н/п 1-кс/766/6282/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ контрольно методичного відділу слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримання інформації, яка знаходиться в операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо абонентських номерів, які мали сеанси зв`язку в зоні дії базових станцій з ідентифікаторами:

ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (та через мессенджери «Viber» та «Тelegram», «WhatsApp»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі СМС повідомлення абонента (та через мессенджери «Viber», «Тelegram», «WhatsApp»), з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2017 по дату надання інформації, а також IMEI мобільних терміналів, які використовувалися з мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 по дату надання інформації.

Розгляд клопотання просить провести без представників установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

З урахуванням застереження ізраїльської сторони щодо конфіденційності запиту, а також нерозголошення відомостей іноземного досудового розслідування, прошу внести указане рішення суду до Реєстру з обмеженим доступом на підставі п. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі отримано лист з Головного слідчого управління ДФС України за №1939/7/99-99-03-01-15 від 15.06.2020 щодо виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Держави Ізраїль у кримінальній справі щодо діяльності гральної мережі.

Поліція Ізраїлю веде поточне розслідування щодо кримінальної діяльності гральної мережі (далі за текстом - «Гральна мережа»), яка підозрюється в наступних правопорушеннях: махінації та ведення незаконної азартної діяльності; шантаж із застосуванням сили та погроз; легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом; ухилення від сплати податку та перешкоджання здійсненню правосуддя. Гральна мережа вела свою незаконну азартну діяльність через різні веб-сайти, які приносили їй мільйони незареєстрованих шекелів, та яка добре відома своєю встановленої ієрархією, налагодженою великомасштабною гральною діяльністю та насильницькими заходами щодо збору боргів.

Громадянин Ізраїлю, ОСОБА_5 , номер ізраїльського посвідчення особи № НОМЕР_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , є одним з підозрюваних в кримінальній діяльності, який нині перебуває на території України. Згідно з матеріалами розслідування, ОСОБА_6 є відповідальним за підтримку та обслуговування двох гральних веб-сайтів Гральної мережі - ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Жоден прибуток, отриманий Гральною мережею через гральні веб-сайти, не був зареєстрований у відповідних органах Ізраїлю. У зв`язку з цим, існує підозра, що ці грошові суми відмивалися через незареєстровані рахунки в іноземних банках, в обхід та в порушення ізраїльського податкового закону та Закону Ізраїлю про заборону легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, компетентний орган Держави Ізраїль на виконання запиту шанобливо просить компетентні правомочні органи України провести та надати повний аналіз комунікацій за наступними номерами телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були виявленні ізраїльським слідством та які використовував ОСОБА_6 (іпн. код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2017 по дату надання інформації.

Приймаючи до уваги те, що в інформації про факти з`єднання за допомогою мобільного зв`язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_7 від інших осіб, причетних до злочинної діяльності, з метою встановлення вказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення абонентських номерів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, які мали сеанси зв`язку на місці скоєння кримінального правопорушення та за можливого шляху слідування, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі отримано лист з Головного слідчого управління ДФС України за №1939/7/99-99-03-01-15 від 15.06.2020 щодо виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Держави Ізраїль у кримінальній справі щодо діяльності гральної мережі.

Поліція Ізраїлю веде поточне розслідування щодо кримінальної діяльності гральної мережі (далі за текстом - «Гральна мережа»), яка підозрюється в наступних правопорушеннях: махінації та ведення незаконної азартної діяльності; шантаж із застосуванням сили та погроз; легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом; ухилення від сплати податку та перешкоджання здійсненню правосуддя. Гральна мережа вела свою незаконну азартну діяльність через різні веб-сайти, які приносили їй мільйони незареєстрованих шекелів, та яка добре відома своєю встановленої ієрархією, налагодженою великомасштабною гральною діяльністю та насильницькими заходами щодо збору боргів.

Громадянин Ізраїлю, ОСОБА_5 , номер ізраїльського посвідчення особи № НОМЕР_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , є одним з підозрюваних в кримінальній діяльності, який нині перебуває на території України. Згідно з матеріалами розслідування, ОСОБА_6 є відповідальним за підтримку та обслуговування двох гральних веб-сайтів Гральної мережі - ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Жоден прибуток, отриманий Гральною мережею через гральні веб-сайти, не був зареєстрований у відповідних органах Ізраїлю. У зв`язку з цим, існує підозра, що ці грошові суми відмивалися через незареєстровані рахунки в іноземних банках, в обхід та в порушення ізраїльського податкового закону та Закону Ізраїлю про заборону легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, компетентний орган Держави Ізраїль на виконання запиту шанобливо просить компетентні правомочні органи України провести та надати повний аналіз комунікацій за наступними номерами телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були виявленні ізраїльським слідством та які використовував ОСОБА_6 (іпн. код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2017 по дату надання інформації.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про отримання саме інформації, яка знаходиться у оператора рухового мобільного стільникового зв`язку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття в цифровому вигляді на магнітний носій - диск копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку щодо абонентських номерів, які мали сеанси зв`язку в зоні дії базових станцій з ідентифікаторами:

ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (та через мессенджери «Viber» та «Тelegram», «WhatsApp»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі СМС повідомлення абонента (та через мессенджери «Viber», «Тelegram», «WhatsApp»), з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2017 по дату надання інформації, а також IMEI мобільних терміналів, які використовувалися з мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 по дату надання інформації.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1