УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.12.2019 Справа №607/29615/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :
Старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000040 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України із клопотанням про накладення решту на речі та предмети вилучені 18.12.2019 року при проведенні обшуку: в офісних приміщеннях ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул.Бродівська, 44; за місцем розташування складських приміщень ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул.Бродівська, 44, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0073; за місцем розташування складських приміщень ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук`яновича, 8; у торговому магазині ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0316; за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "Аркадія-Фіш» за адресою: м.Запоріжжя вул.Виборзька, 54; за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Морська долина» за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; в приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 , які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0907; в приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 , які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0908; за місцем проживання засновника та фактичного власника ПП ПМП «ЛОТОС» ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 .
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП ПМП «ЛОТОС» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та матеріалів, що надійшли до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП ПМП «ЛОТОС» () протягом 2017-2019 років здійснювали ввезення на митну територію України широкого асортименту рибної продукції та подальшу оптову та роздрібну її реалізацію суб`єктам господарської діяльності, в тому числі ризиковим та кінцевим споживачам. Крім цього, ПП ПМП «ЛОТОС» здійснювало роздрібну реалізацію рибної продукції через підконтрольних фізичних осіб-підприємців, частина з яких фактично є працівниками підприємства, без відображення цих операцій в бухгалтерському та податковому обліках.
Службові особи ПП ПМП «ЛОТОС» з метою заниження об`єктів оподаткування та відповідно ухилення від сплати податків, реалізацію рибної та іншої продукції за готівкові кошти не відображали в повному обсязі в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, внаслідок чого занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість та податку на прибуток та ухилились від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах.
Згідно повідомлення підприємства про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність встановлено, що ПП ПМП «ЛОТОС» у господарській діяльності використовує торговий магазин, у якому через підконтрольних фізичних осіб-підприємців, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах, зокрема ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_25 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_23 ) здійснює реалізацію широкого асортименту рибної продукції кінцевим споживач за готівкові кошти та з метою мінімізації сплати податків до державного бюджету працівники магазину при реалізації видають клієнтам не фіскальні чеки, що дає можливість коригувати обсяги реалізації та приховувати фактичну кількість реалізованих товарів.
З метою відшукання і вилучення документів стосовно діяльності ПП ПМП «ЛОТОС» та підконтрольних фізичних осіб-підприємців за 2017-2019 роки, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000040 отримано ухвали слідчого судді про проведення обшуків.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44.
На підставі зазначеної ухвали, 18.12.2019 в офісних приміщеннях ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул.Бродівська, 44, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, речі та предмети, а саме:
-системний блок чорного кольору із надписом «VINGA» опечатаний биркою №1;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 12.05-23.05 2017 року на 770 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.01-14.01 2017 року на 1099 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №3 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 21.03-25.03 2017 року на 732 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 4 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 26.03-29.03 2017 року на 748 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 5 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
- фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 30.03-31.03 2017 року на 675 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 6 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
- фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 23.02-28.02 2017 року на 1141 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 7 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 07.03-14.03 2017 року на 1126 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 8 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.04-13.04 2017 року на 922 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 9 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.06-13.06 2017 року на 769 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №10 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.04-29.04 2017 року на 948 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 11 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.05-11.05 2017 року на 701 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 12 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 16.01-31.01 2017 року на 1168 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 13 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації виробника за квітень-травень 2017 року на 206 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №14 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 24.05-31.05 2017 року на 588 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №15 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.03-06.03 2017 року на 1200 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №16 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.02-22.02 2017 року на 1260 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 17 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 15.03-20.03 2017 року на 1068 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 18 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації виробника за лютий-березень 2017 року на 356 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 19 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні, банківські виписки на переказ готівки, за період 2019 року на 895 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 20 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області.;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: товарні звіти розхідних накладних, банківські виписки на переказ готівки, акти звірок, , договори купівлі-продажу, видаткові накладні за період 2019 року на 449 арк.; блокнот блакитного кольору з надписом на титульній сторінці «Лотос» з чорновими записами на 45 арк.; блокнот чорного кольору з надписом на титульній сторінці «KINSLY» з чорновими записами на 20 арк.; квитанції на оплату по рахунку ПП ПМП «ЛОТОС» НОМЕР_24 в кількості 55 шт. за період 2019 року, які опечатано биркою № 21 з пояснювальними надписами, підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 20.02-28.02 2019 року на 1178 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №22 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.01-17.01 2019 року на 1305 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 23 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.05-09.05 2019 року на 1261 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 24 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.06-13.06 2019 року на 1044 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 25 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 10.05-31.05 2019 року на 1329 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 26 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 02.09-11.09 2019 року на 1158 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 27 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 09.03-14.03 2019 року на 1283 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 28 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 15.04-18.04 2019 року на 1274 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №29 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 18.01-24.01 2019 року на 1005 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 30 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 11.02-19.02 2019 року на 1291 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № … з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 20.03-25.03 2019 року на 1253 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 31 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 21.08-31.08 2019 року на 1108 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 32 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.10-10.10 2019 року на 1311 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №33 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 02.01-12.01 2019 року на 1330 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №34 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 15.03-19.03 2019 року на 1154 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №35 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 19.04-30.04 2019 року на 1404 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №36 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.02-09.02 2019 року на 1179 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №37 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 25.09-30.09 2019 року на 1331 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №38 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 12.09-18.09 2019 року на 1261 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №39 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 08.04-13.04 2019 року на 1438 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 40 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.06-29.06 2019 року на 994 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 41 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 18.07-31.07 2019 року на 962 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 42 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 26.03-30.03 2019 року на 967 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 43 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 13.08-20.08 2019 року на 986 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 44 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 23.10-31.10 2019 року на 1210 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 45 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 11.10-22.10 2019 року на 1172 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 46 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 25.01-31.01 2019 року на 966 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 47 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 19.09-24.09 2019 року на 1160 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 48 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.07-17.07 2019 року на 1047 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 49 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.03-08.03 2019 року на 1146 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 50 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.08-12.08 2019 року на 1179 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 51 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.04-06.04 2019 року на 1271 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 52 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.07-18.07 2017 року на 781 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 53 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 02.10-10.10 2017 року на 945 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 54 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 19.10-25.10 2017 року на 853 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 55 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 11.09-16.09 2017 року на 1078 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою биркою № 56 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 17.08-31.08 2017 року на 1089 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 57 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.09-09.09 2017 року на 752 арк., які сформовано у підшивку, биркою № 58 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 11.10-18.10 2017 року на 967 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 59 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 26.10-31.10 2017 року на 782 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №60 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 19.07-31.07 2017 року на 721 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 61 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 23.09-30.09 2017 року на 1352 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 62 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.06-30.06 2017 року на 1013 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 63 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.02-13.02 2017 року на 942 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 64 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.08-16.08 2017 року на 1008 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 65 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 18.09-22.09 2017 року на 1168 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 66 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 29.11-30.11 2019 року на 439 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 67 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 12.12-14.12 2019 року на 263 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 68 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 04.12-05.12 2019 року на 461 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 69 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 09.11-11.11 2019 року на 336 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 70 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 27.11-28.11 2019 року на 420 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 71 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 25.11-26.11 2019 року на 463 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 72 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 12.11-13.11 2019 року на 384 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 73 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 10.12-11.12 2019 року на 511 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 74 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 09.12.2019 року на 284 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 75 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 18.11, 16.12-17.12 2019 року на 321 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 76 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 07.11-08.11 2019 року на 280 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 77 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 06.12-07.12 2019 року на 551 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 78 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.11-02.11 2019 року на 483 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 79 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 22.11-23.11 2019 року на 298 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 80 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.11-15.11 2019 року на 375 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 81 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 16.11-19.11 2019 року на 415 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 82 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 02.12-03.12 2019 року на 408 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 83 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 05.11-06.11 2019 року на 338 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 84 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 20.11-22.11 2019 року на 360 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 85 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації з липня по грудень 2017 року на 439 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 86 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації з березень-червень 2018 року на 346 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 87 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації січень 2018 року, лютий 2018 року, готова продукція березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року на 281 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 88 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації з 07.2018 року по 01.2019 року на 305 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 89 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 11.02-19.02 2019 року на 1291 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №90 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт договори, заявки за період 2019 року на 316 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 91 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-списки осіб ПП ПМП «ЛОТОС», чорний список водіїв на 3 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 92 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-блокнот білого кольору з надписом на титульній сторінці «Теплі моря», в якому містяться чорнові записи, щодо реалізації на оптових покупців ПП ПМП «ЛОТОС» на 50 арк.; блокнот жовтого кольору з надписом на титульній сторінці «Dunapack Ukraina», в якому містяться чорнові записи, щодо реалізації на оптових покупців ПП ПМП «ЛОТОС» на 195 арк.; фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні, накладні, декларації про якість за період 2019 року на 256 арк.; фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації про якість вересень-грудень 2019, видаткові накладні грудень 2019 року на 244 арк., які опечатано биркою №93 з пояснювальними надписами, підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: накладні, видаткові накладні, ТТН, маршрутні листи за період 2019 року на 399 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 94 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «покупці 2019 рік 1-100», а саме: договори купівлі-продажу на 580 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 95 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «Накази-2019», а саме: накази на звільнення, відрядження, відпустки, прийняття на роботу на 288 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 96 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «договора основної діяльності 2018 рік », а саме: договори оренди, договори надання послуг, договори купівлі-продажу, додаткові угоди на 210 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 97 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «договора основної діяльності 2019 р.», а саме: договори надання послуг, договори купівлі-продажу, договори оренди на 337 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 98 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «договори з перевізниками 2018-2019 рр.», на 26 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 99 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «постачальники 2017-2019рр.», а саме: договори поставки на 115 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №100 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «накази 2018», а саме: накази на звільнення, відрядження, відпустки, прийняття на роботу на 347 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 101 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «покупці 2018 рік», а саме: договори купівлі-продажу, додаткової угоди на 613 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 102 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «покупці 91-135 2017», а саме: договори купівлі-продажу, свідоцтво про державну реєстрацію покупців на 301 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 103 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «накази 2017 рік», а саме: накази на звільнення, відрядження, відпустки, прийняття на роботу на 191 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 104 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «договори з перевізниками», на 600 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 105 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «покупці 2017 1-90», а саме: договори купівлі-продажу, додаткові угоди на 403 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 106 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «покупці 2019 101-200», а саме: договори купівлі-продажу, додаткові угоди, виписки з ЄДРЮФ покупців на 667 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 107 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» з надписом на титульній сторінці «робоче місце гол.», яку сформовано в підшивку, в якій містяться Бух платіжні доручення, видаткові накладні, накази, заяви за період 2018-2019 років на 165 арк.; чорнові записи та фіскальні чеки за період вересня-листопада 2019 ФОП ОСОБА_13 , м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44 на 83 арк., які опечатано биркою № 108 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» з надписом на титульній сторінці «робоче місце Несторчук бухгалтерія», яку сформовано в підшивку, в якій містяться обороти учасника ЗЕД, відомості по взаєморозрахунках з контрагентами, прас-лист, акти надання послуг, накладні за період 2018-2019 років на 268 арк., яку опечатано биркою № 109 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» з надписом на титульній сторінці «робоче місце Олійник бухгалтерія», яку сформовано в підшивку, в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату за період 2019 року на 193 арк., яку опечатано биркою № 110 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» з надписом на титульній сторінці «робоче місце Кулаєць бухгалтерія», яку сформовано в підшивку, в якій містяться товарні звіти, розхід в роздрібну мережу та товарно-транспортні накладні за період 2017, 2019 років на 355 арк., яку опечатано биркою № 111 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» з надписом на титульній сторінці «робоче місце Кулаєць бухгалтерія», яку сформовано в підшивку, в якій містяться товарно-транспортні накладні за період 2019 року на 357 арк., яку опечатано биркою № 112 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-напівпрозорий поліетиленовий пакет блакитного кольору, в якому містяться акти повернення товарів, ПП ОСОБА_12 магазин АДРЕСА_1 , фіскальні чеки ФОП ОСОБА_29 магазин АДРЕСА_1 , фіскальні чеки ФОП ОСОБА_12 , магазин АДРЕСА_1 , 13.12.2019, звіти по касі №3 за 13.12.2019, звіти по касі №4 за 13.12.2019, копії нефіскальних чеків, звіти по касі5, 2, 1 за 13,12.2019 р.; напівпрозорий поліетиленовий пакет жовтого кольору, в якому містяться акти повернення товарів, ПП ОСОБА_12 магазин АДРЕСА_1 , фіскальні чеки ФОП ОСОБА_29 , фіскальні чеки ФОП ОСОБА_12 , 14.12.2019, звіти по касі №4 за 14.12.2019 (недійсні чеки), звіти по касі №3 за 14.12.2019, звірка терміналу Приватбанк ФОП ОСОБА_13 магазин АДРЕСА_1 , копія недійсних чеків, звіти по касі 1 за 14.12.2010, звіт каси 2; напівпрозорий поліетиленовий пакет жовтого кольору, в якому містяться акти повернення товарів неналежної якості, ПП ОСОБА_12 магазин АДРЕСА_1 16.12.2019, звіти по касі №4 за 16.12.2019 (недійсні чеки), звіти по касі №3 за 16.12.2019, звірка терміналу Приватбанк ФОП ОСОБА_13 магазин АДРЕСА_1 , копія недійсних чеків, звіти по касі 1 за 16.12.2010, звіт каси 2; напівпрозорий поліетиленовий пакет жовтого кольору, в якому містяться недійсні чеки за 15.12.2019, чек Приватбанк за 15.12.2019 ФОП ОСОБА_12 магазин АДРЕСА_1 16.12.2019, звіти по касі №1, 4, 2, 3, 5, 1 за 15.12.фіскальні чеки ФОП ОСОБА_29 магазин АДРЕСА_1 , за 15.12.2019,копії недійсних чеків, які опечатано биркою № 113 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; прозорий поліетиленовий кульок, в якому містяться звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за жовтень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за серпень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за липень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за грудень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за листопад 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 ; прозорий поліетиленовий кульок, в якому містяться звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за березень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за лютий 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за грудень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за січень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за квітень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за травень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за червень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за липень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за листопад 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за жовтень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за серпень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за вересень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 ; напівпрозорий поліетиленовий кульок розового кольору, в якому містяться звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за травень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за січень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за квітень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за лютий 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за березень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за червень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 ; прозорий поліетиленовий кульок, в якому містяться звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за квітень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за травень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за серпень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за червень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за лютий 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за липень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за вересень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за березень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за жовтень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за січень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, які опечатано биркою № 114 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», в якій містяться договори купівлі продажу, накладні, накази, маршрутні листи за період 2019 року на 151 арк.; фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», в якій містяться договори купівлі продажу, накладні, накази, маршрутні листи підприємства та ФОП ОСОБА_17 за період 2019 року на 145 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_12 , в якій містяться договори купівлі продажу, накладні, накази, маршрутні листи підприємства за період 2019 року на 99 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_29 ,. в якій містяться договори купівлі продажу, договори оренди, виписки з реєстрів по ФОП ОСОБА_29 ,. за період 2019 року на 17 арк.; підшивка чеків ФОП ОСОБА_30 , АДРЕСА_1 на 73 арк.; підшивка чеків, товарні чеки ФОП ОСОБА_17 , АДРЕСА_1 на 260 арк.; чеки з книги облік доходів і витрат ОСОБА_29 на 11 арк.; ключ до рахунку НОМЕР_26 з надписом на упаковці «Легкий Олег», які опечатано биркою № 115 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-блокнот з рукописним надписом «Журнал переміщ.ТМЩ» з чорновими записами на 38 арк.; зошит із рукописним надписом на титульній сторінці « ОСОБА_15 липень-жовтень 2019 року, ОСОБА_12 листопад 2019 року» на 34 арк.; зошит із рукописним надписом на титульній сторінці « ОСОБА_16 червень 2019 року» на 24 арк.; зошит із рукописним надписом на титульній сторінці « ОСОБА_17 НОМЕР_11 » на 94 арк.; зошит із рукописним надписом на титульній сторінці « ОСОБА_27 » на 36 арк., які опечатано биркою № 116 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-заяви на переказ готівки за грудень 2019 року на 520 арк.; заяви на переказ готівки за 9-10.12.2019 року на 755 арк.; заяви на переказ готівки за 05.12.2019 року на 469 арк.; зошит з рукописним надписом «Подорожні листи 2017» на 48 арк.; зошит з рукописним надписом «Подорожні листи 2019» на 42 арк., які опечатано биркою № 117 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: накази у відрядження 2019 року на 106 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 118 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_16 за період 2019, а саме: накази, договори оренди, інші документи 2019 року на 359 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №119 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2019, а саме: видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за період 2019 року на 61 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 120 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-оборотно-сальдові відомості ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2019 року на 88 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 121 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2018, а саме: рахунки-фактури на 500 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 122 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-копії свідоцтв ФОП постачальників ПМП «ЛОТОС» за 2017 рік на 81 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 123 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2018, а саме: рахунки-фактури, рахунки на оплату, акти надання послуг на 354 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 124 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: ати здачі прийняття робіт за 2019 рік на 81 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 125 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2019, а саме: копії ТТН, копії накладних на повернення, копії та оригінали видаткових накладних на 158 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 126 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2018, а саме: видаткові накладні на 136 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 127 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2019, а саме: видаткові накладні, накладні на 370 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 128 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період квітня- грудня 2018, а саме: товарні звіти, видаткові накладні на 374 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 129 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2017 року, а саме: акти звірки взаєморозрахунків по наданих транспортних послугах на 22 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 130 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 2 кв. 2019 року, а саме: акти звірки взаєморозрахунків на 100 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 131 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2019 року, а саме: ТТН, видаткові накладні, договори купівлі-продажу на 107 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 132 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 1 півріччя 2019 року, а саме: акти звірки взаєморозрахунків на 309 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 133 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» Автолавка за 1-2 півріччя 2019 року, а саме: накладні на 575 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 134 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» Автолавка за 2 півріччя 2018 року, а саме: накладні на 264 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 135 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» Автолавка за 1-2 півріччя 2019 року, а саме: накладні, зведені звіти на 265 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 136 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» Автолавка за 1-2 півріччя 2019 року, а саме: накладні на 381 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 137 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 1 півріччя 2019 року, а саме: подорожні листи 2018 року на 390 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 138 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 2 півріччя 2017 року, а саме: подорожні листи на 391 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 139 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 1 півріччя 2018 року, а саме: подорожні листи на 358 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 140 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 1 півріччя 2019 року, а саме: подорожні листи на 335 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 141 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 02.01.2017 року по 15.02.2017 рік, всього документів на 210 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 142 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.02.2017 року по 31.03.2017 рік, всього документів на 248 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 143 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 01.04.2017 року по 15.05.2017 рік, всього документів на 206 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 144 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.05.2017 року по 30.06.2017 рік, всього документів на 213 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 145 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 03.07.2017 року по 15.08.2017 рік, всього документів на 208 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 146 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.08.2017 року по 30.09.2017 рік, всього документів на 217 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 147 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 02.10.2017 року по 15.11.2017 рік, всього документів на 225 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 148 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.11.2017 року по 29.12.2017 рік, всього документів на 247 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 149 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: касова книга за 2017 рік, всього документів на 270 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 150 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 01.01.2018 року по 14.02.2018 рік, всього документів на 240 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 151 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 15.02.2018 року по 31.03.2018 рік, всього документів на 217 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 152 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 02.04.2018 року по 15.05.2018 рік, всього документів на 257 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 153 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.05.2018 року по 29.06.2018 рік, всього документів на 267 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 154 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 02.07.2018 року по 15.08.2018 рік, всього документів на 239 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 155 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.08.2018 року по 29.09.2018 рік, всього документів на 257 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 156 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 01.10.2018 року по 15.11.2018 рік, всього документів на 324 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 157 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.11.2018 року по 31.12.2018 рік, всього документів на 239 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 158 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 01.04.2019 року по 29.06.2019 рік, всього документів на 392 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 159 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 01.07.2019 року по 30.09.2019 рік, всього документів на 411 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 160 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: касова книга за період з 02.01.2019 року до 13.11.2019 рік, всього документів на 232 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 161 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: касова книга за період з 02.01.2018 року до 31.12.2019 рік, всього документів на 281 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 162 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: касова книга за період з 02.01.2019 року до 30.03.2019 рік, всього документів на 467 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 163 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: копії товарних звітів за 2019 рік, всього документів на 59 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 164 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарні звіти, зведені звіти, квитанції, накладні, за липень-жовтень 2018 року, всього документів на 46 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 165 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарні звіти, зведені звіти, квитанції, накладні, за липень-грудень 2018 року, всього документів на 216 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 166 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарні звіти, зведені звіти, квитанції, накладні, за жовтень-грудень 2018 року, всього документів на 39 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 167 3 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: звіти про використані кошти, посвідчення про відрядження, копії паспортів, листи, білети, додатки до звітів, за 2017 рік, всього документів на 252 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 168 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: звіти про використані кошти, посвідчення про відрядження, копії паспортів, листи, білети, додатки до звітів, за січень-червень 2019 року, всього документів на 277 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 169 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: звіти про використані кошти, посвідчення про відрядження, копії паспортів, листи, білети, додатки до звітів, за липень-грудень 2019 року, всього документів на 254 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 170 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: звіти про використані кошти, посвідчення про відрядження, копії паспортів, листи, білети, додатки до звітів, за квітень-червень 2018 року, всього документів на 193 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 171 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: звіти про використані кошти, посвідчення про відрядження, копії паспортів, листи, білети, додатки до звітів, за липень-грудень 2018 року, всього документів на 370 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 172 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти приймання передачі матеріальних цінностей, чорнові записи, договора зберігання, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, копія витягу з державного реєстру, рахунок на оплату, акти здачі-приймання робіт, додаткові угоди, копія довідки, реквізити, копія свідоцтв, листи, накладні, за 2019 рік, всього документів на 97 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 173 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: оборотно-сальдова відомість, чорнові записи, акти звірки взаєморозрахунків, копії актів взаєморозрахунків, акти зведення, соглашенєє, копія угоди, взаєморозрахунки, обороти учасника ЗЕД, за 2017 рік, всього документів на 314 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 174 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: реєстр актів звірки, акти звірки взаєморозрахунків за липень-вересень 2019 року, всього документів на 139 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 175 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: реєстр актів звірки, акти звірки взаєморозрахунків, обороти учасника ЗЕД, акти звірки, акти зведення взаєморозрахунків, рахунок на оплату, акт наданих послуг, акт, рахунок-фактура, акти звіряння, заяви, листи, відомості про взаєморозрахунки з контрагентами, кошторис, картки, звіти за господарськими операціями, угода, чорнові записи, за 2017 рік, всього документів на 176 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 176 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
- інансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: видаткові касові ордери, залишки по касі, прибуткові касові ордери, відомості на виплату, квитанції, за жовтень, листопада, грудень 2019 рік, всього документів на 479 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 177 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: чорнові записи, накладні, копії квитанцій, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, посвідчення про відрядження, картки, за травень-грудень 2019 рік, всього документів на 263 арк. , які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 178 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, за червень-листопад 2018 року, всього документів на 469 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 179 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, товарні звіти, за 2018 рік, всього документів на 527 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 180 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, товарні звіти, за січень-жовтень 2019 рік, всього документів на 303 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 181 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, за січень-травень 2019 рік, всього документів на 415 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 182 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, за січень-травень 2018 рік, всього документів на 449 арк. , які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 183 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, за грудень 2018 рік, всього документів на 65 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 184 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: подорожні листи, за липень-жовтень 2019 рік, всього документів на 233 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 185 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, копії товарно-транспортних накладних, копії видаткових накладних, картки, за 2019 рік, всього документів на 229 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 186 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, за червень-вересень 2018 року, всього документів на 286 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 187 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, копії товарно-транспортних накладних, картка, платіжне доручення, за серпень-вересень 2018 року, всього документів на 137 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 188 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-журнал реєстрації посвідчень про відрядження на 18 арк. із чорновими (рукописними) записами щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ПМП "ЛОТОС" за 2009-2019 роки; книга обліку доходів ОСОБА_16 ) на 48 арк. від 22.05.2019 року; книга обліку доходів ОСОБА_13 ) на 48 арк. від 27.08.2019 року; книга обліку доходів ОСОБА_29 ) на 48 арк. від 25.11.2019 року; книга обліку доходів ОСОБА_17 ) на 49 арк. від 12.04.2019 року; книга обліку доходів ОСОБА_12 ) на 48 арк., які опечатано биркою № 189 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи та чорнові записи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: графік продажу по товарах, чорнові записи, копії податкових накладних, накладні, картка, графік продажу, акти звірки, копія чеків, товарно-транспортна накладна, за 2017-2019 рр., всього документів на 45 арк., які сформовано у підшивку; зошит із обкладинкою світло-зеленого кольору та надписом "Рупа Вікторія (охолодження)" на 18 арк. в якому містяться рукописні (чорнові) записи, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ПМП "ЛОТОС", які опечатано биркою № 190 з пояснювальними надписами, підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи та чорнові записи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: рахунки, чорнові записи, періодизація заборгованості, копії виписок з державного реєстру, копія витягів з державного реєстру, копія картки фізичної особи - платника податків, копія паспортів, копія свідоцтв, картка, довідка, копія трудової книжки за 2019 рік, всього документів на 48 арк., які сформовано у підшивку; зошит із обкладинкою темно-синього кольору та надписом "Lotos" на 171 арк. в якому містяться рукописні (чорнові) записи, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ПМП "ЛОТОС", які опечатано биркою № 191 з пояснювальними надписами, підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, заяви, реєстр актів звірки, чорнові записи, за липень-вересень 2017 року, всього документів на 125 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 192 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, акт звіркм по всіх рахунках, реєстр актів звірки, за жовтень-грудень 2017 року, всього документів на 195 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 193 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, листи, реєстр актів звірки, за квітень-червень 2018 року та договір від 06.09.2018р. всього документів на 74 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 194 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, реєстр актів звірки, за січень-березень 2018 року, всього документів на 72 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 195 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, реєстр актів звірки, угода, копія листа, за липень-вересень 2018 року, всього документів на 108 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 196 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, реєстр актів звірки, чорнові записи, за жовтень-грудень 2018 року, всього документів на 150 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 197 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, реєстр актів звірки, листи, чорнові записи, за березень-липень 2017 року, всього документів на 149 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 198 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: копії товарних звітів.прихід, за 2017 рік, всього документів на 49 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 199 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.11.2017 року по 07.11.2017 рік, всього документів на 926 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 200 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 08.11.2017 року по 15.11.2017 рік, всього документів на 1012 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 201 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 23.11.2017 року по 30.11.2017 рік, всього документів на 1187 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 202 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.12.2017 року по 07.12.2017 рік, всього документів на 984 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 203 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 08.12.2017 року по 13.12.2017 рік, всього документів на 1119 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №204 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 14.12.2017 року по 18.12.2017 рік, всього документів на 1040 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 205 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 19.12.2017 року по 21.12.2017 рік, всього документів на 1132 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 206 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 22.12.2017 року по 26.12.2017 рік, всього документів на 1087 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 207 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 27.12.2017 року по 28.12.2017 рік, всього документів на 796 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 208 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
- фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 29.12.2017 року по 30.12.2017 рік, всього документів на 882 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 209 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 02.01.2018 року по 10.01.2018 рік, всього документів на 1010 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 210 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 11.01.2018 року по 17.01.2018 рік, всього документів на 1043 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 211 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 18.01.2018 року по 31.01.2018 рік, всього документів на 1294 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 212 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
- фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.02.2018 року по 12.02.2018 рік, всього документів на 992 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 213 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 13.02.2018 року по 19.02.2018 рік, всього документів на 1001 арк. , які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 214 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 20.02.2018 року по 23.02.2018 рік, всього документів на 1244 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 215 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 24.02.2018 року по 28.02.2018 рік, всього документів на 996 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 216 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.03.2018 року по 06.03.2018 рік, всього документів на 1006 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 217 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 07.03.2018 року по 13.03.2018 рік, всього документів на 1145 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 218 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 14.03.2018 року по 19.03.2018 рік, всього документів на 1181 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 219 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 20.03.2018 року по 24.03.2018 рік, всього документів на 1216 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 220 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 26.03.2018 року по 28.03.2018 рік, всього документів на 1003 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 221 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 29.03.2018 року по 31.03.2018 рік, всього документів на 667 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 222 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 02.04.2018 року по 14.04.2018 рік, всього документів на 1030 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №223 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 16.04.2018 року по 30.04.2018 рік, всього документів на 922 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 224 підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.05.2018 року по 16.05.2018 рік, всього документів на 1083 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 225 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 17.05.2018 року по 31.05.2018 рік, всього документів на 1285 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою биркою № 226 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.06.2018 року по 16.06.2018 рік, всього документів на 1175 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 227 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 18.06.2018 року по 30.06.2018 рік, всього документів на 903 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 228 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 02.07.2018 року по 14.07.2018 рік, всього документів на 1094 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 229 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 16.07.2018 року по 31.07.2018 рік, всього документів на 1232 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 230 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.08.2018 року по 18.08.2018 рік, всього документів на 1276 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 231 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 20.08.2018 року по 31.08.2018 рік, всього документів на 1223 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 232 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.09.2018 року по 10.09.2018 рік, всього документів на 1165 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 233 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 11.09.2018 року по 19.09.2018 рік, всього документів на 1254 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 234 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 20.09.2018 року по 25.09.2018 рік, всього документів на 1012 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 235 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 26.09.2018 року по 29.09.2018 рік, всього документів на 1108 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 236 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.10.2018 року по 08.10.2018 рік, всього документів на 978 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 237 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 09.10.2018 року по 16.10.2018 рік, всього документів на 1136 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 238 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 17.10.2018 року по 23.10.2018 рік, всього документів на 1148 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 239 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 24.10.2018 року по 31.10.2018 рік, всього документів на 958 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 240 .з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, реєстр актів звірки, чорнові записи, за січень-квітень 2017 року, всього документів на 203 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №241 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.11.2018 року по 09.11.2018 рік, всього документів на 1187 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 242 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 10.11.2018 року по 17.11.2018 рік, всього документів на 1122 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 243 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 19.11.2018 року по 24.11.2018 рік, всього документів на 1025 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 244 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 26.11.2018 року по 30.11.2018 рік, всього документів на 1372 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 245 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.12.2018 року по 08.12.2018 рік, всього документів на 1452 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 246 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 10.12.2018 року по 14.12.2018 рік, всього документів на 1361 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 247 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
за період з 15.12.2018 року по 20.12.2018 рік, всього документів на 1539 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 248 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
за період з 21.12.2018 року по 25.12.2018 рік, всього документів на 1281 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 249 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
за період з 26.12.2018 року по 28.12.2018 рік, всього документів на 1502 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 250 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
за період з 28.12.2018 року по 31.12.2018 рік, всього документів на 1040 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 251 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: заявки на перевезення вантажу, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, акт виконаних робіт, рахунок на оплату, акти, заявки на перевезення, рахунок-фактура, CMR, рахунок, за січень-березень 2017 року, всього документів на 272 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 252 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: заявки на перевезення вантажу, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, акт виконаних робіт, рахунок на оплату, заявки на перевезення, рахунок-фактура, CMR, рахунок, за квітень-жовтень 2017 року, всього документів на 274 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 253 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: заявки на перевезення вантажу, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, договір-заявка, довідка, акт виконаних робіт, рахунок на оплату, заявки на перевезення, рахунок-фактура, CMR, рахунок, за листопад-грудень 2017 року, всього документів на 186 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 254 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: реєстри інших операцій, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, кошторис, рахунок на оплату,рахунки, акти, рахунки до сплати, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, рахунок-акт, акти виконаних робіт, товарний звіт(прихід), за січень-червень 2017 року, всього документів на 437 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 255 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: видаткові накладні, накладні, експрес накладна, рахунки-фактури, товарний звіт(прихід), за січень-липень 2017 року, всього документів на 317 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 256 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: видаткові накладні, накладні,експрес накладна, декларація про прийняття вантажу (ін-тайм), рахунки-фактури, товарний звіт(прихід),за серпень-грудень 2017 року, всього документів на 243 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 257 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС" (прихід), а саме: Товарно-транспортні накладні,товарний звіт(прихід), за 2017 рік, всього документів на 503 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 258 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС" (розхід), а саме: Товарно-транспортні накладні, за січень-вересень 2017 року, всього документів на 363 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 259 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС" (розхід), а саме: Товарно-транспортні накладні, за жовтень-грудень 2017 року, всього документів на 204 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 260 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС" (розхід), а саме: Товарно-транспортні накладні, за 2017-2019 роки, всього документів на 145 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 261 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС" накази на відрядження 2017 року на 65 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 262 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних, видаткові накладні, накладні, за 1611-22.11.2017 року, всього документів на 939 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 263 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_31 , а саме договори купівлі-продажу, витяги з реєстру платників, свідоцтва платників, договори зберігання за період 2019 року на 207 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 264 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме видаткові накладні, серпень 2017 на 6 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 265 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме рахунки, рахунки-фактури за період 2019 року на 56 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 266 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-інформація та відомості щодо ведення бухгалтерського обліку, які скопійовані на три флеш-накопичувачі марки «Кingstone» ємкістю 16Gb кожен.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування складських приміщень ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул.Бродівська, 44, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0073, яка на праві власності зареєстрована за ПП ПМП «ЛОТОС».
