Справа № 367/3406/20
Провадження №1-кс/367/764/2020
УХВАЛА
Іменем України

05 червня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001431 від 31.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 із зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна № 109, яким є квартира АДРЕСА_1 , № 109, яким є квартира АДРЕСА_2 , № 109, яким є квартира АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати уповноважену службову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому оригінали реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна № 109, яким є квартира АДРЕСА_1 , № 109, яким є квартира АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , яким є квартира АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

В судове засідання Уповноважена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликалася на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши обгрунтування слідчого, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001431 від 31.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР № 0001431 від 31.05.2020 встановлено, що до ЧЧ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що на його думку громадянка ОСОБА_5 , підробила додаткові угоди до договорів про спільну діяльність № 114, №117, № 118 від 16.08.2019 та таким чином оформила право власності на майно, яке їй не належить, таким чином спричинила ОСОБА_4 , матеріальних збитків.
З поданого клопотання встановлено, що в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав, що він, є директором та одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ).

Одним з основних видів діяльності вказаного підприємства є будівництво житлових і нежитлових будівель. Зокрема, в 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з батьком - ОСОБА_6 , який також веде діяльність аналогічну господарську діяльність, розпочало будівництво 3-го корпусу житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться на АДРЕСА_6 , про що між сторонами було укладено Договір про спільну діяльність від 7 червня 2017 року.

Для представництва інтересів ОСОБА_6 в установах, організаціях та підприємствах останній нотаріально посвідченою довіреністю уповноважив ОСОБА_5 , яка відповідно до відомостей, наявних в Єдиному реєстрі адвокатів, є діючим адвокатом (свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю № 3585, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 25.12.2008, індивідуальну адвокатську діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_7 , телефон: НОМЕР_3 ).

Адвокат ОСОБА_5 була представником та довіреною особою ОСОБА_6 , між ними склалися довірчі робочі відносини та саме вона здійснювала від його імені контроль за будівництвом 3-го корпусу житлового комплексу «Київський» у м. Ірпінь Київської області.

Крім того, ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_7 із ОСОБА_5 , між ними також склалися довірчі робочі стосунки, тому вона мала доступ до всіх документів, пов`язаних з будівництвом цього об`єкту і готувала проекти більшості угод, необхідних для реалізації будівництва 3-го корпусу житлового комплексу «Київський» у м. Ірпінь Київської області, введення його в експлуатацію, підведення комунікацій, тощо.

У 2019 році будівництво було завершено, 3-й корпус житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято в експлуатацію і розпочалося оформлення права власності на збудовані квартири. Цим питанням також займалася адвокат ОСОБА_5 , оскільки між ними склалися особливо довірчі стосунки. ОСОБА_5 мала вільний доступ до приміщень, в яких фактично знаходилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мала повний доступ до всіх документів зазначеного підприємства та його печатки.

У лютому 2020 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виникли суперечки щодо якості здійснення останньою представництва його інтересів, а також відмовою всупереч вимогам п. 2 ч. 1 ст. 1006 ЦК України та ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в наданні звіту про виконані роботі та вчинені від імені ОСОБА_6 операції та правочини.

У зв`язку із цим ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зробили звірку результатів спільної діяльності із ОСОБА_5 та встановили, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав в 2019 році ОСОБА_5 оформила на своє ім`я декілька квартир в завершеному будинку за адресою АДРЕСА_8 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_9 площею 50,2 кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 117 від 16.08.2019, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- квартиру АДРЕСА_10 площею 50,5 кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 114 від 16.08.2019, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- квартиру АДРЕСА_11 площею 45,5 кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 118 від 16.08.2019 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).

Загальна ринкова вартість вказаних об`єктів нерухомості становить 2 722 244 грн.

Водночас, жодних документів ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_6 із ОСОБА_5 щодо відчуження квартир АДРЕСА_11 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_12 , у тому числі додаткових угод до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також актів приймання-передачі від 19.11.2019, не укладав.

Зазначені документи, на підставі яких ОСОБА_5 зареєструвала право власності на вищевказані квартири за собою, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні та й не могли бути, оскільки ним не укладались, в бухгалтерському обліку операції з передачі ОСОБА_5 цих квартир також не відображені.

19.08.2019 ОСОБА_4 вилетів з аеропорту в м. Бориспіль до країни Індія м. Нью-Дели для проходження лікування в реабілітаційному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 25.08.2019 повернувся до території України, відомості про те, що він дійсно перетинав кордони України зазначені в паспорті для виїзду за кордон, тому фактично він не міг би ні передати печатку, ні передати документи та підписувати будь-які документи і не мав такого наміру.

