У Х В А Л А

"03" лютого 2021 р. Справа153/104/21

Провадження1-кс/153/29/21-к

Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженняслідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000012 від 23 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 22 січня 2021 року о 10:04 год., невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала ОСОБА_4 , жительці АДРЕСА_1 , та назвавшись її сином, ввела останню в оману, повідомивши, що він потрапив в ДТП та потребує коштів, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 216000 грн., які вона перерахувала на вказані даною особою банківські рахунки та рахунки абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через платіжний термінал самообслуговування № НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що власником платіжного терміналу самообслуговування №1017033 є ОСОБА_6 та даний термінал знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»(юридична адреса: АДРЕСА_2 ) представником якого є ОСОБА_7 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, 23.01.2021, відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході проведення досудового розслідування, потерпілою було надано квитанції про перерахування коштів за допомогою терміналу № НОМЕР_1 , в яких зазначено відомості про платежі, їх призначення, абонентські номери мобільного зв`язку та інші відомості та блокнот в якому наявні записи про номери карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які потерпіла перераховувала кошти. Крім цього було встановлено, що грошові кошти перераховувалися готівкою із терміналу № НОМЕР_1 , що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 кошти на які проходили через р/р НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку із вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні виписок по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 по 24:00 год. 01.02.2021. Вищевказана інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана інформація згідно ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про власника банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням його прізвища, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону, яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 01.10.2020 по 01.02.2021, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця.
Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 23 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням його прізвища, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 01.10.2020 по 01.02.2021 з зазначенням:

- звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

- дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,

- дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо.

- в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 03 квітня 2021 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1