У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.06.2020 Справа №607/8700/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000014,-
встановив:
Слідчий першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 11.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212-1 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 11.02.2020, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду міста Львова ОСОБА_6 № 1-кс/464/221/20 від 10.02.2020 за результатами розгляду заяви ОСОБА_7 , зобов`язано службову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_7 від 03.02.2020 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212-1 КК України. Згідно заяви ОСОБА_7 встановлено, ц.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження, з метою отримання доказів щодо незаконної ОСОБА_5 , встановлення сум перерахованих коштів на його рахунки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
19.03.2020 слідчим з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 проведено огляд бази даних ДФС України, а саме АІС «Податковий Блок», за результатами огляду встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 980, українська гривня;
- НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 980, українська гривня;
- НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 980, українська гривня;
- НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 980, українська гривня.
Відомості про рух коштів по вказаних номерах рахунку, банківських карток, документи щодо їх відкриття і використання, та інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених операцій та господарської діяльності ОСОБА_5 з 01.01.2017 року по даний час, в тому числі перерахування коштів на його рахунки за надані послуги, внесення грошових коштів на банківські рахунки, їх подальше використання.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області за вих. №957/19-97-04-01 від 05.05.2020 на адресу ОСОБА_5 надіслано запит про надання відомостей про рух коштів по вказаним вище рахунках.
Так, 25.05.2020 за вх. №97/10-3 від ОСОБА_5 надійла відповідь, в якій зазначено, що процедура та порядок надання документів та їх копій стороні кримінального провадження, передбачена лише главою 15 (Тимчасовий доступ до речей і документів) КПК України, стаття 159 якого, передбачає можливість надання документів і їх копій виключно у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та завірених копій зазначених вище документів.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , документи щодо їх відкриття і використання та інші речі і документи, що містять банківську таємницю, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучити».
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до завірених копій документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучити у відділенні міста Тернопіль, а саме:

1.Відомості про рух коштів по наступних рахунках: НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 980, українська гривня, НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 980, українська гривня, НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 980, українська гривня, НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 980, українська гривня,, які належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2017 року по даний час (якщо рахунки закриті раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ та РНОКПП, ІР-адрес платників та одержувачів);

2. Завірені копії карток із зразками відбитку печатки та підписів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 );

3. Завірені копії документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію товариства і інших установчих та реєстраційних документів, протоколів, наказів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів; анкет клієнта; заяв та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунків та інші;

4. Завірені копії всіх документів, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків;

5. Протоколи системи «Клієнт - Банк» про здійснені операції по вказаних рахунках, в яких містяться відомості про дату та час (години, хвилини, секунди) з`єднання, електронні ім`я користувачів, назви операції та ІР-адреси клієнтів;

6. Завірені копії документів, які свідчать про перерахунок грошових коштів на вищевказані рахунки, внесення на рахунки та зняття готівкових коштів (заявки на внесення готівки, прихідні касові ордера, грошові чеки, та інші) за період з 01.01.2017 року по даний час;

7.Відомості та документи про інші банківські карткові та розрахункові рахунки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які використовувались в період з 01.01.2017 року по даний час та відомості про рух коштів по вказаних рахунках;

8.Копії фото та відео файлів, на яких зафіксовано внесення, зняття грошових коштів та здійснення інших операцій по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2017 року по даний час;

9. Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме: документів, які були отримані від клієнтів в ході його проведення, документів ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), внутрішніх документів щодо проведення фінансового моніторингу (доповідь пояснення, аналітичних записок), повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_4 , рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведені операції, в період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1