Справа № 487/8538/19
Провадження № 1-кс/487/441/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.01.2020 року м. Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
10.01.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002067 від 30.10.2019 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, або за дорученням слідчого, прокурора старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 (МКП № 003955), дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: товарно-транспортні накладні: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019; документи, які підтверджують купівлю та походження сої, згідно товарно-транспортних накладних: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019; договори поставки сої згідно товарно-транспортних накладних: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори (контракти) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу надання послуг різного виду (перевезення, купівля, продаж, та інше), у тому числі сільхозгосподарської продукції, а також завірених належним чином копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: статут товариства, наказ про признання на посаду директора (керівника), посадові обов`язки директора (керівника), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: ( АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні документи мають виняткове важливе значення для подальшого досудового розслідування та будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2019 до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особа, яка шахрайським шляхом, за допомогою зазначення невірних даних в товаротранспортних накладних на поставку сої до ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами (отриманими від збуту сої) підприємства, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду.
По даному факту, викладеної у заяві ОСОБА_12 , було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002067 від 30.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
21.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_12 , був укладений договір-поставки №21/10, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сою загальною кількістю 100 тонн +/-5 %, загальною вартістю з ПДВ 830000,00 гривень.
23.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_12 , був укладений договорів-поставки №23/10, відповідно до якого строк до 29.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується переридати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 сої насипом загальною кількістю100 тонн +/-5 % (по вибору Покупця) на загальну суму 835000,00 гривень за вартістю 6958,33 гривень за 1 тону.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виписало товаротранспортні накладні на поставку зазначеного товару, у кількості 3- штук, а саме : №1 на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_2 , № 2 на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_3 , № 3 на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 пояснив, що на початку серпня місяця 2019 року він з товаришем ОСОБА_15 створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке займається торгівлею зернових культур. 23.10.2019 вони закупили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 103 тонни сої. 23.10.2019 через знайомого ОСОБА_16 , вони зв`язалися з ОСОБА_17 , який повинен був здійснити перевезення соєвих бобів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на адресу: АДРЕСА_2 . Вказане перевезення організовував ОСОБА_18 на 3-х автомобілях. Для здійснення перевезення, він йому передав товаротранспортні накладні. За перевезення вони повинні були розрахуватися після здійснення поставки вантажу та отримати товаротранспортні накладні після вивантаження.
27.10.2019 ОСОБА_19 зателефонував до ОСОБА_17 , щоб він повернув товаротранспортні накладні, однак останній повідомив, що передоручив вказане перевезення своєму товаришу на ім`я ОСОБА_20 , з яким не може зв`язатись.
28.10.2019 вони вийшли на зв`язок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дізнались, що їх вантаж завезли на вище вказану адресу даного підприємства, але під іншими товаротранспортними накладними та збираються перерахувати грошові кошти за вказаний вантаж іншим особам.
В подальшому було встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №700678 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_2 з причіп д/н НОМЕР_5 перевозилося зерно сої масою нетто 30740 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №700679 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_3 з причіп д/н НОМЕР_6 перевозилося зерно сої масою нетто 34060 кг, до товарно-транспортної накладної №700680 від 24.10.2019 транспортним засобом DAF д/н НОМЕР_4 з причіп д/н НОМЕР_7 перевозилося зерно соя масою нетто 35620 кг, а загальна маса вантажу згідно наданих документів складає 100 420 кг, було розвантажено на ваговій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), в квоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовником та вантажовідправником (експортер) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та як доказ у даному кримінальному провадженні.
У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судовому засіданні прокурором доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів та речей повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.
За такого, клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, або за дорученням слідчого, прокурора старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 (МКП № 003955), дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
- Товарно-транспортні накладні: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019;
- Документи, які підтверджують купівлю та походження сої, згідно товарно-транспортних накладних: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019;
- Договори поставки сої згідно товарно-транспортних накладних: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Договори (контракти) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу надання послуг різного виду (перевезення, купівля, продаж, та інше), у тому числі сільхозгосподарської продукції, а також завірених належним чином копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: статут товариства, наказ про признання на посаду директора (керівника), посадові обов`язки директора (керівника), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: ( АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна до 13.02.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1