Єдиний унікальний номер 741/355/20
Провадження № 1-кс/741/67/20
У Х В А Л А

м. Носівка 19 березня 2020 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000075 від 6 березня 2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:
19 березня 2020 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до чергової частини Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло письмове звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 18 лютого 2020 року за попередньою домовленістю з невідомою особою через інтернет-мережу він перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 263250 грн. за придбання мінерального добрива, проте замовленого товару не отримав, кошти йому ніхто не повернув.

6 березня 2020 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який дав показання, що на початку лютого 2020 року (точну дату і час він не пригадує) йому на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонував придбати у їхнього підприємства мінеральні добрива КАС32 (азотне добриво в рідкому вигляді, підходить майже до всіх культур) на вигідних умовах: 30 відсотків вартості потерпілий мав сплатити одразу, а решта суми розстрочується на 180 днів. Він погодився на ці умови. Далі бухгалтер ОСОБА_6 за його вказівкою листувалась по електронній пошті з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронну пошту вказаного підприємства скинув смс-повідомленням менеджер ОСОБА_5 ), тобто уклала договір поставки мінеральних добрив № ДП-10123 від 11.02.2020 року, на якому підпис ставила директор підприємства. Відповідно до цього договору потрібно перерахувати 30 відсотків вартості добрива, а що становить 263250 грн., після чого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надішле ОСОБА_4 замовлений товар (добриво) у кількості 150 тонн. А потім на протязі 180 днів потерпілий повинен був сплатити решту вартості товару 877500 грн.

18 лютого 2020 року підприємство ОСОБА_4 через безготівковий розрахунок перерахувало грошові кошти в сумі 263250 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був вказаний у договорі поставки. Після цього в цей же день він зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 щоб з`ясувати коли надійдуть добрива. Менеджер повідомив, що товар готовий і от-от буде відправлений. Наступного дня потерпілий знову зателефонував на цей номер, бухгалтер підприємства теж телефонувала на інший номер фірми НОМЕР_4 . На даний час ОСОБА_4 товар не надійшов, кошти не повернуто.

Для повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження на даний час виникла необхідність встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .. Вказані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

З метою встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_4 , а також для здобуття інформації про те, коли і ким вони знімались, необхідно ознайомитися з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку № НОМЕР_5 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком. Дані відомості містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про клієнта, на якого відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_5 , документів, що наддавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів виписки про рух коштів по даному рахунку у період часу з 1 вересня 2019 року по термін дії ухвали, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку

№ НОМЕР_5 ;

2. Фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку

№ НОМЕР_6 ;

3. Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 1 вересня 2019 року по термін дії ухвали;

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшим уповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП НУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 18 квітня 2020 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1