Справа № 569/9837/19
УХВАЛА

13 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл з метою подальшого знищення та технологічної переробки речових доказів у кримінальному провадженні №0000002 від 09.01.2019.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному проваджені не здобуто належних доказів, які б вказували на ознаки вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України громадянином ОСОБА_5 . Разом з тим Ухвалою Рівненського міського суду №569/9837/19 (1-кс/569/3585/20) від 06.07.2019 судом відмовлено у продовженні строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 10.12.2018 у ОСОБА_5 , закуплено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: згідно етикетки горілка «Пшенична», об. 0,5 л. кожна у кількості 20 пл. обклеєна підробленими акцизного податку; одну пет-пляшку без будь-яких надписів та розпізнавальних знаків, об. 5л., наповнений рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

Згідно отриманого протоколу випробувань №2634 від 14.12.2018 ДП «Рівнестандартметрологія» встановлено, що наданий для проведення дослідження зразок алкогольної продукції не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі ТУ та становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Згідно ст.36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження. А згідно отриманої відповіді Департаменту податкових та митних експертиз ДФС надані на дослідження дві марки акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, що були виготовленні на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат Україна» по виготовленню цінних паперів та як наслідок є підробленими.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорт та протокол допиту оперативного працівника) встановлено, що на територію Рівненської області незаконно виготовлені алкогольні напої, обклеєні підробленими марками акцизного податку та спирт транспортуються з адреси Київська обл., м. Біла Церква, вул. Храпачанська, 70.

На підставі ухвали суду 24.07.2019 за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено: пластмасові каністри синього кольору орієнтовним об. 30 л. кожна пусті в кількості 20 шт.; пластмасові бочки синього кольору орієнтовним об. 220-225 л. кожна з двома пластмасовими корками пусті в кількості 16 шт.; пусті прозорі ПЕТ-пляшки блакитного кольору об. 5 л. кожна, запаковані у прозорі поліетиленові мішки по 30 шт. у кожному загальною кількістю 11 мішків (330 пл.) На кожному мішку етикетка з надписом «ТОВ «Кумір» вул. Керамічна, 38 Б., м. Васильків, Київська обл.»; картонні коричневого кольору коробки з боковим надписом «Пшенична місткість 10 дм3», всередині металізовані полімерні пакети сріблястого кольору, обладнані пластмасовими дозаторами, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 160 шт. (1600 л.); прозорі ПЕТ-пляшки блакитного кольору, закриті пластиковими кришками синього кольору об. 5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 182 шт. (910 л.); бочки синього кольору орієнтовним об. 220-225 л. кожна з двома пластмасовими корками, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 14 шт.; заготовки для картонних коробок коричневого кольору з боковим надписом «Пшенична місткість 10 дм3» у кількості 740 шт.; пусті металізовані полімерні пакети сріблястого кольору орієнтовним об. 10 л., обладнані пластмасовими дозаторами у кількості 1709 шт.; поліетиленові спайки з картонною основою в яких знаходяться скляні циліндричної форми пляшки, по 20 пл. в спайці, наповнені прозорою рідиною, закорковані металевими корками білого кольору, які обклеєні марками акцизного податку з явними ознаками підробки, на кожній пляшці етикетка згідно надпису «Пшенична Олександрія горілка, Виробник ТОВ «Олександрія Бліг, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42, вміст спирту 40%, місткість 0,5 дм3» загальною кількістю 20 спайок (400 пл.); поліетиленові спайки з картонною основою в яких знаходяться скляні циліндричної форми пляшки, по 30 пл. в спайці, наповнені прозорою рідиною, закорковані металевими корками білого кольору, які обклеєні марками акцизного податку з явними ознаками підробки, на кожній пляшці етикетка згідно надпису «Пшенична Олександрія горілка, Виробник ТОВ «Олександрія Бліг, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42, вміст спирту 40%, місткість 0,25 дм3» загальною кількістю 2 спайки (30 пл.); прозорі ПЕТ-пляшки блакитного кольору, закриті пластиковими кришками синього кольору об. 5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 26 шт. (130 л.); бочки синього кольору орієнтовним об. 220-225 л. кожна з двома пластмасовими корками, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 27 шт.; прозорі ПЕТ-пляшки блакитного кольору, закриті пластиковими кришками синього кольору об. 5 л. кожна, наповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 24 шт. (120 л.); єврокуби пластмасові білого кольору в металевих каркасах орієнтовним об. 1000 л. кожен наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальна кількість 4 шт. (4000 л.); єврокуби пластмасові білого кольору в металевих каркасах орієнтовним об. 1000 л. кожен пусті 2 шт.; пусті прозорі ПЕТ-пляшки блакитного кольору об. 5 л. кожна, запаковані у прозорі поліетиленові мішки по 30 шт. у кожному загальною кількістю 9 мішків (270 пл.); картонні коробки коричневого кольору в яких містяться пластмасові синього кольору кришки для ПЕТ-пляшок по 1000 штук в коробці всього 2 коробки (2000 кришок); соляний балон №1816 СК 12431; електричний насос для перекачування рідин «Дельфін» РКm 60 n: Х101000909; електричний насос для перекачування рідин «VECTOR PUMP» type PQ40 №430; електричний насос для перекачування рідин «Aquatica» 775120 №100246460; електричний насос для перекачування рідин «LEO» XKm501 серійний номер 7; електричний насос для перекачування рідин «LEO» XKm50-1 серійний номер 8; електричний насос для перекачування рідин чорного кольору з пошкодженою табличкою; соляний фільтр для рідин Aquaphor WaterBoss Model 700; ватні фільтри циліндричної форми синього кольору без розпізнавальних знаків у кількості 2 шт.; збірний автоматизований вузол (агрегат) для розливу рідин у металізовані полімерні пакети типу «bag-in-box» із вигравіруваним на одному з його елементів №1403128, а також з елементом, який марковано етикеткою з надписом «Omal automation» Code J4CPG1405. На панелі управління вказаного вузла розміщено цифрове табло з надписом: 123 MukPa ст201, счетчик-таймер та трьома сенсорними кнопками, а також кнопки «пуск», «вик», «аварийная остановка»; вузол кустарного виробництва для розливу рідин у ПЕТ-пляшки, розрахований на одночасне наповнення семи ємностей, який складається з металевої труби, семи фільтрів подвійної дії для очистки рідини, від якої відходять краники, а також шлангів, що сполучають трубу з фільтрами, без маркування, ідентифікаційних знаків; шланги для води орієнтовною довжиною 50 м.; спиртометр АСП-Т 114 №15733; спиртометр АСП-Т 106 №04308; спиртометр АСПТ «Шатлигин и К» №6; зошит синього кольору з надписом на титульній сторінці «SUBTILETY» та чорновими записами на першій сторінці на 20 арк.; чотири аркуші паперу з чорновими записами.

У ході обшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях, обладнання інше не виявлено.

Незаконно виготовлені підакцизні товари та незаконно виготовлений спирт етиловий, акцизні марки, фурнітура та комплектуючі вилучені під час обшуків визнано речовими доказами та зберігаються в складському приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Н. Хасевича, 35.

Відповідно до висновків експерта: №8.7-0355:19 від 13.09.2019, рідини в ПЕТФ пляшках з написами «Зразок №1 - №15» є спиртом етиловим ректифікованим та відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований»; рідини в ПЕТФ пляшках з написами «Зразок №16 - №50 та в скляних пляшках» не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі технічні умови; №2.1-0154:19 від 27.08.2019 надані на дослідження марки акцизного податку не відповідають встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку, що перебуває в офіційному зразку аналогічної марки акцизного податку, що перебуває в офіційному обігу на території України.

