УХВАЛА
Справа № 521/6727/20

Номер провадження:1-кс/521/2238/20

30 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням за № 0000579 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000579 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2020 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.08.19 року, невстановлена особа під приводом продажу спортивного костюму, шляхом обману заволоділа грошовими коштами чоловіка останньої в сумі 600 гривень, спричинивши майнову шкоду на вказану суму.
Також встановлено, що потерпілий перераховував грошові кошти за спортивний костюм на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дає достатні підстави вважати, що остання можливо причетна до вчинення даного злочину.
22.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого було виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Тому в ході досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію по руху грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За правилами ст. 40 КПК України визначено право слідчого надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, які містять інформацію по руху грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 інн НОМЕР_5 , з вказівкою повних даних осіб, які зараховували на вказану картку грошові кошти, та цільового призначення платежів за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, завірених належним чином копій документів, пов`язаних із відкриттям вищезазначеної банківської картки (у тому числі документів, які посвідчують особу, яка відкривала банківську картку), копій фото - відео матеріалів з камер фото, - відеоспостереження банкоматів, в яких знімались готівкові грошові кошти з вищезазначеної банківської картки, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 30.04.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 30.05.2020 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1