УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2019 Справа №607/24938/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового ОСОБА_2 , слідчого СУГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження№0000129 від 08 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ПП « ОСОБА_7 », у володінні яких знаходить інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації та з причин розташування юридичної особи в іншому місті, обмежених строків зберігання інформації.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено : «08.07.2016 року в чергову частину ГУНП в Тернопільській області звернувся громадянин ОСОБА_8 про вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_9 » кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 КК України, яке полягає у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки у період з 01.04.2016 по 10.06.2016 року.
При вивченні проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП « ОСОБА_9 », було встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за дорученням, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проект та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_9 » відсутній.
01.11.2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено обстеження і встановлено, що на земельній ділянці в межах населеного пункту
с. Добрівляни, Заліщицького району, Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана РДК-3 здійснювалась погрузка піщано-гальковоїсуміші на вантажнийавтомобіль КРАЗ державнийномерний знак НОМЕР_1 . Такожвстановлено, щофактично ПП « ОСОБА_9 », здійснюєроботипов`язаніізвидобуваннямпіщано-гальковоїсуміші, на підставіробочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпеченнясудноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільськоїобласті», якимпередбаченоздійсненняднопоглиблення, назва та сам проект потребуєкоригування в частинізмінитермінології «розчистка» на «днопоглиблення», щотягне за собою одержаннядозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_9 » відсутній.
Під час видобування піщано-галькової суміші ПП « ОСОБА_9 » використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 »; УРС 137 « ОСОБА_10 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 »; УРС122 « ОСОБА_11 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 »; УРС 121 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 »; УРС146 « ОСОБА_12 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 »; УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 ».
За допомогою вказаних суден працівники ПП « ОСОБА_9 » видобувають із дна річки Дністер корисні копалини, які в подальшому за допомогою кранів РДК-3 складують в межах населеного пункту с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі річки Дністер.
23 серпня 2018 року, в ході проведення санкціонованих оглядів плавального судна «Заліщики» та вантажного автомобіля «КРАЗ 65055» НОМЕР_3 , було встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » здійснює незаконну діяльність, пов`язану із видобуванням піщано-гравійної суміші з дна річки Дністер в межах села Добрівляни, Заліщицького району, після чого за допомогою крана «РДК 3» здійснює погрузку піщано-гравійної суміші із плавального засобу на вантажні автомобілі «КРАЗ», «ЗиЛ» та «МАN». В подальшому вантажними автомобілями ПП « ОСОБА_9 », зокрема за вказівками директора ОСОБА_13 , працівники ПП « ОСОБА_9 » перевозить видобуту піщано-гравійну суміш на
ПП « ОСОБА_7 », власником якого є ОСОБА_13 . Основним видом діяльності
ПП « ОСОБА_7 » є виробництво бетонних розчинів готових до будівництва.
В якості сировини для виробництва та подальшої реалізації бетонного розчину
ПП « ОСОБА_7 » використовує піщано-гравійну суміш, яку без дозволу на користування надрами за допомогою спецтехніки та плавзасобів видобуває ПП « ОСОБА_9 » з дна річки Дністер на підставі робочого проекту «Розчистка річки Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок, Заліщицького району Тернопільської області та в подальшому транспортує на
АДРЕСА_1 , де розташоване ПП « ОСОБА_9 » та
ПП « ОСОБА_7 ».
07.10.2019року, на підставіухвалислідчогосуддіТернопільськогоміськрайонного суду ОСОБА_14 від 19.09.2019, СУ ГУНП в Тернопільськійобласті, проведено санкціонованийобшук в адміністративнихприміщеннях ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_15 , якізнаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведеногообшукубуловилученооригіналидокументівфінансово-господарськоїдіяльностівищевказанихпідприємств, в тому числіприхіднихдокументів, журналівоблікувидобутоїсировини, видатковихнакладних,
рахунків-фактури, товарно-транспортнихнакладних, а такожіншихдокументів, якіпідтверджують факт видобутку та реалізаціїпіщано-гравійноїсуміші.
На даний час, у ходіздійсненнядосудовогорозслідуваннявказаногокримінальногопровадження, з метою встановленнякількості незаконно видобутоїупродовжперіоду з 08.07.2016 по 09.10.2019 піщано гравійноїсумішізгідногобухгалтерськогооблікувказанихпідприємств, виникланеобхідність в залученні у якостіспеціалістапрацівникаУправлінняЗахідногоофісуДержаудитслужби в Тернопільськійобласті.
На підставівищенаведеного, необхідно провести тимчасовий доступ до документівбухгалтерськогообліку по ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період з 08.07.2016 року по 09.10.2019 рік, якіпідтверджуютьвидобування піщано-гравійноїсуміші, подальшуїїпереробку у готовупродукцію, взаєморозрахунки з покупцями за реалізаціюпіщано-гравійноїсуміші та готовоїпродукції (рахунок 361, оплата, договори, накладні та інше), а такождокументів за вищенаведенийперіод, якіпідтверджуютьоприбуткуванняготовоїпродукції та їївідображення по данихбухгалтерськогообліку.
Вказанідокументизберігаються у приміщенніадміністративноїбудівлі
ПП « ОСОБА_7 », якізнаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань№0000129 від 08 липня
2016 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити завірені копії даних документів, з метою встановлення кількості незаконно видобутої упродовж періоду з 08.07.2016 по 09.10.2019піщано гравійної суміші та подальшого її використання для виготовлення готової продукції, інформація, до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, яказберігається в приміщеннях адміністративної будівлі ПП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документівбухгалтерського обліку по ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 08.07.2016 року по 09.10.2019 рік, які підтверджують видобування піщано-гравійної суміші, подальшу її переробку у готову продукцію, взаєморозрахунки з покупцями за реалізацію піщано-гравійної суміші та готової продукції (рахунок 361, оплата, договори, накладні та інше), а також документів за вищенаведений період, які підтверджують оприбуткування готової продукції та її відображення по даних бухгалтерського обліку, які зберігаються в приміщеннях адміністративної будівлі
ПП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1