Справа № 405/7492/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000219 від 02.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувала № 000000219 від Д2.09.2019 за ч. З ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів, що виділялись по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг, загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху, договір підряду № 44/19 від 25.03.2019)».Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 25.03.2019 уклала договір підряду № 44/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого стало відновлення та влаштування технічних засобів, організації дорожнього руху на відрізку автодороги М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине.
В період часу з 16.04.2019 по 03.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 4 228 844 грн. на адресу ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати за поставлені елементи бар`єрного огородження, які в подальшому були використані при проведенні вищезазначених робіт. В свою чергу ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 2 931 880, 5 грн. перераховують на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - офіційний виробник бар`єрного огородження в якості оплати за поставлені металоконструкції, маркування яких відповідає тим, що були реалізовані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але їх вартість на 26 % нижча, що призвело до незаконного завищення їх вартості на суму 1 099 499 грн. З інформації, що зазначена в документах, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході проведення вищезазначеної процедури закупівлі було встановлено, що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , також працює на посаді слюсара з ремонту автомобілів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний факт свідчить про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являються пов`язаними особами. Також встановлено, що кількість придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » металоконструкцій у ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є меншою, ніж поставлена кількість в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може свідчити про проведення безтоварних операцій з метою безпідставного завищення вартості робіт. З 29.04.2020 ОСОБА_4 був звільнений з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а новим керівником підприємства було призначено ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було залучено фахівця будівельника для проведення перевірки відповідності фактично виконаних підрядних робіт по об`єкту «Послуги» з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху)», що зазначені у відповідних довідках про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актах і приймання виконаних робіт форми КБ-2в врахуванням вартості будівельних матеріалів, заробітної плати та інших витрат.
За висновком спеціаліста будівельника, виконані підрядні роботи не відповідають нормам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, враховуючи вартість будівельних матеріалів та об`єми фактично проведених робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 580 020, 95 грн.
Також в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 . Під час проведення експертизи експертом було заявлено клопотання № 1253/1254/20-27 про надання в його адресу проектно-кошторисної документації по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху, договір підряду № 44/19 від 25.03.2019)» розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, робочого проекту, виконавчу документацію, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал авторського нагляду, підтверджуючу документацію на придбання матеріалів та обладнання, використаних в ході проведення робіт по об`єкту (видаткові, товарно-транспортні накладні), підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, які використовувалися під час приведення робіт по вказаному об`єкту.
На підставі відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого на даний час є ОСОБА_7 .
Таким чином, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 за період з 01.01.2019 до 31.03.2020, а саме;
-договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відповідна звітна документація до них:
-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;
-акти прийому-передачі устаткування (обладнання);
-видаткові та податкові накладні на придбання матеріалів;
-товарно-транспортні накладні;
-акти взаємозвірок, платіжні доручення, банківські виписки;
-штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 02.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.04.2019 по 03.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 4 228 844 грн. на адресу ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 2 931 880, 5 грн. перераховують на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - офіційний виробник бар`єрного огородження в якості оплати за поставлені металоконструкції, але їх вартість на 26 % нижча, що призвело до незаконного завищення їх вартості на суму 1 099 499 грн.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відповідної звітної документації до них, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000219 від 02.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 до 31.03.2020, а саме;
-договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відповідна звітна документація до них:
-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;
-акти прийому-передачі устаткування (обладнання);
-видаткові та податкові накладні на придбання матеріалів;
-товарно-транспортні накладні;
-акти взаємозвірок, платіжні доручення, банківські виписки;
-штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали визначити до 20.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14