УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2019 Галицький районний суду м. Львова в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000378 від 09.04.2019, за фактом вчинення службовими особами Департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА за попередньою змовою групою осіб із суб`єктами господарювання розтрати бюджетних коштів при закупівлі медичних виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Крім того, службові особи приватного суб`єкта господарювання за попередньою змовою групою осіб, готуються надати службовій особі державної установи неправомірну вигоду, що свідчить про готування до вчинення злочину передбаченого, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України, а також службові особи державної установи, діючи за попередньою змовою групою осіб готуються одержати від службової особи приватного суб`єкта господарювання неправомірну вигоду, що свідчить про готування до вчинення злочину передбаченого, ч.1 ст.14 ч.3 ст.368 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на речові докази, які долучені до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- які вилучені за фактичним місцем здійснення діяльності ТзОВ «Едвіл» () за адресою: м. Львові по вул. Бузкова, 2, а саме: грошові кошти номіналом по 500 грн., які обвернуті аркушем паперу з рукописними надписами «40 000» «- 13 500» «26 500» та які скріплені резинкою, а саме купюр номіналом по 500 грн. кожна в кількості 53 шт. з серійними номерами: ЛГ3567103, БК4723848, СИ7978315, СЗ2283686, ВБ4951716, ФЗ9765945, ВП5665883, ЛВ5604248, УГ9474881, ЗД1201880, МА3543049, ЗД7128404, ЗЗ5266491, СГ0437539, ФЗ7759717, ЗД4859527, АВ4301919, ЛБ0684543, ФГ7674566, ЛИ5580976, ЦА0548754, ЦА0548753, ЦА0548756, ЦА0548755, ЦА0548758, ЦА0548757, ЦА0548760, ЦА0548759, ЦА0548762, ЦА0548761, ЦА0548764, ЦА0548763, ЦА0548766, ЦА0548765, ЦА0548768, ЦА0548767, ЦА0548770, ЦА0548769, ЦА0548772, ЦА0548771, ЦА0548774, ЦА0548773, ЦА0548776, ЦА0548775, ЦА0548670, ЦА0548777, ЦА0548695, ЦА0548694, ЦА0548503, ЦА0548502, ЦА0548505, ЦА0548504, ХБ0228785.

- конверт на якому містяться рукописні надписи, цифри, слова та дати, в якому наявні купюри номіналом по 500 грн. кожана в кількості 6 шт. з серійними номерами: УЗ8659407, ФД1993828, ЗЗ3261878, ЛГ1419438, ЛД5706010, ВГ2721110, квитанція «райфайзен банк» та експрес накладна на звороті якої наявні рукописні надписи;

- конверт в якому є аркуш паперу з рукописним надписом «перемишль вересень» та кошти номіналом по 500 грн. в кількості 4 шт. з серійними номерами: ХА6283651, ФБ8596740, ЛИ1498292, ЛБ8486392, кошти номіналом 200 грн. в кількості 10 шт. з серійними номерами: АБ7003119, ЄД1786869, СД9517689, ПЄ1814990, КД8707712, КА6740735, КЄ9166929, УЙ0336248, ПА8268510, УМ3798826 та купюру номіналом 100 грн. з серійним номером УЗ3737782.

- Паперовий пакет із надписом «Укргазпромбанк» з пластиковими печатками в кількості 2 шт. які здійснюють мастичний відтиск з зображеннями з текстом: «…. ОСОБА_5 № НОМЕР_1 » та «… ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ».

- Поліетиленовий пакет було-жовтого кольору з надписом «аеліта» з пластиковими печатками в кількості 7 шт. які здійснюють відтиск з зображенням з текстом: «… ОСОБА_7 № НОМЕР_3 », «… ОСОБА_8 № НОМЕР_4 », «… ОСОБА_9 № НОМЕР_5 », «…. ОСОБА_10 № НОМЕР_6 », «… ТзОВ Медокс ЄРДПОУ 31729394», «…ПП Торговий ДІМ ФріДом №35502042» та пластиковий штамп який здійснює відтиск з надписом «…ТОВ МЕДОКС ЄРДПОУ 31729394».

- 2-і гумові вкладиші з печатки які здійснюють відтиск з надписом з текстом «… ОСОБА_11 № НОМЕР_7 » та «… ОСОБА_12 № НОМЕР_8 ».

- грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 19 шт. з серійними номерами: МВ0863912, ХИ7180447, УЛ7245580, УВ0869282, УИ3697023, ТЕ9848624, ТГ9841838, ХЄ9799055, УС3030483, ТИ6961924, ЄА1968830, УС2969010, ЕЖ3358966, УВ3126277, ЕЄ3882467, ЕЩ7648979, КЄ8071294, ЄБ1787994, ЗЕ7119540, номіналом 100 грн. з серійним номером: УП9412392, номіналом 5 грн. в кількості 4 шт. з серійним номером: ЗВ1656415, ЮБ1950975, УЄ6440738, ТД2390824, номіналом 2 грн. в кількості 3 шт. з серійним номерами: ТЕ3091216, ТЗ2860695, РЄ4952695, номіналом 1 грн. в кількості 2 шт з серійними номерами: УД0447331, СЖ6877612.

- Банківську картку «Приватбанк» «ключ до рахунку» за № НОМЕР_9 .

- конверт в якому наявні кошти номіналом 200 грн. в кількості 4 шт. з серійним номером: ВЧ4833480, ЄД8840985, АД7001575, ЗЕ4001422.

- пластикову печатку яка здійснює мастичний відтиск з текстом «… ОСОБА_13 № НОМЕР_10 » та візитки на імя ОСОБА_13 та текстом телефону та адреси.

- пластиковий штамп який здійснює мастичний відтиски з текстом «…ТзОВ ЄВАФАРМ №38501455».

- пластикові печатки в кількості 4 шт. які здійснюють мастичний відтиск з текстом «…ТзОВ МЕДОКС №31729394», «…. ТзОВ ЄВАФАРМ №38501455», та відтиски іноземною мовою з текстом «TWO Sp. z.o.o Spolka Komandytowa 25-301 Kielce ul.Sienkiewicza 28/31 NIP 959 19 58 187 REG 260800414 RKS» та «TWO Sp. z.o.o Spolka Komandytowa 25-003 Kielce ul.Wspolna 7/1 NIP 959 19 58 187 REG 260800414 RKS».

- 3-ри блокноти з твердими обкладинками в кожному з яких на наявних аркушах містяться рукописні надписи; 3-х зошитів (на яких є заводські надписи 48, 12 та 12 арк.) на сторінках яких наявні рукописні надписи; актів звіряння між ТОВ «Укрмедсерт» та ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;

- акту здачі приймання робіт №61 від 13.04.17 на 1 арк.; книги обліку доходів і витрат ОСОБА_13 на 98 арк.; книги обліку доходів і витрат ОСОБА_13 на 38 арк.; прибуткової накладної №562 від 18.12.2019 з додатками; прибуткової накладної №551 від 17.12.2019 з додатками; прибуткової накладної №550 від 17.12.2019 з додатками; прибуткової накладної №0549 від 18.12.2019 з додатками;

- папки швидкозшивача рожевого кольору із вмістом документів банківський операцій із титульним «ФОП ОСОБА_13 банк 2017»; папки швидкозшивача зеленого кольору із вмістом договорів поставки та наглядання за сертифікованими медичними виробами; аркушів паперу з рукописним текстом розрахунків цифр та дат (чорнові записи) на 20-ти аркушах; документів на іноземній мові із зазначенням фірми «yavo» Faktura VAT wyroby gotowe» з додатками в загальні кількості 39 арк.; договору про закупівлю за державні кошти між ТОВ «Едвіл» та КНП ЛОР Західноукраїнський спеціалізований медичний центр» з додатками за наступними номерами: №315 від 16.09.19, №206 від 09.07.19, №384 від 30.10.19, №312 від 06.12.19, №204 від 09.07.19, №101 від 09.07.19, №102 від 09.07.19;

- цінову пропозицію ТОВ «Едвіл» для тендерного комітету КНП ЛОР Західноукраїнський спеціалізований медичний центр» з додатками за наступними номерами: 852 від 26.11.19, №435 від 28.08.19, №567 від 10.10.19, №770 від 08.11.19;

- документи у швидкозшивачі жовтого кольору із зазначенням фірми «yavo» та «Едвіл» в загальній кількості 26 арк.;

- пластикову печатку з мастичним відтиском «… ТзОВ «ЕДВІЛ» №40031280»;

- мобільний телефону марки «SONY» з

ІМЕІ НОМЕР_11 та ІМЕІ НОМЕР_12 із вмонтованою сім-карткою номером НОМЕР_13 який перебував у користуванні ОСОБА_14 із паролем блокування 5736;

- мобільний телефону Samsung Galaxy S9 з ІМЕІ НОМЕР_14 та ІМЕІ НОМЕР_15 із вмонтованою сім-карткою за номером НОМЕР_16 та НОМЕР_17 який перебував у користуванні ОСОБА_15

- пластику печатку з мастичним відтиском з текстом «… ТзОВ ЕДВІЛ №40031280 №1», «… ТзОВ ЄВАФАРМ №38501455 №1» та штампи з відтиском з текстом «…ТзОВ Едвіл №40031280» та «…ТзОВ ЄВАФАРМ №38501455»;

- роздрукований тексту листів з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 на 33 арк.; рахунку на оплату №5040 від 24.09.19 з додатками на 3 арк.; рахунку на оплату №101 від 31.10.19 на 5 арк.;

- аркуш специфікації на тендерну закупівлю з рукописними надписами на 27 арк., які долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів;

- Які вилучені за місцем проживання директора ТзОВ «Едвіл» ОСОБА_16 , а саме у квартирі в АДРЕСА_1 , а саме: 300 Євро, 8 800 грн., 6 400 доларів США, 5 500 доларів США, зошит з чорновими записами, флешносій чорного кольору «Кінгстон» об`ємом пам`яті 16 гігабайт, які долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів;

- Які вилучені з автомобіля марки «VOLKSWAGEN» «JETTA», д.н.з. НОМЕР_18 , та особистого обшуку ОСОБА_17 , а саме:

- Мобільний телефон, чорного кольору в силіконовому чохлі, на задній частині якого зазначена марка «HUAWEI» та модель латинськими літерами «VKY-L29», із наявними на екрані записами «Vodafone UA» та «Kyivstar»;

- перепустку № 69 «Львівська обласна клінічна лікарня» на авто НОМЕР_18 ;

- постанову про накладення адміністративного стягнення № 556687 на особу ОСОБА_17 ,;

- страховий поліс № ЕР141953189 на особу ОСОБА_17 ;

- записник в твердій червоній обгортці із частково заповнений рукописними записами;

- інформацію про моніторинг на 3-х аркушах;

- візитну картку Державне управління справами Президента України, клінічна лікарня «Феофанія» ОСОБА_18 ;

- візитні картки на ім`я ОСОБА_19 ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»;

- грошові кошти, а саме: 200 доларів США, номіналом 100 доларів США КЕ 17706448 В, номіналом 50 доларів США 2 купюри, ML 46394753В, МА 22123632А; грошових коштів в сумі 1550 гривень, банкнотами: 500 грн. БР 5507524, 200 грн. 5 банкнот: ЕС 1403000, СВ 8454971, УФ 6851101, ХД 5452760, ТЄ 9329278 та 50 грн. УЄ 8509256.

- грошові кошти: 200 Євро 4 штуки по 50 Євро: М 8, S 2, S 4, Н 3;

- грошові кошти 1900 гривень: 1 банкнота 500 грн. ФБ 5584598, 7 банкнот по 200 грн.: ХВ 8972292, ЄЧ 1399717, УЙ 4194415, СБ 0461234, ЦА 6985025, КВ 9778667, СМ 6344537;

- флеш носій PL-BY-UA 2014-2020;

- флеш носій металевого у вигляді брилка, з написом «Schulke +»

- квитанції про оплату ПАТ «МетЛайф» платник ОСОБА_17 від 12.12.2019;

- поліс «МетЛайф» на ім`я ОСОБА_19 на 2-х арк..;

- документи на 7-ми аркушах;

- пропозиції про придбання товарів від 11.06.2019 на 1 арк.;

- опитувальник про якість лікування на 3-х арк..;

- фінансовий поліс ПЗУ на 3-х арк..;

- блокнот з чорновими записами та 3 аркуші із чорновими записами;

- аркуш А-4 із кошторисом «Липова Алея» на 7 арк.;

- копії рахунків про оплату, квитанцій на 27 арк. У фай лику;

- блокнот у червоній обкладинці із рукописними записами в якому знаходяться 3 аркуші А-4;

- блокнот із чорновими записами синього кольору;

- блокнот сірого кольору;

- блокнот синього кольору із написами «VNICEF»;

- блокнот без палітурки «ERVST»;

- Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_17 , а саме:

- паперовий конверт білого кольору із грошовими коштами номіналом по 500 гривень в кількості 49 штук, в загальній сумі 24 тисячі 500 гривень, а саме: ГК 5959186, ХВ 3019118, ХВ 5260107, ЦБ 5085037, ХВ 4642846, ХЗ 8838805, ХЙ 5947947, ФЗ 4749689, МА 7370855, ФБ 9009692, УЖ 7166758, ЗД 7600067, ВБ 3078652, ВГ 8018221, УЗ 6896781, СБ 5456084, ФЗ 0718005, ЛЗ 8057001, ЛБ 7093253, ХД 4659343, ХВ 2478268, ХА 1833013, ВВ 1352108, ХЄ 5403584, МБ 0313542, СИ 1999855, СБ 5612769, УД 4071216, СБ 06227862, ХЖ 7585809, ХД 7077291, ХБ 3387537, ХИ 5318117, ХИ 9738689, ХЗ 9087847, ХА 8176345, СГ 3364470, УИ 7081247, ЛВ 3576773, ЗИ 8309220, ЗЗ 3803332, ЛИ 6257630, УГ 6770219, ВВ 8579757, ВД 5863995, ВИ 7461941, ВЖ 7201013, ЛВ 1202248, ЛЗ 3120334;

- Грошові кошти в сумі 615 гривень, номіналом 500 грн., ВБ 2338958, 100 грн., УХ 6095950, та номіналом 1, 2, 10 грн., які долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів.

Клопотання слідчого обґрунтується тим, що 24 грудня 2019 року службові особи ТзОВ «Едвіл» (), юридична адреса: м. Львів, вул. Чукаріна, б.7, кв.65, діючи за попередньою змовою групою осіб, готуються надати службовій особі Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр", () юридична адреса: місто Львів, вул. Дністерська, 27 неправомірну вигоду, а останні діючи за попередньою змовою групою осіб, готуються одержати від службових осіб ТзОВ «Едвіл» неправомірну вигоду.

З метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у кримінальному провадженні 24.12.2019 за фактичним місцем здійснення діяльності, а саме офісних приміщень будівлі, в яких здійснює свою господарську діяльність ТзОВ «Едвіл» () директором якого є ОСОБА_16 , розташованої у м. Львові по вул. Бузкова, 2 з маркуванням «Корпус Б» та GPS координатами входу в будівлю 49?48'47"Пн 24°03'30"Сх. та до офісних приміщень ТзОВ «Едвіл» (), розташованих на другому поверсі зазначеної будівлі, (GPS координати входу в приміщення офісу 49?48'48"Пн 24°03'30"Сх.), однак відомості про права власності на дану будівлю відсутні, здійснено невідкладний обшук у приміщеннях, де встановлена діяльність зазначеного ТзОВ, зафіксовано присутність службових осіб, а також було встановлено факт передачі грошових коштів.

Також, 24.12.2019 під час проведення невідкладного обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN» «JETTA», д.н.з. НОМЕР_18 , яким керував директор Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" ОСОБА_17 , було проведено його особистий обшук, в результаті чого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 24 тисячі 500 гривень, серед яких були банкноти номіналом по 500 гривень, з яких попередньо було виготовлено копії, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи те, що вилучені під час невідкладних обшуків предмети, речі та документи, відповідають вимогам ч.1 ст.98, ст.ст. 99, 100 КПК України, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час криминального провадження, в тому числі були об`єктом кримінально протиправних дій, а також їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У даному кримінальному провадженні 24.12.2019 винесено постанову про визнання предметів, речей і документів речовими доказами та долучення їх до матеріалів досудового розслідування.

Вище вказана інформація, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що накладення арешту на речові докази, які були вилучені під час проведення невідкладних обшуків, надасть можливість дослідити всі обставини для розслідування вказаного кримінального провадження та інформацію, та використовувати як важливі докази у цьому кримінальному провадженні, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, чи заміни.

Вилучені предмети, речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, були знаряддям вчиненням кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що були об`єктом протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою збереження інформації яка наявна у вилучених предметах, речах та документах, з метою проведення в подальшому судових експертиз, та керуючись зазначеними законодавчими нормами, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому, просив задоволити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню частково.

Крім того, суд відмовляє в накладені арешту на грошові кошти у сумі 5 500 доларів США, оскільки з протоколу обшуку від 24 грудня 2019 року, вбачається, що ОСОБА_16 вказала, що вказані грошові кошти належать її брату, а органом досудового розслідування не надано належних доказів, що саме ці кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 задоволити частково.

Накласти арешт речові докази, які долучені до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- які вилучені за фактичним місцем здійснення діяльності ТзОВ «Едвіл» () за адресою: м. Львові по вул. Бузкова, 2, а саме: грошові кошти номіналом по 500 грн., які обвернуті аркушем паперу з рукописними надписами «40 000» «- 13 500» «26 500» та які скріплені резинкою, а саме купюр номіналом по 500 грн. кожна в кількості 53 шт. з серійними номерами: ЛГ3567103, БК4723848, СИ7978315, СЗ2283686, ВБ4951716, ФЗ9765945, ВП5665883, ЛВ5604248, УГ9474881, ЗД1201880, МА3543049, ЗД7128404, ЗЗ5266491, СГ0437539, ФЗ7759717, ЗД4859527, АВ4301919, ЛБ0684543, ФГ7674566, ЛИ5580976, ЦА0548754, ЦА0548753, ЦА0548756, ЦА0548755, ЦА0548758, ЦА0548757, ЦА0548760, ЦА0548759, ЦА0548762, ЦА0548761, ЦА0548764, ЦА0548763, ЦА0548766, ЦА0548765, ЦА0548768, ЦА0548767, ЦА0548770, ЦА0548769, ЦА0548772, ЦА0548771, ЦА0548774, ЦА0548773, ЦА0548776, ЦА0548775, ЦА0548670, ЦА0548777, ЦА0548695, ЦА0548694, ЦА0548503, ЦА0548502, ЦА0548505, ЦА0548504, ХБ0228785.

- конверт на якому містяться рукописні надписи, цифри, слова та дати, в якому наявні купюри номіналом по 500 грн. кожана в кількості 6 шт. з серійними номерами: УЗ8659407, ФД1993828, ЗЗ3261878, ЛГ1419438, ЛД5706010, ВГ2721110, квитанція «райфайзен банк» та експрес накладна на звороті якої наявні рукописні надписи;

- конверт в якому є аркуш паперу з рукописним надписом «перемишль вересень» та кошти номіналом по 500 грн. в кількості 4 шт. з серійними номерами: ХА6283651, ФБ8596740, ЛИ1498292, ЛБ8486392, кошти номіналом 200 грн. в кількості 10 шт. з серійними номерами: АБ7003119, ЄД1786869, СД9517689, ПЄ1814990, КД8707712, КА6740735, КЄ9166929, УЙ0336248, ПА8268510, УМ3798826 та купюру номіналом 100 грн. з серійним номером УЗ3737782.

- Паперовий пакет із надписом «Укргазпромбанк» з пластиковими печатками в кількості 2 шт. які здійснюють мастичний відтиск з зображеннями з текстом: «…. ОСОБА_5 № НОМЕР_1 » та «… ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ».

- Поліетиленовий пакет було-жовтого кольору з надписом «аеліта» з пластиковими печатками в кількості 7 шт. які здійснюють відтиск з зображенням з текстом: «… ОСОБА_7 № НОМЕР_3 », «… ОСОБА_8 № НОМЕР_4 », «… ОСОБА_9 № НОМЕР_5 », «…. ОСОБА_10 № НОМЕР_6 », «… ТзОВ Медокс ЄРДПОУ 31729394», «…ПП Торговий ДІМ ФріДом №35502042» та пластиковий штамп який здійснює відтиск з надписом «…ТОВ МЕДОКС ЄРДПОУ 31729394».

- 2-і гумові вкладиші з печатки які здійснюють відтиск з надписом з текстом «… ОСОБА_11 № НОМЕР_7 » та «… ОСОБА_12 № НОМЕР_8 ».

- грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 19 шт. з серійними номерами: МВ0863912, ХИ7180447, УЛ7245580, УВ0869282, УИ3697023, ТЕ9848624, ТГ9841838, ХЄ9799055, УС3030483, ТИ6961924, ЄА1968830, УС2969010, ЕЖ3358966, УВ3126277, ЕЄ3882467, ЕЩ7648979, КЄ8071294, ЄБ1787994, ЗЕ7119540, номіналом 100 грн. з серійним номером: УП9412392, номіналом 5 грн. в кількості 4 шт. з серійним номером: ЗВ1656415, ЮБ1950975, УЄ6440738, ТД2390824, номіналом 2 грн. в кількості 3 шт. з серійним номерами: ТЕ3091216, ТЗ2860695, РЄ4952695, номіналом 1 грн. в кількості 2 шт з серійними номерами: УД0447331, СЖ6877612.

- Банківську картку «Приватбанк» «ключ до рахунку» за № НОМЕР_9 .

- конверт в якому наявні кошти номіналом 200 грн. в кількості 4 шт. з серійним номером: ВЧ4833480, ЄД8840985, АД7001575, ЗЕ4001422.

- пластикову печатку яка здійснює мастичний відтиск з текстом «… ОСОБА_13 № НОМЕР_10 » та візитки на імя ОСОБА_13 та текстом телефону та адреси.

- пластиковий штамп який здійснює мастичний відтиски з текстом «…ТзОВ ЄВАФАРМ №38501455».

- пластикові печатки в кількості 4 шт. які здійснюють мастичний відтиск з текстом «…ТзОВ МЕДОКС №31729394», «…. ТзОВ ЄВАФАРМ №38501455», та відтиски іноземною мовою з текстом «TWO Sp. z.o.o Spolka Komandytowa 25-301 Kielce ul.Sienkiewicza 28/31 NIP 959 19 58 187 REG 260800414 RKS» та «TWO Sp. z.o.o Spolka Komandytowa 25-003 Kielce ul.Wspolna 7/1 NIP 959 19 58 187 REG 260800414 RKS».

