Справа № 308/5696/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 за №0000116

Із внесеного клопотання слідує, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом із іншими невстановленими особами вимагають грошові кошти від мешканців області за здійснення ними безпечного перевезення громадян до Чеської Республіки. Крім цього, 26 березня 2020 року до слідчого управління Головного управління в Закарпатській області, надійшли матеріали заступника начальника 1 го відділу УСР в Закарпатській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 , про те, що в ході проведення заходів та особистим пошуком працівниками підлеглого йому відділу отримано оперативну інформацію про те, що на території Закарпатської області існує злочинна група на чолі з громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також іншими невстановленими особами, які займаються вимаганням грошових коштів у фізичних осіб.

До відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 1 го відділу УСР в Закарпатській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_11 , про те, що в ході супроводу по вказаному кримінальному провадженні, за фактом вимагання у громадянина ОСОБА_12 грошових коштів у сумі 15 тисяч гривень у вигляді щомісячного внеску за безперешкодне проведення останнім пасажирських перевезень закордон, встановлено, що до вказаного злочину причетні наступні особи, зокрема: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , у якого також у власності є кафе магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_5 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканець АДРЕСА_6 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, по вказаному кримінальному провадженні, з метою припинення погроз у бік потерпілого ОСОБА_12 , було передано частину грошових коштів в сумі 500 доларів США, вказаним вище особам, купюри номіналом 100 доларів із серійними номерами KG28468096B, KB79537235D, KD32954633A, AB23989370U, KB26400931C.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , усвідомлюючи протиправність, карність, суспільну небезпечність своїх дій, а також настання суспільно-небезпечних наслідків, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в лютому 2020 року, погрожуючи вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, пред`явили протиправну вимогу ОСОБА_12 про передачу їм 15 000 гривень щомісячно за нібито безперешкодне здійснення перевезення робочих бригад закордон, за наступних обставин:

Зокрема, 23 лютого 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_13 з метою особистого незаконного збагачення, шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , попередньо дізнавшись що потерпілий надає послуги перевезення будівельних бригад в Чеську республіку, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , видаючи себе за кримінальних авторитетів та так званих «смотрящих» в Тячівському районі, по черзі стали телефонували ОСОБА_12 на його мобільний телефон НОМЕР_1 де під час телефонних розмов почерзі пред`явили протиправну вимогу щомісячної сплати їм грошових коштів в розмірі 15000 гривень так звану «данину» за нібито безперешкодне здійснення потерпілим перевезень власним автотранспортом будівельних бригад закордон, при цьому в ході розмов погрожували в разі невиконання їхніх вимог застосуванням насильства до потерпілого та членів його сім`ї, при цьому викликали такими діями у потерпілого ОСОБА_12 страх та реальні побоювання за власне життя та здоров`я, пред`явили до останнього незаконну протиправну вимогу про передачу їм 15 000 гривень, щомісячно, при цьому, погрожуючи в разі не виконання їхньої вимоги застосувати фізичного насильства та нанесення тілесних ушкоджень.

В свою чергу, цього ж дня потерпілий ОСОБА_17 , сприйшявши погрози ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я та близьких родичів, поблизу центрального стадіона с.Бедевля, Тячівського району, передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 300 доларів США, еквівалентом станом на лютий 2020 року 7332 гривень.

Не зупинившись на цьому, 09 червня 2020 року, ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , реалізуючи спільні між собою злочинні наміри, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами, за вказівкою ОСОБА_13 , погрожуючи застосування фізичного насильства, повторно пред`явили ОСОБА_12 незаконну вимогу про передачу їм грошових коштів у сумі 15 000 гривень щомісячно.

Потім, з метою підтвердження реалізації погроз застосування фізичного насильства, у разі не передачі їм обумовленої суми грошових коштів, а також з метою підтримування у ОСОБА_12 реального побоювання за власне життя і здоров`я та членів його сімї, погрожували майно останнього та спричинення йому тілесних ушкоджень.

Продовжуючи свої протиправні дії спрямованні на незаконне вимагання грошових коштів у ОСОБА_12 , ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у період з 23 лютого 2020 року по 09 червня 2020 року неодноразово здійснювали телефонні дзвінки до ОСОБА_12 , під час яких погрожували застосуванням фізичного насильства в разі відмови щомісячної передати грошових коштів в сумі 15000 гривен в якості «данини».

Крім цього, 09 червня 2020 року приблизно о 13 годині 35 хвилин, ОСОБА_14 на виконання відведеної йому ОСОБА_13 злочинної ролі, перебуваючи в лісовому масиві на околиці с.Нижня Апша Тячівського району, отримав від потерпілого ОСОБА_18 частину грошових коштів у розмірі 200 доларів США еквівалентом станом на червень 2020 року 5340 гривень, нібито як щомісячну «данину» за безперешкодне здійснення потерпілим перевезення будівельних бригад закордон, при цьому отримуючи грошові кошти від потерпілого, ОСОБА_14 пригрозив ОСОБА_18 застосуванням насильства в разі несвоєчасної щомісячної оплати «данини».

Крім того, 20 червня 2020 року близько 12.00 години, ОСОБА_14 , продовжуючи свої злочинні дії у групі осіб, умисно, повторно, знаходячись на біля АЗС «ОККО» при в`їзді в м.Тячів, з метою протиправного отримання грошових коштів за безперешкодне здійснення потерпілим перевезень будівельних бригад за кордон, із погрозами застосування насильства в разі несвоєчасної щомісячної оплати «данини», отримав від потерпілого ОСОБА_18 частину вимагаємих грошових коштів у сумі 100 доларів США еквівалентом станом на червень 2020 року 2570 гривень, нібито як щомісячну «данину», після чого був затриманий працівниками поліції.

20 червня 2020 року о 13.00 год. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Тячівського району с.Бедевля, фактично проживаючого в АДРЕСА_4 затримано працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

Слідча вказує, що в ході особистого обшуку ОСОБА_14 виявлено та вилучено: коричневий гаманець в якому знаходилися грошові кошти, а саме: 100 доларів США (1 купюра з серійним номером «МG20278938B») ; 300 євро: 4 купюри 2 з яких номіналом по 100, а дві по 50 євро в загальному розмірі з серійними номерами: «NA», «NA», «RC», «RA063686909»; 300 чеських корун, одна з них номіналом 200, одна номіналом 100 (02419179, 11206481) ; 203 гривні: дві купюри з яких по 100 гривень (УТ 1223455, УД 4555292), одна купюра номіналом 2 гривні та одна купюра номіналом 1 гривня.

Цього ж дня, о 18.20 год. ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.

Слідча вказує, що вищеперераховані речі та грошові кошти, вилучені в ОСОБА_14 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України підпадають під ознаки, перераховані в ст. 98 КПК України, а тому є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно, а саме на виявлені і вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , речі та предмети, зокрема: коричневий гаманець в якому знаходилися грошові кошти: 100 доларів США (1 купюра з серійним номером «МG20278938B»); 300 євро: 4 купюри 2 з яких номіналом по 100, а дві по 50 євро в загальному розмірі з серійними номерами: «NA», «NA», «RC», «RA063686909»; 300 чеських корун, одна з них номіналом 200, одна номіналом 100 (02419179, 11206481) ; 203 гривні: дві купюри з яких по 100 гривень (УТ 1223455, УД 4555292), одна купюра номіналом 2 гривні та одна купюра номіналом 1 гривня. Заборонити власникам чи/та користувачам розпоряджатись та користуватись вищеперерахованим майном.

Слідчий на розгляд даного клопотання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розгляд даного подання провести за його відсутності.
Інші учасники судового провадження повідомлялись належним чином, клопотань про відкладення не надходила, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 року за №0000116.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 20.06.2020, під час проведення особистого обшуку ОСОБА_14 , було виявлено та вилучено коричневий гаманець в якому знаходилися грошові кошти: 100 доларів США (1 купюра з серійним номером «МG20278938B») ; 300 євро: 4 купюри 2 з яких номіналом по 100, а дві по 50 євро в загальному розмірі з серійними номерами: «NA», «NA», «RC», «RA063686909»; 300 чеських корун, одна з них номіналом 200, одна номіналом 100 (02419179, 11206481) ; 203 гривні: дві купюри з яких по 100 гривень (УТ 1223455, УД 4555292), одна купюра номіналом 2 гривні та одна купюра номіналом 1 гривня.

Постановою слідчого від 20.06.2020 року в порядку ст.ст. 98, 100, 110 КК України, вищезазначені речі, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000116, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 року.

За приписами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучені 20 червня 2020 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , речі є доказом злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходиться до переконання про обґрунтованість та задоволення внесеного клопотання з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 20 червня 2020 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майно, а саме :
- коричневий гаманець в якому знаходилися грошові кошти:

-100 доларів США (1 купюра з серійним номером «МG20278938B»);

-300 євро: 4 купюри 2 з яких номіналом по 100, а дві по 50 євро в загальному розмірі з серійними номерами: «NA», «NA», «RC», «RA063686909»;

-300 чеських корун, одна з них номіналом 200, одна номіналом 100 (02419179, 11206481);

-203 гривні: дві купюри з яких по 100 гривень (УТ 1223455, УД 4555292), одна купюра номіналом 2 гривні та одна купюра номіналом 1 гривня, шляхом заборони користування та розпорядження будь - яким чином вказаним майном.

Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1