Справа № 462/7100/19
провадження 1-кс/462/95/20
У Х В А Л А

14 січня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0002947 від 26.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002947, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , звіти форми 1 ДФ, відкриті банківські рахунки у період з 01.04.2000 року до 31.12.2018 року (закриті, відкриті, діючі), наявність найманих працівників (анкетні дані), в разі наявності найманих працівників додаток 4 по нарахуванню та виплаті ЄСВ (таблиця 1,5,6), ІР адреси комп`ютерів, з яких ОСОБА_5 подавав податкові звіти, у вигляді: час, дата, ІР адреса та електронна пошта, фінансовий звіт та баланс підприємця, інформацію про бухгалтера підприємця, юридичну адресу та фактичне місце здійснення діяльності підприємця, інформацію про отримання підприємцем свідоцтва платника ПДВ (якщо так, то надати 5-ті додатки), інформацію про проведення податкових перевірок ОСОБА_5 (якщо так, то надати копії актів перевірок), інформацію про сплату податків за найманих працівників, у період з 01.04.2000 року до 31.12.2018 року, з можливістю вилучення завірених копій у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини того, що ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.04.2000 року до 31.12.2010 року відносно ОСОБА_6 не здійснював відрахувань до ІНФОРМАЦІЯ_2 . У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002947 від 26.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.1 ст.172 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 25.09.2019 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до ФОП ОСОБА_5 , який не здійснював відносно неї відрахувань до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.04.2000 року до 31.12.2010 року.
В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_6 перебувала у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.04.2000 року по 30.11.2018 року.

29.08.2019 року ОСОБА_6 було подано письмову заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 про відрахування до ІНФОРМАЦІЯ_2 страхових внесків фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 щодо неї, за період часу роботи з 01.04.2000 по 30.11.2018 року.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.09.2019 року, в реєстрі застрахованих осіб інформація на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , за період з 2000 по 2010 відсутня, натомість вказаний ФОП почав здійснювати відрахування до ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_6 , починаючи з січня 2011 року по грудень 2018 року.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися з вказаними документами та отримати їх копії.
Згідно ст.159 КПК не передбачено вилучення копій документів, про що просить слідчий, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.
Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних) про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , звіти форми 1 ДФ, відкриті банківські рахунки, у період з 01.04.2000 року до 31.12.2018 року (закриті, відкриті, діючі), наявність найманих працівників (анкетні дані), в разі наявності найманих працівників додаток 4 по нарахуванню та виплаті ЄСВ (таблиця 1,5,6), ІР адреси комп`ютерів, з яких ОСОБА_5 подавав податкові звіти, у вигляді: час, дата, ІР адреса та електронна пошта; фінансовий звіт та баланс підприємця, інформацію про бухгалтера ОСОБА_5 , юридичну адресу та фактичне місце здійснення діяльності підприємця, інформацію про отримання підприємцем свідоцтва платника ПДВ (якщо так, то надати 5-ті додатки), інформацію про проведення податкових перевірок ОСОБА_5 (якщо так, то надати копії актів перевірок), інформацію про сплату податків за найманих працівників, у період з 01.04.2000 року до 31.12.2018 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з вказаними документами та отримати їх копії.
В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1