н/п 1-кс/953/406/20
"22" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.01.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні відділення Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що мають охоронювану законом таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 21.06.2019 по 03.12.2019, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що згідно рапорту з Управління Служби безпеки України в Харківській області директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 (колишній директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , в особі директора департаменту по зовнішньоекономічній діяльності та маркетингу ОСОБА_5 та колишнього співробітника ХДАВП ОСОБА_6 організували протиправну схему з розтрати та заволодіння державними коштами шляхом їх безпідставного переведення на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надання послуг із завищеною вартістю, які фактично надаються іншими суб`єктами господарювання.
З рапорту з Управління СБ України в Харківській області № 70/2-9622 від 27.11.2019, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 Крім того з рапорту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки у наступних установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; Державне казначейство: №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунки у наступних установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; Державне казначейство: №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника відділення Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 21.06.2019 по 03.12.2019, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2020.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1