Справа № 712/6251/20 Провадження №1- кс/712/3262/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002151 від 20.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудового розслідування 19.05.2020 до Черкаського відділу поліції ГУНГІ в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 18.05.2020 невстановлена особа з трьох належних заявниці банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно, шляхом здійснення переказів на інші рахунки, викрала належні їй грошові кошти в сумі близько 50 тисяч гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 18.05.2020, о 15.07 год. на номер її мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення про те, що її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблоковано. О 15.10 год. потерпіла зателефонувала за вказаним в смс повідомленні номером НОМЕР_3 , де їй повідомили, що проводиться оновлення в системі банку та їй потрібно повідомити чи буде вона і далі погоджуватися на смс повідомлення про рух коштів на рахунку, за які знімається певна плата. На вказане питання потерпіла погодилася, після чого їй запропонували вказати чотири останні цифри номеру її картки та код, який надійшов на її власний мобільний телефон ( НОМЕР_4 ), що вона і зробила. Протягом наступних 20 хвилин невстановленими особами здійснено доступ до її рахунків та, як наслідок, кошти з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 спочатку були перераховані на її кредитну картку № НОМЕР_6 , а потім переказані з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING в загальній сумі 50 тисяч гривень.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказової інформації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які містять вказану у клопотанні слідчим інформацію має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступну інформацію, а саме:
виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої в АДРЕСА_2 за період часу з 13.05.2020 по 20.05.2020;
кому належать рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ШН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;
чи є рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основними рахунками чи є картковими номерами банківського рахунку, якщо так, то надати інформацію про основний рахунок, до котрого прив`язані дані карткові (додатковий чи онлайн) рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного, наявні рахунки правопорушників;
чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;
чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, і, якщо так, то надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій ;
-чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, і, якщо так, то надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій ;
-який (які) фінансовий номер телефону прив`язаний до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку;
надати всі результати службових перевірокза заявою потерпілої ОСОБА_6 та інформацію щодо арешту, зупинки роботи рахунків № НОМЕР_2 ^ № НОМЕР_10 о та № НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та чи зверталась особа, котрій вони належить про продовження їх роботи;
з яких ІР адрес здійснено несанкціонований доступ до дистанційної банківської системи (дбс) та з яких саме пристроїв (марка мобільного телефону, імеі).
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1