Провадження № 1-кс/344/6058/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000723 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 03.12.2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП у Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що23.11.2020 року, невідома особа, викрала із її кредитного рахунку грошові кошти в сумі 5000 грн., чим спричинила їй майновушкоду.

Слідчий вказує в клопотанні, що 23.11.2020 року ОСОБА_4 , зареєструвавшись на Інтернет-сайті «ОЛХ», з метою продажу дизайнерських костюмів, розмістила два оголошення. Так, на одному із оголошень про продаж танцювального костюму, потерпіла вказала ціну 2500 грн., ціну другого костюма, який мала намір продати, вказала 5500 грн. Також у оголошенні ОСОБА_4 розмістила свій мобільний номер телефону.

Слідчий зазначає, що 23.11.2020 близько 00 год. 20 хв. на контактний номер телефону потерпілої у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_5 , моб. тел.: НОМЕР_1 , у якому було розміщене посилання на оголошення про продаж костюму вартістю 5500 грн., зайшовши на посилання, необхідно було ввести всі цифри банківської карти, термін дії та CVV-код, для того, щоб покупець міг оплатити ОЛХ-доставку, перерахувавши кошти на банківську карту потерпілої. Ввівши всі вищезазначені дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , на її контактний номер телефону НОМЕР_3 , який являється також фінансовим номером телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшов дзвінок із номера НОМЕР_4 , піднявши слухавку, потерпіла почула голос невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником банку та повідомив, що необхідно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збільшити кредитний ліміт, на що ОСОБА_4 відповіла, що на банківській карті наявний кредитний ліміт у сумі 5000 грн. 23.11.2020 року близько 00 год. 30 хв., зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла виявила списання кредитних грошових коштів у сумі 4942,08 грн. із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого заблокувала вищевказану банківську карту.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Доступ до інформації про рух коштів по банківській карті№ НОМЕР_2 за період з 22.11.2020 по 24.11.2020, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 22.11.2020 по 24.11.2020 року з рахунку знімались кошти, а тому, з метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162, 163 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 22.11.2020 по 24.11.2020, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період з 22.11.2020 по 24.11.2020 року з рахунку знімались кошти, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1