279/2529/20
1-кс/279/491/20
іменем України
05 червня 2020 року
В С Т А Н О В И В :
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що невідома особа зняла з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 та обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці , тому слідчий просив надати дозвіл на отримання інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 17.06.2018 року по 30.06.2018 року;
- щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 17.06.2018 року по 30.06.2018 року;
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
Разом з тим, оскільки розслідуваний злочин було вчинено 18.06.20 року, то необхідна для слідчого інформація може бути отримана лише за вказаний день.
За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( юридична адреса ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташована за адресою: АДРЕСА_2 ),що містить банківську таємницю, а саме
щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківську картку № НОМЕР_5 , а саме:
- щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату
проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 18.06.2018 року;
- щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період 18.06.2020 року, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1