- 3-ри блокноти з твердими обкладинками в кожному з яких на наявних аркушах містяться рукописні надписи; 3-х зошитів (на яких є заводські надписи 48, 12 та 12 арк.) на сторінках яких наявні рукописні надписи; актів звіряння між ТОВ «Укрмедсерт» та ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;

- акту здачі приймання робіт №61 від 13.04.17 на 1 арк.; книги обліку доходів і витрат ОСОБА_13 на 98 арк.; книги обліку доходів і витрат ОСОБА_13 на 38 арк.; прибуткової накладної №562 від 18.12.2019 з додатками; прибуткової накладної №551 від 17.12.2019 з додатками; прибуткової накладної №550 від 17.12.2019 з додатками; прибуткової накладної №0549 від 18.12.2019 з додатками;

- папки швидкозшивача рожевого кольору із вмістом документів банківський операцій із титульним «ФОП ОСОБА_13 банк 2017»; папки швидкозшивача зеленого кольору із вмістом договорів поставки та наглядання за сертифікованими медичними виробами; аркушів паперу з рукописним текстом розрахунків цифр та дат (чорнові записи) на 20-ти аркушах; документів на іноземній мові із зазначенням фірми «yavo» Faktura VAT wyroby gotowe» з додатками в загальні кількості 39 арк.; договору про закупівлю за державні кошти між ТОВ «Едвіл» та КНП ЛОР Західноукраїнський спеціалізований медичний центр» з додатками за наступними номерами: №315 від 16.09.19, №206 від 09.07.19, №384 від 30.10.19, №312 від 06.12.19, №204 від 09.07.19, №101 від 09.07.19, №102 від 09.07.19;

- цінову пропозицію ТОВ «Едвіл» для тендерного комітету КНП ЛОР Західноукраїнський спеціалізований медичний центр» з додатками за наступними номерами: 852 від 26.11.19, №435 від 28.08.19, №567 від 10.10.19, №770 від 08.11.19;

- документи у швидкозшивачі жовтого кольору із зазначенням фірми «yavo» та «Едвіл» в загальній кількості 26 арк.;

- пластикову печатку з мастичним відтиском «… ТзОВ «ЕДВІЛ» №40031280»;

- мобільний телефону марки «SONY» з

ІМЕІ НОМЕР_11 та ІМЕІ НОМЕР_12 із вмонтованою сім-карткою номером НОМЕР_13 який перебував у користуванні ОСОБА_14 із паролем блокування 5736;

- мобільний телефону Samsung Galaxy S9 з ІМЕІ НОМЕР_14 та ІМЕІ НОМЕР_15 із вмонтованою сім-карткою за номером НОМЕР_16 та НОМЕР_17 який перебував у користуванні ОСОБА_15

- пластику печатку з мастичним відтиском з текстом «… ТзОВ ЕДВІЛ №40031280 №1», «… ТзОВ ЄВАФАРМ №38501455 №1» та штампи з відтиском з текстом «…ТзОВ Едвіл №40031280» та «…ТзОВ ЄВАФАРМ №38501455»;

- роздрукований тексту листів з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 на 33 арк.; рахунку на оплату №5040 від 24.09.19 з додатками на 3 арк.; рахунку на оплату №101 від 31.10.19 на 5 арк.;

- аркуш специфікації на тендерну закупівлю з рукописними надписами на 27 арк., які долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів;

- Які вилучені за місцем проживання директора ТзОВ «Едвіл» ОСОБА_16 , а саме у квартирі в АДРЕСА_1 , а саме: 300 Євро, 8 800 грн., 6 400 доларів США, зошит з чорновими записами, флешносій чорного кольору «Кінгстон» об`ємом пам`яті 16 гігабайт, які долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів;

- Які вилучені з автомобіля марки «VOLKSWAGEN» «JETTA», д.н.з. НОМЕР_18 , та особистого обшуку ОСОБА_17 , а саме:

- Мобільний телефон, чорного кольору в силіконовому чохлі, на задній частині якого зазначена марка «HUAWEI» та модель латинськими літерами «VKY-L29», із наявними на екрані записами «Vodafone UA» та «Kyivstar»;

- перепустку № 69 «Львівська обласна клінічна лікарня» на авто НОМЕР_18 ;

- постанову про накладення адміністративного стягнення № 556687 на особу ОСОБА_17 ,;

- страховий поліс № ЕР141953189 на особу ОСОБА_17 ;

- записник в твердій червоній обгортці із частково заповнений рукописними записами;

- інформацію про моніторинг на 3-х аркушах;

- візитну картку Державне управління справами Президента України, клінічна лікарня «Феофанія» ОСОБА_18 ;

- візитні картки на ім`я ОСОБА_19 ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»;

- грошові кошти, а саме: 200 доларів США, номіналом 100 доларів США КЕ 17706448 В, номіналом 50 доларів США 2 купюри, ML 46394753В, МА 22123632А; грошових коштів в сумі 1550 гривень, банкнотами: 500 грн. БР 5507524, 200 грн. 5 банкнот: ЕС 1403000, СВ 8454971, УФ 6851101, ХД 5452760, ТЄ 9329278 та 50 грн. УЄ 8509256.

- грошові кошти: 200 Євро 4 штуки по 50 Євро: М 8, S 2, S 4, Н 3;

- грошові кошти 1900 гривень: 1 банкнота 500 грн. ФБ 5584598, 7 банкнот по 200 грн.: ХВ 8972292, ЄЧ 1399717, УЙ 4194415, СБ 0461234, ЦА 6985025, КВ 9778667, СМ 6344537;

- флеш носій PL-BY-UA 2014-2020;

- флеш носій металевого у вигляді брилка, з написом «Schulke +»

- квитанції про оплату ПАТ «МетЛайф» платник ОСОБА_17 від 12.12.2019;

- поліс «МетЛайф» на ім`я ОСОБА_19 на 2-х арк..;

- документи на 7-ми аркушах;

- пропозиції про придбання товарів від 11.06.2019 на 1 арк.;

- опитувальник про якість лікування на 3-х арк..;

- фінансовий поліс ПЗУ на 3-х арк..;

- блокнот з чорновими записами та 3 аркуші із чорновими записами;

- аркуш А-4 із кошторисом «Липова Алея» на 7 арк.;

- копії рахунків про оплату, квитанцій на 27 арк. У фай лику;

- блокнот у червоній обкладинці із рукописними записами в якому знаходяться 3 аркуші А-4;

- блокнот із чорновими записами синього кольору;

- блокнот сірого кольору;

- блокнот синього кольору із написами «VNICEF»;

- блокнот без палітурки «ERVST»;

- Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_17 , а саме:

- паперовий конверт білого кольору із грошовими коштами номіналом по 500 гривень в кількості 49 штук, в загальній сумі 24 тисячі 500 гривень, а саме: ГК 5959186, ХВ 3019118, ХВ 5260107, ЦБ 5085037, ХВ 4642846, ХЗ 8838805, ХЙ 5947947, ФЗ 4749689, МА 7370855, ФБ 9009692, УЖ 7166758, ЗД 7600067, ВБ 3078652, ВГ 8018221, УЗ 6896781, СБ 5456084, ФЗ 0718005, ЛЗ 8057001, ЛБ 7093253, ХД 4659343, ХВ 2478268, ХА 1833013, ВВ 1352108, ХЄ 5403584, МБ 0313542, СИ 1999855, СБ 5612769, УД 4071216, СБ 06227862, ХЖ 7585809, ХД 7077291, ХБ 3387537, ХИ 5318117, ХИ 9738689, ХЗ 9087847, ХА 8176345, СГ 3364470, УИ 7081247, ЛВ 3576773, ЗИ 8309220, ЗЗ 3803332, ЛИ 6257630, УГ 6770219, ВВ 8579757, ВД 5863995, ВИ 7461941, ВЖ 7201013, ЛВ 1202248, ЛЗ 3120334;

- Грошові кошти в сумі 615 гривень, номіналом 500 грн., ВБ 2338958, 100 грн., УХ 6095950, та номіналом 1, 2, 10 грн., які долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів.

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду, в порядку, передбаченому ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1