Справа № 939/2704/19
УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2019 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписки руху грошових коштів по поточному рахунку належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період співпраці банку та клієнта, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року; документи в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року; документи, в тому числі електронні реєстри та логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавалися дані з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміну залишків по поточному рахунку № НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року, банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордери та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно з законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року; всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: установчі та реєстраційні документи: накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період з дати відкриття рахунку по 05 листопада 2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 є Головою наглядової ради юридичної особи, створеної за законодавством України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та представником власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , котра володіє корпоративними правами Товариства у розмірі 80 відсотків. Представництво здійснюється на підставі довіреності від 17 жовтня 2019 року посвідченої Консулом України в Дубаї ОСОБА_6 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 . Під час виконання своїх функціональних обов`язків ОСОБА_4 стало відомо, що 06 лютого 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 , зареєстроване Аджейтейк Роуд, Траст Компані Комплекс, Острів Аджейтейк, Маджуро, Маршаллові Острови) директором та власником якого є ОСОБА_5 укладено інвестиційний договір, кінцевим результатом якого є будівництво сонячної електростанції в Бородянському районі Київської області. Згідно з умовами інвестиційного договору на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом лютого-червня 2019 року перераховано 5,8 млн грн.. За вказані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було придбати на території Бородянського району шість земельних ділянок загальною площею 12 га та здійснити їх оцінку; здійснити роботи по зміні цільового призначення земельних ділянок з - «ведення особистого селянського господарства» на - «для розміщення, будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ, організацій», розробити технічні умови на приєднання до сонячної електростанції та їх підтвердження в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як голові наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 стало відомо, що вказані роботи виконані та проведені відповідні розрахунки. Однак оцінка земельних ділянок проведена не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за значно нижчою ціною, що свідчить про те, що ОСОБА_7 зловживаючи службовим становищем здійснила розтрату та привласнила ввірені їй кошти підприємства у розмірі понад 1,3 млн. грн., шляхом їх перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ніби-то проведення оцінки сучасного стану земельних ділянок, При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має права/дозволу займатись оціночною діяльністю.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Однак за вказаною адресою підприємство не знаходиться. Встановлено, що товариство орендує приміщення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане приміщення належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », передане в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке передало приміщення в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26 листопада 2019 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано виписку по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зазначення контрагентів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявний банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Слідчий просив надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація з приводу розрахунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю щодо розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: виписки руху грошових коштів по поточному рахунку належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ) та виписки руху грошових коштів по поточному рахунку належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ НОМЕР_5 ) що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 та у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться в АДРЕСА_4 за період співпраці банка та клієнта із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року; документів в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 ; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордери та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно з законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: установчі та реєстраційні документи: накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, копії наявних паспортів за період з дати відкриття рахунку по 05 листопада 2019 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати можливість слідчому вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_9