УХВАЛА
Іменем України

27 листопада 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000538 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
26 листопада 2020 року слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на житловий будинок АДРЕСА_1 , площею 152,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104; житловий будинок АДРЕСА_2 , площею 138,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104; житловий будинок АДРЕСА_3 , площею 146,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, втрати, приховування, перетворення, передачі чи відчуження такого майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Власник майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки в судове засідання не повідомляв.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
До СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСР в Хмельницькій області ДСР НП України надійшли матеріали відповідно до яких посадова особа однієї із юридичної особи на території Хмельницької області, шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, заволоділа об`єктами нерухомого майна інвесторів будівництва у великих розмірах
Дане кримінальне правопорушення 17.11.2020 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000538, правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2016 р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №61, згідно якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_4 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_4 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №61 від 16.11.2016 р - будинок: №8, перша черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 657 692,80 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №8, перша черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №8, перша черга будівництва, присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_1 .
Окрім того, 16.11.2016 р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №62. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_4 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) - члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_4 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №62 від 16.11.2016 р - будинок: №1, друга черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 609 667,00 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №1, друга черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №1 друга черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_3 .
18.11.2016 р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено договір про сплату пайових внесків №64. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_4 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_4 , після чого отримати Об`єкт у власність.
Об`єкт інвестування згідно договору №64 від 16.11.2016 р - будинок: №17, третя черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору ОСОБА_7 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 544 030 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №17, третя черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №17 третя черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_2 .
Відповідно до відомостей з офіційного сайту ДАБІ України:
перша черга будівництва - введена в експлуатацію 20.12.2016 р. Декларація про готовність - ХМ 18.
друга черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 98.
третя черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 4.
Проте, виявилось, що за даними таунхаусами уже зареєстровано право власності - ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія», , власником та керівником якої є ОСОБА_8 , одним із співзасновкників ЖБК «Молодіжний XXI», та ТОВ «Станкосервіс», , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 , наступним чином:
- 31.08.2020 р державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_10 здійснена реєстрація таунхауса №35/22 загальною площею 146,3 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта 104 за ТОВ «Станкосервіс», код 31100437, власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .
- 01.09.20 р державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_11 здійснена реєстрація таунхауса АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта 104 за ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія», , власником та керівником якої є ОСОБА_8 .
- 05.10.2020 р державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_12 здійснена реєстрація таунхаусу №35/58 загальною площею 138,9 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта 104 за ТОВ «Станкосервіс», , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .
Допитані в якості потерпілих інвестори будівництва ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтвердили вищевказані обставини укладання та виконання умов договорів про сплату пайових внесків та повідомили, що не укладали з ТОВ «Станкосервіс» та ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» договорів щодо продажу придбаних інвесторами таунхаусів.

26 листопада 2020 року постановою слідчого ОСОБА_3 вказані об`єкти нерухомого майна було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Також, в ході досудового розслідування виникне необхідність в призначенні та подальшому проведенні будівельно-технічноїекспертизи з метою встановлення оцінки вартості об`єктів нерухомого майна як альтернативи визначення розміру заподіяної шкоди, обов`язкової умовою проведення якої є схоронність нерухомого майна, що при наявних на цей час обставинах може бути не дотримано, через ризик відчуження їх на користь третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З наданих слідчому судді матеріалів встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Подільська Агрохімія» та товариству з обмеженою відповідальністю «Станкосервіс» на праві приватної власності належать:
- житловий будинок АДРЕСА_1 , площею 152,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104;

- житловий будинок АДРЕСА_2 , площею 138,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104;

- житловий будинок АДРЕСА_3 , площею 146,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104.

Слідчий суддя вважає, що доведена необхідність накладення арешту на вказане майно шляхом заборони його відчуження та розпорядження, з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, втрати, приховування, перетворення, передачі чи відчуження такого майна.
Керуючись ст. ст.170,171,172,173, 371,372 КПК України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на:
- житловий будинок АДРЕСА_1 , площею 152,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104;

- житловий будинок АДРЕСА_2 , площею 138,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104;

- житловий будинок АДРЕСА_3 , площею 146,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, втрати, приховування, перетворення, передачі чи відчуження такого майна, шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження та розпорядження.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1