Справа № 588/858/20
провадження № 1-кс/588/211/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 02.05.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 09.06.2020 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 29.04.2020 здійснено перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , а саме до документів, що містять інформацію про: ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи, на яку відкрито рахунок, довідку про рух коштів по рахунку з 29.04.2020 до 09.06.2020, адреси банкоматів чи відділень банків, у яких здійснювалось зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій у зазначений проміжок часу, фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції, якщо грошові кошти перераховані на інший рахунок, номер рахунку та його власника.

Клопотання мотивовано тим, що 01.05.2020 до Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про вчинення шахрайських дій відносно неї.

За цим фактом 02.05.2020 Слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській областірозпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000123, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.04.2020 у соціальній мережі «Facebook», ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж різноманітних видів дров. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні контактним номером телефону, ОСОБА_5 з чоловіком який представився на ім`я ОСОБА_6 усно домовилася про умови придбання дров. Продавець повідомив потерпілій ОСОБА_5 , що вона повинна оплатити повну вартість доставки дров на, що остання погодилася. Того ж дня ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала грошові кошти в сумі 4300 грн., на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . Того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 , та повідомила, що грошові кошти вона перерахувала на зазначений ним банківський рахунок, але неповну суму, на що продавець сказав, що суму, яку вона не оплатила віддасть водію, який буде доставляти дрова. Станом на 30.04.2020 дрова ОСОБА_5 доставлені не були, номер мобільного телефону на який вона телефонувала ОСОБА_6 , не відповідає.

З метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.16).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 02.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що вона зателефонувала по оголошенню з приводу продажу дров та домовилась з невідомим чоловіком про їх придбання, перерахувавши грошові кошти в сумі 4300 грн. на рахунок продавця, дрова потерпіла так і не отримала (а.с. 4).

З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 02 травня 2020 року слідчим СВ Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 була допитана потерпіла ОСОБА_5 ,яка розповіла відомі їй обставини шахрайських дій відносно неї (а.с.7-8).

З дублікату квитанції № Р24А760104931А57134 від 29.04.2020 установлено, що 29.04.2020 з картки ОСОБА_5 відбувся переказ коштів в сумі 4300 грн. на картку ОСОБА_7 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (а.с.11).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація до якої слідчий просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: 1) документів, що містять реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 на який 29.04.2020 здійснено перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , а саме: ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку відкрито рахунок, довідку про рух коштів по рахунку з 29.04.2020 до 09.06.2020; 2) до документів, які містять адреси банкоматів чи відділень банків, у яких здійснювалось зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з 29.04.2020 до 09.06.2020, фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції, якщо грошові кошти перераховані на інший рахунок - до номеру рахунку та його власника.

Ухвала діє до 16 липня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1