Справа № 761/7160/20
Провадження № 1-кс/761/4638/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:
04 березня 2020 року (здано на пошту 02 березня 2020 року) до Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: - мобільний телефон марки Samsung A7, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Samsung A 50, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Samsung Galaxy J7, ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , з сім карткою НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки LG, ІМЕІ 1 НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 НОМЕР_11 з сім картками мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ; упакування для сім картки ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_14 ; упакування з карткою тримачем для сім -картки ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_15 ; упакування для сім картки ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_16 ; картка тримач для сім-картки ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_17 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_5 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 лютого 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , в якій проживав ОСОБА_7

01 березня 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне майно:- мобільний телефон марки Samsung A7, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Samsung A 50, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Samsung Galaxy J7, ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , з сім карткою НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки LG, ІМЕІ 1 НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 НОМЕР_11 з сім картками мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ; упакування для сім картки ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_14 ; упакування з карткою тримачем для сім -картки ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_15 ; упакування для сім картки ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_16 ; картка тримач для сім-картки ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_17 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду з заявою (вх. № 25677), в якій просив вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна за його відсутності.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання слідчого про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000932 від 16 серпня 2019 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 01 березня 2020 року, а також з метою забезпечення проведення призначених під час досудового розслідування експертиз, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилученого 29 лютого 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне майно:- мобільний телефон марки Samsung A7, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Samsung A 50, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Samsung Galaxy J7, ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , з сім карткою НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки LG, ІМЕІ 1 НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 НОМЕР_11 з сім картками мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ; упакування для сім картки ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_14 ; упакування з карткою тримачем для сім -картки ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_15 ; упакування для сім картки ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_16 ; картка тримач для сім-картки ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_17 .

Крім того, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчим суддею не може бути взято до уваги клопотання ОСОБА_8 (вх. 25584) про повернення їй речей, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - мобільний телефон Samsung Galaxy J7, мобільний телефон Samsung A7, мобільний телефон марки LG, оскільки будь-яких доказів та документів про належність вказаного майна саме, ОСОБА_8 , слідчому судді не надано, як і не встановлено в ході судового розгляду.

Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_5 , мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000932 від 16 серпня 2019 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 29 лютого 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне майно:- мобільний телефон марки Samsung A7, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Samsung A 50, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Samsung Galaxy J7, ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , з сім карткою НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки LG, ІМЕІ 1 НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 НОМЕР_11 з сім картками мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ; упакування для сім картки ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_14 ; упакування з карткою тримачем для сім -картки ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_15 ; упакування для сім картки ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_16 ; картка тримач для сім-картки ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_17 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1