Провадження № 1-кс/760/1580/19
Справа № 760/1657/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 368 КК України, -
в с т а н о в и в:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000166 від 01.10.2018 року, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 368 КК України, до п`яти місяців - до 22 березня 2019 року.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчої групи детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження № 0000166 від 01.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а саме в вимозі передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод, законних інтересів особи (вимагання), за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням свого службового становища, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу № 77 о/с від 31.01.2017 Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_7 призначено на посаду оперуповноваженого відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві.

Відповідно до наказу № 448 о/с від 17.05.2016 Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_8 призначено на посаду слідчого слідчого відділу Подільського Управління поліції ГУНП у м. Києві.

Відповідно до наказу № 734 о/с від 20.07.2018 Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_9 призначено на посаду слідчого слідчого відділу Подільського Управління поліції ГУНП у м. Києві.

Відповідно до статті 68 Конституції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зобов`язані неухильно додержуватись Конституції та законів України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно зі ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе, чи інших осіб, а в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити заходів щодо запобігання одержання такої неправомірної вигоди.

Статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» передбачено, що органи Національної поліції України є правоохоронними органами.

Частиною 1 статті 1 Закону України «Про Національну поліцію» (далі Закону) передбачено, що Національна поліція України (далі - поліція) це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Згідно з ч. 1 ст. 23 Закону, поліція відповідно до покладених на неї завдань: виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності та інше.

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України службовими особами у ст. ст. 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду оперуповноваженого відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , обіймаючи посади слідчого слідчого відділу ПодільськогоУП ГУНП у м. Києві, будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, є службовою особою правоохоронного органу.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , обіймаючи вищевказані посади, вирішили стати на злочинний шлях, вчинивши злочин, спрямований на вимагання передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод, законних інтересів потерпілого, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 311 КК України. 07.09.2018 ОСОБА_12 , у ході розслідування зазначеного кримінального провадження, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, до складу якої, зокрема, входять слідчі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а оперативний супровід вказаного кримінального провадження здійснюється співробітниками відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, зокрема оперуповноваженим ОСОБА_7 .

У жовтні 2018 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами з метою вимагання у ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод, законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та подальшого кримінального переслідування за здійснення останнім діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори.

Надалі, у жовтні 2018 року, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, на виконання спільного злочинного наміру, знаходячись у приміщенні Подільського УП ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20 почали вимагати у ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, погрожуючи останньому обмеженням його прав, свобод, законних інтересів, а саме: змінити запобіжний захід останньому з застави на тримання під вартою, притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та в подальшому кримінально переслідувати за здійснення останнім діяльності, пов?язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори. ОСОБА_12 був вимушений погодитись на незаконні вимоги невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.

09.10.2018 близько 10 години ранку, знаходячись біля приміщення управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 43, ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, спрямованого на вимагання у ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод, законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та подальшого кримінального переслідування за здійснення останнім діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори, зустрівся з ОСОБА_12 .

В ході зустрічі ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_7 , що з метою виконання вказаних незаконних вимог ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, він зібрав 25 (двадцять п`ять) тисяч доларів США із необхідних 50 (п`ятдесяти) тисяч доларів США. Після чого, для досягнення інших умов виконання ОСОБА_12 означених незаконних вимог, ОСОБА_7 завів ОСОБА_12 до приміщення управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 43.

З метою виконання вказаних незаконних вимог, ОСОБА_12 звернувся до оперуповноваженого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , для того, щоб останній допоміг у вирішенні окресленого питання та, за необхідності, виступив у якості посередника при передачі грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, які вимагали у нього невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, погрожуючи обмеженням його прав, свобод та законних інтересів.

11.10.2018 близько 9-10 години ранку, знаходячись біля приміщення управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 43, ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, спрямованого на вимагання у ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод, законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та подальшого кримінального переслідування за здійснення останнім діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори, зустрівся з оперуповноваженим Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 .

В ході зустрічі ОСОБА_7 підтвердив незаконні вимоги, раніше висунуті ОСОБА_12 ним та невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві щодо передачі останнім грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод, законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та подальшого кримінального переслідування за здійснення останнім діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори.

12.10.2018 близько 10 години ранку, знаходячись біля приміщення управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 43, ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, спрямованого на вимагання у ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод, законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та подальшого кримінального переслідування за здійснення останнім діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори, зустрівся з оперуповноваженим Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 .

В ході зустрічі ОСОБА_7 підтвердив незаконні вимоги, раніше висунуті ОСОБА_12 ним та невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, а також повідомив, що у випадку надання ОСОБА_12 йому та іншим невстановленим особам із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, ОСОБА_12 необхідно буде укласти угоду про визнання вини у кримінальному провадженні, яке розслідується у слідчому відділі Подільського УП ГУНП у м. Києві.

19.10.2018 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, зустрілись з ОСОБА_14 за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21. Під час зустрічі, ОСОБА_8 висловив ОСОБА_14 вимогу в тому, щоб останній передав йому грошові кошти у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, які ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, вимагали у ОСОБА_12 , погрожуючи останньому обмеженням його прав, свобод та законних інтересів. Також, у ході розмови, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що зможе передати їм вказані грошові кошти в понеділок 22.10.2018, оскільки вони у нього при собі відсутні, на що останні погодились.

20.10.2018 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_14 та вказав останньому про необхідність якомога швидшої передачі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, які ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, вимагали у ОСОБА_12 .

22.10.2018 ОСОБА_14 , на вимогу ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_9 про місце та час зустрічі, а саме: того ж дня о 17 год. 00 хв. поряд з відділенням банку «БТА» за адресою: м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35, де він та ОСОБА_8 зможуть отримати грошові кошти в розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, які останні, а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, вимагали у ОСОБА_12 погрожуючи останньому обмеженням його прав, свобод та законних інтересів.

Того ж дня, близько 17 год. 40 хв., слідчі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , доводячи до кінця спільний з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами із числа співробітників Подільського УП ГУ НП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві злочинний намір, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись поряд з відділенням банку «БТА» за адресою: м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35, отримали від ОСОБА_14 грошові кошти в розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США (згідно курсу Національного банку України становило 1409100 гривень), які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, вимагали у ОСОБА_12 , погрожуючи обмеженням його прав, свобод та законних інтересів.

Детектив в клопотанні посилається на те, що вищевказані обставини дають підстави підозрювати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме: заявою ОСОБА_12 , щодо протиправної діяльності працівників поліції відносно нього; протоколами допиту свідка ОСОБА_12 та наданим останнім звукозаписом перемовин із працівниками поліції; протоколами допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом обшуку кабінетів Подільського УП ГУНП у м. Києві; протоколом обшуку кабінетів управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві; протоколами НСРД, проведеними у кримінальному провадженні; протоколом про використання заздалегідь ідентифікованих засобів (огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_15 ); протоколом огляду місця події сходів, що ведуть до підземного переходу та станції метрополітену «Нивки»; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину та її обшуку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_15 ; протоколами огляду жорстких магнітних дисків, що знаходились у системному блоці, вилученому в ході обшуку в приміщенні Управління протидії наркозлочинів ГУНП у м. Києві, мобільного телефону, вилученого в ході обшуку затриманого ОСОБА_8 та інформації, що знаходилась на них та іншими доказами.

22.10.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України та 23.10.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а 29.10.2018 повідомлено про підозру ОСОБА_7

18.12.2018 р. заступником Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 01.10.2018р., до трьох місяців 22.01.2019 р.

Детектив в клопотанні зазначає, що закінчити досудове розслідування у вищезазначений строк немає можливості, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог КПК України необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести допити осіб, які володіють відомостями, що стали відомі після огляду жорстких магнітних дисків та телефону, що мають доказове значення у кримінальному провадженні; здійснити розтаємнення та долучити до кримінального провадження всі матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду; виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування згідно ст. 291 КПК України, виконати вимоги ст. 293 КПК України.

Водночас, всі вищенаведені слідчі та процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказані процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, через наявність обставин, що перешкоджали їх здійсненню, а саме значної кількості проведених слідчих дій та тривалої процедури розтаємнення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи те, що внаслідок складності кримінального провадження досудове розслідування закінчити в строк, передбачений п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, не виявляється можливим, детектив просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 01.10.2018 до п`яти місяців, тобто до 22.03.2019 року.
У судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.
Підозрювані та його захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, зокрема адвокат ОСОБА_6 зазначив, що можливо було в трьох місячний термін виконати процесуальні та слідчі дії, зокрема розтаємнення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій. Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Заслухавши детектива, захисників, підозрюваних, які повністю погодились із доводами своїх захисників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.10.2018 до ЄРДР внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, за наступних обставин. Так, слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. києві ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб зі слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНп у м. Києві ОСОБА_9 та опероуповнваженим ОСОБА_7 , вимагав та 22.10.2018 р. близько 17 год. 40 хв. знаходячись поряд з відділенням банку «БТА» за адресою: м. київ, вул.. Д. Щербаківського, 31 отримав від ОСОБА_17 грошові кошти в розмірі 49500 тисяч доларів США (згідно курсу Національного банку країни становило 1409100 гривень), які останні вимагали у ОСОБА_12 , погрожуючи обмеженням його прав, свобод та законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містятьб прекурсори, чим вчинили вимогу передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод, законних інтересів потерпілого, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (вимагання).

