Справа № 947/786/21
Провадження № 1-кс/947/139/21
УХВАЛА
Іменем України
12.01.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000075 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , під приводом продажі побутової техніки.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за придбання побутової техніки потерпілі, за вказівкою ОСОБА_10 перераховували на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 . Крім того, було встановлено, що в користуванні осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_2 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей на паперовому та електронному носії інформації, завірених належним чином документів щодо власника картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій; інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.01.2019 по теперішній час, із наданням фотографій з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки, інформації щодо особи, які є власником (володільцями) вказаної банківської картки, - що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 ; ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; ст.о/у Дніпровського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей на паперовому та електронному носії інформації, завірених належним чином документів щодо власника картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій; інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.01.2019 по теперішній час, із наданням фотографій з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки, інформації щодо особи, які є власником (володільцями) вказаної банківської картки.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1