Справа№751/7819/19
Провадження №1-кс/751/830/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління, для ознайомлення та вилучення не менше 15 документів з почерком та не менше 15 документів з підписами виконаними ним кульковою ручкою в період з 19.04.2017 по 07.02.2019.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2017 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі Швейцарії звернулася з заявою, яка надіслана 26.12.2018 року прокуратурою ІІ кантону ОСОБА_5 на адресу Генеральної прокуратури України, щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка 19.04.2017 з IP: НОМЕР_2 , який належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в комуні ОСОБА_6 , отримала доступ до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого громадянином Швейцарії ОСОБА_7 та з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на ім`я ОСОБА_8 500 швейцарських франків, які були отримані 19.04.2017 невстановленою особою у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно заяви на видачу готівки № 70009 від 19.04.2017 гроші в сумі 484,94 долари США отримала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 за паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданим 02.04.1996 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області.

Свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 показали, що взагалі ніколи не отримували грошові кошти з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », родичів і знайомих в Швейцарії не мають та паспорта отримували в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

21.11.2019 року в ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено заяву для отримання коштів та заяву на видачу готівки, які 19.04.2017 року оформлював старший касир-операціоніст ОСОБА_11 .

Згідно висновку почеркознавчої експертизи встановити ким ОСОБА_11 , ОСОБА_9 або іншою особою виконано підписи в заяві для отримання коштів від 19.04.2017 року та заяві на видачу готівки від 19.04.2017 року не представилось можливим.

З метою проведення почеркознавчої експертизи та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , для ознайомлення та вилучення.

Слідчий та особа, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме : до документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління, для ознайомлення та вилучення не менше 15 документів з почерком та не менше 15 документів з підписами виконаними ним кульковою ручкою в період з 19.04.2017 року по 07.02.2019 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1