Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/4163/20
Провадження № 1-кс/711/1434/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000041, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000041, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 06 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області, відповідно до яких встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРІЮУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області, в 2018 році здійснили привласнення бюджетних коштів.
Так, з липня 2018 року по грудень 2018 року на підставі договорів з надання послуг поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого значення, центральних районів Черкаської області, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого значення окремих районів Черкаської області. Загальна вартість виконаних робіт 27 032 740,47 гривень.
З метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ремонтних автодорожніх робіт, а також документального підтвердження використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області, в 2018 році, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт, сертифікати відповідності, атестати виробництва, платіжні доручення) направлення до аудитору ФОП « ОСОБА_5 » для проведення бухгалтерського дослідження.
За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 28.01.2020) встановлено, що відповідно до Кошторисної документації на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Звенигородського, Катеринопільського та Шполянського районів Черкаської області передбачено використання СІ421-9837 «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марки 1».
Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт підтверджено, що в ході виконання вказаних робіт в основному було використано асфальт СІ 421- 9837 «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в загальній кількості 7199,77 тон.
Таким чином, відповідно до актів приймання виконаних робіт підтверджено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області асфальтобетонних сумішей гарячих і теплих типу Б в кількості 7199,77 тонн.
Для підтвердження достовірності даних щодо придбання асфальтобетонних сумішей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено співставлення з інформацією з Єдиного реєстру податкових накладних щодо постачання асфальтобетонну, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були включені до податкового кредиту (форма 5). В ході аудиторського дослідження проведено співставлення на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асфальтобетонних сумішей із цінами, за якими їх було включено до актів приймання виконаних робіт.
Проведеними співставлення виявлено, що фактичні ціни на асфальтобетонні суміші менші, ніж ті, які за якими було включено до вартості виконаних робіт по проведенню поточного середнього ремонту автомобільних доріг окремих центральних районів Черкаської області. Завищення вартості робіт, внаслідок завищення ціни на асфальтобетонні суміші під час включення до актів виконаних робіт, розрахунково підтверджено на суму 974 371,0 гривень.
Таким чином, у ході бухгалтерського дослідження встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів, матеріали (а саме: суміш асфальтобетонну гарячу і теплу [асфальтобетон щільний] (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу Б), за цінами, які перевищують фактичну вартість їх придбання, що призвело до завищення вартості робіт на суму 974 371,0 грн. (без врахування ПДВ), тоді як, з врахуванням ПДВ вказана сума складе 1 169 245,61 гривень.
Постановами від 23.03.2020 призначено судові будівельно-технічні експертизи, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У клопотанні також зазначено, що 06.04.2020 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли клопотання експерта «про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судових будівельно-технічних експертиз».
Ініціатор клопотання вказує, що на даний час виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів (для проведення судово будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертиз) з поточного середнього ремонту по об`єктах: «автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 242012 /Н-16/ - Шпола км 0+000 - км 0+700», «проспект Шевченка в м. Звенигородка Черкаської області», «окремі ділянки автомобільної дороги О 242021 Кримки - Суха Калигірка км 0+000 - км 30+400», «окремі ділянки автомобільної дороги О 242008/Т-2401 Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка - Лебедин - Журавка - Капітанівка. Під`їзд до Лебединського монастиря - 2,5 км 0+000 - км 10+000», «автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 240405 Шевченкове - Будище- Майданівка, км 0+000 - км 8+800 Звенигородського району Черкаської області», «автомобільна дорога загального користування місцевого значення С240407 /Т-24-05 Жашків - Буки - Озірна/ - Мизинівка - Стара Буда - Олександрівна, км 3+400 - км 7+220», «автомобільна дорога загального користування місцевого значення 0242018 Шпола - Іскрене Ватутіне км 0+000 - км 15+200», «автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 10+450- км 13+100» які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розрахунки адміністративних витрат, прибутку, загальновиробничих витрат, заробітної плати по вказаних об`єктах; висновки Укрдежбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проектів по вказаних об`єктах; накладні на використані будівельні матеріали по вказаних об`єктах; сертифікати якості на використаний щебінь, асфальтобетон, бітумну емульсію по вказаних об`єктах; договори найму та калькуляції на використані механізми ( автогудронатор 49951-10-10 на шасі МАЗ 533702; коток дорожній самохідний вібраційний Bomag BW 151 AD-2 6,8 т; коток самохідний вібраційний HAMM HD 110 10,6 т; коток дорожній самохідний на пневмоколісному ходу Bomag BW 24 R 24т; асфальтоукладник Vogele Super 1800; коток дорожній самохідний вібраційний Bomag BW 164 АС-2 9,7 т; автогрейдер Bomag BG 190 Т) по вказаних об`єктах; договірну ціну в електронному вигляді (файли розширення .imd), або акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення .imp) по вказаних об`єктах.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, 22.06.2020 слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просив задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, враховуючи заявлене слідчим відповідне клопотання.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 06.02.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Таким чином, як на думку слідчого судді, аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000041 від 06.02.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних документів з поточного середнього ремонту по об`єктах: «автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 242012 /Н-16/ - Шпола км 0+000 - км 0+700», «проспект Шевченка в м. Звенигородка Черкаської області», «окремі ділянки автомобільної дороги О 242021 Кримки - Суха Калигірка км 0+000 - км 30+400», «окремі ділянки автомобільної дороги О 242008/Т-2401 Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка - Лебедин - Журавка - Капітанівка. Під`їзд до Лебединського монастиря - 2,5 км 0+000 - км 10+000», «автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 240405 Шевченкове - Будище- Майданівка, км 0+000 - км 8+800 Звенигородського району Черкаської області», «автомобільна дорога загального користування місцевого значення С240407 /Т-24-05 Жашків - Буки - Озірна/ - Мизинівка - Стара Буда - Олександрівна, км 3+400 - км 7+220», «автомобільна дорога загального користування місцевого значення 0242018 Шпола - Іскрене Ватутіне км 0+000 - км 15+200», «автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 10+450- км 13+100», які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: розрахунки адміністративних витрат, прибутку, загальновиробничих витрат, заробітної плати по вказаних об`єктах; висновки Укрдежбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проектів по вказаних об`єктах; накладні на використані будівельні матеріали по вказаних об`єктах; сертифікати якості на використаний щебінь, асфальтобетон, бітумну емульсію по вказаних об`єктах; договори найму та калькуляції на використані механізми (автогудронатор 49951-10-10 на шасі МАЗ 533702; коток дорожній самохідний вібраційний Bomag BW 151 AD-2 6,8 т; коток самохідний вібраційний HAMM HD 110 10,6 т; коток дорожній самохідний на пневмоколісному ходу Bomag BW 24 R 24т; асфальтоукладник Vogele Super 1800; коток дорожній самохідний вібраційний Bomag BW 164 АС-2 9,7 т; автогрейдер Bomag BG 190 Т) по вказаних об`єктах; договірну ціну в електронному вигляді (файли розширення .imd), або акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення .imp) по вказаних об`єктах.

Вказана документація знаходиться за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати оригінали зазначених документів для подальшого їх вилучення заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи відповідно до доручення старшим о/у в ОВС 3 сектора відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , а також іншим оперативним працівникам на підставі відповідного доручення.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 22.07.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1