Провадження № 1-кс/947/8832/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 25.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2020 до Одеської місцевої прокуратури №1 за вх. №3689-20 надійшло звернення ОСОБА_5 , щодо можливих шахрайських дій під час купівлі транспортного засобу марки «Volkswagen» «Caddy» державний номер НОМЕР_1 останньою з боку невстановлених осіб.
Так, 03.06.2020 слідчим Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області допитана в якості потерплої громадянка ОСОБА_5 , яка повідомила, що у неї виник намір на купівлю особистого транспортного засобу. У пошуках необхідної моделі, ОСОБА_5 здійснювала вибір через відкриті ІНТЕРНЕТ мережі та загальнодоступні сайти, саме: «ОЛХ». Так, через мобільний додаток ОЛХ, потерпіла знайшла оголошення наступного змісту: продаж ТЗ, автомобілю марки «Фольцваген» модель «Каді», 2008 року випуску з державними номерами НОМЕР_1 . До даного оголошення був прикріплений контактний номер телефону НОМЕР_2 . 22.05.2020 приблизно об 11 год. ранку, зі свого особистого номеру телефону НОМЕР_3 потерпілою було здійснено дзвінок за номером НОМЕР_4 , на який відповіла особа чоловічої статі, який представився як оператор компанії ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 . ОСОБА_7 відповів, що вказане оголошення актуальне, вказаний ТЗ вже пройшов митне оформлення та відповідна компанія займається продажом ТЗ, які було взято попередніми власниками у лізинг, та грошові кошти за які не було виплачено. Вказаний чоловік повідомив потерпілу, що якщо вона має намір придбати вказаний автомобіль, то повинна бути виплачена вартість доставки автомобілю до м. Одеса, оскільки авто фактично перебуває у місті Києві, на що потерпіла одразу погодилась, ОСОБА_7 повідомив, що вартість доставки складає 4 670, 00 грн. виплата має бути здійснена у державній валюті на розрахунковий рахунок, який буде надіслано у повідомленні. В подальшому, 22.05.2020, одразу після фактичної розмови, за допомогою мессенджера «Viber», з мобільного телефону з номеру НОМЕР_2 потерпілій надійшло повідомлення наступного змісту: «номер замовлення: НЗ3044725, ПІБ замовника: ОСОБА_5 , номер замовника: НОМЕР_5 , автомобіль Volkswagen Caddy, вартість авто: 62 784,00 грн., адреса доставки: АДРЕСА_1 , дата приїзду: 23.05.2020, найменування послуги: Доставка авто, сума до сплати: 4 670,00 грн., номер картки НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказанукартку відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді потерпіла особисто направилась до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ,та відправила на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 грошові кошти загальною сумою 4 670, 00 грн. Приблизно, о 15:00 22.05.2020 на особистий номер телефону потерпілої з номеру НОМЕР_7 подзвонив чоловік, який представився як ОСОБА_8 , фактично директор компанії ПП « ОСОБА_6 » та повідомив про те, що якщо потерпіла бажає здійснити купівлю вказаного автомобілю, то має здійснити попередню оплату в розмірі 50% від вказаної суми. У вказаній розмові, цей чоловік отримав всі контактні дані ОСОБА_5 , а також дані її чоловіка. Одразу після вказаної розмови, потерпілою було відправлено грошові кошти в розмірі 25 000, 00 грн. з її особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на картку НОМЕР_6 . 23.05.2020 приблизно о 10 год. ранку на особистий номер телефону потерпілої з номеру НОМЕР_7 подзвонив ОСОБА_8 , фактично директор компанії ПП « ОСОБА_6 » та повідомив її про те, що автомобіль вже на під`їзді до м.Одеси, але потерпіла повинна виплатити залишок за ТЗ у розмірі 29 000,00 грн., на що вона погодилась та нею було відправлено грошові кошти в розмірі 29 000, 00 грн. з особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на картку НОМЕР_6 .
Крім того, вказаний чоловік повідомив потерпілу про те, що вона має виплатити послуги щодо перереєстрації ТЗ в Регіональному сервісному центрі у розмірі 4 704, 00 грн., а також виплатити послуги банку у розмірі 3 000,00 грн. Тоді, потерпілою було здійснено ще 2 платежі з її особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на картку НОМЕР_6 . Після чого вказані телефони перестали відповідати та були вимкнені, жодна особа на зв`язок не вийшла, а автомобіль марки «Фольцваген» модель «Каді», 2008 року випуску з державними номерами НОМЕР_1 не було доставлено.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальним розміром 66 374,00 грн.

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження,виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у рамках кримінального провадження 0000054 від 25.05.2020 є підстави отримати тимчасовий доступ до інформації та документів яка знаходиться у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Одеської обласної Дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 надати (забезпечити) інформацію про те за яким рахунком зареєстрована картка № НОМЕР_6 ,коли та на підставі, яких документів, відкрито рахунок за яким зареєстрована картка № НОМЕР_6 , чи діє на сьогоднішній день рахунок, про всі способи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , в тому числі без використання картки, у всіх випадках у період часу 22.05.2020 по 22.06.2020, про фото і відеоматеріали про особу котра знімала грошові кошти з картки НОМЕР_6 у всіх випадках у період часу з22.05.2020 по 22.06.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з точним місцем розташування банкоматів.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001657 від 28.06.2018, за ознаками ч.2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та уповноважених осіб Одеської обласної Дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського відділу в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів та інформації:

про те, за яким рахунком зареєстрована картка № НОМЕР_6 , коли та на підставі яких документів відкрито рахунок за яким зареєстрована картка № НОМЕР_6 , чи діє на сьогоднішній день рахунок;

про всі способи зняття грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_6 , в тому числі без використання картки, у всіх випадках у період часу 22.05.2020 по 22.06.2020.

до фото і відеоматеріалів про особу, котра знімала грошові кошти з розрахункового рахунку за яким зареєстрована картка № НОМЕР_6 у всіх випадках у період часу 22.05.2020 по 22.06.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з точним місцем розташування банкоматів з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1