Справа № 202/2485/20
Провадження № 1-кс/202/3297/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

5 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000248 від 29.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0001729 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000248 від 29.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 часткою статутного капіталу ПП « ОСОБА_7 », яка належить ОСОБА_8 .
Органом досудового розслідування встановлено, що з 2010 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6 є співзасновниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розміром частки статутного капіталу 50 відсотків кожний. Метою діяльності підприємства було вирощування садів горіхового саду. В подальшому від держави отримано дотаційні кошти у розмірі 2 000 000 доларів США для вирощування зазначених садів, створення зрошувальних систем. Під час ведення господарської діяльності між засновниками виник конфлікт, в результаті якого ОСОБА_6 , використовуючи підроблені документи, переоформив частку потерпілого ОСОБА_8 в ПП « ОСОБА_9 » на себе, змінив на зазначеному підприємстві директора, при цьому зменшивши статутний капітал підприємства. Після чого належна ОСОБА_8 статутна частка шляхом обману була переоформлена на дружину ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що за фактом привласнення дотаційних грошових коштів, виділених відповідно до постанови КМУ № 587 від 15.07.2005 року, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001729 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою встановлення об`єктивних обставин кримінального правопорушення, доказування факту незаконного заволодіння часткою в статутному капіталі ПП « ОСОБА_7 », проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0001729, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Прокурор у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати його в його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 29.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом часткою статутного капіталу ПП « ОСОБА_7 », яка належить ОСОБА_8 .
Положеннями ч. 1 п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В своєму клопотанні прокурор ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів - матеріалів кримінального провадження № 0001729 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом із тим, необхідність вилучення матеріалів кримінального провадження прокурором у клопотанні не обґрунтована.

Слідчий суддя враховує правову позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 23.10.2019 року (справа № 757/27915/19-к), згідно з якою при вирішенні питання про надання тимчасового доступу необхідно враховувати специфіку та особливості правового статусу такого об`єкта тимчасового доступу до речей і документів як матеріали кримінального провадження.

По-перше, такі матеріали збираються у кримінальному провадженні з метою використання їх як доказів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відсутність їх у кримінальному провадженні внаслідок виїмки не даватиме можливості органу досудового розслідування здійснювати свою діяльність із виконання завдань, визначених законом.

По-друге, варто зважати на особливості регулювання недопущення розголошення відомостей досудового розслідування згідно зі ст. 222 КПК.

Тому питання про надання дозволу на вилучення матеріалів кримінального провадження слідчий суддя має вирішувати з особливою ретельністю та у кожному конкретному випадку з урахуванням вимог співмірності такого ступеня втручання у досудове розслідування, обов`язково зваживши, як це може вплинути на хід досудового розслідування, повноту й об`єктивність встановлення обставин кримінального правопорушення, а також інтереси учасників кримінального провадження - як у кримінальному провадженні, у межах якого розглядається клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так і у кримінальному провадженні, про вилучення якого заявлено клопотання.

Відомості про те, що вилучення оригіналів документів, які перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0001729, не вплине на можливість ефективного розслідування вказаного кримінального провадження (проведення необхідних слідчих та процесуальних дій), слідчому судді не надані.

Слідчий суддя враховує, що орган досудового розслідування СУ ГУНП в Дніпропетровській області не надавав своєї згоди на вилучення матеріалів кримінального провадження 0001729, прокурором не надано даних щодо стадії, на якій перебуває зазначене кримінальне провадження.

За таких обставин в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1