Справа № 643/9047/20
Провадження № 1-кс/643/2924/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 14.01.2020 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до Московського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначила, що Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000235 від 14.01.2020 за фактом реалізації алкогольної продукції з явними ознаками підробки марок акцизного податку на території м. Харкова та Харківської області.

В ході виконання доручення слідчого встановлені особи, безпосередньо причетні до злочинної групи, яка здійснює виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції, на яку у подальшому наносяться підроблені марки акцизного податку України. До вказаної діяльності причетна, крім інших, ОСОБА_6

03.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 07.05.2020 за місцем здійснення ФОП « ОСОБА_6 » підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено лікеро-горілчану продукцію, бухгалтерську та дозвільну документацію тощо.

Слідчий зазначає, що вказане майно є тимчасово вилученим, є достатні підстави вважати, що воно підшукано, виготовлено, пристосовано чи використовувалось як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, а також з метою збереження як речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

До суду прокурор надала заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, підтримала його доводи та зазначила, що в ході обшуку вилучене майно, яке має ознаки речових доказів.

Представник ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що під час обшуку вилучене майно, яке не має відношення до кримінального правопорушення, вилучена продукція не є фальсифікованою, а придбана ОСОБА_7 під час здійснення підприємницької діяльності, на що вона має ліцензію.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину… .

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення тощо.

Враховуючи обставини, що розслідуються, доводи в обґрунтування клопотання, можна дійти висновку, що вилучена лікеро-горілчана продукція відповідає критеріям, переліченим в ст. 98 КПК України, має ознаки тимчасово вилученого майна, може і має бути досліджена експертним шляхом з метою встановлення її походження та властивостей, отже підстави для накладення арешту на неї існують.

Підстави для арешту книги обліку розрахункових операцій, товарних накладних та копій паспорта і ІПН ОСОБА_6 також існують, так як вказана документація відноситься до бухгалтерської та іншої документації, дозвіл на вилучення якої наданий ухвалою слідчого судді про обшук.

Разом з тим, підстав для арешту оригіналів виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, ліцензій, в тому числі на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, слідчий суддя не знаходить, так як вилучення оригіналів даної документації може обмежити здійснення законної підприємницької діяльності.

З погляду на вказані норми закону, фактичні обставини кримінального правопорушення та зміст ухвали слідчого судді про обшук можна дійти висновку про можливість часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 03.06.2020 під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи:

-Книгу обліку розрахункових операцій на 79 арк.;

-Товарні накладні у кількості 18 штук;

-Копію ІПН ;

-Копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 ;

-Настойку з перцем на меду, об`ємом 500 мл., з маркою акцизного податку України у кількості 13 штук ТМ «NEZACESUNA»;

-Три пляшки горілки ТМ «Горілочка» козацька з маркою акцизного податку України об`ємом 0,5 л.;

-7 пляшок горілки ТМ «Козацька Рада» Класична, об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-11 пляшок горілки ТМ «Джерельна Мороша» з маркою акцизного податку України, об`ємом 0,5 л.;

-2 пляшки горілки ТМ «Мороша», об`ємом 0,7 л. з маркою акцизного податку України;

-4 пляшки горілки ТМ «Мороша», об`ємом 0,2 л. з маркою акцизного податку України;

-6 пляшок горілки ТМ «Козацька рада», об`ємом 0,25 л. з маркою акцизного податку України;

-3 пляшки горілки ТМ «Козацька рада», об`ємом 0,37 л. з маркою акцизного податку України;

-2 пляшки горілки ТМ «Козацька рада», об`ємом 0,7 л. з маркою акцизного податку України;

-2 пляшки горілки «Медовуха», об`ємом 0,5 л.;

-пляшка горілки «Медовуха», об`ємом 0,7 л. з маркою акцизного податку України;

-алкогольний напій ТМ «BOITINS» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 штуки з маркою акцизного податку України;

-2 пляшки горілки ТМ «Medoff», об`ємом 1 л. з маркою акцизного податку України;

-5 пляшок горілки ТМ «Medoff», об`ємом 0, 5 л. з маркою акцизного податку України;