19.11.2019 ОСОБА_4 також не перебував на території України оскільки перебував по особистих питаннях в Австралії та повернувся до України лише 26.11.2019, а тому виконати дії щодо передачі квартир та підписання відповідних документів змоги не мав.

Відповідно в бухгалтерських документах відомості щодо отримання коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, про що є відповідні виписки з банківського рахунку, які додаються до протоколу допиту.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , працювала в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мала довірливі відносини, тому вона мала доступ до всіх приміщень в яких знаходилась документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », печатки товариства, факсимільного підпису. У зв`язку з чим як і встановлено на даний час вона, перебуваючи у власному кабінеті ОСОБА_4 використала печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його факсимільний підпис для доведення свого злочинного наміру до кінця. Під час того, як ОСОБА_5 перебувала в кабінеті ОСОБА_4 та користувалась печаткою і підписом, бачила його помічниця ОСОБА_8 і вона може надати про це відповідні свідчення.

Так, з метою з`ясування обставин виникнення права власності на вищевказані квартири, а також владнання зазначеної ситуації, 18 травня 2020 року в офісі відділу продажу, що знаходиться за адресою АДРЕСА_13 ОСОБА_4 провів зустріч із ОСОБА_5 , під час якої остання повідомила, що самостійно оформила на своє ім`я право власності на вказані 3 квартири, які були збудовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вважає, що ОСОБА_6 винен їй гроші за надані раніше юридичні послуги.

Вищевказане дозволяє стверджувати, що ОСОБА_5 , використовуючи особливо довірчі стосунки, які склалися між ними, маючи доступ до проектної, договірної та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі щодо будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_8 , підробила офіційні документи, а саме додаткові угоди до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також акти приймання-передачі від 19.11.2019. Достовірно розуміючи як адвокат, вимоги ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а саме підстави державної реєстрації прав, ОСОБА_5 використала шляхом подання реєстратору завідомо підроблені документи, а саме додаткові угоди до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також акти приймання- передачі від 19.11.2019, на підставі яких за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на вищевказані об`єкти нерухомості (квартири).

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, зловживаючи довірою, використовуючи особливо довірчі стосунки, які склалися між ними, заволоділа чужим майном в особливо великих розмірах.

Зазначені протиправні дії ОСОБА_5 спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду у розмірі 2 722 244 грн.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 211101773 від 03.06.2020 квартира за адресою АДРЕСА_14 , зареєстрована 21.11.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 на підставі технічного паспорту, договору про спільну діяльність, додаткової угоди № 117 від 16.08.2019 на ОСОБА_5 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майне та реєстру прав власності на нерухоме майно № 211102626 від 03.06.2020 квартира за адресою АДРЕСА_15 , зареєстрована 21.11.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 на підставі технічного паспорту, договору про спільну діяльність, додаткової угоди № 118 від 16.08.2019 на ОСОБА_5 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 211102376 від 03.06.2020 квартира за адресою АДРЕСА_16 , зареєстрована 21.11.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 на підставі технічного паспорту, договору про спільну діяльність, додаткової угоди № 114 від 16.08.2019 на ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування для підтвердження факту підписання відповідальними особами договору та можливо внесення недостовірних відомостей до договору та інших зазначених документів, а також притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Дана документація, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без її отримання неможливо провести судово-почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів у даному кримінальному провадженні, а також встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і буде використана як доказ вчинення злочину, вказані вище оригінали документів нададуть стороні обвинувачення відомості про наявність умислу на використання завідомо підробленого документа, підроблення офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, а тим самим наявність складу кримінальних правопорушень, ще має важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також встановлення факту вчинення інших кримінальних правопорушень пов`язаних як із підробленням офіційних документів так і вчинення інших злочинів із їх використанням.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна: № 109, № 109, № 109.
У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та, що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) протии Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, вказана інформація згідно п.4 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.
Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває затребувана інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено можливість використання відомостей, що містяться в ній як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку, що подане слідчим Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення у повному обсязі.
Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст.9,92,110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити у повному обсязі.
В рамках кримінального провадження № 0001431 від 31.05.2020, надати старшому слідчому слідчого відділу Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна:
1) № 109, яким є квартира АДРЕСА_1 ;
2) № 109, яким є квартира АДРЕСА_2 ;
3) № 109, яким є квартира АДРЕСА_3 ,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов`язати уповноважену службову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому оригінали реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна № 109, яким є квартира АДРЕСА_1 , № 109, яким є квартира АДРЕСА_2 , № 109, яким є квартира АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів визначити в межах 30 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 05.06.2020 р.
Закінчення строку дії ухвали 05.07.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1