Дата документу 12.06.2020 Справа № 554/6157/19
Провадження № 1-кс/554/6302/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.06.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000024 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,про накладення арешту на майно -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000024, внесеного до ЄРДР 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання та розповсюдження підакцизних товарів групою осіб, у вигляді лікеро-горілчаної продукції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2019 року організована злочинна група, до складу якої входить чотири особи, а саме ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаються виготовленням та реалізацією спиртних напоїв в тому числі у пластикових бутлях ємкістю 5 л., тетра-паках ємкістю 10 л. без будь-якого маркування, а також алкогольних, горілчаних напоїв в скляній тарі з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами з ознаками підробки, шляхом їх реалізації за місцем проживання, та в місцях здійснення підприємницької діяльності на території Лубенського району та м.Полтава, постачання якої здійснюється з м.Києва та Київської області.

05.05.2020 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

06.05.2020 р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

05.05.05.2020 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_8 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 29.04.2020 справа №554/6157/20 (провадження №1-кс/554/5838/2020) проведено обшук за місцем знаходження гаражного приміщення ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-П`ятдесят дев`ять ящики обмотані прозорою полімерною упаковкою, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з наліпкою, на якій мається підпис: «Олександрія горілка», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

-Вісімнадцять картонних коробок, всередині яких розташовано по 12 скляних пляшок об`ємом 0,75 дм3 із наліпкою, на якій написано «Советское», заповнені рідиною на кришках, яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

-Два картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наліпкою, на якій мається напис: «GREEN DAY» заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

-Три картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Житня сльоза», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

-Два картонних ящика, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Олександрійська з перцем», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

-Чотири картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис, заповнені коричневою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

-Один ящик, в якому розташовано 30 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою «Олександрія пшенична», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

-Один ящик, в якому розташовано 17 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається напис (…) Villa Krim, заповнений рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа марку акцизного податку;

-Два ящики, в яких розташовано по 15 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Кагор», заповнені рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

-Сім картонних коробок, в яких розташовано 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 із наклейкою, на якій мається напис: «Вермут любий край», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

-Тридцять скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Вермут любий край», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

- П`ятнадцять скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Настойка смак сезону», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

-Вісім картонних коробок, в яких розташовано по 12 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Вино ігристе Oreanda», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку.

Постановою слідчого від 06.05.2020 року вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

За таких обставин, виникла необхідність накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, з метою збереження як речових доказів.

Клопотання про накладення арешту на майно подане в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Володілець майна, будучи належним чином повідомлений судом про дату, час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, жодних заяв від останнього не надходило, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У даному випадку, підставою накладення арешту є збереження речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З метою недопущення приховування, знищення такого майна є необхідним вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на таке майно.
Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 05.05.2020 р. за місцем знаходження гаражного приміщення ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження, до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку, а саме на:

?П`ятдесят дев`ять ящики обмотані прозорою полімерною упаковкою, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з наліпкою, на якій мається підпис: «Олександрія горілка», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

?Вісімнадцять картонних коробок, всередині яких розташовано по 12 скляних пляшок об`ємом 0,75 дм3 із наліпкою, на якій написано «Советское», заповнені рідиною на кришках, яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

?Два картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наліпкою, на якій мається напис: «GREEN DAY» заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

?Три картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Житня сльоза», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

?Два картонних ящика, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Олександрійська з перцем», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

?Чотири картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис, заповнені коричневою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

?Один ящик, в якому розташовано 30 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою «Олександрія пшенична», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

?Один ящик, в якому розташовано 17 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається напис (…) Villa Krim, заповнений рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа марку акцизного податку;

?Два ящики, в яких розташовано по 15 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Кагор», заповнені рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

?Сім картонних коробок, в яких розташовано 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 із наклейкою, на якій мається напис: «Вермут любий край», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

?Тридцять скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Вермут любий край», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

?П`ятнадцять скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Настойка смак сезону», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

?Вісім картонних коробок, в яких розташовано по 12 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Вино ігристе Oreanda», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку.

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити камеру збереження речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області (м. Полтава вул. Сковороди 2б).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1