Справа № 344/1361/20
Провадження № 1-кс/344/646/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Івано-Франківського місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002947 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду за скаргами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягало у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив наступне, що він відповідно до вимог Закону та статуту Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набув статусу члена кредитної спілки Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і зареєстрована вона за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 . Керівником вказаної кредитної спілки є ОСОБА_7 .Стаття 1 ЗУ «Про кредитні спілки» передбачає, що кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об`єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом.

За час його членства в Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним, як членом кредитної спілки впродовж 2014-2017 років було внесено до Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесків в резервний капітал на загальну суму 295 000 грн. Окрім того ОСОБА_5 за час членства в Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як членом кредитної спілки впродовж 2014-2017 років було внесено на депозитний рахунок Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових пайових внесків на загальну суму 536 948, 74 грн.

Також, згідно відповіді Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 04/19 від 29 січня 2019 року, ОСОБА_5 повідомлено про те, що його членство в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було припинено на засідання Спостережної ради (Протокол № 02/04/2018 від 20 квітня 2018 року) ще 20 квітня 2018 року на підставі заяви про добровільний вихід із КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11 квітня 2018 року, а всі його внески, крім вступного внеску були повернуті у строки, визначені законом. На що ОСОБА_5 було вказано що грошові кошти останньому не повернуті а заяви на добровільний вихід з такої він не писав.

В ході досудового розслідування до Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до вимог ст. 93 КПК України скеровано запит з вимогою надати належним чином засвідчені копії насптуної документації, а саме: Документів що стосуються чи стали підставою для внесення ОСОБА_8 грошових внесків в період 2014-2017 рр.( заяв, касових ордерів, касових чеків та ін.);Документів що стосуються перебування ОСОБА_8 в якості члена КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, рішень і тд.);Договорів: № 53/03-16/ГО від 03 березня 2016 року; № 96/04-16/ГО від 08 квітня 2016 року; № 105/07-16/ГО від 15 квітня 2016 року; № 1/07-16/В5 від 26 липня 2016 року; № 104/07-17/ГО від 13 квітня 2017 року; Копію протоколу спостережної ради №02/04/2018 від 20.04.2018 р.;Підтверджуючу документацію щодо сплати ОСОБА_8 грошових внесків в капітал КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до ст. 1 ЗУ «Про Кредитні спілки», за період 20.04.2018 по 21.05.2018.

По даний час, КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідь на такий не надала.

Беручи до уваги викладене, на даний час виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме до належним чином засвідчених копій наступних документів: Документів що стосуються чи стали підставою для внесення ОСОБА_8 грошових внесків в період 2014-2017 рр.( заяв, касових ордерів, касових чеків та ін.);Документів що стосуються перебування ОСОБА_8 в якості члена КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, рішень і тд.);Договорів: № 53/03-16/ГО від 03 березня 2016 року; № 96/04-16/ГО від 08 квітня 2016 року; № 105/07-16/ГО від 15 квітня 2016 року; № 1/07-16/В5 від 26 липня 2016 року; № 104/07-17/ГО від 13 квітня 2017 року; Копію протоколу спостережної ради №02/04/2018 від 20.04.2018 р.;Підтверджуючу документацію щодо сплати ОСОБА_8 грошових внесків в капітал КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до ст. 1 ЗУ «Про Кредитні спілки», за період 20.04.2018 по 21.05.2018., з можливістю вилучення їх копій які зберігається в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і зареєстрована вона за адресою: АДРЕСА_1 , для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, тому просив надати тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не зявився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до належним чином засвідчених копій наступних документів: що стосуються чи стали підставою для внесення ОСОБА_8 грошових внесків в період 2014-2017 рр.( заяв, касових ордерів, касових чеків та ін.); що стосуються перебування ОСОБА_8 в якості члена КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, рішень і тд.); Договорів: № 53/03-16/ГО від 03 березня 2016 року; № 96/04-16/ГО від 08 квітня 2016 року; № 105/07-16/ГО від 15 квітня 2016 року; № 1/07-16/В5 від 26 липня 2016 року; № 104/07-17/ГО від 13 квітня 2017 року; протоколу спостережної ради №02/04/2018 від 20.04.2018 р.;Підтверджуючу документацію щодо сплати ОСОБА_8 грошових внесків в капітал КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до ст. 1 ЗУ «Про Кредитні спілки», за період з 20.04.2018 по 21.05.2018., з можливістю вилучення їх копій які зберігається в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і зареєстрована вона за адресою: АДРЕСА_1 для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з можливістю вилучення її оригіналів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002947 від 05.09.2019.

Ухвала діє до 02 березня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1