У Х В А Л А

03 лютого 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003168, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів

В С Т А Н О В И В:

31.01.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0003168, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10. 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

З початку жовтня 2019 року до оперативної частини ІНФОРМАЦІЯ_1 почала надходити інформація про скоєння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час відбуває покарання у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована в АДРЕСА_1 , шахрайських дій з використанням терміналів стільникового зв`язку. За допомогою ОСОБА_6 підшукує на інтернет-ресурсі сайту «OLX» оголошення з продажу побутової технічки та інших речей, після чого телефонує особі, яка розмістила вказане оголошення та домовляється про час та місце зустрічі для огляду товару та розрахунку. В обумовлений час ОСОБА_5 телефонує продавцеві та повідомляє, що він не може з`явитися на зустріч, але має намір придбати вказану річ. Після цього до продавця приїжджає автомобіль служби таксі, який попередньо замовляє ОСОБА_5 , з метою забрати визначену річ. Говорячи з продавцем по мобільному телефону ОСОБА_5 в цей момент відправляє з іншого мобільного телефону неправдиве СМС-повідомлення про те, що останньому зарахована сума коштів, яка узгоджена при продажі товару. Після цього продавець віддає річ водію автомобіля служби таксі, а останній в подальшому передає вказану річ чоловікові на ім`я ОСОБА_7 , який допомагає ОСОБА_5 з подальшим способом збуту отриманого шахрайським шляхом майна та перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 за збутий товар.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою смартфону створив у всесвітній мережі «Інтернет» сторінку за електронною адресою: http: ІНФОРМАЦІЯ_4 по наданню автотранспортних послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які мають бажання скористатися автотранспортними послугами. Вказана сторінка має прив`язку до абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_2 , який ОСОБА_5 використовує у своїй злочинній діяльності, окрім цього ОСОБА_5 користується мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які періодично вставляються в мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_11 , мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_13 та мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_14 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_15 .;

23 грудня 2019 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано запит стосовно використання мобільних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 на інтернет ресурсі «OLX»

24 грудня 2019 року отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно використання мобільних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 на інтернет ресурсі «OLX», згідно якої, вказані номера дійсно використовуються на сайті «OLX» з оголошеннями по продажу різноманітних товарів з прив`язкою до ІР адресів. Окрім цього, згідно вказаної відповіді, встановлено, що до ІР адреси, які використовуються мобільними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 на сайті оголошень «OLX», також використовуються мобільними номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

В ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_5 має спільників, які допомагають у здійсненні злочинної діяльності, а саме ОСОБА_8 , який користується мобільним номером НОМЕР_20 та ОСОБА_9 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_21 та НОМЕР_8 .

ОСОБА_8 допомагає ОСОБА_5 реєструватися на сайтах інтернет-ресурсу «OLX», шляхом повідомлення (підшукання) абонентських номерів телефонів та кодів авторизації. На картковий рахунок ОСОБА_8 переводяться кощти, якими шляхом вчинення шахрайських дій заволодіває ОСОБА_5 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_8 переводить вказані грошові кошти на абонентські номера стільникового зв`язку, які йому повідомляє ОСОБА_5 . Також ОСОБА_8 використовує вказані грошові кошти зі своєї картки для оплати певних послуг та придбання товарів, які в подальшому пересилає ОСОБА_5 за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 має картковий рахунок на своє імя у банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_22 .

ОСОБА_9 була співмешканкою ОСОБА_5 та знаходиться з останнім у довірливих відносинах. ОСОБА_9 обізнана про те, що ОСОБА_5 скоює шахрайські дії, користуючись інтернет-ресурсом «OLX» та допомагає останньому переводити кошти, які перераховують потерпілі, шляхом надання свого карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_23 .Кошти, які зараховуються на картковий рахунок ОСОБА_9 , остання за вказівкою ОСОБА_5 переводить на абонентські номера стільникового зв`язку та витрачає на придбання різноманітних речей.

30 січня 2020 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшов лист від Начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якого 30.01.2020 року в ході проведення обшуку засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , співробітниками Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було виявлено та вилучено заборонені речі для користування засудженим установи, серед яких:

1) Мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_12 , ІМЕІ 2) НОМЕР_13 з двома сім-картками мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 з мобільним номером НОМЕР_5 пін код НОМЕР_25 та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 з мобільним номером НОМЕР_27 пін код НОМЕР_25 , флеш накопичувачем «Verico» 32 та зарядним пристроєм до мобільного телефону «Xiaomi».

