Червоноармійський районний суд Житомирської області Справа № 292/1168/17
Номер провадження 1-кс/292/176/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 липня 2020 року смт.Пулини

Слідча суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт.Пулини клопотання заступника начальника Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області - начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

23 червня 2020 року заступник начальника Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області - начальник СВ ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що 20.04.2017 року до Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Червоноармійського районного суду про те, що голова ФГ " ОСОБА_5 " перерахував згідно договору поставки №АП2789 від 13.12.2016 року кошти в сумі 332 540, 02 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а товар не отримав і таким чином шахрайськими діями заподіяно збитки ФГ " ОСОБА_6 " на вказану суму.

Під час досудового слідства встановлено, що невстановлені слідством особи, які представились представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вели в оману голову ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_7 , який 14.12.2016 року з банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 332 540, 02 грн. на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , як оплату за добрива згідно договору поставки №АП2789 від 13.12.2016 року, але після цього представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до цього часу на зв`язок не вийшли.

05.05.2017 року до слідчого відділення Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від голови ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_7 про залучення ФГ " ОСОБА_5 " до вказаного кримінального провадження у якості потерпілої юридичної особи та у якості цивільного позивача. Крім того, до слідчого відділення Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної ФГ " ОСОБА_5 ".

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 13 травня 2019 року у фінансових установах відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

15.07.2019 року до слідчого судді Червоноармійського районного суду направлено клопотання, погоджене з процесуальним прокурором, про арешт майна, а саме про накладення арешту на готівкові кошти шляхом заборони зняття грошової готівки, що знаходиться на відкритих рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вказаних вище фінансових установах. 17.07.2019 року слідчим суддею Червоноармійського районного суду винесено ухвалу про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна у зв`язку з тим, що до клопотання не додані документи з першоджерел на підтвердження інформації про рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати про наявність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням ФГ " ОСОБА_5 " матеріальної шкоди в сумі 332 540, 02 грн., з метою відшкодування завданої внаслідок кримінальної правопорушення шкоди, у зв"язку з необхідністю у накладенні арешту на готівкові кошти, що знаходяться на відкритих рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вказаних вище фінансових установах, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування: АДРЕСА_2 ).

Оскільки оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, беручи до уваги те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, тому заступник начальника Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області - начальник СВ просить слідчу суддю розглянути клопотання у відсутності осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, та надати йому тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритих у наступних фінансових установах:

МФО банкуНазва банку Номер рахункуВалюта рахунку Дата відкриття
НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_4 643-російський рубль17.12.2008
НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_4 840-долар США17.12.2008
НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_4 978-євро17.12.2008
НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_4 980-українська гривня17.12.2008
НОМЕР_5 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.КиївНОМЕР_6 840-долар США10.10.2016
НОМЕР_5 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.КиївНОМЕР_2 980-українська гривня10.10.2016
НОМЕР_5 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.КиївНОМЕР_7 978-євро10.10.2016

а саме: до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, доручень на розпорядження коштами) щодо відкриття банківського рахунку;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2016 року по теперішній час;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2016 року по теперішній час.

Заступник начальника Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області - начальник СВ ОСОБА_3 та прокурор Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 в судове засідання не з"явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, подали до суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв"язку із зайнятістю. Клопотання підтримують у повному обсязі та просять задовольнити.

Згідно вимог ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідча суддя враховує доводи слідчого про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки існує загроза передчасного розголошення відомостей, що стосуються суті кримінального провадження та запланованих процесуальних дій, зміни або знищення речей і документів.

Розглянувши зазначене клопотання, дослідивши надані матеріали, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 21.04.2017 року за №0000145.

В своїй заяві на ім"я начальника Червоноармійського відділення поліції ГУНП в Житомирській області №5 від 15.02.2017 року в.о.голови фермерського господарства " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 повідомив про шахрайські дії з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та просив відкрити відносно представників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кримінальне провадження з метою притягнення до кримінальної відповідальності та повернення незаконно отриманих коштів у сумі 332 540,02 грн. даному фермерському господарству.

В позовній заяві фермерського господарства " ОСОБА_6 " голова господарства ОСОБА_8 просить визнати дане господарство потерпілим та цивільним позивачем, стягнути з винних у скоєнні злочину осіб на користь ФГ " ОСОБА_6 " матеріальну та моральну шкоду на суму 432 540 грн. Постановами слідчого Пулинського ВП Новоград-Волинського ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 від 31.05.2017 року фермерське господарство " ОСОБА_6 " визнано потерпілим у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000145 від 21.04.2017 року, залучено в.о.голови фермерського господарства " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 до даного кримінального провадження в якості представника потерпілого. Відповідно до копії договору поставки №АП2789 від 13.12.2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (постачальник) та ФГ " ОСОБА_5 " (покупець) уклали договір про те, що постачальник зобов"язується поставити в обумовлені строки покупцеві товар (мінеральні добрива), а покупець зобов"язується оплатити та прийняти його на суму 335 540, 02 грн. Як вбачається з копії платіжного доручення №566 від 14.12.2016 року ФГ " ОСОБА_5 " сплатило на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти за мінеральні добрива в сумі 332 540,02 грн.

До клопотання додано лист ІНФОРМАЦІЯ_3 №/9/26-15-08-06-23 від 13.05.2019 року з додатком до нього у вигляді інформації щодо рахунків у фінансових установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Згідно даного листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_8 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , як платник податків за основним місцем обліку. Органи ДФС отримують інформацію про наявність рахунків платників-юридичних осіб чи самозайнятих фізичних осіб у фінансових установах. Гарантувати повноту та достовірність відомостей про рахунки платників органи ІНФОРМАЦІЯ_3 не можуть. Першоджерелом визначених даних та відповідних документів є самі платники і такі фінансові установи. Враховуючи зазначене, інформацію стосовно рахунків у фінансових установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з першоджерела можливо тримати безпосередньо від фінансових установ та/або від такого платника.

Згідно ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою суддею встановлено, що інформація по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якого були перераховані грошові кошти на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в якості оплати за добрива, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, а також те, що іншим способом встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення неможливо, інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню та проведення додаткових слідчих і оперативно-розшукових заходів по збору доказів у кримінальному провадженні, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Разом з цим, заступником начальника ВП - начальником СВ не доведено наявність достатніх підстав вважати, що банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Київ (МФО банку НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, з матеріалів клопотання слідує, що злочин вчинено 14.12.2016 року, однак заступником начальника ВП - начальником СВ не обґрунтовано потреби у довшому періоді для доступу до вказаної в клопотанні інформації, тому слідча суддя вважає задоволити клопотання частково, надавши заступнику начальника ВП - начальнику СВ тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації за період з 00 год. 00 хв. 14.12.2016 року по 00 год. 00 хв. 14.12.2017 року. Враховуючи вищевикладене, слідча суддя не знаходить підстав для задоволення даного клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області - начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області - начальнику СВ капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступного банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

НОМЕР_5 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.КиївНОМЕР_2 980-українська гривня10.10.2016

а саме до:

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, доручень на розпорядження коштами) щодо відкриття банківського рахунку;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2016 року по 00 год. 00 хв. 14.12.2017 року;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2016 року по 00 год. 00 хв. 14.12.2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити за недоведеністю.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення о обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити до 02.08.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1