Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/13/20 Провадження № 1-кс/475/6/20
У Х В А Л А

30.01.2020смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000455 від 25.10.2019р. за ознаками ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

25.10.2019р. до ЧЧ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що у період з 22.09.2019 по 16.10.2019, невстановлена особа під приводом працевлаштування, громадян у країні Германія, розмістивши оголошення на Інтернет сайті «OLX» шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріального збитку.

25.10.2019 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 17.09.2019 ОСОБА_5 знайшов в Інтернет мережі «OLX» оголошення про працевлаштування в країні Германія. Вказане оголошення розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 , якому він відразу зателефонував у вайбері на № НОМЕР_1 , але йому ніхто не відповів. Згодом ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 у вайбері, що перетелефонує.

Коли ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 у вайбері то розповів про умови працевлаштування та виїзду 24 жовтня 2019 року до країни Германія. ОСОБА_5 умови працевлаштування влаштували, однак для цього потрібно перерахувати кошти в сумі 500 Євро на оформлення документації з яких, 290 Євро ідуть на оформлення документів та двох тижневого проживання.

20.09.2019 вказаний чоловік надав ОСОБА_5 номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_7 .

22.09.2019 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого мешкання вирішив здійснити перерахунок коштів в сумі 2 тис. 750 грн. Однак цієї суми було не достатньо та 30.09.2019 він перерахував ще кошти в сумі 5 тис. 540 грн.

16.10.2019 до нього знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно перерахувати кошти на придбання йому білета, що ОСОБА_8 і зробив перерахував кошти в сумі 1400 грн. та цьому перекази закінчилася та він почав чекати виклику на роботу.

З того часу чоловік на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок з ОСОБА_8 більше не виходив та 24.10.2019 на роботу до Германії він так і не поїхав.

Після чого, він зрозумів, що став жертвою шахраїв, яким перерахував свої кошти загальною сумою 9 тис. 690 грн.

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувана інформація про рух коштів за вказаним рахунком станом на 28.11.2019р., віднесена до банківської таємниці.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про приналежність рахунку № НОМЕР_2 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме: загальна сума 9 тис. 690 грн., яка була перерахована через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 22.09.2019 по 16.10.2019. У разі, якщо сума була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адрес) та час зняття перерахованих коштів, з даної карти, фото або відео фіксацію особи-користувача, яка користувалась послугами банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття коштів, повні відомості про власника даної карти. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , на який було переведено грошові кошти в сумі 9 690,00 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ( АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції , а саме:

інформацію про подальший рух коштів за номером рахунку № НОМЕР_2 ;

інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана грошова суму 9 690.00 грн. від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

у разі їх зняття, спосіб зняття (картка чи по чеку);

надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце(адреса) та час зняття перерахованих коштів;

фото або відеофіксацію особи-отримувача коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 29.02.2020року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1