Справа № 404/2484/20
Номер провадження 1-кс/404/766/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001907 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме: положення про облікову політику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючого у 2020, положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючого у 2020, акт ревізії цінностей у сховищі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 на будь-яку дату до виявлення нестачі, первинних документів по надходженню і вибуттю цінностей та регістрів аналітичного і синтетичного обліку цінностей (книги обліку готівкових грошових коштів і інших цінностей каси, зведених довідок про касові обороти, зведених довідок касира, тощо) у сховищі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 з дати проведення попередньої ревізії по 13.03.2020, акт ревізії цінностей у сховищі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 від 13.03.2020 належним чином оформленого.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.03.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що службова особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі двох останніх років незаконно привласнила грошові кошти, чим завдала матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу КТ-БТ-2020/2-13209693 від 13.03.2020 проведена ревізія цінностей, які знаходяться в касах, в сховищі цінностей (сейфах) філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Після проведення, якої виявлена відсутність коштів в сейфі «UAH Приписная 1 смена, 4200» на суму 700 000,00 гривень.

При цьому, в ході досудового розслідування призначено судову економічну експертизу. Разом з цим, судовим експертом ОСОБА_9 було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з метою забезпечення проведення вказаної експертизи, а саме: положення про облікову політику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючого у 2020, положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючого у 2020, акт ревізії цінностей у сховищі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 на будь-яку дату до виявлення нестачі, первинних документів по надходженню і вибуттю цінностей та регістрів аналітичного і синтетичного обліку цінностей (книги обліку готівкових грошових коштів і інших цінностей каси, зведених довідок про касові обороти, зведених довідок касира, тощо) у сховищі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 з дати проведення попередньої ревізії по 13.03.2020, акт ревізії цінностей у сховищі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 від 13.03.2020 належним чином оформленого.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості виготовити копії з зазначених документів, оскільки експерт в своєму клопотанні не вказував на необхідність надання оригіналів матеріалів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме до: положення про облікову політику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючого у 2020, положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючого у 2020, акт ревізії цінностей у сховищі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 на будь-яку дату до виявлення нестачі, первинних документів по надходженню і вибуттю цінностей та регістрів аналітичного і синтетичного обліку цінностей (книги обліку готівкових грошових коштів і інших цінностей каси, зведених довідок про касові обороти, зведених довідок касира) у сховищі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 з дати проведення попередньої ревізії по 13.03.2020, акт ревізії цінностей у сховищі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 від 13.03.2020 належним чином оформленого з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1