Номер провадження:1-кс/521/3179/20
УХВАЛА

Іменем України

03 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0001482 від 26.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів. Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2020 внесені відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) за №0001482.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2020 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до ОСОБА_6 , який в період часу з 27.11.2019 по 01.02.2020, шляхом обману, під приводом надання юридично-консультативних послуг під час здійснення підприємницької діяльності, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинив останньому майнову шкоду, сума якої встановлюється..

Також встановлено, що потерпілий перераховував грошові кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які вказував ОСОБА_6 ..

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки причетності ОСОБА_6 до вчинення даного злочину, та встановлення можливих свідків кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію по руху грошових коштів по картковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з вказівкою повних даних осіб, які зараховували на вказану картку грошові кошти, та цільового призначення платежів за період з 27.11.2019 по теперішній час, завірених належним чином копій документів, пов`язаних із відкриттям вищезазначеної банківської картки (у тому числі документів, які посвідчують особу, яка відкривала банківську картку), копій фото відео матеріалів з камер фото, - відеоспостереження банкоматів, в яких знімались готівкові грошові кошти з вищезазначеної банківської картки, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів що містять інформацію по руху грошових коштів по рахунках за якими оформлено картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів, обґрунтовується необхідністю використанням їх при проведенні слідчих дій, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації особи, в діях якої можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати старшому слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію по руху грошових коштів по картковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з вказівкою повних даних осіб, які зараховували на вказану картку грошові кошти, та цільового призначення платежів за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, завірених належним чином копій документів, пов`язаних із відкриттям вищезазначених банківських карток (у тому числі документів, які посвідчують особу, яка відкривала банківську картку), копій фото відео матеріалів з камер фото, - відеоспостереження банкоматів, в яких знімались готівкові грошові кошти з вищезазначеної банківської картки, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1