н/п 1-кс/953/7127/20
"14" вересня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 ,
10.09.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, згідно наведеного переліку в прохальній частині клопотання прокурора, яке було вилучене під час проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 .
Згідно з відомостями ЄРДР, в період 2020 року службові особи ПП «Ліга А» (код 30588680) при здійсненні експорту олії соняшникової, з метою легалізації незаконно придбаної сировини для виробництва олії, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ від ризикових контрагентів, які нібито здійснили постачання підмінної товарної групи товарів народного споживання, що є частиною схеми мінімізації податкових зобов`язань, зазначеної в Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відображено незаконну діяльність підприємств, які надали податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки, у тому числі ПП «Ліга А» та іншим, сформувавши податковий кредит з ПДВ на суму понад 25 млн. грн., шляхом підміни товарної номенклатури, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.
Також, згідно відомостей ЄРДР, ОСОБА_6 , здійснив самовільне присвоєння владних повноважень та звання службової особи прокурора Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора), підробивши відповідне службове посвідчення, яке було вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання останнього, що поєднане з вчиненням суспільно небезпечного діяння.
Протягом 2020 року ПП «Ліга А» здійснювало експорт олії соняшникової нерафінованої до Індії, Єгипту, Швейцарії, Малайзії, ОАЕ, Китаю, Туреччини.
Проведеним аналізом встановлено, що протягом 2020 року підприємство залучало до схеми постачання ризикових контрагентів та проводило операції з придбання нетипові до основного виду діяльності, в тому числі: ТОВ «Вілантекс» (код 42196493) жіночий одяг, комплектуючі до мобільних телефонів на загальну суму 62 199 517,08 грн.; ТОВ «Герд Трейд» (код 42540385) сірники, кришки, насіння соняшника, на загальну суму 2 714 305,86 грн.; ТОВ «Бізнес-Автогруп» (код 43492343) автомобілі на загальну суму 799 920,0 грн.; ПП «Вест Вулкан» (код 43280643) автомобілі на загальну суму 2 730 000 грн.; ТОВ «Аліанта Груп» (код 42805220) автомобілі на загальну суму 4 999 000 грн.; ТОВ «Сейлмен Актив» (код 43398029) вентилятори, авто програвачі мп3 на загальну суму 1 343 465,68 грн.; ТОВ «Лусверт» (код 43321506) жіночій одяг та взуття, косметика, машинки для гоління та стрижки на загальну суму 1 380 613,83 грн.; ТОВ «Брокмі Сервіс» (код 42804143) автомобілі 5 006 500,0 грн.; ТОВ «Аліос Трейд» (код 43444436) жіночій одяг та взуття, декоративні прикраси для штор, пледи, постільна білизна на загальну суму 9 139 801,32 грн.; ТОВ «Зед-Трейдер» (код 43399111) меблі, побутові вироби для кухні, гамаки, одяг, окуляри сонцезахисні на загальну суму 4 590 864,58 грн.; ТОВ «Агріо Трейд» (код 43444530) одяг на загальну суму 8 218 820,48 грн.; ТОВ «Компанія Амалія» (код 42934798) меблі, вішалки, килимки, тканини, лопатки на загальну суму 10 182 943,49 грн.; ТОВ «Праймстар» (код 42943100) побутові вироби для кухні на загальну суму 3 021 692,99 грн.; ТОВ «Гранд Тім» (код 42809775) меблі, сирники, мийки, запчастини на загальну суму 5 841 303,00 грн.; ТОВ «Реністос» (код 42526198) побутові вироби для кухні, дзвінки дверні, гачки для рушників; побутові товари на загальну суму 4 905 004 грн.; ТОВ «Блік Компані» (код 41929572) одяг, вугілля, підшипники, запчастини, кришки, кальяни, косметика, щітки зубні на загальну суму 6 404 985,95 грн.; ТОВ «Оптпостач» (код 42380838) одяг, взуття на загальну суму 5 592 430,62 грн.; ТОВ «Стоунком» (код 42727510) тканини, велосипеди, термопринтери, автозапчастини на загальну суму 16 910 800,40 грн.; ТОВ «Глобал Спірітс» (код 42615539) одяг, взуття, желатин на загальну суму 3 386 226,86 грн.; ТОВ «Тріделс» (код 42792332) ткань, взуття, косметика на загальну суму 2 392 120,05 грн.; ТОВ «Райдіс Плюс» (код 42792699) одяг, побутові вироби для кухні, постільна білизна, масажери, косметика, дитячі ігри, дзеркала, килима, парасолі, лампи, колеса для самокатів, частини велосипеда, аксесуари для волосся, біжутерія на загальну суму 23 985 634,26 грн.; ТОВ «Двайстон» (код 42738668) велозапчастини, посуд, масажери, окуляри, ножі, гральні карти, побутові вироби для кухні на загальну суму 4 604 179,46 грн.; ТОВ «Вестбілд-ЛТД» (код 42691850) постільна білизна, шезлонги, щітки на загальну суму 3 138 172,36 грн.; ТОВ «Ліквідком» (код 42602624) шкіра, колонки, підошва для взуття на загальну суму 1 730 803,91 грн.; ТОВ «Зон Інвест Груп» (код 42671106) запчастини, окуляри, одяг, ґудзики, фурнітура, одяг, килими на загальну суму 13 627 675 грн.; ТОВ «Борус Трейд» (код 42530927) парасольки, бюстгальтери на загальну суму 7 417 358 грн.
Загальна сума проведених ризикових операцій понад 200 млн. грн. Проведеним оглядом Єдиного вікна подання податкової звітності «Архів електронної звітності» встановлено, що вищевказаний нетиповий товар, який ПП «Ліга А» придбало у 2020 році не реалізовувався станом на сьогоднішній день, що може свідчити про фіктивність взаємовідносин та безтоварність операцій між ПП «Ліга А» з вищевказаними підприємствами.
Одночасно отримано інформацію, що ТОВ «Реністос» внесено до АІС «СФП» та отримано пояснення від ОСОБА_7 - керівника даного підприємства, яка пояснила, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Реністос» вона не має та ніяких документів не підписувала.
29.07.2020 в ході обшуку офісних приміщень ПП «Ліга А» було виявлено та вилучено документи, згідно яких ПП «Ліга А» передало до ТОВ «Оргфан» (код 43685083) частину майна, прав та обов`язків згідно з розподільчим блансом.
Згідно акту приймання-передачі зобов`язань і заперечень по товарам, роботам, послугам, які передаються правонаступнику ТОВ «Оргфан» за розподільчим балансом, ПП «Ліга А» передає у власність поточні зобов`язання і забезпечення по товарам, роботам, послугам по наступним контрагентам: ТОВ «Агріо Трейд», ТОВ «Аліанта Груп», ТОВ «Аліос Трейд», ТОВ «Бізнес-Автогруп», ТОВ «Блік Компані», ТОВ «Борус Трейд», ТОВ «Брокмі Сервіс», ТОВ «Вестбілд-ЛТД», ТОВ «Вілантекс», ТОВ «Глобал Спірітс», ТОВ «Гранд Тім», ТОВ «Двайстон», ТОВ «Зед-Трейдер», ТОВ «Зон Інвест Груп», ТОВ «Компанія Амалія» ТОВ «Компанія Амалія», ТОВ «Ліквідком», ТОВ «Лусверт», ТОВ «Оптпостач», ФО-П ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Парітет 2000» (код 30815120), ФО-П ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ «Праймстар», ТОВ «Райдіс Плюс», ТОВ «Реністос», ТОВ «Сейлмен Актив», ТОВ «Стоунком», ТОВ «Тріделс», ТОВ «ЮГ Азот» (код 43155552), ФО-П ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ).
Також, згідно акту приймання-передачі іншої поточної дебіторської заборгованості, яка передається правонаступнику ТОВ «Оргфан» за розподільчим балансом ПП «Ліга А» від 30.06.2020, ПП «Ліга А» передало до ТОВ «Оргфан» у приватну власність іншу поточну дебіторську заборгованість по контрагентам ТОВ «Парк Трак» (код 43331528) та ТОВ «С.К.С.» (код 38591109).
Згідно Акту приймання передачі інших поточних зобов`язань, які передаються правонаступнику ТОВ «Оргфан» за розподільчим балансом ПП «Ліга А» від 30.06.2020 року, ПП «Ліга А» передало до ТОВ «Оргфан» у приватну власність інші поточні зобов`язання по контрагентам ТОВ «Агродіс» (код 41596499), ТОВ «Трансвей Україна» (код 39763804), ТОВ «Д-Ойл» (код 40917959).
Згідно акту приймання-передачі дебіторської заборгованості за розрахунками: за виданими авансами, які передаються правонаступнику ТОВ «Оргфан» за розподільчим балансом ПП «Ліга А» від 30.06.2020, ПП «Ліга А» передало до ТОВ «Оргфан» дебіторську заборгованість за розрахунками: за виданими авансами по контрагенту ТОВ «КК «Крокус» (код 40934211).
Згідно акту приймання-передачі оригіналів документів (первинні документи, договори, контракти та інші.), які передаються правонаступнику ТОВ «Оргфан» від 30.06.2020, ПП «Ліга А» передало оригінали документів згідно переліку, зазначеному в даному акті приймання-передачі.
Згідно акту-приймання запасів (товарів), які передаються правонаступнику ТОВ «Оргфан» за розподільчим балансом ПП «Ліга А» від 30.06.2020, ПП «Ліга А» передало до ТОВ «Оргфан» запаси (товари) згідно переліку, вказаному у даному акті приймання-передачі.
Також, 01.08.2020 було проведено обшук за адресою реєстрації ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
03.08.2020 слідчим внесено відомості до ЄРДР за фактом того, що ОСОБА_6 самовільно присвоїв владні повноваження та звання службової особи - прокурора Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора), підробивши відповідне службове посвідчення, яке було вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання останнього, що поєднане з вчиненням суспільно небезпечного діяння.
Крім того, під час огляду флеш-накопичувача білого кольору «Smart buy» та блокнотів з чорновими записами, було встановлено перелік підприємств, що мають ознаки фіктивності та осіб, яких ОСОБА_6 залучав до реєстрації таких підприємств на їх ім`я.
Прокурор вважає, що майно, яке було вилучено під час обшуку, свідчить про незаконну діяльність ОСОБА_6 , який здійснював реєстрацію та перереєстрацію підприємств на підставних осіб, а також використовував посвідчення прокурора Генеральної прокуратури України, що має явні ознаки підробки з метою допиту осіб у сфальсифікованих кримінальних провадженнях.
Посилаючись на вимоги ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.
Крім того, прокурор вказує, що Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2020 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали, яка прокуратурою отримана 17.08.2020.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2020 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали, яка прокуратурою отримана 26.08.2020.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.08.2020 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали, яка прокуратурою отримана 31.08.2020.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.09.2020 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали, яка прокуратурою отримана 08.09.2020.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане прокурором клопотання, просили його задовольнити.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважає, що вилучення майна порушує права власника. Просила відмовити у задоволенні клопотання. Письмові заперечення долучені до матеріалів справи.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.
01.08.2020, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 31.07.2020, проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів .
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У той же час арешт комп`ютерної техніки та носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуку, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Щодо накладення арешту на грошові кошти, банківській картки, оригінали паспортів, договори про надання правової допомоги, печатку, проїзні документи, гарантійні листи, ухвали суду, апеляційні скарги тощо, візитні картки, принтера, то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, оскільки прокурором не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.
Так, не конкретизація вилученого майна, об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення прокурором того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та що може бути виконане завдання для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.
Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, клопотання в частині накладання арешту на вищевказане майно, підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Задовольнити частково клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 01.08.2020 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 31.07.2020, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , а саме на:
- Флеш накопичувач чорного кольору у кількості 1 шт.;
- Службове посвідчення прокурора Генеральної прокуратури України №014202 на ім`я ОСОБА_11 у кількості 1 шт.;
- Протоколи допиту ОСОБА_12 та ОСОБА_13 всього на 10 арк., корінці повісток про виклик останніх на 3 арк. що містяться у файлі;
- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- Аркуші з чорновими записами про анкетні дані осіб;
- Стартовий пакет з номером НОМЕР_5 , що містяться в конверті логістичної компанії «Нова Пошта»;
- Стартові пакети у кількості 4 шт. з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- Аркуші формату А4 у кількості 6 арк., на яких проставлено підписи, що містяться у швидкозшивачі рожевого кольору;
- Копії статутних документів ТОВ «Форглорі», а саме: наказ №17-08/9 від 17.08.2019, договір купівлі-продажу 16-08/19 частки у статутному капіталі від 16.08.2016, виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Форглорі», наказ №16-08/19 від 16.08.2019, довідка по ТОВ «Форглорі», акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Форглорі», шаблон пояснення необхідної інформації стосовно ТОВ «Форглорі», що містяться у швидкозшивачі сірого кольору на 12 арк.;
- Копії документів ОСОБА_14 та чорнові записи, що містяться у швидкозшивачі чорного кольору;
- Копії статутних документів ТОВ «Макстор Люкс», а саме: наказ №31-10/19 від 31.10.2019; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Макстор Люкс»; Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Макстор Люкс» від 13.10.2019; рішення №30-10/19 учасника ТОВ «Макстор Люкс» від 13.10.2019; довідка з АТ «Ощадбанк» по ТОВ «Макстор Люкс»; договір про надання правової допомоги від 15.10.2019 між адвокатом ОСОБА_5 та ОСОБА_33 ; договір про надання правової допомоги від 15.10.2019 між адвокатом ОСОБА_34 та ОСОБА_33 , що містяться у швидкозшивачі рожевого кольору всього на 13 арк.;
- Грошове звідомлення, копія сторінок паспорту ОСОБА_15 , копії сторінок паспорту ОСОБА_16 , копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_16 , чорнові записи з помітками та назвами підприємств, рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.11.2019, договір суборенди нежитлового приміщення №15-09/18 від 15.09.2018 між ТОВ «Рентейл» та ТОВ «СІТПІНВЕСТ», рішення №18-09/18 учасника ТОВ «Лібрекс» від 18.09.2018, рішення №1 засновника про створення ТОВ «Лібрекс» від 01.08.2018, опис документів по ТОВ «Лібрекс». Виписки з АТ «Прватбанк», лист від ГУ ДПС у Дніпропетровській області, копії сторінок паспорту ОСОБА_17 , договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Оргфан», заява про державну реєстрацію ТОВ «Промхімснабпроект», довідка про доходи по ТОВ «Торгопт Центр», виписка з Міністерства юстиції України, рішення власника ПП «Тектоніка Арт» від 19.08.2019, наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Сітіцентр», наказ №3 від 12.09.2019 по ПП «Тектоніка Арт», Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі по ТОВ «Білдінг-Індастріс» від 06.12.2019, копії сторінок паспорту ОСОБА_18 , картка платника податків ОСОБА_18 , рішення по ТОВ «Укрсістем», рішення по ТОВ «Стандарт Трейд Агро», розрахунково-платіжна відомість за 2019 рік, що містяться у швидкозшивачі синього кольору всього на 75 арк.;
- Аркуші з чорновими записами відносно ТОВ «Лідер Інвест ЛТД», ТОВ «Дафон Лім», ТОВ «Прогрес Трейд» та іншим підприємствам ;
- Чорнові записи та опитувальники для осіб, копії сторінок паспортів, наказ №20-06/19 від 20.06.2019 по ТОВ «Вінет Компані», виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Вінет Компані», акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Вінет Компані» від 19.06.2020, договір купівлі-продажу №19-06/19 частки статутного капіталу ТОВ «Вінет Компані» від 19.06.2020, опис документів по ТОВ «Вінет Компані», рішення учасника №10/06 ТОВ «Лібра Сенс» від 10.06.2019, рішення №19-06/19 учасника ТОВ «Вінет Компані» від 19.06.2019, ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, довідка з банку, копії сторінок трудової книжки ОСОБА_19 , виклик приватного виконавця, розрахунково-платіжні відомості за червень 2019 року всього на 119 арк., що містяться у швидкозшивачі чорного кольору;
- Квитанції на 12 арк.;
- Ноутбук Lenovo s/n YD032G2R у кількості 1 шт.;
- Чорнові записи ОСОБА_6 всього на 17 арк., що містяться у папці зеленого кольору;
- Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- Фотокартки з підписами та ПІБ осіб з відомостями про СГД у кількості 22 шт.;
- Флеш накопичувач білого кольору «Smart buy» у кількості 1 шт.;
- Мобільний телефон «Iphone» чорного кольору ID: BCG-E3091A3 з сім-карткою НОМЕР_10 у кількості 1 шт.;
- Мобільний телефон «Iphone» чорного кольору ID: BCG-E3092A з сім-карткою НОМЕР_11 у кількості 1 шт.;
- Мобільний телефон «Samsung» SN J510H/DSGSMH з пошкодженим корпусом та дисплеєм з сім-карткою НОМЕР_12 у кількості 1 шт.;
- Аркуші з чорновими записами у кількості 6 шт.
Строк арешту арештованого майна, а саме: комп`ютерної техніки та носіїв електронної інформації, які були вилучені під час проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , визначити до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
- Грошові кошти в національній грошовій одиниці: купюри номіналом 500 грн у кількості 44 шт., купюри номіналом 100 грн у кількості 14 шт. всього на суму 23 400 грн., а саме: Купюра номіналом 500 грн. серія УБ №5415324; Купюра номіналом 500 грн. серія АЄ №7584425; Купюра номіналом 500 грн. серія ЦА №9541016; Купюра номіналом 500 грн. серія ХИ №7130700; Купюра номіналом 500 грн. серія АИ №1072970; Купюра номіналом 500 грн. серія ХЕ №3780195; Купюра номіналом 500 грн. серія ЦБ №0333266; Купюра номіналом 500 грн. серія ХЗ №7313557; Купюра номіналом 500 грн. серія ХА №5479113; Купюра номіналом 500 грн. серія ХЖ №7380718; Купюра номіналом 500 грн. серія АЗ №3047552; Купюра номіналом 500 грн. серія ЦА №0448368; Купюра номіналом 500 грн. серія АА №8994462; Купюра номіналом 500 грн. серія ХЖ №3116464; Купюра номіналом 500 грн. серія АЄ №6789705; Купюра номіналом 500 грн. серія УЗ №7262452; Купюра номіналом 500 грн. серія ЛБ №6161396; Купюра номіналом 500 грн. серія У3 №2149434; Купюра номіналом 500 грн. серія ФБ №0357412; Купюра номіналом 500 грн. серія ФГ №4928485; Купюра номіналом 500 грн. серія ЗБ №9115751; Купюра номіналом 500 грн. серія УЗ №3562532; Купюра номіналом 500 грн. серія УЖ №4496160; Купюра номіналом 500 грн. серія ФБ №3863108; Купюра номіналом 500 грн. серія ЗФ №1443532; Купюра номіналом 500 грн. серія ЛВ №5240887; Купюра номіналом 500 грн. серія СБ №5203986; Купюра номіналом 500 грн. серія УБ №3235284; Купюра номіналом 500 грн. серія ЛЗ №0141736; Купюра номіналом 500 грн. серія УГ №9756987; Купюра номіналом 500 грн. серія ВГ №8214193; Купюра номіналом 500 грн. серія ЛБ №9692771; Купюра номіналом 500 грн. серія ФЗ №6531541; Купюра номіналом 500 грн. серія ЛЗ №8167624; Купюра номіналом 500 грн. серія СЖ №1895492; Купюра номіналом 500 грн. серія ВА №3259409; Купюра номіналом 500 грн. серія БТ №7285771; Купюра номіналом 500 грн. серія ФБ №3590164; Купюра номіналом 500 грн. серія УЖ №8393389; Купюра номіналом 500 грн. серія ФЖ №9700746; Купюра номіналом 500 грн. серія ЗИ №8905951; Купюра номіналом 500 грн. серія ГН №3525313; Купюра номіналом 500 грн. серія УЖ №4198565; Купюра номіналом 500 грн. серія УИ №3443489; Купюра номіналом 100 грн. серія УГ №1145546; Купюра номіналом 100 грн. серія УЧ №0790920; Купюра номіналом 100 грн. серія УЦ №1083024; Купюра номіналом 100 грн. серія УЙ №7145128; Купюра номіналом 100 грн. серія УН №2649173; Купюра номіналом 100 грн. серія АВ №5661468; Купюра номіналом 100 грн. серія АГ №5912652; Купюра номіналом 100 грн. серія УК №3863973; Купюра номіналом 100 грн. серія УЙ №6606224; Купюра номіналом 100 грн. серія УМ №0284779; Купюра номіналом 100 грн. серія АГ №1123555; Купюра номіналом 100 грн. серія УЕ №0691552; Купюра номіналом 100 грн. серія УИ №6390683; Купюра номіналом 100 грн. серія УК №5883252;
- Банківську картку № НОМЕР_13 у кількості 1 шт.;
- Банківську картку № НОМЕР_14 у кількості 1 шт.;
- Банківську картку № НОМЕР_15 у кількості 1 шт.;
- Оригінал паспорту на ім`я ОСОБА_35 серії НОМЕР_16 ; оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_36 № НОМЕР_17 ;
- Договори надання правової допомоги всього на 16 арк.;
- Договори про надання правової допомоги адвоката ОСОБА_5 , з опитувальниками осіб та фотокартками всього на 73 арк.;
- Чек, довідки для проїзду у транспорті під час карантину, проїзні документи, договір позики грошей від 15.04.2020 між ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , свідоцтво про шлюб між ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , заяви ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , чорнові записи, рішення учасника №1 ТОВ «Форис груп» від 30.07.2020, наказ №1 від 28.07.2020 по ТОВ «Форис груп», опис документів ТОВ «Форис груп» з всього на 41 арк., що містяться у швидкозшивачі чорного кольору;
- Паспорт громадянина України ОСОБА_42 серії НОМЕР_18 , оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_43 № НОМЕР_19 ;
- Печатку ТОВ «Інсорт» у кількості 1 шт.;
- Гарантійний лист від ТОВ «СП Лексус Центр», гарантійний лист від ПП «Вектор-Рух», повідомлення про завершення досудового розслідування, обвинувальний акт, заява ОСОБА_44 , лист від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з ухвалою, скарга від ОСОБА_44 , заява ОСОБА_45 , корінець поштового відправлення. Лист від Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, протокол затримання особи від 03.06.2012, постанова Бабушінського районного суду м. Дніпропетровська від 06.06.2012, клопотання ОСОБА_44 , ухвала Вищого спеціалізованого суду України, касаційна скарга ОСОБА_44 , листи Бабушінського районного суду м. Дніпропетровська, лист від державної судової адміністрації України, звернення ОСОБА_44 , повідомлення про підозру від 26.11.2012 ОСОБА_46 , лист від прокуратури Бабушинського району м. Дніпрпетровска, заява ОСОБА_44 , чорнові записи, корінець поштового відправлення, лист Бабушінського районного суду м. Дніпропетровська, лист від Державної судової адміністрації, лист від Апеляційного суду Дніпропетровської області, заява ОСОБА_44 всього на 113 арк., що містяться у швидкозшивачі синього кольору;
- Ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 28.06.2016, апеляційну скаргу ОСОБА_6 , супровідний лист від Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, заява ОСОБА_6 , ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 12.07.2016, додаток до апеляційної скарги ОСОБА_6 , ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 26.08.2016, заяву ОСОБА_6 , лист від Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, клопотання ОСОБА_6 , ухвали Облонського районного суду м. Києва від 30.12.2015, ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області від 20.05.2016, ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 17.08.2016, ухвали Вищого спеціалізованого суду України, ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 22.09.2016, корінець поштового відправлення, заява ОСОБА_6 , ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 28.07.2016, лист Апеляційного суду Дніпропетровської області, скаргу ОСОБА_6 , ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 01.12.2016, апеляційну скаргу ОСОБА_6 , доповнення до апеляції, ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 14.09.2016, пам`ятку про права та обов`язки обвинуваченого, додаток до апеляційної скарги ОСОБА_6 , що містяться у швидкозшивачі жовтого кольору з написом «Судебные решения» всього на 79 арк.;
- Заяву ОСОБА_47 , апеляційну скаргу ОСОБА_47 , звернення ОСОБА_47 , клопотання ОСОБА_48 , пояснювальну записку, лист Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ, звернення ОСОБА_6 , корінці поштових відправлень, скаргу ОСОБА_47 , клопотання адвоката ОСОБА_49 , ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2016, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_49 , ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області, клопотання ОСОБА_50 , ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 05.07.2016, звернення ОСОБА_6 , рішення Європейського суду з прав людини від 15.12.2011, протокол ознайомлення, касаційна скарга ОСОБА_6 та чорнові записи всього на 101 арк., що містяться у швидкозшивачі синього кольору;
- Клопотання та процесуальні документи, що містяться у швидкозшивачі чорного кольору з написом «Ходатайства»;
- Ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 17.08.2016, корінець поштового відправлення, чек поштового відправлення, клопотання ОСОБА_6 , ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 31.05.2016, додаток до клопотання ОСОБА_6 , супровідний лист від Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, ухвали Бабушінського районного суду м. Дніпропетровська від 06.07.2016, клопотання ОСОБА_6 , лист від Державної судової адміністрації України, що містяться у папці червоного кольору з написом «Ходатайство» всього на 26 арк.;
- Ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 09.09.2015, Журнал судового засідання Апеляційного суду Дніпропетровської області у справі №11-КП/774/514/15; повідомлення про підозру ОСОБА_51 , висновок експерта від 03.07.2017, чеки, пам`ятка про права і обов`язки обвинуваченого, клопотання ОСОБА_52 , ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 21.09.2017, ЗУ «Про амністію у 2016 році», пам`ятка про права і обов`язки підозрюваного ОСОБА_52 , чек поштового відправлення, лист до Апеляційного суду Дніпропетровської області, листи від Бабушкінськго районного суду м. Дніпропетровська, вирок Бабушкінськго районного суду м. Дніпропетровська від 07.10.2014, чек поштового відправлення, додаток до апеляційної скарги №1 ОСОБА_6 , апеляційну скаргу від прокуратури Дніпропетровської області, апеляційну скаргу від захисника ОСОБА_6 ОСОБА_53 , супровідний лист від Апеляційного суду Дніпропетровської області, що містяться у папці жовтого кольору всього на 124 арк.;
- Візитні картки приватних нотаріусів у кількості 6 шт.;
- Паспорт громадянина України ОСОБА_54 , серія НОМЕР_20 ;
- Принтер «Samsung» SN CNB3M17Q3J у кількості 1 шт.;
- Принтер «HP» SN CN92C872WQ з проводом живлення у кількості 1 шт.;
- Візитну карту нотаріуса ОСОБА_55 у кількості 1 шт.;
- Аркуші з чорновими записами та копіями документів на 294 арк.;
- Статутні документи ТОВ «Інталсіон плюс» всього на 13 арк.;
- Копії документів та чорнові записи, що містяться у швидкозшивачі чорного кольору;
- Оригінал опису по ТОВ «Бітмін Маркет», рішення №1/19 по ТОВ «Константа ТГ» від 04.02.2019, наказ №1 від 07.02.2019 по ТОВ «Константа ТГ», виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Константа ТГ», довіреність від 20.11.2019 від ОСОБА_20 , рішення №2/19 від 20.11.2019 по ТОВ «Константа ТГ», наказ №21-11/3 від 21.11.2019 по ТОВ «Константа ТГ», виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Константа ТГ», договір №25/11/19-4 суборенди частини нежитлового приміщення від 25.11.2019 по ТОВ «Константа ТГ», оригінал заяви від ОСОБА_20 всього на 14 арк., що містяться у швидкозшивачі рожевого кольору;
- Особисті справи осіб з анкетами, зразками підписів, шаблонами пояснень ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , розрахунково-платіжна відомість за 2019 рік всього на 24 арк., що містяться у швидкозшивачі чорного кольору;
- Бланки процесуальних документів, що містяться у папці чорного кольору;
повернути прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1