Справа № 710/544/20
Провадження № 1-кс/690/19/20
УХВАЛА
про накладення арешту на майно
23 червня 2020 року м. Ватутіне

Слідчий суддя Ватутінського міського суду Черкаської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Ватутінського міського суду Черкаської області клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000368, розпочатому 19.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 194 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Ватутінського міського суду Черкаської області з Черкаського апеляційного суду, у порядку ст. 34 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000368, про накладення арешту на майно, що вилучене 27.05.2020 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у кількості 27 купюр номіналом 500 грн., які мають відповідні серію та номер: ВД7726978, ЗБ2568452, МВ3303089, ФД2112231, ФБ8899939, МА4742296, ЗГ7135351, ВЕ4007584, ФЗ9545463, МА2057059, ВЗ4342452, МА3508363, ЛД8593890, СЖ7107317, ЛЗ5856179, ВФ5499920, ЛЗ5988493, ВГ3172253, СЖ4568662, УЖ9192154, МГ6728763, ЛД9384560, ФЗ0742680, БР7352612, ЛД0801964, ВВ7126195, ВЕ0461638; 1 купюру номіналом 200 грн. УХ2598459; 1 купюру номіналом 100 грн. ЗГ8475766; 1 купюру номіналом 50 грн. ТЕ7621819, а також кросівки чорного кольору 46 розміру марки «Nike» (пара); футболку чорного кольору із написом синього кольору, яка розірвана в передній частині навпіл 1 шт.; кросівки коричневого кольору з написом «ALDO» (пара); кросівки чорного кольору марки «HILFIGER» (пара); скретч-карту «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_1 ; скретч-карту «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_2 ; скретч-карту «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_3 ; сім-карту з написом у вигляді цифр « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 »; мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 із сім-картою « НОМЕР_1 »; записник синьо-чорного кольору із зображенням банки 1 шт.; чохол чорного кольору для зберігання сім-карт з написом білого кольору «m» 1 шт.; мобільний телефон «Samsung Duos» золотистого кольору в чорному чохлі із сім-картою «Київстар»; плата зеленого кольору невідомого походження SN: 6281057С05В8/530; мобільний телефон «Iphone» в чорному чохлі, IMEI: НОМЕР_8 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , повноваження якого у даному кримінальному провадженні підтверджено витягом з реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000368 від 19.05.2020 року, підтримав вказане клопотання з підстав, наведених у ньому. Також вказав, що вказані речі виявлено та вилучено під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 194 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 . Додатково пояснив, що власником майна, яке вказано у клопотанні, є ОСОБА_5 .
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000368 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 185 КК України.
Підставою для початку досудового розслідування у даному кримінальному провадження стало повідомлення ОСОБА_6 на лінію «102» про спрацювання сигналізації на банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», який розташований у приміщенні гуртожитку Шевченківського коледжу, за адресою: вул. Шевченка, 74, с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області. Виїздом на місце події встановлено, що 19.05.2020 року, близько 04 год. 40 хв., невідомі особи із застосуванням підриву, ймовірно невстановленою газовою сумішшю, яка знаходилась в двох балонах, які знаходяться в сумці, яка залишена на місці події, здійснили підрив банкомату, з якого викрадено грошові кошти загальною сумою орієнтовно 400 тис. грн.
Під час обшуку 27.05.2020 року за місцем проживання є ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шполянського районного суду Черкаської області від 26.05.2020 року, слідчим виявлено та вилучено грошові кошти 27 купюр номіналом 500 грн., які мають відповідні серію та номер: ВД7726978, ЗБ2568452, МВ3303089, ФД2112231, ФБ8899939, МА4742296, ЗГ7135351, ВЕ4007584, ФЗ9545463, МА2057059, ВЗ4342452, МА3508363, ЛД8593890, СЖ7107317, ЛЗ5856179, ВФ5499920, ЛЗ5988493, ВГ3172253, СЖ4568662, УЖ9192154, МГ6728763, ЛД9384560, ФЗ0742680, БР7352612, ЛД0801964, ВВ7126195, ВЕ0461638; 1 купюру номіналом 200 грн. УХ2598459; 1 купюру номіналом 100 грн. ЗГ8475766; 1 купюру номіналом 50 грн. ТЕ7621819, а також кросівки чорного кольору 46 розміру марки «Nike» (пара); футболку чорного кольору із написом синього кольору, яка розірвана в передній частині навпіл 1 шт.; кросівки коричневого кольору з написом «ALDO» (пара); кросівки чорного кольору марки «HILFIGER» (пара); скретч-карту «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_1 ; скретч-карту «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_2 ; скретч-карту «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_3 ; сім-карту з написом у вигляді цифр « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 »; мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 із сім-картою « НОМЕР_1 »; записник синьо-чорного кольору із зображенням банки 1 шт.; чохол чорного кольору для зберігання сім-карт з написом білого кольору «m» 1 шт.; мобільний телефон «Samsung Duos» золотистого кольору в чорному чохлі із сім-картою «Київстар»; плата зеленого кольору невідомого походження SN: 6281057С05В8/530; мобільний телефон «Iphone» в чорному чохлі, IMEI: НОМЕР_8 .

Постановою слідчого від 28.05.2020 року вищевказані речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000368.
ОСОБА_5 27.05.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні спільно з ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до змісту ухвали слідчого судді Шполянського районного суду Черкаської області від 26.05.2020 року власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 , є ОСОБА_8 .
Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та матеріали, додані до нього, вважаю, що наявні підстави для його задоволення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до змісту ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи питання про задоволення клопотання про арешт слідчий суддя враховує те, що грошові кошти та майно, які вказано у клопотанні, є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000389, необхідність збереження яких є підставою для накладення арешту.
Крім того, на даний час відсутні докази законності походження грошових коштів, вилучених 27.05.2020 року під час вищевказаного обшуку.
Також слідчим суддею враховано, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 , а також вказане відповідає вимогам розумності та співрозмірності обмеження його права власності завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 170-171, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.
Накласти арешт на:
-грошові кошти, які мають відповідні серію та номер, 27 купюр номіналом 500 грн.: ВД7726978, ЗБ2568452, МВ3303089, ФД2112231, ФБ8899939, МА4742296, ЗГ7135351, ВЕ4007584, ФЗ9545463, МА2057059, ВЗ4342452, МА3508363, ЛД8593890, СЖ7107317, ЛЗ5856179, ВФ5499920, ЛЗ5988493, ВГ3172253, СЖ4568662, УЖ9192154, МГ6728763, ЛД9384560, ФЗ0742680, БР7352612, ЛД0801964, ВВ7126195, ВЕ0461638; 1 купюру номіналом 200 грн. УХ2598459; 1 купюру номіналом 100 грн. ЗГ8475766; 1 купюру номіналом 50 грн. ТЕ7621819;

-кросівки чорного кольору 46 розміру марки «Nike» (пара); футболка чорного кольору із написом синього кольору, яка розірвана в передній частині навпіл 1 шт.; кросівки коричневого кольору з написом «ALDO» (пара); кросівки чорного кольору марки «HILFIGER» (пара); скретч-карта «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_1 ; скретч-карта «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_2 ; скретч-карта «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_3 ; сім-карта з написом у вигляді цифр « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 »; мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 із сім-картою « НОМЕР_1 »; записник синьо-чорного кольору із зображенням банки 1 шт.; чохол чорного кольору для зберігання сім-карт з написом білого кольору «m» 1 шт.; мобільний телефон «Samsung Duos» золотистого кольору в чорному чохлі із сім-картою «Київстар»; плата зеленого кольору невідомого походження SN:6281057С05В8/530; мобільний телефон «Iphone» в чорному чохлі, IMEI: НОМЕР_8 ,

які вилучено 27.05.2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 .
Копію ухвали вручити прокурору та надіслати до СВ Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області для відому та виконання.
Копію ухвали надіслати ОСОБА_8 , яка є власником квартири, у якій вилучено грошові кошти та речі, на які накладено арешт, а також ОСОБА_5 .
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено о 08 год. 25 хв. 01.07.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1