Єдиний унікальний номер 719/327/20
Номер провадження 1-кс/719/52/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів, що

містять охоронювану законом таємницю

01 вересня 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.01.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2020р. на розгляд суду надійшло клопотання від 26.08.2020р., інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 14.01.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.11.2019р., невідома особа при невідомих обставинах, використовуючи дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Розкопинці, Сокирянського району, Чернівецької області, шахрайським шляхом оформила кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8499,00 грн. Так, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом № 3008 від 02.06.2020р. надала інформацію про те, що кредит в сумі 7000,00 грн. було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , а також дані особи, що оформила такий кредит ОСОБА_5 . На підставі ухвали слідчого судді Новодністровського міського суду Чернівецької області від 31 липня 2020р. за клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, було отримано інформацію із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.08.2020р. № 3823/47/БТ, згідно якої грошові кошти в сумі 7000,00 грн. зараховано на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Зважаючи на те, що невідома особа, яка, використовуючи дані ОСОБА_5 , шахрайським шляхом оформила кредит в фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала грошові кошти на банківську картку, не встановлена, необхідно отримати інформацію щодо повного номеру банківського рахунку № НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було перераховано грошові кошти в сумі 7000,00 грн., що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 на яку злочинним шляхом 28.11.2019р. було перераховано грошові кошти в загальні сумі 7000,00 грн., починаючи з 00:00 год. 27.11.2019р. по дату постановлення ухвали;

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 28.11.2019р. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 7000,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 7000,00 грн., починаючи з 00:00 год. 27.11.2019р. по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні інспектор сектору дізнання клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, уточнивши, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, та просила задоволити в повному обсязі.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши думку інспектора сектору дізнання та дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 14 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 внесено відомості про те, що 28.11.2019р. невідома особа при невідомих обставинах, використовуючи дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Розкопинці, шахрайським шляхом оформила кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8499,00 грн.; попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 08.07.2020р. в кримінальному провадженні № 0000007 від 14.01.2020р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_6 ; дізнавача-інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна сектору кримінальної поліції Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 14.01.2020р. та пояснень потерпілого від 14.01.2020р., 28.11.2019р. о 15 год. 00 хв. останній отримав дивні дзвінки на свій мобільний номер, в ході яких особи з ним не розмовляли, а в подальшому прийшло СМС-повідомлення про підключення переадресації викликів, у зв`язку із чим зв`язок на телефоні зник. Тоді ж, на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло сповіщення про поповлення рахунку на 10,00 грн. з терміналу самообслуговування у АДРЕСА_3 . Уже 28.12.2019р. на телефон прийшло СМС-повідомлення з вимогою повернути борг за кредитом в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 8499,00 грн., який він нібито оформляв 28.11.2019р. В подальшому, потерпілий зв`язався з представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що на його ім`я було оформлено кредит.

Згідно листа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3008 від 02.06.2020р., було надано інформацію та документи, які стосуються оформлення та отримання позики на ім`я ОСОБА_5 , а саме: договір позики, додатки до нього, анкета клієнта; роздруківку з інформацією, яку клієнт зазначив на сайті Компанії та інформацію з ІР - адресами, що були використані для входу в особистий кабінет на сайті Компанії; інформацію щодо перерахування грошових коштів через сервіси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, проведено зарахування наданого кредиту на загальну суму 7000,00грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 : ІНН ; заявка 3620918 та 5470379; сума 3800 та 3200, дата зарахування 28.11.2019р. 15:54 год. і 15:45 год.; номер картки НОМЕР_1 ; тип картки - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; номер платежу НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; бренд Dinero; Мерчант НОМЕР_6 , а також дані про особу, яка здійснила оформлення кредиту: ПІБ ОСОБА_5 ; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 ; тип документу id_card; серія NULL; номер НОМЕР_7 ; ІПН НОМЕР_8 ; номер телефону НОМЕР_9 ; Email - ІНФОРМАЦІЯ_8 ; область Закарпатська; місто Чоп; бренд Dinero; дата заявки - #######; номер договору - AG 9513257; тіло займу 7000,00 грн.; залишок займу 13298; статус займу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3823/47-БТ від 14.08.2020р., отриманої на підставі ухвали слідчого судді Новодністровського міського суду Чернівецької області від 31.07.2020р., кошти в сумі 7000,00 грн. було зараховано на картку № НОМЕР_2 двома платежами: 28.11.2019р. о 15:45:45 в сумі 3200,00 грн. та 28.11.2019р. о 15:54:50 в сумі 3800,00 грн. БІН 414943 ідентифікатор, в якому зашифрована інформація про банк, вказує на те, що вищеназвана карта емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку, та місця вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У ч. 1 ст. 300 КПК України передбачено, що для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється, зокрема, виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення кримінального проступку неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задоволити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 28.11.2019р. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 7000,00 грн., починаючи з 00:00 год. 28.11.2019р. по 01.09.2020р.;

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 28.11.2019р., було перераховано грошові кошти в загальній сумі 7000,00 грн., (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію договору анкети заповненої працівником банку при відкриті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано гроші в загальній сумі 7000,00 грн., починаючи з 00:00 год. 28.11.2019р. по 01.09.2020р., із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії даної ухвали визначити до ¬¬¬¬¬¬¬¬30 вересня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства Кмерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: