Справа № 643/7071/20
Провадження № 1-кс/643/2378/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 19.02.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушеннь (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, 290 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначив, що у невстановлений в ході досудового слідства час, невстановлені в ході досудового розслідування особи, будучи обізнаним з правилами азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями ставок у вигляді грошових коштів та їх зарахування на особистий електронний рахунок гравця, що надає доступ до участі у азартній грі та отримання грошового виграшу в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, які полягають у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також Держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, відповідно до яких гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, а азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, і така діяльність на території України є забороненою - обрав джерелом свого прибутку протиправну діяльність - вирішивши організувати на території м. Харкова ігровий зал, в якому буде здійснюватися надання послуг у сфері грального бізнесу.
З метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на незаконне зайняття гральним бізнесом, та уникнення відповідальності за вчинене, невстановлені особи підшукали нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для облаштування незаконного грального закладу, а також підшукала та орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для організації незаконної діяльності з надання послуг доступу до азартних ігор.
Маючи у своєму розпорядженні вищевказані приміщення невстановлені особи у невстановлений в ході досудового слідства час повідомили свій злочинний план ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та іншим особам, які на теперішній час не встановлені, таким чином зазначені особи з метою вчинення однорідних злочинів зайняттям гральним бізнесом, об`єднаних єдиним планом, спрямованих на досягнення розробленого плану отримання кримінального доходу, системності та неодноразовості їх вчинення.
Так, 21.04.2020 о 21.08 год. особа, яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва ( ОСОБА_6 ) прибула до незаконного грального закладу, за адресою: АДРЕСА_1 після чого адміністратор залу впустила особу, яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва до незаконного грального закладу.
ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи протиправно, виконуючи обов`язки адміністратора та надаючи доступ до азартних ігор відвідувачам закладу отримала під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій від особи, яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва, грошові кошти в розмірі 400 грн., активувала гральний автомат зарахував на особистий рахунок гравця зазначену суму грошових коштів.
Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які знаходилися в приміщенні незаконного грального закладу роз`яснили гравцеві умови проведення азартної гри на ігровому автоматі «MULTI «42» ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу, гравець, якого було залучено на підставах конфіденційного співробітництва, протягом часу під час проведення азартної гри на зазначеному ігровому автоматі не отримавши виграшну комбінацію на моніторі грального автомату, програв всі поставлені грошові кошти. Після програшу грошових коштів особа, яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва, передала ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 300 гривень, та остання активувала гральний автомат зарахував на особистий рахунок гравця зазначену суму грошових ОСОБА_5 роз`яснила гравцеві умови проведення азартної гри на ігровому автоматі «MULTI «42» GAMINATOR». В свою чергу, гравець, якого було залучено на підставах конфіденційного співробітництва, протягом часу під час проведення азартної гри на зазначеному ігровому автоматі отримав випадкову виграшну комбінацію на моніторі грального автомату та виграв 300 грн., а потім ще 200 грн., які отримав готівкою від ОСОБА_5 .
При виході з приміщення особи, яка залучалась до конфіденційного співробітництва, ОСОБА_5 по телефону було повідомлено про вихід особи, яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва з метою приховання злочинної діяльності.
04.05.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом, групою осіб.

Також, 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 (справа №643/6692/20, провадження №1-кс/643/2248/20) проведено обшук нежитлової будівлі № НОМЕР_1 , літ. «А-1» розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, документи, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти. Тощо.

Як вказував прокурор в клопотанні, на теперішній час проводяться слідчі (розшукові) дій направлені на встановлення фактичного власника майна.

Крім того, 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 проведено обшук транспортного засобу марки «CHERY» моделі «AMULET», д.н.з. « НОМЕР_2 » яким керує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого виявлено та вилучено:

- USB картка в корпусі сірого кольору 8Гб з написом «SP Sikcon power»;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 , дійсна до 08.22;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , дійсна до 10.2023;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 на імя SAAKIAN SAMVEL, дійсна до 05.2021;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_6 , дійсна до 09.24;

- банківська картка «А-БАНК» № НОМЕР_7 , дійсна до 01.20;

- банківська картка «А-БАНК» № НОМЕР_8 , дійсна до 10.21;

- банківська картка «Idea Банк» № НОМЕР_9 , дійсна до 02.21.

Вилучені під час даної слідчої дії предмети належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 проведено обшук транспортного засобу марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва « НОМЕР_10 » та з державним номерним знаком « НОМЕР_11 », який не належить зазначеному транспортному засобу, яким керував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «IPHONE5» в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_12 в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «МТС» з номером НОМЕР_13 ;

- грошові кошти купюрами номіналом в 200 грн. у кількості 39 шт. на загальну сумі 7800 грн.;

Вилучені під час даної слідчої дії предмети та грошові кошти належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- мобільний телефон торгівельної марки «Sony» в корпусі чорного кольору ІМЕІ №1- НОМЕР_14 , ІМЕІ №2 НОМЕР_15 в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «IPHONE6» у корпусі сірого кольору (у вимкненому стані);

- упаковка від стартового пакету «Lifecell» з сім картою № НОМЕР_17 ;

- 3 (три) аркуші паперу з чорновими записами;

- грошові кошти в сумі 3 долари США;

- грошові кошти в сумі 2557 грн. (1 купюра номіналом в 500 грн., 10 купюр номіналом в 200 грн., 1 купюра номіналом в 50 грн., 1 купюра номіналом в 5 грн., 1 купюра номіналом в 2 грн.);

- ключ від дверей з написом «XIANPA» і з магнітним ключем в корпусі синього кольору.

Вилучені під час даної слідчої дії предмети та грошові кошти належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «IPHONE10» ІМЕІ № НОМЕР_18 в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_19 ;

- грошові кошти в сумі 1000 грн. (1 купюра номіналом в 500 грн., 2 купюри номіналом в 200 грн., 1 купюра номіналом в 100 грн.);

- грошові кошти в сумі 300 доларів США (2 купюри номіналом в 100 доларів США та 2 купюри номіналом в 50 доларів США);

- документи на автомобіль марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» з державним номерним знаком Республіки Літва « НОМЕР_10 »;

- посвідчення водія республіки Арменія на ім`я ОСОБА_8 ;

- банківська картка «Бізнес Банк» № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_10 ;

- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_21 ;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_22 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_23 , дійсна до 10.23;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_24 , дійсна до 10.23;

- USB картка в корпусі чорного кольору 16 Гб з написом «SP Silcon power»;

- зв`язка ключів у кількості 7 шт та 2 магнітних ключі в корпусі синього кольору;

Вилучені під час даної слідчої дії документи, предмети та грошові кошти належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- державний номерний знак Республіки Літва « НОМЕР_10 » у кількості 2 шт.;

- ключі для ігрових автоматів у кількості 29 шт. з пояснювальними написами;

- блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Соллі +, MERSEDES BENZ» з чорновими записами;

- зошит з написом «База людей» з чорновими записами;

- мобільний роутер торгівельної марки «Verison» серійний номер НОМЕР_25 ; 6 DB 4A41A;

- аркуші паперу формату А-4 з чорновими записами за 2019 рік в кількості 167 арк.;

- оригінали та копії документів різноманітного змісту (копії паспортів громадян України, договори оренди приміщень, страхові поліси на транспорті засоби, тощо) всього на 201 арк.;

- аркуш паперу з реквізитами оренди житлового приміщення по АДРЕСА_2 та квитанції щодо сплати на 36 арк.;

- упаковка стартового пакету без номера;

- 7 (сім) аркушів паперу з чорновими записами;

- ключі від дверних замків у кількості 8 шт.;

- автомобіль марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» VIN НОМЕР_26 на якому встановлений номерний знак « НОМЕР_11 ».

Вилучені під час даної слідчої дії документи, предмети та грошові кошти належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході вилучення транспортного засобу марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» VIN НОМЕР_26 з державним номерним знаком « НОМЕР_11 », який не належить зазначеному транспортному засобу, яким керував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що державний номерний знак « НОМЕР_11 » був зареєстрований за авто BMW 740i який належав ОСОБА_7 (авто знято з реєстрації 27.05.2017).

У зв`язку з викладеним місцевою прокуратурою 05.05.2020 внесені відомості в ЄРДР за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.290. КК України та 05.05.2020 постановою процесуального керівника об`єднано з матеріалами кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Крім того, 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 (справа №643/6689/20, провадження №1-кс/643/2245/20) проведено обшук нежитлового приміщення №25-1 літер «Б-1» за адресою6 АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- комп`ютерний монітор торгівельної марки «Philips» моделі «Briliance 19B», серійний номер AU3A;

- комп`ютерний монітор торгівельної марки «Philips» моделі «Briliance 19B» серійний номер AU3A;

- комп`ютерний монітор торгівельної марки «LG» марки «Flatron Slim» серійний номер 608NTTQ8J537;

- комп`ютерний монітор торгівельної марки «LG» «Flatron» W1943SE, серійний номер 908NDWEB5033;

- системний блок ПК торгівельної марки «Opliplex» моделі 780PC4519 серійний номер FPPGP4J;

- системний блок камер спостереження HIKVISION DIGITAL VIDEO RECORDER серійний номер D60155110;

- 11 гральних автоматів Multi Gaminator 42 з номерами на корпусі: «16», «7», «10», «3», «16», «15», «8», «6», «11», «12», «9»;

- 1 гральний автомат Mega Jack №9 (10, 694);

- 1 гральний автомат Black Beard №12;

- 1 гральний автомат Richeliew №10 (188);

- 1 гральний автомат Video Game №11 (505);

- протокол замовлення послуг «Maxnet» від 29.02.2020 на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 1 арк.;

- 1 аркуш паперу для нотаток з чорновими записами;

- дві системні плати б/н.

На теперішній час проводяться слідчі (розшукові) дій направлені на встановлення фактичного власника майна.

Крім того, 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено:

- скретч карта для сім-карти № НОМЕР_27 ;

- скретч карта для сім-карти № НОМЕР_28 ;

- скретч карта з сім-картою № НОМЕР_29 ;

- скретч карта для сім-карти № НОМЕР_30 ;

- аркуш паперу А4 з копію рукописного тексту «Расписка»;

- чорна полімерна папка з файлами в яких містяться 19 аркушів паперу А4 з копіями паспортів гр-н України та ідентифікаційними кодами;

- 9 аркушів паперу з рукописним текстом чорнилами синього та чорного кольору на яких містять нотатки з прізвищами та номерами телефонів;

- 3 аркуші паперу А4 з машинописним текстом чорнилами чорного кольору «Обязанности оператора»;

- 1 аркуш паперу А4 з машинописним текстом чорнилами чорного кольору «Штрафы»;

- 2 аркуші паперу А4 з машинописним текстом чорнилами чорного кольору з бухгалтерськими розрахунками;

- 1 аркуш паперу А4 з машинописним текстом чорнилами чорного кольору «График Июнь»;

- копія виписки з ЄДРПОУ №911689 на 1 арк;

- копія протоколу №7 від 31.01.2010 на 2 арк;

- копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи на 1 арк;

- копія наказу №08-к від 01.02.2010 на 1 арк.;

- копія довідки про взяття на облік платника податку на 1 арк.;

- копія довідки ЄДРПОУ №314598 на 1 арк;

- копія ліцензії №444529 на 1 арк;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юр. особи №089400 на 1 арк.;

- копія витягу «Про державну реєстрацію прав» від 06.12.2010 на 1 арк.;

- копія договору про поділ спільного майна подружжя на 1 арк;

Вилучені під час даної слідчої дії предмети та документи належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Постановою ст. слідчого СУГУНП в Харківській області від 05.05.2020 вище перелічені речі та документи визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Посилаючись на те, що вилучене майно підтверджує наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 203-2, 290 КК України, існують підстави вважати, що предмети, документи, грошові кошти, які вилучені під час вищезазначених проведених обшуків, відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явились, до його початку прокурор подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, розглядати справу за його відсутності.

Від власників майна, про арешт якого заявлене клопотання до початку судового засідання надійшли письмові заперечення проти клопотання, в яких ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 просили слідчого суддю в задоволенні клопотання відмовити.

Так, власник автомобіля марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» VIN НОМЕР_26 на якому встановлений номерний знак « НОМЕР_11 » - ОСОБА_8 надав суду письмові пояснення з приводу причин встановлення на вказаний автомобіль номерного знаку від іншого автомобіля, вказував, що інших транспортних засобів він та його родина не має, а вказаний автомобіль вкрай потрібен йому як засіб пересування.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів вбачається, що існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку предмети та документи, є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

При цьому слідчий суддя відхиляє заперечення проти клопотання прокурора, які надійшли від власників майна, оскільки вказані заперечення не спростовують доводів сторони обвинувачення, не підтверджені належними доказами, які б обґрунтовували неможливість накладення арешту на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на предмети, документи та грошові кошти, які вилучені 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 (справа №643/6692/20, провадження №1-кс/643/2248/20) під час обшук нежитлової будівлі №12, літ. «А-1» розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комп`ютерний монітор торгівельної марки «HANNS-G», серійний номер 923BF3XY0255B; комп`ютерний монітор торгівельної марки «ACER» моделі «Version», серійний номер 0; комп`ютерний блок торгівельної марки «DELL», серійний номер 207021857; USB картка сріблястого кольору моделі SP на 8 Гб; мобільний телефон торгівельної марки Redmi 8-А, ІМЕІ №1 НОМЕР_31 , ІМЕІ №2 НОМЕР_32 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Kyivstar» з номером НОМЕР_33 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» (номер не відображений); журнал з написом «NOTRE DAME DE PARIS» з чорновими записами; папка з полімерного матеріалу червоного кольору з чорновими записами; табличка з написом «Автомат занятый»; журнал з написом «Канцелярская книга» з чорновими записами; зошит з написом «Бонус» з чорновими записами; аркуші паперу з чорновими записами в кількості 6 (шість) шт. різного розміру; детектор моделі ВD-114 для перевірки банкнот та документів, заводський номер 01081111; детектор банкнот марки «Деко-50», заводський номер НОМЕР_34 ; відеорегістратор з жорстким диском моделі «HIKEVISION», серійний номер С75919120; електронний магнітний ключ з резинкою зеленого кольору; електронний магнітний ключ з биркою написом «Статистика 50»; грошові кошти номіналом в 200 грн. в кількості 50 купюр на загальну суму 10 000 грн.; грошові кошти номіналом в 100 грн. в кількості 20 купюр на загальну суму 2 000 грн.; грошові кошти в сумі 20 доларів США, 1 купюра номіналом в 100 грн. інші номіналом в 200 грн. на загальну суму 7500 грн.; комп`ютерний блок чорного кольору без зазначення назви та серійного номеру; ключ механічний з написом «15 ставка»; ключ механічний з написом «14 ставка»; комп`ютерний блок марки «DELL», серійний номер DV55G4J; картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку Lifecell» з номером НОМЕР_35 ; картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_36 ; 5 (п`ять) гральний автоматів торгівельної марки «Admiral» моделі «multi screen gaminator», «multi gaminator 42» на яких в верхній частині маються номери: «5», «1», «2», «18», «4»; 1 (один) гральний автомат торгівельної марки «ALTVISION» моделі «RESIDENT»; 1 (один) гральний автомат торгівельної марки «ALTVISION» моделі «MEGA JACK"; електронна-пневматична рулетка торгівельної марки «Мистерион», моделі «PR-6», серійний номер « НОМЕР_37 »; 6 (шість) замків для ігрових автоматів з двома ключами; зв`язка з 5 (п`яти) ключів з биркою з написом «DOOR 1 PR6-461»; зв`язка з 3 (трьома) ключами з биркою з написом «BILL 2 PR6-461»; зв`язка з 2 (двома) ключами з биркою з написом «Terminal 1 PR6-461» та з биркою «BOX 2 PR461».

Накласти арешт на предмети та документи які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучені 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 (справа №643/6688/20, провадження №1-кс/643/2244/20) під час обшуку транспортного засобу марки «CHERY» моделі «AMULET», д.н.з. « НОМЕР_2 », а саме: USB картка в корпусі сірого кольору 8Гб з написом «SP Sikcon power»; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 , дійсна до 08.22; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , дійсна до 10.2023; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 , дійсна до 05.2021; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_6 , дійсна до 09.24; банківська картка «А-БАНК» № НОМЕР_7 , дійсна до 01.20; банківська картка «А-БАНК» № НОМЕР_8 , дійсна до 10.21; банківська картка «Idea Банк» № НОМЕР_9 , дійсна до 02.21.

Накласти арешт на предмети та грошові кошти, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та були вилучені 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 29.04.2020 (справа №643/6687/20, провадження №1-кс/643/2243/20) під час обшуку транспортного засобу марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва « НОМЕР_10 » та з державним номерним знаком « НОМЕР_11 », який не належить зазначеному транспортному засобу, а саме: мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «IPHONE5» в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_12 в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «МТС» з номером НОМЕР_13 ; грошові кошти купюрами номіналом в 200 грн. у кількості 39 шт. на загальну сумі 7800 грн.;

Накласти арешт на предмети та грошові кошти, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучені 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 (справа №643/6687/20, провадження №1-кс/643/2243/20) під час обшуку транспортного засобу марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва « НОМЕР_10 » та з державним номерним знаком « НОМЕР_11 », який не належить зазначеному транспортному засобу; мобільний телефон торгівельної марки «Sony» в корпусі чорного кольору ІМЕІ № НОМЕР_38 , ІМЕІ №2 НОМЕР_15 в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_16 ; мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «IPHONE6» у корпусі сірого кольору (у вимкненому стані); упаковка від стартового пакету «Lifecell» з сім картою № НОМЕР_17 ; 3 (три) аркуші паперу з чорновими записами; грошові кошти в сумі 3 долари США; грошові кошти в сумі 2557 грн. (1 купюра номіналом в 500 грн., 10 купюр номіналом в 200 грн., 1 купюра номіналом в 50 грн., 1 купюра номіналом в 5 грн., 1 купюра номіналом в 2 грн.); ключ від дверей з написом «XIANPA» і з магнітним ключем в корпусі синього кольору.

Накласти арешт на документи, предмети та грошові кошти які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та вилучені 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 (справа №643/6687/20, провадження №1-кс/643/2243/20) під час обшуку транспортного засобу марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва « НОМЕР_10 » та з державним номерним знаком « НОМЕР_11 », який не належить зазначеному транспортному засобу, а саме: мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «IPHONE10» ІМЕІ № НОМЕР_18 в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_19 ; грошові кошти в сумі 1000 грн. (1 купюра номіналом в 500 грн., 2 купюри номіналом в 200 грн., 1 купюра номіналом в 100 грн.); грошові кошти в сумі 300 доларів США (2 купюри номіналом в 100 доларів США та 2 купюри номіналом в 50 доларів США); документи на автомобіль марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» з державним номерним знаком Республіки Літва « НОМЕР_10 »; посвідчення водія республіки Вірменія на ім`я ОСОБА_8 ; банківська картка «Бізнес Банк» № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_10 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_21 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_22 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_23 , дійсна до 10.23; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_24 , дійсна до 10.23; USB картка в корпусі чорного кольору 16 Гб з написом «SP Silcon power»; зв`язка ключів у кількості 7 шт та 2 магнітних ключі в корпусі синього кольору; державний номерний знак Республіки Літва « НОМЕР_10 » у кількості 2 шт.; ключі для ігрових автоматів у кількості 29 шт. з пояснювальними написами; блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Соллі +, MERSEDES BENZ» з чорновими записами; зошит з написом «База людей» з чорновими записами; мобільний роутер торгівельної марки «Verison» серійний номер НОМЕР_25 ; 6 DB 4A41A; аркуші паперу формату А-4 з чорновими записами за 2019 рік в кількості 167 арк.; оригінали та копії документів різноманітного змісту (копії паспортів громадян України, договори оренди приміщень, страхові поліси на транспорті засоби, тощо) всього на 201 арк.; аркуш паперу з реквізитами оренди житлового приміщення по АДРЕСА_2 та квитанції щодо сплати на 36 арк.; упаковка стартового пакету без номера; 7 (сім) аркушів паперу з чорновими записами; ключі від дверних замків у кількості 8 шт.; автомобіль марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» VIN НОМЕР_26 на якому встановлений номерний знак « НОМЕР_11 ».

Накласти арешт на предмети та документи, які вилучені 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 (справа №643/6689/20, провадження №1-кс/643/2245/20) під час обшуку нежитлового приміщення №25-1 літер «Б-1» за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: комп`ютерний монітор торгівельної марки «Philips» моделі «Briliance 19B», серійний номер AU3A; комп`ютерний монітор торгівельної марки «Philips» моделі «Briliance 19B» серійний номер AU3A; комп`ютерний монітор торгівельної марки «LG» марки «Flatron Slim» серійний номер 608NTTQ8J537; комп`ютерний монітор торгівельної марки «LG» «Flatron» W1943SE, серійний номер 908NDWEB5033; системний блок ПК торгівельної марки «Opliplex» моделі 780PC4519 серійний номер FPPGP4J; системний блок камер спостереження HIKVISION DIGITAL VIDEO RECORDER серійний номер D60155110; 11 гральних автоматів Multi Gaminator 42 з номерами на корпусі: «16», «7», «10», «3», «16», «15», «8», «6», «11», «12», «9»; 1 гральний автомат Mega Jack №9 (10, 694); 1 гральний автомат Black Beard №12; 1 гральний автомат Richeliew №10 (188); 1 гральний автомат Video Game №11 (505); протокол замовлення послуг «Maxnet» від 29.02.2020 на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 1 арк.; 1 аркуш паперу для нотаток з чорновими записами; дві системні плати б/н.

Накласти арешт на предмети та документи які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучені 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 (справа №643/6691/20, провадження №1-кс/643/2247/20) під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: скретч карта для сім-карти № НОМЕР_27 ; скретч карта для сім-карти № НОМЕР_28 ; скретч карта з сім-картою № НОМЕР_29 ; скретч карта для сім-карти № НОМЕР_30 ; аркуш паперу А4 з копію рукописного тексту «Расписка»; чорна полімерна папка з файлами в яких містяться 19 аркушів паперу А4 з копіями паспортів гр-н України та ідентифікаційними кодами; 9 аркушів паперу з рукописним текстом чорнилами синього та чорного кольору на яких містять нотатки з прізвищами та номерами телефонів; 3 аркуші паперу А4 з машинописним текстом чорнилами чорного кольору «Обязанности оператора»; 1 аркуш паперу А4 з машинописним текстом чорнилами чорного кольору «Штрафы»; 2 аркуші паперу А4 з машинописним текстом чорнилами чорного кольору з бухгалтерськими розрахунками; 1 аркуш паперу А4 з машинописним текстом чорнилами чорного кольору « ОСОБА_14 »; копія виписки з ЄДРПОУ №911689 на 1 арк; копія протоколу №7 від 31.01.2010 на 2 арк; копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи на 1 арк; копія наказу №08-к від 01.02.2010 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податку на 1 арк.; копія довідки ЄДРПОУ №314598 на 1 арк; копія ліцензії №444529 на 1 арк; копія свідоцтва про державну реєстрацію юр. особи №089400 на 1 арк.; копія витягу «Про державну реєстрацію прав» від 06.12.2010 на 1 арк.; копія договору про поділ спільного майна подружжя на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання, покласти на орган досудового розслідування.

Копію ухвали направити прокурору.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1