Справа № 752/5651/20
Провадження №: 1-кс/752/5615/20
УХВАЛА
В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.
Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді, а також вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 зберігається у справі № 1кс/752/5615/20

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали видано слідчому.

Слідчий суддя