ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" грудня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
28.11.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю і належать акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій документів, а саме: інформації про власників (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; інформації про рух коштів (з обов`язковим наданням виписки по рахунку) по банківським карткам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 02.03.2015 по 26.11.2019; інформації щодо відділень у яких було відкрито, пролонговано, банківські картки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та у яких відділеннях банку здійснюється їх обслуговування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2015 року, з метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування діяльності так зв. «Луганської Народної Республіки», а саме дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку встановленого Конституцією України, а також для особистого збагачення керівництва так зв. «ЛНР», на даний час невстановлені особи, створили т.зв. фінансову установу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (використовує бренд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташований за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстрований в т.зв. державних органах «ЛНР» (ЕГРЮЛ 61117749, свідоцтво про реєстрацію в органах «ЛНР» № 11-0001774/2015, валютний патент серії ВП № 002949 від 01.01.2019 року).
Зокрема вказана установа надає фінансові послуги шляхом проведення фінансових операцій, а саме: поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток банківських установ України; валютнообмінні операції, грошових переводів з використанням міжнародних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; операцій з обміну електронних грошових коштів з використанням платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з подальшим обготівкуванням для особистого використання у т.ч. з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку встановленого Конституцією України.
Також досудовим розслідуванням та проведеними оперативними заходами встановлено, що для здійснення зазначеною вище протиправної діяльності, особи які приймають участь у діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовують наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- інформації про власників (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
- інформації про рух коштів (з обов`язковим наданням виписки по рахунку) по банківським карткам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 02.03.2015 по 26.11.2019;
- інформації щодо відділень у яких було відкрито, пролонговано, банківські картки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та у яких відділеннях банку здійснюється їх обслуговування, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.01.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1