Справа № 367/5492/19
Провадження №1-кс/367/1094/2020
УХВАЛА
Іменем України

19 серпня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вище вказане клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №000754 від 23.06.2020 з можливістю отримання його копій, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До суду від слідчого надійшла заява про розгляд справи без його участі.
В судове засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР № 0000158 від 03.03.2018 встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області 01.03.2018 надійшло колективне звернення від інвесторів багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , з якого вбачається, що невстановленими особами представника забудовника багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами інвесторів вказаного житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄО №3410). Ухвалою Печерського районного суду м. Києва зобов`язано внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_4 від 06.06.2018 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України щодо заволодіння шляхом шахрайства ОСОБА_5 та іншими особами грошовими коштами заявника.

З поданого клопотання вбачається, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло колективне звернення інвесторів будівництва багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого в 2014 році в АДРЕСА_3 на земельних ділянках з кадастровими номерами 1) :01:177:0050; 2) :01:177:0043; 3) :01:177:0035; 4) :01:177:0037; 5) :01:177:0044, виділених під індивідуальне будівництво, почалося будівництво багатоквартирного житлового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », формальним забудовником якого був ОСОБА_5 , фактичним, за договорами поруки виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого є ОСОБА_6 за дорученням від ОСОБА_7 , який укладав попередні договори купівлі-продажу квартир і фактично керував фінансами та будівництвом.

Також зазначено, що при укладанні договорів всі працівники офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: директор, юрист, менеджери відділу продажів заявляли, шо у них є на будівництво вся дозвільна документація, однак декларації та їх коші не надавалися та не пред`являлися.

У грудні 2016 року будівельні роботи були зупинені на монтажі 9-го поверху будинку. У січні 2017 року ОСОБА_6 на зборах інвесторів заявив, що завершити будівництво не зможе через протидію з боку міської влади, а також за браком грошових коштів, та як вихід із ситуації запропонував надати згоду на передачу недобудови для закінчення будівництва іншому забудовнику - компанії БГМ. представники якої неодноразово запевняли, що прорахували економічну доцільність і свої можливості завершити будівництво першої черги комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до кінця 2017 року, з крайнім терміном оформлення всієї документації - 1 квартал 2018 року, на що велика частина інвесторів надали згоду на переукладання попередніх договорів купівлі-продажу 3t новим забудовником ОСОБА_8 , проте будівництво завершено не було.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що в червні 2015 року вирішив прдбати однокімнатну квартиру в м. Ірпінь Київської області, та в подальшому знайшов оголошення про продаж квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив звернутися до відділу продажів. На ой момент ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівниками якого були ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . В подальшому, з метою придбання квартири останній прибув до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходився по АДРЕСА_4 , де останнього зустріла ОСОБА_10 , крім неї в офісі були начальник відділу продажів на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , тоді з останнім і було підписано попередній договір купівлі продажу квартири в АДРЕСА_3 .

В подальшому після підписання Договору останній піднявся на другий поверх, де передав невідомій особі жіночої статі грошові кошти в сумі 400 500 грн. у готівковій формі, згідно умов попереднього договору.

Після чого, 27.03.2017 останнім укладено новий попередній договір купівлі- продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , який посвідчене нотаріусом ОСОБА_12 , та укладений з ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , відповідно до якого забудовники зобов`язувались закінчить будівельні роботи до кінця III кварталу 2017 року та здати його в експлуатацію ш пізніше IV кварталу 2017 року, основний договір купівлі-продажу квартири маї бути підписаний до 30 березня 2018 року, проте будівництво на даний час повністк зупинене.

Аналогічні покази дали і інші допитані в якості потерпілих особи ( ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, пов`язаних із будівництвом зазначеного житлового комплексу, для чого слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо надання копій зазначених документів.

Згідно відповіді Заступника міського голови міста Ірпеня від 11.08.2020 №01-18/2506 ІНФОРМАЦІЯ_16 видане містобудівні умови та обмеження №0099-05-2016 на об`єкт «Багатоквартирниі двохсекційний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення та паркінгом» за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , замовник - гр. ОСОБА_5 , крім того ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_23 вищезазначені містобудівні умови та обмеження вилучено, та додано зазначену ухвалу, зі змісту якої вбачається, що 08.08.2019 в межах кримінального провадження №0001851 від 15.09.2018, якою надано дозвіл на вилучення всіх наявних оригіналів документів щодо земельних ділянок та будівництва на них із кадастровими номерами: :01:177:0031, :01:177:0030, :01:177:0029, :01:177:0039, :01:177:0040, :01:177:0026, :01:177:0033, :01:177:0034, :01:177:0023, :01:177:0022, :01:177:0040, :01:177:0042, :01:177:0211, :01:177:0213, :01:177:0215, за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_18 . АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , в тому числі: право установчих документів; про виділення земельних ділянок у власність/користування/оренду, тощо; технічних документів; про зміну цільового призначення земель; звернень, листів, протоколів комісій, протоколів громадських слухань (обговорень), протоколів голосування, Рішень; містобудівних умов та обмежень для проектування будівництва.

Згідно описової частини зазначеної ухвали встановлено, що клопотання подано слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_24 , тобто таким чином, вказані документи перебувають у володінні останнього, враховуючи те, що ухвалою надано дозвіл на вилучення оригіналів та відповідь ІНФОРМАЦІЯ_15 в будь-який інший спосіб отримати зазначені документи орган досудового розслідування не зможе окрім як в порядку тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0001851 від 15.09.2018. В подальшому матеріали зазначеного кримінального провадження виділено в окреме кримінальне провадження за №000754 від 23.06.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ в ході досудового розслідування кримінального провадження мають важливе значення для прийняття законного процесуального рішення у передбачені кримінальним процесуальним законного рішення.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та, що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) протии Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, вказана інформація згідно п.4 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.
Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , перебуває затребуване кримінальне провадження № 000754 від 23.06.2020, інформація, що міститься в ньому сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено можливість використання відомостей, що містяться в ній як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку, що подане слідчим СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення у повному обсязі.
Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст.9,92,110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити у повному обсязі.
В рамках кримінального провадження № 0000158 від 03.03.2018 надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , начальнику відділення слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення Макарівського відділення Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №000754 від 23.06.2020 з можливістю отримання його копій, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів визначити в межах 30 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 19.08.2020 р.
Закінчення строку дії ухвали 19.09.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1