Справа № 755/4364/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001159 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Cтарша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме: матеріалів нотаріальних справ, щодо укладення договору іпотеки № 41 від 17.01.2020 року, згідно якого, іпотекодавець ОСОБА_4 передає в іпотеку ОСОБА_5 належну їй на праві приватної власності квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зі строком виконання основного зобов`язання 17.02.2020 року; укладення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану нежитлову будівлю; укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0017, площею 0,2286 га., згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану земельну ділянку; укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0040, площею 0,2225 га., згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану земельну ділянку, а також, матеріалів реєстраційної справи щодо проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме, на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 м. Києва ОСОБА_9 .

Клопотання мотивоване тим, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001159 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшов рапорт працівників УКР ГУ НП в м. Києві про те, що група осіб підробила документи на право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: на квартиру в Дніпровському районі міста Києва та земельні ділянки з об`єктом незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , провели їх державну реєстрацію, заволодівши, таким чином, вказаним нерухомим майном (ЖЄО 9622)

Так, у ході проведення досудового слідства встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності, згідно даних КМБТІ, зареєстрована за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 05.04.2006 року, зареєстрованого в реєстрі за номером 432.

17 січня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме, на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_4 . Разом з тим, як підставу виникнення права власності, приватним нотаріусом ОСОБА_11 зазначено договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , який виданий 17.01.2020 року та зареєстрований в реєстрі за № 432. При цьому, посвідчення нотаріусом ОСОБА_10 вказаного договору саме 17.01.2020 року, є неможливим, оскільки, на даний час, ОСОБА_10 діяльність не здійснює, а справи нотаріуса здані до ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, аналізом договорів купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , який міститься у матеріалах КМБІТ та аналогічного договору, який було використано невстановленою особою для реєстрації права власності 17.01.2020 року, виявлено розбіжності у вказаних договорах. Так, у примірнику договору, який було подано приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_8 для проведення державної реєстрації, на першій сторінці вказаного договору в п. 2, 6 вказаного договору, невірно вказано прізвище нотаріуса, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замість « ОСОБА_12 », при цьому, у примірнику договору, який зберігається у справі БТІ прізвище нотаріуса вірно вказано в усіх пунктах. Крім того, в самому тексті договору, який було подано приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_8 для проведення державної реєстрації, в п. 5 зазначено «…не подарована, не відчужена іншим особам…», тоді як у примірнику договору, який міститься у справі БТІ, в п. 5 зазначено «…не подарована, не відчужена іншим способом…». Таким чином, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що під час проведення державної реєстрації права власності 17.01.2020 року було використано підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Цього самого дня, після проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме, на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 було посвідчено договір іпотеки № 41 від 17.01.2020 року, згідно якого, іпотекодавець ОСОБА_4 передає в іпотеку ОСОБА_5 належну їй на праві приватної власності квартиру зі строком виконання основного зобов`язання 17.02.2020 року, сума іпотеки становить 1445538 гривень.

Таким чином, примірник договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 05.04.2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який є правовстановлюючим документом, що зберігається в матеріалах нотаріальної справи щодо посвідчення договору іпотеки від 17.01.2020 року містить ознаки підробки, тому, є вірогідність підробки вказаного документу невстановленою особою, з метою заволодіння чужим майном. Зазначений примірник договору потребує проведення експертного техніко-криміналістичного дослідження документа.

