Справа № 576/621/20 1-кс/576/178/20
УХВАЛА
09 квітня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 16.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 16.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 15.03.2020 року до ЧЧ Глухівського ВП із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.03.2020 року близько 18:30 год. до неї зателефонувала невстановлена жінка, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 32 000 гривень, які належать ОСОБА_4 ..
Повідомлення, яке надійшло від ОСОБА_4 15.03.2020 року зареєстровано в журналі ЄО заяв і повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Глухівського ВП під №1306 від 15.03.2020 року.
Відомості стосовно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020 року, кримінальному провадженню присвоєно № 0000213.
За даним фактом 16.03.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 15.03.2020 близько о 17:00 год. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невстановлена жінка з номера телефону НОМЕР_1 , яка, представившись працівником прокуратури повідомила, про те, що для того, щоб не притягувати її доньку до кримінальної відповідальності за нібито заподіяння тілесних ушкоджень дитині, вона повинна перерахувати грошові кошти. В подальшому невстановлена жінка шахрайським шляхом заволоділа її належними грошовими коштами в сумі 32 000 гривень, які заявниця перерахувала частинами на рахунки різних банків, а саме: на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та на абонентський номер НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 15.03.2020 року приблизно о 17 год. 00 хв., перебуваючи вдома, до неї зателефонувала невідома жінка по номеру НОМЕР_1 , яка, представившись працівником прокуратури повідомила, що її донька ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці та відкриваючі двері, заподіяла тілесні ушкодження дівчинці, якій на даний час потрібно робити операцію, та якщо вона не хоче щоб її доньку не притягнули до кримінальної відповідальності їй потрібно заплатити гроші. Після чого незнайома жінка запитала в ОСОБА_4 чи є в неї гроші, на що остання повідомила, що в неї є 20 000 грн. та 500 доларів США. Незнайома жінка погодилася та сказала, що даних грошей вистачить. Під час спілкування невідома жінка надала іншій невідомій жінці телефон, яка в розмові з ОСОБА_4 плакала та благала їй допомогти. В голосі даної жінки потерпіла впізнала свою доньку ОСОБА_5 . Після чого перша незнайома жінка ОСОБА_4 сказала, щоб та йшла до найближчого терміналу та перерахувала грошові кошти на рахунки, які вона їй повідомить. Потерпіла постійно перебувала на зв`язку з невідомою жінкою. Так як потерпіла не вміє працювати з терміналом, вона зустріла в центі міста знайомого чоловіка, попросила, щоб товариш його знайомого допоміг їй перерахувати грошові кошти, на що чоловік, спілкуючись по телефону з невідомою жінкою, через термінал, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка називала розрахункові рахунки, на які потрібно пересилати грошові кошти по телефону ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти в сумі 32 000 грн.. Повернувшись додому, потерпіла виявила свою доньку вдома, та розповівши про подію, яка з нею відбулася зрозуміла, що відносно неї було вчинені шахрайські дії.
Потерпілою були надані копії квитанцій, згідно яких вона перерахувала грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, а саме згідно квитанція № 072522, на р/р НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 9 500 грн.; згідно квитанція № 073219, на р/р НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сумі 2 500 гривень, на цей же розрахунковий рахунок згідно квитанція №073731 в сумі 8 000 грн., згідно квитанції №077091 на р/р НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 2 900 грн. та згідно квитанцій № 613591705 на суму 2 000 грн., №613585518 на суму 2 000 грн., №613592263 на суму 1 900 грн. перераховані на абонентський номер телефону НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та отримання фото-, відео зображення даної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, прочас та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000213 від 16.03.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: в АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_4 , в період часу з 17 годин 00 хвилин 15.03.2020 року по 24 годину 00 хвилин 06.04.2020 року, а також інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок, а також фото-, відео зображення особи, яка знімала грошові кошти з даного розрахункового рахунку, в період часу з 17 годин 00 хвилин 15.03.2020 року по 24 годину 00 хвилин 06.04.2020 року, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1