Справа № 454/1444/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 25.05.2020 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий СВ Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та тимчасовий доступ до якої провести у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Червоноград, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування усіх банківських та карткових рахунків, кредитів, рух коштів по всіх рахунках тощо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Клопотання мотивоване наступним.

В Сокальський ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що в період в грудні 2018 року працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Сокаль Львівської області шляхом обману, використавши його особисті документи оформили кредит на його ім`я та заволоділи коштами в сумі 45 000грн.

22.01.2020р. за даним фактом внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000041, та розпочато розслідування.

В процесі розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посадах головного кредитного фахівця сектору продажів Львівської області 2 Відділу продажів Західного регіону Управління експрес-продажів Департаменту споживчого кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , керуючись корисливим мотивом у грудні 2018 року та березні 2019 року у власних інтересах, переслідуючи мету незаконного збагачення, будучи добре обізнаною про надане їй право згідно посадової інструкції щодо прийняття рішень про відкриття поточного/карткового рахунку в процесі видачі споживчого кредиту та відкривати такий рахунок за наявності у кредитній справі (файлі Клієнта) заяви на відкриття рахунку/рахунків (або документа, який його замінює), з метою власного збагачення, вчинила злочини, пов`язані із привласненням коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, розробила план злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами банку.

Так, ОСОБА_5 незаконно залучивши для своєї злочинної діяльності гр.

ОСОБА_3 та шляхом обману та зловживання довірою останнього отримала належним чином завірені копії особистих документів, які в подальшому використала для реалізації свого злочинного умислу.

Тому, для зібрання доказів, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської інформації, а саме щодо відкриття та обслуговування гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , всіх видів кредитів (споживчих, карткових), банківських та карткових рахунків тощо у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 не прибув, однак надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл у кримінальному провадженні №0000041 від 23.01.2020р. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю а саме:

документи щодо відкриття та обслуговування усіх банківських та карткових рахунків, кредитів тощо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

кредитні справи (юридичні справи) на відкриття споживчих, цільових карткових рахунків, усіх видів кредитів відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 та всі види договорів по таких справах;

документи, які стали підставою для оформлення рахунків та кредитів тощо, рахунки фактури, платіжні доручення, касові ордери по споживчих, цільових карткових рахунка, усіх видах кредитів відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

рухи коштів по всіх рахунках, кредитах тощо та реєстру розрахункових документів по них за період із 01.11.2018 по 31.12.2019 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

фото особи, яка оформила усі банківські та карткові рахунки, кредити тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, рахунки фактури, платіжні доручення, касові, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів за період із 01.11.2018 по 31.12.2019р.

Дана інформація знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та тимчасовий доступ до якої провести у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Червоноград, за адресою: АДРЕСА_2 .

Наділити старшого Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 правом вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1