Справа № 487/836/20
Провадження № 1-кс/487/1298/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001036 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника управління прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно: поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до сейф-пакету № S 1030406, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до сейф-пакету № S 1030405, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору,який поміщено до сейф-пакету № S 1030404, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , дві пластикові пляшки, одна з яких з обрізаним дном, ємністю 1,5 літра, та пластикова пляшка з обрізаним верхом, ємністю 6 літрів, з залишками невідомої речовини з характерним запахом, які поміщено до сейф-пакету № М1004880, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , мобільний телефон ОСОБА_5 «SamsungG2» з сім карткою номер НОМЕР_1 (imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ), який поміщено до сейф-пакету № S 1030409, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , одну купюру номіналом 200 (двісті) гривень серійний номер

СЕ 3259178, яку поміщено до сейф-пакету № S 1030407, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , картку «Приватбанк» НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), картку «Приватбанк» НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), картку «Укрсиббанк» НОМЕР_8 (090), картку «Raiffeisenbankaval» НОМЕР_9 (015), картку позики скарбниця ВР000177773, які поміщено до сейф-пакету № S 10304808, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001036 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники батальйону № 2 Управління патрульної поліції в Миколаївській області ДПП НПУ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом із іншими невстановленими особами Управління патрульної поліції в Миколаївській області в Миколаївській області ДПП НПУ, діючи за попередньою змовою організували злочинну схему з придбання, зберігання, перевезення та подальшого збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 12.02.2020 р. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем мешкання ОСОБА_5 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено вище зазначене майно. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі та відчуження вилученого майна, у органу досудового розслідування на даний час існує необхідність у накладенні на нього арешту.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на те, що вилучена речовина рослинного походження є предметом злочину, мобільний телефон може містити відомості про з`єднання, переписку з іншими особами, які причетні до вчинення злочину, а метою накладення арешту на банківській карти є забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Частиною 3 ст. 173 КПК України визначено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001036 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що працівники батальйону № 2 Управління патрульної поліції в Миколаївській області ДПП НПУ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом із іншими невстановленими особами Управління патрульної поліції в Миколаївській області в Миколаївській області ДПП НПУ, діючи за попередньою змовою організували злочинну схему з придбання, зберігання, перевезення та подальшого збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Одразу після вчинення кримінального правопорушення 12.02.2020 збуту наркотичної речовини службовими особами УПП в Миколаївській області ДПП НПУ, затримано поліцейського 1 роти 2 взводу 2 батальйону УПП в Миколаївській області ДПП НПУ ОСОБА_6 .
Оскільки попереднім досудовим розслідуванням задокументовано факт збуту наркотичної речовини ОСОБА_6 спільно з його колегою інспектором УПП в Миколаївській області ДПП НПУ ОСОБА_5 , одразу після затримання ОСОБА_6 , з метою відшукання та врятування майна, що має значення для досудового розслідування, до того, як ОСОБА_5 дізнається про зазначений факт та не знищить майно, 12.02.2020 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку вказаного приміщення було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до сейф-пакету № S 1030406, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до сейф-пакету № S 1030405, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору,який поміщено до сейф-пакету № S 1030404, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , дві пластикові пляшки, одна з яких з обрізаним дном, ємністю 1,5 літра, та пластикова пляшка з обрізаним верхом, ємністю 6 літрів,

з залишками невідомої речовини з характерним запахом, які поміщено до сейф-пакету № М1004880, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , мобільний телефон ОСОБА_5 «SamsungG2» з сім карткою номер НОМЕР_1 (imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ), який поміщено до сейф-пакету № S 1030409, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , одна купюра, номіналом 200 (двісті) гривень, серійний номер

СЕ 3259178, яку поміщено до сейф-пакету № S 1030407, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , картка «Приватбанк» НОМЕР_4 (8944 062), картка «Приватбанк» НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), картка «Укрсиббанк» НОМЕР_8 (090), картка «Raiffeisenbankaval» НОМЕР_9 (015), картка позики скарбниця ВР000177773, які поміщено до сейф-пакету № S 10304808, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 .

13.02.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені паперові згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору є предметом вчинення злочину, мобільний телефон ОСОБА_5 може містити інформацію про з`єднання з іншими особами з приводу протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням, перевезенням та зберіганням з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, а банківські картки могли бути використані для перерахування грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності. Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, які визначені у ст. 98 КПК України, зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить відомості, які потребують перевірці в ході досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування обґрунтовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у накладенні арешту, а за такого клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001036 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до сейф-пакету № S 1030406, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до сейф-пакету № S 1030405, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до сейф-пакету № S 1030404, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , дві пластикові пляшки, одна з яких з обрізаним дном ємністю 1,5 літра, та пластикова пляшка з обрізаним верхом ємністю 6 літрів, з залишками невідомої речовини з характерним запахом, які поміщено до сейф-пакету № М1004880, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , мобільний телефон ОСОБА_5 «SamsungG2» з сім карткою номер НОМЕР_1 (imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ), який поміщено до сейф-пакету № S 1030409, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , одну купюру номіналом 200 (двісті) гривень серійний номер СЕ 3259178, яку поміщено до сейф-пакету № S 1030407, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 , картку «Приватбанк» НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), картку «Приватбанк» НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), картку «Укрсиббанк» НОМЕР_8 (090), картку «Raiffeisenbankaval» НОМЕР_9 (015), картку позики скарбниця ВР000177773, які поміщено до сейф-пакету № S 10304808, підписано слідчим, понятими та ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1