печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокуроромпро тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000633, внесеному до ЄРДР 11.05.2019, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з представниками приватних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які керуючись єдиним злочинним умислом здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, досудового розслідування встановлено, що у період з 2017 по теперішній час філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано схему закупівлі послуг з обслуговування наявного обладнання депо « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та швидкісних поїздів у підприємств, які не мають виробничого персоналу та досвіду виконання аналогічних робіт та послуг.
Зокрема, згідно укладених договорів за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила послуги з ремонту і технічного обслуговування рухомих платформ і пристроїв для заміни візків і колісних пар електропоїздів та іншого ремонтного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спеціалізацією якого є роздрібна торгівля системами опалення в м. Кременчук.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має належного штату та досвіду з ремонту залізничної техніки, не має відповідних КВЕДів та ймовірно використовується для виведення державних коштів.
Під час перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що товариство здійснює свою діяльність виключно з реалізації продукції систем опалення та водопостачання і не має жодного відношення до залізничної техніки чи обслуговування залізничного обладнання.
Крім того, відповідно до процедур закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення модернізації туалетів швидкісних поїздів та заміни обшивки швидкісних поїздів.
Згідно поданої тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » штат працівників складає 2 працівники. Згідно зареєстрованих КВЕДів на момент укладання договорів вказане товариство мало право здійснювати лише торгівельні операції та не мало зареєстрованих видів економічної діяльності, а відповідно і права укладати договори про надання послуг технічного обслуговування чи проведення ремонтних робіт.
Також відповідно до договорів за проведеними закупівлями ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на постачання послуг з технічного обслуговування обладнання вагономийного комплексу та послуги з технічного обслуговування станків, обладнання, пресу, установок, які використовуються для обслуговування швидкісних електропоїздів.
При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстроване за місцем масової реєстрації, не має належного виробничого обладнання та спеціалізованого штату працівників для виконання вказаних робіт.
Крім того, встановлено, що обладнання для облаштування депо « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ремонту швидкісних поїздів встановлюється згідно договору ІНФОРМАЦІЯ_20 (оголошення про проведення процедури закупівлі від 08.07.2015 № 289). Відповідно до умов вказаного договору надано послуги з навчання персоналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення обслуговування та утримання зазначеного обладнання.
Таким чином замовник послуг мав виробничу можливість самостійно виконати всі вказані роботи, більше того єдиною організацією, яка пройшла навчання для виконання вказаних робіт та спеціальні знання на території України є філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виїмки документів щодо проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_12 (послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання, яке використовується для обслуговування швидкісних електропоїздів), ІНФОРМАЦІЯ_13 (послуги з технічного обслуговування обладнання, яке використовується для обслуговування швидкісних електропоїздів), ІНФОРМАЦІЯ_14 (послуги з технічного обслуговування станків, обладнання, пресу, установок, які використовуються для обслуговування швидкісних електропоїздів), ІНФОРМАЦІЯ_15 (модернізація окремих частин інтер`єрного оздоблення електропоїздів HRCS2), ІНФОРМАЦІЯ_16 (індивідуальне виготовлення комплекту нижньої частини обшиви кабіни машиніста електропоїзду), ІНФОРМАЦІЯ_17 (послуги з технічного обслуговування обладнання вагономийного комплексу), ІНФОРМАЦІЯ_18 (послуги з технічного обслуговування обладнання, яке використовуються для обслуговування швидкісних електропоїздів) та ІНФОРМАЦІЯ_19 (послуги з технічного обслуговування станків, обладнання, пресу, установок, які використовуються для обслуговування швидкісних електропоїздів).
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000633, внесеному до ЄРДР 11.05.2019, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з представниками приватних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які керуючись єдиним злочинним умислом здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, які зберігаються в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які вказані в клопотанні слідчого, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучити до належним чином завірених копій документів, які зберігаються філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме:
-положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), чинне у період з 01.01.2017 по 04.06.2020;
-рішення про створення тендерного комітету філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який діяв у період з 01.01.2017 по 04.06.2020;
-положення про тендерний комітет філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), чинне у період з 01.01.2017 по 04.06.2020;
-протоколи (рішення) засідань тендерного комітету філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо прийняття рішень по публічних закупівлях: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
-тендерна документація на закупівлю робіт та послуг за проведеними процедурами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
-договір від 10.05.2017 № 61-УЗШК (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами), укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 10.05.2017
№ 61-УЗШК;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 10.05.2017 № 61-УЗШК;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_12 (послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання, яке використовується для обслуговування швидкісних електропоїздів);
-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-договір від 01.06.2018 № 64-УЗШК (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами), укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 01.06.2018
№ 64-УЗШК;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 01.06.2018 № 64-УЗШК;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_13 (послуги з технічного обслуговування обладнання, яке використовується для обслуговування швидкісних електропоїздів);
-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
-договір від 01.06.2018 № 65-УЗШК (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами), укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 01.06.2018
№ 65-УЗШК;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 01.06.2018 № 65-УЗШК;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_14 (послуги з технічного обслуговування станків, обладнання, пресу, установок, які використовуються для обслуговування швидкісних електропоїздів);
-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
-договір від 24.09.2018 № 117-УЗШК (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами), укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 24.09.2018
№ 117-УЗШК;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 24.09.2018 № 117-УЗШК;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_15 (модернізація окремих частин інтер`єрного оздоблення електропоїздів HRCS2);
-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
-договір від 05.12.2017 № 206-УЗШК (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами), укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 05.12.2017
№ 206-УЗШК;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 05.12.2017 № 206-УЗШК;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_16 (індивідуальне виготовлення комплекту нижньої частини обшиви кабіни машиніста електропоїзду);
-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
-договір від 12.03.2019 № 27-УЗШК (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами), укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 12.03.2019
№ 27-УЗШК;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 12.03.2019 № 27-УЗШК;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_19 , (послуги з технічного обслуговування станків, обладнання, пресу, установок, які використовуються для обслуговування швидкісних електропоїздів);
-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
-договір від 04.03.2019 № 20-УЗШК (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами), укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 04.03.2019
№ 20-УЗШК;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 04.03.2019 № 20-УЗШК;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_17 , (послуги з технічного обслуговування обладнання вагономийного комплексу);
-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-договір від 12.03.2019 № 26-УЗШК (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами), укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 12.03.2019
№ 26-УЗШК;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 12.03.2019 № 26-УЗШК;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_18 , (послуги з технічного обслуговування обладнання, яке використовуються для обслуговування швидкісних електропоїздів);
-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
-договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з субпідрядними організаціями для виконання умов вищезазначених договорів (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами, актами, накладними, платіжними документами, тощо);
-тендерна документація щодо проведення публічної закупівлі № 289 від 09.07.2015, укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також документів підтверджуючих здійснення розрахунку за послуги з навчання персоналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення обслуговування та утримання обладнання для облаштування депо з ремонту швидкісних поїздів « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
-копії особових справ наступних працівників: начальника (директора) філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ;
в.о. директора з виробничих питань філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ; в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; заступника начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; заступника начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ; головного інженера філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 ; головного інженера філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , у тому числі наказів про призначення та звільнення з посад, а також їх посадових інструкцій.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1