Справа № 592/4527/20
Провадження № 1-кс/592/2216/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000804 від 06.03.2020 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , більш точний час не встановлено, маючи злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи, під приводом продажу легкових автомобілів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту «olx» та «Instagram» розміщував з його допомогою оголошення про продаж авто, розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «olx.ua» та «Instagram» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто. Крім цього, ОСОБА_5 для досягнення своєї злочинної мети, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільний iнтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, маючий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та особистого збагачення, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєструвався на сайті «olx.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи е-mail сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «olx.ua»,направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов`язання. В невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля Nissan Qashqai. На вказане оголошення 29.02.2020 року відгукнувся ОСОБА_6 , який, використовуючи месенджер «Viber», зв`язався шляхом відправлення текстового повідомлення та голосового повідомлення, висловив бажання придбати вказаний автомобіль. ОСОБА_4 маючи на меті особисту наживу, шляхом обману ОСОБА_6 , заволодів його грошовими коштами на загальну суму 134220 грн.. В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і за допомогою месенджеру «Viber», передав ОСОБА_6 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь. Потерпілий будучи введеним в оману ОСОБА_5 , та будучи впевненим у справжності намірів виконання останнім взятих на себе зобов`язань, погодившись на його умови про повну передплату товару на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . 02.03.2020, в невстановлений час, використовуючи термінал самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 134220 гривень декількома транзакціями. ОСОБА_5 в той же день, тобто 02.03.2020, діючи умисно, з метою власної корисливої наживи, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань із надсилання ОСОБА_6 оплаченого ним товару, ввівши його в оману та впевнившись в зарахуванні від нього на свій банківський рахунок грошових коштів в розмірі 134220 гривень на протязі всього дня, зняв грошові кошти в банкоматах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому на території м. Суми і після цього перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_6 , обіцяний товар не передав, чим заподіяв своїми злочинним протиправними діями ОСОБА_6 матеріальну шкоду в розмірі 134220грн.

В ході проведення огляду біля кв. АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон NOMI і 188 з імеі 1: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон Nokia з імеі: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 також ОСОБА_4 добровільно видав мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 з імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 . Окрім цього, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: мобільний телефон невідомої марки з імеі: НОМЕР_9 , мобільний телефон Nokia НОМЕР_10 з імеі: НОМЕР_11 , мобільний телефон Nokia з імеі НОМЕР_12 .

Враховуючи, що на даний час виникла необхідність у первірці всіх мобільних телефонів на причетність до вказаних злочинів, а також можливо перераховані мобільні телефон можуть бути знаряддям вчинення і інших аналогічних злочинів, а в інший спосіб встановити особу, не є можливим у слідства виникла необхідність у отримання від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації про те, які сім-картки, з якими абонентськими номерами працювали у мобільних терміналах NOMI і 188 з імеі 1: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон Nokia з імеі: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 також ОСОБА_4 добровільно видав мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 з імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 . Окрім цього, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: мобільний телефон невідомої марки з імеі: НОМЕР_9 , мобільний телефон Nokia НОМЕР_10 з імеі: НОМЕР_11 , мобільний телефон Nokia з імеі НОМЕР_12 ., з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування в період з 01.10.2019 року по 07.03.2020 року.

Вказані відомості можуть містити інформацію щодо місця розташування мобільного телефону, особи яка ним користується. Вказана інформація необхідна для встановлення істини у справі та має доказове значення для з`ясування обставин злочину.

В судове засідання слідчий Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація про те, які сім-картки, з яким абонентським номерами працювали у мобільному терміналі NOMI і 188 з імеі 1: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон Nokia з імеі: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 , мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 з імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 , мобільний телефон з імеі: НОМЕР_9 , мобільний телефон Nokia НОМЕР_10 з імеі: НОМЕР_11 , мобільний телефон Nokia з імеі НОМЕР_12 , з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування в період з 01.10.2019 року по 07.03.2020 року у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1