Справа № 754/1558/20
У Х В А Л А
Іменем України

07 лютого 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

05.02.2020 року старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 009439 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір підряду № 103/6 від 21.06.2018 на загальну суму 25 878 382, 80 грн.

Відповідно до умов договору підрядник зобов`язаний був виконати капітальний ремонт благоустрою парку з водними об`єктами вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака в Деснянському районі м. Києва, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи. Оплата робіт замовником здійснюється за рахунок коштів бюджету.

Згідно даних, отриманих у відкритому доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі договору №103/6 від 21.06.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті здійснення трансакції 106545739 від 13.07.2018 було перераховано 5 070 930, 00 грн.; трансакції 106970023 від 18.07.2018 було перераховано 1 882 734, 84 грн. бюджетних коштів.

Відповідно до висновку експерта № 1913-3/23-СЕ/19 від 28.10.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що у ході опрацювання актів приймання виконаних будівельних робіт № 1-6 складає 23 395 115, 70 грн.
Загальна вартість невиконаних будівельних робіт при капітальному благоустрою парку з водними об`єктами вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака в Деснянському районі м. Києва становить: 2 525 680, 68 грн.
Таким чином, вказані обставини свідчать про привласнення службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у розмірі 2 525 680, 68 грн., які призначались на капітальний ремонт паркової зони.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, виникла необхідність у отриманні інформації із інформаційних систем щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), у зв`язку з тим, що в них містяться відомості, щодо адреси реєстрації підприємств, осіб, які впродовж часу з моменту створення до тепер були засновниками та обіймали посади директорів та бухгалтерів, адрес їх реєстрації та ідентифікаційних кодів, інформацію із відображенням юридичних осіб засновниками яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), відомостей щодо усіх банківських рахунків (відкритих та закритих) у суб`єкта господарювання, відомостей щодо осіб їх ідентифікаційних кодів та адрес реєстрації, які впродовж 2017-2019 років отримували дохід, та який, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), додатків №5 до декларації по ПДВ за 2017-2019 роки, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), інформацію щодо проведених планових та позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства, їх результатів та вжитих за наявності підстав заходів реагування, щодо суб`єктів господарювання, інформацію з «Інформаційно-аналітичної бази єдиного реєстру податкових накладних» з відображенням номенклатури товару та контрагентів в період з 01.01.2018 по 30.11.2019, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані відомості використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, встановлення всіх контрагентів з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) мали господарські відносини та які могли бути виконані іншими суб`єктами господарювання, засновників підприємства задля індентифікування пов`язаних із ними інших суб`єктів господарювання, встановлення осіб, які безпосередньо виконували вказані роботи.
Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до податкових справ та електронних систем стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.
Відомості, що містяться у вказаній реєстраційній справі використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчої експертизи.
При цьому, слідчий вказує на те, що у зв`язку з існуванням загрози розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, клопотання необхідно розглянути без виклику представника юридичної особи, у володінні якого вони знаходяться.

В судове засіданні старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 чи іншій особі за дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації із інформаційних систем в паперовому та електронному вигляді, а також надання копій документів щодо:

1. Адрес реєстрації підприємств, осіб, які впродовж часу з моменту створення до тепер були засновниками та обіймали посади директорів та бухгалтерів, адрес їх реєстрації та ідентифікаційних кодів щодо суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ).

2. Юридичних осіб, засновниками яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ).

3. Відомостей щодо усіх банківських рахунків (відкритих та закритих) у суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ).

4. Відомостей щодо осіб, їх ідентифікаційних кодів та адрес реєстрації, які впродовж 2017-2019 років отримували дохід, та який, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ).

5. Інформації та копій відповідних актів перевірок щодо проведених планових та позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства, їх результатів та вжитих за наявності підстав заходів реагування, щодо суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ).

6. Додатків № 5 до декларації по ПДВ за 2017-2019 роки, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ).

7. Інформації з «Інформаційно-аналітичної бази ЄРПН» з відображенням номенклатури товару та контрагентів в період з 01.01.2018 по 31.10.2019 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ).

8. Копій податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1