Провадження № 1-кс/742/85/20
Єдиний унікальний № 742/140/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2020 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001725 від 16.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 щодо тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про:
- оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.08.2018 по 30.08.2018 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку.
- рух коштів по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2019 по 01.12.2019
- інформацію щодо зняття коштів з рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2019 по 01.12.2019 фотографії з банкоматів
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідомий ввівши в оману, шляхом зловживання довіри, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0001725 від 16.12.2019, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є власником банківської картки № НОМЕР_1 , що надана в користування останній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 01.09.2019 за анкетними даними заявниці було оформлено оформлено виплату кредитних коштів на її р/р, якому належить платіжна картка № НОМЕР_1 , при цьому ОСОБА_5 самостійно будь-які договори кредитування не укладала.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на наступне.
Слідчим відділенням Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження №0001725 від 16.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для розкриття даного злочину виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні слідчого.

Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю виготовлення на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що доступ до речей та документів з інформацією, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення заволодіннягрошовими коштами, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а виготовлення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про:
- оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.08.2018 по 30.08.2018 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку.
- рух коштів по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2019 по 01.12.2019
- інформацію щодо зняття коштів з рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2019 по 01.12.2019 фотографії з банкоматів
Працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1