Справа № 202/323/20
Провадження № 1-кс/202/5523/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 27 ч. 3 ст. 358, ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 організував придбання права на майно шляхом шахрайства з використанням завідомо підроблених документів, які отримав у невстановленого в ході досудового розслідування джерела з приверненням до цього виконавців придбання майна та використання підроблених документів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших осіб, а саме на квартири у м. Дніпрі за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . У той же час, під час досудового розслідування отримані дані про придбання права на інші квартири у м. Дніпрі та автозаправні станції, у тому числі з використанням завідомо підроблених документів.
28.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.07.2020 року за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , проведено обшук.
У ході обшуку виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: блокнот шириною 14 см, довжиною 21 см. в фіксованій палітурці бордового кольору, в якому містяться записи стосовно укладання угод на продаж нерухомості, суми задатків учасників вказаних угод, зокрема по АДРЕСА_5 ; блокнот шириною 17 см, довжиною 22 см в фіксованій палітурці коричневого кольору з вибитим надписом «SIEMENS», в якому містяться записи стосовно продажу нерухомості, зокрема серед сторінок мається вкладний аркуш фіолетового кольору, на якому виконано записи «архів Рабочая 100 $», «архів Гладкова 100 $», «архів Паруси 100 $», «ТП : Гладкова 1300, Парусний 1400, Вакуленч 1500, Рабочая 24-А- 1300, Рабочая 146- 2400, Кіровське: - 5800 грн. дубликат, 300 $, кадастр № 2400 грн. ТП» також міститься запис наступного змісту «Гладкова 2 х, БТІ 1500 грн. (Ш) тех паспорт- 1500 (Т) правов + рех. 2200 $, человек 100 $ + 250 грн такси, доверка-400 грн.». Також на одній зі сторінок міститься запис «Гладкова 4 -2000 грн. акт + ТП 2000 грн., регістр. 2500 $, св. во бл. 100 $, ипотека 300 $, человек 300 $ + 200 В., дурдом 100 $, двери 7000 грн. +700, +500, +350 грн., уборка вывоз мусора 6500 грн., Вика уборка 1400 грн., люди еда 1000 грн. +1000 грн. », а також душках зазначено «лично Вове 1000 грн. краска»; чистий бланк державного акту на право приватної власності на землю серії І-ДП №086461 на 1 арк.; чистий бланк державного акту на право приватної власності на землю серії І-ДП №086461 на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності на житло на 1 акр.; чистий бланк свідоцтва про право власності на житло, внизу якого мається відмітка ДЗП зам 1274 на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності видавництва ИПА «Приватизация» на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності видавництва ООО «Галар» на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності на житло на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності гр. ОСОБА_10 , АДРЕСА_6 , за підписом керівника Махіня та печаткою Управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської обл. Держ. Адміністрації на 1 акр.; бланк свідоцтва про право власності на житло, на якому мається печатка Державно-житлового комунального підприємства «Південне» з лицьового боку та на зворотному боці у написі про право приватної спільної власності мається печатка Управління житлово-комунального господарства державне комунальне підприємство міжміське бюро технічної інвентаризації на 1 арк.; копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради від 13.01.1997 року №07/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку ОСОБА_11 по АДРЕСА_7 на 1 арк.; відповідь КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпровської районної ради вих.. №502 від 28.09.2018 року приватному нотаріусу ОСОБА_12 стосовно відсутності реєстрації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012 року за адресою: АДРЕСА_7 , за підписом директора ОСОБА_13 з мокрою печаткою на 1 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 № на 1 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_7 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Новомосковським РВ ГУДМС України у Дніпропетровській області, на 2 арк.; копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради 13.01.1997 року №06/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку громадянці ОСОБА_16 по АДРЕСА_8 , на 1 арк.; копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради від 13.01.1997 року №05/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку громадянці ОСОБА_17 по АДРЕСА_8 , на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №165515188, дата формування 06.05.2019 року, пошук здійснювала ОСОБА_9 , кадастровий номер земельної ділянки :01:147:0041 на 1 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_9 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_8 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_18 , інвентаризаційна справа №16473, на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_10 на 8 акр.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_10 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; копія ІD кратки ( паспорта) громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за № НОМЕР_3 , виданий 02.01.2019 року органом №1216 на 1 арк.; копія ІD кратки ( паспорта) громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за № НОМЕР_3 , виданий 02.01.2019 року органом №1216 на 1 арк.; довіреність на нотаріальному бланку серії №629452 від 30.06.2020 року, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_19 , зареєстрований в реєстрі за № 415, про те, що ОСОБА_20 , № РНОКПП НОМЕР_4 , на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення цією довіреністю уповноважив ОСОБА_21 представляти інтереси з приводу продажу квартири АДРЕСА_11 на 1 арк.; договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку серії НОН №629432 квартири АДРЕСА_11 , де продавцем виступає ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_5 , а покупець ОСОБА_20 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 214039099, відповідно до якого власником квартири кв. АДРЕСА_11 є ОСОБА_20 на 1 арк.; фотокопія Договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , де продавцем виступає ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_5 , а покупець ОСОБА_20 , у 3-х екзем. на 1 арк. кожен, які посвідчено 25.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_19 ; фотокопія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 214039099, відповідно до якого власником квартири кв. АДРЕСА_11 є ОСОБА_20 , у трьох екземплярах на 1 арк. кожен, дата посвідчення 25.06.2020 року; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа ДМР №14407, на квартиру АДРЕСА_11 на 6 арк.; звіт про оцінку майна на квартиру АДРЕСА_11 , виконаний ТОВ «Віконт Сервіс» на замовлення ОСОБА_22 від 18.06.2020 року на 25 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 09.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_12 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа №16423, на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 , на 7 арк.; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_23 , інвентаризаційна справа №16342, на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 , на 7 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 11.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_13 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1арк.; копія паспорта серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.; копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_8 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.; копія паспорта серії № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.; копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_11 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та довідка РНОКПП № НОМЕР_13 ОСОБА_28 на 2 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_16 ОСОБА_31 на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_14 , у 3-х екземплярах кожна на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_15 , на 1 арк.; фотокопія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , бланк серії НОН № 361667 на 2 арк.; довіреність від 16.04.2020 року ОСОБА_33 на ОСОБА_34 щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 , на 1 арк.; договір купівлі-продажу житлового будинку від 28.12.2011 року за адресою: АДРЕСА_14 , на 3 арк.; схема розташування будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_15 , на 1 арк.; копія довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_18 на ОСОБА_34 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 1 арк.; копія довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_21 ОСОБА_35 на 1 арк.; технічний паспорт на адресу: АДРЕСА_15 , на 7 арк.; копії документів на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 5 арк.; фотокопія Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_16 , в 2-х екзем. по 1 арк.; фотокопія довіреності від 25.05.2005 року ОСОБА_36 на ОСОБА_37 щодо оформлення спадщини на 1 арк.; фотокопія заяви про втрати витягу ОСОБА_36 на 1 арк.; фотокопія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_38 на 1 арк.; фотокопія «Приемки индивидуального домовлодения» на 2 арк.; технічний паспорт на садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 , на 1 арк.; фотокопія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_39 на адресу: АДРЕСА_16 , на 1 арк.; довідка-характеристика на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ; фотокопія паспорта серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 1 арк.; фотокопія довіреності від 02.09.2011 року ОСОБА_36 на ОСОБА_40 на 1 арк.; фотокопія «Акта по определению акта сноса строений» за адресою: м. Дніпро, просп. Воронцова, буд.58, на 2 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_23 на ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.12.1987 року за реєстром № 1-3811 4-ї Державної нотаріальної контори на 1 арк.; копія технічного паспорта на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_17 , на 6 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Камська, 64б, на 1 арк.; відповідь ДП ДМ «БТІ» №10530 від 23.07.2019 року на адресу: АДРЕСА_17 , на 1 арк.; незаповнений Нотаріальний бланк серії ВТТ №639894 на 1 арк.; витяг результат перевірки бланка ВТТ №639894 на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_24 на ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 1 арк.; довідка про присвоєння РОНКПП ОСОБА_43 , на 1 арк.; банківська карта ПриватБанку № НОМЕР_25 ; оригінал паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; оригінал довідки РНОКПП НОМЕР_18 ОСОБА_34 на 1 арк.; оригінал паспорта серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та три фотокартки; оригінал паспорта серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; оригінал паспорта серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; печатка «Знято з реєстрації місця проживання Кіровський районний відділ Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області»; печатка «Місце проживання зареєстровано за адресою, ІНФОРМАЦІЯ_21 »; печатка «Дніпропетровська місцева рада Департамент комунального господарства та капітального будівництва» і.к. 37454064; печатка «Відділ формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур, Знято з реєстрації місця проживання»; печатка «Товариство з Обмеженою Відповідальністю Україна місто Дніпро Шанхай Інвест» ідентифікаційний код 41287280; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_29 на особу ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , виданого Новомосковським РВ ГУДМС в Дніпропетровській області 08.08.2014 року, де також містяться дані про реєстрацію цієї особи за адресою: АДРЕСА_18 на 1 арк.; технічний паспорт на приватизовану квартиру АДРЕСА_19 , громадянина ОСОБА_47 , в якому також міститься запис про реєстрації на правах приватної спільної сумісної або часткової власності на підставі свідоцтва про право власності на житло внесений в реєстраційну книгу за № НОМЕР_30 від 20.09.2007 року за підписом керівника органу приватизації ОСОБА_48 та печаткою Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради на 1 арк.; заповнений бланк свідоцтва про право власності на житло від 25.01.2008 року Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради, який посвідчує, що квартира за адресою: АДРЕСА_20 , дійсно належить на праві приватної власності ОСОБА_49 та членам його сім`ї ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , яке видане згідно з розпорядженням від 25.01.2008 року №2/49308 без підписів та печаток на 1 арк.; чистий бланк технічного паспорт на квартиру, що знаходиться у власності, на 1 арк.; чистий бланк технічного паспорта на приватизовану квартиру на 1 арк.; відповідь КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпровської районної ради вих.. №501 від 28.09.2018 року приватному нотаріусу ОСОБА_12 стосовно відсутності реєстрації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012 року за адресою: АДРЕСА_8 , за підписом директора ОСОБА_13 , з мокрою печаткою на 1 арк.; лист з записами, виконані олівцем сірого кольору, про особливості реєстрації права власності на земельні ділянки на 1 арк.
Однак дозвіл на вилучення вказаних речей і документів прямо не зазначений у відповідних ухвалах слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.
З огляду на викладене, на вилучених в ході проведеного обушку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , речах і документах збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просила накласти арешт на речі і документи, які були вилучені в ході обшуку 28.07.2020 року за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: блокнот шириною 14 см, довжиною 21 см. в фіксованій палітурці бордового кольору, в якому містяться записи стосовно укладання угод на продаж нерухомості, суми задатків учасників вказаних угод, зокрема по АДРЕСА_5 ; блокнот шириною 17 см, довжиною 22 см в фіксованій палітурці коричневого кольору з вибитим надписом «SIEMENS», в якому містяться записи стосовно продажу нерухомості, зокрема серед сторінок мається вкладний аркуш фіолетового кольору, на якому виконано записи «архів Рабочая 100 $», «архів Гладкова 100 $», «архів Паруси 100 $», «ТП : Гладкова 1300, Парусний 1400, Вакуленч 1500, Рабочая 24-А- 1300, Рабочая 146- 2400, Кіровське: - 5800 грн. дубликат, 300 $, кадастр № 2400 грн. ТП» також міститься запис наступного змісту «Гладкова 2 х, БТІ 1500 грн. (Ш) тех паспорт- 1500 (Т) правов + рех. 2200 $, человек 100 $ + 250 грн такси, доверка-400 грн.». Також на одній зі сторінок міститься запис « ОСОБА_52 4 -2000 грн. акт + ТП 2000 грн., регістр. 2500 $, св. во бл. 100 $, ипотека 300 $, человек 300 $ + 200 В., дурдом 100 $, двери 7000 грн. +700, +500, +350 грн., уборка вывоз мусора 6500 грн., Вика уборка 1400 грн., люди еда 1000 грн. +1000 грн. », а також душках зазначено «лично Вове 1000 грн. краска»; чистий бланк державного акту на право приватної власності на землю серії І-ДП №086461 на 1 арк.; чистий бланк державного акту на право приватної власності на землю серії І-ДП №086461 на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності на житло на 1 акр.; чистий бланк свідоцтва про право власності на житло, внизу якого мається відмітка ДЗП зам 1274 на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності видавництва ИПА «Приватизация» на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності видавництва ООО «Галар» на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності на житло на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності гр. ОСОБА_10 , АДРЕСА_6 , за підписом керівника Махіня та печаткою Управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської обл. Держ. Адміністрації на 1 акр.; бланк свідоцтва про право власності на житло, на якому мається печатка Державно-житлового комунального підприємства «Південне» з лицьового боку та на зворотному боці у написі про право приватної спільної власності мається печатка Управління житлово-комунального господарства державне комунальне підприємство міжміське бюро технічної інвентаризації на 1 арк.; копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради від 13.01.1997 року №07/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку ОСОБА_11 по АДРЕСА_7 на 1 арк.; відповідь КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпровської районної ради вих.. №502 від 28.09.2018 року приватному нотаріусу ОСОБА_12 стосовно відсутності реєстрації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012 року за адресою: АДРЕСА_7 , за підписом директора ОСОБА_13 з мокрою печаткою на 1 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 № на 1 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_7 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Новомосковським РВ ГУДМС України у Дніпропетровській області, на 2 арк.; копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради 13.01.1997 року №06/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку громадянці ОСОБА_16 по АДРЕСА_8 , на 1 арк.; копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради від 13.01.1997 року №05/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку громадянці ОСОБА_17 по АДРЕСА_8 , на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №165515188, дата формування 06.05.2019 року, пошук здійснювала ОСОБА_9 , кадастровий номер земельної ділянки :01:147:0041 на 1 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_9 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_8 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_18 , інвентаризаційна справа №16473, на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_10 на 8 акр.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_10 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; копія ІD кратки ( паспорта) громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за № НОМЕР_3 , виданий 02.01.2019 року органом №1216 на 1 арк.; копія ІD кратки ( паспорта) громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за № НОМЕР_3 , виданий 02.01.2019 року органом №1216 на 1 арк.; довіреність на нотаріальному бланку серії №629452 від 30.06.2020 року, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_19 , зареєстрований в реєстрі за № 415, про те, що ОСОБА_20 , № РНОКПП НОМЕР_4 , на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення цією довіреністю уповноважив ОСОБА_21 представляти інтереси з приводу продажу квартири АДРЕСА_11 на 1 арк.; договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку серії НОН №629432 квартири АДРЕСА_11 , де продавцем виступає ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_5 , а покупець ОСОБА_20 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 214039099, відповідно до якого власником квартири кв. АДРЕСА_11 є ОСОБА_20 на 1 арк.; фотокопія Договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , де продавцем виступає ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_5 , а покупець ОСОБА_20 , у 3-х екзем. на 1 арк. кожен, які посвідчено 25.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_19 ; фотокопія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 214039099, відповідно до якого власником квартири кв. АДРЕСА_11 є ОСОБА_20 , у трьох екземплярах на 1 арк. кожен, дата посвідчення 25.06.2020 року; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа ДМР №14407, на квартиру АДРЕСА_11 на 6 арк.; звіт про оцінку майна на квартиру АДРЕСА_11 , виконаний ТОВ «Віконт Сервіс» на замовлення ОСОБА_22 від 18.06.2020 року на 25 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 09.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_12 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа №16423, на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 , на 7 арк.; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_23 , інвентаризаційна справа №16342, на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 , на 7 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 11.