Дата документу 17.03.2020 Справа № 554/234/20
Провадження № 1-кс/554/3197/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0001379 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , код валюти 980, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із відображенням підприємств-контрагентів за період з 13.01.2020 року по 28.02 .2020 року.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, знаходяться матеріали кримінального провадження №0001379 від 29 листопада 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України, за фактом можливих неправомірних дій окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , в частині несвоєчасного відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді нарахування та стягнення з державного бюджету України пені.

Під час досудового розслідування установлено, що на даний момент з державного бюджету України, стягнуто 1733971,78 грн., у вигляді пені за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.367, ч.2 ст. 382 КК України.

На даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні На даний час в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001379 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , код валюти 980, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.03.2019 по 13.01.2020. Інформація, яка міститься у вказаних документах дозволить документально підтвердити факт перерахуванняУправлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетних коштів пені у загальній сумі 1 040 566,34 грн.(в сумі 436797,48 грн. та в сумі 603768,86 грн.), за несвоєчасне відшкодування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 податку на додану вартість нарозрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )(відповідно до рішення Харківського окружного адміністративного суду від 09.12.2019 у справі № 520/10570/19). Крім того,отримання вказаних документів в подальшому дозволить призначити у кримінальному провадженні судово-економічну експертизу, з метою підтвердження розміру шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,МФО НОМЕР_3 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,факс: НОМЕР_5 та отримати ці документи інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо. При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглядати дане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що до прокуратури Харківської області надійшла ухвала Червонозаводського районного суду м.Харкова від 27.11.2017 року, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР, викладені у заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.11.2017 року за фактом невиконання постанови Харківського окружного адміністративного суду від 05.10.2017 року окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; крім того, 21.02.2019 року внесені відомості, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до стягнення з державного бюджету України пені у розмірі 1733971,78 грн. за несвоєчасне відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що спричинило тяжкі наслідки.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії заяви про вчинення злочину у зв`язку з невиконанням судового рішення від 14 листопада 2017 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; постанови Харківського окружного адміністративного суду від 05 жовтня 2015 року по справі №820/3918/15, постанови Харківського окружного адміністративного суду від 06 червня 2016 року по справі №820/1302/16, виконавчого листа по адміністративній справі №820/1302/16 від 06.06.2016 року, постанови про відкриття виконавчого провадження ВП №52917458, постанови про накладення штрафу від 07.12.2016 року ВП №52917458, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 09 січня 2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 17 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 17 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 25 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 31 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 18 вересня 2019 року, протоколу допит свідка ОСОБА_11 від 08 січня 2019 року, , протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 08 січня 2019 року, запиту вих..2491/15-02-2 від 18 лютого 2020 року на адресу в.о. Голови ДФС України ОСОБА_13 , якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що документи та інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , код валюти 980, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , код валюти 980, відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , із відображенням підприємств-контрагентів за період з 13 січня 2020 року по 28 лютого 2020 року, з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1