Справа № 141/36/20
№ 1-кс/930/49/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2020 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Оратівського ВП Гайсинського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Оратівського відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000006 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Оратівського ВП Гайсинського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Оратівського відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000006 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи його тим, що 10.01.2020 року невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошима в сумі 18500 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Оратів, Оратівського району Вінницької області. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Оратівського ВП Гайсинського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 надав покази про те, що 10.01.2020 користуючись мережею Інтернет, а саме сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Renault» моделі «Kangoo». Також у даному оголошенні був зазначений номер № НОМЕР_1 із ім`ям ОСОБА_6 . Після цього, із номера № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , зателефонував на вказаний номер. Під час спілкування із даною особою він повідомив, ще один номер № НОМЕР_3 по якому із ним також можна спілкуватись. Під час спілкування із вказаною собою остання повідомила, що потрібно скинути завдаток за автомобіль, після чого продиктував номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .
В подальшому ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я потерпілого гроші в сумі 6500 грн. Також, ОСОБА_5 попросив свого товариша ОСОБА_8 , щоб той із своєї банківської картки № НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував кошти в сумі 2000 грн. на вище вказану картку. Вказані операції ОСОБА_5 здійснював коли перебував у себе вдома у с. Оратів Оратівського району Вінницької області. Далі невідома особа повідомила, що вона перебуває у м. Бершадь Вінницької області і що потрібно їхати туди. Після цього, ОСОБА_5 поїхав у м. Бершадь Вінницької області. Перебуваючи у смт. Дашів Іллінецького району Вінницької області то знову до ОСОБА_5 зателефонувала вказана невідома особа та повідомила, що рпотрібно ще скинути гроші та, що він перебуває уже у м. Вінниця. Далі, ОСОБА_5 іеребуваючи у м. Іллінці Вінницької області у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал іерерахуьав гроші в сумі 10000 грн. на вище вказану картку. Загальна сума, яку ОСОБА_5 перерахував на вище вказану картку склала 18500 грн. В подальшому, ОСОБА_9 поїхав у м. Вінницю до лікарні імені «Пирогова», щоб зустрітись із вказаним чоловіком. Зеребуваючи на місця ОСОБА_5 почав телефонувати на вказаний номер, однак він був таза мережею досягнення.
Надання тимчасового доступу до інформації, про фінансові операції по пластиковій банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 в період з 10.01.2020 року по 14.01.2020 року та отримані внаслідок цього дані, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Слідчий СВ Оратівського ВП Гайсинського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, про причини неявки суд не повідомив, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання. Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, ознайомившись із клопотанням, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оратівського ВП Гайсинського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовільнити. Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить наступну інформацію, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Оратівського ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , начальником СВ Оратівського ВП Гайсинського ВП ГУНГІ у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , наступної інформації: про всі банківські операції (переказ готівки, начислення грошових коштів, оплата послуг, здійснення інших операцій передбачених договором між банком і клієнтом) які здійснювались по пластиковій картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 10.01.2020 року по 14.01.2020 року. адреси банкоматів чи відділень банків в яких здійснювались зняття готівки з пластикової картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 10.01.2020 року по 14.01.2020 року.
- фото особи, яка здійснювала зняття готівки з пластикової картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 10.01.2020 року по 14.01.2020 року. Роз"яснити керівництву АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Суддя: ОСОБА_1 .