Справа № 466/4170/20
У Х В А Л А

12 червня 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001684 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
у с т а н о в и в :
11.06.2020 року слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001684 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001684 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До Шевченківського ВП, із заявою, звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 06.06.2020 року шахрайським способом під приводом продажу шліфувальної машинки заволоділа її грошовими коштами у сумі 6808, 98 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що стосовно неї були вчинені шахрайські дії. Так, 06.06.2020 року, вона переглядаючи в інтернет сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж шліфувальної машинки, вартістю 6640 грн. Оголошення було викладене від імені ОСОБА_6 та прикріплено номер телефону НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла зателефонувала на вказаний номер телефону та їй відповів чоловік, представившись ОСОБА_7 та повідомив, що являється чоловіком ОСОБА_6 . Обговоривши деталі із чоловіком, вона вирішила придбати цю шліфувальну машинку. В подальшому через сайт «ОЛХ», розділ «безпечна доставка» о 12:39 год. 06.06.2020 із своєї кати № НОМЕР_2 , здійснила переказ грошових коштів о у сумі 6808. 98 грн. (168, 98 грн. вартувала доставка) на картковий рахунок через Visa Master/Card / Е2110305/UA/ DNIPRO/С2А EP. В подальшому особа по імені ОСОБА_7 не бере трубку та не відповідає на її дзвінки.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для доказової бази необхідне отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, а тому виникла необхідність у дослідженні документів, а саме руху коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема інформації щодо руху коштів за банківською картою № НОМЕР_2 , відтак слідча звертається до суду з відповідним клопотанням.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху коштів за банківськими картками знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться, необхідно надати тимчасовий доступ до руху коштів вище зазначених банківських карток вказаної з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце знаходження юридичної особи ( АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо:

1.)руху коштів по карті № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_8 (за період часу з 05.06.2020 по 10.06.2020);

2.)ідентифікаційних даних контрагента по транзакції Visa Master/Card / Е2110305/UA/ DNIPRO/С2А EP, яка відбулась 06.06.2020;
З можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце знаходження юридичної особи ( АДРЕСА_1 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові;

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1