2) Мобільний телефон марки «Ergo»ІМЕІ 1) НОМЕР_11 , ІМЕІ 2) НОМЕР_10 , з двома сім картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_28 Fз мобільним номером НОМЕР_9 та № НОМЕР_29 Fз мобільним номером НОМЕР_30 .

3) Мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ № НОМЕР_31 , з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_32 з мобільним номером НОМЕР_33 пін код 1111 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_34 .

4) Сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_31 мобільний номер НОМЕР_34 .

5) Сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_35 мобільний номер НОМЕР_36 пін код 1111 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_37 .

6) Сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_38 мобільний номер НОМЕР_2 пін код НОМЕР_25 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_39 .

7) Сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_40 мобільний номер НОМЕР_41 пін код 1111 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_42 .

8) Сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_43 мобільний номер НОМЕР_4 пін код НОМЕР_25 .

9) Сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_44 пін код НОМЕР_25 .

З метою встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до мобільного телефону марки «Xiaomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_12 , ІМЕІ 2) НОМЕР_13 з двома сім-картками мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 з мобільним номером НОМЕР_5 пін код НОМЕР_25 та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 з мобільним номером НОМЕР_27 пін код НОМЕР_25 , флеш накопичувачем «Verico» 32 та зарядним пристроєм до мобільного телефону «Xiaomi», мобільного телефону марки «Ergo» ІМЕІ 1) НОМЕР_11 , ІМЕІ 2) НОМЕР_10 , з двома сім картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_45 з мобільним номером НОМЕР_9 та № НОМЕР_46 з мобільним номером НОМЕР_30 , мобільного телефону марки «Lenovo» ІМЕІ № НОМЕР_31 , з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_32 з мобільним номером НОМЕР_33 пін код 1111 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_34 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_31 мобільний номер НОМЕР_34 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_35 мобільний номер НОМЕР_36 пін код 1111 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_37 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_38 мобільний номер НОМЕР_2 пін код НОМЕР_25 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_39 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_40 мобільний номер НОМЕР_41 пін код 1111 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_42 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_43 мобільний номер НОМЕР_4 пін код НОМЕР_25 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_44 пін код НОМЕР_25 .

Органами досудового розслідування, вказане діяння кваліфіковано за ч.3 ст. 190 КК України - заволодіння правом на майно, що спричинило шкоду у великому розмірі.

Слідчий також вказує на те, що на даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, метою застосування даного заходу, є те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також отримана документація може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначив, що існує реальна загроза спотворення чи знищення речей та документів відповідальними особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »з метою приховання обставин злочину, а тому просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходяться дані документи.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання необхідно провести за відсутністю особи, у володінні якої перебувають документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Вищезгадані документи та речі, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003168, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до мобільного телефону марки «Xiaomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_12 , ІМЕІ 2) НОМЕР_13 з двома сім-картками мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 з мобільним номером НОМЕР_5 пін код НОМЕР_25 та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 з мобільним номером НОМЕР_27 пін код НОМЕР_25 , флеш накопичувачем «Verico» 32 та зарядним пристроєм до мобільного телефону «Xiaomi», мобільного телефону марки «Ergo» ІМЕІ 1) НОМЕР_11 , ІМЕІ 2) НОМЕР_10 , з двома сім картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_45 з мобільним номером НОМЕР_9 та № НОМЕР_46 з мобільним номером НОМЕР_30 , мобільного телефону марки «Lenovo» ІМЕІ № НОМЕР_31 , з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_32 з мобільним номером НОМЕР_33 пін код 1111 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_34 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_31 мобільний номер НОМЕР_34 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_35 мобільний номер НОМЕР_36 пін код 1111 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_37 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_38 мобільний номер НОМЕР_2 пін код НОМЕР_25 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_39 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_40 мобільний номер НОМЕР_41 пін код 1111 з підключеною функцією додаткового номеру НОМЕР_42 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_43 мобільний номер НОМЕР_4 пін код НОМЕР_25 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_44 пін код НОМЕР_25 ., які перебуває у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не перевищує 03 березня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1