Провадження № 1-кс/947/37/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на постанову слідчого від 16.09.2019 року про закриття кримінального провадження № 0000021 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Київського районного суду міста Одеси надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , в якій скаржник посилаючись на викладені в скарзі доводи просить скасувати постанову слідчого від 16.09.2019 року про закриття кримінального провадження № 0000021 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

В судове засідання адвокат Щукін не з`явився надавши до суду заяву про розгляд скарги в його відсутність.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали до суду клопотання-пояснення, відповідно до яких вважають, що оскаржувана постанова слідчого є обґрунтованою, а скарга адвоката Щукіна підлягає відхиленню.

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, однак надав письмові заперечення до суду, відповідно до яких він вважає, що скарга є безпідставною та такою, що не підлягає задоволенню з викладених в запереченнях підстав.

Дослідивши скаргу, письмовізаперечення учасників провадження та матеріали кримінального провадження №0000021 від 21.03.2019 слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.24 КПК Україникожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно п.3 ч.1 ст.303 КПК Українина досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Згідно наданих матеріалів кримінального провадження №0000021 від 21.03.2019 вбачається, що підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення досудового розслідування стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг України) №0109/2019/ДСК від 28.02.2019 стосовно проведення ОСОБА_6 фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в основу яких покладені розрахунки щодо здійснення ним у період з 11.03.2005 по 19.10.2018 операцій по внесенню на власні рахунки готівкових коштів у сумі 568,09 мільйонів гривень, у той час, як ним за період з 2005 по 2018 років начебто задекларовано отриманий дохід на загальну суму тільки 149,16 мільйонів гривень. Крім того, Держфінмоніторингом України були надіслані додаткові матеріали за №0406/2019/ДСК від 11.07.2019, на підставі інформації підрозділу фінансової розвідки Латвії від 21.06.2019 по справі №19-1355, стосовно підозрілих фінансових операцій за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 щодо ввезення та недекларування у Латвії готівкових коштів у іноземній валюті, а також законності їх походження.

Постановою від 16.09.2019 року слідчий слідчої групи начальник відділення слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 закрила кримінальне провадження №0000021 від 21.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, на підставі матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0109/2019/ДСК від 28.02.2019 та №0406/2019/ДСК від 11.07.2019, за інформацією підрозділу фінансової розвідки Латвії від 21.06.2019 по справі №19-1355, за відсутністю в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 складу будь-якого кримінального правопорушення, тобто на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження може бути закрито лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Лише за такої умови можливе виконання завдань кримінального судочинства. Всебічність дослідження обставин кримінального провадження означає, по-перше, висунення і дослідження всіх можливих версій щодо характеру події, що має ознаки кримінального правопорушення, винуватість особи, а по-друге, однаково ретельне встановлення і перевірку як обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу. Повнота дослідження кримінального провадження означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні, використання такої сукупності доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.

При проведенні досудового розслідування слідчий чи прокурор, з урахуванням конкретних обставин справи, на власний розсуд визначають обсяг відомостей та фактів, які належить перевірити, які, за їх переконанням, будуть достатніми для прийняття вмотивованого рішення.

Згідно положень п.4 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, обставини, які є підставою закриттякримінальногопровадження.

Згідно із роз`ясненнями, що містяться у п.3 Узагальнення ВССУ про практику розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування від 12.01.2017 року № 9-49/0/4-17 слідчі судді при розгляді скарги на відповідні постанови з`ясовують питання дотримання вимог щодо всебічності та повноти дослідження, оскільки така неповнота може призвести до прийняття необґрунтованого рішення про закриття кримінального провадження.

Отже, правова природа аналізованого виду оскарження процесуального рішення слідчого та прокурора передбачає необхідність перевірки не лише дотримання процесуального порядку закриття кримінального провадження посадовими особами органів досудового розслідування, а й підстав його закриття.

Оцінивши постанову слідчого слідчої групи начальника відділення слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 від 16.09.2019 року про закриття кримінального провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження №0000021 від 21.03.2019 року, слідчий суддя вважає, що рішення слідчого про закриття кримінального провадження є вмотивованим, досудове розслідування проведено всебічного, повно та об`єктивно. Досліджено всі обставини справи та оцінено зібрані докази.

Так, слідчим були допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , які зазначили, що фінансові операції, у тому числі з готівковими коштами, проводились ними у повній відповідності з вимогами чинного законодавства України, відбувалися з метою ведення бізнесу або управління особистими статками, а загальний обсяг таких операцій повністю відповідає рівню отриманих доходів; усі отримані ними доходи були належним чином задекларовані та мали законне походження, були отримані від здійснення підприємницької діяльності, операцій з цінними паперами, корпоративними правами та нерухомістю, отримані у вигляді дивідендів, заробітної плати, тощо. Що також підтверджено наданими ними поясненнями в суді.

Крім того, в ході досудового розслідування досліджено документи, надані органами державної податкової служби України щодо задекларованих ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 доходів та сплачених ними податків; розрахунки доходів, витрат та наявності грошових коштів у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ; висновки судово-економічних експертиз, проведених Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, якими підтверджено документально отримання задекларованого доходу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , а також документи, що підтверджують легальність отриманого доходу та сплачених податків, як-то: довідки ДФСУ про прибуток фізичної особи, копії документів щодо виплати зарплати, винагороди за виконання посадових обов`язків, копії договорів купівлі-продажу цінних паперів, корпоративних прав; копії договорів по операціях з нерухомістю (оренда, купівля-продаж); копії звітів ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , як суб`єктів малого підприємництва-фізичних осіб підприємців, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати вказаних фізичних осіб; виписки за банківськими рахунками, а також копії довідок про зняття відповідних сум у валюті з належних вказаним громадянам рахунків в Акціонерному банку «Південний», які пред`являлися разом із заповненими митними деклараціями під час перетину українського та латвійського кордонів.

Таким чином, в ході досудового розслідування фактів, наведених у матеріалах Держфінмоніторингу України №0109/2019/ДСК від 28.02.2019 року, та під час судового розгляду підтверджено факти проведення упродовж 20052018 років громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 низки фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, у тому числі пов`язаних із зняттям значних сум готівкових коштів та їх розміщенням на банківських рахунках в Акціонерному банку «Південний», відкритих вказаними особами, як у національній, так й іноземній валютах. При цьому, не було здобуто жодних доказів, які б свідчили про використання вказаними громадянами будь-яких підроблених документів, чи вчинення ними будь-яких інших порушень вимог чинного законодавства України, у тому числі спрямованого на протидію легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Згідно документів, зібраних під час досудового розслідування та досліджених у суді, загальна сума отриманих з легальних джерел та задекларованих доходів ОСОБА_6 за період з 2004 по 2018 роки становить 623 486 811,96 гривень (607 880 184 гривень за період 2005 2018 роки); загальна сума отриманих з легальних джерел та задекларованих доходів за період 2005-2018 років ОСОБА_11 становить 34 627 021,90 гривень та ОСОБА_5 161 664 940 гривень,а проведені ними фінансові операції цілком відповідають розміру отриманих ними за вказаний період часу доходів.

Тобто висновок, який міститься у матеріалах Держфінмоніторингу України №0109/2019/ДСК від 28.02.2019 року стосовно того, що ОСОБА_6 за період 2004-2018 років задекларовано лише 149,16 мільйонів гривень, а тому проведені ним фінансові операції щодо внесення на власні рахунки у період з 11.03.2005 року по 19.10.2018 року готівкових коштів у сумі 568,09 мільйонів гривень, можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, не відповідає дійсності.

Суд зазначає, що досліджуючи факти, викладені у матеріалах Держфінмоніторингу України за №0406/2019/ДСК від 11.07.2019 року, на підставі інформації підрозділу фінансової розвідки Латвії від 21.06.2019 року по справі №19-1355, стосовно підозрілих фінансових операцій за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 щодо ввезення та недекларування у Латвії готівкових коштів у іноземній валюті, слідчий правомірно проводив перевірку подібних фінансових операцій ОСОБА_7 , оскільки він є компаньйоном ОСОБА_6 та деякі фінансові операції ними були виконані одночасно.

Судом перевірено та встановлено, що під час проведення досудового розслідування досліджувались факти:отримання доходів громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 ;витрат, здійснених вищевказаними особами;наявності грошових коштів у володінні кожної особи на час кожного перетину кордону з Латвією;легальності джерел походження кожної суми грошових коштів, яка переміщувалась за кордон;відповідностіпереміщених грошових коштів доходам конкретної особи;наявності предикативних обставин, кримінальних або адміністративних діянь, які б могли свідчити про незаконні діївказаних осіб, в результаті яких могло бути отримано незаконне майно чи грошові кошти;законності дій вказаних осіб при переміщенні готівкових коштів через кордон.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що вказані особи у 2017 - 2019 неодноразово здійснювали польоти з України до Латвії, під час яких переміщували готівкові кошти, у тому числі в сумах, що вимагали обов`язкового декларування. При цьому, при переміщенні валютних цінностей через митний кордон України, ними були дотримані усі вимоги чинного законодавства України, що регламентує вказані питання, у тому числі встановлені «Інструкцією про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», затвердженої Постановою правління Національного банку України № 148 від 27.05.2008, при переміщенні готівкових коштів у 2017-2018 роках, та «Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 року № 5, при переміщенні коштів у 2019 році, а також «Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей», затвердженого Постановою правління Національного банку України №3 від 02.01.2019 року, яке набуло чинності з 07.02.2019 року.

Підтверджено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 готівкові кошти, які переміщувалися за межі України, знімали з їх власних рахунків, відкритих в Акціонерному банку «Південний». У кожному випадку переміщення грошових коштів у сумі, що перевищувала в еквіваленті 10 000 євро, вказаними особами заповнювались декларації, які надавались митним органам України та Латвії при перетині митного кордону, до яких додавались відповідні довідки з Акціонерного банку «Південний», що підтверджували їх зняття з банківських рахунків.

Працівниками органів Державної митної служби України, які здійснювали митне оформлення документів щодо переміщення з України до Латвії готівкових грошових коштів громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , жодних порушень законодавства не виявлено, тобто підтверджено законність дій вказаних громадян та надано дозвіл на переміщення ними грошових коштів закордон.

Досліджені, як в ході досудового розслідування кримінального провадження, так і судового розгляду скарги про його закриття, документи підтверджують що кошти, майно та інші активи, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ,та були предметами здійснених ними операцій, мають законні джерела їх походження і не пов`язані з будь-якою протиправною діяльністю;з усіх отриманих ними доходів сплачені усі передбачені законодавством податкові зобов`язання, а грошові кошти, переміщені з України до Латвійської республіки відповідають отриманим ними законним доходам, що підтверджується й висновками судово-економічних експертиз Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, які проведені на вимогу слідчого.

Так, за період з 2017 по 2019 роки ОСОБА_6 переміщено до Латвії готівкою, із відповідним декларуванням, 1 661 500 доларів США та 608 500 євро, а саме:30.03.2017 року переміщено 18 500 доларівСША;20.04.2017 року переміщено 166 000 доларівСША та 500 євро;08.06.2017 року переміщено 243 000 доларівСША и 8 000 євро;18.07.2017 року переміщено 134 000 доларівСША;12.09.2017 року переміщено 200 000 доларівСША;24.10.2017 року переміщено 300 000 євро;28.11.2017 року переміщено 300 000 доларівСША;23.01.2018 року переміщено 300 000 доларівСША;04.06.2018 року переміщено 300 000 доларів США; 15.05.2019 року переміщено 300 000,00 євро.

У той же час, відповідно до долученої до матеріалів кримінального провадження довідки ГУ ДФС в Одеській області №606/15-32-13-07/ від 30.05.2019 за період з 01.01.2004 по 31.12.2018 ОСОБА_6 був отриманий загальний дохід у сумі 623 486 811.96 гривень. А згідно висновку судово-економічної експертизи Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 09.09.2019, №19-5061/5097, проведеної на підставі рішення суду за клопотанням слідчого, підтверджується документально отримання ОСОБА_6 задекларованого доходу за період з 01.01.2004 по 31.12.2018 у сумі еквівалентній 74 557 469 доларам США, у тому числі отримання задекларованого доходу у сумі еквівалентній 73 617 973 доларам США, отримання доходу у сумі еквівалентній 939 496 доларам США, який не підлягає оподаткуванню, та за період з 01.01.2019 по 14.05.2019 у сумі еквівалентній 5 753 257 доларам США, а також документально визначена сума витрат із задекларованого ним та сплачена за період з 01.01.2004 по 14.05.2019 у сумі еквівалентній 57 701 010 доларам США.

При цьому, експертнім шляхом підтверджено, що сума грошових коштів, якими він володів на кожну дату переміщення складала у 2017 році понад 20 000 000 доларів США, в 2018 році понад 19 000 000 доларівСША, в 2019 році понад 9 000 000 доларівСША. Тобто переміщувані ним кошти є відповідними отриманим законним доходам.

Грошові кошти, які переміщувались в готівковій формі, були зняті з рахунків № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_2 (євро) в Банку «Південний»:з 15.03.2017 по 16.03.2017 18 590 доларів США з рахунку№ НОМЕР_1 ;з 17.03.2017 по 19.04.2017 154 075 доларів СШАз рахунку№ НОМЕР_1 ;з 17.03.2017 по 19.04.2017 12 585 доларів США з рахунку№ НОМЕР_3 ;з 24.04.2017 по 07.06.2017 243 159 доларів СШАз рахунку№ НОМЕР_1 ;з 23.06.2017 по 17.07.2017 134 000 доларів СШАз рахунку№ НОМЕР_1 ;з 19.07.2017 по 21.08.2017 200 000 доларів СШАз рахунку№ НОМЕР_1 ;13.10.2017 300 000 євро з рахунку № НОМЕР_2 ;27.11.2017 300 000 доларів СШАз рахунку№ НОМЕР_1 ;22.01.2018 300 000 доларів СШАз рахунку№ НОМЕР_1 ;01.06.2018 300 000 доларів СШАз рахунку№ НОМЕР_1 ;14.05.2019 300 000 євро з рахунку № НОМЕР_2 .

Слідством встановлено та підтверджено дослідженими у суді документами, що вказані отримані ОСОБА_6 доходи, у тому числі за рахунок яких були накопичені грошові кошти, що переміщувались ним до Латвії, мають законні джерела походження.

Зокрема, 26.04.2006 року ОСОБА_6 отримав на рахунок № НОМЕР_4 в Акціонерному банку «Південний» кошти в розмірі 42 420 000 гривень від продажу земельної ділянки (договір купівлі-продажу від 21.04.2006 року). Частина цих коштів, а саме 40 882 000 гривень 27.04.2006 року переведена на депозитний рахунок № НОМЕР_5 , а потім поступово з 28 квітня по 6 вересня 2006 року знімалась готівкою. За вказаний період часу знято 42 826 358,00 гривень (дохід від продажу та відсотки від депозиту).

У подальшому, 25.12.2006року на цей самий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_6 отримав кошти в розмірі 150 000 000 гривень від продажи частини будівлі (договір купівлі-продажи від 14.12.2006). Суму в розмірі 101 250 000 гривень 26.12.06 переведено на два депозитні рахунків Акціонерному банку «Південний» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з яких 19 та 20 березня 2007 року грошові кошти було переведено на поточний рахунок № НОМЕР_4 та знято 19.03.2007 11 036 050 гривень, а 20.03.07 17 716 612 гривень.

Також встановлено отримання ОСОБА_6 з серпня 2007 по вересень 2008 років відсотків по вкладу з Кредитної спілки «Перше кредитно товариство», загалом у розмірі 11 433 972 гривень.

Документально підтверджено придбання ОСОБА_6 через касу Акціонерного банку «Південний`на протязі 2007 2008 років, за рахунок отриманого доходу в гривні, іноземної валютина суму 3 719 202 долари США та 638 090 євро, а саме:31.05.2007 року 1 140 000 доларів США;17.07.2008 року 1 079 202доларів США;06.08.2008 року 100 000 євро;18.09.2008 року 538 090 євро;28.10.2008 року 1 500 000 доларів США.

Крім того, за період з 2011 по 2018 роки ОСОБА_6 отримував дивіденди на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в Акціонерному банку «Південний».

Так, 21.06.2011 року від Інвестиційного фонду «Стратегічні інвестиції» отримано 3 744 709,76гривень та 3 203 87 2,22гривень від «Інвестиційна південна компанія», що еквівалентно 871 514 доларам США, 06.02.2012 від «Інвестиційна південна компанія» отримано дивіденди в розмірі 19 950 000,00гривень,що еквівалентно 2 496 965 доларам США. Вказані кошти перераховувались на депозитний рахунок № НОМЕР_9 в цьому ж банку.

20.09.2013 року на рахунок № НОМЕР_8 від «Інвестиційна південна компанія» зараховано дивіденди в розмірі 49 025 700,00гривень. В цей же день, ці кошти були переведені на депозитний рахунок № НОМЕР_10 . У подальшому,грошові кошти в розмірі 41 670 000,00 гривень,що еквівалентно5 213 311 доларам США, було знято.

23.09.2015 року на рахунок № НОМЕР_8 від «Інвестиційна південна компанія» зараховано дивіденди в розмірі 7 231 875,00 гривень, що еквівалентно332 674 доларам США,які в подальшому були зняті.

У 2018 році ОСОБА_6 отримав дивіденди на рахунок № НОМЕР_8 на суму 21 222 181 гривня, які були зняті готівкою через рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_4 .

Усі вище зазначені грошові кошти, які знімались готівкою, зберігались в доларах США та євро в Акціонерному банку «Південний». Так, за період 2017-2019 років грошові кошти в іноземній валюті, які в подальшому були переміщені готівкою до Латвії, вносились ОСОБА_6 на відкриті ним рахунки в Акціонерному банку «Південний»№ НОМЕР_12 (долари США) та № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 (євро): 22.03.2017 року внесені готівкою 50 000 доларів США; 05.04.2017 року 100 000 доларів США; 25.04.2017 року 50 000 доларів США;27.04.2017 року 70 000 доларів США;16.05.2017 року 30 000 доларів США;19.05.2017 року 50 000 доларів США;30.05.2017 року 50 000 доларів США;23.06.2017 року 50 000 доларів США;05.07.2017 року 50 000 доларів США;12.07.2017 року 34 000 доларів США;19.07.2017 року 50 000 доларів США;26.07.2017 року 50 000 доларів США;08.08.2017 року 50 000 доларів США;15.08.2017 року 50 000 доларів США;12.10.2017 року 300 000 євро на рахунок № НОМЕР_13 ;27.11.2017 року 300 000 доларів США;22.01.2018 року 300 000 доларів США;01.06.2018 року 300 000 доларів США;14.05.2019 року 80 010 євро на рахунок № НОМЕР_14 ;14.05.2019 року 247 390 доларів США на рахунок № НОМЕР_12 , які того ж дня були конвертовані в 220 000 Євро на рахунок № НОМЕР_14 .

При цьому, грошові кошти в доларах США спочатку вносились на рахунок № НОМЕР_12 та через рахунок № НОМЕР_15 переводились на № НОМЕР_1 , а потім знімались готівкою; в Євро вносились на рахунки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , а з них через рахунок № НОМЕР_16 переводились на № НОМЕР_2 .

Крім того, грошові кошти в розмірі 27 850,00 доларів США, які були зняті з 15 по 17 березня 2017 року з рахунку № НОМЕР_1 , зберігалися на ньому з 06.12.2013 року після закінчення строку депозитного договору;грошові кошти в розмірі 12 585,00 доларів США, які були зняті з 17 березня по 19 квітня 2017 року з рахунку № НОМЕР_3 , зберігалися на ньому з 05.09.2016 року після закінчення строку депозитного договору

Таким чином, отримані ОСОБА_6 грошові кошти переміщувалися з рахунків в готівку, потім конвертувалися, потів знов вносилися на рахунки, не покидаючи Банку, до їх подальшого переміщення в Латвію.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, зібраних у зв`язку із перевіркою обставин переміщення ОСОБА_5 готівкових валютних коштів з України до Латвії встановлено, що у період 2017 - 2019 року внею переміщено до Латвії готівкою, із відповідним декларуванням, 1 145 000 доларів США та100 000 євро, а саме:20.04.2017 року переміщено 95 000 доларів США;08.06.2017 року переміщено 250 000 доларів США;12.09.2017 року переміщено 200 000 доларівСША;24.10.2017 року переміщено 100 000 доларів США;28.11.2017 року переміщено 200 000 доларівСША;23.01.2018 року переміщено 200 000 доларівСША;04.06.2018 року переміщено 100 000 доларів США;15.05.2019 року переміщено 100 000,00 євро.

Переміщенні кошти знімались з її рахунків, відкритих в Акціонерному банку «Південний», а саме: за період з 24.03.2017 року по 19.04.2017 року знято 95 298 доларів США з рахунку № НОМЕР_17 ;за період з 24.04.2017 року по 07.06.2017 року 250 709 доларів США з рахунку № НОМЕР_17 ;за період з 14.06.2017 року по 03.08.2017 року 207 233 доларів США з рахунку № НОМЕР_17 ;13.10.2017 року 100 000 доларів США з рахунка № НОМЕР_17 ;27.11.2017 року 200 000 доларів США з рахунка № НОМЕР_17 ;22.01.2018 року 200 000 доларів США з рахунка № НОМЕР_17 ;01.06.2018 року 100 000 доларів США з рахунка № НОМЕР_17 ;14.05.2019 року 100 000 євро з рахунку № НОМЕР_18 .

Джерелом походження грошових коштів, що переміщалися, зазначено дохід, отриманий ОСОБА_5 упродовж її трудової діяльності, а також кошти отримані з інших легальних джерел.

Так, відповідно до довідки ГУ ДФС в Одеській області №607/15-32-13-07/КК056659 від 30.05.2019у період 2004-2018 років ОСОБА_5 здійснено декларування загального доходу у сумі 180 214 352,14 гривень. При цьому, висновком судово-економічної експертизи Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 09.09.2019 №19-5060/5096, проведеної в ході досудового розслідування, підтверджено документально отримання задекларованого доходу ОСОБА_5 за період з 01.01.2004 по 31.12.2018 у сумі еквівалентній 21 065 358 доларам США та за період з 01.01.2019 по 14.05.2019 у сумі еквівалентній 131 509 доларам США, а також документально визначена сума витрат за період з 01.01.2004 по 14.05.2019 у сумі еквівалентній 18 087 974 доларам США. Також цим висновком експерта підтверджено що сума грошових коштів, якими вона володіла, на кожну дату переміщення складала у 2017 році понад 2 600 000 доларів США, в 2018 році понад 2 800 000 доларів США, в 2019 році понад 3 100 000доларів США. Тобто переміщувані нею кошти є відповідними отриманим нею законним доходам.

Грошові кошти, що переміщались в Латвію, є накопиченими нею доходами, отриманими в різні часи.

Так, 28.12.2006 року ОСОБА_5 отримала на свій рахунок № НОМЕР_19 суму в розмірі 15 969 822,00 гривень від продажу земельної ділянки. Того ж дня, вона зняла суму в розмірі 9 781 943,70 гривні, за які придбала 1 920 000 доларів США в касі Акціонерного банку «Південний», а потім в той же день зняла ще 1 117 140,00 гривень, на які придбала в касі банку ще 217 389 доларів США.

З серпня 2007 року по вересень 2008 року ОСОБА_5 отримувала відсотки по вкладу з Кредитного союзу «Перше кредитно товариство», загалом в розмірі 3 869 589гривень, за які придбала в касі Акціонерного банку «Південний»: 25.06.2008 123 500 євро, 26.06.2008 100 000 Євро. Таким чином, лише за 2006-2008 роки отримані ОСОБА_5 доходи, які були переведені в іноземну валюту становили 2 137 389 доларів США та 223 500 євро.

Крім того, з метою накопичення грошових коштів ОСОБА_5 упродовж 2004 по 2018 рік зароблені вільні кошти розміщувала на депозитних рахунках в Акціонерному банку «Південний» та отримувала відсотки. Загальна сума отриманих відсотків склала 14025730 гривень. Згідно представлених документів, найбільшу суму відсотків ОСОБА_5 отримала у 2011 2012 роках на рахунок № НОМЕР_20 , загалом 6968914гривень - відсотки, що нараховувались на залишки по відкритих нею в цьому ж банку рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 . Ці кошти знімались готівкою протягом 2011-2012 років.

Усі вище зазначені грошові кошти, які знімались ОСОБА_5 готівкою, конвертувались в іноземну валюту, що обумовлювалось значною девальвацією національної валюти - гривні, та в подальшому знов вносились на рахунки в цьому ж банку.

Зокрема, підтверджено внесення ОСОБА_5 готівкових валютних коштів на належні їй рахунки, які у подальшому були зняті для переміщення до Латвії, а саме: 07.04.2017 року зараховано 100 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_23 ;28.04.2017 року зараховано 50 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_24 ;12.05.2017 року зараховано 50 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_23 ;19.05.2017 року 100 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_24 ;06.06.2017 року 50 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_23 ;15.06.2017 року 22 627 доларів США на рахунок № НОМЕР_23 ;12.07.2017 року 38 400 доларів США на рахунок № НОМЕР_23 ;19.07.2017 року 50 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_23 ;26.07.2017 року 50 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_23 ;01.06.2018 року 100 000 доларів США на рахунок № НОМЕР_23 ;14.05.2019 року 100 000 євро на рахунок № НОМЕР_25 .

Крім того, на її рахунок № НОМЕР_23 в Акціонерному банку «Південний» двома платежами (13.10.2017 року та 21.11.2017 року) зараховано суму 500 000 доларів США, які в подальшому були зняті ОСОБА_5 готівкою та переміщені до Латвії 24.10.2017 року, 28.11.2017 року та 23.01.2018 року. Джерелом походження цих коштів є дарунок (договір від 23.08.17 року) від її батька ОСОБА_6 , який перерахував їх зі свого рахунку № НОМЕР_12 . Джерело походження коштів ОСОБА_6 перевірено слідчим, про шо зазначено вище.

Таким чином, отримані ОСОБА_5 грошові кошти переміщувалися з рахунків в готівку, потім конвертувалися, потів знов вносилися на рахунки, не покидаючи Банку, до їх подальшого переміщення в Латвію.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, зібраних у зв`язку із перевіркою обставин переміщення ОСОБА_4 готівкових валютних коштів з України до Латвії встановлено, що у період 2018 - 2019 років ним переміщено до Латвії готівкою, із відповідним декларуванням, 400 000 доларів США та10000 євро, а саме:04.06.2018 року переміщено 200 000 доларів США;11.07.2018 року переміщено 10 000 євро;15.05.2019 року переміщено 200 000 доларів США.

Грошові кошти,в сумі 200 000 доларів США кожного разу, знімались в касі Акціонерного банку «Південний» 31.05.2018 року та 14.05.2019 року з рахунку відкритого ОСОБА_4 , про що свідчать відповідні банківські документи.

Джерелом походження грошових коштів, що переміщалися, зазначено дохід, отриманий ОСОБА_4 у вигляді заробітної плати, отриманих роялті, а також в результаті проведених угод з нерухомістю.

Згідно висновку експерта №19-5062/5098 судово-економічної експертизи від 06.09.2019 року, проведеної Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, підтверджено документально отримання ОСОБА_4 задекларованого доходу за період з 01.01.2008 року по 14.05.2019 року у сумі еквівалентній 2 237 497,31 доларам США та документально визначена сума витрат, еквівалентна 25 586,10 доларам США, за цей період. Також підтверджено наявність у розпорядженні ОСОБА_4 достатньої кількості грошових коштів станом на кожну дату переміщення грошових коштів до Латвії, а саме: на 04.06.2018 - у сумі 2 302 645,46 доларів США та на 14.05.2019 - у сумі 2 305 177,29 доларів США, у той час, як у вказані дати було переміщено через кордон грошові кошти в сумі 200 000 доларів США кожного разу. Тобто ним переміщувалися грошові кошти, що є відповідними отриманим ним законним доходам.

Так, від здачі в оренду об`єктів нерухомості за період 2009-2019 років (з 2009 по 2011 - як суб`єкт підприємницької діяльності, з 2012 по 2018 як фізична особа) ОСОБА_4 отримано доходів, після сплати усіх податків, на загальну суму 1 841 391,85 гривень, що еквівалентно 151 342,12 доларам США.

Також ним були продані два об`єкти нерухомого майна:у 2013 році згідно з договорами купівлі-продажу від 26.02.2013 житловий будинок і земельна ділянка, на суму 6 307 677 гривень, що еквівалентно 789 150,13 доларам США;у 2017 році згідно з угодою купівлі-продажу від 06.06.2017 нежитлове приміщення площею, на суму 2 378 000 грн., що еквівалентно 90 602,27 доларам США.

У період з 2008 по 2010 року ОСОБА_4 були отримані доходи від передачі в користування торгової марки «НЕВАДА» (роялті), у розмірі 9 114 767,18 гривень, що еквівалентно 1 329 073,18 доларам США.

Крім того, ОСОБА_4 в період з 01.04.2009 по 31.07.2015 займав посаду фінансового консультанта ТОВ «МОСТ ІНВЕСТ» (), та отримував заробітну плату, яка за вказаний період склала 43 747,19 гривень, що еквівалентно 4 069,42 доларам США.

Накопичені грошові кошти були конвертовані в іноземну валюту на загальну суму 2,3 мільйони доларів США та зберігалися до їх використання у банківському сейфі, що не заборонено чинним законодавством України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, зібраних у зв`язку із перевіркою обставин переміщення ОСОБА_9 готівкових валютних коштів з України до Латвії встановлено, що у період 2018 - 2019 років ним переміщено до Латвії готівкою, із відповідним декларуванням, 600 000 доларів США та 10 000 євро, а саме:04.06.2018 року переміщено 300 000 доларів США;11.07.2018 року переміщено 10 000 євро;15.05.2019 року переміщено 300 000 доларів США.

Грошові кошти,в сумі 300 000 доларів США кожного разу,знімались в касі Акціонерного банку «Південний» 31.05.2018 року та 14.05.2019 року з рахунку відкритого ОСОБА_9 , про що свідчать відповідні банківські документи.

Джерелом походження грошових коштів, що переміщалися, зазначено дохід, отриманий ОСОБА_9 від здійснення підприємницької діяльності, отриманих роялті, дохід отриманий в результаті проведених угод з нерухомістю, тощо.

Згідно висновку експерта від 06.09.2019 року за № 19-5063/1758, за результатами проведеної Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України судово-економічної експертизи, підтверджено розрахунок щодо отримання задекларованого доходу ОСОБА_9 за період з 01.01.2009 року по 14.05.2019 року у сумі еквівалентній 1 356 303,99 доларам США та витрат, здійснених ним за вказаний період, у сумі еквівалентній 262 673,67 доларам США, а також наявного у розпорядженні ОСОБА_9 залишку грошових коштів, в еквіваленті доларів США станом на 04.06.2018 у сумі 1 022 191,48 долар США та 14.05.2019 - у сумі 1 093 630,32 доларів США, у той час як у вказані дати ним було переміщено за межі України грошові кошти в сумі 300 000 доларів США, кожного разу. Тобто ним переміщувалися грошові кошти, що є відповідними отриманим ним законним доходам.

Зокрема, у вказаний період часу ОСОБА_9 отримував дохід від здачі в оренду об`єктів нерухомості за період 2009-2019 років (з 2009 по 2011 - як суб`єкт підприємницької діяльності, з 2012 по 2018 як фізична особа) загальна сума якого, після сплати усіх податків, становила 551 818,20 гривень, що еквівалентно 46 828,78 доларам США.

Також, у вказаний період ним були продані об`єкти нерухомого майна, а саме: у 2015 році згідно з договором купівлі-продажу від 25.05.2015 року нежитлові приміщення на суму 1 160 000 гривень, що еквівалентно 54 888,70 доларам США;у 2017 році згідно з договором купівлі-продажу від 26.05.2017 року нежитлові приміщення на суму 1 537 000, що еквівалентно 58 492,95 доларам США; з договором купівлі-продажу від 07.03.2017 року нежитлових приміщень на суму 174 000,00 гривень, що еквівалентно 6 439,36 доларам США; за шістьма договорами купівлі-продажу від 05.09.2017 року нежитлові приміщення на загальну суму 7 249 999,16 гривень, що еквівалентно 279 855,22 доларам США;у 2018 році згідно з договором купівлі-продажу від 29.03.2018року нежитлові приміщення на суму 290 000,00 гривень, що еквівалентно 10 982,65 доларам США.

Всього за вказаний період загальний дохід ОСОБА_9 від продажу нерухомості становив 9 048 990,16 гривень, що еквівалентно 383 667,51 доларам США.

Крім того, ОСОБА_9 , як засновник двох підприємств «ТОВ «Вавилон Гранд» () та ТОВ «МОСТ ИНВЕСТ» () отримав дивіденди у 2014 році у сумі 644 100 гривень та у 2018 році 5 253 650 гривень, що еквівалентно 253 192,80 доларам США.

Також ним 02.01.2009 року отримано позику у розмірі 5 000 000 грн, що еквівалентно 649 350,65 доларам США.

Накопичені ним грошові кошти були конвертовані в іноземну валюту та зберігалися до їх використання у банківському сейфі, що не заборонено чинним законодавством України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, зібраних у зв`язку із перевіркою обставин переміщення ОСОБА_7 готівкових валютних коштів з України до Латвії встановлено, що у період 2017 - 2018 років ним переміщено до Латвії готівкою, із відповідним декларуванням, 1 437 500 доларів США та 1 500 євро, а саме:30.03.2017 року переміщено 18 500 доларів США;20.04.2017 року переміщено 175 000 доларів США;08.06.2017 року переміщено 254 000 доларів США и 1500 Євро;18.07.2017 року переміщено 190 000 доларів США;12.09.2017 року переміщено 200 000 доларів США;28.11.2017 року переміщено 200 000 доларів США;23.01.2018 року переміщено 200 000 доларів США;04.06.2018 року переміщено 200 000 доларів США.

Грошові кошти, які переміщувались ОСОБА_7 в готівковій формі, були зняті ним з рахунку № НОМЕР_26 в Акціонерному банку «Південний», а саме: за період з 15.03.2017 року по 16.03.2017 року 18 590 доларів США;за період з 17.03.2017 року по 19.04.2017 року 175 910 доларів США;за період з 24.04.2017 року по 07.06.2017 року 254 300 доларів США;за період з 14.06.2017 року по 17.07.2017 року 191 600 доларів США;за період з 19.07.2017 року по 16.08.2017 року 202 200 доларів США;27.11.2017 року 200 000 доларів США;22.01.2018 року 200 000 доларів США;01.06.2018 року - 200 000 доларів США;

На рахунок № НОМЕР_26 грошові кошти в розмірі 1 700 000 доларів США були зараховані 06.12.2013 року з депозитного рахунку № НОМЕР_27 . У 2014 році ОСОБА_7 було знято з рахунку № НОМЕР_26 кошти в розмірі 518 990 доларів США, з яких 200 000 доларів США повернув 27.11.2017 року на рахунок № НОМЕР_26 та 200 000 доларів США повернув 22.01.18 року (через рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 ).

На депозитний рахунок № НОМЕР_27 в жовтні 2012 року було зараховано 1 560 000 доларів США, які знаходились там до 06.12.13 року, і з врахуванням відсотків у сумі 1 700 000 доларів США зараховані на рахунок № НОМЕР_26 .

Відповідно до долученої до матеріалів кримінального провадження довідки ГУ ДФС в Одеській області №670/15-32-13-07/ від 10.06.2019 року загальний оподатковуваний дохід ОСОБА_7 за період 2004-2018 років склав 287 853 993,60 гривні. А згідно висновку експерта №19-5064/1757 від 09.09.2019, за результатами проведеної Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України судово-економічної експертизи, проведеним дослідженням підтверджено отримання ОСОБА_7 задекларованого доходу за період з 01.01.2004 року по 31.12.2018 року у сумі еквівалентній 31 551 403 доларам США, та підтверджено документально визначена сума витрат за цей період у сумі еквівалентній 26 232 804 доларам США. Також висновком експерта підтверджено наявність у його розпорядженні достатньої кількості грошових коштів станом на кожну дату переміщення грошових коштів до Латвії понад 3 100 000 доларів США протягом 2017 року, понад 3 700 000 доларів США протягом 2018 року. Тобто переміщувані ним кошти є відповідними отриманим ним законним доходам.

Джерелом походження грошових коштів, що переміщались в Латвію є накопичені доходи, отримані в різні часи.

Так, 01.07.2005 року він отримав на рахунок № НОМЕР_31 в Акціонерному банку «Південний» грошові кошти в розмірі 6 702 800 гривень від продажу корпоративних прав (договір від 22.06.05 року), з яких з 04 по 13 червня 2005 року були зняті 5 832 606 гривень, що складало в еквіваленті 1 153 829 доларів США.

Також, 25.12.06 року він отримав на рахунок № НОМЕР_31 кошти в розмірі 50 000 000 гривень, як дохід від продажу частини будівлі (договір купівлі-продажи від 14.12.16), що складало в еквіваленті 9 900 990 доларів США.

З серпня 2007 року по вересень 2008 року ОСОБА_7 було отримано відсотки по вкладу з Кредитної спілки «Перше кредитне товариство» загалом у розмірі 7 100 274 грн, що складало в еквіваленті 1 405 993 доларів США.

Отримуючи вказані доходи у гривні ОСОБА_7 купував долари США. Так, в кінці 2008 року в Банку «Південний» ним було придбано більше 2 мільйонів доларів США: 20.11.2008 1 179 800 доларів США; 21.11.2008 року 1 000 000 доларів США.

Також, починаючи з 2011 по 2018 роки ОСОБА_7 постійно отримував дивіденди на рахунок № НОМЕР_32 , відкритий в Акціонерному банку «Південний»: 21.06.2011 року від Інвестиційного фонду «Стратегічні інвестиції» в сумі 3 203 181,37 гривень; від «Інвестиційна південна компанія» 21.06.2011 було отримано 1 198 307,12 гривень та 06.02.2012 було отримано 6 384 000,00 гривень. Вказані кошти були переведені на депозитний рахунок № НОМЕР_33 терміном до серпня 2012 року, потім на рахунок № НОМЕР_34 до жовтня 2012 року, а потім з врахуванням відсотків, 22 та 23 жовтня 2012 року зняті готівкою. Загальна сума отриманих коштів становила в еквіваленті 1 594 888 доларів США.

Також, 20.09.2013 року на рахунок № НОМЕР_32 від «Інвестиційна південна компанія» було зараховано дивіденди в розмірі 13 786 026,84 гривень, які 10.10.2013 були переведені на депозитний рахунок № НОМЕР_35 . В подальшому суму в розмірі 13 780 000 грн, що складало в еквіваленті 1 724 000 доларів США, було знято ОСОБА_7 .

08.05.2018 року ОСОБА_7 отримав дивіденди від компаній «Грабівське», «Ясні зорі», «Чубівське зерно», «Подільське-зерно» на загальну суму 3 221 484,61 гривень, які були зняті 22.06.2018 року.

Також, ОСОБА_7 01.09.2017 року отримав на рахунок № НОМЕР_36 кошти в сумі 12 180 000 гривень, як дохід від продажу будинку і земельної ділянки (договори купівлі-продажу від 01.09.17 року), що складало в еквіваленті 474 041 доларів США.

Усі вище зазначені грошові кошти, які знімались готівкою, зберігались в іноземній валюті в Акціонерному банку «Південний». Таким чином, отримані ОСОБА_7 грошові кошти переміщувалися з рахунків в готівку, потім конвертувалися, потів знов вносилися на рахунки, не покидаючи Банку, до їх подальшого переміщення в Латвію.

Таким чином, слідчим під час проведення слідства, що підтверджується матеріалами справи та поданими поясненнями вказаних осіб встановлено, що грошові кошти, як готівкові, так і безготівкові, якими громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 розпоряджались, у тому числі ті, що переміщались з України до Латвії, мають законні джерела походження. Всі фінансові операції є звичайними та не мають ознак фіктивності або незаконності.

Під час проведення слідства встановлено відсутність будь-яких предикативних обставини, кримінальних або адміністративних справ, як відносно самих осіб, так і пов`язаних з ними, які могли б свідчити про незаконні дії цих осіб, у тому числі в результаті яких могло бути отримано незаконне майно (кошти).

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження були виконані вимоги статті 9 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя не погоджується із доводами заявника про те, що кримінальне провадження мало бути закрито на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України, тобто за відсутності події кримінального правопорушення, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що ним не було вчинено будь-яких суспільно небезпечних винних діянь, які є злочинами відповідно до Кримінального кодексу України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що досудовим розслідуванням вірно встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 здійснювали переміщення у 2017-2019 роках через кордон України готівкових коштів у повній відповідності з вимогами чинного законодавства України. Готівкові кошти, що переміщувалися, перед цим одержувалися цими особами з належних їм банківських рахунків, відкритих у Акціонерному банку «Південний», отримані у законний спосіб та знаходилися у повному їх розпорядженні. Зазначені доходи мали легальні джерела походження, належним чином задекларовані та по всіх них сплачені відповідні платежі до бюджету України. Вказані особи раніше та у теперішній час не притягувалися до кримінальної відповідальності, у тому числі за вчинення будь-яких правопорушень, що можуть бути предикатними до відповідальності за легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.

Також, слідчий суддя вважає доведеним, що проведеним досудовим слідством за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0109/2019/ДСК від 28.02.2019 року стосовно ОСОБА_6 , а також додатковими матеріалами за №0406/2019/ДСК від 11.07.2019 року, на підставі інформації підрозділу фінансової розвідки Латвії від 21.06.2019 року по справі №19-1355, про фінансові операції, проведені ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 по переміщенню готівкових коштів з України до Латвії, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, не здобуто будь-яких доказів, які б свідчили про використання громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 коштів або іншого майна, здобутого незаконним шляхом, та про можливе вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 та іншими статями Кримінального кодексу України.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. ст. 303, 306, 307, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на постанову слідчого слідчої групи начальника відділення слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 від 16.09.2019 року про закриття кримінального провадження №0000021 від 21.03.2019 - відмовити.

Визнати постанову від 16.09.2019 року слідчого слідчої групи начальника відділення слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 про закриття кримінального провадження №0000021 від 21.03.2019, на підставі матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0109/2019/ДСК від 28.02.2019 та №0406/2019/ДСК від 11.07.2019, за інформацією підрозділу фінансової розвідки Латвії від 21.06.2019 по справі №19-1355, за відсутністю в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 складу будь-якого кримінального правопорушення,такою що винесена законно і обґрунтовано та повною мірою відповідає вимогам ч.5 ст.110 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1