Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/887/20
Провадження № 1-кс/723/2026/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2020 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3

розглянуши клопотання старшого слідчого Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 (надалі слідчий), погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 , а саме, роздруківку про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2020 року по 16.03.2020 року інформації про перерахування грошових коштів в сумі 3250 гривень на інші рахунки та інформації про зняття цих грошових коштів із банкоматів чи інших систем.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 16 лютого 2020 року біля 16 год. 23 хв. невідома особа, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , від імені останньої підробила кредитний договір із кредитною установою Моневео та отримала онлайн кредит на суму 3250 грн.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.358 КК України, 18.02.2020 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136.

Тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання та заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2020 року по 16.03.2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 3250 грн. з картки НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 16.02.2020 року по 16.03.2020 року,;

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії Чернівецьке обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: