Справа № 750/5622/20
Провадження № 1-кс/750/1518/20
У Х В А Л А

08 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003756 від 04.06.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інформації, а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів в період часу з 01.01.2020 по 06.07.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 01.01.2020 по 06.07.2020; інформації про місця знаходження об`єктів де за період часу з 01.01.2020 по 06.07.2020 знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003756 від 04.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом продажу товару, що мало місце 14.03.2020.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що 14.03.2020 зайшла на платформу онлайн-оголошень «OLX», де під час перегляду оголошень, побачила оголошення щодо продажу щенят породи «Шпіц». Після чого вона почала переписуватись в мобільному додатку «Viber» з продавцем який представився ОСОБА_8 . В ході спілкування продавець повідомив, що для бронювання вона має перерахувати на його банківську картку грошові кошти в сумі 800 грн. Потерпіла написала, що це дуже багато, на що він запропонував перерахувати хоча б 500 грн., на що вона погодилась. Після чого продавець в мобільному додатку «Viber» надіслав їй повідомлення де було вказано номер банківської картки на яку вона має перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_3 (хто отримувач вказано не було). Для того щоб переконати потерпілу у безпеці домовленості, продавець надіслав копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . О 19:15 год. цього ж дня вона перерахувала зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошті в сумі 500 грн. Після чого продавець написав, що вони зустрінуться наступного дня приблизно о 17:00 год., та він віддасть потерпілій цуценя. Наступного дня вона написала продавцю про місце зустрічі, однак він одразу не відповів, а потім написав, що не збирається її обманювати. Після чого вона телефонувала продавцю, однак він переніс їй номер до чорного списку, що унеможливило спілкування. На повідомлення від неї він також не відповів. Продавець частково видалив їх переписку. На даний час гроші не повернуті.

В подальшому потерпіла звернулась до поліції та повідомила про обставини, в ході яких невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 500 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, встановлення її місця знаходження та перевірки на причетність до вчинення інших злочинів, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, встановлення її місця знаходження та перевірки на причетність до вчинення інших злочинів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інформації, а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів в період часу з 01.01.2020 по 06.07.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 01.01.2020 по 06.07.2020; інформації про місця знаходження об`єктів де за період часу з 01.01.2020 по 06.07.2020 знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 08 серпня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1