Справа №463/2465/20
Провадження №1-кс/463/1488/20
У Х В А Л А

20 березня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002669 від 15 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 України до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0002669. В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні даних про рахунок та рух коштів по ньому. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформацію яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретної особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Просить розгляд клопотання здійснювати у відсутності представника банку із метою попередження знищення вказаної інформації, або внесення у неї змін. Також, просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0002669 від 15 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

З клопотання вбачається, що тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку необхідні слідству з метою встановлення обставини та способу привласнення коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення інкримінованих дій.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах по рахунку та про рух коштів по даному рахунку може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підставне. Разом з тим, доводів необхідності вилучення вказаних документів слідчий не наводить, а тому клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) надати слідчому слідчого відділу Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме повного руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з 14.11.2019 року по день виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) з можливістю отримання копій вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1