У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.03.2020 Справа №607/4505/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000072 від 24.01.2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у змові з посадовими особами підрядних організацій, могли незаконно заволодіти бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції та будівництва об`єктів на території Тернопільської області, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких відбувалось проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С201601 Нагірянка-Шупарка км 0+000 - км 32+100 (окремими ділянками) Борщівського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), зокрема, первинно-бухгалтерських документів, документів, які підтверджують повноваження осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 підписувати акти форми КБ-2В на об`єктах будівництва, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою отримання документального підтвердження осіб підписантів в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, висновок якої слугуватиме доказом складання, видачі та використання завідомо підробленого документа - актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт та витрати, а в подальшому, з метою документального підтвердження заподіяння збитків бюджету в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу, висновок якої слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням того, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно- кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-ЗВ, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які з сторони підрядника підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин можливого заволодіння бюджетними коштами виділеними на проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції та будівництва об`єктів на території Тернопільської області та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та будуть використані при проведенні судових експертиз та інших слідчих дій та збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий суддя вважає достатнім для виконання завдань кримінального провадження надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій, а не оригіналів вказаних у клопотанні документів. Разом з тим слідчий суддя звертає увагу, що для тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, та вважає за необхідне означити періоди, в межах яких було підписано документацію щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг, а саме:
-щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги С201601 Нагірянка-Шупарка ПК 0+00 - ПК 321+00, Борщівського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) період з 05.10.2018 року по дату постановлення ухвали, оскільки слідчим долучено до клопотання копію договору №37 від 05 жовтня 2018 року, відтак, підлягають дослідженню документи, датовані, починаючи від 05.10.2018 року щодо робіт на вказаному об`єкті;

-щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С201601 Нагірянка-Шупарка км 0+000 - км 32+100 (окремими ділянками) Борщівського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) період з 23.07.2019 року по дату постановлення ухвали, оскільки слідчим долучено до клопотання копію договору №212 від 23 липня 2019 року, відтак, підлягають дослідженню документи, датовані, починаючи від 23.07.2019 року щодо робіт на вказаному об`єкті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів стосовно проведення ремонтних робіт:

-поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С201601 Нагірянка-Шупарка км 0+000 - км 32+100 (окремими ділянками) Борщівського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за період з 23.07.2019 року по дату постановлення ухвали, а також щодо

-поточного середнього ремонту автомобільної дороги С201601 Нагірянка-Шупарка ПК 0+00 - ПК 321+00, Борщівського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), за період з 05.10.2018 року по дату постановлення ухвали,

зокрема:

проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених);

актів приймання виконаних будівельних робіт;

розрахунок загапьновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних

робіт;

підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загапьновиробничих витрат;

актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів; первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовником) та Генпідрядними організаціями (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

договорів про закупівлю робіт, на виконання робіт на Об`єкті; довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті; актів прийому-передачі на Об`єкті;

товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;

платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації субпідрядним організаціям;

платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;

документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

розрахунково-платіжних відомостей;

банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

журналів виконання робіт, відносно вказаного Об`єкта,

декларацій про початок проведення робіт;

декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного Об`єкта;

актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів;

розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

довідки про вартість матеріалів;

порівняльні відомості;

матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно- мастильних матеріалів;

звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

звітів служби головних механіків, звітів комірників;

журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1