печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6978/20-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004035 від 11.04.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0004035 від 11.04.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином. Прокурор ОСОБА_5 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004035 від 11.04.2018 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_7 за ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2017 років, невстановлені службові особи та кінцеві бенефіціари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ОСОБА_14 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПП « ОСОБА_17 », переслідуючи мету присвоєння чужого майна, заволоділи товаром у вигляді полімерів іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 6 565 730,75 доларів США і 1 242 176,5 євро, що є особливо великим розміром, шляхом зловживання довірою з боку працівників вказаної компанії та обману, який виразився у передачі іноземному суб`єкту господарювання в іпотеку фіктивних (неіснуючих) об`єктів нерухомості.
Крім того, у період 2015-2017 років службові особи та кінцеві бенефіціари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вчинили правочини з товаром у вигляді полімерів іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 6 565 730,75 доларів США і 1 242 176,5 євро, що є особливо великим розміром, який був ними одержаний внаслідок шахрайства, тобто легалізували його.
Згідно з матеріалами кримінального провадження установлено, що вказані кримінальні правопорушення розслідувалися в кримінальному провадженні № 0000414 від 02.02.2017, після чого розслідувані кримінальні провадження у т.ч. за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України виділені в окреме провадження та приєднані до кримінального провадження № 0004035, а досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414 закінчено слідчими ГСУ СБУ за процесуального керівництва прокурорів Генеральної прокуратури України, складено обвинувальний акт, який 27.06.2019 року направлено для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Під час розслідування кримінального провадження № 0000414 від 02.02.2017 було проведено низку слідчих та процесуальних дій, експертиз, отримано речові докази, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час розслідування кримінального провадження № 0004035 від 11.04.2018.
З огляду на викладене, під час розслідування кримінального провадження № 0004035 від 11.04.2018 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000414 від 02.02.2017.
Документи та речові докази, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000414 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які будуть встановлюватися під час розслідування кримінального провадження № 0004035 від 11.04.2018, іншим чином, ніж в порядку тимчасового доступу отримати необхідні для розслідування кримінального провадження № 0004035 документи та речові докази неможливо.
Слідчий вказує, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчинених кримінальних правопорушень, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004035 від 11.04.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0004035 від 11.04.2018, у т.ч. ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, речових доказів, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000414 від 02.02.2017, з можливістю вилучення їх копій (у т.ч. в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6978/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1