Справа № 592/396/20
Провадження № 1-кс/592/268/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003270 від 02.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 01.11.2019 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером « НОМЕР_1 », заволоділа грошовими коштами, котрі зберігалися на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_4 майнової школи на заявлену суму 31000 грн. 00 коп.

02.11.2019 року за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитаний в яості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що банківські операції проводились з його банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_2 , що зареєстрований за ОСОБА_4 , за період часу з 00:00 год. по 23:00 год. 01.11.2019 року;

- анкетно-адресні дані власника карткових рахунка № НОМЕР_2 та номер фінансового телефону, закріплений за даним рахунком;

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів, невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , із додаванням фото-відеоматеріалів особи (осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти в період часу з 00:00 год. 23:00 год. 01.11.2019 року;

- відомості про користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. по 23:00 год. 01.11.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 (з якого терміналу здійснювався вхід, час здійснення входу до додатку, перелік операцій, що здійснилися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів;

- відомості щодо місячного перерахунку за договором сплати частками;

- анкетно-адресні дані гр. ОСОБА_5 (номер рахунку, особисті дані даної особи з додаванням фото-відеоматеріалів особи), на рахунок якої 01.11.2019 року відбувався переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_4 ;

- рух коштів по банківському рахунку гр. ОСОБА_5 за 01.11.2019 року та номера рахунків, з яких здійснювався перерахунок коштів на її особистий рахунок з вказівкою часу та дати в період часу з 00:00 год. по 23:00 год. 01.11.2019 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 07.02.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1