Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/2811/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 грудня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи директора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000153 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000153 від 06.12.2019 року за ознаками ч. З ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " бюджетних коштів, шляхом укладання 18.11.2019 договору щодо проведення капітального ремонту трибун вищевказаного комунального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового слідства встановлено, що 18.10.2019 року Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено проведення торгів щодо капітального ремонту трибун вказаного комунального закладу по АДРЕСА_3 з очікуваною вартістю 6 922 003,20 грн. За результатами державної закупівлі 18.11.2019 року укладено договір між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення капітального ремонту трибун вищевказаного комунального закладу, який розташований: по АДРЕСА_3 на загальну суму 5 799 000,00 грн. Крім того, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.11.2019 за № 272 «Про початок моніторингу закупівель» Північно - східним офісом Держаудитслужби здійснювався моніторинг вищевказаної закупівлі та виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель у діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами перевірки складено висновок, відповідно до якого встановлено порушення вимог пункту 1 частини 1 статті 30 Закону «Про публічні закупівлі» в частині розгляду та/або відхилення (не відхилення) замовником тендерної (тендерних) пропозиції (пропозицій). Крім того, відповідно до графіку виконання будівельних робіт на об`єкті у листопаді - грудні 2019 року заплановано виконання залізобетонних робіт, а саме: збирання та розбирання дерево-металевої модульної опалубки типу «Пері» або еквівалент для улаштування стін,

установлення арматури окремими стрижнями з в`язанням вузлів з`єднань в стіни і перегородки, укладення бетонної суміші в конструкції бетононасосами: трибун. Так, моніторингом сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.11.2019 перераховано відповідно до акту виконаних робіт №1 від 25.11.2019 грошові кошти у сумі 883 500,00 грн., тобто за 5 робочих днів Підрядником виконано робіт на вищевказану суму. Відповідно до п.2.1 договору №18/11 укладеного 18.11.2019 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума договору за рахунок коштів 2019 рік складає З 273 453, 00 грн. Згідно п. 2.2. замовник здійснює поміжні платежі на основі підписаних сторонами актів прийому-здачі виконаних робіт форми КБ-2 (або етапів робіт) та довідок про вартість виконаних робіт і витрат форми КБ-3 протягом 60 календарних днів з дня підписання актів. При цьому замовник підписує КБ-2в і КБ-3 в 15-тиденний термін після надання їх йому підрядником. З метою встановлення вартості фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплачених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт на підставі договору №18/11 від 18.11.2019 року відповідно до акту виконання робіт №1 від 25.11.2019 та факту їх завищенні, під час досудового розслідування призначено будівельно- технічну експертизу. Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 є ОСОБА_6 .

Таким чином, для повного всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій. Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення злочину та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні також просила суд клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - директор ОСОБА_5 , в судовому засіданні не заперечував щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених слідчим у клопотанні, за виключенням тих документів, які не перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи , про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

06.12.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000153 за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, за фабулою: службові особи Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили привласнення бюджетних коштів шляхом укладання 18.11.2019 року договору щодо проведення капітального ремонту трибун вищевказаного комунального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Комунального закладу «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, а саме: документів, на підставі яких було визначено необхідність проведення закупівлі (ідентифікатор закупівлі (UA-2019-10-18-003619-b); до оригіналів тендерної документації з додатками під час оголошення та проведення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупівлі (ідентифікатор закупівлі (UA-2019-10-18-003619-Ь) робіт з капітального ремонту трибун КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: положення та накази про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури закупівлі товарів за державні кошти, тендерні пропозиції, які подавались для закупівлі робіт, оригіналів документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості на проведення вказаних робіт, тощо, на загальну суму 6 922 003,20 грн., які стосуються вищезазначеної закупівлі; договору №18/11 укладеного 18.11.2019 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з всіма додатками та змінами до нього та документів на підставі яких укладався вказаний договір; з всіма додатками до них та змінами до них, документів щодо замовлення, прийому, поставки, розвантажування, складування, зберігання, доставки на будівельний майданчик матеріалів та конструкцій, їх кількості та комплектності; актів прийому-здачі виконаних робіт (КБ-2), довідок про вартість виконаних робіт та витрат (КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін, відповідно до договору та скріплених печатками сторін; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи; документів, що підтверджують надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на оплату виконаних робіт, згідно з договором; інформацію про наявність кредиторської та дебіторської, заборгованості по укладеному договору та інформацію про оплати по договору, робіт тощо; оригіналів наказів про призначення на посади, посадових інструкцій директора Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступника або інших уповноважених осіб на укладення договорів про закупівлю робіт за державні кошти, проведення тендерних закупівель, членів тендерного комітету Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час оголошення та проведення Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі робіт (ідентифікатор закупівлі (иА-2019-10-18-003619-Ь), що може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, перебування яких у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова не доведено стороною кримінального провадження, а саме: документів щодо відповідності будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам (сертифікати відповідності, технічні паспорти та інші документи, які посвідчують їх якість), документів щодо замовлення, прийому, поставки, розвантажування, складування, зберігання, доставки на будівельний майданчик матеріалів та конструкцій, їх кількості та комплектності; актів прийому-здачі виконаних робіт (КБ-2), довідок про вартість виконаних робіт та витрат (КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін, відповідно до договору та скріплених печатками сторін; інформацію про наявність кредиторської та дебіторської, заборгованості по укладеному договору та інформацію про оплати по договору, робіт тощо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000153 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-до оригіналів документів (доповідних записок, листів, бюджетних запитів, бюджетних програм, кошторисів, паспортів бюджетних програм, звітів про виконання кошторисів та звітів про виконання паспортів бюджетних програм, тощо), на підставі яких було визначено необхідність проведення закупівлі (ідентифікатор закупівлі (UA-2019-10-18-003619-b);

-до оригіналів тендерної документації з додатками під час оголошення та проведення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупівлі (ідентифікатор закупівлі (UA-2019-10-18-003619-b) робіт з капітального ремонту трибун КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: положення та накази про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури закупівлі товарів за державні кошти, тендерні пропозиції, які подавались для закупівлі робіт, оригіналів документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості на проведення вказаних робіт, тощо, на загальну суму 6 922 003,20 грн., які стосуються вищезазначеної закупівлі;

-договору №18/11 укладеного 18.11.2019 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з всіма додатками та змінами до нього та документів на підставі яких укладався вказаний договір з усіма додатками до них та змінами до них, а саме: проектної документації, документів щодо відповідності будівельних матеріалів; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи; документів, що підтверджують надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на оплату виконаних робіт, згідно з договором;

-оригіналів наказів про призначення на посади, посадових інструкцій директора Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступника або інших уповноважених осіб на укладення договорів про закупівлю робіт за державні кошти, проведення тендерних закупівель, членів тендерного комітету Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час оголошення та проведення Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі робіт (ідентифікатор закупівлі (иА-2019-10-18-003619-b).

В задоволенні решти вимог - відмовити.
Зобов`язати посадових осіб Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, одночасно надавши копії вищевказаних документів, завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 16 січня 2020 року.
Роз`яснити Комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1