Справа № 473/403/20
Номер провадження 1-кс/473/214/2020

УХВАЛА

"18" березня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000127 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 27.01.2020 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, 21.01.2020 року в м. Вознесенськ Миколаївської області по вул. Київська, неподалік автовокзалу, невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно викрала належний йому мобільний телефон «XIAOMI REDmi Note 5», після чого з балансу кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викрала грошові кошти в сумі 11 055 гривень 28 копійок (збиток з урахуванням комісії 11 488 гривень), в результаті чого спричинила матеріальний збиток сума якого встановлюється.

28.01.2020 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 , встановлено що 21.01.2020 року перебуваючи на автобусній зупинці автовокзалу м. Вознесенськ, останній виявив відсутність свого мобільного телефону «XIAOMI REDmi Note 5», а 27.01.2020 року по прибуттю до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо, що з балансу його кредитної картки з реквізитами НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 000 грн. на картку громадянки ОСОБА_6 . До того ж, вищевказану операцію по переказу грошових коштів здійснено через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.02.2020 року ухвалою Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області було надано дозвіл на тимчасовий доступ та можливість виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації з банківською таємницею, відповідно до якої 06.03.2020 року було здійснено виїмку вищевказаної інформації, при ознайомленні з котрою встановлено, що 26.01.2020 року о 14:31 год. грошові кошти з рахунку потерпілого № НОМЕР_1 було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , котрий відповідно до даних банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проте, 26.01.2020 року о 14:41 год. з рахунку вищевказаної громадянки грошові кошти в сумі 9000 грн. перераховано на баланс картки № НОМЕР_3 .

Даний факт підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , роздруківкою руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000127, слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити. Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який 26.01.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на загальну суму 9000 грн.

2.Даних про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів) з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який 26.01.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на загальну суму 9000 грн., за період з 26.01.2020 року по теперішній час.

3.Фото, відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який 26.01.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на загальну суму 9000 грн., за період з 26.01.2020 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1