Справа № 216/4272/19
Провадження № 1-кс/216/5716/19
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

20.12.2019 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000985 від 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2019 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000985 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Фабула кримінального правопорушення: до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника кримінальної поліції ОСОБА_4 з фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, які надавалися посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » для участі у публічних закупівлях.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000985 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доручено групі слідчих, в складі: слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , майора поліції ОСОБА_3 . Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при подачі документів до участі в публічних закупівлях по об`єкту «Демонтаж незавершеної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: мкрн. Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області», виготовлено та подано документи із ознаками підроблення, а саме внесено неправдиві відомості щодо наявності відповідних працевлаштованих осіб, які мають необхідну кваліфікацію та допуск на проведення робіт з підвищеною небезпекою, а також належну матеріальну технічну базу, в подальшому, на підставі поданих документів, які мають юридичне значення між приватним підприємством « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 1 від 26 квітня 2019 про надання послуг по об`єкту: «Демонтаж незавершеної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: мкрн. Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області».

Згідно локального кошторису, по договору № 1 від 26 квітня 2019встановлено, що надання послуги, а саме: вартість використання відвалів будівельного сміття складає 149 245, 00 гривень.

В ході розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 всупереч вимог локального кошторису (договірна ціна) по договір № 1 від 26 квітня 2019, а саме те, що виплати бюджетних грошових коштів не повинні перевищувати розміру грошових виплат вказаних та затверджених кошторисом в частині вартості використання відвалів будівельного сміття уклали догорів № 183 від 01.09.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметом якого є послуги з розміщення будівельних та промислових відходів та розмір оплати встановлений в розмірі 252 700, 56 гривень, що більше на 103 466, 89 гривень ніж це передбачено локальним кошторисом (договірною ціною), це може свідчить про те, що службові особи використовуючи своє службове становище заволоділи вказаними грошовими коштами та завдали збитків державі.

Отже, з метою встановлення або спростування факту внесення неправдивих відомостей в офіційні документи, встановлення та перевірки факту можливого заволодіння службовими особами грошових коштів, а також перевірки реальних обсягів та об`ємів виконаних робіт відповідно до договору № 1 від 26.04.2019 року виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце знаходження: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, що визначені в статті 2 КПК України, а саме в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, старшим слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим майором поліції ОСОБА_3 в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що документи, а саме: робочій проект з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього по договору № 1 про надання послуг від 26.04.2019 року по об`єкту: «Демонтаж незавершеної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: мкрн. Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області», договір на здійснення технічного нагляду з додатками по об`єкту будівництв (в разі наявності), договір № 1 про надання послуг від 26.04.2019 із додатковими угодами, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат; рахунки на оплату, платіжні доручення; документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи; декларація (дозвіл) про початок будівельних робіт, декларація (акт) про готовність об`єкта до експлуатації; документи, що відображають проведення процедури закупівлі по договору № 1 від 26.04.2019 по об`єкту, тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій, список працівників та техніки (устаткування) ПП « ОСОБА_5 » задіяних в ході проведення робіт можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні та необхідні для проведення по кримінальному провадженню ряду судових експертиз, а саме: будівельно-технічної, судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вищевказані документи є доказом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а також враховуючи той факт, що вищевказані документи можуть бути використані як підтвердження причетності, невстановленої на даний час слідством особи до вчинення злочину, виникають підстави в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Органи досудового розслідування вважають, що розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до документів повинен проходити відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику посадових осіб у володінні яких вони перебувають, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які вказані в клопотанні посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою приховування злочину та уникненням невстановленими особами кримінальної відповідальності, тому враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме, до: робочого проекту з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього по договору № 1 про надання послуг від 26.04.2019 року по об`єкту: «Демонтаж незавершеної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: мкрн. Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області», договору на здійснення технічного нагляду з додатками по об`єкту будівництв (в разі наявності), договору № 1 про надання послуг від 26.04.2019 із додатковими угодами, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат; рахунків на оплату, платіжних доручень; документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи; декларацій (дозволів) про початок будівельних робіт, декларацій (актів) про готовність об`єкта до експлуатації; документів, що відображають проведення процедури тендеру по договору № 1 від 26.04.2019 по об`єкту, тендерної документації, документації учасників тендеру, протоколів, рішень засідань тендерного комітету, конкурсних комісій, списку працівників та техніки (устаткування) ПП « ОСОБА_5 », задіяних в ході проведення робіт.

В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце знаходження: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 20.01.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1