Справа № 405/1260/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засіданні ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 її захисників - адвокатів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000379 від 06.06.2019 року про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000379, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 року, до шести місяців, тобто до 07.05.2020 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_7 на підставі наказу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод». 12.09.2017 між Товариством та ОСОБА_7 укладено контракт про прийняття ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод» терміном до 13.09.2022. Відповідно до статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» єдиним засновником Товариства являється ОСОБА_7 .
Відповідно до статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» органами управління Товариством є учасник та директор одноособово ОСОБА_7 .
Так, ОСОБА_7 на підставі наказу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод».
Так, між ПАТ АБ «Південий» () з одного боку та ТОВ «Агроконтракт 2011» (Код за ) та ТОВ «Агрометал-Трейд» (код за ) в особі директора ОСОБА_7 30.01.2018 укладена Генеральна угода про кредитування № AGS2018-00240. Цього ж дня, 30.01.2018, на виконання умов вказаної Генеральної угоди, та між ПАТ АБ «Південий» () з одного боку та ТОВ «Агроконтракт 2011» (Код за ), ТОВ «Агрометал-Трейд» (код за ), - в особі ОСОБА_7 укладено Кредитний договір № AL2018-00242 відповідно до умов якого Банк відкрив вказаним підприємствам - поновлювану кредитну лінію в сумі 80000000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 коп., строком повернення 19.02.2020.
У подальшому, 01.02.2018 укладено договір поруки між ПАТ АБ «Південний» (код за ) та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код за ) в особі директора та власника ОСОБА_7 . За даним договором поруки ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_7 зобов`язалося відповідати за зобов`язаннями ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» перед Банком за Генеральною угодою та кредитними договорами.
В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між ПАТ АБ «Південий» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_7 укладено договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за № 113, відповідно до умов якого Заставодавець передав в заставу Банку рухоме майно, перелік якого наведено в Додатках № 1, № 2, № 3 до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , 31 січня 2018 року, за № 113.
В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_7 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 31.01.2018, відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:
- комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24616122; номер запису про обтяження 24615290;
?земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24617924; номер запису про обтяження 24617630;
?комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24617277; номер запису про обтяження 24616949;
?земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24620455; номер запису про обтяження 24620202.
Також, в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ «Промспецторг» (код за ) в особі ОСОБА_7 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за №119 (далі за текстом - Договір іпотеки), відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:
?комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24621091; номер запису про обтяження 24620872;
?земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24621279; номер запису про обтяження 24621185.
Згідно з умовами договорів іпотеки ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_7 був зобов`язаний не передавати Предмет іпотеки в оренду, лізинг, наступну іпотеку, у спільну діяльність, в позику, інше користування, у тому числі безоплатне, іншим особам, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом іпотеки без попереднього письмової згоди Іпотекодержателя та попереднього погодження Іпотекодержателем проекту договору про розпорядження предметом іпотеки.
Також, у забезпечення виконання Генеральної угоди та Кредитних договорів було укладено і договір поруки від 01.02.2018, між ПАТ АБ «Південний» та фізичною особою ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Банк свої зобов`язання за Кредитними договорами виконав, надавши Позичальникам кредитні кошти на умовах, передбачених Кредитними договорами.
24.04.2019 між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест» (), а потім між ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест» та ТОВ «Інгулземінвест» () укладені Договори відступлення права вимоги від 24.04.2019 за Генеральною угодою про кредитування № АОБ2018-00240 та додатковими угодами до неї.
У подальшому, 08.10.2019 права вимоги за вказаними договорами були передані ТОВ «Фінансова компанія «Альма», якій відповідно договору про відступлення права вимоги № 1/10-19- ВПВ від 08.10.2019 перейшли права вимоги на загальну суму 87 594 987,48 (Вісімдесят сім мільйонів п`ятсот дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 48 копійок, та у відповідності до закону України «Про іпотеку» вказане підприємство було зареєстроване як Іпотекодержатель по зазначеним договорам Іпотеки.
Так, у період дії вказаних боргових зобов`язань, 29.05.2019, у ОСОБА_7 , - керівника та єдиного засновника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» виник злочинний умисел спрямований на уникнення відповідальності, передбаченої генеральною угодою про кредитування №AGS2018-00240, а також уникнення наслідків передбачених умовами договорів іпотеки та застави, через неповернення ним отриманих грошових коштів від ПАТ АБ «Південний».
З вказаною метою, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок здійснення господарських операцій та про порядок реєстрації набуття та зміни права власності на підприємства, та про порядок реєстрації власників суб`єктів господарської діяльності, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно та всупереч Закону України «Про Іпотеку» звернувся до мешканця м. Кропивницького, фізичної особи підприємця - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією допомоги останнім у вчиненні протиправних дій спрямованих на відчуження наданих ОСОБА_7 об`єктів нерухомості в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», на яку останній надав свою згоду.
При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дійшли злочинної домовленості про те, що за проведення вказаних протиправних дій, останній у якості оплати за їх проведення та за допомогу ОСОБА_7 в наданні можливості уникнути відповідальності по кредитним договорам та договорам Іпотеки, отримає 67% часток в статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код за ), а ОСОБА_14 , відповідно їх злочинної домовленості повинно було перейти 33% часток статутного капіталу вказаного підприємства.
Відповідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 який був спрямований на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_7 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний».
З вказаною метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили раніше знайому їм ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працює на посаді державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації в м. Кропивницький по вул. Пашутінська, 31.
Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили ОСОБА_6 свої злочинні наміри спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_7 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», та запропонували ОСОБА_6 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 65 тис. грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_6 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії.
На виконання розробленого спільно з ОСОБА_8 злочинного плану, 29.05.2019 ОСОБА_7 одноособово увійшов до складу учасників ТОВ «Агроекспорт 2020» та був призначений на посаду керівника вказаного Товариства.
У подальшому, 01.06.2019 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , державним реєстратором ОСОБА_6 , за запропоновану учасниками злочинної змови грошову винагороду у сумі 65 тис. грн., без складання будь-яких документів, які підлягають державній реєстрації, в порушення вимог договорів іпотеки, умисно, та в порушення вимог статей 3,4,11,18, 20,22,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не зважаючи на наявні заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій, внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого змінено власника об`єктів нерухомості розташованих за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, АДРЕСА_1 , з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на ТОВ «Агроекспорт 2020», при цьому ОСОБА_6 , умисно внесла до Державного реєстру недостовірні відомості стосовно зазначених об`єктів нерухомості, зареєструвавши їх як нові об`єкти нерухомості, тим самим виключивши записи з Державного реєстру іпотек по ТОВ «Інгулземінвест», та надавши можливість організаторам злочинної змови ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вільно розпоряджатись вказаним майном.
Після проведення зазначених протиправних реєстраційних дій ОСОБА_6 , відповідно до спільної злочинної домовленості, ОСОБА_8 07.06.2019 з особистого карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 перерахував на особистий картковий рахунок ОСОБА_6 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 65 тис. грн.
Отримавши можливість розпоряджатися майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розташованим за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, 1Б учасники злочинної змови ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядитися вказаним майном не змогли, оскільки 10.07.2019 рішенням комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України реєстраційні дії ОСОБА_6 були скасовані.

Після скасування зазначених реєстраційних дій державного реєстратору Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_6 , учасники злочинної змови ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили продовжити свої злочинні дії спрямовані на протиправне отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_7 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», та з метою уникнення можливості подальшого скасування реєстраційних дій вирішили змінити свій злочинний план, залучивши до нього осіб, які не мають наміру здійснювати жодну господарську діяльність та які отримують грошові кошти за надання своїх анкетних даних державним реєстраторам при здійсненні державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності. У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили залучити раніше знайомого ОСОБА_8 директора ТОВ «Дайтона-Менеджмент» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до спільно розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вони мали намір отримати можливість розпоряджатись вказаним майном шляхом переоформлення відступки прав засновника та власника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на користь осіб, які не мали наміру здійснювати свою господарську діяльність та які у подальшому передали б вказане нерухоме майно начебто добросовісному вигодо набувачу директору ТОВ «Дайтона Менеджмент» ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно спільно розробленого злочинного плану запропонували ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вступити в організовану ними злочинну групу та повідомили йому умови їх злочинного наміру. На пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , організаторів злочинної змови, ОСОБА_9 надав свою злочинну згоду та погодився з умовами раніше розробленого ними злочинного плану, тобто вступив в організовану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинну групу з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке учасники організованої злочинної групи мали намір обернути на власну користь.

Після отримання згоди ОСОБА_9 взяти участь в організованій ними злочинній групі, учасники злочинної змови запропонували раніше знайомому ОСОБА_8 , мешканцю м. Знам`янка, Кіровоградської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошову винагороду за засвідчити його підписами документи, що підлягають державній реєстрації по зміні власників ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, учасники злочинної змови, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою проведення державної реєстрації вказаних недійсних офіційних документів, що підлягають державній реєстрації залучили раніше знайому їм ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка працює на посаді державного реєстратора Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 .
Учасники злочинної змови: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомили ОСОБА_5 про свої злочинні наміри, спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників вказаного підприємства та про передачу нерухомого майна наданого ОСОБА_7 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний» в статутний капітал ТОВ «Дайтона-Менеджмент», і запропонували ОСОБА_5 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр, внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 27 тис. грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , державний реєстратор Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_5 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії за які їй пообіцяли неправомірну вигоду учасники злочинної змови.
Так, відповідно до домовленості організаторів злочинної змови ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з ОСОБА_5 26.06.2019 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» останньої було перераховано грошові кошти в сумі 27 тис. грн.
Після чого, залучивши до своїх злочинних дій державного реєстратора Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинних намірів учасників злочинної змови ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь спільно розробленого злочинного плану склав та засвідчив власними підписами документи, що підлягають державній реєстрації, а саме: акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» датовані 27.06.2019.
Після чого, ОСОБА_10 , не маючи на меті фактично здійснювати будь-яку господарську діяльність, діючи відповідно заздалегідь доведених ролей організаторами злочинної групи кожному з її учасників, засвідчив власними підписами акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» датовані 27.06.2019 та засвідчив власним підписом акт передачі майна в статутний капітал ТОВ «Дайтона Менеджмент» датований 15.07.2019, яким начебто було передано до статутного капіталу ТОВ «Дайтона-Менеджмент» нерухоме майно надане ОСОБА_7 в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний». Після чого, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з учасниками організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної групи, у відповідності до заздалегідь розробленого організаторами злочинного плану, засвідчив власним підписом акти приймання - передачі майна в статутний капітал датовані 15.07.2019.
Вказані підроблені документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, до яких було внесено недостовірні відомості щодо зміни власників і керівників ТОВ «Долинський комбікормовий завод», а також підроблені документи до яких учасниками злочинної змови було внесено недостовірні відомості про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «Дайтона-Менеджмент» були надані учасниками злочинної змови для проведення їх державної реєстрації державним реєстратором Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_5 , яка діяла в межах розподілених ролей організаторами злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Так, у період часу з 17.07 год. по 17.53 год. 16.07.2019 ОСОБА_5 , яка діяла відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи акти прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 15.07.2019, складених між ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Промспецторг» в особі ОСОБА_10 та ТОВ «Дайтона Менеджмент» в особі ОСОБА_9 , поданих їй учасниками злочинної групи до якої її було залучено, будучи обізнаною у методах роботи та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, достовірно знаючи про заборону щодо вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості та земельних ділянок, розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А, АДРЕСА_1 , внесені на підставі договорів іпотеки, використовуючи особистий Логін KG07OMS0008, здійснила несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А, АДРЕСА_1 та земельних ділянок: №№9, 9, 9, 9, 9, 9, виконавши повне відчуження об`єктів нерухомості, земельних ділянок з власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Промспецторг», одночасно зареєструвала право власності об`єктів нерухомості та земельних ділянок за ТОВ «Дайтона Менеджмент» в особі ОСОБА_9 .
Унаслідок внесення державним реєстратором Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_5 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаних недостовірних відомостей, організатори злочинної змови ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 отримали можливість вільно розпоряджатися майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розташованим за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А, 1Б.
Незважаючи на вказані злочинні дії учасників організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної групи, представники ТОВ «Фінансова компанія «Альма» та ТОВ «Долинський елеватор» - в особі власника та директора ОСОБА_15 , у відповідності до закону України «Про іпотеку» уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1а: комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0012 площею 1, 4487 га.
Також, 06.12.2019 представники ТОВ «Фінансова компанія «Альма» та ТОВ «Долинський Агротехпостач» - в особі власника та директора ОСОБА_16 , уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: АДРЕСА_3 : комплекс загальною площею 2559, 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0013 площею 2, 6182 га.
Зазначені договори купівлі-продажу заставного майна засвідчені у встановленому Законом порядку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та відомості про зміну власників вказаного заставного майна останнім внесено до Державного реєстру власників нерухомого майна.
В цей час, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи як організатори організованої ними злочинної групи, вирішили продовжити свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодіння майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», та з урахуванням змін власників на заставне майно за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1б: комплекс загальною площею 2559, 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0013 площею 2, 6182 га, та за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1а: комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0012 площею 1, 4487 га., на територіях яких частково розташований промислові нежитлові приміщення ТОВ «Долинський комбікормовий завод», вирішити змінити раніше розроблений ними злочинний план.
Так, з урахуванням вказаних змін, внесених 06.12.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , організатори злочинної змови ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи спільно та з відому всіх учасників організованої ними злочинної групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , вирішили залучити до вказаної злочинної групи ОСОБА_18 , яка працює на посаді державного реєстратора Перозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_8 діючи відповідно злочинної домовленості з учасниками злочинної групи запропонував ОСОБА_18 внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінивши дійсні відомості про власників, підписантів та фактичного місця знаходження нових власників заставного майна ТОВ «Долинський елеватор» та ТОВ «Долинський Агротехпостач».
На вказану пропозицію учасників злочинної змови ОСОБА_18 погодилась та 18.12.2019 діючи відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ «Долинський елеватор», а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_15 змінила на ОСОБА_19 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місце розташування підприємства з адреси: АДРЕСА_4 змінила на адресу: АДРЕСА_3 .
Крім того, ОСОБА_18 , 20.12.2019 діючи в рамках розробленого організаторами злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ «Долинський Агротехпостач», а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_16 змінила на ОСОБА_19 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин.
У наслідок протиправного внесення ОСОБА_18 недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно змін в ТОВ «Долинський Агротехпостач» та в ТОВ «Долинський елеватор», організатори злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інші учасники організованої ними злочинної групи отримали можливість безперешкодно розпоряджатись заставним майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розташованим за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова) 1А, 1Б.
Таким чином, вказаними злочинними діями учасників злочинної змови, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у наслідок незаконного переоформлення прав власності на майно яке раніше передано в заставу відповідно договору Іпотеки від 31.01.2018 між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_7 спричинено матеріальної шкоди ТОВ «Фінансова компанія «Альма» на загальну суму 46122745 грн.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, тобто придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою осіб, а також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 крім цього, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, тобто несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинену особою, яка має право доступу до неї, якщо вона заподіяла значну шкоду.
07.11.2019 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
27.12.2019 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців, тобто до 07.03.2020.
03.01.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України а також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строк, протягом 4 місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, а також у термін 2 місяці з дня повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування додаткового часу потребує завершення та проведення наступних процесуальних дій:
- судових комп`ютерно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України;
- отримати відповіді на запити, тимчасові доступи до речей та документів, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у тому числі судові експертизи, у проведенні яких може виникнути необхідність;
- оголосити кінцеву підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та провести інші необхідні процесуальні дії.
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше двох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000379 від 06.06.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України до шести місяців, тобто до 07.05.2020 року.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні спливає 07 березня 2020 року.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є особлива складність даного кримінального провадження, у зв`язку з великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, у тому числі: витребування інформації, отримання тимчасових доступів до речей та документів, встановлення та допити свідків, а також інших процесуальних дій в межах різних населених пунктів Кіровоградської області та поза межами Кіровоградської області, тривалим проведенням судових експертиз, необхідністю призначення додаткових судових експертиз та проведення інших процесуальних дій.
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, посилаючись на обставини вказані у клопотанні.

Слідчий підтримав позицію прокурора.

Захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, оскільки останнє не містить доказів обгрунтованої підозри. Крім того, перелічені у клопотанні слідчого процесуальні дії, для виконання яких необхідний додатковий час, на думку сторони захисту можливо провести раніше, аніж у строк до 07.05.2020 року.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підтримали позицію захисників.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Заслухавши учасників та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно із ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 06.06.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.
Так, слідчий вказує, що для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України; отримати відповіді на запити, тимчасові доступи до речей та документів, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у тому числі судові експертизи, у проведенні яких може виникнути необхідність; оголосити кінцеву підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та провести інші необхідні процесуальні дії.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження призначено ряд експертних досліджень, результати яких мають суттєве значення для встановлення обставин справи. Водночас, висновків експертиз на даний час не отримано, відтак процесуальні дії, які планується провести, не були завершені раніше з об`єктивних причин.
Таким чином, провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження, необхідно отримати та долучити висновки призначених по справі експертиз та провести тимчасові доступи до речей і документів, після чого провести інші процесуальні дії, що є необхідними для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.
Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про продовження строку досудового розслідування, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а чотирьох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 07.03.2020, слідчий суддя зазначає, що клопотання в частині визначення строку до 6 місяців підлягає задоволенню і визначає строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 07.05.2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000379 від 06.06.2019 року про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 06.06.2019 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України до шести місяців, тобто до 07.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20