Справа № 639/7103/20
Провадження №1-кс/639/2937/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001671 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що вивченням матеріалів кримінального провадження №0001671 від 10.11.2020 року було встановлено, що 09.11.2020 близько 14:45 год. за адресою: м. Харків, Карпівський Узвіз гр. ОСОБА_5 , вчинив незаконний збут наркотичної речовини.

За даним фактом, відомості у ЄРДР зареєстроване за № 0001671 від 10.11.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Опитаний громадянин ОСОБА_5 , пояснив, що являється так званим «закладчиком». Працював на інтернет магазин із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько

1,5 (півтора) місяці. Пояснив, що для того, щоб влаштуватись на цю роботу, йому необхідно було внести грошові кошти у сумі 1500 тисячі гривен, що він і зробив.

Як правило, грошові кошти поповнював через термінал та «Изи пей», але, номер, на жаль, не пам`ятає. Заробітна плата за 1 (одну) так звану «закладку» складала від 40 (сорока) до 60 (шістдесяти) гривен, плату через яку він отримував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки: « НОМЕР_1 ».

09 листопада 2020 року знаходився у Карпівському саду, де був зупинений співробітниками поліції із «закладкою», «солі» при собі. Після цього, співробітники поліції викликали слідчо-оперативну групу, де слідчий, у присутності понятих вилучив у нього «закладку» із «солями». Після цього, на своєму мобільному телефоні показав фотографії з координатами наркотичних засобів, які він розклав у місті Харкові.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено,

що інформація про виведення коштів з здійснювались з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_1 », яка знаходиться у володінні центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи з цього, було встановлено, що інформація про виведення коштів здійснювалась з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_1 », яка знаходиться у володінні центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, та, які містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2019 по теперішній час, яка зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини

у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати

їх неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якому вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001671 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карти № « НОМЕР_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у володінні центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-довідки з юридичного оформлення картки № « НОМЕР_1 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № « НОМЕР_1 », за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

-документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2019

по теперішній час;

-завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку « НОМЕР_1 » - за період часу з 01.01.2019 року і по теперішній час, а також, інформацію про у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1