Справа № 583/5317/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" червня 2020 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.06.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання договору №24/19/380 від 15.10.2018 про здійснення капітального ремонту «Капітальний ремонт території ДНЗ «Теремок» в м. Охтирка Сумської області» (код за ДК 021:20-7-Капітальний ремонт і реставрація), які перелічені в клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000121 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час укладення та виконання договору щодо капітального ремонту території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 на суму 1223000 грн.

04.06.2020 р. надійшло клопотання експерта № 19/119/11/4/1-70/11/3-68 від 03.06.2020 р. про надання додаткових документів у зв`язку з недостатньою кількістю даних.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де перебувають документи, що стосуються виконання договору про здійснення капітального ремонту «Капітальний ремонт території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Охтирка Сумської області».

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Охтирської місцевої прокуратури надійшло повідомлення Управління СБУ в Сумській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час укладення та виконання договору щодо капітального ремонту території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 на суму 1223 тис. грн.

За встановленими під час досудового розслідування даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстроване наприкінці 2016 року, на теперішній час на підприємстві відсутня нерухомість та не має власної техніки на здійснення даного виду робіт. Окрім цього, станом на 01.11.2019 р. підприємство має заборгованість перед державою в розмірі 250000 грн.

Отримані дані свідчать, що сума договору на проведення вищевказаних робіт значно завищена.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, склали та затвердили завідомо завищений кошторис на проведення капітального ремонту території дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

15 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_12 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено договір №24/19/380, згідно п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк роботи по об`єкту «Капітальний ремонт території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Охтирка Сумської області» (код за ДК 021:20-7-Капітальний ремонт і реставрація), а замовник зобов`язується надати Підряднику майданчик для виконання робіт, передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Ціна робіт, згідно п. 2.1 вказаного договору, становить 1 233 257,30 грн. (один мільйон двісті тридцять три тисячі двісті п`ятдесят сім гривень 30 копійок), в тому числі ПДВ-205 542,88 грн.

04.06.2020 р. надійшло клопотання експерта № 19/119/11/4/1-70/11/3-68 від 03.06.2020 р. про надання додаткових документів у зв`язку з недостатньою кількістю даних.

З метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де перебувають документи, що стосуються виконання договору про здійснення капітального ремонту «Капітальний ремонт території ДНЗ «Теремок» в м. Охтирка Сумської області».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання договору №24/19/380 від 15.10.2018 про здійснення капітального ремонту «Капітальний ремонт території ДНЗ «Теремок» в м. Охтирка Сумської області» (код за ДК 021:20-7-Капітальний ремонт і реставрація), а саме:

-експертних звітів щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єктах «Капітальний ремонт території ДНЗ «Теремок» в м. Охтирка Сумської області» та «Капітальний ремонт території ДНЗ «Теремок» в м. Охтирка Сумської області. Коригування.»,

-спеціальних журналів робіт з ущільнення асфальтобетонного покриття дорожнього одягу по об`єкту дослідження,

-актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в з розрахунком одиночної вартості по об`єкту дослідження,

-відомостей на використані транспортні засоби та механізми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту дослідження, а саме: дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу механізмів,

-товарно-транспортних накладних на перевезення сміття (талонів на вивезення сміття) по об`єкту дослідження,

-матеріалів перевірки органу ІНФОРМАЦІЯ_5 за період (зокрема, але не виключно) з 15.10.2019 по теперішній час в частині виконання робіт та розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору підряду № 24/19/380 від 15.10.2019 щодо встановленої та розрахованої суми матеріальних збитків, спричинених державі в особі, зокрема, але не виключено- ІНФОРМАЦІЯ_4 , або іншій особі, внаслідок завищення вартості робіт по об`єкту «Капітальний ремонт території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 .» ,

-облікової політики ІНФОРМАЦІЯ_4 , чинна у період з липня 2019 р. по теперішній час,

-виписки з Єдиного державного реєстру про ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинні за період з жовтня 2019 р. по теперішній час,

-рішення (розпорядження) про виділення бюджетних призначень ІНФОРМАЦІЯ_4 по об`єкту «Капітальний ремонт території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 », КЕКВ 3132 із відповідним кошторисом,

-відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або його підрозділів щодо стану дебіторської/кредиторської заборгованості та стан виконання (завершення) робіт по договору підряду №24/19/380 від 15.10.2019 р.,

-актів звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору підряду №24/19/380 від 15.10.2019 р. - що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1