КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/353/20
Провадження № 1-кс/488/238/20
Ухвала
Іменем України
03.06.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2019 року за № 0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, а саме до:
- інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 та було перераховано 13 квітня 2020 року грошові кошти ОСОБА_3 ;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 13 квітня 2020 року по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали;
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск).
Згідно даного клопотання, 13 квітня 2020 року приблизно о 13:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 800 грн.
Під час досудового розслідування встанволено, що ОСОБА_3 на веб сайті «ОLX» знайшла оголошення про продаж меблів для саду. В ході розмови із продавцем вказаного товару, ОСОБА_3 домовилась із продавцем про купівлю товару, на що продавець повідомила про необхідність внесення передоплати у розмірі 800 грн. на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
13 квітня 2020 року потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 800 грн. на карту, відкриту у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після переказу грошових коштів, товар на адресу ОСОБА_3 направлено не було, продавець на зв`язок виходити перестала.
З вказаних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані дозволу на тимчасовий доступ і вилучення документів, які містять данні про особу на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку, документи з зазначенням місця зняття готівки, фотознімки з банкоматів або відділень банку.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані про особу, на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку, документи з зазначенням місця зняття готівки, фотознімки з банкоматів або відділень банку.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Особи, які причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для отримання коштів шляхом шахрайства та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , право на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ., а саме до:
- інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 та було перераховано 13 квітня 2020 року грошові кошти ОСОБА_3 ;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 починаючи з 13 квітня 2020 року по 03 червня 2020 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам, забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів, та виготовлення їхніх завірених копій.
Встановити строк дії ухвали до 01 липня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1