Справа № 201/5541/20
Провадження 1-кс/201/2164/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000053 від 15.04.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленого кола громадян шляхом незаконного використання електронно обчислювальної техніки, створили фейковий веб сайт tehniksplus.com.ua під виглядом продажу побутової техніки відомих брендів, в наслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму понад 60 тисяч гривень.

У порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій. Останніми був здійснений комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку інформації, щодо незаконної діяльності групи осіб, які створили «фейковий» сайт tehniksplus.com.ua під виглядом продажу побутової техніки, громадяни знаходили оголошення про продаж побутової техніки на сайті olx.ua, або в пошуковій системі знаходили вищевкзаний сайт. Після цього, заповнювали спеціальну форму замовлення, або здійснювали замовлення у телефонному режимі. Після оплати замовлення на електронний гаманець, або на банківську картку, яку надавали шахраї, покупців додавали до чорного списку чи не виходили з ними на зв`язок, та останні у відповідь замовлення не отримували.

На теперішній час до ДКП НПУ надійшло більше 10-ти звернень, щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які здійснюють продаж побутових товарів через вищевказаний сайт. На теперішній час сума збитків сягає понад 60 000 гривень.

Також, в рамках виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, а саме встановлення осіб причетних до зазначених шахрайських дій, на адресу УПК в Дніпропетровській області надійшов лист від Державної установи «Ігренський виправний центр № 133» № 133/3-687, в якому йдеться про те, що в оперативну групу надійшла інформація відносно засудженого « ОСОБА_5 , який на даний час відбуває покарання та займається шахрайством, а саме через мобільний зв`язок та мережу Інтернет. Вказаний засуджений користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Номер мобільного оператора «Водафон» з номером телефона НОМЕР_4 є особистим номером засудженого « ОСОБА_6 », який значиться в Журналі реєстрації мобільних телефонів засуджених Державної установи «Ігренський виправний центр № 133». В ході аналізу даного листа, встановлено, що номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розміщені на сайті tehniksplus.com.ua для здійснення замовлення товарів у телефонному режимі, дані данні номери використовуйсь для шахрайських дій від яких понесли збитки більше ніж 10 чоловіків на території України.

Також, з тексту вказаного рапорту встановлено, що основним організатором даної злочинної схеми є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Любимівка, Дніпропетровська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , пспорт громадянина України серія НОМЕР_7 , виданий Дніпропетровським МВ УМВС України в дніпропетровській області від 10.07.2008 року.

З показань свідка також встановлено, що коли ОСОБА_7 прибув до виправного центру, його одразу викликали до свого кабінету для бесіди, щоб зрозуміти коло спілкування останнього, його психологічний портрет та інше. Під час спілкування з останнім було з`ясовано, що ОСОБА_7 офіційно одружений, але з дружиною не проживає. Перебуває в цивільному шлюбі разом з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та разом вони проживали в АДРЕСА_2 , дітей не має, офіційно працевлаштованим не був. Також, під час відбування покарання ОСОБА_7 дисципліну не порушував, крім зазначеного випадку, поводить себе спокійно, врівноважений, комунікабельний, на побачення до нього приїздить мати та декілька разів передавала передачі

ОСОБА_8 ході досудового розслідування від інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшов рапорт в якому зазначено, що причетною особою до вищезазначеного кримінального правопорушення є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 , уродженка м. Кам`янське Дніпропетровської області, паспорт громадянина України (ід) № НОМЕР_9 , виданий Заводським РВ у м. Кам`янське ГУДМС України в Дніпропетровській області, 12.12.2017 року. Користується мобільним номером оператора мобільного зв`язку ПАТ «Київстар» НОМЕР_10 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Даний будинок належить батьку ОСОБА_9 , на підставі договору дарування від 04.04.1997, реєстр № 3-827. Фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

За оперативною інформацією громадянка ОСОБА_8 , є співучасником вищевказаного кримінального провадження. Роль останньої полягає в купівлі стартових пакетів операторів мобільного зв`язку їх реєстрації. Також, ОСОБА_10 , здійснює обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом з карткових рахунків третіх осіб, на території Дніпропетровської області. В обов`язки останньої входить виведення грошових коштів з мобільних номерів різних операторів мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів на карткові рахунки третіх осіб. На теперішній час встановлюються інші особи, які причетні до вищевказаного діяння.

11.06.2020 в період часу з 07 години 50 хвилин до 09 години 25 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська справа №201/5308/20 від 09.06.2020 слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 (місце фактичного мешкання ОСОБА_8 ), в ході якого виявлено та вилучено:

- порожня картонна коробка з під телефону Samsung А 30 ІМЕІ НОМЕР_11 ;

- порожня картонна коробка з під телефону Tecno PoPZF

IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2 : НОМЕР_13 ;

- чорний Transcend 8 GВ з номером 604 575_3888;

- сім холдер НОМЕР_14 ;

- сім холдер НОМЕР_15 з сім карткою серійний номер НОМЕР_16 ;

- сім холдер НОМЕР_17 з сім карткою серійний номер НОМЕР_18 ;

- сім холдер НОМЕР_19 з сім карткою серійний номер НОМЕР_20 ;

- сім холдер НОМЕР_21 з сім карткою серійний номер НОМЕР_22 ;

- сім холдер №182 серійний номер НОМЕР_23 ;

- сім холдер серійний номер НОМЕР_24 ;

- сім холдер серійний номер НОМЕР_25 ;

- сім холдер НОМЕР_26 з сім карткою серійний номер НОМЕР_27 ;

- сім холдер НОМЕР_28 з сім карткою серійний номер НОМЕР_29 ;

- сім холдер НОМЕР_30 з сім карткою серійний номер НОМЕР_31 ;

- сім холдер НОМЕР_32 з сім карткою серійний номер НОМЕР_33 ;

- сім холдер НОМЕР_34 з сім карткою серійний номер НОМЕР_35 ;

- сім холдер НОМЕР_36 з сім карткою серійний номер НОМЕР_37 ;

- сім холдер НОМЕР_38 з сім карткою серійний номер НОМЕР_39 ;

- сім холдер НОМЕР_40 з сім карткою серійний номер НОМЕР_41 ;

- сім холдер НОМЕР_42 з сім карткою серійний номер НОМЕР_43 ;

- сім холдер НОМЕР_44 з сім карткою серійний НОМЕР_45 ;

- сім холдер НОМЕР_46 з сім карткою серійний номер НОМЕР_47 ;

- сім холдер НОМЕР_48 з сім карткою серійний номер НОМЕР_49 ;

- сім холдер НОМЕР_50 з сім карткою серійний номер НОМЕР_51 ;

- фіскальний чек на купівлю стартових пакетів мобільних операторів фн пкупець ОСОБА_12 ;

- пластикова банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_52 ;

- пластикова банківська картка «ОТП Банк» № НОМЕР_53 ;

- пластикова банківська картка «Ідея Банк» № НОМЕР_54 ;

- порожня картонна коробка з під мобільного телефону ТМ «Samsung Galaxy Ace Plus» IMEI: НОМЕР_55 ;

- мобільний телефон Nomi, без сім картки, в робочому стані ІМЕІ 1: НОМЕР_56 , ІМЕІ 2: НОМЕР_57 ;

- мобільний телефон ТМ «Хіаомі» в робочому стані, без сім картки

ІМЕІ 1: НОМЕР_58 , ІМЕІ 2: НОМЕР_59 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A30», в робочому стані

ІМЕІ 1: НОМЕР_60 , ІМЕІ 2: НОМЕР_61 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_62 ;

Вилучене в ході обшуку майно є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а також існують підстави вважати, що дані предмети є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та на них можуть зберігатися сліди та вони можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 15.04.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на:

- порожня картонна коробка з під телефону Samsung А 30 ІМЕІ НОМЕР_11 ;

- порожня картонна коробка з під телефону Tecno PoPZF

IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2 : НОМЕР_13 ;

- чорний Transcend 8 GВ з номером 604 575_3888;

- сім холдер НОМЕР_14 ;

- сім холдер НОМЕР_15 з сім карткою серійний номер НОМЕР_16 ;

- сім холдер НОМЕР_17 з сім карткою серійний номер НОМЕР_18 ;

- сім холдер НОМЕР_19 з сім карткою серійний номер НОМЕР_20 ;

- сім холдер НОМЕР_21 з сім карткою серійний номер НОМЕР_22 ;

- сім холдер №182 серійний номер НОМЕР_23 ;

- сім холдер серійний номер НОМЕР_24 ;

- сім холдер серійний номер НОМЕР_25 ;

- сім холдер НОМЕР_26 з сім карткою серійний номер НОМЕР_27 ;

- сім холдер НОМЕР_28 з сім карткою серійний номер НОМЕР_29 ;

- сім холдер НОМЕР_30 з сім карткою серійний номер НОМЕР_31 ;

- сім холдер НОМЕР_32 з сім карткою серійний номер НОМЕР_33 ;

- сім холдер НОМЕР_34 з сім карткою серійний номер НОМЕР_35 ;

- сім холдер НОМЕР_36 з сім карткою серійний номер НОМЕР_37 ;

- сім холдер НОМЕР_38 з сім карткою серійний номер НОМЕР_39 ;

- сім холдер НОМЕР_40 з сім карткою серійний номер НОМЕР_41 ;

- сім холдер НОМЕР_42 з сім карткою серійний номер НОМЕР_43 ;

- сім холдер НОМЕР_44 з сім карткою серійний НОМЕР_45 ;

- сім холдер НОМЕР_46 з сім карткою серійний номер НОМЕР_47 ;

- сім холдер НОМЕР_48 з сім карткою серійний номер НОМЕР_49 ;

- сім холдер НОМЕР_50 з сім карткою серійний номер НОМЕР_51 ;

- фіскальний чек на купівлю стартових пакетів мобільних операторів фн пкупець ОСОБА_12 ;

- пластикова банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_52 ;

- пластикова банківська картка «ОТП Банк» № НОМЕР_53 ;

- пластикова банківська картка «Ідея Банк» № НОМЕР_54 ;

- порожня картонна коробка з під мобільного телефону ТМ «Samsung Galaxy Ace Plus» IMEI: НОМЕР_55 ;

- мобільний телефон Nomi, без сім картки, в робочому стані ІМЕІ 1: НОМЕР_56 , ІМЕІ 2: НОМЕР_57 ;

- мобільний телефон ТМ «Хіаомі» в робочому стані, без сім картки

ІМЕІ 1: НОМЕР_58 , ІМЕІ 2: НОМЕР_59 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A30», в робочому стані

ІМЕІ 1: НОМЕР_60 , ІМЕІ 2: НОМЕР_61 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_62 .

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1