Дата документу 05.05.2020 Справа № 554/5203/19
Провадження № 1-кс/554/5939/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.05.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000173 від 13.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.
Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.
Відповідно до рішення дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.
Згідно відомостей, отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наразі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якою на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі міського голови ОСОБА_7 та приступив до виконання обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради. Засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_8 , і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковувалося в своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 .
31.01.2017 р. рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 припинено існування юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_6 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП « ОСОБА_4 » теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в березні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_10 провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв`язку з невиплатою податкових зборів.
В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії, довіряючи обіцянкам виконкому, склали проміжний ліквідаційний баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та подали для затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В липні 2017 року рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року.
Таким чином, після скорочення 18.04.2017 р. працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що 12.09.2019 року голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ОСОБА_6 звернувся до Господарського суду Полтавської області із заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимого с.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
В ході проведення досудового слідства отримані відомості від комунальних установ м. Полтави про те, що впродовж 2017-2019 років нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі за адресою АДРЕСА_1 , постійно перебувало в користуванні підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які укладали з КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » договори на надання послуг.
Також, встановлено, що 17.09.2019 р. ухвалою господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР повернуто без розгляду. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 р..
12.11.2019 р. винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР задоволено та скасувано ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 р. у справі 917/1597/19.
Окрім того, встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 р. у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.
Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 8 027 575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти шести одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої в липні 2019 року у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до відомостей ЄДР встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 та звітується до ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Враховуючи викладене, з метою проведення аналізу фінансово-господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі з метою забезпечення проведення судово-економічної експертизи щодо підтвердження фактів безоплатного користування ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) комунальним майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на досудовому розслідуванні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі: реєстраційної справи, податкової звітності у паперовому та електронному виді, декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомостей про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, та відомості нарахування заробітної плати, податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 18.04.2017 по теперішній час, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, та інша наявна податкова інформація щодо суб`єкта господарювання, оскільки вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою судом про дату, час і місце розгляду справи, у судове засідання 05.05.2020 року не з`явилась, неявка якої не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_17 , у володінні якого знаходиться інформація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
З матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається дозвіл на тимчасовий доступ, становить охоронювану законом таємницю, а тому доступ до таких документів обмежений.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається тимчасовий доступ, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів щодо ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- реєстраційної справи;
- податкової звітності у паперовому та електронному виді;
- декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів);
- відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування;
- відомості нарахування заробітної плати;
- відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос,
- форми 1ДФ;
- реєстри отриманих та виданих податкових накладних;
за період з 18.04.2017 по 05.05.2020 р., а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати уповноважених представників ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ відповідно до вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1