07.04.2020 Справа № 756/3268/20
756/3268/20
У Х В А Л А
Іменем України

07 квітня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді про арешт майна, а саме посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0007034 від 24.09.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу № 8-к від 01.04.2014, ОСОБА_4 призначено на посаду Генерального директора ТОВ «Прінт Інжінірінг».
У подальшому, 28.12.2016, ТОВ «Прінт Інжінірінг» в особі засновників: Юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Компанія з обмеженою відповідальністю «Конформіті Інвест Лімітед» в особі громадянки України ОСОБА_5 та Юридична особа за законодавством України ТОВ «Софія Інвестмент» в особі директора ОСОБА_6 , укладено контракт з генеральним директором ТОВ «Прінт Інжінірінг» ОСОБА_4 .
Відповідно до п. 4 Контракту, Керівник має право розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень та лімітів, встановлених Статутом Товариства, цим Контрактом та щомісячними оперативними фінансовими планами Товариства, що затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.
Згідно з п. 5 Контракту, у разі невиконання або неналежного виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.
Відповідно до п. 1.1 статті 1 Статуту, ТОВ «Прінт Інжінірінг» створене для здійснення господарювання з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, одержання прибутку, а також для здійснення інвестицій в економіку України.
Пунктом 9.17 Статуту визначено, що до компетенції Генерального директора відноситься укладення, виключно у разі отримання погодження Загальних зборів Учасників, угод щодо відчуження (продажу чи іншого переходу прав власності), передачу в заставу або оренду, відчуження в будь-якому вигляді земельних ділянок, основних засобів, транспортних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав, а також прав користування земельними ділянками, які належать Товариству.
Встановлено, що, 02.04.2018, між ТОВ «Фінансова компанія «Фінансовий партнер» (Кредитор) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Прінт Інжінірінг» (Позичальник) в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01, згідно з умовами якого ТОВ «Прінт Інжінірінг» отримало від ТОВ «Фінансова компанія «Фінансовий партнер» кредитні кошти в сумі 30650000 грн.
У подальшому, між ТОВ «Прінт Інжінірінг» (постачальник) та ТОВ «Вог Трейд» (покупець), 30.03.2018, укладено договір поставки нафтопродуктів №30-03/2018.
Відповідно до п. 1.1. вказаного договору, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця нафтопродукти, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити нафтопродукти на умовах визначених цим договором.
Відповідно до п. 6.2. цього договору, Покупець несе відповідальність за порушення строків оплати товару у випадках поставки партії/партій товару, щодо якої/яких не здійснено та/або здійснено не в повному обсязі розрахунки, і на вимогу Постачальника сплачує штраф в розмірі 1% (одного відсотка) від суми простроченого зобов`язання за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення грошового зобов`язання.
На виконання умов цього договору, в період часу з 03.07.2018 по 23.07.2018, ТОВ «Прінт Інжінірінг» поставлено ТОВ «Вог Трейд» нафтопродуктів на загальну суму 27 526 985,19 грн.
За отриманий товар ТОВ «Вог Трейд», в період часу з 01.08.2018 по 03.08.2018, здійснено лише часткову оплату в сумі 7 068 952,44 грн.
У зв`язку з цим, у ТОВ «Вог Трейд», станом на 20.09.2018, виникла дебіторська заборгованість перед ТОВ «Прінт Інжінірінг» за договором поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 у сумі 20 444 665,97 грн.
За прострочення розрахунків за договором №30-03/2018 від 30.03.2018, у відповідності до п. 1.1. цього договору, станом на 20.09.2018, у ТОВ «Вог Трейд» виникла заборгованість зі сплати штрафних санкцій на користь ТОВ «Прінт Інжінірінг» у загальній сумі 1 125 200,18 грн., у тому числі:
- сума штрафу 679 161,80 грн.;
- 3% річних від суми простроченого зобов`язання 57 589,73 грн.;
- інфляційне збільшення суми боргу (інфляційні втрати) 388 448,65 грн.
У подальшому, загальними зборами учасників ТОВ «Прінт Інжінірінг», на підставі протоколу №107 від 20.09.2018, уповноважено генерального директора ТОВ «Прінт Інжінірінг» ОСОБА_4 лише на підписання трьохстороннього договору відступлення права вимоги дебіторської заборгованості ТОВ «Вог Трейд» в сумі 20458032,54 грн. за договором поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 новому кредитору ТОВ «ФК «Фінансовий партнер» та додаткового договору про внесення змін до Договору фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01 щодо зарахування грошових коштів боржника ТОВ «Вог Трейд», отриманих ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» за відповідним договором відступлення права вимоги, в рахунок погашення суми боргу Товариства за Договором фінансового кредиту від 02.04.2018 №ВКЛ/Ю/2018/04-01.
В цей же день, ОСОБА_4 , будучі уповноваженим рішенням загальних зборів ТОВ «Прінт Інжінірінг» №107 від 20.09.2018, уклав як генеральний директор ТОВ «Прінт Інжінірінг» з ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Вог Трейд» в особі директора ОСОБА_8 договір про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018.
Відповідно до п. 1.1. цього договору, сторонами погоджено, що первісний кредитор - ТОВ «Прінт Інжінірінг» відступає, а новий кредитор - ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» набуває право вимоги належне первісному кредитору у відповідності з договором поставки нафтопродуктів від 30.03.2018 за №30-03/2018, укладений між первісним кредитором та боржником - ТОВ «Вог Трейд».
Предметом відступлення права є вимога до боржника по виконанню зобов`язання згідно основного договору на суму 20458032,54 грн.
Згідно з п. 1.2. договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018, новий кредитор - ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» одержує право замість первісного кредитора - ТОВ «Прінт Інжінірінг» вимагати від боржника - ТОВ «Вог Трейд» виконати обов`язки, визначені в договорі поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 в межах суми 20458032,54 грн.
У цей же день, 20.09.2018, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений період часу, ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ТОВ «Прінт Інжінірінг», діючи умисно, всупереч вимогам п. 9.17 Статуту ТОВ «Прінт Інжінірінг», з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам очолюваної ним юридичної особи, підписав додаткову угоду до Договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018 з директором ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» ОСОБА_7 та директором ТОВ «Вог Трейд» ОСОБА_8 , згідно з умовами якої сторони домовились, що первісний кредитор - ТОВ «Прінт Інжінірінг» та/або новий кредитор - ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» не застосовують до боржника - ТОВ «Вог Трейд» жодні штрафні санкції та/або інші заходи відповідальності за, передбачені основним договором та/або чинним законодавством України (які виникли/могли виникнути станом на дату підписання даної додаткової угоди) та будь-які такі штрафні санкції, якщо вони були нараховані, вважаються повністю списаними з дати підписання даної додаткової угоди.
Укладенням додаткової угоди від 20.09.2018 до договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018, ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ТОВ «Прінт Інжінірінг», зловживаючи своїми повноваженнями, одноособово, без отримання погодження загальних зборів учасників товариства, відмовився від належного підприємству фінансового активу суми штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі 1 125 200,18 грн., які підлягали виплаті ТОВ «Вог Трейд» на рахунок ТОВ «Прінт Інжінірінг», внаслідок порушення основного зобов`язання за договором №30-03/2018 від 30.03.2018.
Внаслідок зловживання директором ТОВ «Прінт Інжиніринг» ОСОБА_4 своїми повноваженнями, ТОВ «Вог Трейд» одержало неправомірну вигоду для себе у вигляді безпідставного звільнення від сплати штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі 1125200,18 грн., а очолюване ним ТОВ «Прінт Інжиніринг», як наслідок, втратило фінансовий актив в розмірі 1125200,18 грн., що є тяжкими наслідками.
На підставі ухвали слідчого судді від 05.02.2020 по справі № 1-кс/756/405/20 слідчим Оболонського УП ГУ НП у Київської області 05.03.2020 у ході обшуку приміщень ТОВ «Фінансова компанія «Фінансовий партнер» виявлено та вилучено документи, які стосуються укладення кредитних договорів генеральним директором ТОВ «Прінт Інжінірінг» ОСОБА_4 з ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер».

Крім того, прокурором були подані додаткові обгрунтування клопотання.
Прокурор вказує, що на підставі ухвали слідчого судді від 05.02.2020 по справі № 1-кс/756/405/20 слідчим Оболонського УП ГУ НП у Київської області 05.03.2020 у ході обшуку приміщень ТОВ «Фінансова компанія «Фінансовий партнер» виявлено та вилучено документи, які стосуються укладення кредитних договорів генеральним директором ТОВ «Прінт Інжінірінг» ОСОБА_4 з ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер».

Вилучені документи 06.03.2020 оглянуто та у відповідності до вимог ст. 98 КПК України винесено постанову про визнання вилучених документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Зокрема, з наступних документів:
1) Анкета юридичної особи ТОВ «Прінт Інжінірінг»;
2) Опитувальний лист клієнта-юридичної особи генерального директора ТОВ «Прінт Інжінірінг» ОСОБА_4 ;
3) Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ;
4) Схематичне зображення структури власності ТОВ «Прінт Інжінірінг»;
5) Завірена копія виписки з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Прінт Інжінірінг»;
6) Завірена копія витягу з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Прінт Інжінірінг»;
7) Завірена копія наказу № 8-к № 01.04.2014 про призначення ОСОБА_4 на посаду;
8) Завірена копія статуту ТОВ «Прінт Інжінірінг» від 29.08.2017;
9) Оригінал Договору фінансового кредиту № ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02 квітня 2018 року;
10) Заява-звернення № 129-04/2018 від 28.03.2018 року;
11) Договір застави майна №ЗМ/2018/04-01 від 12 квітня 2018 року;
12) Оригінал Договору іпотеки №ІП/Ю/2018/04-01 від 13 квітня 2018 року;
13) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-01/02 від 02 квітня 2018 року;
14) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-01/01 від 02 квітня 2018 року;
15) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-01/01 від 02 квітня 2018 року;
16) Заява-індивідуальна угода на видачу траншу №ВКЛ/Ю/2018/04-01/04 від 05.06.2018;
17) Заява-індивідуальна угода на видачу траншу №ВКЛ/Ю/2018/04-01/04 від 05.06.2018;
18) Заява-індивідуальна угода на видачу траншу №ВКЛ/Ю/2018/04-01/03 від 04.06.2018;
19) Заява-індивідуальна угода на видачу траншу №ВКЛ/Ю/2018/04-01/03 від 04.06.2018;
20) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-01/02 від 02 квітня 2018 року;
21) Заява звернення № 143-04/2018 від 19.04.2018 року;
22) Оригінал Договору фінансового кредиту № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 23 квітня 2018 року;
23) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 07 червня 2018 року
24) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 05 червня 2018 року
25)Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 04 червня 2018 року
26) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 29 травня 2018 року
27) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 24 травня 2018 року
28) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 21 травня 2018 року
29) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 03 травня 2018 року
30) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 27 квітня 2018 року
31) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 26 квітня 2018 року
32) Заява звернення № 342-09/2018 від 20.09.2018 року
33) Завірена копія акту звірки взаєморахунків за період з 01.07.2018-19.09.2018 за договором № 30-03/2018 від 30.03.2018 на 1 аркуші;
34) Додатковий договір про внесення змін № 1 від 20 вересня 2018 року до Договору кредиту № ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02 квітня 2018 року;
35) Оригінал Додаткового договору про внесення змін № 2 від 17 грудня 2018 року до Договору кредиту № ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02 квітня 2018 року;
36) Оригінал Акту заліку взаємних вимог №1 від 26 вересня 2018 року;
37) Оригінал Акту заліку взаємних вимог №2 від 27 вересня 2018 року;
38) Оригінал Акту заліку взаємних вимог №3 від 01 жовтня 2018 року;
39) Оригінал Акту заліку взаємних вимог №4 від 03 жовтня 2018 року;
40) Оригінал Акту заліку взаємних вимог №5 від 04 жовтня 2018 року;
41) Оригінал Акту заліку взаємних вимог №6 від 05 жовтня 2018 року;
42) Оригінал Акту заліку взаємних вимог №7 від 08 жовтня 2018 року;
43) Оригінал Акту заліку взаємних вимог №8 від 10 жовтня 2018 року;
44) Оригінал Акту звірки взаємних розрахунків за період 11.10.2018-30.11.2018 між ТОВ «ФК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» і ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» за договором фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02.04.2018;
45) Оригінал Акту звірки взаємних розрахунків за період Січень 2019 р. між ТОВ «ФК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» і ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» за договором фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02.04.2018;
46) Оригінал Акту звірки взаємних розрахунків за період Грудень 2018 р. між ТОВ «ФК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» і ТОВ «ПРІНТ 1НЖІНІРІНГ» за договором фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02.04.2018, вбачається, що ці документи є частиною кредитної справи за Договором фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01, укладеного генеральним директором ТОВ «Прінт Інжінірінг» ОСОБА_4 з ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» та передували вчиненню інкримінованого ОСОБА_4 злочину.
