Справа № 686/552/20
Провадження № 1-кс/686/649/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000453,
ВСТАНОВИЛА:

11.01.2020 слідчий слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що згідно матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень в грудні 2019 року посадова особа державного органу у Житомирській області, яка займає відповідальне становище, висловила особі прохання надати їй неправомірну вигоду за вчинення в її інтересах дій, що відносяться до його службових обов`язків.

Дане кримінальне правопорушення 21.12.2019 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000453, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами НОМЕР_1 о 18 год. 31 хв. 02.01.2020 відбулося зняття грошових коштів у сумі 8000 гривень через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківський рахунок картковий номер якого № НОМЕР_1 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника та виписки по руху коштів із цих рахунків за період з 20.12.2019 до 10.01.2020 року та відеозаписів з камер відеоспостереження терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 в період з 18 год.00 хв. 02.01.2020 по 19 год.30 хв. 02.01.2020., які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_3 ).
Також слідчий просить розглянути його клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться відеоматеріали, з причин обмежених строків розгляду клопотання, а також зайого (слідчого) відсутності, оскільки його вимоги повністю підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. За таких обставин суд вважає за можливе розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, іслідчого.

Слідчий суддя вважає за необхідне подане клопотання задовольнити частково.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є достатні підстави для надання тимчасового доступу до відомостей про банківський рахунок, картковий номер якого № НОМЕР_1 (в тому числі дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), виписки по руху коштів із цього рахунку за період з 20.12.2019 до 10.01.2010 та відеозаписів з камер відеоспостереження терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , в період з 18 год.00 хв. 02.01.2020 по 19 год.30 хв. 02.01.2020., які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_3 ).
Разом з тим, в клопотанні слідчий просить надати доступ до інших рахунків цього власника. Оскільки не доведено, що інформація відносно таких інших, не конкретизованих рахунків потрібна в цьому кримінальному провадження, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні
№0000453 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківський рахунок, картковий номер якого № НОМЕР_1 (в тому числі дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, імені та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), виписки по руху коштів із цього рахунку за період з 20.12.2019 до 10.01.2020 року та відеозаписів з камер відеоспостереження терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 в період з 18 год.00 хв. 02.01.2020 по 19 год.30 хв. 02.01.2020, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_3 ).
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє до 13 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя