Справа № № 585/1181/20
Номер провадження 1-кс/585/367/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

19 травня 2020 року м. Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
встановила:

12 травня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З клопотання вбачається, що 13.12.2019 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 12.12.2019 невідома особа, яка користувалась абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , обманувши її, по телефону представившись фінансовим менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , дізнавшись від неї останні чотири цифри банківської картки, заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 2995 грн., які були зняті 12.12.2019 о 17:30 з її карткового рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) шляхом переказу на рахунок іншої картки.
За даним фактом 06.01.2020 розпочато кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса головного офісу: АДРЕСА_3 ):
- з деталізованими відомостями про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 №
НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 12.12.2019;
- з відомостями про точний час, термінал, місце здійснення 12.12.2019 переказу коштів в сумі 2995 грн. з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ), а також ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час здійснення переказу даних коштів;
- з деталізованими відомостями про номер, власника рахунку (фізичну чи юридичну особу), банківську установу в якій відкритий рахунок, на який 12.12.2019 о 17:30 здійснено переказ 2995 грн. з карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 );
- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку на який 12.12.2019 здійснено переказ коштів в сумі 2995 грн. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків , виготовлених під час видачі банківської картки/відкриття рахунку; документів з деталізованими відомостями про рух коштів по даному рахунку за період з 01.09.2019 по час дії ухвали.
- з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 12.12.2019 здійснено переказ коштів в сумі 2995 грн. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.09.2019 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких в 2019 - 2020 роках рахувались фінансовими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .
- документів щодо надання у грудні 2019 року послуги з переказу коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порядку щодо здійснення такого переказу, даних якими повинна володіти особа, що здійснює такий переказ, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Суми.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, особу (осіб), яка заволоділа коштами ОСОБА_4 не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких може міститися інформація, що має значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, клопотань не заявляв.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000013 від 06.01.2020, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 7).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим в клопотанні документи, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що інформація, яка міститься у цих документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в зазначених документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та про його задоволення.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській

області ОСОБА_3 , слідчим СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів:

- з деталізованими відомостями про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 12.12.2019;
- з відомостями про точний час, термінал, місце здійснення 12.12.2019 переказу коштів в сумі 2995 грн. з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ), а також ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час здійснення переказу даних коштів;
- з деталізованими відомостями про номер, власника рахунку (фізичну чи юридичну особу), банківську установу в якій відкритий рахунок, на який 12.12.2019 о 17:30 здійснено переказ 2995 грн. з карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 );
- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку на який 12.12.2019 здійснено переказ коштів в сумі 2995 грн. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків , виготовлених під час видачі банківської картки/відкриття рахунку; документів з деталізованими відомостями про рух коштів по даному рахунку за період з 01.09.2019 по час дії ухвали.
- з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 12.12.2019 здійснено переказ коштів в сумі 2995 грн. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.09.2019 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких в 2019 - 2020 роках рахувались фінансовими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .
- документів щодо надання у грудні 2019 року послуги з переказу коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порядку щодо здійснення такого переказу, даних якими повинна володіти особа, що здійснює такий переказ, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Суми.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1