Справа №463/9936/19
Провадження №1-кс/463/2288/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
07 травня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові, розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Львові, ОСОБА_3 погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до до даних руху коштів, реєстру розрахункових документів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; відеозаписів із камер спостереження банкоматів, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, зокрема, на яких зафіксовано проведення користувачем банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 операцій по зняттю готівкових коштів; відомостей про власників банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , договорів про відкриття рахунків, та інших документів, що стосуються їх відкриття, а також усіх наявних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , із можливістю виготовлення копій вказаних документів, без їх вилучення.
Клопотання мотивує тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Львові, водиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи відповідно до наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №592-о від 20.08.2015 на посаді начальника відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.10.2016 подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2015 рік, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наявного у неї нерухомого майна. Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 16.05.2018, 17.05.2019, 17.05.2019 ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_1 (155855 доларів США), № НОМЕР_2 (84998 доларів США), № НОМЕР_3 (103798 доларів США). В ході досудового розслідування з метою підтвердити чи спростувати факт можливого незаконного збагачення ОСОБА_5 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних рахунків, відомості про які становлять банківську таємницю.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів.
З метою попередження знищення вказаних у клопотанні предметів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи у володінні якої перебувають відповідні документи.
Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Львові, водиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, оскільки ОСОБА_5 , перебуваючи відповідно до наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №592-о від 20.08.2015 на посаді начальника відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.10.2016 подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2015 рік, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якій зазначила завідомо недостовірні відомості щодо наявного у неї нерухомого майна.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 16.05.2018, 17.05.2019, 17.05.2019 ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_1 (155855 доларів США), № НОМЕР_2 (84998 доларів США), № НОМЕР_3 (103798 доларів США). В ході досудового розслідування з метою підтвердити чи спростувати факт можливого незаконного збагачення ОСОБА_5 у слідчого в проважєенні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000001 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних рахунків, відомості про які становлять банківську таємницю
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000001 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину та іншим способом отримати його неможливо, приходжу до висновку, що для досягнення зазначеної вище мети слід надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів заначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю виготовлення копій вказаних документів, без їх вилучення.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до даних руху коштів, реєстру розрахункових документів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; відеозаписів із камер спостереження банкоматів, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, зокрема, на яких зафіксовано проведення користувачем банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 операцій по зняттю готівкових коштів; відомостей про власників банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , договорів про відкриття рахунків, та інших документів, що стосуються їх відкриття, а також усіх наявних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю виготовлення копій вказаних документів, без їх вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1