УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/18772/19

Провадження № 1-кс/638/256/20

13.01.2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004913 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004913 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2019 року ОСОБА_5 , діючи у відповідності розподілених ролей з невстановленою особою, прибула за місцем мешкання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , де остання передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8000 доларів США та 14200 євро, які вимагала невстановлена особа представляючись співробітником правоохоронних органів під час телефонної розмови, нібито для вирішення питання, щодо не притягнення дочки потерпілої до кримінальної відповідальності за нібито скоєне нею ДТП. Після чого, ОСОБА_5 покинула місце вчинення злочину, розподіливши грошові кошти на власний розсуд.

За вказаним фактом було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004319 від 02.12.2019 року, за попередньою правовою кваліфікацією скоєння кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Таким чином, 03.12.2019 року, органом досудового розслідування було встановлено достатність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні нею вказаного кримінального правопорушення, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство в особливо великих розмірах.

Варто зазначити, що в ході затримання, у ОСОБА_5 було вилучено мобільний телефон марки «iPhone» модель «7 Plus» (imei: НОМЕР_1 ), який був використаний для зв`язку із невстановленою особою під час здійснення кримінального правопорушення-злочину. В ході огляду інформації, яка міститься на вказаному мобільному телефоні «iPhone», було виявлено наступні дзвінки: 01.12.2019 з телефонного номеру НОМЕР_2 : 1) вхідний дзвінок о 18:49, тривалістю 52 секунди, 2) вхідний дзвінок о 18:52, тривалістю 46 секунд, 3) вхідний дзвінок о 18:58, тривалістю 1 хвилина, 4) вхідний дзвінок о 19:39, тривалістю 1 хвилина, 5) вхідний дзвінок о 20:24, тривалістю 1 хвилина, 6) вхідний дзвінок о 20:44, тривалістю 43 секунди, 7) вихідний дзвінок о 20:46, тривалістю 47 секунд, 8) вхідний дзвінок о 20:48, тривалістю 10 секунд, 9) вхідний дзвінок о 20:53, тривалістю 1 хвилина, 10) вхідний дзвінок о 20:56, тривалістю 23 секунди, 11) вхідний дзвінок о 20:59, тривалістю 19 хвилин, 12) вхідний дзвінок о 21:19, тривалістю 1 хвилина, 13) вихідний дзвінок о 21:21, тривалістю 22 хвилини, 14) вхідний дзвінок о 21:43, тривалістю 1 хвилина, 15) вхідний дзвінок о 21:44, тривалістю 6 хвилин, 16) вхідний дзвінок о 21:56, тривалістю 1 хвилина, 17) вхідний дзвінок о 22:00, тривалістю 1 хвилина, 18) вхідний дзвінок о 22:05, тривалістю 53 секунди, 19) вхідний дзвінок о 22:08, тривалістю 35 секунд, 20) вхідний дзвінок о 22:13, тривалістю 4 хвилини, 21) вхідний дзвінок о 22:34, тривалістю 1 хвилина, 22) вхідний дзвінок о 22:41, тривалістю 2 хвилини; 02.12.2019 з телефонного номеру НОМЕР_3 : 1) вхідний дзвінок о 16:55, 2) вхідний дзвінок о 17:00, 3) вхідний дзвінок о 17:05, 02.12.2019 з телефонного номеру НОМЕР_4 : 1) вхідний дзвінок о 18:50, 2) вхідний дзвінок о 18:51, 3) вхідний дзвінок о 19:55, 4) вхідний дзвінок о 21:08, 5) вхідний дзвінок о 21:55, 6) вхідний дзвінок о 23:11, 06.12.2019 з телефонного номеру НОМЕР_5 : 1) вхідний дзвінок о 00:50, 07.12.2019 з телефонного номеру НОМЕР_4 : 1) вхідний дзвінок о 15:55.

Крім того, встановлено наявність смс-повідомлення, а саме: 1) 16 жовтня 2019 о 20:45 вхідне повідомлення з номеру НОМЕР_4 , який не записаний в вищевказаному мобільному телефоні з наступним текстом « НОМЕР_6 спасибо»; 2) 1 вересня 2019 о 18:10 вхідне повідомлення з номеру НОМЕР_2 , який не записаний в вищевказаному мобільному телефоні з наступним текстом «-45гр. пожалуиста не забудъ»; 3) 2 грудня 2019 о 00:08 вхідне повідомлення з номеру НОМЕР_3 , який не записаний в вищевказаному мобільному телефоні як з наступним текстом «51.68.75.54.19.92.80.45.шабанова»; 4) 2 грудня 2019 о 18:13 вхідне повідомлення з номеру НОМЕР_4 , який не записаний в вищевказаному мобільному телефоні з наступним текстом «чего не отвечаешь! Милашка ты где. ?»; 5) 2 грудня 2019 о 19:53 вхідне повідомлення з номеру НОМЕР_4 , який не записаний в вищевказаному мобільному телефоні з наступним текстом «набери пожалуист коля »; 6) 2 грудня 2019 о 22:00вхідне повідомлення з номеру НОМЕР_4 , який не записаний в вищевказаному мобільному телефоні з наступним текстом «чего ты не отвечаеш? Ты хоть скажи что все в порядке у тебя. Я переживаю очень!».

08.01.2020 від о/у Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що до гр. ОСОБА_5 неодноразово здійснювались дзвінки та надходили смс-повідомлення з наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , які ймовірно належать особі, з якою ОСОБА_5 вступила в злочинну змову та вчинила вищезазначений злочин.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про абонентів на ім`я яких зареєстровані телефонні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом вилучення копій укладених договорів про надання абонентських послуг та копій документів які надавались для укладення цих договорів (із вказанням належності прямого та конвергентного номерів);

В судове засідання слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані стосовно спілкування осіб з використанням мобільного зв`язку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту спілкування між особами неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004913 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу), де знаходяться дані матеріали та документи, а саме: інформацію про абонентів на ім`я яких зареєстровані абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом вилучення копій укладених договорів про надання/отримання абонентських послуг та копій документів які надавались особами для укладення цих договорів (із вказанням належності прямого та конвергентного номерів); інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 за період часу з 01.09.2019 по 12.01.2020, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1