Справа № 359/3082/20
Провадження № 1-кс/359/925/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капрал поліції ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 від 11.01.2020, про тимчасовий доступ до документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб організували схему заволодіння чужим майно земельними ділянками, розташованими на території Бориспільського району Київської області, шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів.

Так, 23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_7 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0409, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 27.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_7 однак без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 30.04.2010 за № 685, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0409, яка належала ОСОБА_7 .

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_9 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 1,9999 га з кадастровим номером :04:001:0411, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 13.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_9 однак без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої ІНФОРМАЦІЯ_2 11.05.2010 за № 4-966, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0411, яка належала ОСОБА_9

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_10 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0412, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 16.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_10 однак без її відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 14.05.2010 за № 761, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0412, яка належала ОСОБА_10 .

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_11 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0414, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 18.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_11 однак без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 29.04.2010 за № 503, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0414, яка належала ОСОБА_11 .

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_13 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0415, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 14.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_13 однак без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 30.04.2010 за № 683, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0415, яка належала ОСОБА_13 .

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_14 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0416, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 24.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_14 однак без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої ІНФОРМАЦІЯ_2 30.04.2010 за № 4-929, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0416, яка належала ОСОБА_14 .

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_15 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0417, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 25.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_15 однак без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 30.04.2010 за № 687, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0417, яка належала ОСОБА_15 .

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_16 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0418, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 21.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_16 однак без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої ІНФОРМАЦІЯ_2 11.05.2010 за № 4-967, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0418, яка належала ОСОБА_16 .

23.03.2010 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі розпорядження № 205 від 10.02.2010 ОСОБА_17 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0421, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 23.

27.04.2013 ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені ОСОБА_17 однак без його відома, на підставі підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 30.04.2010 за № 682, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0421, яка належала ОСОБА_16 .

Разом з тим, ОСОБА_7 ,, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 жодних довіреностей на ім`я ОСОБА_6 не видавали, нотаріусів, які нібито посвідчували довіреності від їх імені, не відвідували.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи довіреності, незаконно відчужили земельні ділянки, які належали ОСОБА_7 ,, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

З метою ідентифікації підписів ОСОБА_7 ,, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в других примірниках довіреностей від імені останніх, 18.03.2020 в цьому кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

14.04.2020 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 заявлено клопотання № 19/17/3-58/СЕ/20 про надання об`єктів дослідження та порівняльного матеріалу.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також з метою доведення наявності прямого умислу в діях ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять нотаріальну таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити в оригіналах (здійснити виїмку).

Виїмці підлягають 5 (п`ять) других примірників довіреностей від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , копії документів, за якими здійснювалась ідентифікація вказаних осіб, а також документи, які стали підставою для посвідчення таких довіреностей.

Можливість ознайомитись із вказаними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені підписи та почерк осіб, що виступали в якості довірителів, а в копіях документів, за якими здійснювалась їх ідентифікація є фотографії осіб, безпосередньо причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Здійснення виїмки оригіналів документів необхідно для проведення в процесі розслідування почеркознавчих експертиз.

Дослідженню підлягають 5 (п`ять) других примірників довіреностей від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , оскільки саме при дослідженні цих даних можливо буде отримати незворотні докази причетності винних до вчинення кримінального правопорушення. Вказані відомості, в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не направив.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159-163 КПК України,

у х в а л и в :
Надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000098 від 11.01.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також за їхнім дорученням слідчим слідчого управління ГУНП в Закарпатській області (в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналу другого примірника довіреності від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_6 , посвідченої 14.05.2010 та зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій під № 761 за 2010 рік;

оригіналу другого примірника довіреності від імені ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_6 , посвідченої 30.04.2010 та зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій під № 682 за 2010 рік;

оригіналу другого примірника довіреності від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_6 , посвідченої 30.04.2010 та зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій під № 685 за 2010 рік;

оригіналу другого примірника довіреності від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_6 , посвідченої 30.04.2010 та зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій під № 687 за 2010 рік;

оригіналу другого примірника довіреності від імені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_6 , посвідченої 30.04.2010 та зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій під № 683 за 2010 рік;

завірених належним чином копій документів, які стали підставою та/або безпосередньо стосуються посвідчення довіреностей від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_6 ;

завірених належним чином копій документів, за якими здійснювалась ідентифікація осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 ;

завірених належним чином копій записів №№ 682, 683, 685, 687, 761 в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій за 2010 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 21.05.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1