ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7311/20
провадження № 1-кс/753/1705/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003853, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до копій документів на підставі яких відкрито рахунок банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 01.04.2017 по день винесення ухвали суду із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів з можливістю (виїмки).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0003853, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

До Дарницького управління поліції в м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , якою зобов`язано слідчий відділ внести відомості до Єдиного реєстру судових рішень за заявою ОСОБА_4 , від 13.05.2019 року, яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень та розпочати розслідування відповідно до приписів ст. 214 КПК України.

До матеріалів кримінального провадження приєднано колективну заяву про злочин, в якій мешканці ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , повідомляють: що будь-яких договорів між мешканцями ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було укладено, дозволу на обробку персональних даних не надано. Головою правління є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

18.06.2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який являється головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , останнній повідомляє, що з 27.04.2017 року перебуває на посаді голови правління. Даний будинок на даний час не введений в експлуатацію, а тому на обліку не перебуває. Обслуговування будинку здійснюється ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення загальних зборів членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даний час проходить процедура підписання договорів про надання послуг між мешканцями будинку та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Стосовно ОСОБА_4 повідомляє, що він є власником квартири АДРЕСА_4 , протягом тривалого часу останній отримував послуги з постачанням електроенергії, проте не сплачував за них в повному обсязі, про що свідчить бухгалтерська документація кооперативу. Квартира ОСОБА_4 була відключена від електромережі в зв`язку з неоплатою. Але на данний час, ОСОБА_4 самовільно підключився до електроенергії та споживає її без відповідних на те підстав.

25.09.2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.05.2019 року ним була подана заява про звільнення з посади голови правління, відповідно до чого було складено протокол № 3 зборів уповноважених обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який було обрано головою правління кооперативу ОСОБА_6 з 10.07.2019 року.

Складено наказ № 20-к від 09.07.2019, що передбачав звільнення ОСОБА_5 з посади голови правління з 09.07.2019. До протоколу додано копію протоколу № 3 та наказу № 20-К. А також копію наказу № 21 К про прийняття ОСОБА_6 на роботу з 22.07.2019 на посаду голови правління.

04.10.2019 року отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , справа № 753/19144/19 щодо здійснення виїмки належним чином завірених копій документів, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

23.10.2019 складено протокол тимчасового доступу до речей та документів та долучено до матеріалів кримінального провадження належним чином завірені копії реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

29.10.2019 року отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , справа: № 753/19143/19, щодо тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки документів, які перебувають у володінні голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , або за іншим фактичним місцем їх знаходження, а саме: протокол загальних зборів «ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », протоколи засідань правління, накази «ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладені «ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори, рішення про внесення до реєстру неприбуткових організацій, фінансова звітність за період з 01.04.2017 по теперішній час, подана до органів: ІНФОРМАЦІЯ_9 , трьохсторонні акти з АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по різниці тарифів.

15.11.2019 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів відповідно до вище вказаної ухвали.

08.11.2019 допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка зареєстрована та проживає: АДРЕСА_5 , яка скаржиться на дії ОСОБА_6 , щодо відключення світла в квартирі.

08.11.2019 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який зареєстрований та проживає: АДРЕСА_6 , який скаржиться на дії ОСОБА_6 , щодо відключення світла в квартирі.

14.11.2019 відповідно до наданого доручення допитано в якості потерпілого: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , щодо неправомірних дій зі сторони ОСОБА_6 , яка самовільно відключає світло безпідставно даним особам, які являються власниками квартир за вище вказаною адресою.

20.12.2019 отримано ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_13 , щодо тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: копій документів на підставі яких відкрито рахунок банківської картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_6 , НОМЕР_20 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_4 , НОМЕР_21 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_7 , НОМЕР_22 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_1 , НОМЕР_22 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_23 , НОМЕР_24 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_25 , НОМЕР_20 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_26 , НОМЕР_27 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_28 , НОМЕР_29 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_30 та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 01.04.2017 по день винесення ухвали суду із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Під час досудового розслідування з Державної фіскальної служби стало відомо ще ряд рахунків банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Клопотання обґрунтоване тим, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю рахунки, а саме: копій документів на підставі яких відкрито рахунок банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ) та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 01.04.2017 по день винесення ухвали суду.

Відповідно до ст. ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий до суду не з`явився для розгляду клопотання та не надав матеріали кримінального провадження.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З аналізу норми ч. 5 ст. 163 КПК України вбачається, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування триває понад рік, проте жодних доказів, які б свідчили про те, що ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проводять незаконну діяльність не здобуто, про підозру у вчиненні злочину нікому не повідомлялось.

Враховуючи, викладене та зважаючи на те, що слідчий не з`явилася в судове засідання, а отже не підтримала подане клопотання, а такожне довела існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та доказове значення банківських документів, правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003853, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: