печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001404,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001404 від 07.06.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 07.06.2020.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001404 від 07.06.2018 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України щодо можливих зловживань з боку керівництва Федерації футболу України (на даний час - Українська асоціація футболу, далі УАФ), спрямованих на розкрадання бюджетних коштів, виділених у 2017 році на фінансування реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» на загальну суму 270 млн. грн., а також розтрату посадовими особами керівного складу вказаної організації у співучасті із іноземними громадянами коштів УАФ, цільових надходжень від УЄФА в якості кредиту, інвестицій в рамках соціальної програми «Хет-Трік», виплат за використання прав з маркетингу та спонсорських прав на кваліфікаційні матчі Чемпіонату Європи з футболу та Кубку Світу.

У клопотанні слідчий зазначає, що 11.03.2016 керівництвом УАФ презентовано програму «Стратегії розвитку ФФУ» та ідею створення вітчизняного виробництва штучного покриття для футбольних полів. З цією метою 22.06.2016 року УАФ як єдиним учасником зареєстровано ТОВ «ФФУ ПРОДАКШН». Для здійснення збуту штучного покриття для футбольних полів виробництва ТОВ «ФФУ ПРОДАКШН» 23.02.2017 року вказаним суб`єктом господарювання утворено ТОВ «Спорт технологія».

З іншого боку, на початку 2016 року керівництвом УАФ укладено меморандум з нерезидентом України «Polytan GmbH» (Німеччина), яким передбачено надання останньою інформації та консультацій щодо створення виробництва штучних футбольних полів, а також залучено в якості консультанта та партнера з питань процесів виробництва Роббі Корнеліса Ніколааса Веннекера, який з 12.11.2015 по 08.06.2018 обіймав посаду директора з міжнародних продажів «Polytan GmbH» з правом підпису. Фінансування будівництва заводу здійснювалося шляхом поступового збільшення статутного капіталу ТОВ «ФФУ ПРОДАКШН» до розміру 269,5 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що закупівля обладнання для ТОВ «ФФУ Продакшн» відбувалася через офшорну компанію «S.D.T. FZE», ОАЕ, що було публічно підтверджено керівництвом УАФ.

За версією слідства, що на даний час перевіряється, в результаті здійснення закупівлі обладнання для ТОВ «ФФУ Продакшн» через офшорну компанію S.D.T. FZE, ОАЕ, кінцева вартість обладнання збільшувалася на 20%, які осідали на рахунках «S.D.T. FZE».

Слідчий вказує, що Верховною Радою України 14.11.2017 розглянуто і прийнято в першому читанні проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», яким передбачено видатки Державного бюджету України на 2018 рік за бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в розмірі 370 млн. грн.

Надалі, 30.11.2017 на офіційному сайті Мінрегіону було оприлюднено проект «Спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42х22м» для повторного використання як рекомендований УАФ для використання при реалізації бюджетної програми.

Вказаним проектом для повторного використання передбачено застосування виключно штучного трав`яного покриття вітчизняного виробництва ТОВ «ФФУ ПРОДАКШН» єдиним постачальником якого є ТОВ «Спорт технологія», створене ТОВ «ФФУ Продакшн» 23.02.2017.

Під час слідства також перевіряються відомості, з яких вбачається, що кошторис проекту «Спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42х22м» для повторного використання, який містить завищену вартість робіт та матеріалів, було розроблено групою осіб, на зближених до ТОВ «ФФУ ПРОДАКШН» та ТОВ «Спорт технологія».

Таким чином, кошторис проекту для повторного використання фактично було розроблено особами, які мають стосунок до вищевказаних суб`єктів господарювання, які займаються виробництвом та постачанням штучне покриття за завищеною вартістю щонайменше 209 підрядникам, які виконували роботи з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям за бюджетні кошти.

За версією слідства, керівництвом УАФ з використанням адміністративного ресурсу забезпечено спрямування коштів бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» на виконання робіт заздалегідь визначеними підрядниками і закупівлю останніми штучного покриття виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн» за завищеною вартістю у єдиного постачальника - ТОВ «Спорт Технологія».

Згідно злочинного плану придбання сировини, а також готової продукції ТОВ «ФФУ Продакшн», а також ТОВ «Спорт Технологія» здійснювалось аналогічно через підприємство «S.D.T. FZE», внаслідок чого вартість завищувалась на 20%.

Кінцевому споживачу підприємству підряднику, яке фактично виконувало роботи, передбачені бюджетною програмою, готове штучне покриття реалізовувалось через ТОВ «Спорт Технологія», а не через ТОВ «ФФУ Продакшн» напряму. Відповідно, вартість покриття завищувалась за рахунок введення в схему ТОВ «Спорт Технологія».

Під час досудового розслідування допитано заявника у кримінальному провадженні, вилучено належним чином завірені копії документів первинної фінансово-господарської звітності, що стосуються діяльності Федерації футболу України, ТОВ «ФФУ ПРОДАКШН» та ТОВ «Спорт технологія» в частині реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» на загальну суму 270 млн. грн., проаналізовано весь обсяг вилучених документів на предмет встановлення необхідності вжиття процесуальних заходів з метою витребування/вилучення додаткових документів, спрямовано понад 230 запитів з метою встановлення напрямків використання коштів одержаних в порядку фінансування бюджетної програми направлено 2 запити про міжнародно правову допомогу на адресу компетентних органів наступних держав: Швейцарської Конфедерації та Федеративної Республіки Німеччина, призначено комплексну (товарознавчу та економічну) експертизу, залучено до кримінального провадження в якості потерпілого Громадської спілки «Федерація футболу міста Києва».

Крім того, постановою Верховної Ради України від 15.11.2019 утворено Тимчасову слідчу комісію ВРУ з метою дослідження вищеописаних обставин вчинення розкрадання державних коштів.

Проведення повного комплексу слідчих дій до даного часу не закінчено.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001404 від 07.06.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 07.06.2020.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001404 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001404 від 07.06.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 07.06.2020.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1