Справа № 196/1351/19
№ провадження 1-кс/196/639/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

представника

власника майна,

відносно якого вирішується

питання про його арешт

ТОВ «МАКСІ ТОРГ ЛТД» - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000077,

В С Т А Н О В И В :
Ст. слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 вніс до суду погоджене з прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_6 клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні №0000077, в якому прохає:

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 19.12.2019 року одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото», яке розташоване по вул. Першотравневій, б/н в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області на земельній ділянці :03:035:0007, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 184532072 від 11.10.2019 року на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , а саме на:

- Системний блок НР Compag dc 5800 SFF Base unit с/н CZC9170QRG;

- Системний блок Dell HY 6-073-459;

- Системний блок Dell HY 7-744-076;

- Системний блок Dell HY 5-327-520;

- Системний блок Dell HY 9-409-333;

- Системний блок НР Compag 6005 Pro Micrower с/н CZC0288RP2

- Системний блок PCKO2992 с/н P0;

- Системний блок Datatech Gmbh с/н 464186.26.01.12FB01/02;

- Системний блок Asus chassis с/н 79х350053444;

- Системний блок Dell HY 4-299-804;

- Системний блок НР Compag DC5800 с/н CZC92343G1;

- Системний блок Dell optiplex 740 чорного кольору без с/н.

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK0161496;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK14707N7;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK8441HFN;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK8441LPR;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK0161350;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK0160X9Q;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK8441NBK;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNC835QPK2;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK0160XJY;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK83706ZJ;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNC048RW96;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNC802PW2T;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK1300ZQS;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK94417JX;

- Монітор комп`ютерний с/н CNC035QMLN;

- Монітор комп`ютерний HP с/н CNK037062Q;

- 8 комп`ютерних клавіатур до системних блоків, 16 дротів VGA Caвee, 26 дротів живлення системних блоків та моніторів чорного кольору, чотири комп`ютерних мишки,

-свіч марки netis 9Т 31089 чорного кольору;

- свіч Tenda c.н. Е 001039 чорного кольору;

- свіч Tenda c.н. Е 000366 білого кольору,

-мобільний телефон марки «Леново», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

-мобільний телефон марки «Номі», ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4

-мобільний телефон марки «Самсунг», , ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою № НОМЕР_6 ,

-мобільний телефон марки «Xiaomi kedmi Note 7» ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із сім картками «Водафон» та ЛефСелф».

-мобільний телефон «Айфон 6 S», білого кольору, ІМЕІ6 НОМЕР_9 ,

-мобільний телефон марки « Леново А 6010», ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

-мобільний телефон марки «Самсунг DКОS», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

-монітор «HP c.н. CNK 016145 J», монітор HP c.н. CND 3410419,

-модем білого кольору, с.н. НОМЕР_14 ,

- роутер LTE с.н. Р 1194316,

-роутер в упаковці модель TL WR 940 N, с.н. 661,

- архіватор DiGiTAL Video, с.н. ТZА4МЕ343WKSNLK, чорного кольору,

- системний блок HP с.н. CZC 9168dQJ,

- клавіатуру до системного блоку,

-аркуш формату А4 з написом «ето делать если пункт распостранения білетов лотерей с визитом сотрудники правоохранительних органов» на 1 арк.;

- пам`ятку для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор на 1 арк.;

- лист з Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2016 на 1 арк.;

-лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016 на 1 арк.;

- лист з Міністерства Внутрішній справ №5/6720 від 12.08.2015 на 1 арк.;

- лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16 -16 / 25716 від 10.08.2015 на арк.,

- флеш накопичувач SP (SiIicon PoWer) 16 Gв,

- свіч TP LLINK с.н. 354,

- 173 шт. відривних корінців з різними чотирьохзначними цифрами,

- три подовжувача на 6 розетках кожен,

- вивіску з надписом «Лото Забава», які залучені до кримінального провадження в якості речових доказів та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів при Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул.Нагорна, 9 смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
2. Вищевказане тимчасово вилучене майно залишити на зберіганні в камері зберігання речових доказів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Слідчий клопотання обмотивовує наступними обставинами.

Невстановленими особами в смт. Царичанка здійснюється незаконне зайняття гральним бізнесом, шляхом наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах.

За вказаним фактом прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури 14.08.2019 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування та розпочато кримінальне провадження № 0000077 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду в Дніпропетровській області від 29.10.2019 року № 196/1351/19, 28.11.2019 року заступником начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_8 було проведено обшук одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото», яке розташоване по вул. Першотравневій, б/н в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області на земельній ділянці :03:035:0007, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 184532072 від 11.10.2019 року на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

В ході обшуку було припинено діяльність закладу та на вилучене майно було накладено арешт.

19.12.2019 року о 22.26 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 працюють незаконні ігрові автомати, тобто що вищевказаний заклад продовжує свою незаконну діяльність шляхом надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах, у зв`язку із цим старшим слідчим СВ Царичанського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в період часу з 23.52 по 04.26 год. під час безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину та надають послуги з незаконного зайняття гральним бізнесом, було проведено обшук одноповерхового приміщення з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

20.12.2019 року ст. слідчим Царичанського ВП ОСОБА_4 за правилами, передбаченими ч.ч.3, 5-7 ст. 110 КПК України, винесено постанову про визнання вказаного вилученого в ході обшуку майна як речового доказу і приєднано до матеріалів кримінального провадження, так як у вилучених документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, а також те, що вилучені системні блоки використовувалися як засоби та знаряддя вчинення даного злочину, на них необхідно накласти арешт.

За викладених обставин з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування з додержанням вимог кримінального процесуального кодексу України, забезпечення кримінального провадження, виникає необхідність в арешті вищевказаного майна з подальшою забороною їх відчуження, розпорядження та користування.

Ст. слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 23.12.2019 року задоволено клопотання про проведення обшуку, подане до суду в порядку ст.233 ч.3 КПК України невідкладно 20.12.2019 року після проведення обшуку до постановлення ухвали слідчого судді.

Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні вважав, що клопотання слідчого про арешт вказаних в ньому документів, речей та техніки, вилучених в ході обшуку одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото» за адресою: вул. Першотравнева, б/н смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Представник власника вилученого майна ТОВ «МАКСІ ТОРГ ЛТД» - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, пояснивши, що обшук було проведено незаконно з порушенням вимог КПК України, а тому в його задоволенні слід відмовити, майно, належне фізичним особам, повернути, а інше майно повернути підприємству.

Власники мобільних телефонів, які були вилучені в ході обшуку, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна в суді.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, представника ТОВ «МАКСІ ТОРГ ЛТД» - адвокат ОСОБА_5 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до змісту ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст.171 ч.2 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Зі змісту ч.2 ст.173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим СВ Царичанського ВП капітаном поліції ОСОБА_4 в період часу 19.12.2019 року з 23.52 год. до 20.12.2019 року 04.26 год., відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, під час безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України було проведено обшук одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото, розташованого за адресою вул. Першотравнева, б/н в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, в ході якого було виявлено та вилучено майно, про арешт якого клопоче старший слідчий в даному клопотанні.

Того ж дня, 20.12.2019 року, старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з погодженим з прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юристом ОСОБА_11 клопотанням про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000077, в якому прохав для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надати дозвіл старшому слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_4 на проведення обшуку в одноповерховому приміщенні «Лото», яке розташоване за адресою вул. Першотравнева, б/н смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, з метою відшукання, вилучення знаряддя та предмету вчинення кримінального правопорушення, відомості по якому були внесені в ЄРДР 14.08.2019 року за №0000077 з правовою кваліфікацією за ст.203-2 ч.1 КК України.

23.12.2019 року ухвалою слічого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області задоволено клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 про обшук, яка внесена в Єдиний державний реєстр судових рішень.

Крім цього, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання слідчого, 14 серпня 2019 року були внесені відомості в ЄРДР за №0000077 з правовою кваліфікацією за ст.203-2 ч.1 КК України, про те, що невстановленими особами в смт. Царичанка здійснюється незаконне зайняття гральним бізнесом, шляхом наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах (а.с.9).

28.11.2019 року заступником начальника СВ Царичанського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 29.10.2019 року було проведено обшук одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото», яке розташоване по АДРЕСА_1 на земельній ділянці :03:035:0007, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 184532072 від 11.10.2019 року на праві приватної власності належить ОСОБА_7 . В ході обшуку було припинено діяльність закладу та на вилучене майно було накладено арешт.

19.12.2019 року о 22.26 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 працюють незаконні ігрові автомати, тобто що вищевказаний заклад продовжує свою незаконну діяльність шляхом надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах (а.с.80), у зв`язку із цим старшим слідчим СВ Царичанського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в період часу з 23.52 по 04.26 год. під час безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину та надають послуги з незаконного зайняття гральним бізнесом, було проведено обшук одноповерхового приміщення з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено до камери зберігання речових доказів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, наступне майно:

1. Системні блоки, які поміщені в поліетиленові пакети чорного кольору та опечатані бирками з підписами понятих, а саме:

-НР Compag dc 5800 SFF Base unit с/н CZC9170QRG;

-Dell HY 6-073-459;

-Dell HY 7-744-076;

-Dell HY 5-327-520;

-Dell HY 9-409-333;

-НР Compag 6005 Pro Micrower с/н CZC0288RP2

-PCKO2992 с/н P0;

-Datatech Gmbh с/н 464186.26.01.12FB01/02;

-Asus chassis с/н 79х350053444;

-Dell HY 4-299-804;

-НР Compag DC5800 с/н CZC92343G1;

-Dell optiplex 740 чорного кольору без с/н.

2. Монітори комп`ютерні, які опечатані бирками з підписами понятих, а саме:

-HP с/н CNK0161496;

-HP с/н CNK14707N7;

-HP с/н CNK8441HFN;

-HP с/н CNK8441LPR;

-HP с/н CNK0161350;

-HP с/н CNK0160X9Q;

-HP с/н CNK8441NBK;

-HP с/н CNC835QPK2;

-HP с/н CNK0160XJY;

-HP с/н CNK83706ZJ;

-HP с/н CNC048RW96;

-HP с/н CNC802PW2T;

-HP с/н CNK1300ZQS;

-HP с/н CNK94417JX;

-HP с/н CNC035QMLN;

-HP с/н CNK037062Q;

3. 8 комп`ютерних клавіатур до системних блоків, 16 дротів VGA Caвee, 26 дротів живлення системних блоків та моніторів чорного кольору, чотири комп`ютерних мишки, які опечатані бирками з підписами понятих.

-свіч марки netis 9Т 31089 чорного кольору;

- свіч Tenda c.н. Е 001039 чорного кольору;

- свіч Tenda c.н. Е 000366 білого кольору, які поміщені в спец пакет № ЕХР 0107412,

- мобільний телефон марки «Леново», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який поміщено до спец пакету Національної поліції № 3580228,

- мобільний телефон марки «Номі», ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщений в спец пакет № 1185788,

- мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою № НОМЕР_6 , який поміщений до спец пакету № 1185789,

- мобільний телефон марки « Xiaomi kedmi Note 7» ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із сім картками «Водафон» та ЛефСелф», який поміщений до спец пакету № 1185790,

- мобільний телефон «айфон 6 S», білого кольору, ІМЕІ6 НОМЕР_9 , який поміщений до спец пакету № 1185791,

-мобільний телефон марки «Леново А 6010», ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який поміщений до спец пакету № 3580233,

-мобільний телефон марки «Самсунг DКОS», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщений до спец пакету № 3580234,

-монітор «HP c.н. CNK 016145 J», монітор HP c.н. CND 3410419, які опечатані бірками з підписами понятих,

-модем білого кольору, с.н. V, який поміщено до спец пакету № 7137755;

- роутер LTE с.н. Р 1194316, який поміщено в поліетиленовий пакет;

-роутер в упаковці модель TL WR 940 N, с.н. 661, який поміщений до поліетиленового пакету;

- архіватор DiGiTAL Video, с.н. ТZА4МЕ343WKSNLK, чорного кольору, який поміщений до поліетиленового кольору;

- системний блок HP с.н. CZC 9168dQJ, який поміщений до поліетиленового кольору, чорного кольору;

- клавіатуру до системного блоку, який поміщений до поліетиленового пакету;

-аркуш формату А4 з написом «ето делать если пункт распостранения білетов лотерей с визитом сотрудники правоохранительних органов» на 1 арк.;

- пам`ятку для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор на 1 арк.;

- лист з Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2016 на 1 арк.;

- лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016 на 1 арк.;

- лист з Міністерства Внутрішній справ №5/6720 від 12.08.2015 на 1 арк.;

- лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16 -16 / 25716 від 10.08.2015 на арк., які поміщенні до спец пакету № 7137754.

- флеш накопичувач SP (SiIicon PoWer) 16 Gв, який поміщений до спец пакета № 3580236;

- свіч TP LLINK с.н. 354, який поміщено до спец пакету № 1185793;

- 173 шт. відривних корінців з різними чотирьохзначними цифрами, які поміщені до спец пакету № 1185792;

- три подовжувача на 6 розетках кожен, які поміщені до поліетиленового пакету;

- вивіску з надписом «Лото Забава» (а.с.81-87).

Слідчий клопотання про арешт вказаного майна подав до суду 20 грудня 2019 року, тобто не пізніше наступного робочого дня після вилучення вказаного майна.

Частиною 7 статі 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно зі ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурорапро арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, відповідно до вимог ч.7 ст.237 КПК України, вищезазначені документи, речі та техніка вважаються тимчасово вилученим майном, у зв`язку з чим слідчий звернувся із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна без порушення строків, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч.1 ст.98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.167 ч.2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурорне доведе, зокрема, що потреби досудового розслідуваннявиправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

20.12.2019 року ст. слідчим Царичанського ВП ОСОБА_4 за правилами, передбаченими ч.ч.3, 5-7 ст. 110 КПК України, винесено постанову про визнання вказаного вилученого в ході обшуку майна як речового доказу і приєднано до матеріалів кримінального провадження (а.с.89-92).

Отже, в судовому засіданні встановлено, що вищезазначені документи, речі та техніка, вилучені в ході обшуку одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото» за адресою: вул. Першотравнева, б/н смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області є речовими доказами по кримінальному провадженню №0000077 та зберігають на собі сліди злочину, а також з метою встановлення обставин вчинення злочину в ході досудового розслідування кримінального провадження, проведення необхідних експертиз по тимчасово вилученому майну і виникла необхідність арешту вищевказаного майна, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження зумовить труднощі виконання вищевказаних слідчих дій, чи перешкоджатиме встановленню істини по кримінальному провадженню внаслідок того, що вилучене майно може бути приховано, відчужене чи пошкоджене.

Таким чином, згідно п.2 ч.3 ст.132 КПК України, слідчим в клопотанні доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, необхідне з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи при задоволенні даного клопотання щодо арешту майна.

Вирішуючи клопотання про арешт майна, слідчим суддею враховуються правові підстави для арешту майна, достатність доказів, можливий розмір шкоди, завданий злочином, наслідки арешту майна для інших осіб, у володінні та в експлуатації яких знаходиться дане майно, розумність та співрозмірність обмеження права власності із завданнями кримінального провадження.

Отже, в даному випадку підставою застосування арешту майна, відповідно до ч.2 ст.170, п.1 ч.2 ст.167 КПК України, є зберігання на ньому слідів злочину та забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, старшим слідчим та прокурором як в клопотанні, так і в судовому засіданні підстави та мета арешту мобільного телефону марки «Номі», ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщений в спец пакет № 1185788, належного ОСОБА_10 , та мобільного телефону марки «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою № НОМЕР_6 , який поміщений до спец пакету № 1185789, належного ОСОБА_9 , відповідно до ст.170 КПК України не доведені, будь-яких доказів, які б свідчили про причетність вказаних мобільних телефонів до кримінального правопорушення, досудове розслідування по якому проводиться в рамках кримінального провадження за №0000077, суду не надано, необхідність арешту вказаного майна належним чином необгрунтовано, а також не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Тому, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення даного клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Номі», ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщений в спец пакет № 1185788, належного ОСОБА_10 , та мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою № НОМЕР_6 , який поміщений до спец пакету № 1185789, належного ОСОБА_9 , у зв`язку з чим клопотання старшого слідчого про арешт майна слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ст. слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000077 - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 19.12.2019 року одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото», яке розташоване по вул. Першотравневій, б/н в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області на земельній ділянці :03:035:0007, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 184532072 від 11.10.2019 року на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , а саме на:

1. Системні блоки, які поміщені в поліетиленові пакети чорного кольору та опечатані бирками з підписами понятих, а саме:

-НР Compag dc 5800 SFF Base unit с/н CZC9170QRG;

-Dell HY 6-073-459;

-Dell HY 7-744-076;

-Dell HY 5-327-520;

-Dell HY 9-409-333;

-НР Compag 6005 Pro Micrower с/н CZC0288RP2

-PCKO2992 с/н P0;

-Datatech Gmbh с/н 464186.26.01.12FB01/02;

-Asus chassis с/н 79х350053444;

-Dell HY 4-299-804;

-НР Compag DC5800 с/н CZC92343G1;

-Dell optiplex 740 чорного кольору без с/н.

2. Монітори комп`ютерні, які опечатані бирками з підписами понятих, а саме:

-HP с/н CNK0161496;

-HP с/н CNK14707N7;

-HP с/н CNK8441HFN;

-HP с/н CNK8441LPR;

-HP с/н CNK0161350;

-HP с/н CNK0160X9Q;

-HP с/н CNK8441NBK;

-HP с/н CNC835QPK2;

-HP с/н CNK0160XJY;

-HP с/н CNK83706ZJ;

-HP с/н CNC048RW96;

-HP с/н CNC802PW2T;

-HP с/н CNK1300ZQS;

-HP с/н CNK94417JX;

-HP с/н CNC035QMLN;

-HP с/н CNK037062Q;

3. 8 комп`ютерних клавіатур до системних блоків, 16 дротів VGA Caвee, 26 дротів живлення системних блоків та моніторів чорного кольору, чотири комп`ютерних мишки, які опечатані бирками з підписами понятих.

-свіч марки netis 9Т 31089 чорного кольору;

- свіч Tenda c.н. Е 001039 чорного кольору;

- свіч Tenda c.н. Е 000366 білого кольору, які поміщені в спец пакет № ЕХР 0107412,

- мобільний телефон марки «Леново», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який поміщено до спец пакету Національної поліції № 3580228,

- мобільний телефон марки «Номі», ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщений в спец пакет № 1185788,

- мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою № НОМЕР_6 , який поміщений до спец пакету № 1185789,

- мобільний телефон марки « Xiaomi kedmi Note 7» ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із сім картками «Водафон» та ЛефСелф», який поміщений до спец пакету № 1185790,

- мобільний телефон «айфон 6 S», білого кольору, ІМЕІ6 НОМЕР_9 , який поміщений до спец пакету № 1185791,

-мобільний телефон марки «Леново А 6010», ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який поміщений до спец пакету № 3580233,

-мобільний телефон марки «Самсунг DКОS», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщений до спец пакету № 3580234,

-монітор «HP c.н. CNK 016145 J», монітор HP c.н. CND 3410419, які опечатані бірками з підписами понятих,

-модем білого кольору, с.н. V, який поміщено до спец пакету № 7137755;

- роутер LTE с.н. Р 1194316, який поміщено в поліетиленовий пакет;

-роутер в упаковці модель TL WR 940 N, с.н. 661, який поміщений до поліетиленового пакету;

- архіватор DiGiTAL Video, с.н. ТZА4МЕ343WKSNLK, чорного кольору, який поміщений до поліетиленового кольору;

- системний блок HP с.н. CZC 9168dQJ, який поміщений до поліетиленового пакету, чорного кольору;

- клавіатуру до системного блоку, який поміщений до поліетиленового пакету;

-аркуш формату А4 з написом «ето делать если пункт распостранения білетов лотерей с визитом сотрудники правоохранительних органов» на 1 арк.;

- пам`ятку для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор на 1 арк.;

- лист з Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2016 на 1 арк.;

- лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016 на 1 арк.;

- лист з Міністерства Внутрішній справ №5/6720 від 12.08.2015 на 1 арк.;

- лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16 -16 / 25716 від 10.08.2015 на арк., які поміщенні до спец пакету № 7137754.

- флеш накопичувач SP (SiIicon PoWer) 16 Gв, який поміщений до спец пакета № 3580236;

- свіч TP LLINK с.н. 354, який поміщено до спец пакету № 1185793;

- 173 шт. відривних корінців з різними чотирьохзначними цифрами, які поміщені до спец пакету № 1185792;

- три подовжувача на 6 розетках кожен, які поміщені до поліетиленового пакету;

- вивіску з надписом «Лото Забава», які залучені до кримінального провадження в якості речових доказів та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів при Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул.Нагорна, 9 смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Вищевказане тимчасово вилучене майно залишити на зберіганні в камері зберігання речових доказів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на:

- мобільний телефон марки «Номі», ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщений в спец пакет № 1185788, належного ОСОБА_10 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою № НОМЕР_6 , який поміщений до спец пакету № 1185789, належного ОСОБА_9 .

Мобільний телефон марки «Номі», ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщений в спец пакет № 1185788, повернути власнику - ОСОБА_10 .

Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою № НОМЕР_6 , який поміщений до спец пакету № 1185789, повернути власнику - ОСОБА_9 .

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 .

Копію ухвали направити Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для організації її виконання.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12