Справа № 727/549/20
Провадження № 1-кс/727/177/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000311 від «09» липня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що СУ ГУНП України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000311 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бухгалтером Приватного комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 коштів зазначених суб`єктів господарської діяльності.

У відповідності до висновку № 13-Е від 06.08.2019 року судової економічної експертизи встановлено, що з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 за надання послуг по ремонту автобуса в період з 13.08.2013 по 21.02.2017 перераховано грошові кошти в сумі 1 099 928,5 грн.

Також, у відповідності до висновку №15-Е від 27.08.2019 судової економічної експертизи встановлено, що з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 20.03.2017 року по 04.04.2018 на рахунок ФОП ОСОБА_7 було перераховано кошти за надання послуг по ремонту автобуса на загальну суму 245 900 грн.; в період з 07.07.2017 по 19.09.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надання послуг по ремонту автобуса було перераховано кошти на загальну суму 116 541,3 грн. та в період з 20.02.2018 по 19.06.2018 на рахунок ФОП ОСОБА_8 кошти за консультативно-інформаційні послуги в сумі 29 483 грн., - які ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не надавалися. Крім того згідно висновку №18-Е від 04.10.2019 судової економічної експертизи встановлено, що з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 20.03.2017 року по 04.04.2018 ФОП ОСОБА_9 було перераховано кошти за консультативно-інформаційні послуги в сумі 5500 грн., - які ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не надавалися.
Згідно інформації отриманої в Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2012 року по 31 серпня 2018 року було підключено до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» ( ОСОБА_5 з повноваженнями бухгалтер-операціоніст, ОСОБА_10 з повноваженнями - директор), а з 31.08.2018 року по 30.06.2019 було підключено до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію із використанням чиїх саме електронних цифрових підписів з числа осіб, яким було надано доступ до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» та «CorpLight», були підписані в електронному вигляді платіжні доручення на перерахування коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію із використанням чиїх саме електронних цифрових підписів з числа осіб, яким було надано доступ до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» та «CorpLight», були підписані в електронному вигляді платіжні доручення на перерахування коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

на рахунок ФОП ОСОБА_6 , а саме:

-платіжне доручення №2061 від 11.01.2017 року на суму 4500 грн.;

-платіжне доручення №2074 від 18.01.2017 року на суму 10 000 грн.;

-платіжне доручення №2089 від 01.02.2017 року на суму 10 000 грн.;

-платіжне доручення №2093 від 01.02.2017 року на суму 5 000 грн.;

-платіжне доручення №2111 від 16.02.2017 року на суму 9500 грн.;

-платіжне доручення №2120 від 21.02.2017 року на суму 10 000 грн.;

на рахунок ФОП ОСОБА_7 , а саме:

-платіжне доручення №2137 від 20.03.2017 року на суму 25 000 грн.;

-платіжне доручення №2172 від 14.04.2017 року на суму 7500 грн.;

-платіжне доручення №2177 від 20.04.2017 року на суму 6000 грн.;

-платіжне доручення №2192 від 28.04.2017 року на суму 4600 грн.;

-платіжне доручення №2199 від 05.05.2017 року на суму 6000 грн.;

-платіжне доручення №2204 від 13.05.2017 року на суму 5000 грн.;

-платіжне доручення №2222 від 17.05.2017 року на суму 10 000 грн.;

-платіжне доручення №2242 від 08.06.2017 року на суму 3900 грн.;

-платіжне доручення №2256 від 13.06.2017 року на суму 4000 грн.;

-платіжне доручення №2263 від 20.06.2017 року на суму 5000 грн.;

-платіжне доручення №2322 від 16.08.2017 року на суму 15 500 грн.;

-платіжне доручення №2323 від 16.08.2017 року на суму 15 200 грн.;

-платіжне доручення №2381 від 11.10.2017 року на суму 23 000 грн.;

-платіжне доручення №2395 від 24.10.2017 року на суму 22 000 грн.;

-платіжне доручення №2405 від 06.11.2017 року на суму 15 000 грн.;

-платіжне доручення №2419 від 17.11.2017 року на суму 4500 грн.;

-платіжне доручення №2451 від 20.12.2017 року на суму 23 000 грн.;

-платіжне доручення №2467 від 26.12.2017 року на суму 2400 грн.;

-платіжне доручення №2469 від 26.12.2017 року на суму 4800 грн.;

-платіжне доручення №2474 від 10.01.2018 року на суму 10 000 грн.;

-платіжне доручення №2482 від 19.01.2018 року на суму 14 100 грн.;

-платіжне доручення №2485 від 19.01.2018 року на суму 14 400 грн.;

-платіжне доручення №2533 від 04.04.2018 року на суму 5000 грн.;

на рахунок ФОП ОСОБА_8 , а саме:

-платіжне доручення №2502 від 20.02.2018 року на суму 5000 грн.;

-платіжне доручення №2504 від 20.02.2018 року на суму 5000 грн.;

-платіжне доручення №2518 від 16.03.2018 року на суму 8483 грн.;

-платіжне доручення №2551 від 10.05.2018 року на суму 4000 грн.;

-платіжне доручення №2555 від 10.05.2018 року на суму 2000 грн.;

-платіжне доручення №2570 від 19.06.2018 року на суму 5000 грн.;

на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-платіжне доручення №2275 від 07.07.2017 року на суму 11 000 грн.;

-платіжне доручення №2285 від 11.07.2017 року на суму 6400 грн.;

-платіжне доручення №2295 від 19.07.2017 року на суму 15 500 грн.;

-платіжне доручення №2302 від 25.07.2017 року на суму 15 500 грн.;

-платіжне доручення №2317 від 08.08.2017 року на суму 15 500 грн.;

-платіжне доручення №2335 від 04.09.2017 року на суму 22 641,3 грн.;

-платіжне доручення №2355 від 19.09.2017 року на суму 20 000 грн.;

-платіжне доручення №2357 від 19.09.2017 року на суму 10 000 грн.;

на рахунок ФОП ОСОБА_9 , а саме:

-платіжне доручення №2169 від 14.04.2017 року на суму 500 грн.;

-платіжне доручення №2211 від 15.05.2017 року на суму 500 грн.;

-платіжне доручення №2287 від 11.07.2017 року на суму 1000 грн.;

-платіжне доручення №2326 від 16.08.2017 року на суму 1000 грн.;

-платіжне доручення №2391 від 24.10.2017 року на суму 500 грн.;

-платіжне доручення №2434 від 06.12.2017 року на суму 1000 грн.;

-платіжне доручення №2508 від 23.02.2018 року на суму 1000 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1