Справа № 405/2933/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000121 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
З матеріалів провадження вбачається, що 25.02.2000 на підставі установчого договору про створення сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » членами якого є громадяни с. Луганка, с. Братське, Петрівського району, Кіровоградської області у кількості 785 осіб. Відповідно до Статуту вищим органом управління Кооперативу є загальні збори. На кінець звітного періоду 2017 року баланс СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включаючи оборотні та необоротні активи складав 116 944 000 гривень.
Починаючи з 30.03.2018 року організованою групою осіб у складі державного реєстратора Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вчинено умисні протиправні дії спрямовані на заволодіння корпоративними правами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майном Кооперативу включаючи оборотні та необоротні активи у сумі 116 944 000 гривень.
30.03.2018 учасники злочинної змови, попередньо розподіливши між собою ролі використовуючи наданні ОСОБА_3 повноваження державного реєстратора внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якими виключили зі складу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відокремлений підрозділ дитячий оздоровчий табір « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дало змогу учасникам злочинної змови змінити форму власності Кооперативу на Товариство з обмеженою власністю.
Після чого ОСОБА_3 використовуючи наданні їй повноваження державного реєстратора на підставі заяв поданих ОСОБА_4 припинила юридичну особу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перетворивши її на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновниками якої виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та нібито колишній Голова правління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв як фізична особа ОСОБА_7 .
У подальшому члени організованої злочинної групи з метою отримання повного контролю над СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.04.2018, використовуючи надані повноваження ОСОБА_3 на підставі поданих ОСОБА_6 заяв здійснили зміну керівника та складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є правонаступником Кооперативу, з ОСОБА_7 на виконавця вчинення злочину ОСОБА_6 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 .
Після вчинення даних реєстраційних дій учасники злочинної змови у результаті зміни форми власності Кооперативу та зміни керівника Кооперативу намагались отримати фактичний контроль над СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його оборотними та необоротними активами, однак їхні злочинні дії не були доведені до кінця з причин, що не залежали від їх волі, а саме фіктивного керівника Кооперативу ОСОБА_6 та особу яка діяла за довіреністю ОСОБА_8 члени трудового колективу не допустили на територію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликавши правоохоронні органи на місце події в с. Луганка, Петрівського району, Кіровоградської області з метою попередження рейдерського захоплення Кооперативу.
В ході слідства проведено тимчасовий доступ (виїмку) оригіналів реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в матеріалах якої містились реєстраційні картки складені державним реєстратором ОСОБА_3 подані ОСОБА_4 , які містять підпис останнього.
В ході відібрання пояснення від ОСОБА_8 останній надав копію довіреності виданої на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 02.04.1996 року, яка датована 28.03.2018.
Крім цього у вилучених реєстраційних картках вказано особу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серія НОМЕР_2 . Вказаним паспортом Овруцьким РВ УДМС в Житомирській області документований громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Паспорт виданий 17.10.1996.
Таким чином на момент вчинення злочинну ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 був документований одночасно двома паспортами громадянина України, які видані у квітні та жовтні 1996 року ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім цього на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 надано відповідь, що паспортом НОМЕР_1 документований особа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а не ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як зазначено у довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 28.03.2018.
13.05.2020 у межах провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу за підписом ОСОБА_4 , які наявні у заявах поданих державному реєстратору ОСОБА_3 .
Для отримання оригіналів підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні доступу та здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме заяви про видачу паспортів (форма 1), які були подані ОСОБА_4 для отримання паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області 17.10.1996 року, та паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 02.04.1996 року, які містять оригінали підпису останнього.
ДМС наказом від 08.02.2018 №28 затвердила План заходів щодо створення та запровадження інформаційної підсистеми «Заяви про видачу паспорта громадянина України», організації роботи з переведення в електронний формат заяв про видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року та паспорта громадянина СРСР зразка 1974 року та їх подальшого централізованого зберігання. Тому картотеки із заявами про видачу паспорта (форма 1) були передані до ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відповідно до п. 1.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи подані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримання паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 , та паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 у яких містяться оригінали підписів останнього, в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяв про видачу паспортів (форма 1), які були подані ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримання паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області 17.10.1996 року, та паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 02.04.1996 року, які містять оригінали підпису останнього.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в оригіналах.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14