печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0005342,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0005342, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005342 від 24.10.2017 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Мотивуючи клопотання заявник вказує, що у кримінальному провадженні розслідується факт підробки ОСОБА_5 договорів позики від 15.02.2014 р. та 10.07.2014 р., а також розписок до них. Начебто між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було укладено Договори позики від 15.02.2014 р. та 10.07.2014 р. на загальну суму 3 137 993 доларів США. Проте, ОСОБА_6 заперечує факт укладення із ОСОБА_5 вказаних договорів та заперечує отримання грошових коштів. Підпис потерпілого у Договорах позики, а також розписках до них є підробленим.

Більш того, вважаємо, що ОСОБА_5 не мав достатньо коштів для надання відповідних позик Клієнту у розмірі 3 137 993 доларів США.

Як вбачається із доходів ОСОБА_5 надання останнім позики ОСОБА_6 у розмірі 3 137 993 доларів США. (близько 30 млн. грн.) могло здійснюватися лише за рахунок коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, ми вважає, що ОСОБА_5 витратив отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на набуття істотної участі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 15.04.2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 було надано згоду на набуття істотної участі у Банку, вартість якої складала 50 млн. грн. (Рішення НБУ № 199 від 15.04.2016 р.).

Порядок набуття істотної участі в Банку регулюється ст. 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (затвердженим Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 №306 від 08.09.2011 р.) (Діяла на на момент набуття ОСОБА_5 істотної участі у банку).

У володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи щодо надання ІНФОРМАЦІЯ_4 згоди на набуття ОСОБА_5 істотної участі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заявник у клопотанні вказує, що речі та документи у кримінальному провадженні можуть підтвердити позицію потерпілого що:

- Кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 40 млн. грн були витрачені ОСОБА_5 на придбання акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (набуття у ньому істотної участі).

- У ОСОБА_5 були відсутні кошти для надання потерпілому позики у розмірі 3 137 993 доларів США відповідно до Договорів від 15.02.2014 р. та 10.07.2014 р.

- Неможливість надання ОСОБА_5 позики свідчить про підробку вказаних договорів.

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явився, до суду адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ представник потерпілого, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0005342 задовольнити.

Надати дозвіл представнику потерпілого ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю виготовлення копій документів, з приводу надання ІНФОРМАЦІЯ_4 згоди на набуття ОСОБА_5 істотної участі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- Повідомлення про намір набути істотну участь в Банку, поданого ОСОБА_5 ;

- Анкети з підписом ОСОБА_5 , засвідченої нотаріально;

- Довідки про наявність або відсутність у ОСОБА_5 судимості, виданої компетентним органом;

- кредитних звітів з кваліфікованих бюро кредитних історій;

- довідок банків, які обслуговують рахунки ОСОБА_5 , що містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але не більше ніж за шість останніх місяців і про залишки на рахунках станом на дату, що передує даті здійснення оплати за акції Банку;

- довідок банків, які обслуговують рахунки ОСОБА_5 , що містять запевнення банку про здійснення перевірки джерел походження коштів на рахунках;

- декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 з відміткою контролюючого органу України про її отримання;

- інформації контролюючого органу України, наданої щодо ОСОБА_5 , про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію або податкові декларації; наявність або відсутність в особи заборгованості зі сплати податків, зборів та інших платежів станом на відповідну дату;

- інформації про джерела походження коштів, підписаної ОСОБА_5 та засвідченої нотаріально;

- відомостей щодо структури власності Банку, асоційованих осіб;

- відомостей щодо структури власності, про юридичних осіб, у яких ОСОБА_5 , є керівником та/або контролером;

- документів щодо надання згоди ІНФОРМАЦІЯ_4 на набуття ОСОБА_5 істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано представнику потерпілого адвокату ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1