Справа № 738/23/20
№ провадження 1-кс/738/248/2020
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

02 липня 2020 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 повторно звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В клопотанні слідчий зазначає, що 23 березня 2020 року до Менського районного суду було подано аналогічне клопотання, яке ухвалою слідчого судді від 03.04.2020 було задоволено. Проте, відповідно до постанови від 02 квітня 2020 року про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» було заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньо обласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі, в зв`язку з чим слідчий не зміг дістатись до м. Києва для виконання ухвали суду від 03.04.2020 про надання тимчасового доступу. А тому, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в повторному зверненні з відповідним клопотанням до суду. Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000544 від 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке полягає в тому, що 07.10.2019 до чергової частини Менського ВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернувся житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, про те, що 03.11.2019 невстановлена особа, шляхом обману за зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 000 грн.

Відомості про вчинений злочин внесені 07.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 03.11.2019 через мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з приводу продажі причепів до легкового автомобіля, вартість причепа становила 11 500 грн., та доставка 500 грн. Зателефонувавши за номером котрий вказаний на сайті, в нього попросили передоплату за купівлю автомобільного причепа в розмірі 6000 грн. та повідомили номер картки, також додали, що дана карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котра належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_4 04.11.2019 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 передоплату в сумі 6000 грн. Наступного дня ОСОБА_4 зателефонували із даного інтернет оголошення та повідомили, що потрібна повна передоплата. Після чого 05.11.2019 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 грн.
Отже, у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи, знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даній картці.

Отримані відомості в копіях (оригіналах) документів по рахунку № НОМЕР_1 , на яку 04.11.2019 та 05.11.2019 були перераховані грошові кошти на загальну суму 12000 грн., можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2019 за № 0000544.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1 , на яку 04.11.2019 та 05.11.2019 були перераховані грошові кошти в сумі 12000 грн., з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних з вище документів та інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яку 04.11.2019 та 05.11.2019 були перераховані грошові кошти в сумі 12000 грн., що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , інспектору слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
?копії руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , на яку 04.11.2019 та 05.11.2019 були перераховані грошові кошти на загальну суму 12000 грн., з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , в період часу з 04.11.2019 по 06.11.2019 та на яку були перераховані грошові кошти в сумі 12000, з зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 з 04.11.2019 по 06.11.2019;
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 з 04.11.2019 по 06.11.2019.

Строк дії ухвали встановити з 02 липня 2020 року по 02 серпня 2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1