Дата документу 25.02.2020
Справа № 334/7731/18
Провадження № 1-кс/334/356/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Запоріжжі скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність органу досудового розслідування щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000141 від 07 травня 2018 року,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 звернулася до Ленінського районного суду м. Запоріжжя зі скаргою на бездіяльність органу досудового розслідування щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000141 від 07 травня 2018 року. Просить зобов`язати слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 07 травня 2018 року, повернути заявниці належні їй грошові кошти у загальній сумі 19500,00 грн., які були вилучені під час обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 .
У своїй скарзі вказує на те, що органом досудового розслідування 02.10.2019 року під час обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді, в квартирі за АДРЕСА_1 , було вилучено грошові кошти в сумі 19500,00грн, купюрами номіналом 500 грн. кожна: ХГ3338942, BE 6990597, С38583216, ВИ1528237, ЗД8669228, ВЕ2254843, ФГ0330700, Л33265961, ФБ8279029, ЛА0093680, У32506162, АА0994148, ЗФ4457468, ЗБ0963939, УГ6823201, ФБ8113352, ЛИ2599859, ВА1946806, ГК7986170, УИ2307188, УЖ6546378, УГ2754246, ВЕ2069683, Ф37947067, ВБ7233330, С35236395, УТ6465275, ВХ1051665, ЦА4576466, ХИ4852198, ХЄ0584989, ЦА1169270, ХЕ5138919, УЖ6665237, ХБ4478357, ХЕ0835419, ХА7562826, ХД6825385, ЛВ9106586.
Арешт на вказані грошові кошти слідчим суддею не накладався.
Дозвіл на проведення обшуку надався в тому числі з метою виявлення та вилучення грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, однак будь-яких доказів того, що вказані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом, немає.
Натомість, вказані грошові кошти належать їй, а не підозрюваному ОСОБА_5 , і отримані нею у законний спосіб.
Про вказані обставини вона повідомляла слідчого, однак її звернення про повернення тимчасово вилученого майна залишилось без задоволення.
З наведених підстав заявниця звернулась до слідчого судді зі скаргою, в якій просить відповідно до вимог ст.ст. 169, 171 КПК України зобов`язати слідчого повернути їй вищезазначені грошові кошти.
В судовому засіданні ОСОБА_4 підтримала скаргу та просила її задовольнити.
Прокурор проти скарги заперечував, посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на відшукання та вилучення в тому числі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а тому вилучені грошові кошти у загальній сумі 19500,00 грн. не являються тимчасово вилученим майном, є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали скарги, заслухавши пояснення сторін, суд дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за №0000141 від 07 травня 2018 рокуза ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.361-1 КК України.
В ході досудового розслідування прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 02.10.2019 року під час обшуку, який проводився на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 24.09.2019, в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , було вилучено грошові кошти в сумі 19500,00 грн., номіналом 500 грн. кожна: ХГ3338942, BE 6990597, С38583216, ВИ1528237, ЗД8669228, ВЕ2254843, ФГ0330700, Л33265961, ФБ8279029, ЛА0093680, У32506162, АА0994148, ЗФ4457468, ЗБ0963939, УГ6823201, ФБ8113352, ЛИ2599859, ВА1946806, ГК7986170, УИ2307188, УЖ6546378, УГ2754246, ВЕ2069683, Ф37947067, ВБ7233330, С35236395, УТ6465275, ВХ1051665, ЦА4576466, ХИ4852198, ХЄ0584989, ЦА1169270, ХЕ5138919, УЖ6665237, ХБ4478357, ХЕ0835419, ХА7562826, ХД6825385, ЛВ9106586.
Вищезазначені грошові кошти постановою прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 від 05.10.2019 були визнані речовими доказами.
Відповідно до ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, як і вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В ухвалі слідчого суді від 24.09.2019 про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , зазначено, що надається дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, блокнотів, планшетів, чорнових записів, інших матеріальних об`єктів (документів, печаток, штампів), які могли бути знаряддям вчинення правопорушення, будь-яких технічних засобів, які призначені для несанкціонованого втручання в роботу лічильників обліку електроенергії, флеш-носіїв інформації, будь-яких засобів для несанкціонованого опломбування та пломб, комп`ютерної техніки, за допомогою якої проводиться тестування роботи кустарно виготовлених приладів для несанкціонованого втручання в роботу лічильників обліку електроенергії, грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом та інших предметів, на яких може зберігатися інформація, яка мас доказове значення.
Жодних обставин, які б давали підстави для висновку, що вилучені в ході обшуку грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, в ході досудового розслідування не встановлено. В постанові про визнання їх речовими доказами також не йдеться про те, що вони здобуті злочинним шляхом.
Крім того, в ході судового розгляду скарги доводи заявниці про те, що ці грошові кошти були виявлені за місцем її проживання серед її особистих речей, не заперечувалися прокурором. З урахуванням цього та наданих ОСОБА_4 документів, які підтверджують, що вона зареєстрована та здійснює підприємницьку діяльність як ФОП, отримує доходи від своєї діяльності, суд вважає доведеним, що ці грошові кошти належать заявниці.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст.173 КПК України.

За змістом ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні предметом оскарження може бути бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК.

Оскільки вищезазначені грошові купюри номіналом по 500,00 грн. у загальній сумі 19500,00 грн. не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, вони являються тимчасово вилученим майном. Судом встановлено, що грошові кошти належать заявниці ОСОБА_4 , жодного обґрунтування, що вони мають ознаки, визначені ст. 98 КПК України, прокурором не наведено ні в постанові про визнання їх речовими доказами, ні в ході судового розгляду скарги.

Надані суду матеріали кримінального провадження не містять відомостей щодо зберігання грошових коштів у визначеному ст. 100 КПК України порядку.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов до висновку, що слідчими СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 07 травня 2018 року, прокурором під час досудового розслідування допущено бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна, а тому скарга підлягає задоволенню.

З огляду на встановлені обставини, вилучені у ОСОБА_4 в ході обшуку грошові кошти є тимчасово вилученим майном, відомостей про те, на вилучене в ході обшуку майно було накладено арешт у порядку, передбаченому КПК України, слідчому судді не надано, а тому тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі, у якого його було вилучено.

Керуючись ст.ст. 167-169, 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Дніпровського ВПГУНП в Запорізькій області щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов`язати слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області у кримінальному провадженні №0000141 від 07.05.2018 повернути ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене у неї під час обшуку від 02.10.2019 за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 19500,00 грн., купюрами номіналом 500 грн. кожна: ХГ3338942, BE 6990597, С38583216, ВИ1528237, ЗД8669228, ВЕ2254843, ФГ0330700, Л33265961, ФБ8279029, ЛА0093680, У32506162, АА0994148, ЗФ4457468, ЗБ0963939, УГ6823201, ФБ8113352, ЛИ2599859, ВА1946806, ГК7986170, УИ2307188, УЖ6546378, УГ2754246, ВЕ2069683, Ф37947067, ВБ7233330, С35236395, УТ6465275, ВХ1051665, ЦА4576466, ХИ4852198, ХЄ0584989, ЦА1169270, ХЕ5138919, УЖ6665237, ХБ4478357, ХЕ0835419, ХА7562826, ХД6825385, ЛВ9106586.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1