справа №619/13/21
провадження №1-кс/619/134/21
УХВАЛА
іменем України

08 лютого 2021 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника заявника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

заявника ОСОБА_4 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання власника арештованого майна ОСОБА_4 в інтересах якої діє захисник адвокат ОСОБА_5 про скасування арешту та зобов`язання повернути вилучене майно в кримінальному провадженні №0000170 від 22.09.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ВСТАНОВИВ:
04 лютого 2021 року власник вилученого майна ОСОБА_4 , в інтересах якої діє захисник адвокат ОСОБА_5 , звернулася до Дергачівського районного суду Харківської області з клопотанням про скасування арешту та зобов`язання повернути вилучене майно в кримінальному провадженні №0000170 від 22.09.2020.

У провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000170 від 22.09.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Уповноваженими особами сторони обвинувачення на підставі ухвал Дергачівського районного суду Харківської області був проведений обшук 05 січня 2021 року у помешканні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку у неї було вилучено усі грошові кошти, що були виявлені в тумбочці спальної кімнати її помешкання, а саме: 36 300 грн, 975 доларів США, 5 євро (купюри, номери яких відсутні у протоколах огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 25.11.2020 та 18.11.2020, що додаються до даного клопотання, але наявні у протоколі обшуку в квартирі ОСОБА_4 за адресою ( АДРЕСА_1 ) та купюри номіналом 200 грн, номери яких наявні у вказаних протоколах, а саме: УХ3453183, ПБ8396992, КЖ6775980, ТЄ6608275, ПВ7541296.

Кошти, які не вказані в протоколах огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 25.11.2020 та 18.11.2020, не є предметом кримінального правопорушення, щодо якого ведеться розслідування, бо є її особистими грошима. Знаходження вказаних коштів під арештом не має жодного значення для кримінального провадження, а тільки ускладнює побутове життя сім`ї заявника ОСОБА_4 .

Прокурор Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківського області ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, так як вилучені грошові кошти заявника можуть бути отримані злочинним шляхом та підлягати спеціальній конфіскації.

Заявник ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 підтримали клопотання та просили його задовольнити.

