печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
16.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання адвокат зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в загальному розмірі більше 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В даному кримінальному провадженні компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що наприкінці грудня 2014 року організованою групою осіб, діючих з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном, у тому числі нерухомістю, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), шляхом використання завідомо підроблених установчих документів при проведенні реєстраційних дій зі зміни керівного складу суб`єкта господарювання, юридичних адрес місцезнаходження, що дало змогу отримати доступ до майна та фінансових ресурсів вищевказаного підприємства, а також юридичну і фактичну можливість розпорядження ними, було незаконно отримано права на адміністративне управління підприємством та привласнено частки у його статутному капіталі, які належали іншим учасникам.

Після протиправного заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » новопризначеним керівництвом за сприяння суб`єктів державної реєстрації, приватних нотаріусів, із втіленням схем ухилення від сплати податків та з метою штучного доведення до банкрутства юридичної особи, виведено з підприємства на підконтрольні структури активи, що використовувались у господарській діяльності товариства, у тому числі окремі об`єкти нерухомості, що знаходились в іпотеці.

Проведеними у ході досудового розслідування оглядами суспільно-торгових центрів, а також за результатами проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перевірок заставного майна встановлено, що торгівельне обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходилося у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розкрадено і на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебуває.

При цьому, реалізація незаконно отриманого обладнання, в тому числі заставленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювалась шляхом документального оформлення поставок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підтверджується інформацією з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », отриманою від ДФС України. З відображеної в податкових накладних номенклатури проданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обладнання вбачається належність зазначеного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки найменування обладнання містить в тому числі посилання на порядкові номери та адреси розташування суспільно-торгівельних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких розміщувалося обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також логотипи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документальне оформлення придбання обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або будь-яких інших осіб не здійснювалось, про що свідчить отримана від ДФС України інформація з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У свою чергу, з метою забезпечення документального прикриття незаконної реалізації обладнання, отриманого злочинним шляхом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» відобразило продаж ТМЦ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Також, з метою отримання неправомірної вигоди, частина обладнання передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », доходи від чого у період з 2015 року по 31.01.2018 року склали понад 56,6 млн. грн., в т.ч. дохід від здавання заставленого обладнання 25 млн. грн..

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 01.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були укладені договори відступлення права вимоги № 10/15Ц та №11/07Ц, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було відступлено право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за договорами купівлі-продажу № 10/15/ об від 01.08.2017 року на суму 7 200 259,35 грн. та № 11/07/об від 01.08.2017 року на суму 6 921 103,95 грн. відповідно.

Умовами договорів засвідчено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передає новому кредитору за договорами купівлі-продажу обладнання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі документи, які засвідчують права кредитора за основним зобов`язанням.

З даних ЄДР юридичних осіб вбачається, що державна реєстрація юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відбулася 13.11.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.10.2017 року.

Тобто, зазначені юридичні особи створені невдовзі до передачі їм прав на обладнання, не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття злочину, ускладнення, та як наслідок, штучного затягування досудового розслідування в кримінальному провадженні, шляхом зміни власника викраденого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на новоутворені юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, у потерпілої сторони виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1747 від 05.11.2015 року), з можливістю огляду оригіналів та надання володільцем належним чином завірених копій (у паперовому та/або електронному вигляді) за період з 01.01.2018 року по дату постанови ухвали.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, поважність причин неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, щодо неможливості розгляду клопотання у його відсутність до суду не подав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адвоката ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1747 від 05.11.2015 року) з можливістю огляду оригіналів та надання можливості отримання їх належним чином завірених копій (у паперовому та/або електронному вигляді) за період з 01.01.2018 року по 22.04.2020 року, а саме:

- договорів з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), актів приймання-передачі обладнання, актів виконаних робіт, платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, актів звірки взаємних розрахунків за цими договорами;

- договорів заліку зустрічних однорідних вимог та всіх існуючих документів до договорів зустрічних однорідних вимог, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- договорів позик та порук, інших фінансово-господарських угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12101/20-к

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1