Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2367/2020 Справа № 641/9243/20
УХВАЛА
25 листопада 2020 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява від громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою особистого збагачення шахрайським шляхом заволоділи кредитними грошовими коштами у сумі 15 млн.грн.
Із заяви встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували злочинну схему, направлену на розтрату коштів державного банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредиту вказані юридичній особі, внаслідок чого були привласнені державні грошові кошти у сумі 15 млн.грн.
Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у стані надкритичної неплатоспроможності, маючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння банківськими коштами, використовуючи неправдиві офіційні документи щодо ліквідності та фізичної наявності забезпечення, уклали кредитний договір, на підставі якого було відкрито кредитну лінію з загальним лімітом в сумі 15 млн.грн.
Посадові особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення вимог ЗУ «Про банки та банківську діяльність» вчинили дії з приховування факту не надання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином оформлених документів, необхідних для оформлення в заставу майнових прав.
Протягом 2016 року кредитні банківські кошти були перераховані на рахунки позичальника, та в подальшому через фіктивні підприємства були виведені.
Наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у стані банкрутства. Арбітражному керуючому фінансово господарських документів передано не було, місцезнаходження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідоме.
Арбітражним керуючим отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має достатньої кількості технічних засобів, машин, устаткувань, робочої сили, у зв`язку з чим не могли забезпечувати виконання зобов`язань за умовами договорів.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин видачі кредиту, а також підтвердження факту перерахування кредитних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і їх подальше переведення на інші рахунки, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до п.4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення суттєвих обставин по провадженню.
Враховуючи, що вище перелічені відомості мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин по провадженню, і за допомогою даних відомостей можна встановити особу, причетну до вчинення даного злочину, однак, документи містять охоронювану законом таємницю (банківська таємниця, конфіденційна інформація, персональні дані особи), і у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні і тим самим відсутня можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, та можливість їх вилучити.
Вилучення оригіналів документів необхідно для призначення та проведення відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчої (для встановлення осіб, які підписували документи) та технічної експертизи документів (щодо дійсності печаток установ, від імені яких видані довідки).
Відповідно до даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено перелік необхідних документів для призначення судово почеркознавчої експертизи.
Так, на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).
Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ( з можливістю вилучити у Харківському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:
1.всієї кредитної справи за Кредитним договором про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії (траншевої) № 9/2016-К від 27.09.2016, укладеним між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі до всіх документів, на підставі яких було оформлено, підписано та укладено договір, до самого кредитного договору з усіма додатками і додатковим угодами, договорами застави та іпотеки, заявками на отримання та перерахування коштів, документів, які підтверджують перерахування коштів, а також проведення оплати за кредитом, та можливість вилучити їх оригінали.
2.До реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 27.09.2017 (момент укладання кредитного договору) по теперішній час, та можливість вилучити дані документи.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ( з можливістю вилучити у Харківському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:
1.всієї кредитної справи за Кредитним договором про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії (траншевої) № 9/2016-К від 27.09.2016, укладеним між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі до всіх документів, на підставі яких було оформлено, підписано та укладено договір, до самого кредитного договору з усіма додатками і додатковим угодами, договорами застави та іпотеки, заявками на отримання та перерахування коштів, документів, які підтверджують перерахування коштів, а також проведення оплати за кредитом, та можливість вилучити їх оригінали.
2.До реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 27.09.2017 (момент укладання кредитного договору) по теперішній час, та можливість вилучити дані документи.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1