ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9011/20
провадження № 1-кс/753/2093/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000016,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

Досудовим розслідування встановлено, що 18.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено тендер на закупівлю робіт «Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_1 » (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 код 45400000-1 «Завершальні будівельні роботи»).

Переможцем вказаного тендеру визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 971 від 22.10.2019 по об`єкту закупівлі «Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_1 » на загальну суму 3 741 132,00 грн.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало ремонт об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , проте із матеріалів та по технологіях, які не відповідають заявленій тендерній документації. Тобто вказані роботи виконувались із дешевих матеріалів неналежної якості.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто залучали для виконання робіт субпідрядні організації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), які мають ознаки фіктивності, зокрема: останні не знаходяться за місцем реєстрації, не мають будь-яких виробничих чи складських приміщень, найманих працівників.

Крім того, в ході досудового розслідування допитані як свідки директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які повідомили, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств останні не мають.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, відповідно до висновків якої встановлено, що фактично виконані роботи з утеплення фасадів на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_1 » за договором № 971 від 22.10.2019 не відповідають кошторисній документації та відповідно не відповідають обсягам та вартості будівельних робіт, зазначених в актах виконаних робіт за 11.2019, 12.2019, 02.2020 на суму 785 137 грн.

Відповідно до інформації, зазначеної в договорі № 971 від 22.10.2019, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для розрахунків за виконані роботи підрядник використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Києві.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів, проведення аналізу руху коштів,проведення судової економічної експертизи, за метою підтвердження суми завданих кримінальним правопорушення збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю рахунки, а саме: копій документів на підставі яких відкрито рахунок банківський рахунок НОМЕР_5 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) та виписки про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 11 грудня 2018 року по теперішній час

Зазначені документи перебувають у володінні печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, оскільки зазначені у ньому обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, і ці обставини підтверджуються достатніми для даному етапу розслідування доказами, а відтак наявні підстави вважати, що витребовувані документи, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та/або прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за дорученням прокурорів співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та/або прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за дорученням прокурорів співробітникам оперативного підрозділу можливість зробити копії документів, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) і містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 та виписки про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 11.12.2018 по 11.06.2020 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: