Провадження № 1-кс/643/8133/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000706 від 11.11.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури Харківської області, процесуальний керівник у кримінальному провадженні № 0000706 від 11.11.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебуває зазначене кримінальне провадження, відкрите за фактом використання службовими особами правоохоронного органу Харківської області службових повноважень всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на власному автомобілі «Volkswagen НОМЕР_1 через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка», намагався перемістити через державний кордон України господарчі товари без обов`язкового митного оформлення.

В ході обшуку, проведеного 18.12.2019, на виконання ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 17.12.2019, в автомобілі «Фольксваген транспортер», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходиться на майданчику на території митного контролю МАПП «Гоптівка» МП «Магістральний» Харківської митниці ДФС за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород», виявлено та вилучено наступні речі:

-Електроклема для залізничної дороги 6 (шість) одиниць;
-Турбіна маркова клеймом «Турбоком» - 1 (одна) одиниця;
-Турбіна з маркуванням «ТкР11Н» - 2 (дві) одиниці;
-Колектор тракторний без маркування 1 (одна) одиниця;
-Насос гідравлічний з маркуванням «Ап9м» - 3 (три) одиниці;
-Насос гідравлічний з маркуванням «Ал9м3» - 6 (шість) одиниць;
-Насос з маркуванням «ЗАО «Стройгидравлика» 313.2.28.390.3F.ТВ1, Vg-28cm3, 2019 08, Сделано в Украине» з №№ 19000585, 19000586, 19000587 3 (три) одиниці;
-Помпа тракторна без маркування 2 (дві) одиниці;
-Шланги резинові 1SNDN12DIN/EN853WP160BAR4Q2018 - 30 одиниць;
-Насос шестерний з маркуванням НШ100лев. 6 (шість) одиниць;
-Насос гідравлічний без маркування 4 (чотири) одиниці;
-Гільзи двигуна без маркування 5 (п`ять) одиниць;
-«Комплект прокладок к универсальному топливному насосу двигателей Д-65,
Д-240 из материала «Биконит» в упаковці 197 (сто дев`яносто сім) одиниць;
-Поршні до трактора (для двигуна) з маркуванням «АК 12м2 М2Н Д6 04 101» -
30 (тридцять) одиниць;
-Палець шатунний без маркування 30 (тридцять) одиниць;
-Кришка клапанна до автомобіля «КАМАЗ» без маркування 3 (три) одиниці;
-Рульова колонка з маркуванням «ХТЗ К69 151.40.212» - 1 (одна) одиниця;
-Вал тракторний без маркування 7 (сім) одиниць;
-Вал шарнірний тракторний без маркування 2 (дві) одиниці;
-Болт шаровий (наконечник, палець поворотний) без маркування 40 (сорок) одиниць;
-Теплообмінник без маркування 2 (дві) одиниці;
-Фланець помпи без маркування 50 (п`ятдесят) одиниць;
-Шестерні (4 одиниці), ущільнювальне кільце резинове, втулки (палець) 6 одиниць, втулки (20 одиниць) упаковані у картонну коробку без маркування;
-Анод для електробойлера (побутовий) 120 одиниць;
-Насос масляний з маркуванням «HIDROSILA ANTEY № 033731606НШ32А-3. Made in Ukraine» - 2 (дві) одиниці.
-Шестерня насоса без маркування 6 (шість) одиниць;
-Комплекти фрез для обробки деревини (в упаковках) 14 (чотирнадцять) одиниць;
-ТЕН для бойлера (побутового) 46 одиниць;
-Терморегулятори для побутових бойлерів 20 (двадцять) одиниць.
Зазначені речі визнані речовими доказами та залишені в автомобілі «Фольксваген транспортер» НОМЕР_1 , двері якого опечатані, та який знаходиться на майданчику на території митного контролю МАПП «Гоптівіка» МП «Магістральний» Харківської митниці ДФС, розташованому за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород».
Встановлено, що власником зазначеного транспортного засобу є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Цупівка, мобільний телефон: НОМЕР_2 .
Власниками вищезазначених речей є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що вилучене майно підтверджує наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України в діях окремих службових осіб, підлягає експертному дослідженню, з метою встановлення його походження та вартості, існують підстави вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження прокурор просить накласти на нього арешт.

В суді прокурор наполіг на задоволенні клопотання та пояснив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вивізли за межі митної території України товари, вартість яких вочевидь перевищує 10000 Євро, без письмового декларування, що порушує вимоги ч. 3 ст. 371 Митного кодексу України та становить адміністративне правопорушення, передбачене ст.ст. 458, 472 цього кодексу, яке передбачає штраф в розмірі 100% вартості таких товарів.

Вказане стало можливим через зловживання службовими особами відділу митного оформлення «Гоптівка» МП «Магістральний» Харківської митниці ДФС, які всупереч посадовим обов`язкам дозволили вивезення товарів без їх декларування та не вжили заходів щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, що спричинило тяжкі наслідки для інтересів держави через не отримання коштів у вигляді передбаченого штрафу.

ОСОБА_5 проти задоволення клопотання прокурора заперечував, просив у його задоволенні відмовити.

ОСОБА_6 проти задоволення клопотання прокурора заперечував, вказував, що з території України він виїздив «червоним» коридором, після огляду на митниці, в автомобілі знаходились вживані товари, вартість яких не перевищувала суму, що підлягає обов`язковому декларуванню. Просив у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Представник власників майна - адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора заперечував, вказував, що прокурором не доведено, що речі та майно, на яке прокурор просив накласти арешт мають будь-яке відношення до вказаного кримінального провадження. Його довірителі перевозили в автомобілі вживані товари, вартість яких не перевищує встановлений законом розмір. 09.11.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дійсно виїхали з території України, але до території РФ не доїхали, повернулись до України через сімейні обставини.

При в`їзді на територію України власникам майна митники запропонували задекларувати товар, оскільки авто рухалося з боку РФ. Вони пояснили, що кордону РФ не перетинали, а товар декларуванню не підлягає.

Представник власників майна вказував, що клопотання в частині визначення способу зберігання вилученого майна є необґрунтованим, прокурором не зазначено з яких саме підстав товар має зберігатися в автомобілі. Підстави для арешту автомобіля також вважав відсутніми. Вказував також, що власники майна не заперечували проти надання вилученого товару слідчим для проведення тих чи інших слідчих дій, експертиз, тощо.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши участинків справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав: слідчим суддею враховується відповідність вилученого майна критеріям, переліченим в ст. 98 КПК України, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, при цьому посилання представника власника майна на недостатність відомостей про причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до кримінального правопорушення на даному етапі розслідування не можуть слугувати підставою для відмови у задоволенні клопотання. Відповідні обставини мають бути досліджені на наступних стадіях розслідування і запропонований прокурором захід забезпечення кримінального провадження має слугувати цьому шляхом забезпечення збереження майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення тощо.

Твердження прокурора про наявність ризику відчуження вилученого майна з погляду на обставини кримінального правопорушення не є безпідставним, що обумовлює необхідність накладення арешту на спірне майно.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині визначення місця зберігання арештованого майна та покладення відповідальності за належне його зберігання на конкретну особу, оскільки вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання може бути покладене на орган досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні речі, вилучені 18.12.2019 в ході обшуку транспортного засобу «Фольксваген транспортер», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходиться на території митного контролю МАПП «Гоптівка» МП «Магістральний» Харківської митниці ДФС за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород»:

1.Електроклема для залізничної дороги 6 (шість) одиниць;
2.Турбіна маркова клеймом «Турбоком» - 1 (одна) одиниця;
3.Турбіна з маркуванням «ТкР11Н» - 2 (дві) одиниці;
4.Колектор тракторний без маркування 1 (одна) одиниця;
5.Насос гідравлічний з маркуванням «Ап9м» - 3 (три) одиниці;
6.Насос гідравлічний з маркуванням «Ал9м3» - 6 (шість) одиниць;
7.Насос з маркуванням «ЗАО «Стройгидравлика» 313.2.28.390.3F.ТВ1, Vg-28cm3, 2019 08, Сделано в Украине» з №№ 19000585, 19000586, 19000587 3 (три) одиниці;
8.Помпа тракторна без маркування 2 (дві) одиниці;
9.Шланги резинові 1SNDN12DIN/EN853WP160BAR4Q2018 - 30 одиниць;
10.Насос шестерний з маркуванням НШ100лев. 6 (шість) одиниць;
11.Насос гідравлічний без маркування 4 (чотири) одиниці;
12.Гільзи двигуна без маркування 5 (п`ять) одиниць;
13.«Комплект прокладок к универсальному топливному насосу двигателей Д-65,
Д-240 из материала «Биконит» в упаковці 197 (сто дев`яносто сім) одиниць;
14.Поршні до трактора (для двигуна) з маркуванням «АК 12м2 М2Н Д6 04 101» -
30 (тридцять) одиниць;
15.Палець шатунний без маркування 30 (тридцять) одиниць;
16.Кришка клапанна до автомобіля «КАМАЗ» без маркування 3 (три) одиниці;
17.Рульова колонка з маркуванням «ХТЗ К69 151.40.212» - 1 (одна) одиниця;
18.Вал тракторний без маркування 7 (сім) одиниць;
19.Вал шарнірний тракторний без маркування 2 (дві) одиниці;
20.Болт шаровий (наконечник, палець поворотний) без маркування 40 (сорок) одиниць;
21.Теплообмінник без маркування 2 (дві) одиниці;
22.Фланець помпи без маркування 50 (п`ятдесят) одиниць;
23.Шестерні (4 одиниці), ущільнювальне кільце резинове, втулки (палець) 6 одиниць, втулки (20 одиниць) упаковані у картонну коробку без маркування;
24.Анод для електробойлера (побутовий) 120 одиниць;
25.Насос масляний з маркуванням «HIDROSILA ANTEY № 033731606НШ32А-3. Made in Ukraine» - 2 (дві) одиниці.
26.Шестерня насоса без маркування 6 (шість) одиниць;
27.Комплекти фрез для обробки деревини (в упаковках) 14 (чотирнадцять) одиниць;
28.ТЕН для бойлера (побутового) 46 одиниць;
29.Терморегулятори для побутових бойлерів 20 (двадцять) одиниць.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині визначення місця зберігання арештованого майна та покладення відповідальності за належне його зберігання на конкретну особу.

Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання покласти на орган досудового розслідування.

Копію ухвали направити прокурору, заінтересованій особі.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала проголошена 24.12.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1