Справа № 216/4509/19
провадження 1-кс/216/646/20
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

13 лютого 2020 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0001290 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001290 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час у 2019 році, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконної наживи, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими упродовж часу до 05 лютого 2020 року займався злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу іншим особам на території м. Кривого Рогу.

Згідно з попереднім розподілом злочинних ролей ОСОБА_4 , отримуючи наркотичний засіб від співучасників злочину ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , незаконно збував його кінцевим споживачам. При цьому з метою забезпечення конспірації та уникнення прямих контактів з покупцями ОСОБА_4 переважно отримував від покупців передплату за замовлений наркотичний засіб, після чого засобами телефонного зв`язку сповіщав їх про місцезнаходження заздалегідь облаштованої ним схованки з наркотичним засобом або кидав замовлений канабіс з вікна будівлі, в якій перебував, та скеровував покупця до відповідного місця. ОСОБА_6 і ОСОБА_7 займались постачанням наркотичного засобу для подальшого збуту ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_6 , згідно з попереднім розподілом злочинних ролей отримував наркотичний засіб для подальшого збуту від ОСОБА_8 і частину канабісу незаконно збував особисто, іншу частину передавав для подальшого збуту співучаснику злочинної діяльності ОСОБА_4 . При цьому кожен зі співучасників злочинної діяльності, згідно з попередньою домовленістю, придбаний ними особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс незаконно зберігали з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання.

Так, 18.07.2019, у ранковий час доби, ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому злочинною роллю, з умислом, спрямованим на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, отримавши на свій мобільний телефон № НОМЕР_1 від гр. ОСОБА_9 замовлення наркотичного засобу канабісу масою 1,0 г, та повідомивши йому номер платіжної карти АТ «Сбербанк» № НОМЕР_2 , рахунок якої відкрито на його ім`я, о 09:37 годин, отримав на даний картковий рахунок від гр. ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 150 грн. в якості передплати за замовлений наркотичний засіб. Переконавшись у надходженні грошових коштів, ОСОБА_4 телефоном повідомив ОСОБА_9 про місцезнаходження обладнаної ним схованки з замовленим наркотичним засобом на клумбі під каменем біля будинку АДРЕСА_1 , де останній виявив та підібрав залишений ОСОБА_4 паперовий згорток з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом масою 0,943 г.

Того ж дня, 18.07.2019, у період часу з 11:45 годин до 12:20 годин ОСОБА_9 у службовому кабінеті № 304 адміністративної будівлі Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області добровільно видав працівникам поліції, діставши з правої кишені одягнутих на ньому брюк, паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,943 г, яка згідно з висновком експерта від 05.08.2019 № 30/8.6/437 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,890 г, а також чек терміналу обслуговування АТ КБ «Приватбанк» щодо переказу ним 18.07.2019 о 09:37 годин на банківський рахунок НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 150 грн.

16.09.2019, приблизно 14:38 годин, під час оперативної закупки, яку здійснював в якості закупника гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , продовжувати діяти згідно відповідно до попереднього розподілу злочинних ролей, з умислом, спрямованим на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, повідомивши останньому номер платіжної карти АТ «Сбербанк» № НОМЕР_2 , рахунок якої відкрито на його ім`я, отримав на даний картковий рахунок від гр. ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 150 грн., які були заздалегідь оглянуті працівниками поліції та вручені ОСОБА_10 для проведення оперативної закупки, в якості передплати за замовлений наркотичний засіб. Переконавшись у надходженні грошових коштів, ОСОБА_4 телефоном повідомив ОСОБА_10 про місцезнаходження обладнаної ним схованки з замовленим наркотичним засобом на клумбі з тильного боку будинку АДРЕСА_1 , де останній виявив та підібрав залишений ОСОБА_4 полімерний пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом масою 0,966г.

