ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3407/15-к
провадження № 1-кс/201/2107/2015
УХВАЛА

04 березня 2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000157 від 28.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення вимог пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14, пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року в період часу з 2013 року по 2014 рік умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 1 235 000 грн. та податку на додану вартість на суму 2 300 000 грн., а всього на суму 3 535 000 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Так, службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2013 року по 30.09.2014 року за готівкові кошти здійснювали реалізацію товарів третім особам без відображення в податковій звітності фактичних об`ємів проведених операцій із застосуванням «тіньової» бухгалтерії, з наступним оформленням документів з продажу підприємствам, які мають ознаки «фіктивності» та фактично не здійснювали господарської діяльності.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ІР-адреса з якої надсилалася податкова звітність та реєструвалися податкові накладні підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить провайдеру телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії укладених договорів, реєстраційні дані абонентів (із зазначенням ПІБ/найменування код ЄДРПОУ, адреса, контактні дані) що використовували дану ІР-адресу у період часу з 01.01.2013 року по 17.02.2015 року, а також надати відомості щодо фактичної адреси розташування обладнання щодо абонента за наступними даними:

ІР Дата Час

193.238.116.75

16.09.2014 18:03:13

22.09.2014 17:34:54

19.11.2014 16:00:11

30.01.2015 17:59:23

03.02.2015 14:03:19

03.02.2015 14:09:22

04.02.2015 10:22:30

04.02.2015 19:16:09

09.02.2015 18:20:00

09.02.2015 19:05:42

10.02.2015 10:31:22

10.02.2015 11:05:26

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000157, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії укладених договорів, реєстраційні дані абонентів (із зазначенням ПІБ/найменування код ЄДРПОУ, адреса, контактні дані) що використовували дану ІР-адресу у період часу з 01.01.2013 року по 17.02.2015 року, а також надати відомості щодо фактичної адреси розташування обладнання щодо абонента за наступними даними:

ІР Дата Час

193.238.116.75

16.09.2014 18:03:13

22.09.2014 17:34:54

19.11.2014 16:00:11

30.01.2015 17:59:23

03.02.2015 14:03:19

03.02.2015 14:09:22

04.02.2015 10:22:30

04.02.2015 19:16:09

09.02.2015 18:20:00

09.02.2015 19:05:42

10.02.2015 10:31:22

10.02.2015 11:05:26

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000157.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1