Справа № 495/5942/19
Номер провадження 1-кс/495/1441/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування №0001495, -

В С Т А Н О В И В:
25.06.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування № 0001495.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження під №0001495, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за тим фактом, що 01.07.2019 року до Білгород-Дністровської ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява голови Одеської обласної асоціації роботодавців півдня України ОСОБА_4 , про те, що невстановлені службові особи КП «Фортеця» привласнюють, розтрачують майно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке належить КП «Фортеця» (юридична адреса: м. Одеса, вул. Троїцька, 43, фактична адреса: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ушакова, 2-В).
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що КП «Фортеця» було створено на підставі рішення «Про утворення комунального підприємства «Фортеця» від 18.02.2011 року Одеською обласною радою та цим же рішенням затверджено статут підприємства. Повноваження із управлінням КП «Фортеця» належать Одеській обласній раді.
Розпорядженням Одеської обласної ради від 11.07.2016 року тимчасове виконання обов`язків директора КП «Фортеця» покладено на ОСОБА_5 починаючи із 13.07.2016 року.
Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що відповідно до висновків аудиторського звіту державного фінансового аудиту діяльності КП «Фортеця» за період з 01.01.2015 року по 31.07.2018 року від 09.11.2018 за №06-14/16, який долучений до матеріалів кримінального провадження, встановлено: «Результати аудиторського дослідження засвідчили, що діяльність КП «Фортеця» спрямована на забезпечення охорони, збереження, реставрації, використання та наукових досліджень споруд і території пам`ятки архітектури та містобудування національного значення Аккерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський.
Предметом діяльності КП «Фортеця» є: вжиття заходів щодо забезпечення захисту Пам`ятки від загрози знищення, руйнування або пошкодження; організація виконання робіт з розроблення науково-проектної та проектно-кошторисної документації з ремонту, реставрації та наукових досліджень Пам`ятки, впорядкування та благоустрою її території; розроблення програм та проектів архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначатися на стані Пам`ятки; надання послуг щодо туристичного та екскурсійного відвідування Пам`ятки, фото-, відео-зйомок на її території, використання зображень Пам`ятки та її частин в друкованих, телевізійних та електронних виданнях та засобах масової інформації, інших послуг щодо використання Пам`ятки та її території; виготовлення і реалізація друкованої, сувенірної та рекламної продукції щодо Пам`ятки та її окремих елементів; організація проведення культурно-просвітницьких, історико-патріотичних та інших заходів з метою популяризації Пам`ятки.
Як засвідчив аудит, Підприємство має високий ресурсний потенціал та спроможне самостійно забезпечити надання на належному рівні послуг відвідувачам Пам`ятки.
Водночас аудитом виявлено окремі чинники як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, які на думку аудиторів, вплинули на ефективність управління КП «Фортеця» і призвели до неефективного використання коштів та майна на загальну суму 154,05 тис. грн., упущених вигод 1 342,26 тис. грн., неотримання доходу КП «Фортеця» - 247,1 тис. грн., неотримання доходу місцевим бюджетом 898,89 тис. грн. та можливих втрат Підприємства 698,01 тис. грн.
Крім, того у рамках проведення досудового розслідування 09.07.2019 року були допитані у якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які працюють на території Аккерманської фортеці на підставі договорів про співпрацю, укладених строком на один рік, відповідно до яких останні надають послуги харчування та послуги із популяризації пам`ятки архітектури, відображення народного мистецтва, розвитку всіх видів народної творчості та ін.
На підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 10.07.2019 було отримано тимчасовий доступ всіх розрахункових рахунків КП «Фортеця» які знаходяться у НОМЕР_1 в Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 328704, Код 37759780, ІПН:38, однак АТ КБ «ПриватБанк» надав відповідь, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , не належить юридичній особі із ідентифікаційним кодом ЄРДПОУ 25042882. Ідентифікуючий код ЄРДПОУ 25042882 не належить КП «Фортеця».
Окрім, того на адресу Білгород-Дністровської міської ради скеровано запит за вих. №42/12477 від 09.07.2019 року, відповідно до якого необхідно надати інформацію стосовно оренди земельних ділянок КП «Фортеця» та чи здійснюються орендні виплати за використання даних земельних ділянок, чи розташовані на них торговельні майданчики (магазини, кафе, тощо) та чи здійснюють останні виплати до місцевого бюджету, із наданням належним чином завірених копій відповідних підтверджуючих документів.
11.07.2019 року отримано відповідь із Білгород-Дністровської міської ради відповідно до якого до міського бюджету міста Білгород-Дністровський від КП «Фортеця» за 22018 рік надійшло коштів по земельному податку з юридичних осіб в розмірі 347788,92 грн., із них за період з 01.07.2018 по 31.12.2018 323362,65 грн. за період з 01.01.2019 по 10.07.2019 земельного податку від КП «Фортеця» надійшло 162848,94 грн. Інших будь-яких надходжень до міського бюджету від КП «Фортеця» не надходило.
Окрім, того у вищевказаному кримінальному провадженні все ж необхідно провести судову економічну експертизу з метою встановлення збитків спричинених службовими особами КП «Фортеця». Встановити осіб, які можуть бути причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. Провести слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочину невеликої тяжкості та середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно, злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.
Для проведення судової економічної експертизи, слідчих розшукових та інших процесуальних дій необхідно продовжити строк на 6 (шість) місяців.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001495, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, сплине 02.07.2020 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку було не можливо із об`єктивних причин, а саме із тим, що органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів КП «Фортеця» з метою надання для проведення вищевказаної експертизи.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розгляду, потрібен додатковий час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву у якій просить дане клопотання розглядати за її відсутності, зазначила також, що клопотання підтримує.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до вимог ч.ч. 1,2 ст. 295-1, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження під №0001495, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за тим фактом, що 01.07.2019 року до Білгород-Дністровської ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява голови Одеської обласної асоціації роботодавців півдня України ОСОБА_4 , про те, що невстановлені службові особи КП «Фортеця» привласнюють, розтрачують майно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке належить КП «Фортеця» (юридична адреса: м. Одеса, вул. Троїцька, 43, фактична адреса: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ушакова, 2-В).
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що КП «Фортеця» було створено на підставі рішення «Про утворення комунального підприємства «Фортеця» від 18.02.2011 року Одеською обласною радою та цим же рішенням затверджено статут підприємства. Повноваження із управлінням КП «Фортеця» належать Одеській обласній раді.
Розпорядженням Одеської обласної ради від 11.07.2016 року тимчасове виконання обов`язків директора КП «Фортеця» покладено на ОСОБА_5 починаючи із 13.07.2016 року.
Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що відповідно до висновків аудиторського звіту державного фінансового аудиту діяльності КП «Фортеця» за період з 01.01.2015 року по 31.07.2018 року від 09.11.2018 за №06-14/16, який долучений до матеріалів кримінального провадження, встановлено: «Результати аудиторського дослідження засвідчили, що діяльність КП «Фортеця» спрямована на забезпечення охорони, збереження, реставрації, використання та наукових досліджень споруд і території пам`ятки архітектури та містобудування національного значення Аккерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський.
Предметом діяльності КП «Фортеця» є: вжиття заходів щодо забезпечення захисту Пам`ятки від загрози знищення, руйнування або пошкодження; організація виконання робіт з розроблення науково-проектної та проектно-кошторисної документації з ремонту, реставрації та наукових досліджень Пам`ятки, впорядкування та благоустрою її території; розроблення програм та проектів архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначатися на стані Пам`ятки; надання послуг щодо туристичного та екскурсійного відвідування Пам`ятки, фото-, відео-зйомок на її території, використання зображень Пам`ятки та її частин в друкованих, телевізійних та електронних виданнях та засобах масової інформації, інших послуг щодо використання Пам`ятки та її території; виготовлення і реалізація друкованої, сувенірної та рекламної продукції щодо Пам`ятки та її окремих елементів; організація проведення культурно-просвітницьких, історико-патріотичних та інших заходів з метою популяризації Пам`ятки.
Як засвідчив аудит, Підприємство має високий ресурсний потенціал та спроможне самостійно забезпечити надання на належному рівні послуг відвідувачам Пам`ятки.
Водночас аудитом виявлено окремі чинники як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, які на думку аудиторів, вплинули на ефективність управління КП «Фортеця» і призвели до неефективного використання коштів та майна на загальну суму 154,05 тис. грн., упущених вигод 1 342,26 тис. грн., неотримання доходу КП «Фортеця» - 247,1 тис. грн., неотримання доходу місцевим бюджетом 898,89 тис. грн. та можливих втрат Підприємства 698,01 тис. грн.
Крім, того у рамках проведення досудового розслідування 09.07.2019 року були допитані у якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які працюють на території Аккерманської фортеці на підставі договорів про співпрацю, укладених строком на один рік, відповідно до яких останні надають послуги харчування та послуги із популяризації пам`ятки архітектури, відображення народного мистецтва, розвитку всіх видів народної творчості та ін.
На підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 10.07.2019 було отримано тимчасовий доступ всіх розрахункових рахунків КП «Фортеця» які знаходяться у НОМЕР_1 в Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 328704, Код 37759780, ІПН:38, однак АТ КБ «ПриватБанк» надав відповідь, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , не належить юридичній особі із ідентифікаційним кодом ЄРДПОУ 25042882. Ідентифікуючий код ЄРДПОУ 25042882 не належить КП «Фортеця».
Окрім, того на адресу Білгород-Дністровської міської ради скеровано запит за вих. №42/12477 від 09.07.2019 року, відповідно до якого необхідно надати інформацію стосовно оренди земельних ділянок КП «Фортеця» та чи здійснюються орендні виплати за використання даних земельних ділянок, чи розташовані на них торговельні майданчики (магазини, кафе, тощо) та чи здійснюють останні виплати до місцевого бюджету, із наданням належним чином завірених копій відповідних підтверджуючих документів.
11.07.2019 року отримано відповідь із Білгород-Дністровської міської ради відповідно до якого до міського бюджету міста Білгород-Дністровський від КП «Фортеця» за 22018 рік надійшло коштів по земельному податку з юридичних осіб в розмірі 347788,92 грн., із них за період з 01.07.2018 по 31.12.2018 323362,65 грн. за період з 01.01.2019 по 10.07.2019 земельного податку від КП «Фортеця» надійшло 162848,94 грн. Інших будь-яких надходжень до міського бюджету від КП «Фортеця» не надходило.
Окрім, того у вищевказаному кримінальному провадженні все ж необхідно провести судову економічну експертизу з метою встановлення збитків спричинених службовими особами КП «Фортеця». Встановити осіб, які можуть бути причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. Провести слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочину невеликої тяжкості та середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно, злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.
Для проведення судової економічної експертизи, слідчих розшукових та інших процесуальних дій необхідно продовжити строк на 6 (шість) місяців.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001495, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, сплине 02.07.2020 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку було не можливо із об`єктивних причин, а саме із тим, що органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів КП «Фортеця» з метою надання для проведення вищевказаної експертизи.
В поданому клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування №0001495 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 02.07.2019 року за №0001495, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 02.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя