Справа №:755/382/20
Провадження №: 1-кс/755/1019/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" червня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власників майна ТОВ «Бентеро гріф», ТОВ «Едінгем лайт», ТОВ «Ерідан-Макс», ТОВ «Грилайн Плюс», ТОВ «Лайнер трейд», ТОВ «Кіліан лоджистік», ТОВ «Кемп Про», ТОВ «Альтаїр Стайл», ТОВ «Базис Кепітал Груп», ТОВ «Версаль Оптима», ТОВ «Ай Ді Ком», ТОВ «ТК «Користо», ТОВ «Альфа Прес Систем», ТОВ «Сан Флорін Груп», ТОВ «Терабуд - С», ТОВ «Геліос Юніон», ТОВ «Хант-Стоун Груп», ТОВ «Кластер Торг», ТОВ «ФГ Колос Плюс», ТОВ «Укр Арт Фінанс» - адвоката ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147 від 09.08.2017 року про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

Представник власників майна ТОВ «Бентеро гріф», ТОВ «Едінгем лайт», ТОВ «Ерідан-Макс», ТОВ «Грилайн Плюс», ТОВ «Лайнер трейд», ТОВ «Кіліан лоджистік», ТОВ «Кемп Про», ТОВ «Альтаїр Стайл», ТОВ «Базис Кепітал Груп», ТОВ «Версаль Оптима», ТОВ «Ай Ді Ком», ТОВ «ТК «Користо», ТОВ «Альфа Прес Систем», ТОВ «Сан Флорін Груп», ТОВ «Терабуд - С», ТОВ «Геліос Юніон», ТОВ «Хант-Стоун Груп», ТОВ «Кластер Торг», ТОВ «ФГ Колос Плюс», ТОВ «Укр Арт Фінанс» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 17.02.2020 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 09.08.2017 року.
Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання у їх відсутність, представник власника майна ТОВ «Бентеро гріф», ТОВ «Едінгем лайт», ТОВ «Ерідан-Макс», ТОВ «Грилайн Плюс», ТОВ «Лайнер трейд», ТОВ «Кіліан лоджистік», ТОВ «Кемп Про», ТОВ «Альтаїр Стайл», ТОВ «Базис Кепітал Груп», ТОВ «Версаль Оптима», ТОВ «Ай Ді Ком», ТОВ «ТК «Користо», ТОВ «Альфа Прес Систем», ТОВ «Сан Флорін Груп», ТОВ «Терабуд - С», ТОВ «Геліос Юніон», ТОВ «Хант-Стоун Груп», ТОВ «Кластер Торг», ТОВ «ФГ Колос Плюс», ТОВ «Укр Арт Фінанс» - адвокат ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, слідчий проти задоволення клопотання заперечував.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 17 лютого 2020 року, за клопотанням прокурора відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, було накладено арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: на активи - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (), за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 підприємства, серед яких ТОВ «Бентеро гріф» (43203223), ТОВ «Едінгем лайт» (43203532), ТОВ «Ерідан-Макс» (40244438), ТОВ «Грилайн Плюс» (41146698), ТОВ «Лайнер трейд» (42861814), ТОВ «Кіліан лоджистік» (43084267), ТОВ «Кемп Про» (42989276), ТОВ «Альтаїр Стайл» (43138385), ТОВ «Базис Кепітал Груп» (42971101), ТОВ «Версаль Оптима» (42990632), ТОВ «Ай Ді Ком» (42987986), ТОВ «ТК «Користо» (43039476), ТОВ «Альфа Прес Систем» (43139834), ТОВ «Сан Флорін Груп» (42863895), ТОВ «Терабуд - С» (43169125), ТОВ «Геліос Юніон» (43139677), ТОВ «Хант-Стоун Груп» (43025149), ТОВ «Кластер Торг» (43138118), ТОВ «ФГ Колос Плюс» (42517686), ТОВ «Укр Арт Фінанс» (41968260), шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) за вказаними підприємствами, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника власників майна ТОВ «Бентеро гріф», ТОВ «Едінгем лайт», ТОВ «Ерідан-Макс», ТОВ «Грилайн Плюс», ТОВ «Лайнер трейд», ТОВ «Кіліан лоджистік», ТОВ «Кемп Про», ТОВ «Альтаїр Стайл», ТОВ «Базис Кепітал Груп», ТОВ «Версаль Оптима», ТОВ «Ай Ді Ком», ТОВ «ТК «Користо», ТОВ «Альфа Прес Систем», ТОВ «Сан Флорін Груп», ТОВ «Терабуд - С», ТОВ «Геліос Юніон», ТОВ «Хант-Стоун Груп», ТОВ «Кластер Торг», ТОВ «ФГ Колос Плюс», ТОВ «Укр Арт Фінанс» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 17 лютого 2020 року, у частині активів - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України (), за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, підприємств ТОВ «Бентеро гріф» (43203223), ТОВ «Едінгем лайт» (43203532), ТОВ «Ерідан-Макс» (40244438), ТОВ «Грилайн Плюс» (41146698), ТОВ «Лайнер трейд» (42861814), ТОВ «Кіліан лоджистік» (43084267), ТОВ «Кемп Про» (42989276), ТОВ «Альтаїр Стайл» (43138385), ТОВ «Базис Кепітал Груп» (42971101), ТОВ «Версаль Оптима» (42990632), ТОВ «Ай Ді Ком» (42987986), ТОВ «ТК «Користо» (43039476), ТОВ «Альфа Прес Систем» (43139834), ТОВ «Сан Флорін Груп» (42863895), ТОВ «Терабуд - С» (43169125), ТОВ «Геліос Юніон» (43139677), ТОВ «Хант-Стоун Груп» (43025149), ТОВ «Кластер Торг» (43138118), ТОВ «ФГ Колос Плюс» (42517686), ТОВ «Укр Арт Фінанс» (41968260), шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) за вказаними підприємствами, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: