Справа № 727/4849/20
Провадження № 1-кс/727/1405/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000434 від 02.03.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 (представилась на ім`я ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 (який представився на ім`я ОСОБА_8 ) 27.11.2019, перебуваючи у м. Чернівці у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , познайомились з потерпілим ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_5 почала проявляти інтерес до ОСОБА_9 та під час приватної розмови запросила його у м. Львів. 02.12.2019 ОСОБА_10 перебуваючи у м. Львів прийняв пропозицію ОСОБА_5 та зустрівся з нею в ресторані. Після спільного відпочинку, ОСОБА_5 запросила ОСОБА_9 до невстановленої квартири в одному з будинків у м. Львові, де після розпиття спиртних напоїв, останній втратив контроль над своїми вчинками, а ОСОБА_5 почала поводити себе непристойно відносно нього. В подальшому до квартири увійшов ОСОБА_7 , який розпочав фото та відеозйомку подій, що відбувались в квартирі. Того ж вечора ОСОБА_7 почав вимагати у ОСОБА_9 грошові кошти за нерозголошення вищевказаних подій, після чого потерпілий передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 78000 грн. та 800 доларів США, частину з яких, а саме 70000 грн. знявши з банкоматів (терміналів), які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , по картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я за № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ).

Проте в подальшому на мобільний телефон ОСОБА_9 почали знову надходити погрози про розповсюдження відео та фотофайлів за його участі, якщо він не надасть грошові кошти. У підтвердження своїх погроз, вимагач у подальшому надіслав вказані відеоматеріали кільком близьким знайомим потерпілого.

В подальшому, за вирішення питання щодо знищення вищевказаних відео та фотофайлів, за вказівкою ОСОБА_9 його кошти в грудні 2019 року були перераховані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок по картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.189 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:

- роздруківок про рух коштів по банківському рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , на прізвище ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у проміжок часу з 02.12.2019 по 03.12.2019 включно;

- фото записів, які стосуються операцій зняття готівки, перевірки рахунку тощо по банківському рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , на прізвище ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у банкоматах (терміналах), у проміжок часу з 02.12.2019 по 03.12.2019 включно, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів (терміналів) та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами;

- відеозаписів із відеокамер, які розташовані у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснюють відеозапис подій, які відбуваються на вулиці перед вказаним відділенням біля встановленого там же банкомату, у проміжок часу з 18:00 год. 02.12.2019 по 00:05 год. 03.12.2019;

- роздруківок про рух коштів по банківському рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 , на прізвище ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у проміжок часу з 02.12.2019 по 01.03.2020 включно та повної наявної інформації про власника вказаної картки (фотозображень, паспортних даних, адрес реєстрації та проживання).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1