УХВАЛА
Іменем України

21.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні за №0000071, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за період з моменту реєстрації підприємства по 10.12.2019 року.
У клопотанні вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 не маючи відповідно до статуту підприємства передбаченої більшості голосів учасників підприємства відповідно до протоколу № 1/18 звільнив з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , що дало можливість ОСОБА_5 як директору підприємства відкрити банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та без відома другого співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 у березні 2018 року здійснити реалізацію земельної ділянки кадастровий номер :08:000:0108 яка розташована на території Поліської сільської ради. Коростенського району, Житомирської області.
Разом з тим, згідно рішення Господарського суду Житомирської області від 19.06.2018 року №906/205/18 рішення позачергових загальних зборів учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), оформлене протоколом №1/18 позачергових загальних зборів учасників від 13.02.2018, визнано недійсним.
14.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатив 778 999,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) згідно договору про переведення боргу №1/2018 від 19.02.2018 року та 15.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатив 21 001,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору про переведення боргу №1/2018 від 19.02.2018 року.
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 виїхав за межі території України.
Слідчий вказав, що для встановлення факту підпису саме ОСОБА_5 первинних реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у вилучені документів, які містять зразки підписів та почерку останнього.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок», ОСОБА_5 являється одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).
Мотивуючи клопотання слідчий вказав, що згідно відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок» місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) являється ІНФОРМАЦІЯ_8 , де зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).
У зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню
Пояснюючи необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, слідчий посилається на використання документів при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, ідентифікації осіб та проведення судово-почеркознавчої експертизи.
У зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та надати дозвіл на вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , за його дорученням заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , а також особам які будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за період з моменту реєстрації підприємства по 10.12.2019 року, а саме:
- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту,
- рішень про створення підприємства,
- протоколи зборів учасників підприємства,
- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства,
- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій,
- змін до установчих документів юридичної особи,
- рішення про зміну назви підприємства,
- рішення про зміну засновників та директорів,
- рішення про зміну реєстрації підприємства,
- рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ),
- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав,
- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях,
- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства,
- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.
Встановити строк дії ухвали до 21.01.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1