Справа № 643/1532/20
Провадження № 1-кс/643/763/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001372 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001372 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які протягом 2016-2017 років, діючи в інтересах посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допомогли останнім ухилитись від сплати податку на додану вартість на суму 5 064 250 грн та податку на прибуток в сумі 4 624 555 грн, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 9 688 805 грн.

Вказане кримінальне провадження виділено з іншого № 0000632 (на теперішній час закрито), в межах якого 03.10.2019 в приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) проведено обшук та вилучено документи фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі товаро-транспортні накладні, номера й дати яких приведені в клопотанні.

В наступному у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу та судово-економічну експертизи, для проведення яких експертній установі надані в тому числі документи, вилучені у Товариства.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 29.10.2019 орган досудового розслідування зобов`язаний повернути вилучені у Товариства документи останньому, разом з тим слідчими суддями того ж суду ухвалами від 14.11.2019 та від 16.12.2019 задоволені клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до товаро-транспортних накладних.

Посадові особи Товариства відмовляються від отримання ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів, тоді як органом досудового розслідування вживаються заходи для виконання ухвали слідчого судді про повернення документів (товаро-транспортних накладних) Товариству і вказані документи будуть повернуті останньому після експертного дослідження.

З погляду на викладені обставини, враховуючи, що зазначені документи необхідні для закінчення експертних досліджень, слідчий просить надати дозвіл на доступ та вилучення оригіналів товаро-транспортних накладних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий подав суду заяву про розгляд та задоволення клопотання у свою відсутність.

Представник юридичної особи володільця речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий, заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що документи відсутні у Товариства, так як не повернуті слідчим.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про необхідність відмовити у його задоволенні через наступне: сторона обвинувачення зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають у її розпорядженні, так як після вилучення не повертались власнику.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, зазначаються, крім іншого, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Аналіз зазначених норм закону дає підстави для висновку, що умовою надання тимчасового доступу до речей і документів є наявність особи, у якої такі документи можна вилучити та обставини, що підтверджують перебування у володінні такої особи документів, доступ до яких надається.
Перелічені умови спростовуються як змістом клопотання, так і поясненнями представника Товариства у судовому засіданні, отже підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 160-164, 306, 309, 370, 372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001372 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складений 11.02.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1