У Х В А Л А

30.12.2019 слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4., за участі секртаря судового засідання ОСОБА_5., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0009739 від 18.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «НАІС» .

Слідча СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 подала заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності службових осіб ДП «НАІС» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП «НАІС», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0009739 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом підробки документів внесли зміни до установчих документів ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» ().

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням орган досудового розслідування стверджує, що у слідства є всі підстави вважати, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, державний реєстратор - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинили протиправні дії, навалені на протидію законній господарській діяльності ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» (), шляхом внесення змін до ЄДР на підставі підроблених документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах, зміні складу або інформації про засновників Товариства, та ін.

Наразі, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що знаходяться у володінні ДП «НАІС» (ідентифікаційний код: 39787008), що розташовано за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, щодо вищезазначених операцій у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніП «НАІС» (ідентифікаційний код: 39787008), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніДП «НАІС» (ідентифікаційний код: 39787008), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

на підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання подане в межах кримінального провадження №0009739 від 18.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7., про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0009739 від 18.11.2019, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП «НАІС» (ідентифікаційний код: 39787008), що розташовано за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме до інформації, що містить відомості про:

- пошукові запити приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у період з 04.11.2019 по 05.11.2019 включно;

- відомості виконаних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 04.11.2019 по 05.11.2019 включно із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера;

- електронні копії документів, які формувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 під час проведення реєстраційної дії, зареєстрованої в реєстрі за № 426 від 04.11.2019, а саме - посвідчення довіреності від 04.11.2019 року, яка була посвідчена видана від імені ОСОБА_1 ;

- електронні копії документів, які формувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 під час проведення реєстраційної дії, зареєстрованої в реєстрі за № 427 від 04.11.2019, а саме - посвідчення довіреністі від ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» в особі директора ОСОБА_1 на ОСОБА_2 ;

- електронні копії документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було проведено реєстраційні дії зареєстрованої в реєстрі за № 427 від 04.11.2019, та за № 426 від 04.11.2019;

- пошукові запити приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у період з 25.09.2019 по 26.09.2019 включно;

- відомості виконаних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 25.09.2019 по 26.09.2019 включно із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера;

- електронні копії документів, які формувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 під час проведення реєстраційної дії, зареєстрованої в реєстрі за № 449 від 25.09.2019, а саме - посвідчення довіреності від імені ОСОБА_1 на ОСОБА_3 ;

- електронні копії документів, які формувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 під час проведення реєстраційної дії, зареєстрованої в реєстрі за № 454 від 26.09.2019, а саме - припинення дії довіреності від імені ОСОБА_1 на ОСОБА_3 ;

- електронні копії документів, які формувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 під час проведення реєстраційної дії, зареєстрованої в реєстрі за № 453 від 26.09.2019, а саме - посвідчення довіреності від ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» , в особі директора ОСОБА_1 на ОСОБА_3 ;

- електронні копії документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було проведено реєстраційні дії зареєстрованої в реєстрі за № 449 від 25.09.2019, № 454 від 26.09.2019, № 453 від 26.09.2019;

- пошукові запити приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у період з 11.11.2019 по 12.11.2019 включно;

- відомості виконаних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 11.11.2019 по 12.11.2019 включно із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера;

- електронні копії документів, які формувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 під час проведення реєстраційних дій:

- 11.11.2019 року, реєстраційна дія 3073205, зміна керівника юридичної особи ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» ();

- 11.11.2019 року, реєстраційна дія 4073205, зміна складу або інформації про засновників ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» ();

-11.11.2019 року, реєстраційна дія 5073205, зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» ();

-11.11.2019 року, реєстраційна дія 1074807, зміна місцезнаходження, зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» ();

-11.11.2019 року реєстраційна дія 2074807, зміна керівника юридичної особи ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» ().

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4