Провадження № 1-кс/470/327/19
Справа № 470/564/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю представника ТОВ «Імпорт Партс» ОСОБА_2 , начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , прокурора відділу місцевої прокуратури ОСОБА_4 , секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Березнегувате клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Імпорт Партс» про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках товариства, у кримінальному провадженні № 0000238, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2019 року ТОВ «Імпорт Партс» звернулося до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначило, що товариство є суб`єктом господарювання та має відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ «Сбербанк». Ухвалою слідчого судді Березнегуватського районного суду від 08 листопада 2017 року на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, було накладено арешт за клопотанням прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури. Вважає, що вказаний арешт накладений необґрунтовано через відсутність підстав, передбачених ч.2 ст.173 КПК України, зокрема відсутність господарських відносин з потерпілими у справі, а відповідно і відсутність підстав вважати грошові кошти речовим доказом. У зв`язку з накладенням арешту, товариство позбавлене можливості здійснювати видаткові операції, зокрема для розвитку комерційної діяльності. Посилаючись на викладене, представник ТОВ «Імпорт Партс» просив скасувати арешт грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Сбербанк».

Представник ТОВ «Імпорт Партс» в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Начальник та прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання товариства посилаючись на те, що арешт на кошти накладено обґрунтовано, підстави для його скасування на даний час відсутні, вказане майно є речовим доказом у справі, оскільки ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс» шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами потерпілих та без підтвердження господарських операцій, перерахувало їх ТОВ «Імпорт Партс» та іншим товариствам.

Дослідивши матеріали, що долучені до клопотання та вислухавши думку учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно п.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З копії ухвали слідчого судді Березнегуватського районного суду від 08 листопада 2017 року про накладення арешту на грошові кошти на рахунку, вбачається, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000282, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 вересня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактами заволодіння шахрайським шляхом ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс» грошовими коштами фермерського господарства «Ріца».

Постановою начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури від 07 грудня 2017 року вказане кримінальне провадження об`єднане з іншим кримінальним провадженням за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПСП «Агровіта» та провадженню присвоєно № 0000238 від 10 серпня 2017 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.

На думку слідчого судді прокурорами доведено, що у даному кримінальному провадженні є певні фактичні дані, про те, що грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Імпорт Партс» у ПАТ «Сбербанк», отримані останнім внаслідок шахрайських дій з ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС», та іншими юридичними особами, причетними до вчинення злочину, а саме ТОВ «ГЛТ Груп», ТОВ «АРМА ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «Київ - Прайм», ТОВ «УТС ЛТД», ці кошти є речовим доказом у справі, оскільки є предметом кримінально-правових дій, та вони можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Крім того, прокурором також доведено, що з метою забезпечення збереження цих речових доказів є необхідним застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на це майно, оскільки під час досудового розслідування можливе списання цих коштів, або перерахування їх на рахунки інших юридичних осіб.
Доводи представника ТОВ «Імпорт Партс» про те, що внаслідок арешту грошових коштів припинена їх господарська діяльність та вони позбавлені можливості розвитку своєї комерційної діяльності слідчим суддею до уваги не приймаються, оскільки будь-яких доказів про те представником товариства суду не надано. Крім того, на вимогу прокурора Березнегуватського відділу місцевої прокуратури від 18 листопада 2019 року про підтвердження правомірності господарських операцій з ТОВ «БАЗ», ТОВ «Вінагро-Фуд», ТОВ «Вайтмол», ТОВ «Київ-Прайм» та ТОВ «Гудленд» у даному кримінальному провадженні, ТОВ «Імпорт Партс» будь-яких документів не надало. Згідно листа Головного управління Державної податкової служби у м. Києві від 13 грудня 2019 року, ТОВ «Імпорт Партс» та його посадові особи за місцем реєстрації юридичної особи відсутні та іх місцезнаходження невідоме.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що арешт на грошові кошти ТОВ «Імпорт Партс» було накладено обґрунтовано, у відповідності до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України, на даний час потреба у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження не відпала, а отже у задоволенні клопотання ТОВ «Імпорт Партс» слід відмовити.
Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Імпорт Партс» про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках товариства, у кримінальному провадженні № 0000238, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2017 року, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1