КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря ОСОБА_4 ,
за участю
прокурора ОСОБА_5 ,
представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою генерального директора ТОВ «Імпел Гріффін Груп» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 січня 2020 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності, а саме:
- в банківській установі AT «ОТП БАНК» (МФО 300528) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_1 (код валюти 840, 978, 980);
- в банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980);
- в банківській установі AT «КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980);
- в банківській установі AT «ПУМБ» (МФО 334851) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_6 (код валюти 980, 840) та ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_7 (код валюти 643, 840, 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980). № НОМЕР_9 (код валюти 980);

- в банківській установі Черкаське ГРУ AT КБ «ПриватБанк» (МФО 354347) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_10 (код валюти 840). № НОМЕР_11 (код валюти 978), № НОМЕР_12 (код валюти 980);

- в банківській установі Філія «Розрахунковий центр» AT KB «ПриватБанк» (МФО 320649) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980);
- в банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_16 (код валюти 980, 840, 978, 985), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980);
- в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_19 (код валюти 840), № НОМЕР_20 (код валюти 978), № НОМЕР_21 (код валюти 980);
- в банківській установі АТ «Кредобанк» (МФО 325365) розрахункові рахунки TOB «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 985), № НОМЕР_23 (код валюти 840,978,980,985);
- в банківській установі Філія Головне управління по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» (МФО 322669) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_24 (код валюти 980), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Як вбачається з ухвали, слідчий суддя вказав, що кошти, які знаходяться на банківських рахунках, є речовими доказами в даному кримінальному провадженні та з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, генеральний директор ТОВ «Імпел Гріффін Груп» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (), а саме:

-в банківській установі AT «ПУМБ» (МФО 334851) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_7 (код валюти 643, 840, 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980);
- в банківській установі Філія «Розрахунковий центр» AT КБ «ПриватБанк» (МФО 320649) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980);
- в банківській установі AT«УкрСиббанк» (МФО 351005) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_16 (код валюти 980, 840, 978, 985), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980);
- в банківській установі AT«Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_19 (код валюти 840), № НОМЕР_20 (код валюти 978), № НОМЕР_21 (код валюти 980);
- в банківській установі AT«Кредобанк» (МФО 325365) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 985), № НОМЕР_23 (код валюти 840,978,980,985);
- в банківській установі Філія Головне управління по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» (МФО 322669) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_24 (код валюти 980), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять та постановити нову ухвалу, якою у задоволені клопотання прокурора в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Імпел Гріффін Груп» - відмовити.

На думку апелянта, оскаржувана ухвалою є незаконною, необгрунтованою, постановленою з порушенням норм процесуального права та такою, що порушує права та законні інтереси ТОВ «Імпел Гріффін Груп».

Як вказує директор ТОВ «Імпел Гріффін Груп», твердження слідчого судді про те, що безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Імпел Гріффін Груп» є речовими доказами, не відповідають дійсності, та не підтверджуються жодними доказами, суперечать нормам процесуального права.

В порушення вимог ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя оскаржуваною ухвалою фактично призвів до зупинення діяльності ТОВ «Імпел Гріффін Груп». У зв`язку з постановлениям ухвали про накладення арешту товариство втратило можливість виконувати свої зобов`язання по сплаті заробітної плати.
На думку апелянта, блокування рахунків призводить до порушення договірних зобов`язань з контрагентами товариства

Вказує про те, що ТОВ «Імпел Гріффін Груп» є міжнародною сервісною компанією та входить до складу міжнародної групи компаній IMPEL S.A. (найбільша європейська сервісна компанія). Вже майже 20 років міжнародна група IMPEL S.A. працює в Україні, Польщі, Великобританії, Австрії, Чехії, Словаччини, країнах Балтії та ОАЕ.
Товариство не є компанією-одноденкою і навіть не має таких ознак - лише статутний фонд товариства складає 13407534,00 гривень.

Крім того, директор товариства вказує що грошові кошти, які знаходяться на арештованих рахунках відкритих ТОВ «Імпел Гріффін Груп», надійшли на вказані рахунки протягом часу, який виходить за межі періоду 2017-2018 рік, коли, на думку органів досудового розслідування, був скоєний злочин.

Як вважає автор апеляційної скарги, матеріали справи не містять доказів існування обставин, передбачених ч. 1, 4 ст. 96-2 КК України та прокурором не надано жодного рішення суду, яким би було встановлено будь-яке порушення законодавства з боку ТОВ «Імпел Гріффін Груп». Не було надано навіть податкового повідомлення-рішення, акту перевірки, або іншого рішення контролюючого органу, які б свідчили про порушення законодавства (в тому числі податкового) з боку ТОВ «Імпел Гріффін Груп».

Також посилається на те, що грошові кошти на банківському рахунку, що належать до нематеріального світу (у вигляді комп`ютерного коду), в силу своєї природи не можуть на собі зберегти сліди або відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, як наслідок не можуть бути речовими доказами.

Наведені обставини, на думку апелянта, свідчать про відсутність підстав для накладення арешту саме з метою забезпечення збереження речового доказу.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив задовольнити її в повному обсязі, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14 серпня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001133 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

15 січня 2020 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності, а саме:

- в банківській установі AT «ОТП БАНК» (МФО 300528) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_1 (код валюти 840, 978, 980);
- в банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980);
- в банківській установі AT «КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980);
- в банківській установі AT «ПУМБ» (МФО 334851) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_6 (код валюти 980, 840) та ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_7 (код валюти 643, 840, 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980). № НОМЕР_9 (код валюти 980);

- в банківській установі Черкаське ГРУ AT КБ «ПриватБанк» (МФО 354347) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_10 (код валюти 840). № НОМЕР_11 (код валюти 978), № НОМЕР_12 (код валюти 980);

- в банківській установі Філія «Розрахунковий центр» AT KB «ПриватБанк» (МФО 320649) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980);
- в банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_16 (код валюти 980, 840, 978, 985), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980);
- в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_19 (код валюти 840), № НОМЕР_20 (код валюти 978), № НОМЕР_21 (код валюти 980);
- в банківській установі АТ «Кредобанк» (МФО 325365) розрахункові рахунки TOB «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 985), № НОМЕР_23 (код валюти 840,978,980,985);
- в банківській установі Філія Головне управління по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» (МФО 322669) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_24 (код валюти 980), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 січня 2020 року зазначене клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на грошові кошти на рахунках у вказаних банківських установах.
Оскільки дана ухвала оскаржена генеральним директором ТОВ «Імпел Гріффін Груп» ОСОБА_7 в частині накладення арешту на грошові кошти в банківських установах AT«ПУМБ», Філія «Розрахунковий центр», AT КБ «ПриватБанк», AT «УкрСиббанк», AT «Райффайзен Банк Аваль», AT «Кредобанк» та в банківській установі Філія Головне управління по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших власників майна, на грошові кошти на рахунках яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи клопотання щодо накладення арешту на майно, слідчий суддя прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.
З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В даному випадку прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, про іншу мету у клопотанні не йдеться.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що грошові кошти TOB «Імпел Гріффін Груп» на рахунках у вказаних банківських установах є речовим доказом та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

В той же час, прокурором не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, про які вказано у його клопотанні, оскільки ним не надано доказів, що майно, на яке просив накласти арешт є предметом протиправної діяльності, об`єктом та знаряддям злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим винесена постанова прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури м. Києва ОСОБА_8 від 16 грудня 2019 року про визнання грошових коштів ТОВ «Імпел Гріффін Груп» на рахунках у вказаних банківських установах речовими доказами є формальною.
Більше того, за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, яке відношення майно ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та грошові кошти на рахунках зазначеного товариства взагалі мають до розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, до вчинення яких можуть бути причетні, згідно витягу із ЄРДР, співробітники СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, і колегія суддів вважає, що у даному кримінальному провадженні орган досудового розслідування не довів необхідності у накладенні арешту на майно.

Також колегія суддів звертає увагу, що ні прокурор в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власника.
З урахуванням вказаних обставин, а саме того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, апеляційний суд вважає, що у даному кримінальному провадженні прокурор не довів необхідності у накладенні арешту на вказане майно, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора щодо арешту майна, як такого, що внесено з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 307, 309, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «Імпел Гріффін Груп» ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 січня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності, а саме:

- в банківській установі AT «ОТП БАНК» (МФО 300528) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_1 (код валюти 840, 978, 980);
- в банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980);
- в банківській установі AT «КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980);
- в банківській установі AT «ПУМБ» (МФО 334851) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_6 (код валюти 980, 840) та ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_7 (код валюти 643, 840, 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980). № НОМЕР_9 (код валюти 980);

- в банківській установі Черкаське ГРУ AT КБ «ПриватБанк» (МФО 354347) розрахункові рахунки ТОВ «Екопромлайн» () - № НОМЕР_10 (код валюти 840). № НОМЕР_11 (код валюти 978), № НОМЕР_12 (код валюти 980);

- в банківській установі Філія «Розрахунковий центр» AT KB «ПриватБанк» (МФО 320649) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980);
- в банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_16 (код валюти 980, 840, 978, 985), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980);
- в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_19 (код валюти 840), № НОМЕР_20 (код валюти 978), № НОМЕР_21 (код валюти 980);
- в банківській установі АТ «Кредобанк» (МФО 325365) розрахункові рахунки TOB «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 985), № НОМЕР_23 (код валюти 840,978,980,985);
- в банківській установі Філія Головне управління по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» (МФО 322669) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_24 (код валюти 980), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять - скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (), а саме:

-в банківській установі AT «ПУМБ» (МФО 334851) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_7 (код валюти 643, 840, 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980);
- в банківській установі Філія «Розрахунковий центр» AT КБ «ПриватБанк» (МФО 320649) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980);
- в банківській установі AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_16 (код валюти 980, 840, 978, 985), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980);

- в банківській установі AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_19 (код валюти 840), № НОМЕР_20 (код валюти 978), № НОМЕР_21 (код валюти 980);

- в банківській установі AT «Кредобанк» (МФО 325365) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 985), № НОМЕР_23 (код валюти 840,978,980,985);

- в банківській установі Філія Головне управління по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» (МФО 322669) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_24 (код валюти 980), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності, а саме:
- в банківській установі AT «ПУМБ» (МФО 334851) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_7 (код валюти 643, 840, 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980);
- в банківській установі Філія «Розрахунковий центр» AT КБ «ПриватБанк» (МФО 320649) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980);
- в банківській установі AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_16 (код валюти 980, 840, 978, 985), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980);

- в банківській установі AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_19 (код валюти 840), № НОМЕР_20 (код валюти 978), № НОМЕР_21 (код валюти 980);

- в банківській установі AT «Кредобанк» (МФО 325365) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 985), № НОМЕР_23 (код валюти 840,978,980,985);

- в банківській установі Філія Головне управління по м. Києву та Київській області AT«Ощадбанк» (МФО 322669) розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» () - № НОМЕР_24 (код валюти 980) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять відмовити.
Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/1239/2020
Категорія: ст. 171 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_9
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1