Провадження № 1-кс/554/3699/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000321 від 12.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою 250 га., соняшником 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об`єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.
Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає близько 4,8 млн. грн.
Під час здійснення своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, повинно було подати до ІНФОРМАЦІЯ_5 , наступні статистичні звіти, за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2019 року, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2019 року, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2019 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2019 рік, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2019 рік, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за за 2019 рік, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2019 рік, 9б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай 2019 рік, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2019 рік, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної звітності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 р.
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відомості, до яких прохається надання тимчасового доступу містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять дані, мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість провести аналіз статистичної звітності поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в ході аналізу можливо порівняти здійснити аналіз посівних площ які знаходилися та на даний час знаходяться у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановити об`єми вирощених на власних землях та реалізованих сільськогосподарських культур, наявності сільськогосподарської техніки на підприємстві та інші дані відповідно до якого звітується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Під час здійснення аналізу можливо буде встановити розбіжності в наданих статистичних даних до ІНФОРМАЦІЯ_5 та в порівнянні з реальними площами та об`ємами які знаходяться у користуванні державного підприємства і, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, відповідно до отриманих грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки. Окрім цього виникла необхідність у отриманні інформації стосовно процентного відношення вирощених сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшнику, сої та інше), іншими суб`єктами господарювання на території Полтавської області із розрахунку на 1 га посівної площі за 2019 рік з метою порівняння та вирахування відповідності посівних площ та відповідності об`ємів вирощених на них сільськогосподарських культур.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000321, а саме слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) із можливістю виїмки їх належним чином завірених копій, а саме зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) надати копії (на паперових та електронних носіях) статистичних звітів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_5 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по 20.03.2020 р. за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2019 року, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2019 року, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2019 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2019 рік, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2019 рік, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за за 2019 рік, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2019 рік, 9б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай 2019 рік, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2019 рік, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.
Зобов`язати уповноважених представників ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ відповідно до вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1