Справа № 162/341/20
Провадження № 1-кс/162/113/2020
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року селище Любешів.
Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання виконувача обов`язків начальника слідчого відділення Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області у кримінальному провадженні № 0000254 від 07 листопада 2019 року за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
До Любешівського районного суду Волинської області 29 квітня 2020 року надійшло клопотання виконувача обов`язків начальника слідчого відділення поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що у слідчому відділенні Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області перебуває кримінальне провадження за частиною першою статті 190 КК. З матеріалів вбачається, що 24 та 25 жовтня 2019 року невстановлені особи, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, під приводом отримання виграшу заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_3 на загальну суму 26150 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому з абонентського номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення про те, що він виграв автомобіль з номером контактної особи. ОСОБА_3 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 , під час розмови чоловік, який представився ОСОБА_4 , підтвердив, що потерпілий дійсно виграв автомобіль, щоб отримати приз він має сплатити суму у розмірі 1 % вартості призу. В подальшому потерпілий перерахував оговорену суму на п`ять карткових рахунків, які обслуговуються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі -- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Не отримавши приз, ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали, та звернувся до поліції. Враховуючи неможливість встановити повні реквізити рахунків, на які були перераховані кошти, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчим поліції необхідно отримати доступ до відомостей, що містять банківську таємницю.
Виконувач обов`язків начальника слідчого відділення Любешівського відділення поліції ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явилися.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку про необхідність його задоволення.
Згідно з частиною першою статті 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною п`ятою статті 163 КПК визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною шостою цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до пунктів 1, 3 частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на обставини, які встановлені у ході досудового розслідування, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованим.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК, статтями 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати виконувачу обов`язків начальника слідчого відділення Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 , слідчій слідчого відділення Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 або за їх дорученням начальнику сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу та вилучення копій документів за їх місцезнаходженням у філії «Волинське головне регіональне управління акціонерного товариства «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ): інформацію про номери банківських рахунків, на які було здійснено перерахунок коштів через термінал самообслуговування публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 о 16 годині 12 хвилин 44 секунди 24 жовтня 2019 року на рахунок № НОМЕР_4 ; о 10 годині 41 хвилині 16 секунд 25 жовтня 2019 року на рахунок № НОМЕР_5 ; о 10 годині 44 хвилини 44 секунди 25 жовтня 2019 року на рахунок № НОМЕР_6 ; о 16 годині 22 хвилини 21 секунд 25 жовтня 2019 року на рахунок № НОМЕР_7 ; о 16 годині 26 хвилин 19 секунд 25 жовтня 2019 року на рахунок № НОМЕР_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали встановити до 29 травня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1