У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.02.2020 Справа №607/1901/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001467 від 18.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст.189, ч.2 ст.194, ч.1, 4 ст.296, ч.1 ст.15 п.1,5 ч.2 ст.115 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020;

виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020.

Представник АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 17.05.2019 у вечірню пору доби невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили у парку «Топільче», що в м.Тернопіль предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Поряд з цим, в ніч з 13.07.2019 на 14.07.2019 невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили по АДРЕСА_4 предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Окрім цього, в ніч з 02.08.2019 на 03.08.2019 невідома особа перебуваючи у дворі неподалік будинку АДРЕСА_5 , використовуючи саморобний вибуховий пристрій поклала його на капот автомобіля марки «Nissan Qashqai» д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в результаті чого останній з детонував та шляхом вибуху пошкодив вище вказаний автомобіль.

Водночас, 04.09.2019 невідома особа за допомогою саморобного вибухового пристрою вчинила замах на умисне вбивство ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , жителів АДРЕСА_6 .

При вчиненні даних злочинів невідомі особи за допомогою Інтернет-порталу «і.ua» та створення текстових повідомлень вимагали грошові кошти у ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та сім`ї ОСОБА_18 , які необхідно було перерахувати на електронні електроні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , а також не встановленні особи, які використовували прізвище померлих на даний час осіб, зокрема ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ( які на даний час померлі).

Поряд з цим, отримано оперативну інформацію про те, що сім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_18 перечислила на вказані гаманці електронні кошти про те, дані відомості приховують від органу досудового розслідування.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, перевірки на причетність до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та рух коштів по них.

Вказана інформація знаходиться у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , заступнику начальника СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020;
-виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020,
з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1