Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1235/20
Справа № 711/3515/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старший ОСОБА_3 винесеного у кримінальному провадженні № 0000246, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старший ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява голови Херсонської обласної організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиненого за попередньої змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час закупівлі двох комплексних систем крапельного зрошування. Сума збитків встановлюється.

29.01.2020р. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано запит про надання інформації. В наданні запитуваної інформації було відмовлено.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз (економічна, почеркознавча, тощо).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.01.2018 року по теперішній час, а також до інформації щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як платника податку з 01.01.2018 року по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування.

Що стосується інших вимог, слідчий суддя вважає, що в клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності в наданні тимчасового доступу до документів податкової звітності, актів перевірок питань дотримань податкового та валютного законодавства, інформації щодо електронних адрес та ІР адреси з яких було надіслано податкову звітність, інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з бюджету на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також не зазначено про неможливість встановлення обставин справи іншими способами, не наведено доводів, що без такого втручання існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

В клопотанні відсутні посилання на доводи та докази слідчого про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у роботу та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

?Відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.01.2018 року по теперішній час;

?Інформації щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як платника податку з 01.01.2018 року по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

З можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1