Справа № 645/2051/20
Провадження № 1-кс/645/816/20
У Х В А Л А
іменем України

11 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000645 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в якому просить суд правона тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку володінні «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії про телефонні дзвінки по номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 », за період часу за період часу з 26 березня 2020 року по теперішній час. Зобов`язати операторів мобільного зв`язку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки на мобільний телефон, номер « НОМЕР_1 », у період часу з 26 березня 2020 року до теперішнього часу:- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо. - дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; - за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , стосовно того що 27.03.2020 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , малознайома на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 гривень гр. ОСОБА_7 , чим причинила останній матеріальні збитки на зазначену суму. (ІТС ІПНП 6527 від 29.03.2020 року). Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , 1979 р.н., яка повідомила про те, що 27.03.2020 року у неї вдома, за адресою: АДРЕСА_2 перебувала ОСОБА_8 . В Ході розмови остання запропонувала, ОСОБА_7 влаштувати наступного дня пікнік та сказала, що перераховує на їх банківську картку грошові кошти. В цей час, потерпіла взявши свій мобільний телефон, зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб подивитися, чи перерахувала ОСОБА_8 , їй грошові кошти. Але в цей час, ОСОБА_9 раптово попрохала у ОСОБА_10 її мобільний телефон так як їй необхідно було зателефонувати, а грошей на її мобільному телефоні не вистачало. ОСОБА_7 дала свій мобільний телефон, але з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вийшла. Після чого ОСОБА_9 взявши свій та потерпілої мобільні телефони пішла до ванної кімнати, начебто зателефонувати. Вийшовши через 15 хвилин з ванної кімнати, ОСОБА_9 одразу зібралася та пішла додому. Наступного дня, 28.03.2020 близько 07:00 годин ОСОБА_7 , зателефонував чоловік , який представився ОСОБА_11 та спитав у неї чи перераховувала вона вчора на банківську картку грошові кошти, у розмірі 17000 гривень. На що потерпіла відповіла, що ні. В ході подальшої розмови ОСОБА_12 розповів, що вчора ввечері, йому зателефонувала його знайома ОСОБА_6 , з мобільного номеру НОМЕР_1 та попрохала дати номер його картки, так як їй зараз перерахують грошові кошти, а банківської картки у неї не має. Він погодився та надав номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 22:40 годин на його картку були відправлені грошові кошти, у розмірі 17000 гривень, відправник ОСОБА_13 . В ході подальшої розмови, він повідомив потерпілій, що йому не потрібні чужі гроші та перерахував потерпілій грошові кошти, які прийшли йому вчора на картку. В цей же день ОСОБА_7 у телефонному режимі заблокувала свою банківську універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернулася до органів поліції. Крім цього було допитано в якості свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що 27.03.2020 року він знаходився у себе вдома. Приблизно о 22:00- 22:40 годин, коли він вже спав, на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_6 , яку він знає з 2019 року, так як її мати проживає в одному під`їзді з ним, а ОСОБА_6 , разом зі своєю дитиною, приїздить до неї в гості. В ході розмови ОСОБА_6 попрохала його дати їй номер його банківської картки, так як їй зараз повинні перерахувати грошові кошти, а у неї не має банківської картки. На що ОСОБА_14 погодився та надав їй номер своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформлену на його ім`я, після чого вона сказала, що зараз йому перерахують грошові кошти. Приблизно о 22:40 годин йому надійшло смс повідомлення, що на його банківську картку перераховано 17000 гривень, відправник ОСОБА_13 . Коли він прочитав вищевказане смс повідомлення, то у нього виникли сумніви щодо прохання ОСОБА_15 , так як сума була дуже велика. Приблизно через пів години, його знову розбудив телефонний дзвінок ОСОБА_15 . ОСОБА_14 взяв слухавку, остання почала мене прохати, щоб я негайно пішов до банкомату та зняв грошові кошти, які надійшли на його картку. ОСОБА_14 відповів ОСОБА_15 , що вже пізно та нікуди він не піде. Але вона продовжувала наполягати, щоб він зняв грошові кошти, так як вони можуть кудись зникнути, але ОСОБА_12 знову не погодився. Після чого розмова закінчилася та ОСОБА_14 зрозумів, що коїться щось протизаконне. 28.03.2020 року зранку, близько 06:00 годин він зателефонував ОСОБА_15 на її мобільний номер НОМЕР_1 та сказав їй, щоб вона дала йому мобільний номер жінки, яка вчора вночі перерахувала йому 17000 гривень та те, що грошові кошти він ОСОБА_15 не поверне, доки не подзвоню. Юлія спочатку не погоджувалася, але згодом дала йому номер ОСОБА_13 . Близько 07:00 годин 28.03.2020 року ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_16 , представився та спросив у неї чи перераховувала вона на його банківську картку грошові кошти. На що ОСОБА_17 відповіла, що ні. В ході подальшої розмови, він повідомив ОСОБА_18 , що йому не потрібні чужі гроші та те, що він негайно поверне грошові кошти, які йому надійшли на картку. О 07:32 годин, ОСОБА_14 перерахував зі своєї банківської картки, через термінал, на банківську картку ОСОБА_13 , грошові кошти, у розмірі 16900 гривень, крім цього 33 гривень були зняті банком за послуги перерахування грошових коштів. Враховуючи викладене, з метою розкриття та встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_7 , необхідно отримати у операторів мобільного зв`язку інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про зв`язок абонента, його тривалість, маршрут, яка в подальшому буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000645 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

1.Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчомуСВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області; лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення злочинів проти життя і здоров`я СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , ст. слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 - правона тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку володінні «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії про телефонні дзвінки по номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 », за період часу за період часу з 26 березня 2020 року по теперішній час.

2. Зобов`язати операторів мобільного зв`язку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки на мобільний телефон, номер « НОМЕР_1 », у період часу з 26 березня 2020 року до теперішнього часу:

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя