Справа № 473/405/20
Номер провадження 1-кс/473/438/2020
УХВАЛА

"05" червня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання ст. слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000099 від 21.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 21.01.2020 року до Вознесенського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.01.2020 року в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом арешту сина заявниці, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток, сума якого встановлюється.
21.01.2020 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.01.2020 року близько 15:00 год. на мобільний номер телефону заявниці зателефонував чоловік, який представився слідчим СІЗО та повідомив, що її син затриманий та для вирішення питання їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 30000 грн., на що заявниця повідомила що може перерахувати лише 20000 грн. Знаходячись в АДРЕСА_2 біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома операціями перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн та 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому заявниця зв`язавшись зі своїм сином дізналася, що він не затриманий та з ним все гаразд. Після чого, заявниця звернулася до Вознесенського ВП з приводу шахрайських дій.
Даний факт підтверджується заявою потерпілої ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , квитанціями та іншими матеріалами кримінального провадження.

06.02.2020 року Вознесенським міськрайонним судом було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до банківської таємниці - інформації щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Код банку НОМЕР_3 ), але 03.03.2020 року отримано повідомлення про те, що платіжна картка № НОМЕР_1 емітована до карткового рахунку, який належить іншому банку, а саме Оксі-банк.

12.03.2020 року Вознесенським міськрайонним судом було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до банківської таємниці інформації, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 .

У зв`язку із введенням надзвичайної ситуації та впровадження карантинних заходів на території України та відсутністю між обласного сполучення отримати тимчасовий доступ в строк, що був визначений ухвалою слідчого судді виявилось не можливим.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000099, ст. слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Ст. слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання ст. слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 задовольнити.
Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СВ Вознесенського ВП капітану поліції ОСОБА_3 та старшого слідчого СВ Вознесенського ВП капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 , документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів 19.01.2020 року.

2.Даних про отримання, зняття, переведення грошових коштів з зазначенням місця їх отримання, зняття, переведення (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період з 19.01.2020 року до дня розгляду клопотання в суді.

3.Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , у період з 19.01.2020 року до дня розгляду клопотання в суді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1