Справа № 521/1672/20
Номер провадження:1-кс/521/822/20
УХВАЛА

05 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроромОдеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001529 від 15.11.2019 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 14.11.2019 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , у якій він просить застосувати заходи правового характеру до двох невстановлених осіб, які 14.11.2019 року, близько 00 години 20 хвилин, знаходячись біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я людини, погрожуючи предметом, схожим на ніж, заволоділи його мобільним телефоном, двома банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошовими коштами у розмірі 4000 гривень, срібним ланцюжком та срібним хрестиком.
За даним фактом 15.11.2019 року органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001529 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.
В ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що одна з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому та якою заволоділи невстановлені особи 14.11.2019 року, має номер НОМЕР_1 . Також було встановлено за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у період часу з 01:31 год по 01:34 год. невстановлені особи, скориставшись повідомленим потерпілим паролем від карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , зняли з вищевказаної карти грошові кошти у загальній кількості 4000 гривень.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб правопорушників, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської карти № НОМЕР_1 громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 00:00 годин 14.11.2019 року по 00:00 годин 15.11.2019 року.
Слідчий звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.
Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, які входять в слідчо-оперативну групу по кримінальному провадженню тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам банківської карти № НОМЕР_1 громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 00:00 годин 14.11.2019 року по 00:00 годин 15.11.2019 року, а також відеозаписи з відповідних банкоматів під час зняття та спроб зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05.02.2020 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.03.2020 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1