Справа № 991/1786/20
Провадження1-кс/991/1826/20
04 березня 2020 року м.Київ
Відповідно до умов договору від 19.04.2018 №45Т/01-04-18 підрядник зобов`язується виконати роботи згідно проекту «Здійснення невідкладних заходів, пов`язаних з запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв`язку з затопленням шахт «Первомайсько-Стаханівського вугледобувного регіону Луганської області» по Відокремленому підрозділу шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» (далі ВП «Шахта Золоте»).
Упродовж 2018 року ДП «Первомайськвугілля», як замовником, шляхом погодження актів приймання виконаних будівельних робіт прийнято робіт на загальну суму 38 454 732,95 грн. та перераховано на рахунок ТОВ «Е-МКЗ» 22 545 631,20 грн. в якості авансу 30 відсотків на придбання будівельних матеріалів, а також 11 114 499,00 грн. в якості оплати за виконані будівельно-монтажні роботи на ВП «Шахта Золоте.
У свою чергу ТОВ «Альянс Жилбудінвест» уклало договори підряду на виконання робіт з відокремленими підрозділами ДП «Первомайськвугілля», а саме договір від 05.06.2018 № 05/06-18 з ВП «Шахта «Золоте» та договір від 23.05.2018 №23/05 з ВП «Спеціалізоване управління».
Таким чином, підрядником ВП «Шахта «Золоте» на підставі договору від 05.06.2018 № 05/06-18 згідно актів приймання виконаних будівельних робіт виконано робіт на суму 496 087,00 грн., а підрядником ВП «Спеціалізоване управління» на підставі договору від 23.05.2018 №23/05 згідно актів приймання виконаних будівельних робіт виконано робіт на суму 3 366 465 грн.
Таким чином роботи, передбачені договором від 19.04.2018 №45Т/01-04-18 між ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ «Е-МКЗ» фактично були виконані працівниками відокремлених підрозділів вказаного державного підприємства, а частина коштів, виділених на їх виконання, була розтрачена.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для ідентифікації осіб, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт складені за результатами виконання робіт по договору від 05.06.2018 № 05/06 між ТОВ «Е-МКЗ» та ТОВ «Альянс Жилбудінвест» є необхідним залучити експерта.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, відсутність особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання слідчим суддею.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя керується наступним.
Частиною 2 ст. 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом, зокрема, отримання висновків експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
З огляду на зазначене, на переконання слідчого судді, детективом доведено, щоз метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є необхідність у залученні експерта.
Керуючись ст.ст. 84, 93, 242, 244, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
На вирішення експертам поставити наступні запитання:
1 Чи виконані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підписи у наступних документах:
-у договорі субпідряду № 05/06 від 05 червня 2018р. у графі: «Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Експериментально-механічний Курахівський завод» Директор ОСОБА_6 »;
-у додатковій угоді № 1 від 02 липня 2018 р. до договору субпідряду № 05/06 у графі «Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Експериментально-механічний Курахівський завод» Директор ОСОБА_6 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за червень 2018 р. у графі: «Генпідрядник ОСОБА_6 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за червень 2018 р. у графі: «Генпідрядник ОСОБА_6 »;
-в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Прийняв Генпідрядник Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-в акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Прийняв Генпідрядник Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-в акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Прийняв Генпідрядник Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-в акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Прийняв Генпідрядник Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Прийняв Генпідрядник Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-в акті № 8 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Прийняв Генпідрядник Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-в акті № 10 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Прийняв Генпідрядник Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-в акті № 11 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Прийняв Генпідрядник Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-в акті № 12 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Прийняв Генпідрядник Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 3-С за липень 2018 р. у графі: «Генпідрядник Директор ТОВ Е-МКЗ ОСОБА_6 »;
-в акті № 13 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018р. у графі: «Прийняв Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4С за серпень 2018 р. у графі: «Генпідрядник Директор ТОВ Е-МКЗ ОСОБА_6 »;
-в акті № 14с приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018р. у графі: «Прийняв Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-в акті № 15с приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018р. у графі: «Прийняв Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_6 »;
-в акті здачі-приймання робіт (надання послуг), всього з ПДВ 212990,00 в графі «Від Підрядника Директор ОСОБА_6 »;
-в акті № 12 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 16 липня 2018 р. в графі «Від замовника ОСОБА_6 »;
-в акті здачі-приймання робіт (надання послуг) від 20.08.2018 р. в графі «Від Підрядника ВВ. Іванцов»;
-в додатку № 1 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (договірна ціна, загальна вартість робіт 2366556,00 грн.) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_6 »;
-в додатку № 2 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (календарний графік за червень 2018) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_6 »;
-в додатку № 3 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами за червень 2018) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_6 »;
-в додатку № 1 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (договірна ціна, загальна вартість робіт 447073,00 грн.) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_6 »;
-в додатку № 2 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (календарний графік за липень 2018) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_6 »;
-в додатку № 3 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами за липень 2018) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_6 »;
-в додатку № 1 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (договірна ціна, загальна вартість робіт 756315,61 грн.) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_6 »;
-в додатку № 2 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (календарний графік за серпень 2018) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_6 »;
-в додатку № 3 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами за серпень 2018) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_6 ».
2. Чи виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підписи у наступних документах:
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 5С за вересень 2018 р. у графі: «Генпідрядник Директор ТОВ Е-МКЗ ОСОБА_7 »;
-в акті № 16с приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2018р. у графі: «Прийняв Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_7 »;
-в акті № 17с приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2018р. у графі: «Прийняв Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_7 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 6С за жовтень 2018 р. у графі: «Генпідрядник Директор ТОВ Е-МКЗ ОСОБА_7 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 7С за жовтень 2018 р. у графі: «Генпідрядник Директор ТОВ Е-МКЗ ОСОБА_7 »;
-в акті № 18с приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018р. у графі: «Прийняв Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_7 »;
-в акті № 19с приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018р. у графі: «Прийняв Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_7 »;
-в акті № 20с приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018р. у графі: «Прийняв Директор ТОВ «Е-МКЗ» ОСОБА_7 »;
-в акті здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.09.2018 р. в графі «Від Підрядника Директор ОСОБА_7 »;
-в акті здачі-приймання робіт (надання послуг) від 20.11.2018 р. в графі «Від Підрядника Директор ОСОБА_7 »;
-в додатку № 1 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (договірна ціна, загальна вартість робіт 3842315,55 грн.) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_7 »;
-в додатку № 2 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (календарний графік за вересень 2018) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_7 »;
-в додатку № 3 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами за вересень 2018) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_7 »;
-в додатку № 1 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (договірна ціна, загальна вартість робіт 5179974,98 грн.) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_7 »;
-в додатку № 2 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (календарний графік за жовтень 2018) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_7 »;
-в додатку № 3 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами за жовтень 2018) в графі «Директор Товариство з обмеженою відповідальністю Експериментально-механічний Курахівський завод» ОСОБА_7 ».
3 Чи виконані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підписи у наступних документах:
-у договорі субпідряду № 05/06 від 05 червня 2018р. у графі: «Субпідрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Жилбудінвест» Директор ОСОБА_8 »;
-у додатковій угоді № 1 від 02 липня 2018 р. до договору субпідряду № 05/06 у графі «Субпідрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Жилбудінвест» Директор ОСОБА_8 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за червень 2018 р. у графі: «Субпідрядник ОСОБА_8 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за червень 2018 р. у графі: «Субпідрядник ОСОБА_8 »;
-в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Здав Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Здав Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Здав Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Здав Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Здав Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 8 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Здав Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 10 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Здав Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 11 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Здав Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 12 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018р. у графі: «Здав Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 3-С за липень 2018 р. у графі: «Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 13 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018р. у графі: «Здав Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4С за серпень 2018 р. у графі: «Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 14с приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018р. у графі: «Здав Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 15с приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018р. у графі: «Здав Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 5С за вересень 2018 р. у графі: «Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 16с приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2018р. у графі: «Здав Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 17с приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2018р. у графі: «Здав Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 6С за жовтень 2018 р. у графі: «Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 7С за жовтень 2018 р. у графі: «Субпідрядник Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 18с приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018р. у графі: «Здав Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 19с приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018р. у графі: «Здав Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті № 20с приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018р. у графі: «Здав Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_8 »;
-в акті здачі-приймання робіт (надання послуг), всього з ПДВ 212990,00 в графі «Від ОСОБА_9 . Афонін»;
-в акті № 12 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 16 липня 2018 р. в графі «Від Виконавця ОСОБА_8 »;
-в акті здачі-приймання робіт (надання послуг) від 20.08.2018 р. в графі «Від ОСОБА_9 . Афонін»;
-в акті здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.09.2018 р. в графі «Від ОСОБА_9 Афонін»;
-в акті здачі-приймання робіт (надання послуг) від 20.11.2018 р. в графі «Від ОСОБА_9 Афонін»;
-в додатку № 1 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (договірна ціна, загальна вартість робіт 2366556,00 грн.) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 2 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (календарний графік за червень 2018) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 3 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами за червень 2018) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 1 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (договірна ціна, загальна вартість робіт 447073,00 грн.) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 2 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (календарний графік за липень 2018) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 3 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами за липень 2018) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 1 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (договірна ціна, загальна вартість робіт 756315,61 грн.) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 2 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (календарний графік за серпень 2018) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 3 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами за серпень 2018) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 1 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (договірна ціна, загальна вартість робіт 3842315,55 грн.) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 2 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (календарний графік за вересень 2018) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 3 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами за вересень 2018) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 1 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (договірна ціна, загальна вартість робіт 5179974,98 грн.) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 2 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (календарний графік за жовтень 2018) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін»;
-в додатку № 3 до Договору № 05/06 від 05 червня 2018 р. (строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами за жовтень 2018) в графі «Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест С.В. Афонін».
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1