Справа № 676/2498/20
Номер провадження 1-кс/676/678/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів у яких буде зазначено анкетні дані, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи, яка отримала даний переказ, місце отримання грошового переказу, дата та час, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкомата (при їх наявності) з можливістю зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18 травня 2020 року близько 12 години 00 хвилин в місті Кам`янець-Подільський Хмельницької області, невстановлена особа під приводом продажу зерна, оголошення про яке заявник ОСОБА_5 знайшов у газеті оголошень «Подолянин», не виконавши умови цивільно-правового договору, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 18 500 гривень, які ОСОБА_5 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 в якості завдатку перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим самим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2020 року за №0000552, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

А тому, з метою встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, відшукування грошових коштів та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 18 травня 2020 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківської операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкомата, що підтверджується даними протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію та допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також квитанціями від 18 травня 2020 року, з яких вбачається, що 18 травня 2020 року о 12 год. 01 хв. та о 12 год. 07 хв. було здійснення поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 4500 грн. та 14 000 грн.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківської операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів у яких буде зазначено анкетні дані, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи, яка отримала даний переказ, місце отримання грошового переказу, дата та час, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкомата (при їх наявності) з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1