16.07.2020
Справа № 522/8580/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 28.02.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000898 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2020 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу меблів через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 5 030, які остання перерахувала як завдаток проте товар не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за зазначеним Інтернет ресурсом наявні абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 . Зазначена інформація також підтверджується протоколом огляду вищевказаного Інтернет ресурсу від 04.03.2020 року.

Також, комплексом проведених заходів та слідчих дій було встановлено, що вищевказана громадянка здійснила грошовий переказ з карткового рахунку № НОМЕР_4 який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок громадянина ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначений переказ громадянкою ОСОБА_4 , здійснено з метою авансового платежу комплектів меблів, які під час спілкування з абонентським номером НОМЕР_6 , з якого надійшов вхідний дзвінок на абонентський номер, що належить громадянці ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_7 . Під час даної розмови заявниця повідомила, що вибрала позиції комплект кухонних меблів «Kuhnya Coror Mix», загальною вартістю 24400 гривень та ліжко «Richman Krovat Erika», загальною вартістю 11980 гривень. Так за даним замовленням громадянці ОСОБА_4 повідомлено, що їй необхідно внести передплату з метою постачання вибраного нею товару, розмір передплати становив 4300 гривень.

У подальшому громадянка ОСОБА_4 здійснила вищевказаний платіж передплату у розмірі 4300 гривень на рахунок № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - отримувач громадянин ОСОБА_5 . Слід зазначити, що після скоєної передплати меблі поставлено громадянці ОСОБА_4 не було.

Таким чином, зловживаючи довірою, шляхом обману, працівниками Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , (привласнено грошові кошти клієнтів, при цьому зобов`язання, щодо поставки меблевої продукції не були виконанні, у зв`язку з тим, що зазначеного товару не існувало.

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, відомостей, які містяться у мережі Інтернет, відкритих базах даних, на веб сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наявної оперативної інформацію встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про банківські рахунки, рух грошових коштів, цільове призначення здійснених операцій, відомостями про «Клієнт - Банк», ІР адреси, матеріалами з юридичного оформлення рахунків і кредитними справами рахунка № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Так, документи надані для отримання кредиту, встановлення «Клієнт Банк», відкриття і обслуговування банківських рахунків та надання інших банківських послуг містять відомості про осіб, які оформлювали вказані банківські послуги, відкривали рахунки, отримували доступу до системи «Клієнт-Банк», розпоряджалися грошовими коштами, а також всю наявну інформацію про особу на яку зареєстровано зазначений рахунок, які стороні досудового розслідування необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо їх причетності до протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий до суду не з`явився, прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Власник майна до суду не з`явився. Представник власника майна подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити .

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому інспектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про рахунок № НОМЕР_5 ПАТ із зазначенням номерів, валюти та часу відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку № НОМЕР_5 ПАТ КБ із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку рахунок № НОМЕР_5 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком рахунок № НОМЕР_5 про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку № НОМЕР_5 для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунка № НОМЕР_5 - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунка № НОМЕР_5 ПАТ КБ;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка НОМЕР_5 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком № НОМЕР_5 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: