У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000042, відомості щодо якого внесені 18.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме: інформацію щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунку та його обслуговування); всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Краматорської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів; всіх документів щодо зарахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками Краматорської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту підприємницької діяльності чекових книжок, векселів та ін.; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , а також по усіх інших розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в національній та іноземній валютах, відкритих у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 до дня проведення вилучення, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок, з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 18.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних підприємств було розроблено протиправний злочинний механізм розкрадання бюджетних коштів під час проведення будівництва та ремонту доріг.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у протиправному механізмі беруть участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), та інші.

Протиправна діяльність полягає у незаконному завищенні вартості будівельних робіт як на стадії проектування та і безпосередньо в ході виконання будівельних робіт, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовується для завищення вартості проектних робіт та подальшого виведення «в тінь» бюджетних коштів, які виділені на розробку проекту та технічної документації, а також для завищенні вартості самих робіт з метою подальшого заволодіння коштами безпосередньо в ході виконання робіт; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовується з метою завищення вартості використаних будівельних матеріалів та завищення обсягів робіт під час будівництва та капітального ремонту доріг.

Крім того встановлено, що керівництво підприємств, без укладення відповідних договорів залучають бригади робітників, які виконують роботи за цінами, значно нижче встановлених кошторисною документацією. За вказівками керівників, кошторисниками здійснюється завищення коефіцієнтів на прибуток, адміністративні витрати та проводиться штучне завищення вартості та кількості використаних матеріалів, обсягів виконаних робіт.

У подальшому, різниця грошових коштів, яка утворювалась шляхом внесення недостовірних даних в кошторисну документацію та накладні з будівельними матеріалами, обготівковується. Частина готівки у розмірі 15% від вартості укладених договорів власниками підприємств передається керівництву КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за прийняття проведених ремонтних та будівельних робіт, які не відповідають вимогам ДБН України.

За наявними даними в період 2017-2019 років, внаслідок використання даної протиправної схеми державним інтересам заподіяно матеріальної шкоди в сумі понад 10 млн. грн.

Так, у період 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виграло низку тендерів (всього 7) щодо здійснення робіт із розробки проектно-кошторисної документації по ремонту вулиць міста Києва, замовником яких виступав КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад

22 млн. грн.

Згідно з даними бюджетного запиту ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2019-2021 роки, останнім закладено в бюджетну програму лише один об`єкт, розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказує на нецільове використання бюджетних коштів.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якої не пов`язана з виконанням жодних будівельних чи ремонтних робіт відповідно до податкових зобов`язань, придбає у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_33 , Донецька область) будівельні матеріали фактична потреба в яких у даного підприємства відсутня, що вказує на ознаки обготівкування коштів по схемі «зустрічного потоку».

Відповідно до висновку судового експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 1-11/11/2019-дос встановлено, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок взаємовідносин КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 у період з жовтня 2018 року по серпень 2019 року ймовірно складає

3 769 016,64 грн.

Враховуючи отримані висновки експертиз, встановлено, що до вчинення злочину причетні посадові КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебуваючи в злочинній змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій. При цьому, слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000042, відомості щодо якого внесені 18.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунку та його обслуговування); всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Краматорської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів; всіх документів щодо зарахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками Краматорської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту підприємницької діяльності чекових книжок, векселів та ін.; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , а також по усіх інших розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в національній та іноземній валютах, відкритих у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 до дня проведення вилучення, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок, з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Вищевказані документи та інформацію, надати з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим службовим та посадовим особам Краматорської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1