Справа №485/358/20
Провадження № 1-кс/485/110/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
21 квітня 2020 року слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 18 березня 2020 року внесено до ЄРДР за № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви гр-на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка 13.03.2019 під приводом продажу ємкостей для транспортування рідини, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.
З показань допитаного в ході досудового розслідування потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти в сумі 22500 гривень за ємкості він зі свого розрахункового рахунку перевів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № IBAN НОМЕР_1 , після чого продавець перестав виходити на зв"язок та товар йому не поставив.
Згідно рапорту від 08.04.2020 року заступник начальника СВ Снігурівського ВП ОСОБА_6 встановив, що під час відпрацювання юридичної адреси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_2 , вказаної компанії не виявлено, місце її перебування не відоме. Директор фірми ОСОБА_7 фактично керівником фірми не є.
20.03.2020 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по розрахунковому рахунку № IBAN НОМЕР_1 .
06.04.2020 згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що складений відповідний протокол.
Згідно довідки наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлені ІР-адреси з яких здійснювалось керування банківським рахунком № IBAN НОМЕР_1 , а саме:
Початок сесіїКінець сесіїІР
16.03.2020 15:08:1716.03.2020 15:34:5610.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/ НОМЕР_3
16.03.2020 14:42:4916.03.2020 14:53:5510.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/ НОМЕР_3
16.03.2020 13:55:0816.03.2020 14:20:2010.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/ НОМЕР_3
16.03.2020 10:14:3416.03.2020 10:30:4310.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/ НОМЕР_3
16.03.2020 10:09:4716.03.2020 10:13:3710.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/ НОМЕР_3
16.03.2020 9:46:0916.03.2020 9:58:4510.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/ НОМЕР_3
13.03.2020 15:47:2813.03.2020 16:28:0110.1.197.33[ НОМЕР_4 ]/ НОМЕР_5
13.03.2020 13:57:3513.03.2020 14:11:4310.1.197.33[ НОМЕР_4 ]/ НОМЕР_5
13.03.2020 11:19:2913.03.2020 11:33:3710.1.197.33[ НОМЕР_6 ]/ НОМЕР_7
13.03.2020 11:11:5113.03.2020 11:23:4510.1.197.33[ НОМЕР_6 ]/ НОМЕР_7
12.03.2020 17:27:5212.03.2020 17:56:1510.1.197.33[ НОМЕР_6 ]/ НОМЕР_8
12.03.2020 16:06:2012.03.2020 16:19:2910.1.197.33[ НОМЕР_6 ]/ НОМЕР_8
12.03.2020 15:06:4912.03.2020 15:23:0310.1.197.33[ НОМЕР_9 ]/ НОМЕР_10

Також, 23.03.2020 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про реєстраційні відомості користувачів електронних пошт: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .
07.04.2020 згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що складений відповідний протокол.
Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлені ІР-адреси з яких здійснювалось керування електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
2020-03-12 12:58:51+02:00 [ НОМЕР_2 ]
2020-03-12 13:34:26+02:00 [ НОМЕР_11 ]
2020-03-12 15:39:10+02:00 [ НОМЕР_9 ]
2020-03-12 13:03:50+02:00 [ НОМЕР_2 ]
2020-03-13 13:04:18+02:00 [ НОМЕР_9 ]
2020-03-13 13:24:22+02:00 [ НОМЕР_9 ]
2020-03-13 14:38:22+02:00 [ НОМЕР_4 ]
2020-03-13 15:45:52+02:00 [77.120.102.108]
2020-03-13 10:00:52+02:00 [ НОМЕР_6 ]
2020-03-13 14:53:00+02:00 [77.120.102.108]
2020-03-15 19:40:05+02:00 [77.120.102.107]
2020-03-16 09:24:38+02:00 [ НОМЕР_12 ]
2020-03-16 22:52:43+02:00 [ НОМЕР_13 ]
2020-03-17 12:18:27+02:00 [ НОМЕР_12 ]
2020-03-17 12:18:28+02:00 [ НОМЕР_12 ]
2020-03-17 12:18:30+02:00 [ НОМЕР_12 ]
2020-03-17 12:12:34+02:00 [ НОМЕР_12 ]
2020-03-17 12:18:13+02:00 [77.123.146.22]
2020-03-17 15:08:53+02:00 [77.120.102.138]
2020-03-17 15:23:08+02:00 [77.120.102.136]
2020-03-17 22:11:40+02:00 [77.120.102.138]
2020-03-18 11:21:19+02:00 [77.123.146.24]
2020-03-18 17:58:07+02:00 [77.120.102.136]
2020-03-19 11:48:19+02:00 [77.120.102.136]
2020-03-19 11:49:05+02:00 [77.120.102.136]
2020-03-19 12:01:32+02:00 [77.120.102.140]
2020-03-20 00:49:31+02:00 [77.120.102.108]
2020-03-20 00:50:18+02:00 [77.120.102.108]
2020-03-20 11:52:10+02:00 [77.120.102.138]
2020-03-20 18:00:00+02:00 [77.120.102.136]
2020-03-23 11:29:13+02:00 [77.120.102.138]

Згідно Інтернет-ресурсу «2ip.ua» встановлено, що вказані ІР-адреси належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ; 4-й поверх.
Органом досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був наданий запит щодо користувачів вказаних ІР-адрес, але 21.04.2020 року до СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшов лист згідно якого вказано, що інформація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про користувачів ІР-адрес, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскілька вказана інформація може бути використана як доказ щодо осіб, які користувалися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дасть змогу встановити коло усіх осіб, причетних до скоєння злочину.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про можливу причетність осіб до скоєння злочину. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; 4-й поверх, а саме:
1.Інформацію: (П.І.Б.; МАС- адресу; дату реєстрації; договір з даною особою та контактні данні) на користувачів, які у вказаний час знаходились в мережі Інтернет під нижчевказаними ІР адресами:
2020-03-12 12:58:51+02:00 [ НОМЕР_2 ]
2020-03-12 13:34:26+02:00 [ НОМЕР_11 ]
2020-03-12 15:39:10+02:00 [ НОМЕР_9 ]
2020-03-12 13:03:50+02:00 [ НОМЕР_2 ]
2020-03-13 13:04:18+02:00 [ НОМЕР_9 ]
2020-03-13 13:24:22+02:00 [ НОМЕР_9 ]
2020-03-13 14:38:22+02:00 [ НОМЕР_4 ]
2020-03-13 15:45:52+02:00 [ НОМЕР_4 ]
2020-03-13 10:00:52+02:00 [ НОМЕР_6 ]
2020-03-13 14:53:00+02:00 [ НОМЕР_4 ]
2020-03-15 19:40:05+02:00 [ НОМЕР_14 ]
2020-03-16 09:24:38+02:00 [ НОМЕР_12 ]
2020-03-16 22:52:43+02:00 [ НОМЕР_13 ]
2020-03-17 12:18:27+02:00 [ НОМЕР_12 ]
2020-03-17 12:18:28+02:00 [ НОМЕР_12 ]
2020-03-17 12:18:30+02:00 [ НОМЕР_12 ]
2020-03-17 12:12:34+02:00 [ НОМЕР_12 ]
2020-03-17 12:18:13+02:00 [ НОМЕР_12 ]
2020-03-17 15:08:53+02:00 [ НОМЕР_15 ]
2020-03-17 15:23:08+02:00 [ НОМЕР_16 ]
2020-03-17 22:11:40+02:00 [ НОМЕР_15 ]
2020-03-18 11:21:19+02:00 [ НОМЕР_17 ]
2020-03-18 17:58:07+02:00 [ НОМЕР_16 ]
2020-03-19 11:48:19+02:00 [ НОМЕР_16 ]
2020-03-19 11:49:05+02:00 [ НОМЕР_16 ]
2020-03-19 12:01:32+02:00 [ НОМЕР_18 ]
2020-03-20 00:49:31+02:00 [ НОМЕР_4 ]
2020-03-20 00:50:18+02:00 [ НОМЕР_4 ]
2020-03-20 11:52:10+02:00 [ НОМЕР_15 ]
2020-03-20 18:00:00+02:00 [77.120.102.136]
2020-03-23 11:29:13+02:00 [77.120.102.138]

2.Інформацію: (П.І.Б.; МАС- адресу; дату реєстрації; договір з даною особою та контактні данні) на користувачів, які у вказаний час знаходились в мережі Інтернет під нижчевказаними ІР адресами:
Початок сесіїКінець сесіїІР
16.03.2020 15:08:1716.03.2020 15:34:5610.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/10.119.242.5
16.03.2020 14:42:4916.03.2020 14:53:5510.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/10.119.242.5
16.03.2020 13:55:0816.03.2020 14:20:2010.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/ НОМЕР_3
16.03.2020 10:14:3416.03.2020 10:30:4310.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/ НОМЕР_3
16.03.2020 10:09:4716.03.2020 10:13:3710.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/ НОМЕР_3
16.03.2020 9:46:0916.03.2020 9:58:4510.1.197.33[ НОМЕР_2 ]/ НОМЕР_3
13.03.2020 15:47:2813.03.2020 16:28:0110.1.197.33[ НОМЕР_4 ]/ НОМЕР_5
13.03.2020 13:57:3513.03.2020 14:11:4310.1.197.33[ НОМЕР_4 ]/ НОМЕР_5
13.03.2020 11:19:2913.03.2020 11:33:3710.1.197.33[ НОМЕР_6 ]/ НОМЕР_7
13.03.2020 11:11:5113.03.2020 11:23:4510.1.197.33[ НОМЕР_6 ]/ НОМЕР_7
12.03.2020 17:27:5212.03.2020 17:56:1510.1.197.33[ НОМЕР_6 ]/ НОМЕР_8
12.03.2020 16:06:2012.03.2020 16:19:2910.1.197.33[ НОМЕР_6 ]/ НОМЕР_8
12.03.2020 15:06:4912.03.2020 15:23:0310.1.197.33[ НОМЕР_9 ]/ НОМЕР_10

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 23 травня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1