Справа № 643/7929/20
Провадження № 1-кс/643/2642/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0001026 від 22.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)
встановив :
Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001026 від 22.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2020 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.02.2020, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківської картки на суму 13 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Московського ВП ГУ НП України в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001026 від 22.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 23.12.2019 приблизно о 23-00 год. знаходячись поблизу свого будинку за адресою: АДРЕСА_2 , загубила сумку, в якій знаходилися особисті речі, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , мобільний телефон XiomiRedmi 5+, ідентифікаційний номер платника податків на ім`я ОСОБА_4 , гаманець в якому знаходилося 2000 грн. та банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.12.2019 ОСОБА_4 написала заяву до Київського ВП ГУ НП в Харківській області відносно крадіжки особистих речей, документів та банківських карток. Також, цього ж дня ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала всі банківські картки, які були викрадені.

27.01.2020 ОСОБА_4 відновила свій мобільний номер телефону, паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, після чого 29.02.2020 зранку прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 де фахівець з обслуговування клієнтів зробила нову кредитну картку № НОМЕР_1 , яка була прив`язана до мобільного номер телефону НОМЕР_2 та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня на кредитну картку ОСОБА_4 поклала 500грн, після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевірила залишок на картці який становив приблизно 13000 грн.

08.02.2020 під час того як ОСОБА_4 через банкомат намагалася поповнити кредитну картку № НОМЕР_1 їй стало відомо, що картка заблоковано, після чого вона спробувала подивитися залишок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але їй це не вдалося так як номер мобільного телефону через який ОСОБА_4 входила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був не дійсний. В подальшому, ОСОБА_4 направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 де у фахівця дізналася, що 01.02.2020 ОСОБА_4 було заблоковано кредитну картку у іншому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видано нову, іменну кредитну картку на її ім`я з прив`язкою до іншого мобільного телефону на, що ОСОБА_4 повідомила фахівця, що не блокувала власну картку та зверталася тільки до цього відділення на, що через деякий час службою охорони було повідомлено, що невідома жінка яка представилася ОСОБА_4 та показала паспорт громадянина України на її ім`я та ідентифікаційний номер платника податків в іншому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований по пр. Тракторобудівників отримала кредитну картку та заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі близько 13000 грн.

В подальшому, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період вчинення кримінального провадження та встановлено, що 01.02.2020 о 17:20 з банківської карти № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 13 249 грн. 92 коп. на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить невстановленому клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Далі, було отримано тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 та встановлено, що частину грошових коштів з вказаної картки було перераховано на банківську кару № НОМЕР_4 , яка належить невстановленому клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка отримала грошові кошти внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який було відкрито у вищевказаному банку.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та інших носіїв інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ( з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.02.2020 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.02.2020 по теперішній час на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1