Справа № 750/3518/20
Провадження № 1-кс/750/1048/20
У Х В А Л А

05 травня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського районного відділу поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000289 від 18.03.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 права на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч. з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів Чернігівське відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документ, що містить інформацію про власника (власників) пластикових карток чи поточних рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; номери карток передплачених сервісів операторів стільникового зв`язку, що перебувають в особистому, службовому користуванні особи та інші контактні номери телефонів особи); про осіб, які приймали участь у відкритті пластикових карток чи поточних рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; про осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю; про рух коштів по даним рахункам за період з 01.08.2019 року по 01.04.2020 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

В ході досудового розслідування, в т.ч. аналізом заяви ОСОБА_5 від 11.03.2020 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що останній 01.08.2019 зареєструвався на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою участі в «електронних» біржових торгах акціями ряду компаній та навчанню біржовій торгівлі на даному інтернет ресурсі, якому належать сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 під керівництвом спеціалістів даної компанії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.08.2019 по 23.03.2020 ОСОБА_5 вніс на депозитні рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_2 , суму коштів у розмірі близько 20 000 доларів США (двадцяти тисяч доларів США, 00 центів) та успішно проводив біржові торги. Станом на 02.03.2020 баланс заявника на депозитних рахунках становив 24654,90 доларів США. Спроби ОСОБА_5 по виведенню даних коштів були марними у зв`язку з можливим технічним втручанням модераторів (менеджерів) сайту LBLV.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте, слідчим, взагалі не доведено, яке значення для розслідуваного ним кримінального провадження № 0000289 від 18.03.2020, порушеного за ч. 1 ст. 190 КК України мають оригінали вказаних документів, та з якою метою необхідне вилучення саме оригіналів таких, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання можливості вилучити оригінали таких документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій за місцем знаходження документів Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та виготовити на паперовому та електронному носіях документ, що містить інформацію про власника (власників) пластикових карток чи поточних рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; номери карток передплачених сервісів операторів стільникового зв`язку, що перебувають в особистому, службовому користуванні особи та інші контактні номери телефонів особи); про осіб, які приймали участь у відкритті пластикових карток чи поточних рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; про осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю; про рух коштів по даним рахункам за період з 01.08.2019 року по 01.04.2020 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 05 червня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1