КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2777/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарях судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВПТ-УКРАЇНА» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 травня 2020 року,
за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представників власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.05.2020 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516, за місцем знаходження ТОВ «ВПТ-Україна», а саме:
1. Блокнот блакитного кольору із чорновими записами:
2. Оригінал довіреності ТОВ «ВГТГ УКРАЇНА» на Івченка ОД та ОСОБА_11 від 05.03.2019 на 1 арк.;
3. Оригінал акту про результаті документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ВПТ- Україна» від 24.1 1.2017 на 35 арк.;
4. Оригінал акту про результаті документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ВПТ- Україна» від 13.04.2018 на 16 арк. із додатками на 11 арк.;
5. Аркуш паперу формату A4 із відтиском печатки ТОВ «ВТТІ- УКРАЇНА» (код за ) підписом;
6. Аркуш паперу формату A4 із особистим підписом;
7. Оригінал Довіреності №40 від 26.11.2019 між ТОВ «ВТП-Україна» та ТОВ «Інструмент-В» на 1 арк.;
8. Оригінал довідки ПП «Оптима Сервіс» №416/07 від 13.07.2017 на 1 арк.:
9. Оригінал довідки Г111 «Оптима Сервіс» №413/07 віл 13.07.17 на 1 арк.;
10. Оригінал даних про товар ТОВ «В 111-У країна» від 14 04.2017 на 1 арк.;
11. Оригінал декларації постачальника про відповідність ТОВ «ВТП - Україна» від 05.04.2017 на 1 арк.;
12. Оригінал Форми «Тендерна пропозиція» ТОВ «ВТП-Україна» на1 арк.;

13. Оригінал інформації про товар ІII1 «Оптима Сервіс» №407/04 від 21.04.2017 року на 1 арк.;
14. Оригінал декларації постачальника про відповідність ТОВ «ВТП- Україна» від 21.04.2017 на 1 арк.;
15. Оригінал інформації про обладнання ПП «Оптима Сервіс» № 405/04 від 25.04.2017 на 1 арк.;
16. Оригінал Комерційної пропозиції ТОВ «ВТП-Україна» на 1 арк.;
17. Оригінал та три копії Довіреності TOB «ВТП-Україна» на ОСОБА_12 від 20.07.2018 на 1 арк. кожна;
18. Оригінал акту випробування різців моделі ТРС35 на 3 арк. із предметом дослідження;
19. Оригінал листа ДП «Вінниця стандарт метрологія» №2210/1 10 від 29.08.2014 щодо сертифікації продукції на 1 арк.;
20. Зошит з обкладинкою синього кольору з написом «2019 р. вихідне листова», розпочатий 01.01.2018 , не прошитий, не пронумерований, 20 аркушів списані рукописним текстом,
21. Зошит з надписом «Н.пошта», з 4 аркушів, у зошиті знаходяться різного роду записні листочки;

22. Лист за № 622/10 віл 07.10.19 дресований до Тендерного комітету ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту»,

23. Технічна характеристика, пластина ріжуча WCMX (сплав MC 146) на І аркуші,

24. Аркуш паперу реєстр документом за 2019 р.,
25. Журнал реєстрації вихідних документів, прошитий та пронумерований на 96 аркушах, розпочатий 01.01.2005, закінчений 31.12.17,
26. Справа № 5 вихідне листування, файл з наступними документами;
27. Лист за № 19/01 від 29.01.19 до СП «Служба закупівель і постачання» РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця», на З аркушах,
28. лист за № 20/01 віл 30.01.19 до ()()() «ВИРИАЛ». на 3 аркушах.
29. лист за № 221/01/06 від 07.06.19 до ТЬ «УР1 Ь». на 1 аркуші,
30. лист за № 279/07 від 1607,19 до ()()() 1IIІФ «КАРМА». на 1 арк.;
31. лист за № 290/07 від 25.07.19 до РФ «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця», на 2 аркушах,
32. лист за № 21313-2с/2450 від 29.08.19 до ТОВ «ВПТ-Україна», на 1 аркуші,
33. лист за № 562/09 від 09.09.19 до ГУ ДФС у Вінницькій області, на І аркуші,
34. лист за № 594/09 від 19.09.19 до ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», на 1 аркуші,
35. лист за № 595/09 від 19.09.19 до Генерального прокурора, на 2 аркушах,
36. лист за № 618/10 від 07.10.19 до Антимонопольного комітету на9 аркушах,
37. лист за № 641 від 23 10.19 до СП «Служба організації проведення закупівель» РФ «Львівська залізниця» А І «Українська Залізниця» на 1 аркуші.
38. лист за № 642/10 від 24.10.19 до Тендерного комітету ПрАТ «Київ- Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», на 1 аркуші,
39. лист за № 648/10 від 29.10.19 до АТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», на 2 аркушах,
40. лист за № 657/11 від 04.11.19 до ГУ ДПС у Вінницькій області, на 1 аркуші,
41. лист за № 663/1 І від 07.11.19 до Філії «ЦЗВ» ТА «Укрзалізниця», на 1 аркуші,
42. лист за № 19/01 від 29.01.19 до СП «Служба закупівель і постачання» РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» на 2 аркушах,
43. лист за № 21313-20 3461 від 07.11.19доТОВ«ВПТ-Україна» на 1 аркуші,

44. лист за № 21313-20/3446 від 06.11.19 до ТОВ «ВПТ-Україна» на 1 аркуші;
45. лист за № 667/1 1 від 12.11.19 до філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця», на 2 аркушах,
46. два аркуші паперу з рукописними записами цифр та їх сум,
47. аркуш паперу з переліком модифікацій свердл,
48. лист за № 184/05 від 15.05.19 до РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», на 1 аркуші,
49. копія свідоцтва про затвердження типу засобів виміру за № 28602 І на 1 аркуші,
50. витяг з реєстру платників податку на додану вар пси. № 394, на 1 аркуші,
51. довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К550.
52. довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К482,
53. довідка про відсутність заборгованості на І аркуші, № К488,
54. довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К35,
55. довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К12709,
56. довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К12709,
57. накази по особовому складу ТОВ та підприємства «ВПТ-Україна», на 15 арк.;
58. проект договір з безвідсоткової позики № 1 від 20.06.18, на 7 аркушах,
59. лист за № В00-3-3/387 від 11.07.18 з OTPBANK, на 1 аркуші,
60. довідка за № В00-3-3/386 від 11.07.18 з OTPBANK, на 1 аркуші,
61. довідка за № 20210185/12913880 від 06.09.18 з ПриватБанк, на 1 аркуші,
62. довідка за № 20210185/12913880 від 06.09.18 з ПриватБанк, на 1 аркуші,
63. накази № 19 від 21.06.10 по підприємству «ВПТ-Україна», на 3 аркушах,
64. накази № 1 від 18.10.14 по ТОВ«ВПТ-Україна», на 2 аркушах,
65. заява від 06.09.18 про залишення без розгляду до слідчого судді на 1 аркуші,
66. довіреність від 02.05.19 «ВПТ-Україна», на 1 аркуші,
67. Лист за підписом генерального директора ОСОБА_13 від 04.04.2016, строк дії листа до 31.12.2016 на 1 арк.;
68. Паспорти ТОВ "Віріал" із позначенням "Свидетельство о приемке" із відтисками печатки ТОВ "Віріал" та ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на 55 арк.;
69. Завірений відтиском печатки переклад листа ТОВ "ВІРІАЛ" на адресу ТОВ "ВПТ-Україна" вих. № 81 від 22.01.2019 на 1 арк.;
70. Завірений відтиском печатки переклад листа ТОВ "ВІРІАЛ" на адресу ТОВ "ВПТ-Україна" вих. № 44 від 01.01.2019 на 1 арк.;
71. Завірений відтиском печатки переклад свідоцтва офіційного представника компанії "Corun Holding doo" №35 від 21.02.2019 на 1 арк.;
72. Декларації постачальника про відповідність ТОВ "ВПТ-Україна", завірені відтиском печатки ТОВ "ВІРІАЛ" на 20 арк.;
73. Завірені відтиском печатки ТОВ "Фірма "АЛГ" технічні умови по "Пластины твердосплавные специальные для обработки железнодоржных колесных пар и рельсов из сплавов ЖС 11, ЖС 17, ЖС 49, РТ 50, РТ 57, РТ 59, срок действия с 01.07.2003 без ограничения срока действия", затверджено 01.07.2003 на 15 арк.;
74. Особистий блокнот із зображенням Герба України, темно-сірого кольору за 2019 рік із наявними записами рукописного тексту;
75. Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі №230/05 від 12.05.2017 на 1 арк.;
76. Довідка стосовно кількості працюючих №231/05 від 12.05.2017 на 1 арк.;
77. Лист-згода №232/05 від 12.05.2017 на 1 арк.;
78. Довідка про наявність складських приміщень та автотранспортних засобів №233/05 від 12.05.2017 на І арк.;
79. Лист ПАТ "УЗ" на адресу керівника ТОВ "ВПТ-Україна" вих. № НХ-02/93 від 04.02.2019 на 1 арк.;
80. Проект листа ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу начальника СП "Служба закупівель і постачання" РФ "Львівська залізниця" АТ "Українська залізниця" у 3 екземплярах на 11 арк.;
81. Лист ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу АТ "Укрзалізниця" вих № 125/04 від 22.04.2019 на І арк.;
82. Лист ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" вих. №110/04 від 08.04.2019 на 1 арк.;
83. Лист ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" вих.№12404 від 22 04 20 10 на 1 арк.;
84. Комерційна пропозиція ТОВ "ВПТ-УКРАІНА" на 1 арк.;
85. Аркуш паперу із переліком найменувань ТМЦ та зазначенням їх технічних характеристик;
86. Заявка на проведення декларування, додаток №2 до Договору №2017-1099 від 28.12.2017 на 1 арк.;
87. Проект листа ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу Начальника служби МТЗ РФ "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" на 1 арк.;
88. Декларація постачальника про відповідність, назва емітента: ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" у 3 екземплярах на 3 арк.;
89. Паспорт якості "сверл спиральных " / 3 екземплярах на 3 арк .
90. Проект Техніко-економічного обґрунтування на придбання матеріально-технічних ресурсів, по операційній діяльності на 2019 рік РФ "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" із додатком у 2 екземплярах на 10 арк.;
91. Комерційна пропозиція ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на 1 арк.;
92. Аркуш паперу із написом "Тезисы к плану;
93. Запит на комерційну пропозицію ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу Заводу автогенного обладнання "ДОНМЕТ" на 2 арк.;
94. Проект листа АТ "УЗ" РФ "Одеська залізниця" на адресу ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" згідно договору №ОД/НХ-19-191 НЮ від 10.05.2019 на 1 арк.:
95. Акт виконаних робіт по складанню довідки від 07.06.2019 Товари;) біржа "УРТБ" на 1 арк.;
96. Аркуш паперу із зазначенням інформації по Розділу 1, загальні положення;
97. Проект комерційної пропозиції ТОВ "ВІТ!-УКРАЇНА" на адресу Директора філії "УЗШК" АТ "УЗ" на 1 арк.;
98. Лист КП "Київський метрополітен" на адресу ТОВ "ВПТ- УКРАЇНА" вих.№269-НГ від 23.09.2019 на 1 арк.;
99. Клопотання про розгляд справи без участі від 20.09.2019 за підписом ОСОБА_12 на 1 арк.;
100. Проект першого аркушу заяви про неправомірне визначення переможця торгів ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу Антимонопольного комітету України на 1 арк.;
101. Гарантійний лист учасника ТОВ "ВПТ-УКРАІНА" вих. №102/04 від 03.04.2019 на 1 арк.;
102. Аркуш паперу із рукописним текстом чорнилом синього кольору, перший запис "Киевск. Метрополітен";
103. Рахунок №01-0556 ВЦ від 24.10.2019, постачальник Вінницька торгово-промислова палата на 1 арк.;
104. Проект протоколу №13 загальних зборів учасників ТОВ ВПТ- УКРАЇНА" від І З. 11.2019 на І арк.;
105. Аркуш паперу із рукописним текстом, перший запис "А405";
106. Проект листа ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу тендерного комітету ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" на 1 арк.;
107. Аркуш паперу із рукописним текстом. перший запис "Понятые н Ханнер. центре,
108. Аркуш паперу із печатним текстом з зазначенням рахунку та банку платника "УКР ГАЗ БАНК";
109. Акт №УТ-000012І здачі-прийняття робіт (надання послуг) у 2 екземплярах на 2 арк.;
110. Рахунок-фактура №УТ-0000279 від 25.11.2019, постачальник ТОВ "Укртехніка" на 1 арк.;
111. Лист ПП ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №353/03 від 23.03.2017 на адресу тендерного комітету Філії "ЦЗВ" ГІАТ "УЗ" на 1 арк.;
112. Лист-згода ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №352/03 від 23.03.2017 на адресу Тендерного комітету філії "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;
113. Лист ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" на адресу тендерного комітету Філії "ЦЗВ" ПАТ "Укрзалізниця" на 1 арк.;
114. Довідка про учасника торгів ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №351/03 від 23.03.2017 на арк.;
115. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №350/03 від 23.03.2017 на 1 арк.;
116. Довідка про відсутність підстав відмови в участі ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ "Про публічні закупівлі" вих. №349/03 від 23.03.2017 на 1 арк.;
117. Цінова пропозиція на участь у відкритих торгах на закупівлю частин та приладдя до верстатів Філією "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" від 23.03.2017 на 3 арк.;
118. Порівняльна таблиця технічних та якісних характеристик на різці та пластини за підписом директора ПП "Оптіма - сервіс" на 2 арк.;
119. Дані на товар у вигляді таблиці на пластин на 2 арк.;
120. Лист Підприємства "ВПТ-Україна" вих.№267/13 від 03.01.2013 на адресу начальника Вінницької ОДПІ на 1 арк.;
121. Проект довідки про учасника торгів ПП "Оптіма-сервіс" на 1 арк.;
122. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПП "Оптима-сервіс", баланс на 31.12.2014 на 1 арк.;
123. Лист ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих.№413/05 від 22.05.2017 на адресу Тендерного комітету філії "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;
124. Порівняльна таблиця із таблицею із зазначенням вимог замовника та пропозицією учасника на 1 арк.;
125. Лист підтвердження щодо "умов проекту договору" ПП "Оптима-сервіс" вих.№412/05 від 22.05.2017 на адресу Тендерного комітету РФ "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;
126. Лист-згода ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №411/05 від 22.05.2017 на адресу тендерного комітету філії "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;
127. Договір про надання гарантії №Г-2015/0737 від 09.04.2015 на 2 арк.;
128. Копія картки із зразками підписів та відбитком печатки зі 26.08.2010 на 1 арк.;
129. Квитанція №18415 від 10.04.2015 ПАТ "ВТБ Банк" на 1 арк.;
130. Квитанція №30754 від 23.09.2015 ПАТ "ВТБ Банк" на 1 арк.;
131. Квитанція №31402 від 23.07.2015 ПАТ "ВТБ-Банк" на 1 арк.;
132. Цінова пропозиція ПП "Оптіма-срвіс" на 1 арк.;
133. Реєстр документів тендерної пропозиції ПП "Оптима-сервіс" вих. №411/07 від 13.07.2017 на 1 арк.;
134. Відомості про учасника вих. №412/07 від 13.07.2017 ПП "Оптима-сервіс" на 1 арк.;
135. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ПП "Оптима-сервіс" вих.№414/07 від 13.07.2017 на 1 арк.;
136. Довідка ПП "Оптима-сервіс" вих.№415/07 від 13.07.2017 на 1 арк.
137. Оригінал акту звірки взаємних розрахунків станом на 28.11.2019 між ТОВ «ВПТ-Україна» та СП «Дніпровський гол. Матеріально-технічний склад» РФ Придніпровська
138. Два аркуші паперу із особистим підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки ТОВ "ВПТ-України";
139. Оригінали та копії документів відносно TOB "OІ РІАЛ" на 60 арк.
140. Предмети схожі на різці, моделі «RPUX301 ОМ О VH55 QTY12» у кількості 98 штук, які знаходяться в картонних коробках у кількості 8 шт.;
141. Пластини «VSMX» у кількості 10 шт., які знаходяться в пластмасовій коробці червоного кольору.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ВПТ-Україна» подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.05.2020 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги директор зазначає, що слідчий уже звертався до слідчого судді в порядку ст. 171 КПК України із аналогічним клопотанням про накладення арешту, та 10.12.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання залишено без задоволення.
В подальшому, слідчий відправив клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «ВПТ-Україна» поштою, проте в матеріалах провадження спочатку був відсутній вказаний конверт та стороні захисту не було надано можливості ознайомитись із матеріалами провадження.

Апелянт також зазначає, що під час розгляду клопотання слідчому судді було надано ухвалу про повернення тимчасово вилученого майна, а також ухвалу слідчого судді про визнання бездіяльності слідчого, що слідчим суддею взагалі не було враховано.

Стороною обвинувачення не було доведено, що вилучені документи та речі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Жодному із співвласників товариства не повідомлено про підозру, а накладений арешт перешкоджає нормальній господарській діяльності підприємства. Слідчому були надані всі документи на підтвердження виконання договорів поставок.

Під час обшуку також було вилучено оригінали документів, а також інших документів, які відношення до даного кримінального провадження не мають. Слідчим було порушено процедуру упаковки вилученого майна, а також не роз`яснено права та обов`язки учасників під час обшуку.

Директор ТОВ «ВПТ-Україна» вважає ухвалу слідчого судді незаконною, та з вищезазначених підстав просить її скасувати.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власника майна, які підтримали доводи апеляційної скарги та просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 13.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

29.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.10.2019 року проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА», а саме за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516, під час якого було виявлено та вилучено речі та документи, які мають безпосереднє відношення до діяльності ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА», яка досліджується у кримінальному провадженні, а саме документи, обладнання для обточення колісних пар, які могли використовуватись службовими особами зазначеного товариства, структурними підрозділами ПАТ «Укрзалізниця» під час учинення кримінальних правопорушень, а також з метою привласнення та використання даного майна.

03.12.2019 року слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516, за місцем знаходження ТОВ «ВПТ-Україна», перелік якого зазначений у клопотанні.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.05.2020 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516, за місцем знаходження ТОВ «ВПТ-Україна», перелік якого зазначений у резолютивній частині ухвали.

Задовольняючи клопотання слідчого та накладаючи арешт на вищевказане майно, слідчий суддя виходив з того, що вказане майно відповідає ознакам, визначеним ст. 98 КПК України та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.
Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки це майно в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.
З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, всупереч доводам апелянта.
Вказане свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси ТОВ «ВПТ-Україна», оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до його відчуження, пошкодження, знищення, перетворення, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Необхідно також звернути увагу на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України відповідно до якого, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
У зв`язку із чим доводи апеляційної скарги про те, що в даному кримінальному провадженні жодній посадовій особі не повідомлено про підозру, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки, оскільки арешт майна накладений з метою збереження речових доказів.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Доводи апелянта про повторне звернення прокурора із клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «ВПТ-Україна» колегію суддів відхиляються, оскільки з матеріалів судового провадження вбачається, що таке звернення не є повторним, згідно поштового відправлення клопотання направлено до суду 30.11.2019 року, на наступний день після проведення обшуку. Разом з тим, слідчим суддею воно розглянуто лише 08.05.2020 року.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання органу досудового розслідування та накладаючи арешт на майно, вилучене під час обшуку майно за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516, за місцем знаходження ТОВ «ВПТ-Україна», діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.
При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Порушення процедури вилучення майна під час обшуку, як зазначає апелянт, не відноситься до компетенцію суду апеляційної інстанції на даному етапі розгляду справи, тому дані доводи підлягають відхиленню.
Інші доводи апеляційної скарги не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга директора ТОВ «ВПТ-Україна» задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 травня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516, за місцем знаходження ТОВ «ВПТ-Україна», перелік якого зазначений в резолютивній частині ухвали, - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВПТ-УКРАЇНА» ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3