Справа №766/1920/20
н/п 1-кс/766/4178/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ),розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З можливістю вилучити наступну інформацію:
Рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про фінансові операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем обслуговування клієнта, тобто у будь-якому територіальному відділенні м. Херсон.

При цьому, слідчий просив провести розгляд клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вони знаходяться, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 0000060 від 03.12.2019 за фактом можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час ремонту ліфтового обладнання в багатоквартирних будинках, які належать ОСББ, а також внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за результатами виконаних договорів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 виступив замовником виконання капітального ремонту (модернізації) ліфтового обладнання у багатоповерхових будинках по місту Херсон за адресами: АДРЕСА_2 (договір №1006 від 23.09.2019, договір №948 від 12.09.2019); АДРЕСА_3 (договір №488 від 22.05.2019, договір №754 від 05.08.2019, договір №757 від 05.08.2019), №11-а (договір №751 від 05.08.2019, договір №760 від 05.08.2019), №19 (договір №8 від 14.02.2019, договір №263 від 04.04.2019); АДРЕСА_4 (договір №382 від 26.04.2019); АДРЕСА_5 (договір №407 від 03.05.2019) та №43 (договори №1009, №1015 та №1018 від 25.09.2019); АДРЕСА_6 (договір №410 від 03.05.2019); АДРЕСА_7 (договір №590 від 25.06.2019); АДРЕСА_8 (договір №593 від 25.06.2019); АДРЕСА_9 (договір №991 від 19.09.2019) та №53 (договір №827 від 20.08.2019); АДРЕСА_10 (договір №833 від 20.08.2019); АДРЕСА_11 (договір №1093 від 25.10.2019) та №10-в (договір №1075, №1078 від 21.10.2019); АДРЕСА_12 (договір №1165 від 06.11.2019); АДРЕСА_13 (договір №1205 від 06.11.2019).

Загальна вартість робіт склала близько 5 680 000 грн.

Водночас, як вбачається з матеріалів УСБУ в Херсонській області генпідрядником ( ОСОБА_4 керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесені недостовірні відомості в акти виконаних робіт та фактично не виконана низка ремонтних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки генпідрядника замовником.

Окрім цього, за наявними даними, під час проведення капітальних ремонтів ліфтового обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завищено кількість та вартість проведення окремих видів робіт, що в сукупності призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Зокрема, під час проведення зазначених капітальних ремонтів (модернізації) ліфтового обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищив кількість та вартість проведених робіт, а саме:

-замість встановлення нового обладнання, провели поточний ремонт старого;

-на деяких об`єктах замість капітального ремонту, виконали косметичний ремонт ліфта (замінено кнопки виклику та ліфтові перегородки);

-під час модернізації ліфтового обладнання використовували неякісні або бувші у вжитку матеріали тощо.

Крім того, оперативним шляхом отримано дані про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період виконання досліджуваних робіт, у березні та квітні 2019 року придбав у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (основний діяльності: вирощування винограду) плити перекриття (ПК-8-54-12АТ, ПК-8-42-12-8АТ) на загальну суму 1 780 000 грн.; так само, у лютому, березні та травні 2019 року придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (основний вид діяльності: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур) електродвигуни АН160S/18 НЛБ43 з комплектуючими на загальну суму 2 950 000 грн. Вказане може свідчити про наявність особистої зацікавленості виконавця робіт у проведенні неналежного ремонту ліфтів та розтрату бюджетних коштів.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 показали, що ліфти у багатоповерхових будинках АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_14 . Кирила та Мефодія, АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 та № НОМЕР_4 по Бериславському шосе часто не працюють, якщо працюють, то неналежним чином, мешканці скаржаться на те, що вони «застрягають» у ліфтах, при цьому кнопки на табло не працюють, іноді двері самі зачиняються, а через деякий час так само відчиняються та інше.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на розрахункові рахунки підприємства «ПрАТ» ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перераховувались грошові кошти у формі безготівкових переказів від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Безготівковий переказ грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювався на наступні розрахункові рахунки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_1 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) рахунок НОМЕР_7 .
З метою встановлення можливого факту нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час досудового розслідування виникла необхідність отримати рух грошових коштів за вищевказаними рахунками. Вказаний факт має суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження: встановлення події кримінального правопорушення, а також причетності до нього конкретних осіб та подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю її вилучення.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 0000060 від 03.12.2019 за фактом можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час ремонту ліфтового обладнання в багатоквартирних будинках, які належать ОСББ, а також внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за результатами виконаних договорів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на розрахункові рахунки підприємства «ПрАТ» ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перераховувались грошові кошти у формі безготівкових переказів від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Безготівковий переказ грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювався на наступні розрахункові рахунки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_1 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) рахунок НОМЕР_7 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (відомості) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 )розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем обслуговування клієнта, тобто у будь-якому територіальному відділенні м. Херсон, а саме:

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про фінансові операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Встановити строк дії ухвали до 04.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1