Провадження № 1-кс/686/2360/20
УХВАЛА
Іменем України

17 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000064 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України,
ВСТАНОВИВ:
14 лютого 2020 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 13.02.2020 року під час обшуків за адресами:

- АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ;

- АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- АДРЕСА_5 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 ;

- АДРЕСА_6 за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 ;

- АДРЕСА_7 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 ;

- АДРЕСА_8 за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 ; а саме на: мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ №1 НОМЕР_1 , ІМЕІ №2 НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Iphone 6S» ІМЕІ НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» сер. № НОМЕР_5 із пластиковим тримачем до неї, тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 та три частини аркушів паперу із рукописними записами, мобільний телефон марки «Iphone» в чохлі ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» сер. № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_9 , мобільний телефон «Нокіа» без акумуляторної батареї з невстановленим ІМЕІ, мобільний телефон «Нокіа - 8600» без акумуляторної НОМЕР_10 , мобільний телефон «Нокіа - 8800» ІМЕІ НОМЕР_11 , мобільний телефон «Нокіа 8800е-1» ІМЕІ НОМЕР_12 , мобільний телефон «Нокіа - 8800»ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар`сер. № НОМЕР_14 , рукописні та друковані документи різного змісту всього на 142 аркушах, паперові упакування сім-карток «Київстар» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , пластикові тримачі від сім-карток «Київстар» НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , сім-картку «Київстар» сер. № НОМЕР_18 , сім-картку «Київстар» сер. № НОМЕР_19 , сім-картку «Київстар`сер. № НОМЕР_20 , сім-картку «UMC» сер. № НОМЕР_21 , сім-картку «Djuice» сер. № НОМЕР_22 , сім-картку «MTC» сер. № НОМЕР_23 ,сім-картку «life» без серійного номера на поверхні, мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_24 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» ер. № НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «SAMSUNG»ІМЕІ №1 НОМЕР_26 , ІМЕІ №2 НОМЕР_27 , мобільний телефон марки «Iphone - Х» ІМЕІ НОМЕР_28 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_29 ,сім-картку мобільного зв`язку із сер. № НОМЕР_30 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із сер. № НОМЕР_31 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_32 із пластиковим тримачем до неї, тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_33 , мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ НОМЕР_34 із сім-карткою мобільного оператора «Кивїстар» НОМЕР_35 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із сер. № НОМЕР_36 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із сер. № НОМЕР_37 , сім-картку мобільного оператора «Life» із сер. № НОМЕР_38 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_39 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_40 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Life» НОМЕР_41 , мобільний телефон марки «Самсунг - S10+» ІМЕІ 1 НОМЕР_42 ; ІМЕІ 2 НОМЕР_43 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_44 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_45 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_46 з метою забезпечення речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з початку квітня 2018 року по 01 серпня 2019 року включно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно в складі організованої групи, під приводом повернення надуманої суми боргу ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, застосовуючи погрози фізичним насильством, фізичне насильство, небезпечне для життя та здоров?я особи, та пошкодження майна вимагали у ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 508 000 гривень.

Внаслідок злочинних дій організованої групи потерпілому в період квітня 2018 серпня 2019 років завдано майнової шкоди в сумі 21 500 гривень та легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров?я.

13.02.2020 у кримінальному провадженні проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких вилучені предмети та документи що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на них.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 13.02.2020 року під час обшуків за адресами:

- АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ;

- АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- АДРЕСА_5 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 ;

- АДРЕСА_6 за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 ;

- АДРЕСА_7 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 ;

- АДРЕСА_8 за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000064 від 13.02.2019 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.02.2020 року під час проведення обшуків за адресами:
- АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ;

- АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- АДРЕСА_5 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 ;

- АДРЕСА_6 за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 ;

- АДРЕСА_7 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 ;

- АДРЕСА_8 за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 а саме на:

- вилучений 13.02.2020 у ОСОБА_5 мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ №1 НОМЕР_1 , ІМЕІ №2 НОМЕР_2 ;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Iphone 6S» ІМЕІ НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» сер. № НОМЕР_5 із пластиковим тримачем до неї, тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 та три частини аркушів паперу із рукописними записами;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_7 та в ході ОМП мобільний телефон марки «Iphone» в чохлі ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» сер. № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_9 , мобільний телефон «Нокіа» без акумуляторної батареї з невстановленим ІМЕІ, мобільний телефон «Нокіа - 8600» без акумуляторної батареї ІМЕІ НОМЕР_47 , мобільний телефон «Нокіа - 8800» ІМЕІ НОМЕР_11 , мобільний телефон «Нокіа 8800е-1»ІМЕІ НОМЕР_12 , мобільний телефон «Нокіа - 8800» ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» сер. № НОМЕР_14 ;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_8 рукописні та друковані документи різного змісту всього на 142 аркушах, паперові упакування сім-карток «Київстар» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , пластикові тримачі від сім-карток «Київстар» НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , сім-картку «Київстар» сер. № НОМЕР_18 , сім-картку «Київстар» сер. № НОМЕР_19 , сім-картку «Київстар`сер. № НОМЕР_20 , сім-картку «UMC» сер. № НОМЕР_21 , сім-картку «Djuice» сер. № НОМЕР_22 , сім-картку «MTC» сер. № НОМЕР_23 , сім-картку «life» без серійного номера на поверхні, мобільний телефон марки «Нокіа`ІМЕІ 27893 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар`сер. № НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «SAMSUNG»ІМЕІ №1 НОМЕР_26 , ІМЕІ №2 НОМЕР_27 ;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_9 мобільний телефон марки «Iphone - Х`ІМЕІ 08362 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_29 , сім-картку мобільного зв`язку із сер. № НОМЕР_30 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із сер. № НОМЕР_31 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_32 із пластиковим тримачем до неї, тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_33 ;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_10 мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ НОМЕР_34 із сім-карткою мобільного оператора «Кивїстар» НОМЕР_35 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із сер. № НОМЕР_36 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із сер. № НОМЕР_37 , сім-картку мобільного оператора «Life» із сер. № НОМЕР_38 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_39 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_40 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Life» НОМЕР_41 ;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_11 мобільний телефон марки «Самсунг - S10+» ІМЕІ 1 НОМЕР_42 ; ІМЕІ 2 НОМЕР_43 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_44 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_45 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_46 з позбавленням можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, втрати, зникнення, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1