Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/984/2020 Справа № 641/3457/20
УХВАЛА
12 травня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 11.03.2020 року до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те , що в нього знаходяться матеріали на розгляді ЖЄО№ 3218 від 11.02.2020 року , за заявою ОСОБА_6 , про те що 10.02.2020 рроку він перерахував грошові кошти невідомій особі, за придбання товару на інтернет ресурсі. Однак ніякого товару громадянин ОСОБА_6 не отримав, та грошові кошти не повернуті.
В якості потерпілого допитаний ОСОБА_6 , який повідомив 10.02.2020 року , знаходився за адресом: АДРЕСА_1 , де ним було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 5000 грн., яка зареєстрована на ОСОБА_7 .
Інтернет сайт через який було здійснено заказ про купівлю продаж товару: ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 , був знайдений по запиту навушники ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого зроблено замовлення на сайті та домовлено про повну предоплату щоб без наложенних платежів по новій пошті.
Здійснивши оплату через особистий кабінет банка Pravex Bank 10/02/2020 року в 17:00 годині. Після здійснення оплати пройшло близько 2 години на декларацію про відправлення нічого не було. Тому громадянин ОСОБА_6 почав телефонувати , але всі номера які були на сайті на той час, були вимкнені: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
На наступний день телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 знову працювали і були активні, однак дзвінки громадянина ОСОБА_6 ігнорували. Зараз на сайті вже інший номер телефону, а саме : НОМЕР_5 .
Таким чином, слідчий вважає , що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , на який перераховані кошти 10.02.2020 року у сумі 5000 грн., та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку, та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази у період часу з 10.02.2020 року по теперішній час.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, тому виникла необхідність звернутись до суду з зазначеним клопотанням.
В судове засідання , слідчий не з`явився , надав до суду заяву , про розгляд справи за його відсутністю , в якій клопотання підтримав ,просив його задовільнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , на який перераховані кошти 10.02.2020 року у сумі 5000, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, анкетні дані власника рахунку у період часу з 10.02.2020 року , та по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення копій документів в філії - Харківському обласному управлінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 для їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10.07.2020 року.
Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання слідчому СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1