Провадження № 1-кс/947/7672/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000077 від 05.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2019 до Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме кватирою № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2019 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , за доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання інформації стосовно наявності відомостей та підтверджуючих документів щодо укладання на ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРГПОУ НОМЕР_2 (стан припинено), договору купівлі продажу нерухомого майна серії та номеру Н-00145/97 від 01.11.1999 року, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, витребувано інформацію щодо вчинення будь-яких інших двосторонніх правочинів за вказаною адресою, а також інформацію стосовно власників об`єкту нерухомості за вказаною адресою, підстав отримання прав власності, інформацію щодо отримання свідоцтва про право власності за № НОМЕР_3 частину від 25.08.1999, свідоцтво про право наслідування по закону від 11.06.1998, виданого 6-ю ІНФОРМАЦІЯ_4 .

08.01.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відповідь про те, що згідно опису справ Постійного зберігання на документи ІНФОРМАЦІЯ_5 за 1997-2005 рр., які надійшли на зберігання до департаменту, договір купівлі - продажу від 01.11.1999 року №Н-00145/97, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , не значиться.

В ході перевірки викладених у заяві відомостей було здійснено спроби встановити особу ОСОБА_6 та встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , 1942 року народження, помер у реанімації ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування, 09.01.2019 постановою слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, квартиру АДРЕСА_3 , житловою площею - 30,1 кв.м.; загальною площею - 52,2 кв.м. - визнано речовим доказом.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що 16.01.2019 реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 здійснено поділ об`єкта нерухомого майна (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), квартира, Загальна площа (кв.м.): 52.2, житлова площа (кв.м.): 30.1, за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в ході здійснення вказаних реєстраційних дій виникло два суб`єкта нерухомості, а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м.): 14.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

Того ж дня, а саме 16.01.2019 реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, квартира, загальна площа (кв.м.): 37.4, житлова площа (кв.м.): 15.3, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, було надано доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій про необхідність встановити інші об`єкти нерухомості стосовно яких були вчинені незаконні дії та направити запити до підприємств, установ, організацій з метою встановлення інших фактів вчинення незаконних дій з об`єктами нерухомості.

Згідно відповіді на доручення встановлено, що під час виконання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта отримано витяги про те, що за громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано інші об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101); АДРЕСА_5 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна №101 та №101); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101); АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101).

При перевірці підстав виникнення прав власності на вищевказані об`єкти встановлено, що технічний паспорт та висновок виготовляло підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , однак вказане підприємство не здійснює свою діяльність за юридичною адресою.

Також встановлено, що за вище вказаними адресами технічний паспорт та висновок виготовляв головний інженер ОСОБА_10 . У зв`язку з чим до КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , де працює ОСОБА_10 було направлено запит з метою встановлення чи проводила ОСОБА_10 інвентаризаційні роботи та виготовлення технічних паспортів на нерухоме майно, яке зареєстроване за громадянином ОСОБА_8 ..

05.03.2019 року з КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримано відповідь із зазначенням, що інженер з інвентаризації нерухомого майна І категорії ОСОБА_10 працює в КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з 07.07.2003 року за наказом №27 від 07.07.2003 р. по теперішній час та ніяких інвентаризаційних робіт по виготовленню технічних паспортів на нерухоме майно у м. Одесі не проводила, та ніколи не працювала в підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи викладене, було надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочину в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій на необхідність встановлення осіб щодо шахрайських дій направлених на незаконне заволодіння об`єктами нерухомості на території Одеської області.
Згідно відповіді на доручення вбачається причетність до вищезазначених шахрайських дій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Так, 13.02.2020 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 на дозвіл на проведення обшуку за фактичною адресою проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою відшукання документів на об`єкти нерухомого майна отриманих злочинним шляхом.

18.02.2020, після проведення обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_8 , вилучені оригінали і копії документів на об`єкти нерухомого майна, які розташовані на території м. Одеси та Одеської області, було оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000077 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України (протокол огляду вилучених речей від 18.02.2020 та постанова про визнання речей та документів речовими доказами та доручення їх до матеріалів кримінального провадження від 18.02.2020).

В ході проведення огляду вилучених оригіналів і копій документів на об`єкти нерухомого майна, які розташовані на території м. Одеси та Одеської області, під час проведення обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_8 , встановлено, що оригінали свідоцтв про смерть, свідоцтва про поховання, розпорядження органу приватизації, технічні паспорти на нерухоме майно, яке розташоване на території м. Одеси та Одеської області, довідки про причину смерті, договори оренди земельної ділянки, оригінали довіреностей в декількох екземплярах, державні акти на право власності на земельні ділянки, пусті бланки довідок (з місця проживання про склад сім`ї і реєстрації) з мокрою печаткою та підписом ОСОБА_12 на 6 арк. видані не на ім`я ОСОБА_11 , а також розписки різних осіб, на яких відображено, що останні дають ОСОБА_11 грошові кошти за оформлення нерухомого майна та інше. Крім цього, оглядом встановлено, що оригінал завідомо підробленого документу, а саме: оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна виданий Одеською муніципальною службовою 01.11.1999, який укладений між ОСОБА_6 і ОСОБА_8 .
Під час обшуку ОСОБА_11 під відеозапис поясняв, що ОСОБА_8 був раніше його працівником, що підтверджує тільки те, що ОСОБА_11 діючи за попередньою з мовою з ОСОБА_8 заволодів шахрайським шляхом майном, а саме: квартирою АДРЕСА_3 , яка в подальшому була розділена на два об`єкти, а саме: жиле і не жиле.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_11 , використовуючи завідомо підроблені документи (технічні паспорти, довідки видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інше) заволодів об`єктами нерухомого майна, які було виявлено за фактичною адресою проживання останнього: АДРЕСА_8 , під час проведення обшуку 18.02.2020, а саме: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; Одеська область, державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯГ № 915683 від 11 липня 2006 року, яка розташована за адресою: Біляївський район, Одеської області з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства; сертифікат відповідності державним будівельним нормам, АДРЕСА_13 (стандартам та правилам ОД 002811 від 02.12.2009) та інші документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в користуванні ОСОБА_8 перебуває мобільний телефон із номером НОМЕР_7 .
Вивчення та аналіз телефонних переговорів абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з номером НОМЕР_7 в період з 13.10.2018 по сьогоднішній день має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, бо є підстави вважати, що отримані в ході даної дії відомості можуть мати значення для досудового розслідування, притягнення осіб, причетних до скоєння вищевказаного злочину до відповідальності, з метою встановлення місцезнаходження вказаних осіб.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000077 від 05.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_21 , іншим працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення, а саме до відомостей у паперовому та електронному вигляді щодо телефонних дзвінків абонентського номеру НОМЕР_7 за період з 13.10.2018 по сьогоднішній день із зазначенням:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1