Дата документу 27.04.2020 Справа № 554/3486/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/3486/20
Провадження № 1-кс/554/5769/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 12.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ «Агротайм» в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись директором ТОВ «Агро Трейд 2021» (), діючи за попередньою змовою у складі групи з іншими особами, з метою привласнення майна ТОВ «Агротайм» () в особливо великих розмірах, 20.05.2019 в м. Миргород Полтавської області, уклала договір купівлі-продажу №1/2019 з директором ТОВ «Агротайм» ОСОБА_5 .
Предметом договору є те, що ТОВ «Агротайм» (продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупець) прийняти і оплатити належне Продавцю зерно кукурудзи насипом, урожаю 2019 року, країна походження Україна.
Розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів ТОВ «Агро Трейд 2021» з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротайм» протягом 14 днів з моменту переходу до покупця права власності на товар, якщо сторони не домовляться про інше.
Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке було предметом вказаного договору, ТОВ «Агротайм» зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства «Фаворитагроплюс» (), які розташовані за адресою: Полтавська обл., Хорольський район, с. Вишняки, вул. Івана Хмари, 103.

В період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 ОСОБА_4 та інші особи, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм», зі складів Фермерського господарства «Фаворитагроплюс», за допомогою вантажних автомобілів проводили відвантаження зерна кукурудзи у власність ТОВ «Агро Трейд 2021». В ході цього директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_4 було прийнято у власність зерно кукурудзи вагою 2 900 тон на загальну вартість 13 340 000 грн., отримання якого вона підтвердила своїми підписами в товарно-транспортних накладних.
У подальшому, ОСОБА_4 , разом з іншими особами розпорядилися зерном кукурудзи на власну користь, таким чином завдавши ТОВ «Агротайм» матеріальних збитків на суму 13 340 000 грн.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, подальшого механізму реалізації та кінцевого місця зберігання зерна кукурудзи, оперативним працівникам ВСП ГУНП в Полтавській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання вказаного доручення оперативними працівниками ВСП ГУНП в Полтавській області встановлено подальший механізм реалізації привласненого зерна кукурудзи а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На даний час встановлено, що в ході незаконного привласнення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ «Агротайм», група осіб використовувала ряд юридичних осіб, з ознаками фіктивності від імені яких укладала формальні договори про подальші продажі зерна кукурудзи, з метою маскування своєї злочинної діяльності.

На даний час досудовим розслідуванням установлено, що однією із вищевказаних юридичних осіб з якою було укладено зазначений договір є ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" (), яке зареєстровано за наступною адресою: Донецька область, Центральний район, місто Маріуполь, вулиця ЕНГЕЛЬСА, будинок 28.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в ході подальшого незаконного привласнення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ «Агротайм», 29.05.2019 в м. Миргород Полтавської області уклала договір купівлі-продажу №2/05-19 з директором ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" в АТ "АБ "РАДАБАНК" відкритий рахунок № НОМЕР_1 , який зазначений в договорі.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз (почеркознавчих, судово-економічних, технічних).

У зв`язку з цим, для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у відшуканні зразків підпису ОСОБА_6 , які зберігаються в оригіналах справ з юридичного оформлення рахунків відкритих на ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" (), в АТ "АБ "РАДАБАНК" (код ЄРДПОУ №21322127), що розташований за наступною адресою: 49069, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46.

Також з метою проведення судово-економічної експертизи в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих в АТ "АБ "РАДАБАНК" на ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" (), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 1 січня 2019 року по 27 квітня 2020 року (включно).

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали справ з юридичного оформлення рахунків в АТ "АБ "РАДАБАНК" на ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" містять картки зі зразками підписів ОСОБА_6 а та інші документи завірені його підписами, оригінали яких мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані під час проведення судових експертиз.

Також під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ", з метою маскування своєї протиправної діяльності, могли використовувати рахунки в АТ "АБ "РАДАБАНК", для подальшого переведення в готівку незаконно отриманих грошових коштів.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо рахунків ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" (), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "АБ "РАДАБАНК" (код ЄРДПОУ №21322127), який розташований за наступною адресою: 49069, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46, із правом їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме наступних документів:

оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" () відкритих у АТ "АБ "РАДАБАНК";

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках відкритих на ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" () із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 1 січня 2019 року по 27 квітня 2020 року (включно).

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" () відкритих у АТ "АБ "РАДАБАНК" (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім рахункам ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" () відкритих у АТ "АБ "РАДАБАНК";

відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" ();
договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" () та придбання і продажу товарів починаючи з 1 січня 2019 року по 23 квітня 2020 року (включно);

вхідну та вихідну кореспонденцію між АТ "АБ "РАДАБАНК" та ТОВ «Агро Трейд 2021» (); починаючи з 1 січня 2019 року по 27 квітня 2020 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1