ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7013/20
Провадження № 1-кс/201/2791/2020
УХВАЛА
Іменем України

28 липня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 16.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) володіє ліцензією на оптову-роздрібну торгівлю лікарськими засобами, які закупляються в імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до п. 27 постанови Кабінету Міністрів України № 929 від 30.11.2016 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» торгівля лікарськими засобами здійснюється виключно через аптечні заклади і не може здійснюватися дистанційно та шляхом електронної торгівлі, а також поштою і через будь-які заклади, крім аптечних, та поза ними, крім випадків, передбачених цими Ліцензійними умовами.
За інформацією оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено та реалізується схема по мінімізації податкових зобов`язань під час реалізації лікарських препаратів з використанням служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без відображення такої реалізації в податковій та бухгалтерській звітності. Відправлення лікарських засобів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється із залученням співробітників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які отримують в подальшому грошові кошти від замовників лікарських засобів та працюють в аптеці № НОМЕР_5 , що згідно відомостей реєстру виданих ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені особи здійснюють за вказаною адресою зберігання ліків, що замовляються користувачами на інтернет - сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 та в подальшому здійснюють їх відправлення через відділення № НОМЕР_6 служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), після чого одержують відповідні грошові кошти.
Встановлено, що при відправці посилок, зокрема лікарських засобів, споживачам, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) користується послугами поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Отримання товару відбувається виключно після огляду останнього покупцем на наявність дефектів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та сплати грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 », платіжною організацією якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні та зберігаються у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91, 93 ч.4. ст. 107, 110, 131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу речей та документів із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні та зберігаються у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: заяв на видачу готівки, фіскальних чеків, відомостей (на паперовому носії та електронному носії) щодо отримання гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) та гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) коштів через систему грошових переказів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", експрес-накладних на отримання грошових коштів (переказів), чеків з підписами на отримання готівки за товари, копії паспортних даних при ідентифікації та верифікації, інформації щодо призначення платежів та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів), які засвічують отримання готівки на ім`я гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) та гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація забезпечити слідчому тимчасовий доступ і можливість вилучення цієї інформації.

При виконанні ухвали слідчий (прокурор) зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 28 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1