Справа №721/34/20
Провадження №1-кс/721/6/2020
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 16.01.2020 року невідома особа шляхом зловживанням довіри, представившись працівником сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами потерпілого гр. ОСОБА_5 1977 р.н., жит. с. Сергії Путильського району Чернівецької області в сумі 2 126 гривень, які шахрайським способом були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 2 126 гривень.
16.01.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000010 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що 16.01.2020 року в 13 годині 43 хвилини гр. ОСОБА_5 1977 р.н жит. с. Сергії Путильського району Чернівецької області на його мобільний телефон приходить смс повідомлення з № НОМЕР_1 в якому сказано « ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . Після побачившого гр. ОСОБА_5 подумав над даним повідомленням, і в 15 годині 10 хвилин зателефонував на мобільний номер який був вказаний в смс-повідомленні № НОМЕР_4 на що невідома особа чоловічим голосом підняла слухавку і відповіла доброго дня вас вітає сервісний центр, чим можу вам допомогти, на що гр. ОСОБА_5 відповів що йому прийшо смс повідомлення з № НОМЕР_1 що нього знято з його карточки грошову суму в розмірі 1282.11 гривні після почувшого невідома мені особа сказала щоб гр. ОСОБА_5 продиктував їм свій номер карточки щоб він зміг провірити дану інформацію гр. ОСОБА_5 продиктував номер карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 строк дії та три цифри на зворотньому боці карточки, після цього невідома особа сказала що зараз надійде вам повідомлення продиктуйте будь-ласка номер вказаний в смс-повідомленні, я продиктував їм дані цифри що прийшли в смс від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що невідома особа відповіла щоб я зачекав, дана інформація перевіряється, та інформація правильна оплата відмінена, після цього ще сказав чим ще може допомогти гр. ОСОБА_5 на що вищевказаний відповів що нічим на цьому розмова завершилась. Після цього в 15 годині 24 хвилини гр. ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те що з його карточки знято грошову суму в розмірі 2 126 гривень, і тоді вищевказаний зрозумів що його обманули та це є шахрайські дії. Після цього я зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що вони мені сказали щоб я заблокував карточку і звернулись до поліції.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_5 , з якого було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх переведення із вищевказаної банківської картки, на банківську картку яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

На даний час інформація щодо руху коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , власник невідомий, знаходяться в головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою

АДРЕСА_2 .

Головний офіс Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , є єдиною централізованою системою збору, обробки та зберігання інформації і документів стосовно операцій, продуктів та інших процесів, що відбуваються у Банку. З Ухвалою про тимчасовий доступ можна звертатися до головного офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою

АДРЕСА_2 .

В зв`язку з тим, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , невідомий особа вчинила шахрайські дії, то по даному кримінальному провадженні необхідно отримати всю інформацію про операції руху коштів в період часу з 16.01.2020 року по 21.01.2020 року.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

В зв`язку з чим, клопоче

надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 ., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період із 16.01.2020 року по даний час із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківський рахунок на який 16.01.2020 року було переведеного грошову суму в розмірі 2 126 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 ., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період із 16.01.2020 року по даний час із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківський рахунок на який 16.01.2020 року було переведеного грошову суму в розмірі 2 126 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ..
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1