Справа № 520/7938/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0000029 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 05 травня 2018 року до Одеської місцевої прокуратури №1 надійшло повідомлення з управління СБ України в Одеській області про те, що в процесі виконання завдань із контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури від протиправних посягань, здобуто інформацію про налагодження окремими посадовими особами підприємств, зареєстрованих на території Київського району м. Одеси та Агустівської сільської ради Біляївського району Одеської області протиправної схеми з привласнення бюджетних грошових коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами Августівської сільської ради, з використанням реквізитів ТОВ «Градбуд-ГБ» (, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33А, оф. 501), ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти сума яких на теперішній час встановлюється, в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

Зокрема, 26.03.2018 між Августівською сільскою радою (, Одеська область, Біляївський р-н, с. Августівка, вул. Кооперативна, буд. 16) в особі голови ОСОБА_5 , а також ТОВ «Навекастрой» (, м. Одеса, Київський р-н, вул. Левітана, буд. 62, офіс 6/1), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договірна закупівлю робіт № 17, згідно якого ТОВ «Невкастрой», зобов`язалось виконато роботи з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Івінівка» до вул. Лиманна, с. Латівка Біляєвського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 грн. При цьому, перемога в тендері гарантувалась у разі повернення так званого «відкату» - близько 20% від загальної суми тендеру, невстановленим службовими особами Августівської сільради.

Надалі, згідно умов вказаного договору, на рахунки ТОВ «Навекастрой» здійсненно предоплату у розмірі 434 548,8 грн. В подальшому, 05.04.2018 ТОВ «Невекастрой», з метою ковертування частини коштів у готівку, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Реймонд» (КОД , м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5, керівник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з ознаками фіктивності, грошові кошти у розмірі 100 тис. грн., - без фактичної поставки товарів та послуг . В той же час, невстановлені особи, які діяли від імені ОСОБА_7 , через систему онлійн банкінгу, перевели вказані кошти на банківську картку громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в порушення законодавства про фінансовий моніторинг, отримав їх у касах Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованих в м. Одесі, в тому числі на території Київського району, для подальшої передачі невстановленим службовим сообам Августівської сільської ради.

Під час розслідування здобуті данні, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконує функції фіктивного директора ТОВ «Реймонд».

Встанволено, що після блокування рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ТОВ «Реймонд», невстановлені особи модифікували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом створення низки підприємств та залучення інших осіб до зняття грошових коштів у АТ КБ «Приватбанк».

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти вд суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводятьс на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

В ході досудового розслідування провлеено ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб, накладено арешт на об`єкти нерухомості, проведено ряд судових експертиз.

Окрім того, існує необхідність підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів Августівської сільської ради та держказначейства щодо проведення робіт з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Іванівка» до вул. Лиманна, с. Латівка, Біляївського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 гривень.

Ініціювати перевірку законності використання бюджетних коштів під виконання робіт з визначеного капітального ремонту із залученням фахівців державної аудиторської служби.

Надалі, із залученням відповідних фахівців провести інвентаризацію майна Одеського державного обласного навчально-курсового комбінату державного департаменту автомобільного транспорту України; надати голові комісії з припинення та ліквідатору юридичної особи - ОСОБА_10 , який за даними оперативних працівників СБУ в Одеській області, протягом тривалого часу у злочинній змові з іншими особами, налагодив системне демонтування, вивезення та привласнення майна очолюваного підприємства. Призначити відповідні судові експертизи по вилученій в ході розслідування провадження комп`ютерної техніці та засобам комунікації.

В подальшому, з урахуванням показів ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 встановити та надати належну юридичну оцінку особам, які приймали участь у привласненні бюджетних грошових коштів.

Крім того, в в ході досудового розслідування встановлений взаємозв`язок фіктивних підприємств ТОВ «Мелістен» (), ТОВ «Укродторг» () та ТОВ «Реймонд» () з підприємством МП ТОВ «Технічний науково-виробничий центр ТОМ» (). За вказаним фактом процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 ГУ ДФС в Одеській області направлено лист щодо розгляду питання про включення вказаного підприємства до плану-графіку документальних перевірок.

В ході проведення ГУ ДФС в Одеській області позапланової виїзної перевірки ТОВ ТНВЦ «ТОМ» () з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2018 по 31.05.2019 встановлено, що відповідно до ухвали Ленінського районного суду міста Миколаїв від 30.09.2019 по справі № 489/3859/19 провадження № 1-кс/489/2318/19 по кримінальному провадженню № 0001789 від 18.05.2019 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.10.2019, слідчим СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_13 , оригінали первинних фінансово господарських документів ТОВ ТНВЦ «ТОМ» () вилучено.

На підставі викладеного, в порядку ст. 36 КПК України, оперативним працівникам Управління СБУ в Одеській області надано доручення на проведення заходів, спрямованих на перевірку причетності службових осіб ДФС в Одеській області, які безпосередньо задіяні в перевірці та інших осіб, які можуть сприяти посадовим особам МП ТОВ «Технічний науково-виробничий центр ТОМ» уникнути передбаченої законом відповідальності.

На виконання вказаного доручення, ст. оперуповноваженим в ОВС УСБУ допитано в якості свідка т.в.о. начальника відділа Березнегуватського ВП Снугурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , який здійнив тимчасовий доступ до речей і документів МП ТОВ «Технічний науково-виробничий центр ТОМ».

12.06.2020 слідчий СВ Київського ВП звернувся до Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках вказаного кримінального провадження.

15.06.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 виніс ухвалу про повернення вищезазначеного клопотання слідчому.

18.06.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 виніс ухвалу про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в кримінальному провадженні №0000029.
В подальшому, у порядку ст. 40 КПК України, слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Одеській області оперативним працівникам Управління СБУ в Одеській області надано доручення на проведення заходів, з метою виявлення злочинних схем, щодо привласнення бюджетних грошових коштів та встановлення кола підприємств, яким посадові особи ДФС в Одеській області сприяли у свої злочинній діяльності, з привласнення бюджетних коштів та сприяють по теперішній час, а також вжиття інших ефективних заходів спрямованих на встановлення інших важливих обставин для документування злочинної діяльності.

Крім того, у згідно наданої інформації, наданої ГУ ДПС в Одеській області, у зв`язку із введенням в дію мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок платників податків відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 533-ХІ від 17 березня 2020 року коригування плану графіка проведення комплексних документальних перевірок юридичних осіб здійснено після закінчення дій мораторію на проведення документальних перевірок.

Таким чином, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів існує необхідністьпроведення відповідних документальних перевірок первинних фінансово господарських документів ТОВ ТНВЦ «ТОМ» ().

Враховуючи викладене, а також, що на проведення вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.05.2018, але вказане кримінальне провадження у період з 26.03.2019 по 08.04.2019 було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, та в подальшому, 10.07.2020 строк досудового розслідування був продовжений до 1 місяця, у зв`язку з чим, встановлений законом строк спливає 18.08.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки є необхідність у проведенні судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, допиту свідків, проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спливає 18.08.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000029 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 18.08.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0000029 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000029 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 18.11.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1