Справа №127/2927/20
Провадження №1-кс/127/1439/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_5 ,
адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
підозрюваного ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_9 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_9 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_8 .
Клопотання мотивовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 24.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Директор державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства (далі Підприємство) ОСОБА_10 , являючись службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої посадові обов`язки, в грудні 2017 року, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль заволодінням чужим майном, зокрема грошовим коштами державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особистих інтересах, вирішив створити стійку організовану групу, діяльність якої направити на досягнення свого злочинного наміру, тобто заволодіти чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Для досягнення свого злочинного наміру і виконання наміченого плану, в грудні 2017 року ОСОБА_10 , являючись директором державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, вирішив залучити до складу організованої групи осіб з числа працівників вказаного підприємства, зокрема: головного бухгалтера ОСОБА_8 , лісничого Червоногребельського лісництва ОСОБА_11 , лісничого Бритавського лісництва ОСОБА_12 , лісничого Дохнянського лісництва ОСОБА_13 , лісничого Стратіївського лісництва ОСОБА_14 , а також фізичних осіб-підприємців ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яким повідомив про свій план незаконного заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 погодившись на запропоновані ОСОБА_10 умови, щодо приєднання до організованої групи та незаконного заволодіння грошовими коштами, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання, яке діяло на протязі грудня 2017 грудня 2018 років.

Таким чином, в грудні 2017 року для заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем була створена стійка організована група з числа службових осіб державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та фізичних осіб-підприємців, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в склад якої ввійшли: директор державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_10 , який являвся організатором групи; головний бухгалтер державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_8 ; лісничий Червоногребельського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_11 , лісничий Бритавського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_12 , лісничий Дохнянського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_13 , лісничого Стратіївського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_14 та фізичні особи-підприємці ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , які являлися виконавцями задуманого членами організованої групи плану щодо незаконного заволодіння коштами Підприємства.

ОСОБА_10 було розроблено план на заволодіння чужим майном, зокрема коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство», які виділяються для проведення лісозаготівельних та інших робіт у лісових масивах ввіреного йому підприємства.

На виконання розробленого плану ОСОБА_8 повинен був забезпечувати перерахування грошових коштів з банківського рахунку Підприємства, згідно складених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 завідомо підроблених офіційних документів, а саме актів приймання - передачі робіт та послуг, на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_15 і ОСОБА_16 за нібито виконані ними роботи у лісових масивах, що фактично виконувались громадянами з числа місцевого населення, які не перебували в трудових відносинах з ДП «Чечельницьке лісове господарство» та фізичними особами-підприємцями і не були обізнані з планом членів організованої злочинної групи по заволодінню коштами.

В подальшому, фізичні особи-підприємці ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , після надходження коштів на власні рахунки, залишали собі їх частину у розмірі 12 % від суми надходження в якості винагороди, а решту, відповідно до досягнутої домовленості, повертали готівкою ОСОБА_10 особисто, або через ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Як організатор і керівник групи ОСОБА_10 здійснював загальне керівництво групою та планування її протиправної діяльності, забезпечував одержання в ДП «Чечельницьке лісове господарство» необхідних відомостей про можливість укладення договорів з суб`єктами господарської діяльності фізичні особи-підприємці ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , щодо виконання ними лісозаготівельних та інших робіт в лісових масивах підконтрольного йому Підприємства, організовував підготовку завідомо неправдивих документів від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які створюють враження дійсних намірів і можливостей вказаних суб`єктів господарської діяльності виконувати лісозаготівельні та інші роботи, а також необхідні для укладення від їх імені договорів з ДП «Чечельницьке лісове господарство» та для участі даних фізичних осіб - підприємців в оголошених Підприємством конкурсних торгах, щодо проведення лісозаготівельних робіт; як керівник Підприємства здійснював вплив на підлеглих працівників лісничих, з метою досягнення цілей злочинного плану, шляхом забезпечення ними виконання відповідних лісозаготівельних та інших робіт залучених ними сторонніх осіб, створюючи таким чином умови для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у відповідності до обсягів проведених підлеглими працівниками та залученими ними особами робіт в лісових масивах, забезпечував складання завідомо підроблених актів приймання передачі робіт та послуг від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , що стало підставою для перерахунку грошових коштів Підприємства на рахунки вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно заздалегідь розробленого плану дій:

