КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1915/18
Провадження № 1-кс/552/878/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарю ОСОБА_2 , представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Мальва СВ», слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши скаргу представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Мальва СВ» про визнання протиправною бездіяльність органу досудових розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:
08.05.2020 року представник скаржника адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Мальва СВ» звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтава зі скаргою про визнання протиправною бездіяльність органу досудових розслідувань начальника третього відділу розслідувань кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підчас проведення обшуку від 18.12.2019 року, яке належить ТОВ «Мальва СВ», а саме: нафтопродукти, паливо мастильні матеріали, в ємностях: Е2: 266 см 66 814 л розчинник для флексодруку; Е3: 305 см 76 662 л; Е11: 269 см 74235 л; Е12: 54 см 6 788 л розчинник складний органічний; Е9: 109 см 21 645 л сольвент кам`яновугільний, та зобов`язати повернути вилучене майно.

Свою скаргу обґрунтував тим, що 18.12.2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 12.12.2019 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 29.03.2017, яке знаходиться в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області, було проведено обшук нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія Нафтатрейд».

Під час проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» в ємностях Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 було виявлено нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали та за допомогою градуювальних таблиць зроблено підрахунок 273 647 літра та вилучено. Виявлені нафтопродукти, паливо - мастильні матеріали в ємностях Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 передано на відповідальне зберігання засновнику ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» ОСОБА_6 . Ємності Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 були опечатані паперовою стрічкою завіреними печаткою № 23 СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, з підписами слідчого, понятих, присутніх.

Вказував, що ознайомившись з даними протоколу обшуку від 18.12.2019 року про проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» встановив, що вилучені в ємностях Е2; ЕЗ; Е9; E11; Е12 нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали належать на праві власності ТОВ «Мальва СВ» (). В ємностях знаходилось: Е2: 266 см - 66 814 л розчинник для флексодруку; ЕЗ: 305см - 76 662 л; Е11: 269 см - 74 235 л; Е12: 54 см - 6 788 л розчинник складний органічний; Е9: 109 см - 21 645 л сольвент кам`яновугільний. Дані нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали не були придбані по фінансово - господарським взаємовідносинами із ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» () чи ПП «Еко-Альянс» ().

Факт належності нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів на праві власності ТОВ «Мальва СВ» підтверджується доданими до скарги первинними бухгалтерськими та податковими документами.

Зазначав, що з ресурсу Єдиного державного реєстру судових рішень, клопотання про накладення арешту на вилучені нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали під час проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» 18 грудня 2019 року, органом досудового розслідування не подавалося, відповідна ухвала слідчим суддею не постановлялась.

Вважає, що вилучене майно є тимчасово вилученим, і оскільки ухвала про їх арешт відсутня, то вказане майно необхідно повернуто власнику.

Під час розгляду скарги, в судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив задовольнити. Слідчий ОСОБА_4 в задоволенні скарги просив відмовити.
Дослідивши матеріали скарги, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в межах кримінального провадження за № 0000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України ухвалою від 12.12.2019 надано дозвіл на проведення обшук нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія «Нафтатрейд».

Під час проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» в ємностях Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 було виявлено та вилучено нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали за допомогою градуювальних таблиць зроблено підрахунок 273 647 л., та передано на відповідальне зберігання засновнику ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як встановлено під час розгляду скарги, 18.12.2019 року під час обшуку за адресою Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія «Нафтатрейд», було виявлено та вилучено нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали в ємностях Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 передано на відповідальне зберігання засновнику ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» ОСОБА_6 .

Вилучені нафтопродукти та паливо-мастильні матеріали належать на праві власності ТОВ «Мальва СВ», що підтверджується доданими до скарги первинними бухгалтерськими та податковими документами.

Оскільки ухвалою слідчого судді від 12.12.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку, дозвіл на вилучення нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів ТОВ «Мальва СВ» не надався, то вказане майно є тимчасово вилученим. Проте, на день подання даної скарги, інформації про повернення тимчасово вилученого майна або про накладення на нього арешту не надходило.

Крім того, відомості відносно посадових осіб ТОВ «Мальва СВ» до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування з клопотанням про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого майна до слідчого судді не звертався, то доводи скаржника про визнання дій слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна протиправними є слушними, вказане майно підлягає поверненню власнику, а тому скарга ТОВ «Мальва СВ» підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 169, 235, 303, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Зобов`язати орган досудового розслідування - начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , повернути тимчасово вилучене майно підчас проведення обшуку від 18.12.2019 року, а саме: нафтопродукти, паливо мастильні матеріали, які належать на праві власності ТОВ «Мальва СВ» () та знаходяться в ємностях: Е2: 266 см 66 814 л розчинник для флексодруку; Е3: 305 см 76 662 л; Е11: 269 см 74235 л; Е12: 54 см 6 788 л розчинник складний органічний; Е9: 109 см 21 645 л сольвент кам`яновугільний.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1