Справа № 445/557/20
Провадження № 1-кс/445/74/20
УХВАЛА
тимчасовий доступ до речей та документів

07 квітня 2020 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 13 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
слідчий СВ Золочівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000032 від 13 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за його дорученням оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до банківської картки №НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію на паперових та електронних носіях про власника рахунку №НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_1 , а також рух коштів, з кінцевою точкою їх зняття, у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), фото та відеозаписи з банківських терміналів (банкоматів) та камер спостереження, належних АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приміщень, де знімали кошти з вказаних банківських рахунків, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися, та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000032 від 13 січня 2020 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Золочівського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 13 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2020 року особа на ім`я ОСОБА_7 шахрайським способом, шляхом обману, зловживання довірою заволодів грошовими коштами у сумі 1340 гривень, які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Підгайчики Золочівського району Львівської області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , зазначив, що 13.01.2020 року на інтернет-сайті OLX він знайшов оголошення про продаж токарного станка. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного оператора НОМЕР_4 , ОСОБА_8 домовився із особою-продавцем, що перерахує грошові кошти у сумі 1340 гривень на банківську картку НОМЕР_1 за доставку токарного станка, а решту суми оплатить при отриманні токарного станка. Після того, як ОСОБА_8 перерахував вищевказану суму грошових коштів, він зателефонував особі-продавцю та повідомив про перерахування коштів, на що особа-продавець повідомив, що потрібно перерахувати ще 1340 гривень за оплату зворотної дороги кур`єра. В цей час ОСОБА_8 зрозумів, що його обманюють та сказав, щоб особа-продавець повернув кошти, однак останній повідомив, що кур`єр вже в дорозі та замовлення відмінити він не може. Тоді ОСОБА_8 сказав, якщо йому не повернуть кошти, то він звернеться в поліцію із заявою по даному факту, на що особа-продавець почав погрожувати ОСОБА_8 . Також ОСОБА_8 зазначив, що вищевказану суму грошових коштів він перераховував через банкомат ощадбанку, що знаходиться по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 1340 гривень потерпілий ОСОБА_8 переказав на банківську картку №НОМЕР_1 , яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_1 .
Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , а саме щодо проведеної операції з переказу грошових коштів у сумі 1340 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .
У володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може знаходитись інформація про ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою).
Окрім того, слідчий вказує в клопотанні, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому отримати дану інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити таке в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000032 від 13 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин,та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000032 від 13 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 13 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за його дорученням оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до банківської картки №НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію на паперових та електронних носіях про власника рахунку №НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_1 , а також рух коштів, з кінцевою точкою їх зняття, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), фото та відеозаписи з банківських терміналів (банкоматів) та камер спостереження, належних АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приміщень, де знімали кошти з вказаних банківських рахунків, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися, та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000032 від 13 січня 2020 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1