Провадження № 1-кс/686/7115/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Вінниці, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, з вищою освітою, неодруженої, дітей на утриманні не маючої, працюючої інспектором другої категорії сектору документального забезпечення УДПП в Вінницькій області, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000668,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27 ч.5 ст. 191, ч. 2 ст.27 ч.2 ст. 209 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового слідства та суду, знищення, приховування або спотворення будь якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисників, які заперечили щодо його задоволення та просили відмовити, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000668 від 15.08.2019 року.

29.05.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.27 ч.5 ст. 191, ч. 2 ст.27 ч.2 ст. 209 КК України, а саме, що вона будучи у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, яка діяла в інтересах ТОВ «БК ПЕГАС передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 12.06.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як виконавець, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнила чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошові кошти від військової частини НОМЕР_1 як авансову плату за належне виконання додаткової угоди №8 від 25.07.2018 до Договору №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 15 906 286,90 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 чим спричинила майнову шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 , тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах;

Вона ж, підозрюється у тому, що перебуваючи в м. Вінниця, (більш точного місця досудовим розслідування не встановлено) розуміючи, що отримані ТОВ «БК ПЕГАС» у період з 21.06.2019 по 12.07.2019 на розрахункові рахунки ОУ АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2 700 500 грн. одержані нею внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинила у період21.06.2019 в сумі 423 000 грн., 10.07.2019 у сумі 611 500 грн., 12.07.2019 у сумі 46 00 грн., 11.07.2019 в сумі 300 000,00, 12.07.2019 в сумі 1 338 126,75грн., фінансові операції з вказаними коштами шляхом повернення поворотної фінансової допомоги, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: копію договору про виконання робіт за державні кошти № 162 від 18.12.2020 року, додаткову угоду №5 до Договору №162 від 18.12.2017 року, копію дозволу ВЧ НОМЕР_1 , додаткову угоду №7 до Договору № 162 від 18.12.2017 року, додаткову угоду №8 до Договору № 162 від 18.12.2017 року, протокол огляду від 23.12.2019 року, висновок експерта № 11 від 30.04.2020 року, виписки по рахункам, та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, ч.2 ст.209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тобто данні злочини є особливо тяжкими.

Сама ОСОБА_4 має постійне місце проживання та місце роботи, неодружена, дітей на утриманні не має, раніше не судима, по місцю проживання та роботи характеризується позитивно, свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнає.
За таких обставин, приходжу до висновку про наявність переховування від органів досудового слідства та суду, знищення, приховування або спотворення будь якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Таким чином, враховуючи наведені ризики, приходжу до висновку, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної зможе домашній арешт в нічний час.

За таких обставин, взявши до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч.2 ст.27 ч.5 ст. 191, ч. 2 ст.27 ч.2 ст. 209 КК України та наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, у відповідності з вимогами ч.4 ст.194 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу - домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання в нічний час з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваної ОСОБА_4 для виконання покладених на неї обов`язків та зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 24 липня 2020 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27 ч.5 ст. 191, ч. 2 ст.27 ч.2 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 24 липня 2020 року включно запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та роботи;

- утриматись від спілкування із особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання у відповідний орган державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України ( в разі їх наявності).

Ухвала діє по 24 липня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя