н/п 1-кс/766/5369/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002337 від 03.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002337 від 03.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах щодо ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 31.08.2019 по теперішній час, а саме до документів стосовно рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення рахунків, отримання карток ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

- наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 31.08.2019 до теперішнього часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакціїї;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 31.08.2019 по теперішній час;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0002337 від 03.09.2019 за ознаками ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2019 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку заявниці шляхом переведення коштів на рахунки (платіжні карти).

В ході досудового розслідування встановлено, що переведення коштів з рахунків було здійснено на рахунки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час виникла необхідність отримати:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення рахунків, отримання карток ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- інформацію про рух грошових коштів за період часу з 31.08.2019 по теперішній час з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку, відео, фото спостереження дасть можливість встановити особу, яка користувалася карткою та розпоряджалась грошовими коштами, які перебували на рахунку та отримані в результати крадіжки в Бурдо Альони.

З огляду на викладене мета тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » полягає у підтвердженні факту злочину, а саме крадіжки грошових коштів з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_6 .

Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку надасть можливість на подальше проведення низки слідчих дій, за яких можливо встановити осіб, причетних до вчинення злочину, факт розпорядження викраденими грошовими коштами, та встановити істину у кримінальному провадженні.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 31.08.2019 по 10.06.2020 року, є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 31.08.2019 р. по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002337 від 03.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах щодо ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 31.08.2019 по 10.06.2020 року, а саме до документів стосовно рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення рахунків, отримання карток ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

- наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 31.08.2019 до 10.06.2020 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакціїї;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 31.08.2019 по теперішній час;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1