Справа № 191/91/20
Провадження № 1-кс/191/42/20
У Х В А Л А
іменем України

21 січня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що до Синельниківського ВП надійшла заява представника ТОВ «Олімпіас груп» ОСОБА_5 про те, що в період часу з середини листопада 2019 по 16.12.2019 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа майном, яке належать ТОВ «Олімпіас груп», чим спричинила ТОВ «Олімпіас груп» матеріальний збиток.

18.12.2019 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001817, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

18.12.2019 допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є представником ТОВ «Олімпіас груп» за довіреністю. 04.10.2019 ТОВ «Олімпіас груп» (ідентифікаційний код 39924672) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 04/10-19 з ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

У вказаному договорі поставки від 04.10.2019 сторони узгодили механізм формування та узгодження ціни поставленої сільськогосподарської продукції, а також механізм формування загального обсягу поставленої сільськогосподарської продукції.

Так, відповідно до п. 2.4 Договору «Товар постачається партіями. Розмір кожної окремої партії визначається Сторонами за домовленістю сторін. Розмір партії визначається як кількість товару вказаного в одній видатковій накладній». Відповідно до п. 2.7 «Покупець зобов`язаний оплатити поставлений товар протягом 2-х календарних днів з дати поставки окремої партії, яка зазначена у видатковій накладній на такий товар. Разом з видатковою накладною Постачальник зобов`язаний надати Покупцю рахунок на оплату».

ТОВ «Олімпіас груп» на виконання умов вказаного договору у жовтні та листопаді 2019 року поставило ФОП ОСОБА_6 сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) у кількості 4588,7 тон (фізична вага) загальною вартістю понад 15,0 млн. гривень. Кількість кукурудзи в кожній окремій партії та ціна однієї тони кукурудзи погоджувалась з ФОП ОСОБА_6 як з покупцем за договором поставки шляхом підписання відповідних податкових накладних та підтверджувалась здійсненням оплати за поставлену продукцію у жовтні 2019 року.

ТОВ «Олімпіас груп» на виконання п. 2.9. Договору поставки зареєстрував податкові накладні за господарськими операціями поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 року, а ФОП ОСОБА_6 , в свою чергу, у власному податковому обліку підтвердив операцію з поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 року, підтвердженням чого є реєстрація податкової накладної ТОВ «Олімпіас груп», що є неможливим без спільної згоди сторін договору.

Загальна кількість кукурудзи, яка поставлена ТОВ «Олімпіас груп» у жовтні 2019 року ФОП ОСОБА_6 , згідно вищезазначених видаткових накладних, складає 2497,09 тон (дві тисячі чотириста дев`яносто сім). Загальна вартість поставленої у жовтні 2019 року кукурудзи складає - 7 940 996 (сім мільйонів дев`ятсот сорок тисяч дев`ятсот дев`яносто три) гривні 18 копійок.

У жовтні та листопаді 2019 року ФОП ОСОБА_6 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Олімпіас груп» кошти у сумі 6 173 928 (шість мільйонів сто сімдесят три тисячі дев`ятсот двадцять вісім) гривень 50 копійок за поставлену у жовтні сільськогосподарську продукцію (кукурудзу). Відповідно заборгованість ФОП ОСОБА_6 перед ТОВ «Олімпіас груп» за поставлену протягом жовтня 2019 року сільськогосподарську продукцію згідно договору поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 складає 1 767 067 (один мільйон сімсот шістдесят сім тисяч шістдесят сім) гривень 68 копійок.

Загальна кількість поставленої ТОВ «Олімпіас груп» сільськогосподарської продукції (кукурудза) у листопаді 2019 року складає 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна) на суму 7 396 177 (сім мільйонів триста дев`яносто шість тисяч сто сімдесят сім) гривень 49 копійок.

Починаючи з середини листопада ФОП ОСОБА_6 , припинено перерахування коштів за поставлено сільськогосподарську продукцію. Станом на грудень 2019 року залишок заборгованості за поставлену сільськогосподарську продукцію складає суму понад 9,0 млн. грн.

В подальшому ФОП ОСОБА_6 направив на електронну адресу ТОВ «Олімпіас груп» сканкопію листа від 12.12.2019, у якому зазначив те, що він відмовляється від підписання видаткових накладних за листопад 2019 року, які передано ТОВ «Олімпіас груп». Також, у листі від 12.12.2019 ФОП ОСОБА_6 запропоновано ТОВ «Олімпіас груп» здійснити розрахунок за неоплачену частину сільськогосподарської продукцію (кукурудза), яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» за договором № 04/10-19 від 04.10.2019 у листопаді 2019 року, із розрахунку 2000 (дві тисячі грн.) за одну тону без врахування ПДВ. Але дана пропозиція щодо вартості придбання сільськогосподарської продукції є неприйнятною для ТОВ «Олімпіас груп». ТОВ «Олімпіас груп» та ФОП ОСОБА_6 погоджено загальну кількість та вартість поставленої сільськогосподарської продукції (кукурудза), про що свідчить підтвердження ФОП ОСОБА_6 реєстрації податкових накладних, виписаних ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року та відображення господарської операції у податковому обліку.

ТОВ «Олімпіас груп» у відповідь на лист ФОП ОСОБА_6 від 12.12.2019 направлено на електронну адресу ФОП ОСОБА_6 листа із зазначенням того, що у випадку непогодження останнім придбання сільськогосподарської продукції за цінами, які зазначені у видаткових та податкових накладних, запропонованої ціни реалізації кукурудзи, яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року, поставлену продукцію у кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна), з метою недопущення порушення інтересів ТОВ «Олімпіас груп» та порушення ФОП ОСОБА_6 взятих за договором поставки зобов`язань з оплати товару, необхідно повернути ТОВ «Олімпіас груп».

Однак, у телефонному режимі ФОП ОСОБА_6 зазначив, що повертати придбану у листопаді 2019 року сільськогосподарську продукцію у кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна) він не збирається, а також не збирається розрахуватись у повному обсязі за придбану у жовтні 2019 року продукцію (кукурудзу).

Тобто, ФОП ОСОБА_6 при проведенні попередніх оплат за придбану продукцію, викликав довіру у ТОВ «Олімпіас груп» як надійний контрагент. Але в подальшому, отримавши реальну можливість розпорядження отриманою від ТОВ «Олімпіас груп» сільськогосподарською продукцією, здійснив її подальшу реалізацію без мети повного розрахунку з ТОВ «Олімпіас груп».

Також ФОП ОСОБА_6 здійснюються дії щодо обману посадових осіб ТОВ «Олімпіас груп» шляхом надання пропозиції розрахунку за придбану продукцію за вартістю вдвічі меншою, ніж обумовлено раніше. Дана поведінка з боку ФОП ОСОБА_6 може свідчити про те, що останнім вже реалізовано та відповідно отримано кошти за сільськогосподарську продукцію, та останній не має та не мав наміру проводити повний розрахунок з ТОВ «Олімпіас груп», а також повертати продукцію, отриману у листопаді 2019 року.

В ході досудового розслідування, отримано копію листа ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.12.2019 надісланого ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до вказаного листа, між ТОП СП «Нібулон» та ФОП ОСОБА_6 був укладений Договір поставки №4624/2019, в рамках якого ОСОБА_6 , було реалізовано 2 100, 34 тон кукурудзи на філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до вказаного листа розрахунку ТОВ СП «Нібулон» за поставку ФОП ОСОБА_6 кукурудзи у кількості 2 100, 34 тон на філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Глобинська» проведено не було, через те, що ФОП ОСОБА_6 не надав підтверджуючих документів про місце вирощення вказаної кукурудзи.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, а саме зерно кукурудзу, вагою 2 100, 34 тон, яка зберігається у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.12.2019 до реєстру були внесені відомості за №0001817 на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, а також для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні слідчого майно відповідає критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, зазначеним в ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити .
Накласти арешт на зерно кукурудзу, вагою 2 100, 34 тон, яка зберігається у приміщенні філії «Глобинська» за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вул. Володимирська, 81.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського ВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1