Справа № 461/4149/19
Провадження № 1-кс/461/378/20
УХВАЛА
22.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000378 від 09 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених - ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Клопотання вмотивоване тим, що у провадження Слідчого управління перебуває кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб із суб`єктами господарювання розтрати бюджетних коштів при закупівлі медичних виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та установлено, що у квітні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі замовник, ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на підставі Угоди про позику, укладеної між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року № 8475-UA, в рамках проекту Міністерства охорони здоров`я України «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей» та субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» проведено торги на закупівлю медичних виробів «Гінекологічні комплекти, цитологічні щіточки», ідентифікатор закупівлі NCB 4.1.7.
Слідчий зазначає, що для належного досудового розслідування управлінню необхідні оригінали документів щодо співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01 січня 2016 року по 24 грудня 2019 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або ж, за адресою засновника: АДРЕСА_2 .
Слідчий у письмовій заяві просив клопотання слухати без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був за клопотанням слідчого відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом з матеріалів клопотання встановлено, що проведеним ГУ ДФС у Львівській області дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало зазначені медичні вироби у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 6 785 212,40 грн. (в т. ч. ПДВ 473 885,81 грн.). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017 року здійснило імпорт зазначених медичних виробів від виробника ІНФОРМАЦІЯ_6 , China.

Відповідно до інформації митних органів, митна вартість виробів медичного призначення, які в подальшому були реалізовані « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становила загалом 3 156 512 грн. Таким чином, вартість зазначених медичних виробів з урахуванням сплачених обов`язкових платежів і зборів склала 3 377 467,84 грн. (3 156 512 грн. +0% мита +7% ПДВ).

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило поставку зазначених медичних виробів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 7 453 680,00 грн. (обсяг постачання без ПДВ 6 966 056,07 грн., ПДВ 7% - 487 623,92 грн.).

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_2 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), в подальшому для проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів (експертиз печаток), а саме:

- оригіналів договорів, контрактів, угод на купівлю або продаж, поставку медичних товарів (медичних виробів), в тому числі «Гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 1», «Гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 2» та «Цитологічних щіточок для забору матеріалу з шийки матки (цитологічні щіточки тип D» виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Китай), а також договорів на надання послуг, виконання робіт та інших господарських відносин, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з однієї сторони та українськими суб`єктами господарювання з іншої, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та іншими за період з 01 січня 2016 року по 24 грудня 2019 року;

- оригіналів банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та довідок, прибуткових та видаткових накладних із зазначенням серії, дати продажу, ціни та націнки, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначених договорів, контрактів, угод за період з 01 січня 2016 року по 24 грудня 2019 року;

- оригінали гарантійних листів, листи щодо наявності повноважень представляти інтереси іноземних виробників на території України, декларації відповідності на продукцію, сертифікати якості на конкретні серії (партії), реєстраційні документи на медичні товари та інші документи щодо їх якості, відповідності та походження, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання вказаних документів зазначеним суб`єктам господарської діяльності за період з 01 січня 2016 року по 24 грудня 2019 року;

- оригінали митних декларацій (ВМД) у тому числі роздруковані електронні інвойси стосовно імпорту медичних товарів (медичних виробів), в тому числі щіточок гінекологічних та наборів гінекологічних за період 2016-2019 роках, у тому числі декларації митної вартості, рахунки - фактури (інвойси), товарно-транспортні накладні (CMR), рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, заявок на купівлю готівки, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, свідоцтв про реєстрацію медичних виробів, сертифікатів якості та відповідності, пакувальних листів, доручень на відвантаження вантажів, копій експортних декларації країни відправника, листів роз`яснень, а також інших документів, що складались на виконання умов указаних договорів, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх іноземними виробниками (постачальниками);

- оригіналів документів щодо страхування медичних виробів по вказаним вище договорам (договір страхування, страховий поліс, документи огляду вантажу, тощо);

- оригіналів документів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), «кредит-нот», дисконту, знижок тощо по угодах, договорах, контрактах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими суб`єктами господарювання, які укладені на купівлю/продаж медичних товарів (медичних виробів), в тому числі «Гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 1», «Гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 2» та «Цитологічних щіточок для забору матеріалу з шийки матки (цитологічні щіточки тип D» виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Китай), а також документів, на підставі яких надавались вказані компенсації, «кред-ноти», дисконти, знижки;

- оригіналів бухгалтерських документів підприємства та інші розрахунки, що підтверджують та відображують корегування, в т.ч. з податку на прибуток та податку на додану вартість в період часу з 01 січня 2016 року по 24 грудня 2019 року, у зв`язку з отриманням від постачальників або надання для покупців, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фінансової допомоги, знижок, компенсацій, кредит-нот у зв`язку із придбанням або реалізацією медичних виробів із зазначенням найменування продукції, серій, сум по яким були надані знижки, дисконти, «кредит-ноти» тощо, та інших документів щодо співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або ж, за адресою засновника: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1