СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2142/20
ун. № 759/6426/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, директора ТОВ «Агропромтехтранс +», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що так, з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.

Усвідомлюючи суспільну небезпечність і складність у організації діяльності і подальшого належного контролю, ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних із вчиненням корисливих злочинів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання незаконного прибутку, розробив злочинний план спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій та ролей для створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створеної злочинної організації.

З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_6 вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.

Вказану діяльність ОСОБА_6 планував проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 запросив до розмови своїх знайомих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , СаакянаМартунаВагаршаковича ІНФОРМАЦІЯ_3 , МелконянаКаренаАндраніковича ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

З вказаною метою ОСОБА_6 також були залучені до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомі: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи:
1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
2.СаакянМартунВагаршакович, ІНФОРМАЦІЯ_3 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
3.МелконянКаренАндранікович, ІНФОРМАЦІЯ_4 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , очолював злочинну групу, до складу якої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
6. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював сприяння вказаним вище організованим групам, а саме брав участь у розроблені планів і умов спільного вчинення злочинів, допомагав у матеріальному забезпечені керівників організованих злочинних груп.
З метою стійких зв`язків в правоохоронній системі ОСОБА_6 залучив свого знайомого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та інших працівників поліції анкетні дані яких встановлюються.
При цьому, ОСОБА_6 роз`яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій у тому числі за предметними і територіальними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_6 міг змінювати учасників та керівників організованих злочинних груп.
Тим самим ОСОБА_6 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів і впродовж 2016-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.

Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 . ОСОБА_9 розподілив між останніми територію та осіб безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому, визначив періоди та суми з відсотками в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.
Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил, кошти які надавали потерпілі розподілялися ОСОБА_6 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_6 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_19 ОСОБА_11 ОСОБА_12 ОСОБА_5 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_17 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Злочинна організація, очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату; ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів; стійкими зв`язками з правоохоронними органами; тривалістю свого існування в період часу з 2016 року по 27.07.2019 року.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.
Роль ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; конспірація всієї діяльності злочинної організації; визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, ведення облік грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначав розмір грошової винагороди членам злочинної організації; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництво роботою силового блоку злочинної організації.
Роль ОСОБА_11 ОСОБА_12 ОСОБА_5 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_10 ОСОБА_19 , ОСОБА_23 ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_17 як учасника та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджати у вільному пересуванні.
Роль ОСОБА_20 як учасника та посібника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим разом із членами злочинної організації, приховування злочинів вчинених членами злочинної організації, допомога в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, надання оперативної інформації якою володіють поліцейські.
Роль ОСОБА_5 полягала у здійсненні сприянні вказаним вище організованим групам, а саме брати участь у розроблені планів і умов спільного вчинення злочинів, допомагати у матеріальному забезпечені керівників організованих злочинних груп.
Також, ОСОБА_5 мав надавати мешканцям Білоцерківського району Київської області, а також особам які зверталися від учасників злочинної організації, грошові позики під заставу їхнього майна (з перереєстрацією цього майна на ОСОБА_5 , його родичів чи знайомих), з метою систематичного збільшення відсотків по виплаті боргу, для позбавлення можливості останніх вчасно виконувати штучно створені боргові зобов`язання, нарахування відсотків з метою заволодіння майном останніх за заниженою вартістю, а також іншим майном яке перебувало у власності чи користуванні осіб, та реалізації такого майна для розподілення між учасниками злочинної організації отриманих прибутків.
Злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
У діяльності злочинної організації яку створив ОСОБА_6 спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього, на початку 2016 року, під час досудового розслідування точної дати часу та місця не встановлено, невстановлені наразі досудовим розслідуванням особи, з метою конспірації і не викриття правоохоронними органами та не бажаючи особисто приймати участь у вчиненні вимагання грошових коштів замовили ОСОБА_6 вчинення вимагання грошових коштів у сумі 10 000, 20 000, 30 000, 72 000 доларів США з погрозами застосування насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 в рахунок повернення боргу.
З вказаною метою ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_22 та до складу якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_26 ,. та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також залучив ОСОБА_5 для координації дій злочинної групи, в період часу з початку 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 20 000, 30 000 доларів США, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_10 та до складу якої увійшли ОСОБА_27 17.01.1985 та інші, ОСОБА_13 не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з початку 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 72 000 доларів США від потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які потерпілі мали передати ОСОБА_6 за не перешкоджання у ведені господарської діяльності з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим та його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 ОСОБА_26 ОСОБА_10 , ОСОБА_27 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами від ОСОБА_24 та ОСОБА_25 сплатити їм в сумах 20 000, 30 000 та 72 000 доларів СШАв рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які вона мала передати ОСОБА_6 за не перешкоджання їй у ведені господарської діяльності.

Крім цього, з метою постійного тримання потерпілих у страху за своє життя та здоров`я та здоров`я своїх близьких, та формування у потерпілого хибного враження, про те що їм ніхто не допоможе і необхідність виплати членам злочинної організації кошти, ОСОБА_6 як лідер злочинної організації, доручив працівнику поліції ОСОБА_20 зустрітися з потерпілими ОСОБА_24 та ОСОБА_25 та переконати їх в цьому. Крім цього ОСОБА_20 повинен був постійно зідзванюватись з потерпіло ОСОБА_24 та отримувати від неї інформацію про те чи не зверталась остання до правоохоронної системи з письмовими заявами, а в разі таких дій контролювати хід розгляду таких заяв та не допускати законний їх розгляд по суті.
Так, в кінці 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_22 організував зустріч на площі Свободи в м. Біла Церква за участі ще двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_22 приїхала потерпіла ОСОБА_24 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_22 почав вимагати з погрозами застосування насильства над потерпілою та її близькими родичами передати йому 20 000 доларів США в рахунок боргу ОСОБА_28 .

Не погодившись з вимогами ОСОБА_22 , до літа 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_24 продовжила віддавати борг безпосередньо своєму кредиторові ОСОБА_29 , при цьому постійно потерпаючи від дзвінків та зустрічей ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, під час яких члени організованої групи погрожували застосуванням насильства над потерпілими та їх близькими родичами, пошкодженням майна потерпілих та перешкоджанням веденню їх підприємницької діяльності.

З метою підтвердження реальності і дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності, щодо реального спричинення їм та їх близьким фізичного насильства, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, ОСОБА_22 за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, 01.03.2017 та 23.04.2018 проникав на територію ПП «Резіда», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить потерпілому ОСОБА_25 , де продовжував висловлювати погрози застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, пошкодження майна потерпілих та перешкоджання веденню їх господарської діяльності.

Так, 23.04.2018 близько 13 год. ОСОБА_22 організував проникнення на територію ПП «Резіда» за вказаною адресою, де за участі ОСОБА_26 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, шляхом погроз застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, перешкоджання господарській діяльності потерпілих, поставили незаконну вимогу потерпілій ОСОБА_24 передати їм гроші, та з вказаною метою ОСОБА_22 знайшовши ключі від автомобіля, вчинили незаконне заволодіння автомобілем марки «Мерседес Віто» вартістю 5 000 доларів США, який вивіз з території ПП «Резіда» у невідомому напрямку та повернувся до території підприємства за вимогою ОСОБА_5 ..

Після чого, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_22 ОСОБА_26 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переконали у необхідності ОСОБА_24 шляхом погроз застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, та для подальшого розблокування роботи ПП «Резіда» передати їм, грошові кошти або належне їй майно в рахунок погашення штучно створеного боргу.

Після чого, ОСОБА_22 не отримавши дозволу та згоди ОСОБА_24 та ОСОБА_25 разом за згодою ОСОБА_5 , зачепили причіп марки «Камма 500 Случ» , який був у користуванні потерпілих, до автомобіля на якому приїхав до території ОСОБА_5 та поїхали з території ПП «Резіда» у невідомому напрямку, вказаний причіп в подальшому потерпілим ОСОБА_24 та ОСОБА_25 не повернули та розпорядились ним на власний розсуд.

Своїми злочинними діями організована група, яку очолював ОСОБА_22 та до складу якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_5 ОСОБА_26 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, завдали ОСОБА_24 та ОСОБА_25 матеріальних збитків.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що влітку 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, доручив ОСОБА_5 та організованій групі, яку очолив ОСОБА_19 , та до складу якої увійшли ОСОБА_12 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_30 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_31 сплатити їм58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

Так, влітку 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 за участі самого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_5 приїхав потерпілий ОСОБА_32 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_33 передати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_19 , ОСОБА_12 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 41 000 доларів США в рахунок сплати боргу ОСОБА_34 , який фактично становив 20 000 доларів США, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_33 передати йому автомобіль «Ауді А8» вартістю 50 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_33 передавати всі зароблені ним грошові кошти в рахунок сплати штучно створених боргів, при цьому погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_19 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у травні 2019 року висунув вимогу ОСОБА_33 передати організованій групі, до складу якої також входили ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 17 000 доларів США в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_35 , погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 29.06.2019 ОСОБА_5 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 за участі самого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_5 приїхав потерпілий ОСОБА_32 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_33 передати організованій групі 10 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги. Так як вказаної суми ОСОБА_36 не мав, останній віддав організованій групі в особі ОСОБА_5 , який був об`єднаний спільним умислом та мотивом з іншими учасниками організованої групи, автомобіль «Опель Астра» вартістю 160 000 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_19 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, 17.07.2019 висунув вимогу ОСОБА_33 віддати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, приміщення банкетного залу вартістю 160 000 доларів США, який належав матері потерпілого, в рахунок сплати неіснуючих боргів, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_36 протягом вказаного періоду передав та сплатив організованій групі, до складу якої входили ОСОБА_19 (організатор), ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, майна та грошових коштів на загальну суму збитків понад 71 000 доларів США та 160 000 грн.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний та захисник у судовому засіданні проти клопотання не заперечували

27.07.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.
29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
13.08.2019 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
18 вересня 2019 року до Святошинського районного суду міста Києва скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

21.09.2019 року строк досудового розслідування продовжено до 27.01.2020 року.

21.08.2019 року ухвалою Святошинського районного суду міста Києва строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 20.10.2019 року.
17.10.2019 ухвалою Святошинського районного суду міста Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та продовжено до 15.12.2019 року.
11.12.202 Святошинським районним судом міста Києва ОСОБА_5 було змінено запобіжнийзахід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт строком до 27.01.2020
17.01.2020 Святошинським районним судом міста Києва було продовжено строки досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 27.04.2020.
22.01.2020 Святошинським районним судом міста Києва, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , було продовжено до 21.03.2020
17.02.2020 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України
18.03.2020 Святошинським районним судом м. Києва, запобіжний захід щодо ОСОБА_5 було змінено з домашнього арешту на особисте зобов`язання.
Задоволено клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців, тобто до 27.07.2020 року.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковано: ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією, участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчинене організованою групою).
Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали що підтверджують ці обставини.

Підозрюваний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень 17.09.2019 не визнав.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Протоколами допитів потерпілого ОСОБА_37 . Протоколами допитів потерпілої ОСОБА_24 . Протоколами допитів потерпілого ОСОБА_38 . Протоколом обшуку від 27.07.2019 року; Протоками впізнання особи по фотознімках; Протоколами вручення грошових коштів; Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій;
та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Відповідно до п. 2 абзацу 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування кримінального провадження повинно бути закінчено впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 179 Кримінального процесуального кодексу України, особисте зобов`язання може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Санкцією ч. 1 ст. 255 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Санкцією ч. 4 ст. 189 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
27.04.2020 року строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: Витребувати з Київського НДЕКЦ МВС України висновки судових експертиз, призначених на підставі ухвал слідчих суддів, а саме: висновки судово-балістичної експертизи, судової експертизи предметів речовин та виробів, судової експертизи холодної зброї, судової вибухотехнічної експертизи; встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. провести їх допити з приводу обставин події. отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ст. 255 КК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій по всім вилученим під час обшуків мобільним терміналам та сім-картам з метою перевірки останніх на причетність до вчинення розбійних нападів на території Київської області. отримати на підставі отриманих ухвал суду тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю. Провести на підставі отриманих ухвал суду тимчасові доступи до інформації юридичних та фізичних осіб.
Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, огляду та аналізу великої кількості документів, вилучених під час проведення обшуків, необхідністю отримання дозволів на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів, допитами свідків та потерпілих.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та суду: злочини, що інкримінуються ОСОБА_5 кваліфікуються, як тяжкий за який передбачено покарання у виді тримання під варту на строк до 6 років та особливо тяжкий, за який передбачено покарання у виді тримання під вартою на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочинів, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04) від 21.07.2011 в пункті 175 зазначив, що «…термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення...».

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

2)Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Оскільки досудове розслідування не завершено, на даний час не вилучені всі речі та документи, які можуть викривати підозрюваного. Натомість, без застосування обов`язків, підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення відповідальності, може знищити вказані речі або документи.

3)Незаконний вплив на потерпілих у кримінальному провадженні. оскільки розслідування кримінального провадження не завершено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , свідків, які надали органу досудового розслідування беззаперечні показання, що підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Також, враховуючи те що ОСОБА_5 входить до складу злочинної організації може впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному проваджені.
4) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється: сукупність тяжкого та особливо тяжкого злочинів у яких підозрюється ОСОБА_5 мали триваючий характер, відтак в органу досудового розслідування достатньо даних вважати, що не продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання із відповідними обов`язками до ОСОБА_5 може сприяти вчиненню аналогічних кримінальних правопорушень.

Підставою продовження підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, продовжити злочинну діяльність, шляхом вчинення нових кримінальних правопорушень, чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193-194, 196, 369, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5, 6 Європейської Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто на 60 днів, а також продовжити покладені, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного обов`язки, а саме:
- прибувати до слідчого СУ ГУ НП в Київській області, прокурора і суду на кожну вимогу;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками даного кримінального провадження;

Визначити строк ухвали слідчого судді до 20.06.2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1