Справа № 953/575/20
н/п 1-кс/953/527/20
"15" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваних - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.07.2019 у період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 , діючи в групі з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Кокаїн», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому було доручено проведення оперативної закупки, зазначений вище наркотичний засіб за наступних обставин.
У невстановлений досудовим слідством час невстановлена досудовим слідством особа, діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їй функції, з відома та згоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримала від останніх для подальшого збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Кокаїн», розфасований на дози.
Виконуючи раніше узгоджену домовленість із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на збут наркотичного засобу, діючи з корисливих мотивів, невстановлена досудовим слідством особа приховала вказаний наркотичний засіб на ділянці місцевості біля будинку №10 по вул. Сагайдачного у м. Харкові, для його подальшого отримання покупцем, про що повідомила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через мобільний додаток «Telegram».
У подальшому, 25.07.2019 о 17 годині 42 хвилини, ОСОБА_10 , за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», зв`язався з користувачем із псевдонімом у мережі «BOUNTY», яким спільно користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та повідомив про те, що бажає придбати наркотичний засіб «кокаїн», вагою 1 г. ОСОБА_6 за погодженням із ОСОБА_7 через вказаний мобільний додаток «Telegram», під псевдонімом у мережі «BOUNTY», повідомив ОСОБА_10 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 5 200 грн. на електронний гаманець електронної платіжної системи «Easy Pay» за № НОМЕР_1 , за дозу наркотичного засобу «кокаїн», яка дорівнює 1 г, на що ОСОБА_10 погодився.
У подальшому ОСОБА_10 у період з 17 год. 54 хв. по 17 год. 57 хв., через термінал, розташований за адресою: м. Харків, вул. Суздальські Ряди, 12, перерахував грошові кошти у загальній сумі 5 200 грн. на електронний гаманець № НОМЕР_1 , про що повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через мобільний додаток «Telegram».
Після цього ОСОБА_6 із невстановленою досудовим слідством особою, повідомили ОСОБА_10 адресу схованки «кокаїну» на ділянці місцевості біля будинку № 10 по вул. Сагайдачного у м. Харкові.
Прибувши за вказаною адресою ОСОБА_10 знайшов згорток в ізоляційній стрічці, у кому знаходився прозорий пакет на фіксаторі з порошком білого кольору, який був прихований на землі поблизу будинку № 10 по вул. Сагайдачного у м. Харкові.
Одразу після цього о 18 годині 52 хвилин ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Сагайдачного, біля будинку № 10, добровільно видав працівникам поліції полімерний пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта ХНДЕКЦ МВС України за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» для проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № 3/2117се-19 від 27.08.2019, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Кокаїн», масою в складі наданої речовини 0,3719 грам.
Перераховані ОСОБА_10 на електронний гаманець № НОМЕР_1 грошові кошти, 27.07.2019 були перераховані на банківський картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , яка є рідною бабусею ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились вказаними грошовими коштами на власний розсуд.
Крім того, 23.10.2019 у період часу з 13 год. 18 хв. по 13 год. 58 хв., під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 , діючи повторно, у групі із ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «Канабіс», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу Інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому було доручено проведення оперативної закупки, зазначений вище наркотичний засіб за наступних обставин.
У невстановлений досудовим слідством час невстановлена досудовим слідством особа, діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому функції, з відома та згоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримала від останніх особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «Канабіс», розфасований на дози.
Виконуючи раніше узгоджену домовленість із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на збут наркотичного засобу, діючи з корисливих мотивів, невстановлена досудовим слідством особа приховала вказаний наркотичний засіб на ділянці місцевості біля будинку № 3 по вул. Ващенківський в`їзд у м. Харкові, для його подальшого отримання покупцем, про що повідомила ОСОБА_6 через мобільний додаток «Telegram».
У подальшому, 23.10.2019 о 13 год. 19 хв., ОСОБА_10 , за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», зв`язався з користувачем під псевдонімом у мережі «BOUNTY», яким спільно користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та повідомив про те, що бажає придбати наркотичний засіб «канабіс», вагою 5 г. ОСОБА_6 за погодженням із ОСОБА_7 через вказаний мобільний додаток «Telegram», під псевдонімом у мережі «BOUNTY», повідомив ОСОБА_10 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 1000 грн. на електронний гаманець електронної платіжної системи «Easy Pay» за № НОМЕР_3 , за дозу наркотичного засобу «канабіс», яка дорівнює 5 г, на що ОСОБА_10 погодився.
