Справа № 161/3035/20
Провадження № 1-кс/161/1480/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , його представника адвоката ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведення огляду 21.02.2020 транспортного засобу, марки «BMW 525», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 ..

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050, від 27.11.2019, за ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території Волинської області здійснюється незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку.

Зокрема, встановлено, що гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; місце фактичного проживання: АДРЕСА_2 ) для безпосереднього транспортування з метою збуту фальсифікованої підакцизної продукції використовує транспортний засіб марки «BMW 525» чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .

Так, під час проведення огляду 21.02.2020 транспортного засобу, марки «BMW 525» чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:

-500 (п`ятсот) пачок сигарет Джин Лінг;

-500 (п`ятсот) пачок сигарет Фест;

-150 (сто п`ятдесят) пачок сигарет Кредо;

-40 (сорок) пачок сигарет NZ голд;

-30 (тридцять) пачок сигарет NZ комплект голд;

-50 (п`ятдесят) пачок сигарет Комплімент;

-800 (вісімсот) пачок сигарет Мінськ;

-12 (дванадцять) скляних пляшок горілки «Цельсіум», об`ємом по 1 л кожна;

-17 (сімнадцять) скляних пляшок горілки «Первак», об`ємом по 0,5 л кожна;

-4 (чотири) скляні пляшки «Фраголіно», об`ємом по 0,75 л кожна;

-2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л кожна.

-автомобіль марки BMW 525 з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

22.02.2020 року, постановою слідчого, вище описані предмети та речі були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження в ході слідства, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_6 , які клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, думку власника майна - ОСОБА_4 , його представника адвоката ОСОБА_5 , які заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки воно подано з порушенням вимог чинного законодавства, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до насиупного.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, що передбачений ч.1 ст.204 КК України, за яким розслідується дане кримінальне провадження, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно, оскільки є всі підстави вважати, що воно може бути набуте незаконно, є знаряддям та об`єктом вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050, від 27.11.2019, за ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України, на майно, яке було вилучене в ході проведення огляду 21.02.2020 транспортного засобу, марки «BMW 525», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , а саме на:

-500 (п`ятсот) пачок сигарет Джин Лінг;

-500 (п`ятсот) пачок сигарет Фест;

-150 (сто п`ятдесят) пачок сигарет Кредо;

-40 (сорок) пачок сигарет NZ голд;

-30 (тридцять) пачок сигарет NZ комплект голд;

-50 (п`ятдесят) пачок сигарет Комплімент;

-800 (вісімсот) пачок сигарет Мінськ;

-12 (дванадцять) скляних пляшок горілки «Цельсіум», об`ємом по 1 л кожна;

-17 (сімнадцять) скляних пляшок горілки «Первак», об`ємом по 0,5 л кожна;

-4 (чотири) скляні пляшки «Фраголіно», об`ємом по 0,75 л кожна;

-2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л кожна.

-автомобіль марки BMW 525 з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1