У Х В А Л А
Справа № 149/922/20

Провадження №1-кс/149/308/20

14.05.2020 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000093 внесеному до ЄРДР від 16.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні №0000093, погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ,) а саме до копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картами реквізитами № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.02.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.02.2020 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку № НОМЕР_2 на теперішній час, що зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації в електронному та друкованому вигляді, для приєднання її до матеріалів кримінального провадження

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000093 за фактом того, що 12.02.2020 невстановлена на даний час особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого під приводом продажу автомобіля, чим спричинила матеріального збитку останньому на загальну суму 40000 гривень. Грошові кошти потерпілий перераховував на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

У судове засідання представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомлений судом за допомогою електронної пошти, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак надав заяву, у відповідності до якої просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до висновку про часткове його задоволення.

Так, в судовому засіданні доведено, що інформація доступ до якої просить слідчий зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, при цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.
Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до необхідної йому інформаціїщо стосується рахунку № НОМЕР_1 з моменту його реєстрації та по рахунку № НОМЕР_2 з 10.02.2020, проте необгрунтовує такої необхідності зважаючи на те, що потерпілим перерахунок коштів було здійснено 12.02.2020 року , тому вважаю за необхідне надати вказаний тимчасовий доступ саме з цієї дати.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до:копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 12.02.2020 до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.02.2020 по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картами реквізитами № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.02.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.02.2020 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 на теперішній час, що зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації в електронному та друкованому вигляді, для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.
В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 14.06.2020 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1