31.01.2020
Справа № 642/5230/18
Провадження № 1-кс/642/200/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 cічня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:
Як слідує з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000235 від 14 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, щодо ймовірної протиправної діяльності посадових осіб Харківського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства ( далі ХКЕПОП ,код ЄРДПОУ 3187743, м. Харків) з розтрати державних коштів в ході здійснення господарських операцій по закупівлі товарів та послуг.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню в порядку ст. 36 КПК України здійснюється Холодногірським відділом Харківської місцевої прокуратури № 1 у складі групи прокурорів.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено,що в 2017 році ХКЕПОП з метою виведення оборотних коштів підприємства у тіньовий сектор економіки, використовуючи злочину схему по формуванню податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності, перерахувало на користь ПП «Шато»( код ЄРДПОУ3187743, м.Харків вул. 2-ї П`ятирічки 1-г) за постачання труб (25х1,5) та комплектуючих виробів.

В результаті аналізу господарських операцій діяльності ПП «Шато» встановлено,що у ПП «Шато» відсутні операції з закупівлі труб (25х1,5) та комплектуючих виробів у виробників та інших постачальників. Вказані факти, враховуючи те, що ПП «Шато» не є виробником зазначеної продукції, свідчать про можливий фіктивний характер фінансово-господарських операцій між ХКЕПОП та ПП «Шато»,здійснених з метою виведення оборотних коштів підприємства реального сектору економіки з декларованого обігу. Незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та конвертація грошових коштів в готівковий еквівалент підтверджується інформацією, наданою Східною ОДПІ м.Харкова, а саме податковими деклараціями на додану вартість за 2018 рік, податковими деклараціями на додану вартість за 2018 рік податковими деклараціями на додану вартість за 2017 рік, інформацією щодо реєстрації ПП «Шато`та ХКЕПОП.
До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, для закінчення досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, а саме:

отримати висновкие ксперта у вказаному провадженні, зібрати необхідні документи для проведення експертизи, встановити та допитати всіх свідків вказаних подій.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж 6 місяців.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні слідчого відділу Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 00000235 від 14 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Жодній особі не було повідомлено про підозру.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, також необхідно встановити інших можливих очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати їх у якості свідків.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Так, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для остаточної кваліфікації, підтвердження або ж спростування вчинення кримінальних правопорушень, тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 14.08.2020 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000235 від 14.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 14.08.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1