Справа № 744/439/20
Провадження № 1-кс/739/175/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2020 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000031від 07.03.2020року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000031за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді.
Клопотання мотивоване тим, що 06.03.2020 року до Семенівського ВП Новгород - Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області від голови фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що 02.03.2020 він зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 122266 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за мінеральні добрива, але товар не отримав.
07.03.2020 року органом досудового розслідування Семенівського ВП Н.- Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області за вказаним фактом порушено кримінальне провадження № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданій на ім`я ОСОБА_4 . Зокрема, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: відкриття та закриття розрахункового рахунку, рух коштів по рахунку в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів, де знімалися готівка, а також фото тавідеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ОСОБА_4 . Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню № 0000031. Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ) знаходяться в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Наданими слідчим матеріалами кримінального провадження доведено, що у банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, яка у друкованому так і в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати. Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000031 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ), оперативними працівниками сектору кримінальної поліції Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), а саме:

- до документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді;

- до документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів де знімалась готівка по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , в період з 02.03.2020 по 03.03.2020, як у друкованому так і в електронному вигляді; - Фото та відеоматеріалів з об`єктів де відбувалося зняття готівки з розрахунковому рахунку відкритого на ОСОБА_4 НОМЕР_2 в період з 02.03.2020 по 03.03.2020, як у друкованому так і електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1