пр. № 1-кс/759/1948/20
ун. № 759/5869/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №006101 від 27.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
03.04.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №006101 від 27.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №006101 від 27.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали з 1 управління ГУ ВКР ДКР СБ України про те що ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів грошовими коштами державного підприємства.

В ході досудового розслідування достеменно встановлено, що ОСОБА_5 , який з моменту призначення, а саме з 01.10.2017 на посаду інженера 5277 ВП МО України по теперішній час не з`являється на роботу. Посадові обов`язки ОСОБА_5 , відсутні. ОСОБА_5 , отримує заробітню платню на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до документів, які місять охороню вальну законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який відкритий в ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2017 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , в частині отримання грошових коштів від інших товариств і фізичних осіб та у подальшому проведення криміналістичних досліджень документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме потребують дослідження з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілій, а також з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, іншим способом неможливо отримати вказані документи.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є безпосереднє супроводження вище вказаного користувача поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та подальшого оформлення і обслуговування його рахунків, а відтак є достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни чи знищенню вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 27.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0006101.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документівПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Слідчим не надано доказів, що крім нього, до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні входять і інші слідчі тому немає достатніх правових підстав для надання права слідчому ОСОБА_6 у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №006101 від 27.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та надати в копіях наступні документи, без вилучення оригіналів, а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (при цьому вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 29.06.2017 по теперішній час;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , документи, щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних послуг комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції комп`ютер користувача поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

- документи, якими оформляється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

- банківські документи, які оформляються при операції в касі банку на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні рахунки, вкладні відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку та перекази без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанковими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно законодавством України підтверджують факто отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки, щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з одного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

- всі наявні документи стосовно користувача поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, заяви про відкриття та закриття рахунку, заяви про видачу чекової книжки, документи що свідчать про видачу готівкових коштів користувачу поточного рахунку чи іншим особам, за період часу з 29.06.2017 по теперішній час.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє один місяць, до 03.05.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1