Дата документу 29.05.2020 Справа № 554/2436/20
Провадження № 1-кс/554/6873/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 травня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001113 від 13.11.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 13.11.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що протягом 2018-2019 років службові особи правоохоронного органу - ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб використовуючи владу всупереч інтересам служби, здійснюють привласнення паливно-мастильних матеріалів, які закуповуються за бюджетні грошові кошти для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом списання на недіючі транспортні засоби, а також шляхом недотримання норм постачання до структурних підрозділів. В подальшому паливно-мастильні матеріали реалізуються через суб`єктів підприємницької діяльності на території м. Дніпра за ціною нижчою від їх реальної вартості, частина їх привласнюється, тим самим державним інтересам було спричинено тяжкі наслідки.
Так, у 2018-2019 роках посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали ряд договорів на постачання палива з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 , на загальну суму більше 7 млн. грн., а саме:
-договір про закупівлю товарів №499/43/23/О-2018 від 20.02.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (предмет бензин марки А-92 та А-95, дизельне паливо) на суму 3 859 250 грн.;
-договір про закупівлю товарів №538/43/23/Д-2019 від 27.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (предмет бензин марки А-92 та А-95, дизельне паливо) на суму 906 500 грн.;
-договір про закупівлю товарів № 1183/43/23/Д-2019 від 25.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (предмет бензин марки А-92 та А-95, дизельне паливо) на суму 2 394 000 грн..
За наявною інформацією, відразу після отримання талонів на пальне орієнтовно 10% від загальної кількості придбаного палива привласнюється групою посадових осіб, шляхом незаконного списання паливних талонів та в подальшому їх перепродажу за готівку або використання на власному автотранспорті. Списання названих талонів проводиться шляхом внесення неправдивих відомостей до маршрутних листів службового автотранспорту із завищенням пробігу, а також списанням на автомобільний транспорт, який взагалі не використовується, тобто вже декілька років знаходиться в несправному стані і не виїжджає з території боксів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Викрадені паливні талони збуваються на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпро та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 , керівником та засновником якого є ОСОБА_8 - син колишнього заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пенсіонера МВС, котрий знаходиться у дружніх відносинах з нинішнім керівником та заступниками ІНФОРМАЦІЯ_3 . За наявною інформацією талони збуваються за ціною орієнтовно на 10-15% нижчою їх реальної вартості.
До складу групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших осіб, щодо яких в органу досудового розслідування наявна інформація про причетність до злочину входять, зокрема:
-заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , полковник поліції ОСОБА_5 ;
-заступник начальника - начальник відділу фізичної охорони ІНФОРМАЦІЯ_8 , полковник поліції ОСОБА_10 ;
-завідувач сектору супроводження договорів центру технічної охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 ;
-завідувач ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 ;
-провідний інженер ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 ;
-інженер логістики батальйону фізичної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 ;
-завідувач господарства ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_15 ;
-пенсіонер МВС, колишній заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 ;
-водій ІНФОРМАЦІЯ_3 Хребто ОСОБА_16 та інші не встановлені на даний час особи.
Так, в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій (копії протоколів яких долучені до даного клопотання), отримано інформацію, щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до вчинення даного кримінального правопорушення, а також його приховування. Зокрема встановлені факти обговорення керівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 із підлеглими працівниками про внесення змін до показань одометрів службових автомобілів з метою викривлення показників пробігу авто в сторону збільшення, для уникнення викриття факту привласнення паливних талонів виділених/списаних на службові автомобілі контролюючими органами, а також інші фактичні дані, що підтверджують злочинну діяльність.
Окрім того, встановлено причетність до кримінального правопорушення начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_17 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_18 .
За отриманою від оперативного підрозділу інформацією названі посадові особи надають вказівку списувати отриманий бензин А-95, А-92 на два службові автомобіля «Газель» №1577 та № НОМЕР_4 , які фактично не використовуються, частину паливних талонів віддають керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 , а іншу частину залишають для власного використання.

На даний час з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпорядкованих підрозділів, а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі матеріальної шкоди, проведення судово-економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації з приводу укладення і виконання вищевказаних договорів, використання придбаного палива, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-договір про закупівлю товарів №499/43/23/О-2018 від 20.02.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (предмет бензин марки А-92 та А-95, дизельне паливо) на суму 3 859 250 грн. з додатковими угодами та додатками, специфікаціями, видатковими накладними тощо;
-договір про закупівлю товарів №538/43/23/Д-2019 від 27.02.2019 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (предмет бензин марки А-92 та А-95, дизельне паливо) на суму 906 500 грн., з додатковими угодами та додатками, специфікаціями, видатковими накладними тощо;
-договір про закупівлю товарів № 1183/43/23/Д-2019 від 25.06.2019 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (предмет бензин марки А-92 та А-95, дизельне паливо) на суму 2 394 000 грн., з додатковими угодами та додатками, специфікаціями, видатковими накладними тощо;
-інші договори про закупівлю товарів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),де предметом закупівлі є бензин марки А-92 та А-95, дизельне паливо, укладені впродовж 2018-2020 років, з додатковими угодами та додатками, специфікаціями, видатковими накладними тощо;
-відомості за 2018-2020 роки про використання скретч-карток на нафтопродукти, а також накопичувальних паливних карток, із відомостями про дату, час, назву та адресу розташування АЗС,де вони були використані під час заправки автомобілів паливом придбаним за вищевказаними договорами між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою адреса АДРЕСА_1 , володіє вищевказаними документами оскільки є стороною вищевказаних договорів.
Значення вказаних речей та документів полягає у тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто, вищевказані речі та документи містять відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та інше.
Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для проведення судово-економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, автотоварознавчих та інших експертиз, з метою встановлення обсягу незаконно списаного та привласненого палива, суми матеріальної шкоди, містять підписи осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, печатки, відомості про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом та інші фактичні дані, що мають доказове значення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , та членам групи процесуальних керівників у кримінальному провадженні прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_4 , ОСОБА_33 дозволу у кримінальному провадженні №0001113 від 13.11.2019 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-договір про закупівлю товарів №499/43/23/О-2018 від 20.02.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (предмет бензин марки А-92 та А-95, дизельне паливо) на суму 3 859 250 грн. з додатковими угодами та додатками, специфікаціями, видатковими накладними тощо;
-договір про закупівлю товарів №538/43/23/Д-2019 від 27.02.2019 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (предмет бензин марки А-92 та А-95, дизельне паливо) на суму 906 500 грн., з додатковими угодами та додатками, специфікаціями, видатковими накладними тощо;
-договір про закупівлю товарів № 1183/43/23/Д-2019 від 25.06.2019 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (предмет бензин марки А-92 та А-95, дизельне паливо) на суму 2 394 000 грн., з додатковими угодами та додатками, специфікаціями, видатковими накладними тощо;
-інші договори про закупівлю товарів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де предметом закупівлі є бензин марки А-92 та А-95, дизельне паливо, укладені впродовж 2018-2020 років, з додатковими угодами та додатками, специфікаціями, видатковими накладними тощо;
-відомості за 2018-2020 роки про використання скретч-карток на нафтопродукти, а також накопичувальних паливних карток, із відомостями про дату, час, назву та адресу розташування АЗС, де вони були використані під час заправки автомобілів паливом придбаним за вищевказаними договорами між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
Зобов`язати керівника, відповідальну службову/посадову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після отримання ухвали слідчого судді надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1