Справа № 643/9073/20
Провадження № 1-кс/643/2935/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря судових засідань Ширіної Я.В., прокурора Шкоркіної І.О., власника майна ОСОБА_1 , представника власника майна Пухтаєвича Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Остапенко Я.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 Сапсаєм А.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 14.01.2020 за ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Московського ВП ГУНП в Харківській області Остапенко Я.І. звернулась до Московського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000235 від 14.01.2020 за фактом реалізації алкогольної продукції з явними ознаками підробки марок акцизного податку на території м. Харкова та Харківської області.

В ході виконання доручення слідчого встановлені особи, безпосередньо причетні до злочинної групи, яка здійснює виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції, на яку у подальшому наносяться підроблені марки акцизного податку України. До вказаної діяльності причетна, крім інших, ОСОБА_1 , яка мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 13.05.2020 під час обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_1 виявлено та вилучено кілька полімерних пляшок, об`ємом 5 літрів кожна, з прозорою рідиною з запахом спирту, картонні упаковки з тетра-паками з рідиною в середині, грошові кошти.

Слідчий зазначає, що вказане майно є тимчасово вилученим, є достатні підстави вважати, що воно підшукано, виготовлено, пристосовано чи використовувалось як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, а також з метою збереження як речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В суді прокурор підтримав доводи клопотання та зазначив, що в ході обшуку вилучене майно, на яке прямо вказано в ухвалі слідчого судді, а також грошові кошти, наявність яких наряду з іншим майном вказує про їх отримання в наслідок злочинної діяльності.

Власник майна та його представник проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти заперечували, зазначивши, що ОСОБА_1 є приватним підприємцем, здійснює законну господарську діяльність та є платником єдиного податку. Жодного відношення до кримінального правопорушення, що розслідується, вилученні грошові кошти не мають.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину… .

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення тощо.

Враховуючи обставини, що розслідуються, доводи прокурора в обґрунтування клопотання, можна дійти висновку, що вилучена рідина в полімерних, скляних пляшках та іншій тарі відповідає як критеріям, переліченим в ст. 98 КПК України, так і ознакам тимчасово вилученого майна, може і має бути досліджена експертним шляхом з метою встановлення її походження та властивостей, отже підстави для накладення арешту на неї існують.

Разом з тим, посилання прокурора на наявність підстав для арешту вилучених грошових коштів, як таких, що отримані в наслідок протиправної діяльності, не є обґрунтованим з погляду на наступне: відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення …

Жодного доводу на підтвердження достатності підстав вважати, що вилучені грошові кошти використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди ні прокурором в судовому засіданні (крім власних пояснень), ні слідчим у клопотанні не наведено.

Також необхідно зазначити, що слідчий суддя в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку досліджував питання, що стосується вилучення грошових коштів і дійшов висновку, що підстави для надання дозволу на це відсутні. При цьому нових доказів, які не досліджувались під час розгляду клопотання про обшук, а здобуті в подальшому і могли б підтвердити факт отримання грошових коштів злочинним шляхом, слідчому судді не надано. Посилання на такі докази в клопотанні слідчого відсутні, прокурором в суді не приведені.

З погляду на вказані норми закону, фактичні обставини кримінального правопорушення та зміст ухвали слідчого судді про обшук можна дійти висновку про можливість часткового задоволення клопотання, а саме за виключенням арешту вилучених грошових коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 03.06.2020 під час обшуку квартири АДРЕСА_2 речі та документи:

1. Одну полімерну пляшку ємкістю 5 літрів з рідиною невідомого походження коричневого кольору, з характерним запахом спирту;

2. Одну полімерну пляшку ємкістю 5 літрів з прозорою рідиною невідомого походження, з характерним запахом спирту.

3. Одну скляну банку, ємкістю 3 літри з рідиною темного кольору невідомого походження, з характерним запахом спирту.

4. Дві пляшки коньяку ТМ «Courvoisier», у запечатаному вигляді, ємкістю 2 літри кожна.

5. Одну картонну упаковку з маркуванням ТМ «Finlandia Cranberry» з тетра упаковкою та рідиною всередині. Цілісність тетра упаковки не порушена.

6. Одну картонну упаковку з маркуванням ТМ «Finlandia», ємкістю 3 літри, цілісність упаковки не порушена.

7. Одну полімерну пляшку з рідиною червоного кольору невідомого походження, з характерним запахом спирту.

8. Одну скляну банку з рідиною темного кольору невідомого походження, з характерним запахом спирту.

В іншій частині в задоволенні клопотання, а саме в накладенні арешту на грошові кошти в національній та іноземній валюті, вилучені під час обшуку відповідно до протоколу обшуку від 03.06.2020 та перелічені в клопотанні про накладення арешту, відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено, негайно повернути особі, у якої його було вилучено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору, заінтересованим особам.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складений 16.06.2020.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар