Справа № № 585/610/20
Номер провадження 1-кс/585/189/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

16 березня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
11 березня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання вбачається, що 20.02.2020 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від о/у СКП Роменського ВП ГУНП в Сумській області Ярослава Закоморного про те, що 30.12.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «Фейсбук» замовила пальто ОСОБА_5 , але замовлення та грошові кошти не отримала.

Вказаний рапорт 20.02.2020 зареєстрований в журналі єдиного обліку повідомлень за № 1427, відомості за даним фактом 20.02.2020 внесені в СРДР за № 0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня заявниця в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла сайт на ім`я ОСОБА_5 з м. Вінниця, де були викладені оголошення речей на продаж. В додатку «Messenger» ОСОБА_4 домовилася про придбання пальто за 1350 грн. В подальшому вказану суму грошей заявниця перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де остання була підписана як ОСОБА_6 . В результаті чого, ОСОБА_4 ні пальта, яке замовила, ні перерахованих грошових коштів не отримала.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення винної особи, а також для отримання відомостей необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети клієнта банку - власника рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій в період з 01.12.2019 по час дії ухвали по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу); документів, що містять інформацію про час, місце та вид операцій за допомогою яких 30.12.2019 були переведені грошові кошти в сумі 1350 грн. на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію про їх подальше зняття; про ір-адреси та шас-адреси обладнання, які використовувались користувачем при здійсненні операцій по вказаному банківському рахунку;

копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку № НОМЕР_1 на який 30.12.2019 здійснено переказ коштів в сумі 1350 грн., заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки; з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (власника рахунку № НОМЕР_1 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 30.12.2019 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, можливістю ознайомитися з ними та виготовити з них копії.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також встановлення винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, особу (осіб), яка заволоділа коштами ОСОБА_4 не надається за можливе.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, клопотань не заявляв.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000136 від 20.02.2020, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим в клопотанні документи, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) а також те, що інформація, яка міститься у цих документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в зазначених документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та про його задоволення.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського ВП Роменського ВП ТУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- анкети клієнта банку - власника рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій в період з 01.12.2019 по час дії ухвали по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду, номеру

рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- документів, що містять інформацію про час, місце та вид операцій за допомогою яких 30.12.2019 були переведені грошові кошти в сумі 1350 грн. на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію про їх подальше зняття; про ір-адреси та mас-адреси обладнання, які використовувались користувачем при здійсненні операцій по вказаному банківському рахунку;

- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку № НОМЕР_1 на який 30.12.2019 здійснено переказ коштів в сумі 1350 грн., заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки;

- з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (власника рахунку № НОМЕР_1 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 30.12.2019 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані;

- інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, можливістю ознайомитися з ними та виготовити з них копії з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1