Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1091/20
Провадження № 1-кс/930/310/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2020 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000171 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000171 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до чергової частини Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 30.04.2020 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з приводу того, що його знайомий, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , знаючи PIN-код від його банківської картки банку ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», за період часу з 16.02.2020 по 05.04.2020 у шахрайський спосіб заволодів належними йому грошовими коштами у загальній сумі 9340 грн.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2020 року за № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями установлено, що ОСОБА_5 користуючись мобільним додатком «Приват24» за період часу з 16.02.2020 по 14.03.2020 знімав з належних ОСОБА_4 банківських карток банку «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 різними частинами грошові кошти, які перераховував на банківську картку банку АТ «Креді Агріколь Банк» за № НОМЕР_3 .
У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ «Креді Агріколь Банк» з метою отримання інформації про особу фінансові операції по банківському рахунку банку АТ «Креді Агріколь Банк» за № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 перераховував грошові кошти з банківських карток ОСОБА_4 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ «Креді Агріколь Банк»

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «Креді Агріколь Банк»», що розташований за адресою: вул. Пушкинська, 42/4, м. Київ.

Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ «Креді Агріколь Банк», розташованого за адресою: 01004, г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_14 наступної інформації:
- інформації про здійснені фінансові операції по банківському рахунку банку АТ «Креді Агріколь Банк» за № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 15.02.2020 по 00:00 год. 15.03.2020;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку банку АТ «Креді Агріколь Банк» за № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 15.02.2020 по 00:00 год. 15.03.2020;
- інформації про власника банківського рахунку банку АТ «Креді Агріколь Банк» за № НОМЕР_3 (ксерокопію паспорта, дата народження, місце народження, місце проживання ідентифікаційний код, контактний телефон тощо);
- відеозаписів з банкоматів, через які з банківського рахунку № НОМЕР_3 знімались (переводились у готівку) грошові кошти за період часу з 00:00 год. 15.02.2020 по 00:00 год. 15.03.2020.
Забезпечити можливість вилучення вищевказаної інформації з відділень банку АТ «Креді Агріколь Банк», що розташовані за адресами: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 36; м. Вінниця, пр. Коцюбинського, 30, м. Вінниця, вул. Пирогова, 9, м. Вінниця, вул. Театральна, 10;
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1