ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9364/20
провадження № 1-кс/753/2167/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" червня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0003690 від 04.04.2017 за ознакою злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що на підставі Постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.03.2015 року № 150 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможих», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення від 02.03.2015 року № 51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким 03.03.2015 року у Банк запроваджено тимчасову адміністрацію.

У зв`язку з прийняттям постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.10.2015 року № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку» Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 .

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковується Договір про надання споживчого кредиту 0 (при застосуванні ануїтної схеми погашення) від 17.03.2008 року укладених між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступними параметрами: сума кредиту 159 150, 00 доларів США.

В якості виконання зобов`язання позичальника та кредитним договором оформлено забезпечення з наступними параметрами:

Договір забезпечення 1: Іпотечний договір № 79954 від 17.03.2008 року посвідчений ОСОБА_7 . приватним нотаріусом Київського нотаріального округу та зареєстрований в реєстрі за № 761 що укладений з позичальником.

Опис забезпечення 1: трикімнатна кватира загальною площею 70, 2 кв. м. що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Договір забезпечення 2 : Договір поруки № 1888176 від 1703.2008 року.

Опис забезпечення 2: фінансова порука ОСОБА_8 .

Згідно додаткової угоди № 1 від 19.12.2011 року, посвідченої ОСОБА_9 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрована в реєстрі за № 2956 до Договору купівлі продажу прав вимог за кредитами від 08.12.2011 року, посвідченого ОСОБА_9 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрованого за № 2949, 2950 права вимоги за кредитом перейшли від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фактичний розмір невиконаного грошового зобов`язання за кредитним договором у гривневому еквіваленті станом на 01.10.206 становить 7 710 213, 2 грн.

В ході додаткової перевірки заставного майна, при підготовці внутрішнього паспорту активу за Кредитним договором був виявлений факт зміни власника Предмету іпотеки.

29.07.2015 року на підставі дублікату Договору купівлі продажу серія та номер 664 від 08.07.2015 року, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_7 зареєстровано право власності на предмет іпотеки за ОСОБА_10 .06.06.2016 року ПНКМНО ОСОБА_11 припиненно обтянення на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді іпотеки та заборони відчудження.

15.06.2016 року на підставі Договору купівлі продажу серія та номер 2303 від 15.06.2016 року, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_11 зареєстровано право власності на Предмет Іпотеки за ОСОБА_12 .

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити копію вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, інформація про фізичну особу є конфіденційною і відповідно до вимог ст. 32 Конституції України, ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст.21 Закону України «Про інформацію» може бути поширена тільки за її згодою, крім випадків, визначених законом, і лише (якщо це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також стажист нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 93, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0003690 від 04.04.2017 за ознакою злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки копій документів реєстраційних та нотаріальних дій, вчинених з трикімнатною за адресою: АДРЕСА_1 , виконані нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 (що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можу бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: