Справа № 525/1311/20
Провадження № 1-кс/525/237/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2020 Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Велика Багачка Полтавської області клопотання начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
23.10.2020 начальник сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання погоджено прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Клопотання начальник сектору дізнання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020 за №0000057 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 1600 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 05.10.2020 по 22.10.2020 із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки, з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання начальник сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 не з`явився, звернувся до суду з письмовою заявою, у якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, справу розглядати без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу, з урахуванням положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Судом встановлено, що Великобагачанським ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020 за №0000057 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Зазначена інформація, доступ до якої ініціюється, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення обставин вчинення кримінального проступку, місця знаходження грошових коштів, а також особи яка ними заволоділа.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання судом встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 05.10.2020 о 11:18 год. невідома особа під приводом продажу меблів, шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 1600 грн., які останній перерахував на рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_7 матеріальних збитків на вказану суму (а.с.3).
З письмової заяви та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 20.10.2020 вбачається, що 05.10.2020 о 11:18 год. невідома особа під приводом продажу меблів, шляхом обману ОСОБА_6 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 1600 грн., які останній перерахував на рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала йому матеріальних збитків на вказану суму (а.с.а.с.5,6).
З виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 05.10.2020 вбачається, що ОСОБА_7 перерахував на рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1600 грн. (а.с.7).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст.98, 131, 132, 159, 163 КПК України та ст.ст.60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які становлять банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим дізнавачем доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальний проступок, іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98, 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 1600 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 05.10.2020 по 22.10.2020 із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , надати доступ до вказаних даних.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 26 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1