Справа № 750/5519/20
Провадження № 1-кс/750/1501/20
У Х В А Л А

06 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000147 від 07.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 24.01.2019 по 30.12.2019, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; документів справ з юридичного оформлення вищевказаного рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході здійснення оперативно-службової діяльності співробітниками СБУ було отримано інформацію щодо ознак вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правопорушення, пов`язаною із розтратою грошових коштів.

Зокрема, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 690 від 24.01.2019 на виконання робіт «Будівництво центру надання адміністративних послуг по АДРЕСА_2 » відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель). Вартість робіт за вказаним договором становить 10 986 374, 97 грн.

В 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до календарного графіку виконання робіт підписані акти виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3) та перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 8 525 425, 27 грн.

Разом із тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час складання довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 09.12.2019 внесло придбання плит теплоізоляційних із мінеральної вати на загальну суму 212 809,6 грн. В подальшому, під час складання довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 16.12.2019 відображено роботи з проведення теплоізоляції покриттів покрівлі до яких також включено вартість плит теплоізоляційних в розмірі 212 809, 6 грн.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено привласнення грошових коштів на загальну суму 212 809, 6 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору № 690 від 24.01.2019 за виконання робіт «Будівництво центру надання адміністративних послуг по АДРЕСА_2 », здійснювалася оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_6 .

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої та технічної експертизи документів, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої та технічної експертизи документів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 24.01.2019 по 30.12.2019, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; документів справ з юридичного оформлення вищевказаного рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 06 серпня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1