ОСОБА_4 пояснила, що є прихожанкою протестантської церкви і за місцем її проживання зберігалися грошові кошти громади, а саме 975 доларів США. Крім того, заявник надала суду копії квитанцій від 08.02.2020 та 06.03.2020 про здійснення валютно-обмінних операцій коштів належних церкві. Стосовно вилучених грошей в сумі 36300 грн, то це є спільні збереження її та чоловіка. Заявник просила скасувати арешт вищевказаного майна, так як ОСОБА_6 позбавлений роботи, заявник не працює, сплачена застава унеможливлює існування їх родини, позбавленої засобів для існування.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
За витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.09.2020 внесені відомості за ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 11.01.2021 було накладено арешт на тимчасове вилучене майно, яке було вилучене 05.01.2021, в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме : 1) копії документів в кількості 19 аркушів; 2) журнал обліку вод вилучених водних біоресурсів на 51 аркуші; 3) 6 купюр, номіналом по 200 грн: ГГ 1925160, КЛ 8119862, СЕ 7893298, УЛ 7437175, ЕД 0514092, СЖ 92290071; 4) 4 купюри номіналом по 200 грн: КЗ 4861518, ПВ 7541296, КЖ 6775980, ТЄ 6608275; 5) жорсткий диск ємністю 320 Gb S/N WXDIA30R9058; 6) жорсткий диск ємністю S/N 3SDRAVZT; 7)VHS-I micro SDXC Darol 4 Gb; 8) блокнот зеленого кольору з позначеннями на обкладинці 2018, блокнот з нотатками; 9) 2 копії документів на 2 аркушах на яких мається рукописний текст; 10) щоденник з нотатками світло-бежевого кольору з написом на обкладинці 2020; 11) паперові аркуші з нотатками в кількості 7 штук; 12) флеш-накопичувач з написом «Kingston» Micro CD; 13) грошові кошти номіналом по 50 грн, ФБ 7463760, ФЖ 9187765, УЕ 4263956, ТВ 8216712, УБ 1573671, УМ 0391528; 14) грошові кошти номіналом по 100 грн, АЕ 3624336, УЦ 4951536, АВ 0827698, СБ 0463512, УЦ 41109126, УЖ 3275725, СЖ 9539063, АЕ 2038806, АЕ 7613808, АЕ 2801272, УМ 2982435, УХ 0666672, ЗХ 0571886, УХ 1104663, УП 9589307, УЖ 4793158, УЙ 2619097, УА 9355426, УЗ 9566699, УТ 2011436, СЕ 2466364, УБ 8395474, УТ 5330186, АВ 0770342; 15) грошові кошти номіналом по 200 грн, КК 345940, ФБ 7719934, ГЕ 5907302, ГЕ 5907303, ГГ 5996619, ГВ 6301960, ГВ 3099259, СЕ 0885802, ТБ 03531122, КЕ 6937324, КЗ 3676146, ХВ 6982568, СМ 0474359, УЬ 1075714, ЕЮ 4964405, УБ 4960737, ЗГ 4337971, ХБ 3344744, СК 7801909, УД 1881474, ЗЄ 7154800, ХГ 4366047, ДБ 7719937, ТГ 4986050, СА 1110952; 16) грошові кошти номіналом 500 грн, СБ 5674152, АИ 8288659, ХИ 9751625, ХЄ 5591870, ХВ 8566682, ЦА 4442598, ХГ 3061274, АГ 482985, АЕ 4911921, АВ 4569484, ВД 5279543, ВД 5279540, АД 1837293, ХВ 6475579; 17) грошові кошти номіналом по 1000 грн, АИ 9067176, АЗ 0130486; 18) грошові кошти номіналом по 5 доларів США, MB11531007D, MH68288247A, MC08455880B, MI55630854B, MB20426897D, MB62871444B, ML66421131T, ML28237234B, ML59970599T; 19) грошові кошти номіналом по 10 доларів США, MI92187408B, MA71500683A, MI92187409B, MD51355790B, ME 55954359B, MB51355785B, ME55954360B, MF22009134D, MB75313722C, ME16104313B, ME06135971A, MF54690468B, MA04066821B, ME41845373B, MB37630143B, NJ18653912A, MK38078528A; 20) грошові кошти номіналом по 20 доларів США, NB26785237A, NJ 6109403A; 21) грошові кошти номіналом по 50 доларів США, MJ14207783A, MB06854318D; 22) грошові кошти номіналом 5 євро, NA; 23) купюра номіналом 50 гривень АА3382247; 24) купюра номіналом 200 гривень УТ9139700; 25) грошові кошти номіналом по 100 гривень, АА6046549, УЗ3418141; 26) грошові кошти номіналом по 500 гривень, ББ8065109, ЦА4796698, АГ8546262, АИ8339873; 27) картонну коробку з-під чаю «Lipton» з двома папірцями з нотатками, а також грошовими коштами номіналом по 200 гривень, УТ4363810, УТ1957773, УФ9129482, УТ6662103, УТ2055657, СН0665174, УЕ7366996, ТЕ4667664 та купюрою номіналом 100 гривень КЕ4914848; 28) купюра номіналом 100 доларів США KB77244181D; 29) купюра номіналом 200 гривень СЄ0531316; 30) купюра номіналом 100 гривень УЖ3526524; 31) грошові кошти номіналом по 1000 гривень, АБ6574752, АЖ5133028, АА0929760; 32) грошові кошти номіналом по 500 гривень, ВД3279346, ВД3279547, ВД5279548, ВД 5279549, ВД 5279550, ХЄ4082824, АВ2133104, ХД3662218, ВЖ5856284, АД6820563, АБ9281053, ХЗ7154537, АГ6231369, ХИ2004368, ВЖ1615697, АЗ2987750, ВЕ5706215; 33) грошові кошти номіналом по 100 доларів США, HB77235272F, HE42563720A, KL73507681D, PB67168917A, PB67168918A; 34) грошові кошти номіналом по 50 гривень, АА9845893, ФВ 1499464, УЕ5221090; 35) грошові кошти номіналом по 500 гривень, УБ9234651, ВЗ0522889, АВ5799424; 36) ноутбук «ASUS» MODEL X92N, Check number 6600.

Згідно протоколу огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 18.11.2020 купюри номіналом 200 грн, номери яких наявні у протоколі, а саме: УХ3453183, ПБ8396992, КЖ6775980, ТЄ6608275.

Згідно протоколу огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 25.11.2020 купюра номіналом 200 грн, номер якого наявний у протоколі, а саме: ПВ7541296.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арени майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
Слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як прокурор та слідчий не надали суду доказів про те, що вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами, або є предметами дослідження призначених у справі експертиз.
Керуючись ст.ст. 170-174, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання власника арештованого майна ОСОБА_4 в інтересах якої діє захисник адвокат ОСОБА_5 про скасування арешту та зобов`язання повернути вилучене майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 11 січня 2021 року на належне ОСОБА_4 майно: 36 300 грн, 975 доларів США, 5 євро (купюри, номери яких відсутні у протоколах огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 25.11.2020 та 18.11.2020, що додаються до даного клопотання, але наявні у протоколі обшуку в квартирі ОСОБА_4 за адресою ( АДРЕСА_1 ) та купюри номіналом 200 грн, номери яких наявні у вказаних протоколах, а саме: УХ3453183, ПБ8396992, КЖ6775980, ТЄ6608275, ПВ7541296.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні повернути вказане майно його законному власнику та володільцю ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1