Справа № 686/7883/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницький клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,
у кримінальному провадженні № 0007165 від 06 листопада 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:
26.12.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 , відносно підозрюваного ОСОБА_6 , що підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, посилаючись на можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує: «Наказом директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) № 35-К від 12.04.2010 ОСОБА_8 , призначено на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства.

З огляду на наведене, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

При цьому, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у співучасті з ОСОБА_6 , вчинили кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Встановлено, що ХКП «Спецкомунтранс» для проведення розрахунків, призначених для оплати товарів, робіт та послуг, використовувало дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_1 , систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківському рахунку № НОМЕР_2 та систему «КлієнтБанк» в АТ «Укрексімбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

Так, в січні 2017 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківських рахунках № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» та № НОМЕР_3 в АТ «Укрексімбанк» через систему «Клієнт-Банк», із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

У зв`язку із цим, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства та подальше спільне переведення їх у неконтрольовану готівку.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_6 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього як фізичної особи-підприємця під приводом оплати неіснуючого зобов`язання, які подавав до АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Укрексімбанк», в період часу з 02.02.2017 по 14.03.2017 заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 91 078 гривень.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_6 , будучи фізичною-особою підприємцем, достовірно знаючи, що він не укладав з ХКП «Спецкомунтранс» будь-яких договорів щодо купівлі-продажу чи постачання запчастин до транспортних засобів та не мав будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, разом із ОСОБА_8 заздалегідь домовились та розподілили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.

Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито оплату за запчастини, подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» і систему «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та безпідставно перерахував з банківських рахунків комунального підприємства на особистий банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти як оплату за запчастини, хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав.

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи як пособник ОСОБА_8 , 30 січня 2017 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), умисно, з метою власної наживи та заволодіння шляхом перерахування на його рахунок коштами, належними ХКП «Спецкомунтранс», зареєструвався як фізична особа-підприємець, в тому числі за видом економічної діяльності роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, відкрив особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», реквізити якого в подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, надав ОСОБА_8 під приводом оформлення неіснуючих договірних відносин між ХКП «Спецкомунтранс» та ФОП ОСОБА_6 про постачання запчастин до транспортних засобів.

В подальшому, ФОП ОСОБА_6 період з 02.02.2017 по 14.03.2017, перебуваючи у місті Хмельницькому, отримав на особистий банківський рахунок попередньо перераховані головним бухгалтером ОСОБА_8 з рахунків ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, якими заволодів шляхом зняття їх частини за допомогою банкоматів у вигляді готівки, після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Зокрема, ФОП ОСОБА_6 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно, повторно, з корисливих мотивів, вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_8 , в період з 02.02.2017 по 14.03.2017, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» та системи «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк», за допомогою електронних цифрових ключів доступу здійснював вхід до вказаних систем та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «За вал редуктора» та «За запчастини», хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківських установ, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами, в результаті чого безпідставно перераховував грошові кошти на особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належний ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 91 078 гривень.

В подальшому, у вищезазначений період ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), заволодів вказаними грошовими коштами, попередньо перерахованими ОСОБА_8 з банківських рахунків ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки в сумах: 8000 гривень 02.02.2017, 8000 гривень 03.02.2017, 5200 гривень 06.02.2017, 6100 гривень 07.02.2017, 5000 гривень 08.02.2017, 5000 гривень 09.02.2017, 6600 гривень 11.02.2017, 2000 гривень 12.02.2017, 10000 гривень 13.02.2017, 5400 гривень 14.02.2017, 12500 гривень 15.02.2017, 3000 гривень 04.03.2017, 500 гривень 09.03.2017 та 7200 гривень 14.03.2017 відповідно, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ФОП ОСОБА_6 , діючи як пособник з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , шляхом здійснення реєстрації як фізичної особи-підприємця з відповідним видом економічної діяльності, відкриття ним особистого банківського рахунку, надання його реквізитів для перерахування на нього грошових коштів, а також подальшого переведення їх у готівкову форму, в період часу з 02.02.2017 по 14.03.2017, умисно, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 91 078 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.»

Дане кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007165, попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника, які клопочуть про відмову в застосуванні запобіжного заходу або в разі задоволення клопотання слідчого частково просять застосування домашнього арешту в нічний час доби, вказуючи, що на утримані підозрюваного перебуває неповнолітня донька, яку він щодня у денний час водить та забирає зі школи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

21 грудня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.

Дана підозра є обґрунтована та підтверджується: показаннями працівників ХКП «Спецкомунтранс»: юрисконсульта ОСОБА_9 , бухгалтера по матеріалах ОСОБА_10 , начальника транспортної служби ОСОБА_11 , комірника ОСОБА_12 , начальника ремонтної майстерні ОСОБА_13 , які повідомили про перелік осіб, які мали право доступу до рахунків Підприємства, зокрема вказували прямо на головного бухгалтера ОСОБА_8 , який мав право доступу до банківських рахунків та проводив фінансові операції через платіжні системи, а також вказані свідки підтвердили відсутність будь-яких договірних відносин ХКП «Спецкомунтранс» з ОСОБА_6 ; актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» № 06-08/21 від 02.07.2019, в якому відображені безпідставні виплати коштів ХКП «Спецкомунтранс» під виглядом «заробітна плата» на карткові рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також безпідставного перерахунку коштів на рахунки ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_18 ; висновком експерта у судово-економічній експертизі № 6.3-69/19 від 11.10.2019, який підтверджує перерахування коштів ХКП «Спецкомунтранс» на карткові рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також перерахунок коштів на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 ; показаннями підозрюваного ОСОБА_8 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні злочину, який відноситься до категорії тяжких злочинів, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що з метою уникнення покарання він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки в травні 2019 року виготовив паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Разом з тим, ОСОБА_6 має постійне місце проживання, одружений, на утримані має неповнолітню доньку, що свідчить про стійкі соціальні зв`язки, до даного часу сумлінно з`являвся за викликом слідчого.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня. Більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаному ризику та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не спроможні, а більш суворі були б надмірними.

Враховуючи, що досудове розслідування знаходиться на початковій стадії, строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 19 лютого 2020 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня з покладенням наступних зобов`язань:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування із свідками та представником потерпілого у даному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала діє по 19 лютого 2020 року включно.

Дата оголошення повного тексту ухвали 15.10 год. 28.12.2019.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя