У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000102, зареєстрованому у ЄРДР 16.02.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
27.04.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000102 про тимчасовий доступ до речей і документів та перебувають у розпорядженні керівника Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 16.02.2018 року близько 16.30 год на телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома йому особа, контактний номер ( НОМЕР_1 ) та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що в профілактичних цілях проводиться звірка банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 повідомив даній невідомій особі номер своєї зарплатної карти, а також номер з трьох цифр, що знаходиться на звороті карти. Після цього ОСОБА_5 повідомив невідомій йому особі номер іншої своєї банківської карти № НОМЕР_3 , а саме «кредитки» вказаного вище банку, а також три цифри, які знаходились на звороті карти. Після цього невідома йому особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала, що зателефонує завтра і повідомить про стан банківських карток вказаних вище. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на гарчу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що до нього з вказаного банку ніхто не телефонував, а також, що з його карти № НОМЕР_3 знято кошти в сумі 6990 гривень. Після чого ОСОБА_5 заблокував свої банківські карти та звернувся до поліції. Таким чином, невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа власними коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 6990 грн.

Отримані шляхом шахрайства кошти в сумі 6990 грн, що належать потерпілому ОСОБА_5 , привласнені злочинним шляхом і подальший рух цих коштів без отримання доступу до вказаних рахунків встановити не можливо.

Враховуючи викладене, з метою відслідкування подальшого руху коштів, отриманих шахрайським шляхом, по банківським рахункам, встановлення їх місця знаходження, остаточного заволодіння ними, чи шляхи незаконного їх використання, затримання осіб злочинців та вжиття заходів щодо відшкодування нанесених потерпілому матеріальних збитків, виникла необхідність у отриманні доступу до документів - повної роздруківки руху коштів по рахунку№ НОМЕР_3 з розшифровкою по клієнтам, в Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2018 року по 17.09.2018 року.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що зазначені у клопотанні документи, а саме, роздруківки руху коштів з розшифровкою по клієнтам по рахунку № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ, мають суттєве значення для встановлення особи злочинця, підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення, можливості використання як доказів відомостей, які містяться у вказаних документах, так як іншим способом довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, вину особи, що його вчинила, неможливо. Ураховуючи, що документи, які знаходяться у розпорядженні керівника Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і є єдиним та беззаперечним доказом наявності складу вчиненого кримінального правопорушення, мають бути вилучені, оглянуті і приєднані до матеріалів досудового розслідування.

Заслухавши думку старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000102, зареєстрованому у ЄРДР 16.02.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ОСОБА_9 , начальнику СВ ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів повної роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 в Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою по клієнтам, за період з 01.01.2018 року по 13.09.2018 року, які перебувають у розпорядженні керівника Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для досягнення мети отримання доступу до них.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1