У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.06.2020 Справа №607/9463/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному проваджені №0000305,-
встановив:
Слідчий Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, №0000305 від 17.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт.
У клопотанні ОСОБА_4 зазначив: «Тернопільським РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 17.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України про те, що 17.06.2018, близько 03 год. 10 хв. працівниками УПП в м. Тернополі ДПП України на автодорозі поблизу вул. Микулинецької, 30А, смт. В. Березовиця, Тернопільського району, Тернопільської області зупинено автомобіль марки "Land Rover Range Rover" моделі "Avtobiogrаphy", сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , в якому знаходилися мішки білого кольору із твердими органічними сполуками схожими на сирець бурштину.
18.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук в автомобілі марки "Range Rover" моделі "Avtobiogrаphy", сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
1) органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору схожі на бурштин загальною вагою 13 кг 046 г.;
2) тверді огранічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин загальною вагою 10 кг 364 г.;
3) камінці чорного кольору, схожі на вугілля загальною вагою 8 кг 475 г.;
4) тверді огранічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 6 кг 806 г.;
5) тверді огранічні сполуки схожі на вугілля загальною вагою 12 кг 680 г.;
6) тверді огранічні речовини схожі на вугілля загальною вагою 12 кг 485 г.;
7) тверді органічні сполуки схожі на вугілля загальною вагою 11 кг 726 г.;
8) тверді органічні сполуки схожі на вугілля загальною вагою 12 кг 900 г.,
9) 12 мішків білого кольору, 6 пластикових затяжок, 10 пакетів чорного кольору.
На підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 19.06.2018 призначено гемологічну експертизу по вказаному майну.
Згідно висновку гемологічної експертизи №44151-Ю від 02.04.2020, загальна оцінна вартість бурштину становить 69 566,74 доларів США (без ПДВ), що на момент вчинення кримінального правопорушення становило 1 824 039,92 гривень, тобто 1035 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
По завершенню експертного дослідження бурштин загальною масою 30261, 3 г поміщено у три мішки
У ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ст. 170 КПК України, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.05.2020, накладено арешт на вищевказане майно.
Наразі, виникла нагальна потреба передати в управління майно, на яке накладено арешт, а саме бурштину, зважаючи на таке.
Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.
Згідно з пунктом 3 частини другої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
За усіма очевидними ознаками вартість бурштину, на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.05.2020, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку з чим, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС № 2007/845/JHA від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.
Національне агентство утворено з метою виконання міжнародних договорів стороною яких є Україна, зокрема, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції , Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією і Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.
Також, Національне агентство створено на виконання 38 рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF), згідно з якими, державам-учасницям рекомендовано утворити органи які могли б оперативно реагувати на запити аналогічних іноземних органів щодо виявлення, заморожування, арешту та конфіскації майна отриманого незаконним шляхом.
Крім того, однією з умов виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів євро (ратифіковано Законом № 538-VIII від 18.06.2015) є зобов`язання визначити установу, яка буде діяти як управління по поверненню активів (пункт 7 (i) розділу «Урядування та прозорість»).
Необхідність створення агентства із повернення активів було одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.
Директива ЄС № 2014/42/EU передбачає необхідність вжиття заходів з ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних інституцій, відповідальних за менеджмент такими активами з метою їх збереження або збереження їх вартості. В Директиві зазначається, що з метою ефективного управління передбачається можливість здійснення реалізації активів.
«Великою вісімкою» (G8) в межах підгрупи з кримінально-правових питань 27 квітня 2005 року схвалено Кращі практики щодо адміністрування арештованих активів (G8 Best Practices for the Administration of Seized Assets). Як зазначається у відповідних рекомендаціях, вони спрямовані, зокрема, на допомогу державам у збереженні вартості арештованих активів. При цьому, однією з ключових рекомендацій є те, що в судовому провадженні, відповідно до національного законодавства, має бути дозволено продаж активів до винесення остаточного рішення суду по справі та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави стосовно тих активів, які швидко псуються або швидко знижуються у вартості, наприклад, судна, літаки, автомобілі, тварини, ферми з вирощуванням сільськогосподарських культур тощо. Держава має забезпечити розгляд питання про надання дозволу на продаж до винесення остаточного рішення суду по справі активів, які є надто обтяжливими для управління. В свою чергу, отримані від реалізації доходи повинні бути збережені відповідно до національного законодавства до винесення остаточного рішення суду та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави.
Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно частини другої статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 20 Закону, управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадження, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу.
Арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000305 від 17.06.2018, а саме бурштин, не містять слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству.
Враховуючи викладене, вжиття заходів щодо передачі в управління Національному агентству відповідних активів передбачено вимогами статті 100 КПК України та ст.ст. 19, 20 Закону.
Розглянути це клопотання вважається за необхідне без повідомлення осіб у яких воно вилучене. Оскільки існує ризик того, що вказані особи, дізнавшись про внесення та розгляд клопотання, почнуть здійснювати перешкоди, що унеможливлять передачу та забезпечення управління майном Національним агентством, що у подальшому створить додаткові перешкоди у забезпеченні конфіскації майна та відшкодуванні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням».
Прокурор ОСОБА_3 пояснив, що клопотання підтримує із мотивів наведених у ньому та просить задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обгунтовує необхідність предтеча мана на зберігання, приходжу до наступного висновку.

На підставі статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Згідно ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук в автомобілі марки "Range Rover" моделі "Avtobiogrаphy", сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору схожі на бурштин загальною вагою 13 кг 046 г.;

2) тверді огранічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин загальною вагою 10 кг 364 г.;

3) камінці чорного кольору, схожі на вугілля загальною вагою 8 кг 475 г.;

4) тверді огранічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 6 кг 806 г.;

5) тверді огранічні сполуки схожі на вугілля загальною вагою 12 кг 680 г.;

6) тверді огранічні речовини схожі на вугілля загальною вагою 12 кг 485 г.;

7) тверді органічні сполуки схожі на вугілля загальною вагою 11 кг 726 г.;

8) тверді органічні сполуки схожі на вугілля загальною вагою 12 кг 900 г.,

Згідно п.4 ч. 6 ст. 100 КПК України Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Із змісту клопотання та матеріалів долучених до нього вбачається, що арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000305 від 17.06.2018, а саме бурштин, не містять слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладені обставини та те, що арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000305, а саме бурштин, не містять слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України, тому клопотання доцільно задовольнити.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 2, 22, 94, 98, 100, 172, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно, а саме бурштин, загальною масою 30261,3 г, який знаходиться у трьох мішках на який ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.05.2020 накладено арешт.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1