На підставі зазначеної ухвали, 18.12.2019 за місцем розташування складських приміщень ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул.Бродівська, 44, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0073, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, речі та предмети, а саме:
-зошит із твердою обкладинкою із написом Табеля в якому містяться записи виконані рукописним текстом за 2017- 2019 роки, на 22 арк., який знаходиться в поліетиленовому пакеті голубого кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №1 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 2019 рік, а саме: звіти: прихід товарів для комірника; накладні на повернення; накладні на списання; складські накладні, які частково без підписів та відтисків печаток, на 193 арк., які пронумеровано та прошито білою ниткою, кінці якої опечатано биркою №2 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
-зошит із твердою обкладинкою на якій міститься запис «Прихода з 18.04.2019» в якому містяться записи виконані рукописним текстом, за період з 18.04.2019 по 17.12.2019, на 78 арк.; зошит із твердою обкладинкою на якій міститься запис «Магазин: 13.02.2019» в якому містяться записи виконані рукописним текстом, за період з 13.02.2019 по 17.12.2019, на 76 арк., які знаходяться в поліетиленовому пакеті голубого кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №3 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 2019 рік, а саме: ревізії; відомості про продажу товару; чорнові записи; накладні на переміщення; накладні, які без відтисків печатки та частково без підписів, на 149 арк., які пронумеровано та прошито білою ниткою, кінець якої опечатано биркою №4 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування складських приміщень ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук`яновича, 8, які на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ "ТГМ" (ЄДРПОУ 34950951).
На підставі зазначеної ухвали, 18.12.2019 за місцем розташування складських приміщень ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук`яновича, 8, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, речі та предмети, а саме:
- Жорсткий диск марки «Seagate», S/N 9VPDDQ9P, на якому збережена інформація з камер відео спостереження, який знаходиться у поліетиленовому пакеті, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою № 1 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Аркуші паперу, на одному з яких міститься відтиск печатки ПМП «Лотос», на яких містися інформація про список машин для в`їзду на склад, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 2 арк. та опечатані биркою № 2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Зошит формату А5, у якому містяться чорнові рукописні записи, пронумерований на 36 арк., прошитий та опечатані биркою № 3 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Жорсткий диск марки «WD», S/N WCC4E3VE0S8J, на якому збережена інформація з камер відео спостереження, який знаходиться у поліетиленовому пакеті, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою № 4 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Фінансово господарські документи ПП ПМП «Лотос», накладні на відпуск продукції із зазначенням відтиску печаток ПМП «Лотос» за грудень 2019, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 155 арк. та опечатані биркою № 5 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Фінансово господарські документи ПП ПМП «Лотос», накладні на відпуск продукції із зазначенням відтиску печаток ПМП «Лотос» за грудень 2019, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 96 арк. та опечатані биркою № 6 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Документи виконані іноземною мовою, із зазначенням «LOTOS», переліком продукції, інвойси, документи із зазначенням імпортера ПМП «Лотос» та ідентифікуй продукції, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 11 арк. та опечатані биркою № 7 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Чорнові записи виконані рукописним текстом кульковою ручкою, у яких проставлені дати, «прихід» та перелік продукції у форматі найменування та кількості, накладні із зазначенням переліку продукції за листопад-грудень 2019 року, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 38 арк. та опечатані биркою № 8 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Фінансово господарські документи ПП ПМП «Лотос», документи із назвами звіти, ревізія, накладні на переміщення продукції, частина з яких із проставленими відтисками печаток ПМП «Лотос» за жовтень-грудень 2019, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 147 арк. та опечатані биркою № 9 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Чорнові записи виконані рукописним текстом кульковою ручкою, у яких проставлені дати, перелік продукції, покупців та номерів телефонів, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 19 арк. та опечатані биркою № 10 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Чорнові записи виконані рукописним текстом кульковою ручкою, у яких проставлені дати, зазначений перелік продукції у форматі найменування, кількості та ваги, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 61 арк. та опечатані биркою № 11.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку в торговому магазині ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул.Бродівська, 44, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0316, яка перебуває в оренді у ПП ПМП «ЛОТОС».
На підставі зазначеної ухвали, 18.12.2019 в торговому магазині ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул.Бродівська, 44, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0316 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, речі та предмети, а саме:
-Книга обліку доходів ОСОБА_27 , НОМЕР_21 , зареєстрована 27.09.2016, заповнена до 24.07.2018 на 24 арк.;
-Книга обліку доходів ОСОБА_28 , НОМЕР_22 , заповнена до 27.03.2018 на 20 арк.;
Мобільний телефон марки «SAMSUNG» модель SM-J510H/DS, SSN:J510H/DSGSMH, IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , S/N НОМЕР_29 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «КИЇВСТАР» № НОМЕР_30 ;
-Підшивка документів ПП ПМП «Лотос» із якісними посвідченнями та сертифікатами якості на товар за 2018-2019 роки на 209 арк.;
-Блокнот із записами за період з 04.01.2017 по 02.06.2018 на 90 арк. та з прикріпленими 2 арк.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "Аркадія-Фіш», яке є оптовим покупцем продукції у ПП ПМП «Лотос», за адресою: м.Запоріжжя вул.Виборзька, 54 в приміщеннях, які товариство орендує у ТОВ «Аркадія ЛТД» ().
На підставі зазначеної ухвали, 18.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "Аркадія-Фіш» за адресою: м.Запоріжжя вул.Виборзька, 54 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме:
- експертні висновки, із вказанням замовника ПМП «Лотос», прайс лист ПМП «Лотос», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 5 арк., та опечатано биркою № 1 із підписами учасників, понятих та слідчого.
- акти звірок взаєморозрахунків із ПМП «Лотос», договір купівлі продажу, акти прийому передач, товарнотранспортні накладні, оборотносальдові відомості по контрагенту ПМП «Лотос», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 54 арк., та опечатано биркою №2 із підписами учасників, понятих та слідчого;
- акти передачіприймання матеріальних цінностей на матеріальне зберігання, акти звіряння розрахунків, товарнотранспортні накладні, видаткові накладні із зазначенням ПМП «Лотос», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 144 арк., та опечатано биркою №3 із підписами учасників, понятих та слідчого.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Морська долина», яке є оптовим покупцем продукції у ПП ПМП «Лотос», за адресою: Львівська область Буський район с.Ожидів вул.Шашкевича, 46.
На підставі зазначеної ухвали, 18.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Морська долина» за адресою: Львівська область Буський район с.Ожидів вул.Шашкевича, 46 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме:
-два зошити з чорновими записами на одному з яких міститься напис «BERLIN» на іншому «INSTATASTER»; журнал реєстрації рішень, розпоряджень, інструкцій, протоколів; чек «Приват Банк» де платник ОСОБА_32 отримувач ОСОБА_33 від від 06.12.2019 час 12:20:44; акт звірки взаєморозрахунків від 01.20.2019; чорнові записи на 8 аркушах; видаткова накладна №0001 від 02.12.2019; журнал контролю здоров`я працівників перед початком роботи ТзОВ «Морські долини»; видаткові накладні на 26 аркушах, що знаходяться в прозорій папці з зеленим затискачем; договір зберігання №41 від 24.09.2018, які знаходяться в поліетиленовому пакеті зеленого кольору, який опечатано стрічкою білого кольору з відтиском печатки «Опечатано слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області» з підписами слідчого, понятих та особи в приміщенні якої проводився обшук.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які є оптовими покупцями продукції у ПП ПМП «Лотос», за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі зазначеної ухвали, 18.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети та документи, а саме:
-копія розпорядження №547 від 28.12, на 1 арк.;
-копія витягу з технічної документації від 10.02.2009р., на 1 арк.;
-копія ліцензії №440108 серія АВ, на 1 арк.;
-копія договору про надання послуг від 10.01.2019р. на 1 арк.;
-копія акту наданих послуг №09.03.000066 на 1 арк.;
-копія рахунку №09.03.000066 на 1 арк.;
-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно на 1 арк.;
-копія про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.;
-копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 3 арк.;
-копія картки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;
-копія договору оренди землі на 6 арк.;
-копія транспортних документів на 1 арк.;
-облік продукції станом на 11.09.2019 на 1 арк;
-журнал реєстрації працівників на робочому місці за вересень 2019 на 2 арк.;
-рахунок-фактура №ФЩ09344 від12.12.2019 на арк.;
-рахунок-фактура №ФЩ-09283 від 02.12.2019р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №РН-0000049 від 02.12.2019р. на 1 арк.;
-рахунок-фактура №ФЩ-0925 від 21.11.2019р. на 1 арк.;
-зошит з чорновими записами з написом на лицьовій стороні «Розморозки Вихід» на 84 арк.;
-накладна №20/08 від 20.09.2018р. на 1 арк.;
-табель Верхня за листопад (чоловіки) на 2 арк.;
-табель Верхня за листопад (жінки) на 2 арк.;
-табель Верхня за жовтень (жінки) на 2 арк.;
-табель Верхня за жовтень (чоловіки) на 2 арк.;
-чорновий запис залишки за жовтень 2019р. на 1 арк.;
-чорновий запис за листопад 2019р. на 1 арк.;
-відеореєстратор модель DS-7732V-141В серійний номер: Р30686584 - 1 шт.;
-ВН №1212-0142 від 12.12.18р. на 1 арк.;
-копія декларації виробника №140258 від 29.11.18 на 1 арк.;
-копія сертифікату якості №140258 від 29.11.18 на 1 арк.;
-копія качественного удостоверения №246 від 26 ноября 2018 на 1 арк.;
-копія специфікації №54 від 26 ноября 2018 на 1 арк.;
-копія декларації виробника від 09.11.2018 на 1 арк.;
-копія сертифікату якості від 09.11.2018 на 1 арк.;
-ВН №1311-0112 від 13.11.18р. на 1 арк.;
-копія декларації від 28.09.2018 на 1 арк.;
-ВН №1810-0050 від 18.10.18р. на 1 арк.;
-копія сертифікату від 28.09.2018 на 1 арк.;
-копія сертифікату якості mvoice №213471 від 27.09.2018 на 1 арк.;
-копія качественного удостоверения №635 від 27 сентября 2018 на 1 арк.;
-ВН №1309-0003 від 13.09.18р. на 1 арк.;
-ТТН №1309-0003 від 13.09.18р. на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000165 і118 від 06.02.2018 на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000207 і118 від 19.02.2018 на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000481 і118 від 04.04.2018 на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000512 і118 від 16.04.2018 на 1 арк.;
-ВН №0607-0002 від 06.07.18р. на 1 арк.;
-ВН №0506-0102 від 05.06.18р. на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000207 і118 від 19.02.2018 на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000512 і118 від 16.04.2018 на 1 арк.;
-копія качественного удостоверения №280 від 26 марта 2018 на 1 арк.;
-ВН №1105-0008 від 11.05.18р. на 1 арк.;
-ТТН №1105-0008 від 11.05.18р. на 1 арк.;
-ТТН №1105-0007 від 11.05.18р. на 1 арк.;
-ТТН №1105-0006 від 11.05.18р. на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000481 і118 від 04.04.2018 на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000505 і117 від 27.03.2017 на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000415 і118 від 26.03.2018 на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000303 і117 від 27.02.2017 на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000505 і118 від 12.04.2018 на 1 арк.;
-ВН №1804-0048 від 18.04.18р. на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000205 і118 від 19.02.2018 на 1 арк.;
-ТТН №1804-0048 від 19.04.18р. на 1 арк.;
-ВН №0803-0130 від 08.03.18р. на 1 арк.;
-ВН №0803-0129 від 08.03.18р. на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000505 і117 від 27.03.2017 на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000205 і118 від 19.02.2018 на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000303 і117 від 27.02.2017 на 1 арк.;
-ВН №2702-0234 від 27.02.18р. на 1 арк.;
-копія експертного висновку №001422 і116 від 10.10.2016 на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000205 і118 від 19.02.2018 на 1 арк.;
-копія качественного удостоверения на рибпродукцию №140 від 15 февраля 2018 на 1 арк.;
-ТТН №ШО-0012087 від 28.03.18р. на 2 арк.;
-ВН №1501-0107 від 15.01.18р. на 1 арк.;
-копія декларації производителя №11 від 08 января 2018 на 1 арк.;
-видаткова накладна №1212-0030 від 12.12.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №1212-0029 від 12.12.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №0028661/19 від 09.10.19р. на 6 арк.;
-видаткова накладна №1411-0117 від 16.11.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №1411-0116 від 14.11.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №0019881/18 від 21.08.18р. на 8 арк.;
-видаткова накладна №1710-0084 від 17.10.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №1710-0085 від 17.10.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №0409-0018 від 04.09.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №0409-0019 від 04.09.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №0028661/19 від 09.10.19р. на 3 арк.;
-експертний висновок №0040161/18 від 18.12.18р. на 10 арк.;
-видаткова накладна №0808-0085 від 08.08.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №0808-0084 від 08.08.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №000722/19 від 03.04.19р. на 5 арк.;
-видаткова накладна №1507-0047 від 15.07.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №1507-0048 від 15.07.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №0003951/19 від 04.03.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №0001786/19 від 10.02.19р. на 8 арк.;
-видаткова накладна №2406-0056 від 24.06.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №2406-0057 від 24.06.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №0007221/19 від 03.04.19р. на 7 арк.;
-видаткова накладна №0905-0018 від 09.05.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №0905-0019 від 09.05.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №0004016/18 від 18.12.18р. на 3 арк.;
-видаткова накладна №1204-0050 від 12.04.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №1204-0049 від 12.04.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №0007221/19 від 03.04.19р. на 4 арк.;
-експертний висновок №00040161/18 від 18.12.18р. на 4 арк.;
-видаткова накладна №1209-0191 від 12.03.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №1203-0140 від 12.03.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №0000801/19 від 23.04.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №0040861/18 від 02.01.19р. на 1 арк.;
-експертний висновок №0003861/19 від 04.03.19р. на 7 арк.;
-видаткова накладна №1202-0066 від 12.02.19р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №1202-0065 від 12.02.19р. на 1 арк.;
-сертифікат якості з додатками на 6 арк.;
-експертний висновок №0000301/13 від 23.01.19р. на 7 арк.;
-видаткова накладна №1401-0126 від 11.11.19р. на 1 арк.;
-сертифікат якості з додатками на 4 арк.;
-копія сертифікату якості №139 від 03.03.17р., на 1 арк.;
-копія декларації виробника від 02.03.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №00027/і/17 від 21.02.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №001780і/16 від 06.12.16р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №001974і/16 від 29.12.16р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000267і/16 від 11.02.16р., на 1 арк.;
-копія декларації виробника про якість №2215 на 1 арк.;
-копія сертифікатів якості на 1 арк.;
-копія декларації виробника на 1 арк.;
-накладна №0602-0006 від 06.02.17р. на 1 арк.;
-накладна №0602-0067 від 06.02.17р. на 1 арк.;
-копія сертифікату якості №48 від 26.01.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №00017947і/16 від 07.12.16р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000859і/16 від 23.06.16р., на 1 арк.;
-копія декларації виробника від 30.01.17 на 1 арк.;
-копія посвідчення якості та безпеки №25 від 01.02.17 на 1 арк.;
-копія сертифікату відповідності №ИАІ.194.х000048-17 на 1 арк.;
-копія ЕВ №001711і/16 від 28.11.16р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000007і/17 від 10.01.17р., на 3 арк.;
-накладна №2601-0085 від 26.01.17р. на 1 арк.;
-накладна №2601-0084 від 26.01.17р. на 1 арк.;
-копія ЕВ №000303і/17 від 27.02.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000505і/17 від 27.03.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №0001866і/16 від 19.12.16р., на 1 арк.;
-копія сертифікату якості №27 від 19.07.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №001770і/16 від 05.12.16р., на 1 арк.;
-копія посвідчення якості та безпеки №38 від 01.03.18 на 1 арк.;
-копія декларації виробника від 22.02.18 на 1 арк.;
-копія ЕВ №000711і/17 від 18.04.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000209і/18 від 19.02.18р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000986і/17 від 24.05.17р., на 1 арк.;
-копія якісного посвідчення від 08.06.17 на 1 арк.;
-ВН №1105-0007 від 11.05.18р. на 1 арк.;
-ВН №1105-006 від 11.05.18р. на 1 арк.;
-копія ЕВ №000431і/118 від 02.04.18р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000711і/17 від 18.04.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000598і/18 від 02.05.18р., на 1 арк.;
-копія декларації виробника від 30.04.18 на 1 арк.;
-копія сертифікату якості на 1 арк.;
-Видаткова накладна №2612-0149 від 26.12.17р. на 1 арк.;
-Експертний висновок №000505і/17 від 27.03.17р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №0512-0214 від 03.12.17р. на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000505і/17 від 27.03.17р., на 2 арк.;
-ВН №0512-0215 від 05.12.17р. на 1 арк.;
-копія ЕВ №000505і/17 від 27.03.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000020і/17 від 16.01.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №001135і/17 від 19.09.17р., на 1 арк.;
-сертифікат якості №414 від 15.09.17р., на 1 арк.;
-ВН №2710-0096 від 27.10.17р. на 1 арк.;
-ВН №2209-0213 від 22.09.17р. на 1 арк.;
-копія ЕВ №000303і/17 від 27.02.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000505і/17 від 27.03.17р., на 1 арк.;
-ВН №0308-0081 від 03.08.17р. на 1 арк.;
-ВН №0308-0080 від 03.08.17р. на 1 арк.;
-ВН №0806-0131 від 08.06.17р. на 1 арк.;
-копія ЕВ №000859і/16 від 23.06.16р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000711і/17 від 18.04.17р., на 1 арк.;
-посвідчення якості (копія) з додатками на 6 арк.;
-ВН №1105-0025 від 11.05.17р. на 1 арк.;
-ВН №1105-0026 від 11.05.17р. на 1 арк.;
-копія ЕВ №000711і/17 від 18.04.17р., на 1 арк.;
-копія декларації виробника від 21.03.17 на 1 арк.;
-копія ЕВ №000859і/16 від 23.06.16р., на 1 арк.;
-копія декларації виробника №18117 на 1 арк.;
-ВН №1804-0011 від 18.04.17р. на 1 арк.;
-ВН №1804-0010 від 18.04.17р. на 1 арк.;
-копія ЕВ №000423і/17 від 15.03.17р., на 1 арк.;
-копія сертифікату якості №221 від 31.03.17 на 1 арк.;
-копія декларації виробника від 06.04.17р. на 1 арк.;
-копія посвідчення якості та безпеки №27 від 01.04.17 на 1 арк.;
-копія ЕВ №000167і/16 від 08.02.16р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000371і/17 від 07.03.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №0001808і/16 від 12.12.16р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №001780і/16 від 06.12.16р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №00191і/17 від 13.02.17р., на 1 арк.;
-копія сертифікату якості на 2 арк.;
-накладна №1403-0217 від 14.03.17р. на 1 арк.;
-накладна №1403-0218 від 14.03.17р. на 1 арк.;
-ВН №0803-0131 від 08.03.18р. на 1 арк.;
-ВН №0803-0132 від 08.03.18р. на 1 арк.;
-ВН №1402-0107 від 14.02.18р. на 1 арк.;
-ВН №2501-0072 від 25.01.18р. на 1 арк.;
-ТТН №2501-0072 від 26.01.18р. на 1 арк.;
-копія ЕВ №0060і/18 від 17.01.18р., на 1 арк.;
-копія посвідчення якості №11 від 08.01.18 на 1 арк.;
-копія декларації виробника від 28.06.18р. на 1 арк.;
-копія ЕВ №000483і/18 від 10.04.18р., на 1 арк.;
-копія посвідчення якості на 1 арк.;
-копія ЕВ №000991і/17 від 26.05.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000788і/18 від 22.05.18р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000867і/18 від 30.05.18р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000437і/18 від 02.04.18р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000736і/18 від 21.05.18р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000520і/18 від 17.04.18р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000914і/18 на 1 арк.;
-копія ЕВ №000315і/18 від 12.03.18р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000711і/17 від 18.04.17р., на 1 арк.;
-копія ЕВ №000468і/18 від 03.04.18р., на 1 арк.;
-копія посвідчення якості №280 від 26.05.18 на 1 арк.;
-копія висновку держ.санітар-епідемекспертизи від 17.02.15р. на 1 арк.;
-копія декларації виробника від 31.05.18р. на 1 арк.;
-ВН №0506-0101 від 05.06.18р. на 1 арк.;
-ВН №0506-0100 від 05.06.18р. на 1 арк.;
-ВН №0512-0104 від 05.12.2018р., на 1 арк.;
-ВН №0512-0105 від 05.12.2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000736і/18 21 травня 2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000597і/18 02 травня 2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000867і/18 30 травня 2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000892і/18 30 травня 2018р., на 1 арк.;
-Якісне посвідчення від 06.11.2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №001800і/18 06 серпня 2018р., на 1 арк.;
-ВН №1311-0114 від 13.11.2018р., на 1 арк.;
-ВН №1311-0113 від 13.11.2018р., на 1 арк.;
-Сертифікат якості №05190918 від 01.10.2018р., на 1 арк.;
-Качественное удостоверение на рибопродукцию №681 від 26 октября 2018р., на 1 арк.;
-Посвідчення якості та безпеки №50 від 01.11.2018р., на 2 арк.;
-Сертифікат від 21.01.2018р., на 1 арк.;
-Сертифікат якості №FZN40357 від 10.09.2018р., на 1 арк.;
-Сертифікат від 18.09.2018р., на 1 арк.;
-Декларація виробника про якість №327 від 28 лютого 2017р., на 1 арк.;
-Сертифікат якості, на 1 арк.;
-ВН №1810-0060 від 18.10.2018р., на 1 арк.;
-ВН №1810-0061 від 18.10.2018р., на 1 арк.;
-Сертифікат відповідності на пресерви рибні №UA 1.044 ХО22828-10 від 26.08.2019р., на 1 арк.;
-Посвідчення якості та безпеки №45 від 01.11.2018р., на 2 арк.;
-Декларація виробника №5 від 02.07.2018р., на 1 арк.;
-ВН №1309-0001 від 13.09.2018р., на 1 арк.;
-ВН №1309-0002 від 13.09.2018р., на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №1309-0001 13 вересня 2018р., на 2 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №1309-0002 13 вересня 2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000980і/18 08 червня 2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000668і/18 14 травня 2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №001047і/18 13 червня 2018р., на 1 арк.;
-Сертифікат якості, на 2 арк.;
-Декларація виробника №536 від 03 августа 2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000980і/18 08 червня 2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000914і/18 31 травня 2018р., на 1 арк.;
-Лист-повідомлення №30/09-1-6 від 30 вересня 2013р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №001798і/18 06 серпня 2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000867і/18 30 травня 2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000892і/18 30 травня 2018р., на 1 арк.;
-Декларація виробника про якість №327 від 28 лютого 2017р., на 1 арк.;
-Сертифікат якості, на 1 арк.;
-Якісне посвідчення від 27.06.2017р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000483і/18 10 квітня 2018р., на 1 арк.;
-ВН №2808-0021 від 28.08.2018р., на 1 арк.;
-ВН №0607-0004 від 06.07.2018р., на 1 арк.;
-Якісне посвідчення від 06.01.2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №001800і/18 06 серпня 2018р., на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000892і/18 30 травня 2018р., на 1 арк.;
-ВН №0607-0003 від 06.07.2018р., на 1 арк.;
-Декларація виробника від 14 червня 2018р., №23, на 1 арк.;
-Копія експертного висновку №000979і/18 08 червня 2018р., на 1 арк.
-Видаткова накладна №2612-0150 від 26.12.2017р., на 1 арк.;
-видаткова накладна №1411-0116 від 14.11.2017р., на 1 арк.;
-в/н №1411-0117 від 14.11.2017р., на 1 арк.;
-копія висновку №05.03.02-04/6015 від 17.02.2015р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000864і/17 від 11.05.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №001711і/16 від 28.11.2016р., на 1 арк.;
-копія качественное удостоверение №517 від 08 ноября 2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000711і17 від 18.04.2017р., на 1 арк.;
-копія посвідчення якості та безпеки №34 від 01.11.2017р., на 1 арк.;
експертний висновок №001973і/16 від 29.12.2016р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку від 24.05.2017р. №006316і/17, на 1 арк.;
-копія експертного висновку №001808і/16 від 12.12.2016р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №0003324і/17 від 28.02.2017р., на 1 арк.;
-копія якісного посвідчення б/н від 18.07.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000303і/17 від 27.02.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №002132і/17 від 27.09.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000864і/17 від 11.05.2017р., на 1 арк.;
-копія якісного посвідчення б/н від 18.07.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №001748і/17 від 22.08.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000423і/17 від 15.03.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000632і/17 від 10.04.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000711і/17 від 18.04.2017р., на 1 арк.;
-копія посвідчення якості і безпеки №34 від 01.11.2017р., на 1 арк.;
-якісне посвідчення копія №517 від 08.11.2017р., з додатком на 2 арк.;
-копія декларацій виробника від 01.11.2017р., на 1 арк.;
-видаткова накладна №2710-0095 від 27.10.2017р., на 1 арк.;
-в/н №2209-0212 від 22.09.2017р., на 1 арк.;
-в/н №2209-0211 від 22.09.2017р., на 1 арк.;
-копія декларацій виробника №РФ-32606 від 14.09.2017р., на 1 арк.;
-копія декларацій виробника від 09.06.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №006316і/17 від 04.05.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000864і/17 від 11.05.2017р., на 1 арк.;
-копія якісного посвідчення від 18.07.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №001904і/16 від 22 грудня 2016р., на 1 арк.;
-копія е/в №000991і/17 від 26.05.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000632і/17 від 10.04.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №001792і/16 від 07.12.2016р., на 1 арк.;
-копія е/в №000371і/17 від 07.03.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000552і/17 від 28.03.2017р., на 1 арк.;
-копія декларацій №33 від 14.08.2017р., на 1 арк.;
-копія сертифікату №DIVA1.178.X003251-16, на 1 арк.;
-копія висновку санстанції на 1 арк.;
-копія якісного посвідчення №12/09 від 12.09.2017р., на 1 арк.;
-видаткова накладна №0308-0085 від 03.08.2017р., на 1 арк.;
-в/н №0308-0086 від 03.08.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000020і/17 від 16 січня 2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000505і/17 від 27.03.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000303і/17 від 27.02.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000240і/17 від 17.02.2017р., на 1 арк.;
-видаткова накладна №2706-0074 від 27.06.2017р., на 1 арк.;
-в/н №2706-0075 від 27.06.2017р., на 1 арк.;
-копія декларацій виробника б/н від 26.06.2017р., на 1 арк.;
-копія якісного посвідчення б/н від 29.04.2016р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000357і/16 від 21.03.2016р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000395і/16 від 24.03.2016р., на 1 арк.;
-експертний висновок №000991і/17 від 26.05.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000191і/17 від 13.02.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000304і/17 від 27.02.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №001808і/16 від 12.12.2016р., на 1 арк.;
-копія декларацій виробника №18117, на 1 арк.;
-копія е/в №000864і/17 від 11.05.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000859і/16 від 23.06.2016р., на 1 арк.;
-копія е/в №000423і/17 від 15.03.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000542і/17 від 28.03.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000711і/17 від 18.04.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000371і/17 від 07.03.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №001849і/16 від 18.12.2016р., на 1 арк.;
-копія декларацій якості №327, на 1 арк.;
-копія якісного посвідчення, на 1 арк.;
-копія експертного висновку №000191і/17 від 13.02.2017р., на 2 арк.;
-копія е/в №006316і/17 від 24.05.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №001808і/16 від 12.12.2016р., на 1 арк.;
-копія декларацій виробника №41499 від 26.07.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №001070і/17 від 06.06.2017р., на 1 арк.;
-копія декларацій виробника №РФ 300007 від 29.06.2017р., на 1 арк.;
-копія експертного висновку №001583і/17 від 01.08.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000632і/17 від 10.04.2017р., на 1 арк.;
-копія декларацій виробника №41676, на 1 арк.;
-копія декларацій виробника від 10.07.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000859і/16 від 23.06.2016р., на 1 арк.;
-копія е/в №000541і/17 від 08.03.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №001433і/17 від 17 липня 2017р., на 1 арк.;
-видаткова накладна №1105-0027 від 11.05.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000552і/17 від 28.03.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000505і/17 від 27.03.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000303і/17 від 27.02.2017р., на 1 арк.;
-видаткова накладна №1804-0008 від 18.04.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000505і/17 від 27.03.2017р., на 1 арк.;
-копія е/в №000020і/17 від 16.01.2017р., на 1 арк.;
-накладна №1403-0216 від 14.03.2017р., на 1 арк.;
-копії експертних висновків №001806і/16 від 12.12.2016р., на 1 арк.;
-№001974і16 від 29.12.2016р., №001635і/16 від 14.11.2016р., на 3 арк.;
-накладна № 1402-0162 від 14.02.2017р., на 1 арк.;
-копії експертних висновків №001974і/16 від 29.12.2016р.;
-№001635і16 від 14.11.2016р., на 3 арк.;
-накладна №2601-0086 від 26.01.2017р., на 1 арк.;
-копії експертних висновків №001866і/16 від 19.12.2016р.;
-№000728і/16 від 30.05.2016р., №001635і/16 від 14.11.2016р., на 1 арк.
-Видаткова накладна №1212-0031від 12.12.2019р., на 1 арк.;
-сертифікат якості від 14.11.2019р., копія, на 1 арк.;
-Видаткова накладна №1411-0114 від 14.11.2019р., на 1 арк.;
-Експертний висновок №000561і/19 від 19.03.2019р., на 1 арк.;
-Якісне посвідчення №324 від 11.11.2019р., на 1 арк.;
-Сертифікат якості від 06.11.2019р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №1710-0083 від 17.10.2019р., на 1 арк.;
-Експертний висновок №000561і/19 від 19.03.2019р., на 1 арк.;
-Сертифікат якості 143763 від 04.10.2019р., на 1 арк.;
-Декларація виробника 14763 від 04.10.2019р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №0409-0016 від 04.09.2019р., на 1 арк.;
-Якісне посвідчення №267 від 16.08.2019р., на 1 арк.;
-Якісне посвідчення №266 від 16.08.2019р., на 1 арк.;
-Декларація виробника від 08.08.2019р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №0808-0087 від 08.08.2019р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №0808-0086 від 08.08.2019р., на 1 арк.;
-Експертний висновок №00561і/19 від 19.03.2019р., на 1 арк.;
-Якісне посвідчення №198 від 27.05.2019р., на 1 арк.;
-Сертифікат якості від 13.05.2019р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №1507-0049 від 15.07.2019р., на 1 арк.;
-Експертний висновок №000561і/19 від 19.03.2019р., на 1 арк.;
-Якісне посвідчення №198 від 27.05.2019р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №2406-0058 від 24.06.2019р., на 1 арк.;
-Експертний висновок №000561і/19 від 19.03.2019р., на 1 арк.;
-Сертифікат якості від 11.01.2019р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №0905-0020 від 09.05.2019р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №1204-0051 від 12.04.2019р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №1203-0137 від 12.03.2019р., на 1 арк.;
-Експертний висновок №000395і/19 від 04.03.2019р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №1001-0158 від 10.01.2019р., на 1 арк.;
-Експертний висновок №000616і/19 від 25.03.2019р., на 1 арк.;
-Експертний висновок №000045і/19 від 21.01.2019р., на 1 арк.;
-Якісне посвідчення №101 від 29.03.2019р., на 1 арк.;
-Сертифікація від 29.03.2019р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №1202-0067 від 12.02.2019р., на 1 арк.;
-Сертифікат якості №214310 від 28.01.2019р., на 1 арк.;
-Якісне посвідчення №014 від 29.01.2019р., на 1 арк.;
-Сертифікат якості №140430 від 13.12.2018р., на 1 арк.;
-Декларація виробника №140430 від 13.12.2018р., на 1 арк.;
-Видаткова накладна №1001-0138 від 10.01.2019р., на 1 арк.;
-Експертний висновок №000045і/19 від 21.01.2019р., на 1 арк.;
-Якісне посвідчення №101 від 29.03.2019р., на 1 арк.;
-Специфікація 12 від 29.03.2019р., на 1 арк.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які є оптовими покупцями продукції у ПП ПМП «Лотос», за адресою: АДРЕСА_4 , які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0907 право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
На підставі зазначеної ухвали, 18.12.2019 в приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 , які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0907, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме:
-підшивка документів щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 та ПМП «Лотос» за 2017 рік на 72 аркуші, яка опечатана биркою №1 з підписами слідчого та учасників обшуку;
-підшивка документів щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 та ПМП «Лотос» за 2018 рік на 59 аркушах, яка опечатана биркою №2 з підписами слідчого та учасників обшуку;
-підшивка документів щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 та ПМП «Лотос» за 2019 рік на 43 аркушах, яка опечатана биркою №3 з підписами слідчого та учасників обшуку;
-інформація та відомості щодо ведення бухгалтерського обліку, які скопійовані на флеш-накопичувач марки «Кingstone» ємкістю 16Gb.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які є оптовими покупцями продукції у ПП ПМП «Лотос», за адресою: АДРЕСА_4 , які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0908 право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
На підставі зазначеної ухвали, 18.12.2019 в приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 , які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0908, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме:
-зошит з написом на ньому «Виручка» на 86 аркушів, в якому зазначені дані по виручці за 2019 рік;
-блокнот синьо-зеленого кольору на 178 аркушів, в якому зазначені дані щодо реалізації товару;
-блокнот чорного кольору з зображенням будинкових споруд на 80 аркушів в якому зазначені дані щодо реалізації товару;
-зошит з написом на ньому «Прихід повернення» на 56 аркушів;
-зошит з написом на ньому «Вакуум» на 50 аркушів.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання засновника та фактичного власника ПП ПМП «ЛОТОС» ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 .
На підставі зазначеної ухвали, 18.12.2019 за місцем проживання засновника та фактичного власника ПП ПМП «ЛОТОС» ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме:
- 2 аркуші паперу формату А-3 з план-схемами розташування магазину ПП ПМП «ЛОТОС» з проставленими датами 14.11.2019.
19.12.2019 року постановою слідчого, вище перераховані речі, предмети, документи та чорнові записи, які вилучено за результатами проведених обшуків визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000040.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуків проведених 18.12.2019 року у кримінальному провадженні №0000040 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України комп`ютерна техніка, фінансово-господарські документи, банківські картки та чорнові записи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, як знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказані документи з метою забезпечення їх збереження.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилученні в ході проведених обшуків у кримінальному провадженні №0000040 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України речі та предмети, а саме:
Речі та предмети, які вилучено в офісних приміщеннях ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул.Бродівська, 44, а саме:
-системний блок чорного кольору із надписом «VINGA» опечатаний биркою №1;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 12.05-23.05 2017 року на 770 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.01-14.01 2017 року на 1099 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №3 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 21.03-25.03 2017 року на 732 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 4 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 26.03-29.03 2017 року на 748 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 5 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
- фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 30.03-31.03 2017 року на 675 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 6 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
- фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 23.02-28.02 2017 року на 1141 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 7 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 07.03-14.03 2017 року на 1126 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 8 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.04-13.04 2017 року на 922 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 9 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.06-13.06 2017 року на 769 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №10 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.04-29.04 2017 року на 948 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 11 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.05-11.05 2017 року на 701 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 12 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 16.01-31.01 2017 року на 1168 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 13 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації виробника за квітень-травень 2017 року на 206 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №14 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 24.05-31.05 2017 року на 588 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №15 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.03-06.03 2017 року на 1200 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №16 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.02-22.02 2017 року на 1260 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 17 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 15.03-20.03 2017 року на 1068 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 18 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації виробника за лютий-березень 2017 року на 356 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 19 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні, банківські виписки на переказ готівки, за період 2019 року на 895 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 20 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області.;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: товарні звіти розхідних накладних, банківські виписки на переказ готівки, акти звірок, , договори купівлі-продажу, видаткові накладні за період 2019 року на 449 арк.; блокнот блакитного кольору з надписом на титульній сторінці «Лотос» з чорновими записами на 45 арк.; блокнот чорного кольору з надписом на титульній сторінці «KINSLY» з чорновими записами на 20 арк.; квитанції на оплату по рахунку ПП ПМП «ЛОТОС» НОМЕР_24 в кількості 55 шт. за період 2019 року, які опечатано биркою № 21 з пояснювальними надписами, підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 20.02-28.02 2019 року на 1178 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №22 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.01-17.01 2019 року на 1305 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 23 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.05-09.05 2019 року на 1261 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 24 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.06-13.06 2019 року на 1044 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 25 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 10.05-31.05 2019 року на 1329 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 26 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 02.09-11.09 2019 року на 1158 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 27 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 09.03-14.03 2019 року на 1283 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 28 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 15.04-18.04 2019 року на 1274 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №29 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 18.01-24.01 2019 року на 1005 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 30 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 11.02-19.02 2019 року на 1291 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № … з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 20.03-25.03 2019 року на 1253 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 31 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 21.08-31.08 2019 року на 1108 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 32 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.10-10.10 2019 року на 1311 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №33 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 02.01-12.01 2019 року на 1330 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №34 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 15.03-19.03 2019 року на 1154 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №35 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 19.04-30.04 2019 року на 1404 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №36 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.02-09.02 2019 року на 1179 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №37 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 25.09-30.09 2019 року на 1331 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №38 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 12.09-18.09 2019 року на 1261 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №39 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 08.04-13.04 2019 року на 1438 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 40 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.06-29.06 2019 року на 994 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 41 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 18.07-31.07 2019 року на 962 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 42 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 26.03-30.03 2019 року на 967 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 43 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 13.08-20.08 2019 року на 986 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 44 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 23.10-31.10 2019 року на 1210 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 45 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 11.10-22.10 2019 року на 1172 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 46 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 25.01-31.01 2019 року на 966 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 47 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 19.09-24.09 2019 року на 1160 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 48 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.07-17.07 2019 року на 1047 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 49 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.03-08.03 2019 року на 1146 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 50 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.08-12.08 2019 року на 1179 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 51 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.04-06.04 2019 року на 1271 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 52 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.07-18.07 2017 року на 781 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 53 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 02.10-10.10 2017 року на 945 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 54 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 19.10-25.10 2017 року на 853 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 55 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 11.09-16.09 2017 року на 1078 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою биркою № 56 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 17.08-31.08 2017 року на 1089 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 57 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.09-09.09 2017 року на 752 арк., які сформовано у підшивку, биркою № 58 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 11.10-18.10 2017 року на 967 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 59 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 26.10-31.10 2017 року на 782 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №60 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 19.07-31.07 2017 року на 721 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 61 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 23.09-30.09 2017 року на 1352 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 62 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.06-30.06 2017 року на 1013 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 63 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.02-13.02 2017 року на 942 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 64 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.08-16.08 2017 року на 1008 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 65 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 18.09-22.09 2017 року на 1168 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 66 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 29.11-30.11 2019 року на 439 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 67 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 12.12-14.12 2019 року на 263 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 68 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 04.12-05.12 2019 року на 461 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 69 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 09.11-11.11 2019 року на 336 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 70 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 27.11-28.11 2019 року на 420 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 71 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 25.11-26.11 2019 року на 463 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 72 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 12.11-13.11 2019 року на 384 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 73 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 10.12-11.12 2019 року на 511 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 74 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 09.12.2019 року на 284 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 75 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 18.11, 16.12-17.12 2019 року на 321 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 76 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 07.11-08.11 2019 року на 280 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 77 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 06.12-07.12 2019 року на 551 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 78 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 01.11-02.11 2019 року на 483 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 79 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 22.11-23.11 2019 року на 298 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 80 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 14.11-15.11 2019 року на 375 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 81 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 16.11-19.11 2019 року на 415 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 82 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 02.12-03.12 2019 року на 408 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 83 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 05.11-06.11 2019 року на 338 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 84 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 20.11-22.11 2019 року на 360 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 85 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації з липня по грудень 2017 року на 439 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 86 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації з березень-червень 2018 року на 346 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 87 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації січень 2018 року, лютий 2018 року, готова продукція березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року на 281 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 88 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації з 07.2018 року по 01.2019 року на 305 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 89 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні за період 11.02-19.02 2019 року на 1291 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №90 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт договори, заявки за період 2019 року на 316 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 91 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-списки осіб ПП ПМП «ЛОТОС», чорний список водіїв на 3 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 92 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-блокнот білого кольору з надписом на титульній сторінці «Теплі моря», в якому містяться чорнові записи, щодо реалізації на оптових покупців ПП ПМП «ЛОТОС» на 50 арк.; блокнот жовтого кольору з надписом на титульній сторінці «Dunapack Ukraina», в якому містяться чорнові записи, щодо реалізації на оптових покупців ПП ПМП «ЛОТОС» на 195 арк.; фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: видаткові накладні, накладні, декларації про якість за період 2019 року на 256 арк.; фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: декларації про якість вересень-грудень 2019, видаткові накладні грудень 2019 року на 244 арк., які опечатано биркою №93 з пояснювальними надписами, підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: накладні, видаткові накладні, ТТН, маршрутні листи за період 2019 року на 399 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 94 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «покупці 2019 рік 1-100», а саме: договори купівлі-продажу на 580 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 95 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «Накази-2019», а саме: накази на звільнення, відрядження, відпустки, прийняття на роботу на 288 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 96 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «договора основної діяльності 2018 рік », а саме: договори оренди, договори надання послуг, договори купівлі-продажу, додаткові угоди на 210 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 97 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «договора основної діяльності 2019 р.», а саме: договори надання послуг, договори купівлі-продажу, договори оренди на 337 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 98 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «договори з перевізниками 2018-2019 рр.», на 26 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 99 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «постачальники 2017-2019рр.», а саме: договори поставки на 115 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №100 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «накази 2018», а саме: накази на звільнення, відрядження, відпустки, прийняття на роботу на 347 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 101 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «покупці 2018 рік», а саме: договори купівлі-продажу, додаткової угоди на 613 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 102 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «покупці 91-135 2017», а саме: договори купівлі-продажу, свідоцтво про державну реєстрацію покупців на 301 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 103 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «накази 2017 рік», а саме: накази на звільнення, відрядження, відпустки, прийняття на роботу на 191 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 104 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «договори з перевізниками», на 600 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 105 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «покупці 2017 1-90», а саме: договори купівлі-продажу, додаткові угоди на 403 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 106 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», з надписом на титульній сторінці «покупці 2019 101-200», а саме: договори купівлі-продажу, додаткові угоди, виписки з ЄДРЮФ покупців на 667 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 107 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» з надписом на титульній сторінці «робоче місце гол.», яку сформовано в підшивку, в якій містяться Бух платіжні доручення, видаткові накладні, накази, заяви за період 2018-2019 років на 165 арк.; чорнові записи та фіскальні чеки за період вересня-листопада 2019 ФОП ОСОБА_13 , м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44 на 83 арк., які опечатано биркою № 108 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» з надписом на титульній сторінці «робоче місце Несторчук бухгалтерія», яку сформовано в підшивку, в якій містяться обороти учасника ЗЕД, відомості по взаєморозрахунках з контрагентами, прас-лист, акти надання послуг, накладні за період 2018-2019 років на 268 арк., яку опечатано биркою № 109 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» з надписом на титульній сторінці «робоче місце Олійник бухгалтерія», яку сформовано в підшивку, в якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату за період 2019 року на 193 арк., яку опечатано биркою № 110 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» з надписом на титульній сторінці «робоче місце Кулаєць бухгалтерія», яку сформовано в підшивку, в якій містяться товарні звіти, розхід в роздрібну мережу та товарно-транспортні накладні за період 2017, 2019 років на 355 арк., яку опечатано биркою № 111 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» з надписом на титульній сторінці «робоче місце Кулаєць бухгалтерія», яку сформовано в підшивку, в якій містяться товарно-транспортні накладні за період 2019 року на 357 арк., яку опечатано биркою № 112 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-напівпрозорий поліетиленовий пакет блакитного кольору, в якому містяться акти повернення товарів, ПП ОСОБА_12 магазин АДРЕСА_1 , фіскальні чеки ФОП ОСОБА_29 магазин АДРЕСА_1 , фіскальні чеки ФОП ОСОБА_12 , магазин АДРЕСА_1 , 13.12.2019, звіти по касі №3 за 13.12.2019, звіти по касі №4 за 13.12.2019, копії нефіскальних чеків, звіти по касі5, 2, 1 за 13,12.2019 р.; напівпрозорий поліетиленовий пакет жовтого кольору, в якому містяться акти повернення товарів, ПП ОСОБА_12 магазин АДРЕСА_1 , фіскальні чеки ФОП ОСОБА_29 , фіскальні чеки ФОП ОСОБА_12 , 14.12.2019, звіти по касі №4 за 14.12.2019 (недійсні чеки), звіти по касі №3 за 14.12.2019, звірка терміналу Приватбанк ФОП ОСОБА_13 магазин АДРЕСА_1 , копія недійсних чеків, звіти по касі 1 за 14.12.2010, звіт каси 2; напівпрозорий поліетиленовий пакет жовтого кольору, в якому містяться акти повернення товарів неналежної якості, ПП ОСОБА_12 магазин АДРЕСА_1 16.12.2019, звіти по касі №4 за 16.12.2019 (недійсні чеки), звіти по касі №3 за 16.12.2019, звірка терміналу Приватбанк ФОП ОСОБА_13 магазин АДРЕСА_1 , копія недійсних чеків, звіти по касі 1 за 16.12.2010, звіт каси 2; напівпрозорий поліетиленовий пакет жовтого кольору, в якому містяться недійсні чеки за 15.12.2019, чек Приватбанк за 15.12.2019 ФОП ОСОБА_12 магазин АДРЕСА_1 16.12.2019, звіти по касі №1, 4, 2, 3, 5, 1 за 15.12.фіскальні чеки ФОП ОСОБА_29 магазин АДРЕСА_1 , за 15.12.2019,копії недійсних чеків, які опечатано биркою № 113 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; прозорий поліетиленовий кульок, в якому містяться звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за жовтень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за серпень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за липень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за грудень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за листопад 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 ; прозорий поліетиленовий кульок, в якому містяться звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за березень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за лютий 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за грудень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за січень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за квітень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за травень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за червень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за липень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за листопад 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за жовтень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за серпень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за вересень 2017 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 ; напівпрозорий поліетиленовий кульок розового кольору, в якому містяться звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за травень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за січень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за квітень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за лютий 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за березень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 , звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за червень 2018 року, автомобіль вольво НОМЕР_25 ; прозорий поліетиленовий кульок, в якому містяться звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за квітень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за травень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за серпень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за червень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за лютий 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за липень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за вересень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за березень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за жовтень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, звіти нефіскальних чеків ПП ПМП «ЛОТОС» за січень 2017 року, автомобіль ТАТА LPT613, які опечатано биркою № 114 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», в якій містяться договори купівлі продажу, накладні, накази, маршрутні листи за період 2019 року на 151 арк.; фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», в якій містяться договори купівлі продажу, накладні, накази, маршрутні листи підприємства та ФОП ОСОБА_17 за період 2019 року на 145 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_12 , в якій містяться договори купівлі продажу, накладні, накази, маршрутні листи підприємства за період 2019 року на 99 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_29 ,. в якій містяться договори купівлі продажу, договори оренди, виписки з реєстрів по ФОП ОСОБА_29 ,. за період 2019 року на 17 арк.; підшивка чеків ФОП ОСОБА_30 , АДРЕСА_1 на 73 арк.; підшивка чеків, товарні чеки ФОП ОСОБА_17 , АДРЕСА_1 на 260 арк.; чеки з книги облік доходів і витрат ОСОБА_29 на 11 арк.; ключ до рахунку НОМЕР_26 з надписом на упаковці «Легкий Олег», які опечатано биркою № 115 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-блокнот з рукописним надписом «Журнал переміщ.ТМЩ» з чорновими записами на 38 арк.; зошит із рукописним надписом на титульній сторінці « ОСОБА_15 липень-жовтень 2019 року, ОСОБА_12 листопад 2019 року» на 34 арк.; зошит із рукописним надписом на титульній сторінці « ОСОБА_16 червень 2019 року» на 24 арк.; зошит із рукописним надписом на титульній сторінці « ОСОБА_17 НОМЕР_11 » на 94 арк.; зошит із рукописним надписом на титульній сторінці « ОСОБА_27 » на 36 арк., які опечатано биркою № 116 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-заяви на переказ готівки за грудень 2019 року на 520 арк.; заяви на переказ готівки за 9-10.12.2019 року на 755 арк.; заяви на переказ готівки за 05.12.2019 року на 469 арк.; зошит з рукописним надписом «Подорожні листи 2017» на 48 арк.; зошит з рукописним надписом «Подорожні листи 2019» на 42 арк., які опечатано биркою № 117 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: накази у відрядження 2019 року на 106 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 118 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_16 за період 2019, а саме: накази, договори оренди, інші документи 2019 року на 359 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №119 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2019, а саме: видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за період 2019 року на 61 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 120 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-оборотно-сальдові відомості ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2019 року на 88 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 121 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2018, а саме: рахунки-фактури на 500 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 122 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-копії свідоцтв ФОП постачальників ПМП «ЛОТОС» за 2017 рік на 81 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 123 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2018, а саме: рахунки-фактури, рахунки на оплату, акти надання послуг на 354 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 124 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме: ати здачі прийняття робіт за 2019 рік на 81 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 125 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2019, а саме: копії ТТН, копії накладних на повернення, копії та оригінали видаткових накладних на 158 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 126 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2018, а саме: видаткові накладні на 136 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 127 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2019, а саме: видаткові накладні, накладні на 370 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 128 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період квітня- грудня 2018, а саме: товарні звіти, видаткові накладні на 374 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 129 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2017 року, а саме: акти звірки взаєморозрахунків по наданих транспортних послугах на 22 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 130 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 2 кв. 2019 року, а саме: акти звірки взаєморозрахунків на 100 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 131 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за період 2019 року, а саме: ТТН, видаткові накладні, договори купівлі-продажу на 107 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 132 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 1 півріччя 2019 року, а саме: акти звірки взаєморозрахунків на 309 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 133 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» Автолавка за 1-2 півріччя 2019 року, а саме: накладні на 575 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 134 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» Автолавка за 2 півріччя 2018 року, а саме: накладні на 264 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 135 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» Автолавка за 1-2 півріччя 2019 року, а саме: накладні, зведені звіти на 265 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 136 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» Автолавка за 1-2 півріччя 2019 року, а саме: накладні на 381 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 137 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 1 півріччя 2019 року, а саме: подорожні листи 2018 року на 390 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 138 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 2 півріччя 2017 року, а саме: подорожні листи на 391 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 139 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 1 півріччя 2018 року, а саме: подорожні листи на 358 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 140 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 1 півріччя 2019 року, а саме: подорожні листи на 335 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 141 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 02.01.2017 року по 15.02.2017 рік, всього документів на 210 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 142 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.02.2017 року по 31.03.2017 рік, всього документів на 248 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 143 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 01.04.2017 року по 15.05.2017 рік, всього документів на 206 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 144 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.05.2017 року по 30.06.2017 рік, всього документів на 213 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 145 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 03.07.2017 року по 15.08.2017 рік, всього документів на 208 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 146 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.08.2017 року по 30.09.2017 рік, всього документів на 217 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 147 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 02.10.2017 року по 15.11.2017 рік, всього документів на 225 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 148 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.11.2017 року по 29.12.2017 рік, всього документів на 247 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 149 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: касова книга за 2017 рік, всього документів на 270 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 150 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 01.01.2018 року по 14.02.2018 рік, всього документів на 240 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 151 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 15.02.2018 року по 31.03.2018 рік, всього документів на 217 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 152 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 02.04.2018 року по 15.05.2018 рік, всього документів на 257 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 153 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.05.2018 року по 29.06.2018 рік, всього документів на 267 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 154 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 02.07.2018 року по 15.08.2018 рік, всього документів на 239 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 155 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.08.2018 року по 29.09.2018 рік, всього документів на 257 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 156 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 01.10.2018 року по 15.11.2018 рік, всього документів на 324 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 157 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 16.11.2018 року по 31.12.2018 рік, всього документів на 239 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 158 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 01.04.2019 року по 29.06.2019 рік, всього документів на 392 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 159 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: залишок каса, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей, квитанція, за період з 01.07.2019 року по 30.09.2019 рік, всього документів на 411 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 160 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: касова книга за період з 02.01.2019 року до 13.11.2019 рік, всього документів на 232 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 161 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: касова книга за період з 02.01.2018 року до 31.12.2019 рік, всього документів на 281 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 162 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: касова книга за період з 02.01.2019 року до 30.03.2019 рік, всього документів на 467 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 163 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: копії товарних звітів за 2019 рік, всього документів на 59 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 164 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарні звіти, зведені звіти, квитанції, накладні, за липень-жовтень 2018 року, всього документів на 46 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 165 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарні звіти, зведені звіти, квитанції, накладні, за липень-грудень 2018 року, всього документів на 216 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 166 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарні звіти, зведені звіти, квитанції, накладні, за жовтень-грудень 2018 року, всього документів на 39 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 167 3 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: звіти про використані кошти, посвідчення про відрядження, копії паспортів, листи, білети, додатки до звітів, за 2017 рік, всього документів на 252 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 168 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: звіти про використані кошти, посвідчення про відрядження, копії паспортів, листи, білети, додатки до звітів, за січень-червень 2019 року, всього документів на 277 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 169 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: звіти про використані кошти, посвідчення про відрядження, копії паспортів, листи, білети, додатки до звітів, за липень-грудень 2019 року, всього документів на 254 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 170 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: звіти про використані кошти, посвідчення про відрядження, копії паспортів, листи, білети, додатки до звітів, за квітень-червень 2018 року, всього документів на 193 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 171 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: звіти про використані кошти, посвідчення про відрядження, копії паспортів, листи, білети, додатки до звітів, за липень-грудень 2018 року, всього документів на 370 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 172 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти приймання передачі матеріальних цінностей, чорнові записи, договора зберігання, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, копія витягу з державного реєстру, рахунок на оплату, акти здачі-приймання робіт, додаткові угоди, копія довідки, реквізити, копія свідоцтв, листи, накладні, за 2019 рік, всього документів на 97 арк, які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 173 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: оборотно-сальдова відомість, чорнові записи, акти звірки взаєморозрахунків, копії актів взаєморозрахунків, акти зведення, соглашенєє, копія угоди, взаєморозрахунки, обороти учасника ЗЕД, за 2017 рік, всього документів на 314 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 174 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: реєстр актів звірки, акти звірки взаєморозрахунків за липень-вересень 2019 року, всього документів на 139 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 175 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: реєстр актів звірки, акти звірки взаєморозрахунків, обороти учасника ЗЕД, акти звірки, акти зведення взаєморозрахунків, рахунок на оплату, акт наданих послуг, акт, рахунок-фактура, акти звіряння, заяви, листи, відомості про взаєморозрахунки з контрагентами, кошторис, картки, звіти за господарськими операціями, угода, чорнові записи, за 2017 рік, всього документів на 176 арк., які сформовано у підшивку,опечатано биркою № 176 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
- інансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: видаткові касові ордери, залишки по касі, прибуткові касові ордери, відомості на виплату, квитанції, за жовтень, листопада, грудень 2019 рік, всього документів на 479 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 177 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: чорнові записи, накладні, копії квитанцій, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, посвідчення про відрядження, картки, за травень-грудень 2019 рік, всього документів на 263 арк. , які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 178 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, за червень-листопад 2018 року, всього документів на 469 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 179 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, товарні звіти, за 2018 рік, всього документів на 527 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 180 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, товарні звіти, за січень-жовтень 2019 рік, всього документів на 303 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 181 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, за січень-травень 2019 рік, всього документів на 415 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 182 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, за січень-травень 2018 рік, всього документів на 449 арк. , які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 183 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, за грудень 2018 рік, всього документів на 65 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 184 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: подорожні листи, за липень-жовтень 2019 рік, всього документів на 233 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 185 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, копії товарно-транспортних накладних, копії видаткових накладних, картки, за 2019 рік, всього документів на 229 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 186 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, за червень-вересень 2018 року, всього документів на 286 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 187 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарно-транспортні накладні, копії товарно-транспортних накладних, картка, платіжне доручення, за серпень-вересень 2018 року, всього документів на 137 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 188 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-журнал реєстрації посвідчень про відрядження на 18 арк. із чорновими (рукописними) записами щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ПМП "ЛОТОС" за 2009-2019 роки; книга обліку доходів ОСОБА_16 ) на 48 арк. від 22.05.2019 року; книга обліку доходів ОСОБА_13 ) на 48 арк. від 27.08.2019 року; книга обліку доходів ОСОБА_29 ) на 48 арк. від 25.11.2019 року; книга обліку доходів ОСОБА_17 ) на 49 арк. від 12.04.2019 року; книга обліку доходів ОСОБА_12 ) на 48 арк., які опечатано биркою № 189 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи та чорнові записи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: графік продажу по товарах, чорнові записи, копії податкових накладних, накладні, картка, графік продажу, акти звірки, копія чеків, товарно-транспортна накладна, за 2017-2019 рр., всього документів на 45 арк., які сформовано у підшивку; зошит із обкладинкою світло-зеленого кольору та надписом "Рупа Вікторія (охолодження)" на 18 арк. в якому містяться рукописні (чорнові) записи, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ПМП "ЛОТОС", які опечатано биркою № 190 з пояснювальними надписами, підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи та чорнові записи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: рахунки, чорнові записи, періодизація заборгованості, копії виписок з державного реєстру, копія витягів з державного реєстру, копія картки фізичної особи - платника податків, копія паспортів, копія свідоцтв, картка, довідка, копія трудової книжки за 2019 рік, всього документів на 48 арк., які сформовано у підшивку; зошит із обкладинкою темно-синього кольору та надписом "Lotos" на 171 арк. в якому містяться рукописні (чорнові) записи, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ПМП "ЛОТОС", які опечатано биркою № 191 з пояснювальними надписами, підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, заяви, реєстр актів звірки, чорнові записи, за липень-вересень 2017 року, всього документів на 125 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 192 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, акт звіркм по всіх рахунках, реєстр актів звірки, за жовтень-грудень 2017 року, всього документів на 195 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 193 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, листи, реєстр актів звірки, за квітень-червень 2018 року та договір від 06.09.2018р. всього документів на 74 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 194 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, реєстр актів звірки, за січень-березень 2018 року, всього документів на 72 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 195 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, реєстр актів звірки, угода, копія листа, за липень-вересень 2018 року, всього документів на 108 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 196 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, реєстр актів звірки, чорнові записи, за жовтень-грудень 2018 року, всього документів на 150 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 197 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, реєстр актів звірки, листи, чорнові записи, за березень-липень 2017 року, всього документів на 149 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 198 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: копії товарних звітів.прихід, за 2017 рік, всього документів на 49 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 199 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.11.2017 року по 07.11.2017 рік, всього документів на 926 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 200 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 08.11.2017 року по 15.11.2017 рік, всього документів на 1012 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 201 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 23.11.2017 року по 30.11.2017 рік, всього документів на 1187 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 202 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.12.2017 року по 07.12.2017 рік, всього документів на 984 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 203 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 08.12.2017 року по 13.12.2017 рік, всього документів на 1119 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №204 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 14.12.2017 року по 18.12.2017 рік, всього документів на 1040 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 205 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 19.12.2017 року по 21.12.2017 рік, всього документів на 1132 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 206 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 22.12.2017 року по 26.12.2017 рік, всього документів на 1087 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 207 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 27.12.2017 року по 28.12.2017 рік, всього документів на 796 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 208 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
- фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 29.12.2017 року по 30.12.2017 рік, всього документів на 882 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 209 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 02.01.2018 року по 10.01.2018 рік, всього документів на 1010 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 210 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 11.01.2018 року по 17.01.2018 рік, всього документів на 1043 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 211 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 18.01.2018 року по 31.01.2018 рік, всього документів на 1294 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 212 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
- фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.02.2018 року по 12.02.2018 рік, всього документів на 992 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 213 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 13.02.2018 року по 19.02.2018 рік, всього документів на 1001 арк. , які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 214 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 20.02.2018 року по 23.02.2018 рік, всього документів на 1244 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 215 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 24.02.2018 року по 28.02.2018 рік, всього документів на 996 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 216 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.03.2018 року по 06.03.2018 рік, всього документів на 1006 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 217 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 07.03.2018 року по 13.03.2018 рік, всього документів на 1145 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 218 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 14.03.2018 року по 19.03.2018 рік, всього документів на 1181 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 219 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 20.03.2018 року по 24.03.2018 рік, всього документів на 1216 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 220 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 26.03.2018 року по 28.03.2018 рік, всього документів на 1003 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 221 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 29.03.2018 року по 31.03.2018 рік, всього документів на 667 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 222 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 02.04.2018 року по 14.04.2018 рік, всього документів на 1030 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №223 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 16.04.2018 року по 30.04.2018 рік, всього документів на 922 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 224 підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.05.2018 року по 16.05.2018 рік, всього документів на 1083 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 225 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 17.05.2018 року по 31.05.2018 рік, всього документів на 1285 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою биркою № 226 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.06.2018 року по 16.06.2018 рік, всього документів на 1175 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 227 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 18.06.2018 року по 30.06.2018 рік, всього документів на 903 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 228 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 02.07.2018 року по 14.07.2018 рік, всього документів на 1094 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 229 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 16.07.2018 року по 31.07.2018 рік, всього документів на 1232 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 230 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.08.2018 року по 18.08.2018 рік, всього документів на 1276 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 231 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 20.08.2018 року по 31.08.2018 рік, всього документів на 1223 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 232 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.09.2018 року по 10.09.2018 рік, всього документів на 1165 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 233 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 11.09.2018 року по 19.09.2018 рік, всього документів на 1254 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 234 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 20.09.2018 року по 25.09.2018 рік, всього документів на 1012 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 235 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 26.09.2018 року по 29.09.2018 рік, всього документів на 1108 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 236 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.10.2018 року по 08.10.2018 рік, всього документів на 978 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 237 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 09.10.2018 року по 16.10.2018 рік, всього документів на 1136 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 238 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 17.10.2018 року по 23.10.2018 рік, всього документів на 1148 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 239 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 24.10.2018 року по 31.10.2018 рік, всього документів на 958 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 240 .з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: акти звірки взаєморозрахунків, копії актів зірки взаєморозрахунків, реєстр актів звірки, чорнові записи, за січень-квітень 2017 року, всього документів на 203 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою №241 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.11.2018 року по 09.11.2018 рік, всього документів на 1187 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 242 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 10.11.2018 року по 17.11.2018 рік, всього документів на 1122 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 243 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 19.11.2018 року по 24.11.2018 рік, всього документів на 1025 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 244 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 26.11.2018 року по 30.11.2018 рік, всього документів на 1372 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 245 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 01.12.2018 року по 08.12.2018 рік, всього документів на 1452 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 246 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних на гурт, видаткові накладні, за період з 10.12.2018 року по 14.12.2018 рік, всього документів на 1361 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 247 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
за період з 15.12.2018 року по 20.12.2018 рік, всього документів на 1539 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 248 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
за період з 21.12.2018 року по 25.12.2018 рік, всього документів на 1281 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 249 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
за період з 26.12.2018 року по 28.12.2018 рік, всього документів на 1502 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 250 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
за період з 28.12.2018 року по 31.12.2018 рік, всього документів на 1040 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 251 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: заявки на перевезення вантажу, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, акт виконаних робіт, рахунок на оплату, акти, заявки на перевезення, рахунок-фактура, CMR, рахунок, за січень-березень 2017 року, всього документів на 272 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 252 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: заявки на перевезення вантажу, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, акт виконаних робіт, рахунок на оплату, заявки на перевезення, рахунок-фактура, CMR, рахунок, за квітень-жовтень 2017 року, всього документів на 274 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 253 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: заявки на перевезення вантажу, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, договір-заявка, довідка, акт виконаних робіт, рахунок на оплату, заявки на перевезення, рахунок-фактура, CMR, рахунок, за листопад-грудень 2017 року, всього документів на 186 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 254 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: реєстри інших операцій, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, кошторис, рахунок на оплату,рахунки, акти, рахунки до сплати, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, рахунок-акт, акти виконаних робіт, товарний звіт(прихід), за січень-червень 2017 року, всього документів на 437 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 255 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: видаткові накладні, накладні, експрес накладна, рахунки-фактури, товарний звіт(прихід), за січень-липень 2017 року, всього документів на 317 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 256 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: видаткові накладні, накладні,експрес накладна, декларація про прийняття вантажу (ін-тайм), рахунки-фактури, товарний звіт(прихід),за серпень-грудень 2017 року, всього документів на 243 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 257 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС" (прихід), а саме: Товарно-транспортні накладні,товарний звіт(прихід), за 2017 рік, всього документів на 503 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 258 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС" (розхід), а саме: Товарно-транспортні накладні, за січень-вересень 2017 року, всього документів на 363 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 259 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС" (розхід), а саме: Товарно-транспортні накладні, за жовтень-грудень 2017 року, всього документів на 204 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 260 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС" (розхід), а саме: Товарно-транспортні накладні, за 2017-2019 роки, всього документів на 145 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 261 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС" накази на відрядження 2017 року на 65 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 262 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП "ЛОТОС", а саме: товарний звіт розхідних накладних, видаткові накладні, накладні, за 1611-22.11.2017 року, всього документів на 939 арк, які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 263 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_31 , а саме договори купівлі-продажу, витяги з реєстру платників, свідоцтва платників, договори зберігання за період 2019 року на 207 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 264 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме видаткові накладні, серпень 2017 на 6 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 265 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС», а саме рахунки, рахунки-фактури за період 2019 року на 56 арк., які сформовано у підшивку, опечатано биркою № 266 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;
-інформація та відомості щодо ведення бухгалтерського обліку, які скопійовані на три флеш-накопичувачі марки «Кingstone» ємкістю 16Gb кожен;
Речі та предмети,які вилучено за місцем розташування складських приміщень ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул.Бродівська, 44, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0073, а саме:
-зошит із твердою обкладинкою із написом Табеля в якому містяться записи виконані рукописним текстом за 2017- 2019 роки, на 22 арк., який знаходиться в поліетиленовому пакеті голубого кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №1 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 2019 рік, а саме: звіти: прихід товарів для комірника; накладні на повернення; накладні на списання; складські накладні, які частково без підписів та відтисків печаток, на 193 арк., які пронумеровано та прошито білою ниткою, кінці якої опечатано биркою №2 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
-зошит із твердою обкладинкою на якій міститься запис «Прихода з 18.04.2019» в якому містяться записи виконані рукописним текстом, за період з 18.04.2019 по 17.12.2019, на 78 арк.; зошит із твердою обкладинкою на якій міститься запис «Магазин: 13.02.2019» в якому містяться записи виконані рукописним текстом, за період з 13.02.2019 по 17.12.2019, на 76 арк., які знаходяться в поліетиленовому пакеті голубого кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №3 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
-фінансово-господарські документи ПП ПМП «ЛОТОС» за 2019 рік, а саме: ревізії; відомості про продажу товару; чорнові записи; накладні на переміщення; накладні, які без відтисків печатки та частково без підписів, на 149 арк., які пронумеровано та прошито білою ниткою, кінець якої опечатано биркою №4 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
Речі та предмети, які вилучені за місцем розташування складських приміщень ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук`яновича, 8, а саме:
- Жорсткий диск марки «Seagate», S/N 9VPDDQ9P, на якому збережена інформація з камер відео спостереження, який знаходиться у поліетиленовому пакеті, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою № 1 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Аркуші паперу, на одному з яких міститься відтиск печатки ПМП «Лотос», на яких містися інформація про список машин для в`їзду на склад, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 2 арк. та опечатані биркою № 2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Зошит формату А5, у якому містяться чорнові рукописні записи, пронумерований на 36 арк., прошитий та опечатані биркою № 3 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Жорсткий диск марки «WD», S/N WCC4E3VE0S8J, на якому збережена інформація з камер відео спостереження, який знаходиться у поліетиленовому пакеті, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою № 4 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Фінансово господарські документи ПП ПМП «Лотос», накладні на відпуск продукції із зазначенням відтиску печаток ПМП «Лотос» за грудень 2019, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 155 арк. та опечатані биркою № 5 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Фінансово господарські документи ПП ПМП «Лотос», накладні на відпуск продукції із зазначенням відтиску печаток ПМП «Лотос» за грудень 2019, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 96 арк. та опечатані биркою № 6 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Документи виконані іноземною мовою, із зазначенням «LOTOS», переліком продукції, інвойси, документи із зазначенням імпортера ПМП «Лотос» та ідентифікуй продукції, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 11 арк. та опечатані биркою № 7 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Чорнові записи виконані рукописним текстом кульковою ручкою, у яких проставлені дати, «прихід» та перелік продукції у форматі найменування та кількості, накладні із зазначенням переліку продукції за листопад-грудень 2019 року, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 38 арк. та опечатані биркою № 8 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Фінансово господарські документи ПП ПМП «Лотос», документи із назвами звіти, ревізія, накладні на переміщення продукції, частина з яких із проставленими відтисками печаток ПМП «Лотос» за жовтень-грудень 2019, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 147 арк. та опечатані биркою № 9 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Чорнові записи виконані рукописним текстом кульковою ручкою, у яких проставлені дати, перелік продукції, покупців та номерів телефонів, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 19 арк. та опечатані биркою № 10 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.
- Чорнові записи виконані рукописним текстом кульковою ручкою, у яких проставлені дати, зазначений перелік продукції у форматі найменування, кількості та ваги, які сформовані у підшивку, прошиті, пронумеровані на 61 арк. та опечатані биркою № 11.

Речі та предмети, які вилучені в торговому магазині ПП ПМП «ЛОТОС» за адресою: м. Тернопіль, вул.Бродівська, 44, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0316, а саме:
-Книга обліку доходів ОСОБА_27 , НОМЕР_21 , зареєстрована 27.09.2016, заповнена до 24.07.2018 на 24 арк.;
-Книга обліку доходів ОСОБА_28 , НОМЕР_22 , заповнена до 27.03.2018 на 20 арк.;
-Мобільний телефон марки «SAMSUNG» модель SM-J510H/DS, SSN:J510H/DSGSMH, IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , S/N НОМЕР_29 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «КИЇВСТАР» № НОМЕР_30 ;
-Підшивка документів ПП ПМП «Лотос» із якісними посвідченнями та сертифікатами якості на товар за 2018-2019 роки на 209 арк.;
-Блокнот із записами за період з 04.01.2017 по 02.06.2018 на 90 арк. та з прикріпленими 2 арк.
Речі та предмети, які вилучені за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "Аркадія-Фіш» за адресою: м.Запоріжжя вул.Виборзька, 54, а саме:
- експертні висновки, із вказанням замовника ПМП «Лотос», прайс лист ПМП «Лотос», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 5 арк., та опечатано биркою № 1 із підписами учасників, понятих та слідчого.
- акти звірок взаєморозрахунків із ПМП «Лотос», договір купівлі продажу, акти прийому передач, товарнотранспортні накладні, оборотносальдові відомості по контрагенту ПМП «Лотос», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 54 арк., та опечатано биркою №2 із підписами учасників, понятих та слідчого;
- акти передачіприймання матеріальних цінностей на матеріальне зберігання, акти звіряння розрахунків, товарнотранспортні накладні, видаткові накладні із зазначенням ПМП «Лотос», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 144 арк., та опечатано биркою №3 із підписами учасників, понятих та слідчого,
Речі та предмети, які вилучені за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Морська долина» за адресою: Львівська область Буський район с.Ожидів вул.Шашкевича, 46, а саме:
-два зошити з чорновими записами на одному з яких міститься напис «BERLIN» на іншому «INSTATASTER»; журнал реєстрації рішень, розпоряджень, інструкцій, протоколів; чек «Приват Банк» де платник ОСОБА_32 отримувач ОСОБА_33 від від 06.12.2019 час 12:20:44; акт звірки взаєморозрахунків від 01.20.2019; чорнові записи на 8 аркушах; видаткова накладна №0001 від 02.12.2019; журнал контролю здоров`я працівників перед початком роботи ТзОВ «Морські долини»; видаткові накладні на 26 аркушах, що знаходяться в прозорій папці з зеленим затискачем; договір зберігання №41 від 24.09.2018, які знаходяться в поліетиленовому пакеті зеленого кольору, який опечатано стрічкою білого кольору з відтиском печатки «Опечатано слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області» з підписами слідчого, понятих та особи в приміщенні якої проводився обшук.
Речі та предмети, які вилучені за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
копія розпорядження №547 від 28.12, на 1 арк.;
копія витягу з технічної документації від 10.02.2009р., на 1 арк.;
копія ліцензії №440108 серія АВ, на 1 арк.;
копія договору про надання послуг від 10.01.2019р. на 1 арк.;
копія акту наданих послуг №09.03.000066 на 1 арк.;
копія рахунку №09.03.000066 на 1 арк.;
копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно на 1 арк.;
копія про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.;
копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 3 арк.;
копія картки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;
копія договору оренди землі на 6 арк.;
копія транспортних документів на 1 арк.;
облік продукції станом на 11.09.2019 на 1 арк;
журнал реєстрації працівників на робочому місці за вересень 2019 на 2 арк.;
рахунок-фактура №ФЩ09344 від12.12.2019 на арк.;
рахунок-фактура №ФЩ-09283 від 02.12.2019р. на 1 арк.;
видаткова накладна №РН-0000049 від 02.12.2019р. на 1 арк.;
рахунок-фактура №ФЩ-0925 від 21.11.2019р. на 1 арк.;
зошит з чорновими записами з написом на лицьовій стороні «Розморозки Вихід» на 84 арк.;
накладна №20/08 від 20.09.2018р. на 1 арк.;
табель Верхня за листопад (чоловіки) на 2 арк.;
табель Верхня за листопад (жінки) на 2 арк.;
табель Верхня за жовтень (жінки) на 2 арк.;
табель Верхня за жовтень (чоловіки) на 2 арк.;
чорновий запис залишки за жовтень 2019р. на 1 арк.;
чорновий запис за листопад 2019р. на 1 арк.;
відеореєстратор модель DS-7732V-141В серійний номер: Р30686584 - 1 шт.;
ВН №1212-0142 від 12.12.18р. на 1 арк.;
копія декларації виробника №140258 від 29.11.18 на 1 арк.;
копія сертифікату якості №140258 від 29.11.18 на 1 арк.;
копія качественного удостоверения №246 від 26 ноября 2018 на 1 арк.;
копія специфікації №54 від 26 ноября 2018 на 1 арк.;
копія декларації виробника від 09.11.2018 на 1 арк.;
копія сертифікату якості від 09.11.2018 на 1 арк.;
ВН №1311-0112 від 13.11.18р. на 1 арк.;
копія декларації від 28.09.2018 на 1 арк.;
ВН №1810-0050 від 18.10.18р. на 1 арк.;
копія сертифікату від 28.09.2018 на 1 арк.;
копія сертифікату якості mvoice №213471 від 27.09.2018 на 1 арк.;
копія качественного удостоверения №635 від 27 сентября 2018 на 1 арк.;
ВН №1309-0003 від 13.09.18р. на 1 арк.;
ТТН №1309-0003 від 13.09.18р. на 1 арк.;
копія експертного висновку №000165 і118 від 06.02.2018 на 1 арк.;
копія експертного висновку №000207 і118 від 19.02.2018 на 1 арк.;
копія експертного висновку №000481 і118 від 04.04.2018 на 1 арк.;
копія експертного висновку №000512 і118 від 16.04.2018 на 1 арк.;
ВН №0607-0002 від 06.07.18р. на 1 арк.;
ВН №0506-0102 від 05.06.18р. на 1 арк.;
копія експертного висновку №000207 і118 від 19.02.2018 на 1 арк.;
копія експертного висновку №000512 і118 від 16.04.2018 на 1 арк.;
копія качественного удостоверения №280 від 26 марта 2018 на 1 арк.;
ВН №1105-0008 від 11.05.18р. на 1 арк.;
ТТН №1105-0008 від 11.05.18р. на 1 арк.;
ТТН №1105-0007 від 11.05.18р. на 1 арк.;
ТТН №1105-0006 від 11.05.18р. на 1 арк.;
копія експертного висновку №000481 і118 від 04.04.2018 на 1 арк.;
копія експертного висновку №000505 і117 від 27.03.2017 на 1 арк.;
копія експертного висновку №000415 і118 від 26.03.2018 на 1 арк.;
копія експертного висновку №000303 і117 від 27.02.2017 на 1 арк.;
копія експертного висновку №000505 і118 від 12.04.2018 на 1 арк.;
ВН №1804-0048 від 18.04.18р. на 1 арк.;
копія експертного висновку №000205 і118 від 19.02.2018 на 1 арк.;
ТТН №1804-0048 від 19.04.18р. на 1 арк.;
ВН №0803-0130 від 08.03.18р. на 1 арк.;
ВН №0803-0129 від 08.03.18р. на 1 арк.;
копія експертного висновку №000505 і117 від 27.03.2017 на 1 арк.;
копія експертного висновку №000205 і118 від 19.02.2018 на 1 арк.;
копія експертного висновку №000303 і117 від 27.02.2017 на 1 арк.;
ВН №2702-0234 від 27.02.18р. на 1 арк.;
копія експертного висновку №001422 і116 від 10.10.2016 на 1 арк.;
копія експертного висновку №000205 і118 від 19.02.2018 на 1 арк.;
копія качественного удостоверения на рибпродукцию №140 від 15 февраля 2018 на 1 арк.;
ТТН №ШО-0012087 від 28.03.18р. на 2 арк.;
ВН №1501-0107 від 15.01.18р. на 1 арк.;
копія декларації производителя №11 від 08 января 2018 на 1 арк.;
видаткова накладна №1212-0030 від 12.12.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №1212-0029 від 12.12.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №0028661/19 від 09.10.19р. на 6 арк.;
видаткова накладна №1411-0117 від 16.11.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №1411-0116 від 14.11.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №0019881/18 від 21.08.18р. на 8 арк.;
видаткова накладна №1710-0084 від 17.10.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №1710-0085 від 17.10.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №0409-0018 від 04.09.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №0409-0019 від 04.09.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №0028661/19 від 09.10.19р. на 3 арк.;
експертний висновок №0040161/18 від 18.12.18р. на 10 арк.;
видаткова накладна №0808-0085 від 08.08.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №0808-0084 від 08.08.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №000722/19 від 03.04.19р. на 5 арк.;
видаткова накладна №1507-0047 від 15.07.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №1507-0048 від 15.07.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №0003951/19 від 04.03.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №0001786/19 від 10.02.19р. на 8 арк.;
видаткова накладна №2406-0056 від 24.06.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №2406-0057 від 24.06.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №0007221/19 від 03.04.19р. на 7 арк.;
видаткова накладна №0905-0018 від 09.05.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №0905-0019 від 09.05.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №0004016/18 від 18.12.18р. на 3 арк.;
видаткова накладна №1204-0050 від 12.04.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №1204-0049 від 12.04.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №0007221/19 від 03.04.19р. на 4 арк.;
експертний висновок №00040161/18 від 18.12.18р. на 4 арк.;
видаткова накладна №1209-0191 від 12.03.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №1203-0140 від 12.03.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №0000801/19 від 23.04.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №0040861/18 від 02.01.19р. на 1 арк.;
експертний висновок №0003861/19 від 04.03.19р. на 7 арк.;
видаткова накладна №1202-0066 від 12.02.19р. на 1 арк.;
видаткова накладна №1202-0065 від 12.02.19р. на 1 арк.;
сертифікат якості з додатками на 6 арк.;
експертний висновок №0000301/13 від 23.01.19р. на 7 арк.;
видаткова накладна №1401-0126 від 11.11.19р. на 1 арк.;
сертифікат якості з додатками на 4 арк.;
копія сертифікату якості №139 від 03.03.17р., на 1 арк.;
копія декларації виробника від 02.03.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №00027/і/17 від 21.02.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №001780і/16 від 06.12.16р., на 1 арк.;
копія ЕВ №001974і/16 від 29.12.16р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000267і/16 від 11.02.16р., на 1 арк.;
копія декларації виробника про якість №2215 на 1 арк.;
копія сертифікатів якості на 1 арк.;
копія декларації виробника на 1 арк.;
накладна №0602-0006 від 06.02.17р. на 1 арк.;
накладна №0602-0067 від 06.02.17р. на 1 арк.;
копія сертифікату якості №48 від 26.01.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №00017947і/16 від 07.12.16р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000859і/16 від 23.06.16р., на 1 арк.;
копія декларації виробника від 30.01.17 на 1 арк.;
копія посвідчення якості та безпеки №25 від 01.02.17 на 1 арк.;
копія сертифікату відповідності №ИАІ.194.х000048-17 на 1 арк.;
копія ЕВ №001711і/16 від 28.11.16р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000007і/17 від 10.01.17р., на 3 арк.;
накладна №2601-0085 від 26.01.17р. на 1 арк.;
накладна №2601-0084 від 26.01.17р. на 1 арк.;
копія ЕВ №000303і/17 від 27.02.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000505і/17 від 27.03.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №0001866і/16 від 19.12.16р., на 1 арк.;
копія сертифікату якості №27 від 19.07.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №001770і/16 від 05.12.16р., на 1 арк.;
копія посвідчення якості та безпеки №38 від 01.03.18 на 1 арк.;
копія декларації виробника від 22.02.18 на 1 арк.;
копія ЕВ №000711і/17 від 18.04.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000209і/18 від 19.02.18р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000986і/17 від 24.05.17р., на 1 арк.;
копія якісного посвідчення від 08.06.17 на 1 арк.;
ВН №1105-0007 від 11.05.18р. на 1 арк.;
ВН №1105-006 від 11.05.18р. на 1 арк.;
копія ЕВ №000431і/118 від 02.04.18р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000711і/17 від 18.04.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000598і/18 від 02.05.18р., на 1 арк.;
копія декларації виробника від 30.04.18 на 1 арк.;
копія сертифікату якості на 1 арк.;
Видаткова накладна №2612-0149 від 26.12.17р. на 1 арк.;
Експертний висновок №000505і/17 від 27.03.17р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №0512-0214 від 03.12.17р. на 1 арк.;
копія експертного висновку №000505і/17 від 27.03.17р., на 2 арк.;
ВН №0512-0215 від 05.12.17р. на 1 арк.;
копія ЕВ №000505і/17 від 27.03.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000020і/17 від 16.01.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №001135і/17 від 19.09.17р., на 1 арк.;
сертифікат якості №414 від 15.09.17р., на 1 арк.;
ВН №2710-0096 від 27.10.17р. на 1 арк.;
ВН №2209-0213 від 22.09.17р. на 1 арк.;
копія ЕВ №000303і/17 від 27.02.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000505і/17 від 27.03.17р., на 1 арк.;
ВН №0308-0081 від 03.08.17р. на 1 арк.;
ВН №0308-0080 від 03.08.17р. на 1 арк.;
ВН №0806-0131 від 08.06.17р. на 1 арк.;
копія ЕВ №000859і/16 від 23.06.16р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000711і/17 від 18.04.17р., на 1 арк.;
посвідчення якості (копія) з додатками на 6 арк.;
ВН №1105-0025 від 11.05.17р. на 1 арк.;
ВН №1105-0026 від 11.05.17р. на 1 арк.;
копія ЕВ №000711і/17 від 18.04.17р., на 1 арк.;
копія декларації виробника від 21.03.17 на 1 арк.;
копія ЕВ №000859і/16 від 23.06.16р., на 1 арк.;
копія декларації виробника №18117 на 1 арк.;
ВН №1804-0011 від 18.04.17р. на 1 арк.;
ВН №1804-0010 від 18.04.17р. на 1 арк.;
копія ЕВ №000423і/17 від 15.03.17р., на 1 арк.;
копія сертифікату якості №221 від 31.03.17 на 1 арк.;
копія декларації виробника від 06.04.17р. на 1 арк.;
копія посвідчення якості та безпеки №27 від 01.04.17 на 1 арк.;
копія ЕВ №000167і/16 від 08.02.16р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000371і/17 від 07.03.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №0001808і/16 від 12.12.16р., на 1 арк.;
копія ЕВ №001780і/16 від 06.12.16р., на 1 арк.;
копія ЕВ №00191і/17 від 13.02.17р., на 1 арк.;
копія сертифікату якості на 2 арк.;
накладна №1403-0217 від 14.03.17р. на 1 арк.;
накладна №1403-0218 від 14.03.17р. на 1 арк.;
ВН №0803-0131 від 08.03.18р. на 1 арк.;
ВН №0803-0132 від 08.03.18р. на 1 арк.;
ВН №1402-0107 від 14.02.18р. на 1 арк.;
ВН №2501-0072 від 25.01.18р. на 1 арк.;
ТТН №2501-0072 від 26.01.18р. на 1 арк.;
копія ЕВ №0060і/18 від 17.01.18р., на 1 арк.;
копія посвідчення якості №11 від 08.01.18 на 1 арк.;
копія декларації виробника від 28.06.18р. на 1 арк.;
копія ЕВ №000483і/18 від 10.04.18р., на 1 арк.;
копія посвідчення якості на 1 арк.;
копія ЕВ №000991і/17 від 26.05.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000788і/18 від 22.05.18р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000867і/18 від 30.05.18р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000437і/18 від 02.04.18р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000736і/18 від 21.05.18р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000520і/18 від 17.04.18р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000914і/18 на 1 арк.;
копія ЕВ №000315і/18 від 12.03.18р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000711і/17 від 18.04.17р., на 1 арк.;
копія ЕВ №000468і/18 від 03.04.18р., на 1 арк.;
копія посвідчення якості №280 від 26.05.18 на 1 арк.;
копія висновку держ.санітар-епідемекспертизи від 17.02.15р. на 1 арк.;
копія декларації виробника від 31.05.18р. на 1 арк.;
ВН №0506-0101 від 05.06.18р. на 1 арк.;
ВН №0506-0100 від 05.06.18р. на 1 арк.;
ВН №0512-0104 від 05.12.2018р., на 1 арк.;
ВН №0512-0105 від 05.12.2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000736і/18 21 травня 2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000597і/18 02 травня 2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000867і/18 30 травня 2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000892і/18 30 травня 2018р., на 1 арк.;
Якісне посвідчення від 06.11.2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №001800і/18 06 серпня 2018р., на 1 арк.;
ВН №1311-0114 від 13.11.2018р., на 1 арк.;
ВН №1311-0113 від 13.11.2018р., на 1 арк.;
Сертифікат якості №05190918 від 01.10.2018р., на 1 арк.;
Качественное удостоверение на рибопродукцию №681 від 26 октября 2018р., на 1 арк.;
Посвідчення якості та безпеки №50 від 01.11.2018р., на 2 арк.;
Сертифікат від 21.01.2018р., на 1 арк.;
Сертифікат якості №FZN40357 від 10.09.2018р., на 1 арк.;
Сертифікат від 18.09.2018р., на 1 арк.;
Декларація виробника про якість №327 від 28 лютого 2017р., на 1 арк.;
Сертифікат якості, на 1 арк.;
ВН №1810-0060 від 18.10.2018р., на 1 арк.;
ВН №1810-0061 від 18.10.2018р., на 1 арк.;
Сертифікат відповідності на пресерви рибні №UA 1.044 ХО22828-10 від 26.08.2019р., на 1 арк.;
Посвідчення якості та безпеки №45 від 01.11.2018р., на 2 арк.;
Декларація виробника №5 від 02.07.2018р., на 1 арк.;
ВН №1309-0001 від 13.09.2018р., на 1 арк.;
ВН №1309-0002 від 13.09.2018р., на 1 арк.;
Товарно-транспортна накладна №1309-0001 13 вересня 2018р., на 2 арк.;
Товарно-транспортна накладна №1309-0002 13 вересня 2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000980і/18 08 червня 2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000668і/18 14 травня 2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №001047і/18 13 червня 2018р., на 1 арк.;
Сертифікат якості, на 2 арк.;
Декларація виробника №536 від 03 августа 2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000980і/18 08 червня 2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000914і/18 31 травня 2018р., на 1 арк.;
Лист-повідомлення №30/09-1-6 від 30 вересня 2013р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №001798і/18 06 серпня 2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000867і/18 30 травня 2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000892і/18 30 травня 2018р., на 1 арк.;
Декларація виробника про якість №327 від 28 лютого 2017р., на 1 арк.;
Сертифікат якості, на 1 арк.;
Якісне посвідчення від 27.06.2017р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000483і/18 10 квітня 2018р., на 1 арк.;
ВН №2808-0021 від 28.08.2018р., на 1 арк.;
ВН №0607-0004 від 06.07.2018р., на 1 арк.;
Якісне посвідчення від 06.01.2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №001800і/18 06 серпня 2018р., на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000892і/18 30 травня 2018р., на 1 арк.;
ВН №0607-0003 від 06.07.2018р., на 1 арк.;
Декларація виробника від 14 червня 2018р., №23, на 1 арк.;
Копія експертного висновку №000979і/18 08 червня 2018р., на 1 арк.
Видаткова накладна №2612-0150 від 26.12.2017р., на 1 арк.;
видаткова накладна №1411-0116 від 14.11.2017р., на 1 арк.;
в/н №1411-0117 від 14.11.2017р., на 1 арк.;
копія висновку №05.03.02-04/6015 від 17.02.2015р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №000864і/17 від 11.05.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №001711і/16 від 28.11.2016р., на 1 арк.;
копія качественное удостоверение №517 від 08 ноября 2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №000711і17 від 18.04.2017р., на 1 арк.;
копія посвідчення якості та безпеки №34 від 01.11.2017р., на 1 арк.;
експертний висновок №001973і/16 від 29.12.2016р., на 1 арк.;
копія експертного висновку від 24.05.2017р. №006316і/17, на 1 арк.;
копія експертного висновку №001808і/16 від 12.12.2016р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №0003324і/17 від 28.02.2017р., на 1 арк.;
копія якісного посвідчення б/н від 18.07.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №000303і/17 від 27.02.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №002132і/17 від 27.09.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №000864і/17 від 11.05.2017р., на 1 арк.;
копія якісного посвідчення б/н від 18.07.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №001748і/17 від 22.08.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №000423і/17 від 15.03.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №000632і/17 від 10.04.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №000711і/17 від 18.04.2017р., на 1 арк.;
копія посвідчення якості і безпеки №34 від 01.11.2017р., на 1 арк.;
якісне посвідчення копія №517 від 08.11.2017р., з додатком на 2 арк.;
копія декларацій виробника від 01.11.2017р., на 1 арк.;
видаткова накладна №2710-0095 від 27.10.2017р., на 1 арк.;
в/н №2209-0212 від 22.09.2017р., на 1 арк.;
в/н №2209-0211 від 22.09.2017р., на 1 арк.;
копія декларацій виробника №РФ-32606 від 14.09.2017р., на 1 арк.;
копія декларацій виробника від 09.06.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №006316і/17 від 04.05.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000864і/17 від 11.05.2017р., на 1 арк.;
копія якісного посвідчення від 18.07.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №001904і/16 від 22 грудня 2016р., на 1 арк.;
копія е/в №000991і/17 від 26.05.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000632і/17 від 10.04.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №001792і/16 від 07.12.2016р., на 1 арк.;
копія е/в №000371і/17 від 07.03.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000552і/17 від 28.03.2017р., на 1 арк.;
копія декларацій №33 від 14.08.2017р., на 1 арк.;
копія сертифікату №DIVA1.178.X003251-16, на 1 арк.;
копія висновку санстанції на 1 арк.;
копія якісного посвідчення №12/09 від 12.09.2017р., на 1 арк.;
видаткова накладна №0308-0085 від 03.08.2017р., на 1 арк.;
в/н №0308-0086 від 03.08.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №000020і/17 від 16 січня 2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000505і/17 від 27.03.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000303і/17 від 27.02.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000240і/17 від 17.02.2017р., на 1 арк.;
видаткова накладна №2706-0074 від 27.06.2017р., на 1 арк.;
в/н №2706-0075 від 27.06.2017р., на 1 арк.;
копія декларацій виробника б/н від 26.06.2017р., на 1 арк.;
копія якісного посвідчення б/н від 29.04.2016р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №000357і/16 від 21.03.2016р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №000395і/16 від 24.03.2016р., на 1 арк.;
експертний висновок №000991і/17 від 26.05.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000191і/17 від 13.02.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000304і/17 від 27.02.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №001808і/16 від 12.12.2016р., на 1 арк.;
копія декларацій виробника №18117, на 1 арк.;
копія е/в №000864і/17 від 11.05.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000859і/16 від 23.06.2016р., на 1 арк.;
копія е/в №000423і/17 від 15.03.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000542і/17 від 28.03.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000711і/17 від 18.04.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000371і/17 від 07.03.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №001849і/16 від 18.12.2016р., на 1 арк.;
копія декларацій якості №327, на 1 арк.;
копія якісного посвідчення, на 1 арк.;
копія експертного висновку №000191і/17 від 13.02.2017р., на 2 арк.;
копія е/в №006316і/17 від 24.05.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №001808і/16 від 12.12.2016р., на 1 арк.;
копія декларацій виробника №41499 від 26.07.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №001070і/17 від 06.06.2017р., на 1 арк.;
копія декларацій виробника №РФ 300007 від 29.06.2017р., на 1 арк.;
копія експертного висновку №001583і/17 від 01.08.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000632і/17 від 10.04.2017р., на 1 арк.;
копія декларацій виробника №41676, на 1 арк.;
копія декларацій виробника від 10.07.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000859і/16 від 23.06.2016р., на 1 арк.;
копія е/в №000541і/17 від 08.03.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №001433і/17 від 17 липня 2017р., на 1 арк.;
видаткова накладна №1105-0027 від 11.05.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000552і/17 від 28.03.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000505і/17 від 27.03.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000303і/17 від 27.02.2017р., на 1 арк.;
видаткова накладна №1804-0008 від 18.04.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000505і/17 від 27.03.2017р., на 1 арк.;
копія е/в №000020і/17 від 16.01.2017р., на 1 арк.;
накладна №1403-0216 від 14.03.2017р., на 1 арк.;
копії експертних висновків №001806і/16 від 12.12.2016р., на 1 арк.;
№001974і16 від 29.12.2016р., №001635і/16 від 14.11.2016р., на 3 арк.;
накладна № 1402-0162 від 14.02.2017р., на 1 арк.;
копії експертних висновків №001974і/16 від 29.12.2016р.;
№001635і16 від 14.11.2016р., на 3 арк.;
накладна №2601-0086 від 26.01.2017р., на 1 арк.;
копії експертних висновків №001866і/16 від 19.12.2016р.;
№000728і/16 від 30.05.2016р., №001635і/16 від 14.11.2016р., на 1 арк.
Видаткова накладна №1212-0031від 12.12.2019р., на 1 арк.;
Сертифікат якості від 14.11.2019р., копія, на 1 арк.;
Видаткова накладна №1411-0114 від 14.11.2019р., на 1 арк.;
Експертний висновок №000561і/19 від 19.03.2019р., на 1 арк.;
Якісне посвідчення №324 від 11.11.2019р., на 1 арк.;
Сертифікат якості від 06.11.2019р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №1710-0083 від 17.10.2019р., на 1 арк.;
Експертний висновок №000561і/19 від 19.03.2019р., на 1 арк.;
Сертифікат якості 143763 від 04.10.2019р., на 1 арк.;
Декларація виробника 14763 від 04.10.2019р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №0409-0016 від 04.09.2019р., на 1 арк.;
Якісне посвідчення №267 від 16.08.2019р., на 1 арк.;
Якісне посвідчення №266 від 16.08.2019р., на 1 арк.;
Декларація виробника від 08.08.2019р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №0808-0087 від 08.08.2019р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №0808-0086 від 08.08.2019р., на 1 арк.;
Експертний висновок №00561і/19 від 19.03.2019р., на 1 арк.;
Якісне посвідчення №198 від 27.05.2019р., на 1 арк.;
Сертифікат якості від 13.05.2019р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №1507-0049 від 15.07.2019р., на 1 арк.;
Експертний висновок №000561і/19 від 19.03.2019р., на 1 арк.;
Якісне посвідчення №198 від 27.05.2019р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №2406-0058 від 24.06.2019р., на 1 арк.;
Експертний висновок №000561і/19 від 19.03.2019р., на 1 арк.;
Сертифікат якості від 11.01.2019р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №0905-0020 від 09.05.2019р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №1204-0051 від 12.04.2019р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №1203-0137 від 12.03.2019р., на 1 арк.;
Експертний висновок №000395і/19 від 04.03.2019р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №1001-0158 від 10.01.2019р., на 1 арк.;
Експертний висновок №000616і/19 від 25.03.2019р., на 1 арк.;
Експертний висновок №000045і/19 від 21.01.2019р., на 1 арк.;
Якісне посвідчення №101 від 29.03.2019р., на 1 арк.;
Сертифікація від 29.03.2019р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №1202-0067 від 12.02.2019р., на 1 арк.;
Сертифікат якості №214310 від 28.01.2019р., на 1 арк.;
Якісне посвідчення №014 від 29.01.2019р., на 1 арк.;
Сертифікат якості №140430 від 13.12.2018р., на 1 арк.;
Декларація виробника №140430 від 13.12.2018р., на 1 арк.;
Видаткова накладна №1001-0138 від 10.01.2019р., на 1 арк.;
Експертний висновок №000045і/19 від 21.01.2019р., на 1 арк.;
Якісне посвідчення №101 від 29.03.2019р., на 1 арк.;
Специфікація 12 від 29.03.2019р., на 1 арк.,
Речі та предмети, які вилучено в приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 , які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0907, а саме:
-підшивка документів щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 та ПМП «Лотос» за 2017 рік на 72 аркуші, яка опечатана биркою №1 з підписами слідчого та учасників обшуку;
-підшивка документів щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 та ПМП «Лотос» за 2018 рік на 59 аркушах, яка опечатана биркою №2 з підписами слідчого та учасників обшуку;
-підшивка документів щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 та ПМП «Лотос» за 2019 рік на 43 аркушах, яка опечатана биркою №3 з підписами слідчого та учасників обшуку,
-інформація та відомості щодо ведення бухгалтерського обліку, які скопійовані на флеш-накопичувач марки «Кingstone» ємкістю 16Gb.

Речі та предмети,які вилучено в приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 , які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0908, а саме:
-зошит з написом на ньому «Виручка» на 86 аркушів, в якому зазначені дані по виручці за 2019 рік;
-блокнот синьо-зеленого кольору на 178 аркушів, в якому зазначені дані щодо реалізації товару;
-блокнот чорного кольору з зображенням будинкових споруд на 80 аркушів в якому зазначені дані щодо реалізації товару;
-зошит з написом на ньому «Прихід повернення» на 56 аркушів;
-зошит з написом на ньому «Вакуум» на 50 аркушів.
Речі та предмети,які вилучено за місцем проживання засновника та фактичного власника ПП ПМП «ЛОТОС» ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- 2 аркуші паперу формату А-3 з план-схемами розташування магазину ПП ПМП «ЛОТОС» з проставленими датами 14.11.2019, які зберігаються в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ПП ПМП «ЛОТОС»( м. Тернопіль, вул.Бродівська, 44), ТОВ «Аркадія-Фіш»(м.Запоріжжя вул.Виборзька, 54); ТОВ «Морська долина»(Львівська область Буський район с.Ожидів вул.Шашкевича, 46); ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ); ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ); ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ); ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ); ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ), ОСОБА_10 ( АДРЕСА_5 ).
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1