документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що до даного злочину можуть мати відношення колишні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інші особи.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_2 ), зареєстровані банківські рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі необхідно провести тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, зареєстрованих за ОСОБА_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Крім того зазначив, що з документів, долучених до клопотання, вбачається, що оплата за виконання деяких з договорів відбувалась на картки за номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , відтак наразі необхідно отримати відомості про клієнта банку, якому належить рахунок, що керується картками за вказаними номерами.

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали та вислухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з доведеністю слідчим підстав вважати, що існує загроза здійснення зміни або знищення документів представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи обставини скоєння кримінального правопорушення, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню частково.

Беручи до уваги, що ОСОБА_8 затверджено на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.12.2017 та звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.12.2019, слідчий суддя вважає за необхідне змінити період, за який слід надавати відомості під час тимчасового доступу до документів, зазначений слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 110, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи - старшому слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилученням оригіналів наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

1) відомостей про клієнтів банку:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ),

а саме: виписки руху грошових коштів за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2019 по рахункам №№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток чи рахунків з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.12.2017 по 31.12.2019;

2) відомостей про клієнта банку, якому належить рахунок, що керується карткою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , у тому числі роздруківок руху коштів по поточному і картковому рахунку (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), до якого закріплена наведена картка, а так само про орендовані депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цьому рахунку чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.12.2017 по 31.12.2019, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаної картки з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.12.2017 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1