печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002292 від 13.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002292 від 13.09.2018. Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002292 від 13.09.2018 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

На думку органу досудового розслідування, встановлені вже на даний час факти свідчать про вчинення злочину організованою групою осіб за попередньою змовою з явним розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного плану.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «Актабанк»;здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ДП «НАІС»;здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи приватного нотаріуса ОСОБА_4 ;здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи приватного нотаріуса ОСОБА_5 ;здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «Актабанк»;здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи приватного нотаріусу ОСОБА_6 ;допитано як потерпілого ОСОБА_7 ;допитано як свідка ОСОБА_8 ;допитано як свідка ОСОБА_9 ;допитано як свідка ОСОБА_10 ; накладено арешт у виді заборони будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності на виробничий будинок літ. Г-2, Г(1)-2, Г(2)-1, г-1, Г(1)-1, г, г(V), г-1, г-1, г(4), виробничий будинок, прибудови, навіс, естакади, тамбур, сходи, загальною площею 13148.3 кв.м.: літ. 11-1 контейнер (тимчасовий): літ. С навіс (тимчасовий); літ. Р вбиральня (тимчасова), 9 ворота; 10 огорожа; 12 огорожа), які розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ТОВ «Виробнича СТАЛЬНА КОМПАНІЯ».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002292 закінчується 14.03.2020, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно вчинити слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані процесуальні дії та експертизи раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, декількох злочинів, щодо яких здійснюється досудове розслідування, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування, проживання потерпілих та потенційних підозрюваних в різних регіонах України. В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків. Так, Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002292 від 13.09.2018 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України. Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Разом з тим, у клопотанні слідчий зазначив, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002292 закінчується 14.03.2020, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно: здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «К-Лінк»; здійснити тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АКТАБАНК»; здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Національні інформаційні системи»;здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою вилучення документів, що зобов`язували уповноважену особу на ліквідацію банку винести наказ про визнання правочинів нікчемними, а саме не в межах періоду передбаченого законом;підтвердити відповідною економічною експертизою факт погашення заборгованості ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» перед банком;провести оціночну будівельну експертизу з метою встановлення збитків;з результатами вказаних слідчих дій визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення оголосити підозри винним;провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані процесуальні дії та експертизи раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, декількох злочинів, щодо яких здійснюється досудове розслідування, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування, проживання потерпілих та потенційних підозрюваних в різних регіонах України. Враховуючи, викладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0002292 від 13.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України до 13.04.2020 року.
Керуючись, ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002292 від 13.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002292 від 13.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України до 13.04.2020 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1