Провадження № 1-кс/161/4019/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Cлідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження транспортним засобом: «MERCEDES-BENZ S600», 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002512, від 29.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.1 ст.364 КК України.

В ході проведення комплексної перевірки організації службової діяльності регіональних та територіальних сервісних центрів МВС у Волинській області з надання організаційно-методичної та практичної допомоги згідно з наказом Головного сервісного центру МВС від 16.03.2017 №69, в період з 20.03.2017 по 24.03.2017, було виявлено, що у ТСЦ 0741 на підставі сфальсифікованих документів було здійснено реєстрацію транспортних засобів, а саме автомобіль марки MERCEDES-BENZ S600, кузов № НОМЕР_1 та автомобіль марки MERCEDES-BENZ S600L, кузов № НОМЕР_3 , а також перереєстрацію автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200, кузов № НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 .

29 травня 2017 року, відомості про вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512, від 29.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В грудні місяці 2016 року, невстановлені на даний час службові особи ТСЦ 0741, всупереч постанови Кабінету Міністрів України, № 1388 від 07.09.1998 року «Про Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», здійснили першу реєстрацію транспортних засобів марки «MERCEDES-BENZ S600», кузов № НОМЕР_1 та марки «MERCEDES-BENZ S600L», кузов № НОМЕР_3 , які не пройшли належного митного оформлення в інтересах третіх осіб, чим спричинили істотної шкоди державним інтересам.

14 травня 2018 року, відомості про вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000165 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Під час тимчасового доступу до документів у територіальному сервісному центрі 0741 вилучено оригінали документів, які подано для реєстрації транспортного засобу MERCEDES-BENZ S600, кузов № НОМЕР_1 , серед яких наявна митна декларації № 807110000/2016/013909 від 26.10.2016, за якою нібито імпортовано вказаний автомобіль із сплатою митних платежів.
Під час досудового розслідування із Харківської митниці ДФС отримано інформацію про те, що митна декларація № 807110000/2016/013909 від 26.10.2016 видавалась із сплатою митних платежів на кузов легкового автомобіля марки «MERCEDES-BENZ S600», кузов № НОМЕР_1 , а не на автомобіль «MERCEDES-BENZ S600», кузов № НОМЕР_1 не оформлялась.

Таким чином, автомобіль «MERCEDES-BENZ S600», 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_1 ввезений на митну територію України без сплати митних платежів, де був легалізований шляхом реєстрації у територіальному центрі 0741, за сприяння працівників центру.

Відповідно до висновку службового розслідування за результатами перевірки матеріалів, що стали підставою для проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, який був проведений провідним спеціалістом відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб`єктами господарювання РСЦ МВС у Волинської області ОСОБА_7 встановлено, що автомобіль «MERCEDES-BENZ S600», 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_1 ввезений на митну територію України без сплати митних платежів, де був легалізований шляхом реєстрації у територіальному центрі 0741, за сприяння працівників центру.

Крім цього на підставі даного висновку було скасовано державну реєстрацію автомобіля «MERCEDES-BENZ S600», 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, автомобіль «MERCEDES-BENZ S600», 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 має силу речового доказу, оскільки сам по собі підлягає оцінці шляхом проведення судової товарознавчої експертизи, яка у даному випадку є обов`язковою для визначення заподіяної матеріальної шкоди, що є сумою митних та інших загальнообов`язкових платежів, які підлягали сплаті при законному ввезенні цього транспортного засобу на територію України.

Проведення вказаної судової експертизи унеможливлюється через постійну перереєстрацію автомобіля «MERCEDES-BENZ S600», 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 на інших осіб.

Згідно витягу із бази НАІС "Автомобіль" на даний час автомобіль «MERCEDES-BENZ S600», 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 зареєстровано на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 .

У зв`язку з наведеним, виникла потреба у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, завдяки яким може бути проведена судово-товарознавча експертиза автомобіля, а саме арешт цього майна.

Вищевказаний транспортний засіб «MERCEDES-BENZ S600», 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , має силу речового доказу, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, набутий (легалізований) в результаті вчинення злочину, підлягає використанню як доказ суми заподіяних збитків у вигляді ненадходження загальнообов`язкових митних платежів, у зв`язку з цим, постановою слідчого від 15.05.2018 вищевказаний транспортний засіб визнано речовим доказом, а тому враховуючи, що є достатні підстави вважати, що автомобіль відповідає критеріям, зазначеним у ч. ч. 2, 3 ст. 170, ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, проведення відповідних судових експертиз, запобігання подальшої незаконної перереєстрації на третіх осіб або їх передачі, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказаний автомобіль.

В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав зазначених у ньому, представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 , який клопотання заперечив, пояснив, що ОСОБА_9 є законним власником вказаного транспортного засобу, будь-яких злочинів не вчиняв, а тому просять у задоволенні клопотання відмовити, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ S600», 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказаний автомобіль.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0002512, від 29.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 та ч.1 ст.364 КК України, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження транспортним засобом: «MERCEDES-BENZ S600», 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1