Справа № 461/3530/20
Провадження № 1-кс/461/3534/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

29.05.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000048 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення державної реєстрації права приватної власності на нерухоме майно та внесення відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодження прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні оригінали документів:

1. договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:2-2/10-1788, виданий 20.10.2010, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ;

2. договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:1-66/09-1696, виданий 14.10.2009, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ;

3. договір про внесення змін і доповнень до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:3-38/10-2029, виданий 28.09.2010, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ;

4. договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:4-8/11-2819, виданий 11.04.2011, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ;

5. іпотечний договір, серія та номер:2071, виданий 28.08.2007, видавник: Приватний нотаріус Червоноградського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 ;

6. повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням, серія та номер: 09/04/2 від 09.04.2019 та №АБ/09, виданий 13.08.2019, видавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-ти денного строку з моменту отримання такого повідомлення (листи, квитанції, рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення із відмітками про їх тримання тощо);

7. картки прийому заяви від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення реєстраційних дій;

8. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна 118;

9. завірена копія договору про відступлення прав вимоги від 17.12.2012, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти приймання-передачі документації від 28.02.2013, акти приймання-передачі (відступлення) прав вимоги по кредитному договору №187/07-597 від 28.08.2007;

10. інші оригінали документи, які подавались державному реєстратору та стали підставою прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 48991010 від 03.10.2019 та здійснення державної реєстрації права приватної власності за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на приміщення квартири загальною площею 80.4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 118;

Клопотання вмотивоване тим, що 01.10.2019 державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , згідно прийнятого нею рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 48991010 від 03.10.2019, здійснено державну реєстрацію права приватної власності за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на приміщення квартири загальною площею 80.4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Підставою виникнення права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна реєстраційним номер якого 118, згідно відомостей наявних у витязі зазначено: Договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:2-2/10-1788, виданий 20.10.2010, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ; Договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:1-66/09-1696, виданий 14.10.2009, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ; Договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:3-38/10-2029, виданий 28.09.2010, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ; Договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:4-8/11-2819, виданий 11.04.2011, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ; Іпотечний договір, серія та номер:2071, виданий 28.08.2007, видавник: Приватний нотаріус Червоноградського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 . Повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням, серія та номер: АБ/09, виданий 13.08.2019, видавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, згідно отримано звернення ОСОБА_8 від 28.02.2020 про виявлення кримінального правопорушення вбачається, що перераховані в графі «підстави виникнення права власності» договори про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії не співпадають з реквізитами дійсних договорів. Окрім цього, повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №АБ/09 від 13.08.2019 про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням, здійснено без отримання документу, що підтверджує наявність факту завершення 30-ти денного строку з моменту отримання такого повідомлення.

Окрім цього, згідно доданого висновку Колегії ІНФОРМАЦІЯ_5 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів МЮ від 04.02.2020 вбачається, що державний реєстратор ОСОБА_7 при вчиненні реєстраційної дії не перевірила наявності всіх необхідних документів, а також за наявності підстав для зупинення розгляду заяв та відмови у державній реєстрації прав прийняла оскаржуване рішення без документа, який підтверджує направлення кредитором вимоги про усунення порушень власника майна. Таким чином, оскаржуване рішення щодо переходу права власності на квартиру від власника до банку є незаконним.

Таким чином, досудовим слідством вбачається, що всупереч вимогам ст. 24, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції, яка діяла на час вчинення реєстраційних дій) (далі - Закон) та п.61 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» державним реєстратором ОСОБА_9 прийнято рішення про реєстрацію права приватної власності на приміщення загальною площею 80.4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, а також встановлення фактів підроблення офіційних документів (договори про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії), що стали підставою для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості та його відчуження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зокрема ті, що стали підставою для прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 48991010 від 03.10.2019, та здійснено державну реєстрацію права приватної власності за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на приміщення квартири загальною площею 80.4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 118, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Отримання доступу до оригіналів вищезазначених документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, відповідно до п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать конфіденційна інформація; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні оригінали документів:

1. договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:2-2/10-1788, виданий 20.10.2010, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ;

2. договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:1-66/09-1696, виданий 14.10.2009, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ;

3. договір про внесення змін і доповнень до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:3-38/10-2029, виданий 28.09.2010, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ;

4. договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:4-8/11-2819, виданий 11.04.2011, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ОСОБА_5 ;

5. іпотечний договір, серія та номер:2071, виданий 28.08.2007, видавник: Приватний нотаріус Червоноградського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 ;

6. повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням, серія та номер: 09/04/2 від 09.04.2019 та №АБ/09, виданий 13.08.2019, видавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-ти денного строку з моменту отримання такого повідомлення (листи, квитанції, рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення із відмітками про їх тримання тощо);

7. картки прийому заяви від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення реєстраційних дій;

8. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна 118;

9. завірена копія договору про відступлення прав вимоги від 17.12.2012, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти приймання-передачі документації від 28.02.2013, акти приймання-передачі (відступлення) прав вимоги по кредитному договору №187/07-597 від 28.08.2007;

10. інші оригінали документи, які подавались державному реєстратору та стали підставою прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 48991010 від 03.10.2019 та здійснення державної реєстрації права приватної власності за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на приміщення квартири загальною площею 80.4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 118;

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1