Дата документу 18.03.2020 Справа № 554/5135/19
Провадження № 1-кс/554/3726/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 02 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зобов`язати Філію Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000187 від 02 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування досліджуються обставини фактів привласнення працівниками Полтавського відділення технологічного транспорту і спецтехніки БУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі ПВТТіСТ) фінансово-матеріальних ресурсів (дизельного палива) державної компанії в значних обсягах. Так, отримані дані свідчать, що працівниками ПВТТіСТ за участі водіїв технологічного транспорту та спецтехніки та можливого сприяння окремих осіб з числа керівництва БУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », організовано протиправну схему привласнення дизельного пального, шляхом внесення недостовірних даних до відомостей щодо заправки технологічного транспорту та спецтехніки (видаткові відомості та звіти водіїв) без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки. Привласнене дизельне пальне транспортувалося водіями бензовозів до пунктів нелегальної скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. В подальшому, кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Встановлено, що розрахунки за привласнене дизельне паливо здійснювали працівники ПВТТіСТ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 з використанням банківських карток, зареєстрованих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як безпосередньо на них, так і на ім`я їхніх дружин - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , (дружина ОСОБА_25 ), ОСОБА_12 , (дружина ОСОБА_7 ) та ОСОБА_13 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та яка знаходиться у володінні Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Філію Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Надати з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та яка знаходиться у володінні Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Філію Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1