У Х В А Л А
Іменем України
10 червня 2020 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що група невстановлених осіб в період з 2014 року по теперішній час, використовуючи реквізити, документи та електронні ключі ТОВ «Євро Диліжанс» (код 32869911), ТОВ «Дельта Профі» (код 39784248), ТОВ «Рив`єра Гранд» (код 33267474), ТОВ«Донінвест-99» (код 30540586), ТОВ "Д`юті-Фрі Одеса" (код 36494787), ПП "Содействіє" (код 32366911), GLOBAL TOBACCO LTD, Star Team Investment L.P. (Шотландія) та інших підприємств, шляхом ввезення поза митним контролем на територію України (в зоні діяльності Волинської, Закарпатської, Сумської, Одеської митниць ДФС України) тютюнових виробів - цигарок іноземного та вітчизняного виробництва, а саме: ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (Республіка Білорусь), CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EUROPE (Румунія), ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" (м. Львів) та інших іноземних підприємств (Об`єднані Арабські Емірати), ухилилась від сплати податків, акцизного збору та митних платежів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування отримано наступну інформацію від Головного оперативного управління ДФС України.

11.05.2020 року на судні «Maersk Kampala» в порт «Південний» прибув контейнер INAM3043697 з сигаретами марки «Milano», в кількості 1724 ящика (18055 кг).

Згідно карго маніфесту відправником тютюнових виробів значиться підприємство-нерезидент «CNS LOGISTICS LLC» (P.O. НОМЕР_1 Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates; tel: НОМЕР_2 ), отримувачем Southern Duty Free Trading LTD, Mr. Igor, address: Odessa Razdelnyansky District 67400 Razdelnaya Ukraine, email: НОМЕР_3 , phone: НОМЕР_4 .

ТОВ «Південний дьюті фрі трейдінг» (39404607) (Southern Duty Free Trading LTD) зареєстроване за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 115.

Основний вид діяльності ТОВ «Південний дьюті фрі трейдінг» згідно КВЕД: 46.34 - оптова торгівля напоями. Статутний фонд складає 160000 грн. Перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС в Одеській області

Ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами від 26.05.2017 року видана ГУ ДФС в Одеській області на місце торгівлі Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, виробничий майданчик № 5, № 4641 магазин «Дьюті Фрі».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Південний дьюті фрі трейдінг» ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ «Південний дьюті фрі трейдінг» не має договорів закупівлі з «CNS LOGISTICS LLC», оплату замовлень не здійснювало. Контейнер INAM3043697 з сигаретами марки «Milano» підприємство не замовляло, не оплачувало. У ТОВ «Південний дьюті фрі трейдінг» відсутні документи щодо цього контейнеру.

Відповідно митні документи подаватись не будуть, товар отримувати не будуть.

04.06.2020 проведено обшук території та приміщень ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с/рада Визирська, с. Визирка, за результатами якого було вилучено: 12 000 пачок сигарет торгівельної марки «Cavallo Silver Wings», 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Cavallo Black Wings», 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Cavallo Red Wings», 150 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Superslim Green», 149 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Superslim Silver», 300 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Superslim Blue», 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Eject double capsule», 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Red Grape», 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Red Grape» (пачка синього кольору), 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Cavallo SYNC» (пачка синього кольору, сигарети з капсулами), 51 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Variance», 50 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Duo Effect», які були упаковані у блоки по 10 пачок в кожному, а ті, в свою чергу, в ящики по 50 блоків у кожному

Також в ході обшуку встановлено, що на вилучених пачках сигарет торгівельних марок «Cavallo Silver Wings», «Cavallo Black Wings», «Cavallo Red Wings», «Milano Superslim Green», «Milano Superslim Silver», «Milano Superslim Blue», «Milano Eject double capsule», «Milano Red Grape», «Milano Red Grape» (пачка синього кольору), «Cavallo SYNC» (пачка синього кольору, сигарети з капсулами), «Milano Variance», «Milano Duo Effect», відсутні марки акцизного податку України та інших держав, відсутні текст та кольорові малюнки основного та додаткового медичного попередження споживачів українською або іншою мовою, відсутні надписи For Duty Free Sale Only.

За результатами обшуку не встановлено, власника та отримувача вилучених сигарет торгівельних марок «Cavallo Silver Wings», «Cavallo Black Wings», «Cavallo Red Wings», «Milano Superslim Green», «Milano Superslim Silver», «Milano Superslim Blue», «Milano Eject double capsule», «Milano Red Grape», «Milano Red Grape» (пачка синього кольору), «Cavallo SYNC» (пачка синього кольору, сигарети з капсулами), «Milano Variance», «Milano Duo Effect».

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Знаряддям вчинення злочину являються предмети, які призначені для безпосереднього виконання дій, що утворюють об`єктивну сторону складу закінченого злочину.

Таким чином, сигарети торгівельних марок «Cavallo Silver Wings», «Cavallo Black Wings», «Cavallo Red Wings», «Milano Superslim Green», «Milano Superslim Silver», «Milano Superslim Blue», «Milano Eject double capsule», «Milano Red Grape», «Milano Red Grape» (пачка синього кольору), «Cavallo SYNC» (пачка синього кольору, сигарети з капсулами), «Milano Variance», «Milano Duo Effect» являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

На підставі вищевикладеного, 04.06.2020 сигарети торгівельних марок «Cavallo Silver Wings», «Cavallo Black Wings», «Cavallo Red Wings», «Milano Superslim Green», «Milano Superslim Silver», «Milano Superslim Blue», «Milano Eject double capsule», «Milano Red Grape», «Milano Red Grape» (пачка синього кольору), «Cavallo SYNC» (пачка синього кольору, сигарети з капсулами), «Milano Variance», «Milano Duo Effect», які вилучені 04.06.2020 в ході обшуку приміщень та території ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с/рада Визирська, с. Визирка, визнано речовими доказами.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно.

Прокурор просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора та власника майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 - задовольнити.

Накласти арешт на на 12 000 пачок сигарет торгівельної марки «Cavallo Silver Wings», 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Cavallo Black Wings», 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Cavallo Red Wings», 150 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Superslim Green», 149 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Superslim Silver», 300 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Superslim Blue», 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Eject double capsule», 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Red Grape», 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Red Grape» (пачка синього кольору), 25 000 пачок сигарет торгівельної марки «Cavallo SYNC» (пачка синього кольору, сигарети з капсулами), 51 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Variance», 50 000 пачок сигарет торгівельної марки «Milano Duo Effect», які вилучені 04.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 в ході обшуку приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1