Провадження № 1-кс/127/5169/20
У Х В А Л А
Іменем України
09 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2020 слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб в складі власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора цього ж товариства ОСОБА_6 та маркшейдера, що надавав товариству маркшейдерські послуги по складанню планів розвитку гірничих робіт на території Коржівського родовища гранітів і мігматитів, що в 1 км на Південь від с. Гранітне Немирівського району Вінницької області, які за попередньою змовою, з метою власного збагачення, самовільно зайняли земельну ділянку площею близько 24 га на території Брацлавської селищної об`єднаної територіальної громади Немирівського району Вінницької області.
У подальшому на вказаній земельній ділянці, без дозволу на зняття верхнього шару ґрунту, на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2007 № 4449 та акту про надання гірничого відводу від 07.10.2008 здійснювали та продовжують здійснювати господарську діяльність по видобуванню гранітів і мігматитів в якості сировини, придатної для виробництва щебеню будівельного.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є необхідність в ознайомленні та вилученні належним чином завірених копій документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: розрахункових рахунків; відомостей щодо проведення планових (позапланових) податкових перевірок розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ідентифікацією осіб по кодам за період часу з 2018 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 09.06.2020 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином, про що зазначено останнім у заяві.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб в складі власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора цього ж товариства ОСОБА_6 та маркшейдера, що надавав товариству маркшейдерські послуги по складанню планів розвитку гірничих робіт на території Коржівського родовища гранітів і мігматитів, що в 1 км на Південь від с. Гранітне Немирівського району Вінницької області, які за попередньою змовою, з метою власного збагачення, самовільно зайняли земельну ділянку площею близько 24 га на території Брацлавської селищної об`єднаної територіальної громади Немирівського району Вінницької області.
Як зазначає слідчий у клопотанні, у подальшому на вказаній земельній ділянці, без дозволу на зняття верхнього шару ґрунту, на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2007 № 4449 та акту про надання гірничого відводу від 07.10.2008 здійснювали та продовжують здійснювати господарську діяльність по видобуванню гранітів і мігматитів в якості сировини, придатної для виробництва щебеню будівельного.
Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: розрахункових рахунків; відомостей щодо проведення планових (позапланових) податкових перевірок розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ідентифікацією осіб по кодам за період часу з 2018 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розрахункових рахунків; відомостей щодо проведення планових (позапланових) податкових перевірок, розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), звітів за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ідентифікацією осіб по кодам, за період часу з 01.01.2018 по 09.06.2020, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами та вилучити їх належним чином завірені копії.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя