Справа № 521/2292/20
Номер провадження:1-кс/521/1017/20
У Х В А Л А

18 лютого 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002242 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0002242 від 16.07.2019 р., за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 16.07.2019 р. до Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП в Одеській області про те, що 15.05.2019 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до посольства США у м. Києві, з метою отримання туристичної візи стверджуючи, що працював юристом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підтвердження своїх слів, ОСОБА_5 надав підроблену довідку з місця роботи.
Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що приблизно рік назад він вирішив поїхати до США, але коли почав збирати необхідний перелік документів для отримання туристичної візи, в нього виникли проблеми з наданням довідки про офіційне працевлаштування. У зв`язку із чим, він почав шукати в соціальній мережі Інтернет спосіб вирішення вказаного питання. З часом він знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надавали послуги, щодо організації збору необхідних документів, його зацікавило це, та він з одного із своїх мобільних телефонів, з якого саме на даний час не пам`ятає, чи з абонентського номеру « НОМЕР_1 », чи з абонентського номеру « НОМЕР_2 », якими користується тривалий час, зателефонував на один із вказаних на сайті абонентський телефонів, на який саме на даний час згадати не може, але на сайті були вказані наступні абонентські телефони « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 ». Після чого замовив необхідний йому документ та з часом отримав на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, під час проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив наступне, що приблизно у літку він працював таксистом, в цей час йому запропонували працювати на вантажівці, але в нього не було відкрито відповідної категорії. У зв`язку із чим, він почав шукати в соціальній мережі Інтернет необхідну для нього інформацію та знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачив, що даний сайт пропонує продаж різного роду документів, а саме довідок та водійських посвідчень. Зайшовши до вкладки «Контакти», він побачив номера телефонів та електронні адреси для зв`язку (« НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Зателефонувавши на один із вказаних номерів, він почув, що слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 , під час телефонної розмови останній повідомив, що він може зробити необхідну категорію водійських прав за 250 доларів США, але для цього необхідно скинути йому довіреність на автомобіль для підтвердження водійського стажу, паспорт та ідентифікаційний код. Але на підставі того, що довіреності у нього не має, про що, він повідомив ОСОБА_8 , останній сказав, що це теж не проблема та за 1100 гривень він може зробити підтвердження водійського стажу. Також ОСОБА_8 повідомив, що особисто він не віддає документи в руки замовнику, а посилає з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний факт визвав підозру у легальності документів, та він відмовився.
Зокрема, під час виконання доручення підрозділом УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області направленого на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину, було встановлено, що одним із учасників даного злочину являється громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовує для своєї злочинної діяльності абонентський номер телефону « НОМЕР_7 ». В даній злочинній схемі ОСОБА_9 є одним із операторів сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідає на дзвінки клієнтів, які телефонують на мобільні номери сайту « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_6 » та безпосередньо займається виготовленням підроблених документів для подальшої їх відправки та реалізації клієнтам сайту.
Згідно протоколу про результати негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.01.2020 р., невстановлена особа здійснює противоправну діяльність за допомогою абонентського номеру телефону « НОМЕР_6 » та приймає замовлення на виготовлення фальшивих документів. Під час проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії були зафіксовані абонентські номери з яких робились замовлення на виготовлення фальшивих документів, а саме: « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 ».
Також, на підставі протоколу про результати негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.01.2020, невстановлена особа здійснює противоправну діяльність за допомогою абонентського номеру телефону « НОМЕР_3 » та приймає замовлення на виготовлення фальшивих документів. Під час проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії були зафіксовані абонентські номери з яких робились замовлення на виготовлення фальшивих документів, а саме: « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 ».
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0002242, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Слідчий та прокурор викликались до суду належним чином, але за викликом не з`явились. Причини не явки суд не відомі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що інформація про вказані телефонні з`єднання між мобільним терміналами становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.
Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до роздруківок телефонних розмов, згідно з нормами КПК України, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливість ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_3 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 16.07.2019 р. по 13.02.2020 р., із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з'єднання;
2. Роздруківку на паперових носіях інформації щодо переадресації телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_3 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », на інші номера телефонного зв`язку за період часу з 16.07.2019 р. по 13.02.2020 р., із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання;
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 18 лютого 2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1