Справа № 638/7421/20
Провадження № 1-кс/638/1567/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001078 від 23.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кому просить дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Договорів №130 від 29.03.2019 року на Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , та від АДРЕСА_3 , до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Додаткові роботи; №667 від 23.10.2019 року на Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_3 , до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування; зі змінами та доповненнями, а також інших документів, зазначених у клопотанні.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001078 від 23.07.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості у якому внесені за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо розтрати бюджетних коштів.
Відповідно до вищевказаних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) господарювання під час виконання робіт по реконструкції парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Харкові завищили вартість та об`єми робіт, зокрема на футбольні ворота, баскетбольний стенд та ін., шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт форми КБ-2в, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами.
Так 11.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги по об`єкту «Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , від АДРЕСА_3 , до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Додаткові роботи (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи)», переможцем яких із запропонованою вартістю виконання робіт 29 341 819, 00 гривень визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з керівником ( ОСОБА_5 ) якого 29.03.2019 року укладено договір №130 на вказану суму.
Окрім того, 08.10.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги по об`єкту «Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , від АДРЕСА_3 , до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи)», переможцем яких із запропонованою вартістю виконання робіт 16 548 970, 00 гривень визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з керівником ( ОСОБА_5 ) якого 23.10.2019 року укладено договір №667 на вказану суму.
Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання предмету та умов договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 завищили вартість товарів та об`єми виконаних робіт за вказаними договорами.
В ході досудового слідства для проведення аналізу переліку товарів згідно вищезазначених договорів був залучений спеціаліст, яким складено довідку від 16.12.2019 року, згідно з висновками якої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 значно завищено ціни вартості товарів, які придбавались для виконання зазначених договорів.
В ході досудового слідства постановами від 15.05.2020 року призначено проведення комплексних будівельно-технічних та економічних експертизи. 28.05.2020 року до СУ ГУНП в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів та призначення обстеження, необхідних для проведення будівельно-технічної та економічної експертизи № 14/131СЕ-20/8/140СЕ-20, а саме проектну документацію, акти приймання виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів до них та іншу документацію щодо виконання зазначених договорів.
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити документи (здійснити їх виїмку) для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи. Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю. Крім того, стороною обвинувачення направлялись запити в порядку ст.93 КПК України, однак документи, зазначені у запиті, не надані.
Також вказує, що іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001078 від 23.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Договорів №130 від 29.03.2019 року на Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , та від АДРЕСА_3 , до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Додаткові роботи; №667 від 23.10.2019 року на Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_3 , до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування; зі змінами та доповненнями, а саме: матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6) на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку), а також документів, які стали підставою для проведення конкурсних торгів, наданих тендерних пропозицій учасників, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1