Справа № 301/840/20
У Х В А Л А

"02" червня 2020 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, що внесене 11 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

в с т а н о в и л а :

Слідчий СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були передані до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 10 січня 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали про те, що голова ТВК НОМЕР_1 с.Кам`янське Іршавського району, Закарпатської області, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовими становищем, привласнила і розтратила бюджетні кошти у сумі 308800 грн.
10 січня 2020 року вказані відомості було внесено до ЄРДР за №0000029 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В поданій заяві про злочин та в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 показала, що була членом ІНФОРМАЦІЯ_4 на місцевих виборах, які відбулися 22 грудня 2019 року. Членом комісії ОСОБА_6 була обрана згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.11.2019 року №34, посвідчення №283 від 08.11.2019 року. Перше засідання ІНФОРМАЦІЯ_6 (№ НОМЕР_2 ) відбулося 09.11.2019 року, на якому остання була відсутня, оскільки її не було повідомлено належним чином. На другому засідання 12.11.2019 року ОСОБА_6 була присутня і попросила голову ІНФОРМАЦІЯ_6 надати їй протокол засідання від 09.11.2019 року для ознайомлення, в чому їй було відмовлено. Натомість ОСОБА_7 усно оголосила членам комісії кошторис, що був виділений з бюджету (субвенції) у сумі 308800 гривень. Після цього на засіданні 09.12.2019 року ОСОБА_7 було оголошено, що кошторис складає вже лише 304000 гривень. На запитання ОСОБА_6 де інша сума грошей, а саме 4800 гривень, ОСОБА_7 відповіла що «Це не її справа!». Після цього,0 09.12.2019 року ОСОБА_6 з метою ознайомлення з кошторисом та протоколами Кам`янської ТВК написала заяву на ім`я ОСОБА_7 з проханням надати їй для ознайомлення кошторис та протоколи ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку ОСОБА_7 прийняла, але вищевказаних документів для ознайомлення так і не надала.
18.12.2019 року ОСОБА_6 знову звернулась до голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 з проханням надати їй всю документацію для ознайомлення, у тому числі і кошторис, на що останній була вручена копія постанови №38 від 18.12.2019 року за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_7 про припинення членства ОСОБА_6 у виборах даної ТВК. Тому ОСОБА_6 вважає, що члени комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 привласнили частину бюджетних коштів, але у якому саме розмірі їй не відомо, оскільки жодних документів для ознайомлення їй надано не було.
На підставі викладеного, з огляду на те, що для вирішення таких питань необхідні спеціальні знання, до суду було скеровано клопотання про призначення проведення позапланової виїзної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.04.2020 року по справі №301/840/20 задоволено.
В ході проведення позапланової виїзної ревізії ОСОБА_7 повідомила, що всі бухгалтерські та інші документи фінансово-господарської діяльності, які були необхідні для проведення ревізії, передані нею 05.03.2020 року в ІНФОРМАЦІЯ_9 , начальнику архівного відділу ОСОБА_8 і фактично до ревізії надати їх не може.
Враховуючи те, що для повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судово-бухгалтерської експертизи, допитів посадових осіб та інших слідчих дій, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 05.03.2020 року ОСОБА_7 передала начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив таке задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться зазначені документи.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, що внесене 11.01.2020 року до ЄРДР за №0000029 за ознаками злочину, передбаченого за ч.2 ст.191 КК України, - по факту привласнення та розтрати головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 05.03.2020 року ОСОБА_7 шляхом своїм службовим становищем бюджетних коштів у сумі 308800 грн. (а.с.4).

Ухвалою слідчого судді Іршавського районного суду від 23 квітня 2020 року було надано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_10 провести позапланову виїзну ревізію ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході ревізії з`ясувати правильність використання бюджетних коштів, які виділялись на підготовку та проведення місцевих виборів ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині руху грошових коштів (доходів, витрат) в період часу з листопада 2019 року по грудень 2019 року (а.с.13-15).

Згідно Акту про неможливість проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час виходу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії станом на 14.15 год. 18 травня 2020 року голова ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 повідомила, що всі бухгалтерські да інші документи фінансово-господарської діяльності 05.03.2020 року передано нею в ІНФОРМАЦІЯ_9 , начальнику архівного відділу ОСОБА_9 і фактично до ревізії не може їх надати. При цьому, щодо підтвердження достовірності передачі вказаних документів ОСОБА_7 поінформувала, що у зв`язку із введенням карантинних заходів акт приймання-передавання документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час їй не повернуто. Таким чином, ненадання необхідних для ревізії документів унеможливило її проведення (а.с.18-19).

З поданого клопотання вбачається, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації, що міститься в бухгалтерських та інших документах фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 05.03.2020 року ОСОБА_7 передала начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , оскільки такі є необхідними для встановлення об`єктивних обставин справи, правильної кваліфікації дій винних осіб, проведення судово-бухгалтерської експертизи, допитів посадових осіб, а також проведення інших слідчих дій.

З огляду на викладене, клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій підлягає до задоволення.

Клопотання про необхідність вилучення оригіналів документів мотивовано тим, що без їх наявності неможливо провести повне, всебічне та неупереджене розслідування кримінального правопорушення та дати правильну юридичну кваліфікацію вчиненого діяння.

У відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміна або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, у клопотанні не наведено обґрунтування щодо необхідності вилучення оригіналів відповідних документів, мету такого вилучення та можливість використання як доказів лише їх оригіналів.

За таких обставин, клопотання в цій частині є безпідставним і таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з листопада 2019 року по грудень 2019 року, які ОСОБА_7 передала 05 березня 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій.
В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє до 02 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1