Крім того, у ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні, виявлено факт заволодіння невстановленими особами нерухомим майном, що належить ОСОБА_6 а саме: двома земельними ділянки за адресою: АДРЕСА_2 - земельною ділянкою за кадастровим номером :01:001:0040 (поштова адреса відсутня ), а також, земельною ділянкою за кадастровим номером :01:001:0017 за адресою: АДРЕСА_2 (поштова адреса відсутня), на яких міститься незареєстрований об`єкт незавершеного будівництва. Вказані земельні ділянки на праві приватної власності належать ОСОБА_6 на підставі договорів купівлі-продажу від 15.11.2017 року, що були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на спеціальних бланках нотаріальних дій НМТ 559067 та НМТ 559070 і укладені між ОСОБА_6 та його синами ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що на вказаних земельних ділянках в 2006 році його сини збудували нежитлову будівлю (ресторан), проектна площа 2900 м.кв., але за браком коштів вказана будівля є недобудованою, відповідно, в експлуатацію введеною не була, тобто, технічний паспорт на будівлю не виготовлявся, поштова адреса не присвоювалась, в 2018 році ними було прийнято спільне рішення реалізувати вказані земельні ділянки з об`єктом незавершеного будівництва. Наприкінці 2019 року було знайдено зацікавленого покупця, а саме, мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які висловили бажання придбати вказаний об`єкт. При цьому, під час підготовки документів для продажу, ОСОБА_6 дізнався, що вказані земельні ділянки йому не належать, так як він, нібито, їх продав 19 лютого 2020 року гр. ОСОБА_7 . При цьому, було продано дві земельних ділянки, а також, об`єкт незавершеного будівництва, трьома різними договорами, які були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Крім того, була продана і нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_2 , що є не можливим, так як поштова адреса не присвоювалась (рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 ), будь-яка технічна документація не виготовлялась. При цьому, ОСОБА_6 вказує на те, що оригінали правовстановлюючих документів знаходяться у нього та він надав їх копії слідству, своїх особистих документів не втрачав, нікому не передавав, та будь-яких договорів на відчуження вказаного нерухомого майна не підписував, з гр. ОСОБА_7 особисто не знайомий та документів для проведення державної реєстрації права власності реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , не передавав.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.02.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено три договори: 1) Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі об`єкту незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану нежитлову будівлю; 2) Договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0017, площею 0,2286 га., згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану земельну ділянку; 3) Договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0040, площею 0,2225 га., згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану земельну ділянку. Внаслідок вчинення вказаних дій майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_6 , вибуло з його власності та перейшло до ОСОБА_7 .

Таким чином, у матеріалах нотаріальних справа щодо укладення договорів відчуження земельних ділянок та нежитлової будівлі, повинні міститися примірники договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 15.11.2017 року, що були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на спеціальних бланках нотаріальних дій НМТ 559067 та НМТ 559070, які є правовстановлюючим документом, які зберігаються в матеріалах нотаріальної справи. При цьому, вказані примірники договорів на даний час знаходяться у потерпілого ОСОБА_6 та їх копії надано органу досудового розслідування, з чого слідує, що невстановленою особою було використано завідомо підроблені договори купівлі-продажу земельних ділянок. Зазначені примірник договору потребує проведення експертного техніко-криміналістичного дослідження документа.

У зв`язку з викладеним вище, при проведенні досудового слідства за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001159 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність дослідити документи нотаріальних справ, щодо: укладення договору іпотеки № 41 від 17.01.2020 року, згідно якого, іпотекодавець ОСОБА_4 передає в іпотеку ОСОБА_5 належну їй на праві приватної власності квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зі строком виконання основного зобов`язання 17.02.2020 року; укладення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану нежитлову будівлю; укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0017, площею 0,2286 га., згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану земельну ділянку; укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0040, площею 0,2225 га., згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану земельну ділянку, а також, матеріалів реєстраційної справи щодо проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме, на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Таким чином, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, будуть використані як докази, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: матеріалів нотаріальних справ, щодо укладення договору іпотеки № 41 від 17.01.2020 року згідно якого, іпотекодавець ОСОБА_4 передає в іпотеку ОСОБА_5 належну їй на праві приватної власності квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зі строком виконання основного зобов`язання 17.02.2020 року; укладення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану нежитлову будівлю; укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0017, площею 0,2286 га., згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану земельну ділянку; укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0040, площею 0,2225 га., згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану земельну ділянку, а також, матеріалів реєстраційної справи щодо проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме, на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

В частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_17 та слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: матеріалів нотаріальних справ, щодо укладення договору іпотеки № 41 від 17.01.2020 року згідно якого, іпотекодавець ОСОБА_4 передає в іпотеку ОСОБА_5 належну їй на праві приватної власності квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зі строком виконання основного зобов`язання 17.02.2020 року; укладення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану нежитлову будівлю; укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0017, площею 0,2286 га., згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану земельну ділянку; укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0040, площею 0,2225 га., згідно якого, ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_7 придбав вказану земельну ділянку, а також, матеріалів реєстраційної справи щодо проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме, на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
У частині клопотання про вилучення документів відмовити та надати слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя