Провадження № 1-кс/947/1607/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 10.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років невстановлені особи, на території Київського району міста Одеси, з метою отримання прибутку, організували діяльність ігрових клубів, тобто зайняття гральним бізнесом за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_20 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019 до чергової частини Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 29 (зареєстровано в ЖЄО за номером 3915 від 13.02.2019).

Також, 13.02.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (зареєстровано в ЖЄО за номером 3903 від 13.02.2019).

20.02.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_22 (зареєстровано в ЖЄО за номером 4621, 4629 від 20.02.2019).

Також, 21.02.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_19 (зареєстровано в ЖЄО за номером 4695 від 21.02.2019).

21.02.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_19 (зареєстровано в ЖЄО за номером 4694 від 21.02.2019).

Також, 21.02.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (зареєстровано в ЖЄО за номером 4742 від 21.02.2019).

22.02.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (зареєстровано в ЖЄО за номером 4830 4839, 4832 від 22.02.2019).

Також, 27.02.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (зареєстровано в ЖЄО за номером 5306 від 27.02.2019).

01.03.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (зареєстровано в ЖЄО за номером 5448 від 01.03.2019).

Також, 05.03.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (зареєстровано в ЖЄО за номером 5863 від 05.03.2019).

06.03.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (зареєстровано в ЖЄО за номером 5871 від 06.03.2019).

Також, 07.03.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (зареєстровано в ЖЄО за номером 6057 від 07.03.2019).

14.03.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_15 (зареєстровано в ЖЄО за номером 6690 від 14.03.2019).

Також, 30.07.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: м Одеса, вул. Ак.Філатова, 1 (зареєстровано в ЖЄО за номером 21882 від 30.07.2019).

06.08.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: м Одеса, вул. Ак.Філатова, 1 (зареєстровано в ЖЄО за номером 22668 від 06.08.2019).

Також, 14.08.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: м Одеса, вул. Ак.Філатова, 1 (зареєстровано в ЖЄО за номером 23610 від 14.08.2019).

23.08.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_25 (зареєстровано в ЖЄО за номером 24640 від 23.08.2019).

Також, 28.08.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_26 (зареєстровано в ЖЄО за номером 25231 від 28.08.2019).

13.09.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_26 (зареєстровано в ЖЄО за номером 26941 від 13.09.2019).

Також, 20.09.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу «Лото Маркет», розташованого за адресою: АДРЕСА_19 (зареєстровано в ЖЄО за номером 27602 від 20.09.2019).

15.05.2020 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (зареєстровано в ЖЄО за номером 13085 від 15.05.2020).

Також, 15.05.2020 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу, розташованого за адресою: АДРЕСА_27 (зареєстровано в ЖЄО за номером 13098, 13104 від 15.05.2020).

24.07.2020 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу, розташованого за адресою: АДРЕСА_28 (зареєстровано в ЖЄО за номером 22243 від 24.07.2020).

Крім того, 16.10.2020 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, 16.10.2020 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області у період часу з 17 год. 15 хв по 19 год. 28 хв. у зв`язку з реальною загрозою приховування, зміни та знищення речових доказів, керуючись п. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук у приміщенні закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено ігрове обладнання.

В ході проведення огляду зазначеного технічного обладнання встановлено, що вищезазначені речі, які були вилучені в ході проведення огляду місця події, є знаряддями скоєння кримінального правопорушення, а також те, що вказані речі, мають доказове значення та можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні.

17.10.2020 вилучене в ході обшуку від 16.10.2020 з приміщення грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , технічне обладнання за допомогою якого здійснювався ігровий бізнес, визнане речовими доказами в рамках кримінального провадження.
Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 19.10.2020 накладено арешт на вилучене комп`ютенрне обладнання в ході обшуку у приміщенні закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

03.11.2020 по кримінальному провадженню призначена комп`ютерно-технічна експертиза вилученого в ході обшуку від 16.10.2020 обладнання, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

16.11.2020 до слідчого відділу надійшло клопотання директора Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС ОСОБА_5 про виконання експертиз орієнтовно розпочнеться в січні 2021 року.

Крім того, 03.12.2020 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу, розташованого за адресою: м Одеса, вул. Ак.Філатова, 1.

Так, у період з 23 год. 25 хв. 03.12.2020 по 01 год. 23 хв. 04.12.2020 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області у зв`язку з реальною загрозою приховування, зміни та знищення речових доказів, керуючись п. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук у приміщенні закладу, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ак.Філатова, 1, в ході якого було виявлено та вилучено ігрове обладнання.

В ході проведення огляду зазначеного технічного обладнання встановлено, що вищезазначені речі, які були вилучені в ході проведення огляду місця події, є знаряддями скоєння кримінального правопорушення, а також те, що вказані речі, мають доказове значення та можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні.

04.12.2020 вилучене ігрове обладнання в ході обшуку приміщення ігрового клубу за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 1, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 08.12.2020 накладено арешт на вилучене комп`ютенрне обладнання в ході обшуку у приміщенні закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_25 .

14.12.2020 по кримінальному провадженню призначені комп`ютерно-технічні експертизи вилученого в ході обшуку від 04.12.2020 обладнання, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, 12.12.2020 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу, розташованого за адресою: м Одеса, вул. Ак.Філатова, 1.

Так, у період з 03 год. 57 хв. по 06 год. 08 хв. 12.12.2020 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області у зв`язку з реальною загрозою приховування, зміни та знищення речових доказів, керуючись п. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук у приміщенні закладу, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ак.Філатова, 1, в ході якого було виявлено та вилучено ігрове обладнання.

В ході проведення огляду зазначеного технічного обладнання встановлено, що вищезазначені речі, які були вилучені в ході проведення огляду місця події, є знаряддями скоєння кримінального правопорушення, а також те, що вказані речі, мають доказове значення та можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні.

12.12.2020 вилучене ігрове обладнання в ході обшуку приміщення ігрового клубу за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 1 оглянуто та визнано речовим доказом у кримінальному провадженю.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 14.12.2020 в задоволенні клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні відмовлено.

22.12.2020 вилучене ігрове обладнання в ході обшуку ігрового закладу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак.Філатова, 1, повернуто його законном володільцю представнику ТОВ «Екстра Лінк» ОСОБА_6 .

Крім того, 13.01.2021 до ЧЧ Одеського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа організувала гральний бізнес, діючи умисно, з метою отримання прибутку, спрямований на зайняття гральним бізнесом, перебуваючи в приміщенні ігрового клубу, розташованого за адресою: АДРЕСА_28 .

Так, у період з 16 год. 27 хв. по 17 год. 59 хв. 13.01.2021 слідчим слідчого відділу Одеського районного управління ГУНП в Одеській області у зв`язку з реальною загрозою приховування, зміни та знищення речових доказів, керуючись п. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук у приміщенні закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_28 , в ході якого було виявлено та вилучено ігрове обладнання.

В ході проведення огляду зазначеного технічного обладнання встановлено, що вищезазначені речі, які були вилучені в ході проведення огляду місця події, є знаряддями скоєння кримінального правопорушення, а також те, що вказані речі, мають доказове значення та можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні.

13.01.2021 вилучене ігрове обладнання в ході обшуку приміщення ігрового закладу за адресою: АДРЕСА_28 оглянуто та визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 14.01.2021 в задоволенні клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_28 від 13.01.2021 у кримінальному провадженні відмовлено.

25.01.2021 вилучене ігрове обладнання в ході обшуку ігрового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_28 , повернуто його законном володільцю представнику ОСОБА_6 ..

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.02.2019. Крім того, 07.08.2020 ухвалою Київського районного суду м. Одеси строки досудового розслідування по кримінальному провадженні продовжено до 10.11.2020. Також 04.11.2020 ухвалою Київського районного суду м. Одеси строки досудового розслідування по кримінальному провадженні продовжено до 10.02.2021. У зв`язку з чим, встановлений законом строк спливає 10.02.2021.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки на даний час не встановлено та не допитано свідків і очевидців кримінального правопорушення, не встанволено організаторів грального бізнесу, не проведено негласних слідчих дій щодо останніх з метою відшукання доказів вчиненого кримінального правопорушення, не проведені комп`ютерно-технічні експертизи комп`ютерного обладнання вилученого в ході обшуків від 16.10.2020, які призначені постановами від 03.11.2020 та вилученого в ході обшуку від 03.12.2020, які призначені постановами від 14.12.2020.
За результатами проведення вказаних процесуальних та слідчих дій будуть проведені подальші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, для прийняття законного рішення по вказаному кримінальному провадженню.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на три місяці, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 10.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, на три місяці, тобто до 10.05.2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1