Провадження №: 1-кс/755/2031/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" квітня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000570 від 30.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000570 від 30.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта:
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ГРИВНЯ);
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (840 ДОЛАР США), НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (978 ЄВРО); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (980 УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_7 (643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); з можливістю вилучення їх копій, а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , невстановлені особи у травні 2018 року, знаходячись на території м. Києва, у невстановлений період часу, використали її особисті дані шляхом внесення в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) завідомо неправдивих відомостей щодо неї як власника та директора товариства, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано як свідка директора та засновника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_5 , яка пояснила, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, підприємство зареєстрували без її відома, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, щодо неї як власника та директора товариства.
Поряд з цим,під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 була учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Проведеним оглядом АІС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що:
? у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , ( НОМЕР_11 ГРИВНЯ);
- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (840 ДОЛАР США), НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (978 ЄВРО); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (980 УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_7 (643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000570 від 30.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшла заява останньої про розгляд справи без її участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.
Як вбачається зі змісту клопотання Старший слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою лише вказано в прохальній частині клопотання документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в мотивувальній частині клопотання взагалі не зазначено перелік документів з належним обґрунтуванням, що відомості, які містять вказані документи, доступ до яких слідчий просить надати, мають значення для досудового розслідування, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.
Поряд з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, однак в клопотанні відсутнє належне обґрунтування щодо необхідності вилучення саме оригінал документів.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000570 від 30.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України слід відмовити.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000570 від 30.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: