Справа № 344/5421/20
Провадження № 1-кс/344/2126/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000207 від 25.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою керівника Івано-Франківської філії КС «Християнська Злагода» ОСОБА_7 , фінансового менеджера спілки ОСОБА_8 та бухгалтера ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи Івано-Франківської філії КС «Християнська злагода» ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , враховуючи великий ажіотаж членів спілки, які зажадали повернення своїх депозитних коштів, використали зазначену ситуацію та шляхом введення в оману вкладників у період лютого квітня 2009 року надали останнім для підпису видаткові касові ордери з внесеними до них недостовірними даними про нібито повернення їх грошових вкладів та провели в бухгалтерському обліку філії операції, що свідчили про нібито повернення останнім їх грошових коштів, а також погашення коштів по кредитних договорах, оформлених на себе.

За період з травня 2007 по січень 2009 року з метою приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 шляхом систематичного виготовлення низки підроблених документів, склали 135 пакетів фіктивних договірних та бухгалтерських документів про видачу коштів, залучених від вкладників ІФ КС «Християнська злагода» в кредит як на підставних осіб так і на членів своєї родини на загальну суму 8 726 400 грн., систематично розкрадаючи їх.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28 квітня 2020 року надано дозвіл слідчому на затримання підозрюваної ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

29 травня 2020 року підозрювана ОСОБА_11 самостійно прибула до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

29 травня 2020 року в судовому засіданні прокурор заявив клопотання про зміну запобіжного заходу із тримання під варти на цілодобовий домашній арешт.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.н. НОМЕР_1 , уродженка та жителька м. Івано-Франківська, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , громадянка України, колишній фінансовий менеджер Івано-Франківської філії Кредитної спілки «Християнська злагода», фізична особа підприємець.

31.03.2020 складені повідомлення про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, проте вказані повідомлення не вручені останнім через невстановлення місця перебування останніх.

З метою виконання вимог ст. 278 КПК України повідомлення про підозру ОСОБА_7 вручено матері останнього ОСОБА_9 , а повідомлення про підозру ОСОБА_10 скеровано поштовим зв`язком на адресу її проживання: АДРЕСА_3 , а також матері ОСОБА_12 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, підтверджується зібраними у ході проведення досудового розслідування фактичними даними, що містяться у заявах про вчинення кримінальних правопорушень, протоколах допитів потерпілих, висновках судових експертиз, довідках про проведення фінансово-господарської діяльності КС «Християнська злагода», актах позапланової ревізії, документах, отриманих у ході здійснення тимчасового доступу, а також іншими матеріалами провадження в їх сукупності.

Враховуючи тяжкість вчинення злочину та усвідомлення підозрюваної про неминучість покарання за його вчинення, є наявність ризиків, передбачених пп. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто переховування від органів досудового розслідування та суду та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Крім цього є наявність ризиків, передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто знищення, схову або спотворення будь-яких речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконного впливу на свідків, потерпілих та інших підозрюваних у вказаному провадженні, які є членами однієї родини.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з мотивів наведених в ньому, просив клопотання задовольнити.

Захисник та підозрювана в судовому засіданні щодо задоволення клопотання про застування цілодобового домашнього арешту не заперечили. Суду надала пояснення, що не мала наміру переховуватися від слідства. Оскільки слідство було зупинене, вона поїхала в Закарпатську область на тимчасові заробітки, про свій розшук не знала, зобов`язується не порушувати домашній арешт.

Заслухавши прокурора, підозрювану та захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

28.04.2020 до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області внесено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про надання дозволу на затримання останньої з метою його приводу для розгляду зазначеного клопотання. Цього ж числа Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області надано дозвіл на затримання ОСОБА_8 з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

29.05.2020 року в судовому засіданні подено клопотання про обрання щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, у відповідності до ч.2 ст.185 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.185 КПК України, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому, прокурору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов`язаний доповнити або змінити клопотання, або замінити його новим клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Крім цього є наявність ризиків, передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто знищення, схову або спотворення будь-яких речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконного впливу на свідків, потерпілих та інших підозрюваних у вказаному провадженні, які є членами однієї родини.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 зазначеного злочину, характеризуючі особу підозрюваної дані, її вік, стан здоров`я та майновий стан, наявність постійного місця проживання.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задовольнити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на неї додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 60 діб, заборонивши їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 .

Покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді діє 27.07.2020 року включно та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 , а контроль за її виконанням покласти на прокурора прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено та підписано 01 червня 2020 року.