Справа № 405/2903/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стали повідомлення УСБУ в Кіровоградській області про те, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватного підприємства (далі за текстом ПП) ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом ОКВП) ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили привласнення та заволодіння чужим майном грошовими коштами на загальну суму 17 млн. грн., що є особливо великим розміром, які виділялись як позика ІНФОРМАЦІЯ_3 під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації Проекту розвитку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017, за результатами проведення у період з липня 2016 року по лютий 2017 року конкурсних торгів за № KRD-IFB-03 Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , контракт № KRD-ICB-03 на виконання робіт по будівництву об`єктів: А1. Реконструкція водоводу Центральний в м. Кіровограді. А2. Реконструкція водоводу від водозабору ІНФОРМАЦІЯ_6 до ВНС ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Кіровограді А3. Реконструкція водоводу від камери №44 до ВНС ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС ІНФОРМАЦІЯ_8 ) А4. Будівництво водоводу в обхід Костянтинівського розрізу А5. Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС Олександрія А6. Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС Олександрія - НС Пантаївка А7. Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС Знам`янка - Зона І А8. Реконструкція каналізаційного колектора Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді на загальну суму 152 030 683,01 грн.

Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки FAF. Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перепродавалась ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за значно завищеною ціною.

В результаті вищезазначених операцій, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 10 269 016 грн. (без ПДВ), чим було завдано збитків на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктам Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград, а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судово-будівельно технічної експертизи, тому виникла необхідність в отриманні документів по наступним об`єктам будівництва: А1. Реконструкція водоводу Центральний в м. Кіровограді. А2. Реконструкція водоводу від водозабору ІНФОРМАЦІЯ_6 до ВНС ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Кіровограді А3. Реконструкція водоводу від камери №44 до ВНС ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС ІНФОРМАЦІЯ_8 ) А4. Будівництво водоводу в обхід Костянтинівського розрізу А5. Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС ІНФОРМАЦІЯ_11 А6. Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС Олександрія - НС Пантаївка А7. Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС Знам`янка - Зона І А8. Реконструкція каналізаційного колектора Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді, а саме: проектну документацію, виконану на стадії проект, робочий проект (чи робоча документація, у складі креслень, пояснювальної записок та кошторису; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною організацією державної форми власності; відповідний дозвільний документ встановленого зразка щодо отримання права на виконання будівельних робіт по зазначеним об`єктам будівництва, зареєстровані відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю; відповідний документ встановленого зразка що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об`єктів, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю (у випадку якщо будівельні роботи на відповідному об`єкті будівництва закінчено); виконавчу документацію у складі, як мінімум: загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (форма №2); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах; товарно-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначених об`єктах або відповідні договори оренди машин та механізмів.

Крім того, у ході досудового розслідування для проведення дослідження необхідно отримати документи, щодо закріплення відповідальних осіб з числа співробітників підприємства; документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; договір на виконання ремонтно-будівельних робіт з додатками і змінами до нього; рахунки та платіжні доручення, що свідчать про оплату виконаних робіт; документи щодо вводу об`єктів в експлуатацію.

Відповідно до листа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.01.2020 № 4, запитувані документи товариство може надати в порядку передбаченому главою 15 КПК України.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні пов`язане з специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Враховуюче те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами вищевказаних документів, їх копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.
Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 245,369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: проектну документацію, виконану на стадії проект, робочий проект чи робоча документація, у складі креслень, пояснювальної записки та кошторису; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною організацією державної форми власності; відповідний дозвільний документ встановленого зразка щодо отримання права на виконання будівельних робіт по зазначеним об`єктам будівництва, зареєстровані відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю; відповідний документ встановленого зразка, що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об`єктів, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю (у випадку якщо будівельні роботи на відповідному об`єкті будівництва закінчено); виконавчу документацію у складі, як мінімум: загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (форма № 2); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах; товарно-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначених об`єктах або відповідні договори оренди машин та механізмів; документи щодо закріплення відповідальних осіб з числа співробітників підприємства; документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; договір на виконання ремонтно-будівельних робіт з додатками і змінами до нього; рахунки та платіжні доручення, що свідчать про оплату виконаних робіт; документи, щодо вводу об`єктів в експлуатацію по наступним об`єктам будівництва: А1. Реконструкція водоводу Центральний в м. Кіровограді. А2. Реконструкція водоводу від водозабору ІНФОРМАЦІЯ_6 до ВНС ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Кіровограді А3. Реконструкція водоводу від камери №44 до ВНС ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС ІНФОРМАЦІЯ_8 ) А4. Будівництво водоводу в обхід Костянтинівського розрізу А5. Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС ІНФОРМАЦІЯ_11 А6. Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС Олександрія - НС Пантаївка А7. Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС Знам`янка - Зона І А8. Реконструкція каналізаційного колектора Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді.

Строк дії ухвали визначити до 26.06.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11