Провадження № 1-кс/947/7966/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ії ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002129 від 12.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 12.06.2018 до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11.06.2018, приблизно о 20 год. 00 хв., невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, таємно викрала грошові кошти потерпілого, завдавши останньому майнову шкоду в розмірі 25000 гривень.
За даним фактом слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002129 від 12.06.2018. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, надійшло клопотання від потерпілого ОСОБА_5 , який вважає доцільним здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо переліку осіб, які мали доступ до його банківського рахунку в період з 20.05.2018 по 12.06.2018, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.
Згідно із рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_6 невстановленою особою, в період з 20 год. 04 хв. по 20 год. 07 хв. 11.06.2018, в місті Млеітополь, Запорізької області, в банкоматі АТМ5932 ZP GEROIV UKR (А2405932), використовуючи підроблену картку НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти у розмірі 25 тисяч гривень.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про наявність у сторонніх осіб, а також службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " доступу до інформації яка становить банківську таємницю щодо вищевказаного номеру банківської картки. Отримана в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначена інформація, може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.
Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи що вчинила зазначене кримінальне правопорушення.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ії ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002129 від 12.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; - старший о/у Дніпровського УП ГУНП в м.Києві майору поліції ОСОБА_12 , наступної інформації:
- Інформації та документи, що містять відомості щодо видачі карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий Київським РВУ МВС України в Одеській області від 26.02.1997 року, до банківських рахунків ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 20.05.2018 по 12.06.2018, а саме номери банківських карток із прив`язкою до відповідних банківських рахунків ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
- Інформації та документи, щодо точної адреси місця знаходження банкомату АТМ5932 ZPGeroivUKR (A2405932), Melitopol, UKR, MCC 6011, в якому знімались грошові кошти з банківської картки " НОМЕР_1 " в проміжок часу з 20:04 по 20:08 12.06.2018 року.
- Інформації та документи, що містять відомості про банківськи картки (номер банківської картки, дата видачі, ким видана, на яку особу, номер банківського рахунку), з якої проводилась банківська операція, а саме зняття готівкових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий Київським РВУ МВС України в Одеській області від 26.02.1997 року, в проміжок часу з 20:04 по 20:08 12.06.2018 року з банкомату АТМ5932 ZPGeroivUKR (A2405932), Melitopol, UKR, MCC 6011.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1