Справа № 761/368/20
Провадження № 1-кс/761/994/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про арешт майна, що належить директору ТОВ «Ферко» ОСОБА_4 , яке було вилучене 13.12.2019 в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вулиця Костанді, будинок 20а.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження №0000018, внесеного до ЄРДР 08.02.2019 за фактом вчинення службовими особами ПрАТ «Південна Винокурня» (код 00413558) кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ «Південна Винокурня» (код 00413558) протягом 2017 року, документально оформили безтоварні фінансово-господарські операції з контрагенгами-постачальниками, які мають ознаки «ризиковості», а саме: ТОВ «Рінгмонт Інвест» (код 40740007), ТОВ «Продсістем Компані» (код 40627720), ТОВ «Вестхем Агроінкорп» (код 41128642), ТОВ «Аріл Груп» (код 39374871), ТОВ «Альянс Престиж Груп» (код 40859300), які в подальшому, по ланцюгу постачання, перерахували грошові кошти за постачання зернових культур на рахунки ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042), ТОВ «Гільдія Бізнес» (код 40091355), ТОВ «Ферко» (код 31681342); ТОВ «Вторметекспорт» (код 30127924); ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код 20005502); ТОВ «Металзюкрайн корп ЛТД» (код 19349403); ТОВ «ЗПК Інзерноекспорт» (код 31893739); ТОВ «Гала Інспект» (код 31358480); BlackSeaCommoditiesLtd (Емірати), в результаті чого безпідставно сформували кредит з податку на додану вартість в сумі понад 10 411 818 гривень, що підлягає сплаті до бюджету, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) разом з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) являються фактичними власниками групи «Ферко», до складу якої входять наступні СГД: ТОВ «Ферко» (код 31681342); ТОВ «Вторметекспорт» (код 30127924); ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код 20005502); ТОВ «Металзюкрайн корп ЛТД» (код 19349403); ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042); ТОВ «ЗПК Інзерноекспорт» (код 31893739); ТОВ «Гала Інспект» (код 31358480); BlackSeaCommoditiesEtd (Емірати). Вказані громадяни створили незаконну схему легалізації грошових коштів шляхом використання підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того, встановлено, що у фактичному підпорядкуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перебувають наступні громадяни: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , директор ТОВ «Ферко» код 31681342), Перелі ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , головний бухгалтер ТОВ «Ферко» (код 31681342), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , директор ТОВ «Вернон Шиппінг» код 35171942), які являються активними учасниками злочинного угрупування. Вказані учасники виконують всі вказівки та розпорядження своїх кураторів щодо проведення незаконних операцій обготівкування грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

13.12.2019, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2019 було проведено обшук за адресою: м. Одеса, вулиця Костанді, будинок 20а, за місцем проживання директора ТОВ «Ферко» ОСОБА_4 за результатом якого було виявлено та вилучено, чорнові записи та відео реєстратор, які визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні та по яким є необхідність у проведенні судової комп`ютерно - технічної, почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

З метою забезпечення збереження речового доказу та запобігання можливості його приховування чи відчуження, слідчий просив накласти арешт на чорнові записи та відео реєстратор, що були вилученні за під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вулиця Костанді, будинок 20а, за місцем проживання директора ТОВ «Ферко» ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився звернувся на адресу суду із заявою в якій просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні слідчого майна, оскільки вказане майно відповідає ознакам ст. 98 КПК України тобто має ознаки речового доказу, і який може бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вилученні документи можуть бути прихованими чи знищеними, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 13.12.2019 за результатом проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вулиця Костанді, будинок 20а, а саме:

-чорнові записи на аркушах A4 щодо руху коштів за період з 01.04.2018 по 08.01.2019 СПД, які входять до групи «Ферко», на 5-ти аркушах;

-чорнові записи на аркушах A4 щодо руху коштів за період з 09.01.2019 по 31.03.2019 СПД, які входять до групи «Ферко», на 4-х аркушах;

-чорнові записи на аркушах A4 щодо руху коштів за період з 01.04.2019 по 08.01.2019 СПД, які входять до групи «Ферко», на 3-х аркушах;

-чорнові записи на аркушах A4 щодо руху коштів за період з 09.01.2018 по 31.03.2019 СПД, які входять до групи «Ферко», на 3-х аркушах;

-чорнові записи на аркушах A4 щодо взаєморозрахунків за 2018 рік СПД, які входять до групи «Ферко», на 11-ти аркушах;

-чорнові записи на аркушах А4 щодо взаєморозрахунків за 2018 рік СПД, які входять до групи «Ферко», на 3-х аркушах;

-чорнові записи на аркушах А4 щодо погашення заборгованості СПД, які входять до групи «Ферко», на 1-му аркуші;

-чорнові записи на аркушах А4 щодо руху готівки за 2018 рік СПД, які входять до групи «Ферко», на 4-х аркушах;

-відеореєстратор «Dajhua», модель DH-DVR 5208А, серійний номер Т2А3LL62D00176,.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: