Cправа № 127/2758/20
Провадження № 1-кс/127/1350/20
У Х В А Л А
Іменем України
18 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 04.02.2020 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивовано тим, що 18.11.2019 року ОСОБА_5 втратила паспорт, після чого невідома особа, шахрайським шляхом, уклавши кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2000 грн. на ім`я останньої, заволоділа її грошовими коштами на вищевказану суму.

За даним фактом 24.12.2019 було розпочато розслідування кримінального провадження №0001651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення та дзвінки з погрозами та вимогами погасити заборгованість по онлайн-кредиту.

Будучи допитаною, ОСОБА_5 повідомила, що в ході спілкування з представниками кредитної спілки їй стало відомо, що на її ім`я оформлено договір позики № 2 відкритий 16.11.2019 на суму 2000 гривень з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який останній нічого невідомо. В ході спілкування, представники даної компанії не повідомляють ні про обставини укладення договору, ні підстави виникнення між нею та компанією кредитних/боргових зобов`язань.

Приймаючи до уваги вище викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стали підставою для укладення даного кредиту, в тому числі договору позики №2 від 16.11.2019 на суму 2000 грн., банківського рахунку отримувача коштів та його реквізитів, оскільки це має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 19.03.2020 надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2019 року ОСОБА_5 втратила паспорт, після чого невідома особа, шахрайським шляхом, уклавши кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2000 грн. на ім`я останньої, заволоділа її грошовими коштами на вищевказану суму.

За даним фактом 24.12.2019 було розпочато розслідування кримінального провадження № 0001651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення та дзвінки з погрозами та вимогами погасити заборгованість по онлайн-кредиту. Будучи допитаною, ОСОБА_5 повідомила, що в ході спілкування з представниками кредитної спілки їй стало відомо, що на її ім`я оформлено договір позики № 2 відкритий 16.11.2019 на суму 2000 гривень з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який останній нічого невідомо. В ході спілкування, представники даної компанії не повідомляють ні про обставини укладення договору, ні підстави виникнення між нею та компанією кредитних/боргових зобов`язань.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для укладення кредиту, в тому числі договору позики №2 від 16.11.2019 на суму 2000 грн., банківського рахунку отримувача коштів та його реквізитів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких було оформлено договір позики на ім`я ОСОБА_5 , зокрема договору позики №2 від 16.11.2019, банківського рахунку отримувача коштів та його реквізитів, а також інших документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя