Справа № 522/9620/19
Провадження № 1-кс/522/78/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000434 від 25.01.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до всіх право установчих документів з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса установи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000434 від 25.01.2017 р., з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2017 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , який представляє інтереси свого рідного брага ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи належним його братові житловим будинком АДРЕСА_2 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом правління Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.06.2006 за №01/07-03 ОСОБА_5 прийнято до членів кооперативу, за яким закріплено для будівництва та обслуговування житлового будинку земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,03 га за генпланом.

На виконання умов даного протоколу ОСОБА_5 було сплачено вступний членський внесок у розмірі 50 500.00 гри., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.07.2006 № 154.

Протоколом правління Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2006 за №14/09-1 члену кооперативу, тобто ОСОБА_5 затверджено проект будівництва житлового будинку, встановлений розмір загального цільового і пайового внесків, строків їх внесення, а також термінів будівництва, введення в експлуатацію та передання йому у власність житловою будинку.

Відповідно до вимог цього протоколу ОСОБА_6 сплатив на користь кооперативу відповідний цільовий внесок у сумі 202 000 грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру від 23.09.2006 № 155.

Станом на 10.06.2009 ОСОБА_5 сплачено на користь ЖВК для будівництва об`єктів загального користування та житлового будинку 813 555 грн. або еквівалент 161 000 доларів США, що підтверджується вищевказаною довідкою №10/07/09-1/С від 10.07.2009.

У подальшому ОСОБА_5 сплачено на користь ЖБЖ членських внесків на загальну суму 71 364 грн., що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру від 03.10.2012 №278. від 17.04.2013 №б/н. від 17.04.2013 №б/н,, від 13.06.2013 №554, від 27.08.2014 №б/н.

Згідно Декларації про готовність об`єкту до експлуатації від 05.02.2014 № ОД63 закінчений будівництвом об`єкт, а саме житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 за№ 53 від 31.03.2014 даному житловому будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_2

Приблизно у вересні 2014 року членами ЖВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про ліквідацію кооперативу та з метою обслуговування та експлуатації котеджного комплексу членами ЖВК було створено Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Внаслідок прийнятого рішення голова ЖВК ОСОБА_7 був усунутий від керівництва кооперативом та передав усі повноваження та документацію голові комісії з припинення, ліквідатору ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 як повноправний член ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і власник житлового будинку АДРЕСА_2 , сплачував на користь Громадської організації членські возноси, що підтверджується, зокрема, квитанціями від 23.02.2015. Слід зазначити, що за останнім закріплено особистий рахунок № НОМЕР_2 .

Державна реєстрація об`єкту нерухомості не була здійснена ОСОБА_5 , як членом кооперативу, в зв`язку зі зміною місця мешкання за межі України, що значно ускладнило можливості для здійснення процедури державної реєстрації права власності.

Увесь час з моменту від`їзду ОСОБА_9 на постійне місце проживання до Іспанії догляд за будинком здійснювався ОСОБА_4 - рідним братом ОСОБА_5 .

Первину Державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виконав державний реєстратор ОСОБА_10 .

Однак, на початку грудня в будинку з явилися невідомі особи, які почали здійснювати там ремонтні роботи та представилися будівельниками від господаря. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності вищевказаний будинок на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Окрім того, встановлено, що підставою виникнення права власності у ОСОБА_11 на вищевказаний будинок є договір купівлі-продажу, серія та номер: 2042, виданий 20.10.2016 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу та договір купівлі-продажу, серія та номер: 2038, виданий 19.10.2016 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Враховуючи, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться оригінал реєстраційної справи на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер справи № 37).

17.02.2016 року ОСОБА_13 підписав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) щодо виконання технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , але у самому договорі відсутній підпис у графі «Замовник». Так 22.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконала умови договору та зробив «Технічний паспорт» на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перед проведенням підписання договорів купівлі-продажу, серія та номер: 2042, виданий 20.10.2016 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу та серії та номер: 2038, виданий 19.10.2016 року які було засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , проведено оцінку вартості об`єкту нерухомого майна (будинку), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , дана оцінка проводилась двома частинами (по частки). В подальшому було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 , яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виконувала оцінку вартості об`єкту нерухомого майна (будинку), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , але на даний час не має можливості надати договір № 10/19 який було підписано з замовником оцінки, також повідомила, що дану оцінку не було сплачено.

У зв`язку з вищевикладеним під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді), яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме документи про рух коштів по зареєстрованому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_6 , який оформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої нею заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 11.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 25.01.2017 р., з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса Головного управління Національної поліції в Одеській області з групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 3 з групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до всіх право установчих документів з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух коштів по зареєстрованому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_6 , який оформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів, з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), за період обслуговування з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.01.2021