Провадження 1-кс/127/4921/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000429 внесеного до ЄРДР 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000429 внесеного до ЄРДР 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000429 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 22.05.2019 за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв та зберігання їх з метою збуту на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, 22.05.2019 під час проведення обшуку у вищезазначеному домоволодінні, яке орендується мешканцями м. Ямполя ОСОБА_3 і ОСОБА_4 виявлено та вилучено: незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки, які упаковані у 68 упаковок типу bag in box без етикеток ємністю 10 літрів кожна, всього загальним об`ємом 680 літрів. Крім того вилучено 157 скляних пляшки незаконно виготовленої горілки з етикетками Олександрія кришталева ємністю 0,5 літри кожна. Також вилучено 10 порожніх бочки ємністю 220 літрів з яких відчувався характерний запах спирту, 4 каністри, водяний насос, пристрій для обмотування предметів скотчем, складені упаковки типу bag in box.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано відомості що ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та його менший брат ОСОБА_5 продовжують злочинну діяльність із незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання їх з метою збуту та подальшого збуту.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано в якості свідка власницю будинку за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_6 , з приводу факту здачі в оренду вищезазначеного будинку гр. ОСОБА_5

- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- надано доручення Ямпільському відділенню поліції Могилів-Подільського ВП на проведення розшукових дій.

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку.

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку.

- на ГУ ДФС у Кіровоградській області спрямовано запит, щодо факту видачі марок акцизного податку, які знаходились на скляних пляшках незаконно виготовленої горілки з етикетками Олександрія кришталева ємністю 0,5 літра.

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- надано доручення Ямпільському відділенню поліції Могилів-Подільського ВП на проведення розшукових дій а саме встановлення місцезнаходження ОСОБА_4

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 , старшого дільничого -офіцера Вінницького РВП з приводу обставин проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- відібрано пояснення у ОСОБА_10 , яка являється матір`ю - ОСОБА_4 , яка повідомила, що зв`язок із сином не підтримує.

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_4

- допитано в якості свідка слідчого Вінницького РВП - ОСОБА_11 , з приводу обставин проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- допитано в якості свідка інспектора-криміналіста Гніванського ВП Жмеринського ВП - ОСОБА_12 , з приводу обставин проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме: до 23.05.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, не встановлено та не допитано осіб, яким було здійснено реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.05.2020, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше шести місяців, а саме: встановити осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та їх місцезнаходження, встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, встановити та допитати осіб, яким було здійснено реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на шість місяців, тобто до 23.11.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 219, 294, 295 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Разом із тим, слідчий суддя при дослідженні усіх матеріалів кримінального провадження із врахуванням доводів слідчого, приходить до висновку, що достатнім та обгрунтованим для проведення усіх слідчих дій буде продовження строку досудового розслідування саме на два місяці.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000429 внесеного до ЄРДР 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на два місяці, тобто до 23 липня 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя