Справа № 296/1139/20
УХВАЛА
Іменем України

10 лютого 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 19.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (учасник, постачальник) укладено ряд договорів про закупівлю товарів за державні кошти, а саме на закупівлю дизельного пального:

- № 617 ДП від 20.02.2018, ціна договору становить 4 285 462, 86 грн. (унікальний номер оголошення UA-2018-01-10-000455-b),

- № 795 ДП від 01.10.2018, ціна договору становить 4 060 980, 00 грн. (унікальний номер оголошення UA-2018-08-29-000780-c),

а також на закупівлю бензину:

- № 626 Б від 05.03.2018, ціна договору становить 3 905 529, 60 грн. (унікальний номер оголошення № UA-2018-02-05-000825-a),

- № 715 Б від 22.06.2018, ціна договору становить 3 975 900, 00 грн. (унікальний номер оголошення UA-2018-05-18-000568-a).

За умовами вказаних договорів Учасник взяв на себе зобов`язання передати Замовнику у власність товар, а саме:

- за договором № 617 ДП від 20.02.2018 дизельне паливо у кількості 152 943 л., за ціною 28,02 грн. за літр, по курсу 27,0119 грн. за 1 долар США;

- за договором № 795 ДП від 01.10.2018 дизельне паливо у кількості 146 500 л., за ціною 27,72 грн. за літр, по курсу 28,2699 грн. за 1 долар США;

- за договором № 626 Б від 05.03.2018 бензин А-92 у кількості 145 295 л., за ціною 26,88 грн. за літр, по курсу 26,535904 грн. за 1 долар США;

- за договором № 715 Б від 22.06.2018 бензин А-92 у кількості 145 000 л., за ціною 27,42 грн. за літр, по курсу 26,305365 грн. за 1 долар США.

При цьому, Замовник зобов`язується сплатити і прийняти вказаний товар (п. 1.1. вказаних договорів).

Відповідно до розділу 1 «Предмет договору» вказаних вище договорів, відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скетч-карти) на отримання товару, обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків замовника або інших економічних чинників, які впливають на формування ціни одиниці товару.

Пунктами 1.5, 1.6 договорів передбачено, що в разі зміни поточного курсу долара США, встановленого НБУ, більш ніж та/або менш ніж на 5% щодо такого курсу на момент підписання договорів, вартість одиниці неоплаченого раніше товару може бути змінена на величину пропорційну зміні такого курсу.

Розрахунок проводиться за формулою: нова вартість = стара вартість х поточний курс / курс на день підписання договору. Поточним курсом долара США сторони домовилися вважати курс долара США, встановлений НБУ на день виставлення рахунку.

Відповідно по п. 1.7 договору при зміні ціни за одиницю товару у бік збільшення загальна вартість договору не збільшується, зменшується кількість товару. За взаємною згодою сторін, при проведенні перерахунку ціни за одиницю товару відповідно п. 1.5 договору, ціна може бути встановлена менше ніж вирахувана по формулі.

Водночас, вказаними договорами передбачено умови поставки товару, зокрема:

- строк поставки товарів протягом 2018 року по заявці замовника (скетч-картки поставляються на адресу замовника не пізніше 48 годин з моменту отримання заявки замовника), але не раніше до закінчення терміну дії довірчого документу (скетч-картки);

- місце поставки товарів: ІНФОРМАЦІЯ_3 , у кожному із 23 районів області. Передача замовнику товарів здійснюється учасником на АЗС шляхом заправки автомобілів замовника при пред`явленні довіреними особами замовника скетч-карт. Скетч-карта є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товарів, після чого всі обов`язки сторін по погашених скетч-картах вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передати покупцю товари іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначеної в скетч-карті.

- умови постачання товарів самовивезення. Покупець зобов`язаний отримати товари на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу (скетч-картки), який зазначений на довірчому документі;

- постачальник не несе відповідальності у разі неотримання покупцем товарів на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу, який зазначений на довірчому документі.

Розділом 6 вищевказаних договорів визначено основні права та обов`язки сторін. Замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлені товари, приймати поставлені товари згідно накладних на товари, у разі наявності на дату розірвання договору суми заборгованості замовника за отримані та неоплачені товари, замовник повертає учаснику кошти протягом 3 днів з дня розірвання договору. Замовник має право достроково розірвати договір у разі невиконання учасником своїх зобов`язань за договором, контролювати поставку товарів у строки встановлені договором, зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість договору, залежно від реального фінансування видатків із внесенням відповідних змін.

Учасник зобов`язаний: забезпечити поставку товарів, відповідної якості, у строки встановлені договорами. Учасник має право: своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за поставлені товари; на дострокову поставку товарів; у разі невиконання зобов`язань замовником, на дострокове розірвання договорів.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до договорів про закупівлю товарів за державні кошти № 617 ДП від 20.02.2018, № 626 Б від 05.03.2018, № 715 Б від 22.06.2018, № 795 ДП від 01.10.2018 укладено ряд додаткових угод, відповідно до яких вносилися зміни щодо вартості, кількості товару тощо.

Відповідно до п.5.2.2 договорів від 01.10.2018 за №795ДП, від 22.06.2018 за №715Б скетч-карта є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скетч-картах вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передати покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скетч-карті, однак у зв`язку з відмовою АЗС проводити заправку по талонам (скетч-картам) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради не отримано палива в кількості 33880 л на загальну суму 1 066 929,60 гривень.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 від 23.01.2019, відповідно до ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 04.04.2019, в період з 06-05.2019-24.05.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради за період з 01.01.2018-01.05.2019, за результатами якої встановлено, що КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради списано кошти на видатки (витрати) всупереч законодавству без отримання товарів, а саме, пального в кількості 33880 л на загальну суму 1 066 929,60 грн., у тому числі: палива дизельного в кількості 31460 л на суму 991 304,60 грн. та бензину А-92 в кількості 2420 л на суму 75 625,00 грн., внаслідок невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договорів від 01.10.2018 за №795ДП та від 22.06.2018 за №715Б, чим недотримано вимоги пунктів 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 8.6 Договорів від 01.10.2018 за №795ДП, від 22.06.2018 за №715Б, ч. 1 ст.173, 179, ч.1, 2 ст.193, 197 Господарського кодексу України, статей 509, 510, 526, 527, 610, 687, 688 Цивільного кодексу України, та, як наслідок нанесено матеріальної шкоди КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради в загальній сумі 1 066 929,60 гривень.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, здійснювало перерахунок грошових коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №715Б від 22.06.2018, на підставі платіжних доручень, а саме:

- № 470 від 16.08.2018, на суму 274 200,00 грн.;

- № 471 від 16.08.2018, на суму 27 420,00 грн.;

- № 473 від 16.08.2018, на суму 27 420,00 грн.;

- № 477 від 17.08.2018, на суму 137 100,00 грн.;

- № 478 від 17.08.2018, на суму 27 420,00 грн.;

- № 482 від 17.08.2018, на суму 137 100,00 грн.;

- № 484 від 16.08.2018, на суму 460 656,00 грн.;

- № 485 від 16.08.2018, на суму 68 550,00 грн.;

- № 581 від 14.09.2018, на суму 289 300,00 грн.;

- № 582 від 14.09.2018, на суму 289 300,00 грн.;

- № 643 від 17.10.2018, на суму 126 520,00 грн.;

- № 644 від 17.10.2018, на суму 31 630,00 грн.;

- № 675 від 23.10.2018, на суму 158 150,00 грн.;

- № 759 від 15.11.2018, на суму 312 800,00 грн.;

- № 772 від 19.11.2018, на суму 1 017 538,40 грн.;

- № 879 від 10.12.2018, на суму 54 970,90 грн.;

- № 1301 від 26.07.2018, на суму 27 420,00 грн.;

- № 1302 від 26.07.2018, на суму 54 840,00 грн.;

- № 1304 від 02.08.2018, на суму 137 100,00 грн.;

- № 1926 від 24.10.2018, на суму 316 300,00 грн.;

а також за договору №795ДП від 01.10.2018, на підставі платіжних доручень, а саме:

- № 641 від 10.10.2018, на суму 138 600,00 грн.;

- № 645 від 17.10.2018, на суму 30 490,00 грн.;

- № 646 від 17.10.2018, на суму 121 960,00 грн.;

- № 703 від 02.11.2018, на суму 138 600,00 грн.;

- № 758 від 15.11.2018, на суму 321 200,00 грн.;

- № 760 від 15.11.2018, на суму 1 122 915,20 грн.;

- № 872 від 06.12.2018, на суму 440 000,00 грн.;

- № 1927 від 24.10.2018, на суму 157 800,00 грн.;

- № 2283 від 06.12.2018, на суму 180 600,00 грн.;

- № 2419 від 19.12.2018, на суму 253 176,00 грн.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у встановленні та підтвердженні фактів підписання вказаної вище платіжної документації службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а шляхом вилучення зазначеної документації у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з метою подальшого проведення відповідних експертних досліджень, оскільки вона має значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

За вказаних обставин, існує необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи по вказаних вище платіжних дорученнях, на предмет її підпису службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОР, що являється єдиним способом довести факти вчинення неправомірних дій зазначеними службовими особами, пов`язаних із проведенням ряду розрахункових операцій між даними суб`єктами господарювання.

Таким чином, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити та провести відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості, які можуть становити комерційну, банківську таємниці, а також персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

П о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ):

1. Платіжних доручень, на підставі яких здійснювався перерахунок грошових коштів з рахунків КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором №715Б від 22.06.2018, а саме:

- № 470 від 16.08.2018, на суму 274 200,00 грн.;

- № 471 від 16.08.2018, на суму 27 420,00 грн.;

- № 473 від 16.08.2018, на суму 27 420,00 грн.;

- № 477 від 17.08.2018, на суму 137 100,00 грн.;

- № 478 від 17.08.2018, на суму 27 420,00 грн.;

- № 482 від 17.08.2018, на суму 137 100,00 грн.;

- № 484 від 16.08.2018, на суму 460 656,00 грн.;

- № 485 від 16.08.2018, на суму 68 550,00 грн.;

- № 581 від 14.09.2018, на суму 289 300,00 грн.;

- № 582 від 14.09.2018, на суму 289 300,00 грн.;

- № 643 від 17.10.2018, на суму 126 520,00 грн.;

- № 644 від 17.10.2018, на суму 31 630,00 грн.;

- № 675 від 23.10.2018, на суму 158 150,00 грн.;

- № 759 від 15.11.2018, на суму 312 800,00 грн.;

- № 772 від 19.11.2018, на суму 1 017 538,40 грн.;

- № 879 від 10.12.2018, на суму 54 970,90 грн.;

- № 1301 від 26.07.2018, на суму 27 420,00 грн.;

- № 1302 від 26.07.2018, на суму 54 840,00 грн.;

- № 1304 від 02.08.2018, на суму 137 100,00 грн.;

- № 1926 від 24.10.2018, на суму 316 300,00 грн.

2. Платіжних доручень, на підставі яких здійснювався перерахунок грошових коштів з рахунків КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором №795ДП від 01.10.2018, а саме:

- № 641 від 10.10.2018, на суму 138 600,00 грн.;

- № 645 від 17.10.2018, на суму 30 490,00 грн.;

- № 646 від 17.10.2018, на суму 121 960,00 грн.;

- № 703 від 02.11.2018, на суму 138 600,00 грн.;

- № 758 від 15.11.2018, на суму 321 200,00 грн.;

- № 760 від 15.11.2018, на суму 1 122 915,20 грн.;

- № 872 від 06.12.2018, на суму 440 000,00 грн.;

- № 1927 від 24.10.2018, на суму 157 800,00 грн.;

- № 2283 від 06.12.2018, на суму 180 600,00 грн.;

- № 2419 від 19.12.2018, на суму 253 176,00 грн.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ІНФОРМАЦІЯ_5 , як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1