справа № 606/455/20
Ухвала
17 лютого 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 70000084 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-
Встановив:
Слідчий СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 70000084 від 14 лютого 2020 року.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримав та просить його задовольнити частково.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено що 13.02.2020 року ОСОБА_5 з метою вчинення крадіжки майна ОСОБА_6 із приміщення ОПП «Острівецьке», що в с. Острівець Теребовлянського району близько 22 години приїхав в м. Теребовлю Тернопільської області.

Знаючи, що ОСОБА_6 у своєму автомобілі «Хюндай Туксон» реєстраційний номер НОМЕР_1 залишає ключі від офісного приміщення ОПП «Острівецьке» та від сейфу кабінету директора, а сам автомобіль в нічну пору доби зберігає в своєму гаражному приміщенні за адресою вул. Застіноцька поряд із будинком 8А, ОСОБА_5 13.02.2020 року близько 22 години через вікно проник у вищевказане гаражне приміщення.

Перебуваючи в гаражному приміщенні, ОСОБА_5 через незамкнені двері проник всередину автомобіля Хюндай Туксон реєстраційний номер НОМЕР_1 , звідки викрав ключі від офісного приміщення ОПП та від сейфу кабінету директора «Острівецьке», після чого покинув гаражне приміщення через вищевказане вікно.

Маючи в своєму розпорядженні вищевказані ключі, автомобілем таксі приїхав в с. Острівець Теребовлянського району, та, переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, використовуючи вищевказані ключі, з метою крадіжки зайшов в будівлю ОПП «Острівецьке», що за адресою с. Острівець Теребовлянського району, вул. Калюжна 1Ж.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, 13.02.2020 року близько опівночі ОСОБА_6 , знаходячись в будівлі ОПП «Острівецьке», використовуючи викрадені ним ключі, проник в кабінет ОСОБА_6 де, відчинивши ключами сейф директора, таємно викрав звідти особисті грошові кошти ОСОБА_6 , що там зберігалися, в сумі 267 492 грн. та 30 300 доларів США по курсу 24,4966 грн. за один долар, після чого покинув будівлю ОПП «Острівецьке».

14.02.2020 року під час огляду місця події, а саме ОПП «Острівецьке», що в с. Острівець Теребовлянського району, вул. Калюжна 1Ж, було вилучено деревяну коробку, в якій потерпілий зберігав викрадені в нього грошові кошти у валюті доларів США, та упаковано в сейф пакет №0010527.

15.02.2020 року під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 був проведений особистий обшук останнього, в ході якого було виявлено та вилучено наступні грошові кошти :

Купюри номіналом по 100 гривень:

1)ЗФ5565916; ТБ7125089; ЗГ5340165; СИ5850350; КТ1929581; МЕ4539248; ЗЗ7859974; КБ7144780; КС8451899; КМ0976257; СД1791625; СВ9268874; СГ9178696; МК7828834; КП0783398; КС7646181; СГ3690465; ТА4237266; МД9900791; ЕА8897642; МЛ8748443; ТА4091869; МЛ0319921; ЗЗ1365507; СВ2109124; УШ7048944; УТ8988429; УЗ1055904; МД1416024; СЗ9277329; МГ2724305; СЕ3730364; СЕ3374950; СИ6044646; МД9021422; КЛ8304739; ТА8039604; МБ5755957; ЗБ7072156; СД50788294; СВ7580546; ЄА6171926; УД3072131; УВ1423900; УБ9641019; МВ8726727; УВ2025967; МГ0007518; ЕЩ8671408; ЗХ1451909; СЕ8308677; ЗВ8618626; СБ9855053; ЗБ2925980; МН3813326; СЗ4609550; МП4531319; КЛ7736073; ЗА0126432; ЗД0342663; ГХ8673595; СД9098061; КУ8027488; ВМ8745311; МБ7126483; УБ9248390; УЖ2203788; УЦ0630067; УЕ0051988; УМ7410411; УХ3593288; УН7957163; УЄ5576900; УТ0775555; УШ1837302; СЗ0616764; УУ9380108; КС2080351; ЕЩ2335520; УЗ9119583; УД6983829; УЦ7979763; УТ8495132; УМ9043027; КУ4542694; ГЕ5758456; КУ4542694; МН8106805; СИ5976953; СБ0871713; КП7642423; МВ2663890; МВ4812752; МБ6718547; МБ6124667; МГ8431902; СЄ5552298; МЛ0329296; МН8894580; СБ0473619; СЕ6698052; КЕ2065794; ВМ3893738; ЕЗ3576883; ГЦ8463809; МВ8301134; МК5548125; КЗ2368329; МЗ7753956; СЄ6142693; КВ1416237; МВ9644775; ЄЖ4041723; МЗ3573562; УА4799251; УЦ6736441; УД1534175; УВ4908326; УТ8988418; УБ8727719; УЗ79780824; УИ3887117; УЦ5480749; УП7154943; УН2035733; УВ8889892; УА716817; УБ5338225; УЧ7049550; УБ2629605; УЄ0215857; УШ9364461; УА7125051; УП4239224; УЧ4808290; УГ1171656; УЗ1496725; УН1780979; УА6822586; УЗ5754369; УЧ6968816; УД8756968; УД8756967; УЦ8641572; УД3029777; УА3864774; УД2784105; УЧ3921861; УД8252468; УШ7943312; УЦ5185636; УИ1974925; УТ3629708; УЕ0753379; УП7273263; УШ2325825; УЖ9757562; УД4861005; УЗ7356899; УЦ2641810; УВ8394086; УЦ3197050; УТ7667391; на загальну суму 16 100 гривень.

2)Купюри номіналом по 50 гривень:

СЙ4295047; ФА8731198; УБ6357099; ТБ6632267; на загальну суму 200 гривень.

3)Купюра номіналом 500 гривень:

СЖ6010058

4)Купюра номіналом 20 гривень:

ТН8066418 (із написом кульковою ручкою синього кольору «136».

5)Купюра номіналом по 10 гривень:

ХД9372530; ЮЄ6581556; ЮБ6979235; ЦВ1256759; ЦВ3334422; на загальну суму 50 гривень;

6)Купюри номіналом по 5 гривень:

УВ9749750; СЖ7946470; УЄ5572340; ЮЖ3347976; ЮЕ3121853; ТА7381013; УГ1479601; ПИ7799545; УЙ3645479; на загальну суму 45 гривень;

7)Купюра номіналом 2 гривні:

ПЖ0477200

8)Купюри номіналом по 1 гривні:

КГ8489752; УА9547444; ТВ1055869; УИ8070507; ТД4822094; на загальну суму 5 гривень.;

Грошові кошти виявлені у кишені куртки ОСОБА_5 на загальну суму 16 922 гривні вилучено на поміщено до сейф пакету INZ1078092.

Купюри номіналом по 500 гривень:

1)УД2338683; АА1179340; СЗ7841945; ЛД7628606; ЛБ2269511; ЛЗ7811560; ЗЗ0795360; ЛИ7288625; ФГ1003476; МБ5803982; СЗ3727274; ВЕ5010588; ЗЗ4203431; УД0685136; ЛА9286513; БР0809271; ВВ1463727; ЛА9299447; ЛД9323920; БН7533948; ЛД2164340; МБ6391836; ЛИ4143224; ВА0880595; ВГ8488170; ХИ9322453; ЛЗ3600279; ЛИ7771085; УГ7317084; СИ6709525; ФЗ6027013; ГК5015066; ФБ9010292; ЛЗ8980139; ВИ1314846; СЖ0080467; УГ072727655; УД5813343; СЗ6608706; ЗБ9820960; ЗЗ4233080; ФГ0583820; СЗ1125856; ЦА7153685; ВВ9194114; СБ5141917; СИ8730034; БЗ0539757; ЗЗ5269118; ФЗ5432548; ВБ1604220; ФБ4166251; СГ9259637; ЛВ3808955; ЗБ2575707; СД7422156; ЗД3683916; ЦА2633712; ВВ0334856; МВ0940149; ВИ8213926; АА0795934; ВВ5930622; МВ6986619; ЗГ8053456; ФЖ7383642; ВГ7721962; ФЗ1028068; МВ2529086; ВЖ5662945; УД7697063; ФД7613514; ФЗ2910549; ЛБ4146658; ЦА1998003; ЦБ23903119; ВБ5566199; ФБ8116708; ФЖ 7002290; ГК1682258; АА3620470; ЛВ8829176; МВ2473248; УЗ6759947; ЛИ7095026; ФБ6279747; ЗД14783666; ЛВ6328025; ЛА6393141; СГ1447491; БР7641504; ХИ9868688; ЗИ4171226; ВБ7402194; СИ6242627; ФГ6293097; ВЖ1937584; ЗД6049437; ВД5619313; ХК4849940; МБ3038068; ВГ0105689; УГ0010627; ФБ6126829; ЛВ0333776; ГН2928930; ЛГ7078922; ХИ0867544; АА1857771; ЗИ0517321; ФЗ5125094; ЛВ4821769; ВА5364064; ЛИ8537540; ФБ9073852; УД6641074; ЛА0739905; СЗ0359528; ЛД3403774; МА4325845; ЦА8792487; ЗД8206799; СБ2911010; ЗЗ9708227; ЛГ1870959; ХИ7763673; ХВ9871306; ХИ2600036; ФГ2308052; ХИ2600037; ЗБ4673662; ЛГ5173069; ВБ3759793; СГ8465638; ВЕ9328340; ЛА8364615; ЛБ0675882; ЛИ9240986; УБ6125753; ЗД7717052; ФБ4140758; МА6468168; СГ2521085; ЛВ2805908; ФЗ0205334; УЖ4365643; ФД5536145; ЛИ1868894; УЗ9268246; ФЗ4467518; УД5980724; СЖ3355456; ФБ8955959; МВ4695751; ЛЗ5490388; ФБ5187657; ЗЗ5712868; ФГ6371426; МА5873707; ФГ2277962; ФГ8789666; СЖ6110450; ЗИ5145297; ВА1751238; ЛИ8811511; ЛД7683170; ВИ2803654; ЛИ6091882; СЗ8244590; ВЗ8157422; ВД0139647; МВ2924049; ГК1835090; УИ5307065; ФБ5378836; УИ8542795; ЗИ9356161; ГТ4641080; ЛИ0977967; УЖ5271249; ХД9102746; ЦБ4580341; УЖ2701418; ХД5580798; ХБ8307662; ХИ5685514; ХЕ9393688; ХБ2391638; ХА5058098; ХГ4877383; ЦБ4196827; ХГ9093878; ХА08445126; АА7513516; ХЕ1462061; ХГ7412136; ХИ7891526; ХВ5967612; ХД1697921; ХД2583625; ХЄ2440082; ХБ7029131; ХБ8779009; ХЗ8010924; МВ9565976; СБ0730125; ЛГ8373758; ХБ9021730; ХА4855279; ХБ4395182; ЦБ9158208; ЦБ7902458; ХЗ7639134; ХЄ6305035; ХБ1404684; ЦБ4447166; ХА899759; УГ3046615; УЗ0743143; ВЕ6970298; ЗГ3215989; ФГ6822265; ФЖ3674814; ФБ0579572; ВВ7524524; СД4131912; ВА9932769; СЗ7468318; МБ2419964; МБ9740598; БН6403491; ФЖ1513909; УГ6496090; МВ7540866; ВЖ8587476; ГК5550273; ЛИ5980608; ЗИ2762311; ЛБ2563754; ЗБ4064430; ЛГ3018678; ЗД7309358; ХВ9381335; МА2752156; ЛЗ9380531; ФЗ8103281; ФЖ1878871; ФБ1767009; ЗГ2480372; ЛГ3614193; ЗГ8120195; УЗ9879632; ВА8558431; СЖ2713632; ЗД8155485; ГН3797124; СЗ1287461; УИ9962178; ФЗ1155932; СБ2461663; МБ5714206; ГТ1633002; МА9005311; УЗ5645669; ВВ1993719; СЖ7120560; УИ1463533; МА7079737; ВВ8786823; ЗЗ1965846; УГ0143391; СЖ5702551; ФД9206973; АА6854914; ВХ2223174; ВЖ9776010; ВА8553175; СЗ3482886; ЛА7138260; МГ9464710; УД0197341; ФГ0079443; ВЗ6066484; ГН1284576; ГТ4060049; ФД2582697; ФЗ0069192; МВ0731547; ЛВ0673677; ЗД9224306; ВГ5325575; ВБ3433172; ВГ2200759; ВИ9457854; ВЗ2526582; ГТ4063260; ФД2383995; ЗД1447383; ВИ7179647; ВВ2321247; ВА5900697; СД6674258; ВХ4839899; ВГ0339538; АА3065174; ЗЗ5422900; ЛИ7527340; ФГ4466627; ЗД3630558; МБ8246168; ГТ3382172; ФД5440141; ВГ2460601; ВХ4705557; ЗД2421641; ЗД6267744; ЗЗ7343258; ВИ9386816; ФЖ7979047; ЗБ0830143; ЛД2903337; ФД8905455; ЗГ1231200; УИ4315653; ЗЗ5562366; ЗГ1286403; СБ5965285; ЗД9701490; МБ1963335; ЛБ0667734; ЗД3369876; СГ0743582; ЗГ5487973; СЗ7095703; ЛЗ1956042; ВБ7276879; ЗБ7038607; ЗФ6716616; ЗЗ1446357; ФГ4787148; ВХ9400048; УЗ8405116; ЗД7189514; ЗИ6648161; ФБ3460205; ВД8927470; ЛЗ4484991; ВВ0258826; ФБ7677234; ВВ4384340; БР1091948; БР3274363; ВД1072757; ВГ8706184; ЛД2599937; ФГ9668890; ЗГ3280767; ФД5052094; ВА7709985; ФЖ5582210; ФБ8291991; УИ8307256; ФБ8263204; СИ0457246; ЗД1798164; СГ6049743; СЗ1791353; ВА9266516; ФГ4775975; ВБ3925652; ВА8819610; ЛБ6974418; ГК6583882; МБ7442598; ВД5109960; ФГ1768982; СЗ8635716; УГ7888711; ГН0643097; ФЗ2263877; ВЕ8107766; УЖ3955507; УБ5412682; ФГ1885639; ВФ1718243; ЛА4698209; ВЕ9372023; МА6038738; ВГ6091658; СЗ1625205; ЛА6154758; МВ9522640; ФД4229448; УД5654063; ФБ7168937; ЗЗ1533668; ЛА4041695; ФГ5804315; УИ1079849; МА5619068; ЗФ4698369; ЛИ1659627; СГ6297900; ЗГ8534181; МВ3584985; ВБ8601531; СГ7612454; ВГ2730708; ЛГ9126912; ФД0457035; ЛИ6253206; ЗЗ3916539; БН7516562; ЛИ6546155; ВГ0830327; СГ1427086; ЛГ8585789; ФД8875454; ГК4435779; ВА2131793; ЛВ7895455; АА3673556; ЗЗ9892441; ЗГ5189458; СЖ4136340; ВЗ6154942; ЗИ9461732; УИ7895742; БТ5874102; ГН3339372; СИ8714927; ФЗ8241101; ЛБ9339399; СГ9849752; УЖ3231133; ЗЗ2289085; ВБ5581126; ФД6768173; ЗД9882094; УГ6549309; ВЕ2119139; ВД8756955; УЖ7631717; МВ3624281; ЛА0794193; СИ9712174; ЛИ5190834; УД9634802; ЛГ3418221; ЛВ5655435; СИ7225934; СЖ7110144; ВЕ2009304; ЛЗ2591542; ЛГ3258901; СБ8713227; ЛД9349337; УЗ2674285; УЗ3151657; ЗЗ6757590; ЗИ0370602; ЛБ9235579; БТ6145898; УЗ8131617; ФГ2648358; ФД1038657; ФД8744395; ФЖ4875247; ЗИ1176485; ЛГ4973007; СИ6948669; ВЗ9449230; ЗБ2566715; СД1499318; ВА5570003; МВ0733488; МВ7407557; ФЖ5372073; СЖ6794291; СГ5538098; ФД4592382; ЗИ5230823; ЗЗ6862719; ВГ5428486; ФД8229421; ГК6520491; ВИ0347974; ФБ8092455; ФЖ4368008; ВГ4568753; УГ5565312; ХВ3681015; ФГ0774358; ВВ0576624; ВБ5265396; УИ2142420; ЗД1308589; ЛЗ5536045; ХЄ3756273; ХЕ0703263 загальною сумою 250 500 гривень.

2)Грошові кошти у іноземній валюті, а саме долари США купюрами по 100 доларів США:

AB60366390L, HB26182268R, HB26182265R, KB29190107I, KB86947968N, KB86947969N, HF82517832A, HE62503804B, AB04088433I, KB70177611H, KE65685623A, AB34408288T, AF04787002C, FH40006736A, AB90698880E, KB30859360I, KL46054175D, AB87476628B, FL30944484B, HC82247901A, HE24291425C, KB13685678H, HB31202623F, DB20518014C, HB88890665E, AB32069988M, AL41532455D, KL95389161D, HF98666027A, FF51381684C, FF51381682C, HK97722478B, KA68594314A, KF50714133C, KD80085911A, FF51381681C, FF51381680C, KF06294397B, KH0267460A, KD19592431B, AE56603096B, KB76016017C, HC06396915B, KB93870818J, KC19510336A, FF50508599C, KB68409326C, BI03022287A, CB13089877E, CB13089804E, CB13089878E, CB13089803E, FB71607479C, KB04112583M, KL18478385B, HF71401783D, KH56095614A, KH01247918A, KB15400996E, KB80816372J, DB88360015A, DB02729290D, KB92847945I, AB92363953M, KB80816373J, AB74019624C, KC21767676A, HE04565457D, HC84053220A, HB89678503I, KJ08465130A, HB15847885B, FH48046809A, HI36669421A, KB16026284K, HK24101036D, FL96267594A, HB80569637H, CB62819998B, KB39196273J, HL21289882C, HF88399329B, KI02558505A, AH4262490A, KK34288888B, HB92662001C, HJ05114997A, HD25193808B, HB11849083K; CB64237582C; KB92842656C; HB26182267R; KA30828304A; FF55090392B; CG51210955A; HB42207242L; HB15886391N; KG49066255B; AL50108316C; CA08417071A; HK17285133C; HK40750284C; HE84503968C; HA87785583A; HB90795928D; HK47247259C; KB57196845K; HF04639128C; HF81362365A; HA58017196A; LF85435397E; MJ25020747A; LB54111890H; JG40177484A; MB59038245N; LF41575384K; LF41575357K; LA39550294A; MB59038242N; LB65170058U; MB51518556G; LB07379161K; MC02705991A; MB14567208M; MB56024842L; MG20345185B; LB09965950R; MB23573336M; LL87082305G; LL38611397A; LK72605069B; LF65564174D; LB02461706C; MB46008246M; MC02705993A; JL33660724A; MC02705992A; JF44434057B; MB19861736C; MF67634127C; LD00075949A; LB78661780P; LF19048321H; LB16651054W; LB42614825A; MK81288702A; MB323444410M; MB32344411M; LL50125248G; LB20566144L; LA51003534B; LB11438904G; LK40357972D; MB32025243N; LB32990014I; MK37715136A; LE32648771C; LB68982799E; LB74874894L; LG71929043D; LB73598206M; LD72001352C; LL18595262A; LG39927571D; MF04834235E; LB64152292K; LB61600325P; MB98601405D; LK45949989D; MF03563774E; LF09704575G; JI12612984A; LB80532132E; LG01042662A; KB80708073G; KG25896902B; KG19340155A; KG41323414B; HB91695881B; KB57601452I; KB88216884K; KB05764435I; KB69936687R; KF50253140A; KB73686712K; KF75456472A; HB19310101H; HK25733170C; KC45966606A; HB34712674A; HA03198530B; AB11238426T; AB90698876E; HB10536947J; HB10536948J; AB90698875E; HB10536946J; AB10819198J; HB98372983C; HC47530205A; HB08291844J; AB55379033K; CB76035894F; HB10536945J; KB34830262M; HB74591428L; HB14327564H; KL77474446C; BB64928190A; FL90765458C; KB84445946I; CB29843044D; HB66708551K; KB72047539I; FG18336995B; KB78559395L; HB42051513M; KF36408995D; KK86859543A; KE2842052B; KJ51836305A; KJ51836306A; KF21558364D; KK76511246C; KF71985565A; DB54387894C; KG05519386A; FL16570265A; FL09772649B; HF79346859E; HB18852314M; KB45387414L; KB78559202L; KF20081623B; KL83896600B; KF22179685B; KC36740270A; KA33952718A; KB06985094K; KB06985095K; HL75636695E; FF41130644C; KB16550706K; HK43598333B; AB16246385P; KD79664029A; KB08729245L; HF58936743E; HC82491188A; HL44029287G; KC52819233A; KB19236600B; KB43850948H; FF80445298A; KB10211840C; AL45344177C; KG32019153A; HF57757275E; AE86631967B; FF36015305B; FB97682950C; KK12660371C; HL09521014E; KL47931190B; HB10536949J; FH38167602A; HB57787848P; KB96708618K; HL49558878E; DE10020843A; HF70192369C; KB77243747I; HK32518127C; HF36439289C; HF69854094B; AL98115506B; KL44347167B; KB90850740J; KJ58951108A; KB77128837G; FG03949092A; KB11314371G; KB34706211I; KE78184554A; KB60065944H; KB87709820D; KL45603551A; KF55591482B; AF79625711A; HE93174924B; DB86800504A; KB74261157I; KJ49067387A; FL90752457A; HB45234608A; HL58931320D; HJ62697048A; KI26408604A; KK30721470A; HB08889258R загальною сумою 30 000 тисяч доларів США

3)кошти купюрами номіналом по 50 доларів США MJ18946234A; MB05987937C; MJ05783787A; MB81035985C; JB90655296A; JA05622898A, загальною сумою 300 доларів США.

Окрім того, під час проведення затримання ОСОБА_5 було вилучено:

-мобільний телефон марки «Bravis» моделі A_506, чорного кольору IMEI49529, НОМЕР_2 .

-Виявлено у боковій кишені сумки мобільний телефон марки «Sigma mobile» чорного кольору, мобільний телефон марки «NAOMI» чорно зеленого кольору IMEI88833,IMEI НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору.

-паспорт громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_5 та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотання про арешт майна, у якому просить накласти арешт на паспорт громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_5 та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК Українитимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК Українитимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що у частині задоволенні клопотання про арешт паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_5 та паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 слід відмовити.

Таким чином суд вважає, що клопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна слід задовольнити частково.

Слід накласти арешт на вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти, дерев`яну коробку, в якій потерпілий зберігав викрадені в нього грошові кошти, а також мобільні телефони, так як вказані речі є речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на картонну коробку, вилучену під час огляду місця події 14.02.2020 року, в якій потерпілий зберігав викрадені в нього грошові кошти купюрами долари США, зберігаючи вказану коробку в кімнаті зберігання речових доказів Теребовлянського ВП ГУ НП в Тернопільській області за адресою м. Теребовля, вул. Січових Стрільців 13.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Bravis» моделі A_506, чорного кольору IMEI49529, НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Sigma mobile» чорного кольору, мобільний телефон марки «NAOMI» чорно зеленого кольору IMEI88833,IMEI НОМЕР_3 , мобільний телефон мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору зберігаючи вказані телефони в кімнаті зберігання речових доказів Теребовлянського ВП ГУ НП в Тернопільській області за адресою м. Теребовля, вул. Січових Стрільців 13.

Накласти арешт на грошові кошти на загальну суму 267 422 грн. та 30300 доларів США купюрами номіналом по 100 гривень:

ЗФ5565916; ТБ7125089; ЗГ5340165; СИ5850350; КТ1929581; МЕ4539248; ЗЗ7859974; КБ7144780; КС8451899; КМ0976257; СД1791625; СВ9268874; СГ9178696; МК7828834; КП0783398; КС7646181; СГ3690465; ТА4237266; МД9900791; ЕА8897642; МЛ8748443; ТА4091869; МЛ0319921; ЗЗ1365507; СВ2109124; УШ7048944; УТ8988429; УЗ1055904; МД1416024; СЗ9277329; МГ2724305; СЕ3730364; СЕ3374950; СИ6044646; МД9021422; КЛ8304739; ТА8039604; МБ5755957; ЗБ7072156; СД50788294; СВ7580546; ЄА6171926; УД3072131; УВ1423900; УБ9641019; МВ8726727; УВ2025967; МГ0007518; ЕЩ8671408; ЗХ1451909; СЕ8308677; ЗВ8618626; СБ9855053; ЗБ2925980; МН3813326; СЗ4609550; МП4531319; КЛ7736073; ЗА0126432; ЗД0342663; ГХ8673595; СД9098061; КУ8027488; ВМ8745311; МБ7126483; УБ9248390; УЖ2203788; УЦ0630067; УЕ0051988; УМ7410411; УХ3593288; УН7957163; УЄ5576900; УТ0775555; УШ1837302; СЗ0616764; УУ9380108; КС2080351; ЕЩ2335520; УЗ9119583; УД6983829; УЦ7979763; УТ8495132; УМ9043027; КУ4542694; ГЕ5758456; КУ4542694; МН8106805; СИ5976953; СБ0871713; КП7642423; МВ2663890; МВ4812752; МБ6718547; МБ6124667; МГ8431902; СЄ5552298; МЛ0329296; МН8894580; СБ0473619; СЕ6698052; КЕ2065794; ВМ3893738; ЕЗ3576883; ГЦ8463809; МВ8301134; МК5548125; КЗ2368329; МЗ7753956; СЄ6142693; КВ1416237; МВ9644775; ЄЖ4041723; МЗ3573562; УА4799251; УЦ6736441; УД1534175; УВ4908326; УТ8988418; УБ8727719; УЗ79780824; УИ3887117; УЦ5480749; УП7154943; УН2035733; УВ8889892; УА716817; УБ5338225; УЧ7049550; УБ2629605; УЄ0215857; УШ9364461; УА7125051; УП4239224; УЧ4808290; УГ1171656; УЗ1496725; УН1780979; УА6822586; УЗ5754369; УЧ6968816; УД8756968; УД8756967; УЦ8641572; УД3029777; УА3864774; УД2784105; УЧ3921861; УД8252468; УШ7943312; УЦ5185636; УИ1974925; УТ3629708; УЕ0753379; УП7273263; УШ2325825; УЖ9757562; УД4861005; УЗ7356899; УЦ2641810; УВ8394086; УЦ3197050; УТ7667391; на загальну суму 16 100 гривень;

купюри номіналом по 50 гривень:

СЙ4295047; ФА8731198; УБ6357099; ТБ6632267; на загальну суму 200 гривень;

купюра номіналом 500 гривень:

СЖ6010058;

купюра номіналом 20 гривень:

