справа № 208/171/20
№ провадження 1-кс/208/373/20
УХВАЛА
Іменем України

25 лютого 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчій СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів: фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2019 по теперішній час; копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2019 по теперішній час; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2019 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2019 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на теперішній час.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав..

Як вбачається з матеріалів клопотання, В провадженні слідчого відділу Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001867 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «опій» на території м. Кам`янське Дніпропетровської області.

В ході проведення досудового розслідування співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше неодноразово судимого, в тому числі за вчинення злочинів передбачених ст. 307 та ст. 309 КК України, який на території м. Кам`янське незаконно збуває особливо небезпечний наркотичний засіб «опій». Допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтвердили інформацію щодо причетності ОСОБА_4 до незаконного збуту наркотичного засобу «опій».

01.11.2019 на підставі постанови прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури №1131т від 16.10.2019 було проведено оперативну закупку особливо небезпечного наркотичного засобу «опій» у ОСОБА_4 , в ході якої останній передав закупнику ОСОБА_7 пластикову ємкість об`ємом 40 мл з рідиною коричневого кольору масою 5,3169 г, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований масою в перерахунку на суху речовину 0,1159 г та медичний шприц об`ємом 5 мл з рідиною коричневого кольору масою 4,2624 г, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований масою в перерахунку на суху речовину 0,0953 г, загальна опію ацетильованого маса на суху речовину 0,2112 г, тобто здійснив незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «опій ацетильований».

06.02.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно, вчиненого особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст.309 КК України.

06.02.2020 під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 пояснив, що наркотичний засіб «опій ацетильований» він купує у малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_8 за ціною 100 гривень за 1 мл або купує у нього «маляс», з якого в подальшому виготовляє наркотичний засіб «опій ацетильований». Більш повних анкетних даних та де вказаний ОСОБА_8 мешкає ОСОБА_4 не знає та, коли ОСОБА_4 потрібно з ним зв`язатися для покупки наркотичних засобів, ОСОБА_4 телефонує йому на мобільний телефон за № НОМЕР_3 , потім перераховує кошти на банківську карту, а вказаний ОСОБА_8 повідомляє місце, де буде залишено наркотичний засіб, це може бути будь-яке місце в м.Кам`янському.

Після чого ОСОБА_4 добровільно надав для огляду працівникам поліції свій мобільний телефон, пояснивши, що у вказаному телефоні наявний контакт вказаного чоловіка на ім`я ОСОБА_8 та зафіксовані телефонні з`єднання з ним. 06.02.2020 в ході огляду вказаного мобільного телефону, а саме «Nokia 6700» IMEI: НОМЕР_4 за участю ОСОБА_4 останній вказав у телефонній книзі контакт під ім`ям « ОСОБА_9 » з абонентським номером НОМЕР_5 та було встановлено, що ОСОБА_4 з`єднувався з вказаним абонентом в останнє 05.02.2020 о 17:56 год., а 06.02.2020 о 16:21 год. було зафіксовано виклик на мобільний телефон ОСОБА_4 з вказаного абонентського номеру Крім того, в ході зазначеного огляду ОСОБА_4 пояснив, що перераховував грошові кошти за наркотичні засоби на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на банківському рахунку, до якого випускалась карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , в період з 01.10.2019 по теперішній час.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів: фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2019 по теперішній час; копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2019 по теперішній час; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2019 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2019 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на теперішній час..

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1