Справа № 761/8666/20
Провадження № 1-кс/761/5557/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000351 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 19.03.2020 року надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000351 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме на:

- грошові кошти загальною сумою 300 доларів США номінальною вартістю 100 доларів США в кількості 3 купюри з серіями та номерами купюр: КВ 51463200I, KF 75930149A, CD 05498959A;

- імітаційні засоби грошові кошти на загальну суму 10700, а саме 107 банкнот імітаційних засобів номіналом 100 доларів, з них 17 банкнот із серійним номером КВ 44951844М та 90 банкнот із серійним номером KB 14859854 M;

- сумку білого кольору з написом «ATLETA»;

- файл з листами А 4 в кількості 4 шт. щодо відомостей по кредиту;

- мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , яка мешкає в гуртожитку в АДРЕСА_1 , дізнавшись про те, що в її гуртожитку звільняється кімната №30, у 2016 році звернулась до фахівця з питань обслуговування гуртожитків КП «Комбінат комунальних підприємств м. Васильків» ОСОБА_5 з проханням поліпшити її житлові умови в гуртожитку, а саме надати їй додаткову кімнату.

На її прохання, ОСОБА_5 повідомила, що спробує допомогти в даному питанні, але для цього ОСОБА_4 потрібно отримати за її місцем роботи - КП «Комбінат комунальних підприємств м. Васильків» клопотання директора з проханням поліпшити житлові умови.
В ході розмови, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомила їй, що має знайомства у Васильківській міській раді серед посадових осіб, і що вона може допомогти з вирішення її питання з поліпшення житлових умов.
Після цього на початку 2017 року ОСОБА_5 допомогла ОСОБА_4 підписати в Васильківській міській раді всі необхідні документи для отримання останньою ордеру на кімнату в гуртожитку по АДРЕСА_1 , внаслідок чого 20.02.2017 ОСОБА_4 отримала у Васильківській міській раді ордер на кімнату №30 вищезазначеного гуртожитку.
Через деякий час, досудовим розслідуванням точної дати не встановлено, ОСОБА_5 реалізуючи свій умисел на отримання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб Васильківської міської ради, повідомила ОСОБА_4 , що за допомогу в отриманні кімнати в гуртожитку остання має віддячити тим, що оформить на себе квартиру, яка на даний час нікому не належить.
Разом з цим, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що в подальшому вказана квартира має перейти у власність голови Васильківської міської ради.
Зі слів ОСОБА_5 , саме в такій спосіб ОСОБА_4 зможе віддячити Васильківському міському голові та їй за те, що вони допомогли їй отримати кімнату № НОМЕР_3 в гуртожитку.
Влітку 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_4 звернулась ОСОБА_5 та попрохала проїхати з нею до Васильківського бюро технічної інвентаризації, з метою отримати технічний паспорт на якусь квартиру.
ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 про те, що вона про все домовилась з керівництвом бюро технічної інвентаризації і що ОСОБА_4 необхідно тільки підписати декілька листів для виготовлення та отримання технічного паспорту на квартиру, яка знаходиться в АДРЕСА_2 .
Після того, коли ОСОБА_4 отримала технічний паспорт на квартиру остання побачила, що в ньому було рішення Васильківського виконавчого комітету та свідоцтво про право власності на квартиру, які датовані ще 2013 роком.
На питання ОСОБА_4 чому саме 2013 рік є датою виготовлення вказаних документів, ОСОБА_5 відповіла, що ОСОБА_4 це не стосується. Після чого, на прохання ОСОБА_5 . ОСОБА_4 одразу передала техпаспорт останній.
В подальшому, на протязі жовтня 2019 року ОСОБА_5 постійно наполягала на зустрічах з ОСОБА_4 під приводом того, що ОСОБА_4 повинна віддячити за раніше надану їй допомогу.
Під час цих зустрічей ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів постійно наголошувала ОСОБА_4 , що у неї погані житлові умови і що у ОСОБА_4 є можливість купити квартиру АДРЕСА_3 , яку нібито вона разом з Васильківським міським головою тримають для неї.
На пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повідомила, що у неї немає грошей щоб придбати таку квартиру, на що ОСОБА_6 запевнила останню, що квартира їй обійдеться в 11 тисяч доларів, і що ОСОБА_4 має розпочати продаж своїх кімнат в гуртожитку та думати, де вона зможе позичити гроші для купівлі вище вказаного житла.
В подальшому в середині листопада 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_4 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів повідомила ОСОБА_4 , що гроші за квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , можна передавати частинами.
Також остання звернула увагу ОСОБА_4 на те, що Васильківський міський голова хотів її продати за 15 тисяч доларів США, але вона його переконала, що її ціна становить 11 тисяч доларів США, тому ОСОБА_4 повинна передати їй 11 000 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення злочину до кінця, усвідомлюючи незаконність своїх дій почала постійно телефонувати на мобільний телефон ОСОБА_4 та вимагати від останньої терміново передати їй грошові кошти у сумі 11 000 доларів США, частину з яких остання повинна передати Васильківському міському голові за квартиру АДРЕСА_3 .
В той же час, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , у разі якщо вона не передасть грошові кошти у сумі 11 000 доларів США, то вона разом з Васильківським міським головою вирішить питання з квартирою за адресою: АДРЕСА_3 не на користь ОСОБА_4 та в останньої будуть проблеми з кімнатами у гуртожитку.

Таким чином, ОСОБА_4 розуміючи незаконність вимог ОСОБА_5 , усвідомлюючи реальність небезпеки залишитись без свого майна, розуміючи вагомість повноважень та влади Васильківського міського голови, була змушена погодитись на надання неправомірної вигоди на умовах заздалегідь обумовлених ОСОБА_5 .

На виконання висунутих вимог ОСОБА_5 , 12.03.2020, близько 17. 00 години, ОСОБА_4 під час зустрічі в АДРЕСА_6 передала, а ОСОБА_5 , в свою чергу, отримала грошові коштив сумі 11 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 12.03.2020 становить 281 864 гривень за вирішення її питання з поліпшення житлових умов.

Після чого, 12.03.2020 близько 17 год. 55 хв. ОСОБА_5 , після отримання неправомірної вигоди була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

Під час затримання та особистого обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено наступні речі:
- грошові кошти в розмірі 11 000 доларів США, які передавались останній в якості неправомірної вигоди, а саме: грошові кошти три купюри номіналом 100 доларів США, серійні номери КВ 51463200I, KF 75930149A, CD 05498959A та імітаційні засоби 107 банкнот імітаційних засобів номіналом 100 доларів, з них 17 банкнот із серійним номером КВ 44951844М та 90 банкнот із серійним номером KB 14859854 M;

- сумку білого кольору з написом «ATLETA»;

- файл з листами А 4 в кількості 4 шт. щодо відомостей по кредиту;

- мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

13.03.2020 винесено постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених в ході затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 12.03.2020 за адресою: АДРЕСА_6 .
Вилучені документи та речі безпосередньо мають значення для досудового слідства та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 22.11.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений процесуальний строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

У зв`язку із тим, що прокуратурою Київської області проводилися невідкладні слідчі дії та останній не зміг з`явитися у судове засідання, у зв`язку з необхідністю накладення арешту на виявлені та вилучені речі в ході обшуку, слідчий суддя вважає за необхідне поновити слідчому процесуальний строк для подання клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000351 від 22.11.2019 року, який був пропущений із поважних причин.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, щомайно, вилучене в ході затримання та особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

- грошові кошти загальною сумою 300 доларів США номінальною вартістю 100 доларів США в кількості 3 купюри з серіями та номерами купюр: КВ 51463200I, KF 75930149A, CD 05498959A;

- імітаційні засоби грошові кошти на загальну суму 10700, а саме 107 банкнот імітаційних засобів номіналом 100 доларів, з них 17 банкнот із серійним номером КВ 44951844М та 90 банкнот із серійним номером KB 14859854 M;

- сумку білого кольору з написом «ATLETA»;

- файл з листами А 4 в кількості 4 шт. щодо відомостей по кредиту;

- мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та мають ознаки доказів у кримінальному провадженні № 0000351, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слід задовольнити та накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000351 від 22.11.2019 року, вилучене в ході затримання та особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

- грошові кошти загальною сумою 300 доларів США номінальною вартістю 100 доларів США в кількості 3 купюри з серіями та номерами купюр: КВ 51463200I, KF 75930149A, CD 05498959A;

- імітаційні засоби грошові кошти на загальну суму 10700, а саме 107 банкнот імітаційних засобів номіналом 100 доларів, з них 17 банкнот із серійним номером КВ 44951844М та 90 банкнот із серійним номером KB 14859854 M;

- сумку білого кольору з написом «ATLETA»;

- файл з листами А 4 в кількості 4 шт. щодо відомостей по кредиту;

- мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 , задовольнити.

Поновити прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 пропущений процесуальний строк рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000351 від 22.11.2019 року, для подання клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000351 від 22.11.2019 року.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000351 від 22.11.2019 року, вилучене в ході затримання та особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

- грошові кошти загальною сумою 300 доларів США номінальною вартістю 100 доларів США в кількості 3 купюри з серіями та номерами купюр: КВ 51463200I, KF 75930149A, CD 05498959A;

- імітаційні засоби грошові кошти на загальну суму 10700, а саме 107 банкнот імітаційних засобів номіналом 100 доларів, з них 17 банкнот із серійним номером КВ 44951844М та 90 банкнот із серійним номером KB 14859854 M;

- сумку білого кольору з написом «ATLETA»;

- файл з листами А 4 в кількості 4 шт. щодо відомостей по кредиту;

- мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1