Справа № 643/2256/20
Провадження № 1-кс/643/975/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000092 від 24.07.2019 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 26.05.2014 укладено угоди про позику № TF016327, № 8387-UA на загальну суму 50 млн. доларів США та 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».
З метою реалізації вказаного проекту оголошено конкурс, за результатами якого переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США, зокрема: ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ltd) " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Фінляндія, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ НВПІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Представництвом УАБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Представництвом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Разом з тим, встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 16.04.2018 укладено договір субпідряду №31700_160291G7 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за місцем здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » проведено обшук, під час якого вилучено бухгалтерську документацію ПП « ОСОБА_5 », в тому числі і договір субпідряду від 27.08.2018 №31700_160291G12 укладений з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В п.1.1.2 договору субпідряду зазначено, що договір укладається в рамках Контракту на встановлення теплових лічильників та допоміжного механічного та електричного устаткування на теплових пунктах житлових домів міста Харкова №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, під час розслідування кримінального провадження Московським ВП ГУНП в Харківській області встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 4010127грн., з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.
Також, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 27.08.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G12 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 9147250грн., з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.
Крім того, між контрагентами укладались і інші договори на виконання будівельних робіт, вишукувальних робіт, тощо.
Відповідно до податкової звітності за період з січня по жовтень 2018 року загальна сума фінансових взаємовідносин склала 3267139,36 грн.
Однак під час розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП « ОСОБА_4 » звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали та за 1 квартал 2018 року, що в свою чергу вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.
А в ІІ та ІІІ кварталах підприємство в звітах за формою 1-ДФ вказувало 4-х осіб, з яких одна особа директор підприємства ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.
Разом з тим, зі звітів вбачається, що у звітних періодах підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами підприємцями.
Зазначена кількість працюючих осіб не співрозмірна з обсягами робіт які мали виконуватись за договорами субпідряду.
Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_13 розміщено інформацію про отримання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 вказаної ліцензії.
Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП « ОСОБА_4 » анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середнім та значними наслідками відсутні.
Деякі види робіт, які мав виконувати ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці.
Однак, відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_15 та від ІНФОРМАЦІЯ_16 діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП « ОСОБА_4 » відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.
Виходячи з вищевказаного наявні підстави вважати, що договори субпідряду укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПП « ОСОБА_4 » можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.
Вказаний факт ставить під сумнів кількісне та якісне виконання робіт за контрактом №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, з податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » вбачається, що для виконання договорів субпідряду № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 _160291G12 ПП « ОСОБА_4 » міг залучати наступних субпідрядників:
Зокрема встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ін. Указані підприємства були створені без мети ведення господарської діяльності, а з метою перепродажу в подальшому корпоративних прав. Відтак, під керівництвом не встановлених досудовим розслідуванням осіб, зазначені суб`єкти підприємницької діяльності перереєстрували на персональні дані людей без фахової освіти і відповідних знань, для здійснення протиправної діяльності. Транзитно-конвертаційна група діє на замовлення представників реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, шляхом завищення валових витрат та заниження податкових зобов`язань, як наслідок.
Так, після перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_4 », останніми в свою чергу з власного рахунку № НОМЕР_23 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » було здійснено численні грошові перекази на рахунки інших юридичних осіб, з призначенням платежів: Монтажні/ Демонтажні/ Оздоблювальні роботи, та численні зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_24 (понад 180 операцій по зняттю готівкових коштів).
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували та перераховували грошові кошти, а також особи яка здійснювала безпосередня зняття готівкових коштів з вказаного рахунку, виникла необхідність встановити інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_24 відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", за період часу з 01.01.2018 і по теперішній час.
Необхідність отримання тимчасового доступу до усіх рахунків юридичної особи у певній банківській установі обумовлена, можливістю відповідними посадовими особами юридичної особи перерозподілу грошових коштів між особистими рахунками, з метою приховування слідів злочину, перед їх безпосереднім знаттям чи повторного переказу.
Таким чином, при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом, з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення грошових переказів потерпілими, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням прокурор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_24 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_24 у період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_24 у період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_24 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 13.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1