Дата документу 29.04.2020
Справа № 501/1267/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Київ, громадянина України, не одруженого, не працюючого, з вищою освітою, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.210 КК України,
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідування встановлено, що 06.03.2009 було зареєстровано Державну організацію Нижньодністровський національний природний парк (далі Парк), засновником якого є Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
Згідно з Положенням про Нижньодністровський НПП (у редакції наказу Мінприроди № 202 від 13.06.2018), далі - Положення, Парк є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання. Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Парк створений з метою збереження, відтворення і раціонального використання типових та унікальних природних комплексів пониззя Дністра, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. Управління Парком здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією. Адміністрацію очолює директор, який в установленому порядку призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади Державним секретарем Міністерства екології та природних ресурсів України.
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 428-о від 17.10.2017, ОСОБА_6 було призначено на посаду виконуючого обов`язки директора Парку. Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 418-о від 29.08.2019 в.о. директора Парку ОСОБА_6 було звільнено з роботи, у зв`язку із закінченням строку трудового договору.
Так, відповідно до положення про Парк, ОСОБА_6 , як в.о. директора Парку, з 17.10.2017 був наділений наступними службовими повноваженнями, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: здійснює керівництво роботою адміністрації Парку та несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань; представляє Парк в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом; розпоряджається за погодженням із Мінприроди коштами та майном Парку у порядку, встановленому законодавством; укладає господарські, цивільно-правові договори/угоди, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства; видає у межах компетенції накази; визначає функціональні обов`язки працівників Парку (п. 3.6). Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Парк завдань, в тому числі, закріпленого за парком державного майна (п. 3.5).
Таким чином, з урахуванням положень ч.3 ст.18 КК України, ОСОБА_6 , реалізуючи повноваження виконуючого обов`язки директора Парку, з 17.10.2017 по 29.08.2019 постійно обіймав в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою Нижньодністровського НПП.
Відповідно до Договору № 1270/18-128 від 20.11.2018, Міністерство екології та природних ресурсів України в особі в.о. державного секретаря ОСОБА_7 , як Головний розпорядник коштів, делегувало, а Нижньодністровський НПП в особі в.о. директора ОСОБА_6 , як Розпорядник коштів нижчого рівня, прийняв на себе повноваження на виконання природоохоронного заходу «Придбання офісної будівлі для забезпечення робочими кабінетами та службовими приміщеннями спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського НПП» (далі-Захід), з обсягом фінансування у сумі 4400,000 тис. грн.
Відповідно до Кошторису витрат для здійснення природоохоронного заходу «Придбання офісної будівлі для спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського національного парку» в 2018 році за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів» за кошти Державного бюджету планувалось придбання офісної будівлі з не житлового фонду для співробітників парку.
У 2018 році, більш точної дати та часу слідством не встановлено, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне отримання третьою особою бюджетних грошових коштів, які передбачені Державним бюджетом України в 2018 році за програмою «Здійснення природоохоронних заходів» у сумі 4 400 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зловживання службовим становищем, ОСОБА_6 , являючись службовою особою юридичної особи публічного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, виконуючи обов`язки директора Державної організації Нижньодністровського НПП, прийняв на себе повноваження відповідно до Договору №1270/18-128 від 20 листопада 2018 року на виконання природоохоронного заходу «Придбання будівлі для забезпечення робочими кабінетами та службовими приміщеннями спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського НПП», з обсягом фінансування у сумі 4,400,000 тис. грн., для здійснення публічної закупівлі офісної будівлі для співробітників парку.
В подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки директора Нижньодністровського національного природного парку, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи, а саме ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, 18.12.2018 уклав договір купівлі-продажу житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , не являється нежитловою будівлею, в нежитловий фонд не переведений, має недоліки та дефекти, не придатний для експлуатації як офісна будівля для забезпечення робочими кабінетами та службовими приміщеннями спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодніпровського національного парку.
За результатами укладення вказаного договору купівлі-продажу, 21.12.2018 відповідно до платіжного доручення №2 від 19.12.2018 на рахунок ОСОБА_8 з Нижньодністровського НПП надійшло 4,400,000 гривень, що спричинило тяжкі наслідки та майнову шкоду державні на вказану суму.
Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але пізніше 18.12.2018, у виконуючого обов`язки директора Нижньодністровського національного природного парку ОСОБА_6 виник злочинний умисел на нецільове використання бюджетних коштів службовою особою в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до Договору № 1270/18-128 від 20.11.2018, Міністерство екології та природних ресурсів України в особі в.о. державного секретаря ОСОБА_7 , як Головного розпорядника коштів, делегувало, а Нижньодністровський НПП в особі в.о. директора ОСОБА_6 , як Розпорядника коштів нижчого рівня, прийняло на себе повноваження на виконання природоохоронного заходу «Придбання офісної будівлі для забезпечення робочими кабінетами та службовими приміщеннями спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського НПП» (далі-Захід), з обсягом фінансування у сумі 4,400,000 тис. грн.
Відповідно до Кошторису витрат для здійснення природоохоронного заходу «Придбання офісної будівлі для спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського національного парку» в 2018 році за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів» за кошти Державного бюджету планувалось придбання офісної будівлі, з не житлового фонду, для співробітників парку.
Згідно Державного класифікатору будівель та споруд ДК БС, затвердженого Наказом Держстандартом України від 17.08.2000 №507, будівлі офісні будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів тощо, за кодом 1220 відносяться до нежитлових будівель.
Відповідно до ст.380 Цивільного кодексу України житловий будинок, як об`єкт права власності, є будівля капітального типу споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного у ній проживання.
Відповідно до ст.116 Бюджетного кодексу України, порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання, а саме нецільове використання бюджетних коштів. Відповідно до ст. 119 Бюджетного кодексу України, нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України.
Як вважають органи досудового розслідування, ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки директора Нижньодністровського національного природного парку, являючись службовою особою юридичної особи публічного права, виконуючи організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції, та повноваженнями щодо виконання природоохоронного заходу «Придбання будівлі для забезпечення робочими кабінетами та службовими приміщеннями спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського НПП», діючи умисно, 18.12.2018 розпорядився бюджетними грошовими коштами, шляхом укладання договору купівлі-продажу «житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (п`ятдесят чотири)» з ОСОБА_8 . Відповідно до платіжного доручення №2 від 19.12.2018 на рахунок ОСОБА_8 перераховано бюджетні грошові кошти у сумі 4 400 000 гривень, що не відповідає напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми «Здійснення природоохоронних заходів» на 2018 рік та є порушенням п.24 ч.1 ст. 116, ч.1 ст. 119 Бюджетного кодексу України. При цьому, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що вказані грошові кошти виділялися для здійснення публічної закупівлі офісної будівлі для співробітників парку і відповідно до цільового призначення вказані грошові кошти не були передбачені для придбання недобудованого, не готового для експлуатації житлового будинку.
В результаті вказаних протиправних дій незаконно, усупереч їх цільовому призначенню, використано грошові кошти Державного бюджету України в сумі 4,400,000 гривень, що в 3000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України, а саме: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, та за ч.2 ст.210 КК України, а саме: нецільове використання бюджетних коштів службовою особою в особливо великих розмірах.
07 квітня 2020 року підозрюваному оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Підозрюваний в даному кримінальному провадженні не затримувався.
Слідчий обґрунтовує своє клопотання наявністю обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, посилаючись при цьому на наступні докази: заяву директора Нижньодністровського НПП від 15.11.2019; документи щодо купівлі-продажу об`єкту нерухомості; висновок експерта № 20/19 від 24.01.2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи; протокол допиту представника потерпілого від 13.03.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 13.03.2020; повідомлення Південного офісу Держаудитслужби про вчинення кримінального правопорушення від 24.12.2019; акт Південного офісу Держаудитслужби № 07-11/71 від 23.12.2019 за результатами позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Нижньодністровського національного природного парку за період з 01.01.2018 по 30.11.2019 та іншими матеріалами досудового розслідування, як зазначено в клопотанні, у їх сукупності.
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що існує ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, про що свідчить тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, а також тим, що підозрюваний ОСОБА_6 систематично не виконує процесуальні обов`язки підозрюваного, не визнає себе винним у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, не сприяє розкриттю даних тяжких корупційних злочинів та встановленню всіх обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що існує ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме що підозрюваний може незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, що обґрунтовується тим, на думку слідчого, що на даний період органом досудового розслідування планується проведення допитів додаткових свідків, в тому числі працівників Нижньодністровського НПП (працівники бухгалтерії, тендерного комітету, продавець нерухомого майна та інших), які в значний період часу перебували у підпорядкуванні ОСОБА_6 , що зумовлює можливість впливати на них ОСОБА_6 , використовуючи свої авторитетні можливості.
Мотивуючи неможливість застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, слідчий зазначив в клопотанні, що їх застосування не зможе запобігти зазначеним ризикам.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання, захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу слідчим суддею встановлено, що існують обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінальних правопорушень, що підтверджується доказами, а саме:
заявою директора Нижньодністровського НПП від 15.11.2019 про вчинене кримінальне правопорушення;
документами щодо купівлі-продажу об`єкту нерухомості;
протоколами допиту представника потерпілого від 13.03.2020 та свідка ОСОБА_9 від 13.03.2020;
повідомленням Південного офісу Держаудитслужби про вчинення кримінального правопорушення від 24.12.2019.
Водночас, матеріали клопотання не містять висновку експерта № 20/19 від 24.01.2020 та акту Південного офісу Держаудитслужби № 07-11/71 від 23.12.2019, на які посилається в клопотанні слідчій, в зв`язку із чим слідчий суддя не мотивує свій висновок щодо обґрунтованості підозри цими доказами.
Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу слідчим суддею встановлено, що наявні обставини, передбачені п.2 ч.1 ст.194 КПК України, які свідчать про існування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, про що свідчить тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину.
Інші доводи клопотання про існування даного ризику слідчий суддя вважає недоведеними, або такими, що не відповідають закону, а саме - не визнання підозрюваним себе винним у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, не сприяння ним розкриттю корупційних злочинів та встановленню всіх обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України, яким слідчий мотивує своє клопотання, а саме що підозрюваний може незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, свого підтвердження в судовому засіданні не знайшов, більш того, в клопотанні відсутні посилання на докази в його обґрунтування, в зв`язку із чим слідчий суддя вважає цей ризик недоведеним.
Відповідно до ч.1 ст.184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу повинно містити обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів (п.6).
Однак клопотання слідчого такого обґрунтування не містить.
Слідчий суддя вважає, що прокурор під час розгляду клопотання не довів наявність обставин, передбачених п.3 ч.1 ст.194 КПК України, а саме - недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, зазначеному у клопотанні, з яким погодився слідчий суддя.
Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання прокурор доведе обставини, передбачені п.1 та п.2 ч.1 ст.194 КПК України, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні.
За таких обставин суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме - нічний домашній арешт.
При прийнятті рішення слідчим суддею також приймається до уваги вік підозрюваного, задовільний стан його здоров`я, достатню міцність його соціальних зв`язків в місті його постійного проживання, відсутність у нього постійного місця роботи, відсутність у нього судимостей, розмір майнової шкоди, у завданні якої він підозрюється, та вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.
Керуючись ст.ст.110, 176-178, 181, 193-194, 196 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 05 червня 2020 року.
Заборонити підозрюваному залишати житло, в якому він проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , з 23-00 годин до 06-00 годин.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до Голосіївського УП ГУНП у м.Києві.
Зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду в даному кримінальному провадженні за їх вимогою, а також виконувати в строк до 05 червня 2020 року обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
1) не відлучатися із м.Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду (окрім виїзду за їх викликом до Одеської області);
2) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю та суд про зміну свого місця проживання;
3) здати на зберігання до Голосіївського УП ГУНП у м.Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Копії ухвали після її оголошення негайно вручити підозрюваному та прокурору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення чи з дня отримання її копії, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує.

Слідчий суддя ОСОБА_1