Провадження № 1-кс/754/1096/20
Справа № 754/5344/20
У Х В А Л А
Іменем України

12 травня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 ч.2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
06.05.2020р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності належним чином завірених копій) а саме: реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на початку 2016 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ). Під час досудового розслідування допитаний засновник та директор ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 який повідомив, що підписав реєстраційні документи зазначених підприємств за грошову винагороду на пропозицію не встановлених осіб.
У ході огляду офіційного інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 .
Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів (в разі їх відсутності належним чином завірені копії) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, в зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу.
При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання слідчий з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим або оперативним співробітникам за дорученням вищезазначеного слідчого, наданому в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів (в разі їх відсутності належним чином завірених копій) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1