Справа № 163/1149/20
Провадження № 1-кс/163/118/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2020 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000130 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про привласнення 19.04.2018 року готівкових коштів ОСОБА_5 , контролером-касиром ТВБТ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (селище Головне Любомльського району).

Під час проведення службового розслідування за фактом допущених порушень контролером-касиром ОСОБА_5 встановлено, що вона, маючи доступ до автоматизованої банківської системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і використовуючи свій особистий електронний ключ, внесла недостовірні відомості до цієї системи про отримувача коштів ОСОБА_6 та без законних на те підстав 19.04.2018 року оформила зняття готівкових коштів в сумі 31 530 гривень з рахунку № НОМЕР_2 , а 03.09.2018 року оформила їх повернення на цей рахунок. В лютому 2019 року відділом ревізій та контролю філії банку в ТВБВ № НОМЕР_3 , що в селищі Головне Любомльського району Волинської області, було проведено перевірку операцій за поточними та вкладними рахунками фізичних осіб. В ході цієї перевірки було встановлено, що в жовтні 2009 року було відкрито вкладний-поточний рахунок № НОМЕР_2 на ім`я вкладника ОСОБА_6 опікуном ОСОБА_7 . Коштами, що періодично зараховувались на зазначений рахунок, мали право розпоряджатись вкладник та опікун. В ході перевірки було встановлено, що працівник ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, якій були ввірені для обслуговування готівкові кошти і валютні цінності, в тому числі рахунок № НОМЕР_2 , зняла без відому вкладника та його опікуна готівкові кошти в сумі 31 530 гривень. В подальшому зазначені готівкові кошти були повернуті на цей рахунок.

Згідно з даними АБС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 23.01.2018 року підтверджено заявку на отримання доступу до АБС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

Одержання доступу до запитуваної слідчою інформації надасть можливість провести почеркознавчу експертизу, висновок якої є джерелом доказів на основі яких можна встановити, ким було підписано заяви про сторнування зняття коштів та їх повернення, інших платівках, клієнтом банку чи самою ОСОБА_5 , що надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідча подала до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.04.2020 року за № 0000130, що підтверджено відповідним витягом.

Звернення в Любомльський ВП ГУНП у Волинській області начальника філії - Волинського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо можливого вчинення злочину підтверджується його заявами.

Ознаки можливого привласнення готівкових коштів ОСОБА_5 підтверджується протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_8 від 07.06.2019 року, наказом про прийняття ОСОБА_5 на посаду контролер-касира ТВБТ № НОМЕР_1 , договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.01.2018 року, заявкою ОСОБА_5 на отримання прав доступу до програмного забезпечення АБС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання висновку службового розслідування за фактами допущених порушень контролер - касиром ОСОБА_5 , касових документів, квитанцій матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути зазначені відомості неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні № 0000130 надати слідчій СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за її дорученням заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме, до:
-висновку службового розслідування за фактами допущених порушень контролер - касиром ТВБВ№ НОМЕР_1 ОСОБА_5 при сторнуванні операцій по зняттю коштів та інших платівках, з всіма додатками та матеріалами, які були зібрані в ході службового розслідування;
-касових документів, які підтверджують сторнування зняття коштів та їх повернення за період часу з 19.04.2018 року по 03.09.2018 рік включно, від імені наступних клієнтів: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ;
-квитанції про зняття коштів та їх повернення в період часу з 19.04.2018 року по 03.09.2018 рік загальну 31 530 гривень від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_7
з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 25 травня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1