31.10.2018 до ЄРДР внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України при наступних осьавинах. Співробітники ГУ у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , будучи службовими особами уповноваженими на прийняття відповідних рішень з використанням своїх службових повноважень, отримали неправомірну вигоду в розмірі 50000 доларів США (згудно курсу Національного банку України на моент вчинення злочину еквівалентно 1400,5 тис. грн.), що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за не прийняття ними процесуальних рішень про застосування у провадженні №120-5099 окремих заходів кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу № 77 о/с від 31.01.2017 Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_7 призначено на посаду оперуповноваженого відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві.

Відповідно до наказу № 448 о/с від 17.05.2016 Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_8 призначено на посаду слідчого слідчого відділу Подільського Управління поліції ГУНП у м. Києві.

Відповідно до наказу № 734 о/с від 20.07.2018 Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_9 призначено на посаду слідчого слідчого відділу Подільського Управління поліції ГУНП у м. Києві.

Відповідно до статті 68 Конституції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зобов`язані неухильно додержуватись Конституції та законів України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно зі ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе, чи інших осіб, а в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити заходів щодо запобігання одержання такої неправомірної вигоди.

Статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» передбачено, що органи Національної поліції України є правоохоронними органами.

Частиною 1 статті 1 Закону України «Про Національну поліцію» (далі Закону) передбачено, що Національна поліція України (далі - поліція) це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Згідно з ч. 1 ст. 23 Закону, поліція відповідно до покладених на неї завдань: виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності та інше.

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України службовими особами у ст. ст. 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду оперуповноваженого відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , обіймаючи посади слідчого слідчого відділу ПодільськогоУП ГУНП у м. Києві, будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, є службовою особою правоохоронного органу.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , обіймаючи вищевказані посади, вирішили стати на злочинний шлях, вчинивши злочин, спрямований на вимагання передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод, законних інтересів потерпілого, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 311 КК України. 07.09.2018 ОСОБА_12 , у ході розслідування зазначеного кримінального провадження, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, до складу якої, зокрема, входять слідчі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а оперативний супровід вказаного кримінального провадження здійснюється співробітниками відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, зокрема оперуповноваженим ОСОБА_7 .

У жовтні 2018 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами з метою вимагання у ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод, законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та подальшого кримінального переслідування за здійснення останнім діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори.

Надалі, у жовтні 2018 року, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, на виконання спільного злочинного наміру, знаходячись у приміщенні Подільського УП ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20 почали вимагати у ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, погрожуючи останньому обмеженням його прав, свобод, законних інтересів, а саме: змінити запобіжний захід останньому з застави на тримання під вартою, притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та в подальшому кримінально переслідувати за здійснення останнім діяльності, пов?язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори. ОСОБА_12 був вимушений погодитись на незаконні вимоги невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.

09.10.2018 близько 10 години ранку, знаходячись біля приміщення управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 43, ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, спрямованого на вимагання у ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод, законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та подальшого кримінального переслідування за здійснення останнім діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори, зустрівся з ОСОБА_12 .

В ході зустрічі ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_7 , що з метою виконання вказаних незаконних вимог ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, він зібрав 25 (двадцять п`ять) тисяч доларів США із необхідних 50 (п`ятдесяти) тисяч доларів США. Після чого, для досягнення інших умов виконання ОСОБА_12 означених незаконних вимог, ОСОБА_7 завів ОСОБА_12 до приміщення управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 43.

З метою виконання вказаних незаконних вимог, ОСОБА_12 звернувся до оперуповноваженого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , для того, щоб останній допоміг у вирішенні окресленого питання та, за необхідності, виступив у якості посередника при передачі грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, які вимагали у нього невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, погрожуючи обмеженням його прав, свобод та законних інтересів.

11.10.2018 близько 9-10 години ранку, знаходячись біля приміщення управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 43, ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, спрямованого на вимагання у ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод, законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та подальшого кримінального переслідування за здійснення останнім діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори, зустрівся з оперуповноваженим Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 .

В ході зустрічі ОСОБА_7 підтвердив незаконні вимоги, раніше висунуті ОСОБА_12 ним та невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві щодо передачі останнім грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод, законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та подальшого кримінального переслідування за здійснення останнім діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори.

12.10.2018 близько 10 години ранку, знаходячись біля приміщення управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 43, ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, спрямованого на вимагання у ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод, законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України та подальшого кримінального переслідування за здійснення останнім діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори, зустрівся з оперуповноваженим Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 .

В ході зустрічі ОСОБА_7 підтвердив незаконні вимоги, раніше висунуті ОСОБА_12 ним та невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, а також повідомив, що у випадку надання ОСОБА_12 йому та іншим невстановленим особам із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, ОСОБА_12 необхідно буде укласти угоду про визнання вини у кримінальному провадженні, яке розслідується у слідчому відділі Подільського УП ГУНП у м. Києві.

19.10.2018 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, зустрілись з ОСОБА_14 за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21. Під час зустрічі, ОСОБА_8 висловив ОСОБА_14 вимогу в тому, щоб останній передав йому грошові кошти у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, які ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, вимагали у ОСОБА_12 , погрожуючи останньому обмеженням його прав, свобод та законних інтересів. Також, у ході розмови, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що зможе передати їм вказані грошові кошти в понеділок 22.10.2018, оскільки вони у нього при собі відсутні, на що останні погодились.

20.10.2018 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_14 та вказав останньому про необхідність якомога швидшої передачі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, які ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, вимагали у ОСОБА_12 .

22.10.2018 ОСОБА_14 , на вимогу ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_9 про місце та час зустрічі, а саме: того ж дня о 17 год. 00 хв. поряд з відділенням банку «БТА» за адресою: м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35, де він та ОСОБА_8 зможуть отримати грошові кошти в розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США, які останні, а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, вимагали у ОСОБА_12 погрожуючи останньому обмеженням його прав, свобод та законних інтересів.

Того ж дня, близько 17 год. 40 хв., слідчі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , доводячи до кінця спільний з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами із числа співробітників Подільського УП ГУ НП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві злочинний намір, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись поряд з відділенням банку «БТА» за адресою: м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35, отримали від ОСОБА_14 грошові кошти в розмірі 50 (п`ятдесят) тисяч доларів США (згідно курсу Національного банку України становило 1409100 гривень), які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи із числа співробітників Подільського УП ГУНП у м. Києві та управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, вимагали у ОСОБА_12 , погрожуючи обмеженням його прав, свобод та законних інтересів.

22.10.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України та 23.10.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а 29.10.2018 повідомлено про підозру ОСОБА_7 .

Так, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій підозрюваних, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в долучених до клопотання доказах, а саме:

- ОСОБА_18 , щодо протиправної діяльності працівників поліції відносно нього;

-протоколи допиту свідка ОСОБА_12 та наданим останнім звукозаписом перемовин із працівниками поліції;

-протоколи допиту свідка ОСОБА_15 ;

-протоколи обшуку кабінетів Подільського УП ГУНП у м. Києві;

-протоколи обшуку кабінетів управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві;

-протоколи НСРД, проведеними у кримінальному провадженні;

-протоколи про використання зазделегідь ідентифікованих засобів (огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_15 );

-протоколи огляду місця події сходів, що ведуть до підземного переходу та станції метрополітену «Нивки»;

-протоколи затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину та її обшуку ОСОБА_8 , ОСОБА_9

-протколи огляду мобільного телефону ОСОБА_15

-протоколи огляду жорстких магнітних дисків, що знаходились у системному блоці, вилученому в ході обшуку в приміщенні Управління протидії наркозлочинів ГУНП у м. Києві, мобільного телефону, вилученого в ході обшуку затриманого ОСОБА_8 та інформації, що знаходилась на них;

-іншими доказами, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність останніх до кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин.

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що повідомлена підозрюваним підозра станом на час розгляду даного клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваних з певним злочином, на даному етапі хоча і неможна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Відповідно до абз.3 ч.1 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом 2-х місяців з дня повідомлення особі про підозру.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.3 ч.2 ст.219 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити в строк, зазначений вище, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.3 ч.2 ст.219 КПК України, до 3-х місяців, зокрема, заступником Генерального прокурора, до 6-и місяців слідчим суддею за клопотанням, зокрема, детектива, погодженого заступником Генерального прокурора.

Постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10 від 18 грудня 2018 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 01.10.2018р., до трьох місяців 22.01.2019 р.

Відповідно до ч. ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Детектив в клопотанні посилається на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не вдалося завершити, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести допити осіб, які володіють відомостями, що стали відомі після огляду жорстких магнітних дисків та телефону, що мають доказове значення у кримінальному провадженні; здійснити розтаємнення та долучити до кримінального провадження всі матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду; виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування згідно ст. 291 КПК України, виконати вимоги ст. 293 КПК України.

Водночас, всі вищенаведені слідчі та процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконати раніше не представилось можливим з об`єктивних причин, через наявність обставин, що перешкоджали їх здійсненню, а саме значної кількості проведених слідчих дій та тривалої процедури розтаємнення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування та враховуючи те, що детективом належним чином обґрунтовано необхідність такого продовження, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню до п`яти місяців 22.03.2019 року.
З огляду на наведене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, до п`яти місяців, тобто до 22 березня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1