Справа № 591/995/20
Провадження № 1-кс/591/1177/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України про те, що невстановлені особи використувуючи Інтернет магазин " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створений в месенджері "Telegram" здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовини на території м. Суми. В ході здійснення розслідування було встановлено, що 16.03.2020 гроші за придбання психотропної речовини були переведені на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 . Також встановлено, ще два номери електронних гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які могли використовуватись для отримання грошових коштів від незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин. Враховуючи зазначене, з метою встановлення об`єктивної істини у справі виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів на вищевказаних електронних платіжних гаманцях.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі та у якій зазначив, що підтримує подане клопотання в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000027 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що 16.03.2020 гроші за придбання психотропної речовини були переведені на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , а тому інформація про рух коштів на вказаному електронному гаманцю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000027.

В той же час, на підтвердження того, що два номери електронних гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , також використовувались під час вчинення злочинної діяльності, слідчим не надано жодного доказу.

Тобто, відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000027, а саме:

слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ,

- тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді, яка містить наступні відомості:

- повні відомості про дату та час реєстрації, закріплених банківських карток, перелік

ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) з моменту створення по 01.04.2020 із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронних платіжних гаманцях НОМЕР_1 .

В іншій частні клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1