У Х В А Л А

Справа №377/471/20

Провадження №1-кс/377/107/20

18 серпня 2020 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання дізнавача сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000019 від 29 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
УСТАНОВИЛА:
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому сектор дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цієї карти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї карти, інформацію про фінансовий номер особи, на ім`я якої відкрито карту № НОМЕР_1 , за період з 24 липня 2020 року по день надання інформації.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області не прибув, надано заяву про розгляд клопотання без його участі через велику завантаженість.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що сектором дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами в сумі 4197 гривень, що належать ОСОБА_3 ..
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
УХВАЛИЛА:
Клопотання інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , дізнавачу дільничому офіцеру поліції сектору превенції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цієї карти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї карти, інформацію про фінансовий номер особи, на ім`я якої відкрито карту № НОМЕР_1 , за період з 24 липня 2020 року по день надання інформації.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті № НОМЕР_1 , за період з 24 липня 2020 року по день надання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку/рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки/рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зняття коштів з карти № НОМЕР_1 , за період з 24 липня 2020 року по день надання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 18.09.2020 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1