Єдиний унікальний номер 725/6755/19
Номер провадження 1-кп/725/294/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2020 Першотравневий районний суд м.Чернівців в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000402 від 27.11.2019 року, по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м.Костянтинівка, Донецької області, проживаючого в АДРЕСА_1 , з середньою освітою, приватного підприємця, одруженого, в силу ст.89 КК України раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Обвинувачений ОСОБА_4 вчинив умисні кримінальні правопорушення при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету особистого збагачення у ході здійснення фінансово господарської діяльності по експорту обрізних пиломатеріалів породи дуб, не будучи зареєстрованим у державних органах як фізична особа-підприємець, при невстановлених обставинах, часі та місці, підшукав ОСОБА_5 , який будучи зареєстрованим Герцаївській ДПІ Новоселицького управління Головного управління ДФС у Чернівецькій області 26.07.2019 року та Головному управлінні регіональної статистики від 29.07.2019 року як фізична особа-підприємець, якого поставлено на облік як платника податків із видом діяльності: КОД КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво (основний); Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, для подальшого використання дозвільних документів останнього при веденні господарської діяльності.
У подальшому, ОСОБА_4 , діючи від імені приватного підприємця ОСОБА_5 на здійснення зовнішньо-економічної діяльності, пов`язаної з експортом пиломатеріалів поза встановленим законом порядком, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб без відповідних документів про їх походження придбав партію пиломатеріалів дубових обрізних з метою подальшому експорту цих пиломатеріалів до країн Європейського союзу.
Відповідно до ч.1 ст.3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 року реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Згідно п.5, п.6 Тимчасового порядку видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою КМУ №1260 від 21.12.2005 року для отримання сертифікату експортери подають обласному управлінню лісового господарства Держкомлісгоспу заяву за встановленою комітетом формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів). Експортери несуть відповідальність за достовірність інформації в поданих ними документах.
Знаючи про існуючий порядок видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, розуміючи необхідність надання до Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства оригіналів та копій товарно-супровідних документів та лісо продукцію, відповідно до вище вказаного Тимчасового порядку, ОСОБА_4 , маючи намір здійснити подальший експорт вказаних пиломатеріалів, та не маючи відповідних документів про їх походження, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, умисно, за допомогою комп`ютерного обладнання та принтеру підробив документи з метою подальшого подання супроводжувальних документів на придбанні незаконним способом лісоматеріали.
У вказані документи ОСОБА_4 умисно було внесено у відповідні графи цих документів завідомо неправдиві дані про те, що придбані ним незаконним способом лісоматеріали для вантажоодержувача ТОВ «Самвер» нібито відпущені вантажоотримувачу лісокористувачами продавцями лісо продукції ДП Виноградівське лісове господарство Закарпатської області, та завірив ці документи підробленими підписами посадових осіб і підробленими печатками цих вантажовідправників, шляхом друку.
22.10.2019 року ОСОБА_4 володів усім пакетом заздалегідь підробленими документами, до яких входили: видаткова накладна №01 від 01.07.2019 року, накладна №1/01072019 від 01.07.2019 року, специфікація 02-2019 від 21.10.2019 року, інвойс UA19-165 від 21.10.2019 року та UA19-167 від 21.10.2019 року, копії договірних документів за №3869/3869/1-2кв-о/2019, фотокопія лісорубного квитка серії ЗА ЛРК №003724 від 03.01.2019 року та ТТН-ліс серії ЗКВ №393289 від 04.03.2019 року, ТТН-ліс серії ЗКВ №393151 від 05.02.2019 року, ТТН-ліс серії ЗКВ №393232 від 22.02.2019 року, ТТН-ліс серії ЗКВ №393287 від 04.03.2019 року, ТТН ліс серії ЗКВ №3931771 від 08.02.2019 року, які необхідні для подачі до Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Крім цього, ОСОБА_4 , діючи від імені приватного підприємця ОСОБА_5 та здійснюючи зовнішньо-економічну діяльність, пов`язану з експортом пиломатеріалів, поза встановленим законом порядком, без відповідних документів про їх походження, придбав окремими партіями пиломатеріали з метою здійснення подальшого експорту цих пиломатеріалів на територію Європейського союзу.
При цьому ОСОБА_4 , маючи намір здійснити подальший експорт пиломатеріалів та усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них, пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, вони відповідають за достовірність наданих документів та законність отримання лісо продукції, 22.10.2019 року, володіючи фіктивними документами щодо походження пиломатеріалів, заздалегідь виготовленими при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, знаходячись по АДРЕСА_2 подав їх до Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом із заявами на отримання сертифікатів, підроблені супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувачів продавців лісо продукції - ДП Виноградівське лісове господарство Закарпатської області, а саме: товарно-транспортні накладні та накладні: ТТН-ліс серії ЗКВ №393289 від 04.03.2019 року, ТТН-ліс серії ЗКВ №393151 від 05.02.2019 року, ТТН-ліс серії ЗКВ №393232 від 22.02.2019 року, ТТН-ліс серії ЗКВ №393287 від 04.03.2019 року, ТТН ліс серії ЗКВ №3931771 від 08.02.2019 року, видаткова накладна №01 від 01.07.2019 року, накладна №1/01072019 від 01.07.2019 року, інвойс UA19-165 від 21.10.2019 року та UA19-167 від 21.10.2019 року.
На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_4 , який діяв від імені ФОП ОСОБА_5 , без відома останнього отримав 2 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а саме: серії ЧЦ №564317 від 22.10.2019 року, ЧЦ №564318 від 22.10.2019 року, які ОСОБА_4 в подальшому намагався використати для здійснення контрабанди товарів «пиломатеріали» на територію Європейського союзу.
Обвинувачений ОСОБА_4 у судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення визнав повністю і суду пояснив, що дійсно при вказаних в обвинуваченні обставинах підробив документи, необхідні для експорту лісо та пиломатеріалів, та використав їх. У вчиненому щиро кається.

Враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники процесу не оспорюють фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, заслухавши думку учасників процесу, та роз`яснивши їм положення ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів по справі, відносно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Таким чином, аналізуючи всі докази в їх сукупності, суд вважає, що органом досудового розслідування правильно кваліфікував дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ст.358 ч.1 КК України, оскільки в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що він вчинив підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Також, суд вважає, що орган досудового розслідування правильно кваліфікував дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.4 ст.358 КК України, тобто використання завідома підробленого документа.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_4 виду та міри покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених ним кримінальних правопорушень, те, що дані злочини відносяться до злочинів невеликої тяжкості, а також відомості про особу обвинуваченого, зокрема те, що він раніше не судимий, по місцю проживання характеризується позитивно.

Суд також враховує, що ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся.

Наведену обставину суд, на підставі ст.66 КК України, визнає такою, що пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_4 .

Обставини, які б обтяжували покарання обвинуваченого ОСОБА_4 судом не встановлені.

На підставі викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення, обставини, що пом`якшують покарання, та особу винного, керуючись принципом справедливості та індивідуалізації призначення покарання, суд приходить до висновку про необхідність обрання обвинуваченому покарання в межах санкції статті обвинувачення у виді штрафу.
Призначення такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого (підсудного), випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст.6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.
Таку міру суд вважає достатньою не тільки для покарання ОСОБА_4 за вчинені протиправні діяння, а й для його виправлення.
Долю речових доказів по справі суд вирішує у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.368, 370, 374, 395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України і за їх вчинення призначити йому покарання:

-за ст. 358 ч. 1 КК України у виді штрафу у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень у дохід держави.
-за ст. 358 ч. 4 КК України у виді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень (вісімсот п`ятдесят) гривень у дохід держави.

На підставі ч. 1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень у дохід держави.

Речові докази: товарно-транспортні накладні та накладні: ТТН-ліс серії ЗКВ №393289 від 04.03.2019 року, ТТН-ліс серії ЗКВ №393151 від 05.02.2019 року, ТТН-ліс серії ЗКВ №393232 від 22.02.2019 року, ТТН-ліс серії ЗКВ №393287 від 04.03.2019 року, ТТН ліс серії ЗКВ №3931771 від 08.02.2019 року, видаткова накладна №01 від 01.07.2019 року, накладна №1/01072019 від 01.07.2019 року, інвойс UA19-165 від 21.10.2019 року та UA19-167 від 21.10.2019 року, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження залишити у матеріалах кримінального провадження.

Речові докази: лісо деревину, ймовірно породи «Дуб» в кількості 18 кубів та пиломатеріали, які зберігаються в АДРЕСА_3 - конфіскувати в дохід держави.

Причіп марки «SCHMITZ» модель «30485» р.н. НОМЕР_1 повернути законному власнику ТОВ «Васт-Транс».
На вирок може бути подана апеляція до Чернівецького апеляційного суду через Першотравневий районний суд м. Чернівці протягом тридцяти діб з дня його проголошення.

Суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1