Справа № 953/8870/20
н/п 1-кс/953/5043/20
"25" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
23.06.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; банківські реквізити рахунків, до яких випущені платіжні картки з вищевказаними номерами; завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках з моменту відкриття до 19.06.2020, з розшифровкою призначення зняття та зарахування грошових коштів, повних даних особи (юридичної чи фізичної), яка здійснила зняття чи зарахування коштів; зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.06.2020 після 16.00 радикально налаштовані члени громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , знаходячись на відкритій ділянці місцевості поблизу буд. АДРЕСА_2 , скоїли замах на вбивство працівників Дергачівського МРВ УСБ України в Харківській області, які перебували під час виконання службових обов`язків на автомобілі «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_12 . Крім цього, вказані особи погрожували вбивством, насильством та знищенням майна працівників Дергачівського МВР УСБ України в Харківській області та пошкодили службовий автомобіль.
Під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована банківська картка НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована банківська картка НОМЕР_3 .
16.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.06.2020 проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час обшуку було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
У зв`язку з вище викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків, до яких випущені платіжні картки з номерами, зазначеними в клопотанні.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій вона просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; банківських реквізитів рахунків, до яких випущені платіжні картки з вищевказаними номерами; завірених належним чином: копій заяв про відкриття (закриття) даних рахунків, копій документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках з моменту відкриття до 19.06.2020, з розшифровкою призначення зняття та зарахування грошових коштів, повних даних особи (юридичної чи фізичної), яка здійснила зняття чи зарахування коштів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.07.2020.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1