Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1573/20
Справа № 711/4710/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000006 від 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування .
В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про те, що у 2016 році філією УМГ «Черкаситрансгаз» укладено угоду з TOB ВІК «Кратос» по встановленню газового обладнання та ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС. В подальшому службовими особами TOB ВПС «Кратос» за попередньою змовою з посадовими особами філії УМГ «Черкаситрансгаз з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, було штучно завищено вартість газових, ультразвукових лічильників заводу виробника SICK AG, Німеччина, при фактичному їх придбанні у офіційного представника заводу-виробника на території України - TOB «Газоаналітичні системи».

Завищення вартості газового обладнання стало можливим в зв`язку з тим, що членами тендерного комітету філії було взято за основу ціну на газове обладнання з довідки ТПП Черкаської області, хоча останнім було достовірно відомо, що на території України мається лише один офіційний представник заводу-виробника SICK AG. В ході проведення дослідчої перевірки встановлено, що службовими особами філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у 2016 році проведено процедури закупівлі, а саме:

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-11-17-000041-b від 17.11.2016 проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ (встановленню газового обладнання)», ціна договору 6 999 000 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 31.08.2017, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору № від 23.01.2017 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166, 67 грн. (без ПДВ);

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №1) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Жмеринка ЛВУМГ)», ціна договору 10 685 949 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 571 529,73 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 550 696,40 грн. (без ПДВ);

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Вишневчик) відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ);

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» ЄДРПОУ |34378688 та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Літин) відповідно до додатку №3 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору 11000856 від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла ліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ). Відповідно до тендерної документації філії УМГ «Черкаситрансгаз» та документації переможця процедури закупівель по вище вказаним оголошенням ТОВ «ВІК «Кратос» зобов`язалось при виконанні робіт поставити ультразвукові лічильники газу FLOWSIC, виробництва SICK AG, Німеччина.

Установлено, що імпортером вищевказаних ультразвукових лічильників обліку газу фактично є TOB «Газоаналітичні системи», які є офіційним представником фірми виробника SICK AG, Німеччина.

Однак, службовими особами TOB «ВІК Кратос» проведено ряд фінансових операцій спрямованих на штучне завищення вартості обладнання з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, внаслідок чого зросла фактична кошторисна вартість газовимірювального обладнання ввезеного імпортером TOB «Газоаналітичні системи» а саме: вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 300 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN100 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 6900000 грн. (без ПДВ)); вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 150 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN80 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 4535000 грн. (без ПДВ).

За даним фактом 14.02.2019 СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримніального провадження № 0000046.

Крім того, до СУ ГУНП в черкаській області надійшли матеріали оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області про те, що службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз», під час проведення публічних закупівель з ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ (встановлення газового обладнання), достовірно знаючи, що до виконання робіт з проведення неруйнівного контролю якості зварних з`єднань в якості субпідрядника, буде залучатися ПП «Смарт-Іста», де дані роботи будуть виконуватися фактично начальником Черкаської діагностичної дільниці Київського територіального центру філії Науково-виробничого центру технічної діагностики «Техдіагазу» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ «Виробничо-інвестиційна компанія «Кратос» допустили укладення угод на виконання робіт з даним підприємством, що призвело до розтрати коштів філії УМГ «Черкаситрансгаз» в розмірі 548 000 грн., які безпідставно були перераховані на рахунки ПП «Смарт-Іста».

За даним фактом 10.01.2019 СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримніального провадження № 0000006. В подальшому зазначені криміналні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000006.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: в порядку передбаченому ст. 93 КПК України в ГУ ДФС у Черкаській області витребувано інформацію про відкриті банківські рахунки ПП «Смарт-Іста» та ТОВ «ВІК Кратос», а також податкову звітність зазначениз підприємств; в Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ПП «Смарт-Іста»; проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам, відкритим ПП «Смарт-Іста» в АТ «Укрексімбанк», а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам, відкритим ТОВ «ВІК Кратос» в АТ «Укрсоцбанк», а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків; в Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ВІК Кратос»; проведено негласні слідчі (розшукові) зняття інформації з трансопртних телекомунікаційних мереж відносно службових осіб Філії «УМГ Черкаситрансгаз»; допитано в якості свідка диреткора ТОВ «НВФ Робікон» ОСОБА_7 ; проведено тимчасовий дорступ до документів Філії «УМГ Черкаситрансгаз», а саме документів щодо виконання ремонтних робіт на пунктах вимірювання витрат газу ГРС Жмеринка, Барське, Суходіл, Вишневчик Філії «УМГ Черкаситрансгаз»; проведено тимчасовий дорступ до документів ТОВ «ВІК Кратос» щодо виконання ремонтних робіт на пунктах вимірювання витрат газу ГРС Жмеринка, Барське, Суходіл, Вишневчик Філії «УМГ Черкаситрансгаз; в порядку передбаченому ст. 93 КПК України в ТОВ «Газоаналітичні системи» витребувано докумнети щодо вартості ультрозвукових лічильників газу; до Черкаського НДЕКЦ МВС України призначено чотири будівельно-технічні експретизи з метою встановлення відповідності видів, обсягів та вартості виконаних робіт проектно-кошторисній та виконавчій документації;

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: завершити проведення та долучити до матеріалів кримніального провадження висновки будівельно-технічних експретиз; допитати в якості свідка колишнього начальника відділу газовимірювань та метрології філії «УМГ Черкаситрансгаз» ОСОБА_8 ; допитати в якості свідка колишнього начальника відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ «Черкаситрансгаз» ОСОБА_9 ;допитати в якості свідка директора ТОВ «ВІК Кратос» ОСОБА_10 ; провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Санкцією ч. 4 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Відповідно до положень ст. 12 КК України вказаний злочин є тяжким..

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунком 2 абз 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Вораховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, закінчується 10.07.2020, проте у провадженні необхідно виконати значний обсяг вказаних вище слідчих (розшукових) дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: необхідність вилучення та дослідження зачного об`єму документації, які фактично знаходились у різних регіонах України, реоргангізація філії «УМГ Черкаситрансгаз», яка не дозволила працівникам підприємства швидко зібрати та надати необхідні органу досудового розслідуання документи, значне навантаження на судових експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України, що здійснюють проведення судових будівельно-технічних експертиз, не встановлення теперішнього місця знаходження колишніх працівників філії «УМГ Черкаситрансгаз» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , наявність карантинних обмежень, встановлених відповідно до постанови КМУ від 16.03.2020 № 215.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше чотирьох місяців. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000006 від 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1-4 ст. 294 КУПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Частина 1 ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається із матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: завершити проведення та долучити до матеріалів кримніального провадження висновки будівельно-технічних експретиз; допитати в якості свідка колишнього начальника відділу газовимірювань та метрології філії «УМГ Черкаситрансгаз» ОСОБА_8 ; допитати в якості свідка колишнього начальника відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ «Черкаситрансгаз» ОСОБА_9 ;допитати в якості свідка директора ТОВ «ВІК Кратос» ОСОБА_10 ; провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

У кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, а тому, виникла необхідність вирішити питання про його продовження.
Завершення проведення зазначених процесуальних дії потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій складає шість місяців.
Слідчим доведено, що обставинами, які перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є: необхідність вилучення та дослідження зачного об`єму документації, які фактично знаходились у різних регіонах України, реоргангізація філії «УМГ Черкаситрансгаз», яка не дозволила працівникам підприємства швидко зібрати та надати необхідні органу досудового розслідуання документи, значне навантаження на судових експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України, що здійснюють проведення судових будівельно-технічних експертиз, не встановлення теперішнього місця знаходження колишніх працівників філії «УМГ Черкаситрансгаз» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , наявність карантинних обмежень, встановлених відповідно до постанови КМУ від 16.03.2020 № 215.

А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 10.11.2020.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1