Справа № 461/3281/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.12.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 11.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України за фактами зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами господарювання шляхом внесення до офіційних документів неправдивих даних під час виконання робіт по будівництву об`єктів та амбулаторій у сільській місцевості на території Львівської області, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних будівельних робіт форми КБ 2в.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які перебувають у володінні Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) копій документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

2) повний рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.07.2018 по теперішній час на паперовому і електронному носії.

Клопотання вмотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) привласнюють бюджетні кошти виділені для будівництва амбулаторій у сільській місцевості на території Львівської області, за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; Жовківський район, с. Грибовічі, вул. Стуса, шляхом складання завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в та перерахування грошових коштів за фактично невиконані будівельно-монтажні роботи та не придбані будівельні матеріали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність вилучити у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на який перераховувались кошти відповідно до укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.07.2018 по теперішній час.

Вилучення такої документації в Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_2 або слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які перебувають у володінні Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) копій документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

2) повний рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.07.2018 по теперішній час на паперовому і електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1