Справа №766/625/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000154 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000154 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою фактичного розташування: АДРЕСА_2 , документів стосовно проведення закупівель товарів та послуг ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_4 », з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- Регістри синтетичного та аналітичного обліку ПП « ОСОБА_4 », оборотно сальдові відомості по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», у розрізі договорів №7/12-2 від 07.12.2015, № 514-14/05 від 17.05.2017, № 1-14/12 від 14.12.2015, у розгорнутому вигляді.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000154 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про те, що протягом 2016 року службовими особами Херсонського державного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ряд закупівель товарів та послуг у ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму понад 2 млн. грн. Водночас, ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » мають фінансово господарські відносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності та відносяться до групи конвертацій них фірм. Ці обставини свідчать про можливу розтрату чи привласнення державних коштів службовими особами Херсонського державного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 ».

16.12.2019 у кримінальному провадженні призначено економічну експертизу, проведення якого доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вирішення якої поставлено питання:
- Чи підтверджується документально надходження товарів до ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 7/12-2 від 07.12.2015 укладеного між ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » та їх використання?

- Чи підтверджується документально надходження товарів до ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 514-14/05 від 17.05.2017 укладеного між ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » та їх використання?

- Чи підтверджується документально надходження товарів до ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 1-14/12 від 14.12.2015 укладеного між ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » та їх використання?

06.01.2020 до СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів для проведення повного дослідження.

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять відомості стосовно проведення закупівель товарів та послуг, які перебувають у володінні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою фактичного розташування: АДРЕСА_2 .
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються в ПП « ОСОБА_4 » з можливістю вилучення оригіналів документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , документів стосовно проведення закупівель товарів та послуг ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_4 », а саме: Регістри синтетичного та аналітичного обліку ПП « ОСОБА_4 », оборотно сальдові відомості по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», у розрізі договорів №7/12-2 від 07.12.2015, № 514-14/05 від 17.05.2017, № 1-14/12 від 14.12.2015, у розгорнутому вигляді, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » за адресою фактичного розташування: АДРЕСА_2 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до долученої до матеріалів клопотання копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Серія НОМЕР_1 вбачається, що місцезнаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та відомостей про зміну місцезнаходження вказаної юридичної особи слідчим до матеріалів клопотання не долучено.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000154 старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , документів стосовно проведення закупівель товарів та послуг ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_4 », та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- Регістри синтетичного та аналітичного обліку ПП « ОСОБА_4 », оборотно сальдові відомості по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», у розрізі договорів №7/12-2 від 07.12.2015, № 514-14/05 від 17.05.2017, № 1-14/12 від 14.12.2015, у розгорнутому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1