У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.08.2020 Справа №607/12228/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000006, про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Старший слідчий з ОВС КМВ СУ ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.4 ст. 358 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні слідчого зазначено наступне: «Слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в контейнерах (кунгах) по АДРЕСА_1 виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: прозорої рідини із запахом спирту, що знаходилася в 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, вилучених згідно протоколу від 30.01.2020 у громадянина ОСОБА_5 .
Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/2789/20 від 14.02.2020 року накладено арешт на вилучені речі та предмети.
Згідно пояснення ОСОБА_5 від 30.01.2020, рідини із запахом спирту, які знаходяться у 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, він успадкував після смерті свого батька ОСОБА_6 , на що у нього є підтверджуючі документи.
В ході розслідування кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017, в ході якого у ОСОБА_7 (рідного брата ОСОБА_5 ) 03.08.2018 за результатами проведених обшуків в нежитловому приміщенні (добудові) за адресою: АДРЕСА_2 вилучено засобів для вимірювання вмісту спирту, лійки, шланги, насоси, 6 бочок об`ємом 200 (220) л з рідинами з запахом спирту, велику кількість порожніх бочок об`ємом 200 (220) л та каністр 20-35 л. та за адресою: АДРЕСА_3 вилучено 23 бочки 200 (225) л кожна з рідинами з запахом спирту та 40 порожніх бочок об`ємом 200 (220) л, які передані на відповідальне зберігання згідно укладеного договору № 796 від 07.12.2017 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Мишковицьке МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
При вирішенні слідчим суддею питання про спеціальну конфіскацію речей та предметів (в тому числі рідин з запахом спирту), вилучених у ОСОБА_7 , до суду надано підроблені документи щодо походження спирту. За даним фактом 16.04.2020 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області зареєстровано кримінальне провадження №0000011 за ч.4 ст.358 КК України.
Постановою прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 від 17.04.2020 кримінальне провадження №0000011 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України та кримінальне провадження №0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, об`єднано в одне провадження під №0000006.
Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019, за результатами проведення 27.11.2019 обшуку в нежитловому приміщенні (добудові) за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 6 пластикових бочок об`ємом 200-220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну каністру об`ємом 10 л заповнену рідиною з запахом спирту. Вказане приміщення громадянин ОСОБА_7 орендує у ПП « ОСОБА_9 » та ним користуються ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019, за результатами проведення 27.11.2019 обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 Чортківського гаражно будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_5 , яким користується громадянин ОСОБА_12 , виявлено та вилучено 5 бочок синього кольору об`ємом 200-220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві каністри по 30 л та одну пластикову пляшку об`ємом 5 л заповнених рідиною з характерним запахом спирту, 3 аерометра, 2 пробірки, шланг, лійку та таблицю для визначення вмісту етилового спирту. Згідно матеріалів кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019, вказані спиртовмісні рідини ОСОБА_12 поставляв ОСОБА_11 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_10 використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , громадянин ОСОБА_11 використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , ОСОБА_12 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_11 , по яких вони ведуть розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації про взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), для отримання інформації на паперових носіях щодо місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користується ОСОБА_10 , з номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користується ОСОБА_11 та НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_12 , без втручання у приватне спілкування, яка відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги, що вказані документи та інформація можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Враховуючи викладене, а також те, що така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати ці дані неможливо».
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи, які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника управління начальнику контрольно-методичного відділу СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) за період з 01.01.2019 по 24.07.2020, що містять наступне:
- інформацію про з`єднання абонентів з номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформацію про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання);
- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;
- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування;
- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування, та провести виїмку вказаної інформації на паперових носіях.
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1