Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/579/21
Провадження № 1-кс/758/948/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0003056 від 21.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електоронно-обчислювальної техніки здійснили несанкціонований доступ до комп`ютера бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого отримано доступ до клієнт-банкінгу юридичних осіб та безпідставно перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки сумнівних суб`єктів підприємницької діяльності.
Так, 19 червня 2020 року невстановлені особи, шляхом відправлення повідомлення із вкладеним файлом на електронну поштову адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_7 по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримали несанкціонований доступ до комп`ютерів та системи «Корпоративний Клієнт Банк».
В подальшому, отримавши доступ до системи «Корпоративний Клієнт Банк» невстановлені особи, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами Дирекції по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підміни розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в двох платіжних дорученнях на загальну суму 233 120,03 грн., здійснили несанкціонований переказ зазначених грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_6 .
Крім того, 20 липня 2020 року невстановлені особи, використовуючи аналогічну протиправну схему, шляхом відправлення повідомлення із вкладеним файлом на електронну поштову адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримали доступ до системи «Корпоративний Клієнт Банк» та здійснили несанкціонований переказ грошових коштів на загальну суму 18 055,00 грн. на рахунок № НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_7 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що внаслідок несанкціонованого втручання до клієнт-банків підприємств та установ за вищеописаною схемою на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано та в подальшому переведено в готівку грошові кошти на загальну суму 1 700 000 грн.
Перелік установ та підприємств, які постраждали від діяльності вищевказаних осіб: 09.06.2020 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 03.07.2020 ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), 02.07.2020 ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), 03.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), 04.08.2020 СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), 12.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), 03.08.2020 ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_16 ), 14.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), 17.08.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Чор (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), 17.08.2020 Фармацевтична фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), СФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію що вищевказана діяльність є систематичною та здійснюється організованою групою з числа громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб.
Згідно з отриманими даними, організатором вищевказаної групи у м. Києві є ОСОБА_12 . Останній координує протиправну діяльність угрупування, в яке входить ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, які йому підконтрольні.
ОСОБА_13 на виконання вказівок ОСОБА_12 здійснює підшукування осіб, яких в подальшому залучає до протиправного механізму переведення в готівку грошових коштів несанкціоновано знятих з рахунків юридичних осіб реального сектору економіки.
ОСОБА_7 є виконавцем та здійснює переведення в готівку грошові кошти, які в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи. Під час здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 використовує інших невстановлених осіб.
Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_15 повідомила, що в ході виконання своїх службових обов`язків їй стало відомо, що 19 червня 2020 року заступником головного бухгалтера відокремленого підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дирекція по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 були підготовлені 2 платіжні доручення. При цьому, 13.08.2020 співробітниками Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », засобами телефонного зв`язку, свідкові було повідомлено, що зазначені платежі зараховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_21 , який належить громадянину ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 , що також підтверджується листом, який надійшов на адресу Депо надійшов з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Викладене свідчить про несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою протиправного заволодіння коштами підприємства.
Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_16 повідомив, що на початку червня 2020 року на його особисту електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 почали приходити листи з темою листа «Лист на розірвання договору» та з невідомих їй електронних поштових адрес. Зазначені листи містили в собі вкладені файли, але не може згадати чи завантажувала вона зазначені вкладені файли. Особистою поштовою скринькою вона користується в т.ч. на робочому персональному комп`ютері, але не використовує її в своїй службовій діяльності. 22 червня 2020 року о 08:30 при завантаженні банківської виписки до програмного забезпечення «1С-УТП» нею було виявлено несанкціоноване списання коштів з поточного рахунку № НОМЕР_23 , яке відбулося 19 червня 2020 року з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів «Корпоративний Клієнт-Банк» на реквізити, в яких зазначено інші номери банківських рахунків, а саме: Платіжне доручення №121 від 19.06.2020 на суму 91 779, 99грн. Отримувач: Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_25 . Призначення платежу: Оплата за сучасні павільйони очікування згідно договору №52.18-268 від 26.06.2018, Видаткова накладна №РН-0000004 від 23.12.2019 в т.ч. ПДВ 20% - 15 296, 67грн. Платіжне доручення №ДБ000322/1 від 19.06.2020р. на суму 141 340,04грн. Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_25 . Призначення платежу: Оплата за сучасні павільйони очікування згідно договору №52.18-268 від 26.06.2018, Видаткова накладна №РН-5 від 02.01.2020 в т.ч. ПДВ 20% - 23 556, 67 грн. Таким чином, списання коштів відбулося на рахунки, які не належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та не були їй знайомі, оскільки виявлені нею реквізити контрагента відсутні у внутрішній бухгалтерській базі даних Дирекції.
У зв`язку з викладеним, виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_7 , та які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступним банківським рахункам розрахункові рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по розрахункових рахунках НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 , у період часу з 01.01.2020 по теперішній час можна: встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг та актів про надання послуг; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком; перевірити реальне надходження грошових коштів за надані послуги з метою призначення та проведення економічної експертизи.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з філії банків, банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відео-, фотозображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеному банківському рахунку з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування вважає, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого у своєму клопотанні, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить суд розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Національної поліції - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу або за рішенням суду.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим співробітникам за рішенням суду.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0003056 від 21.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахункових рахунках НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 , а саме:
картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
інформації з філії банків, банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1