У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/699/20
Номер провадження 1-кс/184/157/20

22 квітня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000226 від 04.04.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000226 від 04.04.2020 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з листопада 2018 року по січень 2020 року невстановлена особа незаконно отримувала виплати за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка ІНФОРМАЦІЯ_2 померла.

В ході проведення досудового розслідування як свідка допитано ОСОБА_5 , яка працює на посаді головного державного соціального інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 показала, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 обліковувалась справа громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по призначенню та виплаті соціальної допомоги, як особі з інвалідністю ІІ групи, по якій значиться переплата в сумі 23 027 гривень 00 копійок, за період з 01.11.2018р. по 31.01.2020р.

17.05.2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибула до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відбування покарання. ОСОБА_4 була особою з інвалідністю ІІ групи та отримувала пенсію за місцем реєстрації: м. Кам`янське Заводського району Дніпропетровської області. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 02.04.2005 року «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю державної соціальної допомоги на догляд», а саме п.36, в якому зазначено, що засуджені мають право на призначення соціальної допомоги, яка за наявності відповідного права призначається органами соціального захисту населення, за місцем відбування особою покарання. Таким чином, ОСОБА_4 було призначено державну соціальну допомогу, як особі з інвалідністю ІІ групи з 01.07.2017р. та, яка виплачувалась по 31.01.2020р.

17 жовтня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 за актовим записом №1122 було зареєстровано факт смерті ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, в період з листопада 2018 року по січень 2020 року невстановлена особа, незаконно отримувала виплати за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка ІНФОРМАЦІЯ_2 померла.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 користувалася рахунком № НОМЕР_1 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

04.04.2020 року вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2017 року по 31.01.2020 року у друкованому вигляді та на оптичному носії.

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Повноважний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000226 від 04.04.2020р., клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів від 16.04.2020р., заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 про вчинення злочину, розрахунок суми надмірно отриманих коштів державної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, протокол допиту свідка ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000226 задовольнити.

Надати групі слідчих Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ (ознайомлення та виготовлення копій) до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації про:

1. рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2017 року по 31.01.2020 року у друкованому вигляді та на оптичному носії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1