справа №619/1747/20
провадження №1-кс/619/492/20
19 травня 2020 року Дергачівський районний суд
Харківської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
27 січня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. Дергачівського міського голови секретаря ради ОСОБА_6 (Споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 (Виконавець), укладено договір №2 щодо надання Виконавцем послуг з прибирання снігу та льоду у 2020 році на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком надання послуг до 31.12.2020. Ціна договору становить 1 490 514,00 грн. (ПДВ не передбачено).
Відповідно до п.2.4 Договору, для вивезення снігу використовується машини та вантажна техніка Виконавця.
7.02.2020 в.о. Дергачівського міського голови секретаря ради ОСОБА_6 та т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 підписані акти №№і,2 приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 27.01.2020 на загальну суму 125 154,3 грн.
Відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що прибирання снігу та льоду на території ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2020 році відповідно договору №2 від 27.01.2020 здійснювали такі працівники:
ОСОБА_10 (за договором ЦПХ від 20.12.2019) з використанням трактора МТЗ-5 д.н. НОМЕР_2 ;
ОСОБА_11 (за договором ЦПХ від 03.02.2020), з використанням трактора марки СШ-25 д.н. НОМЕР_3 .
Крім того, до прибирання снігу та льоду на території ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2020 році, виконавцем, були залучені і інші особи, на підставі договорів підряду, а саме:
1)ФО-П ОСОБА_12 (договір від 04.02.2020) з використанням екскаватора ЄО-2621ВЗ д.н. НОМЕР_4 ;
2)ФО-П ОСОБА_13 (договір від 07.02.2020) з використанням екскаватора ЄО-2621ВЗ д.н. НОМЕР_5 та автомобіля 3IJ1-130;
3)ФО-П ОСОБА_14 (договір від 04.02.2020) з використанням екскаватора ЄО-2101 д.н. НОМЕР_6 .
Разом, відповідно наданих актів приймання-передачі виконаних робіт, ТОВ ШЛОРЕМБУД ПРОЕКТ» виплатило вказаним фізичним особам та ФО-П грошові кошти у сумі 55 071,84 грн., хоча, відповідно до п.2.4 договору №2 від 27.01.2020, о передбачено що для вивезення снігу використовуються машини та вантажна техніка Виконавця, а залучення до вказаних робіт послуг ЦВХ та підряду взагалі не передбачено.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані копії дорожніх листів, в яких зазначено, що чищення снігу здійснювалося трактористом ОСОБА_8 з використанням екскаватора ЄО-2621 р.н. НОМЕР_1 , 06.02.2020 (вул. Леонова, вул. Центральна, вул. 1-го Травня, вул. Вокзальна, вул. Каштанова, вул. Хлібороба, пров. Червоного Хлібороба), 07.02.2020 (« ОСОБА_17 », вул. Каштанова, вул. Вокзальна,1-го Травня, вул. Центральна, вул. Чапаєва) та 10.02.2020 (вул. Центральна, вул. Каштанова, вул. Вокзальна, вул. Хлібороба, пров. Червоного Хлібороба).
Крім того, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_18 , який працює машиністом - екскаваторником в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він пояснив, що 12.02.2020 або 13.02.2020 директор КП ОСОБА_19 надав йому вказівку здійснити чищення снігу в районі «Ізраїль» по АДРЕСА_1 на екскаваторі ЕО 2629 д.н. НОМЕР_9 . Паливо він придбав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Дергачі використовуючи талони надані йому диспетчером КП. Під час чищення снігу до нього приїздив в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_20 , який фотографував його під час прибирання. Інших транспортних засобів які б здійснювали чищення снігу того дня він не бачив.
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_10 , екскаватор ЕО 2629 д.н. НОМЕР_9 перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тобто, роботи з чищення снігу проводились технікою, що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дергачівської районної ради Харківської області, директором якого є дружина директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 - ОСОБА_21 .
Таким чином, з огляду на вищезазначене, встановлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачено ч. З ст. 191 КК України, а саме розтрата, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення судових експертиз (економічної, почеркознавчих) та вирішення питань що мають значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні прокурор посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати старшому слідчому слідчого відділення Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-договору №2 від 27.01.2020 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. Дергачівського міського голови секретаря ради ОСОБА_6 (Споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 (Виконавець), щодо падання Виконавцем послуг з прибирання снігу та льоду у 2020 році на території ІНФОРМАЦІЯ_1 ; з усіма додатковими угодами та додатками до нього;
- актів приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 27.01.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- всіх документів фінансової звітності та бухгалтерського обліку щодо господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складеної під час надання послуг з прибирання снігу та льоду у 2020 ропі на території Дергачівської міської ради відповідно договору №2 від 27.01.2020 (платіжні доручення, накладні, кошториси, розрахунки, довідки тощо);
- всіх документів якими обґрунтовуються та підтверджуються внесені до актів приймання-передачі наданих послуг до договору №2 від 27.01.2020, відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт а також понесені на їх виконання витрати (довідки, розрахунки, тощо);
- інформації про облік використаного часу працівників, які залучалися до надання послуг, відомості про результати виконання яких внесені до актів приймання-передачі наданих послуг відповідно договору №2 від 27.01.2020 (акти №№ 1,2 від 17.02.2020), у тому числі табелі обліку відпрацьованого робочого часу та трудові договори (контракти) таких працівників;
- інформації про обгрунтування розміру виплаченої заробітної плати працівникам, які залучалися до надання послуг, відомості про результати виконання яких внесені до актів приймання-передачі наданих послуг відповідно договору №2 від 27.01.2020 (акти №№1,2 від 17.02.2020);
- всіх документів, в яких відображено об`єми та види придбаних сумішей, призначених для посипання доріг при паданні послуг, відомості про результати виконання яких внесено до актів приймання-передачі наданих послуг відповідно договору №2 від 27.01.2020 (акти №№1,2 від 17.02.2020);
- всіх документі», и яких відображено технологічний процес падання послуг з прибирання снігу іа льоду у 2020 році на території Дсргачівської міської ради, відомості про результати виконання яких внесені до актів приймання-передачі наданих послуг відповідно договору №2 від 27.01.2020 (акти №.№1,2 від 17.02.2020);
- договору №4 від 02.12.2019 про оренду транспортного засобу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФО-П ОСОБА_9 щодо оренди причепа розкидача марки 1 РМГ-4 р.н. НОМЕР_12 , з додатками; акти приймання-передачі наданих послуг відповідно даного договору; бухгалтерської документації що свідчить про сплату грошових коштів за оренду вкачаного транспортного засобу; копії документів на причеп розкидач марки 1 РМГ- 4 р.н. НОМЕР_12 ;
- договору №3 (цивільно-правового характеру) від 20.12.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_10 щодо надання транспортних послуг з посипання доріг та тротуарів пісчаною сумішшю власним трактором марки МТЗ-5 р.н. НОМЕР_2 на території Дергачівської міської ради з додатками; акти приймання-передачі наданих послуг відповідно даного договору; бухгалтерської документації що свідчить про сплату грошових коштів ОСОБА_10 за надання послуг відповідно даною договору;
-договору .№4 (цивільно-правового характеру) від 03.02.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_11 шодо надання транспортних послуг з чистки снігу вздовж доріг та тротуарів власним трактором марки СШ-25 р.н. НОМЕР_3 на території Дергачівської міської ради з додатками; акти приймання-передачі наданих послуг відповідно даного договору; бухгалтерської документації що свідчить про сплату грошових коштів ОСОБА_11 за надання послуг відповідно даного договору;
-договору №02 від 04.02.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФО-П ОСОБА_24 , шодо надання послуг з прибирання снігу та льоду (транспортні послуги з розчистки снігу трактором ЭО-2621ВЗ р.н. НОМЕР_4 на території Дсргачівської міської ради з додатками; акти приймання-передачі наданих послуг відповідно даного договору; бухгалтерської документації шо свідчить про сплату грошових коштів ОСОБА_25 за надання послуг відповідно даного договору;
-договору №07 від 04.02.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФО-П ОСОБА_14 , щодо надання послуг з прибирання снігу та льоду (транспортні послуги з розчистки снігу та льоду екскаватором ЕО-2101 р.н. НОМЕР_6 на території Дергачівської міської радій, з додатками; акти приймання-передачі наданих послуг відповідно даного договору; бухгалтерської документації що свідчить про сплату грошових коштів ОСОБА_14 за надання послуг відповідно даного договору;
-договору №11 від 07.02.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФО-П ОСОБА_13 , шодо надання послуг з прибирання снігу та льоду (транспортні послуги з вивезення снігу та льоду, посипання доріг та тротуарів піщаною сумішшю) па території ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками; акти приймання-передачі наданих послуг відповідно даного договору; бухгалтерської документації шо свідчить про сплату грошових коштів ОСОБА_26 за надання послуг відповідно даного договору;
-договору №12 від 07.02.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФО-П ОСОБА_13 , щодо надання послуг з прибирання снігу та льоду (транспорті послуги з вивезення снігу та льоду, посипання доріг та тротуарів піщаною сумішшю) на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками; акти приймання-передачі наданих послуг відповідно даного договору; бухгалтерської документації що свідчить про сплату грошових коштів ОСОБА_13 за надання послуг відповідно даного договору;
-бухгалтерської документацію щодо придбання матеріалів (піщаної суміші) та пального яке було використане під час надання послуг з прибирання снігу та льоду у 2020 році на території Дергачівської міської ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно договору №2 від 27.01.2020;
-номерів банківських рахунків які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 21 травня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1