УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000009 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 3, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000009 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 3, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України, а саме майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме на:

?тримач для сім-карти ПрАТ «Київстар» на номер НОМЕР_1 ;

?тримач для сім-карти ПрАТ «Київстар» з сім-картою серійний номер НОМЕР_2 ;

?банківську картку «Райффайзен банк Аваль» ОСОБА_7 НОМЕР_3 ;

?дисконтну картку «Бомонд»;

?картку «FISHKO OKKO» № НОМЕР_4 ;

?картку «Glusko» № НОМЕР_5 ;

?картку «SMELL» № НОМЕР_6 ;

?картку «CRYSTALFITNESS» № НОМЕР_7 ;

?картку «Приватбанк Голд» № НОМЕР_8 ;

?картку «Укргазбанк» на ім`я KHRYSTYNA KULIK № НОМЕР_9 ;

?Картку «Sport Bank» НОМЕР_10 ;

?Картку магазину «Наш край» № НОМЕР_11 ;

?Картку «ТАС Банк» № НОМЕР_12 ;

?Картку «Приватбанк Голд» НОМЕР_13 ;

?Картку «Будівельний дворик» № НОМЕР_14 з наявною наліпкою 7%;

?Картку «Будівельний дворік» № НОМЕР_15 за наявною наліпкою 7%;

?Картку «Приватбанк» № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_8 ;

?Картку «Монобанк» № НОМЕР_17 ;

?Фрагмент фіскального чеку квитанція №18 купівлі іноземної валюти;

?Додаткову угоду №1 ID на 3 аркушах;

?Додаткову угоду №2 ID на 2 аркушах;

?Додаткову угоду №7 ID на 1 аркуші;

?Додаткову угоду №6 ID на 2 аркушах;

?Додаткову угоду №5 ID на 3 аркушах;

?Мобільний телефон «Леново» чорного кольору моделі А7000А, імеі № НОМЕР_18 , імеі № НОМЕР_19 , з сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_20 ;

?Мобільний телефон «Айфон» біло-рожевого кольору імеі НОМЕР_21 ;

?Мобільний телефон «UleFone» імеі№1 29915, імеі№ НОМЕР_22 ;

?Електронний пристрій VOIROOM моделі D-LISS$

?Сім-карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_23 ;

?Сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_24 ;

?Банківські картки

-Ощадбанк на ім`я ОСОБА_9 (ФОП) НОМЕР_25 ;

-Райффайзен банк Аваль на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_26

?Дисконтну картку «Будівельний дворик» № НОМЕР_27 з наліпкою 7%.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , організував та очолив озброєне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників банди, а також злочинну спеціалізацію вказаної банди, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення вчиненням розбійних нападів на території Макарівського району Київської області, поєднаних з проникненням до приміщень підприємств, установ та організацій та окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб, які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном, що відбулося сплановано і під керівництвом ОСОБА_11 , діяльність якої була припинена 28.05.2020 працівниками правоохоронних органів, у зв`язку з її знешкодженням.
З метою забезпечення існування та функціонування організованої озброєної групи - банди, між її учасниками був розроблений єдиний план
з розподілом функцій кожного з учасників банди. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої озброєної групи - банди було вчиненням розбійних нападів на території Макарівського району Київської області, поєднаних з проникненням до приміщень підприємств, установ та організацій та окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб, які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном, для забезпечення незаконного збагачення учасників банди.
Так, ОСОБА_11 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою озброєною групою - бандою, яку він почав формувати у невстановлений досудовим розслідуванням час, обравши направленістю її діяльності вчинення розбійних нападів на території Макарівського району Київської області, поєднаних з проникненням до приміщень підприємств, установ та організацій та окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб, які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої озброєної банди, ОСОБА_11 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої банди, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості схильність до вчинення корисливих злочинів із застосуванням насильства, умови
та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_11 , усвідомлюючи необхідність залучення до організованої озброєної банди більшої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_11 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, вирішив залучити до складу організованої озброєної банди, раніше знайомих довірених осіб, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які мають яскраво виражену спортивну тілобудову, відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном для прийняття участі у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних із вчиненням розбійних нападів на території Макарівського району Київської області, поєднаних з проникненням до приміщень підприємств, установ та організацій та окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб, які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.
Отримавши від ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої озброєної банди, ОСОБА_11 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому, ОСОБА_11 , визначив ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , як учасників організованої озброєної банди та співвиконавців вчинюваних ним злочинів, на яких поклав функції виконавців, при цьому поклавши на себе функції, здійснювати розвідувальні заходи (збір інформації про об`єкт нападу, наявність охоронців), забезпечував банду транспортним засобом, спеціальними засобами.
Отримавши від ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої озброєної банди, ОСОБА_11 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника банди, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, довів останнім загальний план вчинення злочинів.
Усвідомлюючи необхідність залучення до організованої озброєної банди більшої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_11 , залучив до складу організованої озброєної банди інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, які здійснювали прикриття озброєної банди, тощо.
Стійкість організованої озброєної банди, ОСОБА_11 , забезпечував
за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування озброєної організованої банди було вчиненням розбійних нападів на території Макарівського району Київської області, поєднаних з проникненням до приміщень підприємств, установ та організацій та окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб, які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном.
Озброєна банда, яку створив ОСОБА_11 з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості
та стабільності. Так, між учасниками організованої озброєної банди
були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників банди, тощо.
Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, організовувалось спостереження за об`єктом нападу на передодні вчинення кримінальних правопорушень, в день їх вчинення та безпосередньо під час вчинення нападу, в тому числі і з використанням спеціальних засобів. З метою забезпечення конспірації та протидії викриття злочинної діяльності банди, використовувались рукавички, маски балаклави, спецодяг, радіостанцій, спеціальні однорідні черевики у виді берців. Для забезпечення зв`язку між учасниками банди під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались радіостанції та мобільні телефони з нульовими ІМЕІ, з метою повного уникнення їх відстеження внаслідок використання ними радіоелектронних засобів спілкування.
Заздалегідь підшукувались засоби вчинення кримінальних правопорушень (пластикові хомути) тощо.
Мобільність банди забезпечувалась шляхом використання невстановлених досудовим слідством транспортних засобів, з використанням номерних знаків від інших автомобілів.
Також, з метою застосування фізичного та психічного насильства відносно потерпілих, подолання їх можливого опору, а також для вчинення опору під час можливого затримання учасників банди правоохоронними органами, учасниками організованої озброєної банди використовувалася невстановлена досудовим слідством зброя, боєприпаси та спецзасоби.
Отже, ОСОБА_11 , - організував та очолив озброєне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників банди, а також злочинну спеціалізацію вказаної банди, особисто підібрав об`єкти вчиненням розбійних нападів на території Макарівського району Київської області, поєднаних з проникненням до приміщень підприємств, установ та організацій та окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб,
які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном; відповідав
за координацію та контроль за діями інших учасників банди; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; підтримував постійний зв`язок між членами організованої злочинної банди через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей, організовував напади на підібрані ним об`єкти вчиненням розбійних нападів на території Макарівського району Київської області.
