справа № 274/3240/19
провадження № 1-кс/0274/579/20
У Х В А Л А
05.05.2020 року м. Бердичів
в с т а н о в и в:
Ст.слідчий CВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) з правом її вилучення (здійснення виїмки).
Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.05.2019 р. до Бердичівського відділу поліції надійшли матеріали з УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України по перевірці заяви голови ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) про те, що невстановлена особа підробила вексель серії АА № 0016583, відповідно до якого векселедержателем являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на підставі якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано виконавчий напис № 195 від 22.05.2019 р. про стягнення заборгованості з ФГ " ОСОБА_5 " в розмірі 1755000 грн. на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ). В подальшому, на підставі вказаного виконавчого напису приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 відкрито виконавче провадження по примусовому стягненню заборгованості із ФГ " ОСОБА_5 ", в рамках якого накладено арешт на розрахункові кошти та майно даного фермерського господарства.
Допитаний в якості свідка голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повідомив, що дане фермерське господарство ніяких боргових зобов`язань, в тому числі перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не має, будь-яких векселів не видавало, а вексель, на підставі якого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано виконавчий напис №195 від 22.05.2019 р., є підробленим.
Подальшим розслідуванням встановлено, що переказний вексель, за яким відкрито виконавче провадження, був виданий товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ).
06.06.2019 р. під час тимчасового доступу до речей і документів у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 вилучено оригінал переказного векселя серії АА № 0016583 від 05.04.2019 р.
В ході розслідування з метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, зібрання документів з вільними зразками почерку та підпису керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення судово-почеркознавчої експертизи у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснити її виїмку.
Відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідство зазначає, що документи реєстраційної справи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні також для проведення почеркознавчої експертизи та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам статтей 98, 99 КПК України.
Тому з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи та здійснити її виїмку.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить суд задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи вищевикладене та те, що документи реєстраційної справи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні слідству для проведення почеркознавчої експертизи та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, однак іншим способом отримати їх неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) з правом її вилучення (здійснення виїмки).
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 05 липня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1