Кримінальне провадження № 1-кс/760/1905/20
Справа № 760/4569/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000021 від 10.02.2020, -

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 (свідоцтво 1082) Києво-Святошинського районного нотаріального округу, Київської обл., вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000021 від 10.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у 2016-2019 роках ряд фізичних осіб, серед яких ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) перебуваючи на території Київської області, в порушення вимог положень Податкового кодексу України, здійснюють систематичний продаж нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку без відповідного відображення даних операцій в реєстрах бухгалтерського та податкового обліку, внаслідок чого ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великому розмірі.

Клопотання мотивовано тим, що документи, які мають значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 (свідоцтво 1082) Києво-Святошинського районного нотаріального округу, Київської обл.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 (свідоцтво 1082) Києво-Святошинського районного нотаріального округу, Київської обл., мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.
Крім того, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у клопотання і ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 (свідоцтво 1082) Києво-Святошинського районного нотаріального округу, Київської обл. (адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.12.2016 по 31.12.2019, з можливістю вилучення їх копій, а саме: довіреностей, заяв, свідоцтв, договорів, угод, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, документів якими визначено оціночну вартість проданого нерухомого майна, рішень про реєстрацію, що стали підставою для перереєстрації, права власності на нерухоме майно, яке належало ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ):

1. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5278; договір № 1956 від 21.06.2019;

2. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5277; договір № 1965 від 20.06.2019;

3. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5276; договір № 1971 від 21.06.2019;

4. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5275; договір №1974 від 20.06.2019;

5. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5274; договір №1652 від 06.06.2019;

6. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5272; договір № 1968 від 21.06.2019;

7. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5271; договір №1655 від 06.06.2019;

8. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5270; договір №1947 від 20.06.2019;

9. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5269; договір №1950 від 21.06.2019;

10. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5268; договір №1648 від 05.06.2019;

11. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5267; договір №1962 від 20.06.2019;

12. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5266; договір №1953 від 20.06.2019;

13. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5265; договір № 1645 від 05.06.2019;

14. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Святопетрівське, кадастровий номер :02:010:5264; договір №1959 від 21.06.2019;

15. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Лісниківська, кадастровий номер :01:006:5098; договір №6301від 03.01.2018;

16. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Лісниківська, кадастровий номер :01:006:5097; договір № 6300 від 03.01.2018;

17. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Лісниківська, кадастровий номер :02:002:5096; договір № 6302 від 03.01.2018;

18. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., кадастровий номер :02:004:5017, земельна ділянка розташована в адміністративних межах Боярської міської ради; договір № 7218 від 29.12.2016;

19. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., кадастровй номер :02:004:5018; договір № 7213 від 29.12.2016;

20. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Віто-Поштова, кадастровий номер :03:002:5014; договір №3690 від 17.08.2017;

21. житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ; договір №228 від 26.01.2018;

22. житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ; договір №543 від 15.02.2018;

23. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, кадастровий номер :02:004:5013; договір № 7228 від 29.12.2016;

24. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, кадастровий номер :02:004:5014; договір №7223 від 29.12.2016;

25. житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ; договір №3128,4651 від 14.11.2018;

26. житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ; договір № 2263 від 27.05.2017;

27. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Михайлівсько-Рубежівська, кадастровий номер :06:002:5630; договір № 4704 від 23.10.2017;

28. земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :03:005:5150; договір № 6295 від 03.01.2018;

29. земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :03:005:5153; договір № 6297 від 03.01.2018;

30. земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :03:005:5149; договір №6318 від 03.01.2018;

31. земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :03:005:5152; договір №6317 від 03.01.2018;

32. земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :03:005:5154; договір № 6316 від 03.01.2018;

33. земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :03:005:5123; договір № 233 від 26.01.2018;

34. земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :03:005:5131; договір №547 від 15.02.2018;

35. земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :03:005:5151; договір № 6296 від 03.01.2018;

36. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Петропавлівська Борщагівка, кадастровий номер :01:053:5025; договір № 4204 від 21.07.2016;

37. земельна ділянка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада, Софіївсько-Борщагівська, кадастровий номер :03:007:5229; договір №6292 від 03.01.2018.

Строк дії ухвали - до 04.04.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: