Справа № 522/2013/20
Провадження № 1-кс/522/2561/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів, валюти та часу відкриття рахунків; інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; копії справ з юридичного оформлення рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час; копії заяв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, а також IP адрес клієнта; інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів; інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час; копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення; копії матеріалів, які складають кредитну справу позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема кредитний договорів, додаткові договори до нього, договори застави укладені на забезпечення кредитного договору, висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки Банку щодо видачі кредитних коштів, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання кредиту, документи щодо пролонгації кредиту, збільшення кредитних ліній, акти перевірок заставного майна, розпорядження, довідки беп офісу, договори поруки, акти перевірок цільового використання кредитних коштів, документи, які подавались позичальником для отримання кредиту (заяви/клопотання про надання кредиту, анкети - заяви юридичної особи - позичальника, анкети - заяви особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, довідки про доходи, документи про кредиторську і дебіторську заборгованості, накази про призначення керівників, бізнес план, тощо), а також інші документи, що стосуються відкриття кредитної лінії; фото, - відео матеріали, збережені на сервері, стосовно знаття грошових коштів з банкоматів та касових вузлів (відділень) банківської установи; довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005405 від 01.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за час функціонування туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номінальними керівниками, підписантами, одноосібними засновниками, бенефіціарними власниками були ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а фактично всією діяльністю туристичного агентства керувала ОСОБА_7 , яка здійснювала адміністративно-господарські і організаційно-розпорядчі функції.

Туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично господарську діяльність здійснювало за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому у туристичного агентства були відокремлені підрозділи у містах Києві та Миколаєві. Зареєстрованими видами економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є діяльність туристичних операторів (основний) і діяльність туристичних агентств.

Так, під час реалізації господарської діяльності щодо організації туристичного продукту або туристичних послуг працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювались заходи направлені на залучення клієнтів шляхом розроблення вигідних пропозицій, акцій, розповсюдження реклами у мережі Інтернет, на провідних соціальних мережах, тощо.

В подальшому, менеджерами туристичного агентства, під керівництвом ОСОБА_7 , проводилась робота з клієнтами щодо підбору туристичних послуг з врахуванням побажань останніх, а після обрання клієнтами туристичного продукту менеджерами туристичного агентства здійснювалась його бронь через туристичного оператора та виставлявся рахунок на оплату заброньованих клієнтом туристичних послуг.

У свою чергу, оплата за заброньовані туристичні послуги здійснювалась через касове відділення туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахункові рахунки туристичного агентства, які відкритті у таких Банках, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_4 ) чи Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Одеса (мфо НОМЕР_5 ).

Після оплати клієнтом заброньованого туристичного продукту укладався договір туристичного обслуговування відповідно до якого туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язувалось забезпечити належне надання клієнтам туристичних послуг через туристичного оператора.

В свою чергу, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою маскування шахрайської діяльності направленої на заволодіння грошовими коштами клієнтів, встановлено довірчі стосунки з туристичними операторами, користуючись якими, всупереч умовам укладених договорів, в якості передоплати по заброньованим туристичним послугам, здійснено перерахування грошових коштів на користь туристичних операторів в значно меншому розмірі від встановленого.

Після цього, реалізуючи злочинний умисел, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із залученими від клієнтів грошовими коштами, здійснено ряд видаткових операцій направлених на їх привласнення. При цьому, на вимоги туристичних операторів щодо оплати замовлених туристичних послуг туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не реагувало, ніяких фінансових зобов`язань не виконувало, у зв`язку з чим замовлені туристичні послуги були анульовані, про що туристичне агентство попередньо попереджалось.

Таким чином, зловживаючи довірою, шляхом обману, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було привласнено грошові кошти клієнтів, при цьому зобов`язання щодо організації туристичних послуг не були виконанні, у зв`язку з анулюванням замовленого туристичного продукту через відмову від його оплати, а внесені клієнтами грошові кошти не були повернені.

Після реалізації шахрайської схеми по заволодінню грошовими коштами, туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взагалі припинило здійснювати господарську діяльність, з офісу з`їхали та на контакт не виходять.

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, відомостей, які містяться у мережі Інтернет, відкритих базах даних, на веб сторінці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наявної оперативної інформацію встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про банківські рахунки, рух грошових коштів, цільове призначення здійснених операцій, відомостями про «Клієнт - Банк», ІР адреси, матеріалами з юридичного оформлення рахунків і кредитними справами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, документи надані для отримання кредиту, встановлення «Клієнт Банк», відкриття і обслуговування банківських рахунків та надання інших банківських послуг містять відомості про осіб, які оформлювали вказані банківські послуги, відкривали рахунки, отримували доступу до системи «Клієнт-Банк», розпоряджалися грошовими коштами, а також про кінцевих бенефіціарних власників, засновників, керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стороні досудового розслідування необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо їх причетності до протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, а вказана інформація як сама по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням інспекторам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів, валюти та часу відкриття рахунків;

- інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, а також IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення;

- копії матеріалів, які складають кредитну справу позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема кредитний договорів, додаткові договори до нього, договори застави укладені на забезпечення кредитного договору, висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки Банку щодо видачі кредитних коштів, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання кредиту, документи щодо пролонгації кредиту, збільшення кредитних ліній, акти перевірок заставного майна, розпорядження, довідки беп офісу, договори поруки, акти перевірок цільового використання кредитних коштів, документи, які подавались позичальником для отримання кредиту (заяви/клопотання про надання кредиту, анкети - заяви юридичної особи - позичальника, анкети - заяви особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, довідки про доходи, документи про кредиторську і дебіторську заборгованості, накази про призначення керівників, бізнес план, тощо), а також інші документи, що стосуються відкриття кредитної лінії;

- надати фото, - відео матеріали, збережені на сервері, стосовно знаття грошових коштів з банкоматів та касових вузлів (відділень) банківської установи.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
18.02.2020