УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ФОП « ОСОБА_3 » ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_4 , який займається поліграфічною діяльністю, а саме виготовленням друкованої продукції, що за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_4 , маючи єдиною доступ до його електронного банківського ключа в період часу з 14.03.2019 по 11.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 ) на суму близько 1,857,236 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_6 з приводу того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_4 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 11.03.2019 по 06.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з її особистого рахунку на суму близько 1,059,412 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_7 з приводу того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_4 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 27.02.2019 по 10.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з її особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ) на суму близько 525,738 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Так, із аналізу наявних банківських виписок та показів потерпілих встановлено, що із рахунків ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 безпідставно було перераховано грошові кошти на рахунки, які належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, у ході розслідування вказаного кримінального провадження направлено запит на отримання інформації ФОП « ОСОБА_3 » з приводу отримання інформації стосовно того, чи надходили грошові кошти від ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 » на її рахунок та у разі укладення будь яких договорів - надати їх копії. У відповідь на вказаний запит ФОП « ОСОБА_3 » було надано належним чином завірені копії документів.

Вказані документи містять ознаки підробки, а саме підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зі слів потерпілих проставлені не ними.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у володінні ФОП « ОСОБА_3 » ( АДРЕСА_1 ) перебувають оригінали документів, які містять ознаки підробки, а саме:

- Договір №2 про надання юридичних послуг (с. Агрономічне) від 20 січня 2020 р.;

- Акт №2 виконаних робіт по договору про надання юридичних послуг №2 від 20 січня 2020 p.;

- Акт №_ виконаних робіт по договору про надання юридичних послуг №2 від 20 січня 2020 p.;

- Договір №3 про надання юридичних послуг (с. Агрономічне) від 20 січня 2020 р. ;

- Акт №_ виконаних робіт по договору про надання юридичних послуг №3 від 20 січня 2020 р. (у двох примірниках);

- Договір №4 про надання юридичних послуг (с. Агрономічне) від 20 січня 2020 р. ;

- Акт №_ виконаних робіт по договору про надання юридичних послуг №4 від 20 січня 2020 р. (у двох примірниках), які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження та оригінали яких є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи, підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ФОП « ОСОБА_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ФОП « ОСОБА_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- Договір №2 про надання юридичних послуг (с. Агрономічне) від 20 січня 2020 р.;

- Акт №2 виконаних робіт по договору про надання юридичних послуг №2 від 20 січня 2020 p.;

- Акт №__ виконаних робіт по договору про надання юридичних послуг №2 від 20 січня 2020 p.;

- Договір №3 про надання юридичних послуг (с. Агрономічне) від 20 січня 2020 р. ;

- Акт №_ виконаних робіт по договору про надання юридичних послуг №3 від 20 січня 2020 р. (у двох примірниках);

- Договір №4 про надання юридичних послуг (с. Агрономічне) від 20 січня 2020 р. ;

- Акт №_ виконаних робіт по договору про надання юридичних послуг №4 від 20 січня 2020 р. (у двох примірниках).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя