Справа №766/1836/20
н/п 1-кс/766/3873/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на доступ до речей та документів, вилучення оригіналів реєстраційної справи (здійснення виїмки) та вилучення копій реєстраційної справи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про об`єкт нерухомого майна щодо вказаної реєстрації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (її структурних підрозділах), а саме:

-реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання просить провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вони знаходяться.

Обґрунтуванні клопотання:
В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 000270 від 24.01.2020, за фактом підробки декларації про готовність до експлуатації об`єкта, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Відомості до ЄРДР за вищевказаним фактом внесені на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (далі - Управління), згідно власник нерухомого майна ОСОБА_5 набув право власності на вищезазначену квартиру на підставі декларації про готовність до експлуатації об`єкта від 27.02.2019 №ХС02, виданої Управлінням.

Однак, в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відсутня інформація щодо реєстрації вище зазначеної декларації.

Так, вивченням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що 20 грудня 2016 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено договір купівлі-продажу за реєстраційним номером 1670, предметом якого була квартира АДРЕСА_2 , між власницею вище вказаної квартири ОСОБА_7 (номер облікової картки платників податків НОМЕР_2 ), яка виступала як «продавець» та ОСОБА_5 (номер облікової картки платників податків НОМЕР_3 ), який виступав як «покупець», після чого останній набув права власності на зазначену квартиру.

Згідно вище зазначеного реєстру, однією з підстав набуття ОСОБА_5 права власності на квартиру стала декларація про готовність до експлуатації об`єкта, серія та номер: ХС02, видана 27.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, що містяться у нотаріальній справі, які перебували у володінні у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_6 та стали підставою реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено оригінали усіх документів, в т.ч. договору купівлі-продажу квартири від 20.12.2016 року за реєстраційним номером 1670; дублікату договору купівлі-продажу квартири, серія та номер:290, виданого 10.04.2017 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Однак, в нотаріальній справі відсутня декларація про готовність до експлуатації об`єкта (квартири за адресою: АДРЕСА_1 ), серія та номер: ХС02, видана 27.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до показань приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вона дійсно посвідчувала вищезазначений договір купівлі-продажу квартири (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), однак, реєстраційні зміни у Державному реєстрі речових прав останній раз нею вносились 10.04.2017 року під час оформлення та видачі дублікату договору купівлі-продажу власнику квартири ОСОБА_5 .
В подальшому, ОСОБА_5 не звертався до неї з метою вчинення будь-яких інших нотаріальних дій, декларацію про готовність до експлуатації об`єкта (серія та номер: ХС02), видану 27.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 не надавав.

Проаналізувавши дані інформаційної системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вона зазначила, що 13.12.2019 провідним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 були внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (на вищезазначену квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), а саме були внесені реєстраційні зміни до запису про право власності (18152408) та, відповідно, до підстав виникнення права власності (індексний номер рішення 50194956). Вказані реєстраційні зміни були внесені ним на підставі заяви про внесення змін від 13.12.2019 (реєстраційний номер заяви 37500001) та доданих до неї документів, а саме: технічного паспорту на квартиру від 19.11.2019 та декларації про готовність до експлуатації об`єкта, серія та номер: ХС02, видану 27.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що відповідно до правовстановлюючих документів та технічного паспорту на квартиру від 08.12.2016, наявних в нотаріальній справі, загальна площа квартири складає 75,38 кв.м., а згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на даний час загальна площа квартири складає 91,4 кв.м.

Таким чином, провідним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 були внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про загальну площу об`єкта нерухомого майна квартири за адресою: АДРЕСА_1 на підставі декларації про готовність до експлуатації об`єкта, серія та номер: ХС02, виданої 27.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не зареєстрована в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Таким чином, в ході розслідування виникла необхідність у дослідженні матеріалів реєстраційної справи на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення факту відповідності документів нормам чинного законодавства, встановлення факту наявності ознак підроблення документів, наявності підстав та законності внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.
Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.
Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів. Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання. Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.
Факт передачі реєстраційної справи фіксується у журналі обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ.
Таким чином є достатні підстави вважати, що документи в реєстраційній справі самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що призвело до незаконної реєстрації об`єкту нерухомості, та тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка звернулась до державного реєстратора з метою внесення нових даних щодо права власності на квартиру та зміни площі вже існуючого об`єкту без введення в експлуатацію зроблених змін (добудов, перебудов), а також перевірити підстави та законність такої реєстраційної дії.
Вищевказані документи мають суттєве значеннядля встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту підробки документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної реєстраційної справи, яка сформована у паперовому вигляді та копій реєстраційної справи у електронному вигляді для подальшого їх порівняння.

Як наслідок, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має оригінал реєстраційної справи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- реєстраційна справа на об`єкт нерухомого майна квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101 та копії вищезазначеної реєстраційної справи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про об`єкт нерухомого майна щодо вказаної реєстрації.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що не отримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про
Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликались.
Мотивація суду:
Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме - реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101, але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

Необхідність вилучення оригіналів реєстраційної справи слідчий обґрунтовує загальними фразами «документи в реєстраційній справі самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні», «тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка звернулась до державного реєстратора з метою внесення нових даних щодо права власності на квартиру та зміни площі вже існуючого об`єкту без введення в експлуатацію зроблених змін (добудов, перебудов), а також перевірити підстави та законність такої реєстраційної дії», «вищевказані документи мають суттєве значеннядля встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту підробки документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної реєстраційної справи».

Необхідність доступу до документу має бути конкретизовано, а не «взагалі».

Слідчий жодним чином не доводить чому йому необхідно вилучити всю «реєстраційну справу», адже в ст.ст.159,160КПК України йдеться про вилучення документів, а не справ.

Слідчий жодним чином не обґрунтовує чому необхідно вилучити саме оригінал реєстраційної справи.

Згідно змісту клопотання слідчий вже вилучив оригінал нотаріальної справи, яка як виявилося не містить необхідного слідчому документу. Адже при доступу до нотаріальної справи слідчий бачив, що в ній не міститься «декларації про готовність об`єкту», але при цьому слідчий вилучає оригінали документів всієї справи. Документи цієї справи не мають значення для кримінального провадження, але він їх не повертає.

Складається враження, що слідчий звертається за вилученням оригіналів документів на об`єкт на квартиру не з тією метою, що визначена КПК України.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160КПК України у клопотанні слідчий не вказує, що є підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Є дуже сумнівним, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігається реєстраційна справа на квартиру.
ІНФОРМАЦІЯ_5 це склад депутатів, які здійснюють свою діяльність у двох формах сесії та постійні комісії. Це визначено Законом України «Про місце самоврядування в Україні».
У статті 46 вказаного закону зазначено «сільська, селищна, міська… проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради».
Можливо ІНФОРМАЦІЯ_5 і зберігає реєстраційну справу на вищезазначену квартиру, але слідчий повинен це чітко обґрунтувати.
Із прохальної частини клопотання незрозуміло шляхом вилучення оригіналів чи отримання копій реєстраційної справи необхідно надати тимчасовий доступ до документів. Адже слідчий в клопотанні зазначає про необхідність оригіналів, а в прохальній частині і оригіналів і копій.

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до приписів ч.2 ст.160 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1