Справа № 274/1485/20
Провадження № 1-кс/0274/674/20

У Х В А Л А
Іменем України
21.05.2020 р. м. Бердичів
В с т а н о в и в:
Ст.слідчий CВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та за його дорученням оперуповноваженому тимчасовий доступ до речей та документів з правом їх вилучення (здійснити виїмку), зокрема до відомостей в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 р. по час надання інформації або закриття рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:
1) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахункам №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по рахункам №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_5 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по рахункам №№ НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_5 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування установлено було встановлено, що у ході проведення профілактичних заходів спільно з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », направлених на встановлення можливих фактів реалізації фальсифікованого масла вершкового та з метою виявлення розкрадання бюджетних коштів посадовими особами підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності, а також їх структурних підрозділів у частині проведення державних закупівель масла вершкового у період 2019 року, було отримано достовірні дані про постачання фальсифікованого «Масла вершкового» до окремих дошкільних навчальних закладів підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Встановлено, що 29.12.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ОСОБА_5 - Замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Постачальник в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №7, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язалося поставити на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 2 437 500,00 грн. на протязі 2019 року. Згідно п. 2.1 Розділу ІІ даного договору Постачальник повинен поставити Замовнику товар (товари), якість яких відповідає вимогам до раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 № 298/227 від 17.04.2006 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (зі змінами, внесеними згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 №202/165 від 26.02.2013) та наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_9 № 242/329 від 01.06.2005 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».
19.12.2019 р. під час проведення вище вказаних заходів, працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ІНФОРМАЦІЯ_12 та ДНЗ №28 ІНФОРМАЦІЯ_7 було відібрано зразки масла вершкового ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. ТУ», виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), постачальником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до умов основного договору №7 від 29.12.2018 р. та у подальшому проведено відповідні лабораторні дослідження даного продукту.
За результатами досліджень, згідно Протоколів випробувань №4866 (ПВ) від 03.01.2019 р. та № 4867 від 03.01.2019 р. було виявлено бактерії групи кишкової палички (БГКП, коліформи) та перевищення кількості мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАМ КУО). Дані показники не відповідають санітарно гігієнічним нормативам безпеки продукту.
Окрім цього, на протязі 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було визнано переможцем у державних закупівлях товарів за рахунок бюджетних коштів, а саме масло-молочної продукції та постачали дану продукцію наступним замовникам: КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Житомирської обласної ради; КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Житомирської обласної ради; КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; КУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Житомирської обласної ради; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Житомирської обласної ради; « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Житомирської обласної ради; « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; КУ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Житомирської обласної ради. Загальна сума згідно укладених договорів на поставку масло-молочної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період складає понад 5 млн. грн.
Також встановлено, що на кожну партію масла вершкового та інших молочних продуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавалися декларації замовнику, декларації та експертні висновки виробника продукції, за результатами яких молочна продукція, що відпускалася Постачальнику, відповідає чинним нормам ДСТУ. Отже, є підстави вважати, що вищевказані документи можуть бути підробленими, а продукція, зокрема масло вершкове являється шкідливим для здоров`я споживачів.
Розрахунок з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставлену масло-молочну продукцію здійснюється у безготівковій формі на рахунки підприємства.
У ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки відкриті у:
1) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 ): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_4 ): НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_5 ;
4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_5 ): НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_5 .
Слідство зазначає, що у вказаних банківських установах зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео,- фотознімки уповноваженої особи/осіб тощо.
Тому для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, аналізу руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що становлять банківську таємницю, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів, зокрема: до відомостей в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 р. по час надання інформації або закриття рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, із зазначенням відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості.
При цьому, слідство зазначає, що вказані відомості самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував письмову заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, аналізу руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що становлять банківську таємницю, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням ст.оперуповноваженому УРС в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчий суддя зазначає наступне.
Так, статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
У зв"язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до документів оперативному працівнику УРС задоволенню не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

П о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з правом їх вилучення (здійснити виїмку), зокрема до відомостей в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 р. по час виконання ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:
1) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахункам №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по рахункам №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_5 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по рахункам №№ НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_5 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 21 липня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1