Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/449/20
Провадження № 1-кс/674/151/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 квітня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці, клопотання заступника начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 14 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 14 квітня 2020 року до Дунаєвецького ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 10.04.2020 по 13.04.2020 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля «Рено Трафік» по оголошенню на Інтернет-сайті, шахрайським шляхом заволоділа грошима останнього в сумі 15700 гривень, які ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки.
14.04.2020 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , надав показання, що він 06.04.2020 року почав шукати автомобіль на Інтернет-сайті «ОЛХ» та знайшовши бус чорного кольору «Renault Traffic». ОСОБА_5 через деякий час вирішив зв`язатися по мобільному номеру телефону № НОМЕР_1 з невідомою особою який представився на ім`я ОСОБА_6 . Наступні декілька днів громадянин на ім`я ОСОБА_6 зв`язувався із ОСОБА_5 , але з інших мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив щоб ОСОБА_5 скинув йому фото його документів для переоформлення автомобіля на нього. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив щоб ОСОБА_5 оплатив кошти в сумі 8100 гривень за договір купівлі-продажу. 10.04.2020 року о 08:54 годині ОСОБА_5 оплатив дану суму в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі 13.04.2020 року о 08:05 годині ОСОБА_5 оплатив кошти в сумі 7600 гривень також в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за сертифікат відповідності для даного автомобіля. Обидва перекази ОСОБА_5 робив на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , коли ОСОБА_5 поцікавився чому картка на ім`я іншої людини, громадянин на ім`я ОСОБА_6 пояснив це тим що це брокер який займається оформленням автомобіля. Після переказу коштів чоловік на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, автомобіль та гроші не повертає.
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно дост.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, заяв на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 01.04.2020 по теперішній час включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Іншим чином отримати відомості, зазначені вище, не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ДунаєвецькогоВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме : роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням прізвища особи на яку відкритий даний рахунок, місця зняття коштів, в період часу з 01.04.2020 року по термін дії ухвали, а також у доступі до електронних носіїв, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по вказаному рахунку, та інформації про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повної наявної інформації про їх власників, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 15.05. 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1