Справа № 194/337/20
Номер провадженняя № 1-кс/194/61/20
УХВАЛА
24 березня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання мотивує тим, що досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливої розтрати бюджетних коштів м. Тернівка шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт з ремонту автомобільних та пішохідних доріг у м. Тернівка, що здійснювався на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого посадовими особами підрядної організації ПП « ОСОБА_4 » у 2019 році.

Так, допитаний свідок ОСОБА_5 зазначив, що він є головою постійної ІНФОРМАЦІЯ_2 . За скаргою громадян у грудні 2019 року на засіданні комісії обговорено питання неналежного виконання робіт з ремонту доріг у м. Тернівка, що проводився у ІІІ-IV кварталах 2019 року. Членами комісії у складі 8 депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 оглянуто частину об`єктів, за результатами чого у комісії виникли сумніви щодо дотримання підрядником в ході проведення вказаних робіт вимог законодавства, національних стандартів та технологій. Водночас, не зважаючи на всі зауваження комісії, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » все одно здійснило оплату вказаних робіт у повному обсязі, у зв`язку з чим свідок і звернувся до правоохоронних органів з заявою про вчинений злочин.

В ході розслідування оглянуто єдиний веб-портал використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 розробленого на виконання вимог Закону України від 11.02.2015 №183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів», за результати чого встановлено, що 26.12.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахунок грошових коштів на користь ПП « ОСОБА_4 » за виконані роботи по договору №645п-19 вiд 18.11.2019; по договору №589пд-19 вiд 28.10.2019; по договору №613пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №610пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №620пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №623пд-19 вiд 08.11.2019; по договору №611пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №590пд-19 вiд 28.10.2019; по договору №592пд-19 вiд 28.10.2019; по договору №615пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №612пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №614пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №617пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №588пд-19 вiд 28.10.2019; по договору №591пд-19 вiд 28.10.2019; по договору №616пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №619пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №618пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №622пд-19 вiд 08.11.2019.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України.

Зважаючи на показання голови ІНФОРМАЦІЯ_5 існує обґрунтована потреба в проведенні судової будівельно-технічної експертизи, а після отримання її висновків в проведенні судової економічної експертизи для підтвердження або спростування факту розтрати бюджетних коштів м. Тернівка шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт з ремонту автомобільних та пішохідних доріг у м. Тернівка, що здійснювався на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого посадовими особами підрядної організації ПП « ОСОБА_4 » у 2019 році.

Оскільки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є стороною за вказаними договорами підряду, та є безпосереднім замовником, тому оригінали зазначених документів є у розпорядженні даного підприємства.

В судовому засіданні прокурор, посилаючись на вищезазначені обставини, підтримав клопотання частково та просив в частині пролонгованих договорів надати лише їх завірені належним чином копії, в іншій частині договорів задовольнити клопотання повністю.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не з`явилася, але надала сулу письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, та просила задовольнити клопотання частково, а саме щодо договорів підряду № 589пд-19 від 28.10.2019 року, № 590пд-19 від 29.10.2019 року, № 613пд-19 від 07.11.2019 року, № 610пд-19 від 07.11.2019 року, № 614пд-19 від 07.11.2019 року, № 616пд-19 від 07.11.2019 року, № 617пд-19 від 07.11.2019 року, № 618пд-19 від 07.11.2019 року, № 645пд-19 від 18.11.2019 року, № 620пд-19 від 07.11.2019 року, в решті відмовити, оскільки строк їх дії продовжено.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 14 січня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З протоколу огляду предметів (сайту та завантаженого документа) від 17 березня 2020 року та додатків до протоколу огляду предметів (сайту та завантаженого документа) від 17 березня 2020 року вбачається, що з інформації, відображеної на єдиному веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26 грудня 2019 року здійснило перерахунок грошових коштів на користь ПП « ОСОБА_4 » за виконані роботи по договору №645п-19 вiд 18.11.2019 (поточний ремонт (улаштування) асфальтобетонного покриття дороги по АДРЕСА_1 ) у сумі 181 267,70 грн.; по договору №589пд-19 вiд 28.10.2019 (поточний ремонт (улаштування) асфальтобетонного покриття дороги по пров. Харківський) у сумі 157 780,30 грн.; по договору №613пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) по АДРЕСА_2 ) у сумі 104 569,16 грн.; по договору №610пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги по вул. Лермонтова (ВГСЧ) у сумі 96 628,75 грн.; по договору №620пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару по АДРЕСА_3 ) у сумі 95 790,02 грн.; по договору №623пд-19 вiд 08.11.2019 (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги,тротуару (входи в під`їзди) по АДРЕСА_4 ) у сумі 95 449,43 грн.; по договору №611пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (трот. входи в під`їзди)часткова заміна бордюр по АДРЕСА_5 ) у сумі 83 029,60 грн.; по договору №590пд-19 вiд 28.10.2019 (поточний ремонт дороги по вул. Пiвнiчна) у сумі 75 703,10 грн.; по договору №592пд-19 вiд 28.10.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) АДРЕСА_6 ) у сумі 62 431,45 грн.; по договору №615пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) по АДРЕСА_7 ) у сумі 60 228,10 грн.; по договору №612пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару по АДРЕСА_8 ) у сумі 40 276,94 грн.; по договору №614пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару по АДРЕСА_9 ) у сумі 35 566,30 грн.; по договору №617пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) по АДРЕСА_10 ) у сумі 33 966,98 грн.; по договору №588пд-19 вiд 28.10.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) АДРЕСА_11 ) у сумі 33 902,65 грн.; по договору №591пд-19 вiд 28.10.2019(поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) АДРЕСА_12 ) у сумі 32 471,38 грн.; по договору №616пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару по АДРЕСА_13 ) у сумі 22 969,28 грн.; по договору №619пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) АДРЕСА_14 ) у сумі 19 363,10 грн.; по договору №618пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) АДРЕСА_10 ) у сумі 10 057,99 грн.; по договору №622пд-19 вiд 08.11.2019 (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги по АДРЕСА_15 ) у сумі 8 679,29 грн.

З додаткових угод №3 від 24.12.2019 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » до договорів підряду № 623пд-19 від 08.11.2019 року, № 615пд-19 від 07.11.2019 року, № 619пд-19 від 07.11.2019 року, № 612пд-19 від 07.11.2019 року, № 592пд-19 від 28.10.2019 року, № 591пд-19 від 28.10.2019 року, № 588пд-19 від 28.10.2019 року, № 611пд-19 від 07.11.2019 року, № 622пд-19 від 08.11.2019 року, № 623пд-19 від 08.11.2019 року вбачається, що строк виконання робіт на здійснення поточного ремонту продовжено до 01 травня 2020 року, а строк дії цих договорів продовжено до 31 грудня 2020 року.

Таким чином, в судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотанні прокурора містять фактичну інформацію щодо зазначених подій, підписи службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », працівників, що здійснювали авторський та технічний нагляд, та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із чим необхідно отримати оригінали вищевказаної документації, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке є стороною за вказаними договорами підряду, та є безпосереднім замовником, тому оригінали зазначених документів є у розпорядженні даного підприємства.

З урахуванням зазначеного, та враховуючи те, що деякі договори підряду пролонговані, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, без вилучення оригіналів пролонгованих договорів, з можливістю зробити з них копії, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином середньої тяжкості, а документи, які містять фактичну інформацію щодо зазначених подій, підписи службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », працівників, що здійснювали авторський та технічний нагляд, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_16 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_16 , з можливістю їх вилучення, а саме:

