печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0004410 від 01.05.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: договору на брокерське обслуговування № 10/16927-Б від 25.02.2010 року з додатками до нього; замовлення № 10/16928-Б на проведення операції з цінними паперами від 25.02.2010 року; договору на брокерське обслуговування № 10/16913-Б від 25.02.2010 року з додатками до нього; замовлення № 10/16914-Б на проведення операції з цінними паперами від 25.02.2010 року; договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/4; 10/18472-Б Угода в ПФТС: № 36970 час 13:37:33 від 26.02.2010 року; договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/3; 10/18473-Б Угода в ПФТС: № 36969 час 13:36:49 від 26.02.2010 року договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/1; 10/18474-Б Угода в ПФТС: № 36967 час 13:33:01 від 26.02.2010 року; договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/2; 10/18476-Б Угода в ПФТС: № 36968 час 13:34:26 від 26.02.2010 року, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004410 від 01.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 223-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2009 року ОСОБА_4 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 року № З-9583 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 акцій цього банку номінальною вартістю 0,01 грн. та того ж дня ОСОБА_5 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 року № З-9582 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 акцій цього банку, номінальною вартістю 0,01 грн.

04.03.2010 року Заступник начальника відділу депозитарної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на підставі завідомо підроблених документів «Розпоряджень про блокування ЦП», підписаних невстановленою особою від імені ОСОБА_5 як власника рахунку в цінних паперах та ОСОБА_5 як представника власника рахунку в цінних паперах ОСОБА_4 , заблокувала у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належні їм акції в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для їх реалізації через ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Того ж дня, акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належні ОСОБА_4 були придбані фізичною особою ОСОБА_7 за 122 654,05 грн., акції належні ОСОБА_5 були придбані ОСОБА_8 за 183 981,07 грн. Представником продавців виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), представником покупців СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі вказаних підроблених документів та інформації про проведення операції купівлі-продажу цінних паперів ОСОБА_6 списала акції ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на рахунки покупців.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та проведення почеркознавчого дослідження на документах, які містіться у розпорядженні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет дійсності підписів ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , якими було придбано цінні папери ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004410 від 01.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 223-1 КК України.

25.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено копії документів стосовно проведених СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції з придбання цінних паперів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2010 року заступником начальника відділу депозитарної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на підставі завідомо підроблених документів «Розпоряджень про блокування ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблокувано у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_4 акції в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для їх реалізації через ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому були придбані фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

За таких обставин, з метою проведення почеркознавчої експертизи на предмет дійсності підписів ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , якими було придбано цінні папери, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як визначено у п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені документи та речі перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості вилучити оригінали запитуваних документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0004410 від 01.05.2014 року - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0004410 від 01.05.2014 року ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору на брокерське обслуговування № 10/16927-Б від 25.02.2010 року з додатками до нього;

- замовлення № 10/16928-Б на проведення операції з цінними паперами від 25.02.2010;

- договору на брокерське обслуговування № 10/16913-Б від 25.02.2010 року з додатками до нього;

- замовлення № 10/16914-Б на проведення операції з цінними паперами від 25.02.2010;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/4; 10/18472-Б Угода в ПФТС: № 36970 час 13:37:33 від 26.02.2010 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/3; 10/18473-Б Угода в ПФТС: № 36969 час 13:36:49 від 26.02.2010 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/1; 10/18474-Б Угода в ПФТС: № 36967 час 13:33:01 від 26.02.2010 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/2; 10/18476-Б Угода в ПФТС: № 36968 час 13:34:26 від 26.02.2010 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня одержання копії ухвали особою, яка її оскаржує, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/63805/19-к

Прим. 2 Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3

Копія СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

09.12.2019 року