Провадження №1-кс/369/3521/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2019 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002926 від 19 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 19.06.2019 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2014 року між публічним акціонерним товариством (далі-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_4 було укладено договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 з додатковими угодами № 1/840 та № 1/756 від 21.02.2014 року.
Того ж дня на зазначений рахунок ОСОБА_4 було внесено 4000000 (чотири мільйони) доларів США та 1148155 (один мільйон сто сорок вісім тисяч сто п`ятдесят пять) швейцарських франків, що підтверджується відповідними квитанціями за № 558582 та за № 558574.
21.02.2014 року між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як первісного іпотекодержателя, та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.02.2014 було укладено догові іпотеки за реєстровим № 549, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпотекодавець), з метою забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про відкриття та обслуговування банківського рахунку передало ОСОБА_4 в іпотеку нежитловий будиноклітера А за адресою: АДРЕСА_1 який як об`єкт нерухомого майна належав на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За п. 8.5 вищевказаного договору іпотеки водночас з його нотаріальним посвідченням накладається заборона відчуження предмета іпотеки, а іпотека (обтяження іпотекою) предмета іпотеки підлягає державній реєстрації у порядках, встановлених чинним законодавством України.
Пунктом 2.2 договору іпотеки зазначено, що нежитловий будинок літера А за адресою: АДРЕСА_1 є предметом іпотеки за забезпеченням виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору іпотеки, посвідченого 29.12.2006 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстровано в реєстрі за № 6485, зі всіма змінами і доповненнями на нього, яким було передано в іпотеку для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року з усіма змінами та доповненнями до нього, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
03.11.2016року за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № 218387 від 28.10.2016 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору про відступлення прав вимоги відчудило право вимоги за договором про надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».
У зв`язку з відступленням прав вимоги за договором № 610-34, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило на користь ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_5 »» також право вимоги за Договором іпотеки, реєстровий № 6485 від 24.10.2006 року, укладеним на забезпечення виконання вищезазначеного Договору про надання кредиту.
04.11.2016року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Поручитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (Кредитор) укладено договір поруки, відповідно до п. 2.1. якого зазначено, що в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Попереднім договором до Договору поруки від
25.10.2016року, укладеним між сторонами, Поручитель частково поручається перед Кредитором за виконання Боржником зобов`язань за кредитним договором, права грошової вимоги за якими відступлені Первісним кредитором (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Кредиторові на підставі договору про відступлення права вимоги, у загальному розмірі, що становить суму в розмірі 6 747 000 (шість мільйонів сімсот сорок сім тисяч) гривень.
Крім того, 08.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (Первісний іпотеко держатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Новий іпотекодержатель) укладено договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки.
09.11.2016року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про відступлення прав вимоги.
У зв`язку з чим новим іпотеко держателем за Договором іпотеки за реєстровим № 6485 від 29.12.2006 року, укладеним між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв`язку із порушенням своїх прав на повернення вкладених ним коштів, у січні 2015 року ОСОБА_4 звернувся до Києво-Святошинського районногосуду з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зверненнястягнення на предмет іпотеки, визнання права власності та стягнення моральної шкоди.
В подальшому, 09.08.2018 року на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , остання зареєструвала право власності на житловий будинок і літ.А) що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 04.07.2018 та 26.07.2018, до моменту реєстрації права власності на нежитловий будинок (літ. А), розташований за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на нерухоме майно були зареєстровані обтяження.
Згідно надісланого листа ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 №369/8390/19 від 03.07.2019 року в якому зазначено, що згідно ухвали Київського районного суду м. Одеси №520/14008/18 від 05.10.2018 року, районною державною адміністрацією передано реєстраційну справу №1_557_002891_23 КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 «Центр реєстрації» до вищевказаного суду та на даний час не повернули.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином засвідчених копій реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази, слідчий просив судзадовольнити клопотання та надати слідчому слідчої групи Києво- Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчої групи або оперативному підрозділу за
його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, о/у ВКП Києво- Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. о у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки старшим слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002926 від 19 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Києво- Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчої групи або оперативному підрозділу зайого дорученням в порядку ст. 40 КПК України, о/у ВКП Києво- Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. о у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1