Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/676/20
УХВАЛА

10 квітня 2020 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 28.03.2020,

встановив:
09 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25 березня 2020 року близько 09 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу насіння картоплі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , жительки м.Хмельницького, в сумі 1200 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області 28.03.2020 розпочате досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 25 березня 2020 року вона зателефонувала на номер мобільного телефону " НОМЕР_1 " з метою купівлі насіння картоплі, яке вона побачила на інтернет-платформі видання газети " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він дійсно здійснює продаж насіння картоплі. В подальшому вони домовилися про те, що він доставить насіння картоплі протягом дня до місця проживання потерпілої, але для цього їй необхідно надіслати грошові кошти в сумі 1200 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що остання і зробила, однак ніякого насіння картоплі не отримала.

Першочерговими пошуковими заходами встановлено, що до скоєння шахрайських дій відносно ОСОБА_6 причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 . В ході опитування ОСОБА_7 свою причетність до вчинення вищевказаного злочину підтвердив. Зі слів останнього, картковий рахунок, на який було отримано грошові кошти від потерпілої, він зареєстрував напередодні через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із авторизацією по абонентському номеру мобільного зв"язку " НОМЕР_3 ". В подальшому частину грошових коштів в сумі 500 грн. він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить його рідній сестрі ОСОБА_8 .

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інформації, що містить відомості про рух коштів в період з 01.03.2020 і до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 500 грн.; коли та кому видавалася картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.03.2020 до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію, хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про:

- рух коштів в період з 01.03.2020 і до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 500 грн.;

- коли та кому видавалася картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.03.2020 до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію, хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1