Того ж дня, у період часу 15:05 годин до 15:45 годин ОСОБА_10 , під час огляду ділянки місцевості, розташованої у дворі будинку АДРЕСА_1 , добровільно видав працівникам поліції, поліетиленовий пакет з фіксатором, всередині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,966 г, яка згідно з висновком експерта від 26.09.2019 № 30/8.6/573 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,893 г

Співучасник злочинної діяльності ОСОБА_6 , діючи в рамках попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з умислом, спрямованим на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, 07.11.2019, о 16:13 годин, перебуваючи біля будинку № 3 по вул. Авторській у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, незаконно збув гр-ну ОСОБА_11 , який здійснював оперативну закупку в якості закупника, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у чотирьох полімерних пакетах з фіксаторами, з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою 1,041 г, 0,980 г, 0,932 г, 0,781 г, отримавши в якості оплати від гр-на ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 600 грн., які були заздалегідь оглянуті працівниками поліції й вручені гр-ну ОСОБА_11 для проведення оперативної закупки.

Після цього, 07.11.2019, у період часу з 16:22 до 16:47 годин, ОСОБА_11 на ділянці місцевості, розташованій біля в`їзних воріт до садового товариства «Луч» по вул. Гете у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, добровільно видав працівникам поліції 4 (чотири) прозорі полімерні пакети з фіксаторами, зі збутою йому ОСОБА_6 речовинами рослинного походження зеленого кольору, масою 1,041 г, 0,980 г, 0,932 г, 0,781 г, які згідно з висновком експерта від 27.11.2019 № 30/8.6/735 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить відповідно 0,946 г, 0,862 г, 0,831 г, 0,691 г.

05.02.2020, у період часу з 06:19 до 08:45 годин, працівники поліції під час проведення обшуку житла ОСОБА_6 приватного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вилучили речовину рослинного походження зеленого кольору, схожою за своїми зовнішніми ознаками на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який виявлено: у приміщенні кухні, на полиці шафи - у поліетиленовому пакеті; у приміщенні спальної кімнати у двох паперових згортках; у приміщенні літньої кухні у поліетиленовому пакеті. Виявлена речовина на теперішній час перебуває на експертному дослідженні.

05.02.2020, у період часу з 06:21 до 09:27 годин, працівники поліції під час проведення обшуку житла ОСОБА_8 квартири АДРЕСА_3 , виявили й вилучили у кімнаті на тумбі, у пластиковій ємності речовину рослинного походження зеленого кольору масою 85,430 г, яка згідно з висновком експерта від 05.02.2020 № 19104-17/1/3/94 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину складає становить 74,358 г.

05.02.2020, у період часу з 06:21 до 09:30годин, працівники поліції під час проведення обшуку житла ОСОБА_7 квартири АДРЕСА_4 , виявили й вилучили у приміщенні кухні, на полиці шафи, речовину рослинного походження зеленого кольору масою 85,621 г, яка згідно з висновком експерта від 05.02.2020 № 19/104-17/1/3/97 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 74,901 г.

05.02.2020, у період часу з 06:32 до 10:16 годин, працівники поліції під час проведення обшуку житла ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_5 , виявили й вилучили, на робочому столі у приміщенні кухні, у полімерному пакеті - речовину рослинного походження зеленого кольору масою 81/877 г, яка згідно з висновком експерта від 05.02.2020 № 19/104-17/1/3/105 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 63,438 г; а також - на балконі на полиці 5(п`ять) полімерних пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, яка на теперішній час перебуває на експертному дослідженні.

Виявлений і вилучений під час даних обшуків особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 незаконно придбали і зберігали з метою подальшого збуту.

10.02.2020 слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на квартиру АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено те, що 06.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, що є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, а відповідно до інформації від 25.11.2019 №190129446 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 володіє на праві приватної власності квартирою АДРЕСА_5 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_12 заперечували проти клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, можливої конфіскації майна.

Слідчим суддею було встановлено, що 06.02.2020 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 190129446 встановлено, що ОСОБА_13 має у власності квартиру АДРЕСА_5 , дата набуття власності 26.11.2013.

Згідно з ч.4 ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Положеннями ч. 4 ст. 170 КПК України визначено, що заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є обґрунтованим та доцільним, оскільки санкцією ч. 2 ст. 307 КК України, у скоєнні якої підозрюється ОСОБА_4 , передбачена конфіскація майна, а тому з метою її забезпечення виникла необхідність у накладенні арешту на квартиру АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить підозрюваному у кримінальному провадженні №0001290 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою відчужувати та розпоряджатись вищевказаним майном.
Ухвалу слідчого судді про арешт майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.
Ухвала слідчого судді про арешт майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1