Провадження № 1-кс/760/4396/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 14.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період січня 2018 - квітня 2020 років, відповідно до самостійно нарахованих податкових зобов`язань, не сплачували єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в повному обсязі, за результатом чого умисно ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму понад 14 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має розрахункові рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ); № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ); № НОМЕР_18 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 ); № НОМЕР_20 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ); № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_24 ).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо руху коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_25 ) НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 05.06.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_25 ) НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо руху коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_25 ) НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , з можливістю здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам, за період з 01.01.2018р. по 03.06.2020р., з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку); дати та часу здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номера рахунку кореспондента; номера документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1