Справа № 404/9034/19
Номер провадження 1-кс/404/5207/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0009103 від 04.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 186 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення копій документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що пов`язані з відкриттям та обслуговуванням карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01:00 години 01.12.2019 року до 01:00 години 05.12.2019 року(включно), а саме:

Виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу, а також: юридичних справ по рахунках, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток, документів, що подавались для відкриття рахунків, копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком, повідомлень про відкриття рахунку;

Інформації щодо IP-та MAC-адреси терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювались транзакції з яких відбувалось управління зазначеним рахунком обладнання з якого через Internet-банкінг здійснювалось керування вказаним рахунком, а так само звукозаписи телефонних розмов представників банку з клієнтами, які звертались щодо вказаного банківського рахунку та керували ними шляхом надання голосових доручень (IVRменю, тощо);
Документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунку, меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв та переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках, документів та відомостей про видану банківську картку, документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаним рахунком;
Інформації щодо зняття готівкових коштів та поповнення з вказаного рахунку з використання банкоматів чи відділень банку незалежно, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття чи сплату готівкових коштів із зазначеного рахунку.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009103 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, за фактом відкритого викрадення чужого майна (грабіж), а саме 04.12.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що близько 11:00 години 04.12.2019 невстановлений чоловік відкрито, без застосування насильства, шляхом ривка заволодів з рук ОСОБА_6 гаманцем, в якому знаходились грошові кошти в сумі 200 грн. та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_2 з якого в подальшому було знято кошти в сумі 7000 грн., чим спричинено ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 7200 грн.

У ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2019 року було встановлено, що 04.12.2019 року близько 11:00 години ранку вона вийшла з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювала покупки продуктів харчування. При цьому, в руках тримала два пакети з продуктами та гаманець світло коричневого кольору, без застібок в якому знаходились грошові кошти в розмірі 200 гривень, номіналом купюри 100 в кількості 2 штук та кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить її співмешканцю ОСОБА_5 , однак яка знаходиться у користуванні ОСОБА_6 та на балансі якої, станом на 04.12.2019 були грошові кошти на загальну суму 15 000 гривень.
В ході здійснення покупок потерпіла, розраховувалась коштами, які перед входом до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняла з вищевказаної кредитної картки, а саме зняла грошові кошти на суму 400 гривень, номіналом купюри 100 в кількості 4 штук.В подальшому, пройшовши від магазину декілька метрів вона хотіла покласти до пакету гаманець аби не тримати його в руках. З цією метою, зупинилась та поставила пакети на землю. В цей момент, прямо перед нею з`явився невідомий раніше чоловік, віком близько 30-35 років, зростом близько 167-170, худощявої статури, який мав на обличчі не бритість, волосся світлого кольору, ближче до рудого, одягнений в куртку темного кольору та мав головний убір, кепку, яка обличчя не закривала.
Підійшовши до ОСОБА_6 , даний чоловік почав з нею говорити, однак ставив якісь безглузді запитання та вона не одразу зрозуміла, що він хоче. При цьому, підійшов до потерпілої майже в притул та в якийсь момент схопився за її гаманець, який вона тримала в руках. Одразу ж вирвав його з рук та побіг. Напрямку ОСОБА_7 вказати не може, оскільки перебувала в шоковому стані та побігла кликати на допомогу. Забравши пакети підбігла до жінки, яка поряд продавала тютюнові вироби та повідомила їй, що в неї щойно відкрито викрали гаманець з грошовими коштами та кредитною карткою та попрохала її викликати поліцію, оскільки з собою ОСОБА_8 мобільного телефону не мала.
Цього ж дня, на мобільний телефон її співмешканця ОСОБА_9 , на номер телефону НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення з текстом, що 04.12.2019 року відбулось зняття грошових коштів з викраденої у неї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаного вище карткового рахунку, а в подальшому прийшло таке ж повідомлення ще декілька разів. В ході цього, було знято 7 000 тисяч гривень. В подальшому, ОСОБА_9 звернувся на гарячу лінії банку та даний рахунок було заблоковано.
Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів та розкритті банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення копій документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що пов`язані з відкриттям та обслуговуванням карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01:00 години 01.12.2019 року до 01:00 години 05.12.2019 року(включно), а саме:

Виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу, а також: юридичних справ по рахунках, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток, документів, що подавались для відкриття рахунків, копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком, повідомлень про відкриття рахунку;

Інформації щодо IP-та MAC-адреси терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювались транзакції з яких відбувалось управління зазначеним рахунком обладнання з якого через Internet-банкінг здійснювалось керування вказаним рахунком, а так само звукозаписи телефонних розмов представників банку з клієнтами за період з 01:00 години 01.12.2019 року до 01:00 години 05.12.2019 року(включно), які звертались щодо вказаного банківського рахунку та керували ними шляхом надання голосових доручень (IVRменю, тощо);
Документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунку, меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв та переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках, документів та відомостей про видану банківську картку, документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаним рахунком;
Інформації щодо зняття готівкових коштів та поповнення з вказаного рахунку з використання банкоматів чи відділень банку незалежно, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття чи сплату готівкових коштів із зазначеного рахунку.
Строк дії ухвали визначити до 18.01.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1