У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000289 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 197-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, умисно з метою одержання прибутку незаконно використовують земельні ділянки, які розміщені в урочищі «Під Бором», що в селі Верхній Струтинь, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, з кадастровими номерами №:01:004:0004 площею 11,4099 га, № 262480901:01:004:0006 площею 172,156 га, № :01:004:0005 площею 38,7587 га., власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , (до поділу був один кадастровий номер зазначених земельних ділянок: :01:004:0001) без укладення відповідного договору оренди земельної ділянки, для видобутку торфу та забезпечення функціонування ПрАТ, без державної реєстрації прав на земельну ділянку, що є порушенням ст. 125,126 Земельного кодексу України. Також видобуток торфу здійснюється без належних на те документів, зокрема без спеціального дозволу на право користування надрами, що є порушенням ст. 19 Кодексу України «Про надра».

При цьому, розмір збитків внаслідок такої незаконної діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 249 066 грн. 50 коп., що підтверджується розрахунком розміру збитків від порушення законодавства про охорону надр при самовільному користуванні надрами (торф) за 2018 рік за межами населеного пункту Верхній Струтинь на ділянці «Під Бором» Рожнятівського району, який проведено ДЕІ Карпатського округу.

Незаконну діяльність підтверджено проведеним 23.07.2019 року оглядом місця події із застосуванням фото, - відеофіксації, проведеними 04.09.2019 року обшуками та іншими слідчими та процесуальними діями.

Відповідно до відповіді, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та кінцевим бенефенціарним власником якого є ОСОБА_4 , експортує торф.

Відповідно до відповіді, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо наміру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укласти договір оренди земельної ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 відмовився укладати договір оренди земельної ділянки, мотивуючи збитковістю для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платити орендну плату на рівні 3,2% від нормативно-грошової оцінки вартості земельної ділянки, що в свою чергу складає 644 132 грн. 52 коп. в рік. Водночас, укладення договору оренди земельної ділянки нижче 3,2 % від нормативно-грошової оцінки, суперечило б п. 288.5.1 ст. 288 Податкового кодексу України.

Однак, ОСОБА_4 , будучи засновником та кінцевим бенефенціарним власником через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » експортує торф, в результаті чого прибутки отримує не ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_2 ) .

В результаті таких дій ОСОБА_4 , які полягають у зловживанні повноваженнями, ІНФОРМАЦІЯ_7 не отримує орендної плати в сумі 644 132 гривень 50 коп. за 1 календарний рік, чим завдаються збитки ІНФОРМАЦІЯ_8 . Більше того, зазначені збитки заподіюються ІНФОРМАЦІЯ_8 лише щодо оренди земельної ділянки з кадастровим номером №:01:004:0004 площею 11,4099 га, без урахування сплати необхідних обов`язкових платежів за оренду земельних ділянок із кадастровими номерами № 262480901:01:004:0006 площею 172,156 га, № :01:004:0005 площею 38,7587 га.

У подальшому в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів з ІНФОРМАЦІЯ_9 на паперовий та цифровий носії інформації вилучено інформацію про рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням установлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має відкриті та закриті рахунки №№: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 .

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між відповідним підприємством та його контрагентами. Інформація по руху 02.09.2005 по 30.11.2019, оскільки починаючи з 2002 року в Земельному кодексі України немає поняття як «догововір про право тимчасового користування землею». Окрім того, повна інформація за зазначений період у подальшому надасть можливість встановити збитки, які завдано та завдаються ОДА. Також з метою ідентифікації особи (ФОП чи іншого СПД), від якої підприємство отримувало грошові кошти, є необхідність в наданні доспуду до розкриття повних даних контрагентів, з якими укладено договори та проводився розрахунок по відповідних договорах.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , по відкритих та закритих рахунках №№: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , за період з 02.09.2005 року по 30.11.2019 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , з можливістю отримання інформації про рух коштів на електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких та яким надходили грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 січня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1