490/2943/19 27.01.2021
н/п 1-кс/490/259/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2943/19
У Х В А Л А

27 січня 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2021 року старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 01.08.2021 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що 22.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009.

27.06.2019 року слідчим ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

29.10.2019 року слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва постанову про закриття кримінального провадження скасовано та відновлено досудове розслідування.

30.05.2019 року прокурором у кримінальному провадженні на адресу департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради було направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України щодо надання інформації стосовно наявності у реєстраційній справі ТОВ «Конкордпласт 2000» протоколів загальних зборів учасників підприємства. Згідно з відповіддю департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, реєстраційна справа в архіві юридичних осіб департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради станом на час звернення із запитом відсутня та щодо зазначеного факту проведено службову перевірку.

28.01.2020 року допитано в якості свідка заявника ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що у квітні 2018 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з корисних мотивів вніс до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав їх для проведення такої реєстрації, внаслідок чого протиправно заволодів майном товариства та часткою ОСОБА_6 у ТОВ «Конкордпласт 2000».

26.03.2020 року до департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України з метою з`ясування причин відсутності в архіві юридичних осіб департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000». Відповідно до відповіді департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради від 07.04.2020 року, за фактом відсутності реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000» проведено службову перевірку, за результатами якої посадову особу департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради притягнуто до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання посадових обов`язків.

26.03.2020 року за адресою реєстрації ОСОБА_7 направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України з метою отримання інформації щодо можливого місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000».

15.07.2020 року до департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради повторно направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України з метою витребування копії висновку службової перевірки за фактом відсутності реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000» на зберіганні в департаменті з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. 28.07.2020 року одержано запитувані документи.

30.07.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва строк досудового розслідування продовжено до 01.02.2021 року.

13.08.2020 року до Вознесенського відділу поліції направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України з метою отримання інформації щодо наявності реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000» в оригіналі або в копії в матеріалах кримінального провадження, досудове розслідування в якому здійснювалося зазначеним органом досудового розслідування. 11.09.2020 року одержано відповідь, що в матеріалах кримінального провадження наявні лише копії реєстраційної справи в частині здійснення реєстраційних дій державним реєстратором Вознесенської міської ради.

02.09.2020 року допитано в якості свідка колишнього начальника відділу державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради ОСОБА_10 , яка в ході допиту повідомила, що їй не відомо, у зв`язку з чим реєстраційна справа ТОВ «Конкордпласт 2000» відсутня в архіві департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради та де на теперішній час може перебувати.

22.10.2020 року до Центрального районного суду м.Миколаєва направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, Вознесенькому відділі поліції ГУ НП в Миколаївській області, Вознесенському управлінні з надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

28.10.2020 року допитано в якості свідка державного реєстратора Вознесенського управління з надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської міської ради ОСОБА_11 , яка повідомила, що документи щодо реєстраційних дій від 06.04.2018 року та 10.04.2018 року нею було направлено до м.Миколаєва, де на теперішній час може перебувати реєстраційна справа ТОВ «Конкордпласт 2000» їй не відомо.

03.12.2020 року проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, в ході якого вилучено скан-копії з реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000», які були складені за результатами реєстраційних дій у квітні 2018 року, інші документи відсутні.

11.12.2020 року проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вознесенського управління з надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської міської ради, в ході якого вилучено квитанцію про відправлення документів щодо реєстраційних дій стосовно ТОВ «Конкордпласт 2000» у квітні 2018 року, інші документи відсутні.

11.12.2020 року проведено впізнання ОСОБА_7 за фотознімками державним реєстратором Вознесенського управління з надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської міської ради ОСОБА_11

14.01.2021 року за адресою реєстрації ОСОБА_7 повторно направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України з метою отримання інформації щодо можливого місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000».

18.01.2021 року на адресу департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради направлено запит з метою одержання інформації щодо місцезнаходження оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000», які були складені вже після виявлення відсутності реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000» у березні 2018 року.

За адресою реєстрації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 неодноразово були направлені повістки про виклик на допит в якості свідка. Проте, з метою затягування строків розслідування та перешкоджання встановленню обставин вчиненого кримінального правопорушення, зазначені особи не з`являються до СУ ГУ ДФС у Миколаївській області у вказаний у повістках час без повідомлення про причини неявки.

Зважаючи на вищевикладене, у кримінальному провадженні необхідно встановити обставини відсутності реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000» на зберіганні в департаменті з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради та її фактичне місцезнаходження, встановити та допитати всіх осіб причетних до внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей. Оскільки зазначені процесуальні дії потребують значної кількості часу для їх проведення, то закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не видається можливим.

Таким чином, існують обставини, що перешкоджали здійснити вказані необхідні слідчі (процесуальні) дії раніше, в результаті проведення яких будуть встановлені факти, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановлені законом строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч.2 ст.9 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву від 25.01.2021 року про розгляд даного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування, вважаю можливим розглядати клопотання без участі ініціатора звернення до суду, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості на підставі частини 4 статті 295-1 КПК України.

Крім того, згідно ч.5 ст.294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, за фактом внесення до документів ТОВ «Конкордпласт 2000», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 закінчується 01.02.2021 року.

Керуючись практикою Європейського суду із захисту прав людини та сприяючи реалізації принципу публічності, що згідно зі ст.25 КПК України передбачає, що прокурор, слідчий зобов`язані вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, зокрема зважаючи те, що у даному кримінальному провадженні досі не повідомлено жодній особі про підозру, а також те, що з клопотання слідчого та з долучених до нього матеріалів прямо не вбачається, що вони є протиправними та необґрунтованими, як це визначено ч.4 ст.295 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення зазначеного клопотання та продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 01.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1