Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/590/20
29.05.2020 року м. Гайворон
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Клопотання обґрунтоване тим, що 03.05.2020 року близько 17.30 год. до ОСОБА_5 на мобільний телефон останнього зателефонувала невідома особа із номера мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході даної розмови, шляхом обману заволоділа персональними даними банківської картки та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 1116 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який в своїх показах повідомив, 03.05.2020 року 11.56 год. до нього зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_2 та сказав що він із Чернігова. В телефонній розмові останній хотів придбати колеса за 6700 та може розрахуватись тільки скинувши грошові кошти на карту та попросив в ОСОБА_5 номер банківської карти для того щоб він скинув гроші за колеса. Потерпілий в свою чергу по телефону продиктував номер своєї картки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав що скине гроші до 15.00 год. цього дня. 03.05.2020 о 17.29 год. до потерпілого зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_1 , який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дмитро запитав у потерпілого чи він являється ОСОБА_5 на що останній відповів що так та також запитав чи очікує грошові кошти в сумі 6700 на що відповів що так. Далі він сказав що кошти надійшли до банку, але виникла помилка та вони не можуть дані кошти перерахувати йому на картку. Після цього представник банку попросив сказати номер картки та сказати шестизначний код смс повідомлення, яке надійшло із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого ОСОБА_5 продиктував даний код. Далі він сказав потерпілому що знову виникла помилка і ОСОБА_5 в цей момент зайшов до мобільного додатку даного банку і сказав чого в нього пропали кошти у сумі 1116 гривень. На це представник банку сказав що це комісія та сказав що вони повернуться якщо знову потерпілий продиктує номер картки на що ОСОБА_5 не погодився та поклав слухавку.
Виходячи з того, що відомості по вищезазначених банківських рахунках мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.
Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами не можливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтована підозра, що інформація може бути знищена, а тому клопотання необхідно розглянути без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що:
1.речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2.самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
3.відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом не можливо. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину
і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про відомості, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
Крім того, у зв`язку із тим, що на даний час існує реальна загроза зміни оригіналів документів, які планується одержати, вважаю за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та як зазначає в клопотанні слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ..
Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Гайворонського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
2.Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1 . Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 03.05.2020 року по даний час на момент винесення ухвали судом.
2.4. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 03.05.2020 року по даний час на момент винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 29.05.2020