У Х В А Л А
Іменем України
07 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.
Зокрема, до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволоділи його та ОСОБА_6 частками в підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали збитку.
Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.11.2020, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 521, 522 та 24.11.2020 за № 532, 533.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_5 .
Також приватний нотаріус ОСОБА_8 26.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_9 , шляхом внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 018002608.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали у власність громадянину України ОСОБА_11 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина України ОСОБА_9 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстровано в Реєстрі за № 033000100
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаних товариств, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що до вчинення зазначеного злочину можуть бути причетні ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту попередньої змови для вчинення злочину та встановлення місця перебування співучасників злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості щодо номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 », яким користується ОСОБА_13 та « НОМЕР_2 », яким користується ОСОБА_12 .
На підставі вищевикладеного слідчий звернувся до суду із клопотанням , та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 07.12.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся слідчим належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволоділи його та ОСОБА_6 частками в підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали збитку.
Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.11.2020, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 521, 522 та 24.11.2020 за № 532, 533.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_5 .
Також приватний нотаріус ОСОБА_8 26.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_9 , шляхом внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 018002608.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали у власність громадянину України ОСОБА_11 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина України ОСОБА_9 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстровано в Реєстрі за № 033000100.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаних товариств, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000408 від 27.11.2020, протоколом прийняття заяви від 27.11.2020, протоколми допитів свідків від 30.11.2020 та 01.12.2020 та рапортом.

Як зазначено слідчим у клопотанні, що до вчинення зазначеного злочину можуть бути причетні ОСОБА_13 який користується номером мобільного телефону: « НОМЕР_1 » та ОСОБА_12 який користується номером мобільного телефону: « НОМЕР_2 ».

Наведені обставини підтверджується проколами допитів свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 від 07.12.2020.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів які містять відомості щодо абонентів мобільного зв`язку (із зазначенням інформації про особу за якою зареєстрований абонентський номер; прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження і проживання, паспортні та інші дані; тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів, ІМЕІ мобільних телефонів, азимутів ретрансляційних антен і адрес розташування базових станцій, в межах покриття яких перебував абонент), а саме: щодо номеру НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 01.12.2020, щодо номеру НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 01.12.2020, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи :ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя