СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1616/19
Провадження № 1-кс/306/126/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2020 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) належним чином завіреної копії Положення про Керецьківське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2019 роки;
2) належним чином завірених копій наказів про прийом на роботу, переміщення по посадах громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 (паспорт НОМЕР_1 ) у період з 2014 року по травень 2019 року; належним чином завірений наказ про звільнення з посади ОСОБА_5 ;
3) оригіналу кредитного досьє клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , кредитна картка № НОМЕР_3 , в тому числі відомості про рух банківських коштів з картки з 24.06.2015 року, копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 , його анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку;
4) інформації щодо внесених, змінених, видалених мобільних номерів телефонів у період з 2012 року по 2019 рік, із зазначенням шляху зміни та посадової особи яка проводила вказані дії, наступних клієнтів:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 , відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ;
- № НОМЕР_9 , відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 , відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 , відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 , відкрита на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- № НОМЕР_16 , відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 , відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 ;
- № НОМЕР_20 , відкрита на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_21 ;
- № НОМЕР_22 , відкрита на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_23 ;
- № НОМЕР_24 , відкрита на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 ;
- № НОМЕР_26 , відкрита на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_27 ;
- № НОМЕР_28 , відкрита на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_29 ;
- № НОМЕР_30 , відкрита на ім`я ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_31 ;
- № НОМЕР_32 , відкрита на ім`я ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_33 ;
- № НОМЕР_34 , відкрита на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_35 ;
- № НОМЕР_36 , відкрита на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_37 ;
- № НОМЕР_38 , відкрита на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_39 ;
- № НОМЕР_40 , відкрита на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_41 ;
- № НОМЕР_42 , відкрита на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_43 ;
- № НОМЕР_44 , відкрита на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ідентифікаційний номер: НОМЕР_45 ;
- № НОМЕР_46 , відкрита на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_47 ;
- № НОМЕР_48 , відкрита на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_49 ;
- № НОМЕР_50 , відкрита на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_51 ;
- № НОМЕР_52 , відкрита на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_53 ;
- № НОМЕР_54 , відкрита на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_55 ;
- № НОМЕР_56 , відкрита на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ідентифікаційний номер: НОМЕР_57 ;
- № НОМЕР_58 , відкрита на ім`я ОСОБА_36 ідентифікаційний номер: НОМЕР_59 ;
- № НОМЕР_60 , відкрита на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_61 ;
- № НОМЕР_62 , відкрита на ім`я ОСОБА_38 ;
- № НОМЕР_63 , відкрита на ім`я ОСОБА_39 ;
- № НОМЕР_64 , відкрита на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_65 ;
- № НОМЕР_66 , відкрита на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_67 ;
- № НОМЕР_68 , відкрита на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_69 ;
- № НОМЕР_70 , відкрита на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_71 ;
- № НОМЕР_72 , відкрита на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_73 ;
- № НОМЕР_74 , відкрита на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_75 ;
- № НОМЕР_76 , відкрита на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_77 ;
- № НОМЕР_78 , відкрита на ім`я ОСОБА_47 ;
- № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ;
5) інформації/довідки щодо заборгованості станом на 06.06.2019 року, в розрізі: тіло кредиту/кредитний ліміт, нараховані проценти, пеня, штрафи по наступним кредитним договорам:
- № 381944, договір № SAMDNWFC7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_79 , договір № SAMDN9698 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_80 , договір № SAMDNWFC8 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 , договір № SAMDNWFC8 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ;
- № НОМЕР_9 , договір № SAMDNWFC5 відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 , договір № SAMDNWFC3 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 , договір № SAMDN7130 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 , договір № SAMDN2398 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- № НОМЕР_16 , договір № SAMDNWFC4 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 , договір № SAMDNWFC2 відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 ;
- № НОМЕР_20 , договір № SAMDNWFC0 відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_21 ;
- № НОМЕР_22 , договір № SAMDNWFC6 відкритий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_23 ;
- № НОМЕР_24 , договір № SAMDNWFC3 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 ;
- № НОМЕР_26 , договір № SAMDN0850, відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_27 ;
- № НОМЕР_28 , договір № SAMDNWFC2 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_29 ;
- № НОМЕР_30 , договір № SAMDNWFC1 відкрита на ім`я ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_31 ;
- № НОМЕР_32 , договір № SAMDNWFC8 відкрита на ім`я ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_33 ;
- № НОМЕР_34 , договір № SAMDN9444, відкритий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_35 ;
- № НОМЕР_36 , договір № SAMDN6006 від 05.03.2013 відкрита на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_37 ;
- № НОМЕР_38 , договір № SAMDNWFC4 від 27.10.2017 відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_39 ;
- № НОМЕР_40 , договір № SAMDNWFC3 від 14.04.2014 та договір № SAMDN6586, відкритий на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_41 ;
- № НОМЕР_42 , договір № SAMDNWFC9 від 13.06.2017, відкритий на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_43 ;
- № НОМЕР_44 , договір № SAMDNWFC7 від 03.07.2014, відкритий на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ідентифікаційний номер: НОМЕР_45 ;
- № НОМЕР_46 , договір № SAMDNWFC7 від 14.04.2014 відкрита на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_47 ;
- № НОМЕР_48 , договір № SAMDNWFC6 від 10.06.2014, відкритий на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_49 ;
- № НОМЕР_50 , договір № SAMDN3855 від 15.01.2014 відкрита на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_51 ;
- № НОМЕР_52 , договір № SAMDNWFC5 від 18.04.2014 та 033285589 реф. SAMDNWFC3 від 26.02.2017 року, відкриті на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_53 ;
- № НОМЕР_54 , договір № SAMDNWFC0 від 14.07.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_55 ;
- № НОМЕР_56 , договір № SAMDNWFC7 від 26.07.2017, відкрита на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ідентифікаційний номер: НОМЕР_57 ;
- № НОМЕР_58 , договір № SAMDNWFC7 від 18.01.2017, відкритий на ім`я ОСОБА_36 ідентифікаційний номер: НОМЕР_59 ;
- № НОМЕР_60 , договір № SAMDN4445 від 20.07.2009 та кредитна картка НОМЕР_81 , договір № SAMDN5034 від 23.11.2009, відкриті на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_61 ;
- № НОМЕР_62 , договір № SAMDNWFC0 від 20.01.2017, відкритий на ім`я ОСОБА_38 ;
- № НОМЕР_63 , договір № SAMDNWFC0 від 13.04.2018, відкритий на ім`я ОСОБА_38
- № НОМЕР_64 , договір № SAMDNWFC4 від 18.08.2015, відкритий на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_65 ;
- № НОМЕР_66 , договір № SAMDNWFC6 та 063337758, договір №SAMDNWFC4, відкриті на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_67 ;
- № НОМЕР_68 , договір № SAMDNWFC5 від 23.04.2014 відкрита на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_69 ;
- № НОМЕР_70 , договір № SAMDN7893 від 19.06.2009 відкритий на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_71 ;
- № НОМЕР_72 , договір № SAMDN5100 від 25.09.2012; Кредит - Оплата Частями 025775225, договір № SAMDNWFC8 від 01.03.2017 року, відкриті на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_73 ;
- № НОМЕР_74 , договір № SAMDNWFC0 від 26.05.2015, відкритий на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_75 ;
- № 294950, договір № SAMDN3418 від 31.07.2012; Кредит - Оплата Частями 055900100, договір № SAMDNWFC8 від 23.08.2018 року, відкриті на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_77 ;
- № НОМЕР_3 , договір № SAMDNWFC0 від 24.06.215, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
6) результатів поліграфологічного дослідження наказу № КТ-БТ-2019/5-6838303 (6848543) від 27.05.2019 року із додатками за фактом шахрайського випуску кредитних карт на клієнтів та використання їх у власних потребах;
7) належним чином завіреної копії табелю обліку робочого часу за період із 2014 року по 2019 рік;
8) інформації та належним чином завірених копій наказів про відсутність ОСОБА_5 на робочому місці (у зв`язку із відпусткою, хворобою та ін.) в період часу з 2014 року по 2019 рік.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 05.11.2018 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення старшого інспектора-чергового Іршавського відділення поліції майора поліції ОСОБА_48 про те, що до них з заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_3 , який повідомив, що в період часу з 29.08.2018 року по 20.09.2018 року невідома особа, діючи навмисно, шахрайським способом зняла з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 23 000 гривень, тим самим спричинивши ОСОБА_6 матеріальну шкоду (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 0000579 від 06.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України). Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2019 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , мешк. АДРЕСА_4 про те, що в 2018 році на його думку працівниками відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Керецьки, Свалявського району на нього, без його відома було оформлено кредит в сумі 4000 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_23 спричинено матеріальну шкоду (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 50000302 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України). Крім того, 10.07.2019 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява директора Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_49 про те, що в період з 2014 року по травень 2019 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді керівника Керецьківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відому клієнтів банку, шахрайським шляхом оформила на їх ім`я кредитні картки, грошові кошти з яких знімала та використовувала у власних потребах (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 50000338 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України)

13 серпня 2019 прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_50 прийняте рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 0000579 від 06.11.2018 року, № 0000302 від 19.06.2019 року та № 0000338 від 11.07.2019 року в одне кримінальне провадження № 0000579 від 06 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання здійснювати здійснювати без відома представників АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для не розголошення інформації, перешкоджанню досудового слідства, яке може відобразитись у приховуванні, зміненні або знищенні документів, які мають значення для встановлення істини по матеріалах кримінального провадження. Тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 просить також надати за дорученням слідчого старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_51 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_52 (у відповідності до п. 3 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам).

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

До суду надано копію повідомлення офіційному представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні № 0000579.

Керуючий Свалявським відділенням АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " подав до суду заяву (вх. № 2151) про розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Слідчий СВ ОСОБА_3 подала до суду заяву (вх. № 2151) про розгляд клопотання у відсутності слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності учасників кримінального провадження та доходить наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000579 від 06.11.2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.3 ст. 190 КК України, що тимчасовий доступ до відомостей (зазначених в клопотанні) є виправданими потребами досудового слідства та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів спрямоване на встановлення обставин по справі та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 слід задовольнити частково.

Відповідно до ст. 40 КПК України - слідчий уповноважений надавати доручення, отже повноваження надання доручення оперативним підрозділам законодавчо має слідчий, а тому відсутня потреба зазначення такого в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) належним чином завіреної копії Положення про Керецьківське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2019 роки;
2) належним чином завірених копій наказів про прийом на роботу, переміщення по посадах громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 (паспорт НОМЕР_1 ) у період з 2014 року по травень 2019 року; належним чином завірений наказ про звільнення з посади ОСОБА_5 ;
3) оригіналу кредитного досьє клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , кредитна картка № НОМЕР_3 , в тому числі відомості про рух банківських коштів з картки з 24.06.2015 року, копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 , його анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку;
4) інформації щодо внесених, змінених, видалених мобільних номерів телефонів у період з 2012 року по 2019 рік, із зазначенням шляху зміни та посадової особи яка проводила вказані дії, наступних клієнтів:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 , відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ;
- № НОМЕР_9 , відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 , відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 , відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 , відкрита на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- № НОМЕР_16 , відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 , відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 ;
- № НОМЕР_20 , відкрита на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_21 ;
- № НОМЕР_22 , відкрита на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_23 ;

- № НОМЕР_24 , відкрита на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 ;
- № НОМЕР_26 , відкрита на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_27 ;
- № НОМЕР_28 , відкрита на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_29 ;
- № НОМЕР_30 , відкрита на ім`я ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_31 ;
- № НОМЕР_32 , відкрита на ім`я ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_33 ;
- № НОМЕР_34 , відкрита на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_35 ;
- № НОМЕР_36 , відкрита на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_37 ;
- № НОМЕР_38 , відкрита на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_39 ;
- № НОМЕР_40 , відкрита на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_41 ;
- № НОМЕР_42 , відкрита на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_43 ;
- № НОМЕР_44 , відкрита на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ідентифікаційний номер: НОМЕР_45 ;
- № НОМЕР_46 , відкрита на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_47 ;
- № НОМЕР_48 , відкрита на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_49 ;
- № НОМЕР_50 , відкрита на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_51 ;
- № НОМЕР_52 , відкрита на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_53 ;
- № НОМЕР_54 , відкрита на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_55 ;
- № НОМЕР_56 , відкрита на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ідентифікаційний номер: НОМЕР_57 ;
- № НОМЕР_58 , відкрита на ім`я ОСОБА_36 ідентифікаційний номер: НОМЕР_59 ;
- № НОМЕР_60 , відкрита на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_61 ;
- № НОМЕР_62 , відкрита на ім`я ОСОБА_38 ;
- № НОМЕР_63 , відкрита на ім`я ОСОБА_39 ;
- № НОМЕР_64 , відкрита на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_65 ;
- № НОМЕР_66 , відкрита на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_67 ;
- № НОМЕР_68 , відкрита на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_69 ;
- № НОМЕР_70 , відкрита на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_71 ;
- № НОМЕР_72 , відкрита на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_73 ;
- № НОМЕР_74 , відкрита на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_75 ;
- № НОМЕР_76 , відкрита на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_77 ;
- № НОМЕР_78 , відкрита на ім`я ОСОБА_47 ;
- № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ;
5) інформації/довідки щодо заборгованості станом на 06.06.2019 року, в розрізі: тіло кредиту/кредитний ліміт, нараховані проценти, пеня, штрафи по наступним кредитним договорам:
- № 381944, договір № SAMDNWFC7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_79 , договір № SAMDN9698 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_80 , договір № SAMDNWFC8 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 , договір № SAMDNWFC8 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ;
- № НОМЕР_9 , договір № SAMDNWFC5 відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 , договір № SAMDNWFC3 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 , договір № SAMDN7130 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 , договір № SAMDN2398 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- № НОМЕР_16 , договір № SAMDNWFC4 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 , договір № SAMDNWFC2 відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 ;
- № НОМЕР_20 , договір № SAMDNWFC0 відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_21 ;
- № НОМЕР_22 , договір № SAMDNWFC6 відкритий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_23 ;
- № НОМЕР_24 , договір № SAMDNWFC3 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 ;
- № НОМЕР_26 , договір № SAMDN0850, відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_27 ;
- № НОМЕР_28 , договір № SAMDNWFC2 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_29 ;
- № НОМЕР_30 , договір № SAMDNWFC1 відкрита на ім`я ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_31 ;
- № НОМЕР_32 , договір № SAMDNWFC8 відкрита на ім`я ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_33 ;
- № НОМЕР_34 , договір № SAMDN9444, відкритий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_35 ;
- № НОМЕР_36 , договір № SAMDN6006 від 05.03.2013 відкрита на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_37 ;
- № НОМЕР_38 , договір № SAMDNWFC4 від 27.10.2017 відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_39 ;
- № НОМЕР_40 , договір № SAMDNWFC3 від 14.04.2014 та договір № SAMDN6586, відкритий на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_41 ;
- № НОМЕР_42 , договір № SAMDNWFC9 від 13.06.2017, відкритий на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_43 ;
- № НОМЕР_44 , договір № SAMDNWFC7 від 03.07.2014, відкритий на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ідентифікаційний номер: НОМЕР_45 ;
- № НОМЕР_46 , договір № SAMDNWFC7 від 14.04.2014 відкрита на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_47 ;
- № НОМЕР_48 , договір № SAMDNWFC6 від 10.06.2014, відкритий на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_49 ;
- № НОМЕР_50 , договір № SAMDN3855 від 15.01.2014 відкрита на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_51 ;
- № НОМЕР_52 , договір № SAMDNWFC5 від 18.04.2014 та 033285589 реф. SAMDNWFC3 від 26.02.2017 року, відкриті на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_53 ;
- № НОМЕР_54 , договір № SAMDNWFC0 від 14.07.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_55 ;
- № НОМЕР_56 , договір № SAMDNWFC7 від 26.07.2017, відкрита на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ідентифікаційний номер: НОМЕР_57 ;
- № НОМЕР_58 , договір № SAMDNWFC7 від 18.01.2017, відкритий на ім`я ОСОБА_36 ідентифікаційний номер: НОМЕР_59 ;
- № НОМЕР_60 , договір № SAMDN4445 від 20.07.2009 та кредитна картка НОМЕР_81 , договір № SAMDN5034 від 23.11.2009, відкриті на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_61 ;
- № НОМЕР_62 , договір № SAMDNWFC0 від 20.01.2017, відкритий на ім`я ОСОБА_38 ;
- № НОМЕР_63 , договір № SAMDNWFC0 від 13.04.2018, відкритий на ім`я ОСОБА_38
- № НОМЕР_64 , договір № SAMDNWFC4 від 18.08.2015, відкритий на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_65 ;
- № НОМЕР_66 , договір № SAMDNWFC6 та 063337758, договір № SAMDNWFC4, відкриті на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_67 ;
- № НОМЕР_68 , договір № SAMDNWFC5 від 23.04.2014 відкрита на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_69 ;
- № НОМЕР_70 , договір № SAMDN7893 від 19.06.2009 відкритий на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_71 ;
- № 352662, договір № SAMDN5100 від 25.09.2012; Кредит - Оплата Частями 025775225, договір № SAMDNWFC8 від 01.03.2017 року, відкриті на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_73 ;
- № НОМЕР_74 , договір № SAMDNWFC0 від 26.05.2015, відкритий на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_75 ;
- № 294950, договір № SAMDN3418 від 31.07.2012; Кредит - Оплата Частями 055900100, договір № SAMDNWFC8 від 23.08.2018 року, відкриті на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_77 ;
- № НОМЕР_3 , договір № SAMDNWFC0 від 24.06.215, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
6) результатів поліграфологічного дослідження наказу № КТ-БТ-2019/5-6838303 (6848543) від 27.05.2019 року із додатками за фактом шахрайського випуску кредитних карт на клієнтів та використання їх у власних потребах;
7) належним чином завіреної копії табелю обліку робочого часу за період із 2014 року по 2019 рік;
8) інформації та належним чином завірених копій наказів про відсутність ОСОБА_5 на робочому місці (у зв`язку із відпусткою, хворобою та ін.) в період часу з 2014 року по 2019 рік.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчим СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 до вищевказаних відомостей покласти на керівництво акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 (ліценція НБУ №22 від 05.10.2011 року).

Строк дії ухвали до 08 травня 2020 року включно.

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язана пред`явити керівництву АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (як володілець документів) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1