Справа № 212/208/20
У Х В А Л А

20 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000075 від 09.01.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

13 січня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 09.01.2020 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з лютого по вересень 2019 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти в сумі 5450 гривень з пенсійної картки батька заявниці ОСОБА_6 , представником якого вона є, чим завдала матеріального збитку на вказану суму. (ЖЄО №713 від 09.01.20).

В ході проведення досудового розслідування в письмовій заяві та під час опитування заявника ОСОБА_5 , остання зазначила, що в її батька гр. ОСОБА_6 знаходиться у власності карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 . На дану карту для виплат ОСОБА_6 отримує грошові кошти у вигляді авансу та зарплатні.
Крім того, до письмової заяви було долучено заявником копію виписки по картковому рахунку на ім`я потерпілого, тобто ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де заявником зазначено, що були перераховані грошові кошти на загальну суму 5450 гривень на рахунок, який належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та в подальшому зняті.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, виникла потреба дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_3 та додатковим картам договору, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 10.02.2019 року по 17.09.2019 року по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_3 та додатковим картам договору в тому числі зміна пін коду щодо даного рахунку за вказаний період часуіз зазначенням номеру та анкетних даних особи, на рахунок яких в зазначений період часу переводились грошові кошти а саме одержувач: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також відео (фото) файли з камер банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зафіксовано особу, яка знімала грошові кошти з рахунку на який були переведені вищезазначені грошові кошти (із зазначенням місця та адреси зняття грошових коштів).

Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї. Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_3 та додатковим картам договору, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 10.02.2019 року по 17.09.2019 року по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_3 та додатковим картам договору, в тому числі зміна пін коду щодо даного рахунку за вказаний період часуіз зазначенням номеру та анкетних даних особи, на рахунок яких в зазначений період часу переводились грошові кошти а саме одержувач: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 (17.09.2019, 10.02.2019, 13.02.2019), а також відео (фото) файли з камер банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зафіксовано особу (осіб), які знімала грошові кошти з рахунку на який були переведені вищезазначені грошові кошти (із зазначенням місця та адреси зняття грошових коштів),, а також отримати можливість їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1