Провадження № 1-кс/537/445/2020
Справа № 537/1586/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2020 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. до 11:00 год. 27 квітня 2020 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, повні дані особи на яку оформлений рахунок, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
В обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що 27 квітня 2020 року о 10:45 год. невстановлена особа, через мережу інтернет сайту «ОЛХ», під приводом продажу товару, незаконного заволоділа грошима в сумі 3 000 грн., чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000729 від 09 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що дійсно мешкає за вищевказаною адресою на протязі тривалого часу. 27 квітня 2020 року в мережі «Інтернет» на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення щодо продажу зварювального полу автомату «Ресанта», вартістю 3 000грн. Він зв`язався за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_3 з продавцем, який представився як ОСОБА_6 . Продавець запропонував здійснити оплату через ОЛХ-доставку після чого відправить товар на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли він зайшов на сайт «ОЛХ» для здійснення оплати я побачив що функція «ОЛХ»-доставка не активована. Про це він повідомив ОСОБА_6 . Володимир скинув йому фото сторінки з активованою «ОЛХ-доставкою» і сказав щоб потерпілий перевів гроші через цю сторінку. Також під фото була ссилка, через яку потерпілий зайшов на вказану ОСОБА_6 сторінку та перевів гроші в сумі 3 000 грн. Зовні ссилка та додаток «ОЛХ-доставка» не відрізнялась від оригінальної. Після того як він перевів гроші, продавець на зв`язок не вийшов. Гроші він переводив по онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого рахунку НОМЕР_4 . Після того, як він звернувся в банк, служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надала йому номер карти, на яку були перераховані гроші, а саме карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Перевід потерпілий здійснював за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, потерпілий надав копію виписки про рух коштів по його рахунку НОМЕР_4 та довідку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо переказу коштів з його рахунку на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. до 11:00 год. 27 квітня 2020 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, повні дані особи на яку оформлений рахунок, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
Ініціатор клопотання зазначає, що вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність надання доступу до вказаних документів слідчий обґрунтовує ти, що інформація, яка в них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Фактичні дані про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. до 11:00 год. 27 квітня 2020 року вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, та відповідно до статті 84 КПК України, є доказами.
Довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. до 11:00 год. 27 квітня 2020 року, слідчий вважає таким, що не надається можливим.
Окрім того, вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберіганню у матеріалах кримінального провадження, з метою використання її в подальшому для проведення слідчих дій, а тому її необхідно вилучити на паперовий та електронний носії інформації.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий і звернувся до суду.
В судове засідання старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилась, надавши клопотання, відповідно до якого просить справу розглядати без її участі та зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надавши клопотання, за змістом якого просив слідчого суддю розглянути клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.
Представник володільця майна, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, при цьому належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, не надав до суду пояснень про причини неявки.
Згідно з нормами частини 4 статті 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000729, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 27 квітня 2020 року о 10 год. 45 хв. невстановлена особа через мережу інтернет сайту «ОЛХ», під приводом продажу товару, незаконно заволоділа грошима в сумі 3 000 грн., чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Повідомлення про підозру за описаним вище фактом на час розгляду клопотання жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування необхідності доступу до вказаних документів слідчим надано повідомлення Відділення №1 ПУМБ в місті Кременчук за вих.№КМ1-50.4/39 від 29 квітня 2020 року, згідно якого 27 квітня 2020 року шляхом використання реквізитів платіжної картки № НОМЕР_5 була здійснена операція з переказу коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (відсутні цифри номеру картки НОМЕР_7 ) на суму 3 045 грн. 10 коп. в торговій точці Card2Card UA 0EASYPAY, Кyiv, UA, а також інформацію про рух коштів за рахунком, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 за період з 22 квітня 2020 року по 28 квітня 2020 року, за змістом якої 27 квітня 2020 року було перераховано грошові кошти в розмірі 3 045 грн. 10 коп. з картки № НОМЕР_5 .
Слідчим суддею встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя погоджується, що отримання тимчасового доступу до запитуваної слідчим інформації дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено, що речі і документи, до яких він просить надати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. до 11:00 год. 27 квітня 2020 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, повні дані особи, на яку оформлений рахунок, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 21 червня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1