Справа № 646/2231/20
№ провадження 1-кс/646/1275/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.2020 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 03.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку з прокурором.
В клопотанні, з урахуванням уточнень, слідчий просив надати доступ до документів з інформацією, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів (інформації), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому: 1) документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо наявності банківських рахунків та карток у даній банківській установі, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів щодо оформлення і видачі вказаного банківського рахунку та картки, а також щодо руху коштів по цих рахунках та картках із зазначенням у тому числі виду, моменту, місця проведення призначення операцій, повних реквізитів контрагента за період часу з 04.03.2020 по 06.03.2020; 2) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; 3) виписки по рахунку по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій на рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківськї операції, суми виданих коштів (з рошифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години/ хвилини та секунди, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать по обіг грошових коштів).
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000670 від 03.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними копіями: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.03.2020, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , виписки з рахунку, з яких вбачається, що 04.03.2020 потерпілим ОСОБА_4 виявлено відсутність гаманця з грошовими коштами та банківською карткою за вищевказаним номером та здійснення платежів з даного рахунку потерпілого невстановлиними особами.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб, здійснення платежів з рахунку потерпілого.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів щодо вказаного в клопотанні рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчим, чиї дані вказані в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 03.04.2020, за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України - задовільнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, по банківському рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, а саме: 1) документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо даного рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів щодо руху коштів по цьому рахунку із зазначенням у тому числі виду, моменту, місця проведення призначення операцій, повних реквізитів контрагента за період часу з 04.03.2020 по 06.03.2020; 2) документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; 3) виписки по рахунку по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій на рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківськї операції, суми виданих коштів (з рошифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, включаючи години/ хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1