Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2206/20
Провадження № 1-кс/644/361/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000771 від 20.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000771 від 20.03.2019 за заявою ОСОБА_5 про вчинення підробки офіційного документу невідомою особою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено установчі (загальні) збори учасників товариства, на яких прийнято наступні рішення: про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників; про звільнення з посади Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (на підставі заяви про звільнення за власним бажанням); про призначення нового Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на підставі заяви).

Вказані рішення цього ж дня оформлено протоколом №2 установчих зборів, який підписано ОСОБА_7 як головою зборів та ОСОБА_8 , як новим директором товариства.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.02.2019 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах товариства.

ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою статутного капіталу товариства у розмірі 50%, іншим співзасновником Товариства з часткою у розмірі 50% є ОСОБА_7 (чоловік ОСОБА_6 ).

Відповідно до протоколу №2 установчих зборів від 20.02.2019 участь у проведенні установчих (загальних) зборів учасників товариства приймав ОСОБА_5 .

Разом з цим, про проведення установчих (загальних) зборів ОСОБА_5 не був повідомлений у встановленому Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» порядку.

Підпунктом в п 7.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до виключної компетенції Товариства належить: призначення та відкликання директора.

Відповідно до п 7.5. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють більш як 60 відсотками голосів.

Пунктом 7.11 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що про проведення Загальних зборів Товариства учасники повідомляються письмово з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за ЗО днів до скликання загальних зборів.

В протоколі №2 від 20.02.2019 зазначено, що ОСОБА_5 був присутній на даних загальних зборах, а також голосував за прийняття вищезазначених рішень, однак, особисто він про проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомлявся, зазначений протокол не підписував та на зборах присутній не був, оскільки у період з 09.02.2019 по 23.02.2019 перебував на стаціонарному лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_3 .1. Шаповала, що підтверджується Випискою № 1193 із медичної картки стаціонарного хворого.

Відповідно до вищезазначеного, установчі (загальні) збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оформлені протоколом№2 від 20.02.2019, на яких прийнято рішення про зміну директора товариства, проведені з порушенням процедури скликання загальних зборів та до якого внесено завідомо недостовірні відомості.

У подальшому справжність підписів на протоколі № 2 установчих зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.02.2019 засвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , як державним реєстратором, що свідчить про умисне та цілеспрямоване порушення ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
На виконання ухвали слідчого судді ОСОБА_10 від 28.08.2019 року приватний нотаріус ОСОБА_9 повідомила, що додаткові документи реєстраційної справи що стосуються посвідчення протоколу №2 установчих зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.02.2019 нею були направлені 22.0.2019 року за вих. 32/01-16 до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі чого, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів зазначених в клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представники особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , не з`явились, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

20.03.2019 до ЄРДР внесено відомості за № 0000771 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України, за фабулою: 20 лютого 2019 року невідома особа підробила офіційний документ протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) № 2 від 20.02.2019 року, а саме внесла відомості про присутність на зборах гр. ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000771 від 20.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
-заяви про державну реєстрації змін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) від 21.02.2019 року;

-копії протоколу установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) від 20.02.2019 року, завіреної нотаріусом ОСОБА_9 ;

-квитанції від 21.02.2019 року;

-довідка від 21.02.2019 року;

-опису документів від 21.02.2019 року;

-продовження реєстраційної картки від 22.02.2019 року.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали - по 28 квітня 2020 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/2206/20.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1