Провадження № 1-кс/947/6241/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001057 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що особа дані про яку не розголошуються в інтересах досудового розслідування, причетний до незаконного збуту зброї іноземного походження, а саме пістолети марки «Zoraki» на території м. Одеси та Одеської області. В ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Одеській області з метою встановлення осіб які можуть бути свідками протиправної діяльності ОСОБА_5 . В ході виконання доручення співробітниками УСБУ в Одеській області було встановлено свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який підтвердив протиправну діяльність ОСОБА_5 .

Так 16.01.2020 співробітниками УСБУ в Одеській області було проведено оперативну закупку зброї пістолету «ZORAKI» mod.914-AUTO за результатами проведення якої встановлено злочинну схему збуту зброї. Так фігурант розмістив оголошення в мережі інтернет щодо продажу зброї та вказав в оголошенні контактний номер телефону: НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови фігурант розповідає про технічні характеристики пістолета, надає інструкції щодо переробки вказаного пістолета під травматичні та бойові набої та повідомляє спосіб оплати та доставки пістолета. Через деякий час останній пересилає смс-повідомлення з номером банківської картки, а саме: НОМЕР_2 для проведення оплати за зброю. Після цього фігурант робить відправки сервісом доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності фігурант здійснює відправлення зброї використовуючи анкетні дані іншої людини, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказую мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким фактично користується фігурант. В ході подальшого розслідування співробітниками УСБУ було встановлено, що вищевказана банківська картка, яку фігурант використовує для приймання грошових коштів за збут зброї, була видана інтернет-банком ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зареєстрована на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проведеним аналізом ІПС «Армор» та ІПС «Цунамі» було встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 являється уродженцем Харківської області та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 веде антисоціальний спосіб життя, зловживає спиртними напоями, наркотичними речовинами та неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Згодом 24.04.2020 року оперативними співробітниками УСБУ в Одеській області було проведено другу закупку зброї пістолету «ZORAKI» mod. 906-В у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Предмет зовні схожий на пістолет отриманий в ході оперативної закупки, «ZORAKI» НОМЕР_4 направлено до НДЕКЦ в Одеській області з метою проведення балістичної експертизи зброї. Також встановлено, що збут зброї здійснюється за такою ж самою схемою як і при першій закупці, через мережу інтернет, шляхом оплати на банківську картку, яку надав ОСОБА_5 з подальшим пересиланням зброї через оператора поштово-логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином було проведено впізнання особи за фотознімками з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 7 ОСОБА_8 , за результатами якого остання вказала на фото з зображенням саме гр. ОСОБА_5 , який здійснював відправлення від імені ОСОБА_7 .

На підставі проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів є достатньо підстав вважати, що фігурант користується банківською картою та при відправленні посилок анкетними даними гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистої конспірації.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність в отриманні речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості щодо операцій (отримання/відправлення посилок) здійсненних від імені гр. ОСОБА_7 за період з 01.11.2019 по 13.05.2020.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001057 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи Головного управління Національної поліції в Одеській області та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Управління СБУ в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомості щодо операцій (отримання/відправлення посилок) здійсненних від імені гр. ОСОБА_7 за період з 01.11.2019 до моменту виконання ухвали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Попередити службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1