ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Провадження № 11-сс/818/127/20 Суддя доповідач ОСОБА_2
Категорія: у порядку КПК України
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

09 січня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря - ОСОБА_5 ,
прокурора - ОСОБА_6 ,
представників власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.11.2019 про залишення без задоволення клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000080 від 25.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212 КК України, -
встановила:
Складання ухвали вимагає значного часу, тому колегія суддів вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Повний текст ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України буде проголошено учасникам судового провадження: о 16 год. 00 хв. 14.01.2020.

Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 418, 419, 424 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_6 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.11.2019 скасувати і постановити нову.
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000080 від 25.07.2019 за частиною 2 статті 212 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Толстого, 27, а саме:
ноутбук ASUS чорного кольору s/n G2NOCV8Y572075 та зарядний пристрій до нього № ANS007 ADPMKA;
ноутбук ASUS сірого кольору s/n H7NOCX06W403288 та зарядний пристрій до нього № AD883020;
ноутбук ASUS сірого кольору s/n Q7NOCX25987274 та зарядний пристрій до нього № AD883020;
ноутбук ASUS сірого кольору s/n Q7NOCX08486628B та зарядний пристрій до нього № ADP-45BW;
ноутбук ASUS сірого кольору s/n H8NOCX10H226336;
ноутбук SONY VAIO чорного кольору s/n 24252 та зарядний пристрій до нього № 222876;
ноутбук SONY VAIO чорного кольору з 6 наклейками на кришці s/n 03823 та зарядний пристрій до нього s/n 66CW0920C42;
ноутбук SONY VAIO чорного кольору s/n 03739;
ноутбук SONY VAIO чорного кольору s/n 02887 та зарядний пристрій до нього s/n 379699;
телефон SAMSUNG чорного кольору з наклейкою жовтого кольору з написом « НОМЕР_1 », IMEI НОМЕР_2 ;
телефон SAMSUNG бежевого кольору з чохлом чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;
телефон XIAOMI біло-рожевого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ;
телефон Iphone чорного кольору з чохлом жовтого кольору, IMEI: НОМЕР_7 ;
телефон SAMSUNG чорного кольору з прозорим чохлом, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 ;
чорнові записи доходів та витрат за 2019 рік, які прошито, пронумеровано та скріплено опечаткою в том № 1 на 296 арк.;
видаткові накладні «KosiKosa», «Kosamotors» та ОСОБА_9 за період травень-червень 2019 року без підписів та печаток СПД, які прошито, пронумеровано та скріплено опечаткою в том № 2 на 23 арк.;
прибуткові накладні «KosiKosa» та ОСОБА_9 з рахунками на оплату, на яких відсутні підписи та печатки СГД за період 2019 року, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 3 на 254 арк.;
рахунки на оплату «Kosi Kosa» за період 2019 року, на яких відсутні підписи та печатки СГД, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 4 на 234 арк.; чорнові записи щодо зміни цін номенклатури товарів на 1 арк. та чорнові записи в яких зазначені товари «Kosi Kosa» та їх ціни на 9 арк., які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 5 на 10 арк.;
видаткові накладні «Kosi Kosa» та ОСОБА_9 за 2019 рік, в яких відсутні підписи та печатки СГД, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 6 на 57 арк.;
прибуткові накладні «Kosi Kosa», на яких відсутні підписи та печатки СГД за період 2019 року, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 7 на 62 арк.;
чорнові записи з написом «Чек-Лист» «Kosi Kosa» за 2019 рік, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 8 на 220 арк.;
видаткові накладні «Kosi Kosa» та ОСОБА_9 за 2019 рік, на яких відсутні підписи та печатки СГД, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 9 на 24 арк.;
чорнові записи щодо обліку залишків товарів на складі за 2019 рік, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 10 на 66 арк.;
чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності «Kosi Kosa» за 2019 рік, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 11 на 19 арк.;
чорнові записи з написом «Замовлення покупця» «Kosi Kosa» та ОСОБА_9 за 2019 рік на 18 арк. та чорнові записи з написом «Повернення постачальнику» «Kosi Kosa» за 2019 рік на 41 арк., які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 12 на 59 арк.;
видаткові накладні «Kosi Kosa» та ОСОБА_9 за 2019 рік, в яких відсутні підписи та печатки СГД, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 13 на 244 арк.;
прибуткові накладні «KosiKosa» за період 2019 року, в яких відсутні підписи та печатки СГД, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 14 на 83 арк.;
чорнові записи «Kosi Kosa» та ОСОБА_9 за 2019 рік, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 15 на 21 арк.;
видаткові накладні ОСОБА_9 за 2019 рік, в яких відсутні підписи та печатки СГД, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 16 на 37 арк.;
роздруківки з написом «Реєстр відправлень» по ТОВ «Нова пошта», квитанції про прийом вантажу, декларації про відправлення за 2019 рік, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 17 на 248 арк.;
чорнові записи з написом «Приход» за 2019 рік, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 18 на 437 арк.;
видаткові накладні «Kosi Kosa» за 2019 рік на 9 арк. та чорнові записи з написом «Реалізація товарів і послуг» за 2019 рік ОСОБА_9 на 2 арк., які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 19 на 11 арк.;
