Провадження №: 1-кп/752/1240/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2020 рокум. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за №0002244 по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, ідентифікаційний номер відсутній, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

встановила:
на початку 2014 року на території м. Києва ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили: ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 11, ОСОБА_5 , ОСОБА 13, ОСОБА 14, ОСОБА 15, ОСОБА 16, ОСОБА 17, ОСОБА 18, ОСОБА 19, ОСОБА 20, ОСОБА_21, ОСОБА 22, ОСОБА 23, ОСОБА 24, ОСОБА 25, ОСОБА 26, ОСОБА 27, ОСОБА 28, а також інші невстановлені на даний час особи.

Так, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Вибудована вказаними особами структура злочинної організації включала в себе такі структурні підрозділи:

«Джанго», до якого входили ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 9, ОСОБА 11, ОСОБА 22, а також інші невстановлені на даний час особи,

«Бородаті», до якого входили ОСОБА 16, ОСОБА 4, ОСОБА 23, ОСОБА 24, ОСОБА 25, ОСОБА 14, ОСОБА 15, а також інші невстановлені на даний час особи,

підрозділ, до якого входили ОСОБА 18, ОСОБА 27, а також інші невстановлені на даний час особи.

підрозділ, до якого входив ОСОБА 19 та інші невстановлені особи,

підрозділ, до якого входив ОСОБА 26 та інші невстановлені особи,

«Фінансовий блок», до якого входили ОСОБА 20, ОСОБА 8, ОСОБА 13, ОСОБА 21, ОСОБА 29 та ОСОБА ЗО, а також інші невстановлені на даний час особи,

підрозділ, до якого входили ОСОБА_5 та ОСОБА 17, а також інші невстановлені на даний час особи,

«Кадровики», до якого входила ОСОБА 28, а також інші невстановлені на даний час особи,

підрозділ «Лабораторії»,

підрозділ «Силового блоку», а також інші невстановлені на даний час структурні підрозділи.

Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей. В злочинній організації існували такі функціонально- відокремлені ланки, що характеризуються виконанням суворо відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.

Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та учасників окремих структурних підрозділів її керівнику - ОСОБА 1. При цьому керівники окремих структурних підрозділів під керівництвом ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 визначали об`єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та подальшої легалізації грошових коштів, отриманих від продажу таких наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

У цій злочинній організації її керівниками створено чітку ієрархічну гілку та визначено ними чіткі обов`язки кожного члена злочинної організації як на території країн СНД, у тому числі РФ (далі - РФ), так і на території України. Згідно із розподілом, який існував в злочинній організації, учасники цієї організації поділялися на наступні категорії:

керівник злочинної організації ОСОБА 1 залишив за собою наступні обов`язки та повноваження: надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями; підтримання зв`язків з постачальниками речовин, необхідних для виготовлення наркотичних засобів, підтримання зв`язків з власниками тематичних інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами інтернет-сайтів, фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів злочинною організацією по території іноземних держав; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів; особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів, забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки; конспірація всієї діяльності злочинної організації; встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації; зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів, прийняття рішення про проведення внутрішніх перевірок на відданість шляхом проходження поліграфу; керівництво роботою силового блоку злочинної організації, прийняття рішень щодо призначення осіб регіональними керуючими або кадровиками, визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту; прийняття рішень щодо необхідності створення «кадрових офісів» та «продажних офісів» контроль за здійсненням витрат регіональними керуючими при організації їх роботи.

Регіональний керуючий - особа, що за дорученням ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 контролює діяльність так званих «офісів», які територіально функціонують на території України, та працівники яких були задіяні в механізмі дистанційного збуту наркотичних засобів у ввірених регіонах РФ. ОСОБА 1 для регіонального керуючого визначив наступні обов`язки: контроль за діяльністю ввіреного «кадрового офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-пошуковики», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів), контроль за діяльністю ввіреного «продажного офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори- продажники», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів), контроль за дотримання суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв`язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, не виходити ні з ким зі знайомих, друзів і сім`ї на зв`язок під час роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача - інтернет-браузер «TOR», програм VPN, OpenDNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв`язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах - Telegram, Signal, використання під час спілкування вигаданих імен - нікнеймів та знеособлених логінів без прив`язки до конкретної особи), контроль за дисципліною працівників на «офісі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні паролів та програмного забезпечення для шифрування даних - VeraCrypt, вчасно приходити на робоче місце та не відлучатися надовго з робочого місця), фінансове забезпечення діяльності «офісу» з коштів отриманих від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (сплата орендної плати за квартиру чи будинок, виділення коштів на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки: ноутбуків, мобільних телефонів, сім- карт, мережевого обладнання, виплата грошової винагороди та премій), встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації. Оплата витрат водіїв, складів, кур`єрів, графітчиків, спортсменів, айтішніків та виплата їм грошової винагороди, прийняття рішень щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, підготовка фінансових звітів щодо обсягів продажу, замовлень та витрат для ОСОБА 1.

Куратор - особа, яка по суті є заступником регіонального керуючого. Має ті ж повноваження у своєму підрозділі - «продажному офісі», що і керуючий, з метою постійного контролю більшу частину часу перебуває саме в офісі. Як правило куратор підтримує зв`язок з «водіями», які знаходяться на території РФ.

Кадровик - особа, що відповідає за стажування, працевлаштування і перевірку працівників таких як: «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».

Хімік - особа, що відповідає за виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ у орендованому та спеціально пристосованому необхідним обладнанням будинку - лабораторії. Ця вакансія не підбиралася представниками кадрових, пошукових офісів. Підбором подібного персоналу, організацією роботи та забезпеченням фінансування лабораторій, у яких працювали хіміки, займався особисто ОСОБА 1.

Водій - особа, що відповідає за перевезення великих партій виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів від лабораторії до будь-якої необхідної регіональному керуючому точки на території РФ.

Склад - особа, що відповідає за знаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених водієм, і подальшому здійснює фасування на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам - далі «доза») для кур`єрів.

Кур`єр - особа, що відповідає за знаходження фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених «складом» і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом місцезнаходженням «закладки» кур`єр передає шляхом месенджеру «Телеграм» оператору, який знаходиться в Україні. Такі адреси із «закладками» і продавалися покупцям наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ за допомогою Інтернет.

Графітчик - особа, яка займається малюванням графіті в містах на території РФ з метою реклами магазину по збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Зазначене графіті містить посилання на інтернет-сторінку магазину або назву чат-боту в месенджері «Телеграм».

Спортсмен (вони ж силовий блок) - особа як в Україні, так і в РФ займається так званим «покаранням» осіб, що порушили заходи конспірації, правила роботи або дисципліни. У випадку з РФ каралися працівники, що намагаються присвоїти собі наркотичний засіб, психотропну речовину та їх аналоги. У випадку з Україною - каралися оператори, що порушують дисципліну, правила безпеки і інше.

Оператор - особа, що була задіяна в механізмі перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Існувало 2 зміни операторів: денна (час роботи з 10:00 до 22:00), нічна (час роботи з 22:00 до 10:00). Знаходиться на території України і адмініструє роботу магазину наступним шляхом: додає в адміністративній панелі веб-сайту магазину та чат-боту «Телеграм» нові надходження наркотичних засобів, перевіряє залишки «закладок» в тому чи іншому районі міста, приймає оплату за продаж наркотичних засобів на біткоїн-гаманці та в подальшому пересилає їх на гаманець «фінансиста», здійснює технічну підтримку у разі незнаходження покупцями наркотичних засобів «закладки», може безпосередньо спілкуватися зі «складом», «кур`єром», «графітчиком», «спортсменом» щодо необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи. Передає отриману інформацію куратору або фінансисту, повідомляє куратору про порушення правил роботи «кур`єра», «графітчика», «складу», щоденно формує звіт щодо здійснених продажів наркотичних засобів, здійснених витрат та передає цю інформацію фінансисту або куратору.

Фінансист - особа, що знаходяться в підпорядкуванні у «регіонального керуючого» або «куратора». Відповідає за акумуляцію засобів, отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на біткоїн-гаманцях з подальшим зберіганням і виведенням у готівку. Також займалися виплатою заробітної плати «кур`єрам», «графітчикам», «складам», «водіям», «операторам», «спортсменам» за допомогою переказу грошей або на біткоїн-гаманець, або на інші електронні гаманці, або наручно у випадку з операторами.

Пошуковик - особа, що відповідають за пошук працівників за допомогою листування в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Телеграм» таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».

Будильник «перевірка» - особа, яка займається видзвонюванням та відправленням повідомлень операторам, регіональним керуючим, з метою контролю їх робочої діяльності і присутності на робочому місці. Існували як зовнішній захід контролю введений особисто ОСОБА 1.

Айтішники - особи, які за займались технічним обслуговуванням віддалених серверів, магазинів з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, розміщених на веб-сайтах та у чат-ботах месенджеру «телеграм» з автоматичним продажем, обслуговували наявну в офісах комп`ютерну техніку.

«Фільтрувальник» - особи, що відповідають за стажування, облік та перевірку працівників, таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен» на території РФ. Перевірка даних людей полягала в тому, що вони повинні були перевіряти чи не приймалася дана людина раніше іншим оператором-пошуковиком або чи не є даний кур`єр ненадійним або таким, який може викрасти ввірені йому наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.

Метою діяльності даної злочинної організації, окрім незаконного виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Так, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 упродовж 2014-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримали згоду від учасників злочинної організації на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому також отримали від учасників згоду як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією злочинів, розпочали керувати злочинною організацію для реалізації її планів.

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 надавали вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації створювати так звані «офіси» на території України, які будуть займатися продажом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ і країн СНД. Крім того, надавалися вказівки та розпорядження щодо підбору нових кадрів для цієї діяльності та діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

На виконання даних вказівок та розпоряджень, такі «офіси» створено, зокрема у місті Києві та Київській області.

ОСОБА1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території РФ і країн СНД, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 упродовж 2014-2019 років у місті Києві та Київській області призначали керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи підпорядкованих працівників, задіяних в механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території РФ та країн СНД

Механізм незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території іноземних держав, яка була заздалегідь розроблена ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 та полягала в наступному. Вони отримували від регіональних керуючих інформацію щодо конкретної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, які учасники злочинної організації попередньо домовилися реалізувати за певний проміжок часу. Після цього ОСОБА 1 надавав вказівки хімікам щодо їх виготовлення, ті, в свою чергу, шляхом «закладок» залишали в обумовленому місці великі партії виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Інформація про їх місцезнаходження передавалась регіональними керуючими безпосередньо або через кураторів - водіям, а ті в свою чергу, після їх перевезення, передавали інформацію щодо конкретного місця в зворотному напрямку. Регіональний керуючий або куратор передавав отриману інформацію операторам. Отриману інформацію про місцезнаходження великого обсягу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, оператор передавав «складу». Той, в свою чергу, відшукував залишену водієм поряд з містом, в якому регіональний керуючий організовував збут, закладку та фасував її на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам) і залишав для кур`єрів шляхом здійснення «закладки» в заздалегідь обумовленому місці. Інформацію про місце «закладки» «склад» передавав оператору. Кур`єр, отримавши інформацію про місце «закладки» від оператора, відшукував залишену «складом» «закладку» розфасовану на «дози» загальною вагою від 10 до 50 грам та в подальшому в заздалегідь обумовленому районі міста, в якому регіональний керуючий організовував збут, відповідно до заздалегідь розробленої керівниками злочинної організації інструкції, залишав для майбутніх покупців. Про цьому кур`єр робив детальний опис та фото місця здійснення ним «закладки». Зазначену інформацію при цьому передавав у зворотному напрямку - оператору. Після цього суть роботи операторів полягала в наступному.

Оператори на заздалегідь створених «айтішниками» веб-ресурсах, розміщених у мережі «Інтернет», розміщували контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм» з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього оператор повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти або на інші електронні гаманці. В подальшому оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра». У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених «айтішником» налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що, в свою чергу, сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на рахунки операторів, пересилалися фінансисту, а той, в свою чергу, за вказівкою свого безпосереднього керівника - регіонального керуючого, частину пересилав на електронний гаманець регіонального керуючого, а іншу частину на гаманець ОСОБА1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3. Останні, відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляли розміри грошових винагород між учасниками окремих самостійних структурних підрозділів, яких вони залучили до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалася розроблена ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником злочинної організації, головний принцип якої полягав в наступному. Учасники злочинної організації, підшукані іншими учасниками, яких до злочинної діяльності залучили вказані вище керівники, не мали особистих контактів з ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3. Спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки через підшуканих керівниками учасників за допомогою месенджера «Silent». Спілкування між учасниками структурних підрозділів з метою кординації дій здійснювалось у месенджері «Signal» в загальних чатах. Так само відбувалось спілкування й між підпорядкованими учасниками структурних підрозділів. При цьому використовувались вигадані імена, прізвиська - нікнейми, а також мобільні пристрої та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.

Таким чином, даний алгоритм забезпечував конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяв учасникам злочинної організації лишатися не викритими.

Створена таким чином злочинна організація характеризувалася: наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, загальною метою функціонування злочинної організації, спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок керівника злочинної організації її членами, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю і згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «телеграм»; внутрішньою та зовнішньою стійкістю, на що вказує існування силового блоку, представники якого забезпечували стабільність та безпеку функціонування усієї злочинної організації, тобто могли ефективно протидіяти певним загрозам, що могли її дезорганізувати, ускладнити її функціонування, невиконання тих завдань, що ставилися нею, в той же час могли активно протидіяти конкурентам по злочинному середовищу у зазначеній сфері.

Створена злочинна організація функціонувала на основі наступних принципів: а) закріплення за керівниками окремих структурних підрозділів функціонального призначення та територіальної зони відповідальності, а саме певних міст, де здійснювалася діяльність злочинної організації зі збуту наркотичних засобів, з метою уникнення можливої внутрішньої конкуренції, а також з метою максимального охоплення віртуальної мережею інтернет- магазинів ринку збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; б) наявність системного контролю за діяльністю учасників злочинної організації, що виражається в опосередкованому наданні учасникам злочинної організації вказівок, що стосуються незаконної діяльності останніх зі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, у вимозі від учасників злочинної організації щоденного інформування про хід та результати скоєного учасниками злочинної організації незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також щоденного фінансового звіту про кількість реалізованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів кожного виду, їх вартості та фактично виручених грошових коштах, отриманих кожним членом злочинної організації; в) відсутність особистих взаємин між співробітниками інтернет-магазинів та споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Одним з правил роботи створеної злочинної організації було також використання в спілкуванні спеціального сленгу і мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його співробітниками правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів. Так, види наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з огляду на складності найменування структурної формули спрощені як «сіль», «СК», «КР», «кристали», «СП», «бошки», «мука», «меф», «мяу»; «Дроп» - невстановлені слідством особи, які не входять до складу організованої групи і не обізнані про злочинні дії та наміри членів злочинної організації, на чиї імена оформлялися платіжні банківські картки для здійснення обороту грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; «клади» - партії наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в великому або особливо великому розмірі, що поміщаються в тайники «закладки», обладнані кур`єрами для отримання «складами» для подальшого збуту; «падік» - під`їзд багатоквартирного житлового будинку, в приміщенні якого обладнуються тайники «закладки», або найменування в повідомленні орієнтира, щодо якого обладнується закладка; «бро» - мережевий жаргон, що вживається стосовно близьких людей, або осіб, що користуються довірою; при реєстрації і використанні в форумах, «поднял», «поднял в касание» - особа, яка мала намір придбати наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, одразу знайшла «закладку» без проблем під час її пошуків.

Крім того, ОСОБА 1, ОСОБА2 та ОСОБА 3, які організували і керували злочинною організацією, визначили загальні засади і порядок формування матеріально-фінансової основи діяльності злочинної організації, а також утворення прибутку учасників злочинної організації, згідно з якими особистий дохід організаторів злочинної організації, інших осіб, що входили до її складу, становила різниця між ціною, по якій наркотичні засоби психотропні речовини та їх аналоги продавалися наркозалежним особам та ціною речовин, які використовувались при їх виготовленні, і, забезпечивши тим самим надприбуток від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в особливо великих розмірах, яку члени злочинної організації отримували фактично у вигляді винагороди, що нараховується щотижня, за вказівкою організатора і керівників структурних підрозділів.

Приблизно в січні 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи у ТРЦ «Мармелад» за адресою: м.Київ, вул. Борщагівська, 154, познайомився з ОСОБА 1, з яким у нього склались довірливі відносини. У березні 2016 року ОСОБА 1, перебуваючи в кафе «Very Well Cafe» за адресою: м.Київ, вул. Марії Заньковецької, 15/4, познайомив його з ОСОБА 3, який запропонував йому роботу охоронця за винагороду у розмірі 2 000 долларів США, а також визначив для нього наступне коло обов`язків: забезпечення безпеки працівників офісу, дотримання працівниками офісу правил порядку: заборона вжиття алкогольних напоїв, наркотичних засобів на робочому місці, заборона доступу сторонніх осіб в приміщення офісу, забезпечення безпеки офісу вцілому від проникнення сторонніх осіб. При цьому ОСОБА1 та ОСОБА 3 не повідомляли про суть їх роботи. На той час вказані особи вже входили до злочинної організації та здійснювали роль її керівників.

На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та почав здійснювати обов`язки охоронця.

Крім того, приблизно в січні 2018 року ОСОБА 3 запропонував ОСОБА_5 за збільшену грошову винагороду здійснювати обмін наявної у нього так званої «криптовалюти» (у вигляді QIWI-рублів та біткоінів, далі - криптовалюта) на долари США та євро, і в подальшому передавати її працівникам офісів, у яких ОСОБА_5 працював охоронцем.

В подальшому, ОСОБА 3 в ході спілкування з ОСОБА_5 у месенджері «Сигнал» повідомив останньому про те, що він є керівником злочинної організації, яка займається поширенням наркотичних засобів на території РФ та в подальшому легалізовує грошові кошти, отримані злочинним шляхом. Дізнавшись про суть роботи ОСОБА 3, розуміючи про високу прибутковість від продажу наркотичних засобів та під впливом умовлянь, надав згоду на вступ до даної злочинної організації, а також на участь у вчинюваних нею злочинах.

Таким чином, не пізніше січня 2018 року ОСОБА 3, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, надав згоду на легалізацію грошових коштів злочинної організації, яка займалася збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Визначений ОСОБА 3 розмір винагороди ОСОБА_5 при цьому складав чотири відсотки від суми обміняної криптовалюти.

В подальшому в період з січня 2018 року по 21.03.2019 роки ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, достовірно знаючи, що криптовалюта отримана внаслідок збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню користуванню та розпорядженню криптовалюти, перерахованої ОСОБА 3, вчинив ряд дій спрямованих на приховання, маскування незаконного походження криптовалюти, одержаної внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння нею, а також прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання криптовалюти, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

У вказаний період ОСОБА_5 , діючи з вищевказанною метою, використовуючи власний ноутбук, через Інтернет-ресурс за посиланням «exmo.com» створював облікові записи, за допомогою яких від невстановлених учасників злочинної організації отримував криптовалюту, здобуту внаслідок збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ. Інформацію щодо часу та обсягу перерахованої криптовалюти ОСОБА_5 отримував від ОСОБА 3 у месенджері «Сигнал».

Після цього ОСОБА_5 , щомісячно перераховував отриману таким чином криптовалюту в еквіваленті 50 000 доларів США на електронні гаманці ОСОБА 29 та ОСОБА 30, від яких в подальшому і отримував грошові кошти на території міста Києва у Голосіївському парку.

Отримані в результаті такого обміну грошові кошти за вирахуванням 4% власної винагороди, ОСОБА_5 передавав особам задіяним у механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а саме: операторам- пошуковикам та операторам-продажникам, які працювали в офісах, та охорону яких він забезпечував.

З січня 2018 року по 21.03.2019 року ОСОБА_5 здійснив вказані вище обмінні операції та отримав за це винагороду від ОСОБА 3 у розмірі 30 000 доларів США. Загальна кількість обміняної криптовалюти при цьому склала суму, що еквівалентна 750 000 доларів США (по середньомісячному курсу НБУ за період січня 2018 року-березень 2019 року становить - 20 426 692 грн.)

Таким чином, ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА 3, перебуваючи в Голосіївському районі міста Києва, в період з січня 2018 року по березень 2019 року, достовірно знаючи, що криптовалюта отримана від незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження доларам США, обміняв вказаним вище способом криптовалюти на загальну суму 20 426 692 грн., чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення).

ОСОБА_5 за період з березня 2016 року по 21.03.2019 року отримав винагороду від ОСОБА 3 у розмірі не менше 102 000 доларів США (по середньомісячному курсу НБУ за період березня 2016 року-березень 2019 року становить - 2 710 872 грн.). Частину отриманих таким чином грошових коштів ОСОБА_5 у розмірі 45 000 доларів США витратив на обслуговування власного автомобіля Мерседес-Бенц МЛ63 АМТ, д.н.з. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , а також накопичив у розмірі 43 300 доларів США та зберігав за адресою проживання: АДРЕСА_1 , а інші грошові кошти витратив - на відпочинок, речі та інші особисті потреби.

Набувши таким способом у власність не менше 2 710 872 грн., маючи реальну можливість ними розпоряджатись, ОСОБА_5 витратив їх на особисті потреби, чим вчинив набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК Україниа саме участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та злочин , передбачений ч. 3 ст. 255 КК України, а саме вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

21.02.2020 року між прокурором ОСОБА_11 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_10 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість у вищевказаних діяннях та зобов`язався беззастережно визнати свою вину в обсязі пред`явленого обвинувачення у судовому провадженні, а також співпрацювати з органом досудового розслідування щодо викриття кримінальних правопорушень, вчинених іншою особою (особами), сторони погодили остаточне покарання ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 5 років позбавлення волі; за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, а саме призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частини статті Особливої частини КК України за цей злочин, а також не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції частини статті Особливої частини КК України, у виді 4 років та 11 місяців позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 5 років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування остаточно визначеного покарання з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю 3 роки.

Згідно зі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Відповідно до вимог ст. 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до одержаних ОСОБА_5 , внаслідок вчинення злочину грошей, а саме: 43 300 доларів США, що належать ОСОБА_5 , що в еквіваленті становить 1 059 884 грн. 41 коп. (станом на дату укладення угоди), вилучених за адресою його проживання АДРЕСА_1 ; іншого майна, а саме транспортного засобу: Mercedes-Benz ML63, д.н.з. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 роз`яснені вимоги ч. 2 ст. 473, 476 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України, якщо угоду досягнуто, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, вказавши, що ОСОБА_5 не є організатром злочинної організації та викрив злочинні дії інших учасників групи та інших, вчинених організацією злочинів, і вказана інформація підтверджена доказами, думку обвинуваченого ОСОБА_5 та його захисників, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, дослідивши надані прокурором та захисником документи, що характеризують особу ОСОБА_5 та документи щодо місця знаходження майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, з`ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_5 , що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, колегія суддів вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкціям ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, із врахуванням вимог ст.ст. 69, 70 КК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 474, 475КПК України, колегія суддів

ухвалила:
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 21.02.2020 року між прокурором ОСОБА_7 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0002244.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, і призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 11 (одинадцять) місяців без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування остаточно визначеного покарання з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю 3 (три) роки.

Згідно зі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Відповідно до вимог ст. 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію: примусово безоплатно вилучити у власність держави, одержані ОСОБА_5 внаслідок вчинення злочину:
гроші, в сумі 43 300 доларів США, що в еквіваленті становить 1 059 884 грн. 41 коп. (станом на дату укладення угоди), вилучені за адресою його проживання АДРЕСА_1 , які знаходяться на депозитному рахунку Офісу Генерального прокурора

транспортний засіб Mercedes-Benz ML63, д.н.з. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_12 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного заобу НОМЕР_4 , який знаходиться на відповідальному зберіганні в ТОВ «ТРАНС-БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13) за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 25.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст.394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3