-4 пляшки горілки ТМ «Medoff», об`ємом 0, 37 л. з маркою акцизного податку України;

-Дві пляшки горілки ТМ «Medoff», об`ємом 0,25 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка ТМ «ADJAPI», об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку України;

-Дві пляшки горілки «BLABOV» об`ємом 0,7 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки «BLABOV» Original об`ємом 0,5 л.;

-Дві пляшки горілки «Пшенична» об`ємом 0,7 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки «Гетьман» об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки «Зелена марка» об`ємом 0,7 л. з маркою акцизного податку України;

-Чотири пляшки горілки «Хортиця срібна» об`ємом 0,1 л. з маркою акцизного податку України;

-П`ять пляшок горілки «Хортиця класична» об`ємом 0,2 л. з маркою акцизного податку України;

-Шість пляшок горілки «Хортиця» об`ємом 0,7 л. з маркою акцизного податку України;

-Дванадцять пляшок горілки «Хортиця» об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Чотири пляшки горілки «Хортиця» об`ємом 0,37 л. з маркою акцизного податку України;

-Дві пляшки горілки «Хортиця» об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Дві пляшки горілки ТМ «Козацька Рада», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Чотири пляшки горілки ТМ «Первачок з перцем», об`ємом 0,25 л. з маркою акцизного податку України;

-Дев`ять пляшок горілки ТМ «Первачок», об`ємом 0,25 л. з маркою акцизного податку України;

-Дві пляшки горілки ТМ «Первак», об`ємом 0,2 л. з маркою акцизного податку України;

-Три пляшки горілки ТМ «Воздух», об`ємом 0,25 л. з маркою акцизного податку України;

-Чотири пляшки горілки ТМ «Воздух», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки ТМ «Воздух», об`ємом 0,7 л. з маркою акцизного податку України;

-Дві пляшки горілки ТМ «Колос», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Чотири пляшки горілки ТМ «Житньовка», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки ТМ «Первак», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки ТМ «GreenDay», об`ємом 1 л. з маркою акцизного податку України;

-П`ять пляшок горілки ТМ «GreenDay», об`ємом 0,7 л. з маркою акцизного податку України;

-П`ять пляшок горілки ТМ «GreenDay», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Вісім пляшок горілки ТМ «GreenDay», об`ємом 0,37 л. з маркою акцизного податку України;

-Дев`ять пляшок горілки ТМ «GreenDay», об`ємом 0,2 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки ТМ «Первак», об`ємом 1 л. з маркою акцизного податку України;

-Дві пляшки горілки ТМ «Первак», об`ємом 0,7 л. з маркою акцизного податку України;

-Дві пляшки горілки ТМ «Первак», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Три пляшки горілки ТМ «Mernaya», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки ТМ «Мякуш», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки ТМ «Шустов», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки ТМ «Green Mark», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Три пляшки горілки ТМ «Істина», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки ТМ «Істина», об`ємом 0,375 л. з маркою акцизного податку України;

-Три пляшки горілки ТМ «Істина», об`ємом 1 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна пляшка горілки ТМ «Істина», об`ємом 0,7 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна відкрита пляшка горілки ТМ «Хортиця», об`ємом 1 л.;

-Одна відкрита пляшка горілки ТМ «Казацька Рада», об`ємом 1 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна відкрита пляшка горілки ТМ «Незалежна» настойка, об`ємом 0,5 л.;

-Одна відкрита пляшка горілки ТМ «Zubrov», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Одна відкрита пляшка горілки ТМ «Міронівка», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Одинадцять пляшок горілки ТМ «Міронівка», об`ємом 0,25 л. з маркою акцизного податку України;

-Дев`ятнадцять пляшок горілки ТМ «Міронівка», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Дві пляшки горілки ТМ «Міронівка», об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку України;

-Коробку картонну із написом «Міронівка гранд», об`ємом 10 літрів.

В іншій частині в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено (виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб, дві ліцензії), негайно повернути особі, у якої його було вилучено, дозволивши органу досудового розслідування скопіювати документи, в арешті яких відмовлено.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору, заінтересованим особам.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складений 22.06.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1