Провадження № 1-кс/947/8194/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду місті Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2019 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.270 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004375 від 17.08.2019 за ч. 2 ст. 270 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.270 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України.

Так, 17.08.2019 приблизно о 01.20 год. у приміщенні готелю «Токио-Стар» за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1А/3, сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 9 осіб, у тому числі 8 громадян України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та громадянка Австралійського ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того, під час пожежі отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 10 осіб: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_27 . Вказаних осіб госпіталізовано у медичні заклади м. Одеси з опіками різного ступеню тяжкості та отруєннями чадним газом. Окрім того, пожежею пошкоджено і знищено майно осіб, які проживали в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на момент пожежі.

Згідно акту про пожежу від 17.08.2019 6-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, вірогідною причиною пожежі є аварійний режим роботи електрообладнання, що знаходилось в приміщенні пральної кімнати, розташованої на другому поверсі готелю за адресою: АДРЕСА_1 , яка не була оснащена системою протипожежної безпеки, як наслідок грубого порушення правил пожежної безпеки з боку осіб, які організували та фактично здійснювали підприємницьку та господарську діяльність з надання громадянам готельних послуг - послуг з розміщення споживачів шляхом надання номерів для тимчасового проживання у приміщеннях закладу за вищевказаною адресою.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені встановлено, що приблизно у 2009 році, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_28 у належних їм нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , створено готель « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з метою отримання прибутку від надання громадянам готельних послуг.

Згідно їх рішення, готельні послуги під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1А, повинні надаватися від імені підконтрольного ОСОБА_5 суб`єкту підприємницької діяльності - виробничо-торгівельної фірми «ГАЛАТЕЯ» у вигляді Дочірнього підприємства (), фінансово - господарською діяльністю якої з моменту створення керував безпосередньо ОСОБА_5 , якого офіційно призначено керівником вказаної юридичної особи з 25.10.2013.

Крім того, у 2009 році з метою створення готелю ОСОБА_5 та ОСОБА_28 організували проведення ремонтно-будівельних робіт у належних їм нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх реконструкції та створення окремих номерів для проживання осіб, а також рецепції готелю, пральної кімнати, буфету та інших адміністративно-господарських приміщень, необхідних для функціонування готелю.

З метою здійснення підприємницькою діяльності з надання готельних послуг в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_21 » виробничо-торгівельною фірмою «ГАЛАТЕЯ» у вигляді Дочірнього підприємства 28.07.2009 отримано дозвіл Одеського міського управління ГУ МНС України в Одеській області № 243, згідно якого вказаним органом державного пожежного нагляду надано дозвіл на початок роботи приміщень підприємства обслуговування транзитних водіїв та пасажирів автостанції і ринку «Привоз» за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1А.

Разом з цим, приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , в яких ОСОБА_5 та ОСОБА_28 вирішили здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг, залишились нежитловими та не могли використовуватися як готелі, оскільки не відповідали вимогам, встановлених ДБН В.2.2-20:2008 ГОТЕЛІ, щодо обов`язкової наявності в кожному номері природного освітлення, з огляду на те, що в порушення п.п. 6.1.11, 6.2.8 більшість номерів готелю були без природного освітлення.

Також, 26.08.2009 виробничо-торгівельною фірмою «ГАЛАТЕЯ» у вигляді Дочірнього підприємства () подано до Державного підприємства«Український інститут інтелектуальної власності» заявку про реєстрацію права власності на торговельну марку «Отель «Токио-Стар», яку задоволено та 10.09.2010 виробничо-торгівельній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у вигляді Дочірнього підприємства видано свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 .

Надалі, для організації функціонування готелю «Токио-Стар» його власниками ОСОБА_5 та ОСОБА_28 визначено організаційно-функціональну структуру закладу, чисельність персоналу готелю та встановлено його підпорядкованість і повноваження кожного з працівників, а також забезпечено фінансування його діяльності.

Згідно визначеної ними структури, до складу керівництва і персоналу готелю увійшли головний інженер, старший адміністратор (завідувач корпусу готелю), адміністратори, покоївки, прачки, охоронці, інший технічний персонал, та здійснено підбір працівників, яких, за вказівкою ОСОБА_5 і ОСОБА_28 , в порушення вимог КЗпП України офіційно не працевлаштовано.

Приблизно у 2009 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 і ОСОБА_28 для виконання функцій головного інженера підшукано ОСОБА_29 , а функцій старшого адміністратора (завідувача корпусу готелю) ОСОБА_7 .

Обговоривши всі суттєві умови працевлаштування, зокрема коло функціональних обов`язків, графік роботи, розмір заробітної плати та інше, ОСОБА_29 і ОСОБА_7 погодилися на пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_28 та приступили до роботи в готелі «Токио-Стар».

При цьому, ОСОБА_29 відповідав за безпосереднє підшукання для роботи в готелі осіб, які мали здійснювати роботи з ремонту сантехнічного і електричного обладнання, керував їх роботою, та виплачував заробітну плату, а ОСОБА_7 відповідала за підшукання, прийом на роботу та звільнення адміністраторів, прачок, прибиральниць, покоївок та іншого персоналу готелю, керувала їх роботою, виплачувала заробітну плату, та забезпечувала належне надання громадянам готельних послуг.

За вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_28 підбір персоналу готелю здійснювався ОСОБА_7 без досвіду та необхідної освіти у сфері готельної діяльності та без оформлення трудових відносин відповідно до вимог КЗпП України. ОСОБА_29 та ОСОБА_7 , як особи, які своїми діями безпосередньо забезпечували функціонування діяльності готелю, також відповідали за дотримання в готелі встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

В своїй діяльності ОСОБА_29 і ОСОБА_7 підпорядковувалися безпосередньо власникам цього готельного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , які керували, контролювали та матеріально забезпечували діяльність готелю «Токио-Стар», отримуючи прибуток від цієї незаконної діяльності.

Таким чином, між ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , з одного боку, та ОСОБА_29 і ОСОБА_7 , з іншого боку, у 2009 році укладено усні угоди щодо прийняття останніх на роботу в готель «Токио-Стар» з фактичним виконанням обов`язків головного інженера та старшого адміністратора (завідувача корпусом готелю), відповідно, без оформлення трудових відносин у встановленому вимогами КЗпП України порядку.

Фактично станом приблизно на літо 2009 року, більш точну дату слідством не встановлено, ОСОБА_5 і ОСОБА_28 з метою отримання прибутку створено готель - комплекс приміщень для тимчасового розміщення (проживання), що мав номерний фонд, службу прийому, охорону та інші служби, з надання населенню готельних послуг під торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_2 , та з середини 2009 року нежитлові приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » почали надаватися громадянам за плату у добове користування.

Разом з цим, діяльність готелю «Токио-Стар» організована ОСОБА_5 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_7 з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та вимог ДБН В.2.2-20:2008 ГОТЕЛІ, інших нормативно-правових актів та держаних будівельних норм.

Зокрема, у порушення ст. 55 Кодексу цивільного захисту України та п.п. 1, 2, 15, 16, 20 Розділу ІІ, п.п. 2.2 Розділу ІІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 за № 1417, Закону України «Про пожежну безпеку» та Правил пожежної безпеки в Україні від 19.10.2004 № 126, затверджених Наказом Міністерства України з надзвичайних ситуацій, ОСОБА_5 та ОСОБА_28 ,як керівниками та власниками (бенефіціарами) підприємств, як особами, які безпосередньо організували діяльність готелю, не визначено у встановленому законом порядку посадових осіб, які мали забезпечувати пожежну безпеку, не призначено відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель споруд, приміщень, дільниць, а також утримання й експлуатацію засобів пожежного захисту, не забезпечено проведення з усіма працівникам при прийнятті на роботу інструктажів з питань пожежної безпеки, не забезпечено приміщення готелю засобами протипожежного захисту у справному стані, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей при пожежі, тощо.

Так, за результатами перевірки готелю «Токио-Стар» 13.05.2011 відділенням з питань наглядово-профілактичної діяльності Приморського РВ ОМУ ГУ МНС в Одеській області складено акт № 194 перевірки додержання (виконання) суб`єктом господарювання - виробничо-торгівельною фірмою «ГАЛАТЕЯ» у вигляді Дочірнього підприємства вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, згідно якого, виявлені чисельні порушення нормативних документів у сфері пожежної безпеки на об`єкті з високим ступенем ризику господарської діяльності для безпеки життю та здоров`ю населенню, зокрема:

- проведення реконструкції зі зміною функціонального призначення приміщень з улаштуванням кімнат для проживання без розроблення проектно-технічної документації, погодженої в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду (ст. 10 Закону України «Про пожежну безпеку», п. 4.2.2 ППБУ);

- евакуаційні виходи утримуються без можливості легкого відкривання з середини (п. 4.3.11 ППБУ);

- захаращено коридори, сходову клітину меблями та сторонніми речами;

- технічні приміщення захаращено та використовуються під розташування там підсобних, майстерень;

- не проведено замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок будівлі готелю (п. 5.1.34 ППБУ);

- групові електрощітки та розподільні електрощити не оснащено схемою підключення споживачів з пояснювальними написами (п. 5.1.22 ППБУ);

- відсутні протоколи випробувань килимового покриття, яке влаштоване в будівлі готелю, щодо токсичності продуктів горіння, димоутворюючої здатності відповідно з ГОСТ 12.1.044-89 та поширенням полум`я відповідно з ОСОБА_30 2.7-70-98 (п. 4.3.5 ППБУ);

- не забезпечено черговий персонал готелю індивідуальними засобами захисту органів дихання для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі (п. 7.1.17 ППБУ).

Крім того, під час наступної перевірки, яка проводилась 18.07.2012, складено акт № 238 перевірки додержання (виконання) суб`єктом господарювання - виробничо-торгівельною фірмою «ГАЛАТЕЯ» у вигляді Дочірнього підприємства вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Відповідно до акту, за результатами позапланової перевірки додержання та виконання вимог пожежної безпеки приміщень готелю «Токио-Стар» ВТФ «ГАЛАТЕЯ» за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1А, за участю старшого адміністратора готелю ОСОБА_7 , установлено, що експлуатація приміщень готелю проводилась з порушенням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, у тому числі:

- не представлені програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів відповідно з Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах організаціях України, затвердженим наказом МНС України від 29.09.2003 № 368 та зареєстровано в МЮУ від 11.12.2003 за № 1148/8469, що погоджені з органами Державного пожежного нагляду (п. 3.18 НАПБ А.01.001-2004);

- не представлені посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму) працівників, які задіяні на роботі з підвищеною пожежною небезпекою відповідальних за протипожежний стан на об`єкті (п.п.3.18, 3.19 НАПБ А.01.001-2004);

- не визначено наказом або відповідним положенням порядок проходження працівників спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань з питань пожежної безпеки (п.п.3.3 3.4 НАПБ А.01.001-2004);

- для працівників охорони не розроблена інструкція, в якій визначені їхні обов`язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, а також указано, хто з керівництва об`єкту має бути викликаний у нічний час у разі пожежі (п. 3.11 НАПБ А.01.001-2004);

- не встановлений порядок (система) оповіщення людей про пожежу (п. 3.7 НАПБ А.01.001-2004);

- не визначений порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі (п. 3.3 НАПБ А.01.001-2004);

- не визначений порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (внутрішнього протипожежного водопроводу, системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, димовидалення, вогнегасників тощо) (п. 3.3 НАПБ А.01.001-2004);

- не визначенений порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та огляду електроустановок, опалювального, вентиляційного, технічного та іншого інженерного обладнання (п. 3 3 НАПБ А.01.001-2004);

- не визначено дії працівників у разі виявлення пожежі (п. 3.3. НАПБ А.01.001-2004);

- не визначений порядок відключення вентиляційних систем і дій обслуговуючого персоналу у разі виникнення пожежі або аварії (п. 5.3.2 НАПБ А.01.001-2004);

- з`єднання жил проводів і кабелів здійснено «в скрутку», а не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо) (п. 5.1.7. НАПБ А.01.001-2004);

- не представлені протоколи заміру опору ізоляції електромереж (п. 5.1.34 НАПБ А.01.001-2004);

- відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (розділ І НАПБ А.01.001-2004, додаток Е ДБН В.1.1-7-2002*);

- система димовидалення знаходилась у неробочому стані (п. 4.2.3 НАПБ А.01.001-2004);

- сигнал від приймально-контрольного приладу автоматичної пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого спостереження пожежної охорони (п. 6.1.28 НАПБ А.01.001-2004);

- металеві конструкції будівлі не оброблені вогнезахисним розчином з доведенням до нормованої межі вогнестійкості відповідно до табл. 4 ДБН В.1.1-7-2002* (розділ І НАПБ А.01.001-2004, ДБН В.1.1-7-2002*);

- на шляхах евакуації людей в коридорах конструкції пожежних кранів виступають за площину стін (розділ 1. п. 4.3.7 НАПБ А.01.001-2004, п.п. 5.25, 5.42 ДБН В.1.1-7-2002*);

- у пожежонебезпечних господарських та технічних приміщеннях перегородки не виконані протипожежними 1-го типу та не встановлені протипожежні двері 2-го типу (з мінімальною межею вогнестійкості не менше ЕІ 30 хвилин) із залученням ліцензованої організації (розділ 1. п. 4.2.4 НАПБ А.01.001-2004, п. 9.3.6 ДБН В.2.2-9-2009, п. 4.13 ДБН В.1.1-7-2002*);

- в номерах готелю не установлені вхідні двері з класом вогнестійкості не менше ЕІ 30 (розділ І НАПБ А.01.001-2004, п. 9.16 ДБН В.2.2-2008).

Оскільки власниками приміщень готелю «Токио-Стар» ОСОБА_5 і ОСОБА_28 , а також ОСОБА_29 і ОСОБА_7 , які безпосередньо забезпечували функціонування готелю, не усунуто грубі порушення встановлених вимог законодавства про пожежну безпеку, виявлених контролюючим органом упродовж 2011-2012 років, за результатами позапланової перевірки приміщень готелю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » виробничо-торгівельної фірми «ГАЛАТЕЯ» у вигляді Дочірнього підприємства постановою ГУ Держтехногенбезпеки в Одеській області № 142 від 19.07.2012 зупинено експлуатацію приміщень готелю до усунення зазначених порушень.

Замість усунення виявлених порушень, у зв`язку із якими ГУ Держтехногенбезпеки в Одеській області зупинено експлуатацію готелю, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_28 , без зупинки діяльності готелю, організовано направлення 10.07.2013 від директора виробничо-торгівельної фірми «ГАЛАТЕЯ» у вигляді Дочірнього підприємства листа до Приморського районного відділу ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області про скасування запобіжного заходу, передбаченого постановою ГУ Держтехногенбезпеки в Одеській № 142 від 19.07.2012, посилаючись на дозвіл Одеського міського управління ГУ МНС України в Одеській області № 243 від 28.07.2009, яким дозволено початок робіт згаданих приміщень.

Водночас, 18.07.2013 після вручення старшому адміністратору готелю «Токио-Стар» ОСОБА_7 посвідчення від 10.07.2013 № 550 на проведення позапланової перевірки дотримання умов виконання постанови про застосування запобіжних заходів від 19.07.2012 за № 142, уповноважену на перевірку особу ГУ ДСНС України в Одеській області не було допущено до фактичного проведення перевірки в приміщення готелю.

Оскільки ГУ Держтехногенбезпеки в Одеській області не задоволено листа виробничо-торгівельної фірми «ГАЛАТЕЯ» у вигляді Дочірнього підприємства про скасування постанови № 142 від 19.07.2012, ОСОБА_28 і ОСОБА_5 вирішено документально змінити орендаря приміщень, в яких здійснював діяльність готель «Токио-Стар», з метою унеможливлення проведення заходів державного нагляду та контролю органами ГУ ДСНС в Одеській області і припинення незаконної діяльності готелю.

Так, 06.12.2013 ОСОБА_28 , достовірно знаючи, що виявлені порушення нормативних документів у сфері пожежної безпеки не усунуто, з метою подальшого отримання прибутку від експлуатації нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 для незаконного надання готельних послуг, за погодженням із ОСОБА_5 звернувся як власник приміщень готелю до ГУ ДСНС України із заявою про скасування постанови ГУ Держтехногенбезпеки в Одеській області про застосування запобіжних заходів № 142 від 19.07.2012. Підставою для її скасування ОСОБА_28 зазначено, що ним розірвано з ВТФ «ГАЛАТЕЯ» в особі ОСОБА_5 договір оренди від 01.11.2011 приміщень готелю за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1А, у зв`язку із чим ВТФ «ГАЛАТЕЯ» за вказаною адресою діяльність не здійснює.

У зв`язку із надходженням зазначеної заяви ОСОБА_28 , рішенням ГУ ДСНС України в Одеській області № 601/142/12 від 09.12.2013 дію постанови про застосування запобіжних заходів № 142 від 19.07.2012 припинено виключно з підстав начебто припинення діяльності ВТФ «ГАЛАТЕЯ» за вказаною адресою.

Крім того, упродовж 2013-2018 років за рішеннями ОСОБА_5 та ОСОБА_28 з метою унеможливлення фактичного припинення органами ГУ ДСНС в Одеській області незаконної діяльності готелю «Токио-Стар» та перевірки його діяльності контролюючими органами, здійснено низку правочинів, реєстрацію (створення) та використання в роботі готелю нових суб`єктів господарювання - юридичних осіб та суб`єктів господарювання - фізичних осіб.

Так, ОСОБА_28 спільно з ОСОБА_5 16.02.2015 на установчих зборах засновано громадську організацію «Центр захисту інвалідів» (), яка зареєстрована 12.03.2015 наказом Одеського міського управління юстиції Головного управління юстиції в Одеській області № 170-о/д та набула статусу юридичної особи. Головою громадської організації призначено ОСОБА_28 .

У подальшому, 03.11.2017, на загальних зборах учасників заснованого ОСОБА_28 і ОСОБА_5 товариства з обмеженою відповідальністю «АШРАМ» (), директором якої є ОСОБА_5 , а засновниками громадська організація «Центр захисту інвалідів», прийнято рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю «МАЙНІЧІ» () та передачі нежитлові приміщення загальною площею 15 399,4 квадратних метрів до статутного капіталу ТОВ «АШРАМ» до ТОВ «МАЙНІЧІ».

Протоколом № 1 від 03.11.2017 загальних зборів засновників ТОВ «МАЙНІЧІ» - товариства з обмеженою відповідальністю «АШРАМ», в особі директора ОСОБА_5 , та ОСОБА_5 , як фізичною особою, створено товариство з обмеженою відповідальністю «МАЙНІЧІ», до статутного капіталу якого ТОВ «АШРАМ» внесено нерухоме майно, у т.ч. приміщення готелю «Токио-Стар», яке згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно (індексний номер 19693031 від 28.03.2014 серія САК № 200743) належало ТОВ «АШРАМ».

У подальшому, 27.06.2018, згідно акту прийому-передачі нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «МАЙНІЧІ» від 06.11.2017, висновку ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-Т» щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 19.02.2018 за № 175, технічного паспорту ТОВ «ЮКЦ «ПРАВОПРОЕКТ» від 29.08.2013, право власності на вказані приміщення під різними номерами зареєстровано за ТОВ «МАЙНІЧІ».

Крім того, 20.04.2018 ОСОБА_28 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , одноособово засновано товариство з обмеженою відповідальністю «ГОТЕЛЬ ПАРОВОЗ» () (далі ТОВ «ГОТЕЛЬ ПАРОВОЗ»).

Протоколом № 2 загальних зборів ТОВ «ГОТЕЛЬ ПАРОВОЗ» від 05.06.2018 до складу учасників Товариства прийнято ТОВ «МАЙНІЧІ» із внеском до статутного капіталу нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення другого поверху № 201 площею 1259,3 м2, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1А/3, в яких фактично здійснював діяльність готель «Токио-Стар».

В подальшому шляхом зміни складу засновників, 01.10.2018 договором №8 від 01.10.2018 громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (), єдиними засновниками якої є ОСОБА_28 і ОСОБА_5 , придбано 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ГОТЕЛЬ ПАРОВОЗ».

Рішенням № 22 від 02.10.2018 загальних зборів членів громадської організації «Центр захисту інвалідів», в особі ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , директором ТОВ «ГОТЕЛЬ ПАРОВОЗ» призначено ОСОБА_28 , а рішенням № 4 від 02.10.2018 учасника ТОВ «ГОТЕЛЬ ПАРОВОЗ» - громадської організації «Центр захисту інвалідів» в особі голови ОСОБА_28 , з посади директора Товариство звільнено ОСОБА_29 та призначено з 03.10.2018 ОСОБА_28 .

Відповідно до ст. 64-1 ГК України термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» розуміється у значенні, що вживається в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Згідно із положеннями Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов`язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Таким чином, станом на 03.10.2018 кінцевими беніфіціарними власниками (контролерами) ТОВ «МАЙНІЧІ» і ТОВ «ГОТЕЛЬ ПАРОВОЗ», належних цим підприємствам нежитлових приміщень першого та другого поверхів загальною площею 2409 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких здійснював діяльність готель «Токио-Стар», а також готелю «Токио-Стар», який розташовувався них, є ОСОБА_5 і ОСОБА_28 , які фактично організували і здійснювали з метою отримання прибутку підприємницьку діяльність в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з надання готельних послуг громадянам фізичним особам включно по 17.08.2019, коли в приміщеннях готелю сталася пожежа.

У той же час, упродовж 2017-2018 років за рішенням ОСОБА_5 та ОСОБА_28 в лівій частині на другому поверсі будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » обладнано номери з підвищеним комфортом» та з більшою вартістю проживання, яким надану назву «ГОТЕЛЬ «ПАРОВОЗ». Такі номери з підвищеним комфортом увійшли до структури готелю « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яка була єдиною: поселення осіб в готельні номери на обох поверхах здійснювалось на рецепції готелю «Токио-Стар» на першому поверсі за єдиною програмою в комп`ютері на рецепції; приміщення першого та другого поверху обслуговувались одним персоналом; грошові кошти, отримані від мешканців обох поверхів готелю, зберігалися разом та щоденно єдиною сумою передавались уповноваженій для інкасації ОСОБА_5 і ОСОБА_28 особі; фактичне керівництво готелем «Токио-Стар», номери якого розташовувались на першому та на другому поверхах будівлі, здійснювалось старшим адміністратором ОСОБА_7 , а питання щодо забезпечення належного функціонування електрообладнення та сантехнічного обладнання вирішував головний інженер ОСОБА_29 та його підлеглі.

Крім того, з метою прикриття незаконної діяльності готелю «Токио-Стар», приміщення якого експлуатувалися з порушенням вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, інших нормативних документів у сфері пожежної безпеки та діяльності готелів, за рішенням ОСОБА_5 та ОСОБА_28 організовано створення окремого суб`єкта підприємницької діяльності та 11.05.2017 проведено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_33 , документи якого використовувались у діяльності готелю « ІНФОРМАЦІЯ_21 », як суб`єкта підприємницької діяльності, який нібито надає готельні послуги. Фактично ОСОБА_34 будь-яку підприємницьку діяльність ніколи не здійснював, про використання його документів в роботі готелю не знав.

Фактично ж подальшу експлуатацію приміщень готелю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » для надання громадянам готельних послуг продовжили здійснювати його фактичні власники ОСОБА_5 і ОСОБА_28 та призначені ними неофіційно старший адміністратор ОСОБА_7 та головний інженер ОСОБА_29 , з грубим порушенням вимог Кодексу цивільного захисту населення та Правил пожежної безпеки в Україні, без забезпечення належних систем пожежогасіння та оповіщення мешканців готелю про пожежу та їх своєчасної евакуації.

Так, громадяни, які прибували до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з основними вимогами пожежної безпеки не ознайомлювались; у номерах не забезпечено розміщення на видимих місцях плану евакуації, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення первинних засобів пожежогасіння та ручних пожежних сповіщувачів, а також необхідного пояснювального тексту і пам`ятки про дії на випадок виникнення пожежі.

Разом з тим, відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 55 Кодексу цивільного захисту України, діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій, а забезпечення пожежної безпеки суб`єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб`єктів господарювання.

Відповідно до розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 за № 1417, діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та об`єктів.

Згідно пунктів 2, 4 розділу І Правил пожежної безпеки в Україні ці Правила є обов`язковими для виконання суб`єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

Пунктом 4 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні встановлює, що для кожного приміщення об`єкта мають бути розроблені та затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.

Згідно пунктів 15, 20 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні встановлено, що усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки. Приступати до роботи особам, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажуі перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Також, вказаними Правилами передбачено, що на кожному об`єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) повинен бути встановлений протипожежний режим; працівники об`єкта мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах або під час проходження пожежно-технічного мінімуму; для кожного приміщення об`єкта мають бути розроблені та затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки. Ці інструкції мають вивчатися під час проведення протипожежних інструктажів, проходження навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, а також в системі виробничого навчання і вивішуватися на видимих місцях.

Крім того, відповідно до вказаних Правил, для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) повинно бути розроблено інструкцію, в якій необхідно визначити їхні обов`язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також вказати, хто з посадових осіб об`єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі. Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки. Приступати до роботи особам, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється. Також, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 21 Кодексу цивільного захисту України громадяни України зобов`язані виконувати правила пожежної безпеки.

Крім того, відповідно до п. 5.6. Розділу VІ Правил, черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканці цих об`єктів мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі.

Також, згідно п. 1.18. розділу ІV Правил пожеженої безпеки в Україні забороняється користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з`єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами.

Однак, у готелі «Токио-Стар», за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1А/3, зазначені вимоги протипожежної безпеки були порушені.

Надалі, на підставі річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік від 30.11.2018 № 692, 6 державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС в Одеській області 24.05.2019 за № 16/138-252/02 повідомлено ВТФ «Галатея» про здійснення у період з 20.06.2019 по 04.07.2019 планової перевірки додержання (виконання) вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Під час виїзду 02.07.2019 на перевірку фахівця 6 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС в Одеській області складено акт про неможливість проведення планової перевірки, у зв`язку з припиненням здійснення господарської діяльності ВТФ «Галатея» за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна 1А, та здійсненням діяльності за цією адресою ФОП ОСОБА_35 (ІНН НОМЕР_2 ) готель « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

У зв`язку із неналежною організацією пожежної безпеки приблизно на початку липня 2019 року, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлено, у приміщенні пральні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виникли проблеми в електропостачанні, внаслідок чого почали спрацьовувати автомати захисту електрообладнання та плавитися розетки. Такі порушення в роботі електрообладнання продовжувались протягом липня 2019 року, про що персоналом готелю повідомлено старшого адміністратора ОСОБА_7 та головного інженера ОСОБА_29 . Крім того, у приміщенні готелю «Токио-Стар» до 5 разів на добу спрацьовувала пожежна сигналізація, яка за вказівкою старшого адміністратора готелю ОСОБА_7 вимикалась черговими адміністраторами готелю одразу після спрацювання та без перевірки причин спрацювання, без виклику оперативно-рятувальної служби ДСНС України.

Водночас, ОСОБА_29 , фактично виконуючи обов`язки головного інженеру готелю, разом із старшим адміністратором готелю ОСОБА_7 , а також фактичні власники готелю «Токио-Стар» та директори ТОВ «МАЙНІЧІ» ОСОБА_5 і ТОВ «ГОТЕЛЬ ПАРОВОЗ» ОСОБА_28 , як керівники та організатори діяльності готелю, заходи щодо встановлення причин спрацювання автоматів захисту електрообладнання та усунення причин їх виникнення не вжили.

Натомість, за дорученням ОСОБА_29 заміну пошкоджених розетоку пральній кімнаті готелю «Токио-Стар» виконано сантехником ОСОБА_36 , який не має належної освіти та спеціальних знань в області електрообладнання. При цьому, в приміщенні пральні систему пожежогасіння заведено не було. Як результат, аварійний режим роботи електрообладнання став причиною загоряння, розповсюдження вогню та виникнення 17.08.2019 пожежі, розповсюдження продуктів горіння приміщеннями готелю «Токио-Стар», внаслідок чого загинуло 9 громадян та 10 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Отже, внаслідок порушення зазначених встановлених законодавством вимог пожежної безпеки ОСОБА_5 і ОСОБА_28 , як кінцевими беніфіціарними власниками (контролерами) ТОВ «МАЙНІЧІ» (директор ОСОБА_5 ), ТОВ «ГОТЕЛЬ «ПАРОВОЗ» (директор ОСОБА_28 ), а також ОСОБА_29 і ОСОБА_7 - особами, які фактично забезпечували діяльність готелю за вказівкою його власників, 17.08.2019 приблизно о 01.20 год. у приміщенні пральні готелю «Токио-Стар» за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1А/3, сталося загоряння, розповсюдження вогню та виникнення пожежі по всіх приміщеннях готелю, внаслідок якої загинуло 9 осіб та спричинено 10 особам тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, обґрунтовуючи необхідність застосування вказаного запобіжного заходу наявністю ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти клопотання сторони обвинувачення, вказавши на те, що на момент звернення сторони обвинувачення до суду з клопотанням про застосування до нього запобіжного заходу йому не було вручено такого клопотання та додатків до нього. Також, підозрюваний вказав на необґрунтованість повідомленої йому підозри та недоведеності існування ризиків, на які посилається прокурор.

Вивчивши клопотання та долучені до клопотання матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч.1 ст.193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.184 КПК України, копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.

Відповідно до ст.186 КПК України строки розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

10.06.2020 року до суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , розгляд якого було призначено на 12.06.2020 року.

Однак, 12.06.2020 року у зв`язку із заявленим відводом слідчому судді, розгляд клопотання було відкладено.

17.06.2020 року під час судового засідання прокурор не зміг надати слідчому судді доказ вручення відповідно до ч.2 ст.184 КПК України підозрюваному копії клопотання про застосування до останнього запобіжного заходу, у зв`язку із чим розгляд клопотання було відкладено.

18.06.2020 року в судовому засіданні прокурором було надано розписку про отримання підозрюваним клопотання про застосування запобіжного заходу. Однак, з тексту даної розписки, написаного власноруч підозрюваним ОСОБА_5 вбачається, що останній копію клопотання не отримував, у зв`язку із чим судовий розгляд було відкладено вдруге саме через неотримання підозрюваним клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу.

Лише 22.06.2020 року в судовому засідання було встановлено, що стороною обвинувачення в порушення вимог ч.2 ст.184 КПК України, через 12 днів після надходження до суду клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, копію клопотання було вручено підозрюваному фактично за 1 час 50 хвилин до початку його розгляду.

В зв`язку з тим, що в судовому засіданні було встановлено факт невиконання органом досудового розслідування вимог ч.2 ст.184 КПК України, та враховуючи те, що на момент вручення (22.06.2020 року о 16 годині) підозрюваному ОСОБА_5 копії клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, яке було подано органом досудового розслідування до суду 10.06.2020 року, строк розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, встановлений ст.186 КПК України, сплив, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з цих підстав.

Таким чином, керуючись ст.ст. 176-179, 186, 193, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженому прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2019 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1