Справа № 405/2580/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
резолютивна частина

12 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 №0000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про арешт майна,

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,
постановив :
клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які 24 .04.2020 вилучені під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Радій Лед», який розташований за адресою м. Академка Тамма, 33/32, а саме:
-Оригінал договору поставки продукції № 61-30/05/18 від 30.05.2018 між ТОВ «Торговий дім Радій» та приватним підприємством «Кабекслайн», сума договору складає сума віх специфікацій на 3-ох арк.;
-Оригінал специфікації № 1 від 30.05.2018 року на суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 2 від 05.07.2018 року на суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 3 від 13.08.2018 року на суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 4 від 01.10.2018 року на суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 5 від 27.11.2018 року на суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 6 від 13.02.2019 року на суму 158 503 грн. 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 7 від 18.04.2019 року на суму 22 737 грн., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 8 від 22.04.2019 року на суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 9 від 12.06.2019 року на суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 10 від 03.07.2019 року на суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 11 від 22.07.2019 року на суму 86 112 грн., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 12 від 30.09.2019 року на суму 38 534 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 13 від 16.12.2019 року на суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № 280 від 27.11.2018 року на загальну суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № 228 від 01.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № 198 від 13.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № 171 від 05.07.2018 року на загальну суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № 126 від 30.05.2018 року на загальну суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД91 від 18.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД96 від 22.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД169 від 12.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД203 від 03.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД233 від 30.07.2019 року на загальну суму 86 112 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД308 від 30.09.2019 року на загальну суму 38 534грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД491 від 16.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 156 від 26.06.2018 року на загальну суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 19 від 25.06.2018 року, видана майстеру дільниці ОСОБА_5 по рахунку № 126 від 30.05.2018 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 8 від 26.06.2018 року до видаткової накладної № 156 від 26.06.2018 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 201 від 02.08.2018 року на загальну суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 28 від 02.08.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_6 по рахунку № 171 від 05.07.2018 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 1 від 02.08.2018 року до видаткової накладної № 201 від 02.08.2018 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 220 від 23.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 34 від 20.08.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_6 по рахунку № 198 від 13.08.2018 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 9 від 23.08.2018 року до видаткової накладної № 220 від 23.08.2018 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 254 від 10.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 48 від 08.10.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_6 по рахунку № 228 від 01.10.2018 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 5 від 10.10.2018 року до видаткової накладної № 254 від 10.10.2018 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 333 від 10.12.2018 року на загальну суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 72 від 05.12.2018 року, видана майстеру дільниці ОСОБА_5 по рахунку № 280 від 27.11.2018 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 4 від 10.12.2018 року до видаткової накладної № 333 від 10.12.2018 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 54 від 26.02.2019 року на загальну суму 158 503 грн. 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 9 від 22.02.2019 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_6 по рахунку № 27 від 14.02.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 9 від 26.02.2019 року до видаткової накладної № 54 від 26.02.2019 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 111 від 25.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 20 від 23.04.2019 року, видана майстеру дільниці ОСОБА_5 по рахунку № ТД96 від 22.04.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 112 від 25.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 21 від 23.04.2019 року, видана майстеру дільниці ОСОБА_5 по рахунку № ТД9 від 18.04.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 170 від 18.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 33 від 13.06.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_5 по рахунку № ТД169 від 12.06.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 3 від 18.06.2019 року до видаткової накладної № 170 від 18.06.2019 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 198 від 08.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 35 від 03.07.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_5 по рахунку № ТД203 від 03.07.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 2 від 08.07.2019 року до видаткової накладної № 198 від 08.07.2019 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 226 від 05.08.2019 року на загальну суму 86 112 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 40 від 05.08.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_5 по рахунку № ТД233 від 30.07.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 1 від 05.08.2019 року до видаткової накладної № 226 від 05.08.2019 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 282 від 03.10.2019 року на загальну суму 38 534 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 51 від 01.10.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_5 по рахунку № ТД308 від 30.09.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 1 від 03.10.2019 року до видаткової накладної № 282 від 03.10.2019 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 433 від 17.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 61 від 17.12.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_5 по рахунку № ТД491 від 16.12.2019 на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 27 від 26.06.2018 року на загальну суму 140 735 грн 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 3 від 02.08.2018 року на загальну суму 135 390 грн 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 25 від 23.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 7 від 10.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 11 від 10.12.2018 року на загальну суму 35 629 грн 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 25 від 26.02.2019 року на загальну суму 158 503 грн 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 26 від 25.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 27 від 25.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 17 від 18.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 17 від 08.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 5 від 05.08.2019 року на загальну суму 86 112 грн 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 6 від 03.10.2019 року на загальну суму 38 534 грн 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 33 від 17.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 16.08.2018 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 26.09.2018 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 11.10.2018 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 22.10.2018 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 07.11.2018 року на 2-ох арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 17.12.2018 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ АБ Укргазбанк за 17.04.2019 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ АБ Укргазбанк за 11.07.2019 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ АБ Укргазбанк за 21.08.2019 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ АБ Укргазбанк за 20.11.2019 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ АБ Укргазбанк за 19.12.2019 року на 1-му арк.;
-Платіжні доручення:
-№ 547 від 19.12.2019 року на суму 38 534 грн. 40 коп.;
-№ 548 від 19.12.2019 року на суму 32 252 грн. 40 коп.;
-№ 138 від 17.04.2019 року на суму 158 503 грн. 80 коп.;
-№ 499 від 20.11.2019 року на суму 86 112 грн. 00 коп.;
-№ 338 від 21.08.2019 року на суму 57 801 грн. 60 коп.;
-№ 339 від 21.08.2019 року на суму 97 941 грн. 60 коп.;
-№ 266 від 11.07.2019 року на суму 66 097 грн. 20 коп.;
-№ 267 від 11.07.2019 року на суму 22 737 грн. 00 коп.;
-№ 511 від 17.12.2018 року на суму 35 629 грн. 20 коп.;
-№ 509 від 17.12.2018 року на суму 130 000 грн. 00 коп.;
-№ 427 від 07.11.2018 року на суму 114 060 грн. 02 коп.;
-№ 387 від 22.10.2018 року на суму 90 854 грн. 46 коп.;
-№ 364 від 11.10.2018 року на суму 80 000 грн. 00 коп.;
-№ 338 від 26.09.2018 року на суму 55 390 грн. 96 коп.;
-№ 337 від 26.09.2018 року на суму 100 000 грн. 00 коп.;
-№ 267 від 16.08.2018 року на суму 40 735 грн. 34 коп., всього на 16-ти аркушах.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде проголошено 14.05.2020 о 15 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Тьор