Справа №127/9139/20
Провадження №1-кс/127/4094/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000064 від 20.02.2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 229 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи в одному із населених пунктів Вінницької області через веб сторінки в мережі Інтернет через так звані «інтернет магазини»ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно, без жодних дозволів та ліцензій здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з використанням знаківторів і послуг та фірмового ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , Ес. де Ар.Ел. де ІНФОРМАЦІЯ_6 (надалі за текстом також група компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 ,які упаковані в пакети тетра пак (BAX-IN-BOX), вартість значно нижчою ринкової, від 165-240 грн. за 2 л відповідної алкогольної продукції.
Вказана продукція незаконно маркована позначенням під торговельними марками, які є схожими до ступеню змішування із торговельними марками групи ІНФОРМАЦІЯ_8 є такою, що грубо порушує права інтелектуальної власності останніх, в зв`язку з чим потерпілим завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Під вказаними торговельними марками виробляється та пропонується до продажу, алкогольні напої під брендами «JIMBEAM» - віскі, «COURVOISIER» - коньяк та «SAUZA» - текіла.
Відповідно до поданої заяви про вчинення кримінального правопорушенняс представника потерпілого, адвоката АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 і ОСОБА_5 встановлено, що з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 отримувачем грошових коштів та відправником контрафактного товару є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса місця реєстрації/колишньої реєстрації: АДРЕСА_1 ),товарвідправлено з відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 в смт. Вендичани, Вінницька область, (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 , мобільний телефон. НОМЕР_3 . Окрім того основними контактними телефонами сайту є НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
З веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти перераховуються на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 , яказареєстрована ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_13 ,авідправник товару з даного веб- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса місця реєстрації/колишньої реєстрації: АДРЕСА_2 ),відправка з с. Вінницькі Хутори, Вінницька область, з відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , тел. НОМЕР_7 . Окрім того основними контактними телефонами сайту є, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
З веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувачем грошових коштів та відправником товару є ОСОБА_9 , товарвідправлено з відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницька область, мобільний телефон сайту та відправника продукції НОМЕР_10 .
Окрім того, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного тяжкого злочину в порядку ст 40 КПК України на адресу відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області направлено доручення в ході виконання якого надійов рапорт о/у ОСОБА_10 згідно якого встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Так, відповідно до отриманої інформації для прийому замовлень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 . розміщені номери мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_11 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_12 .
Проведеними слідчими діями встановлено, що до скоєння даного злочину причетні:
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_3 , користується SIMкарткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .
гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_4 в/ч, користується SIMкарткою мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_16 .
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_5 , користується SIMкарткою мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 .
ОСОБА_14 житель м. Могилів Подільський, користується SIMкарткою мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_19 .
Також згідно ухвали Вінницького міського суду м. Вінниці було проведено виїмку у « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розрахункового рахунку громадянки ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_6 на який надходять кошти з продажу алкогольних напоїв підробних торгових знаків світових брендів та фото особи з банкомату яка знімає кошти отримані від реалізації алкогольних напоїв.
Під час здійснення аналізу вказаного розрахункового рахунку та мережі Інтернет стало відомо, що даною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » користується громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_20 , який через фінансовий номер номер мобільного телефону НОМЕР_12 (який є одночасно контактним номером телефону зв`язку з сайтом ІНФОРМАЦІЯ_15 ) через програму мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » здійснював поповнення наступних номерів мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_11 - номер телефону сайту ІНФОРМАЦІЯ_15 . НОМЕР_12 - номер телефону сайту ІНФОРМАЦІЯ_15 . НОМЕР_14 - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_21 ОСОБА_15 , НОМЕР_15 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_22 невідома особа. НОМЕР_23 невідома особа. НОМЕР_24 невідома особа. НОМЕР_25 невідома особа на ім`я ОСОБА_16 . НОМЕР_16 - гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_13 - гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_26 гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_27 невідома особа на ім`я ОСОБА_18 , НОМЕР_28 невідома особа.
Крім того відповідно до інформації отриманої в ході виконання доручення за результатами аналізу веб-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває в мережі Інтернет з 28.03.2017, веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває в мережі Інтернетз ІНФОРМАЦІЯ_22 , а сайтІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває в мережі Інтернет з 04.06.2018
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про що свідчать матеріали справи. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_6 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період часу з 00.01 години з 28.03.2017 по теперішній час включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «MicrosoftExcell».

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_7 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період часу з 00.01 години з 28.03.2017 по теперішній час включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «MicrosoftExcell».

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_8 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період часу з 00.01 години з 28.03.2017 по теперішній час включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «MicrosoftExcell».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: