УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000576, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2018 року близько 18 год. 09 хв. до СУ надійшов рапорт оперуповноваженого ВБОЗ УСР ГУНП в Рівненській області про те, що група осіб за попередньою змовою, з метою отримання прибутку займається незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини «метамфетамін», який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори №60/95ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх діяльністю, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03 червня 2009 року, на території Рівненської області та сусідніх областей.

В ході виконання доручення старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 встановлено, що: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 об`єднались для здійснення злочинної діяльності, а саме для організації виробництва та виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» з метою збуту, а також подальшого збуту вказаної речовини на території Рівненської та сусідніх областей.

Під час здійснення протиправної діяльності учасники злочинного угрупування активно використовують можливості банківської системи України, а саме розміщують на своїх рахунках та переводять кошти, отримані від збуту метамфетаміну, а також використовують вказані кошти з метою подальшого незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів.

Окрім цього, ОСОБА_6 отримує грошові кошти за збут метамфетаміну на емітовані банківські карткові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Рівненським МВ УМВС 17.08.2011. А громадянин ОСОБА_9 використовує емітовані банківські карткові рахунки, відкриті на ім`я дружини ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Рівненським МВ УДМС 08.05.2015.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до інформації в електронному вигляді про відкриті банківські рахунки та проведенні транзакції з використанням платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих, зареєстрованих (виданих) наступним громадянам:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Дубно Рівненської області, який проживає за адресою АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Дубенським МРВ 11.08.1997;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю та жителю АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 виданий Рівненським МУ УМВС 02.12.1997;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Бєлогорськ Амурської області Росії, жителю АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Гощанським РВ 19.02.2003;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю та жителю АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , виданий Дубенським МВ 23.04.1997;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю м.Дрезден, Німеччина, жителю АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 , виданий 15.01.2019, орган видачі 5610;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженці с. Катеринівка Сарненського району, зареєстрованій за адресою АДРЕСА_8 , паспорт НОМЕР_14 , виданий 25.05.2018, орган видачі 5626;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцю і жителю АДРЕСА_9 , паспорт НОМЕР_15 , виданий Рівненським МВ УДМС 25.09.2014;

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженцю с. Хрінники Млинівського району Рівненської області, житель АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_17 , виданий 29.03.2018, орган видачі 5610, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про операції, які були проведені у період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали в електронному вигляді, а також фото/відео зображення з камер банкоматів при використанні платіжних банківських карток у період часу проведення даних транзакцій в електронному вигляді з розкриттям даних контрагентів та номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками.

Отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток фігурантів злочину та фото/відео зображення з камер вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити коло осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.

На даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість зробити їх копії, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме інформація в електронному вигляді про відкриті банківські рахунки та проведенні транзакції з використанням платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих, зареєстрованих (виданих) наступним громадянам:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Дубно Рівненської області, який проживає за адресою АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Дубенським МРВ 11.08.1997;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю та жителю АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 виданий Рівненським МУ УМВС 02.12.1997;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Бєлогорськ Амурської області Росії, жителю АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Гощанським РВ 19.02.2003;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю та жителю АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , виданий Дубенським МВ 23.04.1997;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю м.Дрезден, Німеччина, жителю АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 , виданий 15.01.2019, орган видачі 5610;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженці с. Катеринівка Сарненського району, зареєстрованій за адресою АДРЕСА_8 , паспорт НОМЕР_14 , виданий 25.05.2018, орган видачі 5626;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцю і жителю АДРЕСА_9 , паспорт НОМЕР_15 , виданий Рівненським МВ УДМС 25.09.2014;

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженцю с. Хрінники Млинівського району Рівненської області, житель АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_17 , виданий 29.03.2018, орган видачі 5610, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про операції, які були проведені у період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали в електронному вигляді, а також фото/відео зображення з камер банкоматів при використанні платіжних банківських карток у період часу проведення даних транзакцій в електронному вигляді з розкриттям даних контрагентів та номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1