279/6397/19
1-кс/279/2358/19
У Х В А Л А
іменем України

11 грудня 2019 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001094 від 06.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотання в якому зазначив, що 05.09.2019 року до чергової частини Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, надійшов рапорт оперуповноваженого ОСОБА_4 , про те, що в ході перевірки матеріалів ЖЕО №9767 від 21.08.2019 року встановлено, що відносно ОСОБА_5 , невідомою особою було вчинено шахрайські дії шляхом зловживання та обману внаслідок яких остання заволоділа грошовими коштами в сумі 14650 гривень з кредитної банківської картки «ПУМБ».
06.09.2019 року Коростенським відділом поліції ГУНП в Житомирській області вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001094 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи допитаним ОСОБА_6 пояснив, що 21.08.2019 року о 10:50 годині на його мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа жіночої статі з номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби банку «ПУМБ». В ході розмові дана особа повідомила йому, що нібито з його банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_3 зроблено запит на перерахунок грошових коштів в сумі 500 гривень на ім`я ОСОБА_7 , тому чи дозволяє він здійснити перерахування коштів, вищевказаній особі. Він заперечив проти вчинення таких дій та повідомив, що вказану особу не знає. Після цього невідома особа жіночої статі попросила продиктувати номер банківської картки щоб відмінити перерахунок грошових коштів ОСОБА_7 , на підтвердження чого надійде смс-повідомлення з числовим номером, який він повинен також продиктувати по мобільному телефону. Він продиктував номер банківської картки та смс-повідомлення. Після цього на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття з банківської картки грошових коштів в сумі 14 650 гривень після чого він зрозумів, що його обманули.
На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування, тобто виникла необхідність до інофрмації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ "Перший Український Міжнародний банк (ПУМБ).
Слідчий СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ «Перший Український Міжнародний банк ».

Вивченням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001094 від 06.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при

цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ «Перший Український Міжнародний банк (ПУМБ), найменування юридичної особи: ПАТ «Перший Український Міжнародний банк (ПУМБ), місцезнаходження за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська 4, а саме:

- щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 через термінали самообслуговування або в Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 09:00 годин по 20:00 годин 21.08.2019 року з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1