Провадження № 1-кс/686/6251/20
УХВАЛА
Іменем України

13 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000027 від 23.04.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2020 року, слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 .

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в.о. начальника митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , головні державні інспектори митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протягом 2017-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили митне оформлення транспортних засобів за товарно-супровідними документами, які містять недостовірні дані стосовно року виробництво автомобілів чим сприяли посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та іншим причетним до його діяльності особам в ухиленні від сплати митних платежів та зборів на суму понад 3 млн. грн.

Разом з тим, встановлено що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 30.01.2020 за фактом вчинення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

В межах вищевказаного кримінального провадження під час досудового розслідування здобуто інформацію, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000027 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого зач. 2 ст.364 КК України, а саме:

Акт № 141/06-30-14-12/40762719 від 04.03.2019 «Про результати документальної невиїзної перевірки дотримання законодавства України з питань державної митної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
Висновок за результатом проведення судово-економічної експертизи № 1197/19-25 від 27.09.2019;
Інформація від офіційних дилерів MAN, DAF, RENAULT, NISSAN про календарний рік випуску та введення в експлуатацію імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортних засобів, а саме:
?-Вимога від 15.07.2019 №10454/6/06-30-23-01
?-Допит свідка ОСОБА_9 від 2019 року
?-Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 16.08.2019 вих. №255
?-Запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.08.2019 №10414/6/06-30-23-01
?Допит свідка ОСОБА_10 від 21.08.2019
?-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15.08.2019 вих. № 53/08 від 15.08.2019 та додаток №1 до нього
?Вимога від 15.07.2019 №9288/6/06-30-23-01
?Допит свідка ОСОБА_11 від 21.08.2019
?Лист « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC від 16.08.2019 вих. №68
?Лист « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 16.08.2019 вих. №66
?Вимога від 13.08.2019 №10452/6/06-30-23-01
?Запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 12.08.2019 №10415/6/06- 30-23-01
?Запит (вимога) від 15.07.2019 №9290/6/06-30-23-01
?Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 24.07.2019 вих. №58
Допит в якості свідка від 29.07.2019 завідувача ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 ;
Митні декларації UA101070/2017/027124, UA101070/2017/025790, UA101070/2017/007681, UA101070/2017/029700, UA101070/2018/001166, UA101070/2018/011116, UA101070/2018/025663, UA101070/2018/034893,
UA101070/2017/030434, UA101070/2017/012572, UA101070/2017/007119, UA101070/2018/016649, UA101070/2018/004713, UA101070/2018/014746, UA101070/2018/029686, UA101070/2018/003883, UA101070/2017/028451, UA101070/2017/026302, UA101070/2017/008246, UA101070/2017/006932,
UA101070/2018/000077, UA101070/2018/005704, UA101070/2018/014985, UA101070/2018/032599, UA101070/2018/003974, UA101070/2018/005428, UA101070/2018/009166, UA101070/2018/010616, UA101070/2018/013198, UA101070/2018/014238, UA101070/2018/014777, UA101070/2018/014823, UA101070/2018/014886, UA101070/2018/014919, UA101070/2018/014950, UA101070/2018/015659, UA101070/2018/016650, UA101070/2018/017230, UA101070/2018/034168, а також документів, які стали підставою для їх митного оформлення, а саме внесені до графи 44 кожної митної декларації (зовнішньоекономічні угоди (договори), рахунки-фактури (інвойси), технічні паспорти на транспортні засоби, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), довідки відповідності правилам ЄЕК, висновки експертних товарознавчих досліджень, довідки про транспортні витрати, МД-2 тощо);

. Акт перевірки митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.02.2020 №51) від 09.04.2020 №7.8-09/60;

Висновки експертів ІНФОРМАЦІЯ_13 за результатом

проведеннясудових технічних експертиздокументів №№6/3-74від
20.03.2020,6/3-75від27.02.2020,6/3-76від14.04.2020,6/3-78від
24.03.2020,6/3-79від23.03.2020,6/3-80від25.03.2020,6/3-81від
26.03.2020,6/3-82від02.03.2020,6/3-83від05.03.2020,6/3-84від
04.03.2020,6/3-85від03.03.2020,6/3-86від06.03.2020,6/3-87від
10.03.2020,6/3-88від11.03.2020,6/3-89від16.03.2020,6/3-90від
13.04.2020,6/3-91від18.03.2020,6/3-92від27.03.2020,6/3-93від
30.03.2020,6/3-94від31.03.2020,6/3-95від01.04.2020,6/3-96від
13.04.2020,6/3-97від28.02.2020,6/3-98від02.04.2020,6/3-99від
17.04.2020,6/3-100від03.04.2020,6/3-101від06.04.2020,6/3-102від
07.04.2020,6/3-103від08.04.2020,6/3-104від15.04.2020,6/3-105від
25.02.2020,6/3-106від25.02.20, 6/3-107від19.03.2020,6/3-108від
09.04.2020,6/3-109від12.03.2020,6/3-110від10.04.2020,6/3-111від

24.03.2020;

Протоколи допитів в якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , проведені у 2019-2020 роках.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000003 від 30.01.2020 за фактом вчинення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України., з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та вилучення необхідних копій документів, які в ньому знаходяться. Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000027 від 23.04.2020 року до речей та документів з можливістю вилучення, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000003 від 30.01.2020 за фактом вчинення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та вилучення документів, які в ньому знаходяться, а саме: Акт № 141/06-30-14-12/40762719 від 04.03.2019 «Про результати документальної невиїзної перевірки дотримання законодавства України з питань державної митної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;Висновок за результатом проведення судово-економічної експертизи № 1197/19-25 від 27.09.2019; Інформація від офіційних дилерів MAN, DAF, RENAULT, NISSAN про календарний рік випуску та введення в експлуатацію імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортних засобів, а саме:
?-Вимога від 15.07.2019 №10454/6/06-30-23-01
?-Допит свідка ОСОБА_9 від 2019 року
?-Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 16.08.2019 вих. №255
?-Запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.08.2019 №10414/6/06-30-23-01
?Допит свідка ОСОБА_10 від 21.08.2019
?-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15.08.2019 вих. № 53/08 від 15.08.2019 та додаток №1 до нього
?Вимога від 15.07.2019 №9288/6/06-30-23-01
?Допит свідка ОСОБА_11 від 21.08.2019
?Лист « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC від 16.08.2019 вих. №68
?Лист « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 16.08.2019 вих. №66
?Вимога від 13.08.2019 №10452/6/06-30-23-01
?Запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 12.08.2019 №10415/6/06- 30-23-01
?Запит (вимога) від 15.07.2019 №9290/6/06-30-23-01
?Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 24.07.2019 вих. №58
Допит в якості свідка від 29.07.2019 завідувача ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 ;
Митні декларації UA101070/2017/027124, UA101070/2017/025790, UA101070/2017/007681, UA101070/2017/029700, UA101070/2018/001166, UA101070/2018/011116, UA101070/2018/025663, UA101070/2018/034893,
UA101070/2017/030434, UA101070/2017/012572, UA101070/2017/007119, UA101070/2018/016649, UA101070/2018/004713, UA101070/2018/014746, UA101070/2018/029686, UA101070/2018/003883, UA101070/2017/028451, UA101070/2017/026302, UA101070/2017/008246, UA101070/2017/006932,
UA101070/2018/000077, UA101070/2018/005704, UA101070/2018/014985, UA101070/2018/032599, UA101070/2018/003974, UA101070/2018/005428, UA101070/2018/009166, UA101070/2018/010616, UA101070/2018/013198, UA101070/2018/014238, UA101070/2018/014777, UA101070/2018/014823, UA101070/2018/014886, UA101070/2018/014919, UA101070/2018/014950, UA101070/2018/015659, UA101070/2018/016650, UA101070/2018/017230, UA101070/2018/034168, а також документів, які стали підставою для їх митного оформлення, а саме внесені до графи 44 кожної митної декларації (зовнішньоекономічні угоди (договори), рахунки-фактури (інвойси), технічні паспорти на транспортні засоби, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), довідки відповідності правилам ЄЕК, висновки експертних товарознавчих досліджень, довідки про транспортні витрати, МД-2 тощо);

Акт перевірки митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.02.2020 №51) від 09.04.2020 №7.8-09/60;

Висновки експертів ІНФОРМАЦІЯ_13 за результатом

проведеннясудових технічних експертиздокументів №№6/3-74від
20.03.2020,6/3-75від27.02.2020,6/3-76від14.04.2020,6/3-78від
24.03.2020,6/3-79від23.03.2020,6/3-80від25.03.2020,6/3-81від
26.03.2020,6/3-82від02.03.2020,6/3-83від05.03.2020,6/3-84від
04.03.2020,6/3-85від03.03.2020,6/3-86від06.03.2020,6/3-87від
10.03.2020,6/3-88від11.03.2020,6/3-89від16.03.2020,6/3-90від
13.04.2020,6/3-91від18.03.2020,6/3-92від27.03.2020,6/3-93від
30.03.2020,6/3-94від31.03.2020,6/3-95від01.04.2020,6/3-96від
13.04.2020,6/3-97від28.02.2020,6/3-98від02.04.2020,6/3-99від
17.04.2020,6/3-100від03.04.2020,6/3-101від06.04.2020,6/3-102від
07.04.2020,6/3-103від08.04.2020,6/3-104від15.04.2020,6/3-105від
25.02.2020,6/3-106від25.02.20, 6/3-107від19.03.2020,6/3-108від
09.04.2020,6/3-109від12.03.2020,6/3-110від10.04.2020,6/3-111від

24.03.2020;

Протоколи допитів в якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , проведені у 2019-2020 роках.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 13 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя