Справа № 165/1223/20
Провадження № 1-кс/165/355/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000408 від 24.04.2020 за ч.1 ст.222 КК України,-
встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000408 від 25.04.2020 за ч. 1 ст. 222 КК України.
Слідчий вказує, що 31.01.2020, невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись комп`ютером з доступом до мережі Інтернет, маючи умисел на отримання шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами кредиту на суму 1000 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є фінансовою компанією, внесеною в реєстр фінансових установ, та діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії НОМЕР_1 (Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1759 від 03.10.2018 року) та здійснює фінансову діяльність з надання послуг факторингу та надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, знаючи обов`язкові умови для його отримання надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анкетні відомості та документи іншої особи ОСОБА_5 , який не уповноважував на вчинення вказаних дій невстановлену особу.
Відповідно до листа вих. №2804-12/2020 від 28.04.2020 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі кредитного договору № 175/43-01/2020 від 31.01.2020 року, були перераховані грошові кошти у сумі 1000 грн. на картковий рахунок Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що з метою, встановлення невідомої особи котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1000 гривень, а також виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 01.01.2020 року 01.05.2020 року, а також, фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, та копію паспорта, ідентифікаційного коду та анкетні дані особи на чиє ім`я відкритий даний картковий рахунок.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 01.01.2020 по 01.05.2020, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, та копію паспорта, ідентифікаційного коду та анкетні дані особи на чиє ім`я відкритий даний картковий рахунок, з можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; начальнику СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказані документи через Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1