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_13 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1арк.; копія паспорта серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.; копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_8 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.; копія паспорта серії № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.; копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_11 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та довідка РНОКПП № НОМЕР_13 ОСОБА_28 на 2 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_16 ОСОБА_31 на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_14 , у 3-х екземплярах кожна на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_15 , на 1 арк.; фотокопія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , бланк серії НОН № 361667 на 2 арк.; довіреність від 16.04.2020 року ОСОБА_33 на ОСОБА_34 щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 , на 1 арк.; договір купівлі-продажу житлового будинку від 28.12.2011 року за адресою: АДРЕСА_14 , на 3 арк.; схема розташування будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_15 , на 1 арк.; копія довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_18 на ОСОБА_34 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 1 арк.; копія довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_21 ОСОБА_35 на 1 арк.; технічний паспорт на адресу: АДРЕСА_15 , на 7 арк.; копії документів на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 5 арк.; фотокопія Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_16 , в 2-х екзем. по 1 арк.; фотокопія довіреності від 25.05.2005 року ОСОБА_36 на ОСОБА_37 щодо оформлення спадщини на 1 арк.; фотокопія заяви про втрати витягу ОСОБА_36 на 1 арк.; фотокопія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_38 на 1 арк.; фотокопія «Приемки индивидуального домовлодения» на 2 арк.; технічний паспорт на садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 , на 1 арк.; фотокопія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_39 на адресу: АДРЕСА_16 , на 1 арк.; довідка-характеристика на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ; фотокопія паспорта серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 1 арк.; фотокопія довіреності від 02.09.2011 року ОСОБА_36 на ОСОБА_40 на 1 арк.; фотокопія «Акта по определению акта сноса строений» за адресою: м. Дніпро, просп. Воронцова, буд.58, на 2 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_23 на ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.12.1987 року за реєстром № 1-3811 4-ї Державної нотаріальної контори на 1 арк.; копія технічного паспорта на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_17 , на 6 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Камська, 64б, на 1 арк.; відповідь ДП ДМ «БТІ» №10530 від 23.07.2019 року на адресу: АДРЕСА_17 , на 1 арк.; незаповнений Нотаріальний бланк серії ВТТ №639894 на 1 арк.; витяг результат перевірки бланка ВТТ №639894 на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_24 на ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 1 арк.; довідка про присвоєння РОНКПП ОСОБА_43 , на 1 арк.; банківська карта ПриватБанку № НОМЕР_25 ; оригінал паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; оригінал довідки РНОКПП НОМЕР_18 ОСОБА_34 на 1 арк.; оригінал паспорта серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та три фотокартки; оригінал паспорта серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; оригінал паспорта серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; печатка «Знято з реєстрації місця проживання Кіровський районний відділ Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області»; печатка «Місце проживання зареєстровано за адресою, ІНФОРМАЦІЯ_21 »; печатка «Дніпропетровська місцева рада Департамент комунального господарства та капітального будівництва» і.к. 37454064; печатка «Відділ формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур, Знято з реєстрації місця проживання»; печатка «Товариство з Обмеженою Відповідальністю Україна місто Дніпро Шанхай Інвест» ідентифікаційний код 41287280; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_29 на особу ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , виданого Новомосковським РВ ГУДМС в Дніпропетровській області 08.08.2014 року, де також містяться дані про реєстрацію цієї особи за адресою: АДРЕСА_18 на 1 арк.; технічний паспорт на приватизовану квартиру АДРЕСА_19 , громадянина ОСОБА_47 , в якому також міститься запис про реєстрації на правах приватної спільної сумісної або часткової власності на підставі свідоцтва про право власності на житло внесений в реєстраційну книгу за № НОМЕР_30 від 20.09.2007 року за підписом керівника органу приватизації ОСОБА_48 та печаткою Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради на 1 арк.; заповнений бланк свідоцтва про право власності на житло від 25.01.2008 року Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради, який посвідчує, що квартира за адресою: АДРЕСА_20 , дійсно належить на праві приватної власності ОСОБА_49 та членам його сім`ї ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , яке видане згідно з розпорядженням від 25.01.2008 року №2/49308 без підписів та печаток на 1 арк.; чистий бланк технічного паспорт на квартиру, що знаходиться у власності, на 1 арк.; чистий бланк технічного паспорта на приватизовану квартиру на 1 арк.; відповідь КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпровської районної ради вих.. №501 від 28.09.2018 року приватному нотаріусу ОСОБА_12 стосовно відсутності реєстрації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012 року за адресою: АДРЕСА_8 , за підписом директора ОСОБА_13 , з мокрою печаткою на 1 арк.; лист з записами, виконані олівцем сірого кольору, про особливості реєстрації права власності на земельні ділянки на 1 арк.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 27 ч. 3 ст. 358, ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.07.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень розташованих за адресою здійснення діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_53 та ОСОБА_54 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, а саме: мобільних телефонів, sim-карток, в тому числі з абонентським номером НОМЕР_31 , комп`ютерної техніки, з якої здійснювалось виготовлення підроблених правовстановлюючих та інших документів.
Відповідно до протоколу обшуку від 28.07.2020 року було проведено обшук за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого були виявлені та вилучені речі та документи, а саме: блокнот шириною 14 см, довжиною 21 см. в фіксованій палітурці бордового кольору, в якому містяться записи стосовно укладання угод на продаж нерухомості, суми задатків учасників вказаних угод, зокрема по АДРЕСА_5 ; блокнот шириною 17 см, довжиною 22 см в фіксованій палітурці коричневого кольору з вибитим надписом «SIEMENS», в якому містяться записи стосовно продажу нерухомості, зокрема серед сторінок мається вкладний аркуш фіолетового кольору, на якому виконано записи «архів Рабочая 100 $», «архів Гладкова 100 $», «архів Паруси 100 $», «ТП : Гладкова 1300, Парусний 1400, Вакуленч 1500, Рабочая 24-А- 1300, Рабочая 146- 2400, Кіровське: - 5800 грн. дубликат, 300 $, кадастр № 2400 грн. ТП» також міститься запис наступного змісту «Гладкова 2 х, БТІ 1500 грн. (Ш) тех паспорт- 1500 (Т) правов + рех. 2200 $, человек 100 $ + 250 грн такси, доверка-400 грн.». Також на одній зі сторінок міститься запис « ОСОБА_52 4 -2000 грн. акт + ТП 2000 грн., регістр. 2500 $, св. во бл. 100 $, ипотека 300 $, человек 300 $ + 200 В., дурдом 100 $, двери 7000 грн. +700, +500, +350 грн., уборка вывоз мусора 6500 грн., Вика уборка 1400 грн., люди еда 1000 грн. +1000 грн. », а також душках зазначено «лично Вове 1000 грн. краска»; чистий бланк державного акту на право приватної власності на землю серії І-ДП №086461 на 1 арк.; чистий бланк державного акту на право приватної власності на землю серії І-ДП №086461 на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності на житло на 1 акр.; чистий бланк свідоцтва про право власності на житло, внизу якого мається відмітка ДЗП зам 1274 на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності видавництва ИПА «Приватизация» на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності видавництва ООО «Галар» на 1 арк.; чистий бланк свідоцтва про право власності на житло на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності гр. ОСОБА_10 , АДРЕСА_6 , за підписом керівника Махіня та печаткою Управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської обл. Держ. Адміністрації на 1 акр.; бланк свідоцтва про право власності на житло, на якому мається печатка Державно-житлового комунального підприємства «Південне» з лицьового боку та на зворотному боці у написі про право приватної спільної власності мається печатка Управління житлово-комунального господарства державне комунальне підприємство міжміське бюро технічної інвентаризації на 1 арк.; копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради від 13.01.1997 року №07/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку ОСОБА_11 по АДРЕСА_7 на 1 арк.; відповідь КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпровської районної ради вих.. №502 від 28.09.2018 року приватному нотаріусу ОСОБА_12 стосовно відсутності реєстрації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012 року за адресою: АДРЕСА_7 , за підписом директора ОСОБА_13 з мокрою печаткою на 1 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 № на 1 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_7 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Новомосковським РВ ГУДМС України у Дніпропетровській області, на 2 арк.; копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради 13.01.1997 року №06/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку громадянці ОСОБА_16 по АДРЕСА_8 , на 1 арк.; копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради від 13.01.1997 року №05/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку громадянці ОСОБА_17 по АДРЕСА_8 , на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №165515188, дата формування 06.05.2019 року, пошук здійснювала ОСОБА_9 , кадастровий номер земельної ділянки :01:147:0041 на 1 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_9 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_8 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_18 , інвентаризаційна справа №16473, на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_10 на 8 акр.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_10 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; копія ІD кратки ( паспорта) громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за № НОМЕР_3 , виданий 02.01.2019 року органом №1216 на 1 арк.; копія ІD кратки ( паспорта) громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за № НОМЕР_3 , виданий 02.01.2019 року органом №1216 на 1 арк.; довіреність на нотаріальному бланку серії №629452 від 30.06.2020 року, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_19 , зареєстрований в реєстрі за № 415, про те, що ОСОБА_20 , № РНОКПП НОМЕР_4 , на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення цією довіреністю уповноважив ОСОБА_21 представляти інтереси з приводу продажу квартири АДРЕСА_11 на 1 арк.; договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку серії НОН №629432 квартири АДРЕСА_11 , де продавцем виступає ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_5 , а покупець ОСОБА_20 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 214039099, відповідно до якого власником квартири кв. АДРЕСА_11 є ОСОБА_20 на 1 арк.; фотокопія Договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , де продавцем виступає ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_5 , а покупець ОСОБА_20 , у 3-х екзем. на 1 арк. кожен, які посвідчено 25.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_19 ; фотокопія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 214039099, відповідно до якого власником квартири кв. АДРЕСА_11 є ОСОБА_20 , у трьох екземплярах на 1 арк. кожен, дата посвідчення 25.06.2020 року; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа ДМР №14407, на квартиру АДРЕСА_11 на 6 арк.; звіт про оцінку майна на квартиру АДРЕСА_11 , виконаний ТОВ «Віконт Сервіс» на замовлення ОСОБА_22 від 18.06.2020 року на 25 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 09.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_12 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа №16423, на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 , на 7 арк.; технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_23 , інвентаризаційна справа №16342, на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 , на 7 арк.; акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 11.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_13 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1арк.; копія паспорта серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.; копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_8 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.; копія паспорта серії № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.; копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_11 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та довідка РНОКПП № НОМЕР_13 ОСОБА_28 на 2 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_16 ОСОБА_31 на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_14 , у 3-х екземплярах кожна на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_15 , на 1 арк.; фотокопія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , бланк серії НОН № 361667 на 2 арк.; довіреність від 16.04.2020 року ОСОБА_33 на ОСОБА_34 щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 , на 1 арк.; договір купівлі-продажу житлового будинку від 28.12.2011 року за адресою: АДРЕСА_14 , на 3 арк.; схема розташування будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_15 , на 1 арк.; копія довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_18 на ОСОБА_34 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 1 арк.; копія довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_21 ОСОБА_35 на 1 арк.; технічний паспорт на адресу: АДРЕСА_15 , на 7 арк.; копії документів на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 5 арк.; фотокопія Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_16 , в 2-х екзем. по 1 арк.; фотокопія довіреності від 25.05.2005 року ОСОБА_36 на ОСОБА_37 щодо оформлення спадщини на 1 арк.; фотокопія заяви про втрати витягу ОСОБА_36 на 1 арк.; фотокопія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_38 на 1 арк.; фотокопія «Приемки индивидуального домовлодения» на 2 арк.; технічний паспорт на садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 , на 1 арк.; фотокопія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_39 на адресу: АДРЕСА_16 , на 1 арк.; довідка-характеристика на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ; фотокопія паспорта серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 1 арк.; фотокопія довіреності від 02.09.2011 року ОСОБА_36 на ОСОБА_40 на 1 арк.; фотокопія «Акта по определению акта сноса строений» за адресою: м. Дніпро, просп. Воронцова, буд.58, на 2 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_23 на ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.12.1987 року за реєстром № 1-3811 4-ї Державної нотаріальної контори на 1 арк.; копія технічного паспорта на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_17 , на 6 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Камська, 64б, на 1 арк.; відповідь ДП ДМ «БТІ» №10530 від 23.07.2019 року на адресу: АДРЕСА_17 , на 1 арк.; незаповнений Нотаріальний бланк серії ВТТ №639894 на 1 арк.; витяг результат перевірки бланка ВТТ №639894 на 1 арк.; копія паспорта серії НОМЕР_24 на ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 1 арк.; довідка про присвоєння РОНКПП ОСОБА_43 , на 1 арк.; банківська карта ПриватБанку № НОМЕР_25 ; оригінал паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; оригінал довідки РНОКПП НОМЕР_18 ОСОБА_34 на 1 арк.; оригінал паспорта серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та три фотокартки; оригінал паспорта серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; оригінал паспорта серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; печатка «Знято з реєстрації місця проживання Кіровський районний відділ Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області»; печатка «Місце проживання зареєстровано за адресою, ІНФОРМАЦІЯ_21 »; печатка «Дніпропетровська місцева рада Департамент комунального господарства та капітального будівництва» і.к. 37454064; печатка «Відділ формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур, Знято з реєстрації місця проживання»; печатка «Товариство з Обмеженою Відповідальністю Україна місто Дніпро Шанхай Інвест» ідентифікаційний код 41287280; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_29 на особу ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , виданого Новомосковським РВ ГУДМС в Дніпропетровській області 08.08.2014 року, де також містяться дані про реєстрацію цієї особи за адресою: АДРЕСА_18 на 1 арк.; технічний паспорт на приватизовану квартиру АДРЕСА_19 , громадянина ОСОБА_47 , в якому також міститься запис про реєстрації на правах приватної спільної сумісної або часткової власності на підставі свідоцтва про право власності на житло внесений в реєстраційну книгу за № НОМЕР_30 від 20.09.2007 року за підписом керівника органу приватизації ОСОБА_48 та печаткою Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради на 1 арк.; заповнений бланк свідоцтва про право власності на житло від 25.01.2008 року Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради, який посвідчує, що квартира за адресою: АДРЕСА_20 , дійсно належить на праві приватної власності ОСОБА_49 та членам його сім`ї ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , яке видане згідно з розпорядженням від 25.01.2008 року №2/49308 без підписів та печаток на 1 арк.; чистий бланк технічного паспорт на квартиру, що знаходиться у власності, на 1 арк.; чистий бланк технічного паспорта на приватизовану квартиру на 1 арк.; відповідь КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпровської районної ради вих.. №501 від 28.09.2018 року приватному нотаріусу ОСОБА_12 стосовно відсутності реєстрації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012 року за адресою: АДРЕСА_8 , за підписом директора ОСОБА_13 , з мокрою печаткою на 1 арк.; лист з записами, виконані олівцем сірого кольору, про особливості реєстрації права власності на земельні ділянки на 1 арк.
Постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.07.2020 року вилучені 28.07.2020 року речі та документи в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.07.2020 року вилучені 28.07.2020 року речі та документи в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи могли зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження за допомогою проведення відповідних експертиз. Крім того, визнання вказаного майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Водночас, вважаю недоведеним посилання слідчого на необхідність накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000014 від 13.01.2020 року, на вилучені: копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_29 на особу ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , виданого Новомосковським РВ ГУДМС в Дніпропетровській області 08.08.2014 року, де також містяться дані про реєстрацію цієї особи за адресою: АДРЕСА_18 на 1 арк.; технічний паспорт на приватизовану квартиру АДРЕСА_19 , громадянина ОСОБА_47 , в якому також міститься запис про реєстрації на правах приватної спільної сумісної або часткової власності на підставі свідоцтва про право власності на житло внесений в реєстраційну книгу за № НОМЕР_30 від 20.09.2007 року за підписом керівника органу приватизації ОСОБА_48 та печаткою Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради на 1 арк.; заповнений бланк свідоцтва про право власності на житло від 25.01.2008 року Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради, який посвідчує, що квартира за адресою: АДРЕСА_20 , дійсно належить на праві приватної власності ОСОБА_49 та членам його сім`ї ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , яке видане згідно з розпорядженням від 25.01.2008 року №2/49308 без підписів та печаток на 1 арк.; чистий бланк технічного паспорт на квартиру, що знаходиться у власності, на 1 арк.; чистий бланк технічного паспорта на приватизовану квартиру на 1 арк.; відповідь КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпровської районної ради вих.. №501 від 28.09.2018 року приватному нотаріусу ОСОБА_12 стосовно відсутності реєстрації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012 року за адресою: АДРЕСА_8 , за підписом директора ОСОБА_13 , з мокрою печаткою на 1 арк.; лист з записами, виконані олівцем сірого кольору, про особливості реєстрації права власності на земельні ділянки на 1 арк., за вказаною адресою, оскільки, зазначаючи як підставу накладення арешту, слідчий в клопотанні не зазначив, а прокурор в судовому засіданні належним чином не обґрунтував, які конкретно відомості містить зазначене вилучене майно, на яке необхідно накласти арешт, для встановлення яких саме обставин скоєння кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 27 ч. 3 ст. 358, ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, має значення вказане майно, у зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року задовольнити частково.
Накласти арешт на документи, які були вилучені в ході обшуку 28.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:
- блокнот шириною 14 см, довжиною 21 см. в фіксованій палітурці бордового кольору, в якому містяться записи стосовно укладання угод на продаж нерухомості, суми задатків учасників вказаних угод, зокрема по АДРЕСА_5 ;
- блокнот шириною 17 см, довжиною 22 см в фіксованій палітурці коричневого кольору з вибитим надписом «SIEMENS», в якому містяться записи стосовно продажу нерухомості, зокрема серед сторінок мається вкладний аркуш фіолетового кольору, на якому виконано записи «архів Рабочая 100 $», «архів Гладкова 100 $», «архів Паруси 100 $», «ТП : Гладкова 1300, Парусний 1400, Вакуленч 1500, Рабочая 24-А- 1300, Рабочая 146- 2400, Кіровське: - 5800 грн. дубликат, 300 $, кадастр № 2400 грн. ТП» також міститься запис наступного змісту «Гладкова 2 х, БТІ 1500 грн. (Ш) тех паспорт- 1500 (Т) правов + рех. 2200 $, человек 100 $ + 250 грн такси, доверка-400 грн.». Також на одній зі сторінок міститься запис «Гладкова 4 -2000 грн. акт + ТП 2000 грн., регістр. 2500 $, св. во бл. 100 $, ипотека 300 $, человек 300 $ + 200 В., дурдом 100 $, двери 7000 грн. +700, +500, +350 грн., уборка вывоз мусора 6500 грн., Вика уборка 1400 грн., люди еда 1000 грн. +1000 грн. », а також душках зазначено «лично Вове 1000 грн. краска»;
- чистий бланк державного акту на право приватної власності на землю серії І-ДП №086461 на 1 арк.;
- чистий бланк державного акту на право приватної власності на землю серії І-ДП №086461 на 1 арк.;
- чистий бланк свідоцтва про право власності на житло на 1 акр.;
- чистий бланк свідоцтва про право власності на житло, внизу якого мається відмітка ДЗП зам 1274 на 1 арк.;
- чистий бланк свідоцтва про право власності видавництва ИПА «Приватизация» на 1 арк.;
- чистий бланк свідоцтва про право власності видавництва ООО «Галар» на 1 арк.;
- чистий бланк свідоцтва про право власності на житло на 1 арк.;
- технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності гр. ОСОБА_10 , АДРЕСА_6 , за підписом керівника Махіня та печаткою Управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської обл. Держ. Адміністрації на 1 акр.;
- бланк свідоцтва про право власності на житло, на якому мається печатка Державно-житлового комунального підприємства «Південне» з лицьового боку та на зворотному боці у написі про право приватної спільної власності мається печатка Управління житлово-комунального господарства державне комунальне підприємство міжміське бюро технічної інвентаризації на 1 арк.;
- копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради від 13.01.1997 року №07/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку ОСОБА_11 по АДРЕСА_7 на 1 арк.;
- відповідь КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпровської районної ради вих.. №502 від 28.09.2018 року приватному нотаріусу ОСОБА_12 стосовно відсутності реєстрації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012 року за адресою: АДРЕСА_7 , за підписом директора ОСОБА_13 з мокрою печаткою на 1 арк.;
- копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 № на 1 арк.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_7 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Новомосковським РВ ГУДМС України у Дніпропетровській області, на 2 арк.;
- копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради 13.01.1997 року №06/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку громадянці ОСОБА_16 по АДРЕСА_8 , на 1 арк.;
- копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради від 13.01.1997 року №05/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку громадянці ОСОБА_17 по АДРЕСА_8 , на 1 арк.;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №165515188, дата формування 06.05.2019 року, пошук здійснювала ОСОБА_9 , кадастровий номер земельної ділянки :01:147:0041 на 1 арк.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_9 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_8 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_18 , інвентаризаційна справа №16473, на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_10 на 8 акр.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_10 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- копія ІD кратки ( паспорта) громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за № НОМЕР_3 , виданий 02.01.2019 року органом №1216 на 1 арк.;
- копія ІD кратки ( паспорта) громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за № НОМЕР_3 , виданий 02.01.2019 року органом №1216 на 1 арк.;
- довіреність на нотаріальному бланку серії №629452 від 30.06.2020 року, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_19 , зареєстрований в реєстрі за № 415, про те, що ОСОБА_20 , № РНОКПП НОМЕР_4 , на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення цією довіреністю уповноважив ОСОБА_21 представляти інтереси з приводу продажу квартири АДРЕСА_11 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку серії НОН №629432 квартири АДРЕСА_11 , де продавцем виступає ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_5 , а покупець ОСОБА_20 на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 214039099, відповідно до якого власником квартири кв. АДРЕСА_11 є ОСОБА_20 на 1 арк.;
- фотокопія Договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , де продавцем виступає ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_5 , а покупець ОСОБА_20 , у 3-х екзем. на 1 арк. кожен, які посвідчено 25.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_19 ;
- фотокопія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 214039099, відповідно до якого власником квартири кв. АДРЕСА_11 є ОСОБА_20 , у трьох екземплярах на 1 арк. кожен, дата посвідчення 25.06.2020 року;
- технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа ДМР №14407, на квартиру АДРЕСА_11 на 6 арк.;
- звіт про оцінку майна на квартиру АДРЕСА_11 , виконаний ТОВ «Віконт Сервіс» на замовлення ОСОБА_22 від 18.06.2020 року на 25 арк.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 09.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_12 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа №16423, на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 , на 7 арк.;
- технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_15 » на замовлення ОСОБА_23 , інвентаризаційна справа №16342, на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 , на 7 арк.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_15 від 11.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_13 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк..;
- копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_8 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;
49. Копія паспорту серії № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.;
- копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_11 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та довідка РНОКПП № НОМЕР_13 ОСОБА_28 на 2 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;
- копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_16 ОСОБА_31 на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_14 , у 3-х екземплярах кожна на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_15 , на 1 арк.;
- фотокопія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , бланк серії НОН № 361667 на 2 арк.;
- довіреність від 16.04.2020 року ОСОБА_33 на ОСОБА_34 щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 , на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу житлового будинку від 28.12.2011 року за адресою: АДРЕСА_14 , на 3 арк.;
- схема розташування будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_15 , на 1 арк.;
- копія довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_18 на ОСОБА_34 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 1 арк.;
- копія довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_21 ОСОБА_35 на 1 арк.;
- технічний паспорт на адресу: АДРЕСА_15 , на 7 арк.;
- копії документів на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк.;
- фотокопія Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_16 , в 2-х екзем. по 1 арк. ;
- фотокопія довіреності від 25.05.2005 року ОСОБА_36 на ОСОБА_37 щодо оформлення спадщини на 1 арк.;
- фотокопія заяви про втрати витягу ОСОБА_36 на 1 арк.;
- фотокопія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_38 на 1 арк.;
- фотокопія «Приемки индивидуального домовлодения» на 2 арк.;
- технічний паспорт на садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 , на 1 арк.;
- фотокопія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_39 на адресу: АДРЕСА_16 , на 1 арк.;
- довідка-характеристика на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
- фотокопія паспорта серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 1 арк.;
- фотокопія довіреності від 02.09.2011 року ОСОБА_36 на ОСОБА_40 на 1 арк.;
- фотокопія «Акта по определению акта сноса строений» за адресою: м. Дніпро, просп. Воронцова, буд.58, на 2 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_23 на ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 арк.;
- свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.12.1987 року за реєстром № 1-3811 4-ї Державної нотаріальної контори на 1 арк.;
- копія технічного паспорта на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_17 , на 6 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_17 , на 1 арк.;
- відповідь ДП ДМ «БТІ» №10530 від 23.07.2019 року на адресу: АДРЕСА_17 , на 1 арк.;
- незаповнений Нотаріальний бланк серії ВТТ №639894 на 1 арк.;
- витяг результат перевірки бланка ВТТ №639894 на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_24 на ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 1 арк.;
- довідка про присвоєння РОНКПП ОСОБА_43 , на 1 арк.;
- банківська карта ПриватБанку № НОМЕР_25 ;
- оригінал паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- оригінал довідки РНОКПП НОМЕР_18 ОСОБА_34 на 1 арк.;
- оригінал паспорта серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та три фотокартки;
- оригінал паспорта серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- оригінал паспорта серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- печатка «Знято з реєстрації місця проживання Кіровський районний відділ Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області»;
- печатка «Місце проживання зареєстровано за адресою, Бабушкінський РВ Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області»;
- печатка «Дніпропетровська місцева рада Департамент комунального господарства та капітального будівництва» і.к. 37454064;
- печатка «Відділ формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур, Знято з реєстрації місця проживання»;
- печатка «Товариство з Обмеженою Відповідальністю Україна місто Дніпро Шанхай Інвест» ідентифікаційний код 41287280.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1