КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/3206/20
Провадження №1-кс/133/1073/20
У Х В А Л А

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 -1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на завірені належним чином копії документів, які 25.11.2020 відповідно до ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 12.11.2020, отримані від приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса: вул. Коцюбинського, №37, м. Вінниця, в прошитому та пронумеровано вигляді на 58 арк, а саме:
Витяг з державного реєстру речових прав 94703081 від 16.08.2017;
Протокол №2 ТОВ «Євро Союз Поділля»;
Довідка про балансову вартість майна;
Протокол №2 ТОВ «Глуховецького ХПП»;
Довідка Вінницького обласного об`єднання бюро технічної інвентаризації щодо технічної характеристики приміщень;
Довідка з Глуховецької селищної ради про перейменування вулиць;
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку :01:001:0248;
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку :01:001:0214;
Рішення Господарського суду Вінницької області від 28.05.2008 справа №2/12-08;
Довідка Глуховецької селищної ради №217 від 23.06.2017 щодо договорів оренди землі;
Акт передачі приймання майна у власність від 28.09.2005 про передачу гаражного приміщення;
Інформаційна довідка по суб`єктах та об`єктах, предметах договору купівлі продажу;
Витяг з Державного реєстру обтяження рухомого майна;
Копію паспорта та податкового коду директора ТОВ «Євро Союз Поділля» ОСОБА_5 ;
Копію паспорта та податкового коду директора ТОВ «Глуховецьке ХПП» ОСОБА_6 ;
Копія статуту ТОВ «Євро Союз Поділля»;
Витяг з державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Євро Союз Поділля»;
Копія статуту ТОВ «Глуховецьке ХПП»;
Виписка з державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Глуховецьке ХПП»;
Протокол №1 від 21.06.2017 Глуховецьке ХПП» про обрання директором ОСОБА_6 ;
Витяг з державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Глуховецьке ХПП»;
Довідка ТОВ Глуховецьке ХПП» про відсутність рахунків у банках;
Технічний паспорт на нежитлові будівлі, які знаходяться в смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області, по вул. Героїв Майдану, 3;
Витяг з державного реєстру речових прав №95864794 від 30.08.2017.
В обґрунтування клопотання вказав, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Глуховецьке ХПП», , юридична адреса: вул. Г. Майдану, 3, смт. Глухівці Козятинський район, Вінницька область, зловживаючи повноваженнями, з метою ухилення від плати за землю, в період часу з 30.08.2017 по 31.03.2020 використовували земельну ділянку, яка знаходиться по вул. Г. Майдану, 3, смт. Глухівці Козятинський район, Вінницька область, за кадастровим номером :02:003:0024, площею 2,2858 га, без оформлення відповідних, передбачених чинним законодавством України правовстановлюючих документів, чим територіальній громаді Глуховецької селищної ради Козятинського району Вінницької області, , юридична адреса: вул. Шкільна, 41, смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області, заподіяно істотну шкоду, яка у грошовому вимірі може становити 350 (триста п`ятдесят) тисяч гривень (починаючи з 30.08.2017 по 31.03.2020, з розрахунку 31 місяць по 11255 гривень за місяць, що є 5% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки - 2701267 гривень).
В розпорядженні у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 знаходяться копії документів, стосовно договору купівлі продажу нежитлових будівель, які знаходяться в смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області, по вул. Героїв Майдану, 3, який було укладено між ТОВ «Євро Союз Поділля» та ТОВ Глуховецьке ХПП. Дані документи зберігаються в справі приватного нотаріуса №02-04 під назвою «Договори відчуження нерухомого майна, які були надані ТОВ «Євро Союз Поділля».
25.11.2020 відповідно до ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 12.11.2020 здійснено тимчасовий доступ до документів стосовно договору купівлі продажу нежитлових будівель, які знаходяться в смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області, по вул. Героїв Майдану, 3, який було укладено між ТОВ «Євро Союз Поділля» та ТОВ Глуховецьке ХПП, які зберігаються в справі №02-04 «Договори відчуження нерухомого майна, які були надані ТОВ «Євро Союз Поділля» для оформлення договорів продажу приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса: вул. Коцюбинського, 37, м. Вінниця.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялася в порядку ст.135 КПК України засобами мобільного зв`язку, в судове засідання не з`явилася та про причини неявки суду не повідомила.
За правилами ч. 1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення з огляду на таке.
У провадженні Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Глуховецьке ХПП», , юридична адреса: вул. Г. Майдану, 3, смт. Глухівці, Козятинський район, Вінницька область, зловживаючи повноваженнями, з метою ухилення від плати за землю, в період часу з 30.08.2017 по 31.03.2020 використовували земельну ділянку, яка знаходиться по вул. Г. Майдану, 3, смт. Глухівці, Козятинський район, Вінницька область, за кадастровим номером :02:003:0024, площею 2,2858 га, без оформлення відповідних, передбачених чинним законодавством України правовстановлюючих документів, чим територіальній громаді Глуховецької селищної ради, Козятинського району, Вінницької області, , юридична адреса: вул. Шкільна, 41, смт. Глухівці, Козятинського району, Вінницької області, заподіяно істотну шкоду, яка у грошовому вимірі може становити 350 (триста п`ятдесят) тисяч гривень (починаючи з 30.08.2017 року по 31.03.2020 року, з розрахунку 31 місяць по 11255 гривень за місяць, що є 5% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки - 2701267 гривень).
Постановою слідчого від 25.11.2020 завірені належним чином копії документів, які 25.11.2020 відповідно до ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 12.11.2020 отримані від приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що за адресою: вул. Коцюбинського, 37, м. Вінниця, а саме: витяг з державного реєстру речових прав 94703081 від 16.08.2017; протокол №2 ТОВ «Євро Союз Поділля»; довідка про балансову вартість майна; протокол №2 ТОВ «Глуховецького ХПП»; довідка Вінницького обласного об`єднання бюро технічної інвентаризації щодо технічної характеристики приміщень; довідка з Глуховецької селищної ради про перейменування вулиць; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку :01:001:0248; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку :01:001:0214; рішення Господарського суду Вінницької області від 28.05.2008 справа №2/12-08; довідка Глуховецької селищної ради №217 від 23.06.2017 щодо договорів оренди землі; акт передачі приймання майна у власність від 28.09.2005 про передачу гаражного приміщення; інформаційна довідка по суб`єктах та об`єктах, предметах договору купівлі продажу; витяг з Державного реєстру обтяження рухомого майна; копію паспорта та податкового коду директора ТОВ «Євро Союз Поділля» ОСОБА_5 ; копію паспорта та податкового коду директора ТОВ «Глуховецьке ХПП» ОСОБА_6 ; копія статуту ТОВ «Євро Союз Поділля»; витяг з державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Євро Союз Поділля»; копія статуту ТОВ «Глуховецьке ХПП»; виписка з державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Глуховецьке ХПП»; протокол №1 від 21.06.2017 Глуховецьке ХПП» про обрання директором ОСОБА_6 ; витяг з державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Глуховецьке ХПП»; довідка ТОВ Глуховецьке ХПП» про відсутність рахунків у банках; технічний паспорт на нежитлові будівлі, які знаходяться в смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області, по вул. Героїв Майдану,3; витяг з державного реєстру речових прав №95864794 від 30.08.2017, визнано речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Абзацом 2 ч. 1 ст.170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною третьою вказаної статті КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
У даному випадку є наявність обґрунтованих ризиків, які дають достатні підстави вважати, що повернення вилученого без накладення арешту може призвести до втрати речового доказу шляхом його знищення, приховування або псування до завершення досудового слідства, що призведе до неможливості проведення слідчих дій та повного, об`єктивного, всебічного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речового доказу, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 174 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1КК України задовольнити.
Накласти арешт на завірені належним чином копії документів, які 25.11.2020, відповідно до ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області, від 12.11.2020, отримані від приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що за адресою: вул. Коцюбинського, 37, м. Вінниця, в прошитому та пронумеровано вигляді на 58 аркушах, а саме:
Витяг з державного реєстру речових прав 94703081 від 16.08.2017;
Протокол №2 ТОВ «Євро Союз Поділля»;
Довідка про балансову вартість майна;
Протокол №2 ТОВ «Глуховецького ХПП»;
Довідка Вінницького обласного об`єднання бюро технічної інвентаризації щодо технічної характеристики приміщень;
Довідка з Глуховецької селищної ради про перейменування вулиць;
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку :01:001:0248;
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку :01:001:0214;
Рішення Господарського суду Вінницької області від 28.05.2008 справа №2/12-08;
Довідка Глуховецької селищної ради №217 від 23.06.2017 щодо договорів оренди землі;
Акт передачі приймання майна у власність від 28.09.2005 про передачу гаражного приміщення;
Інформаційна довідка по суб`єктах та об`єктах, предметах договору купівлі продажу;
Витяг з Державного реєстру обтяження рухомого майна;
Копію паспорта та податкового коду директора ТОВ «Євро Союз Поділля» ОСОБА_5 ;
Копію паспорта та податкового коду директора ТОВ «Глуховецьке ХПП» ОСОБА_6 ;
Копія статуту ТОВ «Євро Союз Поділля»;
Витяг з державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Євро Союз Поділля»;
Копія статуту ТОВ «Глуховецьке ХПП»;
Виписка з державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Глуховецьке ХПП»;
Протокол №1 від 21.06.2017 Глуховецьке ХПП» про обрання директором ОСОБА_6 ;
Витяг з державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Глуховецьке ХПП»;
Довідка ТОВ Глуховецьке ХПП» про відсутність рахунків у банках;
Технічний паспорт на нежитлові будівлі, які знаходяться в смт. Глухівці, Козятинського району, Вінницької області, по вул. Героїв Майдану,3;
Витяг з державного реєстру речових прав №95864794 від 30.08.2017.
Після проведення всіх необхідних слідчих дій вказані вище речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000020 від 14.04.2020.
Виконання ухвали доручити заступнику начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення до Вінницького апеляційного суду.
Якщо слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Оскарження у хвали суду не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1