Дата документу 09.06.2020 Справа № 554/4655/20
Провадження № 1-кс/554/7502/2020
УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що 14.04.2020 слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області було виявлено факт привласнення та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності шляхом не ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується Актом рахункової палати № 29-37/97-о від 31.07.2019.

Окрім цього, встановлені інші факти привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, під час виконання будівельних робіт на об`єктах Полтавської області, тим самим внісши в акти виконаних робіт ф. КБ-2в недостовірні відомості в період 2018-2020 р.р., спричинивши збитки державному бюджету.

За вказаним фактом слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000155 від 14.04.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Серед зазначених суб`єктів підприємницької діяльності встановлені ряд порушень в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що також підтверджується інформацією з реєстру судових рішень.

Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2019-2020 років виконувало будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єктам: «Термомодернізація Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської обласної ради по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт. Коригування», «Реставрація частини карнизів, фасаду та покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 », «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_3 », «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_4 », «Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_1 . Коригування», Виконання додаткових робіт. не зазначених у початковому проекті, по об`єкту: «Реставрація частини карнизів, фасаду та покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 . Коригування», «Будівництво спортивного майданчику розташованого на території КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою АДРЕСА_5 ».

04.05.2020 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області на запит слідчого надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що Департамент на момент запиту не володіє ні фінансовими, ні технічними можливостями для виготовлення копій документів по запитуваним об`єктам будівництва.
На даний час ІНФОРМАЦІЯ_1 має юридичну адресу: АДРЕСА_6 . Тимчасово виконувачем обов`язків директора є ОСОБА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого бюджету.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, проведення судових будівельно-технічних та економічних, для встановлення фактичного виконання робіт по об`єктам: «Термомодернізація Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської обласної ради по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт. Коригування», «Реставрація частини карнизів, фасаду та покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 », «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_3 », «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_4 », «Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_1 . Коригування», Виконання додаткових робіт. не зазначених у початковому проекті, по об`єкту: «Реставрація частини карнизів, фасаду та покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 . Коригування», «Будівництво спортивного майданчику розташованого на території КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою АДРЕСА_5 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по об`єктам: «Термомодернізація Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської обласної ради по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт. Коригування», «Реставрація частини карнизів, фасаду та покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 », «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_3 », «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_4 », «Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_1 . Коригування», Виконання додаткових робіт. не зазначених у початковому проекті, по об`єкту: «Реставрація частини карнизів, фасаду та покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 . Коригування», «Будівництво спортивного майданчику розташованого на території КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою АДРЕСА_5 », роботи по яким виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2019-2020 р.р. та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями, про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об`єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оригінали вище вказаних документів містять в собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи перебувають у замовника, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Дане клопотання необхідно розглядати без участі представників володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме вилучення копій документів, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по об`єктам: «Термомодернізація Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської обласної ради по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт. Коригування», «Реставрація частини карнизів, фасаду та покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 », «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_3 », «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_4 », «Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_1 . Коригування», Виконання додаткових робіт. не зазначених у початковому проекті, по об`єкту: «Реставрація частини карнизів, фасаду та покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 . Коригування», «Будівництво спортивного майданчику розташованого на території КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою АДРЕСА_5 », роботи по яким виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2019-2020 р.р. та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями, про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об`єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1