- ОСОБА_8 відповідно до наказу № 44 від 19.11.2013 року займаючи посаду головного бухгалтера ДП «Чечельницьке лісове господарство», та згідно до посадових обов`язків, зобов`язаний забезпечувати організацію бухгалтерського обліку, контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження майна Підприємства, підпорядковується безпосередньо директору ДП «Чечельницьке лісове господарство», здійснює контроль за законністю списання з бухгалтерського балансу недостач, дебіторської заборгованості та інших витрат, вживати заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачення коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства, діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_10 злочинної групи, відповідно до вказівок останнього, складав та підписував необхідні бухгалтерські документи для укладання договорів на виконання робіт в Червоногребельському, Бритавському, Дохнянському та Стратіївському лісництвах ДП «Чечельницьке лісове господарство» з вказаними суб`єктами господарської діяльності, а також підписував завідомо недостовірні акти приймання передачі робіт та послуг, що в подальшому призвело до незаконного перерахування грошових коштів Підприємства на рахунки суб`єктів господарювання.

- лісничий ОСОБА_17 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_10 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_15 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_8 , відповідно до вказівок ОСОБА_10 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_12 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_10 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_15 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_8 , відповідно до вказівок ОСОБА_10 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_13 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_10 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_16 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_8 , відповідно до вказівок ОСОБА_10 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_14 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_10 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_16 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_8 , відповідно до вказівок ОСОБА_10 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

З метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 спільно з директором Підприємства ОСОБА_10 протягом грудня 2017 січня 2018 років необгрунтовано занизили ціну вартості лісозаготівельних робіт, у результаті чого конкурсні торги двічі не відбулись, тим самим штучно створили умови для укладення відповідних договорів на підставі переговорної процедури із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності, а саме із фізичними особами підприємцями ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які перебували в складі організованої злочинної групи.

Таким чином, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_10 плану, ДП «Чечельницьке лісове господарство» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2017-12-18-000669-с від 18.12.2017 на здійснення лісозаготівельних робіт. Відповідно до звітів про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-12-18-000669-с від 03.01.2018 зазначено про відсутність підстав укладення договорів в зв`язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Також, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_10 плану, ДП «Чечельницьке лісове господарство» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2018-01-03-000904-а від 03.01.2018 на здійснення лісозаготівельних робіт. Відповідно до звітів про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-01-03-000904-а від 19.01.2018 зазначено про відсутність підстав укладення договорів в зв`язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

У зв`язку з цим, тендерним комітетом Підприємства на підставі п. 4 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року (далі Закон № 922-VIII) прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури за ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги (ідентифікатор закупівлі UA-2018-01-31-003740-с) очікуваною вартістю 1192340,0 грн.

Внаслідок цього, 31.01.2018 Підприємством, прийнято рішення укласти договір про закупівлю предмету ДК 021:2015 (CPV 20-5 Лісозаготівельні послуги по лотах 1-8 (Бритавське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 465 м.куб. очікуваною вартістю 41850,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 1778,0 м.куб. очікуваною вартістю 160020,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1530,0 м.куб. очікуваною вартістю 122400,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 206,0 м.куб. очікуваною вартістю 14420,0 грн.; Дохнянське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 945,0 м.куб. очікуваною вартістю 85050,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 1962,0 м.куб. очікуваною вартістю 176580,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1301,0 м.куб. очікуваною вартістю 104080,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 79,0 м.куб. очікуваною вартістю 5530,0 грн.) з учасником фізичною особо-підприємцем ОСОБА_15 .

