Справа №127/8114/20
Провадження №1-кс/127/3653/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000616 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим в ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_4 , який займається поліграфічною діяльністю, а саме виготовленням друкованої продукції, що за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_4 , маючи єдиною доступ до його електронного банківського ключа в період часу з 14.03.2019 по 11.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 ) на суму близько 1,857,236 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_6 з приводу того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_4 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 11.03.2019 по 06.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 1,059,412 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_7 з приводу того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_4 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 27.02.2019 по 10.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ) на суму близько 525,738 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Так, із аналізу наявних банківських виписок та показів потерпілих встановлено, що із рахунків ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 безпідставно було перераховано грошові кошти на наступні рахунки, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці ( Відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , містять документи, а саме інформація про власників рахунків та рух коштів осіб, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці ( Відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримувала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема відомості про рух коштів по рахунку належного ОСОБА_7 . Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво в м. Вінниці ( Відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період з 02.02.2019 по 07.04.2020 та інформацію по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 в період з 02.02.2019 по 07.04.2020 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя