ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1753/20
провадження № 1-кс/753/634/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" січня 2020 р.

слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0004272 від 20.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що знаходяться в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004272 від 20.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.09.2016 по 28.09.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 11 250 гривень. А саме, у червні 2016 року ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ), з приводу поданого через мережу інтернет оголошення про продаж будинку в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області, домовившись про перегляд вказаного будинку. В ході наступного перегляду вказаного будинку, який відбувся приблизно через тиждень, ОСОБА_5 приїхала з дочкою ОСОБА_3 . В подальшому, ОСОБА_4 підтримувала приятельські стосунки з ОСОБА_5 та ОСОБА_3 ..

У вересні 2016 року ОСОБА_4 , знаходячись у них в гостях за адресою їхнього проживання, в ході розмови зі ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , останні запропонували ОСОБА_6 поїхати разом з ними до м. Санкт-Петербургу за значно зниженими цінами, на що ОСОБА_4 погодилась.

27.09.2016 через банківську електронну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 7 500 гривень на особистий банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ОСОБА_3 у якості оплати квитків на літак та 28.09.2016 ОСОБА_4 додатково перерахувала грошові кошти в сумі у розмірі 3 250 гривень у якості бронювання номеру в готелі. Цього ж дня ОСОБА_4 додатково перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень.

19 жовтня 2016 року ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що вона летіти не зможе через свою зайнятість на роботі. В подальшому ОСОБА_3 та її мати ОСОБА_5 почали ігнорувати телефонні дзвінки ОСОБА_4 та уникати з нею зустрічей.

Усі вказані грошові перекази ОСОБА_4 робила на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період час з 26.09.2016 по 30.09.2016 вказана картка належить ОСОБА_3 .

Крім того, надійшла заява від ОСОБА_7 , в якій остання повідомила, на початку грудня 2015 року їй зателефонувала її подруга ОСОБА_3 та попросила зайняти їй гроші в зв`язку з скрутним матеріальним становищем. Оскільки ОСОБА_7 була знайома з ОСОБА_3 ще зі школи, 18.01.2016 ОСОБА_7 отримала кредит у розмірі 15 000,00 грн. в банківській установі ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) і віддала їх ОСОБА_3 .. 25.02.2016 ОСОБА_7 зайняла ОСОБА_3 ще 400,00 доларів США. По проходженню трьох місяців ОСОБА_3 почала ігнорувати телефонні дзвінки ОСОБА_8 .. На початку грудня 2016 року ОСОБА_7 зустріла ОСОБА_3 біля її будинку і ОСОБА_8 вимагала повернення боргу. 07.12.2016 та 16.12.2016 ОСОБА_3 з свого банківського рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) перерахувала ОСОБА_7 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 1 250,00 гривень та 2 800 гривень. Також ОСОБА_3 пообіцяла, ОСОБА_7 що повністю розрахується після того, як продасть свою квартиру.

Усі вказані грошові перекази ОСОБА_7 робила на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період час з 17.01.2016 по 10.08.2017, а також на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 03.02.2017 по 01.03.2017 вказані картки належать ОСОБА_3 .

Крім того, всічні 2016 року ОСОБА_9 зателефонувала її однокласниця і подруга ОСОБА_3 з проханням позичити їй грошові кошти на лікування. 18.11.2016 ОСОБА_9 перевела зі свого карткового рахунку на особисту картку ОСОБА_3 8000,00 гривень. Пізніше 28.02.2016 ОСОБА_9 позичила ОСОБА_3 5 000,00 гривень. Восени 2016 року ОСОБА_9 позичила ОСОБА_3 12 000,00 гривень. 26.04.2016 ОСОБА_9 позичила ОСОБА_3 ще 3 000,00 грн. 02.10.2016 та 05.10.2016 ОСОБА_9 позичила ОСОБА_3 2500 грн на лікування. Але грошові кошти ОСОБА_9 повернуті так і не були.

Загальна сума збитків, завданих ОСОБА_9 діями ОСОБА_3 становить 35600,00 грн.. Усі вказані грошові перекази гр. ОСОБА_9 робила на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 в період час з 05.01.2016 по 01.03.2017.
Крім того, 23.04.2016 р. ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 грн., які належать ОСОБА_10 та до теперішнього часу не повернула.

Крім того, ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 з 18.02.2018 по 28.02.2018. Усі перекази ОСОБА_11 робила ОСОБА_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Крім того, 16.10.2016 ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 807 грн., які належать ОСОБА_12 .. Усі вказані перекази ОСОБА_12 робила на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 01.02.2017 по 10.02.2017 та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в період часу з 01.02.2017 по 10.02.2017.

Крім того, в період з січня 2017 року ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_13 ..

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0004272 від 20.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 або, за її дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 05 січня 2016 року по 10 серпня 2017 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 05 січня 2016 року по 10 серпня 2017 року, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 03 лютого 2017 року по 01 березня 2017 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 03 лютого 2017 року по 01 березня 2017 року, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01 лютого 2017 року по 10 лютого 2017 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 01 лютого 2017 року по 10 лютого 2017 року, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ;
- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 18 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 18 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: