Провадження № 1-кс/761/9048/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_4 , діючого в інтересах ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0011578 від 06.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0011578 від 06.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів у електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які містять дані про даті виїзду та в`їзду на територію України ОСОБА_5 у період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року з можливістю вилучення їх копій.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011578 від 06.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

01.04.2020 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнана потерпілою в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження та повідомлення про підозру 03.05.2018 ОСОБА_3 , діючи як директор Товариства, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного вибуття з права власності майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - основних засобів, а саме: 62 вантажних вагонів, які придбано, у тому числі, за рахунок внеску ОСОБА_5 , без одержання дозволу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , всупереч вимогам Статуту уклав договір купівлі-продажу №03/05/2018 від 03.05.2018 року, яким відчужив майно Товариства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 15 вантажних вагонів. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця 12.06.2018 року ОСОБА_3 , діючи як директор Товариства, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного вибуття з права власності майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - основних засобів, а саме 62 вантажних вагонів, які придбано, у тому числі за рахунок внеску ОСОБА_5 , без одержання дозволу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_3 та ОСОБА_5 всупереч вимогам Статуту уклав договір купівлі-продажу №12/06/ 2018 року від 12.06.2018 року, яким відчужив майно Товариства, а саме: 47 вантажних вагонів.
Внаслідок цього засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду у розмірі 17838541 грн. 90 коп. шляхом позбавлення корпоративних прав засновника, який має частку у розмірі 50 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через умисне незаконне відчуження ОСОБА_3 майна зазначеного товариства за заниженою вартістю.
Статутний капітал товариства згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить 10000000 грн., який у свою чергу був сформований у 2017-2018 р.р. шдяхом внесення готівкових коштів.
Водночас, згідно показань ОСОБА_3 та засновника товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 жодних грошових внесків ОСОБА_5 не вносила. Більше того, як їм відомо, в період, коли формувався статутний капітал (01.01.2017-01.01.2018) Матяш перебувала за кордоном.
Таким чином, якщо Матяш не вносила внески до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то відповідно останній не було і не могло бути завдано збитків в результаті укладання тих чи інших договорів керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 .
Отримані речі і документи можуть бути використані як докази з метою перевірки показань Матяш в частині здійснення внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оскільки відповідно інформація є конфіденційною та її доступ обмежений, він, як захисник, не може отримати її шляхом надання адвокатського запиту, про що свідчить відповідь Державної прикордонної служби від 30.04.2020 року.
В судовому засіданні захисник та підозрюваний підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких захисник просить надати доступ, до судового засідання не з`явився, що не є перешкодою у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши сторону кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Пунктом 12 ч.3 ст.42 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право заявляти клопотання про проведення процесуальних дій.
Частиною 4 ст.46 КПК України захиснику надано право користуватися процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання та матеріалів, долучених до нього, захисник ОСОБА_4 , діючий в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 , просив надати доступу до документів, які містять дані про дату виїзду та дату в`їзду на територію України у відповідний період відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ). Проте, доказів на підтвердження персональних даних потерпілої стороною захисту надано не було. Крім того,з нечитабельної копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що датою її народження є саме 06.04.1991р., а не 06.03.1991 р.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання ОСОБА_7 , діючого в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0011578 від 06.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: