Справа № 948/300/20
Провадження № 1-кс/948/58/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.04.2020 смт Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000351 від 18.12.2019, -

в с т а н о в и л а :

01.04.2020 до суду надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що органом досудового слідства проводиться розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 29827,17 грн. гр. ОСОБА_4 , шляхом шахрайства.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 НОМЕР_1 за 19.10.2019 року, у розрізі: час та вид транзакції, сума переказу, номер рахунку на який було перераховано кошти, інформацію про особу на рахунок якої були переведені кошти, місце зняття готівкових коштів. Крім того, у випадку зняття готівкових коштів через систему відділень чи банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото/відео матеріали на яких зафіксовано особу, яка отримала грошові коштів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні з наведених у його змісті підстав.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши документи провадження, дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.12.2019 на підставі рапорту о/у СКП Машівського ВП ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки по заяві гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , було встановлено наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, внесені відомості до ЄРДР за № 0000351 з правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 2).

Як вбачається з копії виписки по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , 19.10.2019 з рахунку НОМЕР_1 дійсно переказано близько 30 000 грн (а.с. 6).

Допитаний 19.12.2019 як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 19.10.2019, в той час, коли він перебував на роботі в с. Петрівка Чутівського району, невідомі особі, шахрайським шляхом, зняли кошти з його банківських карток (а.с. 5).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ якої клопоче слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Виходячи з викладеного, оскільки судом установлено, що зазначена інформація дійсно може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розкриття злочину та надасть можливість використати її як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000351 від 18.12.2019 року задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області полковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Машівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Машівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 НОМЕР_1 за 19.10.2019 року, у розрізі: час та вид транзакції, сума переказу, номер рахунку на який було перераховано кошти, інформацію про особу на рахунок якої були переведені кошти, місце зняття готівкових коштів. У випадку зняття готівкових коштів через систему відділень чи банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото/відео матеріали на яких зафіксовано особу, яка отримала грошові кошти.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1