Справа № 583/2397/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2019 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000413 від 02 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

17.12.2019 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000413 від 02.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: надання групі слідчих тимчасового доступу з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та добре читаємих копій матеріалів податкової фінансової звітної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014-2019 років, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивоване тим, що 02.07.2018 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області №583/2250/18 від 21.06.2018 із зобов`язанням внести відомості про факт невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення суду.

18.11.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений Договір купівлі-продажу товару №526, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зобов`язано оплатити отриманий товар у строк 21 календарний день. З 18.11.2014 по 17.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товару на загальну суму 482283,19 грн, однак оплатило лише 304334 грн.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 06.09.2016 стягнуто солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в розмірі 1779,49 грн та судовий збір у розмірі 40,26 грн. Стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованість за договором купівлі-продажу товару №526 від 18.11.2014 в розмірі 176169,70 грн, 3% річних 87,76 грн та судовий збір 3985,86 грн.

20.11.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір купівлі-продажу товару №529, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зобов`язано оплатити отриманий товар у строк 21 календарний день. За даним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплатило за отриманий товар 219253,50 грн.

27.01.2017 Господарський суд Харківської області прийняв рішення №922/4108/16, яким вирішив стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованість за договором купівлі-продажу товару №529 від 20.11.2014 в сумі 219253,50 грн, 3% річних в сумі 10761,68 грн, інфляційних втрат в сумі 100863,82 грн, витрати по сплаті судового збору в сумі 4963,19 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, в зв`язку з чим слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 02.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 02.07.2018 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Охтирського міськрайонного суду №583/2250/18 від 21.06.2018 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зобов`язанням внести відомості про факт невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення суду. Крім того, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів податкової фінансової звітної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2014-2019 років, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1