Справа № 592/189/21
Провадження № 1-кс/592/136/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділення СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003015 від 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 262 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 18.11.2020 о 11:00 год. ОСОБА_4 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, діючи таємно, шляхом підбору ключа проникли до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрали золоті вироби, грошові кошти в сумі 700 доларів США, мисливську гладкоствольну рушницю та вогнепальну нарізну зброю, належні ОСОБА_5 , сума спричиненого матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 73609 від 18.11.2020).

В ході досудового розслідування на підставі ухвал було проведено обшуки, під час яких було виявлено та вилучено в тому числі: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що на даний час встановлюються усі обставини вчинення кримінального правопорушення, існує необхідність встановити власників вилучених банківських карток, відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- відомості про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ;

- відомості про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- відомості про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1