Справа № 392/82/20
Провадження № 1-кс/392/12/20
МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника ВП-начальника СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні
№ 0000222 від 28.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого
частиною 4 статті 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулася до суду з даним клопотанням, посилаючись на те, що 28 березня 2019 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали від УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало умови договору поставки № 852963 від 14 березня 2019 року мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 березня 2019 року після узгодження ОСОБА_5 умов поставки мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особами, які представились працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому було надано з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 договір поставки № 852963 від 14 березня 2019 року та рахунок - фактуру № УА-032904.
У подальшому, 14 березня 2019 року ОСОБА_4 відповідно до рахунку - фактури № УА-032904 здійснив перерахунок коштів в сумі 775499,47 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , але умов договору виконано не було та мінеральні добрива не поставлено.
Після отримання даної інформації виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо розкриття банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділення, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 або картки до цього рахунку у період з 13 березня 2019 року до 1 червня 2019 року.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на вищевикладені обставини.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати
у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що 28 березня 2019 року слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (а.с. 4).
Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26 березня 2019 року, копією рахунку-фактури № УА-032904, копією платіжного доручення № 76 від 14 березня 2019 року, договором поставки № 852963 від 14 березня 2019 року, протоколом допиту потерпілого від 14 січня 2020 року (а.с. 5-10).
При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до статті 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до пункту 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Слідчим у судовому засіданні доведено можливість використання, як докази в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ,документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку, фото та відеозаписів з камер спостереження у відділення, філіях банку чи банкоматах.
Керуючись ст. 159, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Начальнику СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 13 березня 2019 року до 1 червня 2019 року, з можливістю вилучення такої інформації, а також отримання на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділення, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 або картки до цього рахунку у період з 13 березня 2019 року до 1 червня 2019 року.

Зобов`язати уповноваженого працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим належним чином завірені копії:

- документу про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 ;

- відомостей про підключення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 13 березня 2019 року по 1 червня 2019 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 13 березня 2019 року по 1 червня 2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження що знаходяться у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13 березня 2019 року по 1 червня 2019 року.

Строк дії ухвали з 28 січня 2020 року по 28 лютого 2020 року.
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.
Повний текст ухвали буде проголошено 29 січня 2020 року з 8.30.

Слідчий суддя