Справа № 592/9535/20
Провадження № 1-кс/592/4892/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2020 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України, а саме за фактом здійснення незаконного виробництва службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

В рамках даного кримінального провадження 04-05.06.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, проведено санкціонований обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать та фактично використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено, крім іншого, рідини з характерним запахом спирту та реактор для гарячого синтезу, на якому виготовлявся спирт етиловий технічний.

У подальшому з відібраних зразків рідин проведено судову хімічну експертизу, за результатами якої складено висновок експерта №212 від 16.06.2020 року, згідно якого надана на дослідження рідина належить до спирту етилового технічного призначення.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину, встановлення винних осіб (зокрема засновників, керівників та інших представників товариства), у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити відомості, які є доказами та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

оригінали документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по час виконання ухвали, а саме: заповнені реєстраційні картки встановленого зразка; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень та інші документи, що містяться в реєстраційних справах.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 25.09.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000001 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1