УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 , 13.10.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що У провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наразі невстановленими слідством особами у серпня-вересні 2019 року внесено завідомо неправдиві відомості у документи для державної реєстрації ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), а саме щодо реєстарації її у якості фізичної особи-підприємця та закриття.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 було отримано доходи від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 1 499 193 грн..

Так, 08.09.2020 року допитано в якості свідка - ОСОБА_5 , яка повідомила, що зареєструвалась як фізична особа-підприємець за проханням невстановленої наразі слідством особи та додала, що ніяких взаємовідносин з приводу реалізації ТМЦ з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 вона не здійснювала, податкової звітності не подавала, банківські рахунки не відкривала та картку банку не отримувала.

Наразі постала потреба в тимчасовому доступі до документів, які містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_5 так як вони мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналі документів, які знаходяться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_5 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що невстановленими слідством особами у серпня-вересні 2019 року внесено завідомо неправдиві відомості у документи для державної реєстрації ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), а саме щодо реєстарації її у якості фізичної особи-підприємця та закриття та подали їх державному реєстратору для державної реєстрації.

З інформації про проведення слідчих розшукових дій, вбачається, що оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_5 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , а саме: реєстраційних документів, реєстраційних карток, довіреностей, опису документів що надаються фізичною особою державному реєстратору, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю здійснення їх вилучення (виїмки) у належно завірених копіях.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя