1Справа № 335/786/20 1-кс/335/1596/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 03.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 , а саме: документів та копій документів, які надавалися громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2 ) для одержання кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 005864 від 28.07.2016, а також громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_3 ) для одержання кваліфікаційного сертифікату серії ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме оригіналів заяв, оригінальних копій паспортів та реєстраційного номера облікової картки платника податків, оригіналів або/та оригінальних копій документів про освіту, про трудову діяльність та стаж, оригіналів або оригінальних копій документів про підвищення кваліфікації протягом останніх п`яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації, оригіналів стислих звітів про професійну діяльність та/або творчі досягнення, оригіналів довідок про ознайомлення з порядком проведення професійної атестації та Стандартами професійної діяльності інженерів технічного нагляду, затвердженими Правлінням Гільдії та погодженими Мінрегіоном України, інших оригіналів та оригінальних копій документів, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , і які подавалися від імені даних осіб.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000002 від 03 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 71202 із запровадженням енергозберігаючих технологій» (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» внесли до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості про обсяги робіт, які фактично станом на теперішній час не виконані.

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , представниками авторського та технічного нагляду на об`єкті, привласнили бюджетні грошові кошти, що були виділені для будівництва об`єкту "Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 із запровадженням енергозберігаючих технологій».

Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно, з корисливих мотивів, за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , представників авторського та технічного нагляду на об`єкті, внесли до офіційних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально-виховного закладу ІНФОРМАЦІЯ_8 (ДК - 021:2015 Єдиний закупівельний словник 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)» завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт.

Також, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та представників авторського та технічного нагляду на об`єкті, внесли до офіційних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально-виховного закладу ІНФОРМАЦІЯ_8 (ДК - 021:2015 Єдиний закупівельний словник 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)» завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт. На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, в які були внесені завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були незаконно перераховані бюджетні грошові кошти. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , представниками авторського та технічного нагляду на об`єкті, привласнили бюджетні грошові кошти, що були виділені для будівництва об`єкту «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально-виховного закладу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Подальшим слідством встановлено, що 17.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір на виконання роботи із здійснення технічного нагляду №1, згідно якого остання зобов`язалася здійснити технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ». Сума договору склала 24 727 грн. без врахування ПДВ.

Згідно Наказу ФОП ОСОБА_7 за №02 від 17.08.2018 остання поклала обов`язки по виконанню робіт із здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » на підлеглого працівника - інженера технічного нагляду ОСОБА_5

07.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду №3, згідно якого останній зобов`язався здійснити технічний нагляд за об`єктом «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально-виховного закладу ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_11 (ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 45212000-6 Будівництво закладів довкілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)» на підставі проектно-кошторисної документації. Сума договору склала 46 697 грн.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть бути причетні до факту заволодіння державними коштами в ході виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 із запровадженням енергозберігаючих технологій» (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» та по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально-виховного закладу ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_11 (ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 45212000-6 Будівництво закладів довкілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)», оскільки вказані особи ставили свої підписи в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про завищені обсяги фактично виконаних робіт, з метою встановлення кола службових повноважень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що безпосередньо здійснювали технічний нагляд на вказаних об`єктах будівництва, та одержання відповідних документів з їх оригінальними підписами та почерком, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів та оригіналів копій документів, які надавалися громадянкою ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_2 ) для одержання кваліфікаційного сертифікату серії АТ №005864 від 28.07.2016 та громадянином ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_3 ) для одержання кваліфікаційного сертифікату серії ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме оригіналів заяв, оригінальних копій паспортів та реєстраційного номера облікової картки платника податків, оригіналів або /та оригінальних копій документів про освіту, про трудову діяльність та стаж, оригіналів або оригінальних копій документів про підвищення кваліфікації протягом останніх п`яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації, оригіналів стислих звітів про професійну діяльність та/або творчі досягнення, оригіналів довідок про ознайомлення з порядком проведення професійної атестації та Стандартами професійної діяльності інженерів технічного нагляду, затвердженими Правлінням Гільдії та погодженими Мінрегіоном України, інших оригіналів та оригінальних копій документів, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , і які подавалися від імені даних осіб.

Слідчий зазначає, що відомості, які маються у вище вказаних документах є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглядати клопотання без участі їх уповноваженого представника.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000002 від 03 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України за фактом внесення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » недостовірних відомостей щодо обсягу та вартості фактично виконаних робіт, а також за фактом привласнення бюджетних коштів.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ставили свої підписи в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до яких за версією органу досудового розслідування внесено завідомо неправдиві відомості про завищені обсяги фактично виконаних робіт та зазначені особи можуть бути причетними до заволодіння бюджетними коштами.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, про які йде мова у клопотанні слідчого..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 , а саме: документів та копій документів, які надавалися громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2 ) для одержання кваліфікаційного сертифікату серії АТ №005864 від 28.07.2016, а також громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_3 ) для одержання кваліфікаційного сертифікату серії ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме оригіналів заяв, оригінальних копій паспортів та реєстраційного номера облікової картки платника податків, оригіналів або/та оригінальних копій документів про освіту, про трудову діяльність та стаж, оригіналів або оригінальних копій документів про підвищення кваліфікації протягом останніх п`яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації, оригіналів стислих звітів про професійну діяльність та/або творчі досягнення, оригіналів довідок про ознайомлення з порядком проведення професійної атестації та Стандартами професійної діяльності інженерів технічного нагляду, затвердженими Правлінням Гільдії та погодженими Мінрегіоном України, інших оригіналів та оригінальних копій документів, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , і які подавалися від імені даних осіб, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 14.05.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1