Справа № 686/9039/20
Провадження № 1-кс/686/8377/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001322,

ВСТАНОВИЛА:

30.06.2020 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «02.04.2020 року близько 20:45 год. невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_3 , умисно, таємно, за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала із карткового рахунку ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10800 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

03 квітня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001322, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

Окрім цього, 02 квітня 2020 року близько 20:42 год. невстановлена особа перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , умисно, таємно, викрала із банківської картки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3200 грн. чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму. 03 квітня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України. Окрім цього, 02 квітня 2020 року близько 20:47 невстановлена особа перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , умисно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1872 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вищевказану суму. 03 квітня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001326, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

14.04.2020 року прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_7 вищевказані кримінальні правопорушення об`єднані в одне кримінальне правопорушення, якому присвоєно № 0001322, у зв`язку із тим, що в даних кримінальних правопорушеннях не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою.

16.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_8 проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_9 , в якій проживає ОСОБА_10 . В ході проведення обшуку на балконі вказаної квартири виявлено та вилучено наступні речові докази: 13 (тринадцять) пластикових банківських карток, які поміщено до сейф-пакету № 7091581; Енкодер моделі «mini 400» з USB-шнуром, USB Bluetooth адаптером та трьома оптичними дисками, які поміщено до сейф-пакету № 7091580; ноутбук марки «LENOVO», моделі «S110» s/n UB01403748 разом із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету № ЕХР 0341151; флеш накопичувачі марки «VERICO WANDERER 08» та марки «Apacer», які поміщено до паперового конверту; мобільні телефони марки «XIAOMI» IMEI: НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та марки «ERGO» IMEI: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з сім-картами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету № 7091585; 9 (дев`ять) пластикових банківських карток, які поміщено до сейф-пакету № 7091583; Енкодер моделі «mini 4B» разом із USB-шнуром та енкодер моделі «MSR 606» S/N: НОМЕР_7 , які поміщено в картонну коробку після чого до сейф-пакету № ЕХР 0341152; видаткову накладу №3511 від 03.05.2019 про купівлю енкодеру та шість аркушів паперу із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту; шість сім-карт мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дві сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », два аркуші паперу із чорновими записами, полімерне упакування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які поміщено до паперового конверту; мобільні телефони марки «Samsung» моделі «J320» ІМЕІ: НОМЕР_8 / НОМЕР_9 та марки «ERGO» ІМЕІ: НОМЕР_10 , які поміщено до паперового конверту; флакон фарби чорного кольору та стрічка прозорого кольору, які поміщено до паперового конверту. Відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи від 12.06.2020, на магнітних стрічках 18 з 27 пластикових карток з магнітними стрічками наданими на експертизу записана інформація, яка є характерною для записів банківських карток, з наступними реквізитами: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по по вказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт крадіжки та незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів, за період часу з 28.03.2019 (час призначення ОСОБА_10 на посаду в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, детальної інформації про власника за номером банківської картки, зняття готівки в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 , наявних фото зображень із банкомату щодо наступних банківських рахунків: НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 , а саме: документальної інформації щодо руху коштів, за період часу з 28.03.2019 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, детальної інформації про власника за номером банківської картки, зняття готівки в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 , наявних фото зображень із банкомату щодо наступних банківських рахунків: - НОМЕР_15 ; - НОМЕР_17 ; - НОМЕР_18 ; - НОМЕР_19 ;

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 31 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя