Провадження № 1-кс/760/279/20
Справа № 760/210/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 26.09.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами, внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завідомо неправдивих відомостей, їх подання для проведення такої реєстрації, а також за фактом здійснення пособництва ОСОБА_5 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завідомо неправдивих відомостей та у сприянні умисному поданню для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості

В ході досудового розслідування, будучи допитаний в якості свідка засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що на невстановленої особи без мети зайняття підприємницькою діяльністю підписав реєстраційні документи вказаного підприємства для його створення без мети зайняття підприємницькою діяльністю, жодного відношення до фінансово господарської діяльності не має.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з`явився, проте 10.01.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_6 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та користування вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до установи банку і знаходяться в банку, грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаним рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 30.11.2016 по дату виконання ухвали, копії протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, оскільки слідчому судді не доведено слідчим в клопотанні, що інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 30.11.2016р. по 09.01.2020р., із зазначенням залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначенням платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1