Провадження№1-кс/522/1735/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 09.12.2019 року, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000222 від 09.12.2019 року, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305КК України, мотивуючи наступним.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000222 від 09.12.2019, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно 20-23 листопада 2019 році (встановити конкретні обставини та більш точний час розслідуванню не надалось можливим) ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Одесі, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та вчиняючи дії направлені на контрабандне переміщення до України психотропної речовини, обіг якої обмежено «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін), вступив у злочинну змову, з невстановленою досудовим слідством особою в Королівстві Нідерланди, направлену на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропної речовини в особливо великому розмірі, шляхом її пересилання у міжнародному поштовому відправленні.
В той же час, приблизно 20-23 листопада 2019 року, перебуваючи в м. Одесі, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи можливості глобальної мережі Інтернет, з метою приховування своєї злочинної діяльності, використовуючи програмне забезпечення «VPN» на Інтернет сайті «Empiremarketlink.com», замовив психотропну речовину «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін), оплативши вказане придбання криптовалютою, еквівалент становить 30 доларів США.
З метою приховування своєї злочинної діяльності, направленої на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропної речовини в особливо великому розмірі, шляхом її пересилання у міжнародному поштовому відправленні, ОСОБА_4 у невстановлених досудовим слідством місці та часі придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання психотропної речовини, ОСОБА_4 , за допомогою Інтернет сайту «Empiremarketlink.com» надав невстановленій особі в Королівстві Нідерланди анкетні дані «Dimura Iliya» при цьому вказавши адресу отримування: 65058, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10-Д, щоб відправник зазначив його як отримувача в Україні міжнародного поштового відправлення з Королівства Нідерланди, в якому буде міститись «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін).
Надалі, у невстановленому місці та часі, невстановлена особа, знаходячись на території Королівства Нідерланди у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 і на виконання спільного з ним злочинного умислу, відправила до України в міжнародному поштовому відправлені без номеру замовлену ОСОБА_4 психотропну речовину у вигляді порошкоподібної речовини білого кольору з приховуванням від митного контролю, при цьому в якості одержувача до вищевказаного поштового відправлення ця особа, за домовленістю з ОСОБА_4 , зазначила анкетні дані «Dimura Iliya», вказавши адресу отримування: 65058, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10-Д.
Також, діючи за узгодженням з ОСОБА_4 , на виконання спільного з ним злочинного плану по приховуванню від митного контролю психотропної речовини під час перетину митного кордону України у міжнародному поштовому відправленні, невстановлена особа помістила вказану психотропну речовину до поліетиленового пакету сріблястого кольору, який, в свою чергу, помістила до упакування міжнародних поштових відправлень, не зазначивши при цьому у товарно-транспортних накладних дійсний вміст та надавши таким чином міжнародному поштовому відправленню вигляд простого листа без вказівки на дійсне найменування, кількість переміщуваної порошкоподібної речовини білого кольору та її належність до психотропної речовини, з метою ускладнення виявлення при здійсненні митного контролю.
29.11.2019 міжнародне поштове відправлення без номеру на ім`я «ОСОБА_6 » та адресу: АДРЕСА_2 , які пересилалися з Королівства Нідерланди, надійшло до м. Києва (Україна) до відділу митного оформлення № 1 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, де, того ж дня, було передано для проведення митного контролю за допомогою системи «Рапіскан», в ході якого, у ньому виявлено порошкоподібну речовину білого кольору з вмістом «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін),який є психотропною речовиною обіг якої обмежений.
Про виявлення та вилучення з обігу забороненої до обігу в Україні особливо небезпечної психотропної речовини та встановлення факту її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у спосіб, зазначений вище, було складено Акт про проведення митного огляду товарів від 02.12.2019.
Надалі зазначене міжнародне поштове відправлення було передано до відділення поштового зв`язку № 58 ОД АТ "Укрпошта" розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 10, для подальшого вручення одержувачу.
23.12.2019 приблизно об 10 год.45 хв., ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного з невстановленим відправником злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер та наслідки своїх дій, бажаючи їх настання, прибув до відділення поштового зв`язку № 58 ОД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 10, де умисно отримав за власним паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , міжнародне поштове відправлення без номеру, що надійшло з Королівства Нідерланди до України на адресу: 65058, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 10-Д на ім`я одержувача - « ОСОБА_6 », в якому знаходилась психотропна речовина «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін), який є психотропною речовиною обіг якої обмежений.

Тієї ж дати, 23.12.2019, під час проведення огляду місця події біля входу до відділення поштового зв`язку № 58 у ОСОБА_4 вказане вище міжнародне поштове відправлення вилучено співробітниками УСБУ в Одеській області, а протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена.
Відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін)відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця № 2, Списку № 2).

Відповідно до «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін), вагою понад 15 г відноситься до особливо великих розмірів.

24.12.2019 в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Крім цього, 23.12.2019, під час проведення огляду місця події прибудинкової території ВПЗ ОД АТ «Укрпошта» № 58, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, в ході якого в громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено пластикову банківську картку АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про арешт майна він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності, також просив розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 , іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, у зв`язку з реальною загрозою відчуження такого майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля забезпечення можливої конфіскації майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 на праві власності, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим, однак слідчий суддя не вбачає необхідності для накладення арешту на речі та документи, які не можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактичних обставин викладених у витягу з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю», ст. ст. 40, 31-132, 167, 170-171, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 09.12.2019 року, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахунковому рахунку, який обслуговуються банківською карткою АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

Зобов`язати службових осіб АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) подати до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище карткових рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

24.01.2020