1)оригіналів договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » у 2019 році з усіма змінами, додатками (в т.ч. договірною ціною) та доповненнями, додатковими угодами:
№645п-19 вiд 18.11.19 року (поточний ремонт (улаштування) асфальтобетонного покриття дороги по АДРЕСА_1 );
№589пд-19 вiд 28.10.19 року (поточний ремонт (улаштування) асфальтобетонного покриття дороги по пров. Харківський);
№613пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) по АДРЕСА_2 );
№610пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги по вул. Лермонтова (ВГСЧ));
№620пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару по вул. Лермонтова, 4);
№590пд-19 вiд 28.10.19 року (поточний ремонт дороги по вул. Пiвнiчна);
№614пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару по вул. I. Петрова, 1 - 1б);
№617пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) по АДРЕСА_10 );
№616пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару по вул. Нiкiтiна, 5);
№618пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) АДРЕСА_10 );
протоколів погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до договірної ціни на будівельні роботи до всіх договорів з п.1;
копії актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисів на виконання робіт по поточному ремонту до всіх договорів з п.1;
товарно-транспортних та видаткових накладних; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт до всіх договорів з п.1;
журналів обліку виконаних робіт, на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) до всіх договорів з п. 1;
документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машиногодин, при проведенні робіт до всіх договорів з п.1;
результатів розрахунку кошторисної заробітної плати, яка прийнята при розрахунках та визначена в акті форми КБ-2В до всіх договорів з п.1;
платіжних доручень щодо взаєморозрахунків замовника з підрядником до всіх договорів з п.1;
актів прихованих робіт до всіх договорів з п.1;
проектно-кошторисної документації, дефектних актів до всіх договорів з п.1;
договорів авторського та технічного нагляду, протоколів узгодження цін, актів приймання-передачі, платіжних доручень до них разом з підтвердженням кваліфікації інспекторів з нагляду щодо всіх договорів з п.1;
журналів авторського та технічного нагляду щодо всіх договорів з п.1;
листування підрядника із замовником, технічним та авторським наглядом, протоколи зборів до всіх договорів з п.1;
документів, які стосуються отримання дозволів на виконання робіт по вказаним об`єктам та введення їх в експлуатацію.

2)договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » у 2019 році з усіма змінами, додатками (в т.ч. договірною ціною) та доповненнями, додатковими угодами з можливістю зробити з них копії:
№623 пд-19 вiд 08.11.19 року (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги, тротуару (входи в пiд`їзди) по АДРЕСА_4 );
№611пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (трот. входи в пiд`їзди) часткова замiна бордюр по АДРЕСА_5 );
№592пд-19 вiд 28.10.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) АДРЕСА_6 );
№615пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) по АДРЕСА_7 );
№612пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару по АДРЕСА_8 );
№588пд-19 вiд 28.10.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) АДРЕСА_11 );
№591пд-19 вiд 28.10.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) АДРЕСА_12 );
№619пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) вул. Лермонтова, 18);
№622пд-19 вiд 08.11.19 року (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги по АДРЕСА_15 ).
протоколів погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до договірної ціни на будівельні роботи до всіх договорів з п.2;
копії актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисів на виконання робіт по поточному ремонту до всіх договорів з п.2;
товарно-транспортних та видаткових накладних; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт до всіх договорів з п.2;
журналів обліку виконаних робіт, на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) до всіх договорів з п. 2;
документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машиногодин, при проведенні робіт до всіх договорів з п.2;
результатів розрахунку кошторисної заробітної плати, яка прийнята при розрахунках та визначена в акті форми КБ-2В до всіх договорів з п.2;
платіжних доручень щодо взаєморозрахунків замовника з підрядником до всіх договорів з п.2;
актів прихованих робіт до всіх договорів з п.2;
проектно-кошторисної документації, дефектних актів до всіх договорів з п.2;
договорів авторського та технічного нагляду, протоколів узгодження цін, актів приймання-передачі, платіжних доручень до них разом з підтвердженням кваліфікації інспекторів з нагляду щодо всіх договорів з п.2;
журналів авторського та технічного нагляду щодо всіх договорів з п.2;
листування підрядника із замовником, технічним та авторським наглядом, протоколи зборів до всіх договорів з п.2;
документів, які стосуються отримання дозволів на виконання робіт по вказаним об`єктам та введення їх в експлуатацію.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 15 квітня 2020 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1