Справа№672/293/20
Провадження №1-кс/672/57/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2020 р. м. Городок
Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000275
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій слідчий вказує те, що 06 грудня 2019 року близько 18 год. 30 хв. неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, в порушення вимог ст.ст. 7, 17, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», перебуваючи на вул. Грушевського в м. Городок Хмельницької області, поблизу кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при проведенні працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 оперативної закупівлі наркотичного засобу, з корисливих мотивів за 1000 гривень, які попередньо ОСОБА_5 , що діяв за дорученням працівників поліції були перераховані на належну неповнолітньому ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_1 , умисно, незаконно збув ОСОБА_5 речовину, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-1105:19 від 20.12.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого становить 0,4648 г, який ОСОБА_4 придбав за невстановлених слідством обставин.
Продовжуючи свою злочину діяльність, 11 березня 2020 року близько 16 год. 30 хв. неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог ст.ст. 7, 17, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», перебуваючи на вул. Кам`янецькій в м. Хмельницький, поблизу автовокзалу №5, при проведенні працівниками Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області оперативної закупівлі наркотичного засобу, з корисливих мотивів, за 1000 гривень умисно, повторно, незаконно збув ОСОБА_5 , що діяв за дорученням працівників поліції коноплю у вигляді сухої подрібненої речовини, яку ОСОБА_4 придбав за невстановлених слідством обставин.
За даним фактом 07 грудня 2019 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинений повторно.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що отримання слідством вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки отримання вказаної інформації надасть можливість органу досудового розслідування, в подальшому її використати як доказ злочинної діяльності неповнолітнього ОСОБА_4 та його можливих спільників..
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про день та час судового засідання повідомлений належними чином.
Заслухавши слідчого, який просить клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні;3)не становлять собою, або не включають речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом досудового розслідування у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- інформації про клієнта банку - власника рахунка № НОМЕР_1 ;
- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 власником останнього , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 27.11.2019 року по 16 год. 40 хв. 11.03.2020 року;
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 27.11.2019 року по 16 год. 40 хв. 11.03.2020;
- зовнішнього вигляду особи, яка використовувала рахунок № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 27.11.2019 року по 16 год. 40 хв. 11.03.2020 року.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні прокурорам Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Обов`язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ). В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати слідчому (чи уповноваженим ним особам) в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали до 23 квітня 2020 року включно.
В силу ч.1 ст.166 КПК України : У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: