Справа № 947/8038/20
Провадження № 1-кс/947/7712/20
УХВАЛА
03.06.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 02.04.2020 за фактом привласнення бюджетних коштів підрядними організаціями під час виконання робіт на території Одеської області.

Так, слідчим управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 22.03.2019за фактом привласнення грошових коштів у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що проводили ремонтні роботи у період з 2016 по 2018 по об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_1 тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження ініційовано питання перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 повноти виконання будівельних робіт підрядними організаціями по об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена перевірка проведено в рамках ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2016 по 30.06.2019. Акт ревізії від 04.10.2019 №05-11/59 з додатками до нього надійшов 28.10.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 та був долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000319 від 22.03.2019.

За результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 повноти виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_1 встановлена повна відповідність фактично виконаним роботам зазначеним в Актах КБ-2в.

До цього, в зазначеному акті відображені виявлені фінансові порушення, що призвели до втрат бюджету в особливо великому розмірі, а саме завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на суму 1 784 790 гривень,

До цього, в рамках кримінального провадження проведено будівельно-технічну експертизу по факту повноти виконання підрядних робіт за договором підряду №67-18/П від 27.06.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами експертизи експертом встановлена не відповідність фактично виконані роботи зазначеним в актах КБ-2в на суму 131 434,84 гривень.

У зв`язку тим, що в кримінальному провадженні № 0000319 від 22.03.2019зафіксовані обставини іншого кримінального правопорушення прийнято рішення про реєстрацію кримінального провадження № 0000391 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За умовами договору підряду №67-18/П від 27.06.2018, розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, в слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_4 », які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з метою підтвердження факту отримання оплати за виконанні роботи в повному обсязі.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи,дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 відкритогоПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 27.06.2018 по теперішній час.

- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 27.06.2018 по теперішній час.

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 27.06.2018 по теперішній час.

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 27.06.2018 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1