Справа № 953/6806/20
н/п 1-кс/953/3459/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0004150 від 13.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 28.04.2020 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про особу, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в яких відділеннях банків та за якими адресами особи отримували вищезазначені картки;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також відповідні фото -, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Київського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0004150 від 13.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відносно злочинних дій невстановлених осіб, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок», за допомогою месенджера «Телеграмм» на території Київського та інших адміністративних районів м. Харкова.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, здійснюють свою злочинну діяльність конспіративно, а грошові кошти за збут наркотичних засобів пропонують переказувати їм у якості попередньої оплати на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вивід грошових коштів із вказаних вище гаманців здійснювався на наступні банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Тому орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про осіб, на ім`я яких у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , належним чином завірені копії заяви про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Як зазначено слідчим, інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у вищевказаному закладі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 29.04.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення. Також долучила до матеріалів клопотання додаткові відомості.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004150 від 13.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, зобов`язавши Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю їх копіювання, що містять наступну інформацію, а саме:

- відомості про особу, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; інформацію, в яких відділеннях банків та за якими адресами особи отримували вищезазначені картки;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.06.2020 року включно.

Роз`яснити представнику Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1