КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/6470/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників ТОВ «Рутеніум» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

представника ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання представника ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ТОВ «Рутеніум», та накладено арешт на залізничні вагони/цистерни за номерами: 50316488, 50316512, 50316975, 50317080, 50317171, 50317437, 50318286, 50318443, 50319003, 50319219, 50320126, 50320357, 50320365, 50320431, 51207579, 51208387, 51208460, 51210953, 51211043, 51211308, 51341147, 51341667, 56909781, 57011694, 57013591, 57015596, 57017097, 57020992, 57023699, 57028896, 57031395, 57033490, 57033896, 57035990, 57052599, 57056392, 57057093, 57064396, 57319998, 50318468, 57031593, 57036097, 57115693, 57173197, 57110694, 57111197, 57129793, 57162695, 57175895, 50006709, 50006766, 50006808, 50006865, 50007020, 50322668, 50322767, 50322965, 50323476, 50323559, 50323781, 50324136, 50324607, 50324631, 50324649, 50324755, 51210573, 57017964, 57019457, 57019721, 57020109, 57026007, 57026015, 57093098, 57097792, 57102295, 57103392, 57108094, 57112997, 57113094, 57114993, 57115198, 57118697, 57119794, 57120198, 57130890, 57132292, 57135998, 57136194, 57137994, 57138091, 57138497, 57139693, 57146797, 57151094, 57152498, 57153397, 57159899, 57160590, 57168593, із забороною користуватися, розпоряджатися або відчужувати вказане майно, в тому числі із вчиненням дій, пов`язаних з передачею цього майна в оренду.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» ОСОБА_10 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати. На думку апелянта, слідчим суддею не взято до уваги, що ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» та його посадові особи на час звернення та розгляду клопотання про арешт майна не є підозрюваними, обвинуваченими, третіми особами для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Також автор апеляції запевняє, що слідчим суддею не взято до уваги, що між ТОВ «Рутеніум» та ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» існує спір про стягнення 15321836,39 гривень за нібито не поставлення 101 залізничного вагону за договором купівлі-продажу залізничних вагонів № 0106-2016 від 01 червня 2016 року, вирішення якого здійснюється в порядку господарського законодавства. При цьому апелянт звертає увагу, що Господарським судом було відмовлено у клопотанні ТОВ «Рутеніум» про арешт майна.
Далі в апеляційній скарзі директор ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» ОСОБА_10 зазначає, що органами досудового розслідування та господарським судом не встановлено факту не поставки товару, а саме 101 залізничного вагону від ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» до ТОВ «Рутеніум». Так, автор апеляції стверджує, що органам досудового розслідування і господарському суду були надані докази поставки цих вагонів від ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» до ТОВ «Рутеніум», зокрема, це акти прийому-передачі залізничних вагонів від 15 липня 2016 року, 22 вересня 2016 року і 27 грудня 2016 року, а також те, що на виконання Договору № 0106-2016 від 01 червня 2016 року та на підтвердження отримання/передачі товарів сторонами були складені і підписані видаткові накладні № ТР-0000114 від 14 липня 2016 року на 7 залізничних вагонів, № ТР- 000115 від 14 липня 2016 року на 49 залізничних вагонів, № ТР-0000117 від 15 липня 2016 року на 1 залізничний вагон, № ТР-0000116 від 15 липня 2016 року на 34 залізничних вагони, № ТР- 000143 від 22 вересня 2016 року на 5 залізничних вагонів та № ТР-0000161 від 27 грудня 2016 року на 5 залізничних вагонів.
Крім того, апелянт вказує, що з метою доведення того факту, що ТОВ «Рутеніум» отримав від ПрАТ Трансфорвардінг Лімітед АГ» 101 залізничний вагон ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» запросив, а згодом отримав від Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Укрзалізниця» інформацію про переміщення залізницею вагонів після їх передачі ТОВ «Рутеніум», яка підтверджує, що ТОВ «Рутеніум», згідно з договором № 0106-2016 від 01 червня 2016 року, отримав у власність вагони у кількості 101 штуки і розпорядився ними, а саме здійснив їх розбирання на запасні частини, продаж запасних частин та утилізацію в металобрухт і отримав за це грошові кошти.
Також автор апеляції вважає, що слідчий суддя безпідставно погодився з висновками, викладеними у клопотанні про арешт майна, що директор ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» ОСОБА_10 підробив акти приймання-передачі залізничних вагонів від 15 липня 2016 року, 22 вересня 2016 року та 27 грудня 2016 року до Договору № 0106-2016 купівлі-продажу залізничних вагонів від 01 червня 2016 року, а також прийшов до нічим не підтвердженого висновку, що ці акти підписані не виконавчим директором ТОВ «Рутеніум» ОСОБА_11 і печатка на таких актах не належить ТОВ «Рутеніум». При цьому апелянт звертає увагу, що 16 травня 2019 року Господарський суд міста Києва у справі № 910/1013/19 постановив ухвалу про задоволення клопотання ТОВ «Рутеніум» стосовно призначення судової почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи печатки і доручив проведення даних експертиз Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, але на теперішній час вказані експертизи ще проводяться та відповідного висновку експертів за результатами їх проведення ще не існує.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ», який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора та представників ТОВ «Рутеніум», які заперечували проти задоволення апеляційної скарги і просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» ОСОБА_10 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2019 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0014621, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2017 року зафактом вчинення відносно ТОВ «Рутеніум» та посадових осіб цього товариства кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
В рамках зазначеного кримінального провадження, ТОВ «Рутеніум» визнано потерпілим та 23 лютого 2018 року представнику ТОВ «Рутеніум» в особі директора ОСОБА_11 вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки представника потерпілого.

12 липня 2019 року до приймальні громадян Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві було подано цивільний позов про відшкодування ТОВ «Рутеніум» майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

З представлених до суду матеріалів вбачається, що на початку 2016 року службові особи ТОВ «Трансфорвардіг Лімітед АГ», бажаючи ввести в оману керівництво ТОВ «Рутеніум», використовуючи довірливі стосунки, що склалися під час виконання попередніх договорів, шляхом обману та зловживання довірою вирішили заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Рутеніум».

01 червня 2016 року у місті Києві між ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» (як продавцем) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Рутеніум» (як покупцем) в особі директора ОСОБА_11 було укладено Договір купівлі-продажу залізничних вагонів № 0106-2016.

ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_10 щодо добросовісності дій останнього, погодив умови Договору, якими передбачено передоплату у розмірі 100 % вартості товару.

Укладеними у місті Києві Специфікацією № 1 від 01 червня 2016 року та Специфікації № 2 від 02 червня 2016 року до Договору було визначено загальну суму Договору, яка складала 10100000 гривень, а загальна кількість товару (залізничних цистерн) 101 шт.

У період з 20 липня 2016 року по 28 липня 2016 року директор ТОВ «Рутеніум», будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів ОСОБА_10 , перерахував на рахунок ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» 1) грошові кошти у розмірі 10100000 гривень (що підтверджується довідкою Акціонерного банку «Південний» за вих. 176-14934 від 20 березня 2018 року).

Директор ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ», який від самого початку укладення договору не мав на меті його виконання, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рутеніум», поставку товару не здійснив, а отримані грошові кошти звернув на свою користь та розпорядився ними на власний розсуд.

29 січня 2019 року директор ТОВ «Рутеніум», будучи введеним в оману та сприймаючи невиконання умов Договору ОСОБА_10 , як невиконання господарських зобов`язань, звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» про стягнення 15321836,39 гривень (з яких заборгованість за договором у розмірі 10100000 гривень та штрафні санкції 5221836,30 гривень).

Господарським судом міста Києва (суддя ОСОБА_12 ) було відкрито провадження у справі № 910/1013/19 за позовом ТОВ «Рутеніум» до ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» про стягнення суми попередньої оплати у розмірі 15321836,39 гривень.

Дізнавшись про те, що директор ТОВ «Рутеніум» звернувся до суду про стягнення грошових коштів за договором, ОСОБА_10 перейшов до вчинення активних злочинних дій, спрямованих на маскування незаконного походження отриманих грошових коштів від ТОВ «Рутеніум».

Тому, бажаючи уникнути відповідальності та замаскувати незаконне походження отриманих грошових коштів, ОСОБА_10 , будучи службовою особою ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ», підробив акти приймання-передачі до договору, оригінали яких 16 травня 2019 року представником ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» було надано до суду в рамках підготовчого засідання (справа №910/1013/19), а саме:

- акт прийому-передачі від 22 вересня 2016 року;

- акт прийому-передачі від 15 липня 2016 року;

- акт прийому-передачі від 27 грудня 2016 року.

Зазначене, як стверджує представник потерпілого/цивільного позивача, вочевидь свідчить про стійкість злочинних намірів ОСОБА_10 та наміру останнього довести до кінця злочин за будь-яких обставин, адже поставка залізничних цистерн за Договором так і не відбувалася, а вищезазначені акти підписані не уповноваженою особою, тобто не виконавчим директором ТОВ «Рутеніум» ОСОБА_11 , а іншою невстановленою особою, причому, печатка на актах не належить ТОВ «Рутеніум».

Згідно інформації, яка міститься на сайті АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/electronic_transportation/specifications_carriages_info/ та відображає інформацію про номер вагону, власника, орендаря, оператора вагону, інші заборони та особливі примітки, більшість вагонів, які були придбані ТОВ «Рутеніум» в ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» мають статус «вагон виключений», що означає виключення інформації про такий вагон з відповідної бази даних власників вагонів.

24 вересня 2019 року (датоване 23 вересня 2019 року) представник ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ТОВ «Рутеніум», звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно, а саме на: залізничні вагони/цистерни за номерами: 50316488, 50316512, 50316975, 50317080, 50317171, 50317437, 50318286, 50318443, 50319003, 50319219, 50320126, 50320357, 50320365, 50320431, 51207579, 51208387, 51208460, 51210953, 51211043, 51211308, 51341147, 51341667, 56909781, 57011694, 57013591, 57015596, 57017097, 57020992, 57023699, 57028896, 57031395, 57033490, 57033896, 57035990, 57052599, 57056392, 57057093, 57064396, 57319998, 50318468, 57031593, 57036097, 57115693, 57173197, 57110694, 57111197, 57129793, 57162695, 57175895, 50006709, 50006766, 50006808, 50006865, 50007020, 50322668, 50322767, 50322965, 50323476, 50323559, 50323781, 50324136, 50324607, 50324631, 50324649, 50324755, 51210573, 57017964, 57019457, 57019721, 57020109, 57026007, 57026015, 57093098, 57097792, 57102295, 57103392, 57108094, 57112997, 57113094, 57114993, 57115198, 57118697, 57119794, 57120198, 57130890, 57132292, 57135998, 57136194, 57137994, 57138091, 57138497, 57139693, 57146797, 57151094, 57152498, 57153397, 57159899, 57160590, 57168593, із забороною користуватися, розпоряджатися або відчужувати вказане майно, в тому числі із вчиненням дій, пов`язаних з передачею цього майна в оренду.

23 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва дане клопотання представника ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Рутеніум» було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0014621, про накладення арешту на майно, а саме на залізничні вагони/цистерни за номерами: 50316488, 50316512, 50316975, 50317080, 50317171, 50317437, 50318286, 50318443, 50319003, 50319219, 50320126, 50320357, 50320365, 50320431, 51207579, 51208387, 51208460, 51210953, 51211043, 51211308, 51341147, 51341667, 56909781, 57011694, 57013591, 57015596, 57017097, 57020992, 57023699, 57028896, 57031395, 57033490, 57033896, 57035990, 57052599, 57056392, 57057093, 57064396, 57319998, 50318468, 57031593, 57036097, 57115693, 57173197, 57110694, 57111197, 57129793, 57162695, 57175895, 50006709, 50006766, 50006808, 50006865, 50007020, 50322668, 50322767, 50322965, 50323476, 50323559, 50323781, 50324136, 50324607, 50324631, 50324649, 50324755, 51210573, 57017964, 57019457, 57019721, 57020109, 57026007, 57026015, 57093098, 57097792, 57102295, 57103392, 57108094, 57112997, 57113094, 57114993, 57115198, 57118697, 57119794, 57120198, 57130890, 57132292, 57135998, 57136194, 57137994, 57138091, 57138497, 57139693, 57146797, 57151094, 57152498, 57153397, 57159899, 57160590, 57168593, із забороною користуватися, розпоряджатися або відчужувати вказане майно, в тому числі із вчиненням дій, пов`язаних з передачею цього майна в оренду, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення представників ТОВ «Рутеніум» ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_13 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про існування підстав для накладення арешту на вищезазначене майно з огляду на те, що метою такого арешту є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, тобто наявність заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову, розмір якого є обґрунтованим.

З урахуванням викладеного слідчий суддя встановив належну мету, передбачену п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 6 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання представника ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Рутеніум» і накладення арешту на залізничні вагони/цистерни за номерами: 50316488, 50316512, 50316975, 50317080, 50317171, 50317437, 50318286, 50318443, 50319003, 50319219, 50320126, 50320357, 50320365, 50320431, 51207579, 51208387, 51208460, 51210953, 51211043, 51211308, 51341147, 51341667, 56909781, 57011694, 57013591, 57015596, 57017097, 57020992, 57023699, 57028896, 57031395, 57033490, 57033896, 57035990, 57052599, 57056392, 57057093, 57064396, 57319998, 50318468, 57031593, 57036097, 57115693, 57173197, 57110694, 57111197, 57129793, 57162695, 57175895, 50006709, 50006766, 50006808, 50006865, 50007020, 50322668, 50322767, 50322965, 50323476, 50323559, 50323781, 50324136, 50324607, 50324631, 50324649, 50324755, 51210573, 57017964, 57019457, 57019721, 57020109, 57026007, 57026015, 57093098, 57097792, 57102295, 57103392, 57108094, 57112997, 57113094, 57114993, 57115198, 57118697, 57119794, 57120198, 57130890, 57132292, 57135998, 57136194, 57137994, 57138091, 57138497, 57139693, 57146797, 57151094, 57152498, 57153397, 57159899, 57160590, 57168593, із забороною користуватися, розпоряджатися або відчужувати вказане майно, в тому числі із вчиненням дій, пов`язаних з передачею цього майна в оренду.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань арешту майна, якими є запобігання можливості його відчуження, знищення або приховування.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на залізничні вагони/цистерни за вищенаведеними номерами, із забороною користуватися, розпоряджатися або відчужувати вказане майно, в тому числі із вчиненням дій, пов`язаних з передачею цього майна в оренду, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для власника майна та інших осіб, а також забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на залізничні вагони/цистерни за номерами: 50316488, 50316512, 50316975, 50317080, 50317171, 50317437, 50318286, 50318443, 50319003, 50319219, 50320126, 50320357, 50320365, 50320431, 51207579, 51208387, 51208460, 51210953, 51211043, 51211308, 51341147, 51341667, 56909781, 57011694, 57013591, 57015596, 57017097, 57020992, 57023699, 57028896, 57031395, 57033490, 57033896, 57035990, 57052599, 57056392, 57057093, 57064396, 57319998, 50318468, 57031593, 57036097, 57115693, 57173197, 57110694, 57111197, 57129793, 57162695, 57175895, 50006709, 50006766, 50006808, 50006865, 50007020, 50322668, 50322767, 50322965, 50323476, 50323559, 50323781, 50324136, 50324607, 50324631, 50324649, 50324755, 51210573, 57017964, 57019457, 57019721, 57020109, 57026007, 57026015, 57093098, 57097792, 57102295, 57103392, 57108094, 57112997, 57113094, 57114993, 57115198, 57118697, 57119794, 57120198, 57130890, 57132292, 57135998, 57136194, 57137994, 57138091, 57138497, 57139693, 57146797, 57151094, 57152498, 57153397, 57159899, 57160590, 57168593, із забороною користуватися, розпоряджатися або відчужувати вказане майно, в тому числі із вчиненням дій, пов`язаних з передачею цього майна в оренду, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» ОСОБА_10 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2019 року, якою задоволено клопотання представника ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ТОВ «Рутеніум», та накладено арешт на залізничні вагони/цистерни за номерами: 50316488, 50316512, 50316975, 50317080, 50317171, 50317437, 50318286, 50318443, 50319003, 50319219, 50320126, 50320357, 50320365, 50320431, 51207579, 51208387, 51208460, 51210953, 51211043, 51211308, 51341147, 51341667, 56909781, 57011694, 57013591, 57015596, 57017097, 57020992, 57023699, 57028896, 57031395, 57033490, 57033896, 57035990, 57052599, 57056392, 57057093, 57064396, 57319998, 50318468, 57031593, 57036097, 57115693, 57173197, 57110694, 57111197, 57129793, 57162695, 57175895, 50006709, 50006766, 50006808, 50006865, 50007020, 50322668, 50322767, 50322965, 50323476, 50323559, 50323781, 50324136, 50324607, 50324631, 50324649, 50324755, 51210573, 57017964, 57019457, 57019721, 57020109, 57026007, 57026015, 57093098, 57097792, 57102295, 57103392, 57108094, 57112997, 57113094, 57114993, 57115198, 57118697, 57119794, 57120198, 57130890, 57132292, 57135998, 57136194, 57137994, 57138091, 57138497, 57139693, 57146797, 57151094, 57152498, 57153397, 57159899, 57160590, 57168593, із забороною користуватися, розпоряджатися або відчужувати вказане майно, в тому числі із вчиненням дій, пов`язаних з передачею цього майна в оренду, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» ОСОБА_10 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4