Справа № 202/7289/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
20 грудня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 07.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України.
16 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 грудня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, з січня 2019 року по теперішній час невстановлена особа, знаходячись на території м. Дніпра, з використанням мережі Інтернет збуває за грошову винагороду шкідливий програмний засіб, призначенням якого є несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ.
Встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , в якому зазначено, що в лютому 2019 року в мережі Інтернет він знайшов на веб-сайті оголошення користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу ШПЗ.
Заявникові була надана інформація про можливість отримання додаткового легального заробітку з використанням зазначеного ШПЗ. Також продавцем було надано інформацію, що зазначене ШПЗ призначене для крадіжки особистих даних користувачів, які використовуються під час реєстрації та користування веб - ресурсами в мережі Інтернет.
Для оплати програми продавець надав заявникові банківську картку № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після того, як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав від нього грошові кошти, продавець надіслав заявнику файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зважаючи на занепокоєння, що зазначене ШПЗ при встановлені на комп`ютерній техніці може спричинити негативні наслідки, а саме викрадення його персональних паролів та даних, останній звернувся до поліції.
На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.10.2019 року проведено 07.11.2019 року обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: банківську картку помаранчевого кольору емітент: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 , строк дії 12/19, платіжна система VISA, та 22.11.2019 року проведено огляд вищевказаної банківської картки.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів, у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 по дату винесення ухвали;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН-коду, корішок розписки про видачу пластикової картки та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів, з по-секундною реєстрацією, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 20.12.2019 року;
- первинних банківських документів, у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з дати оформлення рахунку по 20.12.2019 року;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 по 20.12.2019 року;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунку по 20.12.2019 року;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН-коду, корішок розписки про видачу пластикової картки та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів, з по-секундною реєстрацією, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 19 січня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1