У Х В А Л А

29 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0002778 від 19.10.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
22 січня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 23.11.2019 року невстановлена особа перебуваючи по вул. Ракітіна в Покровському районі м. Кривий Ріг, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа транспортним засобом, а саме легковим автомобілем марки Mazda CX-5 реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , що завдало значної шкоди останній.

За даним фактом, 10.12.2019 року СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, до ЄРДР внесені відомості за №0002778, попередня правова кваліфікація ч.2 ст. 289 КК України.

Показаннями потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що її знайомий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволодів належним їй транспортним засобом, легковим автомобілем марки MAZDA CX-5 реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова, шасі НОМЕР_2 .

В ході проведення обшуку окремо розташованої металевої споруди, у вигляді металевої будки синього кольору, з металевими дверима та пластиковим вікном, на якій були надписи: на банері «Договір купівлі-продажу авто» та на стінах будки «Пряма перереєстрація авто», розташованої з правого боку від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , на території земельної ділянки кадастровий номер :06:055:0181, за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено та вилучено договір комісії №7167/19/009886 від 23.11.2019 року відповідно до якого ОСОБА_5 віддає на комісію для реалізації належний їй транспортний засіб Mazda CX-5 реєстраційний номер НОМЕР_1 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бере на себе зобов`язання здійснити продаж вказаного транспортного засобу за обумовлену суму у розмірі 350366 грн. Та не пізніше трьох робочих днів з моменту одержання від покупця відповідних коштів, як оплати за відчуження ТЗ, виплатити Комітенту ( ОСОБА_5 ) належну йому частину коштів, яка у даному випадку становила 350366 грн.

Допитані в якості свідків, особи які надають послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », показали, що потерпіла ОСОБА_5 , нібито отримувала грошові кошти від покупця власноруч, та жодного підтвердження тому не надали.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (код МФО НОМЕР_6 ).

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (код МФО НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритий в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 23.11.2019 року по 21.11.2020 року.

- документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає що, слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації та становлять банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що використання відомостей, які містяться в зазначених документах, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (код МФО НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритий в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 23.11.2019 року по 21.11.2020 року.

- копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 29 лютого 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1