Справа № 709/245/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області
ОСОБА_4 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що вперіод часу з 13:00

8 лютого 2020 року по 10:00 9 лютого 2020 року невстановлена слідством особа шляхом вільного доступу від під`їзду багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 незаконно заволоділа автомобілем марки "Nissan Qashqai" білого кольору (д.н.з. НОМЕР_1 ), чим завдала збитків власнику.

За даним фактом 10 лютого 2020 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

На даний час проведенням першочергових слідчих дій встановити особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана невстановлена особа користувалась карткою банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(розрахунковий рахунок)

№ НОМЕР_2 , після скоєння даного кримінального правопорушення, в той момент, коли намагалися зняти кошти з банківських карток ОСОБА_5 .

Для повного, об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів, всі способи та місця зняття грошових коштів з даного рахунку в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, способи та місця зняття грошових коштів, фото та відеоматеріали про осіб, які знімали грошові кошти за вказаним рахунком в період часу з 1 по 12 лютого 2020 року.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження
№ 0000072 від 10 лютого 2020 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 10 лютого 2020 року, копію роздруківки світлини.
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та іншим особам, яким слідчим відповідно до ст. 40 КПК України буде надано доручення на проведення відповідних слідчих чи процесуальних дій, на тимчасовий доступ до наявної у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(місцезнаходження:

АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення на паперових чи електронних носіях, а саме:

-інформації про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 , з вказанням особи (ПІБ, місце проживання даної особи, номера мобільного телефону), а також фото та відеоматеріалів про особу, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

-інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 1 по 12 лютого 2020 року;

-фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 1 по 12 лютого 2020 року.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1