Справа № 333/2133/20
Провадження № 1-кс/333/537/20
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002911 від 28 серпня 2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Південно східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до розрахункового рахунку платіжної банківської картки.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

У період часу з 15 години 00 хвилин, до 16 години 30 хвилин, 27 серпня 2019 року, невстановлена особа, знаходячись у будинку АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу таємно викрала сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дві банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картка № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , з грошовими коштами, які викрадені з картки, що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши при цьому потерпілому матеріальних збитків.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 27 серпня 2019 року, за місцем його мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , перебувала його знайома ОСОБА_6 , 1988 року народження, з якою вони спільно проводили час. Приблизно о 15 годині 00 хвилин, вказано дня потерпілий приліг відпочити, а остання продовжила перебувати у нього вдома. Коли прокинувся приблизно о 16 годині 30 хвилин, 27 серпня 2019 року виявив, що ОСОБА_6 вже не має, а також з приміщення його будинку зник мобільний телефон, два банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером картки № НОМЕР_1 та номером карти № НОМЕР_2 . Також, о 16 годині 24 хвилини, вказаного дня, на його інший мобільний телефон надійшли повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з карти НОМЕР_2 було проведено дві операції по зняттю грошових коштів у загальній сумі 16 000 грн.
До матеріалів кримінального провадження долучено виписку з рахунком НОМЕР_2 , де відображені проведені операції, що підтверджують свідчення потерпілого щодо зняття грошових коштів 27 серпня 2019 року на загальній сумі 16 000 грн.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, підтвердження або спростування свідчень потерпілого щодо того, що зняття проводились сторонню особою, яка таємно викрала з його картки, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно Східному РА ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 26 серпня 2019 року по 24 години 00 хвилин 30 серпня 2019 року, а саме: а саме довідку інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів у період часу з 00 години 00 хвилин 26 серпня 2019 року по 24 годину 00 хвилин 30 серпня 2019 року; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних системи відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 26 серпня 2019 року по 24 години 00 хвилин 30 серпня 2019 року.
У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

Прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином, у судове засідання не прибув, надав клопотання про розгляд спарви за його відсутністю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею було встановлено, що 28 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0002911).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: Витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, довідка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002911 від 28 серпня 2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинами в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинами в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Південно Східному РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00 годині 00 хвилин 26 серпня 2019 року до 24 години 00 хвилин 30 серпня 2019 року, а саме:

-довідку інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів у період часу з 00 години 00 хвилин 26 серпня 2019 року по 24 годину 00 хвилин 30 серпня 2019 року;

-документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-даних системи відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 26 серпня 2019 року по 24 години 00 хвилин 30 серпня 2019 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1