Справа № 686/893/20
Провадження № 1-кс/686/5842/20
УХВАЛА
Іменем України

05 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000807, від 15.10.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Рівненську область ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000807, відомості у якому 15.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема інспектор відділу із запобігання надзвичайним ситуаціям ІНФОРМАЦІЯ_3 , підполковник служби цивільного захисту ОСОБА_5 та заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , вимагають та планують отримати від ОСОБА_7 , яка займається підприємницькою діяльністю в сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США за сприяння у видачі дозвільних документів для роботи АЗС та 30 тис. грн., щомісячно за не проведення перевірок та не втручання в господарську діяльність АЗС, не здійснення заходів реагування при виявленні правопорушень і відповідно застосування штрафних санкцій.

Зокрема встановлено, що 08.01.2020 року ОСОБА_7 зустрічалась по АДРЕСА_2 з заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та головним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковником цивільного захисту ОСОБА_5 відбулася зустріч у службовому кабінеті ОСОБА_6 , що знаходиться на другому поверсі та на дверях якого прикріплена табличка з прізвищем ОСОБА_6 , після зустрічі ОСОБА_7 вийшла з службового кабінету ОСОБА_6 на вулицю. Згодом до неї вийшов ОСОБА_5 та повідомив, що ОСОБА_6 просив переказати, щоб вона, за його погодження документів, що стосуються здійснення її господарської діяльності, а саме ідентифікацію об`єктів АЗС, не здійснення заходів реагування при виявленні правопорушень і відповідно не застосування штрафних санкцій, до 11.01.2020 закрила борг ОСОБА_6 в розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, його знайомому на ім`я ОСОБА_8 , який працює на фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 та надав його номер телефону, щоб ОСОБА_7 зв`язалась і сказала йому, що вона від ОСОБА_6 і хоче з ним зустрітись, щоб передати грошові кошти.

10.01.2020 ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_5 , на АДРЕСА_3 де розташований офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зустрілись з ОСОБА_9 в службовому кабінеті якого ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_9 , що вона від ОСОБА_6 і що вона привезла йому грошові кошти в розмірі 15 000 гривень щоб закрити борг ОСОБА_6 . Після того, як ОСОБА_7 віддала кошти, він їх перерахував та передзвонив до ОСОБА_6 і повідомив його, що гроші в сумі 15 000 гривень йому привезла ОСОБА_7 і віддала.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 20.01.2019 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у які виразилися у вимаганні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
Під час досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні ним вищевказаного кримінального правопорушення. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:
-заявою громадянки ОСОБА_7 від 15.10.2019 ; протоколом допиту свідка та протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 16.10.2019 та 11.01.2020;
-протоколом огляду та вручення грошових коштів, відповідно до якого, 10.01.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 оглянуто грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень в кількості 75 штук, в сумі 15000 грн. та вручено ці кошти ОСОБА_7
-іншими доказами, які отримані у встановленому КПК України порядку, шляхом проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, посилання на які у цьому клопотанні на даний час є неможливим, оскільки вони перебувають у процесі розсекречення, відповідно до вимог чинного законодавства;

-в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.
У ході проведення слідчих дій, у межах розслідування даного кримінального провадження, слідчим та процесуальним прокурором проведені допити ряду свідків, і згідно їх показань, а також, згідно до змісту отриманої інформації в ході проведення заходу, яка відображена у протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, та який розсекречений у процесуальному порядку, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 спілкуючись із заявницею у даному кримінальному провадженні, що підтвердили також і свідки у кримінальному провадженні, показали наступне, а саме, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 на постійній основні, у т.ч на початку місяця отримують талони на пальне, за яке розраховуються в кінці поточного місяця тощо. Дані грошові кошти, якими оплачується борг за талони на пальне чи саме пальне, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 повертають у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , у т.ч., і безпосередньо заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 працівникам заправних станцій тощо.Враховуючи те, що свідки у кримінальному провадженні повідомили слідчого та прокурора, що дані талони на пальне беруться працівниками ДСНС з метою якісного та своєчасного виконання службових обов`язків працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність отриманні належним чином завірених копій фінансових та бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2019-2020 років, у яких, відображені фінансові дані щодо закупівлі талонів на пальне чи самого пального на службові потреби ІНФОРМАЦІЯ_2 . З урахування вищевикладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду. Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи. Запитувані копії фінансових документів та бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 і запитувана інформація необхідна з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000807 та в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000807 від 15.10.2019 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме фінансових та бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2019-2020 років, у яких, відображені фінансові дані щодо закупівлі талонів на пальне чи самого пального на службові потреби ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє до 05 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1