Слідчий суддя в суді І інстанції
Єдиний унікальний № 374/102/20
Провадження № 1-кс/374/38/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року слідчий суддя Ржищівського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Ржищівського міського суду Київської області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках розслідування кримінального провадження № 0000054 від 7 травня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2020 року заступник начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000054 від 7 травня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 7 травня 2020 року о 11 годині 39 хвилин до Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшло телефонне повідомлення про те, що станом на 7 травня 2020 року на території Комунальної організації Ржищівського геріатричного пансіонату, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, виявлено факт привласнення бюджетних коштів, шляхом укладення договору та акту виконаних робіт про проведення ремонтних робіт, які фактично не виконані.

Вказане повідомлення зареєстровано інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» (журнал єдиного обліку) Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області від 7 травня 2020 року за № 2296.

7 травня 2020 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато розслідування за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Комунальної організації Ржищівського геріатричного пансіонату та ТОВ «Продтовари - Т», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, внесли недостовірні відомості до акту № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних будівельних робіт про фактичні обсяги виконаних робіт, що фактично виконаними, та наданими відповідно у зазначених обсягах станом на дату підписання акту не були по Договору з капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та роздачі їжі вказаного пансіонату, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, чим самим привласнили бюджетні кошти.

Встановлено, що між Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_4 (далі Замовник) та ТОВ «Продтовари - Т», в особі генерального директора ОСОБА_5 (далі Підрядник), укладений Договір від 11 березня 2020 року за № 03/07.

Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ «Продтовари - Т» зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області.

Відповідно до п. 1.2 Договору - Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.

Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок.

Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року.

08 травня 2020 року під час огляду інтернет ресурсу сайту Публічних закупівель «Prozorro», встановлено, що 13 березня 2020 року ТОВ «Продтовари - Т», в особі ОСОБА_5 та Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі ОСОБА_4 підписано Акт № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року.

На підставі вище підписаного Акту № 1 приймання виконаних робіт, 16 березня 2020 року Ржищівським геріатричним пансіонатом (далі Платник) перераховано ТОВ «Продтовари - Т» (далі Одержувач) перераховано грошові кошти в розмірі 541 357 гривень 43 копійок.

Однак під час візуального обстеження приміщень Ржищівського геріатричного пансіонату виявлено, що будівельні роботи по виконанню капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі - не виконані.

Отже, в досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи Ржищівського геріатричного пансіонату, в особі ОСОБА_4 , причетні до безпідставної розтрати 541 357 гривень 43 копійок бюджетних коштів на користь ТОВ «Продтовари - Т», в особі ОСОБА_5

7 травня 2020 року в період часу з 12 години 26 хвилин по 12 годину 35 хвилин під час (зовнішнього - поверхневого) огляду місця події приміщення на території Ржищівського геріатричного пансіонату, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, встановлено, що в приміщеннях цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі проводяться ремонті роботи, знаходяться різні будівельні матеріали та інструменти. Крім того, у вказаних приміщеннях та ззовні знаходиться демонтовані різні будівельні матеріали.

Вказаний огляд проводився ззовні (через прозоре вікно) та дозволу від адміністрації Ржищівського геріатричного пансіонату, на проведення огляду в середині даних приміщень (в категоричній формі) отримано - не було.

Вищевикладене свідчить про те, що посадові особи Комунальної організації Ржищівського геріатричного пансіонату, в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Продтовари - Т», в особі ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, внесли недостовірні відомості до акту № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та роздачі їжі вказаного пансіонату, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, які фактично виконані не були, чим самим привласнили бюджетні кошти.

На підставі вище викладеного з метою фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя і предметів кримінального правопорушення 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, виявлено та вилучено - документи, а саме:

-копія експертного звіту від 23.03.2020 за № 27493;

-копія листа від 23.03.2020 за № 1929/02-04.1;

-копія листа звернення від 12.03.2020 за № 89/2;

-копія гарантійного листа від 12.03.2020 за № 272/1;

-копія наказу від 25.07.2006 за № 154-к;

-копія посадової інструкції від 24.03.2015;

-договір від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-акт № 1 за березень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13.03.2020;

-дефектний акт від 11.03.2020 форма № 8;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №1 від 11.03.2020;

-договірна ціна станом на 02.03.2020;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 форма №1 станом на 02.03.2020;

-підсумкова відомість ресурсів станом на 02.03.2020;

-платіжне доручення № 12 від 13.03.2020;

-лист-звернення від 12.03.2020 за № 89/2;

-гарантійний лист від 12.03.2020 за № 212/1.

На підставі вище викладеного вилучені в ході проведення 13 травня 2020 року обшуку документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосередньо предметом і доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Згідно постанови слідчого від 14 травня 2020 року вилучені документи під час проведення 13 травня 2020 року санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, в тому числі приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, а саме:
-копія експертного звіту від 23.03.2020 за № 27493;

-копія листа від 23.03.2020 за № 1929/02-04.1;

-копія листа звернення від 12.03.2020 за № 89/2;

-копія гарантійного листа від 12.03.2020 за № 272/1;

-копія наказу від 25.07.2006 за № 154-к;

-копія посадової інструкції від 24.03.2015;

-договір від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-акт № 1 за березень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13.03.2020;

-дефектний акт від 11.03.2020 форма № 8;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №1 від 11.03.2020;

-договірна ціна станом на 02.03.2020;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 форма №1 станом на 02.03.2020;

-підсумкова відомість ресурсів станом на 02.03.2020;

-платіжне доручення № 12 від 13.03.2020;

-лист-звернення від 12.03.2020 за № 89/2;

-гарантійний лист від 12.03.2020 за № 212/1,- визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що при проведенні 13 травня 2020 року обшуку виявлено та вилучено документи, які є безпосередньо предметом вчинення вказаного злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищезазначене майно.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення.

У відповідності до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час огляду та обшуку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше таке майно має бути негайно повернуто особі, в якої було його вилучено.
А тому з метою досягнення дієвості кримінального провадження наявна необхідність у застосуванні до тимчасово вилученого майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що є безпосередньо предметом та доказом вказаного кримінального правопорушення пов`язаного з привласненням, розтратою або заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також для встановлення відомостей, що міститься у вище вилучених документах шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Заступник начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання про накладення арешту на майно та накласти арешт, з метою збереження речових доказів, на тимчасово вилучене 13 травня 2020 року, майно - документи, в ході проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, а саме:
-копія експертного звіту від 23.03.2020 за № 27493;

-копія листа від 23.03.2020 за № 1929/02-04.1;

-копія листа звернення від 12.03.2020 за № 89/2;

-копія гарантійного листа від 12.03.2020 за № 272/1;

-копія наказу від 25.07.2006 за № 154-к;

-копія посадової інструкції від 24.03.2015;

-договір від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-акт № 1 за березень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13.03.2020;

-дефектний акт від 11.03.2020 форма № 8;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №1 від 11.03.2020;

-договірна ціна станом на 02.03.2020;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 форма №1 станом на 02.03.2020;

-підсумкова відомість ресурсів станом на 02.03.2020;

-платіжне доручення № 12 від 13.03.2020;

-лист-звернення від 12.03.2020 за № 89/2;

-гарантійний лист від 12.03.2020 за № 212/1.

Просив розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіозапис та відеозапис судового засідання технічними засобами, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання відбувся без участі слідчого та повідомлення підозрюваного та власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Внесене заступником начальника відділення поліції - начальником слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що були вилучені 13 травня 2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, в тому числі приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, є безпосередньо предметом та доказом вказаного кримінального правопорушення пов`язаного з привласненням, розтратою або заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст. 36, 40, 110, 131-132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках розслідування кримінального провадження № 0000054 від 7 травня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт, з метою збереження речових доказів, на тимчасово вилучене 13 травня 2020 року, майно - документи, в ході проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, а саме:
-копія експертного звіту від 23.03.2020 за № 27493;

-копія листа від 23.03.2020 за № 1929/02-04.1;

-копія листа звернення від 12.03.2020 за № 89/2;

-копія гарантійного листа від 12.03.2020 за № 272/1;

-копія наказу від 25.07.2006 за № 154-к;

-копія посадової інструкції від 24.03.2015;

-договір від 11 березня 2020 року за № 03/07;

-акт № 1 за березень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13.03.2020;

-дефектний акт від 11.03.2020 форма № 8;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №1 від 11.03.2020;

-договірна ціна станом на 02.03.2020;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 форма №1 станом на 02.03.2020;

-підсумкова відомість ресурсів станом на 02.03.2020;

-платіжне доручення № 12 від 13.03.2020;

-лист-звернення від 12.03.2020 за № 89/2;

-гарантійний лист від 12.03.2020 за № 212/1.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1