Справа № 643/841/20
Провадження № 1-кс/643/503/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000761 від 28.11.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 21 фізичні особи, які зареєстровані як ФОП або юридична особа, здійснюють пособництво службовим особам ДП «Гутянське лісове господарство» в мінімізації податків, легалізації незаконно одержаної деревини та її продаж, а також привласненні грошових коштів державного підприємства «Гутянський лісгосп», шляхом їх безпідставного перерахування на підконтрольні службовим особам лісгоспу підприємства та підприємців, за нібито виконані послуги, реалізовані ТМЦ. Так, на податковоому обліку у Слобожанському управлінні ГУ ДПС у Харківській області перебуває фізична особа підприємець ОСОБА_4 директор ДП «Гутянське лісове господарство».

З метою повного, всебічного й неупередженого розслідування органом досудового розслідування було направлено до Московського районного суду клопотання про проведення обшуку за місцем розташування ДП «Гутянське лісове господарство» з метою виявлення та фіксації відомомстей, які можуть мати значення для досудового розслідування. 24.12.2019 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова було винесону відповідну ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

17.01.2020 у період часу з 09 години 21 хвилину по 12 годину 43 хвилину було проведено було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем розташування ДП «Гутянське лісове господарство». Під час проведення процесуальної дії було виявлено та вилучено:

- акти звіряння взаємних розрахунків за період 2019 року на 11 аркушах;

- роздруківка «Журнал по розрахункам з контрагентами» (період 01.10.2019 31.12.2019) на 12 аркушах;

- роздруківка «Прийнято виконавцями» («Гути листопад», «Шарівка листопад», «Кр.Кут листопад») на 3 аркушах;

- інформація щодо реалізації пилопродукції ДП «Гутянське лісове господарство» за січень-червень 2018 року на 1 аркуші.

Вищевказані документи були оглянуті та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Посилаючись на те, що вилучене майно підтверджує наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в подальшому буде використано для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, існують підстави вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий просить накласти на нього арешт.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, до його початку слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, розглядати справу за його відсутності.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів вбачається, що існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку предмети та документи, є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт арешт майна, вилученого 17.01.2020 у період часу з 09 години 21 хвилину по 12 годину 43 хвилину в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем розташування ДП «Гутянське лісове господарство», а саме:

- акти звіряння взаємних розрахунків за період 2019 року на 11 аркушах;

- роздруківка «Журнал по розрахункам з контрагентами» (період 01.10.2019 31.12.2019) на 12 аркушах;

- роздруківка «Прийнято виконавцями» («Гути листопад», «Шарівка листопад», «Кр.Кут листопад») на 3 аркушах;

- інформація щодо реалізації пилопро дукції ДП «Гутянське лісове господарство» за січень-червень 2018 року на 1 аркуші.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання, покласти на орган досудового розслідування.

Копію ухвали направити прокурору.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1