н/п 1-кс/953/6573/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000796 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договори (угоди, контракти) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000796 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , діючи до заздалегідь досягнутої домовленості про спільне вчинення злочину із невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний злочинний намір відповідно до розробленого плану, вчинили на свою користь заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 9 045 472 грн. шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Так, 07.06.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) в особі ОСОБА_4 укладено договір № 49 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР.

22.10.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) в особі ОСОБА_4 укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР.

Службові особи і працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили вивезення небезпечних відходів на полігон побутових відходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Нововодолазької селищної ради, не здійснивши утилізацію та розміщення промислових відходів (відходів буріння) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і порушивши вимоги ст. ст. 17, 34 Закону України «Про відходи», ст. ст. 34, 51, 52, 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 35, 45, 46 Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Під час досудового розслідування отримано копії договору № 49/01/18 про надання послуг від 13.07.2018, акту № 1 прийому наданих послуг за вказаним договором від 22.10.2019, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного договору здійснювались операції із відходами, що були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час виконання договору № 49 про надання послуг від 07.06.2018 і договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018, укладеним із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відходи передавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що для встановлення обставин господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обставин щодо заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом виконання договору № 49 про надання послуг від 07.06.2018, договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018 і обставин перевезення відходів буріння, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, 27.08.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовно господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 28.08.2020, а саме: договори (угоди, контракти) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2020 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1