Справа № 947/3797/20
Провадження № 1-кс/947/4102/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000116 від 15.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 15.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України, в якому нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Одеської області.
Згідно клопотання, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з УБСУ в Одеській області, лист в якому зазначено, що в рамках виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному проваджені №0000116 від 15.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримані дані щодо причетності мешканців Білгород-Дністровського району до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так за отриманими оперативними даними, до можливої протиправної діяльності посадових осіб Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та представників підприємства підрядника ТОВ «Південьбудізол» () під час проведення робіт з реконструкції очисних споруд та території мікрорайону «Радужний» смт. Затока м. Білгород-Дністровський, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 який є засновникомТОВ «Південьбудізол» (), також приймав участь у складанні фіктивних актів виконаних робіт та перерахуванні грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств, які в подальшому розподілялись між учасниками протиправної схеми привласнення коштів, виділених на реконструкцію очисних споруд мкр. Радужний смт. Затока м. Білгород- Дністровський.
Зважаючи на викладене, з метою відшукання вищевказаних документів, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 20.03.2020 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні документи щодо господарської діяльності ТОВ «Південьбудізол» () та проведення вказаних робіт.

Оскільки вилучені документи мають істотне значення для доказування у кримінальному провадженні, зокрема містять відомості щодо обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Південьбудізол» та виконання робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, а також можуть вказувати на осіб, імовірно причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

Від прокурора надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Від представника власника майна адвоката ОСОБА_6 надійшли письмові заперечення на вказане клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього матеріалів, досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000116 від 15.11.2019року здійснюється за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Так, згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до можливої протиправної діяльності під час проведення робіт з реконструкції очисних споруд та території мікрорайону «Радужний» смт. Затока м. Білгород-Дністровський за обставинами даного кримінального провадження, може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 який є засновником ТОВ «Південьбудізол» (), також приймав участь у складанні фіктивних актів виконаних робіт та перерахуванні грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств, які в подальшому розподілялись між учасниками протиправної схеми привласнення коштів, виділених на реконструкцію очисних споруд мкр. Радужний смт. Затока м. Білгород- Дністровський.

Відтак, оскільки в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено документи щодо господарської діяльності ТОВ «Південьбудізол» (), які містять відомості щодо обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Південьбудізол» та виконання робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в тій частині, що вказані документи відповідають категорії речових доказів, оскільки останні можуть містити відомості про осіб, які можуть бути причетними до ймовірних кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, а також відомості на підтвердження/спростування події можливих кримінально-протиправних дій, в зв`язку з чим наявна необхідність в забезпеченні їх збереження.

Враховуючи суспільний інтерес, який існує в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування в рамках такого кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого буде завдано в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, при цьому завдання кримінального провадження, які відповідають завданню дії арешту майна, свідчать про можливість досягнення мети застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Відтак, викладене свідчить про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, що свідчить про наявність необхідності в забезпеченні їх збереження, а тому з метою підтвердження або спростування факту можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для арешту майна, в свою чергу завданням арешту майна є запобігання можливого приховання, відчуження вилученого майна, а також забезпечення подальшого проведення відповідних процесуальних дій з таким майном.
Відтак, подане стороною обвинувачення клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, оскільки останнє містить підставу і мету, та, відповідно, обґрунтування необхідності арешту майна.
З огляду на викладене, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, при цьому на даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000116 від 15.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 :

-Акт надання послуг №8-22032018/250 від 28.03.2018 на 1 арк.

-Трудова книжка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2

-Трудова книжка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 21.03.1983

-Трудова книжка НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3

-Трудова книжка НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4

-Відповіді на звернення 06/01,06/02,07/01 від імені в.о. Затоківського селищного голови ОСОБА_11 на 3 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.

-Акт №2-1 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк

-Акт №2-2 приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк

-Акт №2-2 приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 стор.

-Акт №2-1 приймання виконаних будівельних робіт на 4 стор.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 стор.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 стор.

-Акт №2-2 приймання виконаних будівельних робіт на 3 стор.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 стор.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 стор.

-Акт №2-4 приймання виконаних будівельних робіт на 4 стор.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 стор.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.

-Акт №2-3 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.

-Акт №2-3 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.

-Акт №2-4 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.

-Акт №2-1 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.

-Акт №2-4 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 арк.

-Довідка №104 на 1 арк.

-Відповідь на лист від 05.03.2019 від т.в.о. голови Затоківської селищної ради ОСОБА_11 на 1 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 стор.

-Акт №2-3 приймання виконаних будівельних робіт на 4 стор.

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 стор.

-Повідомлення на ім`я в.о. селищного голови Затоківської селищної ради ОСОБА_11 з додатком на 2 арк.

