У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2020 Справа №607/1351/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000591від 25.09.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 14.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_6 з однієї сторони (Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі керівника ОСОБА_8 , з іншої сторони (підрядник) укладено договір на виконання робіт № 399-05/81, згідно умов якого, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується власними силами та засобами виконати роботи по будівництву зупинки автобусних маршрутів 2, 2А, 2Б, 2-1, 13-13 на АДРЕСА_1 , визначені проектно-кошторисною документацією. Договір набирав чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31.12.2018 або до повного виконання Сторонами зобов`язань.

Як встановлено в ході досудового розслідування, після укладання зазначеного договору 07.06.2018, з рахунку Замовника на рахунок підрядника перерахованого бюджетні кошти в розмірі 268959,00 грн. в якості попередньої оплати за будівництво зупинок у відповідності до Договору. Окрім цього, оскільки посадові особи ПП « ОСОБА_7 » отримавши кошти на свій рахунок та маючи реальну можливість придбати необхідні будівельні матеріали та конструкції, жодних дій, за даними не вчинили та будь-яких робіт не розпочали, а кошти замовнику не повернули.

Разом з тим, за повідомленням директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_8 , отриманого слідчими в ході досудового розслідування, одночасно після укладення договору на виконання робіт по будівництву зупинки автобусних маршрутів 2, 2А, 2Б, 2-1, 13-13 на АДРЕСА_1 , він уклав договір на виконання ремонтно-будівельних робіт з іншим замовником об`єкт будівництва розташований на території Рівненської області. І як повідомив останній, після того, коли замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови перерахував авансовий платіж в розмірі 268959,00 грн. ОСОБА_8 використав зазначену суму коштів для придбання матеріальних цінностей на іншому об`єкті будівництва. Однак жодних документів, які б свідчили про використання ОСОБА_8 коштів (авансового платежу) на іншому об`єкті будівництва останній не надав органам досудового розслідування, з огляду на що, в останніх достатньо підстав вважати, що коштами (авансовий платіж) в розмірі 268959,00 грн. ОСОБА_8 міг заволодіти незаконно. Таким чином, щодо вказаних дій слідчий зазначає про можливе заволодіння бюджетними коштами шахрайським способом посадовими особами ПП « ОСОБА_9 » Кременецької міської ради, виділених з бюджету на розвиток інфраструктури на території м. Кременець Тернопільської області.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, підтвердження або ж спростування факту шахрайського заволодіння ОСОБА_8 бюджетних коштів необхідно отримати інформацію про всіх фізичних, юридичних осіб, установ та організацій-замовників послуг, на замовлення яких ПП « ОСОБА_9 » виконувало ремонтно-будівельно-монтажні та інші роботи у 2018 році, отримавши інформацію про вичерпний перелік замовників на замовлення яких ПП « ОСОБА_9 » виконувало роботи представиться можливим дослідити усі трансакції-перерахування бюджетних коштів замовником підряднику та субпідряднику, а також представиться можливим встановити усі факти придбання, закупівлі товарно-матеріальних цінностей ПП « ОСОБА_9 » на замовлення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до про всіх фізичних, юридичних осіб, установ та організацій-замовників послуг, на замовлення яких ПП « ОСОБА_9 » виконувало ремонтно-будівельно-монтажні та інші роботи у 2018 році, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 .

З урахуванням того, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах у володінні та зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, будуть використані при проведенні судових почеркознавчих, судових будівельно - технічних та судових економічних експертиз, а з урахуванням положень методики проведення судових - почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів, з метою отримання додаткових доказів, проведення інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_11 , або. за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про всіх фізичних, юридичних осіб, установ та організацій-замовників послуг, на замовлення яких ПП « ОСОБА_9 » у 2018 році виконувало ремонтно-будівельно-монтажні та інші роботи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 із відображенням інформації на паперовому носію завіреного необхідними реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1