У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:

19.11.2019 року слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 за ознаками вчиненого невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що невстановлені особи в період з 2016- 2019 незаконно придбали з метою збуту, транспортували та зберігали з метою збуту немарковані підакцизні товари: алкогольні напої в тетрапаках зі спиртовмісною рідиною ємністю 10л., а також в пляшках ємністю 0,5л. та 0, 25л. під назвою «Настоянка Люботин» з перцем», які відповідно до етикеток виготовлені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 13.11.2019 у рамках кримінального провадження №0000001 відомості про яке 11.01.2019 внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України, за добровільної згоди директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 проведено огляд приміщення першого поверху адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним оглядом виявлено та вилучено алкогольні напої в тетрапаках зі спиртовмісною рідиною ємністю 10л., а також в пляшках ємністю 0,5л. та 0, 25л. під назвою «Настоянка Люботин» з перцем», які відповідно до етикеток виготовлені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та на яких містилися марки акцизного податку України з ознаками підробки.

Власника виявлених алкогольних напоїв та документів, які підтверджують походження та якість вищевказаних ТМЦ під час огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також, подальшим розслідуванням кримінального провадження встановлено не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що приміщення адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору оренди №128 від 01.04.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно наявного в матеріалах кримінального провадження - договору суборенди нежитлових приміщень №41-Б від 01.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає зазначені приміщення в суборенду фізичній особі ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Однак, при допиті як свідка ОСОБА_6 останній показав, що складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 він не орендує та жодні договори оренди зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не укладав.

На даний час проведеними слідчими та процесуальними діями виконати завдання кримінального провадження у частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення осіб винних у скоєнні кримінального правопорушення не надається за можливе.

13.12.2019 підготовлене клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи підписів та почерку, що проставлені у договорі суборенди нежитлових приміщень №41-Б від 01.11.2019 у кримінальному провадженні.

Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Клопотання мотивоване тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, які є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи у даному провадженні, існує потреба у дослідженні документів, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного просить суд постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) зокрема: договору №41-Б суборенди житлових приміщень від 01.11.2019 з додатками; акту приймання-передачі об`єкту суборенди до Договору №41-Б суборенди нежитлових приміщень від 01 листопада 2019 року; договору оренди №128 від 01 квітня 2019 з додатками; акту приймання-передачі об`єкта оренди до договору №128 оренди від 01 квітня 2019 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Витягом з кримінального провадження № 0000042 підтверджено, що органом досудового розслідуванням СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення злочину або містять відомості, які можуть бути використані як факт доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні оригінали договору №41-Б суборенди житлових приміщень від 01.11.2019 з додатками, акти приймання-передачі об`єкту суборенди до Договору №41-Б суборенди нежитлових приміщень від 01 листопада 2019 року договори оренди №128 від 01 квітня 2019 з додатками. акти приймання-передачі об`єкта оренди до договору №128 оренди від 01 квітня 2019, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000042, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: договору №41-Б суборенди житлових приміщень від 01.11.2019 з додатками; акту приймання-передачі об`єкту суборенди до Договору №41-Б суборенди нежитлових приміщень від 01 листопада 2019 року; договору оренди №128 від 01 квітня 2019 з додатками; акту приймання-передачі об`єкта оренди до договору №128 оренди від 01 квітня 2019 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1