Справа № 569/2313/20
УХВАЛА

19 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням підроблених документів заволоділи чужим майном.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_4 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , про те, що за результатами розгляду звернення керуючого відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_8 стосовно шахрайських дій групи осіб при отриманні кредитних коштів (овердрафт) з використанням документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", було встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,. жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .ю використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, 02.07.2019 року оформили в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в м. Рівне, договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у сумі 250тис. гривень, які були оготівковані через каасу відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що 18.10.2019 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір овердрафту №СКК-181019/005-52 на суму 400тис. гривень, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами банку в сумі 400тис. гривень та завдали для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » майнової шкоди на суму 463780грн.65коп.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до усієї наявної інформації про реєстратора поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 , інформації яка вказувалася при реєстрації та при зміні даних до даної поштової скриньки, а саме П.І.П., дата народження, резервний e-mail, номер(и) мобільного(их) телефону(ів) зазначеного в електронній скриньці через який вона активовувалася;

- інформації про дату та час реєстрації поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 , зміни даних;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась реєстрація електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також дати (у форматі ІНФОРМАЦІЯ_10 ) і часу (у форматі ГГ:ХХ:СС) такої реєстрації із позначенням часової зони за UTC;

- ІР-адрес, з яких здійснювалися входи абонента до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 з моменту її створення по момент виконання ухвали, а також дати (у форматі ДД.ММ.РРРР) і часу (у форматі ГГ:ХХ:СС) таких входів із позначенням часової зони за UTC;

За наявності, також до відомостей про провайдера(ів), яким належать запитувні ІР-адреси з яких здійснювалися входи до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані документи можуть містити відомості про осіб, які здійснювали реєстрацію даної електронної скриньки, здійснювали листування із працівниками банківських установ, причетні до вчинення злочину. Виходячи з цього, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: до усієї наявної інформації про реєстратора поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 , інформації яка вказувалася при реєстрації та при зміні даних до даної поштової скриньки (П.І.П., дата народження, резервний e-mail, номер(и) мобільного(их) телефону(ів) зазначеного в електронній скриньці через який вона активовувалася);

- інформації про дату та час реєстрації поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 , зміни даних;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась реєстрація електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також дати (у форматі ІНФОРМАЦІЯ_10 ) і часу (у форматі ГГ:ХХ:СС) такої реєстрації із позначенням часової зони за UTC;

- ІР-адрес, з яких здійснювалися входи абонента до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 з моменту її створення по момент виконання ухвали, а також дати (у форматі ДД.ММ.РРРР) і часу (у форматі ГГ:ХХ:СС) таких входів із позначенням часової зони за UTC;

- за наявності, також до відомостей про провайдера(ів), яким належать запитувні ІР-адреси з яких здійснювалися входи до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити запитувані речеі та документи (інформацію) (в тому числі електронну) на паперових носіях, а також записати на на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1