Справа № 635/6127/19
Провадження № 1-кс/635/793/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
прокурор ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 16 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому прокурор просить надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій правовстановлюючих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (положення, статут, регламент, свідоцтво про державну реєстрацію, положення про структурні підрозділи тощо), які діяли з 01 січня 2018 року до 01 січня 2020 року; списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до повноважень, яких входило погодження договорів оренди землі, актів прийому передачі земельних ділянок, підписання договорів оренди землі у орендодавця, які перебували у трудових правовідносинах із товариством, а також виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами із зазначенням ПІБ, посади, дати прийняття на посаду, дати звільнення, які діяли з 01 січня 2018 року до 01 січня 2020 року; завірених належним чином копій наказів про прийняття на роботу, посадові (робочі, службові тощо) інструкції працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до повноважень, яких віднесено адміністративно-розпорядчі повноваження; завірених належним чином копій наказу про прийняття на роботу, посадову (робочу, службову тощо) інструкцію ОСОБА_5 з тимчасовим вилученням оригіналів, завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Товариства обмеженої відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса відділу: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 16 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 25 травня 2018 року, на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №336 від 23 квітня 2018 року, у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право приватної власності на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки з кадастровим номером :03:003:0001 площею 2,253 га та з кадастровим номером :03:009:0231 площею 3,8925 га за ОСОБА_6 . Згідно договорів оренди землі від 31 травня 2018 року, укладених між орендодавцем ОСОБА_6 з орендарем - ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_7 , орендодавцем передано орендарю у строкове платне користування земельні ділянки з кадастровим номером :03:003:0001 площею 2,253 га та кадастровим номером :03:009:0231, площею 3,8925 га. 17 квітня 2019 року представником ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано заяви до ІНФОРМАЦІЯ_4 Харківської області, які зареєстровані за №33708909 та №33708548 щодо проведення державної реєстрації іншого речового права, права оренди земельних ділянок, згідно вищевказаних договорів оренди. Державним реєстратором зазначеного відділу 23 квітня 2019 року за № 46618262 та № 46618247 прийнято рішення про розгляд заяв, якими вирішено розгляд вищевказаної заяви розпочати після прийняття рішення щодо заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), прийнятих 11 травня 2018 року за реєстраційними номерами 28140694 та 28142058, які подав ОСОБА_5 діючий на підставі наказу №1-к від 21 березня 2011 року, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, згідно матеріалів досудового розслідування встановлений факт вчинення аналогічних дій під час реєстрації договору оренди землі від 05 січня 2015 року укладеного від імені ОСОБА_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет договору земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0038 та акт приймання-передачі земельної ділянки згідно з договором та договору оренди землі від 02 лютого 2019 року укладеного від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет договору земельна ділянка з кадастровим номером :04:012:0451 та акт приймання-передачі земельної ділянки згідно з договором. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 надала свідчення про те, що вона з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори оренди щодо земельних ділянок з кадастровим номером :03:003:0001 та :03:009:0231 не укладала та відповідно не підписувала жодні договори. Також, допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 надала свідчення про те, що вона та її сестра ОСОБА_9 договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :04:012:0451 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладали та відповідно не підписували жодні договори. Крім цього, допитана у якості потерпілої ОСОБА_8 надала свідчення про те, що вона з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори оренди щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:009:0038 не укладала та відповідно не підписувала жодні договори. На підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході проведення якого тимчасово влучено: договір оренди землі від 05 січня 2015 року укладений ОСОБА_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет договору земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0038 та акт приймання-передачі земельної ділянки згідно з договором; договір оренди землі від 02 лютого 2019 року укладений ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет договору земельна ділянка з кадастровим номером :04:012:0451 та акт приймання-передачі земельної ділянки згідно з договором; договір оренди землі від 11 травня 2018 року укладений ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет договору земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0231 та акт приймання-передачі земельної ділянки згідно з договором; договір оренди землі від 11 травня 2018 року укладений ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет договору земельна ділянка з кадастровим номером :03:003:0001 та акт приймання-передачі земельної ділянки згідно з договором. 10 грудня 2019 року процесуальним керівником призначено ряд судово-почеркознавчих експертиз щодо перевірки виконавців підписів у вищевказаних договорах. Згідно висновків експертів за результатами судово-почеркознавчих експертиз №27762 від 26 грудня 2019 року, №27760 від 20 лютого 2020 року та №27761/4126 від 20 лютого 2020 року встановлено, що підписи від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у вищенаведених договорах оренди землі та актів приймання передачі земельної ділянки згідно з договорами виконані іншою (іншими) особою (особами). З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення та забезпечення наявності достатніх матеріалів для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб причетних вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищевказаних документів та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Товариства обмеженої відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , оскільки ці документи мають безпосереднє значення речових доказів. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, встановити осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу провести експертні дослідження із ними та встановити особу (осіб), які виконали підписи у договорах від ім`я потерпілих.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у правовстановлюючих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли у період з 01 січня 2018 року до 01 січня 2020 року; списках працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до повноважень, яких входило погодження договорів оренди землі, актах прийому передачі земельних ділянок, підписання договорів оренди землі у орендодавця, які перебували у трудових правовідносинах із товариством, а також виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами із зазначенням ПІБ, посади, дати прийняття на посаду, дати звільнення, які діяли з 01 січня 2018 року до 01 січня 2020 року; наказах про прийняття на роботу, посадових (робочих, службових тощо) інструкціях працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до повноважень, яких віднесено адміністративно-розпорядчі повноваження; наказах про прийняття на роботу, посадовій (робочій, службовій тощо) інструкції ОСОБА_5 , які перебувають у володінні Товариства обмеженої відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000182 від 16 липня 2019 року, зокрема встановлення обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та осіб, винних у його вчиненні, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Таким чином, суд задовольняє клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 16 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

При цьому, суд також звертає увагу заявника на те, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій правовстановлюючих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (положення, статут, регламент, свідоцтво про державну реєстрацію, положення про структурні підрозділи тощо), які діяли з 01 січня 2018 року до 01 січня 2020 року; списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до повноважень, яких входило погодження договорів оренди землі, актів прийому передачі земельних ділянок, підписання договорів оренди землі у орендодавця, які перебували у трудових правовідносинах із товариством, а також виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами із зазначенням ПІБ, посади, дати прийняття на посаду, дати звільнення, які діяли з 01 січня 2018 року до 01 січня 2020 року; завірених належним чином копій наказів про прийняття на роботу, посадові (робочі, службові тощо) інструкції працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до повноважень, яких віднесено адміністративно-розпорядчі повноваження; завірених належним чином копій наказу про прийняття на роботу, посадову (робочу, службову тощо) інструкцію ОСОБА_5 , які перебувають у володінні Товариства обмеженої відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса відділу: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 09 липня 2020 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1