Провадження № 1-кс/947/5703/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000513 від 20.12.2017 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000513 від20.12.2017 за фактом внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей з боку невстановлених службових осіб ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
16.09.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 13/08по виконанню робіт з капітального ремонту військової будівлі спеціального призначення інв. № 61 у військовому містечку № 63а,м. Миколаєва.
17.09.2008 року ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір підряду з АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №1109-ГПС по виконанню робіт з капітального ремонту військової будівлі спеціального призначення інв.№ 61 у військовому містечку № НОМЕР_1 а, по АДРЕСА_1 .
За вище зазначеним договором №1109-ГПС в квітні 2015 року на підставі акту приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в від 21.04.2015 року та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, ДП МУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено розрахунок ПП БК«Глиноземпромбуд» на суму 580000 грн.
У той же час, за відсутності будь-якої кредиторської заборгованості за бухгалтерським обліком, ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році звернулось до господарського суду Одеської області із позовом до ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за договором №1109-ГПС у розмірі 1 781 094, 12 грн., з якої 1 020 958, 60 грн. сума основного боргу, 668419,18 грн. сума інфляційного збільшення та 91, 689, 34 три відсотки річних, який виник на підставі акту форми приймання виконаних робіт форми КБ-2в за лютий 2015 року на суму 1 601 283, 60 грн.
Проте, вивченням наданих до суду матеріалів встановлено, що склад робіт за актом приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в за лютий 2015 рік на суму 1 601 283, 60 грн на 7 % повністю співпадає з показниками акту КБ-2 за квітень 2015 року на суму 580000 грн., та відповідно свідчить про внесення невстановленими службовими особами ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до акту форми КБ-2 за лютий 2015 року недостовірних даних на суму 1 601 283, 60 грн., чим завдали тяжких наслідків інтересам держави.
14.09.2018 року слідчим СУ ГУНП в Одеській області направлено постанову до ОНДІСЕ про призначення судової будівельно- технічної експертизи по вищевказаних матеріалах кримінального провадження та отримано висновок содового експерта від 26.04.2019 за №18-867/19-473/474, з якого встановлено, що обсяг виконання об`ємів ремонтно-будівельних робіт, вказаних в актах приймання виконаних робіт за лютий 2015 та квітень 2015 року повторюються.
Сума фактично виконаних робіт без врахування ПДВ, прибутку та адміністративних витрат складає 918 387, 82 грн. Ризниця вартості між актами прийняття виконаних робіт за лютий 2015 року та квітень 2015 року фактично виконаних робіт складає 630 500, 61 грн. Різниця вартості з врахуванням ПДВ, прибутку та адміністративних витрат складає 917 874, 38 грн.
Враховуючи викладене, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договір підряду №1109-ГПС від 17.09.2008 з додатками та додатковими угодами щодо виконання робіт по капітальному ремонту військової будівлі спеціального призначення інв. №61 у військовому містечку №63а, м. Миколаїв; акти приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в; довідка про виконання будівельних робіт та витрат форми КБ-3в; підсумкові відомості ресурсів; відомість ресурсів; акти прихованих робіт; дефектні акти; локальні кошториси; пояснювальна записка; розрахунок вартості виконаних будівельних робіт; документи, які підтверджують витрати, закупку будівельних матеріалів необхідних для виконання будівельних робіт по зазначеному договору, використання машин-механізмів (видаткові накладні, товаро транспортні накладні, сертифікати якості на матеріали, паспорт якості на матеріали та інші), договір про відступлення права вимоги від11.09.2017 №б/н укладений ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізична особа підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку по балансовим рахункам, на яких рахувались розрахунки по всім укладеним договорам з ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнал-ордери, оборотна-сальдові відомості, аналіз по балансовим рахункам 311, 361, 377, та інші); акти звірки взаємних розрахунків між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.02.2015, на 31.03.2015, 30.04.2015, які оформлені у двосторонньому порядку, підписані відповідальними особами із обов`язковим зазначенням номерів договорів у призначеннях оплати платежів та актах виконання робіт; документи які стали підставою його укладання та переуступки боргу ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ФОП ОСОБА_5 ; статут ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення (звільнення з посади) на посаду директора ОСОБА_6 , протокол загальних зборів засновників в якому відображено призначення директором ОСОБА_6 , які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, необхідні у подальшому для проведення економічної експертизи, та неможливо іншими способам встановити обставини,які передбачаються довести за допомогою цих документів, тому вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ПП СК « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПП СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_8 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000513 від 20.12.2017 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПП СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- договір підряду №1109-ГПС від 17.09.2008 з додатками та додатковими угодами щодо виконання робіт по капітальному ремонту військової будівлі спеціального призначення інв. №61 у військовому містечку №63а, м. Миколаїв; акти приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в; довідка про виконання будівельних робіт та витрат форми КБ-3в; підсумкові відомості ресурсів; відомість ресурсів; акти прихованих робіт; дефектні акти; локальні кошториси; пояснювальна записка; розрахунок вартості виконаних будівельних робіт; документи, які підтверджують витрати, закупку будівельних матеріалів необхідних для виконання будівельних робіт по зазначеному договору, використання машин-механізмів (видаткові накладні, товаро транспортні накладні, сертифікати якості на матеріали, паспорт якості на матеріали та інші), договір про відступлення права вимоги від 11.09.2017 №б/н укладений ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізична особа підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку по балансовим рахункам, на яких рахувались розрахунки по всім укладеним договорам з ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнал-ордери, оборотна-сальдові відомості, аналіз по балансовим рахункам 311, 361, 377, та інші); акти звірки взаємних розрахунків між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.02.2015, на 31.03.2015, 30.04.2015, які оформлені у двосторонньому порядку, підписані відповідальними особами із обов`язковим зазначенням номерів договорів у призначеннях оплати платежів та актах виконання робіт; документи які стали підставою його укладання та переуступки боргу ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ФОП ОСОБА_5 ; статут ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення (звільнення з посади) на посаду директора ОСОБА_6 , протокол загальних зборів засновників в якому відображено призначення директором ОСОБА_6 ,які перебувають у володінні ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПП СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1