Справа №766/5296/20
н/п 1-кс/766/3267/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників потерпілих ОСОБА_5 ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «КПД-5 С» ().

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно ТОВ «КПД-5 С» (), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи.

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі ТОВ «КПД-5 С» (), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, втому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь яких юридичних осіб.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 13.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

До СУ ГУНП в Херсонській області надійшло звернення осіб, яких визнано потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, щодо подання зазначеного клопотанням до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 про те, що Державним реєстратором виконавчого комітету Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_10 скоєно зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Так, 13 березня 2020 року з отриманого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про незаконні дії державного реєстратора виконавчого комітету Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_10 щодо державної реєстрації змін відомостей у ЄДР про ТОВ «КПД-5С» (код за ), а саме:

скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 12.03.2; ОСОБА_10 ; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області;

внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2; ОСОБА_10 ; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

Реєстраційні дії, вчинені державним реєстратором виконавчого комітету Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_10 , є незаконними, з огляду на порушення реєстратором норм Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Після вчинення протиправних реєстраційних дій від 12.03.2020, державний реєстратор ОСОБА_10 поновив у системі заборону на вчинення реєстраційних дій, що була накладена на підставі ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19.

12.03.2020 державним реєстратором Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області ОСОБА_11 були проведені реєстраційні дії щодо зміни власника 4-х об`єктів нерухомості, а саме:

1. комплекс будівель та споруд пансіонату «ПРИБОЙ», розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний порт, вулиця Шкільна, будинок 57 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 23);

2. комплекс майновий, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50);

3. будівлі та споруди, розташовані за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Робоча, буд. 64-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01);

4. адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Кірова, буд.24.

Вказані дії реєстратор ОСОБА_11 провів на підставі заяв, які не були ніким підписані та оформлені в порядку, встановленому законом.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 24.03.2020 за № 1182/5, реєстраційні дії державного реєстратора ОСОБА_12 були скасовані в частині зміни керівника ТОВ "КПД-5 С" з ОСОБА_9 на ОСОБА_13 . В іншій частині реєстраційні дії були залишені в силі, оскільки комісія не має повноважень на розгляд скарги щодо таких дій як формально проведених на підставі судового рішення.

При цьому, Наказом Міністерства юстиції України від 24.03.2020 за № 1182/5 реєстратору ОСОБА_10 було відключено доступ до державного реєстру.

Разом із цим, 26.03.2020 державний реєстратор ОСОБА_14 (Новозбур`ївська сільська рада Голопристанського району Херсонської області), в порушення ухвали Господарського суду Херсонської області від 03 лютого 2020 року по справі № 923/717/19, якою було накладено арешт на корпоративні права в розмірі 61,2% статутного капіталу товариства, внесла зміни до складу виконавчого органу (рішення №4012164) та повторно змінила керівника ТОВ "КПД-5 С" з ОСОБА_9 на ОСОБА_13 .

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що невстановлена група осіб шляхом залучення різних державних реєстраторів проводить незаконну діяльність, спрямовану на захоплення корпоративних прав (часток) та зміни керівництва у ТОВ "КПД-5 С" з метою подальшого відчуження від ТОВ "КПД-5 С" нерухомості, яка була зареєстрована за даним підприємством в наслідок незаконних реєстраційних дій державних реєстраторів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 .

В даному випадку об`єктом протиправних посягань є вищезазначені об`єкти нерухомості.

27.03.2020 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області визнано та приєднано до матеріалів досудового розслідування № 0000123 в якості речових доказів корпоративні права ТОВ «КПД-5 С».

Зазначені обставини зумовлюють необхідність у невідкладному накладенні арешту на зазначені об`єкти нерухомості, як на речовий доказ, з метою їх збереження від умисного відчуження, поділу або знищення з передачею на відповідальне зберігання їх власнику, на яких дане майно було зареєстровано в законному порядку та до незаконних реєстраційних дій окремих державних реєстраторів.
Вказані обставини свідчать про можливість відчуження майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Необхідністю накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його в тому числі й відчуження іншим особам.
Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Вказані обставини свідчать про можливість відчуження майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.
Накладенням арешту шляхом заборони відчуження та розпорядження цим майном, є допустимим та співмірним обмеженням під час кримінального провадження.
У разі повідомлення інших сторін кримінального провадження про розгляд вказаного клопотання можливе переоформлення права власності на зазначене майно, створення штучних перешкод у праві розпоряджатися майном, знищення та підробка документів на право власності і розпорядженні зазначеним майном та створення інших перешкод повному та всебічному досудовому розслідуванні кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, клопотання доцільно розглядати без повідомлення та участі інших сторін кримінального провадження, крім потерпілих.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі ч.2 ст.172КПК України власник майна ТОВ «КПД-5С» у судове засідання не викликався.
Представники потерпілих у судове засідання не викликалися, прибули у судове засідання самостійно.
Доводи сторін у судовому засіданні:

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили суд його задовольнити. Пояснили, що є інші кримінальні провадження, в яких кримінальні правопорушення пов`язані із протиправною зміною корпоративних прав ТОВ «КПД-5». Для внесення змін до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про керівників товариства та корпоративних прав використовуються державні реєстратори, які вчиняють протиправні реєстраційні дії, що призводять до зміни керівника товариства, часток учасників товариства у його статутному капіталі. Реєстраційні дії державних реєстраторів є протиправними, що визнано Міністерством юстиції України, Щодо дій державних реєстраторів здійснюється досудове розслідування, але і під час досудового розслідування ними вчиняюються реєстраційні дії без законних на те підстав, змінюється керівник і власники корпоративних прав. Корпоративні права визнані речовим доказом, вони є предметом кримінального правопорушення. На час кримінального провадження необхідно накласти арешт на корпоративні права ТОВ «КПД-5С» з метою збереження речового доказу.

Представники потерпілих просили задовольнити клопотання слідчого. На обґрунтування необхідності арешту корпоративних прав ТОВ «КПД-С» послалися на те, що протиправні дії державних реєстраторів - це є рейдерське захоплення товариства особами, є протиправним заволодіння майном учасників товариства. Зміна корпоративних прав дає підстави для зміни керівника товариства, і відповідно на право управління та розпорядження майном учасників товариства. В результаті перереєстрації корпоративних прав були змінені власники чотирьох об`єктів нерухомого майна. В господарських судах за участі ТОВ «КПД-5» та їх довірителів розглядається спори. Проте окремі учасники ТОВ «КПКД-5» до завершення судового розгляду, використовуючи державних реєстраторів, вчиняють різні протипрвні реєстраційні дії, метою яких є корпоративні права учасників товариства, в даному випадку потерпілих.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню підлягає з таких підстав.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 13.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

За версією органу досудового розслідування державним реєстратором виконавчого комітету Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_10 , зловживав своїми повноваженнями, тоді як існувала заборона на вчинення таких дій ухвалою Господарського суду Херсонської області, вчинив дві реєстраційні дії

скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 12.03.2; ОСОБА_10 ; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області;

внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2; ОСОБА_10 ; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів. 12.03.2; ОСОБА_10 ; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

Як встановлено в судовому засіданні, суть реєстраційної дії 12.03.2, вчиненої ОСОБА_10 полягала в тому, що було змінено директора ТОВ «КПК-5С» з ОСОБА_9 на ОСОБА_13 , за реєстраційною дією 1012164 - було змінено склад учасників товариства шляхом зміни їх часток у у статутному капіталі товариства «КПК-5С», а саме: частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5С», належні ОСОБА_15 та Лободі у розмірі по 31,1% кожній (всього 62,2%) були перереєстровані на інших осіб ПП «Паритет» та ПП «Престижбуд», фактичним власником яких є ОСОБА_13 .

За скаргою ОСОБА_15 . Наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2020року №1025/5 реєстраційну дію, вчинену 12.03.2020року за № 2012164 державним реєстратором ОСОБА_10 щодо товариства з обмеженою відповідальністю «КПД-5С» (ідентифікаційний код юридичної особи 36671908) скасовано, реєстратору ОСОБА_10 було анульовано доступ до Державного реєстру, в задоволенні скарги щодо скасування реєстраційної дії 1012164 відмовлено з тих підстав, що до компетенції Міністерства юстиції України не належить розгляд пттань щодо скасування реєстраційної дії за судовим рішенням.

Згідно пояснень учасників процесу ОСОБА_10 , як підставу вчинення реєстраційної дії за № 2012164 у Державному реєстрі зазначив низку документів, які за своїм змістом не надавали йому права на вчинення такої реєстраційної дії, а відповідно і на зміну часток учасників товариства але формальне посилання державного реєстратоа на зазначені ним документи, серед яких є посилання на судове рішення, не дає підстав Міністерству юстиції України ( через відсутність повноважень на розгляд скарг з таких підстав) розглянути законність вчинення реєстраційної дії ОСОБА_10 , а тому правову оцінку діям державного реєстратора ОСОБА_10 має бути надано у даному кримінальному провадженні та під час вирішення спору у порядку господарського судочинства.

Вчинення ОСОБА_10 реєстраційної дії про зміну складу учасників товариства 1012164), дає підстави для вчинення державними реєстраторами інших реєстраційних дії, що впливають на права потерпілих у даному кримінальному провадженні. Так, державний реєстратор ОСОБА_14 26.03.2020року реєстраційною дією (№4012164) знову внесла зміни до складу виконавчого органу та повторно змінила керівника ТОВ «КПД-5С» з ОСОБА_9 на ОСОБА_13 , але потім свою дію скасувала. Державним реєстратором ОСОБА_11 були проведені реєстраційні зміни щодо зміни власника 4-х об`єктів нерухомості.

Із зазначеного вбачається, що корпоративні права «ТОВ «КПД-5С» є об`єктом посягання у даному кримінальному правопорушенні, є сутністю даного кримінального провадження.
Корпоративні права «КПД-5С» визнані слідчим речовим доказом у даному кримінальному провадженні. Постійно є ризик того, що корпоративні права, як речовий доказ, можуть бути втрачені, оскільки вчинені протягом короткого часу реєстраційні дії вказують на високу ймовірність подальшого відчуження корпоравних прав шляхом їх переєстрації, а відповідно може ускладнити їх повернення.

Відповідно до ст.2 КПК України серед завдань кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

В даному випадку за версією органу досудового розслідування є посягання на майнові права потерпілих, і збереження предмету цих прав, і як речового доказу, на час кримінального провадження буде реальною дією, спрямованою на виконання завдань кримінального судочинства, визначених ст.2КПК України.

Слідчий суддя враховує, що в результаті арешту, майно не вилучається у власника, не обмежується господарська діяльність ТОВ «КПД-5С», а тільки забороняється розпорядження майном (корпоративними правами) на період кримінального провадження, і накладення арешту на корпоративні права ТОВ «КПЛ-5С» буде розумним та співмірнимобмеженням права власності завданням кримінального провадження.

Разом із накладенням арешту необхідно заборонити вчиняти реєстраційні дії, оскільки заборона вчинення таких дії є обмеження розпорядження майном, оскільки саме вчиненням реєстраційних дій здійснюється відчуження майна, зміна власників товариства.

Враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке частково відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, з урахуванням встановлених у судовому засідання обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, забезпечення права на судовий порядок вирішення спору.

Суд роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої накладається арешт сторони кримінального провадження мають право звернутися із заявою про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя

постановила :

Задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту.

Накласти арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «КПД-5 С» (), у кримінальному провадженні № 0000123.

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно ТОВ «КПД-5 С» (), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи.

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі ТОВ «КПД-5 С» (), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь яких юридичних осіб.

Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду .

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 10 хвилин 07 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1