Справа № 191/1773/20
Провадження № 1-кс/191/393/20
У Х В А Л А
іменем України

17 червня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000367 від 15.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.06.2020 до ЄРДР за №0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Провадження досудового розслідування в кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: слідчого ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 27.02.2020 він на сайті «Олх» знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Мазда 6». 29.02.2020 ОСОБА_6 зателефонував авторові вказаного оголошення, а саме чоловікові, який представився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови останні домовились про вартість автомобілю у сумі 3400 доларів США та умови купівлі ОСОБА_6 автомобілю. Так, відповідно до домовленості ОСОБА_7 повинен був привезти ОСОБА_6 автомобіль з Польші. Для початку оформлення документів ОСОБА_6 01.03.2020 перевів грошові кошти у сумі 17045 грн на рахунок наданий ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_1 . Після переведення грошових коштів, ОСОБА_7 до теперішнього часу автомобіль ОСОБА_6 так і не привіз.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-Анкети власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія паспорту та фотознімків останнього.

-Руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.03.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Просить надати групі слідчих СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, а саме:

-Анкети власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія паспорту та фотознімків останнього.

-Руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.03.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представник у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000367 від 15.03.2020.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, а саме:

-Анкети власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія паспорту та фотознімків останнього.

-Руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.03.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 17.07.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1