Справа № 215/2376/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

19 червня 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000576 від 06.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

17.06.2020 р. старший слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів
В клопотанні зазначає, що у провадженні слідчого СВ Тернівського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000445 від 06.04.2019 р.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.04.2019 року до Тернівського ВП КВП звернулась ОСОБА_5 , 1983 р.н. з письмовою заявою про те, що приблизно 05.12.2018 невстановлена особа, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, заволоділа паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , після чого, за допомогою вказаного паспорту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2019 р. та проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мешкає з адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно у квітні 2018 року остання познайомилась з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_3 та почала з нею товаришувати, на протязі усього часу спілкування між останніми були дружні відносини. Приблизно в кінці грудня 2018 року ОСОБА_5 запросила ОСОБА_6 до себе в гості. Через деякий час, приблизно в кінці січня 2019 року, ОСОБА_5 виявила відсутність паспорту громадянки України, виданий на її ім`я, серія НОМЕР_1 , виданий Красногвардійським РВ УМВС 01.06.2007 року. Одразу після цього ОСОБА_5 згадала, що приблизно за 1-2 дні перед приходом ОСОБА_6 у кінці грудня 2018 року до адреси її мешкання, вона поклала свій паспорт до шухлядки письмового столу, який знаходиться гостинній кімнаті, після чого не діставала та сторонній осіб, окрім ОСОБА_7 в її помешканні не було. Особливого значення, зникненню паспорту ОСОБА_5 не надала та 07.03.2019 року звернулась до Красногвардійського паспортного столу, де надала заяву на відновлення паспорту громадянки України. 04.04.2019 року ОСОБА_5 отримала новий паспорт громадянки України на своє ім`я. 03.04.2019 року ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 . В ході розмови раніше незнайома їй дівчина повідомила, що вона є представником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на їхньому сайті розташована електронна заявка від імені ОСОБА_5 на отримання кредиту у розмірі 3000 грн. ОСОБА_5 відповіла, що ніякої електронної заявки вона не відправляла та не підтверджує виконання даної операції. Одразу після цього ОСОБА_5 помітила, що її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працює, а саме, при вході в обліковий запис, додаток повідомляє, що невірно ведений пароль, який вона не змінювала за останній час. 06.04.2019 року ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови з консультантом відділення, ОСОБА_5 стало відомо, що її номер мобільного телефону, який був прив`язаний до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено на НОМЕР_3 . Вказаний номер належить ОСОБА_6 . Також, ОСОБА_5 стало відомо, що банком було видано універсальну картку № НОМЕР_4 , яку вона не оформлювала та не отримувала.
Також 13.06.2019 року ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_5 , який представився робітником кредитної спілки онлайн та повідомив, що на ім`я ОСОБА_5 13.04.2019 року було оформлено кредит. Цього ж дня, ОСОБА_5 спілкувалася у смс-месенеджері «Viber» з номером НОМЕР_6 , останній підписаний, як ОСОБА_8 . Дана особа повідомила, що з банківської карти (останній цифри 1991) банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також було оформлено кредитний ліміт. 19.06.2019 року ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », задля того, щоб перевірити її анкетні данні. У ході подальшого спілкування останній повідомив, що 14.06.2019 року по одному із банківських рахунку було виконано спробу транзакції у розмірі 9600 грн., але так, як карта була заблокована транзакція була відхилена.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, заволоділа паспортом гр. ОСОБА_5 , до якого вклеїла власний фотокартку та оформила банківський рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який в послідуючому користувалась.

21.11.2019 отримано ухвалу Тернівського районного суду м.Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.12.2019 проведено тимчасовий доступ до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді.
Під час опрацювання інформації, яка була отримана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Кривого Рогу, відкрито рахунок НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , яку було ідентифіковано за паспортом громадянина України НОМЕР_1 , виданого Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 01.06.2007. При цьому, під час заповнення документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме в позиція щодо місця фактичного мешкання та контактного номеру, зазначені дані, які потерпілій, а саме ОСОБА_5 не належать. З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 та місце фактичного мешкання: АДРЕСА_3 , належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вищевказані документи мають значення речового доказу по кримінальному провадженню, оскільки останні були складені особою, яка фактично заволоділа паспортом заявника ОСОБА_5 , який в послідуючому підробила та використала для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, є необхідність в отриманні копії паспорта громадянина України, за яким було встановлено особу, якій було відкрито банківський рахунок НОМЕР_8 , фотознімок особи, яка звернулась із заявою про відкриття вказаного банківського рахунку (здійснюється фотографування особи працівниками банку при відкритті банківського рахунку), з метою подальшого вирішення питання щодо кваліфікації дій особи за ознаками використання завідомо підробленого документу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копії паспорта громадянина України ( ОСОБА_5 ), за яким було встановлено особу, якій відкрито банківський рахунок НОМЕР_8 , до фотознімку особи, яка звернулась із заявою про відкриття вказаного банківського рахунку (здійснюється фотографування особи працівниками банку при відкритті банківського рахунку), з можливістю виготовлення з цих документів світлокопій, а також до анкети (опитувальника) від 04.08.2020, заяви №277827085 від 08.04.2019 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, заяви №277827085 на відкриття послуг до діючого поточного рахунку, довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк., які зберігають відомості про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для направлення останніх до експертної установи для проведення судово-дактилоскопічної експертизи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, для встановлення причетних до злочину осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказані вище слідчим документи, а саме: копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 , за яким було встановлено особу, якій відкрито банківський рахунок НОМЕР_8 , фотознімки особи, яка звернулась із заявою про відкриття вказаного банківського рахунку , анкета (опитувальник) від 04.08.2020, заява №277827085 від 08.04.2019 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, заява №277827085 на відкриття послуг до діючого поточного рахунку, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб , які зберігають відомості про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ, а також необхідна для проведення експертиз. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як банку. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
З урахуванням вищевикладеного і того, що відомості, які мають бути отримані в результаті доступу до документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст.91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до копії паспорта громадянина України (на імя ОСОБА_5 ), за яким було встановлено особу, якій відкрито банківський рахунок НОМЕР_8 , фотознімку особи, яка звернулась із заявою про відкриття вказаного банківського рахунку , з можливістю виготовлення з цих документів світлокопій, а також надати тимчасовий доступ до анкети (опитувальника) від 04.08.2020, заяви №277827085 від 08.04.2019 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, заяви №277827085 на відкриття послуг до діючого поточного рахунку, довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, які зберігають відомості про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів .
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19.07.2020 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: