Справа № 761/75/20
Провадження № 1-кс/761/727/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 120 160 000 000 005 45 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 120 160 000 000 005 45 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України про арешт автомобіль ZOTYE Z100, VIN: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА".

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 29.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205-1, ч. 3 ст.209, ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих спонукань, спрямованих на незаконне збагачення, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, знаходячись у невстановленому слідством місці, у період 2015 року розробив та реалізував спільно із невстановленими особами протягом 2016 - 2017 років злочинний план щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах (шахрайства), яке належить фізичним та юридичним особам, з використанням реквізитів створеного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ " СОУЛ-УКРАЇНА", виключно з метою отримання засобів та знарядь для вчинення та приховання кримінального правопорушення шляхом документального оформлення без фактичного наміру подальшого виконання договорів фінансового лізингу під виглядом надання послуг з пошуку та придбання автотранспортних засобів за ціною нижче ринкової, де в якості лізингодавця виступало би ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" із зобов`язанням придбати для лізингоодержувача - фізичній або юридичній особі предмет лізингу - автотранспортні (технічні) засоби.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, протиправно використовуючи реквізити ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА", створеного виключно з метою отримання засобів та знарядь для вчинення та приховання кримінального правопорушення, використовуючи реквізити вказаного підприємства, у період з 1 кварталу 2016 року по 2 квартал 2017 року заволодів чужим майном - грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою у 136 осіб на загальну суму 7 699 736 грн., тобто, в особливо великих розмірах.

У період вчинення ОСОБА_6 та діючих разом з ним невстановленими особами тяжкого злочину, згідно відомостей руху коштів по рахунках ТОВ «Соул-Україна» відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 320649) рахунок № НОМЕР_2 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код 14305909) (МФО 300335) рахунок № № НОМЕР_3 , у 2016 року підприємство придбало автотранспортні засоби, перерахувавши кошти платіжними документами: від 11.04.2016 №115 на адресу ПАТ «Дніпропетровськ-Авто» у сумі 152 750 грн. за «ЗАЗ», модель «SENS», згiдно рахунку № НОМЕР_4 -Y07080/2 вiд 11.04.2016; від 13.04.2016 №128 на адресу ПАТ «Дніпропетровськ-Авто» у сумі 152 750 грн. за «ЗАЗ», модель «SENS», згiдно рахунку № НОМЕР_4 -Y07096/1 вiд 12.04.2016; від 19.04.2016 №147 на адресу філії «Автоцентр на Столичному» АТ «Українська Автомобільна Корпорація» у сумі 184 240 грн. за «ЗАЗ», модель «SENS», TF698K73», кузов « НОМЕР_5 », згiдно рахунку № НОМЕР_6 вiд 19.04.2016; від 26.04.2016 №176 на адресу філії «Автоцентр на Теремках» АТ «Українська Автомобільна Корпорація» у сумі 211 500 грн. за «ЗАЗ», модель «FORZA», AF 685450», згiдно рахунку № НОМЕР_7 -Y01133/1 вiд 25.04.2016; від 19.05.2016 №237 на адресу ПАТ «Хмельниччина - Авто» у сумі 211 500 грн. за «ЗАЗ», модель «FORZA. AF 685420», згідно рахунку № НОМЕР_8 -Y03877/1 вiд 18.05.2016; від 19.05.2016 №236 на адресу ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН» у сумі 438 000 грн. за трактор «Беларус 82,1» згiдно рахунку № НОМЕР_9 вiд 18.05.2016; від 16.06.2016 на адресу ТОВ «АТЛАНТ-М» у сумі 20575.00грн., предоплата за автомобіль «NISSAN QASHQAI 1.2 2WD 6MT XE», згідно рахунку від 14.06.2016 №A110003623-1 (платник: ОСОБА_7 ).

При цьому, в АТ «Українська Автомобільна Корпорація» (код 03121566) через філію «Автоцентр на Столичному» за договором купівлі продажу №218188-Y12054 від 19.04.2016 ТОВ «Соул Україна» автомобіль марки: «ЗАЗ», модель «Sens» TF698K73» (номер кузова « НОМЕР_5 ») прийняв за актом передачі-приняття №zk25221323 від 20.04.2016 менеджер ТОВ «Соул Україна» ОСОБА_8 ; а через філію «Автоцентр на Теремках» за договором купівлі продажу №214238-Y01133 від 25.04.2016 автомобіль марки: «ЗАЗ», модель «Forza AF685420» (номер кузова: НОМЕР_10 ) прийняв за актом передачі-приняття №025221620 від 28.04.2016 ОСОБА_9 (чоловік головного бухгалтера ТОВ «Соул Україна» - ОСОБА_10 ).

ПАТ «Дніпропетровськ-Авто» (код 20220933): за договором №114028-Y07080 від 01.04.2016 ТОВ «Соул-Україна» придбано «ЗАЗ», модель «SENS» TF698K20», за договором №114028-Y ТОВ «Соул-Україна» придбано «ЗАЗ», модель «SENS» TF698K20».

Крім того, у теперішній час частка придбаних автомобілів, в теперішній час зареєстрована як за фізичними так і юридичними особами, включаючи ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА», а саме: автомобіль ЗАЗ SENS , номер кузова: № НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_12 , зареєстровано за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 ; автомобіль ЗАЗ SENS , номер кузова: № НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_13 , зареєстрований за: ТОВ "МЕГАЛІТ ГРУП", (код 39853583); автомобіль ЗАЗ FORZA , номер кузова: № НОМЕР_10 , номерний знак: НОМЕР_14 , зареєстрований за: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; автомобіль ЗАЗ, SENS , номер кузова: № НОМЕР_15 , номерний знак: НОМЕР_16 , зареєстрований за: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; автомобіль ZOTYE Z100, номер кузова: № НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_17 , зареєстрований за ТОВ''СОУЛ-УКРАЇНА'' (код 40099841); автомобіль NISSAN QASHQAI , номер кузова: № НОМЕР_18 , номерний знак: НОМЕР_19 , зареєстрований за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 ; автомобіль ЗАЗ FORZA, номер кузова: № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , зареєстрований за ТОВ''СОУЛ-УКРАЇНА'' (код 40099841).

Вказані автомобілі у кримінальному провадженні визнані речовими доказами.

Автомобілі, що були придбані підприємством ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА» придбано за грошові кошти, що були отримані в наслідок злочинних дій, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене групою в особливо великих розмірах, що надходили від фізичних та юридичних осіб на рахунки підприємства ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА», що були відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 320649), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335).

Досудовим розслідуванням встановлена сума завданих збитків у розмірі 7 699 736 грн., згідно руху коштів ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА» на рахунок ТОВ «БОГДАН-АВТО» за автомобіль ZOTYE Z100, VIN: № НОМЕР_1 , який в подальшому зареєстровано за ТОВ''СОУЛ-УКРАЇНА'', реєстраційний знак: НОМЕР_17 , перераховано 168900грн.

З метою забезпечення збереження речового доказу та запобігання можливості його приховування чи відчуження, слідчий просив накласти арешт на автомобіль ZOTYE Z100, VIN: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА".

В судовому засіданні слідчий, що входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 доводи клопотання підтримала в повному обсязі та просила клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні слідчого майна, оскільки вказане майно відповідає ознакам ст. 98 КПК України тобто має ознаки речового доказу, і який може бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вилученні документи можуть бути прихованими чи знищеними, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «ZOTYE Z100» номер кузова НОМЕР_1 д.р.н. НОМЕР_17 , що належить ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлений 14.01.2020.

Слідчий суддя: