пр. № 1-кс/759/1471/20
ун. № 759/4207/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 25.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-
встановив:
05.03.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 25.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно абонентів з ІР-адресою НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно абонента з ІР-адресою - НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно абонента з ІР-адресою - НОМЕР_3 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000141 від 25.09.2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненнями депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 відносно службових осіб органів місцевого самоврядування та виконавчої влади м. Києва, якими можливо вчиняється розтрата бюджетних коштів при проведенні робіт на території Святошинського району м. Києва, за ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудбвим розслідуванням встановлено, що службовими особами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади м. Києва, можливо вчиняється розтрата бюджетних коштів при проведенні робіт на території Святошинського району м. Києва по об`єктах:

-«Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 (Лот №1 - Будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); Лот №2 - Будійельні роботи по об`єкту: «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (II черга будівництва) («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015).Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).3гідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 «ДК 021:2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи». Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- Реконструкція басейну КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_2 . Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході проведення досудового розслідування, Київською місцевою прокуратурою №8 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В подальшому, ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів було надіслано за юридичною адресою на вказані товариства, однак станом на дату звернення із цим клопотанням документи Київською місцево прокуратурою №8 не отримані.

На даний час, з метою встановлення місця фактичного ведення податкового та бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виникла необхідність в отриманні у провайдера відомостей про адреси точки встановлення ІР - адрес, в період відправлення податкової звітності до контролюючого органу за місцем обліку.

Згідно інформації, отриманої від працівників оперативних підрозділів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює реєстрацію податкової звітності в електронному вигляді з ІР-адреса - НОМЕР_1 . Провайдером даної ІР-адреси є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює реєстрацію податкової звітності в електронному вигляді з ІР-адреса - НОМЕР_2 . Провайдером даної ІР-адреси є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснює реєстрацію податкової звітності в електронному вигляді з ІР-адреса - НОМЕР_3 . Провайдером даної ІР-адреси є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Таким чином, виникла необхідність в отриманні у провайдерів відомостей про адреси | точки встановлення ІР - адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 .;59.156 в період відправлення податкової звітності до контролюючого органу за місцем обліку, за місцем обліку

Відповідно до і інформації отриманої від працівників оперативних підрозділів, встановлено, що податкові звітні документи подаються через провайдерів надання абонентських послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вилучення копій документів щодо абонентського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ;(Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у провайдерів необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину та фактично: місцезнаходження підприємства.
У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Судом встановлено, що 25.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000141.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, караються штрафом від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Слідчим суддею встановлено, що у Витягу із ЄРДР №0000628 підставою для внесення відомостей в реестр вказано звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , при цьому, в обгрунтування клопотання прокурор вказує, що службовими особами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади м. Києва, МОЖЛИВО вчиняється розтрата бюджетних коштів при проведенні робіт на території Святошинського району м. Києва по об`єктах.
Матеріалами, доданими слідчим до клопотання, не можна встановити обставини справи, на які посилається слідчий, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання спрокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 25.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1