пр. № 1-кс/759/8242/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Луки, Таращанського району, Київської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.12.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_3 , Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 . такi обов`язки:

- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні, процесуального керівника, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
- уникати спілкування з потерпілими, свідками, особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій та іншими до завершення досудового розслідування.

Контроль за виконанням даного запобiжного заходу покласти на органи внутрiшнiх справ за мiсцем проживання пiдозрюваного Гаранжи О.М

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, в серпні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) розмістив в мережі Інтернет оголошення, в якому пропонував громадянам України високооплачувану роботу в країні Швеції.

В серпні 2018 року, ОСОБА_6 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для свого чоловіка ОСОБА_7 , знайшла в мережі Інтернет оголошення ОСОБА_4 .

Зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, ОСОБА_6 розпочала розмову з ОСОБА_4 . Останній в свою чергу реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, не маючи реального наміру забезпечити роботою в Швеції, запевнив ОСОБА_6 в законності своїх дій та повідомив вигадані умови роботи та її оплату в Швеції.

З метою введення в оману та надання своїм діям більшої реалістичності, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що відправлення ОСОБА_7 на роботу до Швеції буде здійснюватись за допомогою листа відрядження від польської юридичної особи. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_7 запрошенням на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування, підготовить листи відрядження від польської юридичної особи до Швеції, забезпечить транспортом з Польщі до Швеції, оплатить відповідні податки та забезпечить високооплачуваною роботою в Швеції. За дані послуги та виготовлення необхідних документів, ОСОБА_4 необхідно буде сплатити грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився.

Ввівши таким чином ОСОБА_7 в оману, ОСОБА_4 , не маючи ліцензії на працевлаштування осіб за кордоном, та не укладаючи договору на працевлаштування особи за кордоном, що передбачено статтею 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, попросив аванс в сумі 3200 гривень за виготовлення запрошень на роботу до польської юридичної особи, договору страхування для подачі їх у візовий центр з метою відкриття робочої візи типу Д05.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 , 05.09.2019, надіслала на вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок грошові кошти в сумі 3200 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 , 01.10.2018 надіслав ОСОБА_7 «наложним платежем» через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташоване за адресою: Тернопільська область,

м. Збараж, вул. Грушевського, 129, запрошення на роботу до польської юридичної особи та договір страхування укладений від імені ОСОБА_7 з ТДВ «Страхова компанія «Глобал Гарант», з оголошеною вартістю 9705 гривень.

Отримавши надіслані ОСОБА_4 документи та сплативши йому грошові кошти в сумі 9705 гривень, ОСОБА_7 бажаючи офіційно працювати в Швеції, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та діючи згідно вказівок ОСОБА_4 24.10.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 , не бажаючи бути викритим, ОСОБА_4 , діючи умисно, по заздалегідь розробленому плану, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та уникнення покарання, 04.10.2019 повідомив ОСОБА_7 про необхідність виїзду 05.11.2018 до Швеції на роботу через Польщу.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 по мобільному телефону, 05.11.2018 ОСОБА_7 виїхав з України до Польщі за власний рахунок. По приїзду ОСОБА_7 до Польщі, ОСОБА_4 повідомив останньому, що не може відправити його до Швеції на роботу і йому необхідно їхати назад до України. Діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за власні кошти повернувся 06.11.2018 до України. Далі, 07.11.2018 ОСОБА_4 назначив другий виїзд 08.11.2018 до Швеції через Польщу. Діючи за вказівкою ОСОБА_4 , 08.11.2018 ОСОБА_7 виїхав до Польщі, а в подальшому 15.11.2018 прибув до Швеції за власний рахунок. По прибуттю ОСОБА_7 до Швеції, ОСОБА_4 діючи умисно, вимкнув свої мобільні телефони та на зв`язок не вийшов, не забезпечивши таким чином ОСОБА_7 транспортом до Швеції, офіційними документами щодо працевлаштування, роботою в Швеції та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 12705 гривень, чим завдав останньому матеріальної шкоди.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, в серпні 2018 року, ОСОБА_4 не маючи на це законних підстав, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_7 , повідомив його дружині ОСОБА_6 , що для отримання ОСОБА_7 високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_7 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

05.09.2018 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_4 , передала останньому грошові кошти в сумі 3200 гривень, як аванс за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_7 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_7 в порушення вимог:

- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;

- статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов;

- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном,

розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_7 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи та договору страхування з фірми ТДВ «Страхова компанія «Глобал Гарант» за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_7 , виготовила на ім`я ОСОБА_7 запрошення на роботу від польської юридичної фірми та договір медичного страхування. Після чого, поштовим операторам передала зазначені документи ОСОБА_4 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_4 01.10.2018 надіслав ОСОБА_7 «наложним платежем» через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташованого за адресою: Тернопільська область, м. Збараж, вул. Грушевського, 129, запрошення на роботу до польської юридичної особи, договір страхування, проект анкети від імені ОСОБА_7 до візового центру, з оголошеною вартістю 9705 гривень.

