УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/541/20

Провадження № 1-кс/486/121/2020

15 червня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000234 від 26 березня 2020 року,
В С Т А Н О В И В:
09 червня 2020 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що 25 березня 2020 року до Южноукраїнського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 25 березня 2020 близько о 10 год. 00 хв. невідома особа, відрекомендувавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом несанкціонованого зняття грошових коштів з її банківської картки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 131 850 гривень.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2020 року було внесене кримінальне провадження №0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 25 березня 2020 року близько о 10.00 години на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 зі стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка шляхом обману змусила потерпілу повідомити номер її банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого дев`ятьма транзакціями перерахувала грошові кошти, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума, яку було знято з карткового рахунку потерпілої складає 131 180 гривень.

Сдічий зазначає, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Посилаючись на неможливість отримання документів в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю вилучення копій, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 09:00 години по 11:30 годину 25 березня 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 09:00 години по 11:30 годину 25 березня 2020 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала. Уточнила, що зазначена в клопотанні дата внесення до ЄРДР - 01.03.2019 року є помилковою.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 26 березня 2020 року до ЄРДР за №0000234 за ч. 2 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих, серед яких слідчий ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації неможливо.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000234 від 26 березня 2020 року, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів, що зберігаються в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 09:00 години по 11:30 годину 25 березня 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_4 ) ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 09:00 години по 11:30 годину 25 березня 2020 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку.
Ухвала підлягає виконанню до 15 липня 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1