УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/724/18

Провадження № 1-кс/126/366/2020

"18" травня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000118 від 02.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні головного лікаря КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що до чергової частини Бершадського ВП надійшла заява головного лікаря КУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що бухгалтер по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 в період з грудня 2016 року по жовтень 2017 року зарахувала на власний рахунок завищену заробітну плату за рахунок недоотримання заробітної плати іншими працівниками, внаслідок чого привласнила кошти в сумі 19734 грн. 29 коп.

02.03.2018 року вказані матеріали досудового розслідування, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно акту № 15-30/2 від 09.04.2019 було проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2013 по 30.09.2017. За результатами ревізії було встановлено порушень, що призвели до втрат на загальну суму 449 491,87 грн.

Окрім того, у вказаному кримінальному провадженні було призначено судову економічну експертизу, щодо того чи підтверджується документально зазначений в акті ІНФОРМАЦІЯ_3 № 15-30/2 від 09.04.2019 розмір безпідставно виплаченої та перерахованої по банку заробітної плати КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2013 по 30.11.2016 та філії КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 30.09.2017.

Згідно висновку експерта № 3635/19-21, 2428-2498/20-21 від 31.03.2020 за результатами дослідження зазначений в акті № 15-30/2 від 09.04.2019 розмір безпідставно виплаченої та перерахованої по банку заробітної плати підтверджується документально у сумі 271 181,71 грн.

Разом з тим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів по яких проводилася позапланова виїзна ревізія та судово економічна експертиза, з метою їх вилучення та подальшого використання як доказів у кримінальному провадженні, а саме: статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 ; статуту КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції бухгалтера з розрахунку заробітної плати від 01.03.2013; посадової інструкції головного бухгалтера від 01.02.2013; наказу № 100 від 29.12.2013 про перерозподіл обов`язків працівників бухгалтерії; тарифікаційних списків працівників на 01.01.2014; тарифікаційних списків працівників на 01.03.2013; тарифікаційних списків працівників на 01.12.2013; наказу № 7 від 20.01.2014 з додатком; наказу № 1 від 02.01.2015 з додатком; наказу № 8-ОД від 01.02.2015 з додатком; наказу № 18-ОД від 01.03.2015 з додатком; наказу №65-ОД від 24.07.2015 з додатком; наказу № 1-ОД від 04.01.2016 з додатком; наказу № 10-ОД від 08.02.2016 з додатком; наказу № 19-ОД від 29.02.2016 з додатком; наказу № 32-ОД від 31.03.2016 з додатком; наказу № 45-ОД від 29.04.2016 з додатком; наказу № 58-ОД від 01.06.2016 з додатком; наказу про преміювання № 18-ОД від 21.12.2016; наказу про звільнення № 9-ОС від 23.11.2016; наказу № 47-к від 10.12.2013; наказу № 48-к від 10.12.2013; наказу № 1-к від 02.01.2014; наказу № 2-к від 08.01.2014; наказу № 30-к від 28.07.2014; наказу № 31-к від 01.08.2014; наказу № 37-к від 05.09.2014; наказу № 38-к від 20.09.2014; наказу № 4-в від 10.02.2015; наказу № 18-в від 11.06.2015; наказу № 17-в від 09.03.2016; наказу № 18-в від 11.03.2016; наказу № 44-в від 07.07.2016; наказу № 48-в від 12.08.2016; наказу № 61-в від 31.10.2016; наказу № 204-ОС від 03.11.2016; наказу № 200-ОС від 02.11.2016; наказу № 204-ОС від 02.11.2016; змін в штатному розписі станом на 03.11.2016; наказу № 42-к від 02.11.2013; наказу № 43-к від 07.11.2013; наказу № 47-к від 10.12.2013; наказу № 48-к від 13.12.2013; наказу № 43-к від 05.09.2014; наказу № 78-ОД від 12.08.2016 з додатком; наказу № 83-ОД від 30.08.2016 з додатком; наказу № 98-ОД від 03.10.2016 з додатком; наказу № 110-ОД від 28.10.2016 з додатком; наказу № 13-ОД від 02.12.2016 з додатком; наказу № 6-ОД від 08.01.2014 з додатком; наказу № 99-ОД від 20.10.2015 з додатком; наказу № 106-А-ОД від 06.11.2015 з додатком; наказу № 8-А від 02.02.2015; наказу № 97-ОД від 21.08.2015 з додатком, наказу № 90-ОД від 24.09.2015 з додатком; наказу № 112-ОД від 07.12.2015; наказу № 5-в від 22.01.2016; наказу № 8-в від 08.02.2016; колективних договорів за 2013-2016 роки (із змінами та доповненнями) з додатками про преміювання, надбавки та інші доплати до заробітної плати; штатних розписів за період з 01.03.2013 по 30.09.2017; тарифікаційних списків працівників за період 2015-2016 років; договорів про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток від 19.03.2013 року №05/11-7/041 і від 23.11.2016 року №16В22000011; наказу №76 ОД від 21.08.2015; наказу №11 ОД від 07.12.2015; книги реєстрації наказів 2013-2016 років; табелів обліку робочого часу за період з 01.03.2013 по 30.09.2017 на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ; наказів на відпустки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 за 2013-2016 роки; розрахунково-платіжних відомостей працівників (типова форма П-6); розрахунково-платіжних відомостей (зведені) (типова форма П-7); розрахунків відпускних за період 2013-2016 років; особових карток (Типова форма П-2) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 за період з 01.03.2013 по 30.09.2017; меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з 01.03.2013 по 30.09.2017; меморіального ордеру №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» за листопад 2016 року; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 (банках)» за період з 01.03.2013 по 30.09.2017 із виписками і платіжними дорученнями на перерахування заробітної плати; відомостей про виплату заробітної плати на паперовому носії з підрахунком загальної суми по відомості та електронному вигляді за період з 01.03.2013 по 30.09.2017; особових карток та розрахункових листків по нарахуванню заробітної плати за період з 01.03.2013 по 30.09.2017: 2013 рік: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 2014 рік: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ,. ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 2015 рік: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_13 2016 рік: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 2017 рік: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_41 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_4 , ОСОБА_59 , ОСОБА_21 , ОСОБА_60 .

В разі відсутності оригіналів документів із списку в паперовому вигляді надати можливість здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в електронному вигляді шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані оригінали документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні головного лікаря КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду заяву, в якій підтримав своє клопотання та просив його задоволити, справу слухати у його відсутність.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, вважаю, що матеріали, зазначені в клопотанні слідчого містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані матеріали, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000118 від 02.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні головного лікаря КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати його надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінали документів, а саме: статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 ; статуту КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції бухгалтера з розрахунку заробітної плати від 01.03.2013; посадової інструкції головного бухгалтера від 01.02.2013; наказу № 100 від 29.12.2013 про перерозподіл обов`язків працівників бухгалтерії; тарифікаційних списків працівників на 01.01.2014; тарифікаційних списків працівників на 01.03.2013; тарифікаційних списків працівників на 01.12.2013; наказу № 7 від 20.01.2014 з додатком; наказу № 1 від 02.01.2015 з додатком; наказу № 8-ОД від 01.02.2015 з додатком; наказу № 18-ОД від 01.03.2015 з додатком; наказу №65-ОД від 24.07.2015 з додатком; наказу № 1-ОД від 04.01.2016 з додатком; наказу № 10-ОД від 08.02.2016 з додатком; наказу № 19-ОД від 29.02.2016 з додатком; наказу № 32-ОД від 31.03.2016 з додатком; наказу № 45-ОД від 29.04.2016 з додатком; наказу № 58-ОД від 01.06.2016 з додатком; наказу про преміювання № 18-ОД від 21.12.2016; наказу про звільнення № 9-ОС від 23.11.2016; наказу № 47-к від 10.12.2013; наказу № 48-к від 10.12.2013; наказу № 1-к від 02.01.2014; наказу № 2-к від 08.01.2014; наказу № 30-к від 28.07.2014; наказу № 31-к від 01.08.2014; наказу № 37-к від 05.09.2014; наказу № 38-к від 20.09.2014; наказу № 4-в від 10.02.2015; наказу № 18-в від 11.06.2015; наказу № 17-в від 09.03.2016; наказу № 18-в від 11.03.2016; наказу № 44-в від 07.07.2016; наказу № 48-в від 12.08.2016; наказу № 61-в від 31.10.2016; наказу № 204-ОС від 03.11.2016; наказу № 200-ОС від 02.11.2016; наказу № 204-ОС від 02.11.2016; змін в штатному розписі станом на 03.11.2016; наказу № 42-к від 02.11.2013; наказу № 43-к від 07.11.2013; наказу № 47-к від 10.12.2013; наказу № 48-к від 13.12.2013; наказу № 43-к від 05.09.2014; наказу № 78-ОД від 12.08.2016 з додатком; наказу № 83-ОД від 30.08.2016 з додатком; наказу № 98-ОД від 03.10.2016 з додатком; наказу № 110-ОД від 28.10.2016 з додатком; наказу № 13-ОД від 02.12.2016 з додатком; наказу № 6-ОД від 08.01.2014 з додатком; наказу № 99-ОД від 20.10.2015 з додатком; наказу № 106-А-ОД від 06.11.2015 з додатком; наказу № 8-А від 02.02.2015; наказу № 97-ОД від 21.08.2015 з додатком, наказу № 90-ОД від 24.09.2015 з додатком; наказу № 112-ОД від 07.12.2015; наказу № 5-в від 22.01.2016; наказу № 8-в від 08.02.2016; колективних договорів за 2013-2016 роки (із змінами та доповненнями) з додатками про преміювання, надбавки та інші доплати до заробітної плати; штатних розписів за період з 01.03.2013 по 30.09.2017; тарифікаційних списків працівників за період 2015-2016 років; договорів про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток від 19.03.2013 року №05/11-7/041 і від 23.11.2016 року №16В22000011; наказу №76 ОД від 21.08.2015; наказу №11 ОД від 07.12.2015; книги реєстрації наказів 2013-2016 років; табелів обліку робочого часу за період з 01.03.2013 по 30.09.2017 на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ; наказів на відпустки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 за 2013-2016 роки; розрахунково-платіжних відомостей працівників (типова форма П-6); розрахунково-платіжних відомостей (зведені) (типова форма П-7); розрахунків відпускних за період 2013-2016 років; особових карток (Типова форма П-2) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 за період з 01.03.2013 по 30.09.2017; меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з 01.03.2013 по 30.09.2017; меморіального ордеру №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» за листопад 2016 року; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 (банках)» за період з 01.03.2013 по 30.09.2017 із виписками і платіжними дорученнями на перерахування заробітної плати; відомостей про виплату заробітної плати на паперовому носії з підрахунком загальної суми по відомості та електронному вигляді за період з 01.03.2013 по 30.09.2017; особових карток та розрахункових листків по нарахуванню заробітної плати за період з 01.03.2013 по 30.09.2017: 2013 рік: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 2014 рік: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ,. ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 2015 рік: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_13 2016 рік: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 2017 рік: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_41 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_4 , ОСОБА_59 , ОСОБА_21 , ОСОБА_61 - з метою їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1