Отримавши зазначені документи та сплативши вказану суму

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 24.10.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 05.11.2018, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи, договору страхування з фірми ТДВ «Страхова компанія «Глобал Гарант», відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_4 , в порушення вимог закону, ОСОБА_7 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів.

Отримані грошові кошти ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, в березні 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) розмістив в мережі Інтернет оголошення, в якому пропонував громадянам України високооплачувану роботу в країні Швеції.
12 березня 2019 року, ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном знайшов в мережі Інтернет оголошення ОСОБА_4 .

Зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, ОСОБА_8 розпочав розмову с ОСОБА_4 . Останній в свою чергу реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, повторно, не маючи реального наміру забезпечити роботою в Швеції, запевнив ОСОБА_8 в законності своїх дій та повідомив вигадані умови роботи та її оплату в Швеції.

З метою введення в оману та надання своїм діям більшої реалістичності, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що його відправлення на роботу в Швецію буде здійснюватись за допомогою листа відрядження від польської юридичної особи. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_8 запрошенням на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому отримати робочу візу в Польщу щляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування, підготовить листи відрядження від польської юридичної особи до Швеції, забезпечить транспортом з Польщі до Швеції, оплатить відповідні податки та забезпечить високооплачуваною роботою в Швеції. За дані послуги та виготовлення необхідних документів, ОСОБА_4 необхідно буде сплатити грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився.

Ввівши таким чином ОСОБА_8 в оману, ОСОБА_4 , не маючи ліцензії на працевлаштування осіб за кордоном, та не укладаючи відповідний договір на працевлаштування особи за кордоном, що передбачено статтею 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, попросив аванс в сумі 1800 гривень за виготовлення запрошень на роботу до польської юридичної особи, договору страхування для подачі їх у візовий центр з метою відкриття робочої візи типу Д05.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_8 , 16.03.2019, надіслав на вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок грошові кошти в сумі 1800 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 , 13.04.2019 надіслав ОСОБА_8 через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташоване в місті Нікополь Дніропетровської області, запрошення на роботу до польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_8 з ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (), повідомивши про необхідність сплати йому за дані документи та інші оговорені послуги грошові кошти в сумі 16000 гривень.

Отримавши надіслані ОСОБА_4 документи та сплативши йому грошові кошти в сумі 16000 гривень, ОСОБА_8 бажаючи офіційно працювати в Швеції, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та діючи згідно вказівок ОСОБА_4 29.04.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_8 , не бажаючи бути викритим, ОСОБА_4 , діючи умисно, по заздалегідь розробленому плану, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та уникнення покарання, повідомив ОСОБА_7 про необхідність виїзду 05.08.2019 до Швеції через Польщу.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 по мобільному телефону, 05.08.2019 ОСОБА_8 виїхав з України до Польщі за власний рахунок. По приїзду 06.08.2019 ОСОБА_8 до міста Перемишль Польща, ОСОБА_4 вимкнув свої мобільні телефони та на зв`язок не вийшов, не забезпечивши таким чином ОСОБА_8 роботою в Швеції та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 17800 гривень, чим завдав останньому матеріальної шкоди.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 12 березня 2019 року, ОСОБА_4 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_8 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_8 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

16.03.2019 ОСОБА_8 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_4 , передав останньому грошові кошти в сумі 1800 гривень, як аванс за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_8 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_8 в порушення вимог:

- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;

- статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов;

- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає

посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном,

розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_8 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_8 з ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» () за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідування особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_8 , виготовила на ім`я ОСОБА_8 запрошення на роботу від польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір медичного страхування від ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (). Після чого, поштовим оператором передала зазначені документи ОСОБА_4 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_4 13.04.2019 надіслав ОСОБА_8 через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташоване в місті Нікополь Дніропетровської області, запрошення на роботу до польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір медичного страхування від ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (), проект анкети від імені ОСОБА_8 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 16000 гривень ОСОБА_4 , ОСОБА_8 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 29.04.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 05.08.2019, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp», договору медичного страхування від ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (), відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_4 , в порушення вимог закону, ОСОБА_8 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів.

