Провадження № 1-кс/947/6227/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000343 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження.
Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000343 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється групою прокурорів місцевих прокуратур та відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі повідомлення УСБУ в Одеській області № 654/3/2-1670 від 20.03.2020 про вчинення злочину за фактами заволодіння бюджетними коштами службовими особами окремих структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 31/11 на роботи з будівництва школи на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області, відповідно до якого договірна ціна робіт складає 94 000 000 грн. та строк виконання робіт до 31.12.2020.

У свою чергу, додатковою угодою № 2 від 27.12.2019 до договору №31/11 від 14.11.2019 сума фінансування робіт у 2019 році склала 29 380 000 грн.

Також, згідно п. 4.1 договору №31/11 від 14.11.2019, замовник 10.12.2019 та 12.12.2019 сплатив підряднику авансовий платіж в сумі 27 900 000 грн., а підрядник в термін не більше ніж 50 календарних днів з дати укладання договору, але не пізніше 27.12.2019, повинен був виконати відповідні роботи або повернути замовнику невикористані кошти.

Разом з тим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , станом на 27.12.2019 підрядником в повному обсязі не виконано роботи на суму 27 900 000 грн., а не використана сума не повернута замовнику.

2.Обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів.
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання доручення прокурора, наданого в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України, спрямовано запит №65/3/2-2075 від 08.04.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання належним чином завірених копій всіх наявних документів щодо об`єкту: «Школа на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області будівництво» («Будівельні роботи та поточний ремонт» - код ДК 021:2015 - 45000000-7), на який отримано відповідь №765/04.01-84/800 від 16.04.2020 про неможливість їх надання через перебування затребуваних документів у органах ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також необхідності додержання вимог законодавства, яким передбачено отримання документів шляхом тимчасового доступу у порядку, передбаченому КПК України.

У свою чергу, на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.04.2020 за №65/3/2-2266, отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.04.2020 за №10-15-06/2743 про неможливість надання частини запитуваних копій документів через їх відсутність у органах ДКСУ, а іншої частини через можливість їх отримання шляхом тимчасового доступу у порядку, передбаченому КПК України.

Вищевказане свідчить про намагання окремих посадових осіб замовника будівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 завадити встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні шляхом ненадання необхідних документів, їх приховування, можливої зміни чи знищення, а також приховування дійсного стану виконання робіт на об`єкті та обставин заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

На підтвердження зазначеної версії сторони обвинувачення, окрім іншого, об`єктивно вказують додаткові обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Так, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 роботи з будівництва школи на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області розпочато у 2008 році. За цей час проведено декілька тендерів із закупівлі будівництва цієї школи, інформація про що наявна у відкритому доступі в мережі Інтернет.

Так, перший договір за результатами тендеру на будівництво школи в с. Ставрове укладено 22.10.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_10 (, в теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_11 , який з 2015 року перебуває у стані припинення) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), відповідно до якого загальна договірна вартість будівництва склала 21 351 914,4 грн. Другий договір за результатами тендеру укладено між цими же замовником та підрядником 17.09.2012 на суму 32 463 943,00 грн. У подальшому, третій договір за результатами тендеру укладено 23.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 59 105 942,00 грн., з яких підряднику у 2018 році перераховано 15 287 567,28 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами тендеру 25.06.2019 укладено договір №00-0432/19-Ф з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 109 440,83 грн. щодо коригування проекту «Школа на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області будівництво», який у 2019 році оплачено повністю.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами тендеру 01.08.2019 укладено договір №94 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 114 042,00 грн. щодо надання послуг з обслуговування комплектної трансформаторної підстанції на об`єкті незавершеного будівництва «Школа на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області будівництво», за яким у 2019 році оплачено в сумі 95 035 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами тендеру 02.12.2019 укладено договір №1 з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) на здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Школа на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області будівництво» на суму 1 081 673,10 грн. У подальшому, за результатами тендеру укладено з ФОП ОСОБА_4 аналогічний договір за № 2 від 07.04.2020. У свою чергу, згідно даних єдиного реєстру дозвільних документів офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_15 , технічний нагляд за цим об`єктом у 2017 році здійснювався також ФОП ОСОБА_4 (повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи серія ОД № 12).

Також, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами тендеру 16.04.2020 укладено договір №20025 з ДРПВІ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 304 371,60 грн. щодо здійснення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту: «Школа на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області будівництво».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та відомостей Єдиного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та свідчать про факт проведення процедур державних закупівель, укладення договорів, проведення підготовчих, будівельних та інших робіт, отримання необхідних дозволів, їх фінансування, залучення підрядників, субпідрядників, використанням техніки, механізмів, устаткування, автотранспорту, найманих працівників, придбання ресурсів та матеріалів, здійснення розрахунків з постачальниками та субпідрядниками, авторського та технічного нагляду, складання та подання звітності, пов`язаних з виконанням робіт на об`єкті: «Школа на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області будівництво» за весь час, у тому числі:

- проекти будівництва (їх коригування), робоча документація, висновки держбудекспертизи по проекту та коригуванню;

- кошториси (загальні, об`єктні та локальні) як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- договори підряду та додаткові угоди до них з договірними цінами із загальними, об`єктним та локальним кошторисами, як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про їх вартість форми КБ-3, як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- платіжні доручення щодо проведення оплати по договорах підряду, виконання технічного та авторського наглядів;

- акти прихованих робіт, сертифікати якості на використані матеріали, журнали виконання робіт та журнали виконання бетонних робіт;

- договори та акти виконаних робіт із проведення технічного нагляду, журнали технічного нагляду;

- договори та акти виконаних робіт із проведення авторського нагляду, журнали авторського нагляду;

- дозволи (декларації) на початок будівельних робіт (повідомлення про внесення змін);

- інші речі і документи, що мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти у розкритті зазначеного кримінального правопорушення.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню,у тому числі при проведенні економічної та будівельно-технічної експертиз, а також для ідентифікації осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

3.Позиція сторони обвинувачення щодо порядку розгляду даного клопотання.
Згідно клопотання, виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів судовий розгляд доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у закритому судовому засіданні.

