СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/301/20
ун. № 759/384/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника скаржника адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОРМАК» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 14 листопада 2019 року,-
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОРМАК» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 14 листопада 2019 року. Скарга обґрунтовується тим, що під час проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні 09.01.2020 за адресою: м.Харків, вул.Суздальські ряди, 12 були вилучені грошові кошти в розмірі 163803,00 грн, які належать ТОВ «СТОРМАК». Скаржник вважає, що вказані грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження, оскільки не отримані злочинним шляхом та являються залишками в касі від продажу товару від товариства. У зв`язку з чим, скаржник просить повернути вказані кошти, які утримуються без законних на це підстав.
В судовому засіданні представник скаржника вимоги скарги підтримала, просила задовольнити з підстав, вказаних у скарзі.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з`явився, неявка якого, відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, не є перешкодою для розгляду скарги.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши представника скаржника, вивчивши матеріали, долучені до скарги, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 26.12.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000336 від 14.11.2019, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень підвалу № 10, 10а, 65-68, XV, XVI; 1-го поверху № 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 19д, 19е, 19з, XXV, XXVa, XXVI, XXVIa, XXVIб, XXVIв, XXVI г, XXVIд, XXVIII, XXIX-XXXIV; 2-го поверху № 26-28, 39, 40, 71, XL, XLII-XLVII; 3-го поверху № 56, 58, 58а, 59, 59а, LIV, в літ. «А-5», нежитлові приміщення 3-го поверху № 57, LIII; 4-го поверху № 62, 62а, 62б, 63, 63а LVII, LVIII, LIX; 5-го поверху № 64, LX в літ. «А-5», які знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, буд. 12/2, та які перебувають у власності ТОВ «Информ-Сервіс» (), з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зокрема, використані у виготовленні підроблених документів, внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: печаток, штампів, оригіналів та копій фінансово-господарських документів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку, документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння державними коштами та/або ухилення підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, чорнових записів, коштів, неоприбуткованих, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), які разом з інформацією, що на них міститься є необхідною умовою проведення експертних досліджень, містять відомості про протиправну діяльність «конвертаційного центру», конвертацію грошових коштів, легалізацію коштів та майна, штучне зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, оформлення безтоварних операцій, створення, придбання та використання підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «ОЛТРЕЙД 16» (), ТОВ «ТРОЯН-АН» (); ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (); ТОВ «ТОБАКО» (); ТОВ «МАЛЬВА-ГРАНД-ПОСТАЧ» (); ТОВ «ТІ.ДІ.-МАРК» (); ПП «Системи моніторингу» (); ТОВ «"КОМПАНІЯ "САРЕКС"» (код ЄДРПОУ "40928143); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (); ТОВ «АДАМАСК» (); ТОВ «АЛЬТАІР ЛАЙТ» (); ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (); ТОВ «СМ-ОК» (); ТОВ «ГАЛЬВІОН ІНВЕСТ» (); ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (); ТОВ «НОВОТЕХ ОПТ» (); ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (); ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (); ТОВ «РІБРЕЙ ГРУП» (); ТОВ «ВІАРОН ТРЕЙД» ();ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (); ТОВ «ХОВО-ГРУП-ЦЕНТР» (); ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (); ТОВ «"НК ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ"» (); ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ» ();ТОВ «РАНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» (); ТОВ «ТРЕЙДМАР» (); ТОВ «СТОРМАК» (); ТОВ «СХІДТОРГ 2018» (); ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» (); ТОВ «МЕГАНОЛ+» (); ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 2006» (); ТОВ «СТОР ЕКСПО» (); ТОВ «ЕЛЬТОР ЛЮКС ТОРГ» (); ТОВ «ГЛОСКОНСАЛТ» (); ТОВ «МОНТАЖТЕХПРОМ» (); ТОВ «ЛАНС-КРЕАТИВ» (); ТОВ «КАМЕЛ ПОСТАЧ» (); ТОВ «КВАНТУМ ГУРТ» (); ТОВ «ТД ЛОЗА+» (); ТОВ «ІРІНКОМ» (); ТОВ «ЕКСПЕРТ-ТОРГ» (); ТОВ «МАГРЕСТ-КАРТЕЛЬ» (); ТОВ «СІТІ БІЛД» (); ТОВ «ДЕВЕЛОПСХІД» (); ТОВ «МЕГАТРЕЙДИНГ+» (); ТОВ «РЕМБУД 2018» (); ТОВ «АЛЬЯНС-ВІЛІЯ» (); ТОВ «ІТАКА БІЗІНВЕСТ» ();ТОВ «ТІДІ-МАРК» (); ТОВ «КАШТАН-2017» (); ТОВ «ИНФОРМ-СЕРВИС» (); ТОВ «ФІРМА "УКРАЇНА-7 ЛТД» (), ПП "ДМА КАПІТАЛ-2007" (); ТОВ «ТІ.ДІ.-МАРК» (); ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (); ТОВ «ДЕЛАЙТ ЕЛІТ» (); ТОВ "АТТІКА-2007" (), ТОВ «ОСНОВА ІНФО» (), ТОВ «ЕЛІТАГАЗ ЛТД» (), ТОВ «АРТЕЛЬ 95» ().

На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді 09.01.2020 був проведений обшук за адресою: м.Харків, вул.Суздальські ряди, 12, в приміщеннях, які, як стверджує адвокат скаржника орендуються ТОВ «СТОРМАК».

При цьому, під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучене, у тому числі, грошові кошти в розмірі 163803,00 грн, які скаржник просить повернути.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

У той же час, встановлюючи у особи наявність підстав для звернення із даною скаргою слідчий суддя виходить з того, що власником тимчасово вилученого майна може бути фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на нього, що підтверджується відповідними документами, зокрема може підтвердити його походження та підстави перебування за адресою проведення обшуку відповідно до чинного законодавства, при цьому слід враховувати, що власником визнається особа, якій, окрім права користування майном, належить також право володіння та розпорядження останнім у межах, визначених законом.

При цьому матеріали скарги у собі не містять будь-яких належних та допустимих доказів, що саме Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОРМАК» є володільцем вилученого в ході обшуку майна, зважаючи на недоведеність обставин користування вказаною особою приміщеннями, в яких проводився обшук. Оскільки, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи вказано: 61064, Харківська обл., місто Харків, пров. Титаренківський, будинок 8, при цьому, наданий скаржником договір оренди нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, Суздальські ряди, 12, приміщення №№ 3, 3а, 3б діяв до 31.12.2018, доказів його пролонгації скарга не містить.
Виходячи з викладеного вище слідчий суддя приходить до висновку, що доводи скарги не знаходять свого підтвердження доказами у судовому засіданні, що є підставою для відмови у задоволенні скарги.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні скарги - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Повний текст ухвали оголосити14.02.2020 о 15:00.
Слідчий суддя ОСОБА_1