Справа № 947/3797/20
Провадження № 1-кс/947/2947/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000116 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді тимчасово виконуючого обов`язків голови (далі т.в.о) ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи про умови, види, обсяги робіт та обов`язки сторін за договором № 15 від 15.02.2019 та додаткової угоди № 1 до нього із Реконструкції очисних споруд мкр. Райдужний смт. Затока м. Білгород Дністровський Одеської області і тендерної документації з процедури публічної закупівлі (відкриті торги) з лоту «Реконструкція очисних споруд мікрорайон Райдужний смт. Затока м. Білгород Дністровський Одеської області», з метою розтрати грошових коштів бюджету територіальної громади смт. Затока в інтересах третіх осіб, особисто підписав та завірив відтиском гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) № 2-1 за серпень 2019 року на суму 2 100 000,00 гривень, № 2-2 за серпень 2019 року на суму 2 051 552,64 гривень, № 2-3 за вересень 2019 року на суму 1 498 221,08 гривень, у яких містяться відомості про роботи, які фактично не було передбачено умовами публічної закупівлі та укладеного у подальшому Договору № 15 від 15.02.2019 та додаткової угоди № 1 до нього, підписав платіжні доручення до них, чим незаконно розтратив бюджетні кошти та спричинив збитки ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 678 165,52 гривень.

Так, 29.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено процедуру публічної закупівлі (відкриті торги) з лоту «Реконструкція очисних споруд мкр. Райдужний смт. Затока м. Білгород Дністровський Одеської області» очікуваною вартістю 19 106 015,20 гривень та переможцем закупівлі за ціною 17 000 250 гривень з ПДВ визнано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою виконання свого злочинного наміру на розтрату бюджетних коштів у особливо великому розмірі, ОСОБА_4 , 15.02.2019, як т.в.о. Затоківського селищного голови секретар селищної ради, підписав договір № 15 про закупівлю робіт, предметом якого є виконання будівельних робіт із Реконструкції очисних споруд мкр. Райдужний смт. Затока м. Білгород Дністровський Одеської області, зі строком виконання з 18.02.2019 до 20.12.2020, за ціною 17 000 250 гривень з ПДВ, з яких на 2019 рік 7 000 000,00 гривень, на 2020 рік 10 000 250,00 гривень, не впевнившись та не перевіривши повноваження осіб, які підписали договір з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході розслідування встановлено, що вказаний договір від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його офіційно зареєстрованого директора, який будь-якої участі при проведенні процедури публічної закупівлі не приймав, договори та інші документи з цього питання не укладав та не підписував, підписали невстановлені особи, які фактично контролювали активи наведеного підприємства та одночасно завірили підписання договору витиском наявної у них в розпорядженні печатки підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що у процесі своєї фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувалися грошові кошти з державного бюджету України, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 ):

Номер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяТип операціїДата закриття
2293980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.07.2003вiдкрито рахунок
НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.02.2006вiдкрито рахунок
НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.01.2005вiдкрито рахунок
НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.07.2005вiдкрито рахунок
НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.02.2007вiдкрито рахунок
НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.07.2003вiдкрито рахунок
НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.07.2003вiдкрито рахунок
НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.07.2003вiдкрито рахунок
НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.07.2003вiдкрито рахунок
НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.07.2003вiдкрито рахунок
НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2005вiдкрито рахунок
НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.06.2006вiдкрито рахунок
НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.07.2003вiдкрито рахунок
НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.10.2004вiдкрито рахунок
НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.02.2006вiдкрито рахунок
НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.01.2005вiдкрито рахунок
НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2007вiдкрито рахунок

Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 ), вказана служба розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищезазначене у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають відомості щодо обставин фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що за наявними матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в ІНФОРМАЦІЯ_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період з 15.03.2019по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , в зв`язку з чим, прокурорм звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, оскільки їх обізнаність про намір проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів може спонукати їх до внесення змін, спотворення та знищення документів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши відповідну заяву про розгляд такого клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається прокурор становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 ).
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких прокурор просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000116 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури
ОСОБА_3 , прокурорам які входять до групи, слідчим, які входять до групи слідчих або за дорученням однієї з вказаних осіб оперативним співробітникам Національної поліції України в Одеській області тимчасовий доступ до відомостей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 ) розташованому за адресою АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю про клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_19 р/р НОМЕР_20 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-договорів на підставі яких відкрито зазначені рахунки; зазначені документи нададуть змогу встановити умови виконання зазначених договорів та визначити підписантів на момент укладання договору;

-документів, які подавалися для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків, в тому числі документів з інформацією про корпоративну структуру та бенефіціарних власників компаній; зазначені документи нададуть змогу встановити підстави для зміни рахунків та встановити кінцевих бенефіціарів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-платіжних доручень, заяв на перерахування заробітної плати, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства; вказані документи необхідні для дослідження сум виплат заробітної плати працівникам та встановлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які фактично відповідали за зазначений напрямок роботи, зняття готівки та можливе їх подальше перерахування;

-довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи; вказані документи необхідні для встановлення змісту листування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та умов виконання кредитних та депозитних договорів;

-договорів на встановлення системи онлайн доступу до рахунку або інші, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками служби інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи онлайн рахунку, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи в онлан режимі, в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта); зазначені документи нададуть змогу встановити службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які фактично відповідали за зазначений напрямок роботи та місце знаходження їх робочих місць;

-виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час на електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства); вказані документи необхідні для встановлення та дослідження обставин здійснення оплат і розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення обставин здійснення фінансово-господарської діяльності обох підприємств під час виконання спільних договорів та угод;

-судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити місце знаходження оригіналів вищевказаних документів;

-інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт - Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі;

-копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів із надання інформації щодо критеріїв по фінансовому моніторингу;

-інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям

ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а також про працівників відповідальних за здійснення фінансового моніторингу (П.І.Б, контакті номери телефонів та інші анкетні дані);

-статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахункамир/р НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;
-довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 ) розташованому за адресою АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1