копія
Єдиний унікальний номер судової справи №684/284/19
Номер провадження №1-кс-678-51/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року смт. Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Старосинявського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 14 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2020 року до Летичівського районного суду Хмельницької області на підставі ухвали Хмельницького апеляційного суду від 11 березня 2020 року, надійшло клопотання слідчого згідно якого 14 квітня 2019 року до Старосинявського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 14 квітня 2019 року під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 600 грн.

14 квітня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 13 квітня 2019 року близько 19:00 год. на її мобільний телефон із № НОМЕР_1 із мобільного № НОМЕР_2 прийшло повідомлення «Шановний клієнт! ОСОБА_6 карта буде заблокована банком. Терміново пройдіть авторизацію, або зателефонуйте: НОМЕР_3 ». Після цього вона відразу зателефонувала на вказаний номер, де трубку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 . Даний чоловік повідомив, що якщо вона сьогодні, тобто 13 квітня 2019 року, або на наступний день, тобто 14 квітня 2019 року, не активізує в банкоматі свою картку, то їй доведеться їхати в м. Київ або м. Дніпро для її активізації. Після цього ОСОБА_5 йому повідомила, що 13 квітня 2019 року не зможе піти бо вже пізно. В подальшому, на наступний день, тобто 14 квітня 2019 року, ОСОБА_5 через банкомат із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зняла 12 600 грн. Після чого пішла до терміналу, що в смт. Стара Синява по вул. Грушевського, а саме в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перебуваючи біля терміналу ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_5 та невідомий чоловік, на ім`я ОСОБА_7 , продиктував їй, що потрібно натискати на терміналі, що вона і виконувала. Також даний чоловік продиктував їй номер карточки на яку вона кидала грошові кошти, а саме НОМЕР_6 . Перерахувавши на дану картку 12 600 грн., ОСОБА_7 повідомив, щоб ОСОБА_5 зняла ще 4 000 грн. та перерахувала на ту ж банківську карту. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зняла ще 4 000 грн. та аналогічним способом перерахувала їх на картку НОМЕР_6 .

В загальному ОСОБА_5 перерахувала 16 600 грн. на банківську карту НОМЕР_6 , після цього викликала працівників поліції.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила шахрайські дії із використанням банківського карткового рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та у інший спосіб неможливо встановити місце, де було знято грошові кошти в сумі 16 000 грн., якими заволоділа невідома особа, чим вчинила неправомірні дії стосовно ОСОБА_5 .

06 вересня 2019 року отримано ухвалу Старосинявського районного суду Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ, однак працівниками Банку не надано інформацію про зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_6 у період з 13 квітня 2019 року по 06 вересня 2019 року. Також, не надано інформацію про дату та місця здійснення банківських операцій, рух коштів по вказаному рахунку з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2019 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку та зазначенням місця проведення вказаних операцій.

У зв`язку із зазначеним слідчий вважає, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно вилучити копію інформації про зарахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 , місця можливого використання вказаного банківського карткового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій, рух коштів по вказаному рахунку з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2019 року по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку та зазначенням місця проведення вказаних операцій, що в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000036.

Вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 .

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи з тих причин, що на даний момент особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена, а відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у розпорядженні банківської установи і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, таке підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання представники банківської установи не викликались, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи слідчого з даного приводу.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням, доданими матеріалами слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до змісту ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу від 02 березня 2020 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вказану у клопотанні слідчого подію внесені 14 квітня 2019 року за №0000036 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

До клопотання слідчим, серед іншого, додано копії:

заяви ОСОБА_5 від 14 квітня 2019 року про притягнення невідомої особи до відповідальності, яка 14 квітня 2019 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 16600 грн.;

протоколу допиту потерпілої від 14 квітня 2019 року згідно якої ОСОБА_5 повідомила за яких обставин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами;

рапорту оперуповноваженого СКП Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 від 15 квітня 2019 року у якому зазначається про необхідність отримання інформації про місцезнаходження банківської картки № НОМЕР_6 з 13 квітня 2019 року по теперішній час для встановлення місця знімання грошових коштів;

повідомлення начальника поліції для слідчого і рапорту від 24 квітня 2019 року згідно яких банківська картка № НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

ухвали слідчого судді Старосинявського районного суду Хмельницької області від 06 вересня 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08 жовтня 2019 року згідно якого надано слідчому інформаційний лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених операцій за банківським рахунком № НОМЕР_6 .

Вивчивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у клопотанні довів, що необхідні органу досудового розслідування речі і документи містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), яка міститься у документах, що перебувають у володінні установи банку, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копії, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 , а саме копії інформації про зарахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 , місця можливого використання вказаного банківського карткового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій, рух коштів по вказаному рахунку з 00 години 00 хвилин 13 квітня 2019 року по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку та зазначенням місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000036.

Дозвіл на виконання ухвали надати начальнику СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя

Летичівського районного суду ОСОБА_1