Справа № 953/7860/20
н/п 1-кс/953/4251/20
"29" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
28 травня 2020р. до до суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_4 , вилучене 26.05.2020 при обшуках за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .
Також 28.05.2020 до суду надійшло направлене поштою 27.05.2020 клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_4 , вилучене 26.05.2020 при обшуках причепу р.н. НОМЕР_1 до транспортного засобу марки МАН р.н. НОМЕР_2 ; транспортного засобу марки «Фольксваген» р.н. НОМЕР_3 .
28.05.2020 ухвалою слідчого судді вищевказані клопотання об`єднані під №1-кс/953/4251/20.
26.05.2020 при обшуках, проведених на підставі ухвал слідчого судді від 21.05.2020, 22.05.2020 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а також при обшуках причепу р.н. НОМЕР_1 до транспортного засобу марки МАН р.н. НОМЕР_2 та транспортного засобу марки «Фольксваген» р.н. НОМЕР_3 , - вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.
Прокурор до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.
Власник майна, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причину неявки не сповістив.
Представник власника майна, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, подав заяву про відкладення розгляду справи (а.с.111).
У відповідності доч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:
26.05.2020 при обшуках, проведених на підставі ухвал слідчого судді від 21.05.2020, 22.05.2020 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а також при обшуках причепу р.н. НОМЕР_1 до транспортного засобу марки МАН р.н. НОМЕР_2 та транспортного засобу марки «Фольксваген» р.н. НОМЕР_3 , - вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.
27.05.2020 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова надані дозволи на обшуки причепу «Роял інфайлд іберійка» р.н. НОМЕР_1 до транспортного засобу марки МАН р.н. НОМЕР_2 та транспортного засобу марки «Фольксваген» р.н. НОМЕР_3 (а.с.100-101, 102-103).
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, вилучене під час обшуку майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_4 , вилучене 26.05.2020 при обшуках за адресами:
1. АДРЕСА_1 : пусті полімерні ємності об`ємом 5 літрів у кількості 659 штук;пусті полімерні ємності об`ємом 5 літрів у кількості 300 штук; три балони синього кольору об`єднані шлангом білого кольору; один балон синього кольору з закріпленою на ньому дерев`яною планкою; балон синього кольору у кількості 4 штуки; пластикові ручки синього кольору у кількості 2 пакети;пластикові ручки синього кольору у кількості 2 ящика; пластикові кришки синього кольору у кількості 2 пакети; пластикові ручки синього кольору у кількості 2 пакети; фільтри під назвою: «Back Wash Past ringce Filter»у кількості 10 штук запаковані у картонну коробку; полімерні ємності білого кольору з прозорою рідиною з характерним запахом спирту наполовину повні об`ємом 20 літрів у кількості 2 штуки; полімерні ємності з темною рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів у кількості 51 штука; полімерні ємності з темною рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів у кількості 2 штуки; балони сірого кольору на яких зверху надіті фільтри «Back Wash Past Filter» з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 6 штук; балони синього кольору на яких зверху надіті фільтри «Back Wash Past Filter» з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 4 штуки; насос «Alko 4600»у кількості 4 штуки; насос «LiderPumps»у кількості 2 штуки; полімерні ємності без кришок об`ємом 10 літрів з залишками рідини, які переливались з ємності в 1 тонну у кількості 90 штук; картонна коробка з пустими пакетами тетрапаками з краном червоного кольору у кількості 1 коробка; картонна коробка з тетрапаками в яких прозора рідина з характерним запахом спирту у кількості 68 штук; біла ємність об`ємом 1000 літрів заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яка наповнена на 850 літрів; лійки червоного та зеленого кольору 2 штуки; балони сірого кольору пусті 4 штуки; балони синього кольору пустий 8 штук; пакет жовтого кольору заповнений гранулами з надписом на ньому «JacoboСarbons» об`ємом 25 кг . 2 штуки; пляшка з рідиною червоного кольору з надписом «Coca Cola»з характерним запахом спирту 1 штука; пляшка об`ємом 1 літр з рідиною темно коричневого кольору з наклейкою ООО «Меланж маркет», «Коньяк»» - 1 штука; коробки білого кольору всередині яких фільтри у кількості 2 штуки; металевий пристрій з білим ящиком на якому написано: «Счетчики мпульсов», до зазначеного пристрою прикріплені шланги білого кольору; пляшка з прозорою рідиною назва «Кислота оцетова» по 900 мл. у кількості 36 штук; шланги запаковані у білу плівку з написом на них «40 метрів Andar PVS Steel Wire Hose»;полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів у кількості 15 штук; ємність об`ємом 1000 літрів наповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 20штуки; ємність об`ємом 1000 літрів пусті у кількості 4 штуки; шланги білого кольору у кількості 6 штук; насос Lider Pumps у кількості 1 штука; полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів у кількості 90 штук;
2. АДРЕСА_2 : пластикові пляшки ємністю п`ять літрів, з прозорою речовиною, з характерним запахом спирту, у кількості 30 штук; пластикові пляшки ємністю десять літрів, з прозорою речовиною, з характерним запахом спирту, у кількості 46 штук; пластикові пляшки ємністю тисяча літрів, з прозорою речовиною, з характерним запахом спирту, які майже повні, у кількості три ємності; водний насос марки «Werk», синього кольору, з надписом «Water Pumps» у кількості одна штука; грошові кошти у купюрах: 100 гривень у кількості 175 купюр; 200 гривень у кількості 100 купюр; 50 гривень у кількості 50 купюр, а усього у кількості 40 000 грн. (сорок тисяч) грн.; видаткові накладні до постачальника ФОП ОСОБА_5 , де зазначено придбання пластикових кришок, ручок, полімерних ємностей на «16» арк.;
3. АДРЕСА_3 : пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною всередині з характерним запахом спирту у кількості 88 штук; картонні коробки з поліетиленовими пакети всередині з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 2 штука; скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з надписом «Pshenichna Ukrainian Vodka» з прозорою рідиною всередині з характерним запахом спирту у кількості 60 штук; купюру номіналом 1000 гривень України у кількості 1 (одна) штука; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень України у кількості 13 (тринадцять) штук; купюри номіналом 200 (двісті) гривень України у кількості 79 (сімдесят дев`ять) штук; купюри номіналом 100 (сто) гривень України у кількості 63 (шістдесят три) штук; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень України у кількості 39 (тридцять дев`ять) штук; купюри номіналом 20 (двадцять) гривень України у кількості 1 (одна) штука; купюри номіналом 10 (десять)гривень України у кількості 1 (одна) штука;
4. м. Харків, пр. Московський, буд. 299г:8 пластикових баклаг об`ємом 10 літрів, в яких міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту; 5 пластикових пляшок об`ємом 2 літра, в яких міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту; 5 пластикових пляшок об`ємом 2 літра, в яких міститься прозора рідина коричневого кольору з різким запахом етилового спирту; 1 аркуш паперу с чорновими записами «Переучет Таня Пролетарская» на якому містяться записи з назвами алкогольних напоїв та розрахунками;
5. причепу «Роял інфайлд іберійка» р.н. НОМЕР_1 до транспортного засобу марки МАН р.н. НОМЕР_2 : ємність №1, об`ємом 1000 літрів, заповнена на 200 літрів прозорою рідиною з характерним запахом спирту;ємність №2, об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; ємність №3, об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;ємність №4, об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; ємність №5, об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; ємність №6, об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; ємність №7, об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; ємність №8, об`ємом 1000 літрів, порожня;
6. транспортного засобу марки «Фольксваген» р.н. НОМЕР_3 : товарно-транспортну накладну № 071 від 25.05.2020, де замовником зазначено ТОВ «УКР-ОЙЛ Трейд», відправником ДП «Попівський експериментальний завод» у 2-примірниках на 1 аркуші кожний; видаткову накладну № 071 від 25.05.2020, де постачальником зазначено ДП «Попівський експериментальний завод», покупцем ТОВ «УКР-ОЙЛ Трейд» на 1 аркуші; якісне посвідчення ДП «Попівський експериментальний завод» від 25.05.2020 на 1 аркуші; пластикову пляшку об`ємом 1,5 літри, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; грошові кошти в сумі 17 940 (сімнадцять тисяч дев`ятсот сорок) грн.
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1