Отримані грошові кошти ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 17 липня 2019 року, ОСОБА_4 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_9 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_9 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

23.07.2019 ОСОБА_10 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_4 , передав останньому грошові кошти в сумі 1850 гривень як аванс, за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_10 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_10 в порушення вимог:

- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;

- статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов;

- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає

посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном,

розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_10 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи «Ovest Spolka» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_10 з страховою компанією за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_10 , виготовила на ім`я ОСОБА_10 запрошення на роботу від польської юридичної особи «Ovest Spolka» та договір медичного страхування. Після чого, поштовим оператором передала зазначені документи ОСОБА_4 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_4 17.08.2019 надіслав ОСОБА_10 наложним платежем через поштового оператора «Нова пошта» на відділення №56, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 24, запрошення на роботу до польської юридичної особи «Ovest Spolka» та договір медичного страхування, проект анкети від імені ОСОБА_10 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 11000 гривень ОСОБА_4 , ОСОБА_10 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 02.09.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 13.10.2019, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи «Ovest Spolka», договору медичного страхування, відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_4 , в порушення вимог закону, ОСОБА_10 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів, заволодівши при цьому грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 12850 гривень.

Отримані грошові кошти ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 04 листопада 2019 року, ОСОБА_4 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_11 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_11 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

14.11.2019 ОСОБА_11 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_4 , передав останньому грошові кошти в сумі 1800 гривень як аванс, за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_11 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_11 в порушення вимог:

- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;

- статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов;

- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає

посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном,

розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_11 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи ТОВ «JOBSPOL Sp.zo.o. Sp.k.» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_11 з страховою компанією за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідування особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_11 , виготовив на ім`я ОСОБА_11 запрошення на роботу від польської юридичної особи ТОВ «JOBSPOL Sp.zo.o. Sp.k.» та договір медичного страхування. Після чого, поштовим оператором передав зазначені документи ОСОБА_4 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_4 02.12.2019 надіслав ОСОБА_11 наложним платежем через поштового оператора «Justin» № 380, за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності, 1, ТЦ «Глобус», 2, запрошення на роботу до польської юридичної особи ТОВ «JOBSPOL Sp.zo.o. Sp.k.» та договір медичного страхування, проект анкети від імені ОСОБА_11 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 5600 гривень ОСОБА_4 , ОСОБА_11 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 19.12.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів, заволодівши при цьому грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 7400 гривень.

Отримані грошові кошти ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Києва, громадянин України, українець, з вищою освітою, одружений, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

20 грудня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Підозра ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

- протоколом огляду Інтернет ресурсів;

-протоколами допитів потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ;

-протоколом огляду сайту Міністерства соціальної політики України; протоколами оглядів мобільних телефонів;

-протоколом про хід та результати проведення контролю за вчиненням злочину;

-протокол про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

-протоколом обшуку;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, є обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 , згідно

ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

п. 1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
п. 2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
п. 3 незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
п. 4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
п. 5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1,3 та п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме:

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, санкція за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років з конфіскацією майна або без такої, а тому усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, та враховуючи, що останній ніде не працює, має стійкі зв`язки з іноземними громадянами, у зв`язку з чим може переховуватись від органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді, суду.

Вищевикладені обставини підтверджують наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність ризиків передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що потерпілим у вказаному кримінальному провадженні є особи зі скрутним матеріальним становищем. Це свідчить про те, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих користуючись її скрутним матеріальним становищем.

Враховуючи те, що спільники ОСОБА_4 на даний час не встановлено, а також те, що останній підозрюється у вчиненні умисного злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев`яти років, існують ризики, що вона може впливати на потерпілу, перешкоджати досудовому розслідуванню та уникати явки до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, переховуватись від органів досудового розслідування та виїхати до іноземної країни, та враховуючи те, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Прокурор у судовому засіданні підтримує клопотання і просить його задовольнити. Вказує на ризики за ст.177 КПК України:

- незаконний вплив на свідків, переховування, знищити, сховати докази, вчинення іншого злочину.

Підозрювана не заперечують проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час добид. Повідомив, що йому цілком зрозуміло у вчиненні яких кримінальних правопорушень він підозрюється та зрозумілий текс клопотання про обрання запобіжного заходу. Повідомив, що він наразі не працює, має дружину та двох дітей.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Частиною 1 ст. 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність хоча б одного з ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
2012.2019 року ОСОБА_4 , було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Зі змісту ст. 178 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Оцінюючи в сукупності надані докази та наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного вчиняти інші кримінальні провапорушення, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, а також оцінивши встановлені в судовому засіданні обставини: тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; відсутність офіційного місця роботи, зважає на сталі сімейні зв`язки, приходжу до висновку, що з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає можливим застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176, 177, 178, 181, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.
Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області та прокурора у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою (в тому числі за викликом мобільним телефонним зв`язком);

- не відлучатися з місця проживання, а саме: з АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_4 ) без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- залишити на зберіганні у органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
- уникати спілкування із свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а також іншими підозрюваними злочину.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1