печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 18.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється відділом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва та Генеральною прокуратурою України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2017 по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших юридичних осіб публічного права та невстановленими організаторами діяльності фіктивних підприємств, зловживаючи наданою ним владою, використали владу всупереч інтересам служби шляхом бездіяльності та прикриття заволодіння коштами замовників публічних закупівель, чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків.

Зокрема, установлено, що у період з 01.01.2017 по теперішній час замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завершено процедури закупівель товарів (допорогові закупівлі) у зазначених юридичних осіб, у ході яких використано завідомо підроблені офіційні документи на загальну суму 276,099 млн. грн. (закупівлі з ідентифікаторами): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - UA-2018-10-31-000964-b (Запасні частини до вантажних вагонів) на суму 28,291 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - UA-2018-11-13-001339-b (Запасні частини до вантажних вагонів) на суму 8,472 млн. грн.; UA-2018-10-31-000962-b (Запасні частини до вантажних вагонів) на суму 15,639 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - UA-2018-06-20-001110-c (Акумуляторні батареї) на суму 5,422 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - UA-2018-12-26-002988-b (Дизельне паливо 664 485 л.) на суму 17,941 млн. грн.; UA-2018-12-26-003018-b (Дизельне паливо 664 485 л.) на суму 18,670 млн. грн.; UA-2017-11-21-000129-b (Дизельне паливо 960 000 л.) на суму 25,862 млн. грн.; UA-2017-01-19-000778-a (Дизельне паливо 124 500 л.) на суму 2,876 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - UA-2018-04-04-000714-b (Послуги з ремонту тепловозів, кранів на залізничному ходу (агрегатів, деталей, вузлів до них) на суму 2,955 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») - UA-2018-06-01-000166-c (Запасні частини до рухомого складу) на суму 14,180 млн. грн.; UA-2018-05-25-000612-c (Матеріали верхньої будови колії) на суму 14,381 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - UA-2018-05-21-002816-a (Ремонт колій) на суму 22,357 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - UA-2018-04-04-000714-b (Роботи з ремонту тепловозів, кранів на залізничному ходу (агрегатів, деталей, вузлів до них) на суму 5,955 млн. грн.; UA-2018-03-30-001049-b (Ремонт тепловоза ТГМ-6 в обсязі КР-2) на суму 7,020 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - UA-2017-10-03-000607-a (Частини локомотивів чи рухомого складу) на суму 12,266 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - UA-2018-04-04-000719-b (Ремонт тепловоза ТЕМ-2 в обсязі КР-2; Ремонт тепловоза ТЕМ-2У в обсязі КР-2) на суму 16,296 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - UA-2018-05-15-002597-a (Деповський ремонт (Вагони типу "думпкар")120 шт.) на суму 18,940 млн. грн.; UA-2018-03-26-000438-c (Капітальний ремонт вагонів24 шт. 2 контракти) на суму 31,104 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - UA-2017-04-05-000480-c (Закупівля послуг з ремонту дизеля 6ЧН-21/21 №1206 в обсязі ПР-3 тепловозу ТГМ-4 №2481 для Кіровоградської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») на суму 0,840 млн. грн.; UA-2017-04-04-000585-b (Закупівля послуг з капітального ремонту стартерів типа ПС-У2 на 2017 рік) на суму 0,832 млн. грн.; UA-2017-06-01-000196-c (Послуги з ремонту тепловозів, кранів на залізничному ходу (агрегатів, деталей, вузлів до них) в обсягах ПР-1, ПР-3, ТО-3) на суму 5,800 млн. грн.

Подальшим оглядом відомостей Єдиного реєстру податкових накладних та інших інформаційних (автоматизованих) систем щодо купівлі та продажу товарів, робіт та послуг за період з 01.01.2017 по теперішній час, встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ), які визнано переможцями публічних закупівель, є юридичними особами, придбаними для прикриття незаконної діяльності службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з метою заволодіння коштами державного підприємства та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, щодо надходження та джерел придбаних запасних частин до вантажних вагонів, виконання ремонтних робіт.

Допитана у якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 повідомила, що з травня 2018 року звільнилася з роботи на вказаному підприємстві, а документи, подані для участі у допороговій закупівлі, та договори підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 27.04.2018 № 27/04 та від 02.05.2018 № 02/05/2 на загальну суму 10,8 млн. грн., укладені від її імені є завідомо підробленими.

Проведенням 20.05.2019 обшуку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », установлено, що за удаваними угодами із вказаними фіктивними підприємствами товарно-матеріальні цінності одержували та приймали виконання робіт службові особи відокремлених структурних підрозділів підприємства: Київ-Петрівська, Київ-Дніпровська, Київ-Московська, Енергодарська, Бродецька, Трипільська та інших філій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Проведеним оглядом приміщень за місцем державної реєстрації указаних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інших, установлено, що за місцем реєстрації указані юридичні особи відсутні. Власникам приміщень не відомо про правові підстави використання їх нерухомого майна для здійснення реєстрації, що свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей до установчих документів щодо місця реєстрації підприємства та свідчить, згідно ст. 55-1 Господарського кодексу України, про їх фіктивність.

Фактично, після проведення процедури публічної закупівлі на неконкурентних умовах, із використанням реквізитів указаних підприємств та завідомо підроблених офіційних документів, здійснюється перерахування коштів у безготівковій формі за удаваними угодами із постачання запасних частин до вантажних вагонів.

У подальшому, організаторами схеми забезпечується зняття готівкових коштів із поточних рахунків юридичних осіб та карткових рахунків фізичних осіб, їх передача службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». При цьому, фактичне постачання запасних частин до вантажних вагонів не здійснюється, а у господарській діяльності державного підприємства використовуються наявні на складі бувші у використанні (реконструйовані) деталі.

Одночасно, службовими особами уповноважених структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , не зважаючи на наявність інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель, про укладення договорів за наслідками торгів із вказаними підприємствами не було прийнято рішення про проведення моніторингу та подальшої перевірки закупівлі.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із організаторами фіктивних підприємств, всупереч інтересам служби, прикриваючи незаконну діяльність службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », сприяли заволодінню державними коштами шляхом укладання удаваних угод з підприємствами, які містять ознаки фіктивності, чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків, тобто, скоїли злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_18 від 06.09.2019 № 3427/39/125/02-19, одержаної на виконання доручень прокурора, відповідно до ст. ст. 36, 41 КПК України, а також оглядом раніше вилученої інформації про рух коштів на банківських рахунках підприємств, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із заволодіння бюджетними коштами; документального забезпечення виконання укладених договорів, маскування незаконного походження товарів, одержаних за готівку унаслідок вчинення кримінального правопорушення, члени злочинної групи використовують на даний час та/або відобразили у бухгалтерському обліку та податковій звітності удавані фінансово-господарські операції з підприємствами; використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в банківських установах перелічених у клопотанні.

Таким чином, в зазначених банках знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що з огляду на викладене, враховуючи, що іншим шляхом не можливо встановити джерела надходження, подальший рух грошових коштів на банківських рахунках указаних підприємств, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з подальшим вилученням їх копій, які містять банківську таємницю за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 0000113 від 18.02.2019: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та прокурорам, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 0000113 від 18.02.2019; на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_14 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_30 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2017 по теперішній час, які відкриті в наступних банківських установах, а саме:

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_14 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_51 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ГО " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_57 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_60 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_61 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_63 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_65 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_66 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_67 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_69 (ДОЛАР США), № НОМЕР_70 (ЄВРО); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_71 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_72 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_73 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_75 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_76 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_77 (ЄВРО), № НОМЕР_78 (ЄВРО), № НОМЕР_79 (ЄВРО), № НОМЕР_80 (ДОЛАР США), № НОМЕР_81 (ДОЛАР США), № НОМЕР_82 (ДОЛАР США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_83 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_84 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_85 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_86 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_87 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_88 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_89 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_90 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_91 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_92 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_22 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_93 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_94 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_95 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_96 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_97 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_18 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_98 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_99 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_100 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_103 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_104 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_103 (ДОЛАР США), № НОМЕР_104 (ДОЛАР США), № НОМЕР_104 (ЄВРО), № НОМЕР_103 (ЄВРО), № НОМЕР_104 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_105 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_106 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_107 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_108 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ), № НОМЕР_107 (ЄВРО), № НОМЕР_108 (ЄВРО); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_109 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_110 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_111 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_112 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_113 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_114 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОВАРНА ГРУПА " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_115 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_116 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_117 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТК КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_118 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_119 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_120 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_121 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_122 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ), № НОМЕР_123 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ), № НОМЕР_124 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_23 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_125 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_126 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) - № НОМЕР_127 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_128 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_129 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_130 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_131 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_132 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_133 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_134 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_135 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_136 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_137 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_138 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_139 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_25 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_140 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ), № НОМЕР_141 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_26 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) - № НОМЕР_143 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_144 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_27 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) НОМЕР_145 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_20 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_146 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_147 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_148 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_16 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_149 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_17 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_150 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_151 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_153 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_154 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_155 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_156 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_157 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_158 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_159 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ);

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_15 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_160 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_161 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_162 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_163 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » М. КИЇВ (МФО НОМЕР_164 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_165 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_19 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_166 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_167 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_168 (ЄВРО), № НОМЕР_169 (ДОЛАР США), № НОМЕР_170 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_28 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_171 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_172 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_29 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_92 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_30 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_173 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_174 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_175 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_177 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60608/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1