Справа № 594/274/20
Провадження № 1-кс/594/76/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження №0000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП ОСОБА_4 просить надати йому, начальнику СВ Борщівського ВП ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення з адміністративної будівлі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, що були проведені на користь клієнта по номеру картки № НОМЕР_2 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, щодо грошових коштів у сумі 20210 грн, дата та час операції - 12 лютого 2020 року о 17.49 год.; інформацію про власника номеру картки № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріали особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок (або картку) інформацію про цей рахунок (картку), кому він належить.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
14 лютого 2020 року у чергову частину Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_9 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн із платіжної картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 разом зі своєю дружиною ОСОБА_10 користується одним мобільним телефоном за № НОМЕР_4 . 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_5 та, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), почав розмовляти із дружиною потерпілого. Увійшовши у довіру до неї, він повідомив, що платіжна пенсійна карта потерпілого заблокована. В підтвердження своїх слів він назвав перші чотири та чотири останні цифри платіжної картки ОСОБА_9 та розповів про останні операції по його рахунку. Після чого ОСОБА_10 назвала повністю всі цифри картки, а саме: № НОМЕР_3 та натиснула на мобільному телефоні комбінації з цифр на які вказав невідомий. Після цього їхня розмова закінчилася. ОСОБА_9 перевірив стан свого рахунку та виявив, що з його пенсійної карти було знято грошові кошти в сумі 20210 грн двома платежами по 10000 грн, а 210 грн - у вигляді комісії. У подальшому він звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав виписку зі свого карткового рахунку, де також дізнався, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн із платіжної картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою платіжної UKR. Kyiv Mobile Banking 0001. Тому 14.02.2020 він з даного приводу звернувся до працівників поліції.
Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 14.02.2020 та випискою з його карткового рахунку.
В подальшому в ході досудового розслідування на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за вих. №1854/102/04 від 25.02.2020 було отримано рапорт старшого інспектора ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , згідно якого встановлено, що грошові кошти із платіжної картки ОСОБА_9 у сумі 20210 грн 12.02.2020 о 17.49.21 було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому з вищевказаного рахунку 12.02.2020 о 17.54.18 грошові кошти було знято у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий зазначає, що 06 квітня 2020 року слідчим суддею Борщівського районного суду ОСОБА_1 винесено ухвалу № 594/274/20 на доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
04 травня 2020 року ним отримано лист з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що на обслуговуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній банківський рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому під час телефонної розмови з представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в ухвалі суду потрібно отримати доступ до номеру картки, а не до банківського рахунку, а тому в даний час виникла необхідність повторно звернутися з клопотанням про отримання доступу до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Так, ухвалою Борщівського районного суду Тернопільської області від 06.04.2020, аналогічне клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , було задоволено, надано слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме: інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, щодо грошових коштів у розмірі 20210 грн, дата та час операції: 12 лютого 2020 року о 17.49 год.; інформація про власника рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн; інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріали особи, яка отримала цей переказ.
Судом встановлено, що вищезазначена ухвала постановлена на підставі поданого слідчим клопотання і повністю відповідає прохальній її частині, а тому звернення з аналогічним клопотанням до суду є необґрунтованим.
Розбіжності, які встановлені слідчим, а саме: в попередньому клопотанні слідчий просив про доступ до рахунку № НОМЕР_2 , а в даному клопотанні вказує, що це номер картки нічим не підтверджено.
Отримавши відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично відмову у виконанні ухвали слідчого судді, за підписом юрисконсульта, слідчим не проведено жодних слідчих дій для отримання інформації на її підтвердження та телефонної розмови з представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який нібито роз`яснив слідчому, що має бути записано в ухвалі суду. Не перевірено інформації викладеної у рапорті старшого інспектора Романа Свірського від 25.02.2020 щодо перерахування коштів з рахунку потерпілого на конкретний номер рахунку чи картки і не зафіксовано відповідно до вимог КПК.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що у відповідності до вимог ст.ст. 132, 163 КПК України, стороною обвинувачення не було доведено підставності та обґрунтування повторного звернення до слідчого судді з вимогою щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до висновку, що законні підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження №0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в справі.

Слідчий суддя ОСОБА_1