Справа № 308/4873/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу організації і процесу і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 за №0000014.
Із поданого клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП " ОСОБА_5 " спільно з інспектором з технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 розтратили та привласнили бюджетні кошти, виділені на будівництво об`єктів органів влади та місцевого самоврядування - адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 на загальну суму 1150044 грн., шляхом внесення до документів з виконання будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей про виконання робіт та оплати їх вартості у повному обсязі, хоча такі роботи в повному обсязі виконані не були, що призвело до збитків на вказану суму.
Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП " ОСОБА_5 " спільно з інспектором з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 розтратили та привласнили бюджетні кошти, виділені на будівництво об`єктів органів влади та місцевого самоврядування сучасного центру надання адміністративних послуг в с. Тур`ї Ремети Перечинського району на загальну суму 759379 грн., шляхом внесення до документів з виконання будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей про виконання робіт та оплати їх вартості у повному обсязі, хоча такі роботи в повному обсязі виконані не були, що призвело до збитків на вказану суму.
Крім того, службові особи ПП " ОСОБА_5 " привласнили бюджетні кошти, виділені на будівництво об`єктів органів влади та місцевого самоврядування - адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 на загальну суму 1150044 грн. та сучасного центру надання адміністративних послуг в с. Тур`ї Ремети на загальну суму 759379 грн., шляхом внесення як виконавцем робіт до документів з виконання будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей про виконання робіт та отримання коштів на рахунок з рахунків вказаних сільських рад в якості оплати вартості будівельних робіт по вказаних об`єктам у повному обсязі, хоча такі роботи в повному обсязі виконані ним не були.
При цьому встановлено, що 23.04.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_8 (замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_9 (підрядник) підписано договір про виконання робіт з будівництва № 67. Його суттєвими умовами є наступні: виконати роботи за проектом «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с.Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель» загальною вартістю 9 125 140 грн. із строком виконання робіт до 31.12.2020 року. Відповідно до додаткової угоди № 3 від 18.12.2019 внесено зміни до договору № 67 та визначено, що на 2019 рік згідно бюджетних призначень сума становить 8140494,60 грн., а на 2020 рік згідно бюджетних призначень сума становить 984645,40 грн. Також внесено зміни в додаток № З до договору згідно якого календарний графік виконання робіт протягом січня- червня 2020 року передбачає освоєння ПП « ОСОБА_5 » 984645,4 грн. на опалення, вентиляцію та технологічне обладнання.
Під час виконання договору № 67 від 23.04.2019 року замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі поданих документів з боку уповноважених осіб ПП « ОСОБА_5 » здійснювала наступні оплати:
06.06.2019 р. перераховано 1 179 000 грн. у вигляді авансу 30 % за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в ДКСУ № НОМЕР_2 );
04.07.2019 р. перераховано 1 195 341,6 грн. згідно акту № 1 за 02.07.2019 за виконані роботи з будівництва адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 );
26.07.2019 р. перераховано 3 900 000 грн. згідно акту №2 за липень 2019 за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 );
27.08.2019 р. перераховано 600 000 грн. згідно акту виконаних робіт №3 за серпень 2019 за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 );
18.12.2019 р. перераховано 1 266 153 грн. згідно акту виконаних робіт №4 за грудень 2019 за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ).
Таким чином, з початку дії договору за період з 06.06.2019 по 18.12.2019 ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , отримало від замовника за договором № 67 від 23.04.2019 кошти у сумі 8 140 494,2 грн.
З`ясовано, що станом на 09.01.2020 року на об`єкті «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с.Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель» підрядник ПП « ОСОБА_5 » фактично не виконав окремі роботи.
Таким чином, під час складання уповноваженими особами ПП « ОСОБА_5 » актів виконаних робіт до вказаних документів внесено неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 150 044 грн.
Вказує, що в ході досудового розслідування, слідчим за участі спеціаліста було проведено огляд об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель», в ході чого встановлено часткове невиконання робіт по вказаному об`єкту.
03.03.2020 призначено судову інженерно-технічну експертизу по вказаному об`єкту, а саме «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району».
Клопотання мотивоване тим, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), встановленню контрагентів у яких здійснювалася закупівля будівельних матеріалів необхідних для виконання робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 23.04.2019 по теперішній час.
Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком слідча обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз
Слідча в судове засідання не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Витягом з кримінального провадження № 0000014 підтверджено, що органом досудового розслідуванням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Однак, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не було належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином завірених копій вказаних документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що стосуються розрахункового рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з вилученням належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , за період з 23.04.2019 по 02.06.2020, а саме:

- виписки руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 23.04.2019 по 02.06.2020;
- документи на підставі яких було відкрито вищевказаний рахунок;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 23.04.2019 по 02.06.2020;
- банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 23.04.2019 по 02.06.2020;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 23.04.2019 по 02.06.2020.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1