Справа № 214/3912/20
1-кс/214/384/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
законного володільця майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09 червня 2020 року, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000889 від 07 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: вилучений 06 червня 2020 року транспортний засіб автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Golf», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2001 року виробництва, разом з усіма вузлами, агрегатами та комплектуючими на вказаний транспортний засіб, із подальшою забороною відчуження автомобіля.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06 червня 2020 року до Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від судового експерта ТСЦ № 1243 про те, що ним під час проведення експертного дослідження автомобіля марки Volkswagen Golf, VIN: НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено підроблений номер двигуна шляхом нанесення клейма не заводським способом. Зважаючи на вищевказане, зазначений транспортний засіб було вилучено до Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області. Так, з метою досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, а також враховуючи необхідність направлення запиту до бюро Інтерполу, чи не перебуває автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Golf», державний номерний знак НОМЕР_1 , чорного кольору, 2001 року виробництва, у міжнародному розшуку, направити запити до митниці чи законно перебуває вищевказаний автомобіль на території України. Крім цього необхідно призначити комплексне дослідження з метою встановлення наявності змін у вузлах та агрегатах вищевказаного транспортного засобу, у зв`язку із чим в органах слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна. Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на транспортний засіб «Volkswagen», моделі «Golf», державний номерний знак НОМЕР_1 , чорного кольору, 2001 року виробництва, забезпечити схоронність вказаних речей, не допущення їх знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим не застосування вказаного заходу може призвести до вищевказаних ризиків.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
Законний володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 заперечувала проти вилучення у неї як законного володільця транспортного засобу та зобов`язалась за першою вимогою слідчого чи прокурора надати транспортний засіб для проведення процесуальних дій по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000889 від 07 червня 2020 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, законного володільця майна, приходить до наступного висновку.
Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст.171 КПК України та в межах визначеного ч.5 ст.171 КПК України процесуального строку.
Відповідно до фабули Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000889 від 07 червня 2020 року, правова кваліфікація ст.290 КК України, 06 червня 2020 року до Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від судового експерта ТСЦ №1243 про те, що ним під час проведення експертного дослідження автомобіля марки «Volkswagen Golf», р/н НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , виявлено підроблений номер двигуна. Обставини події встановлюються.

Аналогічні обставини викладено в письмових поясненнях експерта ОСОБА_6 від 06 червня 2020 року.

Вказані відомості також підтверджуються висновком експертного дослідження Експертно-криміналістичного центру Дніпропетровського НДЕКЦ №04/1243/4Д від 06 червня 2020 року, в якому зазначено, що номер кузова автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», номерний знак НОМЕР_1 , колір чорний, рік випуску 2001, який належить ОСОБА_4 , змінам не підлягав. Номер двигуна AVU111058 підроблений шляхом нанесення клейма не заводським способом, тобто кустарно. Для встановлення первинного номера кузова двигуна необхідно провести його демонтаж та надати на додаткове дослідження. Бланк наданого на дослідження свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданого 20 червня 2019 року, відповідає бланкам, які знаходяться в офіційному обігу.

Крім того, відповідно до змісту протоколу огляду місця події від 06 червня 2020 року з додатками, під час огляду, проведеного слідчим СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 в присутності понятих та власника тимчасового вилученого майна ОСОБА_4 було виявлено та вилучено автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Golf», номерний знак НОМЕР_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 20 червня 2019 року, власником є ОСОБА_8 .
Як слідує з акта огляду реалізованоготранспортного засобу №5783/20/006805 від 24 травня 2020 року та договорів купівлі-продажу, комісії, транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Golf», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2001 року виробництва продано ОСОБА_4 як покупцеві ОСОБА_9 продавцем, діючим від імені комісіонера ПП «АВТОКОМ ЦЕНТР» 24 травня 2020 року. В акті огляду реалізованого транспортного засобу зазначено, що на момент укладення договору купівлі-продажу ідентифікаційні номери складових частин транспортного засобу відповідають номерам, зазначеним в товарно-супровідній документації на транспортний засіб.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У відповідності до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п.1 ч.2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Предметом злочину, передбаченого ст.290 КК України, є 1) ідентифікаційний номер; 2) номери двигуна, шасі або кузова; 3) номерна панель з ідентифікаційним номером транспортного засобу. Під ідентифікаційним номером слід вважати реєстраційний номер транспортного засобу - табличку, яка встановлюється спереду та позаду транспортного засобу і містить графічні символи та певну комбінацію букв та цифр. Цей знак (реєстраційний номер) в Україні видається органами ДАІ (реєстраційно-екзаменаційними підрозділами). Індивідуальний номер двигуна, шасі (кузова) транспортного засобу наноситься заводом-виготовлювачем на передній панелі під капотом легкового автомобіля або над аркою переднього колеса та дублюється на окремих табличках, закріплених в салоні (кабіні), на рамі мотоцикла тощо. У ньому вказуються дата випуску, тип кузова,номер двигуна, шасі або кузова, під яким транспортний засіб випущений із заводу, а на табличці додатково - країна, де виготовлено транспортний засіб, підприємство-виготовлювач, тип та робочий об`єм двигуна. Такі номери, призначені для ідентифікації автомобіля в процесі руху, під час його реєстрації, перереєстрації, технічного огляду, вказуються в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу і містяться в базі даних. При заміні реєстраційного номера, двигуна, кузова (шасі) до реєстраційних документів вносяться відповідні зміни або вони замінюються на нові.
При цьому, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Golf», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2001 року виробництва,, номер двигуна якого НОМЕР_4 підроблений шляхом нанесення клейма не заводським способом, тобто кустарно, було надано під час проведення перереєстрації транспортного засобу у зв`язку з його відчуженням на підставі цивільно-правового договору за новим власником.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучений 06 червня 2020 року транспортний засіб автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Golf», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2001 року виробництва, є предметом злочину, передбаченого ст.290 КК України та постановою слідчого від 07 червня 2020 року визнаний речовим доказом по кримінальному провадженню. З огляду на викладене та встановлені правові підстави слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на вказаний транспортний засіб разом з усіма вузлами, агрегатами та комплектуючими на вказаний транспортний засіб.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що слідчим у судовому засіданні також доведено необхідність запропонованого способу арешту майна із забороною відчуження тимчасово вилученого автомобіля, разом з усіма вузлами, агрегатами та комплектуючими на вказаний транспортний засіб (у тому числі ключі), оскільки наявні підстави вважати, що це майно можливо набуте кримінально-протиправним шляхом, що підлягає перевірці під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження.

У відповідності до вимог ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Таким чином, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, а саме в частині заборони відчуження автомобіля, однак з дозволом права користування транспортним засобом його законному володільцеві.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.32, 98, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09 червня 2020 року, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000889 від 07 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучений 06 червня 2020 року транспортний засіб автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Golf», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2001 року виробництва, разом з усіма вузлами, агрегатами та комплектуючими (у тому числі ключами) на вказаний транспортний засіб, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 20 червня 2019 року належить ОСОБА_10 , вилучений у ОСОБА_4 .

Заборонити законному володільцю ОСОБА_4 та/або власникові ОСОБА_10 , уповноваженим від їх імені особам здійснювати відчуження автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2001 року виробництва до скасування арешту у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.

Негайно повернути транспортний засіб автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Golf», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2001 року виробництва, законному володільцю ОСОБА_4 , дозволивши користуватися транспортним засобом.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали про арешт майна негайно вручити слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для негайного виконання, а також власникові та законному володільцеві майна для відома.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1