Зокрема, з вилучених документів вбачається, що ОСОБА_4 при підписанні кредитної угоди з ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер», засвідчивши копію статуту ТОВ «Прінт Інжінірінг», підписавши анкету та опитувальний лист, а також інші перелічені документи чітко усвідомлював обсяг наданих йому повноважень засновниками цього товариства. Усвідомлював мету отримання кредиту та наслідки несвоєчасної сплати відсотків та основних платежів по кредиту.
Вилучені оригінали наступних документів:
1) протокол №101 загальних зборів учасників ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 28.03.2018;
2) протокол №102 загальних зборів учасників ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 28.03.2018 року;
3) два примірники протоколу № 107 загальних зборів учасників ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 20.09.2018 року;
4) протокол № 109 загальних зборів учасників ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 04.12.2018 року;
5) протокол № 99 загальних зборів учасників ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 30.09.2018 року;
6) протоколу № 94 загальних зборів учасників ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 27.09.2017 року ;
7) протокол № 96 загальних зборів учасників ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 20.12.2017 року;
8) протокол № 92 загальних зборів учасників ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 30.08.2017 року.
Вказані документи мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки з цих документів вбачається порядок організації діяльності генерального директора ТОВ «Прінт Інжінірінг» ОСОБА_4 , зокрема, отримання погоджень на ту чи іншу дію виключно за рішенням загальних зборів учасників товариства, а також відсутність у останнього повноважень на підписання додаткової угоди від 20.09.2018 до договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018.
З протоколу № 107 загальних зборів учасників ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 20.09.2018 року вбачається чіткий перелік повноважень ОСОБА_4 при підписанні трьохсторонньої угоди з ТОВ «Вог Трейд» та ТОВ «ФК «Фінансовий партнер» та перевищення цих повноважень.
Усі перелічені в клопотанні прокурора документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для доказування вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення в якому він підозрюється, оскільки мають пряме відношення до обставин його вчинення.
В судове засідання учасники справи не з`явилися. Прокурор подав клопотання про розгляд вправи у його відсутності, при цьому підтримав доводи клопотання.

Суд ухвалює рішення з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи обставини кримінального провадження № 0007034 від 24.09.2019, обґрунтування даного клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання і накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки останнє відповідає критеріям доказів у даній справі.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування та розпорядження, а саме на документи, які були вилучені 05.03.2020 під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ "Фінансова компанія "Фінансовий партнер", за адресою м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-Г та визнані речовими доказами, а саме:
1) Анкета юридичної особи ТОВ «Прінт Інжінірінг»;
2) Опитувальний лист клієнта-юридичної особи генерального директора ТОВ «Прінт Інжінірінг» ОСОБА_4 ;
3) Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ;
4) Схематичне зображення структури власності ТОВ «Прінт Інжінірінг»;
5) Завірена копія виписки з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Прінт Інжінірінг»;
6) Завірена копія витягу з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Прінт Інжінірінг»;
7) Завірена копія наказу № 8-к № 01.04.2014 про призначення ОСОБА_4 на посаду;
8) Завірена копія статуту ТОВ «Прінт Інжінірінг» від 29.08.2017;
9) Оригінал протоколу №101 ЗЗУ ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 28.03.2018 року;
10) Оригінал протоколу №102 ЗЗУ ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 28.03.2018 року;
11) Оригінал Договору фінансового кредиту № ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02 квітня 2018 року;
12) Заява-звернення № 129-04/2018 від 28.03.2018 року;
13) Договір застави майна №ЗМ/2018/04-01 від 12 квітня 2018 року;
14) Оригінал Договору іпотеки №ІП/Ю/2018/04-01 від 13 квітня 2018 року;
15) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-01/02 від 02 квітня 2018 року;
16) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-01/01 від 02 квітня 2018 року;
17) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-01/01 від 02 квітня 2018 року;
18) Заява-індивідуальна угода на видачу траншу №ВКЛ/Ю/2018/04-01/04 від 05.06.2018;
19) Заява-індивідуальна угода на видачу траншу №ВКЛ/Ю/2018/04-01/04 від 05.06.2018;
20) Заява-індивідуальна угода на видачу траншу №ВКЛ/Ю/2018/04-01/03 від 04.06.2018;
21) Заява-індивідуальна угода на видачу траншу №ВКЛ/Ю/2018/04-01/03 від 04.06.2018;
22) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-01/02 від 02 квітня 2018 року;
23) Заява звернення № 143-04/2018 від 19.04.2018 року;
24) Оригінал Договору фінансового кредиту № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 23 квітня 2018 року;
25) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 07 червня 2018 року
26) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 05 червня 2018 року
27)Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 04 червня 2018 року
28) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 29 травня 2018 року
29) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 24 травня 2018 року
30) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 21 травня 2018 року
31) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 03 травня 2018 року
32) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 27 квітня 2018 року
33) Заява на видачу траншу № ВКЛ/Ю/2018/04-03 від 26 квітня 2018 року
34) Заява звернення № 342-09/2018 від 20.09.2018 року
35) Оригінал протоколу № 107 ЗЗУ ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 20.09.2018 року;
36) Оригінал протоколу № 107 ЗЗУ ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 20.09.2018 року;
37) Копія договору про відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018 на 3 аркушах;
38) Завірена копія акту звірки взаєморахунків за період з 01.07.2018-19.09.2018 за договором № 30-03/2018 від 30.03.2018 на 1 аркуші;
39) Додатковий договір про внесення змін № 1 від 20 вересня 2018 року до Договору кредиту № ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02 квітня 2018 року;
40) Оригінал протоколу № 109 ЗЗУ ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 04.12.2018 року;
41) Оригінал Додаткового договору про внесення змін № 2 від 17 грудня 2018 року до Договору кредиту № ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02 квітня 2018 року;
42) Оригінал Акту заліку взаємних вимог № від 26 вересня 2018 року;
43) Оригінал Акту заліку взаємних вимог № 2 від 27 вересня 2018 року;
44) Оригінал Акту заліку взаємних вимог № 3 від 01 жовтня 2018 року;
45) Оригінал Акту заліку взаємних вимог № 4 від 03 жовтня 2018 року;
46) Оригінал Акту заліку взаємних вимог № 5 від 04 жовтня 2018 року;
47) Оригінал Акту заліку взаємних вимог № 6 від 05 жовтня 2018 року;
48) Оригінал Акту заліку взаємних вимог № 7 від 08 жовтня 2018 року;
49) Оригінал Акту заліку взаємних вимог № 8 від 10 жовтня 2018 року;
50) Оригінал Акт звірки взаємних розрахунків за період 11.10.2018-30.11.2018 між ТОВ «ФК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» і ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» за договором фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02.04.2018;
51) Оригінал Акту звірки взаємних розрахунків за період Січень 2019 р. між ТОВ «ФК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» і ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» за договором фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02.04.2018;
52) Оригінал Акту звірки взаємних розрахунків за період Грудень 2018 р. між ТОВ «ФК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» і ТОВ «ПРІНТ 1НЖІНІРІНГ» за договором фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01 від 02.04.2018
53) Оригінал протоколу № 99 ЗЗУ ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 30.09.2018 року;
54) Оригінал протоколу № 94 ЗЗУ ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 27.09.2017 року ;
55) Оригінал протоколу № 96 ЗЗУ ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 20.12.2017 року;
56) Оригінал протоколу № 92 ЗЗУ ТОВ ПРІНТ ІНЖІНІРИНГ від 30.08.2017 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її постановлення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1