накладні «Kosi Kosa» за 2019 рік, в яких відсутні підписи та печатки СГД, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том № 20 на 242 арк.;
картки клієнтів на 281 арк., які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 1 та опечатано;
роздруківки на 94 арк., в яких зазначені прізвища та імена осіб, номери їх телефонів, а також вказано суми, які необхідно забрати, які прошито, пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 2 та опечатано;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 25.09.2019 на 22 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 24.09.2019 без підписів на 62 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 27.09.2019 на 32 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 30.09.2019 на 27 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 11.10.2019 на 43 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 09.10.2019 на 26 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 15.10.2019 на 31 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 22.10.2019 на 35 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 04.10.2019 на 21 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 07.10.2019 на 27 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 18.09.2019 на 66 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 18.10.2019 на 37 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 02.10.2019 на 17 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 04.09.2019 на 54 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 16.09.2019 на 8 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
чеки на отримання переказів через ТОВ «Пост Фінанс» від 06.09.2019 на 24 арк. з реєстром накладних на 1 арк.;
роздруківку, в якій зазначено отримувача, відправника, номер експрес накладної, суму переказу на сума комісії на 3 арк.;
картку для виплат Приват Банк Mastercard № НОМЕР_10 , дійсна до 05.2023;
картку для виплат Приват Банк Mastercard № НОМЕР_11 , дійсна до 05.2023;
зошит з написом «Spring Time», в якому зазначено прізвища та імена осіб, контактні телефони на 47 арк.; з
зошит з написом «Wild World», в якому зазначено прізвища та імена осіб, контактні телефони та електронні пошти на 48 арк.;
блокнот чорною обкладинкою, в якому зазначені прізвища та імена осіб, контактні телефони на 161 арк.;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosi Kosa» на 119 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 5 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosi Kosa» на 118 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 6 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosа Motors» на 184 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 7 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosа Motors» на 121 арк. в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 8 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosа Motors» на 234 арк. в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 9 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosа Motors» на 106 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 10 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosа Motors» на 219 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 11 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosi Kosa» на 179 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 12 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosi Kosa» на 133 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 13 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosi Kosa» на 130 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 14 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosi Kosa» на 123 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 15 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosi Kosa» на 150 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 16 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosi Kosa» на 48 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 17 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosi Kosa» на 123 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 18 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosа Motors» на 155 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет рожевого кольору № 19 та опечатано;
накладні щодо повернення товару від покупця за 2019 рік «Kosi Kosa» на 196 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет зеленого кольору № 20 та опечатано;
накладні щодо повернення товару від покупця за 2019 рік «Kosi Kosa» на 128 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет зеленого кольору № 21 та опечатано;
видаткові накладні за 2019 рік «Kosа Motors» на 193 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет зеленого кольору № 22 та опечатано;
прибуткові накладні за 2019 рік «Kosi Kosa» на 15 арк., в яких відсутні підписи та печатки СГД, які пронумеровано та поміщено в пакет зеленого кольору № 23 та опечатано;
телефон SAMSUNG чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , s/n НОМЕР_14
шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на комп`ютерну техніку та мобільні телефони строком на два місяці з дня накладення арешту, а на носії інформації у паперовому вигляді безстроково з зобов`язанням органа досудового розслідування надання їх копій на вимогу їх власника.
В задоволенні іншої частини клопотання прокурора про арешт майна відмовити.
Визначення місця та способу зберігання арештованого майна покласти на орган досудового розслідування.
Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий

Судді: