Справа № 698/386/20
Провадження № 1-кс/690/42/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів
01 липня 2020 року м. Ватутіне

Слідчий суддя Ватутінського міського суду Черкаської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Ватутінського міського суду Черкаської області клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000119, розпочатому 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Ватутінського міського суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000119, про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом якого просить надати заступнику начальника слідчого відділення Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які є банківською таємницею, містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися та вилучити у друкованому або електронному вигляді, належним чином завірені копії документів, які містять інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2020 року по 23 год. 59 хв. 15.06.2020 року про:
-рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 ;
-місцезнаходження банкоматів чи відділень банку, в яких знімалися грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-фото, відео записи, якими зафіксовано факти зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-сесії користування послугами інтернет-банкінгу власником платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта;
-копії паспорта та інших документів із персональними даними (П.І.П, дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які подавалися ним для відкриття банківського рахунку;
-інформацію стосовно звернення власника платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо її втрати або крадіжки.
Вказане клопотання мотивоване необхідністю повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119, зокрема перевірки показань ОСОБА_8 , а також встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти інформацією про обставини його вчинення. Таким чином, інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження та може бути використана як доказ, а отримати її іншими способами без ухвали слідчого судді не можливо.
Одночасно слідчим СВ Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про місце, дату та час розгляду вказаного клопотання завчасно повідомлялось у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак його представник у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000119, розпочате 20.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_8 про те, що 17.05.2020 року в мережі Інтернет вона домовилась про купівлю пластикових бочок, за які перерахувала 2 900 грн., але замовлений товар не отримала.
Відповідно до змісту протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 18.05.2020 року близько 14 год. 30 хв. вона зателефонувала за номером НОМЕР_3 , який знайшла у оголошенні на сайті «ОЛХ», та у телефонному режимі домовилась із чоловіком, який представився ОСОБА_9 , про купівлю 2 бочок для води об`ємом 1 000 л, загальною вартістю 2 900 грн. Цього ж дня, близько 17 год. 55 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нею перераховано грошові кошти у розмірі 2 900 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 . ОСОБА_10 зателефонував 18.05.2020 року близько 20 год. 00 хв. та підтвердив факт надходження коштів, а також повідомив дату доставки замовлення. У подальшому, зв`язок з ОСОБА_10 було втрачено, а оплачені бочки не були доставлені.
У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000119 встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вивчивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вважаю, що наявні достатні підстави для його часткового задоволення.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно змісту п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка може становити банківську таємницю.

Положеннями п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

За змістом ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Згідно прецедентної практики Європейського суду з прав людини, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у Рішенні від 07.05.2015 року у справі «Холодков і Холодкова проти України», у Рішенні від 12.03.2015 року у справі «Сердюк проти України», у Рішенні від 11.06.2015 року у справі «Мащенко проти України».
З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію, яка вказана у клопотанні за період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2020 року по 23 год. 59 хв. 15.06.2020 року, виправдовує такий ступінь втручання у права і свобод особи, яка є власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_1 , оскільки охоплює період вчинення кримінального правопорушення та подальшого розпорядження грошовими коштами, здобутим кримінально правовим шляхом.

Також надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію, яка вказана у клопотанні щодо власника (користувача) карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2020 року по 23 год. 59 хв. 15.06.2020 року, необхідне для ефективного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119, зокрема встановлення кола осіб, які причетні до вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, їх місцезнаходження, способу розпорядження грошовими коштами, здобутим кримінально правовим шляхом, а отримана інформація може бути використана як доказ при встановлені обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншими слідчими діями її здобути не можливо.

Крім того, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію, яка вказана у клопотанні, співробітникам оперативного підрозділу, оскільки вони не є стороною кримінального провадження, у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, та можуть здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні лише за письмовим дорученням слідчого, прокурора, відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України.
За змістом п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді може бути розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , іншій уповноваженій особі за письмовим дорученням слідчого СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися та вилучити у друкованому або електронному вигляді, належним чином завірені копії документів, які містять інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2020 року по 23 год. 59 хв. 15.06.2020 року про:
-рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 ;
-місцезнаходження банкоматів чи відділень банку, в яких знімалися грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-фото, відео записи, якими зафіксовано факти зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-сесії користування послугами інтернет-банкінгу власником платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта;
-копії паспорта та інших документів із персональними даними (П.І.П, дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які подавалися ним для відкриття банківського рахунку;
-інформацію про звернення власника платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо її втрати або крадіжки,
з можливістю ознайомитися з такою інформацією та зробити копії документів (у тому числі електронних), що їх містить.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять вказану вище інформацію, зазначеним в ухвалі особам, та можливості зробити їх копії, з подальшим вилученням цих копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1