провадження №: 1-кс/752/9261/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000945, відомості щодо якого 21.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (провести виїмку).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000945 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

До слідчого управління з Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2017 по 31.03.2019, проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами ревізії складено акт №07-21/2 від 03.07.2019, згідно з яким встановлено фінансових порушень на суму 91,2 млн. грн., з них таких, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 80,3 млн. грн.

Під час розслідування слідчим управлінням 28.08.2019 спрямовано на адресу підприємства запит щодо отримання відомостей та належним чином завірених копій документів, в тому числі копії статутних документів, щодо перевірок, проведених на підприємстві, укладених угод із закупівлі товарів, робіт, послуг, наявної дебіторської заборгованості, вжитих заходів з її погашення, тощо. Однак, до теперішнього часу вказані відомості та копії документів до слідчого управління не надано.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних відомостей та копій документів у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Також орган досудового розслідування просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що відомості, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо діяльності цього підприємства, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у тому числі шляхом проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372, 558, 561, 562 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (провести виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

Статуту підприємства, дозвільних документів на право здійснення передбачених законодавством видів господарської діяльності.
Штатний розклад підприємства, положення про кожний структурний підрозділ підприємства, які діяли в період 2017-2019 років, в тому числі щодо цінового комітету підприємства.
Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Положення про Комісію по організації та контролю роботи із дебіторською та кредиторською заборгованостями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Положення про роботу з дебіторською заборгованістю та ведення претензійно-позовної роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2019 років.
Перелік укладених у 2017-2019 роках угод (із придбання товарів, робіт, послуг тощо) із зазначенням повних даних сторін договорів, дати укладення, суми, предмету, стану їх виконання.
Перелік службових осіб підприємства, якими укладались угоди у 2017-2019 роках (із придбання товарів, робіт, послуг тощо) із зазначенням їх повних даних, періоду їх роботи на підприємстві, контактного номеру телефону, посади, із доданням належним чином завірених копій наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення, трудового договору (контракту), паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, форми 2-П, посадових інструкцій, довіреностей.
Перелік об`єктів рухомого та нерухомого майна, яке використовувалось підприємством в період 2017-2019 років, додавши належним чином завірені копії відповідних документів (договорів купівлі-продажу, оренди, тощо).
Перелік розрахункових рахунків підприємства, відкритих за весь період діяльності підприємства незалежно від стану їх використання, зазначивши номер розрахункового рахунку, код МФО банку, валюти, дату відкриття (у разі закриття його дату), суму грошових коштів у залишку станом на 01.09.2019.

Сум дебіторської заборгованості підприємства станом на 01.01.2018, 01.01.2019 та 01.09.2019 в розрізі кожного контрагента окремо. Інформація має містити відомості щодо вжитих заходів із стягнення даної заборгованості у позасудовому порядку та шляхом звернення до суду.
Перелік виконавчих проваджень за рішеннями судів про стягнення коштів на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в провадженні органів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Інформація має містити відомості щодо розміру сум стягнення, органу ДВС, дати звернення за стягненням, тощо.
Рух коштів за розрахунковими рахунками підприємства за схемою, наявною на підприємстві з обов`язковим зазначенням номерів розрахункових рахунків, відправника та одержувача коштів, повних даних із ЄДРПОУ одержувача, дати, суми та призначення платежу (вказані відомості мають бути на паперовому та електронному носіях).

Щодо валютних цінностей, доходів та майна, що належать підприємству і знаходяться за межами України станом на 01.09.2019.

Щодо перевірок (в тому числі зустрічних), проведених на підприємстві в період 2017-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та їх органами, із доданням належним чином завірених копій актів перевірок, в тому числі щодо додержання вимог податкового, бюджетного, митного законодавства та законодавства про захист економічної конкуренції.

Журналу реєстрації перевірок за 2018-2019 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та підготувати вказані копії документів для їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1