Справа № 522/6308/20
Провадження № 1-кс/522/7543/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000787 від 17.12.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000787 від 17.12.2019, відомості про яке внесено до ЄРДР на підставі повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 13.12.2019 року про вчинення невстановленими службовими особами кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 майном коштами місцевого бюджету, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення поточного ремонту покриття на об`єктах дорожньої інфраструктури у м. Рені Одеської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби.

В ході досудового розслідування встановлено що у травні та вересні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі як міського голови ОСОБА_4 так і в.о. міського голови ОСОБА_5 укладено 23 Договорів підряду з ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ) та 1 (один) - з ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), предметом кожного з яких є - виконання поточних ремонтів дорожнього покриття у м. Рені Одеської області, вартістю більш ніж 4 376 961, 20 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов договорів підряду не виконані або виконані частково.

В ході досудового розслідування встановлено, що щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 11, в органах Казначейства відкриваються рахунки за надходженнями до державного та місцевих бюджетів (в разі відсутності змін у законодавстві щодо переліку надходжень, що зараховуються до загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, а також інших передбачених законом випадках, відкриваються (перевідкриваються) рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду).

На підставі поданих Управлінням (Відділеннями) Казначейства переліків надходжень державного/місцевих бюджетів, що справляються/не справляються на відповідних територіях, Головні управління Казначейства розблоковують/заблоковують рахунки за тими надходженнями, що справляються/не справляються на відповідних територіях.

Згідно п. 2.1.3. Наказу 758 від 22.06.2012 року «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 формують справи з юридичного оформлення рахунків на Управління (Відділення) Казначейства, які містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями, картку із зразками підписів та відбитка печатки (містить зразки підписів осіб, яким згідно з розпорядчим документами органів Казначейства надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів).

Для відкриття бюджетних рахунків, розпорядники бюджетних коштів, подають такі документи: заяви посадових осіб про відкриття рахунків, яким надано право першого та другого підписів, картку із зразками підписів та відбитка печатки, копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, документи для надання доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, тощо.

Одержувачі бюджетних коштів фізичні особи-підприємці подають довідку про погодження відкриття рахунка від розпорядника бюджетних коштів засвідчену копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, картку із зразками підписів та відбитка печатки, документи для надання доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства тощо.

Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису. При отриманні документів на відкриття рахунків орган Казначейства зобов`язаний здійснити перевірку поданих документів. У разі реорганізації клієнта зі зміною коду за ЄДРПОУ рахунки такого клієнта закриваються.

Враховуючи, що наявні у кримінальному провадженні матеріали, дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходяться справи з юридичного оформлення рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), документи, які слугували їх відкриттю, договори про здійснення розрахунково-касового обслуговування, платіжні доручення, на підставі яких фізичним особам-підприємцям нараховувались бюджетні кошти у 2019 році, довідки про рух грошових коштів між розпорядниками бюджетних коштів та підприємцями за 2019 рік, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
у Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000787 від 17.12.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів, що містяться в справах з юридичного оформлення рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), а також документів, які слугували їх відкриттю, в тому числі, заяви осіб (яким надано право першого та другого підписів) про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитків печаток, документи для надання доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, довідки про погодження відкриття рахунка від розпорядника бюджетних коштів, засвідчені копії паспортів, договори про здійснення розрахунково-касового обслуговування, за період з моменту відкриття рахунків по 15.05.2020;

- інформації, що збережена на рахунках вказаних юридичних осіб, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 15.05.2020;

- платіжних документів (в тому числі, доручень), які стали підставою для руху коштів по рахункам юридичних осіб, чеки на зняття готівки, за період з моменту відкриття рахунків по 15.05.2020;

- довідки про рух грошових коштів між розпорядниками бюджетних коштів та фізичними особами- підприємцями за 2019 рік.

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язані надати вказані відомості старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_2 або працівникам УСБУ в Одеській області за її дорученням.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
15.05.2020