УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся старший слідчий з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке виявлене та вилучене в домоволодінні з прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: 4 каністри об`ємом по 35 літрів наповнених водою;2 бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів пусті;бочка синього кольору об`ємом 200 літрів наповнена речовиною рожевого кольору яка подібна до вина;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ «Aticus» - 70 упаковок; фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«GreyGoose» - 80 упаковок; фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Finlandia» - 45 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Metaxa» - 60 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ «Пшенична» - 20 упаковок; 1 кубова ємність об`ємом 1000 літрів пуста;1 кубова ємність об`ємом 1000 літрів пуста;2-бочок синього кольору об`ємом по 250 літрів наповнених речовиною коричневого кольору з характерним запахом алкогольних напоїв;1-бочка синього кольору об`ємом по 250 літрів наповнених речовиною прзорого кольору з характерним запахом алкогольних напоїв; 2-х каністр синього кольору об`ємом по 35 літрів кожна;1 коробку яка заповнена пластиковими пакетами з приєднаними до них краниками в кількості 900 штук; 1 фільтр для очищення води; 3 пістолети для заклеювання картонних коробок; 1 мірний стакан об`ємом 200 грам;ваги в кількості 2 штуки;3 каністри об`ємом по 35 літрів кожна наповнених водою; 2 мотки скотчу з тримачем; 5 шлангів різного типу та розміру; 2 насоси для перекачування рідин:тримачі для упаковок типу beg-in-box в кількості 30 штук; фурнітуру для упакування алкогольних напоїв «Napoleon» в кількості 40 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Absolute ELYX» в кількості 37 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Jelzin» в кількості 7 упаковок; 26 коробок заповнених алкогольною продукцією ТМ «Jannead Napoleon» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 2 літри кожна загальним об`ємом 438 літрів;22 коробок заповнених алкогольною продукцією ТМ «Absolute ELYX» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 2 літри кожна загальним об`ємом 416 літрів;84 коробки заповнених алкогольною продукцією ТМ «Jelzin» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 3 літри кожна загальним об`ємом 1512 літрів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000001 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано за повідомленням ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області № 192/11-28-21-06 від 12.12.2019 щодо невстановлених осіби, які упродовж 2019 року та по теперішній час систематично здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із спирту етилового, що є небезпечним для життя і здоров`я людей.

Слідством встановлено, що незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізовується через мережу Інтернет за готівкові кошти та відправляється від імені ОСОБА_4 з с. Серебрія, Могилів-Подільського району Вінницької області різними невстановленими слідством замовниками за допомогою ТОВ Нова-Пошта на територію Кіровоградської області та інших областей України.

Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №0000001 працівниками Служби безпеки України у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що невстановлені особи здійснюють накопичення з метою подальшої реалізації фальсифіковані алкогольні вироби, а саме: коньяк, горілчані вироби та спирт, також тютюнові вироби країн виробників не резидентів, які потрапили на територію України поза митним контролем тобто контрабандним шляхом, та накопичуються у складських приміщеннях з прибудовами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 236110858 від 09.12.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на правах власності належить ОСОБА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 , 14.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , о 13 год. 40 хв. : під час даного обшуку було виявлено та вилучено: 4 каністри об`ємом по 35 літрів наповнених водою, 2 бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів пусті, 1 бочка синього кольору об`ємом 200 літрів наповнена речовиною рожевого кольору яка подібна до вина, фурнітуру для упакування алкогольних напоїв таку як «Aticus» 70 упаковок, «GreyGoose» 80 упаковок, «Finlandia» 45 упаковок, «Metaxa» - 60 упаковок, Пшенична 20 упаковок, 1 кубова ємність об`ємом 1000 літрів наповнена до поділки 500 літрів речовиною коричневого кольору з різким запахом алкоголю,1 кубова ємність об`ємом 1000 літрів наповнена до поділки 300 літрів речовиною прозорого кольору з різким запахом алкоголю в зав`язку з неможливістю транспортування даних ємностей вони були перелиті до 3-х бочок синього кольору об`ємом по 250 літрів та 2-х каністр синього кольору об`ємом по 35 літрів кожна.

Також було виявлено та вилучено 1 коробку яка заповнена пластиковими пакетами з приєднаними до них краниками в кількості 900 шт., 1 фільтр для очищення води, 3 пістолети для заклеювання картонних коробок, 1 мірний стакан об`ємом 200 грам, ваги в кількості 2 штуки, 3 каністри об`ємом по 35 літрів кожна наповнених водою, 2 мотки скотчу з тримачем, 5 шлангів різного типу та розміру, 2 насоси для перекачування рідин, тримачі для упаковок типу beg-in-box в кількості 30 штук, фурнітуру для упакування алкогольних напоїв Napoleon в кількості 40 упаковок, Absolute ELYX в кількості 37 упаковок, Jelzin в кількості 7 упаковок, 26 коробок заповнених алкогольною продукцією ТМ «Jannead Napoleon» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 2 літри кожна загальним об`ємом 438 літрів, 22 коробок заповнених алкогольною продукцією ТМ «Absolute ELYX» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 2 літри кожна загальним об`ємом 416 літрів, 84 коробки заповнених алкогольною продукцією ТМ «Jelzin» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 3 літри кожна загальним об`ємом 1512 літрів

Також до даної слідчої дії було залучено експерта-криміналіста Могилів-Подільського РВ УМВС у Вінницькій області ОСОБА_6 , якою було відібрано ганчірку коричневого кольору яку поміщено до спец-пакету за № INZ 2035973, також було відібрано два недопалки які було поміщено до конверту білого кольору.

Виявленні та вилучені речі та предмети мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Враховуючи вище наведене, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як,зазначене у клопотанні майно, яке виявлене та вилучене в домоволодінні з прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: 4 каністри об`ємом по 35 літрів наповнених водою;2 бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів пусті;бочка синього кольору об`ємом 200 літрів наповнена речовиною рожевого кольору яка подібна до вина;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ «Aticus» - 70 упаковок; фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«GreyGoose» - 80 упаковок; фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Finlandia» - 45 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Metaxa» - 60 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ «Пшенична» - 20 упаковок; 1 кубова ємність об`ємом 1000 літрів пуста;1 кубова ємність об`ємом 1000 літрів пуста;2-бочок синього кольору об`ємом по 250 літрів наповнених речовиною коричневого кольору з характерним запахом алкогольних напоїв;1-бочка синього кольору об`ємом по 250 літрів наповнених речовиною прзорого кольору з характерним запахом алкогольних напоїв; 2-х каністр синього кольору об`ємом по 35 літрів кожна;1 коробку яка заповнена пластиковими пакетами з приєднаними до них краниками в кількості 900 штук; 1 фільтр для очищення води; 3 пістолети для заклеювання картонних коробок; 1 мірний стакан об`ємом 200 грам;ваги в кількості 2 штуки;3 каністри об`ємом по 35 літрів кожна наповнених водою; 2 мотки скотчу з тримачем; 5 шлангів різного типу та розміру; 2 насоси для перекачування рідин:тримачі для упаковок типу beg-in-box в кількості 30 штук; фурнітуру для упакування алкогольних напоїв «Napoleon» в кількості 40 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Absolute ELYX» в кількості 37 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Jelzin» в кількості 7 упаковок; 26 коробок заповнених алкогольною продукцією ТМ «Jannead Napoleon» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 2 літри кожна загальним об`ємом 438 літрів;22 коробок заповнених алкогольною продукцією ТМ «Absolute ELYX» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 2 літри кожна загальним об`ємом 416 літрів;84 коробки заповнених алкогольною продукцією ТМ «Jelzin» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 3 літри кожна загальним об`ємом 1512 літрів, відповідно до ст. 98 КПК України,мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене в домоволодінні з прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: 4 каністри об`ємом по 35 літрів наповнених водою;2 бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів пусті;бочка синього кольору об`ємом 200 літрів наповнена речовиною рожевого кольору яка подібна до вина;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ «Aticus» - 70 упаковок; фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«GreyGoose» - 80 упаковок; фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Finlandia» - 45 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Metaxa» - 60 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ «Пшенична» - 20 упаковок; 1 кубова ємність об`ємом 1000 літрів пуста;1 кубова ємність об`ємом 1000 літрів пуста;2-бочок синього кольору об`ємом по 250 літрів наповнених речовиною коричневого кольору з характерним запахом алкогольних напоїв;1-бочка синього кольору об`ємом по 250 літрів наповнених речовиною прзорого кольору з характерним запахом алкогольних напоїв; 2-х каністр синього кольору об`ємом по 35 літрів кожна;1 коробку яка заповнена пластиковими пакетами з приєднаними до них краниками в кількості 900 штук; 1 фільтр для очищення води; 3 пістолети для заклеювання картонних коробок; 1 мірний стакан об`ємом 200 грам;ваги в кількості 2 штуки;3 каністри об`ємом по 35 літрів кожна наповнених водою; 2 мотки скотчу з тримачем; 5 шлангів різного типу та розміру; 2 насоси для перекачування рідин:тримачі для упаковок типу beg-in-box в кількості 30 штук; фурнітуру для упакування алкогольних напоїв «Napoleon» в кількості 40 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Absolute ELYX» в кількості 37 упаковок;фурнітуру для упакування алкогольних напоїв ТМ«Jelzin» в кількості 7 упаковок; 26 коробок заповнених алкогольною продукцією ТМ «Jannead Napoleon» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 2 літри кожна загальним об`ємом 438 літрів;22 коробок заповнених алкогольною продукцією ТМ «Absolute ELYX» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 2 літри кожна загальним об`ємом 416 літрів;84 коробки заповнених алкогольною продукцією ТМ «Jelzin» типу beg-in-box в кожній коробці знаходиться по 9 упаковок алкогольної продукції об`ємом по 3 літри кожна загальним об`ємом 1512 літрів.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя