1-кс/709/274/20 709/1109/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого -

ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження

№ 0000058 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме повідомлень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про відкриття або закриття рахунків в період з 01.01.2020 по 04.08.2020.
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Чорнобаївським відділенням поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2020 року між СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір поставки, за умовами якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язувалося поставити товар протягом десяти робочих днів після 100% передплати. Передплату в сумі 71581,01 грн. здійснено 14 липня 2020 року, але до цього часу товар не поставлено.
На даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повернуто грошові кошти СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 5150,00 грн. Решта грошових коштів не повернуто.
Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання відомостей про перелік діючих рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та рахунків, які були відкриті з 01.01.2020 по 04.08.2020, але на даний час закрито.
20 липня 2020 року Чорнобаївським ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області направлено запит до ГУ ДФС в Черкаській області з метою отримання вказаної інформації.
Відповідь на запит слідчого не надійшла.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яка входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник особи, у якої знаходяться документи (інформація) ІНФОРМАЦІЯ_4 , у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання орган повідомлено належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглядати клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, погоджене прокурором та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що на даний момент є необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 ,оскільки вони можуть мати вагоме значення для повного, всебічного, неупередженого розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
А відтак, клопотання слід задоволити та надати доступ до документів слідчим та прокурорам, які входять до групи слідчих та прокурорів по даному кримінальному провадженню.
Слідчий ОСОБА_6 до групи слідчих не входить, в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , прокурорам Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), або в ішому виді інформацію про відкриття або закриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунків протягом 01.01.2020 -04.08.2020.
Щодо надання тимчасового доступу до документів слідчому ОСОБА_6 - відмовити.
Строк дії ухвали 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1