Справа № 592/1759/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" березня 2020 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське тютюнове об`єднання» ОСОБА_4 про скасування арешту майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000096 від 22.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України,
ВСТАНОВИВ:
07.02.2020 р. директор ТОВ «Українське тютюнове об`єднання» ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р. у справі № 591/6496/19 (пр.. № 1-кс/583/4661/19) та арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 р. у справі № 591/6496/19 (пр.. № 1-кс/583/4664/19). Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000096 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 227 КК України. 22-23.10.2019 р. слідчими на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 18.10.2019 р. проведено обшук в приміщеннях, які використовувалися Товариством за адресою АДРЕСА_1 та ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р. накладено арешт на вилучене майно. Ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2019 р. змінено порядок виконання арешту та передано частину майна на відповідальне зберігання службовим особам Товариства. Також 22.10.2019 р. слідчими на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 21.10.2019 р. проведено обшук в приміщеннях, які використовувалися Товариством за адресою вул.. Шевченка, 69 смт. Гоща Рівненської області та ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 р. накладено арешт на вилучене майно. Ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2019 р. змінено порядок виконання арешту та передано майно на відповідальне зберігання службовим особам Товариства. ТОВ «Українське тютюнове об`єднання» вважає, що на сьогодні відпала потреба у арешті майна, вилученого в ході обшуків 22.10.2019, 22-23.10.2019, до даного часу жодній службовій особі Товариства не вручалось повідомлення про підозру, доказів того, що вилучені документи та сировина тютюну є об`єктом кримінально-протиправних дій органами досудового розслідування не встановлено. Органам досудового розслідування надано документи, які підтверджують походження та якість вилученої сировини. Крім цього, одним із видів діяльності Товариства є виробництво тютюнових виробів, а накладення арешту на тютюнову сировину, який діє протягом тривалого часу (більше 3 місяців) фактично унеможливлює початок роботи Товариства з виробництва тютюнових виробів, тому просить скасувати арешт.
Представник володільця майна - ТОВ «Українське тютюнове об`єднання» в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в письмовій заяві просить розгляд справи провести без участі представників володільця майна - ТОВ «Українське тютюнове об`єднання».
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, мотивуючи тим, що на даний час по кримінальному провадженню № 0000096 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України проводяться слідчі дії, тому існує необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
В провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000096 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України за фактом умисного ведення в обіг небезпечної тютюнової продукції у вигляді тютюнових виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, що незаконно ввезена контрабандним шляхом на територію України.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р. накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 22-23.10.2019 р. комплексу будівель та споруд за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на території земельної ділянки за адресою: Сумська область м. Охтирка, пров. Кириківський, 31, а саме: копії документів господарської діяльності ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на 48-ми аркушах, а саме: Договір оренди нерухомого майна від 01.12.2017, м. Охтирка на 8-ми аркушах з додатком; Додаткова угода №1 до договору оренди нерухомого майна від 03.01.2018, м. Охтирка на 1-му аркуші; Договір оренди обладнання №1 від 17.06.2018 на 7-ми аркушах з додатком; Договори підряду від 04.10.2019 №04/10-2019, №02/10-2019, №06/10-2019, №03/10-2019 на 4-х аркушах; Висновок експерта №1-44 від 19.02.2019 на 2-х аркушах; Договір оренди майна від 29.01.2019, м. Київ на 9-ти аркушах з додатками; Додаткова угода від 05.04.2018, м. Охтирка на 1-му аркуші; Договір оренди обладнання №2 від 17.07.2018, м. Мелітополь на 7-ми аркушах; Договір оренди обладнання від 17.07.2018, м. Мелітополь на 7-ми аркушах; Ліцензія серія АЖ №077487 від 17.05.2018 на виробництво тютюнових виробів ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на 1-му аркуші; Атестат виробництва ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» від 20.03.2018 на 1-му аркуші; Копії журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» від 02.02.2018 на 4-х аркушах; Копії журналу обліку марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва від 06.11.2018р. на 5-ти аркушах; Речовину рослинного походження, ззовні схожу на канабіс; тютюнову сировину у подрібненому стані у 51-му прозорому поліетиленовому мішку без маркувальних позначок. Вага брутто одного мішка з сировиною 36 кг.. Загальна вага брутто 51-го мішка з сировиною 1836 кг.; листя тютюну у 69-тьох мішках із тканини без маркувальних позначок загальною вагою брутто з сировиною 2484 кг. Вага брутто одного мішка 36 кг.; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 44-х відкритих картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 2112 кг.. Вага брутто одного картонного короба з сировиною 45,7 кг.; Перед вилученням, вищевказана сировина переміщена до 49-ти поліетиленових прозорих мішків. Вага брутто сировини з тарою не змінювалася; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 79-ти закритих та обмотаних пластмасовою стрічкою картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 7900 кг.. Вага брутто одного картонного короба з сировиною 100 кг.
Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Сумській області від 23.10.2019 р. вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 р. в задоволенні клопотання ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» в частині скасування арешту майна відмовлено за необґрунтованістю та змінено порядок виконання арешту майна за ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р. та передано на зберігання ТОВ «Українська тютюнова компанія» наступне майно: тютюнову сировину у подрібненому стані у 51-му прозорому поліетиленовому мішку без маркувальних позначок, вагою брутто одного мішка з сировиною 36 кг., загальною вагою брутто 51-го мішка з сировиною 1836 кг.; листя тютюну у 69-тьох мішках із тканини без маркувальних позначок загальною вагою брутто з сировиною 2484 кг. вагою брутто одного мішка 36 кг.; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 44-х відкритих картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 2112 кг., вагою брутто одного картонного короба з сировиною 45,7 кг., яку перед вилученням, переміщено до 49-ти поліетиленових прозорих мішків, вага брутто сировини з тарою не змінювалась; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 79-ти закритих та обмотаних пластмасовою стрічкою картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 7900 кг., вага брутто одного картонного короба з сировиною 100 кг.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р. накладено арешт на майно, вилучене 22.10.2019 в ході обшуку за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща вул.. Шевченка, 69, а саме: подрібнену речовину рослинного походження з характерним запахом тютюну, яка була поміщена до пакетів із прозорого полімерного матеріалу наступною вагою: пакет №1 - 22,2 кг, пакет №2 - 19,6 кг, пакет №3 - 21,4 кг, пакет №4 - 23,8 кг, пакет №5 - 28,2 кг, пакет №6 - 35,4 кг, пакет №7 - 27,8 кг, пакет №8 - 27,4 кг, пакет №9 - 32,8 кг, пакет №10 - 20,2 кг, пакет №11 - 18 кг, пакет №12 - 25,2 кг, пакет №13 - 11,2 кг, пакет №14 - 19,6 кг, пакет №15 - 21,2 кг, пакет №16 - 24,6 кг, пакет №17 - 25,6 кг, пакет №18 - 29,4 кг, пакет №19 - 24,4 кг, пакет №20 - 15,4 кг, пакет №21 - 16 кг, пакет №22 - 26,2 кг, пакет № 23 - 12,4 кг, пакет №24 - 8,2 кг; виготовлені цигарки із фільтром жовтого кольору вагою 0,6 кг, які поміщені до поліетиленового пакету білого кольору з логотипом торгівельної марки «DEKO» (пакет №25); виготовлені цигарки, які поміщені до пачок із картону білого кольору без будь-яких позначень, маркувань та акцизу в кількості 36 (тридцяти шести) штук, які були поміщені до сейф-пакету №0160416; виготовлені цигарки білого кольору із фільтром, які були поміщені до мішку із полімерного матеріалу білого кольору, вагою 3,6 кг (пакет №26).
Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2019 р. в задоволенні клопотання ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» в частині скасування арешту майна відмовлено за необґрунтованістю та змінено порядок виконання арешту майна за ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р. та передано на зберігання ТОВ «Українське тютюнове об`єднання» наступне майно: подрібнену речовину рослинного походження з характерним запахом тютюну, яка була поміщена до пакетів із прозорого полімерного матеріалу наступною вагою: пакет №1 - 22,2 кг, пакет №2 - 19,6 кг, пакет №3 - 21,4 кг, пакет №4 - 23,8 кг, пакет №5 - 28,2 кг, пакет №6 - 35,4 кг, пакет №7 - 27,8 кг, пакет №8 - 27,4 кг, пакет №9 - 32,8 кг, пакет №10 - 20,2 кг, пакет №11 - 18 кг, пакет №12 - 25,2 кг, пакет №13 - 11,2 кг, пакет №14 - 19,6 кг, пакет №15 - 21,2 кг, пакет №16 - 24,6 кг, пакет №17 - 25,6 кг, пакет №18 - 29,4 кг, пакет №19 - 24,4 кг, пакет №20 - 15,4 кг, пакет №21 - 16 кг, пакет №22 - 26,2 кг, пакет № 23 - 12,4 кг, пакет №24 - 8,2 кг; виготовлені цигарки із фільтром жовтого кольору вагою 0,6 кг, які поміщені до поліетиленового пакету білого кольору з логотипом торгівельної марки «DEKO» (пакет №25); виготовлені цигарки, які поміщені до пачок із картону білого кольору без будь-яких позначень, маркувань та акцизу в кількості 36 (тридцяти шести) штук, які були поміщені до сейф-пакету №0160416; виготовлені цигарки білого кольору із фільтром, які були поміщені до мішку із полімерного матеріалу білого кольору, вагою 3,6 кг (пакет №26).
Постановою слідчого СВ УСБУ в Сумській області від 22.10.2019 р. вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положеннями ч.2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів кримінального провадження №0000096 від 22.08.2019 р. вбачається, що постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_5 від 18.02.2020 р. визначена підслідність злочину, передбаченого ст. 227 КК України, за слідчим відділом Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області та направлено кримінальне провадження до Охтирської місцевої прокуратури.
24.02.2020 р. дане кримінальне провадження у порядку ст. 218 КПК України з Охтирської місцевої прокуратури передано до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області для організації подальшого досудового розслідування.
З тексту ухвал слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 25.10.2019 р. та 28.10.2019 р. вбачається, що арешт на майно було накладено з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування не завершене, арешт на майно було накладено обґрунтовано. Прокурором було доведено необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки мета накладення арешту на майно, яке є доказом у кримінальному провадженні, на даний час не досягнута, оскільки продовжують існувати ризики приховування, відчуження та знищення майна. Крім того, доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність та які б спростували висновки, викладені в ухвалах слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 25.10.2019 року та 28.10.2019 р., що дає слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно на теперішній час не відпала.
Заявником при зверненні до суду не доведено, що на даний час відсутні потреби у застосуванні арешту майна або необґрунтованість його накладення, у зв`язку з чим слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання про скасування арешту.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 170-174, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське тютюнове об`єднання» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р. та від 28.10.2019 р. в межах кримінального провадження №0000096 від 22.08.2019 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1