Крім того, 31.01.2018 Підприємством прийнято рішення укласти договір про закупівлю предмету ДК 021:2015 (CPV 20-5 Лісозаготівельні послуги по лотах 9-16 (Стратіївське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 249,0 м.куб. очікуваною вартістю 22410,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 559,0 м.куб. очікуваною вартістю 50310,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 749,0 м.куб. очікуваною вартістю 59920,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 749,0 м.куб. очікуваною вартістю 52430,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 811,0 м.куб. очікуваною вартістю 72990,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 348,0 м.куб. очікуваною вартістю 31320,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1355,0 м.куб. очікуваною вартістю 108400,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 1209,0 м.куб. очікуваною вартістю 84630,0 грн.) з учасником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 01.02.2018 року №13, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (далі Договір №13), ОСОБА_15 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 70 690,0 грн. без ПДВ, згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_11 та фізична особа-підприємець ОСОБА_15 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 29, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (далі Договір № 29), ОСОБА_15 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 72 990,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_11 та фізична особа-підприємець ОСОБА_15 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 30, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (далі Договір № 30), ОСОБА_15 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 31 320,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_11 та фізична особа-підприємець ОСОБА_15 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 31, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (далі Договір № 31), ОСОБА_15 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 108 400,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_11 та фізична особа-підприємець ОСОБА_15 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 32, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (далі Договір № 32), ОСОБА_15 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 84 630,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_11 та фізична особа-підприємець ОСОБА_15 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 33, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (далі Договір № 33), ОСОБА_15 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 41 850,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_12 та фізична особа-підприємець ОСОБА_15 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 34, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (далі Договір № 34), ОСОБА_15 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 160 020,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_12 та фізична особа-підприємець ОСОБА_15 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 35, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (далі Договір № 35), ОСОБА_15 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 122400,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_12 та фізична особа-підприємець ОСОБА_15 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 36, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (далі Договір № 36), ОСОБА_15 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 14420,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_12 та фізична особа-підприємець ОСОБА_15 .

Таким чином, фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15 згідно завідомо неправдивих актів наданих послуг у 2018 році надано Підприємству лісозаготівельних послуг (послуг з розробки лісосік) на загальну суму 636 882,14 гривень.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по субрахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (далі субрахунок № 631) Підприємством впродовж 2018 року віднесено на розрахунки із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 послуг по розробці лісосік на загальну суму 636882,14 гривень.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_15 та/або його наймані працівники в супереч умов договорів, укладених з ДП «Чечельницьке лісове господарство» будь-яких лісозаготівельних послуг не надавав та роботи фактично не виконував.

Окрім цього, на виконання злочинного плану, відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 21, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (далі Договір № 21), ОСОБА_16 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 85 050,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_13 та фізична особа-підприємець ОСОБА_16 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 22, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (далі Договір № 22), ОСОБА_16 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 176 580,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_13 та фізична особа-підприємець ОСОБА_16 .

Згідно договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 23, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (далі Договір № 23), ОСОБА_16 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 104 080,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_13 та фізична особа-підприємець ОСОБА_16 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 24, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (далі Договір № 24), ОСОБА_16 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 5 530,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_13 та фізична особа-підприємець ОСОБА_16 .

Згідно договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 25, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (далі Договір № 25), ОСОБА_16 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 22 410,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_14 та фізична особа-підприємець ОСОБА_16 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 26, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (далі Договір № 26), ОСОБА_16 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 50 310,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_14 та фізична особа-підприємець ОСОБА_16 .

Згідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 27, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (далі Договір № 27), ОСОБА_16 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 59 920,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_14 та фізична особа-підприємець ОСОБА_16 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 28, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (далі Договір № 28), ОСОБА_16 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 52 430,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_14 та фізична особа-підприємець ОСОБА_16 .

Встановлено, що згідно умов договорів, укладених Підприємством у 2018 році отримано від фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 лісозаготівельних послуг (послуг по розробці лісосік) на загальну суму 556 508,81 грн.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по субрахунку № 631 Підприємством впродовж 2018 року віднесено на розрахунки із фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 послуг по розробці лісосік на загальну суму 556 508,81 гривень.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_16 та/або його наймані працівники всупереч умов договорів, укладених з ДП «Чечельницьке лісове господарство» будь яких лісозаготівельних послуг не надавав та роботи фактично не виконував.

З метою реалізації розробленого ОСОБА_10 плану злочинної діяльності, який був відомий всім учасникам групи, на заволодіння коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство», останній доручив лісничим Червоногребельського лісництва ОСОБА_11 , Бритавського лісництва ОСОБА_18 , Дохнянського лісництва ОСОБА_13 , Стратіївського лісництва ОСОБА_14 підшукати та залучити осіб, з числа місцевого населення, які не перебували у складі злочинної групи та не мали трудових відносин із членами організованої злочинної групи, для виконання лісозаготівельних робіт, які відповідно до укладених договорів та складених актів приймання-передачі робіт та послуг, начебто виконувались фізичними особами-підприємцями ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

В свою чергу, члени організованої злочинної групи здійснювали оплату праці місцевому населенню за виконану роботу, деревиною у розмірі 20-30% від виконаних лісозаготівельних робіт. У будь-яких трудових (договірних) відносинах особи, що здійснювали заготівлю лісопродукції, з суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_15 та ОСОБА_16 не перебували.

Крім того, на виконання умов укладених договорів між Підприємством та суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_16 і ОСОБА_15 після проведення лісозаготівельних робіт на визначеній ділянці, лісничими ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 складались акти приймання-передачі робіт та послуг, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання даних робіт ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Вказані завідомо неправдиві акти підписувались лісничими, суб`єктами господарської діяльності, а також затверджувались директором ДП «Чечельницьке лісове господарство» ОСОБА_10 та виконавцем.

На виконання заздалегідь досягнених домовленостей суб`єкти господарювання, після отримання коштів на власні рахунки, за начебто виконану роботу, згідно укладених договорів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 залишали собі їх частину у розмірі 12 % від суми надходження в якості винагороди, а решту повертали готівкою ОСОБА_10 особисто, або через ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Таким чином організована група в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 спільно з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 упродовж грудня 2017 та грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство» в сумі 637 568, 69 грн., чим спричинили матеріальну шкоду вказаному державному підприємству в особливо великих розмірах, оскільки дана сума більше ніж у 723 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на початок 2018 року - 881 грн.

Крім того, організована група в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 спільно з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_16 упродовж грудня 2017 та грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство» в сумі 557 948, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду вказаному державному підприємству в особливо великих розмірах, оскільки дана сума більше ніж у 633 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на початок 2018 року - 881 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

У вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України підозрюється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у незареєстрованому шлюбі, раніше не судимий, працюючий на посаді головного бухгалтера державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, на утриманні має трьох малолітніх дітей, про що йому 28.01.2020 вручено письмове повідомлення.

Вина підозрюваного ОСОБА_8 у вчиненні інкримінуємого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

?заявою ОСОБА_19 від 19.10.2017;

?висновком експерта №52 від 12.11.2019;

?наказом ДП «Чечільнецьке лісове господарство» № 44 від 19.11.2013;

?посадовою інструкцією головного бухгалтера ДП «Чечільнецьке лісове господарство»;

?висновком експерта №52 від 12.11.2019;

?допитом свідка ОСОБА_20 ;

?допитом свідка ОСОБА_21 ;

?допитом свідка ОСОБА_22 ;

?допитом свідка ОСОБА_23 ;

?допитом свідка ОСОБА_24 ;

?допитом свідка ОСОБА_25 ;

?допитом свідка ОСОБА_26 ;

?допитом свідка ОСОБА_27 ;

?допитом свідка ОСОБА_28 ;

?допитом свідка ОСОБА_29 ;

?допитом свідка ОСОБА_30 ;

?допитом свідка ОСОБА_31 ;

?розсекреченими матеріалами НСРД (без виготовлення копій сторонам кримінального провадження відповідно до ч. 3 ст. 254 КПК України);

?іншими доказами у їх сукупності.

ОСОБА_8 28.01.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даному етапі розслідування, у слідства є всі підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спростувати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , з метою уникнення від кримінальної відповідальності, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою.

Таким чином, стороною обвинувачення надано докази обставин, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказується у клопотанні;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурори клопотання слідчого підтримали, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати щодо ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_8 .
Підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримав думку адвокатів.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного, захисників, слідчого, прокурорів, дослідивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
При цьому відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_8 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором та слідчим при розгляді даного клопотання. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, оскільки перебуваючи на волі ОСОБА_8 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спростувати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, тому переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування щодо ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, вчинення злочину у сфері службової діяльності та злочину проти власності, задля уникнення порушення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, суд переконується, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків є сума застави в розмірі 42 040 гривень.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів.
Строк тримання під вартою рахувати з моменту винесення ухвали суду, тобто з 09 год. 50 хв. 07.02.2020 року.
Строк дії ухвали до 09 год. 50 хв. 28.03.2020 року.
Одночасно визначити розмір застави у вигляді 20 мінімальних прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 42 040 (сорок дві тисячі сорок) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_8 у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя