ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/600/20
У Х В А Л А

"23" червня 2020 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000277 від 04.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіривши надані матеріали клопотання,
В С Т А Н О В И В:
Згідно з клопотанням, 04.05.2020 до чергової частини Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа належними їй грошовими коштами.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 04.05.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 29.04.2020 ОСОБА_4 на сайті

інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибрала для замовила дитячий батут вартістю 1750 гривень. Після чого здійснила дзвінок з свого мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний телефон № НОМЕР_2 вказаний на сайті як контактний, де консультант інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час розмови повідомив, що для того, щоб зробити замовлення потрібно зробити передоплату 50% від суми замовлення. Після чого 29.04.2020 о 11 годині 51 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 875 гривень на ім`я ОСОБА_5 , 30.04.2020 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок від консультанта інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який під час розмови повідомив, що потрібно зробити оплату товару в розмірі 100%, після чого відбудеться відправка замовлення, цього ж дня близько 12:00 години, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 875 гривень на вищевказану карту. В подальшому дитячий батут не доставлено, а на телефонні дзвінки консультант інтернет - магазину відповідає погрозами.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, встановлення особи, яка причетна до вчинення даного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку та виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 .

При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 04.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.05.2020.
Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000277 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000277 від 04.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_6 , слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу і вилучення матеріалів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 ;

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . .
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_6 , слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_7 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 23 серпня 2020 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1