Після цього ОСОБА_6 із ОСОБА_7 , повідомили ОСОБА_10 адресу схованки канабісу на ділянці місцевості біля будинку № 3 по вул. Ващенківський в`їзд у м. Харкові.
Прибувши за вказаною адресою ОСОБА_10 знайшов згорток в ізоляційній стрічці, у кому знаходився прозорий пакет на фіксаторі з речовиною рослинного походження, зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, який був прихований на землі поблизу будинку № 3 по вул. Ващенківський в`їзд у м. Харкові.
Одразу після цього о 18 годині 52 хвилин ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Ващенківський в`їзд, біля будинку № 3, добровільно видав працівникам поліції полімерний пакет з речовиною рослинного походження, зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, яка згідно висновку експерта ХНДЕКЦ МВС України за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» для проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № 3/2466се-19 від 25.10.2019, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 4,3766 грам.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах придбав наркотичний засіб «Канабіс» та психотропні речовини «амфетамін» та «метамфетамін», які почав незаконно зберігати за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.
24.10.2019 року в період часу з 10:00 год. до 12:27 год., діючи на підставі ухвали судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 16.10.2019 року у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 проведено обшук, в ході якого у встановленому законом порядку із виявлено та вилучено: речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору та жовтого кольору; полімерний пакет з фіксатором з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору та жовтого кольору; полімерний пакет оранжевого кольору з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору та жовтого кольору; 6 (шість) полімерних пакетиків з фіксатором, всередині яких знаходиться речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору; 8 (вісім) полімерних пакетиків з фіксатором, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; полімерну пляшку з обрізаним дном з нашаруванням речовини коричневого та зеленого кольору; предмет із полімерного матеріалу схожий на кришку із нашаруванням речовини коричневого кольору; металевий предмет вкритий лакофарбовим покриттям чорного кольору, який складається з двох частин з зубцями, на яких є залишки речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору; фрагмент фольгованого паперу з нашаруванням речовини рослинного походження та речовини бурого кольору.
Згідно висновку судової експертизи № 3/2805се-19 від 01.11.2019 з дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів», надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом «Канабісом», маса якого в перерахунку на суху речовину склала 0,3059 г, 0,1478 г, 0,4882 г, 0,5176 г, 23,1321 г, 13,6845 г, 0,6401 г, 2,7146 г, 0,3203 г, 0, 4591 г, 0,4837 г, 0,4379 г, 0,0812 г. В нашаруваннях речовини виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину, становить: 0,2931 г, 0,1519 г, 0,0257 г. Надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін та амфетамін. Маса метамфетаміну в складі наданої на дослідження речовини складає 0,1250 г, 0,1236 г, 0,0468 г, 0,1132 г, 0,1360 г, 0,1293 г, 0,1227 г. Маса амфетаміну в складі наданої на дослідження речовини складає 0,0549 г.
Разом з тим, 2019 року (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи діяти саме таким чином, з метою вирощування (культивування) рослин конопель з метою збуту, на земельній ділянці, розташованій на присадибній території домоволодіння АДРЕСА_3 , незаконно висіяв наявне у нього насіння рослин конопель.
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на вирощування рослин конопель з метою збуту, ОСОБА_6 , здійснював догляд за посівами рослин конопель на земельній ділянці, розташованій на присадибній території домоволодіння АДРЕСА_3 , а саме культивував, рихлив та поливав з метою доведення їх до стадії дозрівання, тобто незаконно вирощував рослини коноплі у кількості 18 рослини.
24.10.2019 року, в період часу з 20 години 21 хвилин по 22 годину 33 хвилин, діючи на підставі ухвали судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 16.10.2019 року на території домоволодіння АДРЕСА_3 було проведено обшук, в ході якого у встановленому законом порядку співробітниками поліції було виявлено та вилучено: рослини роду Конопля (Cannabis) у кількості 18 штук, які згідно висновку експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України № 3/2803се-19 від 31.10.2019, відносяться до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини роду Конопля (Cannabis), які ОСОБА_6 незаконно посіяв і незаконно вирощував з метою подальшого їх збуту.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах придбав наркотичний засіб «Канабіс», який почав незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_3 , для особистого вживання без мети збуту.
24.10.2019 року, в період часу з 20 години 21 хвилин по 22 годину 33 хвилин, діючи на підставі ухвали судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 16.10.2019 року на території домоволодіння АДРЕСА_3 було проведено обшук, в ході якого у встановленому законом порядку співробітниками поліції було виявлено та вилучено: суміш речовини рослинного походження, утвореної листям та верхівками зеленого кольору та плодами-горішками з мозаїчним малюнком, сіро-зеленого кольору, загальною масою: 85,1 грам. Згідно висновку судової експертизи № 3/2808се-19 від 31.10.2019 з дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів», надана на дослідження речовина рослинного походження, масою 85,1 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом з домішками, маса якої склала: 50,6737 грам. Надана на дослідження речовина рослинного походження, масою 85,1 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якої склала: 0,1382 грам, 0,1530 грам
Крім того, в кінці жовтня 2019, точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_6 , діючи в групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу «Кокаїн», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначений вище наркотичний засіб.
Виконуючи раніше узгоджену домовленість із ОСОБА_6 , який діяв спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою, ОСОБА_8 , реалізуючи свій спільний злочинний намір, направлений на збут особливо наркотичного засобу, діючи з корисливих мотивів, 24.10.2019 збув 1 полімерний пакет з фіксатором, обмотаний ізолюючою стрічкою, всередині якого знаходився наркотичний засіб кокаїн, шляхом приховування в землі в лісовій зоні за адресою: м. Харків, с. Зернове, вул. Шляхова, 6.
У цей же день, у період часу з 21 год. 42 хв. по 21 год. 48 хв. в лісовій зоні за адресою: м. Харків, с. Зернове, вул. Шляхова, 6, в землі під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено 1 полімерний пакет з фіксатором, обмотаний ізолюючою стрічкою, всередині якого знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить в своєму складі наркотичний засіб кокаїн, маса якого, згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/2809се-19 від 06.11.2019,становить: 0,1979 г, яку ОСОБА_8 збув шляхом приховування, діючи в змові з ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.
Крім того, в кінці жовтня 2019, точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_6 , діючи в групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу «Кокаїн», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначений вище наркотичний засіб.
Виконуючи раніше узгоджену домовленість із ОСОБА_6 , який діяв спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою, ОСОБА_8 , реалізуючи свій спільний злочинний намір, направлений на збут особливо наркотичного засобу, діючи з корисливих мотивів, повторно, 24.10.2019 збув 1 полімерний пакет з фіксатором, обмотаний ізолюючою стрічкою, всередині якого знаходився наркотичний засіб кокаїн, шляхом приховування в землі в лісовій зоні за адресою: м. Харків, с. Зернове, вул. Шляхова, 6.
У цей же день, у період часу з 21 год. 50 хв. по 21 год. 58 хв. в лісовій зоні за адресою: м. Харків, с. Зернове, вул. Шляхова, 6, в землі під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено 1 полімерний пакет з фіксатором, обмотаний ізолюючою стрічкою, всередині якого знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить в своєму складі наркотичний засіб кокаїн, маса якого, згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/2809се-19 від 06.11.2019, становить: 0,1392 г, яку ОСОБА_8 збув шляхом приховування, діючи в змові з ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.
Крім того, в кінці жовтня 2019, точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_6 , діючи в групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу «Кокаїн», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначений вище наркотичний засіб.
Виконуючи раніше узгоджену домовленість із ОСОБА_6 , який діяв спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою, ОСОБА_8 , реалізуючи свій спільний злочинний намір, направлений на збут особливо наркотичного засобу, діючи з корисливих мотивів, повторно, 24.10.2019 збув 1 полімерний пакет з фіксатором, обмотаний ізолюючою стрічкою, всередині якого знаходився наркотичний засіб кокаїн, шляхом приховування в землі в лісовій зоні за адресою: м. Харків, с. Зернове, вул. Шляхова, 6.
У цей же день, у період часу з 22 год. 00 хв. по 22 год. 08 хв. в лісовій зоні за адресою: м. Харків, с. Зернове, вул. Шляхова, 6, в землі під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено 1 полімерний пакет з фіксатором, обмотаний ізолюючою стрічкою, всередині якого знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить в своєму складі наркотичний засіб кокаїн, маса якого, згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/2809се-19 від 06.11.2019,становить: 0,3734 г, яку ОСОБА_8 збув шляхом приховування, діючи в змові з ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.
Крім того, в кінці жовтня 2019, точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_6 , діючи в групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут психотропної речовини «метамфетамін», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначену вище психотропну речовину.
Виконуючи раніше узгоджену домовленість із ОСОБА_6 , який діяв спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою, ОСОБА_8 , реалізуючи свій спільний злочинний намір, направлений на збут психотропної речовини, діючи з корисливих мотивів, повторно, 24.10.2019 збув 1 полімерний пакет з фіксатором, обмотаний ізолюючою стрічкою, всередині якого знаходилась психотропна речовина «метамфетамін», шляхом приховування в землі в лісовій зоні за адресою: м. Харків, с. Зернове, вул. Шляхова, 6.
У цей же день, у період часу з 22 год. 15 хв. по 22 год. 23 хв. в лісовій зоні за адресою: м. Харків, с. Зернове, вул. Шляхова, 6, в землі під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено 1 полімерний пакет з фіксатором, обмотаний ізолюючою стрічкою, всередині якого знаходилась порошкоподібна речовина, яка містить в своєму складі психотропну речовину метамфетамін, маса якого, згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/2809се-19 від 06.11.2019, становить: 0,0820 г, яку ОСОБА_8 збув шляхом приховування, діючи в змові з ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.
Крім того, в кінці жовтня 2019, точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_6 , діючи в групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу «Кокаїн», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, за допомогою програмного додатку для миттєвого обміну повідомленнями через мережу інтернет - «Telegram», незаконно збули ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначений вище наркотичний засіб.
Виконуючи раніше узгоджену домовленість із ОСОБА_6 , який діяв спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою, ОСОБА_8 , реалізуючи свій спільний злочинний намір, направлений на збут особливо наркотичного засобу, діючи з корисливих мотивів, повторно, 24.10.2019 збув 1 полімерний пакет з фіксатором, обмотаний ізолюючою стрічкою, всередині якого знаходився наркотичний засіб кокаїн, шляхом приховування в землі в лісовій зоні за адресою: м. Харків, с. Зернове, вул. Шляхова, 6.
У цей же день, у період часу з 22 год. 35 хв. по 22 год. 45 хв. в лісовій зоні за адресою: м. Харків, с. Зернове, вул. Шляхова, 6, в землі під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено 1 полімерний пакет з фіксатором, обмотаний ізолюючою стрічкою, всередині якого знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить в своєму складі наркотичний засіб кокаїн, маса якого, згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/2809се-19 від 06.11.2019, становить: 0,2039 г, яку ОСОБА_8 збув шляхом приховування, діючи в змові з ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.
Слідчий вказує, що 24.10.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області в порядку ст. 208 КПК України затриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 25.10.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 25.10.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на шістдесят днів до 20 год. 10 хв. 22 грудня 2019 року, визначивши розмір застави 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 57 630 гривень, поклавши у разі внесення застави на нього обов`язки: 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого злочину; здати на зберігання до прокуратури свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України чи в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
З-під варти ОСОБА_6 було звільнено по внесенню застави.
08.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
14.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309 КК України.
26.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309 КК України.
21.12.2019 ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова продовжено обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого злочину; здати на зберігання до прокуратури свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України чи в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю до 23.01.2020.
14.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області повідомлено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
18.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Харкова стосовно підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що складає 576 300 гривень.
Ухвалою слідчого судді апеляційного суду Харківської області від 09.12.2019 ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Харкова від 18.11.2019 змінено та стосовно підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби за адресою: АДРЕСА_4 , до 15.01.2020, заборонивши їй покидати житло за вказаною адресою, з 21.00 год. до 07.00 год. наступної доби. З покладенням на підозрювану ОСОБА_7 обов`язки, передбачені пунктами 1,2,3,4,8 частини 5 статті 194 КПК України, а також утримуватись від спілкування із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
26.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області повідомлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчий вказує, що обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих правопорушень, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами проведенням оперативної закупівлі від 25.07.2019; висновком експертизи Харківського НДЕКЦ МВСУ № 3/2117се-19 від 27.08.2019, згідно якої речовина добровільно видана оперативним закупним ОСОБА_10 є наркотичним засобом кокаїн; показаннями свідка ОСОБА_10 , матеріалами проведенням оперативної закупівлі від 23.10.2019, протоколом обшуку житла ОСОБА_6 від 24.10.2019; висновком експертизи Харківського НДЕКЦ МВСУ № 3/2466се-19 від 25.10.2019, матеріалами про рух грошових коштів з електронних гаманців, показаннями свідка ОСОБА_13 , протоколом огляду предметів від 02.10.2019 року з матеріалами тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів банківських карток, протоколом огляду публічно доступної сторінки від 23.08.2019 року, протоколом огляду від 24.10.2019, протоколами огляду місць події від 24.10.2019; протоколом обшуку в автомобілі «Тойота кемри», під час якого у ОСОБА_7 вилучені речові докази злочинної діяльності; речовими доказами - предметами та документами долученими до матеріалів провадження.
Сторона обвинувачення зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 23.01.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, у зв`язку з необхідністю встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та надати правову оцінку їх діям; встановлення інших епізодів вчинених злочинів та проведення за ними досудове розслідування; вирішення питання щодо долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; призначення та проведення по кримінальному провадженню трьох судових експертиз відео - звукозаписів за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; призначення та проведення по кримінальному провадженню дванадцяти судових комп`ютерно-технічних експертиз; призначення та проведення по кримінальному провадженню трьох судових наркологічних експертиз; отримання тимчасових доступів до речей і документів в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», а також у АТ КБ «Приватбанк», АТ «УКРСИББАНК», ТОВ «НОВА ПОШТА»; витребування в ТОВ «ФК Контрактовий дім» інформації про рух грошових коштів за електронними гаманцями фігурантів кримінального провадження; направлення звернення до Держфінмониторингу України з метою встановлення шляхів легалізації підозрюваними коштів здобутих злочинним шляхом та встановлення причетних до цього фізичних та юридичних осіб; залучення спеціаліста з проведення аналізу телефонних з`єднань за номерами телефонів фігурантів та їх місцезнаходження під час вчинення злочинів; проведення огляду вилучених під час досудового розслідування предметів та документів; складення повідомлення про зміну підозри та нову підозру в кінцевій редакції та повідомити про підозру; виконання вимог ст. 290 КПК України; складення обвинувального акту та реєстру досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просив його задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 проти продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не заперечувала.
Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію адвоката ОСОБА_4 .
Підозрювана ОСОБА_15 проти продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні не заперечувала.
Захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, посилаючись на те, що експертизи могли бути призначені та проведені раніше. Також вказала, що у її підзахисного органом досудового розслідування без ухвали слідчого судді були проведені обшуки, та ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова від 07.11.2019 було відмовлено в задоволенні клопотання про арешт вилученого під час обшуків майно, проте вказане майно до теперішнього часу не повернуто. У зв`язку з чим, з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 звернувся до ДБР.
Підозрюваний ОСОБА_8 повністю підтримав позицію свого захисника, проти задоволення клопотання заперечував.
14.11.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; тобто у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.
25.10.2019 о 16:00 год. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
08.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
14.11.2019 СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309 КК України.
26.11.2019 о 18:00 год. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України, тобто у незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель у кількості більше 10 рослин, вчиненому з метою збуту; незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропних речовин, вчиненому повторно; незаконному зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, вчиненому особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений статтею 307 КК України, незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
26.11.2019 о 18:30 год. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; у незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно.
18.12.2019 керівником Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 23.01.2020 року.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309 КК України.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.
Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих дій, однак у зв`язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновок молекулярно-генетичної експертизи, з урахуванням висновку експертизи виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність за результатами виконання перелічених слідчих дій, виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Тобто, стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.
Доводи сторони обвинувачення про необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а також призначення та проведення по кримінальному провадженню трьох судових експертиз відео- звукозаписів, дванадцяти судових комп`ютерно-технічних експертиз; трьох судових наркологічних експертиз; отримання тимчасових доступів до речей і документів в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», а також у АТ КБ «Приватбанк», АТ «УКРСИББАНК», ТОВ «НОВА ПОШТА», узгоджуються з наданими матеріалами.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1