Справа № 138/732/20
Провадження №:1-кс/138/96/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000162 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13.03.2020 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000162 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.03.2020 до чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт Муровані-Курилівці Вінницької області, про те, що в жовтні 2018 року ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом під приводом оформлення групи інвалідності заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 21000 гривень.

За даним фактом 04.03.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що восени 2018 року її знайома ОСОБА_7 порекомедувала їй як медичного працівника одної із лікарень міста Вінниці ОСОБА_6 . У своїх рекомендаціях ОСОБА_7 вказала, що зазначена жінка може посприяти ОСОБА_5 у проведенні медичнтих обстежень у лікарні міста Вінниці. Також ОСОБА_7 наголосила на тому, що це буде висококваліфіковане обстеження із тим, що потерпіла буде мати змогу пролікуватись, а також у разі необхідності бути направленою до лікувально-профілактичного санаторію. У подальшому до потерпілої на мобільний телефон зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_1 . У ході телефонної розмови, вказана жінка представилась ОСОБА_6 та пояснила, що дійсно вона матиме згоду посприяти у проведенні вказаного медичного обстеження. Також ОСОБА_6 під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_2 , на який потрібно було перевести грошові кошти в сумі 7000 гривень за одну особу, ОСОБА_6 пояснила, що це рахунок лікарської каси та власне ці кошти є платою за надані послуги.

У подальшому, на початку жовтня 2018 року, потерпіла через своїх знайомих передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 7000 гривень аби та відддала їх ОСОБА_6 як плату за надання медичних послуг для мене. Крім того у подальшому, приблизно 5 жовтня 2018 року, потерпіла, як плату за надання медичних послуг її доньці та матері перерахвала на зазначену вище банківську картку кошти в сумі 14 000 гривень.

Після переказу коштів потерпіла почала очікувати, зі слів ОСОБА_8 , черги на проведення медичного обстеження, однак ОСОБА_6 увесь час говорила відмовками. Через тривалий час потерпіла зрозуміла, що вказана особа її обманює та ніякого обстеження вже не буде, а тому і вирішила звернутись до поліції. Будь якого роду осбтежень та лікувань потерпіла так і не пройшла.

Крім того потерпіла додала, що вона на прохання ОСОБА_6 спонукала п`ятьох своїх знайомих до аналогічних дій та які також у подальшому були обмануті вказаною жінкою, ніхто з них ніякого обстеження не пройшов і послуг не отримав.

Таким чином потерпіла за майбутнє обстеження, перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти в сумі 14000 гривень.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дані про власника картки, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахунок потерпілою коштів знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю і належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру карткового рахунку, на який було здійснено перерахунок грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахунок, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дані документів, що стали підставою для відкриття рахунку та видачі банківської карти № НОМЕР_2 , дані про власника карти, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх перерахування, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахування, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000162 від 04.03.2020 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000162 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на ознайомлення та виготовлення копій з речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

1. юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку та видачі картки для користування цим рахунком № НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку та копії паспорта громадянина України);

2. виписки про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку з 01 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року включно;

3. відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з банківської картки № НОМЕР_2 з 01 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року включно.

Строк дії даної ухвали до 17 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1