Справа № 202/3192/20
Провадження № 1-кс/202/4115/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
3 червня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , яке погоджене з заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000640 від 15.08. 2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000640 від 15.08.2019 року, в якому 8 квітня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 КК України, а саме у заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем директора СТОВ «АФ «Агросвіт» врожаєм зерна пшениці м`якої 3 класу, чим завдано збитки ПАТ «Аграрний Фонд» в особливо великих розмірах на суму 9 095 632,00 грн. У кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій. Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується: заявами ПАТ «Аграрний Фонд», СТОВ «АФ «Агросвіт», ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», протоколами допиту потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , висновком судово-економічної експертизи, копіями протоколів зборів учасників CTOB «АГРОФІРМА «АГРОСВІТ», копіями наказів CTOB «АГРОФІРМА «АГРОСВІТ», копією біржового договору поставки зерна врожаю 2019 року № 05-КМЕ-040419-2 від 4 квітня 2019 року, копіями договору застави від 04.04.2019 року, копіями платіжних доручень, копією наказу, копією протоколу № 1 засідання інвентаризаційної комісії СТОВ АФ «АГРОСВІТ» від 11.02.2020 року тощо. Однак завершити досудове розслідування до закінчення двохмісячного строку досудового розслідування не є можливим, оскільки необхідно встановити місцезнаходження та допитати інших свідків у кримінальному провадженні, встановити кредиторів та осіб, перед якими ОСОБА_4 мав борги, встановити осіб, причетних до підроблення документів у кримінальному провадженні, провести почеркознавчі та технічні експертизи, додатково провести судово-економічну та товарознавчу експертизи, додатково оглянути вилучене майно, виконати інші процесуальні дії.

За цих підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000640 від 15.08.2019 року до шести місяців, тобто до 08.10.2020 року.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів, клопотання підтримав.

Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання в судовому засіданні заперечували, посилаючись на те, що підозра є необґрунтованою, оскільки з 04.07.2019 року його було звільнено з посади директора СТОВ «АФ «Агросвіт», всі слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні проведені, необхідності у проведенні слідчих та процесуальних дій, які зазначені в клопотанні немає, оскільки вони не мають відношення до інкримінованого правопорушення, орган досудового розслідування мав достатньо часу для проведення слідчих та процесуальних дій. Крім того, у письмових запереченнях зазначили, що слідча, якою подане клопотання, звільнена.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали досудового розслідування, які долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000640 від 15.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В даному кримінальному провадженні 8 квітня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Двохмісячний строк досудового розслідування спливає 08.06.2020 року.

Пунктом 2 абзацу 3 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з пунктом 2 частини 3 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частини 5 цієї ж статті слідчий суддя може продовжити строк досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини не свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, в якому обґрунтовано підозрюються ОСОБА_4 .

Так, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого правопорушення, на переконання слідчого судді, підтверджується, насамперед, заявами ПАТ «Аграрний Фонд» та СТОВ «АФ «Агросвіт», матеріалами проведеної інвентаризації на СТОВ АФ «АГРОСВІТ», під час якої виявлено нестачу пшениці, протоколами допиту свідків, які є працівниками СТОВ АФ «АГРОСВІТ», висновком судово-економічної експертизи щодо розміру збитків тощо.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого та прокурором у судовому засіданні доведено, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у двохмісячний строк неможливо, оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, в кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій. Зокрема під час досудового розслідування допитано представників потерпілого, свідків, виконано інші процесуальні дії. Разом із тим, необхідно встановити інших осіб, які можуть бути свідками, провести почеркознавчі та технічні експертизи, додатково провести судово-економічну та товарознавчу експертизи. З огляду на значну кількість вже проведених слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, слідчий суддя погоджується, що зазначені процесуальні дії не могли бути проведені у двомісячний строк з об`єктивних причин.

Отже, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості пред`явленої ОСОБА_4 підозри та відсутність необхідності у проведенні слідчих та процесуальних дій, на необхідності проведення яких зазначається в клопотанні, слідчий суддя не бере до уваги, оскільки обґрунтована підозра - це стандарт доказування, який передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення. Обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку, а зібрані та досліджені у судовому засіданні докази вказують на те, що ОСОБА_4 може бути причетним до вчинення інкримінованого йому злочину. При цьому обсяг слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, які необхідні для доведення обґрунтованості підозри, визначається слідчим та прокурором. У даному випадку слідчі та процесуальні дії, що підлягають проведенню у кримінальному провадженні та зазначені у клопотанні, можуть мати суттєве значення для кримінального провадження. Крім того, доводи щодо звільнення слідчого з органів внутрішніх справ на час подання клопотання об`єктивно не підтверджені.

В той же час, слідчий суддя вважає, що на сьогодні продовження строку досудового розслідування до шести місяців є невиправданим, оскільки більшість слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні проведена, слідчим та прокурором не доведено, що обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести для завершення досудового розслідування, потребує строк у чотири місяці.

Тож, з огляду на складність кримінального провадження, обсяг слідчих на процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців, а саме до 8 серпня 2020 року.

На переконання слідчого судді, саме такий строк досудового розслідування є обґрунтованим, буде достатнім для виконання повного обсягу слідчих та процесуальних дій та завершення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000640 від 15.08.2019 року, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 08.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1