Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9966/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року
Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за №0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за №0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час, місці та обставинах ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, переслідуючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою, яка перебувала в комунальній власності територіальної громади м. Умань, отримав у невстановленої особи незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯГ №531593, з метою подальшого внесення до нього завідомо недостовірних відомостей, щодо передачі у приватну власність земельної ділянки на території Черкаської області м. Умань, який заповнив на своє ім`я та використав, шляхом подачі державним органам, які вносять відомості, щодо власника до Державних реєстрів нерухомого майна. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи на меті заволодіння земельною ділянкою на території м. Умань, з використанням підроблених документів, шляхом обману службових осіб Уманської міської ради, придбавши незаповнений бланк державного акту серії ЯГ №531593, до якого у невстановлений час, місці та обставинах внесли завідомо недостовірні відомості, зокрема: анкетні дані ОСОБА_5 ; дані його паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП); а також дані земельної ділянки, яка йому повинна передаватися у приватну власність. Крім того, в період часу з кінця грудня 2016 по 01.03.2018, в невстановлений органом досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 діючи спільно з іншими невстановленими особами, достовірно знаючи положення ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, яким визначений порядок безоплатного отримання земельних ділянок у приватну власність громадянами України із земель державної або комунальної власності, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, здійснили складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: бланку суворої звітності державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯГ №531593, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення Уманської міської ради №2.9-17/5 від 18.04.2007 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , із вказанням цільового призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд», про те, що акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право приватної власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №96, та погоджений 27.12.2007 Головою Уманської міської ради ОСОБА_6 .. При цьому ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими особами достовірно знали, що він, із заявами до Уманської міської ради про надання безоплатно в приватну власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності не звертався, рішення Уманською міською радою про передачу йому у приватну власність земельної ділянки не приймалося, а сам державний акт не реєструвався в Книзі записів реєстрації державних актів. Отже, ОСОБА_5 діючи разом із іншими невстановленими особами здійснили виготовлення офіційного документа, до якого внесли завідомо неправдиві відомості. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи №1/599 від 04.06.2019 підпис від імені ОСОБА_7 в графі перед « ОСОБА_7 » у бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯГ №531593, виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою. Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №1/593 від 06.06.2019, відбиток гербової печатки Уманської міської ради Черкаської області, в бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯГ №531593, нанесений не гербовою печаткою Уманської міської ради Черкаської області, зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою, яка була виконана невстановленою особою, за невстановлених органом досудового розслідування обставин. У подальшому, 01.03.2018 державний кадастровий реєстратор міськрайонного управління в Уманському районі та м. Умань ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Незалежності, 5, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою здійснення державної реєстрації земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи що рішення Уманською міською радою, про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою, та передачу у приватну власність ОСОБА_5 не приймалося, а також те, що технічна документація із землеустрою не виготовлялася, не маючи на це правових підстав, склав завідомо підроблені документи, шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме: вніс недостовірні відомості за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру до Державного земельного кадастру (ДЗК) про: власника земельної ділянки ОСОБА_5 ; рішення Уманської міської ради №2.9-17/5 від 18.04.2007, яким передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯГ №531593 від 27.12.2007; розробника технічної документації із землеустрою СП ТОВ «Фавор». ОСОБА_8 діяв всупереч ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 23, ч. 4 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр». Крім того, у відповідності до ст.ст. 107, 110 Порядку ведення Державного земельного кадастру України, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012, державна реєстрації земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження органом державної влади або органом місцевого самоврядування, шляхом відкриття Поземельної книги, та у відповідності до ст. 56 Порядку державний кадастровий реєстратор здійснює ведення Поземельної книги на відповідність відомостей, зазначених у Поземельній книзі, відомостям у документах, що є підставою для їх внесення, тотожності відомостей зазначених у паперовій та електронній (цифровій) формі Поземельної книги. Таким чином 01.03.2018 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_8 вніс завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельну ділянку та відкрив Поземельну книги, шляхом засвідчення кваліфікованим електронним підписом, якій було присвоєно кадастровий номер :05:001:0640, тим самим здійснив її державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельної ділянки, роздрукував Витяг із ДЗК, який видав ОСОБА_5 .. Таким чином, ОСОБА_5 діючи, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, здійснили державну реєстрацію земельної ділянки в ДЗК, до якої було внесено завідомо недостовірні відомості та отримали Витяги із ДЗК про земельну ділянку, за кадастровими номерами :05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належала ОСОБА_5 , що дозволяло останньому реалізувати вказану землю на заздалегідь підшукану особу. 01.03.2018 ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю з іншими невстановленими особами, при невстановлених обставинах, місці та час, отримав від невстановленої особи завідомо підроблену довідку №02-09с/03/20 за підписом виконуючого обов`язки начальника міськрайонного управління в Уманському районі та м. Умані ОСОБА_9 , яка була видана міськрайонним управлінням в Уманському районі та м. Умані ГУ Держгеокадастру у Черкаській області на його ім`я, та до якої було внесено завідомо недостовірні відомості, про те що ОСОБА_5 належить на праві власності земельна ділянка за кадастровим номером :05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вказана земельна ділянка вільна від забудов. Відповідно до листа №10-23-0.23-8200/2-19 від 19.11.2019 ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, довідка №02-09с/03/20 від 01.03.2018 про відсутність забудов на земельній ділянці Міськрайонним управлінням в Уманському районі та м. Умані ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, не видавалась і не реєструвалася. Таким чином ОСОБА_5 в період часу з 08.12.2016 по 01.03.2018 діючи разом із державним кадастровим реєстратором ОСОБА_8 , який зловживаючи своїм службовим становищем діяв в інтересах третіх осіб та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, яке належало територіальній громаді м. Умань, отримали завідомо підроблені документи, а саме: бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯГ №531593 від 27.12.2007; довідку №02-09с/03/20 від 01.03.2018, яка видана міськрайонним управлінням в Уманському районі та м. Умані ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, про те, що земельна ділянка за кадастровим номером :05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: Черкаська область, м. Умань, пров. Піківецький, 19, вільна від забудов; та Витяг із ДЗК за серією НВ-018 від 01.03.2018, який ОСОБА_5 отримав на запит ЗВ-018 від 01.03.2018. Вказані документи вони мали намір використати у приватного нотаріуса, з метою укладення договору дарування земельної ділянки та у такий спосіб незаконно збагатитись. Так, 03.03.2018, о 10 годині 04 хвилин, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, бажаючи доведення злочинних дій до кінця та отримання грошової винагороди, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_10 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , уклав зі своїм сином ОСОБА_11 , договір дарування земельної ділянки за кадастровим номером :05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому умисно використали, завідомо підроблені офіційні документи, а саме: бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯГ №531593 від 27.12.2007; довідку №02-09с/03/20 від 01.03.2018, міськрайонного управління в Уманському районі та м. Умані ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, про те, що земельна ділянка за кадастровим номером :05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: Черкаська область, м. Умань, пров. Піківецький, 19, вільна від забудов; та Витяг із ДЗК за серією НВ-018 від 01.03.2018, який ОСОБА_5 отримав на запит ЗВ-018 від 01.03.2018, який сформував та видав ОСОБА_8 . Договір дарування був нотаріально засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрований в нотаріальному реєстрі за №516. Відповідно до укладеного договору дарування ОСОБА_5 , який діяв умисно та за попередньою домовленістю з іншими невстановленими особами, було реалізовано земельну ділянку за кадастровим номером :05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до висновку оціночно-земельної експертизи №1465/1955-1972/19-23 від 05.09.2019, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером :05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 01.03.2018, становить 3 734 000 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 який діяв умисно та за попередньою домовленістю з іншими невстановленими особами, заволоділи чужим майном (шахрайство), шляхом обману службових осіб Уманської міської ради та її виконавчого комітету, внаслідок чого з власності територіальної громади м. Умань на користь ОСОБА_11 в незаконний спосіб реалізовано земельну ділянку за кадастровим номером :05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальних збитків територіальній громаді м. Умань в особливо великих розмірах, на суму 3 734 000 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Таким чином ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України службовому підробленні, а саме в складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України використанні завідомо підроблених документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. 17.12.2019 ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Разом з тим, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_5 встановлено, що його діями завдано збитків інтересам територіальної громада м. Умань, на загальну суму 3 734 000 гривень. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстровано наступне нерухоме майно, а саме: земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1905, площею 2,2383 га, яка розташована за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, с/рада Нагірянська, на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯИ №851447 від 05.01.2010; будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та 7-б, розмір частки 13/50, на підставі свідоцтва на право на спадщину №1-148 від 24.01.2009. Злочин, який інкримінуються ОСОБА_5 передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного:

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за №0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП № НОМЕР_1 , а саме: земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1905, площею 2,2383 га, яка розташована за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, с/рада Нагірянська, на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯИ №851447 від 05.01.2010; будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та 7-б, розмір частки 13/50, на підставі свідоцтва на право на спадщину №1-148 від 24.01.2009.Копію ухвали вручити слідчому для пред`явлення її до виконання, а також прокурору для виконання та надіслати власнику майна для відома.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1