Справа № 404/3286/20
Номер провадження 1-кс/404/996/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002830 від 29 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0002830 від 29 квітня 2020 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів: документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 ; відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року; документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року;

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002830 від 29 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
В рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, було встановлено, що ОСОБА_6 , здійснює продаж наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет сайту: та каналу в месенджері «Telegram», який функціонує на території м. Кропивницького.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, щогр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , проживає за адресую: АДРЕСА_3 , використовуючи номер телефону НОМЕР_3 5111-22-09, зареєструвався в месенджері «Telegram» та створив канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин різного виду. Крім цього було встановлено, що ОСОБА_6 , з метою конспірації своїх злочинних дій та з метою отримання оплати за купівлю наркотичних засобі та психотропних речовин зареєстрував електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що ОСОБА_6 за допомогою номера телефону НОМЕР_5 в месенджері «Telegram» зареєстрований ще один канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин різного виду. Крім цього було встановлено, що ОСОБА_6 , з метою конспірації своїх злочинних дій та з метою отримання оплати за купівлю наркотичних засобі та психотропних речовин зареєстрував електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .
Також було встановлено, що ОСОБА_6 , у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку інтернет банку ІНФОРМАЦІЯ_7 номер рахунку НОМЕР_1 , яка відкрита на його ім`я. На вказаний номер рахунку та електронні гаманці наркозалежні особи здійснюють переказ грошових коштів, після чого адміністратор каналу ( ОСОБА_6 ) вказує місце зберігання наркотичного засобу чи психотропної речовини з посиланням на GPS координати та прикріплює фото з місця зберігання (закладки).

Працівниками УПН ГУНП в Кіровоградській області аналізуючи отриману інформацію по електронному гаманцю в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено номер банківської картки на яку здійснюється вивід коштів за придбання наркотиків, а саме: № НОМЕР_1 зазначений рахунок відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по вказаним банківським рахункам.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №№ НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0002830 від 29 квітня 2020 року та надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 25.07.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1