В ході досудового розслідування встановлено відсутність будь-яких дозвільних документів згідно існуючих вимог законодавства України на виготовлення, зберігання та реалізацію спирту та алкогольних напоїв за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Храпачанська, 70.

Незаконно виготовлені алкогольні напої, які визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, через їх громіздкість, велику кількість та відсутність коштів для оплатити витрат по їх зберігання, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в місцях зберігання, що передбачено ч.6 ст.100 КПК України та п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, а тому підлягають технологічній переробці або знищенню.

Окрім того, 14.06.2018 року між Головним управлінням ДФС у Рівненській області та ТОВ «НДІ «Укрекопроект»» () укладено договір №63/23-02 про надання послуг з утилізації.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у знищенні вказаних вище речових доказів по кримінальному провадженню №0000002 від 09.01.2019.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та долучені докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СУ ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв інших підакцизних товарів, обклеєні підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Під час проведення обшуку 24.07.2019 за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, незаконно виготовлений спирт етиловий, акцизні марки, фурнітура та комплектуючі, які в подальшому визнано речовими доказами, зберігаються в складському приміщенні за адресою: м. Рівне, вул.. Н. Хасевича, 35.

Відповідно до ст.10 Закон України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» спирт етиловий ректифікований підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового ректифікованого підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий ректифікований зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Статтею 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» передбачено, що до неякісної продукції відноситься продукція, якій з метою збуту споживачам, виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається, а в ст.5 зазначено, що неякісна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Крім того, відповідно до пп.13 п.9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1340 від 25.08.1995, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню.

Згідно п.16 вказаного Порядку, майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалізації, підлягає переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

Так, відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України, Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Також, відповідно до п.29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Відповідно до п.п. 12, 13 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою КМУ №50 від 24.01.2001, порядок атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції встановлюється Держстандартом. Держстандарт у межах своєї компетенції забезпечує ведення реєстру підприємств, виробництво яких атестовано на право здійснення робіт щодо переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції відповідно до вимог Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Відповідно до положення ч.7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Оскільки вказані підакцизні товари, незаконно виготовлений спирт етиловий, акцизні марки, фурнітура та комплектуючі, залишені на відповідальне зберігання втрачають свої якісні характеристики та піддаються псуванню, вони підлягають реалізації.

На підставі викладеного, керуючись ст.100 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на передачу для ТОВ «НДІ «Укрекопроект»» () з метою подальшого знищення та технологічної переробки речових доказів у кримінальному провадженні а саме:

1.алкогольні напої згідно етикетки горілка «Пшенична», об. 0,5 л. кожна у кількості 20 пл. обклеєна підробленими акцизного податку; однієї пет-пляшки без будь-яких надписів та розпізнавальних знаків, об. 5л., наповненою рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

2. пластмасові каністри синього кольору орієнтовним об. 30 л. кожна пусті в кількості 20 шт.; пластмасові бочки синього кольору орієнтовним об. 220-225 л. кожна з двома пластмасовими корками пусті в кількості 16 шт.; пусті прозорі ПЕТ-пляшки блакитного кольору об. 5 л. кожна, запаковані у прозорі поліетиленові мішки по 30 шт. у кожному загальною кількістю 11 мішків (330 пл.) На кожному мішку етикетка з надписом «ТОВ «Кумір» вул. Керамічна, 38 Б., м. Васильків, Київська обл.»; картонні коричневого кольору коробки з боковим надписом «Пшенична місткість 10 дм3», всередині металізовані полімерні пакети сріблястого кольору, обладнані пластмасовими дозаторами, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 160 шт. (1600 л.); прозорі ПЕТ-пляшки блакитного кольору, закриті пластиковими кришками синього кольору об. 5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 182 шт. (910 л.); бочки синього кольору орієнтовним об. 220-225 л. кожна з двома пластмасовими корками, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 14 шт.; заготовки для картонних коробок коричневого кольору з боковим надписом «Пшенична місткість 10 дм3» у кількості 740 шт.; пусті металізовані полімерні пакети сріблястого кольору орієнтовним об. 10 л., обладнані пластмасовими дозаторами у кількості 1709 шт.; поліетиленові спайки з картонною основою в яких знаходяться скляні циліндричної форми пляшки, по 20 пл. в спайці, наповнені прозорою рідиною, закорковані металевими корками білого кольору, які обклеєні марками акцизного податку з явними ознаками підробки, на кожній пляшці етикетка згідно надпису «Пшенична Олександрія горілка, Виробник ТОВ «Олександрія Бліг, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42, вміст спирту 40%, місткість 0,5 дм3» загальною кількістю 20 спайок (400 пл.); поліетиленові спайки з картонною основою в яких знаходяться скляні циліндричної форми пляшки, по 30 пл. в спайці, наповнені прозорою рідиною, закорковані металевими корками білого кольору, які обклеєні марками акцизного податку з явними ознаками підробки, на кожній пляшці етикетка згідно надпису «Пшенична Олександрія горілка, Виробник ТОВ «Олександрія Бліг, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42, вміст спирту 40%, місткість 0,25 дм3» загальною кількістю 2 спайки (30 пл.); прозорі ПЕТ-пляшки блакитного кольору, закриті пластиковими кришками синього кольору об. 5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 26 шт. (130 л.); бочки синього кольору орієнтовним об. 220-225 л. кожна з двома пластмасовими корками, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 27 шт.; прозорі ПЕТ-пляшки блакитного кольору, закриті пластиковими кришками синього кольору об. 5 л. кожна, наповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 24 шт. (120 л.); єврокуби пластмасові білого кольору в металевих каркасах орієнтовним об. 1000 л. кожен наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальна кількість 4 шт. (4000 л.); єврокуби пластмасові білого кольору в металевих каркасах орієнтовним об. 1000 л. кожен пусті 2 шт.; пусті прозорі ПЕТ-пляшки блакитного кольору об. 5 л. кожна, запаковані у прозорі поліетиленові мішки по 30 шт. у кожному загальною кількістю 9 мішків (270 пл.); картонні коробки коричневого кольору в яких містяться пластмасові синього кольору кришки для ПЕТ-пляшок по 1000 штук в коробці всього 2 коробки (2000 кришок); соляний балон №1816 СК 12431; електричний насос для перекачування рідин «Дельфін» РКm 60 n: Х101000909; електричний насос для перекачування рідин «VECTOR PUMP» type PQ40 №430; електричний насос для перекачування рідин «Aquatica» 775120 №100246460; електричний насос для перекачування рідин «LEO» XKm50-1 серійний номер 7; електричний насос для перекачування рідин «LEO» XKm50-1 серійний номер 8; електричний насос для перекачування рідин чорного кольору з пошкодженою табличкою; соляний фільтр для рідин Aquaphor WaterBoss Model 700; ватні фільтри циліндричної форми синього кольору без розпізнавальних знаків у кількості 2 шт.; збірний автоматизований вузол (агрегат) для розливу рідин у металізовані полімерні пакети типу «bag-in-box» із вигравіруваним на одному з його елементів №1403128, а також з елементом, який марковано етикеткою з надписом «Omal automation» Code J4CPG1405. На панелі управління вказаного вузла розміщено цифрове табло з надписом: 123 MukPa ст201, счетчик-таймер та трьома сенсорними кнопками, а також кнопки «пуск», «вик», «аварийная остановка»; вузол кустарного виробництва для розливу рідин у ПЕТ-пляшки, розрахований на одночасне наповнення семи ємностей, який складається з металевої труби, семи фільтрів подвійної дії для очистки рідини, від якої відходять краники, а також шлангів, що сполучають трубу з фільтрами, без маркування, ідентифікаційних знаків; шланги для води орієнтовною довжиною 50 м.; спиртометр АСП-Т 114 №15733; спиртометр АСП-Т 106 №04308; спиртометр АСПТ «Шатлигин и К» №6.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1