Справа № 495/705/20
№ провадження 1-кс/495/935/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.04.2020 року до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 06 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі т.в.о. селищного голови - секретаря селищної ради ОСОБА_4 у якості замовника уклала із ПП « ОСОБА_5 » у якості підрядника договір підряду №120 на капітальний ремонт берегозахисної споруди біля дитячою садку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , вартість робіт за договором складає 1495537.31 гривень (один мільйон чотириста дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот тридцять сім гривень тридцять одна копійка).
В подальшому чотирма трансакціями ІНФОРМАЦІЯ_3 через казначейство сплатила на рахунок вказаного підприємства грошові кошти у розмірі:
- 232 364.41 гривень (20 травня 2019 року, трансакція №136331488. згідно акту форми КБ2в№1 від 17 травня 2019 року);
- 508 081. 05 гривень (29 травня 2019 року, трансакція №137487407. згідно акту форми КБ2в №2 віл 24 і рання 2019 року);
- 462 365. 41 гривень (18 червня 2019 року, трансакція №139291424. згідно акту форми КБ2в№3 від 13 червня 2019 року);
- 292 726, 34 гривень (25 вересня 2019 року, трансакція №148551856, згідно акту форми КБ2в №4 від 23 вересня 2019 року).
Всього за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_3 перевела на рахунки ПП « ОСОБА_5 » 1495537.31 гривень.
Вказані роботи проводилися згідно проекту «Будівництво берегозахисних споруд в цен і рольній частині смт. Затока м. Білгород-Дністровський, Одеської області» стадія «Проект», розробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_2 , згідно договору від 1 грудня 2019 року, вартість виконаних робіт за договором склала 641 000 гривень.
Також встановлено, що було укладено договір на виконання проектно-кошторисної документації №459 від 11.12.2019 року, однією з сторін - замовником є ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі т.в.о. голови селищної ради ОСОБА_4 , а іншою стороною - виконавцем с ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 . код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 . р/р: НОМЕР_2 . МФО: НОМЕР_3 , директором якого є ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що для своєї фінансово-господарської діяльності Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПП МИГ СП) ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , для реалізації протиправного задуму з перерахуванням бюджетних коштів на фіктивні підприємства за виконані роботи, використовує банківський рахунок НОМЕР_5 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_6 )
Відповідно до інформації з офіційного сайту Національного банку України центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_6 ) розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищезазначене в органі досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають відомості щодо обставин фінансового-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що за наявними матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
?договорів на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки; зазначені документи нададуть змогу встановити умови виконання зазначених договорів та визначити підписантів на момент укладання договору;
?депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід`ємною частиною договорів, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, рішеннями кредитного комітету та іншими документами справи; зазначені документи нададуть змогу встановити підстави та умови отримання кредитних коштів від банку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?документів, які подавалися для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків, в тому числі документів з інформацією про корпоративну структуру та бенефіціарних власників компаній; зазначені документи нададуть змогу встановити підстави для зміни рахунків та встановити кінцевих бенефіціарів ПП « ОСОБА_5 »;
?карток, платіжних доручень, заяв на перерахування заробітної плати, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства; вказані документи необхідні для дослідження сум виплат заробітної плати працівникам та встановлення службових осіб ПП « ОСОБА_5 », які фактично відповідали за зазначений напрямок роботи, зняття готівки та можливе їх подальше перерахування;
?довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи; вказані документи необхідні для встановлення змісту листування службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та умов виконання кредитних та депозитних договорів;
?договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта); зазначені документи нададуть змогу встановити службових осіб ПП « ОСОБА_5 », які фактично відповідали за зазначений напрямок роботи та місце знаходження їх робочих місць;
?виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час на електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства); вказані документи необхідні для встановлення та дослідження обставин здійснення оплат і розрахунків ПП « ОСОБА_5 » з метою встановлення обставин здійснення фінансово-господарської діяльності обох підприємств під час виконання спільних договорів та угод;
?судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити місце знаходження оригіналів вищевказаних документів;
?інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт - Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі;
?копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів із надання інформації щодо критеріїв по фінансовому моніторингу;
?інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також про працівників відповідальних за здійснення фінансового моніторингу (П.І.Б, контакті номери телефонів та інші анкетні дані);
?статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками НОМЕР_5 з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;
?довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, наявна у банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідна інформація стосовно вищевказаного суб`єкта господарювання є банківською таємницею, а тому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду.
Враховуючи зазначене, вважаю, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, що зазначена в клопотанні слідчого яке погоджене із процесуальним керівником, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
У свою чергу відсутність зазначених у клопотання документів, унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, характер вчинених дій, їх мотиви та мету.
У зв`язку з наведеним просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що для своєї фінансово-господарської діяльності Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПП МИГ СП) ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , для реалізації протиправного задуму з перерахуванням бюджетних коштів на фіктивні підприємства за виконані роботи, використовує банківський рахунок НОМЕР_5 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_6 )
Відповідно до інформації з офіційного сайту Національного банку України центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_6 ) розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищезазначене в органі досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають відомості щодо обставин фінансового-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії вищевказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000009, необхідно надати можливість вилучити їх в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та містять банківську таємницю про клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_5 .
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури
ОСОБА_7 , прокурорам які входять до групи, слідчим, які входять до групи слідчих або за дорученням однієї з вказаних осіб оперативним співробітникам Національної поліції України в Одеській області, оперативним співробітникам Управлення служби безпеки України в Одеській області, тимчасовий доступ до відомостей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та містять банківську таємницю про клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_5 з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити належним чином завірені копії, а саме:
?договорів на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки;
?депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід`ємною частиною договорів, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, рішеннями кредитного комітету та іншими документами справи;
?документів, які подавалися для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків, в тому числі документів з інформацією про корпоративну структуру та бенефіціарних власників компаній;
?карток, платіжних доручень, заяв на перерахування заробітної плати, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;
?довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи;
?договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);
?виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час на електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства);
?судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше);
?інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт - Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі;
?копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів із надання інформації щодо критеріїв по фінансовому моніторингу;
?інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також про працівників відповідальних за здійснення фінансового моніторингу (П.І.Б, контакті номери телефонів та інші анкетні дані);
?статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками НОМЕР_5 з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;
?довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Ухвала діє строком до 14.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя