печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
05.06.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене в.о. прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, привласнили грошові кошти міжнародної технічної допомоги в особливо великих розмірах.

Згідно зазначених матеріалів встановлено, що відповідно до плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках проекту (програми) підтримки реформи кримінальної юстиції в Україні. Донор проекту (програми): уряд США через ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 . Відповідальна особа: ОСОБА_5 , керівник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Виконавець проекту (програми): Міжнародна організація права розвитку (ІДЛО), юридична адреса: АДРЕСА_3 , Італія, відповідальна особа: ОСОБА_6 , директор ІДЛО в Україні. Реципієнт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідальна особа ОСОБА_7 , перший заступник Генерального прокурора. На реалізацію проекту (програми) визначено граничну суму коштів міжнародної технічної допомоги, яка може бути використана на придбання товарів, робіт і послуг, за кошти міжнародної технічної допомоги в сумі 744 000 доларів США..

Таким чином, на той час ІНФОРМАЦІЯ_4 мала договір на виконання програм освоєння міжнародної технічної допомоги організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІДЛО) на чолі з її керівником ОСОБА_8 , в свою чергу ІДЛО, уклало договір з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фактичним виконавцем робіт з переатестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України.

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заснована 23.07.2018 року, до укладання договору з організацією ІДЛО, будь-якої діяльності не вела та податкової звітності не подавала, основним видом діяльності якої є «роздрібна торгівля поза магазинами».

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що службові особи організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання службовим становищем, привласнили грошові кошти міжнародної технічної допомоги в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні експертиз, - судової товарознавчої експертизи з метою встановлення вартості послуг з тестування прокурорів; - судової економічної експертизи з метою встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Крім цього у кримінальному провадженні необхідно з`ясувати обставини фінансово-господарських взаємовідносин у 2019-2020 роках з Міжнародною організацією права розвитку (ІДЛО), наявності програмного забезпечення щодо проведення психологічних тестів (вимірювання), його походження, сертифікації, порядку проведення психологічних тестів (вимірювання), наявність працевлаштованих фахівців з питань проведення психологічних тестів (вимірювання), їх анкетних даних та контактних телефонів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що дані документи та інформація, перебувають у володінні та зберігаються лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, мають значення для подальшого досудового розслідування та отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, або ж відсутності його складу в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність у вилученні документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000444, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору укладеного «Міжнародною організацією права розвитку» (ІДЛО) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фактичним виконавцем робіт з переатестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України, а також всіх додатків до цього договору;

- всіх наявних документів, додаткових договорів, угод, переписки (листування) які були складені з метою виконання договору укладеного «Міжнародною організацією права розвитку» (ІДЛО) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фактичним виконавцем робіт з переатестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України;

- всіх наявних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з «Міжнародною організацією права розвитку» (ІДЛО) на виконання робіт з переатестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України;

- документів, які підтверджують факт наявності програмного забезпечення щодо проведення психологічних тестів (вимірювання) під час проведення переатестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України, походження даного програмного забезпечення та його сертифікації;

- документів, на підставі яких встановлювався порядок проведення психологічних тестів (вимірювання) в ході переатестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України;

- перелік співробітників, які виконували функції підготовки та проведення психологічних тестів (вимірювання), з наданням наказів про їх призначення, контрактів, угод чи інших документів складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даними особами та підтверджують їх участь у проведенні переатестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України, з наданням їх повних анкетних даних та контактних телефонів;

- актів виконаних робіт, платіжних документів (квитанцій) на підтвердження оплати виконаних робіт та інших документів, які наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення психологічних тестів (вимірювання) під час проведення переатестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23514/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1