Справа № 712/6606/20
Провадження № 1кс/712/3444/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
власника майна ОСОБА_5
користувача майна ОСОБА_6
розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 з клопотанням про накладення арешту.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ), здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також транспортування та збут спирту та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в злочинній діяльності допомагають ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що транспортування спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_6 з використанням автомобіля марки «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до відомостей з бази даних Регіонального сервісного центру МВС у Черкаській області належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Так, 09 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.07.2020 було проведено обшук в автомобілі марки «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; автомобіль «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 .
Вищевказані предмети, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; автомобіль «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.
09.07.2020 слідчим винесено постанову та приєднано в якості речових доказів вилучені в ході обшуку речі, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; автомобіль «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , речовими доказами у кримінальному провадженні №0000028 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; автомобіль «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , які є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Власник майна та користувач майна в судовому засіданні при вирішення питання щодо накладення арешту на майно покладались на розсуд суду.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 204 цього Кодексу.
Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ст. 962 КК України застосовується, якщо майно було предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави;
Частиною першою ст. 642 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
09 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.07.2020 було проведено обшук в автомобілі марки «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; автомобіль «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 .
Вищевказані предмети, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; автомобіль «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.
09.07.2020 слідчим винесено постанову та приєднано в якості речових доказів вилучені в ході обшуку речі, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; автомобіль «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , речовими доказами у кримінальному провадженні №0000028 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені в ході обшуку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та автомобіль «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 .
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: автомобіль «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 ., який знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , яке знаходяться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Заборонити користування, відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області у кримінальному провадженні №0000028.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1