Справа № 569/12/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли до реєстраційної заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на прохання невстановлених осіб, завідомо неправдивих відомостей, в тому числі щодо місця реєстрації підприємства, та подали документ державному реєстратору для проведення реєстрації.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: комп`ютерне програмування. Засновником та керівником вказаного підприємства значиться гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником торгового центру за адресою: АДРЕСА_4 являється МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

До матеріалів кримінального провадження долучено пояснення головного бухгалтера МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка вказує що у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодні послуги на його користь не надавались і відношення до його діяльності немає.

Також, отримано покази гр. ОСОБА_5 , який значиться власником та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній повідомив, що названі підприємства зареєстрував за грошову винагороду, однак фінансово-господарської діяльності на останньому не здійснював та не знає де вказані підприємства знаходиться, адреси реєстрації таких підприємств чує вперше.

Проведеними заходами співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області не отримано підтверджуючих відомостей про фактичне місце знаходження та місце проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 15.05.2019 за фактом створення та придбання невстановленими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

09.10.2019 у зв`язку із набранням чинності Закону України від 18.09.2019 №101-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, передбачене ст. 205 КК України, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 було закрито.

Разом з тим, в матеріалах закритого кримінального провадження №0000017 містяться оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, протоколи допиту осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі ОСОБА_5 , документи, які характеризують його особу, відомості щодо майна, яке перебуває у його власності, банківські документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), протокол допиту державного реєстратора, тощо.

Таким чином, з метою дослідження усіх обставин підготовки, підписання та подання документів для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), встановлення усіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, з`ясування мотиву ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення та вивчення документів, що характеризують його особу, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів закритого кримінального провадження №0000017 від 15.05.2019 та вилученні їх оригіналів.

В ході досудового розслідування встановлено, що матеріали закритого кримінального провадження №0000017 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які містяться у закритому кримінальному провадженні №0000017 від 15.05.2019, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи, а відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів закритого кримінального провадження №0000017 від 15.05.2019, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити (здійснити виїмку) вказані оригінали документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1