ТН8066418 (із написом кульковою ручкою синього кольору «136»;

купюра номіналом по 10 гривень:

ХД9372530; ЮЄ6581556; ЮБ6979235; ЦВ1256759; ЦВ3334422; на загальну суму 50 гривень;

купюри номіналом по 5 гривень:

УВ9749750; СЖ7946470; УЄ5572340; ЮЖ3347976; ЮЕ3121853; ТА7381013; УГ1479601; ПИ7799545; УЙ3645479; на загальну суму 45 гривень;

купюра номіналом 2 гривні:

ПЖ0477200;

купюри номіналом по 1 гривні:

КГ8489752; УА9547444; ТВ1055869; УИ8070507; ТД4822094; на загальну суму 5 гривень.;

купюри номіналом по 500 гривень:

УД2338683; АА1179340; СЗ7841945; ЛД7628606; ЛБ2269511; ЛЗ7811560; ЗЗ0795360; ЛИ7288625; ФГ1003476; МБ5803982; СЗ3727274; ВЕ5010588; ЗЗ4203431; УД0685136; ЛА9286513; БР0809271; ВВ1463727; ЛА9299447; ЛД9323920; БН7533948; ЛД2164340; МБ6391836; ЛИ4143224; ВА0880595; ВГ8488170; ХИ9322453; ЛЗ3600279; ЛИ7771085; УГ7317084; СИ6709525; ФЗ6027013; ГК5015066; ФБ9010292; ЛЗ8980139; ВИ1314846; СЖ0080467; УГ072727655; УД5813343; СЗ6608706; ЗБ9820960; ЗЗ4233080; ФГ0583820; СЗ1125856; ЦА7153685; ВВ9194114; СБ5141917; СИ8730034; БЗ0539757; ЗЗ5269118; ФЗ5432548; ВБ1604220; ФБ4166251; СГ9259637; ЛВ3808955; ЗБ2575707; СД7422156; ЗД3683916; ЦА2633712; ВВ0334856; МВ0940149; ВИ8213926; АА0795934; ВВ5930622; МВ6986619; ЗГ8053456; ФЖ7383642; ВГ7721962; ФЗ1028068; МВ2529086; ВЖ5662945; УД7697063; ФД7613514; ФЗ2910549; ЛБ4146658; ЦА1998003; ЦБ23903119; ВБ5566199; ФБ8116708; ФЖ 7002290; ГК1682258; АА3620470; ЛВ8829176; МВ2473248; УЗ6759947; ЛИ7095026; ФБ6279747; ЗД14783666; ЛВ6328025; ЛА6393141; СГ1447491; БР7641504; ХИ9868688; ЗИ4171226; ВБ7402194; СИ6242627; ФГ6293097; ВЖ1937584; ЗД6049437; ВД5619313; ХК4849940; МБ3038068; ВГ0105689; УГ0010627; ФБ6126829; ЛВ0333776; ГН2928930; ЛГ7078922; ХИ0867544; АА1857771; ЗИ0517321; ФЗ5125094; ЛВ4821769; ВА5364064; ЛИ8537540; ФБ9073852; УД6641074; ЛА0739905; СЗ0359528; ЛД3403774; МА4325845; ЦА8792487; ЗД8206799; СБ2911010; ЗЗ9708227; ЛГ1870959; ХИ7763673; ХВ9871306; ХИ2600036; ФГ2308052; ХИ2600037; ЗБ4673662; ЛГ5173069; ВБ3759793; СГ8465638; ВЕ9328340; ЛА8364615; ЛБ0675882; ЛИ9240986; УБ6125753; ЗД7717052; ФБ4140758; МА6468168; СГ2521085; ЛВ2805908; ФЗ0205334; УЖ4365643; ФД5536145; ЛИ1868894; УЗ9268246; ФЗ4467518; УД5980724; СЖ3355456; ФБ8955959; МВ4695751; ЛЗ5490388; ФБ5187657; ЗЗ5712868; ФГ6371426; МА5873707; ФГ2277962; ФГ8789666; СЖ6110450; ЗИ5145297; ВА1751238; ЛИ8811511; ЛД7683170; ВИ2803654; ЛИ6091882; СЗ8244590; ВЗ8157422; ВД0139647; МВ2924049; ГК1835090; УИ5307065; ФБ5378836; УИ8542795; ЗИ9356161; ГТ4641080; ЛИ0977967; УЖ5271249; ХД9102746; ЦБ4580341; УЖ2701418; ХД5580798; ХБ8307662; ХИ5685514; ХЕ9393688; ХБ2391638; ХА5058098; ХГ4877383; ЦБ4196827; ХГ9093878; ХА08445126; АА7513516; ХЕ1462061; ХГ7412136; ХИ7891526; ХВ5967612; ХД1697921; ХД2583625; ХЄ2440082; ХБ7029131; ХБ8779009; ХЗ8010924; МВ9565976; СБ0730125; ЛГ8373758; ХБ9021730; ХА4855279; ХБ4395182; ЦБ9158208; ЦБ7902458; ХЗ7639134; ХЄ6305035; ХБ1404684; ЦБ4447166; ХА899759; УГ3046615; УЗ0743143; ВЕ6970298; ЗГ3215989; ФГ6822265; ФЖ3674814; ФБ0579572; ВВ7524524; СД4131912; ВА9932769; СЗ7468318; МБ2419964; МБ9740598; БН6403491; ФЖ1513909; УГ6496090; МВ7540866; ВЖ8587476; ГК5550273; ЛИ5980608; ЗИ2762311; ЛБ2563754; ЗБ4064430; ЛГ3018678; ЗД7309358; ХВ9381335; МА2752156; ЛЗ9380531; ФЗ8103281; ФЖ1878871; ФБ1767009; ЗГ2480372; ЛГ3614193; ЗГ8120195; УЗ9879632; ВА8558431; СЖ2713632; ЗД8155485; ГН3797124; СЗ1287461; УИ9962178; ФЗ1155932; СБ2461663; МБ5714206; ГТ1633002; МА9005311; УЗ5645669; ВВ1993719; СЖ7120560; УИ1463533; МА7079737; ВВ8786823; ЗЗ1965846; УГ0143391; СЖ5702551; ФД9206973; АА6854914; ВХ2223174; ВЖ9776010; ВА8553175; СЗ3482886; ЛА7138260; МГ9464710; УД0197341; ФГ0079443; ВЗ6066484; ГН1284576; ГТ4060049; ФД2582697; ФЗ0069192; МВ0731547; ЛВ0673677; ЗД9224306; ВГ5325575; ВБ3433172; ВГ2200759; ВИ9457854; ВЗ2526582; ГТ4063260; ФД2383995; ЗД1447383; ВИ7179647; ВВ2321247; ВА5900697; СД6674258; ВХ4839899; ВГ0339538; АА3065174; ЗЗ5422900; ЛИ7527340; ФГ4466627; ЗД3630558; МБ8246168; ГТ3382172; ФД5440141; ВГ2460601; ВХ4705557; ЗД2421641; ЗД6267744; ЗЗ7343258; ВИ9386816; ФЖ7979047; ЗБ0830143; ЛД2903337; ФД8905455; ЗГ1231200; УИ4315653; ЗЗ5562366; ЗГ1286403; СБ5965285; ЗД9701490; МБ1963335; ЛБ0667734; ЗД3369876; СГ0743582; ЗГ5487973; СЗ7095703; ЛЗ1956042; ВБ7276879; ЗБ7038607; ЗФ6716616; ЗЗ1446357; ФГ4787148; ВХ9400048; УЗ8405116; ЗД7189514; ЗИ6648161; ФБ3460205; ВД8927470; ЛЗ4484991; ВВ0258826; ФБ7677234; ВВ4384340; БР1091948; БР3274363; ВД1072757; ВГ8706184; ЛД2599937; ФГ9668890; ЗГ3280767; ФД5052094; ВА7709985; ФЖ5582210; ФБ8291991; УИ8307256; ФБ8263204; СИ0457246; ЗД1798164; СГ6049743; СЗ1791353; ВА9266516; ФГ4775975; ВБ3925652; ВА8819610; ЛБ6974418; ГК6583882; МБ7442598; ВД5109960; ФГ1768982; СЗ8635716; УГ7888711; ГН0643097; ФЗ2263877; ВЕ8107766; УЖ3955507; УБ5412682; ФГ1885639; ВФ1718243; ЛА4698209; ВЕ9372023; МА6038738; ВГ6091658; СЗ1625205; ЛА6154758; МВ9522640; ФД4229448; УД5654063; ФБ7168937; ЗЗ1533668; ЛА4041695; ФГ5804315; УИ1079849; МА5619068; ЗФ4698369; ЛИ1659627; СГ6297900; ЗГ8534181; МВ3584985; ВБ8601531; СГ7612454; ВГ2730708; ЛГ9126912; ФД0457035; ЛИ6253206; ЗЗ3916539; БН7516562; ЛИ6546155; ВГ0830327; СГ1427086; ЛГ8585789; ФД8875454; ГК4435779; ВА2131793; ЛВ7895455; АА3673556; ЗЗ9892441; ЗГ5189458; СЖ4136340; ВЗ6154942; ЗИ9461732; УИ7895742; БТ5874102; ГН3339372; СИ8714927; ФЗ8241101; ЛБ9339399; СГ9849752; УЖ3231133; ЗЗ2289085; ВБ5581126; ФД6768173; ЗД9882094; УГ6549309; ВЕ2119139; ВД8756955; УЖ7631717; МВ3624281; ЛА0794193; СИ9712174; ЛИ5190834; УД9634802; ЛГ3418221; ЛВ5655435; СИ7225934; СЖ7110144; ВЕ2009304; ЛЗ2591542; ЛГ3258901; СБ8713227; ЛД9349337; УЗ2674285; УЗ3151657; ЗЗ6757590; ЗИ0370602; ЛБ9235579; БТ6145898; УЗ8131617; ФГ2648358; ФД1038657; ФД8744395; ФЖ4875247; ЗИ1176485; ЛГ4973007; СИ6948669; ВЗ9449230; ЗБ2566715; СД1499318; ВА5570003; МВ0733488; МВ7407557; ФЖ5372073; СЖ6794291; СГ5538098; ФД4592382; ЗИ5230823; ЗЗ6862719; ВГ5428486; ФД8229421; ГК6520491; ВИ0347974; ФБ8092455; ФЖ4368008; ВГ4568753; УГ5565312; ХВ3681015; ФГ0774358; ВВ0576624; ВБ5265396; УИ2142420; ЗД1308589; ЛЗ5536045; ХЄ3756273; ХЕ0703263 загальною сумою 250 500 гривень;

грошові кошти у іноземній валюті, а саме долари США купюрами номіналом по 100 доларів США:

AB60366390L, HB26182268R, HB26182265R, KB29190107I, KB86947968N, KB86947969N, HF82517832A, HE62503804B, AB04088433I, KB70177611H, KE65685623A, AB34408288T, AF04787002C, FH40006736A, AB90698880E, KB30859360I, KL46054175D, AB87476628B, FL30944484B, HC82247901A, HE24291425C, KB13685678H, HB31202623F, DB20518014C, HB88890665E, AB32069988M, AL41532455D, KL95389161D, HF98666027A, FF51381684C, FF51381682C, HK97722478B, KA68594314A, KF50714133C, KD80085911A, FF51381681C, FF51381680C, KF06294397B, KH0267460A, KD19592431B, AE56603096B, KB76016017C, HC06396915B, KB93870818J, KC19510336A, FF50508599C, KB68409326C, BI03022287A, CB13089877E, CB13089804E, CB13089878E, CB13089803E, FB71607479C, KB04112583M, KL18478385B, HF71401783D, KH56095614A, KH01247918A, KB15400996E, KB80816372J, DB88360015A, DB02729290D, KB92847945I, AB92363953M, KB80816373J, AB74019624C, KC21767676A, HE04565457D, HC84053220A, HB89678503I, KJ08465130A, HB15847885B, FH48046809A, HI36669421A, KB16026284K, HK24101036D, FL96267594A, HB80569637H, CB62819998B, KB39196273J, HL21289882C, HF88399329B, KI02558505A, AH4262490A, KK34288888B, HB92662001C, HJ05114997A, HD25193808B, HB11849083K; CB64237582C; KB92842656C; HB26182267R; KA30828304A; FF55090392B; CG51210955A; HB42207242L; HB15886391N; KG49066255B; AL50108316C; CA08417071A; HK17285133C; HK40750284C; HE84503968C; HA87785583A; HB90795928D; HK47247259C; KB57196845K; HF04639128C; HF81362365A; HA58017196A; LF85435397E; MJ25020747A; LB54111890H; JG40177484A; MB59038245N; LF41575384K; LF41575357K; LA39550294A; MB59038242N; LB65170058U; MB51518556G; LB07379161K; MC02705991A; MB14567208M; MB56024842L; MG20345185B; LB09965950R; MB23573336M; LL87082305G; LL38611397A; LK72605069B; LF65564174D; LB02461706C; MB46008246M; MC02705993A; JL33660724A; MC02705992A; JF44434057B; MB19861736C; MF67634127C; LD00075949A; LB78661780P; LF19048321H; LB16651054W; LB42614825A; MK81288702A; MB323444410M; MB32344411M; LL50125248G; LB20566144L; LA51003534B; LB11438904G; LK40357972D; MB32025243N; LB32990014I; MK37715136A; LE32648771C; LB68982799E; LB74874894L; LG71929043D; LB73598206M; LD72001352C; LL18595262A; LG39927571D; MF04834235E; LB64152292K; LB61600325P; MB98601405D; LK45949989D; MF03563774E; LF09704575G; JI12612984A; LB80532132E; LG01042662A; KB80708073G; KG25896902B; KG19340155A; KG41323414B; HB91695881B; KB57601452I; KB88216884K; KB05764435I; KB69936687R; KF50253140A; KB73686712K; KF75456472A; HB19310101H; HK25733170C; KC45966606A; HB34712674A; HA03198530B; AB11238426T; AB90698876E; HB10536947J; HB10536948J; AB90698875E; HB10536946J; AB10819198J; HB98372983C; HC47530205A; HB08291844J; AB55379033K; CB76035894F; HB10536945J; KB34830262M; HB74591428L; HB14327564H; KL77474446C; BB64928190A; FL90765458C; KB84445946I; CB29843044D; HB66708551K; KB72047539I; FG18336995B; KB78559395L; HB42051513M; KF36408995D; KK86859543A; KE2842052B; KJ51836305A; KJ51836306A; KF21558364D; KK76511246C; KF71985565A; DB54387894C; KG05519386A; FL16570265A; FL09772649B; HF79346859E; HB18852314M; KB45387414L; KB78559202L; KF20081623B; KL83896600B; KF22179685B; KC36740270A; KA33952718A; KB06985094K; KB06985095K; HL75636695E; FF41130644C; KB16550706K; HK43598333B; AB16246385P; KD79664029A; KB08729245L; HF58936743E; HC82491188A; HL44029287G; KC52819233A; KB19236600B; KB43850948H; FF80445298A; KB10211840C; AL45344177C; KG32019153A; HF57757275E; AE86631967B; FF36015305B; FB97682950C; KK12660371C; HL09521014E; KL47931190B; HB10536949J; FH38167602A; HB57787848P; KB96708618K; HL49558878E; DE10020843A; HF70192369C; KB77243747I; HK32518127C; HF36439289C; HF69854094B; AL98115506B; KL44347167B; KB90850740J; KJ58951108A; KB77128837G; FG03949092A; KB11314371G; KB34706211I; KE78184554A; KB60065944H; KB87709820D; KL45603551A; KF55591482B; AF79625711A; HE93174924B; DB86800504A; KB74261157I; KJ49067387A; FL90752457A; HB45234608A; HL58931320D; HJ62697048A; KI26408604A; KK30721470A; HB08889258R загальною сумою 30 000 тисяч доларів США;

купюрами номіналом по 50 доларів США MJ18946234A; MB05987937C; MJ05783787A; MB81035985C; JB90655296A; JA05622898A, загальною сумою 300 доларів США;

передати грошові кошти на відповідальне зберігання потерпілому ОСОБА_6 під розписку.

Урешті задоволення клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: