233 № 233/964/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 18 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,
ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2020 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 18 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Власник майна ОСОБА_6 , та користувачі майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, повідомлялися про час і місце розгляду клопотання належним чином.
Відповідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані до клопотання матеріали у кримінальному провадженні № 0000227 від 18 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 прокурора ОСОБА_5 , які підтримали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000277 від 18 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР №0000227 від 18 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.
Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 18 лютого 2020 року в період часу з 13 годин 10 хвилин до 13 годин 55 хвилин було проведено огляд ділянки місцевості біля торгівельного кіоску, який розташований біля перетину вулиць 6-го Вересня та Безнощенко у м. Костянтинівка, Донецької області, під час якого ОСОБА_7 добровільно надала для огляду алкогольні напої та тютюнові вироби з вказаного торгівельного кіоску.

Оглянувши надані предмети, було встановлено, що серед них маються:

- 20 пляшок горілки «Пшенична», які упаковано до білого мішку, горловина якого перев`язана ниткою, кінці якої склеєно паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників слідчої дії; 5 пляшок горілки «Олександрія»; 7 пляшок настоянки «Краля»; 5 пляшок вермуту «Полуниця», які упаковано до білого мішку, горловина якого перев`язана ниткою, кінці якої склеєно паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників слідчої дії;

- тютюнові вироби, а саме: - 60 пачок тютюнових виробів марки «COMPLIMENT»; - 20 пачок тютюнових виробів марки «ФЭСТ»; - 18 пачок тютюнових виробів марки «OSCAR» без акцизу; - 10 пачок тютюнових виробів марки «RICHMAN»; - 20 пачок тютюнових виробів марки «Marshall» без акцизу; - 16 пачок тютюнових виробів марки «Marvell»; - 10 пачок тютюнових виробів марки «LD»; - 11 пачок тютюнових виробів марки «NZ»; - 2 пачки тютюнових виробів марки «KULT»; - 10 пачок тютюнових виробів марки «М1» без акцизу; - 10 пачок тютюнових виробів марки «VALT»; - 4 пачки тютюнових виробів марки «VALI»; - 14 пачок тютюнових виробів марки «JIN LING»; - 10 пачок тютюнових виробів марки «Прилуки».

Перелічене вище майно, поміщено в картонний ящик, який опечатано паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників слідчої дії та вилучено до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області. Загальна кількість 215 пачок цигарок та 37 пляшок алкогольних напоїв.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 18 лютого 2020 року в період часу з 17 годин 33 хвилин до 18 годин 20 хвилин було проведено огляд ділянки місцевості біля торгівельного кіоску, який розташований біля буд. АДРЕСА_1 , під час якого ОСОБА_9 добровільно надала для огляду алкогольні напої та тютюнові вироби з вказаного торгівельного кіоску.

Оглянувши надані предмети, було встановлено, що серед наданих маються:

- COMPLIMENT BLUE товсті - 5 од; COMPLIMENT RED товсті - 17 од; Marvel товсті - 5 од; Marbele товсті - 7 од; Прилуки червоні товсті - 10 од; NZ товсті - 1 од.; Minsk сині товсті - 8 од; Minsk червоні - 4 од; Marvel синій - 3 од.; Parlament Aqua Blue - 6 од; Rothmans товстий по 25 штук - 9 од; Rothmans синій - 20 од; Winston Xstyle - 8 од; Winston XSpression - 10 од; LM Loft-10 од; LM червоний - 10 од; BOND синій - 10 од; Прима синя - 10 од; Philip Morris - 10 од; Winston Xs 10 од; Прима червона - 8 од; LD червоні по 25 шт. - 4 од; LD сині по 25 штук - 4 од. Зазначені пачки тютюнових виробів поміщено до сейф пакету № 2063914;
- COMPLIMENT синій - 20 одиниць; COMPLIMENT червоний - 10 одиниць; Minsk червоний - 10 од. Зазначені пачки тютюнових виробів поміщено до сейф пакету № 0736504;
- LM Loft - 3 од; LM червоний - 3 од; Winston Xstyle - 3 од; Winston Xs - 6 од; Winston XSpression - 2 од; LD червоні по 25 штук - 5 од; Strong синій - 6 од; Strong червоний 1 од; Winston XSpression - 5 од; Kent чорний - 6 од; LM Loft - 6 од. Зазначені пачки тютюнових виробів поміщено до сейф пакету № 0736505
Загальна кількість 275 пачок цигарок.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 18 лютого 2020 року в період часу з 18 годин 00 хвилин до 19 годин 20 хвилин було проведено огляд ділянки місцевості біля торгівельного кіоску, який розташований біля буд. АДРЕСА_2 , під час якого ОСОБА_10 добровільно надала для огляду алкогольні напої та тютюнові вироби з вказаного торгівельного кіоску.

Оглянувши надані предмети, було встановлено, що серед наданих маються:

- 6 пляшок горілки «Олександрія» об`ємом 0,7 мл з акцизними марками, які упаковані до картонного ящика, який обов`язується нитками, кінці якої оклеюються склейкою із підписами учасників слідчої дії;

- картонний ящик, у якому знаходиться: 5 пляшок горілки «Пшенична Олександрія» об`ємом 0,1 Дм з акцизними марками; 5 пляшок горілки «Олександрійська з перцем» об`ємом 0,25 Дм з акцизними марками; 3 пляшки горілки «Пшенична Олександрія» об`ємом 0,25 Дм з акцизними марками; одна пляшка горілки «Житня Сльоза» об`ємом 0,7 Дм з акцизною маркою; одна пляшка горілки «Плакуча іва» об`ємом 0,7 Дм з акцизною маркою; 4 пляшки коньяку «MICHEL» об`ємом 0,5 л з акцизними марками; одна пляшка вермуту «Вишня» об`ємом 0,5 л з акцизними марками; 2 пляшки вина «PELLERANO» об`ємом 750 мл з акцизними марками; 3 пляшки шампанського «Радяньске Шампанське» 0,75 л з акцизними марками;

- поліетиленовий пакет в якому знаходиться: блок цигарок «LD» сині в якому 8 пачок; блок цигарок «Rothmans Royals» в якому 10 пачок; блок цигарок «Rothmans of London» в якому 10 пачок; блок цигарок «Winston» в якому 10 пачок; 11 пачок цигарок «Rothmans of London»; 6 пачок цигарок «Rothmans Royals»; 6 пачок цигарок LD; 7 пачок цигарок «Winston Perpple»; 2 пачки цигарок Philip Vorris; 6 пачок цигарок Parliament; 4 пачки цигарок «Winston XS»; 9 пачок цигарок Bond Red; 11 пачок цигарок Camel; 7 пачок цигарок L&M; 11 пачок цигарок KENT; 3 пачки цигарок Winston»; 8 пачок цигарок Like Strike; 6 пачок цигарок «Winston XStyle»; 16 пачок цигарок LD; 7 пачок цигарок Bond; 3 пачки цигарок Winston; 3 пачок цигарок Parliament; 1 пачка цигарок LD.

Загальна кількість 165 пачок цигарок та 31 пляшка алкогольних напоїв.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона неофіційно працює продавцем в торгівельному кіоску, який розташований біля перетину вулиць 6-го Вересня та Безнощенко, м. Костянтинівка, Донецької області. В зазначеному торговому кіоску ведеться торгівля тютюновими виробами та алкогольною продукцією без відповідної ліцензії. Працює вона на маловідомого чоловіка за прізвищем ОСОБА_11 .

Також в ході досудового розслідування була допитана ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 18 лютого 2020 року її знайомий на ім`я ОСОБА_6 попросив охороняти кіоск біля будинку АДРЕСА_2 . У вказаному кіоску зберігались тютюнові вироби, алкогольні напої та інша продукція, яку її поросили охороняти.
Разом з цим в ході досудового розслідування була допитана ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка пояснила, що 18 лютого 2020 року її знайомий ОСОБА_6 попросив охороняти кіоск біля будинку АДРЕСА_1 в якому зберігаються тютюнові вироби, алкогольні напої та інша продукція.
Сам ОСОБА_12 під час допиту пояснив, що він орендує на території м. Костянтинівка три торгових кіоски, які розташовані біля перетину вулиці 6-го Вересня та вул. Безнощенко, біля буд. № 37 по вул. 6-го Вересня, інший кіоск знаходиться біля буд. № 47 по вул. Леваневского, і ще один кіоск розташований біля буд. АДРЕСА_2 . В зазначених кіосках він зберігав тютюнові вироби та алкогольні напої причетність до яких він не оспорював.

Постановами слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутовського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 від 18 лютого 2020 року вищезазначені речі відповідно ст.ст. 98, 110 КПК України визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Вилучені 18 лютого 2020 року речі відповідно до ч. 2 ст. 168, ч. 7 ст. 237 КПК України вважається тимчасово вилученим майном.
Підставою, у зв`язку із якою потрібно здійснити арешт майна, відповідно до положень ч.1 ст. 170 цього Кодексу є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Перелічене вище майно, є майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати їх предметом кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій або набуті кримінально протиправним шляхом. Метою арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК є збереження речових доказів.
Арешт вищезазначеного майна необхідно здійснити для запобігання можливостей його пошкодження, псування, знищення. Враховуючи, що вищезазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони на користування вищезазначеним майном, а також заборони розпоряджатися таким майном призведе до пошкодження, псування, знищення вищезазначеного майна, або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Беручи до уваги, що вищезазначене майно (в загальній кількості 555 пачок цигарок та 68 пляшок з алкогольними напоями) є речовими доказами, та мають суттєве значення по кримінальному провадженню, незастосування заборони на користування вищезазначеним майном, а також незастосування заборони розпоряджатися таким майном призведе до пошкодження, псування, знищення вищезазначеного майна, керуючись ст.ст. 98, 131-132, 168, 170-171, 237 КПК України, слідчі та прокурор просив накласти арешт на вищезазначене майно.

Відповідно до ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово може бути вилученим зокрема майно у вигляді речей, документів, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує ту обставину, що майно, вилучене під час огляду місця події від 18 лютого 2020 року в період часу з 13 годин 10 хвилин до 13 годин 55 хвилин біля торгівельного кіоску, який розташований біля перетину вулиць 6-го Вересня та Безнощенко у м. Костянтинівка, Донецької області, про накладення арешту на яке просить слідчий, відповідає критеріям речових доказів і може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні. Слідчий суддя враховує і співрозмірність зазначеного заходу забезпечення завданням кримінального провадження, якими є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Як вбачається з постанови слідчого СВ Костянтинівського ВП ОСОБА_3 від 18 лютого 2020 року, вищезазначене майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №0000227 від 18 лютого 2020 року.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вказаним майном (вилученим 18 лютого 2020 року біля перетину вулиць 6-го Вересня та Безнощенко у м.Костянтинівка, Донецької області) призведе до приховування, зникнення, знищення майна, або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, приходжу до висновку, що слідчим (за погодженням з прокурором) доведено підстави необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на: - 20 пляшок горілки «Пшенична», які упаковано до білого мішку, горловина якого перев`язана ниткою, кінці якої склеєно паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників слідчої дії; 5 пляшок горілки «Олександрія»; 7 пляшок настоянки «Краля»; 5 пляшок вермуту «Полуниця», які упаковано до білого мішку, горловина якого перев`язана ниткою, кінці якої склеєно паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників слідчої дії; Тютюнові вироби, а саме: - 60 пачок тютюнових виробів марки «COMPLIMENT»; - 20 пачок тютюнових виробів марки «ФЭСТ»; - 18 пачок тютюнових виробів марки «OSCAR» без акцизу; - 10 пачок тютюнових виробів марки «RICHMAN»; - 20 пачок тютюнових виробів марки «Marshall» без акцизу; - 16 пачок тютюнових виробів марки «Marvell»; - 10 пачок тютюнових виробів марки «LD»; - 11 пачок тютюнових виробів марки «NZ»; - 2 пачки тютюнових виробів марки «KULT»; - 10 пачок тютюнових виробів марки «М1» без акцизу; - 10 пачок тютюнових виробів марки «VALT»; - 4 пачки тютюнових виробів марки «VALI»; - 14 пачок тютюнових виробів марки «JIN LING»; - 10 пачок тютюнових виробів марки «Прилуки», що вилучене 18 лютого 2020 року в період часу з 13:10 год. по 13:55 год. (біля торгівельного кіоску, який розташований біля перетину вулиць 6-го Вересня та Безнощенко у м. Костянтинівка, Донецької області) та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебували у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходиться у Костянтинівському ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області по вул. Злагоди 2, м. Костянтинівка, Донецької області, оскільки воно має суттєве значення речових доказів по кримінальному провадженню, носить на собі сліди кримінального правопорушення та з метою тимчасового позбавлення можливості особи, у володінні та власності якої перебуває вказана річ відчужувати, розпоряджатися та / або користуватися будь-яким чином таким майном.

В той же час слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на майно, вилучене під час проведення огляду: 18 лютого 2020 року в період часу з 17 годин 33 хвилин до 18 годин 20 хвилин біля торгівельного кіоску, який розташований біля буд. № 47 по вул. Леваневського в м. Костянтинівка, Донецької області; та 18 лютого 2020 року в період часу з 18 годин 00 хвилин до 19 годин 20 хвилин біля торгівельного кіоску, який розташований біля буд. № 13 по вул. Громова в м. Костянтинівка, Донецької області.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу. Відповідно до ч. 2 вказаної статті при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Відповідно витягу з ЄРДР № 0000227 від 18 лютого 2020 року за ч. 1 ст. 199 КК України проводиться розслідування за фатом того, що 18.02.2020 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що в торгівельному кіоску, який розташований біля перехрестя вулиць 6-го Вересня та Безнощенко в м. Костянтинівка здійснюється торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами з акцизними марками, які можуть мати ознаки підробки.
Слідчому судді не було подано витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом зберігання, з метою використання при продажу товарів, збуту, та / або збут підроблених марок акцизного податку в торгівельних кіосках біля буд. АДРЕСА_1 ; та біля буд. АДРЕСА_2 .
Так, слідчим та прокурором на виконання ч. 2 ст. 171 КПК України до клопотання не додано оригіналів або копій документів та інших матеріалів, якими вони обґрунтовують доводи клопотання, зокрема щодо проведення досудового розслідування за фактом зберігання з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку в вищезазначених торгівельних кіосках.

Таким чином, слідчим, прокурором не доведені ті обставини, що в рамках даного кримінального провадження № 0000227 проводиться досудове розслідування щодо зберігання з метою використання при продажу товарів, збуту, та / або збут підроблених марок акцизного податку у вищезазначених приміщеннях, а тому дане клопотання виходить за межі кримінального провадження.
Також, слідчим, прокурором не доведено можливість використання майна (вилученого в ході вищезазначених оглядів торгівельних кіосків біля буд. АДРЕСА_3 ), як доказу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000227 від 18 лютого 2020 року. Так, відсутні достатні підстави вважати, що майно вилучене в ході вказаних оглядів, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, воно не є речовим доказом, і відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, відсутня правова підстава для арешту майна.

Крім того, слідчим суддею при дослідженні копій документів, доданих до клопотання встановлено, що в протоколі огляду місця події від 18.02.2020 року (в період часу з 17:33 год. до 18:20 год) не зазначено на якій підставі проведено огляд; та серед майна виявлено та вилучено 6 одиниць Kent чорн., при цьому відповідно до постанови про визнання предметів речовими доказами, та залучення їх до кримінального провадження в якості речових доказів, визнано речовим доказом 8 одиниць Kent чорний. В протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 19 лютого 2020 року не зазначено в якому приміщення було проведено допит. Також, в протоколі огляду місця події від 18.02.2020 року (в період часу з 18:00 год. до 19:20 год) не зазначено підстави проведення огляду. В протоколі зазначено, що було виявлено 5 пляшок горілки «Олександрійська з перцем» об`ємом 0,25 Дм без акцизних марок, 1 пляшку горілки «Плакуча іва» об`ємом 0,7 Дм з акцизною маркою, 2 пляшки вина «PELLERANO» об`ємом 750 мл без акцизних марок, при цьому слідчий в клопотанні просить накласти арешт на 5 пляшок горілки «Олександрійська з перцем» об`ємом 0,25 Дм з акцизними марками та на 1 пляшку горілки «Плакуча іва» об`ємом 0,7 Дм без акцизної марки; 2 пляшки вина «PELLERANO» об`ємом 750 мл з акцизними марками. В протоколі допиту свідка ОСОБА_8 від 19 лютого 2020 року не зазначено в якому приміщення було проведено допит та свідку не роз`яснено, для дачі показань у якому кримінальному провадженні її викликано. В протоколі допиту свідка ОСОБА_6 від 19 лютого 2019 року допущено технічну помилку у даті проведення допиту та не зазначено в якому приміщення було проведено допит.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 18 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 18 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно під час огляду місця події від 18 лютого 2020 року, проведеного в період часу з 13:10 год. по 13:55 год. біля торгівельного кіоску, який розташований біля перетину вулиць 6-го Вересня та Безнощенко у м. Костянтинівка, Донецької області, а саме на: - 20 пляшок горілки «Пшенична», які упаковано до білого мішку, горловина якого перев`язана ниткою, кінці якої склеєно паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників слідчої дії; 5 пляшок горілки «Олександрія»; 7 пляшок настоянки «Краля»; 5 пляшок вермуту «Полуниця», які упаковано до білого мішку, горловина якого перев`язана ниткою, кінці якої склеєно паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників слідчої дії; Тютюнові вироби, а саме: - 60 пачок тютюнових виробів марки «COMPLIMENT»; - 20 пачок тютюнових виробів марки «ФЭСТ»; - 18 пачок тютюнових виробів марки «OSCAR» без акцизу; - 10 пачок тютюнових виробів марки «RICHMAN»; - 20 пачок тютюнових виробів марки «Marshall» без акцизу; - 16 пачок тютюнових виробів марки «Marvell»; - 10 пачок тютюнових виробів марки «LD»; - 11 пачок тютюнових виробів марки «NZ»; - 2 пачки тютюнових виробів марки «KULT»; - 10 пачок тютюнових виробів марки «М1» без акцизу; - 10 пачок тютюнових виробів марки «VALT»; - 4 пачки тютюнових виробів марки «VALI»; - 14 пачок тютюнових виробів марки «JIN LING»; - 10 пачок тютюнових виробів марки «Прилуки», що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебували у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які знаходиться у Костянтинівському ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області по вул. Злагоди 2, м. Костянтинівка, Донецької області, з метою тимчасового позбавлення можливості особи, у володінні та власності якої перебувають вказані речі, відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином таким майном.

Заборонити будь яким юридичним або фізичним особам відчужувати, розпоряджатися, користуватися вказаним майном.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Копію ухвали після її постановлення направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , власнику ОСОБА_6 та користувачам майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 здійснювати заходи для збереження вищезазначеного майна.
На ухвалу слідчого судді учасниками процесу може бути подано апеляційну скаргу до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1