Справа № 738/308/20
№ провадження 1-кс/738/115/2020
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 березня 2020 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 28 лютого 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2020 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що 16 січня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , перерахував невідомій особі на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 3330 грн за покупку ТВ-тюнерів, проте тюнери не отримав, внаслідок чого невідома особа незаконно заволоділа його грошовими коштами на вказану суму. Вказані відомості про даний факт 28 лютого 2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_1 , одержувач якого ОСОБА_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , та Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , як банківській установі, знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з метою отримання доказів у справі постала необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого злочину, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься ця інформація.

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неприбуття не повідомили.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2020 року за № 0000106 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на час розгляду клопотання особи, яких повідомлено про підозру, відсутні.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:
-справа, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , на який 16 січня 2020 року були перераховані грошові кошти;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 15 січня 2020 року по час видачі інформації, на який 16 січня 2020 року були перераховані кошти, із зазначенням шляхів надходження по час зняття, переведення даних коштів, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дати і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка, що була перерахована 16 січня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 ;
-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, що була перерахована 16 січня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали з 11 березня 2020 року по 11 квітня 2020 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1