КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1/20
Провадження № 1-кс/552/136/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

15.01.2020 року старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна, яке є доказом по кримінальному провадженню № 0002494 від 11.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 11.11.2019 року до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали з Полтавської митниці ДФС, відповідно яких до відділу митного оформлення №1 Полтавської митниці ДФС надавались сумнівні документи щодо оформлення розмитнення автомобілів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що він працює на посаді головного державного інспектора Митного посту «Полтава» Дніпровської митниці Держмитслужби.

У відділі митного оформлення № 1 (далі ВО № 1) Полтавської митниці ДФС неодноразово здійснювалося митне оформлення автомобілів ПП «Ромакс-Трейд» .

Для митного оформлення автомобіля, митний брокер заповнює вантажно-митну декларацію (ВМД) та підписує своїм електронним ключем. До ВМД додаються супровідні документи на авто, які підтверджують походження авто, його вартість, відповідність вимогам екологічного контролю та інше. Зібравши весь пакет документів, брокер їх сканує та засобами електронного зв`язку, за своїм цифровим підписом, подає на електронну скриньку Відділу митних оформлень. Після надходження ВМД до ВМО, вони обробляються інспекторами. Оригінали документів залишаються у брокера.

Відповідно до ЗУ «Про деякі питання ввезення на територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» № 2739-IV, для митного оформлення автомобіля до держмитслужби потрібно подавати сертифікат або інший документ, який підтверджує їх відповідність нормам не нижче «Євро 2». Такий документ видають близько 10ти суб`єктів сертифікації, уповноважених державою видавати документи на сертифікацію колісних транспортних засобів.

Без наявності сертифікату або іншого документу, що підтверджує відповідність транспортного засобу вимогам не нижче «Євро 2» для легкових авто, у оформленні ВМД буде відмовлено.

Процедура подання документів до митного оформлення загальна, але особа, що декларує, повинна завірити документ цифровим підписом. Тобто у митних органах відсутні вимоги обов`язковості реєстрації громадянина як митний брокер.

Яким чином брокери подають ВМД для оформлення йому не відомо. Вони просто бачать у графі 14 та 54 ВМД відомості про особу, що підписала ВМД та завірила (підписала) цифровим ключем документи, які додаються до неї.

Щоденно їх ознайомлюють із різного роду документами, які можуть зустрічатись у нашій роботі. Так, одного разу для ознайомлення надходили типові бланки органів сертифікації, що видають документи про відповідність транспортних засобів вимогам «Євро». Коли чергова декларація знаходилася у митному оформленні, він виявив, що довідка, яка надавалася у додатках до ВМД та видавалась ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», візуально не була схожа із тим сертифікатом, який бачив раніше. В подальшому доповів про це своєму керівництву. Зазначені довідки подавались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час подання ними ВМД для їх оформлення та розмитнення авто. Йому доручили підготувати відповідного листа до органі сертифікації про спростування або підтвердження відомостей, відображених у довідках, які подавалися до ВМО № 1. Попередньо, в телефонному режимі, представник ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» повідомив, що довідок, зазначених у листі, їх товариство не видавало.

Свідку відомо, що офіс ПП «Ромакс-Трейд» знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 64, третій поверх, каб. 4, двері наступні за туалетом.

Крім цього відомо що директором підприємства являється ОСОБА_7 , у нього працює ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_8 .

В зв`язку з сумнівами щодо автентичності довідок, щодо відповідності транспортного засобу екологічним нормам «євро», які надавались до митного оформлення автомобілів, виданих ОС ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», 31.10.2019 Полтавською митницею ДФС скеровано запит до ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», з метою підтвердження або спростування факту видачі довідок:

№4864 від 02.05.2019, №4931 від 16.05.2019, №5011 від 10.06.2019, №5183 від 19.08.2019, №6044 від 25.09.2019, №4852 від 24.04.2019, №4877 від 03.05.2019, №4903 від 13.05.2019, №4915 від 14.05.2019, №4963 від 28.05.2019, №4959 від 24.05.2019, №4960 від 28.05.2019, №4974 від 03.06.2019, №5017 від 10.06.2019, №6138 від 26.09.2019, №4948 від 23.05.2019, №4955 від 24.05.2019, №4952 від 23.05.2019, №4917 від 14.05.2019, №4921 від 14.05.2019, №4911 від 14.05.2019, №4922 від 15.05.2019, №4873 від 03.05.2019, №4857 від 17.04.2019, №4880 від 06.03.2019, №1379/03 від 05.03.2019, №876/12 від 12.12.2019, №168/8 від 11.08.2019, №265/9 від 11.08.2017.

04.11.2019 на адресу Полтавської митницею ДФС надійшла відповідь ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» згідно якої зазначені в запиті довідки останніми не видавались.

В ході проведення досудового розслідування було отримано рапорт о/у СКП ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відповідно якого до вчинення злочину може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. с. Зубані, Глобинського р-ну, Полтавської обл., українець, громадянин України, прож. за адресою: АДРЕСА_1 , являється засновником та директором ПП «РОМАКС-ТРЕЙД» , м. Полтава, вул. Половки, 64. Крім того, що останній являється керівником вищезазначеного підприємства та надає брокерські послуги. Також, на замовлення та за дорученням громадян, здійснює придбання, ввезення на територію України, та розмитнення вживаних автомобілів на іноземній реєстрації. За грошову винагороду ОСОБА_7 зобов`язується оформити повний пакет документів для розмитнення і постановки на державний український облік транспортних засобів. У своїй повсякденній діяльності тісно співпрацює та має товариські відносини із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що для митного оформлення автомобілів у Полтавської митниці ДФС необхідно подавати документи в електронному вигляді, завіряючи їх цифровим підписом. У зв`язку із цим ОСОБА_7 відкрив приватне підприємство «РОМАКС-ТРЕЙД» та зареєстрував його у Полтавській митниці ДФС як суб`єкта, що надає брокерські послуги. Під час декларування вантажів, останній сканує відповідні документи та, використовуючи цифровий підпис, засобами електронної пошти надсилає їх на адресу митних органів.

У зв`язку із тим, що на замовлення громадян та за попередньою домовленістю ОСОБА_7 зобов`язувався оформити повний пакет документів для розмитнення авто у найкоротший термін, а процедура отримання сертифікату про відповідність завезеного ним авто екологічним нормам «ЄВРО» являється довготривалою та складною, останній вирішив самостійно виготовити довідки про відповідність транспортного засобу правилам ЄЕК ООН рівня не нижче «ЄВРО-4». Таким чином, останній. в період із серпня 2017 по жовтень 2019 року виготовив та подав до Полтавської митниці ДФС для здійснення митних оформлень наступні довідки:

- № 4864від 02.05.2019;

- № 4931 від 16.05.2019;

- № 4852 від 24.04.2019;

- № 4877 від 03.05.2019;

- № 4903 від 13.05.2019;

- № 4915 від 14.05.2019;

- № 4963 від 28.05.2019;

- № 4960 від 28.05.2019;

- № 4955 від 24.05.2019;

- № 4952 від 23.05.2019;

- № 4917 від 14.05.2019;

- № 4921 від 14.05.2019;

- № 4911 від 14.05.2019;

- № 4922 від 15.05.2019;

- № 4873 від 03.05.2019;

- № 4857 від 17.04.2019;

- № 4880 від 06.03.2019;

- № 1379/03 від 05.03.2018;

- № 876/12 від 12.12.2017;

- № 168/8 від 11.08.2017;

- № 265/9 від 11.08.2017;

- № 6901 від 23.10.2019.

Відповідно до бланку вищезазначених документів, їх видавав: орган сертифікації ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» , м. Київ, вул. Інститутська,17/5-19. На відбитку печатки, яка міститься на довідках зазначено: «Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», і.к. 35809174, Україна, м. Дніпро».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 6, офіс. 32, що не відповідає інформації, відображеній у вищезазначених довідках.

14.01.2019, на підставі ухвали Київського РС м. Полтава, в приміщенні ПП «РОМАКС-ТРЕЙД» за адресою м. Полтава, вул. Половка 64, офіс 4, проведено обшук, в ході якого, виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «Lenovo» s/n СВ07843317, чорного кольору;

- зарядний пристрій до ноутбука «Lenovo» s/n 091568-11;

- ноутбук марки «HP» Senal 5CB342026F, чорного кольору;

- зарядний пристрій до ноутбука «HP» №.

У відповідності до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення вказаного обшуку, на вищевказаних ноутбуках було виявлено листування в електронній пошті між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (котра належить ПП «РОМАКС-ТРЕЙД») та «» (що належить ОСОБА_9 ), в ході якого останньою направлялись довідки про відповідність автомобілів екологічним нормам.

З огляду на викладене, вищевказані предмети вилучені та поміщені на зберігання до камери зберігання речових доказів відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. В свою чергу, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

14.01.2019 СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП, винесено постанову про визнання речовим доказом, згідно якої всі предмети, котрі було вилучено в ході вищезназначених обшуків, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, потребують у дослідження експертом шляхом призначення судової компютерно - технічної експертизи та можуть бути використані для доведення винуватості конкретної особи у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні або за рахунок якого може бути відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене та те, що предмети котрі було вилучено в ході проведення обшуку від 14.01.2019 в приміщенні ПП «РОМАКС-ТРЕЙД» за адресою м. Полтава, вул. Половка 64, офіс 4, є речовими доказами у кримінальному провадженні 0002494 від 11.11.2019 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, з метою запобігання можливості їх приховування, передачі, відчуження., керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети котрі було вилучено в ході проведення обшуку від 14.01.2019 в приміщенні ПП «РОМАКС-ТРЕЙД» за адресою м. Полтава, вул. Половка 64, офіс 4, та на теперішній час зберігаються в камері зберігання речових доказів відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, а саме:

- ноутбук марки «Lenovo» s/n СВ07843317, чорного кольору;

- зарядний пристрій до ноутбука «Lenovo» s/n 091568-11;

- ноутбук марки «HP» Senal 5CB342026F, чорного кольору;

- зарядний пристрій до ноутбука «HP» №.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1