Справа № 712/5457/20
Провадження № 1- кс/712/2818/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 08 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000149 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За матеріалами УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Черкаською місцевою прокуратурою Черкаської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000149 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправної діяльності групи осіб із числа посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарської діяльності, які спільно, за попередньою змовою, із залученням інших осіб на виконання окремих функцій, спрямованих на досягнення злочинної мети, вчиняють злочини, пов`язані з розкраданням бюджетних коштів, видатки за якими проводяться за рахунок коштів обласного бюджету.
Так встановлено, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , спільно та за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт санвузлів адмінбудівлі по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , І черга, «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по АДРЕСА_1 » загальною вартістю близько 7,5 млн. грн.
З метою привласнення бюджетних коштів ОСОБА_6 організував фінансово-промислову групу, що діє на території Черкаської області, та до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є син організатора ОСОБА_8 , який допомагає в організації робіт на об`єктах та підготовки фіктивних документів. ФОП ОСОБА_7 є племінницею організатора та допомагає в підготовці бухгалтерської документації. ФОП ОСОБА_6 , маючи печатки та карткові рахунки вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, організовує та контролює їх фінансово-господарську діяльність.
Крім того, директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , не маючи спеціальних знань у галузі будівництва та з метою отримання неправомірної вигоди та уникнення відповідальності за свідому розтрату бюджетних коштів залучив інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), яка за його вказівкою без фактичних перевірок об`ємів, вартості робіт та їх відповідності державним будівельним нормам підписала акти приймання-передачі виконаних робіт по вищевказаним об`єктам.
Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 та 2019 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі актів виконаних робіт на рахунки вищевказаною фінансово-промислової групи перераховано кошти на загальну суму близько 13 млн. гривень.
Таким чином, посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, за попередньою змовою та на користь ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.
З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які стосуються виконання робіт по об`єктах: «Поточний ремонт приміщень адмінбудівлі по АДРЕСА_1 (договір №23/05 від 23.05.2019 року)», «Поточний ремонт приміщень санвузлів та приямків адмінбудівлі по АДРЕСА_1 (договір №100518 від 10.05.2018 року)», «Капітальний ремонт санвузлів адмінбудівлі по АДРЕСА_1 » (договір №191118 від 19.11.2018 року), «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , І черга (договір № 100918 від 10.09.2018 року)», «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , ІI черга (договір №2907 від 29.07.2019 року)», «капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по АДРЕСА_1 ( договір №101218 від 10.12.2018 року)», а саме: договорів підрядів на виконання зазначених робіт, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єктів; договори на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжні доручення на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаних об`єктах, акти здачі приймання проектних робіт по вказаних об`єктах, робочі проекти по вказаних об`єктах, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.), наказу про призначення н посад директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його посадові обов`язки, статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
У відповідь на запит від 09.04.2020 №1955/55/122/01-2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало лист про те, що вище вказані документи будуть надані для ознайомлення слідчому на відповідний запит.
У відповідь на лист від 17.04.2020 №5113/46-2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало лист про те, що зважаючи на значний обсяг затребуваних документів, надати їх до 04.05.2020 не вбачається можливим і те, що після закінчення карантину, копії витребовуваних документів будуть обов`язково надані.
Вказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
В зв`язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної, економічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються виконання робіт по об`єктах: «Поточний ремонт приміщень адмінбудівлі по АДРЕСА_1 (договір №23/05 від 23.05.2019 року)», «Поточний ремонт приміщень санвузлів та приямків адмінбудівлі по АДРЕСА_1 (договір №100518 від 10.05.2018 року)», «Капітальний ремонт санвузлів адмінбудівлі по АДРЕСА_1 » (договір №191118 від 19.11.2018 року), «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , І черга (договір № 100918 від 10.09.2018 року)», «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , ІI черга (договір №2907 від 29.07.2019 року)», «капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по АДРЕСА_1 ( договір №101218 від 10.12.2018 року)», а саме: договорів підрядів на виконання зазначених робіт, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єктів; договори на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжні доручення на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаних об`єктах, акти здачі приймання проектних робіт по вказаних об`єктах, робочі проекти по вказаних об`єктах, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.), наказу про призначення н посад директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його посадові обов`язки, статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1