Крім того, таке клопотання прокурор просить розглядати за його відсутності, у зв`язку з його зайнятістю у невідкладних слідчих (розшукових) діях.

4.Висновки слідчого судді.
4.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при розгляді даного клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

4.2. Обґрунтування необхідності розгляду поданого клопотання в закритому судовому засіданні без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. При цьому, згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
На підставі викладеного та враховуючи обґрунтування поданого в цій частині клопотання з боку сторони обвинувачення, в цілях нерозголошення таємниці досудового розслідування, а також з метою запобігання можливої зміни чи знищення зазначеної у клопотанні інформації, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду поданого клопотання в закритому судовому засіданні, без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.
4.2. Обґрунтування існування обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.
Згідно п. п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів у сукупності, на теперішній час стороною обвинувачення обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що в рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України, направлялися відповідні запити щодо витребування зазначеної у даному клопотанні інформації, між тим, згідно відповіді №765/04.01-84/800 від 16.04.2020, надати відповідні документи неможливо, через перебування затребуваних документів у органах ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також необхідності додержання вимог законодавства, яким передбачено отримання документів шляхом тимчасового доступу у порядку, передбаченому КПК України.

У свою чергу, на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.04.2020 за №65/3/2-2266, отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.04.2020 за №10-15-06/2743 про неможливість надання частини запитуваних копій документів через їх відсутність у органах ДКСУ, а іншої частини через можливість їх отримання шляхом тимчасового доступу у порядку, передбаченому КПК України.

Викладені обставини з одного боку, свідчать, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, яких вони зазначають в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, а з іншого, свідчать про намагання окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 завадити встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні шляхом ненадання необхідних документів, а також приховування дійсного стану виконання робіт на об`єкті та обставин заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

За таких обставин, оскільки отримання доступу до зазначених у клопотанні документів сприятиме підтвердженню/спростуванню події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відомості, які в них містяться можуть сприяти встановленню дійсного стану виконаних робіт за обставинами даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про можливість досягнення завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий суддя враховує, що в обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, сторона обвинувачення посилається на можливе їх використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню,у тому числі при проведенні економічної та будівельно-технічної експертиз, а також для ідентифікації осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Викладене, в свою чергу, підтверджує можливість досягнення завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням, а також вказує на необхідність вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.

4.3. Існування обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Слідчим суддею, з огляду на долучені до клопотанні документи, встановлено, що зазначена у даному клопотанні документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Як вбачається з переліку документів, до яких сторона обвинувачення просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, останні можуть включати інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, що свідчить про неможливість отримання такої інформації в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до речей та документів, що крім того, підтверджується вищезазначеними запитами сторони обвинувачення в рамках даного кримінального провадження та відповідними відповідями на них.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що така інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України (підтвердження/спростування події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України), а відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, можуть бути використані як докази в рамках такого кримінального провадження.

Викладені обставини в сукупності свідчать про обґрунтованість поданого клопотання та його відповідність вимогам КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 27, 93, 132, 159, 160, 162, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000343 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, та процесуальним керівникам прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 , прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також оперативним працівниками УСБУ в Одеській області, які будуть діяти за дорученням слідчого та/або прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що свідчать про факт проведення процедур державних закупівель, укладення договорів, проведення підготовчих, будівельних та інших робіт, отримання необхідних дозволів, їх фінансування, залучення підрядників, субпідрядників, використанням техніки, механізмів, устаткування, автотранспорту, найманих працівників, придбання ресурсів та матеріалів, здійснення розрахунків з постачальниками та субпідрядниками, авторського та технічного нагляду, складання та подання звітності, пов`язаних з виконанням робіт на об`єкті: «Школа на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області будівництво» за весь час, у тому числі:

- проекти будівництва (їх коригування), робоча документація, висновки держбудекспертизи по проекту та коригуванню;

- кошториси (загальні, об`єктні та локальні) як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- договори підряду та додаткові угоди до них з договірними цінами із загальними, об`єктним та локальним кошторисами, як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про їх вартість форми КБ-3, як в паперовому вигляді так і електронному у програмному комплексі АВК-5, у тому числі із форматом «.bsdr, .bsdu, .bdcr, .bdcu, .bpdr, .bpdu, .bds, .bdd, .bdp, .ims, .imd, .imp»;

- платіжні доручення щодо проведення оплати по договорах підряду, виконання технічного та авторського наглядів;

- акти прихованих робіт, сертифікати якості на використані матеріали, журнали виконання робіт та журнали виконання бетонних робіт;

- договори та акти виконаних робіт із проведення технічного нагляду, журнали технічного нагляду;

- договори та акти виконаних робіт із проведення авторського нагляду, журнали авторського нагляду;

- дозволи (декларації) на початок будівельних робіт (повідомлення про внесення змін);

- а також, інші речі і документи, що мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти у розкритті зазначеного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1