-Відповідь на лист від 08.04.2019 від імені заступника директора ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» ОСОБА_5 на 1 арк.

-Переписка (можливі додаткові листи) на 2 арк.

-Лист на ім`я в.о. селищного голоси Затоківської селищної ради ОСОБА_11 від імені заступника директора ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 28.02.2019 на 2 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 20.02.2020 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 27.12.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 20.11.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 29.08.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 09.08.2019 на 1 арк.

-Лист на ім`я в.о. селищного голови Затоківської сільської ради ОСОБА_11 від 06.08.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 09.07.2019 на 1 арк.

-Лист на ім`я в.о. селищного голови Затоківської сільської ради ОСОБА_11 від 01.07.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 22.04.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 08.04.2019 на 1 арк.

-Лист на ім`я в.о. селищного голови Затоківської сільської ради ОСОБА_11 від 01.04.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 29.03.2019 на 1 арк.

-Переписка (можливі додаткові листи) на 1 арк.

-Лист на ім`я в.о. селищного голови Затоківської сільської ради ОСОБА_11 від 13.03.2019

-Висновок експерта №24-12/19 на 24 арк.

-Додаткова угода №1 по договору про закупівлю робіт на 1 арк.

-Договір про закупівлю робіт 15.02.2019 №15 на 6 арк.

-Креслення розпланування 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-План благоустрою території 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-Зведений план інженерних мереж 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-План організації рельєфу 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-Відомості щодо реконструкції очисних споруд мкр Райдужний смт Затока, місто Білгород-Дністровський на 1 арк.

-Ситуаційний план 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-Генеральний план 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-Робочий проект «Реконструкція очисних споруд мкр Райдужний смт. Затока, місто Білгород-Дністровський, Одеської області», том.1 на 39 арк.

-Видаткова накладна №57 від 16.01.2019 на 1 арк.

-Журнал авторського нагляду під час будівництва на 4 арк.

-Загальний журнал робіт №1 з будівництва об`єкта на 10 арк.

-Фінансова звітність ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» на 31 арк.

-Рішення №3 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Витяг з ЄДРЮОФОП та ГФ на 6 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк.

-Протокол №3 від 03.10.2019 на 3 арк.

-Опис документів (код-84) на 1 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Рішення №2 02.10.2019 на 2 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк.

-Опис документів (код-44) на 2 арк.

-Акт №1 від 02.10.2019 (в 2 екз.) на 1 арк.

-Акт №2 від 02.10.2019 (в 2 екз.) на 1 арк.

-Договір куплі-продажу частини у статутному капіталі №1 від 02.10.2019 на 1 арк. (в 2 екз)

-Договір куплі-продажу частини у статутному капіталі №2 від 02.10.2019 на 1 арк. (в 2 екз)

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк. (у 4 екз)

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Опис документів (код91) на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2019 на ім`я ОСОБА_12 від ОСОБА_13 на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2019 на ім`я ОСОБА_5 від ОСОБА_13 на 1 арк.

-Опис документів (код37) на 1 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Довідка МВС№1640209 на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2018 на ім`я ОСОБА_12 від ОСОБА_13 на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2018 на ім`я ОСОБА_5 від ОСОБА_13 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк.

-Рішення №1/2 від 04.10.2018 на 2 арк.

-Рішення №1/1 від 04.09.2018 на 2 арк.

-Витяг №008 на 1 арк.

-Витяг №011 на 1 арк.

-Ліцензія ДАБІ України від 15.03.2017 №11-Л на 1 арк.

-Перелік видів робіт (додаток до ліцензії ДАБІ України), реєстраційний запис № на 1 арк.

-Наказ №01-П від 03.03.2017 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 2 арк. (в 2 екз)

-Довіреність від 03.03.2017 на ім`я ОСОБА_12 від ОСОБА_13 на 1 арк.

-Довіреність від 03.03.2017 на ім`я ОСОБА_5 від ОСОБА_13 на 1 арк.

-Протокол №2 від 04.03.2019 на 2 арк.

-Опис документів (код53) на 1 арк.

-Протокол №1 від 14.10.2016 на 2 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» на 15 арк.

-Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.

-Копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.

-Аркуш А-4 з відтисками печатки ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»

-Виконавча схема земельних робіт з влаштування котловану нижче рівня землі (копія) на 1 арк.

-Виконавча схема земельних робіт з планування території та підготовки під котлован (копія) на 1 арк.

-Інформація яка міститься на особистому ноутбуці ОСОБА_5 марки «DELL» с/н 4, яка складається з 364 файла, які розміщенні в 20 папках приблизно на 589 мб, яка скопійована на micro CD карту GMTAK03M2A2H-TB.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1