пр. № 1-кс/759/1446/20
ун. № 759/4161/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2020 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором Кагарльцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.03.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання в якому слідчий просив надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до:
-оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 (індексний номер рішення 47376016 від 15.06.2019); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 796, виданий 15.06.2019, видавник: приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу, Київська обл., ОСОБА_9 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину;
-оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 (індексний номер рішення 48600506 від 10.09.2019); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 1080, виданий 10.09.2019, видавник: приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу, Київська обл., ОСОБА_9 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського округа ОСОБА_9 , який відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідування встановлено, що що група осіб на території м. Біла Церква Київської області шахрайським шляхом під час перевезення заволоділа вантажем, а саме товаром у вигляді пива марки «Львівське 1715» на загальну суму 301 640,54 грн., до складу якої входила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , виступає у ролі організатора та причетна до скоєння злочинів, а також має на меті скоєння злочинів, що направлені на заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, яке розташоване на території Київської області та міста Києва.

За даними фактом СУ ГУНП в Київській області відкрите кримінальне провадження та матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.02.2019 кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було об`єднане з кримінальним провадження внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На теперішній час встановлено, що вищевказана злочинна організована група на чолі з ОСОБА_10 продовжує функціонувати на території Київської області та м. Києва, метою якої є підготовка та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння нерухомим майном громадян з погрозою насильства чи його безпосереднім застосуванням, в деяких випадках поєднане з викраденням людей. В злочинній групі сформоване, стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам з представниками інших злочинних груп та з особами здійснюючими контроль над даним видом злочинів у кримінальному світі в даному регіоні, здійснює розроблення планів та розподіл ролей та координацію дій при вчиненні злочинів, а також грошових коштів отриманих від злочинів.

Протягом 2018-2019 року вищевказана група осіб шахрайським шляхом заволоділа 5 об`єктами нерухомого майна в м. Києві та Київській області, за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_2 .

15.06.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського округа ОСОБА_9 , було укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 796), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В якості продавця виступила ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а покупцем ОСОБА_12 .

З метою перевірки вказаної угоди, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 575/55/109/01-2019 від 23.12.2019 до КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3639 від 26.12.2019 встановлено, що власниками даної квартири є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на підставі свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_1 від 08.6.1995 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тривалий проміжок часу (близько 15-20 років) мешкають за межами території України, при цьому вказану квартиру залишили в безоплатне користування ОСОБА_11 .

В свою чергу ОСОБА_11 маючи на меті, шахрайським шляхом, заволодіти грошовими коштами від продажу вказаної квартири вступила в злочинну змову з ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Далі ОСОБА_10 були виготовлені документи з ознаками підробки на дану квартиру, де власником виступала ОСОБА_11 . Після цього ОСОБА_10 залучивши до злочинної схеми ріелтора ОСОБА_17 (яка заздалегідь була обізнана про шахрайські дії з квартирою), яка за допомогою інтернет сайтів з продажу нерухомості займалась пошуком потенційним покупців на квартиру, знайшла реального покупця ОСОБА_12 . В подальшому на підставі підроблених документів які виготовила ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , уклала з ОСОБА_12 договір купівлі продажу, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 796, виданий 15.06.2019 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського округа ОСОБА_9 .

Після продажу квартири отримані грошові кошти ОСОБА_10 були розподілені між членами злочинної групи.

10.09.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , укладено договір купівлі-продажу квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (серія та номер 1080), згідно якого ОСОБА_18 набула право власності на вказану квартиру.

16.09.2019 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_19 , укладено договір іпотеки (серія та номер 353) та договір позики (серія та номер 352) на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого іпотекодавець ОСОБА_18 передала в іпотеку вказану квартиру іпотекодержателю ОСОБА_20 .

З метою перевірки вказаних угод, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 до КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.

Проведеними заходами встановлено, що інформацію стосовно даної квартири («набой») ОСОБА_21 та ОСОБА_22 надали ОСОБА_23 , який в свою чергу надав цю інформацію ОСОБА_10 та ОСОБА_24 . З метою безперешкодного доступу до вказаної квартири за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 було викрадено та вивезено з метою утримання до невстановленого місця власника квартири ОСОБА_25 . Після чого ОСОБА_10 , ОСОБА_16 разом з ОСОБА_26 здійснили незаконне проникнення до даної квартири, замінили замки вхідних дверей з метою подальшого безперешкодного доступу до квартири. Та з метою надання квартирі товарного виду здійснили в ній прибирання так як в квартирі в одній з кімнат відбулась пожежа при проживання там законних власників. В подальшому з метою продажу квартири, ОСОБА_10 виготовила правовстановлюючі документи з ознаками підробки та нотаріально 10.09.2019 здійснила оформлення права власності на квартиру на ім`я своєї подруги ОСОБА_18 . Вказана дія була зроблена з метою укриття факту незаконного заволодіння майном та створення «позитивної» історії для подальшого продажу квартири.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які подавалися приватному нотаріусу Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 для оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 796 та запису з реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину, та АДРЕСА_2 , серія та номер: 1080, та запису з реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину, для повного всебічного досудового розслідування обставин справи, встановлення повного переліку документів, що подавалися приватному нотаріусу для проведення вищевказаної нотаріальної дії та осіб, які їх подавали та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчиненого злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9
На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та зважаючи на те , що вказані документи потрібні для проведення почеркознавчої експертизи .

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором Кагарльцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського округа ОСОБА_9 , який відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

-оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 (індексний номер рішення 47376016 від 15.06.2019); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 796, виданий 15.06.2019, видавник: приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу, Київська обл., ОСОБА_9 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину;
-оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 (індексний номер рішення 48600506 від 10.09.2019); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 1080, виданий 10.09.2019, видавник: приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу, Київська обл., ОСОБА_9 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину.
В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 05.04.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1