Провадження № 1-кс/686/8433/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000349,

ВСТАНОВИЛА:

01.07.2020 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, протягом березня квітня 2020 року, здійснював неодноразово незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в м. Хмельницький.

Так, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) придбав у невставленої слідством особи та зберігав з метою подальшого збуту 0, 230 г. порошкоподібної речовини білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою 0,15341 г., який 25.03.2020, близько 17:00 год., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки, перебуваючи поруч з будинком АДРЕСА_3 , умисно, з метою збагачення, незаконно, збув громадянину під легендованими даними ОСОБА_5 через чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , за що отримав грошову винагороду в сумі 300 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої мети.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) незаконно, повторно придбав та зберігав з метою подальшого збуту 0,1 г. порошкоподібної речовини білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою 0,0382 г. та суху подрібнену речовину зеленого кольору, масою 3,4 г., що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 3,128 г. (в перерахунку на суху речовину), які 03.04.2020, близько 18:10 год. та 04.04.2020, близько 14:40 год., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_3 , умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збув громадянину під легендованими даними ОСОБА_5 , за що отримав грошову винагороду в сумі 600 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої мети.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) незаконно, повторно придбали та зберігали з метою подальшого збуту 2,52 г. порошкоподібної речовини білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою 0,9642 г. та суху подрібнену речовину зеленого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 63,81 г., 9,99 г. та 16,38 г., (в перерахунку на суху речовину), з метою її подальшої незаконної передачі (шляхом перекиду через паркан) особам, які відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, отримавши заборонені законом психотропні речовини та наркотичні засоби, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 принесли їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігали їх з метою подальшого збуту.

Узгодивши під час розмови по мобільному телефону із особами, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спосіб фасування та упакування «канабісу» та «амфетаміну», щоб непомітно перекинути їх через паркан на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 розфасував та упакував їх і 22.04.2020, близько 00 год. 45 хв. разом із ОСОБА_7 рухаючись автомобілем марки «Нива Шевроле», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 автомобільною дорогою М 12, сполученням Хмельницький Тернопіль в напрямку м. Тернопіль, при виїзді з м. Хмельницький, були зупинені працівниками поліції, де під час проведення затримання ОСОБА_4 , останній повідомив, що при ньому знаходяться заборонені речі, а саме наркотичні засоби, які під час проведення особистого обшуку з правого карману його куртки було вилучене працівникам поліції упакування, в середині якого знаходилися два фасованих поліетиленових пакети з сухою подрібненою речовиною зеленого кольору та паперовий згорток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, які згідно висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс» маса якого становить масою 63,81 г., 9,99 г. та 16,38 г.,та психотропною речовиною «амфетамін» масою 0,9642 г., які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , зберігали з метою подальшого збуту особам, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , про те що в ході розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих дій під час яких вилучено банківську картку акціонерного товариства державний ощадний банк України (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме: НОМЕР_2 .

З метою отримання руху коштів по карткових рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясування можливих спільників вчинення даного злочину, або ж які мають відношення до вчинення злочину, встановлення способу надходження грошових коштів на карткові рахунки та місця, способи зняття грошових коштів в період вчинення та готування до злочину, виникла необхідність отримати інформацію в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_20 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 на тимчасовий доступ до:

- інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.10.2019 по 30.04.2020 включно, із розшифруванням контрагентів, зазначенням номерів карток з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані банківські картки, зазначенням номерів карток на які переказувалися грошові кошти із вказаних банківських карток, зазначенням інших відомостей щодо перерахунку грошових коштів із зазначених банківських карток, зазначенням інших відомостей щодо зарахування грошових коштів на зазначені банківські картки, місця зняття грошових коштів, дату зняття коштів, ідентифікаційні номера банкоматів з яких знімалися грошові кошти із зазначених банківських карток, ідентифікаційні номера терміналів через які перераховувалися грошові кошти на зазначені банківські картки, повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото, тощо) про власників рахунків;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 01.10.2019 по 30.04.2020 включно.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 01 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя