Справа № 953/575/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0002673 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про те, які рахунки мають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичні особи: ОСОБА_4 , код іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , код іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , код іпн. НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій всіх наявних документів на відкриття та використання вказаних рахунків, анкет, заяв договорів з усіма додатками до них копій паспортів, довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, інформації про номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб; інформації про власників, вилучення копій всіх наявних документів на відкриття та використання вказаних рахунків, анкет, заяв договорів з усіма додатками до них копій паспортів, довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб; отримання інформації про те, під час відкриття та використання яких рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалися як фінансові та контактні номери НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_22 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_31 , НОМЕР_22 , НОМЕР_36 , НОМЕР_22 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб, отримання копії всіх наявних документів на відкриття та використання вказаних рахунків, анкет, заяв договорів з усіма додатками до них копій паспортів, довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, а також можливість вилучити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002673 від 10.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення злочинів ОСОБА_7 користувався мобільним телефоном з номером імеі НОМЕР_48 , який у нього було вилучено під час огляду.

Відповідно до рапорту співробітників УПН ГУНП в Харківській області від 16.07.2019 останній під час вчинення злочинів вів переписку із ОСОБА_5 номер телефону НОМЕР_22 , з імеі НОМЕР_49 , громадянин ОСОБА_4 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_23 , імеі НОМЕР_50 .

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУНП в Харківській області від 18.07.2019 ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_24 , на який було зареєстровано інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з продажу наркотичних засобів.

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУНП в Харківській області від 19.07.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в своїй злочинній діяльності раніше користувались номерами мобільних телефонів НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_22 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_23 , НОМЕР_31 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 . В той самий час ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримують грошові кошти здобуті злочинним шляхом через банківські карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 .

Оглядом сторінки в мережі Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено номер телефону, на який його було зареєстровано НОМЕР_32 .

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУ НП в Харківській області від 19.08.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошові кошти здобуті злочинним шляхом виводять через рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Крім того, згідно рапорту співробітника Слобожанського Управління кіберполіції НПУ від 20.08.2019 з електронних гаманців грошові кошти отримані від реалізації наркотиків виводилися на рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_51 .

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУНП в Харківській областів групі з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в м. Харкові наркотичні засоби збували ОСОБА_8 телефон НОМЕР_33 , який використовує картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_51 та ОСОБА_9 телефон НОМЕР_34 , імеі НОМЕР_52 та НОМЕР_53 з імеі НОМЕР_54 , який використовує картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 . ОСОБА_6 телефон НОМЕР_35 , з імеі: НОМЕР_55 та ОСОБА_10 , який використовує мобільний телефон НОМЕР_31 з імеі НОМЕР_56 .

Крім того, 24.10.2019 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено: мобільний телефон Самсунг GT-C3782, IMEI 1 НОМЕР_57 , IMEI 2 НОМЕР_58 ; мобільний телефон Нокиа 1000, IMEI НОМЕР_59 ; Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерами рахунків НОМЕР_60 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 . Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером рахунку НОМЕР_61 .

Крім того, 24.10.2019 року під час обшуку автомобіля марки «Toyota CAMRY», з державним номерним знаком « НОМЕР_62 », яким керувала ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерами рахунків: №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером рахунку № НОМЕР_13 , сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 », три скетч карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 », коробка з-під стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, 24.10.2019 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ; карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_63 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_64 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 .

Крім того, 28.10.2019 року в ході проведення ОМП за адресою АДРЕСА_4 , у ОСОБА_8 було вилучено його мобільний телефон IPHONE XS MAX з номером ІМЕІ НОМЕР_65 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номер НОМЕР_33 .

Крім того, 24.10.2019 року в період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. за адресою АДРЕСА_4 , було проведено огляд терміналу мобільного зв`язку (мобільний телефон) IPHONE X з номером ІМЕІ НОМЕР_66 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номер НОМЕР_22 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаному мобільному телефоні знаходиться месенджер «Телеграм». У вказаному месенджері зареєстровано три аккаунти «Kana» з номером НОМЕР_36 , «Din» з номером НОМЕР_22 , та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з номером НОМЕР_37 .

Також, 24.10.2019 в проміжок часу з 09:43 год. до 13:24 год. на підставі ухвали судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 16.10.2019 року по даному кримінальному провадженню в квартирі АДРЕСА_5 24.10.2019 року слідчим Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 було проведено обшук, в ході якого був присутній мешканець даної квартири гр. ОСОБА_13 , у якої було виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі «Ihpone 6S@ imei НОМЕР_67 з сім. Картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером НОМЕР_38 ; сім карта з номером НОМЕР_68 .

Крім того, 24.10.2019 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 в квартирі АДРЕСА_6 під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Meizu» М811Н в корпусі синього кольору в поламаному стані, IMEI: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; мобільний телефон «NOMI» в корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_71 , всередині якого знаходиться Sim-карта мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером НОМЕР_39 ; 6 (шість) пластикових карток від Sim-карт мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номерами: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; 1 (одна) пластикова картка від Sim-карти мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_46 .

Слідчий також зазначає, що ОСОБА_13 картковий рахунок якої використовувався для переведення грошових коштів здобутих від реалізації наркотичних засобів користувалася мобільним телефоном номер НОМЕР_47 .

Слідчий вказує, що вказані відомості які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно використати їх як докази.

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 21.01.2020 через канцелярію суду слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002673 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про те, які рахунки мають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичні особи: ОСОБА_4 , код іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , код іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , код іпн. НОМЕР_4 , а також копій всіх наявних документів на відкриття та використання вказаних рахунків, анкет, заяв договорів з усіма додатками до них копій паспортів, довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, інформації про номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб; інформації про власників, а також всіх наявних документів на відкриття та використання вказаних рахунків, анкет, заяв договорів з усіма додатками до них копій паспортів, довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб; отримання інформації про те, під час відкриття та використання яких рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалися як фінансові та контактні номери НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_22 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_31 , НОМЕР_22 , НОМЕР_36 , НОМЕР_22 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб, всіх наявних документів на відкриття та використання вказаних рахунків, анкет, заяв договорів з усіма додатками до них копій паспортів, довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1