Справа № 214/9336/19
1-кс/214/2422/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 16.02.2019 до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернувся громалянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом придбання автомобіля "Шкода Суперб", 2015 року випуску, заволоділа грошовими коштами в сумі 96000 грн., які потерпілий перерахував в якості передоплати за автомобіль, чим завдала значної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти у розмірі 96000 грн. за автомобіль "Шкода Суперб", 2015 року випуску, що відбувалося у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 12.11.2018 року, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 , номер рахунку дебет НОМЕР_2 , кредит НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що підтверджується квитанцією № 311Т01ТОІМ від 12.11.2018 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку, а саме: номер рахунку дебет НОМЕР_2 кредит НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речового доказу в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Крім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено, до того ж дана інформація необхідна з метою встановлення знаходження грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, в разі встановлення місцезнаходження яких, можливе подальше звернення до суду з клопотанням про тимчасове вилучення майна або його арешт.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух грошових коштів на відповідному рахунку, номер рахунку дебет НОМЕР_2 кредит НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карта № НОМЕР_4 , фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідному рахунку, а саме: номер рахунку дебет НОМЕР_2 кредит НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку, а саме: номер рахунку дебет НОМЕР_2 кредит НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карта № НОМЕР_4 , з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідному рахунку, а саме: номер рахунку дебет НОМЕР_2 кредит НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1