У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2020 Справа №607/1446/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі, клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000077,-

встановив:
Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000077 від 12.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.
У клопотанні зазначено: «Згідно інформації УСБУ в Тернопільській області №69/8-1591, група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку на території міста Тернопіль.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

01.11.2019 в ході проведення огляду місця події за адресою м. Тернопіль, вул. Об`їзна, 1, було виявлено та вилучено автомобіль (тягач) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , червоного кольору, зареєстрованому на ОСОБА_4 та причіп марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, зареєстрованому на ОСОБА_5 , яким перевозилась горілчана продукція, згідно видаткової накладної № РН-0000560 від 31.10.2019, а саме горілка «Пшенична Класична» 0,5 л., кількістю 4 000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л., кількістю 6 000 штук, горілка «Золото України» голд «Козак» (штоф) 0,5 л., кількістю 4 000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л. Кабан (штоф), кількістю 3 000 штук, горілка «Велика княгиня Ольга» 0,5 л., кількістю 1 000 штук, горілка «Великий князь Володимир Мономах» 0,5 л., кількістю 1 000 штук, горілка «Північне сяйво» 0,5 л., кількістю 2000 штук, горілка «Золото Держави» 0,5 л., кількістю 2 400 штук. Всього 23 400 штук. При огляді алкогольної продукції виявлено, що це скляні пляшки з прозорою рідиною, ємкістю по 0,5 л. із зазначенням на етикетках виробника «Захід-Алко-Груп», вул. Заводська, 1а, с. Шпінів, Рівненського району, Рівненської області. Поверх корків даних скляних пляшок наклеяні смужки паперу схожі на марки акцизного податку, які містять ознаки підробки, а саме нечіткість написів на них.

Транспортний засіб із вантажем вилучено, опечатано та залишено на зберігання на спецмайданчику УСБУ в Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, 48.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 01.11.2019 накладено арешт на вищевказане майно.

12.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук причепу марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, зареєстрованому на ОСОБА_5 , що знаходиться на спецмайданчику УСБУ в Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, 48. В ході обшуку виявлено та вилучено 1112 ящиків по 20 скляних пляшок, всього 22 240 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, згідно етикетки горілка (різних найменувань), виробник ТОВ «ЗАГ», ліцензія 601, , потужності розміщені за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Шпанів, вул. вул. Заводська, 1, з присутніми наклеєними смужками паперу, які візуального схожі на марки акцизного податку на кожній.

З вилученої продукції для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і судово-технічної експертизи відібрано по 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, з різними етикетками, зокрема - горілка «Північне сяйво», «Забава мисливська люкс», «Золото України», «Велика княгиня Ольга», «Великий князь Володимир Мономах», «Забава мисливська люкс», «Пшенична Класична», «Золото держави», виробник яких ТОВ «ЗАГ», ліцензія 601, , потужності розміщені за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Шпанів, вул. вул. Заводська, 1, з присутніми наклеєними смужками паперу, які візуального схожі на марки акцизного податку на кожній. Всього відібрано 32 скляні пляшки.

Згідно висновків проведення технічної експертизи документів по вказаних об`єктах, смужки паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку, яким обклеєні горловини прозорих скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, виготовлені не на спеціалізованому підприємстві. Зображення на даних об`єктах нанесено струменевим способом друку.

Згідно висновків проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів по вказаних об`єктах, рідини в скляних пляшках з художньо оформленими етикетками горілки є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичним та фізико-хімічним показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що завантаження автомобіля (тягача) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з причіпом марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі WSM 0416, д.н.з. НОМЕР_4 , яким перевозилась горілчана продукція та можливе виготовлення продукції здійснювалось ПрАТ «Чернігівський лікеро-горілчаний завод «Чернігівська горілка» (, м. Чернігів, вул. Котляревського, 38), який розташований у м. Чернігів.

Водночас встановлено, що позаоблікова продукція із підробленими марками акцизного податку може також зберігатись у виробничих приміщеннях (складах) дистриб`юторів ПрАТ «Чернігівський лікеро-горілчаний завод «Чернігівська горілка»: TOB «Інтернаціональна група вин України № 1» (, юридична адреса: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Колгоспна 25, корпус Д); TOB «Торговий дім «УПК» (, юридична адреса: м. Київ, Дарницький район, проспект Петра Григоренка, буд. 39-Б, офіс 22), а також у приміщенні TOB ЗАХІД-АЛКО-ГРУП (, Рівненська область, Рівненський район, с. Шпанів, вул. Заводська, 1).

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що позаоблікова горілчана продукція із підробленими марками акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, документація про походження товару зберігаються у складських приміщеннях за адресою Київська область, м. Бровари, вул. Москаленка Сергія, 26, які перебувають у приватній власності ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), ТзОВ «СМАРТЛЕНД» () та розташовані на території земельних ділянок із кадастровими номерами :00:052:0519 та :00:052:0525, яка перебувають у власності ТзОВ «СМАРТЛЕНД» () та використовуються TOB «Інтернаціональна група вин України № 1» ()».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних мотивів.
Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ст.233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні і вилученні предметів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: позаоблікової горілчаної продукції із підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, документації про походження товару.
Вказані речі будуть визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, а також існує ризик їх втрати чи знищення.
Керуючись статтями 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000077 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у приватній власності ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), ТзОВ «СМАРТЛЕНД» () та розташовані на території земельних ділянок із кадастровими номерами :00:052:0519 та :00:052:0525, яка перебувають у власності ТзОВ «СМАРТЛЕНД» () та використовуються TOB «Інтернаціональна група вин України № 1» () з метою відшукання і вилучення позаоблікової горілчаної продукції із підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, документації про походження товару.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1