Справа № 953/1047/20
н/п 1-кс/953/790/20
"12" лютого 2020 р. м. Харків
22 січня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення їх копій, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 03.11.2000 року), яка має банківську карту, відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції (руху грошових коштів) по рахунках ОСОБА_5 , в прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця операцій, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період з 01.11.2015 по 31.12.2016.
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи, використовуючи документи ОСОБА_6 , у лютому 2016 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРД НОМЕР_3 ) завідомо неправдиві відомості».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з особливо важливих справ третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому з особливо важливих справ третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, що містять інформацію відносно клієнта ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 03.11.2000 року), яка має банківську карту, відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції (руху грошових коштів) по рахунках ОСОБА_5 , в прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця операцій, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період з 01.11.2015 по 31.12.2016.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.03.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1