Справа № 569/1353/20
УХВАЛА

03 лютого 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засідання в м. Рівне, клопотання заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000005 від 23.01.2020 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом здійснення рядом осіб незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збуту на території Рівненської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що забезпечують діяльність з придбання, виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовленого алкоголю на території Рівненської області громадяни: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

На підставі ухвали Рівненського міського суду №569/1353/20 1-кс/569/613/20 проведено обшук 27.01.2020 за адресою м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 112 А, у складському приміщенні, яке використовує філії «Алко Вест» ТОВ ТД «УПК», за результатами якого виявлено та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні.

Будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження алкогольних напоїв не виявлено та не представлено.

Слідчий просить накласти арешт на вилучене майно, шляхом заборони розпоряджатись ним до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вказані вище вилучені підакцизні товари слугують засобом вчинення кримінального правопорушення, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню. Відомості щодо походження вилученого майна, його руху, умов придбання та подальшої реалізації буде використано при допитах, при проведенні криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, у зв`язку з чим чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину та вони мають значення речових доказів. Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити вказаному кримінальному провадженню, призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилучених товарів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

До початку судового засідання, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

Клопотання розглядається без участі особи, у якої вилучено майно представника філії «Алко Вест» ТОВ ТД «УАК», про день та час розгляду клопотання який повідомлявся, про що свідчить телефонограма, відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки особи у якої вилучено майно, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке було вилучено за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, з метою збереження майна, як речового доказу, яким воно визнано у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно:

?335 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Забава мисливська», заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?48 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Рибальська забава», заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?234 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Князь Володимир Мономах», заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?237 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Князь Ярослав», заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?366 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Північне сяйво», заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?915 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Княгиня Ольга», заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?720 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Князь Володимир Мономах», заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?1371 Скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Князь Ярослав», заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?103 Скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Княгиня Ольга», заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?30 шт. "Ведмежа долина" черв., столове напівсолодке 0,7 ТМ Винград;

?6 шт. "Ізабелла" рожеве столове напівсолодке Bag in Box 10.0л;

?104 шт. "Ізабелла" рожеве столове напівсолодке ТМ Винград 0,7;

?47 шт."Каберне" червоне столове сухе ТМ Винград 0,7;

?93 шт. "Кадарка південна" червоне столове напівсолодке ТМ Винград 0,7;

?6 шт. "Мускат сонячний" Біле столове напівсолодке Bag in Box 10.0;

?38 шт. "Мускат сонячний" біле столове напівсолодке ТМ Винград 0,7;

?9 шт. "Тамянка південна вишукана" біле столове напівсолодке Bag in Box;

?83 шт. "Тамянка південна вишукана" біле столове напівсолодке ТМ Винград 0,7;

?45 шт. "Шардоне" біле столове сухе ТМ Винград 0,7;

?13 шт. Абсент Вінсент ТМ Брендбар 0,5л;

?6 шт. Абсент Вінсент ТМ Брендбар 1,0л;

?17 шт. Вермут" Мартин Бьянко" 1,0 л;

?7 шт. Вермут "Мартіні Бьянко" 0,5л;

?6 шт. Вермут "Мартіні Бьянко" 0,75л;

?36 шт. Вермут Маренго (дес., білий) 0,5;

?19 шт. Вермут Маренго (дес білий) 1л;

?34 шт. Вермут Маренго (дес., рож.) 0,5;

?20 шт. Вермут Маренго (дес.,рож) 1л.;

?106 шт. Вино Алазайська долина черв н/сол 0,75;

?206 шт. Вино Алазанська долина біле н/сол 0,75 ТМ Баграті;

?98 шт. Вино Бастардо Південне орд.дес.черв 0,75 ТМ Массандра;

?63 шт. Вино вин.аром.біле "МІКАДО абрикос" 0,7;

?8 шт. Вино вин.аром.біле "МІКАДО зелене яблуко" 0,7л.;

?52 шт. Вино вин.аром.біле "МІКАДО слива біла" 0,7л;

?12 шт. Вино вин.аром.черв. "МІКАДО вишня" 0,7л;

?38 шт. Вино вин.аром.черв. "МІКАДО полуниця" 0,7л.;

?48 шт. Вино вин.аром.черв. "МІКАДО слива черв." 0,7л;

?4 шт. Вино вин.аром.черв. "МІКАДО чорна смородина" 0,7л;

?17 шт. Вино вин.аром.черв. "МІКАДО чорниця" 0,7л;

?30 шт. Вино вин.черв. "МІКАДО гранат" 0,7л;

?103 шт. Вино ігр. "Фраголіно MAJESTICO BIANKO" сол.біл.0,75л;

?107 шт. Вино ігр. "Фраголіно MAJESTICO ROSSO " сол.чер.0,75л;

?421 шт. Вино ігр. Масандра біле н/сол 0,75;

?32 шт. Вино ігристе "Мартіні Асті" 0,75л;

?127 шт. Вино Каберне орд. черв, сухе 0,75 ТМ Массандра;

?63 шт. Вино Кагор Дніпровський орд. дес. сол. 0,75;

?94 шт. Вино МУСКАТ ДЕЛЬ МАР стол. орд. біле н/сол 0,75 ТМ Массандра;

?157 шт. Вино Мускат Південний Білий дес.сод. 0,75 ТМ Массандра;

?81 шт. Вино Мускат Південний Чорний дес. черв, сол 0,75 ТМ Массандра;

?16 шт. Вино Мускат Таврійський орд.дес. сол. біле 0,75 ТМ Массандра;

?183 шт. Вино Мускатель Південний біл. дес. сол. 0,75 ТМ Массандра;

?68 шт. Вино Мускатель Південний розовий сол. 0,75 ТМ Массандра;

?217 шт. Вино Мускатель Південний чорн. дес. черв, сол 0,75 ТМ Массандра;

?251 шт. Вино Ординарне столове н/сол. біле 0,75 ТМ Массандра;

?215 шт. Вино Ординарне столове н/сол. черв. 0,75 ТМ Массандра;

?58 шт. Вино ПІНО БЛАН ДЕЛЬ МАР стол. орд. біле н/сол. 0,75 ТМ Массандра;

?77 шт. Вино ПІНО ГРІ стол. орд. біле н/сол. 0,75 ТМ Массандра;

?218 шт. Вино ПІНО НУАР ДЕЛЬ МАР стол. орд. черв, н/сол 0,75 ТМ Массандра;

?74 шт. Вино Піросмані біл н/сол 6,75 ТМ Баграті;

?89 шт. Вино Піросмані черв, н/сол 0,75 ТМ Баграті;

?56 шт. Вино Ркацителі біле сухе 0,75;

?102 шт. Вино Сапераві орд. сухе червоне 0,75 ТМ Массандра;

?103 шт. Вино Сапераві черв.сухе 0,75 ТМ Баграті;

?71 шт. Вино Совіньйон орд. біле сухе 0,75 ТМ Массандра;

?88 шт. Вино Форос Pinot Blanc del mar стол, орд, біле н/сол 0,75;

?84 шт. Вино Форос Pinot Noir del mar стол. орд. черв, н/сол 0,75;

?59 шт. Вино Форос Бастардо Південне орд. кріп. черв. 0,75;

?56 шт. Вино Форос Каберне орд. черв, сухе 0,75;

?38 шт. Вино Форос МУСКАТ ДЕЛЬМАР стол .орд. біле н/срл 0,75;

?55 шт. Вино Форос Мускатель Південний біл. дес. сол 0,75;

?57 шт. Вино Форос Мускатель Південний рож. дес. сол 0,75;

?48 шт. Вино Форос Мускатель Південний чорний черв. дес. сол 0,75;

?176 шт. Вино Форос ординарне столове н/сол. черв. 0,75;

?116 шт. Вино Форос ПІНО БЛАН ДЕЛЬ МАР стол. орд. біле н/сол 0.75;

?117 шт. Вино Форос ПІНО НУАР ДЕЛЬ МАР стол. орд. черв, н/сол. 0,75;

?59 шт. Вино Форос Портвейн Південний орд. біле крепл. 0,75;

?51 шт. Вино Форос Портвейн Південний орд, черв, крепл. 0,75;

?60 шт. Вино Форос Шардоне орд. біле сухе 0,75;

?97 шт. Вино Херес орд. біле цукру 3°/o 0,75 ТМ Массандра;

?39 шт. Вино Херес орд. біле цукру 9% 0,75 ТМ Масандра;

?65 шт. Вино Шардоне орд. біле сухе 0,75 ТМ Массандра;

?121 шт. Віскі "GREAT BARREL" Зроки 0,7л 40,0%;

?61 шт. Гор.особлива "Первак Домашній Житній" 0,25;

?12 шт. Гор.особлива "Первак Домашній Житній" 0,5;

?16 шт. Гор.особлива "Первак Домашній Житній" 0,7;

?24 шт. Гор.особлива "Первак Домашній Житній" 1,0;

?61 шт. Гор.особлива "Первак Домашній Пшеничний" 0,25;

?83 шт. Гор.особлива "Первак Домашній Пшеничний" 0,5;

?9 шт. Гор.особлива "Первак Домашній Пшеничний" 0,7;

?16 шт. Гор.особлива "Первак Домашній Пшеничний" 1,0;

?53 шт. Гор.особлива "Хортиця Срібна прохолода" 0,2;

?33 шт. Гор.особлива "Хортиця Срібна прохолода" 0,5;

?114 шт. Горілка "Мороша Джерельна" 0,2;

?97 шт. Горілка "Мороша Джерельна" 0,5;

?52 шт. Горілка "Мороша Джерельна" 0,7;

?6 шт. Горілка "Фінляндія" 0,5л;

?35 шт. Горілка "Хортиця-Класична" 0,2;

?35 шт. Горілка "Хортиця-Класична" 0,5;

?21 шт. Горілка "Хортиця-Класична" 0,7;

?14 шт. Горілка "Хортиця-Класична" 1,0;

?95 шт. Горілка Козацька рада "Класична" 0,1;

?88 шт. Горілка Козацька рада "Класична" 0,25;

?24 шт. Горілка Козацька рада "Класична" 0,37;

?374 шт. Горілка Козацька рада "Класична" 0,5;

?19 шт. Горілка Козацька рада "Класична" 0,7;

?24 шт. Горілка Козацька рада "Класична" 1л;

?4 шт. Горілка Немирів Українська особлива 40% 0,370л. Штоф;

?1 шт. Горілка Немирів Українська особлива 40% 0,5 штоф;

?59 шт. Горілка особлива "Другий рецепт"0,5л 38%;

?38 шт. Горілка особлива "Медовуха Майська" 0,5л;

?78 шт. Горілка Хлібний дар "Класична" 0,18 л;

?30 шт. Горілка Хлібний дар "Класична" 0,37;

?162 шт. Горілка Хлібний дар "Класична" 0,5;

?22 шт. Горілка Хлібний дар "Класична" 0,7;

?32 шт. Горілка Хлібний дар "Класична" 1л;

?12 шт. Горілка Хортиця "Класична" 0,375;

?168 шт. Коньяк "Закарпатський" 0,25л. 40%;

?249 шт. Коньяк "Закарпатський" 0,5л.40%;

?5 шт. Коньяк "Тиса" 0,5л. 42%;

?6 шт. Коньяк "Ужгород" 0,5л. 40%;

?9 шт. Коньяк 3* ужг. 0,25л. 40%;

?87 шт. Коньяк 5* ужг. 0,5л. 42%;

?48 шт. Коньяк Арагет 3* 0,25л;

?16 шт. Коньяк Арагет 3* 0,5л;

?7 шт. Коньяк Арагет 5* 0,5л;

?18 шт. Коньяк Арджеван 3* 0,5л;

?34 шт. Коньяк Арджеван 5* 0,5л;

?22 шт. Коньяк Армянский 3* 0,25л (Матова бут);

?24 шт. Коньяк Армянський 3* 0,5 (матова бут);

?18 шт. Коньяк Армянський 5* 0,25л (матова бут);

?14 шт. Коньяк Армянський 5* 0,5л (матова бут);

?15 шт. Коньяк орд. 5* 0,5 Баграті;

?251 шт. Коньяк Укр. орд. 3* 0,1л. ТМ Форос;

?120 шт. Коньяк Укр.орд. 3* 0,25л. ТМ Форос;

?182 шт. Коньяк Укр.орд. 3* 0,5л. ТМ Форос;

?67 шт. Коньяк Укр.орд. 4* 0,25л. ТМ Форос;

?110 шт. Коньяк Укр.орд. 4* 0,5л. ТМ Форос;

?149 шт. Коньяк Укр.орд. 5* 0,25л. ТМ Форос;

?159 шт. Коньяк Укр.орд. 5* 0,5л. ТМ Форос;

?116 шт. Коньяк Укр.орд. 5* V.V.S.O.P. 0,5л. ТМ Форос;

?9 шт. Лікер Вишня 0,7л 22% ТМ Брендбар;

?4 шт. Лікер Кокос 0,7л 20% ТМ Брендбар;

?7 шт. Лікер Крем де Кафе 0,7л 25% ТМ Брендбар;

?6 шт. Лікер Кюрасао Блю 0,7л 25% ТМ Брендбар;

?5 шт. Лікер Персик 0,7л 20% ТМ Брендбар;

?8 шт. Лікер Пізан 0,7л 20% ТМ Брендбар;

?14 шт. Лікер Тріпел Сек 0,7л 40% ТМ Брендбар;

?4 шт. Напій Алк."Фінляндія Журавлина" біла 0,5л;

?269 шт. Напій алкогольний міцний "Солодовий 'SILVER" ТМ "BLACK 4АСК"0,1Л 38%;

?219 шт. Напій алкогольний міцний "Солодовий 'SILVER" ТМ "BLACK 4АСК"0,25Л 38%;

?166 шт. Напій алкогольний міцний "Солодовий 'SILVER" ТМ "BLACK 4АСК"0,5Л 38%;

?52 шт. Напій алкогольний міцний "Солодовий 'SILVER" ТМ "BLACK 4АСК"0,7Л 38%;

?100 шт. Настойка горькая "Брестская зубровка" 0,5л штоф 40,0%;

?7 шт. Настоянка "Де Ла Бо джин" ТМ Брендбар 0,5л;

?1 шт. Настоянка "Де Ла Бо джин" ТМ Брендбар 1,0л;

?45 шт. Настоянка "Медовуха Гречана" 0,2л.;

?20 шт. Настоянка "Медовуха Гречана" 0,5;

?8 шт. Настоянка "Ротвільд" 0,5л ТМ Брендбар;

?6 шт. Настоянка "Ротвільд" 1,0л ТМ Брендбар;

?59 шт. Настоянка "Третій Рецепт"0,5л 40%;

?16 шт. Настоянка Немирів Лимон 0,5 плоска;

?2 шт. Настоянка Немирів Українська Медова з перцем 40% 0.5 штоф;

?12 шт. Самбука Ібіца ТМ Брендбар 0,5л;

?6 шт. Самбука Ібіца ТМ Брендбар 1,0л 42%;

?1366 шт. Шампанське України Советоское шампанское. Ізмаїл біле напізсолодке 0,75, які вилучені 27.01.2020 у ході проведеного обшуку за адресою м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 112 А згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/1353/20 1-кс/569/613/20.

Спосіб арешту визначити шляхом заборони будь якій особі розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1