ОСОБА_12 , будучи активним учасником організованої
ОСОБА_11 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував фізичне подолання опору потерпілого, шляхом фізичного впливу на нього, його знерухомлення шляхом зв`язування, виконував функції, пов`язаніз безпосереднім вчиненням розбійних нападів на території Макарівського району Київської області поєднаних з проникненням до приміщень підприємств, установ та організацій та окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб,які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном.
ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої
ОСОБА_11 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував фізичне подолання опору потерпілого, шляхом фізичного впливу на нього, його знерухомлення шляхом зв`язування, виконував функції, пов`язані з безпосереднім вчиненням розбійних нападів на території Макарівського району Київської області поєднаних з проникненням до приміщень підприємств, установ та організацій та окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб, які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном.
ОСОБА_13 , будучи активним учасником організованої
ОСОБА_11 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував фізичне подолання опору потерпілого, шляхом фізичного впливу на нього, його знерухомлення шляхом зв`язування, виконував функції, пов`язані з безпосереднім вчиненням розбійних нападів на території Макарівського району Київської області поєднаних з проникненням до приміщень підприємств, установ та організацій та окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб, які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном.
ОСОБА_14 , будучи активним учасником організованої
ОСОБА_11 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував фізичне подолання опору потерпілого, шляхом фізичного впливу на нього, його знерухомлення шляхом зв`язування, виконував функції, пов`язані з безпосереднім вчиненням розбійних нападів на території Макарівського району Київської області поєднаних з проникненням до приміщень підприємств, установ та організацій та окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб, які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном.
ОСОБА_15 , будучи активним учасником організованої
ОСОБА_11 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував фізичне подолання опору потерпілого, шляхом фізичного впливу на нього, його знерухомлення шляхом зв`язування, виконував функції, пов`язані з безпосереднім вчиненням розбійних нападів на території Макарівського району Київської області поєднаних з проникненням до приміщень підприємств, установ та організацій та окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб, які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном.
Таким чином, організована ОСОБА_11 озброєна група банда
до якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 ,
ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , завдяки розробленим її учасниками заходам, забезпечували себе від викриття правоохоронними органами на території Київської області та припинила своє функціонування 28.05.2020, у зв`язку
із її знешкодженням правоохоронними органами.
Так, в лютому 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням
не встановлена) ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки до вчинення розбійного нападу поєднаного
з проникненням до офісного приміщення ПП «СімКо», яке розташовано
за адресою: АДРЕСА_2 , почав проводити розвідувальні заходи по збору інформації щодо діяльності підприємства, трудового розпорядку працівників, наявність охорони підприємства. За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації, візуального спостереження, ОСОБА_11 отримав інформацію про зазначене приватне підприємство.
Після цього, ОСОБА_11 , як організатор озброєної банди довів до відома ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отриману інформацію та план вчинення розбійного нападу поєднаного з проникненням до офісного приміщення ПП «СімКо», визначивши при цьому час вчинення злочину та конкретних виконавців, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
24.02.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13
та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої озброєної банди, будучи об`єднані спільним злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном, з відома та згоди ОСОБА_11 та діючи під його безпосереднім керівництвом, приблизно о 01 годині 30 хвилин, прибули за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перелізли через паркан, що огороджує територію приватного підприємства «СімКо», після чого проникли до адміністративної будівлі зазначеного підприємства.
Перебуваючи в приміщенні адміністративної будівлі та будучи обізнаними у тому, що ОСОБА_16 забезпечує охорону ПП «СімКо», ОСОБА_5 та ОСОБА_13 направившись до кімнати охоронця із застосуванням насильства, а також з погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я відносно ОСОБА_16 , знерухомили останнього шляхом зв`язування кінцівок пластиковими хомутами. Після чого, ОСОБА_13 з метою забезпечення реалізації злочинного умислу озброєної банди залишився охороняти ОСОБА_16 ,
а ОСОБА_5 . згідно розподілених ролей приєднався до ОСОБА_12
та ОСОБА_14 з метою заволодіння цінним майном.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 проникли до приміщення кабінету
ОСОБА_17 , який є директором ПП « ОСОБА_18 », та перебуваючи в приміщенні вказаного кабінету, викрали з тумби грошові кошти в сумі 100 Євро, банківські картки «ОщадБанк» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видані на ім`я ОСОБА_19 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_20 , які є працівниками підприємства.
Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12
та ОСОБА_14 , реалізувавши свій злочинний умисел, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, а здобутим майном, отриманим в наслідок розбійного нападу, відповідно до домовленостей, розподілили між собою, а також організатором організованої озброєної банди ОСОБА_11 , чим спричинили ОСОБА_17 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 матеріальну шкоду.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що 14.04.2020
в період часу з 00 годин 00 хвилин по 05 годин 26 хвилин, точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_13 , прибули за адресою: АДРЕСА_3 , де реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням до іншого приміщення, в той же час та перебуваючи в тому ж місці, діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного збагачення, переконавшись що за їх злочинними діями ніхто зі сторонніх осіб не спостерігає та діють вони таємно, проникли на територію товариства з обмеженою відповідальністю «Анко-Бронь», що розташоване за вищевказаною адресою, та перебуваючи на території вказаного підприємства, таємно, шляхом віджиму вікна, проникли до приміщення кабінету директора, ОСОБА_23 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням до іншого приміщення, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_13 , знаходячись в приміщення кабінету директора, шляхом пошкодження, відчинили сейф, який знаходився у вказаному кабінеті, звідки викрали грошові кошти в сумі 200 000 гривень, банківську картку, та флеш-накопичувач, які належати ОСОБА_23 .
Після чого, ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , реалізувавши свій злочинний умисел, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, а здобутим майном, отриманим в наслідок крадіжки, розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Анко-Бронь», в особі директора ОСОБА_23 матеріальну шкоду.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що 01.05.2020
в період часу з 02 годин 20 хвилин по 06 годину 35 хвилин, точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 , де реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням до іншого приміщення, в той же час та перебуваючи в тому ж місці, діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного збагачення, переконавшись що за їх злочинними діями ніхто зі сторонніх осіб не спостерігає та діють вони таємно, проникли на територію магазину «Будівельний дворик», що розташоване за вищевказаною адресою, та перебуваючи на вказаній території, таємно, шляхом віджиму вікна, проникли до приміщення кабінету директору магазину, ОСОБА_24 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням до іншого приміщення, ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщення кабінету директора, шляхом пошкодження, відчинили сейф, який знаходився у вказаному кабінеті, звідки викрали грошові кошти в сумі 180 000 гривень, банківські картки «ОщадБанк» та дисконтні-картки магазину «Будівельний дворик», які належати ОСОБА_24 .
Після чого, ОСОБА_13 ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , реалізувавши свій злочинний умисел, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, а здобутим майном, отриманим в наслідок крадіжки, розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили ПП « ОСОБА_24 », в особі директора ОСОБА_24 матеріальну шкоду.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що в період часу
з 22 години 00 хвилин 03.05.2020 по 07 годину 00 хвилин 04.05.2020, точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_13 , прибули за адресою: АДРЕСА_5 , де реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням до іншого приміщення, в той же час та перебуваючи в тому ж місці, діючи умисно з корисливих мотивів
з метою власного збагачення, переконавшись що за їх злочинними діями ніхто зі сторонніх осіб не спостерігає та діють вони таємно, проникли
на територію Державної резиденції «Залісся», що розташоване
за вищевказаною адресою, та перебуваючи на території вказаної резиденції, таємно, шляхом віджиму вікна, проникли до приміщення службового кабінету, що знаходиться в адміністративній будівлі.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований
на таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням до іншого приміщення, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи спільно
з ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні службового кабінету, шляхом пошкодження, відчинили сейф, який знаходився у вказаному кабінеті, звідки викрали документи.
Після чого, ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , реалізувавши свій злочинний умисел, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, а здобутим майном, отриманим в наслідок крадіжки, розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили державній резиденції «Залісся», в особі директора ОСОБА_25 матеріальну шкоду.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що в період часу
з 20 години 00 хвилин 05.05.2020 по 09 годину 00 хвилин 06.05.2020, точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_13 , прибули за адресою: АДРЕСА_6 , де реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням до іншого приміщення, в той же час та перебуваючи в тому ж місці, діючи умисно
з корисливих мотивів з метою власного збагачення, переконавшись
що за їх злочинними діями ніхто зі сторонніх осіб не спостерігає та діють вони таємно, шляхом пошкодження вікна, проникли до приміщення СТО. Перебуваючи в приміщенні СТО, та реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням до іншого приміщення, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_13 , шляхом пошкодження, відчинили сейф, який знаходився у вказаному приміщенні, звідки викрали грошові кошти в сумі
2 500 доларів США, ноутбук марки «Apple» та два ноутбуки марки «Asus».
Після чого, ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , реалізувавши свій злочинний умисел, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, а здобутим майном, отриманим в наслідок крадіжки, розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_26 матеріальну шкоду.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що 13.05.2020
в період часу з 01 годин 00 хвилин по 07 годину 30 хвилин, точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , прибули за адресою: АДРЕСА_7 , де реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням до іншого приміщення, в той же час та перебуваючи в тому ж місці, діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного збагачення, переконавшись що за їх злочинними діями ніхто зі сторонніх осіб не спостерігає та діють вони таємно, проникли на територію ТОВ «Алта-Транс», що розташоване за вищевказаною адресою, та перебуваючи на вказаній території, таємно, шляхом віджиму вікна, проникли до приміщення кабінету менеджера ТОВ «Алта-Транс» ОСОБА_27 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням до іншого приміщення, ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщення кабінету менеджера, шляхом пошкодження, відчинили сейф, який знаходився у вказаному кабінеті, звідки викрали грошові кошти в сумі 17 700 доларів США, 860 Євро, пристрій для відстрілу гумових куль № НОМЕР_28 , банківську картку «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_27 , мобільний телефон, трудову книжку на ім`я ОСОБА_27 та трудову книжку на ім`я ОСОБА_28 .
Після чого, ОСОБА_13 ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , реалізувавши свій злочинний умисел, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням транспортний засіб, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, а здобутим майном, отриманим в наслідок крадіжки, розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_27 матеріальну шкоду.
28 травня 2020 року, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, а також з метою врятування майна, а саме речових доказів, у присутності двох понятих 28.05.2020 в період часу з 06 години 10 хвилин по 09 годину 06 хвилин, проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

1.тримач для сім-карти ПрАТ «Київстар» на номер НОМЕР_1 ;

2.тримач для сім-карти ПрАТ «Київстар» з сім-картою серійний номер НОМЕР_2 ;

3.банківська картка «Райффайзен банк Аваль» ОСОБА_7 НОМЕР_3 ;

4.дисконтна картка «Бомонд»;

5.картка «FISHKO OKKO» № НОМЕР_4 ;

6.картка «Glusko» № НОМЕР_5 ;

7.картка «SMELL» № НОМЕР_6 ;

8.картка «CRYSTALFITNESS» № НОМЕР_7 ;

9.картка «Приватбанк Голд» № НОМЕР_8 ;

10.картка «Укргазбанк» на ім`я KHRYSTYNA KULIK № НОМЕР_9 ;

11.Картка «Sport Bank» НОМЕР_10 ;

12.Картка магазину «Наш край» № НОМЕР_11 ;

13.Картка «ТАС Банк» № НОМЕР_12 ;

14.Картка «Приватбанк Голд» НОМЕР_13 ;

15.Картка «Будівельний дворик» №0600 з наявною наліпкою 7%;

16.Картка «Будівельний дворік» №0777 за наявною наліпкою 7%;

17.Картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 на ім`я Кулик Христини;

18.Картка «Монобанк» № НОМЕР_17 ;

19.Фрагмент фіскального чеку квитанція №18 купівлі іноземної валюти;

20.Додаткова угода №1 ID на 3 аркушах;

21.Додаткова угода №2 ID на 2 аркушах;

22.Додаткова угода №7 ID на 1 аркуші;

23.Додаткова угода №6 ID на 2 аркушах;

24.Додаткова угода №5 ID на 3 аркушах;

25.Мобільний телефон «Леново» чорного кольору моделі А7000А, імеі №1 87917, імеі № НОМЕР_19 , з сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_20 ;

26.Мобільний телефон «Айфон» біло-рожевого кольору імеі 42912;

27.Мобільний телефон «UleFone» імеі№1 29915, імеі№2 29923;

28.Електронний пристрій VOIROOM моделі D-LISS$

29.Сім-карта ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_23 ;

30.Сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_24 ;

31.Банківські картки

-Ощадбанк на ім`я ОСОБА_9 (ФОП) НОМЕР_25 ;

-Райффайзен банк Аваль на ім`я ОСОБА_10 283304

32.Дисконтна картка «Будівельний дворик» № НОМЕР_27 з наліпкою 7%.

Вищевказані речі мають істотне значення під час розслідування кримінального провадження.

Враховуючи обставини вчинення злочину, існує сукупність підстав вважати, що зазначені речі можуть бути доказом вчинення злочину, та зберегти на собі сліди злочину.

В зв`язку із вищезазначеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

Вищевказане майно визнане речовим доказом та приєднане до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу, на підставі ст.ст. 98, 100 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 03.01.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000009 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 3, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме на:

?тримач для сім-карти ПрАТ «Київстар» на номер НОМЕР_1 ;

?тримач для сім-карти ПрАТ «Київстар» з сім-картою серійний номер НОМЕР_2 ;

?банківську картку «Райффайзен банк Аваль» ОСОБА_7 НОМЕР_3 ;

?дисконтну картку «Бомонд»;

?картку «FISHKO OKKO» № НОМЕР_4 ;

?картку «Glusko» № НОМЕР_5 ;

?картку «SMELL» № НОМЕР_6 ;

?картку «CRYSTALFITNESS» № НОМЕР_7 ;

?картку «Приватбанк Голд» № НОМЕР_8 ;

?картку «Укргазбанк» на ім`я KHRYSTYNA KULIK № НОМЕР_9 ;

?Картку «Sport Bank» НОМЕР_10 ;

?Картку магазину «Наш край» № НОМЕР_11 ;

?Картку «ТАС Банк» № НОМЕР_12 ;

?Картку «Приватбанк Голд» НОМЕР_13 ;

?Картку «Будівельний дворик» № НОМЕР_14 з наявною наліпкою 7%;

?Картку «Будівельний дворік» № НОМЕР_15 за наявною наліпкою 7%;

?Картку «Приватбанк» № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_8 ;

?Картку «Монобанк» № НОМЕР_17 ;

?Фрагмент фіскального чеку квитанція №18 купівлі іноземної валюти;

?Додаткову угоду №1 ID на 3 аркушах;

?Додаткову угоду №2 ID на 2 аркушах;

?Додаткову угоду №7 ID на 1 аркуші;

?Додаткову угоду №6 ID на 2 аркушах;

?Додаткову угоду №5 ID на 3 аркушах;

?Мобільний телефон «Леново» чорного кольору моделі А7000А, імеі № НОМЕР_18 , імеі № НОМЕР_19 , з сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_20 ;

?Мобільний телефон «Айфон» біло-рожевого кольору імеі НОМЕР_21 ;

?Мобільний телефон «UleFone» імеі№1 29915, імеі№ НОМЕР_22 ;

?Електронний пристрій VOIROOM моделі D-LISS$

?Сім-карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_23 ;

?Сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_24 ;

?Банківські картки

-Ощадбанк на ім`я ОСОБА_9 (ФОП) НОМЕР_25 ;

-Райффайзен банк Аваль на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_26

?Дисконтну картку «Будівельний дворик» № НОМЕР_27 з наліпкою 7%, з метою збереження речових доказів, мають ознаки доказів у кримінальному провадженні № 0000009, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме на:

?тримач для сім-карти ПрАТ «Київстар» на номер НОМЕР_1 ;

?тримач для сім-карти ПрАТ «Київстар» з сім-картою серійний номер НОМЕР_2 ;

?банківську картку «Райффайзен банк Аваль» ОСОБА_7 НОМЕР_3 ;

?дисконтну картку «Бомонд»;

?картку «FISHKO OKKO» № НОМЕР_4 ;

?картку «Glusko» № НОМЕР_5 ;

?картку «SMELL» № НОМЕР_6 ;

?картку «CRYSTALFITNESS» № НОМЕР_7 ;

?картку «Приватбанк Голд» № НОМЕР_8 ;

?картку «Укргазбанк» на ім`я KHRYSTYNA KULIK № НОМЕР_9 ;

?Картку «Sport Bank» НОМЕР_10 ;

?Картку магазину «Наш край» № НОМЕР_11 ;

?Картку «ТАС Банк» № НОМЕР_12 ;

?Картку «Приватбанк Голд» НОМЕР_13 ;

?Картку «Будівельний дворик» № НОМЕР_14 з наявною наліпкою 7%;

?Картку «Будівельний дворік» № НОМЕР_15 за наявною наліпкою 7%;

?Картку «Приватбанк» № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_8 ;

?Картку «Монобанк» № НОМЕР_17 ;

?Фрагмент фіскального чеку квитанція №18 купівлі іноземної валюти;

?Додаткову угоду №1 ID на 3 аркушах;

?Додаткову угоду №2 ID на 2 аркушах;

?Додаткову угоду №7 ID на 1 аркуші;

?Додаткову угоду №6 ID на 2 аркушах;

?Додаткову угоду №5 ID на 3 аркушах;

?Мобільний телефон «Леново» чорного кольору моделі А7000А, імеі № НОМЕР_18 , імеі № НОМЕР_19 , з сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_20 ;

?Мобільний телефон «Айфон» біло-рожевого кольору імеі НОМЕР_21 ;

?Мобільний телефон «UleFone» імеі№ НОМЕР_29 , імеі№ НОМЕР_22 ;

?Електронний пристрій VOIROOM моделі D-LISS$

?Сім-карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_23 ;

?Сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_24 ;

?Банківські картки

-Ощадбанк на ім`я ОСОБА_9 (ФОП) НОМЕР_25 ;

-Райффайзен банк Аваль на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_26

?Дисконтну картку «Будівельний дворик» № НОМЕР_27 з наліпкою 7%.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1