н/п 1-кс/953/4594/20
"18" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.06.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, з можливістю вилучення завірених документів: заяв старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про виплату винагороди за виконавчими провадженнями №18535583 та №54568549; наказів про нарахування винагород ОСОБА_4 за виконавчими провадженнями №18535583 та №54568549; довідок про виплати винагород ОСОБА_4 за виконавчими провадженнями №18535583 та №54568549, вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , будучи відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» спеціально уповноваженою особою - державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював з 25.03.2016 виконавчі дії у зведеному виконавчому провадженні №18535583 щодо стягнення грошових коштів з УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 2 455 103 грн 40 коп.
Зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , умисно, достовірно знаючи, що на майно УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» №2864-ІІІ від 29.11.2001 та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» №847-XIV від 07.07.1999, 25.04.2016, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою виконання зведеного виконавчого провадження №18535583 звернув стягнення на нерухоме майно, яке закріплено за УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві господарського відання, та склав акт опису й арешту майна, а саме приміщення підвалу №№112-132, 134-143, загальною площею 1154,2 кв.м., приміщення 1-го поверху №№1-9, загальною площею 1035,9 кв.м., частина приміщення 1-го поверху №20, загальною площею 70,8 кв.м., приміщення 2-го поверху №№26-66, загальною площею 1208,1 кв.м., приміщення 3-го поверху №№67-111, загальною площею 1226,0 кв.м., які знаходяться у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому, з метою реалізації свого умислу, спрямованого на примусову реалізацію майна УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо реалізації якого встановлені законодавчі обмеження, державний виконавець ОСОБА_4 , знаходячись 17.05.2016 на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою оцінки вищевказаного описаного та арештованого майна виніс постанову про призначення ІНФОРМАЦІЯ_4 суб`єктом оціночної діяльності для участі у виконавчому провадженні.
За результатами проведення оцінки на підставі постанови державного виконавця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 05.07.2016 складено висновок судової оціночно-будівельної експертизи №5680, відповідно до якої ринкова вартість описаного майна, а саме приміщення підвалу №№112-132, 134-143, загальною площею 1154,2 кв.м., приміщення 1-го поверху №№1-9, загальною площею 1035,9 кв.м., частина приміщення 1-го поверху №20, загальною площею 70,8 кв.м., приміщення 2-го поверху №№26-66, загальною площею 1208,1 кв.м., приміщення 3-го поверху №№67-111, загальною площею 1226,0 кв.м., які розташовані у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_2 , складає 3 097 936 грн.
У подальшому, державний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, маючи умисел на незаконне відчуження об`єктів державної власності, та як наслідок вибуття їх з власності Держави Україна, знаходячись 07.10.2016 на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, достовірно розуміючи, що на майно УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», склав від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 заявку №18535583/07.01/В-3 від 07.10.2016 на реалізацію вищевказаного арештованого нерухомого майна, що перебуває на праві господарського відання та балансі УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку направив на адресу директора Харківської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі заявки №18535583/07.01/В-3 від 07.10.2016 державного виконавця ОСОБА_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.01.2017 проведено електронні торги з реалізації частини нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до протоколу №230798 від 24.01.2017 переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У подальшому, державний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, знаходячись 26.01.2017 на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, склав акт про проведені електронні торги, згідно якого зазначив, що переможцем електронних торгів з реалізації приміщення підвалу №№112-132, 134-143, загальною площею 1154,2 кв.м., приміщення 1-го поверху №№1-9, загальною площею 1035,9 кв.м., частина приміщення 1-го поверху №20, загальною площею 70,8 кв.м., приміщення 2-го поверху №№26-66, загальною площею 1208,1 кв.м., приміщення 3-го поверху №№67-111, загальною площею 1226,0 кв.м., які знаходяться у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_2 , що перебували на праві господарського відання у УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належать на праві власності Державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке придбало вищевказане майно за 4 000 000 грн. 01 коп., з яких сума сплаченого гарантійного внеску складала 154 896,80 грн., винагорода організатору торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складала 45 103,20 грн., сума, яка підлягала сплаті на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 складала 3 800 000,01 грн.
Згідно з розпорядженням №18535583 від 07.02.2017 щодо розподілу отриманих коштів, складеного державним виконавцем ОСОБА_4 , з 3 800 000 грн. 01 коп. була погашена вся вищевказана заборгованість на суму 2 455 103 грн. 40 коп., а також стягнуто на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 295 157 грн. 72 коп. виконавчого збору та 12 588 грн. 00 коп. витрат на виконання рішення. Решта коштів, а саме 1 037 150 грн. 89 коп. була перерахована на рахунок УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, ОСОБА_4 , будучи відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» спеціально уповноваженою особою старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював з 22.08.2017 виконавчі дії у зведеному виконавчому провадженні №54568549 щодо стягнення грошових коштів з УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 409 119 грн 17 коп.
Зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , умисно, повторно, достовірно знаючи, що на майно УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» №2864-ІІІ від 29.11.2001 та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» №847-XIV від 07.07.1999, 06.10.2017, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою виконання зведеного виконавчого провадження №54568549 звернув стягнення на нерухоме майно, яке закріплено за УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві господарського відання, та виніс постанову про опис та арешт майна, а саме нежитлових приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому, з метою реалізації свого умислу, спрямованого на примусову реалізацію майна УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо реалізації якого встановлені законодавчі обмеження, старший державний виконавець ОСОБА_4 , знаходячись 10.10.2017 на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою оцінки вищевказаного описаного та арештованого майна, виніс постанову про призначення суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - суб`єктом оціночної діяльності для участі у виконавчому провадженні.
За результатами проведення оцінки на підставі постанови старшого державного виконавця ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » складено звіт про оцінку майна №1101/1/17 від 01.11.2017, відповідно до якого ринкова вартість описаного майна, а саме нежитлових приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., що розтановані за адресою: АДРЕСА_2 , складає 799 300 грн.
У подальшому, старший державний виконавець ОСОБА_4 , діючи повторно, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, маючи умисел на незаконне відчуження об`єктів державної власності, та як наслідок вибуття їх з власності Держави Україна, знаходячись 07.11.2017 на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, достовірно розуміючи, що на майно УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», склав від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 заявку №54568549/07.01/В-3 від 07.11.2017 на реалізацію вищевказаного арештованого нерухомого майна, що перебуває на праві господарського відання та балансі УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку направив на адресу директора Харківської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі заявки №54568549/07.01/В-3 від 07.11.2017 старшого державного виконавця ОСОБА_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 28.11.2017 проведено електронні торги з реалізації нежитлових приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до протоколу №301338 від 04.12.2017 переможцем торгів став ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 .
У подальшому, старший державний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, знаходячись 14.12.2017 на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, склав акт про проведені електронні торги, згідно якого зазначив, що переможцем електронних торгів з реалізації приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що перебували на праві господарського відання у УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належать на праві власності Державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , визнано ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , який придбав вищевказане майно за 1 630 572 грн. 00 коп., з яких винагорода організатору торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складала 41 563,60 грн., сума, яка підлягала сплаті на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 складала 1 549 043,4 грн.
Згідно з розпорядженням №54568549 від 18.12.2017 щодо розподілу отриманих коштів, складеного старшим державним виконавцем ОСОБА_4 , з 1 549 043 грн. 40 коп. була погашена вся вищевказана заборгованість на суму 409 119 грн. 17 коп., з яких 32 884 грн. 03 коп. заборгованість перед УПФУ за відшкодування сплачених наукових пенсій, 8 000 грн. 00 коп. стягнення судового збору, 368 235 грн. 14 коп. заборгованість по заробітній платі. Крім того стягнуто на користь ДВС 48 600 грн. 56 коп. виконавчого збору та 1 214 грн. 00 коп. виконавчих витрат. Решта коштів, а саме 1 088 110 грн. 05 коп. була перерахована на рахунок УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з цим до ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , 21.05.2020 була направлена вимога про надання копій вказаних документів, однак відповіді досі немає, у зв`язку з чим є ігнорування запиту.
Вказані документи та інформація має суттєве значення для досудового розслідування. Іншими засобами отримати вказані документи неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, до канцелярії суду 18.06.2020 надійшли заперечення від представника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , в яких вона зазначила, що подане клопотання не містить обґрунтування доцільності вилучення вказаних документів. Вказані в клопотанні слідчого документи не є предметом почеркознавчого дослідження. У самому клопотанні відсутнє посилання на те, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення експертизи. Просить розглянути зазначене клопотання у відсутність представника, відмовити у вилученні оригіналів зазначених у клопотанні документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: заяв старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про виплату винагороди за виконавчими провадженнями №18535583 та №54568549; наказів про нарахування винагород ОСОБА_4 за виконавчими провадженнями №18535583 та №54568549; довідок про виплати винагород ОСОБА_4 за виконавчими провадженнями №18535583 та №54568549, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.07.2020.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1