справа № 165/1049/20
провадження №1-кс/165/322/20
Нововолинський міський суд Волинської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолиснького відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000347 від 09.04.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,- встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолиснького відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000347 від 09.04.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів, працівникам СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ; начальнику СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів, які містять :
-інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_19 , за період з 08:00 год 29.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти, а також інформацію по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_19 за період з 08:00 год 29.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
- матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_19 , а також інформацію по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_19 за період з 08:00 год 29.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також довідки на паперових носіях і в електронному вигляді про рух грошових коштів на перелічених рахунках із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, за період 2013-2014 років.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.03.2020 року невідома особа зателефонувавши на мобільний телефон гр. ОСОБА_19 , жителя м. Нововолинськ, Волинської області представившись співробітником служби безпеки банку, шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки заявника, увійшовши в довіру заволоділи персональними даними для входу в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому шахрайським способом, шляхом переказу викрали з карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 48 832 гривні та з картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 51 155 гривень, чим було завдано майнову шкоду на загальну суму 97 987 гривні.
За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 09 квітня 2020 року за № 0000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_19 , дав показання, що 29.03.2020 року до нього на телефон прийшло СМС повідомлення де вказано, що його картка ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокована. Після чого до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_8 , представившись працівником банку, повідомили, що розблокують його картку, якщо останній дасть логін та пароль до входу мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_19 продиктував по телефону свої дані. 30.03.2020 року зайшовши у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 виявив відсутність грошових коштів на картці для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 48 832 гривні та на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 51 155 гривень. Загальна сума завданої майнової шкоди становить 97 987 гривень. Дані кошти були викрадені шахрайським шляхом, а саме шляхом переказу грошових коштів на картки, які видані на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . Як підтвердження даного виду шахрайства потерпілий надав виписки з ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 аркушах.
Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1)інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_19 , а також інформацію по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_19 за період з 08:00 год 29.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

2)матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_19 , а також інформацію по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_19 за період з 08:00 год 29.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Слідчий зазначає, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.
Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування просить клопотання задоволити.

У зв`язку з карантинними заходами з метою запобігання виникнення та поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом COVID-19 розгляд клопотання проводиться у відсутності слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя клопотання задоволює.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів працівникам СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ; начальнику СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів, які містять :

1)інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_19 , за період з 08:00 год 29.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти, а також інформаціюпо рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_19 за період з 08:00 год 29.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2)Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_19 , а також інформаціюпо рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_19 за період з 08:00 год 29.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_23