Справа № 684/109/20
Провадження № 1-кс/684/15/2020
УХВАЛА
16 березня 2020 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:
27 лютого 2020 року слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНПУ в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000013 від 05 лютого 2020 року за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , з правом вилучення копії інформації про місця можливого використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 год. 00 хв. 04.12.2014 по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 з метою незаконного отримання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово комунальних послуг умисно не вказала у заявах інформацію про те, що у неї на території АДРЕСА_3 знаходиться житловий будинок, який згідно свідоцтва про спадщину № 475 від 21.08.1991 належить останній, в результаті чого ОСОБА_5 протягом часу з 04.12.2014 по даний час незаконно отримала та привласнила кошти у вигляді соціальних виплат в розмірі 149795,93 грн.

За даним фактом 05.02.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно копій документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копії рішення про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 04.12.2014, 08.12.2015 було встановлено що грошова допомога ОСОБА_5 надходила на її картковий рахунок за № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, виникла потреба у наданні доступу до копії інформацій про місця можливого використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , часу, дати та місця здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 год. 00 хв. 04.12.2014 по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000013.

Слідчий СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглянути справу без його участі та задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, що містяться в них, можуть бути використанні як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити .

Надати начальнику СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому того ж відділення лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділення рядовому поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , з правом вилучення копії інформації про місця можливого використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 год. 00 хв. 04.12.2014 по 00 год. 00 хв. 16.03.2020, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000013.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищевказаних документів.

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1