У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000062 від 19.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0000062 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 19.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюють постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «гідрохлорит натрія технічний» в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в об`ємах та по цінам, які документально завищенні від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування здійснено аналіз операцій з постачання товарів за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким встановлено, що зазначеними суб`єктами господарювання здійснюється спотвореність торгів під час закупівель за державні кошти, в т.ч. КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в їхніх діях вбачається узгодженість, адже участь у торгах приймають виробники товару, пропозиції яких відхиляються, наприклад, учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які пропонують найнижчу ціну, під час закупівлі товару: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий).

16.03.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 6513 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропозиція виробника товару: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відхилена. Дія договору до 31.12.2018.

02.08.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 8347 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.08.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 8414 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу придбає товар: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у фактичного виробника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що встановлено аналізом інформації наданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманої у ГУ ДФС в Полтавській області.

В подальшому кошти, перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перераховуються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та в подальшому виводяться з легального до тіньового сектору економіки шляхом здійснення безтоварних операцій, яким надано вид легальних з метою маскування документальних слідів злочину, та «конвертуються» із безготівкового обігу в готівку через рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_10 ), які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку встановлено наступне: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4 (чотири) млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 79600,00 грн.; ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_10 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,8 млн.грн., за 2019 рік близько 4,6 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4333000,00 грн.; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,6 млн.грн., за 2019 рік близько 4,2 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3987800,00 грн.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_11 ІР-адреса та електронна адреса, з якої подається податкова звітність ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), збігається - ІНФОРМАЦІЯ_12

Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подається із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІР-адреса також збігається.

В подальшому грошові кошти знімають громадяни щодо яких наявні довіреності фізичних осіб-підприємців, а саме ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 .

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_10 ) строком дії до 04.10.2020, ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 04.10.2020; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_14 ) строком дії до 11.04.2022.

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 26.05.2019; ФОП ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_10 ) до 04.05.2019.

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_10 ) строком дії до 23.03.2017, ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 20.07.2017.

Крім цього, з органів ГУ ДФС в Полтавській області отримано інформацію, в якій зазначено, що за кодом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 вже значиться підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса АДРЕСА_1 , директором значиться ОСОБА_12 .

Дану інформацію перевірено з допомогою загальнодоступного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_16 в результаті чого встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » значиться ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчий вказує, що з метою конспірації злочинної діяльності змінено назву, юридичну адресу та керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у яких фактично засновниками та керівниками є одні й ті ж особи: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_15 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізична особа-підприємець; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_16 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одружений на ОСОБА_14 , сестрі ОСОБА_5 ; ОСОБА_15 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », батько ОСОБА_16 , дружини ОСОБА_5 ; ОСОБА_17 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подруга ОСОБА_16 .

Таким чином, у клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_15 ) створив злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на поставку продуктів хлору комунальним підприємствам, в т.ч. КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), керованими ним суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із залученням фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності.

В рамках відпрацювання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) отримав доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2018 рік близько 4 (чотири) млн.грн., також на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 79600,00 грн.; ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_10 ) отримав доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2018 рік близько 4,8 млн.грн., за 2019 рік близько 4,6 млн.грн., також на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4333000,00 грн.; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) отримав доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2018 рік близько 4,6 млн.грн., за 2019 рік близько 4,2 млн.грн., та на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3987800,00 грн.

В подальшому всі перераховані кошти знімаються через підставних осіб в приміщенні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), де ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) мають відкриті розрахункові рахунки.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а також з метою призначення та виконання судової економічної, судових почеркознавчих експертиз, та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів, у період часу з 01.01.2018 по теперішній час, із можливістю вилучення.

Слідчий зазначає, що без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, з метою повного об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить задовольнити подане клопотання.

Крім того, згідно з ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких підстав.

Установлено, що СУ ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України та згідно фабули витягу з ЄРДР внесені відомості, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла інформація УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України про те, що в період 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюють постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «гідрохлорит натрія технічний» на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в об`ємах та по цінам, які документально завищені від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У клопотанні слідчого ставиться питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки та встановлення обставин щодо причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, призначення та проведення судових економічної, почеркознавчих експертиз, а також та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок вищезазначених товарів.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, які у сукупності підтверджують наведені ним обставини, а саме: копію рапорту від 19.06.2019 року з інформацією про виявлення ознак кримінальних правопорушень, копії рапортів від 26.06.2019 року та від 23.07.2019 року на виконання доручень слідчого, а також витягу з сайту закупівель, тендеру щодо предмету 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) вартістю 3420000,00 грн., за результатами якого 28.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено переможцем з ціновою пропозицією 4540000,00 грн. та укладено відповідні договори (у свою чергу, пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 4500000,00 грн. - відхилено); витягу з сайту закупівель, тендеру щодо предмету 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) вартістю 1100000,00 грн., за результатами якого 27.07.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено переможцем; копію витягу з сайту закупівель, тендеру щодо предмету 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) вартістю 2750000,00 грн., за результатами якого 13.08.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено переможцем з ціновою пропозицією 2749000,00 грн. та укладено відповідні договори (у свою чергу, пропозицію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 2700000,00 грн. - відхилено); копію договору №8414 від 31.08.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) щодо закупівлі за предметом договору: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) у кількості 50 тон для потреб покупця, копію договору №8347 від 02.08.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо закіпівлі хлору рідкого у кількості 20 тон.; копію інформації щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » хлору рідкого у контейнерах, а також інформації щодо отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначеною номенклатурою товарів за період з 01.01.2018 року, зокрема, по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо товару хлор рідкий, гіпохлорит натрія марки А, Б тощо; крім того, надано копії довіреностей ОСОБА_7 від 04.10.2017 року та ОСОБА_6 від 06.05.2016 року та від 04.10.2017 року з витягом з реєстру довіреностей від 07.08.2019 року; інформацію щодо існування взаємовідносин з вищевказаними підприємствами фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), видачі готівки, виплачені доходи за 2018-2019 роки тощо.

Як вбачається з інформації, наданої УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) отримав дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2018 рік близько 4 (чотири) млн.грн., також на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 79600,00 грн.; ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_10 ) отримав доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2018 рік близько 4,8 млн.грн., за 2019 рік близько 4,6 млн.грн., також на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4333000,00 грн.; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) отримав доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2018 рік близько 4,6 млн.грн., за 2019 рік близько 4,2 млн.грн., та на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3987800,00 грн.

Як слідує з клопотання слідчого, встановити зазначені вище обставини іншим шляхом, ніж тимчасовий доступ до зазначених рахунків підприємства, не виявляється можливим.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у наданні тимчасового доступу до документів особам, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині вимог клопотання щодо зазначеного слідчим періоду відомостей, зокрема, за період «по дату виконання ухвали слідчого судді», що виходить за межі відображених у витязі даних про кримінальне правопорушення, та зазначити період надання інформації з 01.01.2018 року по дату винесення цієї ухвали, тобто по 28.12.2019 року.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 та за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме документів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків на імена наступних осіб: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали та відповідних документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2018 року по 28.12.2019 року, - з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1