Справа № 525/414/20
Провадження № 1-кс/525/84/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2020 селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 16.02.2020 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька сел. Велика Багачка Полтавської області про те, що 16.02.2020 року невідома особа, шляхом обману здійснила оформлення онлайн кредиту в сумі 7000 гривень на її ім`я, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2020 року близько 20 год. 40 хв. до потерпілої ОСОБА_6 на її мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік з абонентського номеру № НОМЕР_1 , який представився представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оператором та повідомив їй, що її абонентський номер НОМЕР_2 у зв`язку з регламентними роботами буде заблоковано та на її телефон надійде смс повідомлення з кодом, який потрібно буде продиктувати. Після цього, потерпіла будучи введена в оману продиктувала код, який отримала через смс повідомлення. Згодом до потерпілої надійшло смс повідомлення про те, що вона оформила онлайн кредит в сумі 7000 грн. Потерпіла, усвідомлюючи, що стала жертвою шахрайства звернулася з даного приводу до поліції.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 має банківську картку № НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України відомості та інформація про рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рух коштів по даній картці (перекази, платежі, інші фінансові операції), має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_3 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.02.2020 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька сел. Велика Багачка Полтавської області про те, що 16.02.2020 року невідома особа, шляхом обману здійснила оформлення онлайн кредиту в сумі 7000 гривень на її ім`я, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму (а.к.2).

Постановою керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 від 17.02.2020 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 17.02.2020 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

З рапорту ст. інспектора чергового Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 16.02.2020 року вбачається, що 16.02.2020 року о 21 год. 34 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що на емейл заявника надійшло звернення, з приводу того, що дружина заявника в інтернеті банку отримала кошти в розмірі 7 тис. грн. Дружина заявника кошти не брала. Заявник чекає наряд поліції, заявник ОСОБА_9 , 1981 р.н. (а.с.5).

З письмової заяви та протоколу допиту та протоколу додаткового допиту потерпілої в якості потерпілого громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що 16.02.2020 року невідома особа, шляхом обману здійснила без її відома оформлення онлайн кредиту на її ім`я в сумі 7 тис. грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму (а.к.а.к.6-9).

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_6 за період з 16.02.2020 року по 18.02.2020 року вбачається, що 16.02.2020 року невідома особа, шляхом обману здійснила оформлення онлайн кредиту в сумі 7000 гривень на її ім`я (а.к.10).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 20 год. 16.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20 год. 16.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського в Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 20 год. 16.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку). Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 03 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1