Справа № 591/5916/19
Провадження № 1-кс/591/1020/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактам того, службові особи органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів), юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою здійснюють заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 187 від 26.07.2018 та рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.09.2018 на будівництво 13 амбулаторій первинної медичної допомоги з державного та місцевого бюджетів виділено близько 145 млн. грн. Розпорядником зазначених коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , тендерним комітетом якого було організовано 12 відкритих торгів, з яких по п`яти підписано договори з переможцями на загальну суму 40,4 млн. грн.

При цьому, з метою заволодіння вказаними коштами керівник Управління ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, вступив у попередню змову з мешканцем м. Київ ОСОБА_5 та мешканцем м. Полтава ОСОБА_6 , яким підконтрольні ряд проектних та будівельних організацій.

Як наслідок, під час організації відповідних процедур публічних закупівель тендерним комітетом Управління використовувалась проектно-технічна документація, розроблена підконтрольною ОСОБА_5 проектною організацією (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), в яку було умисно закладено завищені обсяги та вартість робіт (детальна проектна документація приховується працівниками управління капітального будівництва від сторонніх осіб). В той же час, з ініціативи ОСОБА_4 , із потенційними регіональними учасниками торгів були проведені відповідні зустрічі, які призвели до їх відмови подавати пропозиції та участі в тендерах лише заздалегідь визначених будівельних компаній, а саме: ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в разі участі в торгах непідконтрольних їм суб`єктів господарювання, тендерний комітет під формальними приводами дискваліфікував таких учасників).

У результаті, протягом листопада грудня місяців 2018 року, за результатами проведених ІНФОРМАЦІЯ_8 торгів, начальником управління - ОСОБА_4 укладено 5 договорів на суму 40,4 млн. грн. з підконтрольними комерційними структурами: два договори на суму 13,5 млн. грн. - з ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Суми) та три договори на суму 26,9 млн. грн. - з ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Полтава), яким, станом на 20 грудня 2018 року, перераховано аванс на придбання матеріалів на загальну суму близько 6,7 млн. грн.

З метою виведення грошових коштів на адресу будівельних компаній, які контролюються ОСОБА_5 (зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ), ПП " ОСОБА_7 " уклало з ними відповідні договори субпідряду на суму близько 13,4 млн. грн. (100 відсотків від вартості договорів підряду) та перерахувало близько 2,5 млн. грн., отриманих в якості авансу від ІНФОРМАЦІЯ_8 , для подальшого заволодіння частиною вказаних коштів.

При цьому, інформація про зазначених субпідрядників була прихована службовими особами ПП " ОСОБА_7 " під час підготовки тендерної пропозиції (відповідно до п. 7 розділу III Тендерної документації, учасник повинен надати інформацію про всіх субпідрядників, яких планується залучити до виконання робіт в обсязі не менше 20% від вартості договору), оскільки їх невідповідність ряду кваліфікаційних критеріїв могла б стати підставою для дискваліфікації учасників.

На даний час вказані амбулаторії будуються за типовими проектами за технологією, що передбачає використання матеріалів деревини, пінополістиролу тощо, які відносяться до горючих. При цьому, застосування якісних сумішей для протипожежної обробки вказаних конструкцій не враховано в проектно-кошторисній документації, що в цілому може свідчити про штучне заниження вартості проведення будівництва без урахування необхідних норм протипожежної безпеки.

Разом з цим, в ході проведення робіт, відділом технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою здешевлення робіт, неофіційно погоджується застосування інших сумішей, які забезпечують захист лише на кілька років.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час складання, видачі офіційних документів за попередньою змовою внесли завідомо недостовірні відомості та у подальшому використавши останні перерахували бюджетні кошти на рахунки підрядників, а саме: ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме розрахункові рахунки за №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим здійснили розтрату та привласнення грошових бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Сума збитків яких наразі встановлюється.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим рахунках №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у користування ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 31.01.2018 по 04.04.2020 роки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках за період з за період з 31.01.2018 по 04.04.2020 роки в електронному вигляді.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим рахунках №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у користування ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 31.01.2018 по 04.04.2020 роки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках за період з за період з 31.01.2018 по 04.04.2020 роки в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1