Справа №487/3462/20
Провадження №1-кс/487/4009/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000537 від 10.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -
ВСТАНОВИВ:
18.06.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000537 від 10.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригінали документів: договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_5 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договорів купівлі - продажу № 56 та № 57 від 27.03.2020;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_6 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №58;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у Ф`ОП ОСОБА_7 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №716 від 23.12.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_6 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №683 від 20.12.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_5 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №103 від 19.03.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_8 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №550 від 04.11.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП « ОСОБА_9 » опалювальних котлів КСТБ-80 в кількості 11 штук для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 10.06.2020, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені на підставі повідомлення про кримінальне правопорушення Народного депутата України ОСОБА_10 від 20.05.2020.

З вказаної заяви вбачається, що на підставі аналізу договорів, опублікованих на майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за результатами опублікованих звітів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , підполковником ОСОБА_11 27 березня 2020 року, укладено договір № 56 та № 57 з ФОП ОСОБА_5 на закупівлю спеціалізованої хімічної продукції - концентрату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 100 літрів на загальну суму 82000 грн., та договір №58 з ФОП ОСОБА_6 на закупівлю концентрату «Антихлор Люкс» в кількості 50 літрів на загальну суму 41000 грн. Відповідно до порівняльного аналізу, здійсненого на основі моніторингу цін на концентрат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 придбав дану хімічну продукцію вартістю 820 грн. за 1 літр, тобто за завищеною ціною на загальну суму 66 000 грн. Так, в березні 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 закупила « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 380 грн. за 1 літр.
23 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_11 , було укладено договір № 716, на закупівлю у Ф`ОП ОСОБА_7 сталевих труб на загальну суму 97887, 30 грн. Відповідно до порівняльного аналізу, здійсненого на основі моніторингу цін зазначених виробів, які так само придбані різними організаціями в даний період, виявлено завищення вартості зазначених виробів більш ніж на 40000 грн., у зв`язку із тим, що ціна в аналогічний період таких же труб становить від 15612 грн. до 15800 грн. за 1 тонну без урахування ПДВ.
20 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно договору №683 з ФОП ОСОБА_6 , було придбано 1470 модульних автоматичних вимикачів IP 25А на загальну суму 99960 грн., вартістю 68 гривень за одиницю. Відповідно до порівняльного аналізу, здійсненого на основі моніторингу цін на модульні автоматичні вимикачі 1Р 25А встановлено, що їх вартість становить від 32, 85 грн., до 38, 40 грн., тобто завищення вартості складало суму понад 50000 грн.
19 березня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно договору № 103 було придбано у ФОП ОСОБА_5 двері протипожежні (ДМП ЕІ60-1-2100*900) в кількості 2 шт. вартістю кожної 19800 грн., на загальну суму 39600 грн. Також, 4 листопада 2019 року ОСОБА_12 відповідно договіру № 550 було придбано у ФОП ОСОБА_8 аналогічні двері протипожежні (ДМП ЕІ60-1-2100*900) в кількості 6 штук вартістю кожної 16300 грн. на загальну суму 97800 грн. Відповідно до порівняльного аналізу, здійсненого на основі моніторингу цін на аналогічні двері протипожежні (ДМП ЕІ60-1-2100*900) встановлено, що вартість одних дверей становить 7695 грн., грн., тобто ціна дверей була завищена більш ніж в 2 рази. Таким чином, завищення вартість зазначених вище дверей за договорами №103 та №550 складає 75840 грн.
Протягом 2019-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_5 придбав у ФОП « ОСОБА_9 » опалювальні котли КСТБ-80 в кількості 11 штук. З яких дев`ять котлів по 49000 грн. за одиницю і п`ять котлів за 54 000 грн. за одиницю. На офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП « ОСОБА_9 » реалізує котли КСТБ-80 вартістю 43000 грн. за одиницю. Таким чином, при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 вартість 11 опалювальних котлів КСТБ-80 завищена на 109 000 грн.
За результатами підрахунку здійсненого на основі моніторингу цін на аналогічні позиції товарів, було встановлено, що за 2019 рік ІНФОРМАЦІЯ_5 придбало матеріальних засобів у ФОП « ОСОБА_7 » на загальну суму 1 млн. 338 тис. грн., у ФОП « ОСОБА_13 » на загальну суму 2 млн. 387 тис. грн., у ФОП « ОСОБА_8 » на загальну суму 1 млн. 477 тис. грн.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2019 року придбали матеріальні засоби у суб`єктів господарської діяльності за завищеними цінами, чим завдали матеріальні збитки державі, тобто в їх діях вбачається недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

На даний час виникла необхідність отримати оригінали документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригінали документів: договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_5 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договорів купівлі - продажу № 56 та № 57 від 27.03.2020;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_6 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №58;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у Ф`ОП ОСОБА_7 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №716 від 23.12.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_6 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №683 від 20.12.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_5 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №103 від 19.03.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_8 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №550 від 04.11.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП « ОСОБА_9 » опалювальних котлів КСТБ-80 в кількості 11 штук для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність вилучення оригіналів згаданих документів.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.
Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
За такого клопотання слідчого належить задовольнити частково..
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000537 від 10.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати завірені належним чином їх копії, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_5 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договорів купівлі - продажу № 56 та № 57 від 27.03.2020;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_6 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №58;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у Ф`ОП ОСОБА_7 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №716 від 23.12.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_6 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №683 від 20.12.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_5 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №103 від 19.03.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП ОСОБА_8 товаро матеріальних цінностей для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору купівлі - продажу №550 від 04.11.2019;договорів купівлі продажу з додатками, платіжних доручень, видаткових накладних, чеків, гарантійних листів та інших документів, якими підтверджується придбання у ФОП « ОСОБА_9 » опалювальних котлів КСТБ-80 в кількості 11 штук для подальшої їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Ухвала дійсна до 22.07.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1