УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/15333/19

Провадження № 1-кс/638/1594/20

05.06.2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Жакун Н. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Євсюкової О. Е., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Овод К. К., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася старший слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Євсюкова О. Е. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до СВ Шевченківського ВП надійшла ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова щодо внесення відомостей до ЄРДР за колективною заявою членів обслуговуючого кооперативу «Гаражно-будівельний кооператив «Перемога-66»: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Лессер Юлії Федорівни, Китаєвої Ольги Олександрівни, Нечугуєнка Володимира Петровича, Спільнікова Володимира Миколайовича, Соколенка Андрія Юрійовича, Гончаренка Олександра Леонідовича, Петракова Сергія Юрійовича, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що в період часу з 13.12.2017 року, невстановленими особами було вчинено дії, якими заподіяно значну шкоду їх інтересам.

Так, в ході допиту заявника та свідків по даному кримінальному провадженню останні повідомили, що з 2012 року вони є членами ОК ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протягом жовтня-листопада 2017 року від голови кооперативу на їх адресу надійшло декілька повідомлень погрожуючого характеру про неналежну сплату членських внесків та існуючу заборгованість у сумі 13500 грн., які супроводжуються погрозами припинення членства в кооперативі, припинення забезпечення гаражів електроенергією, поданням до суду заяви на стягнення на майно, припинення можливості виїзду за межі України. Спроби дізнатися про існуючий борг нічого не дали, бо за юридичною адресою голови правління ОСОБА_5 не буває. В подальшому заявники направили декілька листів до правління з проханням надати відповідні документи, але отримали письмову відмову.

Крім, цього, що вже тривалий час (з 2013 року) шахрайськими методами та погрозами правління кооперативу, прикриваючись сумнівними рішеннями зібрання кооперативу (які посадові особи ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи і нікому, включаючи Голову ревізійної комісії, не надавали), постійно вимагає та утримує на свою користь грошові кошти від членів кооперативу не виконуючи своїх зобов`язань. Протягом 2013-2017 років окрім коштів, які були внесені на будівництво боксів (разом близько 11 тисяч доларів США з кожного боксу) від заявників вимагали та отримали кошти: у розмірі 4 тисячі грн. на щебінку з кожного гаражного боксу, у розмірі 2 тисячі грн. з кожного боксу на закупівлю додаткових матеріалів на покрівлю даху, 200 грн. з кожного боксу на матеріальну допомогу Голові правління; постійних витрат на електропостачання (яке постійно використовується з загального лічильника невідомими у власних комерційних цілях), у розмірі 2 тисячі грн. з кожного на резервний фонд кооперативу у розмірі 400 тисяч грн., сплати членських внесків більшої суми ніж визначеної на 100 грн. з кожного боксу щомісячно.

Потерпілий по кримінальному провадженню звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Але з його слів, спроби перевірити діяльність правління саботувалася та блокувалося особисто головою правління ОСОБА_5 шляхом ненадання необхідних документів, зриву зібрання комісії, блокування спроби виступити на загальному зібранні кооперативу.

На особистий погляд членів ГБК, з самого початку фактичною організацією та керівництвом кооперативу займається громадянин на ім`я ОСОБА_6 , який представився «просто членом гаражного кооперативу». Даний громадянин разом з групою кількох невідомих осіб за допомогою залякування та образ контролював хід та рішення зібрань кооперативу, керував нелегальним будівництвом гаражних боксів та благоустроєм автостоянки біля адміністративної споруди, про яку членам ГБК нічого не відомо. Крім цього, ОСОБА_6 повідомив всім членам кооперативу, що керівництво кооперативу буде приймати бажаючих за іншою адресою, і всі документи кооперативу знаходяться там.

Водночас члени ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляють, що всі членські внески та оплата електроенергії були сплачені ними у необхідні строки, про що маються відповідні фінансові документи. Гараж побудовано за власні кошти, вступний внесок здійснено у повному обсязі. Попередньо членами ГБК сплачено внески у сумі близько 11 тисяч доларів США, та членські внески до січня 2018 року. Але роботи, на які збиралися грошові кошти, не виконано в повному обсязі.

З жовтня 2017 року члени ГБК почали отримувати погрози щодо безпеки їх майна та фізичної розправи у разі подання заяви до правоохоронних органів та несплати названої нам суми.

6 листопада 2017 року гаражний бокс одного з членів ГБК незаконно відімкнене від електропостачання, чим нанесено шкоду охоронюваним законом правам та майну на суму 4 тисяч грн. 11 листопада членами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була викликана поліція за містом розташування наших гаражних боксів та складена заява у Шевченківський районний відділок НП м. Харкова на голову правління ОСОБА_5 про неналежне виконання своїх обов`язків та самоуправство (відключення від електромережі кооперативу). Також діями правління кооперативу порушено норми трудового законодавства, ЗУ «Про кооперацію», положень Статуту кооперативу, та кримінального кодексу України (погрози, шахрайство, вимагання, заволодіння чужим майном).

Слідчим було надіслано лист-вимогу до ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання завірених копій установчих документів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завірених копій протоколів зібрань членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2012 року по день складання вимоги, з копіями невід`ємних додатків до кожного протоколу, копії бухгалтерської документації, щодо отримання та подальших витрат грошових коштів отриманих від членів гаражного кооперативу, повний список членів гаражного кооперативу, повний перелік посадових осіб та працівників ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На вказаний лист-вимогу слідчим було отримано повідомлення від голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання вищевказаної документації виключно на підстави ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином під час досудового розслідування, з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме: законність отримання та подальшої витрати грошових коштів, які були отримані посадовими особами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які містять охоронювану Законом таємницю та перебувають.

Враховуючи, що посадові особи ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають особистий рахунок № НОМЕР_2 у вказаному банку, який було оформлено за допомогою, належним чином завірених документів.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями та рух по особистому рахунку належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості які будуть отримані після дослідження документів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000825.

В судове засідання прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 Овод К. К. не з`явилася, надала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Євсюкової О. Е., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Овод К. К., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Євсюковій Олені Едуардівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Харківське ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснюється рух грошових коштів по особистому рахунку ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін