Справа №295/4763/20
УХВАЛА
Іменем України

27.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001629 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 03.04.2020 до ВПК в Житомирській області ДКП НП України з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій зі сторони невідомої особи.

Указані відомості 08.04.2020 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0001629 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.02.2020 під час перегляду веб-ресурсу «olx.ua» його помічниця ОСОБА_6 знайшла оголошення про продаж безконтактних термометрів. Зателефонувавши невідомій особі на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , домовились про деталі купівлі. Після чого написали продавцю через мессенджер «Viber», що зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та оформили замовлення на оптову купівлю безконтактних термометрів. Гр. ОСОБА_5 перерахував продавцю кошти в розмірі 2240 грн на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після перерахування коштів невідома особа на зв`язок не виходить та гр. ОСОБА_5 замовлення не отримав.

В ході перевірки оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_7 розмістила оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» про продаж безконтактних термометрів. Шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами в розмірі 2240 грн., які належать гр. ОСОБА_5 . Встановлено, що банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. в АДРЕСА_1 . Також встановлено, що гр. ОСОБА_7 отримувала дані кошти з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 . Встановлено, що номера мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_1 функціонують в м. Житомир.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону, якими користуються особа-шахрай та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.06.2019 по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, які зберігається в Головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя, з огляду на період вчинення кримінального правопорушення, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів за період із 01.02.2020, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки по банківській картці офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 01.02.2020 по даний час з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалася банківська карта; абонентських номерів з якими працює карта, що перебувають у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання копій зазначеної інформації.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 27.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1