печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9774/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника цивільного позивача Приватного акціонерного товариства «Коммунтранс» - адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000902,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника цивільного позивача Приватного акціонерного товариства «Коммунтранс» - адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000902, а саме на:

- транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_1 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_2 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D)№ НОМЕР_3 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_4 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_5 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_6 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_7 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_8 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_9 ; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А3-ТY, спеціалізований напівпричіп- спеціалізований н/пр-цистерна-Е) № NP9A3TYST8H042165; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А1SK, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований цементовоз-Е) № NP9A1SKWAH3042023; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А1SK, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований цементовоз-Е) № NP9A1SKWAH3042024; транспортний засіб (FORD CARGO 4142 D) № НОМЕР_10 ; транспортний засіб (напівпричіп марки IHSAN, модель 201, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-цистерна-Е) № NP9SYSS74EK263193; транспортний засіб (напівпричіп марки CUHADAR TRAILER, модель СТS-4, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-платформа-Е) № NP9CTS4TNHC131022; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG BW151AD-50) № НОМЕР_11 ; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG BW24RH) № 85; транспортний засіб (коток дорожний марки LOW L435) № 2501ADM0024; транспортний засіб (фреза дорожня марки BOMAG ВМ 2000/60-2) № НОМЕР_12 ; транспортний засіб (асфальтоукладач марки BOMAG ВF 800 C) № НОМЕР_13 ; транспортний засіб (ресайклер марки BOMAG МРН 600) № НОМЕР_14 ; транспортний засіб (розподілювач порошкоподібних речовин марки BOMAG ВS12000) № НОМЕР_15 ; транспортний засіб (екскаватор колісний марки CATERPILLAR М317D2) № НОМЕР_16 ; транспортний засіб (навантажувач фронтальний марки SEM 656D) № НОМЕР_17 ; транспортний засіб (автогрейдер марки SEM 922) № SEM00922ES9T00212; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG ВW161 AD-4) № 66; транспортний засіб (напівпричіп марки CUHADAR TRAILER, модель СТS-4, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-платформа-Е) № NP9CTS4TNHC131021; транспортний засіб (навантажувач фронтальний марки SEM 656D) № НОМЕР_18 ; транспортний засіб (дорожня машина марки BOMAG BW202AD-4) № НОМЕР_19 , які на підставі свідоцтва про реєстрації на праві власності належать Приватному акціонерному товариству «КОММУНТРАНС», встановивши заборону їх відчуження та заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, приватним та державним виконавцям вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, аукціони, торги) права власності стосовно вищевказаних транспортних засобів, а також передати Приватному акціонерному товариству «КОММУНТРАНС» на відповідальне зберігання речові докази у кримінальному провадженні №0000902 від 27.02.2020 року - транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_1 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_2 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D)№ НОМЕР_3 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_4 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_5 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_6 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_7 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_8 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_9 ; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А3-ТY, спеціалізований напівпричіп- спеціалізований н/пр-цистерна-Е) № NP9A3TYST8H042165; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А1SK, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований цементовоз-Е) № NP9A1SKWAH3042023; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А1SK, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований цементовоз-Е) № NP9A1SKWAH3042024; транспортний засіб (FORD CARGO 4142 D) № НОМЕР_10 ; транспортний засіб (напівпричіп марки IHSAN, модель 201, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-цистерна-Е) № NP9SYSS74EK263193; транспортний засіб (напівпричіп марки CUHADAR TRAILER, модель СТS-4, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-платформа-Е) № NP9CTS4TNHC131022; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG BW151AD-50) № НОМЕР_11 ; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG BW24RH) № 85; транспортний засіб (коток дорожний марки LOW L435) № 2501ADM0024; транспортний засіб (фреза дорожня марки BOMAG ВМ 2000/60-2) № НОМЕР_12 ; транспортний засіб (асфальтоукладач марки BOMAG ВF 800 C) № НОМЕР_13 ; транспортний засіб (ресайклер марки BOMAG МРН 600) № НОМЕР_14 ; транспортний засіб (розподілювач порошкоподібних речовин марки BOMAG ВS12000) № НОМЕР_15 ; транспортний засіб (екскаватор колісний марки CATERPILLAR М317D2) № НОМЕР_16 ; транспортний засіб (навантажувач фронтальний марки SEM 656D) № НОМЕР_17 ; транспортний засіб (автогрейдер марки SEM 922) № SEM00922ES9T00212; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG ВW161 AD-4) № 66; транспортний засіб (напівпричіп марки CUHADAR TRAILER, модель СТS-4, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-платформа-Е) № NP9CTS4TNHC131021; транспортний засіб (навантажувач фронтальний марки SEM 656D) № НОМЕР_18 ; транспортний засіб (дорожня машина марки BOMAG BW202AD-4) № НОМЕР_19 , із забороною його відчуження.

В обґрунтування клопотання представник цивільного позивача посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення цивільного позову.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник цивільного позивача ПАТ «Коммунтранс» - адвокат ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня-листопада 2019 року між ПрАТ «КОММУНТРАНС» (покупець) та ТОВ «БУД-ПРИЛАД» (продавець) укладено нотаріально на території Печерського районну м. Києва 29 договорів купівлі продажу техніки, а саме: транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_1 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_2 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D)№ НОМЕР_3 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_4 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_5 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_6 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_7 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_8 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_9 ; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А3-ТY, спеціалізований напівпричіп- спеціалізований н/пр-цистерна-Е) № NP9A3TYST8H042165; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А1SK, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований цементовоз-Е) № NP9A1SKWAH3042023; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А1SK, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований цементовоз-Е) № NP9A1SKWAH3042024; транспортний засіб (FORD CARGO 4142 D) № НОМЕР_10 ; транспортний засіб (напівпричіп марки IHSAN, модель 201, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-цистерна-Е) № NP9SYSS74EK263193; транспортний засіб (напівпричіп марки CUHADAR TRAILER, модель СТS-4, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-платформа-Е) № NP9CTS4TNHC131022; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG BW151AD-50) № НОМЕР_11 ; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG BW24RH) № 85; транспортний засіб (коток дорожний марки LOW L435) № 2501ADM0024; транспортний засіб (фреза дорожня марки BOMAG ВМ 2000/60-2) № НОМЕР_12 ; транспортний засіб (асфальтоукладач марки BOMAG ВF 800 C) № НОМЕР_13 ; транспортний засіб (ресайклер марки BOMAG МРН 600) № НОМЕР_14 ; транспортний засіб (розподілювач порошкоподібних речовин марки BOMAG ВS12000) № НОМЕР_15 ; транспортний засіб (екскаватор колісний марки CATERPILLAR М317D2) № НОМЕР_16 ; транспортний засіб (навантажувач фронтальний марки SEM 656D) № НОМЕР_17 ; транспортний засіб (автогрейдер марки SEM 922) № SEM00922ES9T00212; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG ВW161 AD-4) № 66; транспортний засіб (напівпричіп марки CUHADAR TRAILER, модель СТS-4, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-платформа-Е) № NP9CTS4TNHC131021; транспортний засіб (навантажувач фронтальний марки SEM 656D) № НОМЕР_18 ; транспортний засіб (дорожня машина марки BOMAG BW202AD-4) № НОМЕР_19 - на загальну суму близько 41,7 млн. грн.

Відповідна техніка була оплачена у повному обсязі в безготівковій формі, згідно наступних платежів: 03.10.2019 року, 04.10.2019 року, 09.10.2019 року, 18.10.2019 року, 28.10.2019 року, 08.11.2019 року, 14.11.2019 року, 18.11.2019 року. До оформлення договорів купівлі продажу власником відповідної техніки згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів являлося ТОВ «БУД-ПРИЛАД». В подальшому, на підставі відповідних договорів купівлі продажу представниками ПрАТ «КОММУНТРАНС» поставлено на обліки до сервісних центрів МВС України та ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, при цьому будь яких проблем у постановці на відповідні обліки не було.

Після цього, представники ТОВ «Меса дорбуд» пред`явили вимоги до ПрАТ «КОММУНТРАНС» про повернення техніки, так як вони ніби то являлися власниками техніки та при цьому передали її по договору оренди ТОВ «Фермер». При цьому, будь яких підтверджуючих документів про право власності на техніку не надали.

В подальшому, 30.01.2020 року співробітниками слідчого відділу Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у рамках кримінального провадження №0000142 при проведенні слідчих дій вилучену у ПрАТ «КОММУНТРАНС» усю техніку, куплену у ТОВ «БУД-ПРИЛАД». Відповідне кримінальне провадження внесене до ЄРДР за заявою про вчинення злочину, поданою представниками ТОВ «Меса дорбуд».

Таким чином, службові особи ТОВ «БУД-ПРИЛАД» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Меса дорбут» діючи умисно, шляхом обману заволодіння майном ПрАТ «КОММУНТРАНС» у особливо великих розмірах.

Крім того, зазначену техніку у рамках відповідного кримінального провадження визнано речовим доказом.

27.02.2020 року ПрАТ «КОММУНТРАНС» визнано цивільним позивачем та потерпілим у кримінальному провадженні № 0000902.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Частиною першою статті 171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, наявності обґрунтованого цивільного позову заявленого ПАТ «Коммунстранс» в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання представника цивільного позивача та накладення арешту на майно, встановивши заборону на вчинення дій щодо відчуження такого майна, оскільки воно є предметом кримінального правопорушення, та метою такого арешту є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

При цьому клопотання представника цивільного позивача щодо передання Приватному акціонерному товариству «КОММУНТРАНС» на відповідальне зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000902 від 27.02.2020 року задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі заявленого клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання представника цивільного позивача Приватного акціон ерного товариства «Коммунтранс» - адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000902 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000902, а саме на:

- транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_1 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_2 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D)№ НОМЕР_3 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_4 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_5 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_6 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_7 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_8 ; транспортний засіб (FORD CARGO 4142D) № НОМЕР_9 ; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А3-ТY, спеціалізований напівпричіп- спеціалізований н/пр-цистерна-Е) № NP9A3TYST8H042165; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А1SK, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований цементовоз-Е) № NP9A1SKWAH3042023; транспортний засіб (напівпричіп марки ALI RIZA USTA, модель А1SK, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований цементовоз-Е) № NP9A1SKWAH3042024; транспортний засіб (FORD CARGO 4142 D) № НОМЕР_10 ; транспортний засіб (напівпричіп марки IHSAN, модель 201, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-цистерна-Е) № NP9SYSS74EK263193; транспортний засіб (напівпричіп марки CUHADAR TRAILER, модель СТS-4, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-платформа-Е) № NP9CTS4TNHC131022; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG BW151AD-50) № НОМЕР_11 ; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG BW24RH) № 85; транспортний засіб (коток дорожний марки LOW L435) № 2501ADM0024; транспортний засіб (фреза дорожня марки BOMAG ВМ 2000/60-2) № НОМЕР_12 ; транспортний засіб (асфальтоукладач марки BOMAG ВF 800 C) № НОМЕР_13 ; транспортний засіб (ресайклер марки BOMAG МРН 600) № НОМЕР_14 ; транспортний засіб (розподілювач порошкоподібних речовин марки BOMAG ВS12000) № НОМЕР_15 ; транспортний засіб (екскаватор колісний марки CATERPILLAR М317D2) № НОМЕР_16 ; транспортний засіб (навантажувач фронтальний марки SEM 656D) № НОМЕР_17 ; транспортний засіб (автогрейдер марки SEM 922) № SEM00922ES9T00212; транспортний засіб (коток дорожний марки BOMAG ВW161 AD-4) № 66; транспортний засіб (напівпричіп марки CUHADAR TRAILER, модель СТS-4, спеціалізований напівпричіп-спеціалізований н/пр-платформа-Е) № NP9CTS4TNHC131021; транспортний засіб (навантажувач фронтальний марки SEM 656D) № НОМЕР_18 ; транспортний засіб (дорожня машина марки BOMAG BW202AD-4) № НОМЕР_19 , які на підставі свідоцтва про реєстрації на праві власності належать Приватному акціонерному товариству «КОММУНТРАНС», встановивши заборону їх відчуження та заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, приватним та державним виконавцям вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, аукціони, торги) права власності стосовно вищевказаних транспортних засобів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1