Справа № 520/5294/19
Провадження № 1-кс/947/5128/20
УХВАЛА
Іменем України
29.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 01.10.2014 року до ЄРДР № 0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, щодо заволодіння членами Спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами членів цієї кредитної спілки шахрайським шляхом.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування були встановлені особи, які є членами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якими були укладені відповідні договори.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до 148 кредитних справ КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитних договорів з додатками до них у вигляді власноруч написаних позичальниками заяв, анкет та інших документів, необхідних для отримання кредиту тощо) - з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у фактичному володінні арбітражного керуючого Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1849 від 08.02.2018р. Міністерства юстиції України), а саме, справ за договорами з наступними особами: ОСОБА_6 договір №297/06 від 07.08.06 року; ОСОБА_7 договір №317/2 від 01.09.06 року; ОСОБА_8 договір №410/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_9 договір №295/06 від 28.07.06 року; ОСОБА_10 - договір №278/06 від 18.07.06 року; ОСОБА_11 - договір №362/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_12 договір №329/3 від 07.09.06 року; ОСОБА_13 договір №287/06 від 26.07.06 року; ОСОБА_14 договір №315.2 від 21.08.06 року; ОСОБА_15 договір №328/06 від 06.09.06 року; ОСОБА_16 договір №329/06 від 07.09.06 року; ОСОБА_17 договір №329/9 від 07.09.06 року; ОСОБА_18 договір №418/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_19 договір №349/2 від 18.09.06 року; ОСОБА_20 договір №304/06 від 10.08.06 року; ОСОБА_21 договір №411/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_22 договір №293/06 від 27.07.06 року; ОСОБА_23 договір №329/8 від 07.09.06 року; ОСОБА_24 договір №363/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_25 договір № 315.9 від 31.08.06 року; ОСОБА_26 договір №347/1 від 15.09.06 року; ОСОБА_27 договір №314/06 від 17.08.06 року; ОСОБА_28 договір №291/06 від 27.07.06 року; ОСОБА_29 договір №310/06 від16.08.06 року; ОСОБА_30 договір №366/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_31 договір №413/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_32 договір №346/06 від 14.09.06 року; ОСОБА_33 договір №298/06 від 07.08.06 року; ОСОБА_34 договір №315.10 від 31.08.06 року; ОСОБА_35 договір №306/06 від 11.08.06 року; ОСОБА_36 договір №369/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_37 договір №315.7 від 28.08.06 року; ОСОБА_38 договір №416/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_39 договір №317/1 від 01.09.06 року; ОСОБА_40 договір № 312/06 від 16.08.06 року; ОСОБА_41 договір №288/06 від 26.07.06 року; ОСОБА_42 договір №364/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_43 договір №368/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_44 договір №292/06 від 27.07.06 року; ОСОБА_45 договір №301/06 від 08.08.06 року; ОСОБА_46 договір №349/1 від 18.09.06 року; ОСОБА_47 договір №257/06 від 05.07.06 року; ОСОБА_47 договір №329/1 від 07.09.06 року; ОСОБА_48 договір №349/4 від 18.09.06 року; ОСОБА_49 договір №290/06 від 26.07.06 року; ОСОБА_50 договір №276/06 від 17.07.06 року; ОСОБА_51 договір №367/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_52 договір №396/06 від 17.05.06 року; ОСОБА_53 договір №309/06 від 15.08.06 року; ОСОБА_54 договір №370/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_55 договір №289/06 від 26.07.06 року; ОСОБА_56 договір №275/06 від 17.07.06 року; ОСОБА_57 договір №277/06 від 18.07.06 року; ОСОБА_58 договір №347/2 від 15.09.06 року; ОСОБА_59 договір №299/06 від 08.08.06 року; ОСОБА_60 договір №317/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_61 договір №311/06 від 16.08.06 року; ОСОБА_62 договір №315.8 від 31.08.06 року; ОСОБА_63 договір №348/06 від 15.09.06 року; ОСОБА_64 договір №286/06 від 26.07.06 року; ОСОБА_65 договір №365/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_66 договір №315.5 від 28.08.06 року; ОСОБА_67 договір №412/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_68 договір №415/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_69 договір № 313/06 від 17.08.06 року; ОСОБА_70 договір № 315.4 від 21.08.06 року; ОСОБА_71 договір № 308/06 від 15.08.06 року; ОСОБА_72 договір №315.3 від 21.08.06 року; ОСОБА_73 договір № 294/06 від 28.07.06 року; ОСОБА_74 договір № 315.6 від 28.08.06року; ОСОБА_75 договір №315/06 від 18.08.06року; ОСОБА_76 договір № 327/06 від 06.09.06року; ОСОБА_77 договір №303/06 від 09.08.06року; ОСОБА_78 договір №302/06 від 09.08.06року; ОСОБА_79 договір № 305/06 від 10.08.06року; ОСОБА_80 договір № 300/06 від 08.08.06 року; ОСОБА_81 договір №349/06 від 18.09.06року; ОСОБА_82 договір № 279/06 від 18.07.06 року; ОСОБА_83 договір №329/2 від 07.09.06 року; ОСОБА_84 договір №296/06 від 07.08.06року; ОСОБА_85 договір №307/06 від 11.08.06 року; ОСОБА_86 договір № 315.1 від 21.08.06 року; ОСОБА_87 договір № 355/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_88 договір № 374/06 від 03.10.06року; ОСОБА_89 договір №398/06 від 17.10.06року; ОСОБА_90 договір №390/06 від 09.10.06 року; ОСОБА_91 договір № 268/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_92 договір №389/06 від 06.10.06 року; ОСОБА_93 договір № 284/06 від 25.07.06 року; ОСОБА_94 договір №266/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_95 договір №323/06 від 05.09.06 року; ОСОБА_96 договір № 354/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_97 договір №321/06 від 05.09.06року; ОСОБА_98 договір № 326/06 від 09.06.06 року; ОСОБА_99 договір № 320/06 від 05.09.06 року; ОСОБА_100 договір № 388/06 від 06.10.06року; ОСОБА_101 договір № 360/06 від 03.10.06року; ОСОБА_102 договір №359/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_103 договір № 272/06 від 14.07.06 року; ОСОБА_104 договір №388/06 від 06.10.06 року; ОСОБА_105 договір №399/06 від 18.10.06 року; ОСОБА_106 договір №283/06 від 24.07.06 року; ОСОБА_107 договір №317/4 від 05.09.06 року; ОСОБА_108 договір №387/06 від 06.10.06 року; ОСОБА_109 договір №357/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_110 договір № 343/06 від 13.09.06 року; ОСОБА_111 договір №386/06 від 06.10.06 року; ОСОБА_112 договір №318/2 від 05.09.06 року; ОСОБА_113 договір № 318/3 від 05.09.06 року; ОСОБА_114 договір № 274/06 від 14.07.06 року; ОСОБА_115 договір №356/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_116 договір №385/06 від 05.10.06 року; ОСОБА_117 договір №325/06 від 05.09.06 року; ОСОБА_118 договір № 322/06 від 05.09.06року; ОСОБА_119 договір № 267/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_120 договір № 273/06 від 14.07.06 року; ОСОБА_121 договір № 318/1 від 05.09.06 року; ОСОБА_122 договір № 371/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_123 договір № 384/06 від 05.10.06 року; ОСОБА_124 договір №383/06 від 05.10.06 року; ОСОБА_125 договір № 317/5 від 05.09.06 року; ОСОБА_126 договір № 397/06 від 17.10.06 року; ОСОБА_127 договір №344/06 від 13.09.06 року; ОСОБА_128 договір №269/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_129 договір № 358/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_130 договір № 375/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_131 договір №342/06 від 12.09.06 року; ОСОБА_132 договір №382/06 від 05.10.06 року; ОСОБА_133 договір № 341/06 від 12.09.06 року; ОСОБА_134 договір №317/3 від 05.09.06 року; ОСОБА_135 договір № 381/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_136 договір №395/06 від 16.10.06 року; ОСОБА_137 договір №380/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_138 договір № 281/06 від 24.07.06 року; ОСОБА_139 договір № 282/06 від 24.07.06 року; ОСОБА_140 договір № 376/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_141 договір №394/06 від 16.10.06 року; ОСОБА_142 договір №270/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_143 договір №372/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_144 договір №379/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_145 договір № 271/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_146 договір №280/06 від 24.07.06 року; ОСОБА_147 договір №378/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_148 договір №361/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_149 договір №392/06 від 12.10.06 року; ОСОБА_150 договір № 377/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_151 договір №324/06 від 05.09.06 року; ОСОБА_152 договір №373/06 від 03.10.06 року, мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення арбітражного керуючого, посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні арбітражного керуючого Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1849 від 08.02.2018р. Міністерства юстиції України), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати арбітражного керуючого Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1849 від 08.02.2018р. Міністерства юстиції України) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до 148 кредитних справ КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитних договорів з додатками до них у вигляді власноруч написаних позичальниками заяв, анкет та інших документів, необхідних для отримання кредиту тощо) - з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме, справ за договорами з наступними особами: ОСОБА_6 договір №297/06 від 07.08.06 року; ОСОБА_7 договір №317/2 від 01.09.06 року; ОСОБА_8 договір №410/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_9 договір №295/06 від 28.07.06 року; ОСОБА_10 - договір №278/06 від 18.07.06 року; ОСОБА_11 - договір №362/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_12 договір №329/3 від 07.09.06 року; ОСОБА_13 договір №287/06 від 26.07.06 року; ОСОБА_14 договір №315.2 від 21.08.06 року; ОСОБА_15 договір №328/06 від 06.09.06 року; ОСОБА_16 договір №329/06 від 07.09.06 року; ОСОБА_17 договір №329/9 від 07.09.06 року; ОСОБА_18 договір №418/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_19 договір №349/2 від 18.09.06 року; ОСОБА_20 договір №304/06 від 10.08.06 року; ОСОБА_21 договір №411/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_22 договір №293/06 від 27.07.06 року; ОСОБА_23 договір №329/8 від 07.09.06 року; ОСОБА_24 договір №363/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_25 договір № 315.9 від 31.08.06 року; ОСОБА_26 договір №347/1 від 15.09.06 року; ОСОБА_27 договір №314/06 від 17.08.06 року; ОСОБА_28 договір №291/06 від 27.07.06 року; ОСОБА_29 договір №310/06 від16.08.06 року; ОСОБА_30 договір №366/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_31 договір №413/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_32 договір №346/06 від 14.09.06 року; ОСОБА_33 договір №298/06 від 07.08.06 року; ОСОБА_34 договір №315.10 від 31.08.06 року; ОСОБА_35 договір №306/06 від 11.08.06 року; ОСОБА_36 договір №369/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_37 договір №315.7 від 28.08.06 року; ОСОБА_38 договір №416/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_39 договір №317/1 від 01.09.06 року; ОСОБА_40 договір № 312/06 від 16.08.06 року; ОСОБА_41 договір №288/06 від 26.07.06 року; ОСОБА_42 договір №364/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_43 договір №368/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_44 договір №292/06 від 27.07.06 року; ОСОБА_45 договір №301/06 від 08.08.06 року; ОСОБА_46 договір №349/1 від 18.09.06 року; ОСОБА_47 договір №257/06 від 05.07.06 року; ОСОБА_47 договір №329/1 від 07.09.06 року; ОСОБА_48 договір №349/4 від 18.09.06 року; ОСОБА_49 договір №290/06 від 26.07.06 року; ОСОБА_50 договір №276/06 від 17.07.06 року; ОСОБА_51 договір №367/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_52 договір №396/06 від 17.05.06 року; ОСОБА_53 договір №309/06 від 15.08.06 року; ОСОБА_54 договір №370/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_55 договір №289/06 від 26.07.06 року; ОСОБА_56 договір №275/06 від 17.07.06 року; ОСОБА_57 договір №277/06 від 18.07.06 року; ОСОБА_58 договір №347/2 від 15.09.06 року; ОСОБА_59 договір №299/06 від 08.08.06 року; ОСОБА_60 договір №317/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_61 договір №311/06 від 16.08.06 року; ОСОБА_62 договір №315.8 від 31.08.06 року; ОСОБА_63 договір №348/06 від 15.09.06 року; ОСОБА_64 договір №286/06 від 26.07.06 року; ОСОБА_65 договір №365/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_66 договір №315.5 від 28.08.06 року; ОСОБА_67 договір №412/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_68 договір №415/06 від 10.11.06 року; ОСОБА_69 договір № 313/06 від 17.08.06 року; ОСОБА_70 договір № 315.4 від 21.08.06 року; ОСОБА_71 договір № 308/06 від 15.08.06 року; ОСОБА_72 договір №315.3 від 21.08.06 року; ОСОБА_73 договір № 294/06 від 28.07.06 року; ОСОБА_74 договір № 315.6 від 28.08.06року; ОСОБА_75 договір №315/06 від 18.08.06року; ОСОБА_76 договір № 327/06 від 06.09.06року; ОСОБА_77 договір №303/06 від 09.08.06року; ОСОБА_78 договір №302/06 від 09.08.06року; ОСОБА_79 договір № 305/06 від 10.08.06року; ОСОБА_80 договір № 300/06 від 08.08.06 року; ОСОБА_81 договір №349/06 від 18.09.06року; ОСОБА_82 договір № 279/06 від 18.07.06 року; ОСОБА_83 договір №329/2 від 07.09.06 року; ОСОБА_84 договір №296/06 від 07.08.06року; ОСОБА_85 договір №307/06 від 11.08.06 року; ОСОБА_86 договір № 315.1 від 21.08.06 року; ОСОБА_87 договір № 355/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_88 договір № 374/06 від 03.10.06року; ОСОБА_89 договір №398/06 від 17.10.06року; ОСОБА_90 договір №390/06 від 09.10.06 року; ОСОБА_91 договір № 268/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_92 договір №389/06 від 06.10.06 року; ОСОБА_93 договір № 284/06 від 25.07.06 року; ОСОБА_94 договір №266/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_95 договір №323/06 від 05.09.06 року; ОСОБА_96 договір № 354/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_97 договір №321/06 від 05.09.06року; ОСОБА_98 договір № 326/06 від 09.06.06 року; ОСОБА_99 договір № 320/06 від 05.09.06 року; ОСОБА_100 договір № 388/06 від 06.10.06року; ОСОБА_101 договір № 360/06 від 03.10.06року; ОСОБА_102 договір №359/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_103 договір № 272/06 від 14.07.06 року; ОСОБА_104 договір №388/06 від 06.10.06 року; ОСОБА_105 договір №399/06 від 18.10.06 року; ОСОБА_106 договір №283/06 від 24.07.06 року; ОСОБА_107 договір №317/4 від 05.09.06 року; ОСОБА_108 договір №387/06 від 06.10.06 року; ОСОБА_109 договір №357/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_110 договір № 343/06 від 13.09.06 року; ОСОБА_111 договір №386/06 від 06.10.06 року; ОСОБА_112 договір №318/2 від 05.09.06 року; ОСОБА_113 договір № 318/3 від 05.09.06 року; ОСОБА_114 договір № 274/06 від 14.07.06 року; ОСОБА_115 договір №356/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_116 договір №385/06 від 05.10.06 року; ОСОБА_117 договір №325/06 від 05.09.06 року; ОСОБА_118 договір № 322/06 від 05.09.06року; ОСОБА_119 договір № 267/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_120 договір № 273/06 від 14.07.06 року; ОСОБА_121 договір № 318/1 від 05.09.06 року; ОСОБА_122 договір № 371/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_123 договір № 384/06 від 05.10.06 року; ОСОБА_124 договір №383/06 від 05.10.06 року; ОСОБА_125 договір № 317/5 від 05.09.06 року; ОСОБА_126 договір № 397/06 від 17.10.06 року; ОСОБА_127 договір №344/06 від 13.09.06 року; ОСОБА_128 договір №269/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_129 договір № 358/06 від 02.10.06 року; ОСОБА_130 договір № 375/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_131 договір №342/06 від 12.09.06 року; ОСОБА_132 договір №382/06 від 05.10.06 року; ОСОБА_133 договір № 341/06 від 12.09.06 року; ОСОБА_134 договір №317/3 від 05.09.06 року; ОСОБА_135 договір № 381/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_136 договір №395/06 від 16.10.06 року; ОСОБА_137 договір №380/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_138 договір № 281/06 від 24.07.06 року; ОСОБА_139 договір № 282/06 від 24.07.06 року; ОСОБА_140 договір № 376/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_141 договір №394/06 від 16.10.06 року; ОСОБА_142 договір №270/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_143 договір №372/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_144 договір №379/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_145 договір № 271/06 від 13.07.06 року; ОСОБА_146 договір №280/06 від 24.07.06 року; ОСОБА_147 договір №378/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_148 договір №361/06 від 03.10.06 року; ОСОБА_149 договір №392/06 від 12.10.06 року; ОСОБА_150 договір № 377/06 від 04.10.06 року; ОСОБА_151 договір №324/06 від 05.09.06 року; ОСОБА_152 договір №373/06 від 03.10.06 року.
Попередити арбітражного керуючого Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1