Справа № 686/8336/20
Провадження № 1-кс/686/4290/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000152,

ВСТАНОВИВ:

30.03.2020 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/891/19 від 24.04.2019 р. зареєстровано кримінальне провадження № 0000152 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 66 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно шкоду у великих розмірах.

04.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/892/19 від 25.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 0000160 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (08.05.2019 перекваліфіковано на ч. 1 ст. 366 КК України), щодо підробки виконавчим директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 угод про розірвання 26 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.

08.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/928/19 від 03.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 0000165 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, щодо підробки виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 угод про розірвання 66 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.

Окрім того, 08.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/929/19 від 03.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 0000166 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно шкоду у великих розмірах.

10.05.2019 р. зазначені кримінальні провадження прокурором об`єднані в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000152 від 02.05.2019 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 192 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Заявник у своїй заяві зазначає, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, підробив 66 угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.

Зокрема, ОСОБА_5 , відповідно до заяви, підроблено 66 угод про розірвання договорів оренди, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо наступних земельних ділянок: :03:015:0078 (власник ОСОБА_6 ); :03:015:0104 (власник ОСОБА_7 ); :03:015:0240, :03:015:0241, :03:015:0242 (власник ОСОБА_8 ); :05:002:0002 (власник ОСОБА_9 ); :03:011:0076 (власник ОСОБА_10 ); :03:012:0081 (власник ОСОБА_11 ); :03:012:0093 (власник ОСОБА_12 ); :03:013:0246 (власник ОСОБА_13 ); :03:015:0044, (власник ОСОБА_14 ); :03:015:0101 (власник ОСОБА_15 ); :03:015:0280 (власник ОСОБА_16 ); :03:015:0306 (власник ОСОБА_17 ); :04:025:0176 (власник ОСОБА_18 ); :04:028:0342 (власник ОСОБА_19 ); :04:030:0424 (власник ОСОБА_20 ); :04:026:0335 (власник ОСОБА_21 ); :03:017:0343 (власник ОСОБА_22 ); :03:011:0047 (власник ОСОБА_23 ); :03:013:0052 (власник ОСОБА_24 ); :04:004:0006 (власник ОСОБА_25 ); :04:025:0100, :04:025:0180 (власник ОСОБА_26 ); :04:025:0296 (власник ОСОБА_27 ); :04:005:0003 (власник ОСОБА_28 ); :03:011:0056 (власник ОСОБА_29 ); :03:011:0067 (власник ОСОБА_30 ); :03:013:0133 (власник ОСОБА_31 ); :03:015:0263 (власник ОСОБА_32 ); :04:025:0301, :04:025:0392 (власник ОСОБА_33 ); :04:025:0702 (власник ОСОБА_34 ); :04:026:0306 (власник ОСОБА_35 ); :04:012:0032 (власник ОСОБА_36 ); :03:015:0171 (власник ОСОБА_17 ); :03:015:0192 (власник ОСОБА_37 ); :03:015:0195 (власник ОСОБА_38 ); :03:016:0036 (власник ОСОБА_39 ); :04:021:0118 (власник ОСОБА_40 ); :04:026:0304 (власник ОСОБА_41 ); :04:019:1010 (власник ОСОБА_42 ); :03:011:0082 (власник ОСОБА_43 ); :03:011:0083 (власник ОСОБА_44 ); :03:015:0071 (власник ОСОБА_45 ); :03:015:0287 (власник ОСОБА_46 ); :03:015:0801 (власник ОСОБА_14 ); :03:004:0008 (власник ОСОБА_47 ); :04:021:0654 (власник ОСОБА_48 ); :04:025:0390 (власник ОСОБА_49 ); :05:002:0246 (власник ОСОБА_50 ); :05:009:0477 (власник ОСОБА_51 ); :03:017:0148 (власник ОСОБА_52 ); :04:004:0010 (власник ОСОБА_53 ); :03:013:0302, :03:015:0180 ( ОСОБА_54 ); :04:017:0451 (власник ОСОБА_55 ); :03:015:0616 (власник ОСОБА_37 ); :03:015:0625, :03:015:0626 (власник ОСОБА_56 ); :03:015:0685 (власник ОСОБА_57 ); :03:015:0687 (власник ОСОБА_54 ); :03:013:0068 (власник ОСОБА_58 ); :04:030:0423 (власник ОСОБА_59 ); :05:014:0718 (власник ОСОБА_60 ).

Також, заявник у своїй заяві зазначає, що директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 підробив, шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, 26 угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.

Зокрема, ОСОБА_5 , відповідно до заяви, підроблено 26 угод про розірвання договорів оренди земельних, укладених з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наступних земельних ділянок: :04:009:0031 (власник ОСОБА_61 ); :04:009:0031 (власник ОСОБА_62 ); :04:022:0137 (власник ОСОБА_63 ); :04:023:0141 (власник ОСОБА_64 ); :04:023:0162 (власник ОСОБА_65 ); :04:025:0236 (власник ОСОБА_66 ); :04:025:0239 (власник ОСОБА_67 ); :04:025:0241 (власник ОСОБА_68 ); :04:025:0247 (власник ОСОБА_69 ); :04:025:0254 (власник ОСОБА_70 ); :04:025:0274 (власник ОСОБА_71 ); :04:025:0299 (власник ОСОБА_72 ); :04:025:0361 (власник ОСОБА_73 ); :04:025:0369 (власник ОСОБА_74 ); :04:026:0310 (власник ОСОБА_75 ); :04:026:0321 (власник ОСОБА_76 ); :04:030:0421 (власник ОСОБА_77 ); :04:012:0031 (власник ОСОБА_36 ); :04:025:0225 (власник ОСОБА_78 ); :04:009:0001 (власник ОСОБА_79 ); :04:015:0030 (власник ОСОБА_80 ); :04:021:0093 (власник ОСОБА_81 ); :04:030:0406 (власник ОСОБА_82 ); :04:025:0199 (власник ОСОБА_83 ); :04:023:0139 (власник ОСОБА_84 ).

Окрім того, 03.12.2019 р. до чергової частини Ізяславського ВнП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 2015 по 2018 рік орендар в особі директора ФГ ОСОБА_85 ОСОБА_86 , шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів, заволодів коштами суборендаря ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 883136,96 гривень.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 03 грудня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2012 року між ФГ ОСОБА_85 в особі директора ОСОБА_87 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника голови ОСОБА_88 були укладені договори оренди земельних ділянок, які розташовані на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Борисівської та Топорівської сільських рад. Того ж дня, між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_89 та ФГ ОСОБА_85 в особі ОСОБА_86 були укладені договора про спільний обробіток земельних ділянок, які розташовані на території вище вказаних сільських селищних рад. За умовами укладених договорів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФГ ОСОБА_85 зобов`язувались шляхом об`єднання та спільного використання власних ресурсів, земельних ділянок, грошових коштів, зусиль, професійних та інших знань, трудових ресурсів спільно діяти у сфері ведення сільського господарства та виробництва сільськогосподарської продукції на орендованих земельних діяльнок на теориторії Тишевецької, Ліщанської, Топорівської та Лютарецької селищних рад. Оренда землі здійснювалась шляхом щомісячного внесення на рахунок ОСОБА_87 грошових коштів за спільний обробіток землі. Строк дії кожного договору 15 років.

Відповідно до матеріалів вбачається, що протягом 2012-2018 років орендар ОСОБА_90 виставляв суборендарю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунки про оплату земельного податку на підставі податкових повідомлень з ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак повідомлення наданих ОСОБА_91 з ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомлення наданим ОСОБА_92 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відрізняються в частині нарахованих сум, внаслідок чого останні зайво відшкодували земельного податку на суму, яка встановлюється.

Відповідно висновку експертного дослідження від 31.05.2019 р., проведеним ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , документально підтверджується переплата земельного податку та завдання збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2016-2018 р. в сумі 883136,96 гривень.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 ФГ ОСОБА_85 ЄДРПОУ НОМЕР_1 має зареєстровані банківські рахунки, зокрема у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках господарства має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ФГ ОСОБА_85 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 04.12.2012 р. (час укладення першого договору) по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_93 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_94 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_95 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_96 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ФГ ОСОБА_85 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 04.12.2012р. по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 та відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 30 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя